{"html": "
(2)Всеки участник в РИНГС е длъжен да притежава бизнес идентификационен код (BIC) и да открие и поддържа сметка за сетълмент в БНБ.
\n
(3)Българската народна банка обслужва сметките за сетълмент на участниците в РИНГС.
\n
(4)След съгласие на БНБ за съответствие с техническите, организационните и финансовите условия за участие в РИНГС банките по ал. 1 стават участници в РИНГС въз основа на сключен с БНБ договор, определящ правата и задълженията им съобразно правилата и процедурите на системата.
\n
(5)В правилата и процедурите на РИНГС БНБ може да определя допълнителни изисквания към участниците в системата.
\n

Агент по сетълмента

\n

Чл. 64(1) Българската народна банка осигурява извършването на сетълмента при наличие на достатъчно средства по сметката за сетълмент на банката платец

\n
(2)Сетълментът на плащания се извършва по сметките за сетълмент в БНБ, както следва:
\n
1.за плащания, инициирани чрез заявки за нетен сетълмент от системни оператори – към определен момент по утвърден от БНБ график;
\n
2.за всички останали плащания – незабавно.
\n
(3)Сетълментът в БНБ е окончателен след момента на неотменимост, определен в правилата и процедурите на РИНГС.
\n

Извършване на операции в РИНГС

\n

Чл. 65

\n
(1)При плащания на клиенти на банки чрез РИНГС банката на платеца изпраща нареждането за превод към РИНГС съобразно графика на РИНГС не по-късно от един час след получаване на платежното нареждане
\n
(2)При плащания на клиенти на банки чрез РИНГС банката на получателя заверява сметката на получателя незабавно след получаване на средствата по нейната сметка за сетълмент в БНБ.
\n
(3)В случай на невъзможност да изпълни нареждане за превод в сроковете по ал. 1 и 2 банката е длъжна незабавно писмено да уведоми титуляря на сметката, от която плащането е трябвало да бъде извършено.
\n
(4)Условията, редът, формата на обмен и структурата на електронни съобщения между РИНГС и платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа по чл. 149, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи се определят от БНБ.
\n

Служебни операции

\n

Чл. 66

\n
(1)Въз основа на предварително съгласие, дадено в договора за участие в РИНГС, БНБ събира служебно от сметките за сетълмент на банките таксите за предоставените им услуги по тарифа, утвърдена от Управителния съвет на БНБ
\n
(2)Българската народна банка събира служебно от сметките за сетълмент на банките средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по чл. 46, сумите, които банките дължат по повод на прилагане на нормативни актове, регулиращи банковата дейност и паричното обращение и таксите за предоставените им от БНБ услуги.
\n
(3)Българската народна банка извършва служебно операциите по сметките за сетълмент на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) във връзка със сделки с държавни ценни книжа.
\n

Отхвърляне на нареждания за превод

\n

Чл. 67

\n
(1)Отправени към РИНГС нареждания за превод, за които поради липса на достатъчно средства по сметката за сетълмент на банката не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърлят от РИНГС, като информацията за тях се запазва
\n
(2)Банка, чието нареждане за превод е отхвърлено от системата РИНГС по реда на ал. 1, е длъжна в началото на следващия системен ден да отправи с текущ вальор до РИНГС същото нареждане, носещо съответния му уникален регистрационен номер.
\n
(3)Изискването по ал. 2 не се прилага в случаите, когато платежното нареждане е оттеглено с писмено изявление на ползвателя на платежни услуги, който го е подал. В такъв случай банката писмено и незабавно уведомява БНБ за причините да не нареди отново отхвърленото нареждане за превод, като прилага удостоверяващи документи.
\n

Отхвърляне на заявка за нетен сетълмент

\n

Чл. 68

\n
(1)Заявка за нетен сетълмент, подадена съгласно графика на системния ден от оператор на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която не може да бъде изпълнена един час след момента на приемането ù поради недостатъчна наличност по сметка за сетълмент на участник, се отхвърля от РИНГС
\n
(2)Системният оператор преизчислява нетните позиции на участниците, без да включва плащанията от/към участника с недостатъчна наличност, и подава към РИНГС без неоснователно забавяне преизчислената заявка за сетълмент.
\n
(3)Системният оператор изпраща за сетълмент в РИНГС плащанията от/към участника с недостатъчна наличност в рамките на системния ден, без да възпрепятства изпълнението на плащанията на останалите участници в съответната система.
\n
(4)Заявка за сетълмент, за която поради липса на достатъчно средства по сметката за сетълмент на участник не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърля от РИНГС.
\n

Правомощия на БНБ като агент по сетълмента

\n

Чл. 69(1) За осигуряване на сетълмента БНБ може да

\n
1.определя и задава минимална наличност по сметките за сетълмент на участниците и резервира ликвидност по сметките за сетълмент на участниците, включително и за изпълнение на заявки за сетълмент, подадени от системни оператори;
\n
2.определя видовете приоритети при плащанията;
\n
3.прилага или участва в прилагането на гаранционни механизми по чл. 152, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи за осигуряване на достатъчна наличност по сметките за сетълмент с оглед финализиране на плащанията, инициирани от системните оператори;
\n
4.изключва или временно ограничава правата на участник в РИНГС по ред и условия, определени в правилата на системата РИНГС.
\n
(2)В случаите по ал. 1, т. 4 БНБ уведомява останалите участници в системата и системните оператори, които незабавно предприемат предвидените в правилата им мерки спрямо участника.
\n

Глава седма ТАКСИ

\n

Чл. 70

\n

За административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензи, вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и издаване на одобрения, БНБ събира такси, както следва 1. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за опериране на платежна система с окончателност на сетълмента – 50 000 лв.;

\n
2.за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари – 10 000 лв.;
\n
3.за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция – 8000 лв.;
\n
4.за разглеждане на заявления за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка – 5000 лв.;
\n
5.за разглеждане на заявление за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на клонове на платежни институции и дружества за електронни пари – 2000 лв. за всеки клон;
\n
6.за разглеждане на заявление за издаване на одобрение за придобиване или увеличение на участието в капитала по чл. 14 и 44 от Закона за платежните услуги и платежните системи – 2000 лв.;
\n
7.за разглеждане на заявление за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на представители на платежни институции и дружества за електронни пари – 100 лв. за представител.
\n

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

\n

§ 1По смисъла на тази наредба

\n
1.„Заявка за сетълмент“ е нареждане към РИНГС от системен оператор в предварително определен формат, чрез което се заверяват или задължават сметките за сетълмент.
\n
2.„Системен ден“ е предварително определен интервал от време, през който се приемат и обработват нареждания за превод и заявки за сетълмент и се извършва сетълмент в РИНГС.
\n
3.„Системен оператор“ е субект или субекти, които носят юридическа отговорност за функционирането на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която извършва сетълмент в РИНГС.
\n

§ 2

\n

Платежните институции, доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и дружествата за електронни пари прилагат Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция, Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/09) относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366, насоките, препоръките и другите мерки, приети от ЕБО, които се отнасят до тях и за които БНБ е оповестила, че спазва съгласно чл. 16, параграф 3 от Регламент № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

\n

§ 3

\n

Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 9, чл. 14, ал. 2, ал. 5, т. 2, чл. 19, ал. 6, чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 6, чл. 32, ал. 3, чл. 33, ал. 7, чл. 37, ал. 5, чл. 39, ал. 7, чл. 135, ал. 2, чл. 136, ал. 1, т. 8, чл. 141, ал. 3, чл. 145, ал. 5 и чл. 155 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 76 от 29.03.2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка

\n

§ 4

\n

До предоставяне на БНБ на достъп до електронни справки за съдимост по реда на Наредба № 8 на министъра на правосъдието от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 3 заявителите предоставят свидетелство за съдимост

\n

§ 5

\n

До създаване на регистъра на ЕБО по чл. 15 от Директива (ЕС) 2015/2366 Българската народна банка поддържа списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, и на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, регистрирани в други държави членки, които извършват дейност на територията на Република България чрез клон, представител или директно и за които са изпълнени изискванията на чл. 33 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 32, ал. 2 дейности чрез представител на територията на Република България, за които са изпълнени изискванията по чл. 43 от Закона за платежните услуги и платежните системи

\n

§ 6Отчетите за собствен капитал по чл. 10 и 29 за първото тримесечие на 2018 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ в срок до 15 април 2018 г

\n

§ 7

\n

Отчетите по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61, ал. 1 за 2018 г. и 2019 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ на шестмесечна база до края на месеца, следващ отчетния шестмесечен период. Отчети по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61, ал. 1 за първите шест месеца на 2018 г. се предоставят в срок до 31 юли 2018 г

\n

§ 8Отчетите по чл. 60, ал. 2 за 2018 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ в срок до 28 февруари 2019 г

\n

§ 9

\n

В Наредба № 3 на БНБ от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г., бр. 57 от 2012 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) глава пета се отменя

\n

§ 10

\n

Гаранционни механизми, създадени на основание чл. 42 от Наредба № 3 на БНБ от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), запазват действието си като гаранционни механизми по чл. 46

\n

§ 11

\n

Тази наредба отменя Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

\n

§ 12

\n

Издадените от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, указания по прилагането на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи запазват действието си, доколкото не противоречат на тази наредба и на Закона за платежните услуги и платежните системи Управител:

\n

Димитър Радев Приложение към чл. 5, ал. 1, т. 2 ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ 1. Общи данни 1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, което желае да получи лиценз:

\n

1.2. Наименование и ЕИК на клона/представителя на лицето по т. 1.1 или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари, съответно наименование и ЕИК на лицензираната платежна институция или дружество за електронни пари: (в случай че се попълва от лицата, управляващи и представляващи клонове или представители на дружеството по т. 1.1, или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари) 1.3. Длъжност на лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя на лицето по т. 1.2):

\n

1.4. Дата, от която се заема тази длъжност:

\n

1.5. Отговорности, задължения и правомощия, свързани с позицията:

\n
2.Лични данни на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лични данни на лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2) 2.1. Име, презиме и фамилия: _________________________________________ 2.2. Дата и място на раждане: ________________________________________ 2.3. ЕГН/ЕНЧ: _________________________________________________________ 2.4. Гражданство: _______________________________________________________ 2.5. Пол: _________________________________________________________________ 2.6. Постоянен адрес: ___________________________________________________ 2.7. Настоящ адрес, в случай че е различен от постоянния: _____________________________________________________________ 2.8. Телефонен номер: _________________________________________________ 2.9. E-mail адрес: _______________________________________________________ 2.10. Променяно ли е името Ви?
\n

Да Не (Ако „да“ – попълнете информацията в т. 2.10.1 – 2.10.3) 2.10.1. Предишно име: _______________________________________________ 2.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг) : ______________________________ 2.10.3. Причина за промяната: ______________________________________ 3. Образование и професионална квалификация 3.1. Образование:

\n

3.1.1. Вид образование (посочете придобитите образователно-квалификационни степени и специалностите, за които те са придобити): ___________________________________________________________________________ 3.1.2. Учебно заведение, година на придобитата образователно-квалификационна степен: ___________________________________________________________________________ 3.2. Владеене на чужди езици:

\n

Език Степен на владеене (Степен на владеене на чужд език съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) (При владеене на повече от 2 чужди езика добавете допълнителни полета.) 3.3. Професионална квалификация:

\n

3.3.1. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация: _____________________________________________________________________ 3.3.2. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация: _____________________________________________________________________ (за допълнителна информация продължете списъка) 4. Професионален опит 4.1. Месторабота: ________________________________________________ 4.1.1. Заемана длъжност: ________________________________________ 4.1.2. Период (дд/мм/гггг) От До 4.1.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:

\n

4.2. Месторабота: ________________________________________________ 4.2.1. Заемана длъжност: _______________________________________ 4.2.2. Период (дд/мм/гггг) От До 4.2.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:

\n
5.Информация за дружествата, в които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), притежава/е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово участие в капитала 5.1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление: ________________________________________________________ 5.1.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:
\n

Дял (%) Брой акции/ дялове Обща номинална сума (лв.) 5.1.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг) : __________________________________________________ 5.1.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг) : ________________ 5.1.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.) _______________________________________________________ 5.1.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.) _______________________________________________________ 5.1.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.) _______________________________________________________ 5.2.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление: _______________________________________________________ 5.2.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

\n

Дял (%) Брой акции/ дялове Обща номинална сума (лв.) 5.2.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг) : _______________________________________________________ 5.2.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг) : _____________________ 5.2.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.) _______________________________________________________ 5.2.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.) _______________________________________________________ 5.2.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете номер и дата на приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.) _______________________________________________________ 6. Информация за дружества, върху които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), упражнява/или е упражнявало контрол през последните 5 години 6.1. Наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК: _______________________________________________________ 6.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството: _______________________________________________________ 6.3. Начална дата, от която упражнявате контрол (дд/мм/гггг) :

\n

6.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг) : ________________________ 6.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.) _______________________________________________________ 6.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.) _______________________________________________________ 6.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.) _______________________________________________________ 7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2) 7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения – държава, община, банка, трети лица.) _______________________________________________________ 7.2. По какъв начин са погасени задълженията Ви по т. 7.1? _______________________________________________________ 7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.) _______________________________________________________ 7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание.) _______________________________________________________ 7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, както и на какъв етап се намира то.) _______________________________________________________ 7.6. Посочете размера на платените от Вас данъци за облагане на доходите на физичеки лица през последните 2 години:

\n

Година Размер (хил. лв.) 8. Информация за финансовата дисциплина/коректност на дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2) 8.1. Има ли/имало ли е дружеството просрочени задължения?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения – държава, община, банка, трети лица.) _______________________________________________________ 8.2. По какъв начин са погасени задълженията на дружеството по т. 8.1? _______________________________________________________ 8.3. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.) _______________________________________________________ 8.4. Налагани ли са на дружеството административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание) _______________________________________________________ 8.5. Към настоящия момент има ли образувано административнонаказателно производство срещу дружеството за нарушения на данъчното законодателство?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, и на какъв етап се намира то.) _______________________________________________________ 9. Взаимоотношения с компетентни органи 9.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, приложими за дейността на предприятия от банковия или финансовия сектор, сравними с банка институции или сравними с банка дружества, на Вас или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции („Длъжности с ръководни функции“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изискванията във връзка с изпълнение на техните функции.); 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал.) _______________________________________________________ 9.2. Знаете ли за висящо производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 9.1?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване на производството; органът, който го е образувал.) _______________________________________________________ 9.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност с ръководни функции на предприятие от банковия или финансовия сектор, сравнима с банка институция или сравнимо с банка дружество?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание за освобождаване от длъжност, дата и номер на акта за освобождаване от длъжност и органа, който го е издал.) _______________________________________________________ 9.4. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който е отказан лицензът.) _______________________________________________________ 9.5. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е производство за отнемане на лиценз на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отнел лиценза; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът.) _______________________________________________________ 9.6. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване в регистър на дружество, извършващо дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.) _______________________________________________________ 9.7. Отказвана ли е регистрация, членство или издаване на разрешение или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза, компетентния орган, отказал регистрацията, разрешението, членството или лиценза, основание за отказа, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.) _______________________________________________________ 9.8. Отнеман ли е лиценз или прекратявана ли е регистрация, разрешение или членство за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза, компетентния орган, отнел лиценза, прекратил регистрацията, разрешението, членството или лиценза, основание за отнемане на лиценза, прекратяване на регистрацията, разрешението, членството, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.) _______________________________________________________ 9.9. Били ли сте изключван от орган или субект от публичния сектор в сектора на финансовите услуги или от професионален орган или асоциация?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което сте изключен от орган или субект от публичния сектор в сектора на финансовите услуги или от професионален орган или асоциация.) _______________________________________________________ 9.10. Били ли сте на длъжност с ръководни функции или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество или в дружество, което към настоящия момент се намира в производство по несъстоятелност?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответния номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.) _______________________________________________________ 9.11. Било ли е прекратено по решение на съда дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.) _______________________________________________________ 9.12. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган от финансовия и нефинансовия сектор, както и от съответен компетентен орган в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване на дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете органа, извършил оценката, датата на извършване на оценката, основанието за нейното извършване и резултата от нея.) _______________________________________________________ 9.13. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на дялово участие от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете органа, постановил отказа, и основанието за него.) _______________________________________________________ 10. Допълнителна информация 10.1. Имате ли финансови задължения към дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2)?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете вида и размера на тези задължения.) _______________________________________________________ 10.2. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.) _______________________________________________________ 10.3. Извън случаите по т. 10.2 освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете причините за освобождаването.) _______________________________________________________ 10.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството.) _______________________________________________________ 10.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

\n

Да Не (При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за модифицираното одиторско мнение.) 10.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:

\n

С настоящото декларирам, че:

\n
1.Давам изричното си съгласие за обработване от БНБ на данните и информацията, съдържащи се в настоящия въпросник-декларация.
\n
2.Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.
\n
3.Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредба № 16 от 2018 г. на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.
\n
4.Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.
\n

Българската народна банка е администратор на лични данни. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и за целите на Наредба № 16 на БНБ от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

\n

Дата (дд/мм/гггг) : ________ Подпис: _______ 3647

", "next": 0}