{"html": "

Чл. 61

\n
(1)Приетите от лицата по чл. 4 от ЗМИП вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП се изпращат за утвърждаване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП, като се подава заявление съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Към заявлението се прилагат приетите вътрешни правила и писмен акт на лицето по чл. 4 от ЗМИП за тяхното приемане
\n
(2)Лицата по чл. 4, т. 15, 16 или 18 от ЗМИП прилагат към заявлението и:
\n
1.за българските граждани – декларация относно обстоятелствата по чл. 105, ал. 1 от ЗМИП;
\n
2.за лицата, които не са български граждани – документите съгласно чл. 105, ал. 2, изречение второ от ЗМИП.
\n

Чл. 62

\n
(1)Лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП, които прилагат примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5, подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“
\n
(2)Уведомлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.
\n
(3)Към уведомлението по ал. 1 се прилагат приетите от лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 или 29 от ЗМИП вътрешни правила, които съответстват на примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП и са допълнени с оценката му на риска, както и писмен акт на лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 или 29 от ЗМИП за тяхното приемане.
\n
(4)Когато лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП приемат собствени вът­решни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, се прилага чл. 61.
\n

Чл. 63

\n
(1)При изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 2 от същия закон съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“
\n
(2)Към уведомлението по ал. 1 се прилагат приетите от лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не попада едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, вътрешни правила, които съответстват на примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП и са допълнени с оценката му на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП, както и писмен акт на лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не попада едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, за тяхното приемане.
\n

Чл. 64

\n
(1)Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготвените по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска, а ако такива не са изготвяни – относимите заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и оценката на риска по чл. 95 от ЗМИП
\n
(2)В 7-дневен срок от получаването на уведомлението за утвърждаване от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на единните вътрешни правила същите се публикуват на интернет страниците на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Държавна агенция „Национална сигурност“.
\n
(3)В 14-дневен срок от публикуването по ал. 2 членовете на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят съответно на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Копие на декларацията се предоставя и на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в същия срок.
\n
(4)Новоприетите членове на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от приемането им за членове.
\n
(5)Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ актуална информация за членовете си съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Информацията се предоставя до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията.
\n

Чл. 65

\n
(1)При подписване на договор с посредник или агент доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП запознават посредника или агента с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, приети и утвърдени по реда съответно на чл. 102 и 103 от същия закон
\n
(2)Представителите и агентите по ал. 1 представят на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП декларация за запознаване с вътрешните им правила съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.
\n
(3)Доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за представителите или агентите, с които са сключени договори, както и за датата на сключване на договорите по ал. 1 и датата на подписване на декларациите по ал. 2. Уведомяването се извършва до 15-о число на месеца, следващ месеца на сключването на договора със съответния представител или агент.
\n
(4)При непредставяне на декларация и при установяване на неприлагане на утвърдените по реда на чл. 103 от ЗМИП вътрешни правила съответният доставчик на платежни услуги, застрахователят или презастрахователят предприема действия за прекратяване на договора с представителя или агента и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.
\n

Чл. 66

\n

Във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП се включва и информация за оценките, системите, механизмите, както и други данни и информация, предвидени в настоящия правилник

\n

Чл. 67

\n
(1)Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари
\n
(2)При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.
\n

Чл. 68

\n
(1)В случаите на неизпълнение на дадени по реда на чл. 103, ал. 3 или 8 от ЗМИП указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 4 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ уведомява лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон
\n
(2)В уведомлението по ал. 1 може да се посочи срок, в който лицето по чл. 4 от ЗМИП да предостави допълнителна информация относно причините за неизпълнението.
\n
(3)При непредоставяне на допълнителната информация по ал. 2 в определения за това срок информацията за неизпълнението се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“.
\n
(4)Когато в срока по ал. 2 е предоставена допълнителна информация, същата се взема предвид от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при преценката относно обема информация, който следва да се публикува.
\n

Раздел ІI Специализирани служби

\n

Чл. 69

\n
(1)В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“
\n
(2)В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 и 3 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.
\n

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

\n

§ 1

\n

Правилникът въвежда реда и условията за прилагане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.)

\n

§ 2

\n

Правилникът предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 203/2 от 10 август 2018 г.)

\n

§ 3„Висше ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП“ е орган на управление или представителство на лицето по чл. 4 или определени от тези органи техни членове

\n

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

\n

§ 4

\n
(1)Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, преди приемането на настоящия правилник, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ документите и информацията по чл. 12, ал. 1 в 30-дневен срок от приемането на настоящия правилник
\n
(2)Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, след приемането на настоящия правилник създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ документите и информацията по реда и в сроковете по чл. 12.
\n
(3)В срок до 31 март 2019 г. Българската народна банка предоставя на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация относно издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и 2.
\n

§ 5

\n
(1)По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало преди приемането на настоящия правилник, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащия от това риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. В тези случаи се прилага чл. 30, ал. 2 – 10 и се отчитат посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 – 3 категории рискови фактори
\n
(2)По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало след приемането на настоящия правилник, се прилага чл. 30.
\n
(3)Оценката на риска по ал. 1 се включва във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.
\n
(4)Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон.
\n

§ 6

\n
(1)Представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователните агенти, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 27 от 2018 г.), представят съответно на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 5 от ЗМИП декларацията по чл. 65, ал. 2 в 14-дневен срок от утвърждаването на вътрешните правила на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 15 от ЗМИП. В тези случаи доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП прилагат и чл. 65, ал. 3
\n
(2)При непредставяне на декларация в срока по ал. 1 съответният доставчик на платежни услуги, застраховател или презастраховател предприема действия за прекратяване на договора и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.
\n

§ 7

\n

До утвърждаването на образец по чл. 54, ал. 2 се прилага утвърденият със съвместната инструкция на управителя на Българската народна банка и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ образец по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.)

\n

§ 8

\n

До утвърждаването на образец по чл. 51, ал. 1 се прилага утвърденият от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ образец по чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.)

\n

§ 9Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава указания по прилагането на правилника

\n

§ 10Правилникът се приема на основание § 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП

\n

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП Долуподписаният/ата: .........................................................................................................................................., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността …...………………………............................, постоянен адрес: ............................................................, гражданство/а: .............................................................., документ за самоличност: .........................................., ДЕКЛАРИРАМ:

\n

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория 1 ): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

\n

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

\n

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ..........................................................................................

\n

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

\n

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои­то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

\n

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

\n

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): .................................................................................

\n

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

\n

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: .............................................................................

\n

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

\n

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ........................ ______________________ 1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

\n

Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата:

\n
1.………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността …………………………….................., дата на раждане: ..……………………………............................, гражданство/а: …………………………………………………………, постоянен адрес: …………………………………………………………, или адрес: ………………………................................................, (за чужди граждани без постоянен адрес) в качеството ми на: законен представител пълномощник на ........................................................................................ (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ..................................................................., вписано в регистъра при .............................................., ДЕКЛАРИРАМ :
\n

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

\n
1.………………………………………………………………………………... (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ……………….., гражданство/а: ……………………………..………………………… (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………………………………………………....………………, постоянен адрес: ……………………….………………………………., или адрес: ………………………………......................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................…………………………………………………; лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; друго (посочва се)…………………………………………….
\n

Описание на притежаваните права: ……………… ……………………………………………………………………………………… 2. …………......………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………….., гражданство/а: …………………………………………………………… (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………...…………………… постоянен адрес: ……………………………………………………… или адрес: ………………………………..,..................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........................................…………………………………………………………; лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; друго (посочва се) …………………………………………….

\n

Описание на притежаваните права: …………………………………………………………..............................................

\n

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

\n

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: ………………….…………………………………………………………………, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) седалище: ……………………………………………………………………., (държава, град, община) адрес: …………………………………………………………………………., вписано в регистър ……………………………..……………………., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................……………………… Представители:

\n
1.………………………………………………………………………………..., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: …………….., гражданство/а: …………………………..……………………………… (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………...………………………………………………………, постоянен адрес: ……………………………………………………….
\n
2.………………………………………………………………………………..., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .……………….., гражданство/а: ………………………………………………………... (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……...…………………………………………………………, постоянен адрес: ……………………………………………………..., или адрес: ………………………………..,................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) Начин на представляване: ………………………………………. (заедно, поотделно или по друг начин) Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: …………………………………………………………………………………….., (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) седалище: …………………………………………………………………., (държава, град, община) адрес: …………………………………………………………………………., вписано в регистър ………………..........…………………………, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................……………………… Представители:
\n
1.………………………………………………………………………………..., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………., гражданство/а: ………………………………………………………... (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………………….....……....., постоянен адрес: ……………………………………..………………, или адрес: ………………………………..................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 2. …………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ………………., гражданство/а: ………………………………………………………… (посочва се всяко гражданство на лицето) Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …...……………………………………………………………, постоянен адрес: ………………………………………………………, или адрес: ………………………………...................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) Начин на представляване: ……………………………………. (заедно, поотделно или по друг начин) III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: …………………………………………………………………………………….., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………...., гражданство/а: …………………………………………………………, постоянен адрес на територията на Република България: ……………………………………………………......…………………………..
\n

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

\n
1.………………………………………………………………………………....
\n
2.………………………………………………………………………………… Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
\n

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ........................ (име и подпис) Указания:

\n

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: „§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

\n
1.По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
\n

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

\n

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

\n
2.По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: а) учредителят; б) доверителният собственик; в) пазителят, ако има такъв; г) бенефициерът или класът бенефициери, или д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
\n
3.По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
\n
(2)Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
\n
(3)„Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
\n
(4)Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
\n
(5)Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“ Приложение № 3 към чл. 38 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/те:
\n
1.…………………......…………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………, постоянен адрес: ………………………………………………………, или адрес: ………………………………....................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 2. …………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: ………………………………………………………..., постоянен адрес: ………………………………………………………, или адрес: ………………………………...................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 3. …………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………, постоянен адрес: ………………………………………………………, или адрес: ………………………………......................................, (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) в качеството ми/ни на представляващ/представляващи: ……………………………………………………………………………………..., (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ ………….....................……………………..
\n

ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

\n

І. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

\n
1.………………………………………………………………………………..., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: ……………………...………………………………..
\n

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……................................................................, постоянен адрес: ………………………………………………………..., или адрес: ………………………………....................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон; лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; друго (посочва се) …………………………………………….

\n

Описание на притежаваните права: ...................... ………………………………….………………………………………………...

\n
2.…………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………....…………………… Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …….................................................................., постоянен адрес: ………………………………………………………, или адрес: ………………………………....................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон; лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; друго (посочва се) …………………………………………….
\n

Описание на притежаваните права: ...................... ……………………………………………………………………………………...

\n
3.………………………………………………………………………...………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: ………………………………...……………………..
\n

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .............................................................., постоянен адрес: …………………………………………………….., или адрес: ………………………………......................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон; лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; друго (посочва се) …………………………………………….

\n

Описание на притежаваните права: ...................... ……………………………………………………………………………………..

\n

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание, са:

\n

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: …………………………………………………………………………………….. (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) седалище: ……………………………………………………………………, (държава, град, община) адрес: …………………………………………………………………………, вписано в регистър …………………………………………...………, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …….................................…………………… Представители:

\n
1.…………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………… Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……...…………………………………………………………, постоянен адрес: .............................…………………………., или адрес: ……………………………….................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 2. …………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………… Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……...…………………………………………………………, постоянен адрес: ....……………………………………………………, или адрес: ………………………………...................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) Начин на представляване: ……………………….............……… (заедно, поотделно или по друг начин) 3. ………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………….
\n

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......……………………………………………………………, постоянен адрес: …………………………………………….........., или адрес: ………………………………...................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: ………………………………………………………………………………………, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) седалище: …………………………………………………………………… (държава, град, община) адрес: ……………………………………………………………………………, вписано в регистър …………………………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио­нален регистър ………………...............................…...……… Представители:

\n
1.…………………………………………………………………………………, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………………………… Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……...…………………………………………………………, постоянен адрес: …………………………………………………………, или адрес: …………………………........................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 2. ………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: ……………..………………………………………… Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………………………....………………………………………, постоянен адрес: …………………………………………….......…, или адрес: ………………………………...................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) Начин на представляване: ………………………………………. (заедно, поотделно или по друг начин) III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: ……………………………………………………………………………………., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..…………….., (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) гражданство/а: …………………………………………….....………, постоянен адрес на територията на Република България: ……………………………………………………………………………………..
\n

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

\n

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

\n

ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: …………................………………. (име и подпис) ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: …………................………………. (име и подпис) ДАТА: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: …………................………………. (име и подпис) Указания за попълване:

\n

І. Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

\n

ІІ. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: „§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физичес­ко лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

\n
1.По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
\n

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

\n

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

\n
2.По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: а) учредителят; б) доверителният собственик; в) пазителят, ако има такъв; г) бенефициерът или класът бенефициери, или д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
\n
3.По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
\n
(2)Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
\n
(3)„Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
\n
(4)Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
\n
(5)Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“ Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП Долуподписаният/ата: .................................................., (име, презиме, фамилия) ЕГН ............, документ за самоличност ......................, издаден на ......................... от ........................................, постоянен адрес: ..........................................................., гражданство/а ..............................................................., в качеството ми на ......................................................, в ........................................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .........................................
\n

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение ........................................................................................., или предмет на следната операция или сделка .........................................................................................., в размер …………................................................................., (посочват се размерът и видът на валутата) имат следния произход: .......................................................................................................................................

\n

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

\n

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

\n

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

\n

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

\n

Дата на деклариране: Декларатор: ...................................... ....................... (подпис)

", "next": 0}