Märjamaa Haigla AS põhikiri

Väljaandja: Märjamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 21.11.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 10.09.2013, 12 Märjamaa Haigla AS põhikiri Vastu võetud 15.11.2011 nr 71 Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3 ja äriseadustiku § 244 alusel. § 1. Üldsätted (1) Aktsiaseltsi Märjamaa Haigla AS (edaspidi Seltsi) ärinimeks on Märjamaa Haigla AS. (2) Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik Rapla maakond Märjamaa vald ja aadressiks on Lauluväljaku 26, Märjamaa alev, Rapla maakond. (3) Seltsi tegevusalaks on: 1) meditsiiniteenuste osutamine, 2) põetus- ja hooldusteenuste osutamine, 3) diagnostika- ja raviteenuste müümine teistele raviasutustele, 4) meditsiiniotstarbeliste transporditeenuste osutamine vabariigi piires, 5) rahvusvahelistes projektides osalemine, 6) muu majandustegevuse arendamine, mille eesmärgiks on vahendite hankimine tervishoiuteenuste paremaks osutamiseks. (4) Selts on õigustatud tegema kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema tegevusaladel eesmärgi saavutamiseks ja mille teostamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega. (5) Selts on määramata tähtajaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest normatiivaktidest ja seltsi põhikirjast. (6) Seltsi majandusaasta kattub kalendriaastaga alates 1.jaanuarist ja lõppedes 31.detsembril. § 2. Aktsiakapital (1) Seltsi aktsiakapitali suuruseks on 160 000 (ükssada kuuskümmend tuhat) eurot, mida võib suurendada põhikirja muutmata 640 000 (kuuesaja neljakümne tuhande) euroni. (2) Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 64 (kuuskümmend neli) eurot. Iga aktsia annab seltsi üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad kuuluvad registreerimisele vastavalt Eesti väärtpaberite registri seadusele. (3) Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalisi sissemakseid hindab seltsi nõukogu ja kontrollib audiitor. (4) Aktsionär, kes ei ole tasunud aktsiate eest tähtaegselt, on kohustatud maksma seltsile viivist 0,5% aktsiate eest tasumisele kuuluvast summast päevas iga viivituses oleva päeva eest. § 3. Aktsiate võõrandamine (1) Aktsia võõrandamise tehing peab olema vormistatud kirjalikult ja fikseeritud aktsiaraamatus, mida peab seltsi juhatus ja mille pidamise korra kehtestab nõukogu. (2) Aktsionär võib oma aktsia teisele seltsi aktsionärile vabalt võõrandada. (3) Nimeliste aktsiate võõrandamisel isikule, kes ei oma seltsi nimelisi aktsiaid, on teistel nimeliste aktsiate omanikel ostueesõigus 2 kuu vältel alates võõrandamise soovist teada andmisest. Kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär vald, otsustab eesostuõiguse teostamise üle vallavolikogu. (4) Aktsia võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud. (5) Aktsionäri eelisõigus võõrandatavate aktsiate ostmiseks on proportsionaalne tema omanduses olevate aktsiate arvuga. Kui eelisõigust soovivad kasutada mitu aktsionäri, kelle aktsiate arv on võrdne, otsustatakse aktsiate müük loosiga. (6) Seltsi nimeliste aktsiate pantimine või kasutusvaldusega koormamine on lubatud kõigi aktsionäride nõusoleku olemasolul. (7) Seltsi aktsiakapitali suurendamisel juhindutakse uute aktsiate märkimisel äriseadustiku vastavasisulistest sätetest. (8) Tehingud aktsiatega, aktsiate koormamine ja aktsiakapitali suurendamine või vähendamine kuulub registreerimisele Eesti väärtpaberite keskregistris. § 4. Seltsi juhtimine (1) Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub kas seltsi asukohas või kõigi aktsionäride nõusolekul muus selleks sobivas kohas. (2) Seltsi aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud korras, teatades korralisest üldkoosolekust vähemalt kolm nädalat ja erakorralisest üldkoosolekust vähemalt üks nädal ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse aktsionäri viimati teadaoleval aadressil. (3) Korraline koosolek kutsutakse kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses toodud juhtudel. (4) Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on vähemalt ½ aktsiatega esindatud häältest. Kui ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust. (5) Aktsionäride üldkoosolek valib koosoleku juhataja ja protokollija, kes peab aktsionäride üldkoosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja aktsionäri nõude korral selle väljastama, saates protokolli 7 päeva jooksul aktsionärile. (6) Aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad: 1) põhikirja muutmine, 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, 3) majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine ning kasumi jaotamine, 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, 5) vahetusvõlakirjade väljalaskmine, 6) audiitori valimine ja tema töö tasustamise korra määramine, 7) erikontrolli määramine, 8) vajadusel prokuristi nimetamine, 9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine, 10) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine, 11) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. (7) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt ½ üldkoosoleku esindatud häältest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Kui aktsiaseltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär – vald, asendab üldkoosolekut vallavolikogu või vallavalitsuse istung. Teatud seaduses fikseeritud küsimustes nagu põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine ning tegevuse lõpetamine on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häältest, nendes küsimustes langetab otsuse vallavolikogu. § 5. Nõukogu (1) Nõukogu on seltsi organ, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. (2) Nõukogul on viis liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. (3) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. (4) Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja millega kaasneb: 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes, 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, 3) kinnisasjade võõrandamine ja koormamine, 4) juhatuse esimehele ja liikmetele tasu määramine, 5) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud eelarvet, 6) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest. § 6. Seltsi juhatus (1) Seltsi juhib juhatus, juhatuses on üks liige – juhataja. Juhatus peab juhtimise teostamisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. (2) Juhatuse ülesanded: 1) teostab aktsiaseltsi igapäevaseid finants-majanduslikke tehinguid, 2) korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist, 3) peab aktsiaraamatut ja kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, 4) vaatab läbi majandusaasta aruande ja tegevusaruande ning esitab selle audiitorile ja aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks, 5) võtab tööle ja vabastab töötajad, määrab neile töötasud, 6) koostab ja kinnitab ning kooskõlastab Tööinspektsioonis aktsiaseltsi töösisekorra eeskirja, 7) otsustab kõigi muude aktsiaseltsi tegevust puudutavate küsimuste üle, mis ei kuulu aktsionäride üldkoosoleku pädevusse. (3) Nõukogu valib seltsi juhatuse volituste tähtajaga kolm aastat. (4) Juhataja korraldab juhatuse tegevust ja esindab seltsi kõigis õigustoimingutes. § 7. Aruandlus, kasumi jaotamine ja reservid (1) Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi-, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need audiitorile ülevaatamiseks ja järeldusotsuse kinnitamiseks. (2) Juhatus esitab raamatupidamise aruande, tegevusaruande, audiitori järelotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku nõukogu kaudu korralisele üldkoosolekule. Nõukogu koostab ja esitab juhatuse aruande kohta kirjaliku aruande, milles näitab, kas kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande ja annab hinnangu nõukogu tegevusele seltsi tegevuse korraldamisel ja juhtimisel. (3) Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Juhatus on kohustatud esitama majandusaasta aruande Äriregistrile kuue kuu vältel seltsi majandusaasta lõpust alates. (4) Samaaegselt aastaaruande kinnitamisega võtab üldkoosolek vastu otsuse kasumi jaotamise kohta, milles märgitakse: 1) puhaskasum, 2) eraldised reservkapitali, 3) kasumi kandmine teistesse reservidesse, 4) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus, 5) kasumi jaotamine muuks otstarbeks. (5) Seltsi aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Eelisaktsiate olemasolul makstakse nende omanikele dividendid välja enne dividendi väljamaksmist teistele aktsionäridele. (6) Seltsi reservkapitali (üldreservi) suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kuulub kohustuslikus korras reservkapitali kandmisele vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali sissemaksete tegemine puhaskasumi arvelt. § 8. Lõppsätted (1) Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed või aktsionäride vastavasisulise otsuse või kohtuotsusega selleks määratud isikud, kelledest vähemalt 2/3 asukoht või alaline elukoht peab olema Eestis. Aktsionäride määratud likvideerija võivad aktsionärid igal ajal oma otsusega tagasi kutsuda. (2) Seltsi teated avaldatakse üleriigilise levikuga päevalehes. § 9. Rakendussätted (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Alevivolikogu 22.07.2002 Märjamaa Haigla AS ümberkujundamise otsusele lisatud põhikiri. (2) Määrus jõustub 21. novembril 2011. Villu Karu Volikogu esimees