31. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Α-75787/5768/03 της 6-11 Φεβρ.2004 (ΦΕΚ Β΄320) ΄Εγκριση τροποποιήσεων

31. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Α-75787/5768/03 της 6-11 Φεβρ.2004 (ΦΕΚ Β΄320) ΄Εγκριση τροποποιήσεων και κωδικοποίησης του Καταστατικού της ΗΣΑΠ ΑΕ. Έχοντας τις διατάξεις: α) Της από 10/12.2.1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί ιδρύσεως Οργανισμού ΗΣΑΠ προς ανάληψιν των παρά της ΕΗΣ ΑΕ εκτελουμένων μεταφορών» (ΦΕΚ Α΄ 30) που κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 352/1976 «Περί κυρώσεως της από 10/12.2.76 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ισχύει σήμερα. β) Του Ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην Περιοχή Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων» (ΦΕΚ Α΄ 283). γ) Του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 23 του Ν. 2733/1999 «Σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων Κεφαλαιαγοράς, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄ 155). ε) Του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 «Περί παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων, πιστώσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 143). στ) Της παρ. 7 του άρθρου 44 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268). ζ) Της παρ. 1 στοιχ. Α΄ του άρθρου 34, της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 11 του άρθρου 7β και της παρ. 1 στοιχ. Β΄ του άρ. 7α του Κ.Ν. 2190/1920, της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 849/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορόντων εις την..... ΗΣΑΠ ΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 235), καθώς και των άρθρων 27 στοιχ. α΄, 34 παρ. 3, και 5 παρ. 3 του Καταστατικού της ΗΣΑΠ ΑΕ. η) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 11, και 12 παρ. 1 του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων...... σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ Α΄ 207) σε συνδυασμό με τις οδηγίες και διευκρινίσεις που παρέχονται με το Κ21141/22.1.2001 Έγγραφο Οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την Κ2-781/18.1.2002 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου. θ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 α του άρ. 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), και όπως ισχύει. 2. Το 34/2.5.2003 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΗΣΑΠ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την 2 Μαίου 2003 στο οποίο είναι καταχωρημένη η επί του 1ου θέματος της οικείας Ημερήσιας Διάταξης Απόφασή της για την κατά νόμο μετατροπή από Δραχμές σε ΕΥΡΩ της ονομαστικής αξίας της Μετοχής της Εταιρίας και του Μετοχικού Κεφαλαίου της. 3. Τα 66/23.9.2003 και 67/30.9.2003 Πρακτικά Συνεδριάσεων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΥΠ.Μ.Ε. 4. Το 36/ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ/1.12.2003 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 1.12.2003 στο οποίο είναι καταχωρημένη η 36/Θ.Μ./1.12.2003 Απόφασή της για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των καταστατικών διατάξεων της Εταιρίας, η οποία λήφθηκε εν συνεχεία και των παρατηρήσεων και υποδείξεων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στα 66/23.9.2003 και 67/30.9.2003 Πρακτικά συνεδριάσεών της Επιτροπής αυτής. 5. Την 619/ΕΗΔ-1/8.12.2003 Απόφαση-Εισήγηση του Δ.Σ. των ΗΣΑΠ προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της κατά Νόμο εγκριτικής της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 6. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΗΣΑΠ), όπως το συνημμένο, αποτελούμενο από πενήντα τρία (53) άρθρα και ένα Παράρτημα, κείμενο: (Αντί για τη σελ.138,13(β) Σελ. 138,13(γ) Τεύχος Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.30-31 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΗΣΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος. 3. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται κατ’ ακολουθία κεφαλαιοποιήσεως είτε ποσών επιχορηγήσεων που έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται στην Εταιρία μέσω του ΟΑΣΑ, εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, για τα επενδυτικά προγράμματά της κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998, είτε ποσών χρηματοδοτήσεως προγραμματικών συμβάσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, είτε ποσών εξ υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΟΑΣΑ προερχομένων εκ καταπτώσεων ληφθέντων ή λαμβανομένων μέσω του ΟΑΣΑ και Σελ. 138,18(β) Τεύχος Σελ. εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων κατά τις παρ.13, 15 και 18 του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, δεν συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού, αλλά πραγματοποιούνται με Αποφάσεις του Δ.Σ της Εταιρίας, απολογιστικά και στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές η παρ.3 του άρθρου 10. Άρθρο 9 Μέτοχος 1. Οι Η.Σ.Α.Π. ανήκουν καθ’ ολοκληρία στην Ανώνυμη Εταιρία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)» που ιδρύθηκε με το Ν. 2175/1993. Ο ΟΑΣΑ αποτελεί το μόνο και αποκλειστικό Μέτοχο της Εταιρίας και έχει την κυριότητα του τίτλου της οικείας μοναδικής μετοχής. 2. Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως τα συνδεόμενα με την ιδιότητα αυτή δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των Νόμων 352/1976, 2414/1996 και 2669/1998, των προς εκτέλεσή των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και του παρόντος Καταστατικού και συμπληρωματικά του Κωδ. Ν. 2190/1920 και της οικείας περί Ανωνύμων Εταιριών εν γένει νομοθεσίας. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» Άρθρο 10 Μετοχή 1. Για το κατά το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. (α) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε εκδοθεί ο από 14.12.1978 μοναδικός ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος παραστατικός Τίτλος (Μετοχή) επ’ ονόματι του τότε μοναδικού μετόχου Ελληνικού Δημοσίου. Η Μετοχή αυτή είχε ήδη από 18.12.1998 δυνάμει της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2669/98 μεταβιβαστεί αυτοδίκαια στον ΟΑΣΑ. Για το κατά το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. (α, β) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει εκδοθεί στο όνομα του μοναδικού Μετόχου ΟΑΣΑ, σε αντικατάσταση του παραπάνω παλαιού επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου Τίτλου, ο από 24.4.2000 νέος μοναδικός ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος Τίτλος που παριστά το κατά την αντίστοιχη ως άνω ημερομηνία μετοχικό κεφάλαιο, ονομαστικής αξίας 73.882.967.721 δραχμών και κατά εκφορά της στη νέα νομισματική μονάδα και την κατά νόμο στρογγυλοποίηση 216.824.556,77 ΕΥΡΩ, ακυρωθείσης της παλαιάς μετοχής. 2. Η νέα επ’ ονόματι του μοναδικού Μετόχου ΟΑΣΑ μοναδική ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη Μετοχή που θα εκδοθεί για να αντικαταστήσει τον παραπάνω από 24.4.2000 Τίτλο, θα παριστά είτε το παραπάνω κατ’ άρθρο 8 παρ.1 (στοιχ. α, β, γ, δ και ε) ήδη μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και θα έχει ονομαστική αξία 360.102.759,84 ΕΥΡΩ, είτε το τυχόν διαφόρου ύψους κατά την ημερομηνία εκδόσεώς της εκπεφρασμένο σε ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο οπότε θα έχει ονομαστική αξία ισόποση προς αυτό και εκπεφρασμένη επίσης σε ΕΥΡΩ. 3. Όποτε πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε εκδίδεται στο όνομα του Μετόχου νέος αντίστοιχος Τίτλος (Μετοχή) ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος που θα παριστά το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ακυρουμένου εκάστοτε του παλαιού, είτε εκδίδονται συμπληρωματικοί επ’ ονόματι του Μετόχου επιμέρους - επίσης ονομαστικοί και αναπαλλοτρίωτοι - Τίτλοι που θα παριστούν το ύψος της εκάστοτε κατά περίπτωση επελθούσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 4. Σε κάθε περίπτωση, ο εκδιδόμενος νέος παραστατικός Τίτλος θα φέρει τη χρονολογία έκδοσής του, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός τρίτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από το ίδιο». 5. Τυχόν διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε περισσότερους από ένα Τίτλους προκειμένου να μεταβιβαστεί αριθμός ή ποσοστό αυτών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, γίνεται με Νόμο. Νομοθετικά επίσης ρυθμίζονται και τα συναρτώμενα με την αντίστοιχη μεταβολή επιμέρους θέματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 11 Γενική Συνέλευση Πρόσωπα που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης. Γραμματέας. 1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, κατ’ ακολουθία της υπάρξεως ενός μόνο Μετόχου, είναι μονομελής. Οι κάθε είδους εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ανήκουν στον Μοναδικό Μέτοχο της Εταιρίας ΟΑΣΑ και ασκούνται από τους εκάστοτε προς το σκοπό αυτό ειδικά οριζομένους ως εν προκειμένω εντεταλμένους εκπροσώπους του Οργανισμού αυτού. 2. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, και για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του ο αναπληρωτής του, ορίζονται από το Μέτοχο. Εφόσον δεν ορισθούν από το Μέτοχο, χρέη Γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Γραφείου Προέδρου - Γραμματείας Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αμέσως επόμενος ιεραρχικά υπάλληλος του ίδιου Γραφείου. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό Όργανο της Εταιρίας. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των κειμένων διατάξεων που προσδιορίζουν ή συνδέονται με την υπόσταση, τη νομική μορφή και το νομικό καθεστώς της Εταιρίας, και εν γένει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, κανόνων και ρυθμίσεων που είναι δεσμευτικές και για αυτήν, για τα ακόλουθα θέματα: α. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2, 7, 10 παρ. 5, 46 παρ. 1 και 51 παρ. 1 στοιχ.β΄. β. Έγκριση ή μη των κατά Νόμο ετήσιων Λογαριασμών - Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της κάθε εταιρικής Χρήσης - καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. (Αντί για τη σελ.138,19) Σελ. 138,19(α) Τεύχος Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 γ. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αμέσως μετά την περί του Ισολογισμού κ.λ.π., κατά τα ως άνω υπό στοιχ. β΄, απόφαση. δ. Τυχόν έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 25, και γενικότερα για ζημίες που επήλθαν στην Εταιρία από υπαιτιότητά τους λόγω παραβάσεως των εκ της ιδιότητός των αυτής καθηκόντων τους και των προς το Νομικό Πρόσωπο της Εταιρίας υποχρεώσεών τους. ε. Εκλογή των Ελεγκτών ή Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας κ.λ.π., κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, για τον έλεγχο κάθε εταιρικής χρήσης και καθορισμό της αμοιβής τους. στ. Διορισμό των νομίμως οριζομένων εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ζ. Τυχόν έκδοση ομολογιακού δανείου. η. Διορισμό εκκαθαριστών κατά τη λύση της Εταιρίας θ. Την, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43, κατ’ εξαίρεση διάθεση τμήματος του τακτικού αποθεματικού για τους από την ίδια διάταξη οριζόμενους σκοπούς που θα εξειδικεύονται με αντίστοιχες εν προκειμένω εκδιδόμενες εν συνεχεία Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ι. Την προηγούμενη έγκριση (παροχή αδείας) της σύναψης και του περιεχομένου των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 ια. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που ορίζεται από το Καταστατικό ή το Νόμο ότι ανήκει στην αρμοδιότητά της, ή παραπέμπεται σ’ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 13 Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πρόσκληση. Ημερήσια Διάταξη. 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας και συγκαλείται, υποχρεωτικά μεν μια φορά το χρόνο και εντός εξαμήνου από τη λήξη της περαιουμένης εκάστοτε χρήσης, για την έγκριση των ετήσιων Λογαριασμών (Οικονομικών Καταστάσεων) και των επ’ αυτών Εκθέσεων που αφορούν την Χρήση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Τακτική Γενική Συνέλευση), οποτεδήποτε δε και για οποιοδήποτε εν γένει θέμα κριθεί αναγκαίο, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μέτοχο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Σελ. 138,20(α) Τεύχος Σελ. 2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής στον οποίο έχει ανατεθεί κατά Νόμο ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας, δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που στη περίπτωση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημέρου από την υποβολή της σχετικής αίτησης 3. Όταν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται έγγραφη πρόσκληση του Μετόχου που πρέπει να έχει περιέλθει σ’ αυτόν είκοσι (20) και στη περίπτωση της παρ. 2 οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ημερολογιακώς υπολογιζόμενες, πριν από την ημέρα της συνόδου. Όταν συνέρχεται αυτόκλητα συγκαλούμενη από τον ίδιο τον Μέτοχο, απαιτείται σχετική γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προ πενθημέρου ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εντός της αυτής ημέρας. Αντίγραφο των κατά τα ως άνω προσκλήσεων ή γνωστοποιήσεων, αντίστοιχα, αποστέλλεται, τηρουμένων των αμέσως ανωτέρω, κατά περίπτωση, προθεσμιών, και στον εποπτεύοντα Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» Η παραπάνω πρόσκληση ή η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, το οίκημα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και απευθύνεται, αποστέλλεται και επιδίδεται στον Μέτοχο ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα κατά περίπτωση. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρείται καμιά άλλη προδικασία ή διατύπωση. 4. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από τον Μέτοχο αν αυτός ζήτησε τη σύγκλησή της ή συνεκάλεσε ο ίδιος τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση της παρ. 2 η ημερήσια διάταξη έχει ως θέμα το καθοριζόμενο από τον Ορκωτό Ελεγκτή στη σχετική αίτηση. Άρθρο 14 Σύνοδος (συνεδρίαση) της Γενικής Συνέλευσης. Πρακτικά. 1. Η κατά τα ανωτέρω μονομελής Γενική Συνέλευση, έγκυρα συνέρχεται, λειτουργεί και αποφασίζει, και αυτονόητα βρίσκεται πάντοτε σε απαρτία, εφόσον παρίσταται ο νόμιμος ή ο εκάστοτε εγγράφως ειδικά οριζόμενος προς το σκοπό αυτό εκπρόσωπος του Μετόχου, ο οποίος ασκεί και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. 2. Κατά τη σύνοδο (συνεδρίαση) της Γενικής Συνέλευσης επιβάλλεται η παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε νομική συνέπεια. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή. 3. Για τις κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης εν γένει διαδικασίες, τις συζητήσεις και τις λαμβανόμενες Αποφάσεις, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του Μετόχου και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. 4. Αμέσως μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Άρθρο 15 Διοικητικό Συμβούλιο. Σύνθεση. Ορισμός και Διορισμός Μελών. Γραμματέας. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από (9) μέλη. Εξ’ αυτών, πέντε (5) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, δύο (2) μέλη είναι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στην Εταιρία, ένα (1) μέλος είναι Εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Α. (του Μετόχου) και ένα (1) μέλος είναι Εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. 2. Οι πέντε Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου ορίζονται με την κατά την παρ. 6 του Άρθρο 1 Ιστορικό συστάσεως. Ισχύς του Καταστατικού. Η Ανώνυμη Εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Η.Σ.Α.Π.) η οποία ιδρύθηκε την 1.1.1976 με την από 10-12/2/1976 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ 30Α) που κυρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 352/1976 (ΦΕΚ 147Α), διέπεται, στο πλαίσιο πάντοτε των οικείων διατάξεων των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν εκάστοτε, από το παρόν Καταστατικό το οποίο αποτελεί τροποποίηση, συμπλήρωση, αναδιάταξη της ύλης, επαναδιατύπωση, και κωδικοποίηση των πριν απ’ αυτό ισχυόντων καταστατικών κειμένων της Εταιρίας, και ειδικότερα: α) του βασικού κωδικοποιημένου καταστατικού κειμένου που είχε κυρωθεί με την 26383/2807/23.9.1987 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 540 Β) με το οποίο είχε τροποποιηθεί, μεταγλωττισθεί και κωδικοποιηθεί το αρχικό κυρωμένο με την 36573/1826/23.10.1978 Απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ 957 Β) - Καταστατικό της Εταιρίας και β) των τροποποιήσεων του παραπάνω κειμένου που είχαν εγκριθεί με τις Α.27965/2872/20.12.1999 και Α.94473/4880/27.7.2001 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 206/24.2.2000 και 1070/13.8.2001, αντιστοίχως), κατά τις διατάξεις των που εξακολουθούσαν να ισχύουν. Σελ. 138,14(γ) Τεύχος Σελ. άρθρου 4 του Ν. 2669/98 Κοινή Υπουργική Απόφαση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (Α΄ 143). Εξ αυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται προηγουμένως κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2414/96 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει εκάστοτε, ενώ για την περίπτωση διακοπής της σχέσεώς του με την Εταιρία ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28. Οι δύο Τακτικοί Εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται, με τους Αναπληρωτές τους, από το τακτικό Προσωπικό της Εταιρίας με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου του Προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2414/96 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2469/97 (Α 38) και όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού. Ο Εκπρόσωπος των ΟΤΑ ορίζεται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Η ΤΕΔΚΝΑ και οι Εργαζόμενοι πρέπει να προτείνουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. μέσα στη τασσόμενη από το Νόμο, δίμηνη, μετά από την προς τούτο έγγραφη πρόσκληση του ΟΑΣΑ, προθεσμία. Τόσο κατά το δίμηνο αυτό χρονικό διάστημα όσο και μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευσή του, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά. 3. Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μετά τον κατά Νόμο ορισμό ή εκλογή τους, κατά περίπτωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του ΔΣ δεν αποτελεί κώλυμα τυχόν καθυστέρηση του διορισμού των από τη Γενική Συνέλευση, η σχετική απόφαση της οποίας στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από της ημέρας του κατά την προηγούμενη παράγραφο κατ’ αρμοδιότητα ορισμού ή εκλογής τους και εν πάση περιπτώσει από της ημέρας έναρξης ασκήσεως των καθηκόντων τους. 4. Στις περιπτώσεις που, λαμβανομένης υπόψη και της προβλεπόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 18 του παρόντος σιωπηράς παράτασης της θητείας, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε λόγω καθυστερήσεως του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού κατ’ αρμοδιότητα ορισμού των, είτε λόγω παρόδου άπρακτου του - για την πρότασή τους - διμήνου που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, είτε λόγω επιγενομένης κενώσεως θέσεων μελών του, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποβαίνει μεν μικρότερος των εννέα (9) (Αντί για τη σελ.138,21) Σελ. 138,21(α) Τεύχος Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 αλλά δεν υπολείπεται των έξ (6), εφόσον μεταξύ των απομενόντων εξ (6) μελών περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εκπρόσωπος του Μετόχου, η σύνθεσή του λογίζεται νόμιμη και θεωρείται νομότυπα συγκροτημένο. Εφόσον το ελλείπον μέλος είναι Τακτικός Εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο Αναπληρωτής του συνυπολογίζεται ως Τακτικό μέλος αναφορικά με την νομιμότητα της σύνθεσης και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εφόσον δεν ορισθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. χρέη Γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Γραφείου Προέδρου Γραμματείας Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αμέσως επόμενος ιεραρχικά υπάλληλος του ίδιου Γραφείου. Άρθρο 16 Κωλύματα Διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Ασυμβίβαστο 1. Πρόσωπα ανίκανα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις να αναλάβουν δημόσιο λειτούργημα δεν μπορούν να οριστούν και να διοριστούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η ιδιότητα του Βουλευτή, του Δικαστικού Λειτουργού, του υπαλλήλου των ΗΣΑΠ (εκτός των μελών - εκπροσώπων των εργαζομένων), του προμηθευτή ή εργολάβου ή αναδόχου έργου ή μελετών ή υπηρεσιών των ΗΣΑΠ, καθώς και του υπαλλήλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελούν επίσης κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Εφόσον ένα από τα παραπάνω κωλύματα των παρ. 1 και 2 προκύψει μετά τον ορισμό, την εκλογή ή την υπόδειξη, αντίστοιχα, του μέλους του Δ.Σ., ανακύπτει ασυμβίβαστο, οπότε η συνδρομή μεν ανικανότητας της παρ. 1 επιφέρει αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του μέλους του Δ.Σ., η συνδρομή δε μιας από τις ιδιότητες της παρ. 2 ισοδυναμεί με υποβολή παραίτησης. Και στις δύο περιπτώσεις το μέλος οφείλει αμέσως να παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται δε από το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό του Όργανο, Φορέα ή Σώμα. Σελ. 138,22(α) Τεύχος Σελ. Άρθρο 17 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία, και αμέσως εν συνεχεία συγκροτείται σε Σώμα με την αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων που προκύπτει από την κατά την παρ. 2 του άρθρου 15 σύνθεσή του σε συνδυασμό με την παραπάνω εκλογή. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» Άρθρο 18 Θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Η πενταετία άρχεται από την ημερομηνία του κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος διορισμού εκάστου μέλους από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον οι αντίστοιχες ημερομηνίες διορισμού δεν συμπίπτουν, η πενταετία λογίζεται ότι αρχίζει από της ημερομηνίας του διορισμού των μελών του ΔΣ εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. παύει και πριν από τη λήξη της πενταετίας και η αντίστοιχη θέση κενούται, με την κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 συνδρομή λόγου ασυμβιβάστου, με την οποτεδήποτε και χωρίς επίκληση οποιουδήποτε λόγου ανάκληση ή παύση του από το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό ή την εκλογή του Όργανο, Φορέα ή Σώμα, με την παραίτησή του προς την οποία εξομοιώνονται και οι περιπτώσεις πλασματικών παραιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 23, καθώς και με την απαλλαγή από τα καθήκοντά του λόγω αδυναμίας του προς άσκησή των. Προκειμένου περί των μελών του ΔΣ - Εκπροσώπων των εργαζομένων η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. παύει και με τη λύση της σχέσεως εργασίας των με την Εταιρία, αυτοδικαίως. 3. Η παραίτηση μέλους του Δ.Σ., δεν χρήζει αποδοχής, και, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, συντελείται από της υποβολής της. Η υποβολή της παραίτησης γίνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται δε τόσο απ’ αυτόν όσο και από τον παραιτούμενο, προς το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον ορισμό ή την εκλογή του συγκεκριμένου μέλους Όργανο, Φορέα ή Σώμα, καθώς και προς τον ΟΑΣΑ. Η, λόγω αδυναμίας ασκήσεώς των, απαλλαγή από τα καθήκοντά του μέλους του Δ.Σ. γίνεται, μετά από σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούμενη προς αυτόν, από τον αρμόδιο για τον ορισμό του Φορέα, Όργανο ή Σώμα, σε περίπτωση δε αδράνειας ή καθυστέρησης τούτων από τον εποπτεύοντα Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4. Σε περίπτωση κένωσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και για οποιοδήποτε λόγο, θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της πενταετίας, η θητεία του νέου μέλους που θα ορισθεί αρμόδια σε αντικατάσταση του απελθόντος, λήγει, εφόσον δεν ανακύψει άλλος λόγος λήξεως αυτής, κατά την ημερομηνία της κανονικής λήξης της θητείας του μέλους που αντικατέστησε. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28. 5. Όταν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, κενωθεί θέση μέλους του ΔΣ, επιφυλασσομένης της κατά την παρ.5 του άρθρου 28 ειδικής προκειμένου περί του Διευθύνοντα Συμβούλου ρυθμίσεως, το κατά περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 αρμόδιο για τον ορισμό του μέλους που θα το αντικαταστήσει Όργανο, Φορέας ή Σώμα προβαίνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή και αυτεπάγγελτα, στην πλήρωσή της κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη. Ειδικά, εφόσον πρόκειται περί τακτικού μέλους του ΔΣ Εκπροσώπου των εργαζομένων το εκλεγμένο ως αναπληρωματικό του μέλος υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη θέση του απερχομένου, τη θέση δε του αναπληρωματικού καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε αριθμό ψήφων του αντίστοιχου ψηφοδελτίου κατά τις οικείες τελευταίες αρχαιρεσίες. 6. Η, λόγω υποβολής παραίτησης, τερματιζόμενη θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συνεπεία τούτου ο αριθμός των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απέβαινε μικρότερος των έξ (6), παρατείνεται σιωπηρώς μέχρι του αρμοδίως κατά Νόμο ορισμού ή εκλογής του νέου, σε αντικατάστασή του, μέλους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της πλασματικής παραίτησης της παρ. 3 του άρθρου 16. 7. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου παύει με το διορισμό εκκαθαριστών, οπότε όλες οι αρμοδιότητές του περιέρχονται σ’ αυτούς. 6. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιοριστούν εφόσον δεν συντρέχουν τα κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 κωλύματα, εκτός από τις περιπτώσεις ανακλήσεώς τους λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους λόγω αδυναμίας άσκησής τους που εξακολουθεί να συντρέχει. Άρθρο 19 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο της Εταιρίας. Με τις Αποφάσεις του κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει την εν γένει λειτουργία της, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και γενικότερα, αποβλέποντας στην άρτια, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, στην πραγματοποίηση των τεταγμένων στόχων και στην ανάπτυξή της, και γενικότερα στην επίτευξη των σκοπών και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, έχει την εξουσία να αποφασίζει, μέσα στα (Μετά τη σελ 138,22(α) Σελ. 138,23 Τεύχος-Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 πλαίσια των οικείων, είτε ειδικών για τους ΗΣΑΠ είτε ισχυουσών και προκειμένου περί των ΗΣΑΠ, διατάξεων της κείμενης εν γένει νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών της Εταιρίας, του Ενιαίου Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού μετά την έναρξη της ισχύος του, του οικείου Συμβολαίου Διαχείρισης, της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/98 σύμβασης με τον ΟΑΣΑ για την εκτέλεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου, των εγκεκριμένων Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων και των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 επι μέρους Σχεδίων, του ετήσιου Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και του Προϋπολογισμού Επενδύσεων, των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και γενικότερα των δεσμευτικών για το Διοικητικό Συμβούλιο εν γένει διατάξεων, κανόνων και ρυθμίσεων που διέπουν την Εταιρία ή ισχύουν και επ’ αυτής, για κάθε θέμα που αφορά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, τις οικονομικές συναλλαγές και λοιπές προς τα έξω σχέσεις της, και γενικά την όλη λειτουργία και δραστηριότητά της και την επιδίωξη των σκοπών της. 2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της παραπάνω γενικής αρμοδιότητάς του, έχει, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες επί μέρους αρμοδιότητες: Ι. Σε σχέση με βασικά θεσμικά και οργανωτικά θέματα της Εταιρίας: α) Εισηγείται, κατόπιν υποβολής σ’ αυτό σχετικών προσχεδίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού προς τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας σ’ αυτήν συγκεκριμένες αιτιολογημένες προτάσεις και αντίστοιχα Σχέδια. β) Καταρτίζει, κατόπιν υποβολής σχετικού Σχεδίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ενιαίο Γενικό Υπηρεσιακό Οργανισμό της Εταιρίας τον οποίο υποβάλει στον ΟΑΣΑ προς διατύπωση σχετικής εισηγήσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένης της παρ’ αυτού εγκρίσεώς του, ή και Ειδικότερους κατά Τομείς Οργανωτικούς Κανονισμούς. Σελ. 138,24 Τεύχος-Σελ. γ) Διαγράφει, αποβλέποντας στην προσφορότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, μετά δε την έναρξη της ισχύος του παραπάνω Ενιαίου Γενικού Υπηρεσιακού Οργανισμού στο πλαίσιο και των παρ’ αυτού προβλεπομένων ρυθμίσεων, και κατόπιν υποβολής αντιστοίχων προτάσεων και συναφών Σχεδίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις βασικές κατευθύνσεις και τις γενικές γραμμές οργανικής δομής, συγκρότησης, σύνθεσης, οργάνωσης, διάρθρωσης διασύνδεσης, λειτουργίας εν γένει, και των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και των επί μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας καθώς και των Γενικών Διευθυντών, οι οποίες εν συνεχεία εξειδικεύονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» δ) Αποφασίζει, υπό τους ίδιους όπως και στο προηγούμενο εδάφιο γ΄ όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία, και στα πλαίσια των ισχυόντων εκάστοτε Κανονισμών Προσωπικού, για τη ρύθμιση των εν γένει θεμάτων υπηρεσιακής ιεραρχίας και αντίστοιχης εξελίξεως του προσωπικού, και ειδικότερα για τις οικείες κατά Κλάδους βαθμολογικές κλίμακες, τη διαφοροποίησή τους με την προσθήκη ή κατάργηση ή μετονομασία βαθμών - ή βαθμών και ειδικοτήτων - και για την ιεραρχική αντιστοιχία των βαθμών εκάστης κλίμακος προς τους βαθμούς των λοιπών. ε) Αποφασίζει, στα πλαίσια πάντοτε των οικείων δεσμευτικών για το Διοικητικό Συμβούλιο νομοθετικών, καταστατικών και λοιπών εν γένει κανόνων και διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε καθώς και των τυχόν υφισταμένων σχετικών Αποφάσεων - πλαισίων της Γενικής Συνέλευσης, για την μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύσταση, συγχώνευση, διάσπαση, διαχωρισμό, μετασχηματισμό ή κατάργηση Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας επιπέδου Διευθύνσεων και άνω, καθώς και για την ανάγκη εισαγωγής, διατηρήσεως, επεκτάσεως ή καταργήσεως του θεσμού των Γενικών Διευθυντών στην Εταιρία. στ) Διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις της Εταιρίας σε σχέση με τυχόν επιδιωκόμενες ή επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται ιδίως σε θεσμικά - γενικά ή ειδικά - θέματα που αφορούν και στην Εταιρία, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Προέδρου του και του Διευθύνοντα Συμβούλου. ζ) Διαμορφώνει, κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις θέσεις και τις απόψεις της Εταιρίας σε σχέση με τις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις και το εν γένει περιεχόμενο νέων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως ή τυχόν τροποποιήσεων των ήδη υφισταμένων αντιστοίχων Κανονισμών. η) Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ιδίου, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από κοινού από τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. θ) Εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης και καθορίζει τις αρμοδιότητές του. ι) Εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τους λοιπούς εσωτερικούς Κανονισμούς της Εταιρίας, τόσο εκείνους για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται άλλη εξωτερική έγκριση, όσο και εκείνους για τους οποίους τυχόν απαιτείται - προ της υποβολής των στους αρμόδιους για την τελική έγκρισή τους Φορείς - η προηγουμένη παρ’ αυτού έγκριση. ια) Αποφαίνεται, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ενόψει της υπογραφής της, επί του τελικού Σχεδίου της κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 Σύμβασης της Εταιρίας με τον ΟΑΣΑ για την ανάθεση του οικείου συγκοινωνιακού έργου. ΙΙ. Σε σχέση με τον γενικό οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 9 και 10 του Ν. 2414/96: α) Καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 και μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχου Σχεδίου διαμορφωμένου επί τη βάσει προσχεδίου που εκπονείται και υποβάλλεται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) στο οποίο καθορίζονται, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, οι μακροχρόνιοι βασικοί στόχοι της Εταιρίας για την επίτευξη των σκοπών της και οι μέθοδοι πραγματοποίησής τους, το οποίο και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. β) Καταρτίζει και αναθεωρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996 και μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχου Σχεδίου διαμορφωμένου επί τη βάσει προσχεδίου που εκπονείται και υποβάλλεται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτό επιμέρους Σχέδια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996, με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών, με το οποίο εξειδικεύονται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου και οι μέθοδοι πραγματοποίησής του για καθένα από τα έτη διάρκειάς του, το οποίο και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, με δική του ευθύνη, προβαίνει μετά από κοινή πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του, ή μόνου του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή και αυτεπάγγελτα, σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, κατά τα οριζόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996. γ) Καταρτίζει ή αναθεωρεί, μετά την υποβολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αντίστοιχων Σχεδίων διαμορφωμένων επί τη βάσει προσχεδίων που εκπονούνται και υποβάλλονται προς αυτόν από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, και τα καταρτιζόμενα στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογήν των παραπάνω Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίων και του οικείου Επενδυτικού Προγράμματος, τυχόν ειδικότερα Σχέδια, Προγράμματα ή συναφείς Ρυθμίσεις που βασίζονται σ’ αυτά ή απορρέουν από αυτά και έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της Εταιρίας. (Μετά τη σελ 138,24) Σελ. 138,25 Τεύχος-Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 δ) Καταρτίζει, εμπρόθεσμα, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον ετήσιο Προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών της επόμενης Οικονομικής Χρήσης (Προϋπολογισμός Εκμετάλλευσης), καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις του, που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση. ε) Καταρτίζει, εμπρόθεσμα, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τα Επενδυτικά Προγράμματα και τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Επενδύσεων καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις του, που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση. στ) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την στο πλαίσιο των κατά το άρθρο 5 εταιρικών σκοπών, εντατικοποίηση, διεύρυνση ή ανάπτυξη πέραν των εκάστοτε ασκουμένων, των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρίας, και ιδίως για την επέκταση του συγκοινωνιακού έργου της και για την, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ίδρυση από την Εταιρία θυγατρικών της επιχειρήσεων, είτε χωρίς συμμετοχή τρίτων είτε και σε συνεργασία με άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμμετοχή της σε άλλες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες και σύμπηξη Κοινοπραξιών με αυτές. Για τη λήψη των παραπάνω Αποφάσεων απαιτείται να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εν εφαρμογή οικείο Επιχειρησιακό Σχέδιο. ζ) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου και στα πλαίσια και κατ’ εφαρμογή της κατά την παρ. 2 του άρθρου 43 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, για τους ειδικότερους τρόπους διάθεσης του οριζομένου με την απόφαση αυτή τμήματος του τακτικού αποθεματικού. η) Αποφασίζει, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τον καθορισμό γενικού πλαισίου στόχων, αρχών και κανόνων του όλου συστήματος παροχής στο προσωπικό των επιπλέον αμοιβών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2414/96, το οποίο εξειδικεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. θ) Καταρτίζει, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά την προς αυτόν υποβολή σχετικού προσχεδίου του Συμβουλίου Διεύθυνσης, το κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2414/96 Σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΣΔΕΑ) που υποβάλλεται, μαζί με τον ετήσιο Προϋπολογισμό, αρμοδίως. Σελ. 138,26 Τεύχος-Σελ. ι) Καταρτίζει, με βάση Σχέδιο εκπονούμενο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά την προς αυτόν υποβολή σχετικού προσχεδίου του Συμβουλίου Διεύθυνσης, το τελικό Σχέδιο του κατά το άρθρου 9 του Ν. 2414/96 Χάρτη Υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) το οποίο υποβάλλει προς τον ΟΑΣΑ προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την παρ’ αυτού κατάρτιση σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 2669/98, του ενιαίου για όλες τις ΕΦΣΕ Χ.Υ.Κ. ια) Συντάσσει, με βάση Σχέδιο που υποβάλλει ο Διευθύνων Σύμβουλος αφού λάβει υπόψη του σχετικό προσχέδιο εκπονούμενο από το Συμβούλιο Διεύθυνσης, και μετά κοινή επί του θέματος εισήγηση του Δ/ντα Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ., την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του Άρθρο 2 Επωνυμία. Διακριτικός Τίτλος. 1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». 2. Τα στοιχεία «H.Σ.Α.Π.» αποτελούν διακριτικό τίτλο της Εταιρίας ο δε λογότυπός της αποτυπώνεται στο εν τέλει παράρτημα του παρόντος Καταστατικού. Ανήκουν αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε.» και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους ως επωνυμίας, σήματος, διακριτικού τίτλου ή λογότυπου, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ιδία σε περιπτώσεις συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» άρθρου 4 του Ν. 2414/1996 ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους, η οποία υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του επόμενου έτους στους κατά την ίδια διάταξη οριζόμενους αρμόδιους Υπουργούς. ιβ) Αποφασίζει, μετά πρόταση και υποβολή αντιστοίχου Σχεδίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της απασχόλησης, για τυχόν σύναψη, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του Νόμου, με τους κατά περίπτωση νομιμοποιουμένους τοπικούς Φορείς συλλογικών συμφερόντων, των κατά το άρθρο 4 του Ν. 2639/1998 «Ειδικών Συλλογικών Συμφωνιών» (τοπικών συμφώνων απασχόλησης). 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» ΙΙΙ. Σε σχέση με θέματα τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης: α) Αποφασίζει για την σύναψη και τους εν γένει όρους των συμβάσεων που έχουν αντικείμενο διαφόρου είδους ή μεγαλύτερου οικονομικού ύψους από εκείνα που έχουν ορισθεί με τις οικείες μεταβιβαστικές Αποφάσεις του ως υπαγόμενα κατ’ εξουσιοδότησή του στις αντίστοιχες - δοτές από το Διοικητικό Συμβούλιο - αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Διεύθυνσης. β) Αποφασίζει, μετά αναλυτική και εμπεριστατωμένη επί του θέματος εισηγητική έκθεση - πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τη σύναψη, τη χρονική διάρκεια, τους οικονομικούς όρους, τις θεσμικές ρυθμίσεις και το εν γένει περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Προσωπικού της, συνεκτιμώντας, τόσο την μέλλουσα να προκύψει εκάστοτε συνολική οικονομική επιβάρυνση σε συσχετισμό με τα εκ του οικείου Συμβολαίου Διαχείρισης και του αντίστοιχου Προϋπολογισμού όρια της εν γένει δαπάνης προσωπικού και τα τυχόν περιθώρια αυξήσεώς της, όσο και τις επικείμενες θεσμικές μεταβολές σε συσχετισμό με το υφιστάμενο στην Εταιρία θεσμικό πλαίσιο και τους τυχόν εν προκειμένω ισχύοντες συναφείς κανόνες αμφιμερώς αναγκαστικού Δικαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τα πλαίσια της εν εφαρμογή εκάστοτε εισοδηματικής επί των μισθών και ημερομισθίων αλλά και επί γενικοτέρων θεμάτων εργασιακών σχέσεων, γενικά και ειδικότερα σε σχέση με το προσωπικό των ΔΕΚΟ, Κυβερνητικής Πολιτικής. γ) Αποφασίζει, με την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους παραπάνω όρους, προϋποθέσεις και εκτιμήσεις, για τη σύναψη με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού συμφωνιών ή προσυμφωνιών του τύπου Πρακτικών Διμερούς ή Τριμερούς Συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή τους. δ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου καταρτιζόμενη αφού συνεκτιμηθούν παρ’ αυτού και οι επί του θέματος απόψεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για τις ανάγκες της Εταιρίας σε νέο Τακτικό Προσωπικό και για την κίνηση των διαδικασιών εξασφαλίσεως των σχετικών κατά Νόμο εγκρίσεων. ε) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου καταρτιζόμενη αφού συνεκτιμηθούν παρ’ αυτού και οι επί του θέματος απόψεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και η εν προκειμένω γνώμη του Συμβουλίου Διεύθυνσης, για τον προσδιορισμό, όταν τούτο απαιτείται, του εκάστοτε πλεονάζοντος προσωπικού της Εταιρίας, τόσο γενικά κατά κλάδο και ειδικότητα όσο και ειδικά κατά συγκεκριμένα πρόσωπα. στ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την πρόσληψη και λύση της νομικής σχέσης της Εταιρίας με τους Νομικούς Συμβούλους, τους Δικηγόρους και τους Ειδικούς Συμβούλους. ζ) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού κάθε κατηγορίας σε βαθμό της οικείας βαθμολογικής κλίμακας ανώτερο του εισαγωγικού η) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για το ανώτατο ύψος και για τα γενικά πλαίσια των προϋποθέσεων χορηγήσεως στο Προσωπικό εντόκων ή ατόκων δανείων και άλλων βοηθημάτων, οι ειδικότεροι όροι παροχής των οποίων καθορίζονται εν συνεχεία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. θ) Αποφασίζει για την σύνθεση και συγκρότηση από πέντε (5) εκ των μελών του, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρίας και για τον τρόπο της αναπλήρωσής τους. ι) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για τη σύσταση και τη σύνθεση Επιτροπών ή Συμβουλίων ή Ομάδων Εργασίας που περιλαμβάνουν και μέλη εκτός του προσωπικού της Εταιρίας και καθορίζει τις κατά περίπτωση αμοιβές των τελευταίων. ια) Αποφασίζει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, για την εισαγωγή, τη διεύρυνση ή την κατάργηση του θεσμού των Γενικών Διευθυντών και για τις αρμοδιότητές των, και περαιτέρω είτε για την επιλογή και τον ορισμό των εκ των υπηρεσιακών στελεχών της Εταιρίας είτε για την πρόσληψή των εκτός του κύκλου των στελεχών αυτών, και, αντίστοιχα κατά περίπτωση, για την ανάκληση του ορισμού των ή την απόλυσή των. Ο ειδικότερος και συγκεκριμένος καθορισμός των αντίστοιχων επιμέρους υπηρεσιακών καθηκόντων των Γενικών Διευθυντών γίνεται με Αποφάσεις του Διευθύνοντα Σύμβούλου. ιβ) Εγκρίνει, μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, στο τέλος κάθε οικονομικής Χρήσης, μετά από το κλείσιμο των οικείων επί μέρους λογαριασμών και τη λεπτομερή απογραφή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, τις καταρτιζόμενες από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρίας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τις οποίες και υποβάλει, θεωρημένες και υπογεγραμμένες κατά την παρ. 4 του άρθρου 41, για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την οικεία επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την σχετική Έκθεση του Ελεγκτή. (Μετά τη σελ 138,26) Σελ. 138,27 Τεύχος-Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 ιγ) Συγκαλεί τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο ή ενδεδειγμένο, αντίστοιχα, και, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης. ιδ) Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις τα προς εξέταση και ρύθμιση θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης. ιε) Καθορίζει την αμοιβή του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας την κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού ανώτατη γενική διοικητική και αποφασιστική εξουσία του, και υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις επιφυλάξεις της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και χωρίς οποιαδήποτε σύμπραξη άλλου Οργάνου της Εταιρίας και κατά περίπτωση να αποφασίζει, τόσο σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο 2, όσο και για κάθε άλλο θέμα αναφερόμενο στην διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρίας. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενικά την εξουσία να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να αποφασίζει, στα πλαίσια πάντοτε των περιορισμών των προϋποθέσεων και των όρων της παρ. 1, και επί παντός θέματος που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου συγκεκριμένου Οργάνου της Εταιρίας, ή που υπάγεται κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου - πλην της Γενικής Συνέλευσης - αλλά κρίνει ότι επιβάλλεται ή ενδείκνυται να επιληφθεί το ίδιο, έχοντας το τεκμήριο της εν προκειμένω κατισχύουσας αρμοδιότητας. Άρθρο 20 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει με Αποφάσεις του, και στην έκταση που θα κρίνει εκάστοτε, την ενάσκηση αρμοδιοτήτων του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε άλλα μέλη του, και μετά πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στους τυχόν υπάρχοντες Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και σε Δικηγόρους εν γένει της Εταιρίας εφόσον αυτές αναφέρονται στην ή συνδέονται με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Σελ. 138,28 Τεύχος-Σελ. 2. Οι μεταβιβάσεις αυτές: α) είναι σε όλες τις περιπτώσεις οποτεδήποτε ανακλητές, β) δεν είναι στερητικές, διατηρουμένης παράλληλα ως συντρέχουσας και της αντίστοιχης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι είναι δυνατόν το Δ.Σ. είτε να την ασκήσει εφόσον η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν ασκήθηκε ήδη σε δεδομένη περίπτωση από αυτόν στον οποίο μεταβιβάστηκε ή από τον υπηρεσιακό παράγοντα στον οποίο τυχόν ο τελευταίος μεταβίβασε επιτρεπτώς περαιτέρω την ενάσκησή της, είτε να προβεί σε νόμιμη ανάκληση ή κατάργηση της οικείας Πράξης ή Απόφασης ασκήσεώς της, γ) είναι δυνατόν να γίνονται είτε γενικά, είτε ειδικά για συγκεκριμένο θέμα ή περίπτωση, δ) είναι δυνατόν να ισχύουν ή για ορισμένο ή για αόριστο χρονικό διάστημα, ε) είναι δυνατόν να γίνονται σε σχέση με την ίδια αρμοδιότητα είτε σε έναν είτε σε περισσότερους υπηρεσιακούς παράγοντες, και στην τελευταία αυτή περίπτωση με την έννοια της παροχής δυνατότητας είτε αυτοτελούς ενέργειας εκάστου είτε από κοινού σύμπραξής τους και στ) είναι δυνατόν να είναι αποκλειστικές με την έννοια ότι μπορεί να αποκλεισθεί από το Δ.Σ. η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης της ενάσκησής των. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να προβαίνει εκάστοτε στις παραπάνω μεταβιβάσεις ενασκήσεως αρμοδιοτήτων του, και ιδίως προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά το μέτρο και στην έκταση που η αποκεντρωμένη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του εξ αντικειμένου και εκ των πραγμάτων ενδείκνυται και συμβάλει στον πιο άμεσο και ευέλικτο χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων, στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, και γενικότερα στην ευχερέστερη αντιμετώπιση των οικείων εταιρικών υποθέσεων και κατ’ ακολουθία στην εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρίας. Άρθρο 21 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύγκληση. Πρόσκληση. Τόπος Συνεδρίασης. Ημερήσια Διάταξη. Απαρτία. Εισηγητής. Λήψη Αποφάσεων. Πρακτικά Συνεδριάσεων. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. 2. Υποχρεωτικά συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον ζητηθεί γραπτώς η σύγκλησή του από το Μέτοχο ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος, ή ο κατά περίπτωση Αναπληρωτής του, έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με έγγραφη πρόσκληση των μελών στην οποία πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα, ο τόπος, το οίκημα, η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 4. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και οι εφ’ εκάστου θέματος έγγραφες Εισηγήσεις και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα λοιπά έγγραφα, πρέπει να περιέρχονται με επιμέλεια του Προέδρου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να μην τηρηθεί και να συντμηθεί εύλογα, ανάλογα με το βαθμό του επείγοντος, σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση της διήμερης παραπάνω προθεσμίας καλύπτεται εφόσον παρίσταται και δεν αντιλέγει το μέλος στο οποίο αφορά η παράβαση. 5. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η συζήτηση διεξάγεται με βάση Ημερήσια Διάταξη που περιλαμβάνει τα αντίστοιχα θέματα. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. Τόσο στις περιπτώσεις της παρ. 2 όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θέματα υποδεικνυόμενα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να περιληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη της προσεχούς εκάστοτε ή της προσδιοριζομένης από τους υποδεικνύοντες συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιληφθεί και θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σε περίπτωση που με απόφασή του κρίνει ότι συντρέχει εξαιρετική ανάγκη προς τούτο, ή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει. 6. Οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρίας και κατ’ αρχήν στην οικεία αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του κεντρικού Μεγάρου Διοίκησης στην Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον τούτο κρίνεται επιβεβλημένο εκ των πραγμάτων από τον Πρόεδρο ή από εκείνους με αίτηση των οποίων κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού υποχρεωτικά συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται στη συνεδρίασή του αυτοπροσώπως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που κατά την παρ. 4 του άρθρου 15 το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με αριθμό μελών ολιγοτέρων των εννέα (9), και εφόσον τα μέλη του δεν υπερβαίνουν τα επτά (7) τούτο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας στα αυτοπροσώπως παρόντα μέλη πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο. 8. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται, εφόσον κληθούν, και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι τυχόν υπάρχοντες Γενικοί Διευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι για συγκεκριμένο συζητούμενο θέμα υπηρεσιακοί παράγοντες ή Δικηγόροι της Εταιρίας. Οι παραπάνω αναπτύσσουν τα αντίστοιχα θέματα αρμοδιότητάς τους στα πλαίσια των υποβαλλομένων ερωτήσεων ή της Εισήγησης εφόσον έχουν ορισθεί κατά την εν συνεχεία παρ. 9 ως ειδικοί εισηγητές ή ως εντεταλμένοι για την παρουσίαση και ανάπτυξη τη Εισήγησης. (Μετά τη σελ 138,28) Σελ. 138,29 Τεύχος-Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 9. Εισηγητής των συζητουμένων θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός από τις περιπτώσεις που στο παρόν Καταστατικό ορίζεται ότι απαιτείται κοινή εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να ορίσει για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ως Εισηγητή, είτε για όλα είτε για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αντ’ αυτού άλλο μέλος του Δ.Σ. ή έναν από τους τυχόν υπάρχοντες Γενικούς Διευθυντές. Ο ίδιος, δύναται περαιτέρω να ορίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, λόγω αρμοδιότητας ή ειδικότητας, ως Ειδικό Εισηγητή ή ως εντεταλμένο για την παρουσίαση και ανάπτυξη της Εισήγησης στο Δ.Σ, έναν από τους υπηρεσιακούς εν γένει παράγοντες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο οποίος θα πρέπει να παραδώσει στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προ τριημέρου τουλάχιστον, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα και να προσέλθει, εφόσον κληθεί προς τούτο, στην οικεία συνεδρίαση για προφορική παρουσίαση και ανάπτυξη της Εισήγησης. 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν και ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε θέμα που συζητείται, ακόμη και για τα θέματα που τα αφορούν προσωπικά. Κάθε μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου έχει μια (1) ψήφο. Οι Αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και με φανερή ψηφοφορία εκτός από τα θέματα που αφορούν προσωπικά μέλος του ΔΣ ή εφόσον τούτο αποφασισθεί από το ΔΣ οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω Αποφάσεις που έχουν ληφθεί με μυστική ψηφοφορία είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρες. 11. Οι συζητήσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα οικεία πρακτικά που τηρούνται κατά τις συνεδριάσεις του και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρέστησαν στην αντίστοιχη Συνεδρίαση. Τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης τηρούνται σε ειδικό φάκελο. Σε ιδιαίτερο φάκελο τηρούνται οι εφ’ εκάστου θέματος εισηγήσεις κάθε συνεδριάσεως και τα λοιπά σχετικά έγγραφα. 12. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκονται. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει, εκθέτει εγγράφως τους λόγους, και γίνεται περί αυτού μνεία στα πρακτικά. Τα μετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη καθώς και οι κατά την παρ. 8 του άρθρου αυτού υπηρεσιακοί παράγοντες που παρέστησαν σ’ αυτή, δικαιούνται, σε κάθε περίπτωση, να λάβουν γνώση του σχεδίου των Πρακτικών και να ζητήσουν να αναγραφεί με πιστότητα σ’ αυτά η διατυπωθείσα ενώπιον του Συμβουλίου γνώμη τους. Σελ. 138,30 Τεύχος-Σελ. 13. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφόμενα από αυτόν, και όταν πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται πρόσθετα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του. Άρθρο 22 Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν. 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται, συμπεριλαμβανομένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν συνεχεία παρ. 3 και της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου 21, του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνεδρίαση - και στη ψηφοφορία - από άλλο μέλος με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του. Σε έκτακτες περιπτώσεις αρκεί σχετική εξουσιοδοτική δήλωση προς τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα του Δ.Σ. και με τηλέτυπο ή προφορικά ή και από τηλεφώνου, υπό τον όρο ότι αυτή θα καλυφθεί εγγράφως μέχρι την επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. 2. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει με την παραπάνω έννοια στο Συμβούλιο μόνο ένα μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται. 3. Τα δύο Τακτικά Μέλη - Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1, να αναπληρώνονται στις συνεδριάσεις του από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους σε κάθε περίπτωση και χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση. 21.Γ.γ.31 «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» Άρθρο 23 Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Η τακτική προσέλευση στις συνεδριάσεις, η ενημερότητα και η προπαρασκευή επί των προς συζήτηση θεμάτων, η κατά περίπτωση επιβαλλόμενη συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εν γένει η εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα καθήκοντα αυτά προκύπτουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και την οικεία πρακτική, αποτελούν υποχρέωση για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι κατά την παρ. 8 του άρθρου 21 παραστάντες σε συνεδρίασή του, έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που τους έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς τους ή της παραστάσεώς τους αυτής, αντιστοίχως. 3. Η αδικαιολόγητη και χωρίς την κατά το άρθρο 22 αντιπροσώπευσή του, απουσία κάποιου μέλους από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή από δώδεκα (12) συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ισοδυναμεί με υποβολή εκ μέρους του παραίτησης, την οποία όμως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να θεωρήσει ως μη υποβληθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, αντίγραφο αποσπάσματος του οικείου πρακτικού συνεδρίασης στο οποίο θα είναι καταχωρημένη η αντίστοιχη διαπιστωτική και περί αποδοχής της παραίτησης απόφαση του ΔΣ, διαβιβάζεται προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση για τον ορισμό του συγκεκριμένου μέλους Φορέα, Όργανο ή Σώμα, προς αντικατάστασή του. 4. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο από μια συνεδρίαση, η προβλεπόμενη αντίστοιχη κατά συνεδρίαση σχετική αποζημίωση δεν καταβάλλεται. Άρθρο 24 Απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών της προς την Εταιρία. 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους τυχόν Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ’ επάγγελμα ή και περιστασιακά, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρίας ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία. 2. Η παραπάνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται για τη συμμετοχή οποιουδήποτε από τους παραπάνω ως μέλους σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) και εν γένει Νομικών Προσώπων που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή είναι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας. 3. Σε περίπτωση παραβάσεως των απαγορεύσεων της παρ. 1 η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920. Άρθρο 25 Έκταση ευθύνης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες που επήλθαν στην Εταιρία εξαιτίας της παρ’ αυτού άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, αστική ευθύνη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια ευθύνη έχουν και στις περιπτώσεις που, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δοθεί η εντολή για τη διεξαγωγή ή γενικότερα έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση συγκεκριμένων εταιρικών υποθέσεων σε ορισμένα εκ των μελών του, για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις των μελών αυτών στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αντίστοιχων εντολών ή των χειρισμών διεκπεραίωσης των οικείων υποθέσεων, αντιστοίχως. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ή του Ο.Α.Σ.Α (του Μετόχου) έναντι τρίτων. 3. Για την άσκηση εκ μέρους της Εταιρίας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εκ της παρ. 1 του άρθρου αυτού αξιώσεων, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 26 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρμοδιότητες. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Αναπλήρωση. 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά του αυτή, έχει, εκτός από τις αρμοδιότητές του ως μέλους του Δ.Σ., και τις ακόλουθες καταστατικές αρμοδιότητες: (Μετά τη σελ 138,30) Σελ. 138,301 Τεύχος-Σελ. «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)» 21.Γ.γ.31 α) Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και το διασυνδέει με τις Υπηρεσίες και τα Όργανά της. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του στις οποίες και προεδρεύει, προπαρασκευάζει, συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες του, καταρτίζει την ημερησία διάταξη κάθε συνεδρίασης, επιμελείται της αποστολής των σχετικών προσκλήσεων και επικυρώνει στις περιπτώσεις των άρθρων 14 παρ. 3 και 21 πα …