6. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1369 της 28/29 Μαρτ. 1973 (ΦΕΚ Α΄ 72) Περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπε

6. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1369 της 28/29 Μαρτ. 1973 (ΦΕΚ Α΄ 72) Περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν. Με την παρ.15 άρθρ.6 Νόμ.2359/1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14, όπως προστέθηκε με την περίπτ.γ΄ της παρ.1 άρθρ.27 Νόμ.2768/7-8 Δεκ.1999 (ΦΕΚ Α΄273), κατωτ.αριθ.16, ορίστηκε ότι: «το καταστατικό της ΕΤΒΑ τροποποιείται εφ’ εξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση τις διατάξεις του μέρους Β΄ Ειδικές διατάξεις» (άρθρ.1-7 του άνω Ν.Δ.1369/1973, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μετατροπή–Καταστατικαί Διατάξεις Άρθρ.1.-Ο δυνάμει του Ν.Δ/τος υπ’ αριθ. 4366 της 16ης Σεπτ. 1964, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, ιδρυθείς και λειτουργών Οργανισμός υπό την επωνυμίαν «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Ε.Τ.Β.Α.) μετατρέπεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν υπό την επωνυμίαν «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρία» (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.), υποκειμένην εις τας περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των ρυθμιζομένων άλλως εν τω παρόντι και ης το καταστατικόν έχει ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός Επωνυμία Άρθρ.10.-1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. είναι το ανώτατον όργανον αυτής και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Τράπεζαν. "2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα: α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Έγκριση του Ισολογισμού της Τράπεζας, γ. Διάθεση των ετήσιων κερδών, δ. Εκλογή των ελεγκτών, ε. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη, στ. Διορισμό εκκαθαριστών, ζ. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού". Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. 3)Εφ’όσον χρόνον το σύνολον των μετοχών της Τραπέζης ανήκη εις το Δημόσιον, τούτο παρίσταται ως μόνος εν τη Γενική Συνελεύσει μέτοχος, εκπροσωπούμενον υπό του Υπουργού Οικονομικών συμφώνως προς τα εν παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενα. Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως Άρθρ.11.-1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Τραπέζης άπαξ τουλάχιστον μεθ’ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός 6 μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον. 2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδεικνυομένην δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 3)Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των Ελεγκτών, εντός 10 ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχει και όταν την σχετικήν αίτησιν υποβάλη το Δημόσιον, ως μόνος μέτοχος της Τραπέζης. (Αντί για τη σελ. 212,45(δ) Σελ. 212,45(ε) Τεύχος 1416 Σελ. 79 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως Άρθρ.12.-1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται είτε εις τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. 2)Η Γενική Συνέλευσις, δέον να καλήται 20 τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται 3)Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τον τόπον, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρ. 3 του από 16 Ιαν. 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων, πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι’ αποφάσεως ("Υπουργού Ε-μπορίου") οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Οι μέσα σε ( «» ) λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ.6 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Άρθρ.13.-Εις περίπτωσιν καθ’ ήν κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού τμήμα των μετοχών της Τραπέζης περιέλθη εις τρίτους μετόχους εφαρμόζονται και αι διατάξεις των επομένων άρθρ. 14 έως 19. Κατάθεσις Μετοχών–Αντιπροσώπευσις Άρθρ.14.-1)Ίνα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχη δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέση τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Τραπέζης ή εις το Ταμέιον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών, 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 2)Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα εις την παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σελ. 212,46(ε) Τεύχος 1416 Σελ. 80 Παράδοσις αντιγράφων Ισολογισμού Άρθρ.15.-10 ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων Άρθρ.16.-1)48 ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ’ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρ. 14 του παρόντος Καταστατικού. 2)Εάν μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλη αυτάς επί ποινή απαραδέκτου μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων, εις το προσωρινόν προεδρείον της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν παρ. 1 του άρθ. 18 προβλεπόμενα. Λήψις αποφάσεων Άρθρ.17.-Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως Άρθρ.1.-Η επωνυμία της δια του παρόντος Ν.Δ/τος μετατρεπομένης Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) ορίζεται: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.). Η επωνυμία αύτη δύναται να αναγράφηται εν πιστή μεταφράσει εις ξένην γλώσσαν. Έδρα–Υποκαταστήματα «Άρθρ.2.-Έδρα της Τράπεζας ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατόν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι σύστασης και λειτουργίας τους, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων". Το άρθρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Διάρκεια «Άρθρ.3.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2070, δυνάμενη να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων". Το άρθρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Σκοπός της Τράπεζας «Άρθρ.4.-1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η προώθηση της βιομηχανικής, βιοτεχνικής, τουριστικής, ναυτιλιακής, μεταλλευτικής, εμπορικής και εν γένει κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η προώθηση της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, στα πλαίσια του εκάστοτε κυβερνητικού προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των κανόνων και διατάξεων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες νομισματικές και κρατικές αρχές. Οι ανωτέρω σκοποί της Τράπεζας πραγματοποιούνται με: α. τη μετοχική και πιστωτική ενίσχυση προς ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξυγίανση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω δραστηριότητες, β. την παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας προς τις παραπάνω επιχειρήσεις για την ταχεία και αποτελεσματική πραγματοποίηση των προγραμμάτων τους, γ. την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα, δ. την υποβοήθηση της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα". Το άρθρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.3 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. (Αντί για τη σελ. 212,43(ζ) Σελ. 212,43(η) Τεύχος 1416 Σελ. 77 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Μετοχικόν Κεφάλαιον-Μετοχαί Μετοχικόν Κεφάλαιον Άρθρ.18.-1)Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Διοικητής–Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο κατά το άρθρ. 22 αναπληρωτής του ή, και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελούν προσωρινώς οι υπό του Διοικητού-Προέδρου οριζόμενοι. 2)Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) Ημερησία Διάταξις–Πρακτικά Άρθρ.19.-1)Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη, ως άνω κατά το άρθρ. 12 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των Ελεγκτών. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως, και ανακλήσεως των υπό προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2)Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των Γραμματέων αυτών. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τω άρθρ. 16 του παρόντος. 3)Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή, τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου, υπό του Διοικητού–Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά το άρθρ. 22 παρ. 2 αναπληρωτού του. 4)Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και εις την περίπτωσιν καθ’ ην μόνος μέτοχος της Τραπέζης είναι το Δημόσιον. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.20.-1)Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρ. 22 του Κωδ. Νόμ. 2190/1920. 2)Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Τραπέζης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Διοικητικόν Συμβούλιον-Διοίκησις Διοικητικόν Συμβούλιον Άρθρ.21.-«1.Τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Τράπεζας ασκεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται: α)από το διοικητή της Τράπεζας ως πρόεδρο β)από τους υποδιοικητές αυτής, των οποίων ο αριθμός ορίζεται σε 3. γ)από ΙΙ συμβούλους, από τους οποίους 2 εκλέγουν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα με καθολική ψηφοφορία. Δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τράπεζα, κατά το χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών. Για τους δύο αυτούς συμβούλους δεν ισχύει η απαγόρευση του άρθρ. 23 παρ. 5 περίπτ. β΄». Η παρ. 1 (όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρ. 34 του Νόμ. 1360/83, τόμ. 13, σελ. 86,339) αντικαταστάθηκε, ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 14 του Νόμ. 1472/1984 (ΦΕΚ Α΄ 112, τόμ. 13, σελ. 244,27). 2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει πάσαν απόφασιν και ασκεί πάσαν εξουσίαν περί όλων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Τράπεζαν, εντός των πλαισίων των υπό του παρόντος Καταστατικού διαγραφομένων σκοπών της, πλην των θεμάτων δια τα οποία μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνεύλευσις. «3.Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, στο πλαίσιο των κανονισμών που εκδίδει, να αναθέτει ενάσκηση μέρους των εξουσιών του στο διοικητή και μετά σύμφωνη γνώμη του διοικητή σε έναν από τους τρεις υποδιοικητές ή και σε όλους τους υποδιοικητές. Επίσης το Διοικητικό συμβούλιο δύναται ύστερα από πρόταση του διοικητή να αναθέτει αρμοδιότητες που δεσμεύουν την Τράπεζα και σε υπαλλήλους αυτής». Η παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 2 του Νόμ. 49/1975, ΦΕΚ Α΄118, κατώτ. αριθ. 9), αντικαταστάθηκε ως άνω, από την παρ. 2 του άρθρ. 14 του Νόμ. 1472/1984 (ΦΕΚ Α΄112), (Τόμ. 13, σελ. 244, 27). (Αντί για τη σελ. 212,47(θ) Σελ. 212,47(ι) Τεύχος 1416 Σελ. 81 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 4)Δια Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καθορίζωνται: α)Αι ανατιθέμεναι ειδικώτερον εις τον Διοικητήν εξουσίαι και αρμοδιότητες εν τη διαχειρίσει των υποθέσεων της Τραπέζης, β)Η οργανωτική διάρθρωσις και ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών της Τραπέζης, γ)Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των κατά τα εν άρθρ. 4 του παρόντος Καταστατικού εργασιών αυτής και οι όροι και προϋποθέσεις των μετά των τρίτων συναλλαγών αυτής (οίον κανονισμοί χρηματοδοτήσεως, συμμετοχών, εκπονήσεως μελετών, εκτελέσεως έργων κλπ.), δ)Οι διέποντες την κατάστασιν του προσωπικού αυτής όροι (κανονισμός υπηρεσίας). «Τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού τούτου το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί του τρόπου της διεξαγωγής των εργασιών του και δύναται να συγκροτή εκ των μελών του Επιτροπάς προς μελέτην θεμάτων ανατιθεμένων αυταίς υπό τούτου». Η ανωτέρω εντός « » διάταξις προσετέθη δια της παρ. 3 του άρθρ. 2 Νόμ. 49/1975 (κατωτ. αριθ. 9). 5)Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Τραπέζης συνερχόμενον οσάκις το συμφέρον της Τραπέζης απαιτεί τούτο, και κατ’ ελάχιστον όριον άπαξ του μηνός, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού, περιεχούσης ημέραν και ώραν συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. "6.Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης, λήξης της θητείας, παύσης ή θανάτου μέλους ή μελών του, αυτό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών του είναι τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των θε-σμοθετημένων κάθε φορά θέσεων". Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. 7)Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει ο ψήφος του Προέδρου. 8)Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εν ειδικώ βιβλίω, υπογράφονται δε ταύτα υπό των παρόντων κατά την συνεδρίασιν μελών. Σελ. 212,48(ι) Τεύχος 1416 Σελ. 82 Διοικητής, Υποδιοικητής Άρθρ.22.-«1.Ο Διοικητής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον της Τραπέζης, ην εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Διοικητής είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του δε ταύτην προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και συγκεντροί απάσας τας αρμοδιότητας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Ανωνύμου Εταιρείας. «Ό Διοικητής δύναται με απόφασή του να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του ή και την εκπροσώπηση της Τράπεζας σε Υποδιοικητή ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο ή σε δικηγόρο της Τράπεζας". Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 του άρθρ. 3 Νόμ. 49/1975 (κατωτ. αριθ. 9). Η μέσα σε «» δεύτερη περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.8 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. «2.Το διοικητή, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει διοικητής, αναπληρώνει σ’ όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αρχαιότερος από τους υποδιοικητές. Αν οι υποδιοικητές διορίσθηκαν ταυτόχρονα, το διοικητή αναπληρώνει ο πρώτος σε σειρά διορισμού, σε περίπτωση δε απουσίας, κωλύματος ή μη υπάρξεως αυτού ο κατά σειρά επόμενος». Η παρ. 2 όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρ. 3 του Νόμ. 49/1975, (ΦΕΚ Α΄118) (κατωτ. αριθ. 9), αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του αρθρ. 14 του Νόμ. 1472/1984 (ΦΕΚ Α΄112) (Τόμ. 13, σελ. 244,27). 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 3)Ο Διοικητής συντάσσει εντός εξαμήνου από της λήξεως εκάστης ετησίας χρήσεως έκθεσιν περί της καθόλου δράσεως της Τραπέζης, ήτις εγκρινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. "4. Οι μηνιαίες αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης". Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.9 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. «5.Η ιδιότης του Διοικητού και Υποδιοικητού της Τραπέζης είναι ασυμβίβαστος προς πάσαν άλλην επαγγελματικήν απασχόλησιν. Κατ’ εξαίρεσιν, δεν θεωρείται ασυμβίβαστος η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου, πλην διευθύνοντος ή εντεταλμένου τοιούτου, ετέρων Ανωνύμων Εταιρειών. Επίσης δεν θεωρείται ασυμβίβαστος προς την ως άνω ιδιότητα του Διοικητού ή Υποδιοικητού της Τραπέζης και η ιδιότης του Καθηγητού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Η παρ. 5 αντικατασταθείσα, αφ’ ης ίσχυσε δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 11/1973 (κατωτ. αριθ. 7) αντικατεστάθη εκ νέου ως άνω δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 41/1974 (κατωτ. αριθ. 8). Διορισμός μελών ΔιοικήσεωςΘητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρ.23.-«1.α) Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία τριών (3) ετών. β) Η Ε.Τ.Β.Α. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας." Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.10 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. «2.Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου που εκλέγει η γενική συνέλευση και των εκπροσώπων των εργαζομένων που συμμετέχουν σ’ αυτό διαρκεί 3 χρόνια. Ειδικά η πρώτη θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων λήγει συγχρόνως με τη θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου». Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 34 Νόμ. 1360/1983, τόμ. 13 σελ. 86, 339. 3)Εάν σύμβουλός τις, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή ένεκεν εκπτώσεως, εξ οιασδήποτε αιτίας, παύση μετέχων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούται, προσωρινώς δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό άλλου προσώπου. «Σύμβουλος που απουσιάζει από 3 διαδοχικές συνεδριάσεις του συμβουλίου αντικαθίσταται προσωρινά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου από άλλο πρόσωπο. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για τους εκπροσώπους των εργαζομένων». Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρ. 34 Νόμ. 1360/1983, τόμ. 13 σελ. 86,339. 4)Η κατά την ανωτέρω παράγραφον προσωρινή εκλογή επικυρούται παρά της επομένης της εκλογής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι’ αποφάσεως αυτής. Αι υπό των κατά τα ανωτέρω εκλεγομένων Συμβούλων ενεργηθείσαι πράξεις λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η εκλογή αυτών. 5)Αποκλείεται να εκλεγώσι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης οι κάτωθι: α.Μέλη της Κυβερνήσεως ή έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, πλην καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Οργαν. Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Δημοσίων Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων. β.Υπάλληλοι της Τραπέζης ή σύμβουλοι ή υπάλληλοι άλλων Τραπεζών. γ.Οι μη έχοντες την ελληνικήν υπηκόοτητα. δ.Οι πτωχεύσαντες. ε.Πρόσωπα μη εκπληρώσαντα τας προς την Τράπεζαν υποχρεώσεις των ή ων γραμμάτια ευρισκόμενα εις χείρας της Τραπέζης διεμαρτυρήθησαν και παραμένουσιν απλήρωτα. ς.Πρόσωπα ων τα αστικά ή πολιτικά δικαιώματα εμειώθησαν ή αφηρέθησαν κατ’ ακολουθίαν καταδίκης δι’ εγκληματικήν πράξιν. Άρθρ.24.-«Ο Διοικητής, οι Υποδιοικηταί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, δύναται να εκλέγωνται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών, εις τας οποίας η Τράπεζα έχει μετοχικόν ενδιαφέρον ή ετέρων Εταιρειών ελεγχομένων υπό του Κράτους» Το άρθρ. 24 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 5 Νόμ. 49/1975 (κατωτ. αριθ. 9). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας Τακτικός Έλεγχος Άρθρ.25.-Ο Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της Τραπέζης ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό 2 Ορκωτών Λογιστών, οίτινες μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται υπό της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως εκ καταλόγου 6 τουλάχιστον Ορκωτών Λογιστών, καταρτιζομένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. (Αντί για τη σελ. 212, 4801(α) Σελ. 212,4801(β) Τεύχος 1416 Σελ. 83 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 Δικαιώματα μειοψηφίας Άρθρ.5.-1)Το μετοχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης ορίζεται εις το ποσόν των δραχ. 5.000.000.000. διαιρούμενον εις 1.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχ. 5.000.000. εκάστης, αναλαμβανόμενον και καλυπτόμενον εξ ολοκλήρου υπό του Ελληνικού Δημοσίου συμφώνως προς τα εν άρθρ.32ω του παρόντος οριζόμενα. Με το Π.Δ. 250/26-31 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 118) αυξήθηκε το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας σε 24.250.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 4.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000.000 της κάθε μίας. 2)Το Δημόσιον εις την άσκησιν των ως μετόχου της Τραπέζης δικαιωμάτων του εκπροσωπεί ο Υπουργός Οικονομικών. Διάθεσις ποσοστού μέχρι 5% των μετοχών εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, Ε.Τ.Ε. και Ε.Κ.Τ.Ε. Άρθρ.26.-Εις περίπτωσιν καθ’ ην κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού τμήμα των μετοχών της Τραπέζης περιέρχεται εις τρίτους μετόχους εφαρμόζονται και αι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 1)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των 30 ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Διοικητήν της Τραπέζης. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. 2)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερων των 30 ημερών από της χρονολογίας αναβολής. 3)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν 5 πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α)Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι’ οιανδήποτε αιτίαν υπό της Τράπεζης εις τα μέλη της Διοικήσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Τραπέζης μετ’ αυτών, β)Να παρέχη τας απαιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Τραπέζης καθ’ ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. 4)Εις τας περιπτώσεις των παρ. 1 εώς και 3 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρ. 14 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι ημέρας της συνδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σελ. 212,4802(β) Τεύχος 1416 Σελ. 84 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ Ισολογισμός-Διανομή κερδών Εταιρική χρήσις-Ισολογισμός Άρθρ.27.-1)Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη από της μετατροπής εταιρική χρήσις αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος λήγει την 31ην Δεκ. 1974. 2)Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαρισμούς, συντάσσει λεπτομέρη απογραφήν της περιουσίας της Τραπέζης και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμόν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, και υπό πιστοποιητικού των ελεγκτών, Ορκωτών Λογιστών. 3)Ο Ισολογισμός και το συνοδεύον τούτον πιστοποιητικόν των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται 20 ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρ. 43, παρ. 10 του Κωδικοποιημένου Νόμ. 2190/1920 οριζόμενα. 4)Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον όπως ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α)του Διοικητού της Τραπέζης, β)ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ’ αυτού και γ)του προϊσταμένου της Διευθύνσεως εις ην υπάγεται το Λογιστήριον της Τραπέζης, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέτουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των. Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών Άρθρ.28.-1)Καθαρά κέρδη της Τραπέζης είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων, του περί ου η παρ. 3 του παρόντος άρθρου ποσού, και παντός άλλου βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως: α)5% των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθή εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Ποσοστόν τουλάχιστον ίσον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος, εάν δε το μέρισμα τούτο είναι κατώτερον ποσοστού 30% των καθαρών κερδών, διατίθεται πρόσθετον ποσόν προς διανομήν επί πλέον μερίσματος μέχρι συμπληρώσεως τουλάχιστον του ποσοστού 30% επί των καθαρών κερδών, γ)Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, είτε προς διανομήν προσθέτου μερίσματος είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις νέον. 2)Αι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1, ως προς την διανομήν κερδών, εφαρμόζονται εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως υπό του Δημοσίου, μετοχών της Τραπέζης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού και από του Ισολογισμού τέλους χρήσεως, εντός της οποίας έλαβε χώραν το πρώτον η μεταβίβασις μετοχών. Το σύνολον των μέχρι της χρήσεως ταύτης προκυπτόντων καθαρών κερδών, χρησιμοποιείται προς σχηματισμόν Τατικού Αποθεματικού. 3)Κατ’ έτος, ποσόν ίσον προς ποσοστόν 3 ο / οο του συνόλου των εκ μερισμάτων και τόκων, πάσης φύσεως, εσόδων της Τραπέζης, αποτελούν δαπάνην αυτής, άγεται εις πίστωσιν ειδικού λογαριασμού και χρησιμοποιείται δια την εκπαίδευσιν προσώπων απασχοληθησομένων ως στελεχών διοικήσεως και οργανώσεως βιομηχανικών και λοιπών παραγωγικών επιχειρήσεων καθώς επίσης δι’ ενίσχυσιν ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως. Εργαστήρια και ειδικά μαθήματα επί θεμάτων οργανώσεως και διοικήσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων ή έτερα παρόμοια προγράμματα θα δύνανται να ιδρυθούν ή να ενισχυθούν εκ του ως άνω Λογαριασμού. Οι Γενικοί Κανονισμοί δια την υλοποίησιν των ως άνω αναφερομένων σκοπών εγκρίνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, το οποίον και θα ορίζη τα κατ’ έτος διατιθέμενα προς τούτο ποσά. Ο Διοικητής της Τραπέζης θα είναι υπεύθυνος δια την εφαρμογήν των ως άνω κανονισμών και την διάθεσιν των αντιστοίχων κεφαλαίων. (Αντί για τη σελ. 212,481) Σελ. 212,481(α) Τεύχος 1416 Σελ. 85 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Διάλυσις-Εκκαθάρισις Λόγοι λύσεως της Εταιρίας Άρθρ.29.-Η Εταιρεία λύεται: α)Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή η παράτασις της διαρκείας αυτής υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εγκρινομένης ως εν άρθρ. 3 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται, β)δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εγκρινομένης ως εν τω προηγουμένω εδαφίω. Απώλεια Κεφαλαίου Άρθρ.30.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εκκαθάρισις Άρθρ.31.-1)Την λύσιν της Τραπέζης επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτ. α΄ και β΄ του άρθρ. 29 ορίζονται 3 εκκαθαρισταί, οίτινες κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών. Εις των εκκαθαριστών διορίζεται υπό του Δημοσίου και οι υπόλοιποι υπό της Γενικής Συνελευσέως. 2)Οι κατά τα ανωτέρω διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το «Υπουργείο Εμπορίου». Οι μέσα σε «» λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ.11 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Σελ. 212,482(α) Τεύχος 1416 Σελ. 86 3)Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. 4)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. 5)Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης. 6)Κατ’ έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ’ εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως. 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Τελικαί Διατάξεις Άρθρ.32.-Το εκ δραχ. 5.000.000.000 μετοχικόν κεφάλαιον αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό του Ελληνικού Δημοσίου ως ακολούθως: α)Το σύνολον της καθαράς περιουσίας της ανηκούσης εις τον δημόσιον και μετατρεπομένης δια του παρόντος Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, βάσει του τελευταίου ισολογισμού αυτής, της 31ης Δεκ. 1972, φέρεται άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος εις κάλυψιν της ως άνω υποχρεώσεως του Ελληνικού Δημοσίου. β)Κατά την 31ην Δεκ. 1973 θέλει ενεργηθή απογραφή και συνταχθή ισολογισμός της Τραπέζης. Ο ισολογισμός ούτος μετά της επ’ αυτού εκθέσεως τριών Ορκωτών Λογιστών, οριζομένων υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, αιτήσει της Τραπέζης, υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας, όστις, δι’ αποφάσεώς του εκδιδομένης εντός δύο μηνών το βραδύτερον από της υποβολής, προσδιορίζει την κατά την 31.12.73 πραγματικήν καθαράν περιουσίαν της Τραπέζης. γ)Η επί πλέον διαφορά μεταξύ της κατά την ανωτέρω παράγραφον προσδιοριζομένης καθαράς περιουσίας της Τραπέζης και του οριζομένου εν άρθρ. 5 μετοχικού κεφαλαίου, άγεται από της δημοσιεύσεως της ως άνω υπουργικής αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν τοις βιβλίοις της Τραπέζης, εις πίστωσιν λογαριασμού διαφοράς εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Προκυπτούσης τυχόν επί έλαττον διαφοράς, καταβάλλεται υπό του Δημοσίου εις την Τράπεζαν, το ισόποσον ταύτης, τοις μετρητοίς, εντός 30 ημερών από της δημοσιεύσεως της ως άνω υπουργικής αποφάσεως. Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον Άρθρ.33.-α)Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των κάτωθι μελών: 1.Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Διοικητού-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Όθωνος Φαμπρικέζη, Υποδιοικητού-μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Αλεξάνδρου Σταυροπούλου, Καθηγητού Α.Β.Σ.Π.-Συμβούλου. 4.Παύλου Σαρλή, Δικηγόρου-Συμβούλου. 5.Γεωργίου Καραμητσάνη, Δικηγόρου-Συμβούλου. 6.Νικολάου Σβορώνου, Βιομηχάνου-ΜηχανικούΣυμβούλου. 7.Νικολάου Γουναράκη,Μηχανολόγου - Μηχανικού-Συμβούλου. 8.Διονυσίου Παπαβασιλοπούλου, Διευθυντού Α.Ε. Αυτοκινήτων-Συμβούλου. 9.Σπυρίδωνος Βλαχάκη, Επαγγελματίου-Συμβούλου. β)Επιφυλαττομένων των εν άρθρ. 23, παρ. 1 οριζομένων, η θητεία των λοιπών μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβούλιου, άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος και λήγει άμα τη εκλογή νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της μελλούσης να συνέλθη εντός εξαμήνου, μετά την λήξιν της εταιρικής χρήσεως του έτους 1974. Ελεγκταί πρώτης χρήσεως Άρθρ.6.-Δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να διατεθή και κατανεμηθή ποσοστόν μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της Τραπέζης εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος και την Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν της Ελλάδος. Αύξησις Κεφαλαίου Άρθρ.34.-Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται Ορκωτοί Λογισταί κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταβίβασις δικαιωμάτων του Δημοσίου προς την Τράπεζαν Άρθρ.1.-1)Δι’ αποφάσεως των: Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, δύνανται να μεταβιβάζωνται εις την Τράπεζαν δικαιώματα του Δημοσίου επί εγκαταστάσεων ή επί επιχειρήσεων συνδεομένων προς τους σκοπούς αυτής. 2)Η εκτίμησις της αξίας των μεταβιβαζομένων κατά τ’ ανωτέρω στοιχείων ενεργείται υπό 3 Ορκωτών Λογιστών, οριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 3)Έναντι της αξίας των κατά τ’ ανωτέρω μεταβιβαζομένων στοιχείων, πραγματοποιείται ανάλογος αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, των αντιστοιχουσών εις την αύξησιν μετοχών περιερχομένων εις το Δημόσιον. 4)Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εις τας περιπτώσεις του άρθρ. 7 του Ν.Δ. 4458/1965 «περί βιομηχανικών περιοχών». Άρθρ.2.-«1. Σε περίπτωση συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας, που συνιστάται ή που προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, όταν τμήμα του κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά περιουσίας ή επιχείρησης, η ευθύνη από το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα υπάρχει μόνο έναντι δανειστών που αναγγέλλονται μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία δημοσίευση της επόμενης παραγράφου και για ποσά που δεν μπορεί να υπερβούν εκείνα, για τα οποία αναγγέλθηκαν». Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.12 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. (Αντί για τη σελ. 212,483(β) Σελ. 212,483(γ) Τεύχος 1416 Σελ. 87 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 2)Προς τον σκοπόν τούτον, επικειμένης τοιαύτης εισφοράς, η μέλλουσα να μετάσχη ή μετέχουσα της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Τ.Β.Α.Α.Ε. προβαίνει εις σχετικήν πρόσκλησιν των δανειστών, δημοσιευομένην εις δύο εκ των εν Αθήναις κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων. Εν η δε περιπτώσει η εισφερθησομένη περιουσία ή η έδρα της Επιχειρήσεως κείται εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκλησις δέον να δημοσιεύηται και εις μιαν τουλάχιστον ημερησίαν εφημερίδα της πλησιεστέρας επαρχιακής πόλεως, κατά προτίμησιν της πρωτευούσης του Νομού, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η περιουσία ή η έδρα της Επιχειρήσεως, εφ’ όσον τοιαύτη εφημερίς εκδίδεται. 3)Η αναγγελία των δανειστών δέον να γίνηται εις την Τράπεζαν δι’ επιδόσεως υπό δικαστικού κλητήρος και να συνοδεύηται δι’ υπευθύνου δηλώσεως του αναγγελλομένου δανειστού, περί της υπάρξεως της απαιτήσεώς του και περί του ποσού, εις ο αύτη ανέρχεται, κατά κεφάλαιον και τόκους. «Μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 πρέπει να αναγγέλλονται και οι απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία». Το μέσα σε « » δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 13 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. 4)Αι απαιτήσεις τρίτων κατά του φορέως της εισφερθησομένης περιουσίας ή επιχειρήσεως, γεννώμεναι μετά την πάροδον του μηνός, εντός του οποίου έδει κατά τα ανωτέρω να πραγματοποιηθή η αναγγελία, δεν βαρύνουν την εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανώνυμον εταιρίαν προς ην η εισφορά. Προσωπικόν της Τραπέζης Άρθρ.3.-Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, άπαν το πάσης φύσεως παρά τη Ελληνική Τραπέζη Βιομηχανικής Αναπτύξεως, υπηρετούν προσωπικόν συνεχίζει να προσφέρη τας υπηρεσίας του, ως προσωπικόν της «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία», μεθ’ όλων των προβλεπομένων εν τοις υφισταμένοις Κανονισμοίς Υπηρεσίας της Τραπέζης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στο προσωπικό της Τραπέζης εφαρμόζεται ήδη ο θεσμός της τριακονταπενταετίας βλ. παρ. 4 άρθρ. 1 σε συνδυασμό με τα άρθρ. 8 και 9 Νόμ. 1232/1982 (ΦΕΚ Α΄ 22), (τόμ. 2Α σελ. 316, 839). Σελ. 212,484(γ) Τεύχος 1416 Σελ. 88 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) Διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Άρθρ.4.-1)Η «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρία» (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) είναι οπωσδήποτε καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. 2)Η μεταγραφή των εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων της μετατρεπομένης Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως επ’ ονόματι της «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρία» (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) γίνεται δια καταχωρίσεως εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών της μνείας του ότι η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. είναι καθολικός διάδοχος της μετατρεπομένης δυνάμει του παρόντος Ν.Δ./τος. Η τοιαύτη μεταγραφή ως και αι σημειώσεις εν τοις οικείοις βιβλίοις υποθηκών, κατασχέσεων κλπ. περί της επερχομένης καθολικής διαδοχής απαλλάσονται παντός τέλους, χαρτοσήμου, φόρου μεταβιβάσεως ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ αυτού, ως και οιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. 3)Αι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. άνευ ουδεμίας υπό ταύτης ειδικωτέρας δια την συνέχισιν διατυπώσεως, μη επερχομένης εκ τούτου βιαίας διακοπής της δίκης, και μη απαιτουμένης συνεπώς δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτών. Διατηρούμενες διατάξεις «Άρθρ.5.-Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρ.5, των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 6, του άρθρ. 7, των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 9, όπως η πρώτη από αυτές ερμηνεύτηκε με το άρθρ.4 του ν.δ.2941/1954 και του άρθρ. 10 του ν.δ. 1038/1949, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 1198/1949, καθώς και η διάταξη του άρθρ.1 του ν.δ. 2688/1953. ΄Οπου στις εν λόγω διατάξεις γίνεται παραπομπή σε άρθρα της προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Το άρθρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 14 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Καταργούμεναι Διατάξεις «Άρθρ.6.-Καταργούνται οι διατάξεις του ν.δ.4366/1964, όπως ισχύουν, εκτός από την παρ.3 του άρθρ.7, με αναπροσαρμογή των εκεί οριζομένων ποσών ενιαία στο ποσό των δραχ.100.000,από την παρ. 2 του άρθρ. 10 και το άρθρ. 11 αυτού». Το άρθρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 14 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Άρθρ.7.-Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος, άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. (Μετά τη σελ.212,484(γ) Σελ. 212,4841 Τεύχος 1416 Σελ. 89 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) 12.Θ.η.6 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) Άρθρ.7.-«1. Το κεφάλαιο της Τράπεζας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της, που καθορίζει και τους όρους της αύξησης ή της μείωσης". Η παρ.1 του άρθρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρ.6 Νόμ.2359/14-21 Νοεμ.1995 (ΦΕΚ Α΄241), κατωτ.αριθ.14. Ήδη εγκρίθηκε κατά την άνω παρ. 1 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την απόφαση της Εκτάκτης Γεν. Συνελεύσεως από την παρ. 2 άρθρ. 13 Νόμ. 2227/1994, ΦΕΚ Α΄ 129, (τόμ. 26, σελ. 128,47). Σελ. 212,44(η) Τεύχος 1416 Σελ. 78 2)Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς συμφώνως τω άρθρ. 3α του Κωδ. Νόμ. 2190/1920, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ’ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Τραπέζης και κατ’ αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί ή ομολογίαι διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. 12.Θ.η.6 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) Μετοχαί Άρθρ.8.-1.)Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί. 2)Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι ηριθμημένοι κατ’ αύξοντα αριθμόν και φέρουν την υπογραφήν του Διοικητού της Τραπέζης και ενός Συμβούλου, ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ’ αύξοντα αριθμόν. Η υπογραφή του Διοικητού και του εξουσιοδοτημένου Συμβούλου δύναται να τεθή και δια μηχανικού μέσου (σφραγίδος, ή λιθογραφίας). Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνη περισσοτέρας της μιας μετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα. 3)Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών, υπογραφομένους, ως ανωτέρω προβλέπεται. Οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσονται προς τους κατά την προηγουμένην παράγραφον οριστικούς τοιούτους άμα τη εκδόσει των τελευταίων. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχου Άρθρ.9.-1)Πας μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον δέκα μετοχών, δικαιούται να μετέχη και ψηφίζη εις πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν. Δέκα μετοχαί παρέχουσιν εις τον κύριον αυτών το δικαίωμα μιας ψήφου. 2)Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ενασκούνται υφ’ ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου, αναστέλλεται η ενάσκησις τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας. 3)Μέτοχοι έχοντες ολιγωτέρας των δέκα μετοχών δύνανται να διορίσουν κοινόν αντιπρόσωπον, δυνάμενον να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν, εφ’όσον συγκεντρώνη ούτος την εκπροσώπησιν τουλάχιστον δέκα μετοχών. 4)Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από της ψιλής κυριότητος, εφαρμόζονται τα εν άρθρ. 1177 Αστικού Κώδικος οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου. 5)Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως υπό του Δημοσίου μετοχών της Τραπέζης κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Γενική Συνέλευσις Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως