1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről.

1333/

1. (VI. 9.) Korm. határozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről. Kormány a pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozáshoz kapcsolódó kockázatok feltárása és csökkentése érdekében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az OECD mellett működő Pénzügyi Akciócsoport ajánlásai és metodológiája, az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága
3. évi országjelentésének (a továbbiakban: Moneyval jelentés) ajánlásai figyelembevételével, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
4. május 20-i 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv)
5. cikkében előírtaknak való megfelelés érdekében az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.
6. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport, valamint a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter, az igazságügyi miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával dolgozza ki a nemzeti kockázatértékelésre és felülvizsgálatára vonatkozó módszertant; Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter külgazdasági és külügyminiszter igazságügyi miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: azonnal
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.
8. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport, valamint a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter, az igazságügyi miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Moneyval jelentés nemzeti kockázatértékelést érintő ajánlásai, valamint az
9. pont szerint kidolgozott módszertan alapján, továbbá az Irányelv
10. cikkében meghatározott, az Európai Bizottság által publikálásra kerülő, határon átnyúló pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatait feltáró szupranacionális kockázatértékelés eredményei figyelembevételével vizsgálja felül a 2015 decemberében a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott nemzeti kockázatértékelést; Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter külgazdasági és külügyminiszter igazságügyi miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő:
11. augusztus
13. felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, az igazságügyi miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával hozzon létre szakértői munkacsoportot a nyomozó hatóságok, a vámhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv, a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal részvételével; a munkacsoport feladata a
14. pontban meghatározott felülvizsgálat elvégzése a bűnmegelőzési, bűnfelderítési, bűnüldözési szempontokra figyelemmel és az ügyészi, valamint a bírói joggyakorlat ilyen irányú elemzésére kiterjedően, egyben javaslattétel a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozással kapcsolatos kockázatok kezelésére; Felelős: belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter külgazdasági és külügyminiszter igazságügyi miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő:
15. augusztus
17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.
18. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport bevonásával, valamint a pénzmosás elleni szabályozásban kijelölt felügyeletet ellátó szervek, köztük a pénzügyi szektor felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank részvételével hozzon létre szakértői munkacsoportot a
19. pontban meghatározott, a felügyeleti tevékenység során felmerült tapasztalatok elemzésére, valamint az érintett szektorok jellemzőire koncentráló felülvizsgálat elvégzése céljából, és egyben tegyen javaslatot a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozással kapcsolatos kockázatok kezelésére; Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő:
20. augusztus
22. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter, az igazságügyi miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával a
23. pontban meghatározott felülvizsgálat eredményéről készítsen előterjesztést – amely tartalmazza a kockázatok kezeléséhez esetlegesen szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat, valamint egyéb, jogalkotást nem igénylő intézkedéseket –, és azt nyújtsa be a Kormány számára. Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter külgazdasági és külügyminiszter igazságügyi miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő:
24. szeptember
25. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök