Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 7] , ter zake van het onder 8 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 26.817,76 (zesentwintigduizend achthonderdzeventien euro en zesenzeventig cent) als vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nBepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 169 (honderdnegenenzestig) dagen. Toepassing van die gijzeling heft de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet op.
\nBepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.
\nBepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 22 augustus 2017.
\nVordering van de benadeelde partij [benadeelde 8] Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 8] ter zake van het onder 9 bewezenverklaarde tot het bedrag van € 29.743,96 (negenentwintigduizend zevenhonderddrieënveertig euro en zesennegentig cent) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nVeroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.
\nLegt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 8] , ter zake van het onder 9 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 29.743,96 (negenentwintigduizend zevenhonderddrieënveertig euro en zesennegentig cent) als vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nBepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 74 (vierenzeventig) dagen. Toepassing van die gijzeling heft de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet op.
\nBepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.
\nBepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 6 september 2017.
\nVordering van de benadeelde partij [benadeelde 9] Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 9] ter zake van het onder 10 bewezenverklaarde tot het bedrag van € 1.000,00 (duizend euro) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nVeroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.
\nLegt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 9] , ter zake van het onder 10 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 1.000,00 (duizend euro) als vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nBepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 0 (nul) dagen.
\nBepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.
\nBepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 1 augustus 2017.
\nVordering van de benadeelde partij [benadeelde 10] Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 10] ter zake van het onder 11 bewezenverklaarde tot het bedrag van € 53.400,00 (drieënvijftigduizend vierhonderd euro) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nVerklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.
\nVeroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.
\nLegt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 10] , ter zake van het onder 11 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 53.400,00 (drieënvijftigduizend vierhonderd euro) als vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.
\nBepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 0 (nul) dagen.
\nBepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.
\nBepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 12 november 2017.
\nAldus gewezen door: mr. M.L.P. van Cruchten, voorzitter, mr. M.C.C. van de Schepop en mr. T. van de Woestijne, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. C.E.C.N. Schlüter, griffier, en op 30 oktober 2024 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
\nHierna wordt, tenzij anders vermeld, verwezen naar het eindproces-verbaal van de politie, Eenheid Limburg, Districtsrecherche Parkstad-Limburg, onderzoeksnummer: LB2R017044, gesloten d.d. 1 december 2017, doorgenummerde dossierpagina’s 1-2057, bevattende een verzameling op ambtseed dan wel ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal en daarin gerelateerde bijlagen, alsmede geschriften. Alle tot het bewijs gebezigde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde verbalisanten en alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven.
\nHet rapport ‘Vergelijkend dactyloscopisch onderzoek van referentieafdrukken’, opgemaakt door [deskundige] , als deskundige verbonden aan het Nederland Forensisch Instituut te Den Haag d.d. 7 februari 2022, zaaknummer 2021.06.16.115.
\nHet proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 8 januari 2001, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 1] en J.H. Hambuckers, dossierpagina 498.
\nHet geschrift Intelligence Report d.d. 13 augustus 2017, dossierpagina 187.
\nHet geschrift, dossierpagina 1464, behorende bij de aangifte van [aangever 1] d.d. 12 juni 2017, dossierpagina’s 1442-1444 en het geschrift, dossierpagina 1548, behorende bij de aangifte van [aangever 2] namens [benadeelde 6] , dossierpagina’s 1506-1509.
\nHet geschrift Intelligence Report d.d. 13 augustus 2017, dossierpagina 185-187.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina 912.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina 912.
\nHet proces-verbaal van doorzoeking van de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3] d.d. 1 februari 2017, dossierpagina 771 en de Kennisgeving van inbeslagneming, dossierpagina’s 819-822, het losse proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant [verbalisant 2] d.d. 2 juli 2018, PL2300-2016140856-130 en de geschriften op dossierpagina’s 613, 629 en 654-655.
\nTweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 792, nr. 3 (MvT), pagina 6.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [aangever 3] namens [bedrijf 1] d.d. 9 mei 2017, dossierpagina’s 1259-2261, met als bijlagen een factuur d.d. 28 oktober 2016, dossierpagina 1264, de afdruk van een e-mail met overboekingsgegevens van de [bank 1] d.d. 28 oktober 2016, dossierpagina’s 1265-1266, en de afdruk van een e-mail met overboekingsgegevens van de [bank 3] d.d. 10 januari 2017, dossierpagina’s 1270-1272.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina 911.
\nHet proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 16 juni 2017, dossierpagina’s 621-622.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [aangever 4] namens [benadeelde 3] d.d. 31 mei 2017, dossierpagina’s 1285-1287, met als bijlagen een factuur d.d. 9 april 2015, dossierpagina 1290, een afdruk van een e-mail van de [bank 1] France d.d. 21 mei 2015, dossierpagina 1294 en een afdruk van een e-mail van [bedrijf 2] d.d. 1 mei 2017, dossierpagina 1299.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina 911.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [aangever 5] namens [benadeelde 1] d.d. 12 juni 2017, dossierpagina’s 1567-1569, met als bijlagen een koopovereenkomst d.d. 3 november 2014, dossierpagina 1570, overboekingsgegevens van de [bank 1] d.d. 29 januari 2016, dossierpagina’s 1571-1572 en overboekingsgegevens van de [bank 3] d.d. 6 maart 2015, dossierpagina’s 1573-1574.
\nHet proces-verbaal behorende bij zaaksdossier 8, dossierpagina 1563 en het geschrift betreffende de Swift transactie d.d. 12 februari 2015, dossierpagina 1602.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina 911.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [aangever 6] namens [benadeelde 2] d.d. 28 juni 2017, dossierpagina’s 1608-1610, met als bijlagen een factuur d.d. d.d. 30 oktober 2015, dossierpagina 1614 en de afdruk van een e-mail van [bedrijf 8] d.d. 26 juni 2017, dossierpagina 1615.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 5] namens [bedrijf 5] d.d. 1 juni 2017, dossierpagina’s 1310-1313, met als bijlagen een factuur d.d. 9 januari 2017, dossierpagina 1324, een bankafschrift van de [bank 1] d.d. 16 januari 2017, dossierpagina 1325, een Swift banktransactie van de [bank 1] d.d. 16 januari 2017, dossierpagina 1326, een WhatsAppgesprek tussen aangever [benadeelde 5] en de verdachte d.d. 26 maart 2017, dossierpagina 1336 en een WhatsAppgesprek tussen aangever [benadeelde 5] en de verdachte in de periode 27 januari 2017 tot en met 8 februari 2017, dossierpagina 1367.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 10 juli 2017, dossierpagina’s 911-913.
\nHet proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 17 mei 2017, dossierpagina 854.
\nHet hof heeft de bedragen op dossierpagina 1646 opgeteld en komt tot de volgende bedragen: € 23.462,00 + € 3.355,76 (in plaats van € 3.375,76) = € 26.817,76 (in plaats van € 26.837,76).
\nHet proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 7] namens [bedrijf 7] d.d. 22 augustus 2017, dossierpagina’s 1632-1633, met als bijlagen, de afdruk van een e-mail van de [bank 5] d.d. 22 juli 2015, dossierpagina 1634, de afdruk van een e-mail van de [bank 6] d.d. 27 januari 2016, dossierpagina 1636, de afdruk van een e-mail met bijlage van de [bank 1] d.d. 16 juni 2015, dossierpagina’s 1638-1639, de afdruk van een e-mail van de [bank 5] d.d. 22 juli 2015, dossierpagina 1640, een afdruk van een cheque van € 170.000,00 dossierpagina 1642, een foto van een formulier van inbeslagneming op € 177.000,00 dossierpagina 1643, een overzicht van de betaalde bedragen, dossierpagina 1646 en een factuur d.d. 12 juni 2015, Het aanvullend proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 4] met bijlagen d.d. 27 juni 2018, proces-verbaalnummer LB2R017044-94.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 8] d.d. 6 september 2017, dossierpagina’s 1667-1669, met als bijlagen een overzicht van de bij- en afschrijvingen van de rekening van aangeefster [benadeelde 8] in de periode van 24 november 2016 tot en met 25 november 2016, 23 maart 2017 en in de periode van 3 april 2017 tot en met 5 april 2017, dossierpagina’s 1671-1674 en een rekening van [bedrijf 9] d.d. 4 april 2017 en de betaling daarvan d.d. 23 maart 2017, dossierpagina 1676.
\nHet proces-verbaal behorende bij zaaksdossier 12, dossierpagina 1663 en de afdruk van de e-mail van [bank 5] d.d. 23 maart 2017, dossierpagina 1688.
\nHet aanvullend proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 4] met bijlagen d.d. 27 juni 2018, proces-verbaalnummer LB2R017044-94.
\nHet proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 9] d.d. 1 augustus 2017, dossierpagina’s 1728-1730, met als bijlage een berichtenwisseling tussen aangever [benadeelde 9] en de verdachte, dossierpagina’s 1732-1745.
\nHet geschrift, dossierpagina 1753 en het geschrift aangifte, dossierpagina’s 1754-1756, met als bijlagen de kopie van het paspoort van [medeverdachte 1] , dossierpagina 1757, een verklaring van de rechtbank in New York d.d. 17 februari 2017, dossierpagina 1758,