{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">meer SNS-rekening(en) en op bankrekening in België op zijn, verdachtes, naam dan wel van zijn, verdachtes, mededader(s) en/of op naam van een of meer van zijn, verdachtes, bedrijven en/of -in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 maart 2011 een bedrag van ongeveer 454.489,92 Euro voorhanden gehad en/of uitgegeven, bestaande voormeld bedrag uit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>geschatte uitgaven van vakanties/attracties/evenementen 16.250 Euro en/of 2. kosten voor levensonderhoud volgens NIBUD-berekening 129.750,07 Euro en/of 3. aangetroffen bonnen en facturen tot een bedrag van 188.893,85 Euro en/of 4. investeringen in Bosnië, in totaal, ten bedrage van 120.000 Euro, ter fine van het verkrijgen van -onder andere- casinorechten en/of -in of omstreeks de periode van 27 oktober 2009 tot 4 november 2009 een drietal bedragen van respectievelijk 34.000 Euro, 36.000 Euro, en 30.000 Euro, in totaal 100.000 Euro, overgedragen/overgeboekt/doen overboeken van een rekening van de [bedrijf 12] in Hongkong ter terugbetaling van een lening verkregen van [persoon 2] in verband met de aankoop van een pand in België aan de [adres] te Lanaken, terwijl hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) wist(en), althans (telkens) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven geld - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;</div>\n<p class=\"lf-p\">Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot en met 8 november 2011, in de gemeente Landgraaf, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland en/of in België en/of in de Bondsrepubliek Duitsland en/of in Luxemburg en/of in Bosnië-Herzegovina, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) het hierboven onder 1. primair genoemde geld op de hierboven onder 1. primair genoemde tijdstippen heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) wist(en) dat bovenomschreven geld (telkens) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf; meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot en met 8 november 2011, in de gemeente Landgraaf, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland en/of in België en/of in de Bondsrepubliek Duitsland en/of in Luxemburg en/of in Bosnië-Herzegovina, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) het hierboven onder 1. primair genoemde geld op de hierboven onder 1. primair genoemde tijdstippen heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven geld (telkens) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de maand oktober 2008, in elk geval in het jaar 2008, in de gemeente Landgraaf, in elk geval in Nederland en/of te Genk, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van het/de navolgende geschrift(en), te weten een \"koopovereenkomst [adres] te Landgraaf\" en/of een huurovereenkomst met betrekking tot het pand [adres] te Landgraaf, - zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n) dit/deze geschrift(en) heeft doen toekomen aan Record-bank in Genk(B) ten bewijze van het hebben van voldoende eigen geldmiddelen ter fine van het verkrijgen van een hypothecaire geldlening ten behoeve van de aankoop van het pand aan de [adres] te Lanaken en bestaande die valsheid of vervalsing hierin (zakelijk weergegeven) dat in voornoemde koopovereenkomst wordt vermeld in strijd met de waarheid dat het pand aan [adres] te Landgraaf is verkocht aan een zekere [persoon 6] en/of [persoon 7] voor een bedrag van 650.000 Euro en bestaande de valsheid van de huurovereenkomst hierin (zakelijk weergegeven) dat hij, verdachte en/of zijn, medeverdachte(n), voormeld pand verhuurd heeft/hebben voor een bedrag van 750 Euro per maand;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente Landgraaf, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (onderdelen van) een bedrijfsadministratie van het bedrijf [bedrijf 1] , met name handgeschreven kasboeken, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft hij, verdachte, (telkens) valselijk in voornoemde kasboeken bedragen opgenomen als zijnde ontvangen, teneinde de omzet van het bedrijf hoger te doen voorkomen dan die in werkelijkheid was, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2006 tot 1 juni 2009 in de gemeente Landgraaf, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (onderdelen van) een bedrijfsadministratie van het bedrijf [bedrijf 2] , met name een of meer jaarrekeningen, te weten de jaarrekeningen van het jaar 2002 en 2005, en/of een of meer loonstroken - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 februari 2001 tot en met 31 augustus 2003 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt en/of heeft vervaardigd en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of heeft verstrekt en/of heeft vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (ongeveer) tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen tabletten, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA en/of methamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA en/of methamfetamine en/of amfetamine (telkens) (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot 1 september 2010 in de gemeente Landgraaf en/of Heerlen en/of Kerkrade, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in verenging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA en/of methamfetamine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA en/of methamfetamine en/of amfetamine, zijnde voornoemde middelen (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, chemicalien (zoutzuur en/of BMK en/of cafeine en/of zwavelzuur en/of methanol), voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist of ernstige redenen had te vermoeden dat dat/die zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot en met 8 november 2011, in de gemeente Landgraaf, in elk geval in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland en/of in België en/of in de Bondsrepubliek Duitsland en/of in Luxemburg en/of in Bosnië-Herzegovina, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen en/of rechtspersonen, waarvan naast hem, verdachte (onder andere) deel uitmaakte(n) [medeverdachte 2] en/of [persoon 10] en/of [medeverdachte 1] en/of [persoon 2] en/of [bedrijf 19] en/of [bedrijf 20] en/of [bedrijf 21] en/of [bedrijf 7] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk (onder andere) het/de misdrijf/misdrijven witwassen (art. 420 Wetboek van Strafrecht) en/of oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Wetboek van Strafrecht), van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider of bestuurder was;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 februari 2001 tot en met 30 juni 2006 in de gemeente Landgraaf, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, waarvan naast hem, verdachte (onder andere) deel uitmaakte(n) [persoon 11] en/of [persoon 10] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde en/of vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet en/of als bedoeld in artikel 10a lid 1 van de Opiumwet, namelijk het meermalen, althans eenmaal (telkens) binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen, in elk geval het (telkens) bereiden en/of het bewerken en/of het verwerken en/of het verkopen en/of het afleveren en/of het verstrekken en/of het vervoeren van MDA en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of het voorbereiden en/of bevorderen van voornoemd(e) feit(en), van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider of bestuurder was;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 tot en met 8 november 2011 in de gemeente Landgraaf, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, waarvan naast hem, verdachte (onder andere) deel uitmaakte(n) [persoon 11] en/of [persoon 10] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde en/of vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet en/of als bedoeld in artikel 10a lid 1 van de Opiumwet, namelijk het meermalen, althans eenmaal (telkens) binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen, in elk geval het (telkens) bereiden en/of het bewerken en/of het verwerken en/of het verkopen en/of het afleveren en/of het verstrekken en/of het vervoeren van MDA en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl-MDA en/of metamfetamine en/of brolamfetamine en/of amfetamine, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of het voorbereiden en/of bevorderen van voornoemd(e) feit(en), van welke voornoemde organisatie hij, verdachte, leider of bestuurder was;</div>\n<p class=\"lf-p\">Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Limburg Zuid, Divisie Regionale Recherche, codenummer GC 2451108005, gesloten d.d. 15 mei 2012, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 4559.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Special Power of Attorney’ d.d. 8 november 2011, pagina 1100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aanvraag tot een lopende rekening/en voor natuurlijke persoon/onen d.d. 20 november 2001, pagina 1091 en 1092.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche specimen de signature van de bank credit Europeen, pagina 1093.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Ontheffing’ d.d. 8 november 2001, pagina 1095.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring effectief economisch rechthebbende d.d. 4 december 2001, pagina 1090 en 1091.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Special Power of Attorney’ d.d. 8 november 2001, pagina 1101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Ontheffing’ d.d. 13 juni 2002, pagina 1096.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal 5e verhoor verdachte [persoon 1] d.d. 12 november 2011, pagina 4089 tot en met 4092.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Quittance de Versement’ d.d. 15 maart 2002, pagina 1111 en handtekening [verdachte] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093. .</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Preuvement Compte Compte Vert’ d.d. 5 juni 2002, pagina 1112 en handtekening [persoon 1] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Versement Compte Courant’ d.d. 17 september 2002, pagina 111 en handtekening [verdachte] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Ordre de Virement/Paiement’ d.d. 17 september 2002, pagina 1114.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Versement Compte Courant’ d.d. 24 september 2002, pagina 1115 en handtekening [verdachte] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093. .</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Ordre de Virement/Paiement’ d.d. 20 september 2002, pagina 1116.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Credit Europeen ING’ d.d. 26 mei 2004, pagina 1119 en handtekening [verdachte] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal Luxemburgse bankrekeningen / [bedrijf 22] d.d. 20 maart 2012, pagina 987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Ordre de Paiement’ d.d. 26 mei 2004, pagina 1120 en 1121.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] , pagina 1253 en uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 5 september 2011, pagina 3110 tot en met 3113.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jaarrekening 2004 [bedrijf 10] , pagina 3408 tot en met 3414 op pagina 3410 en 3412.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jaarrekening 2005 [bedrijf 10] , pagina 3400 tot en met 3406 op pagina 3402 en 3404.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Prelevement Compte Courant’ d.d. 31 augustus 2004, pagina 1122 en handtekening [verdachte] op de handtekeningenkaart van de bank, dossierpagina 1093 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal Luxemburgse bankrekeningen / [bedrijf 22] d.d. 20 maart 2012, pagina 987 en 988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschrift ‘Eröffnung von Konten/Depots für ausländische Firmen’ d.d. 7 december 2004, pagina 1206 tot en met 1212.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brief Dresdner Bank d.d. 21 januari 2010, pagina 1201 tot en met 1203.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.9. bij het PV Bevindingen Nederlandse banken [verdachte] en [medeverdachte 2] , pagina 1632 tot en met 1645 op pagina 1636, 1638 en 1642.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rekeningafschrift als bijlage bij brief Dresdner Bank d.d. 21 januari 2010, pagina 1204 en 1205.</p>\n<p class=\"lf-p\">Debiteurenkaart [bedrijf 9] , pagina 3018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Factuur [bedrijf 9] d.d. 15 februari 2006, pagina 3028.</p>\n<p class=\"lf-p\">De verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.1, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1565 en 1566.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.3, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1574 tot en met 1616.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.3, exceloverzicht kasstortingen [rekeningnummer] , pagina 1736 tot en met 1737.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.9, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1633 tot en met 1645.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.4, exceloverzicht kasstortingen [rekeningnummer] , pagina 1739.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.5, stortingsbewijzen [rekeningnummer] , pagina 1741 tot en met 1749.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.11, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1650 tot en met 1652.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.6, exceloverzicht kasstortingen [rekeningnummer] , pagina 1751.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.1.4, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1662 tot en met 1727.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.8, exceloverzicht kasstortingen [rekeningnummer] , pagina 1755.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1555 tot en met 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.2.15, exceloverzicht [rekeningnummer] , pagina 1729 tot en met 1734.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 3.9, exceloverzicht kasstortingen [rekeningnummer] , pagina 1757.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Belgische bank [verdachte] [medeverdachte 2] met bijlagen, dossierpagina 1759 tot en met 1775.</p>\n<p class=\"lf-p\">De verklaring van de verdachte, zoals afgelegd op de terechtzitting van 26 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen contante uitgaven [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 29 maart 2012, pagina 1779 tot en met 1783 en de daarbij behorende bijlagen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen contante uitgaven [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 29 maart 2012, pagina 1784 tot en met 1785.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bijlage 4.1.10, exceloverzicht girale betalingen, pagina 1841 en 1842.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen contante uitgaven [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 29 maart 2012, pagina 1785 en de daarbij behorende bijlage 4.2: exceloverzicht contante uitgaven, pagina 1844 tot en met 1848 en facturen pagina 1849 tot en met 1946.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal in eigendom verwerven panden d.d. 27 maart 2012, pagina 1975 tot en met 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Akte van levering [adres] te Lanaken, pagina 2235 tot en met 2248.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aanvraag woonkrediet, pagina 2531 tot en met 2535 op pagina 2532 en de ontvangstbevestiging aanvraag pagina 2536.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 25 mei 2021, proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 2] d.d. 11 november 2011 op pagina 3389 en bijlage 11 op pagina 3451 en proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 2] d.d. 12 november 2011 op pagina 3469.</p>\n<p class=\"lf-p\">Overeenkomst van geldlening, pagina 2355 en 2356.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rekeningafschrift, pagina 2250.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rekeningafschrift, pagina 2388 tot en met 2392.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rekeningafschrift, pagina 2393 en 2394.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 20 april 2012, pagina 2397.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rekeningafschrift en onderliggende creditberichten ten name van [bedrijf 11] ., pagina 2773 tot en met 2778 en gegevens .</p>\n<p class=\"lf-p\">Brief KBC Bank d.d. 3 september 2010, pagina 2782.</p>\n<p class=\"lf-p\">Business Integrated Account Opening Form, pagina 2868 tot en met 2880.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documenten op pagina 2884 en 2885.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 2] d.d. 11 november 2011, pagina 2927 tot en met 2937 op pagina 2933 en 2934.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 2] d.d. 12 november 2011, pagina 2938 tot en met 2942 op pagina 2940.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting op 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uittreksel Kamer van Koophandel pagina 1273 en 1274.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1256.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1257.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vergelijk handgeschreven kasboek pagina 1308 tot en met 1330 en digitaal kasboek over de betreffende maanden pagina 1331 tot en met 1334 Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1259.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mutaties bankrekening [rekeningnummer] op pagina 1597.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van [persoon 4] d.d. 18 november 2014 afgelegd tegenover de rechter-commissaris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1261.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mutaties bankrekening [rekeningnummer] op pagina 1608 en 1609.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] , d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1265 tot en met 1268 en de bijbehorende bijlagen pagina 1448 tot en met 1482.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1260.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1262 welk bedrag nog moet worden verhoogd met een kasstorting van € 560,- op 16 juni 2004: mutaties rekening [rekeningnummer] op pagina 1616.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] d.d. 24 november 2011, 3153 en 3154.</p>\n<p class=\"lf-p\">Af te leiden uit Excel-overzicht op pagina 3208 en bijvoorbeeld vastlegging verkoop pagina 3198 Proces-verbaal zaaksdossier creatine, d.d. 18 april 2012, pagina 3099 tot en met 3107 op pagina 3104.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] , d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1266 en 1267.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconstructie kasboek pagina 1466 tot en met 1482 op pagina 1482.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uit Exceloverzicht in- en verkoop creatine op pagina 3208, Proces-verbaal zaaksdossier creatine, d.d. 18 april 2012, pagina 3099 tot en met 3107 op pagina 3104 en Exceloverzicht in- en verkoop creatine op pagina 3208.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bedrijfsprofiel uit het Handelsregister Bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel d.d. 22 augustus 2011, pagina 1279.</p>\n<p class=\"lf-p\">O.a. handgeschreven aantekeningen aangetroffen bij boekhouder [persoon 2] waarvan gezien het gebruik van de ik-vorm kan worden aangenomen dat deze zijn geschreven door de verdachte, pagina 3025 en 3026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal bevindingen Financieel Onderzoek Bedrijven [verdachte] en [medeverdachte 2] , d.d. 31 januari 2012, pagina 1252 tot en met 1271 op pagina 1269 en kasboek pagina 1483 tot en met 1508.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal PV Motorrijtuigen d.d. 3 april 2012, pagina 2947 tot en met 2956 op pagina 2950 tot en met 2952 alsmede geschriften pagina 3029 en 3030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van bevindingen Nederlandse banken [verdachte] [medeverdachte 2] d.d. 7 februari 2012, pagina 1563.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting op 25 mei 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zie Excel-overzicht in- en verkoop creatine pagina 3208, verkopen tot max 2 kilo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verkoopovereenkomst inzake [adres] te Lanaken (België) d.d. 8 september 2008, pagina 2358 tot en met 2361.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aanvraag woonkrediet, pagina 2531 tot en met 2535 en de ontvangstbevestiging aanvraag pagina 2536.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aanvraag woonkrediet bij Record Bank door [verdachte] en [medeverdachte 2] d.d. 14 november 2008, pagina 2531 tot en met 2535, op pagina 2534.</p>\n<p class=\"lf-p\">Koopovereenkomst [adres] te Landgraaf d.d. pagina 2634 tot en met 2639.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beslissingsblad voor het dossier 51624 dhr [verdachte] d.d. 24 oktober 2008, pagina 2658 tot en met 2667.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kredietaanbod 516234 d.d. 7 november 2008, pagina 2572 tot en met 2575.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verklaring bij aanvraag woonkrediet bij Record Bank d.d. 12 november 2008, pagina 2530.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal verhoor getuige [persoon 8] d.d. 21 november 2011, pagina 2836 tot en met 2837.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navolgend proces-verbaal 005905/2011 d.d. 22 november 2011, pagina 2841 tot en met 2844.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navolgend proces-verbaal 001646/2009 d.d. 24 maart 2009, pagina 2414 en 2415.</p>\n<p class=\"lf-p\">Akte van aankoop d.d. 27 november 2008, pagina 2433 tot en met 2445.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navolgend proces-verbaal 002365/2009 d.d. 22 april 2009, pagina 2419 en 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aangetekend schrijven “betreft uitgifte kredietopening” door Notarisassociatie Boes &amp; Joossens d.d. 6 maart 2009, pagina 2474.</p>\n<p class=\"lf-p\">Grosse der akte van kredietopening, verleden op 27 november 2008, pagina 2475 tot en met 2487.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navolgend proces-verbaal 005961/2011 d.d. 25 november 2011, pagina 2838 tot en met 2840.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 6] d.d. 18 november 2011, pagina 2792 tot en met 2797.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 7] d.d. 18 november 2011, 2799 tot en met 2782.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beschikking van de rechtbank Limburg, enkelvoudige raadkamer in strafzaken, rekestnummer: 09/588 van 19 maart 2010, op bladzijde 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brief van de Belgische autoriteiten aan het Openbaar Ministerie van 14 juni 2011, pagina 2325 tot en met 2327 op pagina 2326.</p></div>", "next": 0}