Feit 3:hij, op of omstreeks 17 juni 2025, te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een geldbedrag van EUR 750,-, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer 9] en/of diens vertegenwoordiger/belangenbehartiger, in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde(n) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat weg te nemen geldbedrag onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door met een wederrechtelijk verkregen (betaal)pas met bijbehorende pincode op naam van voornoemde [slachtoffer 9] met die betaalpas (met bijbehorende pincode) een transactie te verrichten bij eenpinautomaat;
\nFeit 4:hij, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2025 tot en met 2 juli 2025, te Almere , althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een of meer anderen, te weten:
\nFeit 5: hij, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2025 tot en met 2 juli 2025, te Almere , althans in Nederland, een of meer stoffen, voorwerpen en/of gegevens, te weten een laptop Acer Aspire Go 15 en/of een Samsung Galaxy telefoon met daarop lijsten en/of documenten bevattende persoonsgegevens (onder andere namen, adressen, geboortedata, bankrekeningnummers, telefoonnummers en/of e-mailadressen) van een groot aantal personen en/of huishoudens,heeft vervaardigd, heeft ontvangen, zich heeft verschaft, heeft verkocht, heeft overgedragen, heeft verworven, heeft vervoerd, heeft ingevoerd, heeft uitgevoerd, heeft verspreid, anderszins ter beschikking heeft gesteld en/of voorhanden heeft gehad,waarvan hij, verdachte, wist dat die bestemd waren tot het plegen van een in artikel 231b en/of artikel 311 en/of artikel 326 Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf, in elk geval een der in de artikelen 226, eerste lid, onderdelen 2° tot en met 5°, 231, eerste lid, 231a, eerste lid, 231b en 232, eerste lid, omschreven misdrijven dan wel een der misdrijven omschreven in de artikelen 310, 311, 312, 317, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht terwijl dit feit betrekking had op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument;
\nFeit 6:hij, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 april 2025 tot en met 2 juli 2025, te Almere , althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten de server(s) van de (beveiligde) internetbankieren omgeving van de ING bank en/of Logius/DigiD en/of Reaal en/of de Belastingdienst en/of Vattenfall en/of de/het computersyste(e)m(en) van een of meerdere rekeninghouder(s), althans enig persoon handelend namens die rekeninghouder(s), te weten,1. [slachtoffer 9] ,2. [slachtoffer 39] ,3. [slachtoffer 7] ,4. [slachtoffer 8] ,is binnengedrongen, door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten door middel van (onrechtmatig verkregen) inloggegevens en/of verificatiecodes van voornoemde rekeninghouder(s) in te loggen in de internetbankierenapp(s) en/of op het account van voornoemde rekeninghouder(s)/perso(o)n(en);Feit 7: hij, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2025 tot en met 2 juli 2025, te Almere , althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk, gegevens, die door middel van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie waren opgeslagen, werden verwerkt en/of werden overgedragen, te weten inloggegevens en/of persoonsgegevens en/of betaalgegevens en/of e-mailadressen en/of verificatiecodes van een of meer account(s) van een of meer rekeninghouder(s) en/of klanten van de ING bank en/of Logius/DigiD en/of Reaal en/of de Belastingdienst en/of Vattenfall en/of PGGM, althans een of meer (financiële) instanties en/of overheidsinstellingen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar en/of ontoegankelijk heeft gemaakt en/of aan gegevens, die door middel van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie waren opgeslagen, werden verwerkt en/of werden overgedragen, althans andere gegevens, te weten inloggegevens en/of persoonsgegevens en/of betaalgegevens en/of e-mailadressen heeft toegevoegd door met onrechtmatig verkregen (en/of door de rekeninghouder(s) onder valse voorwendselen ingevoerde) inloggegevens voornoemde gegevens (vervolgens) te veranderen en/of aan te passen en/of gegevens daaraan toe te voegen;
\nFeit 8:hij, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 december 2021 tot en met 12 februari 2025, te Almere , althans in Nederland, (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten- een formulier \"Afkoop levensverzekering na overlijden verzekeringnemer\" met polisnummer \" [polisnummer] \" gericht aan Reaal (p. 944-945)(297-298) en/of- een formulier \"Wijzigen verzekeringnemer en/of premiebetaler na overlijden\" en/of \"Opgave persoonlijke gegevens\" met polisnummer \" [polisnummer] \" gericht aan Reaal (p. 1043-1047)(431-435) en/of- een formulier \"Wijzigen verzekeringnemer / premiebetaler / begunstigde wegens overlijden\" en/of \"Opgave persoonlijke gegevens\" met polisnummer \" [polisnummer] \" gericht aan Reaal (p. 1051-1061)(439-449) en/of- een formulier \"Wijzigen verzekeringnemer / premiebetaler / begunstigde wegens overlijden\" met polisnummer(s) “ [polisnummer] ” en/of “ [polisnummer] ” en/of “ [polisnummer] ” gericht aan Reaal (p. 1064)(452) en/of- een formulier “Afkoop levensverzekering na overlijden verzekeringnemer” met polisnummer “ [polisnummer] ” gericht aan Reaal (p. 1118-1120)(505-507), valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door (onder meer)
\nBijlage II: Bewijsmiddelen Parketnummer 16.402217.24 Op 23 januari 2024 heeft [aangeefster 1] aangifte gedaan namens [slachtoffer 2] , zakelijk weergegeven:
\nMijn zus, [slachtoffer 2] , woonde aan de [adres] te [woonplaats] . Om haar te helpen met haar bankzaken heeft [slachtoffer 2] mij gevraagd om gemachtigde te worden op haar bankrekeningnummer [rekeningnummer] . [slachtoffer 2] haar pasnummer is [pasnummer] . Mijn pasnummer is [pasnummer] .
\nOp [2023] is mijn zus [slachtoffer 2] overleden.
\nIn de gezamenlijke hal is de toegang naar de brievenbussen.
\nIk keek in de bank-app en zag op het afschrift dat er geldopnames waren geweest welke ik niet zelf had gedaan.
\nDe volgende geldopnames zag ik op het afschrift:
\nHonderd (100) euro op 15 januari 2024 bij de geldautomaat [adres] te [woonplaats] met pasvolgnummer: [pasnummer] Vier (4) euro op 15 januari 2024 bij Vomar Literatuurwijk te Almere met pasvolgnummer [pasnummer] .
\nIk zag dat er op 11 januari 2024 een nieuwe pinpas was aangevraagd.
\nDe medewerkster van de ING-bank vertelde mij dat er rond 6 januari 2024 contact met hen was opgenomen. Zij vertelde mij dat er werd verteld dat [slachtoffer 2] haar pinpas kwijt zou zijn geraakt. De bank heeft uit service toen een nieuw bankpas verzonden naar het adres van mijn zus. De bankmedewerkster vertelde mij dat een aantal dagen na dit gesprek opnieuw werd gebeld door of namens mijn zus. In dit gesprek is aangegeven dat [slachtoffer 2] haar pincode niet meer wist. De bank heeft toen uit service een nieuwe pincode verzonden.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 15 april 2024, inhoudende een gesprek met de man van aangeefster [aangeefster 1] , zakelijk weergegeven:
\nIk hoorde meneer [getuige 1] vertellen dat hij de echtgenoot is van aangever [aangeefster 1] . Ik hoorde meneer [getuige 1] zeggen dat hij aanvullende informatie heeft voor de aangifte.
\nOp 16 januari 2024 is een creditkaart aangevraagd met telefoonnummer [telefoonnummer] . Ik hoorde meneer zeggen dat hij geen creditcard heeft ontvangen.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 18 juni 2024, inhoudende het uitluisteren van geluidsfragmenten van een telefoongesprek van de ING, zakelijk weergegeven:
\nDit geluidsfragment betrof een telefoongesprek tussen een medewerker van de ING en een persoon. Het telefoongesprek wat ik beluisterde had betrekking op het aanvragen van een pinpas.
\nFragment [bestandsnaam] :
\n00:05-00:07: Ik hoorde dat de persoon zich voorstelde. Ik had sterk het vermoeden dat het een man betreft welke een vrouwenstem opzet.
\n00:10-00:13: ik hoorde de persoon zeggen dat hij/zij haar pasje kwijt was.
\n00:16: is kort een zwaardere stem te horen.
\n00:22-00:48 : ik hoorde de persoon zeggen dat het bankrekening nummer was: \" [rekeningnummer] .\"
\n00:49-00:50: ik hoorde de medewerker vragen op wie zijn naam het rekeningnummer staat.
\n00:51-00:54: ik hoorde de persoon zeggen: \" [slachtoffer 2] .\"
\n00:54-00:55: medewerker vraagt wat de voorletters zijn.
\n00:55-00:57: Ik hoorde de persoon zeggen: \" [voorletters] \"
\n00:58-01:02: medewerker vraagt ter controle de geboortedatum.
\n01:03-01:06: ik hoorde de persoon zeggen: \" [1935] .\"
\n01:06-01:09: medewerker vraagt ter controle de postcode en het huisnummer.
\n01:10-01:14: ik hoorde de persoon zeggen: \" [postcode] .\"
\nGesprek gaat verder over de verloren pas.
\n03:37-03:40: medewerker vraagt op de persoon ook een nieuwe pas aan wilt vragen.
\n03:40-03:41: ik hoorde de persoon zeggen: \"ja.\"
\n04:18-04:21: medewerker vraagt wat de geboorteplaats is.
\n04:26-04:28: ik hoorde de persoon zeggen: \"in [geboorteplaats] .\"
\nHierna gaat het gesprek verder over het aanvragen van de pas.
\n05:10-05:14: medewerker vraagt of de persoon de huidige pincode wilt behouden.
\n05:15-05:17: ik hoorde de persoon zeggen: \"mag ik een nieuwe.\"
\n05:58: einde gesprek.
\nFragment [bestandsnaam] :
\nPersoon geeft aan een creditcard aan te willen vragen.
\n01:05-01:08: medewerker vraagt wat de geboorteplaats is van de persoon.
\n01:09-01:10: ik hoorde de persoon zeggen: \"in [geboorteplaats] .\"
\n01:11-01:12: medewerker vraagt wat de volledige voornamen zijn.
\n01:13-01:14: ik hoorde de persoon zeggen: \" [slachtoffer 2] .\"
\n01:16-01:17: medewerker vraagt of dat de persoon haar enige voornaam is.
\n01:18-01:18: ik hoorde de persoon zeggen: \" [slachtoffer 2] .\"
\nMedewerker stelt een aantal vragen met betrekking tot het inkomen. Gek genoeg weet de persoon hier ook antwoord op te geven. De persoon weet zelfs het inkomen en waar dit vandaag komt.
\nOp 23 februari 2024 heeft [slachtoffer 34] , wonende aan de [adres] te [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk kreeg het idee dat er post mist uit mijn brievenbus. Nu een aantal weken verder heb ik iemand betrapt op het stelen van post uit onze brievenbus. Ik woon in een appartementen complex. En meerdere bewoners missen post.
\nOp 5 maart 2024 heeft [slachtoffer 29] , wonende aan de [adres] te [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nDe betaalpassen hebben wij op 13 februari 2024 geblokkeerd en nieuwe betaalpassen, creditcard en pinpas aangevraagd.
\nIk ben 19 februari 2024 thuis gekomen van vakantie. De passen had ik toen nog niet ontvangen. Ik zag dat ik geen post van de Rabobank had ontvangen. De medewerker van de Rabobank heeft de passen die ik op 13 februari 2024 heb aangevraagd direct weer geblokkeerd en vervolgens weer nieuwe betaalpassen aangevraagd. De medewerker gaf aan dat het vier à vijf dagen kan duren voordat de betaalpassen per post worden bezorgd.
\nOp 29 februari werd mijn dochter door de Rabobank gebeld. De Rabobank vertelde haar dat ze mij niet konden bereiken en dat ze mij dringend wilden spreken.
\nOp dit moment kwam ik erachter dat ik problemen had met mijn telefoon. Het lukte mij niet meer om met mijn telefoon te bellen.
\nOp 1 maart ben ik naar de Rabobank gegaan. Ik hoorde van een medewerker dat op 28 februari 2028 een bedrag van 750 euro was opgenomen met de laatst aangevraagde creditcard. Dit geld is afgeschreven van banknummer IBAN [rekeningnummer] . Ik hoorde de medewerker zeggen dat er door mijn telefoonnummer is gebeld. Ik heb zelf niet gebeld. De persoon heeft meerdere keren met mijn telefoonnummer naar de bank gebeld.
\nDe Rabobank heeft een controlevraag gesteld en dat die controlevraag goed beantwoord is. Hierdoor is de creditcard geactiveerd.
\nSinds 13 februari 2024 dat ik mijn nieuwe betaalpassen bij de Rabobank heb aangevraagd, ben ik nog niet in bezit geweest van mijn betaalpassen.
\nIk hoorde dat de Rabobank kon zien dat er op 28 februari 2024 om 17:26:36 uur 750 euro is gepind bij Geldmaat GM [adres] Almere NLD + 4,50 euro transactiekosten.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 12 maart 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden, zakelijk weergegeven:
\nEr zijn camerabeelden gevorderd van de Albert Heijn […] gelegen aan de [adres] te Almere. In deze Albert Heijn staat een Geldmaat pinautomaat waar het geld van de aangever is gepind en weggenomen.
\nIk zag dat op het moment dat het beeld het tijdstip 17:26:34 aangaf, dat NN2 naar de Geldmaat pinautomaat stapt.
\nIk zag dat op het moment dat het beeld het tijdstip 17:26:38 aangaf, dat NN2 recht voor de Geldmaat pinautomaat staat.
\nIk zag dat op het moment dat het beeld het tijdstip 17:27:29 aangaf, dat NN2 klaar is bij de Geldmaat pinautomaat en via de zelfde weg het winkelcentrum verlaat.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 10 december 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIn deze zaak zag ik een fotobijlage met daarin foto's van de verdachte die bij de Albert Heijn langsloopt en gaat pinnen bij de geldmaat betaalautomaat.
\nIk, verbalisant, herken de man die gaan pinnen als [verdachte] geboren [1986] te Irak. Ik herken [verdachte] vanuit meerdere zaken met dezelfde modus operandi. In deze zaken heb ik dan ook meerdere herkenningen opgemaakt naar aanleiding van beschikbaar fotografisch beeldmateriaal.
\nOp 7 maart 2024 heeft [slachtoffer 27] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 5 maart 2024 zag ik dat er een contante geldopname was gedaan. Ik zag dat er van mijn zakelijke rekening het volgende werd afgeschreven:
\nIk zag dat het pasnummer [pasnummer] waarmee de transactie werd gedaan, niet overeen kwam met mijn eigen pasnummer.
\nIk zag dat de transactie van 20 euro en die van 10 euro werd opgenomen bij een geldautomaat aan de [adres] te Almere.
\nIk keek vervolgens op mijn privérekening en zag dat hier ook het volgende werd afgeschreven van rekeningnummer [rekeningnummer] :
\nIk zag dat de transactie van 20 euro en die van 10 euro, plaatsvond op 04-03-2024, tijdstip onbekend, bij een geldautomaat aan de [adres] te Almere. Ik zag dat deze transactie werd gedaan met een pasnummer [pasnummer] die niet overeen kwam met mijn eigen pasnummer.
\nVermoedelijk zijn deze passen gestolen uit mijn postbus behorend bij mijn woning aan de [adres] .
\nDeze postbus bevindt zich in de centrale hal van het appartementencomplex.
\nOp 22 juli 2024 heeft [slachtoffer 27] nogmaals aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 10 juli 2024 heb ik een bankrekening geopend bij de ABN AMRO met rekeningnummer [rekeningnummer] . Bij het openen van de bankrekening wordt er automatisch de bankpas opgestuurd.
\nOp dinsdag 16 juli 2024 om 18:27 uur kreeg ik een pushbericht vanuit de bank-app van ABN AMRO dat er een bedrag van 2000 euro opgenomen was van mijn rekening. Ik had deze opname niet zelf gedaan.
\nIk hoorde de medewerker vertellen dat eerder contact was geweest met een voor mij onbekend persoon. Deze persoon bleek mijn bankpas te hebben geactiveerd.
\nIk heb zelf de bankpas niet ontvangen. Er is ook nog een derde brief verzonden door ABN AMRO. Deze heb ik ook niet ontvangen. Het geld is opgenomen bij de pinautomaat bij de [straat] in Almere.
\nIk zag in mijn bank-app dat er meer verdachte overschrijvingen waren, welke ik zelf niet heb gedaan. Ik zag dat er meerdere bedragen van mijn andere rekeningen waren overgemaakt naar deze nieuwe rekening.
\nVan mijn privérekening was het gehele bedrag van 667,95 euro overgeschreven.
\nVan mijn zakelijke rekeningen was het gehele bedrag van 22,40 euro en 45,49 euro overgeschreven. Van mijn spaarrekening was het gehele bedrag van 201,67 euro overgeschreven.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 29 juli 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden, zakelijk weergegeven:
\nHet videomateriaal afkomstig van de geldmaat pinapparaat gelegen aan de [straat] te Almere. Het voornoemde videomateriaal werd opgenomen middels een bewakingscamera en betreft beelden van een frauduleuze pinopname. Uit de beelden van de bewakingscamera’s bleek dat er opnamen waren gemaakt van de vermoedelijke verdachte. Tijdstip: 16 juli 2024 om 18:27 uur.
\nEen proces-verbaal herkenning persoon door opsporingsambtenaar opgemaakt op 29 juli 2024, zakelijk weergegeven:
\nVerstrekte informatie: Deze persoon heeft op 16 juli jongstleden 2000 euro gepind na het ontvreemden van een pinpas uit een brievenbus in de [straat] .
\nDe persoon op still 1 herken ik als [verdachte] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 23 maart 2025, houdende een onderzoek aan de laptop van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIn het doorzoeken van de gegevens uit de laptop van verdachte [verdachte] , merk Lenovo Ideapad, zocht ik op de naam ' [slachtoffer 27] '.
\nIk vond het volgende 'Word' document:
\nIk zag dat de gegevens van KNAP rood gearceerd waren. Ik las de volgende gegevens: ' VERVALLEN? ? KNAB (debit zakelijk > zwart }; [pasnummer] , [pasnummer] > [rekeningnummer] , PIN: [pincode] > O euro > saldolijn: 700 > limiet pas: 1.000 / 5.000. saldo: 26 (20-3) ? KNAB (debit prive > wit): [pasnummer] , [pasnummer] > [rekeningnummer] (incasso), PIN: [pincode] > toeslagen (inkomen gewijzigd) > 625 > 0 euro > actief > saldolijn: 700 > limiet pas: 1.000 / 5.000 >» GWK > laatste transacties: ma / di > 4/5-3 > paar tientjes > GM [straat] > saldo: 0. Saldo: 526. 100 > ABN (20-3)' Ik zag dat beide bankrekeningnummers van 'KNAB' bank overeen komen met die van aangever in de eerder genoemde aangifte. Ik zag dat de genoemde pintransacties overeen komen met het bedrag dat volgens aangever was opgenomen. Ik zag dat de locatie van de transacties overeen komen met die van de aangever. Ik zag dat de datum van beide transacties overeen komen met die van de aangever.
\nIk zag pinlimieten en pincodes vermeld staan.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 1 augustus 2024, houdende een onderzoek aan de telefoon van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk zag dat in de applicatie 'whatsapp' de gebruiker [Whatsapp naam verdachte] stond gekoppeld als owner. Aan dit whatsappaccount was het telefoonnummer [telefoonnummer] gekoppeld. Voornoemd telefoonnummer werd door mij binnen de politiesystemen bevraagd. Ik zag dat voornoemd telefoonnummer was vermeld op de persoonskaart van verdachte [verdachte] als contacttelefoonnummer waarop hij te bereiken was.
\nAls zoekterm voor de telefoon van [verdachte] voerde ik de naam van de aangever, zijnde [slachtoffer 27] , in. Ik zag dat dit 1 hit opleverde in de applicatie 'whatsapp' in een gesprek tussen [Whatsapp naam verdachte] en [Whatsapp naam] ( [telefoonnummer] ). De conversatie tussen beiden begint op 8 juli 2024. [Whatsapp naam verdachte] zegt dat het al de 2e keer is dat hij deze man te pakken heeft. De man gaat het merken 'moet leeg'.
\nDaarnaast wordt tussen beiden nog gesproken over kennelijk andere slachtoffers. 'er is pensioen en aow binnen, weer aangevuld, hopelijk blijft het lang zo, niemand wakker’.En geeft [Whatsapp naam verdachte] aan ‘dat anti hengel voorziening stelt niets voor, kan nog steeds eruit halen duurt alleen iets langer en ook makkelijk te slopen’.
\nBeiden praten vervolgens over de nieuwe anti hengel voorziening. Die geeft ook voordelen. De bewoners voelen zich veilig en laten de post langer in de brievenbus waardoor er meer tijd is om te legen en alle dingen in 1 keer binnen te halen.Vervolgens spreken beiden over een tweetal personen die [Whatsapp naam verdachte] in de gaten houdt (althans de brievenbus) welke dood of bijna dood zouden zijn maar waarvan de uitkering nog niet is stopgezet.Voorts zag ik dat in de user dictionary het navolgende emailadres voorkwam: [e-mail adres] @outlook.com.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 1 augustus 2024, zakelijk weergegeven:
\nIk las de whatsapp berichten tussen [Whatsapp naam verdachte] (owner) en [Whatsapp naam] . Ik vergeleek de whatsapp berichten met de bankafschriften van [slachtoffer 27] van het rekeningnummer [rekeningnummer] .
\nIk zag dat [Whatsapp naam verdachte] , op 16 juli 2024 om 16:35{(UTC+0) uur, naar [Whatsapp naam] stuurde: \"Heb al 2 gepakt\". Ik zag online dat de daadwerkelijke tijd, van het bericht 18:35 uur was. Ik zag in de bankafschriften dat op 16 juli 2024 om 18:27 uur, 2.000,- euro was gepind, met de weggenomen betaalpas van [slachtoffer 27] .
\nNa vier transacties stond er exact 3.213,31 euro op de rekening van [slachtoffer 27] , met rekeningnummer [rekeningnummer] . Dit bedrag kwam aardig overeen met het bericht van [Whatsapp naam verdachte] met \"Nog 3.2\". Ik zag dat [Whatsapp naam verdachte] het bericht één minuut na de laatste transactie had gestuurd.
\nOp 13 maart 2024 heeft [slachtoffer 8] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nPleegdatum/tijd: tussen 12 maart 2024 om 19:00 uur en 13 maart 2024 om 10:00 uur.
\nPersoonlijke post is uit mijn brievenbus gestolen (hengelen).
\nBRIEFPOST Aantal: 5 stuks Bijzonderheden: ING AFSCHRIFTEN/ JAAROPGAVE VAN PGGM, SVB (2X) Op 22 maart 2024 heeft [slachtoffer 13] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 7 maart 2024 ontving ik tweemaal een e-mail dat ik een nieuwe simkaart had aangevraagd voor mijn eigen telefoonnummer [telefoonnummer] en voor het nummer van mijn zoontje [A] . Zijn telefoonnummer is [telefoonnummer] .
\nOmdat ik geen nieuwe simkaarten heb aangevraagd heb ik de klantenservice van KPN gebeld. Zij melde mij dat de SIM kaarten telefonisch waren aangevraagd. Terwijl ik met haar aan de telefoon was constateerde zij ook dat op dat moment mijn e-mailadres werd gewijzigd. Ik hoorde haar vertellen dat haar collega op dat moment met een persoon in gesprek was die zich voordeed als mij. Deze persoon was op de hoogte van verificatievragen, zoals mijn postcode woonplaats, en laatste drie cijfers van mijn bankpas. Mijn e-mailadres is op dat moment door deze onbekende persoon gewijzigd naar [e-mail adres] @protonmail.com.
\nOp 8 maart 2024 zie ik dat mijn SIM buiten gebruik was en ik daardoor geen gebruik meer kon maken van het netwerk. Ook de SIM-kaart van [A] bleek geblokkeerd. [A] sprak met een medewerkster en deze bevestigde hem dat onze SIM-kaarten inderdaad waren geblokkeerd, omdat de \"nieuwe\" SIM kaarten zojuist zijn geactiveerd. Ook constateerde een medewerker dat mijn e-mailadres wederom was gewijzigd, ditmaal naar [e-mail adres] @protonmail.com. Ik vertelde dat ik de nieuwe SIM-kaarten helemaal niet had ontvangen en al helemaal geen nieuwe SIM-kaarten had geactiveerd.
\nOp 12 maart 2024 heb ik in de brievenbus medische gegeven van het gezondheidscentrum ontvangen. Ik heb contact opgenomen met het gezondheidscentrum met de vraag wat de reden is dat ik deze gegevens heb ontvangen. Hier werd mij verteld dat deze op 7 maart 2024 telefonisch zijn opgevraagd door een mevrouw die zich als mij, [slachtoffer 13] , voordeed.
\nOp 13 maart 2024 heb ik van Post.nl een e-mail ontvangen. Hier wordt gevraagd hoe ik het contact met Post.nl heb ervaren. Omdat ik zelf geen contact heb opgenomen met Post.nl bel ik gelijk met Post.nl. Hier spreek ik met [B] en zij geeft aan dat ik zelf telefonisch contact heb op genomen op 13 maart 2024 en dat dit gesprek 54 minuten heeft geduurd en dat het een manspersoon was die belde met een accent. Deze man vroeg vooral hoe hij een verhuisservice kon doorgeven voor mijn woonadres, hoe hij pakketjes kon laten afleveren bij een pakketautomaat en of hij dit alles dan met een creditcard kon betalen etc. Zij vertelde mij dat de onbekende man ook vragen stelde over de [adres] . Hij wilde weten hoe hij random een verhuisservice kon instellen voor deze adressen. Deze woningen zijn van [instelling] en hier wonen mensen met een verstandelijke beperking.
\nOp 15 maart 2024 stond ik in de gemeenschappelijk ruimte van mijn wooncomplex aan de [straat] te [woonplaats] . Hier bevinden zich de voordeur en de brievenbussen van de appartementen [adres] . Ik zag een voor mij onbekende man aanfietsen vanaf de rechterzijde van het gebouw. Ik zag dat hij één van de brievenbussen opende. Ik zag aan zijn houding dat dit de bovenste brievenbus aan de linkerzijde was. Ik weet dat dit mijn brievenbus is. Ik hoorde het geluid van het klepje van de brievenbus. Ik zag hem in de brievenbus kijken. Ik zag deze onbekende man naar mij kijken. Ik zag hem schrikken. Ik zag dat de man meteen wegfietste.
\nOp 20 maart 2024 heb ik mijn telefoon op de vensterbank gezet. Ik heb mijn camera aangezet en heb deze gericht op het wooncomplex naast ons gebouw. Dit betreft de [adres] . Ik ben gaan opnemen en zag later op de beelden terug dat er een onbekende man op het filmpje stond welke bij de brievenbussen stil bleef staan. Ik zag dat hij iets uit zijn zak haalde. Ik zag dat hij gericht naar de brievenbus van mijn buurvrouw liep en post uit haar brievenbus haalde. Ik zag dat hij witte enveloppen in zijn binnenzak stak. Ik hoorde van mijn buurman op nummer 44 dat hij deze man ook vaker gezien heeft rond het gebouw. Ik heb meerdere buren gesproken en ik hoor van deze buren dat zij ook vaak post missen.
\nOp 3 mei 2024 heeft [slachtoffer 13] een aanvullende aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 30 april 2024 om 19:00 uur kreeg ik een email van de ABN AMRO Bank met de volgende tekst: ‘Op 27 april heeft u contact gehad met onze adviseur.’ Doordat ik zelf geen contact met de bank had opgenomen heb ik direct het noodnummer [telefoonnummer] gebeld om navraag te doen met welke rede ik deze email heb ontvangen. De dame aan de telefoon lijn wist mij te vertellen dat vanuit mijn naam op 27 april mijn bank pas is geblokkeerd. De posthengelaar heeft eerder een pinbrief uit mijn brievenbus gehaald dus vandaar hij mijn bank gegevens in zijn bezit kan hebben. Gelukkig had ik op dat moment 2 dagen eerder al de bankpas onderschept dus heeft hij hier destijds niet mee kunnen doen maar de gegevens heeft hij wel.
\nOp 26 maart 2024 heeft [slachtoffer 3] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk vermoed dat er sinds december 2023 post uit mijn brievenbus verdwijnt. De brievenbussen bevinden zich aan de buitenkant van het flatportiek. De brievenbus is afgesloten met een sleutel.
\nOp 20 maart 2024 hoorde ik van mijn buurman dat er post uit mijn brievenbus is gestolen. De buurman had een filmpje ontvangen van mijn overbuurvrouw waarop te zien is dat een voor mij onbekend persoon post uit mijn brievenbus haalt. Mijn overbuurvrouw woont op de [adres] te [woonplaats] . De man die te zien is op de beelden loopt wel vaker rond in de buurt.
\nIk weet niet precies hoeveel post er gestolen is. Wel mis ik twee bankpassen. Mijn bankpas was namelijk verlopen en de bank had een nieuwe pas opgestuurd. Deze pas heb ik nooit ontvangen. Ik heb toen mijn bank gebeld om te vragen of zij de pas hadden verstuurd. De bank bevestigde dat zij de pas hadden opgestuurd. Omdat ik de pas niet heb ontvangen heeft de bank een nieuwe opgestuurd. Ook deze pas heb ik niet ontvangen. Omdat ik post miste, heb ik een app gedownload van PostNL. Hier kan ik zien wat voor post er binnen moet komen. Ik zou hier een activatiecode van ontvangen binnen één werkdag. Maar deze kreeg ik niet binnen. Na vier weken vond ik de activatiecode verfrommeld en gescheurd in mijn brievenbus.
\nOp 15 mei 2024 heeft [slachtoffer 3] een aanvullende aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\n28 april 2024 ging ik naar de supermarkt en toen ik wilde afrekenen met mijn ABNAMRO betaalpas, gaf de betaalautomaat aan dat mijn pas geblokkeerd was.
\nOp 29 april 2024 belde ik mijn bank (ABN AMRO) en vroeg waarom mijn pas geblokkeerd was. De dame aan de lijn zei dat dit op 27 april 2024 op mijn verzoek was gebeurd. Ik vertelde haar dat ik niet had gebeld. De bankmedewerker zei dat het niet mogelijk was om de pas te blokkeren, tenzij iemand mijn naam, geboortedatum, postcode en huisnummer én e-mailadres wist. Diegene die belde, belde wel met een afgeschermd nummer, maar wist verder genoeg persoonsgegevens te noemen dat de pas geblokkeerd werd.
\nOok vond ik op 29 april 2024 een mailtje van ICS (International Card Services) waarin stond dat ik een nieuwe creditcard zou krijgen. Ik belde ICS en vroeg waarom ik een nieuwe creditcard kreeg. Zij zeiden dat ik 28 april 2024 had gebeld om te melden dat ik mijn credit card verloren had. Ik zei dat mijn credit card niet verloren was. De man aan de lijn zei dat dit zorgelijk was, aangezien diegene die had gebeld dus ook mijn naam, geboortedatum, postcode en huisnummer én e-mailadres had.
\nDe dag daarop belde een man van de Security afdeling van ICS op en vertelde me het volgende: Kennelijk had ook hier iemand gebeld met een afgeschermd nummer, had zijn stem een beetje verdraaid om zich als een vrouw voor te doen en zei dat mijn kaart verloren was. Volgens de Security van ICS die het gesprek van 28 april 2024 hadden beluisterd, wist diegene die belde en zich voordeed als ik óók dat mijn bankpost naar de [straat] (het adres van mijn moeder) werd doorgestuurd. Er is geen papieren spoor te herleiden naar de verandering van mijn correspondentieadres van mijn huisadres naar het huisadres van mijn moeder. Dit heb ik telefonisch met de bank besproken en vervolgens in de beveiligde omgeving van de app veranderd. Daar is geen bevestiging op papier of in een brief naar mij of mijn moeders adres gestuurd. Hoe iemand dit weet buiten mijn bank en mijn moeder en zus om, is mijn een raadsel.
\nIk heb me ten slotte nog afgevraagd hoe de dieven überhaupt aan mijn e-mailadres en geboortedatum zijn gekomen en ik bedacht me dat op 6 april 2024 een pakketje dat ik had besteld bij de Douglas kwijt is geraakt. In dit soort pakketjes wordt op de factuur in elk geval een e-mailadres vermeld en soms ook een geboortedatum. Het e-mailadres waarmee ik bekend ben bij de Douglas is hetzelfde adres wat ik bij de bank en ICS gebruikte.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 2 mei 2024, inhoudende het uitkijken van camerabeelden gemaakt door de bewoner van [adres] in [woonplaats] , zakelijk weergegeven:
\n20-3-2024: Meneer komt met vermoedelijk lege handen aan.
\nPersoon draait zich om, bukt voorover en kijkt in de brievenbus.
\nPersoon haalt post uit de brievenbus en stopt dit in zijn zak.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 3 mei 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk heb contact gezocht met de aangever. Dit betrof mevrouw [slachtoffer 13] .
\nZij gaf aan dat:
\nDe beelden waren gemaakt met haar Samsung SM-A515F De beelden waren gemaakt op 20 maart 2024.
\nIk herkende ambtshalve deze persoon op beeld vanuit mijn werk als wijkagent. Ik herkende deze persoon als [verdachte] .
\nIk zag dat op de plaats waar de herkende persoon zijn handelingen had verricht op de derde rij van twee brievenbussen, dat dit huisnummer [huisnummmer] en huisnummer [huisnummmer] betrof van de [straat] te [woonplaats] .
\nOp 28 maart 2024 heeft [slachtoffer 21] , wonende op [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nEr wordt post gestolen uit mijn brievenbus.
\nBriefpost, 1 stuks.
\nOp 28 maart 2024 heeft [slachtoffer 14] , wonende op de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 15 maart 2024 zag ik dat mijn ING bankpas het niet deed.
\nIk hoorde dat de medewerker van ING zei dat iemand de ING had gebeld met de volledige paspoortgegevens van mij. Ik hoorde dat één persoon die zich voordeed als mij de ING belde op 11 maart 2024 om een pinpas en een pincode aan te vragen. Ik hoorde omdat deze persoon zich voordeed als mij en mijn volledige gegevens had en dat de ING deze pas en code aan deze persoon had verstrekt. Ik hoorde dat de medewerker zei dat er op 13 maart 2024 wederom met ING was gebeld met al mijn gegevens. Deze gegevens kwamen overeen met de gegevens van 11 maart 2024. In het gesprek van 13 maart vroeg de persoon één creditcard aan. De medewerker van ING zei dat de betaalpas en pincode waarschijnlijk op 14 maart 2024 bezorgd waren op mijn thuisadres van de [adres] in [woonplaats] .
\nIk zag in de mijn ING-app dat er op 14 maart 2024 om 16.21 uur geld gepind was bij de Vomar aan de [adres] in [woonplaats] . Ik zag dat het bedrag 500 euro betrof. Ik zag dat het met pasvolgnummer [pasnummer] was en dat de betaalpas in mijn bezit pasvolgnummer [pasnummer] is.
\nIk zag dat er op 14 maart 2024 om 16.38 uur geld gepind was bij geldwisselkantoor in [woonplaats] . Ik zag dat deze transactie 1454,87 euro betrof en dat het pasvolgnummer [pasnummer] betrof.
\nIk zag dat er op 15 maart 2024 07.05 uur wederom bij de Vomar aan de [adres] in [woonplaats] 500 euro gepind was. Ik zag dat het weer met pasvolgnummer [pasnummer] was.
\nIk vroeg aan de ING of alle passen nu geblokkeerd waren. Ik hoorde dat de betaalpas met volgnummer [pasnummer] geblokkeerd was maar dat volgnummer [pasnummer] onderweg was.
\nDe medewerker van de ING vertelde mij dat de bank op 22 maart 2024 voordat ik samen met mijn kleindochter belde ook gebeld was door iemand die zich voordeed als mij.
\nIk maakte vervolgens thuis de post open en zag dat er een brief was vanaf de overheid dat mijn DIGID verwijderd was. Ik heb dit zelf niet gedaan. Ik zag dat de brief de datum had van 12 maart 2024. Ik zag dat er een pakbon in zat. Ik vond het vreemd omdat het een aangetekende brief is die niet getekend was maar wel afgeleverd was. Daarnaast zat de pakbon ervoor en was mijn adres niet zichtbaar toen de envelop nog dicht zat.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 juni 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk had beelden ontvangen van de ING bank welke betrekking hadden tot identiteitsfraude en gekwalificeerde diefstal. Deze beelden waren afkomstig uit een onderzoeksdossier van de ING welke gevorderd was binnen het registratienummer […] .
\nOp de beelden was te zien dat een persoon geld opneemt bij een Geldmaat op de [straat] te Almere .
\nHet onderzoeksdossier van de ING welke betrekking heeft tot deze aangifte heet FOO20240315-0034. Ik bekeek de beelden binnen dit dossier en zag dat er een persoon in beeld kwam. Ik herken deze persoon, voor de volledige 100%, als: [verdachte] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 juni 2024, inhoudende het bekijken van videomateriaal van bewakingscamera’s aan de [adres] in [woonplaats] , zakelijk weergegeven:
\n14-3-2024 16:21:30 uur – Persoon nu duidelijk in beeld.
\n14-3-2024 16:21:12 uur – Persoon pakt een oranjekleurige bankpas.
\n14-3-2024 16:21:14 uur – Persoon komt aan bij de geldmaat op de [adres] te [woonplaats] .
\n14-3-2024 16:21:42 uur – Persoon pakt de pinpas weer uit de automaat.
\nEen proces-verbaal herkenning persoon door opsporingsambtenaar opgemaakt op 19 juni 2024, zakelijk weergegeven:
\nDe aandachtvestiging bevatte videobeelden. Hiervan zijn 9 stills gemaakt.
\nDe persoon op still 1 en de persoon op still 2 herken ik als: [verdachte] .
\nOp 23 april 2024 heeft [slachtoffer 22] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk woon op [adres] te [woonplaats] . Vanaf de binnenkant kan ik met een sleutel mijn postbus openen. Op 27 februari 2024 was mijn vrouw jarig. Hiervoor zag ik in de PostNL app dat er acht verjaardagskaarten met de post gestuurd waren naar ons adres. Drie van deze kaarten zijn nooit aangekomen. In de PostNL app zag ik dat deze kaarten bezorgd zijn op mijn adres. Mijn vrouw en de thuishulp zijn deze post ook niet tegengekomen.
\nAfgelopen twee weken zag ik in de PostNL app dat er zes brieven onderweg waren. Deze brieven waren van de volgende afzenders afkomstig: -Zorggroep Almere ; -Bevolkingsonderzoek; -Een felicitatiekaart; -CAK; -Meerdere van PostNL.
\nEnkel een PostNL brief is ook daadwerkelijk afgeleverd.
\nOp 30 april 2024 heeft [slachtoffer 20] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk ben wonend aan de [adres] . Op 30 april 2024 zag ik dat er politie voor de deur stond. Zij vertelde mij dat er een poststuk aangetroffen was in een prullenbak aan de [straat] . Op het poststuk stond mijn naam en adres. In deze brief stond een nieuwe activeringscode voor mijn DigiD.
\nIk heb zelf de brief niet in deze prullenbak gegooid.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 30 april 2024, zakelijk weergegeven:
\nOp 30 april 2024 kreeg ik de opdracht te gaan naar de [straat] in [woonplaats] . Aldaar zou een man post uit een brievenbus hebben weggenomen. Een getuige zou nog zicht hebben op de man.
\nIk zag een man die volledig aan het genoemde signalement voldeed. Hij gaf mij op te zijn: [verdachte] .
\nIk wist dat [verdachte] meerdere keren verdachte is geweest van postdiefstallen.
\nIk hoorde mijn collega zeggen dat zij contact had met de melder en dat door de melder een poststuk was aangetroffen in een vuilnisbak. Ik hoorde dat de melder gezien had dat [verdachte] kort hiervoor bij deze vuilnisbak stond. Ik hoorde zeggen dat het gevonden poststuk gericht was aan de bewoner van [adres] .
\nEen proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] opgemaakt op 30 april 2024, zakelijk weergegeven:
\nOp 30 april 2024 omstreeks 16.30 uur zag ik een man lopen. Ik herkende deze man omdat deze man eerder post heeft gestolen bij ons in de wijk. Ik heb deze man bij eerdere postdiefstallen zien lopen. Ik kan de man als volgt omschrijven:
\nOmstreeks 17.05 uur die dag zag ik de eerder beschreven man lopen over de [straat] . Ik zag dat de man het portiek van nummer [huisnummmer] in liep. Ik kon door het raam het portiek in kijken. Ik zag dat de man naar de brievenbussen liep. Ik zag dat de man iets wits uit een van de brievenbussen haalde. Omdat de man voor de brievenbussen stond heb ik niet goed kunnen zien uit welke brievenbus de man dit pakte.
\nOmdat de man opnieuw post had gestolen heb ik toen meteen de politie gebeld. Ik zag dat de man uit de portiek liep en richting het winkelcentrum liep. Ik zag de man toen weer lopen ter hoogte van buurtcentrum Het Boegbeeld. Ik ben de man toen blijven volgen. Ik zag dat kort hierna de politie kwam en zij de man staande hielden. Ik heb toen de route gelopen waar de man eerder had gelopen. In de blauwe prullenbak bij buurtcentrum Het Boegbeeld zag ik een verfrommelde envelop en brief liggen. Ik zag dat deze brief was gericht aan de bewoner van de [adres] in [woonplaats] . Ik zag dat dit een brief was van de overheid met een code erop. Ik heb de brief aan de politie gegeven.
\nOp 1 mei 2024 heeft [slachtoffer 4] , namens haar moeder, aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nMijn moeder, welke tot haar overlijden woonachtig was op de [adres] te [woonplaats] , is op [2022] overleden. Samen hadden wij al jaren een gezamenlijke ING-bankrekening.
\nOp 26 april 2024 zag ik een bericht van ING binnenkomen. In het bericht zag ik het volgende staan: \"We komen graag telefonisch met je in contact over mogelijke fraude op je Betaalrekening en/of met je Betaalpas. Uit voorzorg hebben we je Betaalrekening geblokkeerd.\"
\nIn het daaropvolgende telefoongesprek hoorde ik een medewerkster zeggen dat er fraudeleuze transacties waren gedetecteerd op mijn bankrekeningnummer. Als reactie hierop zei ik dat ik geen transacties had gepleegd. Ik hoorde de medewerkster zeggen dat er op 18 april 2024 tijdens telefonisch contact met de gegevens van mijn overleden moeder een nieuwe bankpas is aangevraagd.
\nNa het telefoongesprek heb ik meteen mijn telefoon gepakt en heb ik ingelogd op de ING bankieren applicatie. Aldaar zag ik dat er vanaf mijn bankrekeningnummer: [rekeningnummer] ten name van Mw [C] en/of Mw [slachtoffer 4] de volgende transacties waren gepleegd:
\nTotaalbedrag: 2428,60,- euro.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 2 mei 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden en herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk heb een onderzoek ingesteld naar videomateriaal afkomstig van bewakingscamera's van de Geldmaat aan de [adres] in Amsterdam.
\n26-4-2024 21:36:50 uur - Persoon komt aangelopen, heeft een plastic zakje in zijn hand.
\n26-4-2024 21:36:59 uur – Persoon duidelijk in beeld. Ik herken deze persoon ambtshalve als [verdachte] .
\n26-4-2024 21:37:01 uur – Persoon doet handelingen op de geldmaat.
\n26-4-2024 21:38:05 uur – Persoon pakt geld uit de automaat.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 1 mei 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden bij de Vomar, zakelijk weergegeven:
\nFoto 1: 26-4-2024 12:31:32 uur – Overzicht van de kassa’s bij de Vomar.
\nFoto 3: 26-4-2024 12:35:08 uur – Verdachte pakt een oranje pasje uit zijn zak en betaald de boodschappen.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 7 augustus 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk bekeek hiervoor het proces-verbaal van beelden. Deze beelden waren afkomstig van Kinepolis, geldmaat en de Vomar.
\nHierop herkende ik direct de verdachte als [verdachte] .
\nOp 6 mei 2024 heeft [slachtoffer 30] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 29 april 2024 keek ik op mijn betaalrekening met het rekeningnummer [rekeningnummer] en zag dat er meerdere transacties van mijn rekening waren gedaan. In totaal ben ik 621,25 euro kwijt:
\nHet gaat om 5 transacties:
\nOpvallend vind ik dat al deze rekeningen geen naam beschikbaar hebben. Ik zou zelf niet weten van wie deze rekeningen zijn. Ik heb zelf dan ook niet deze transacties gedaan.
\nLater heeft de verbalisant opgemerkt dat het totaalbedrag niet € 621,25, maar € 672,95 bedraagt en dat de transactie van [rekeningnummer] naar [rekeningnummer] niet € 72,-, maar € 52,- bedraagt.
\nVan [rekeningnummer] naar [rekeningnummer] , 234eu, bij bevraging van het BVI - IB politie systeem Blueview zag ik dat het rekeningnummer overeenkomt met CoolBlue BV.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 25 juni 2024, inhoudende een antwoord op een vordering identificerende gegevens van Coolblue BV, zakelijk weergegeven:
\nIk zag dat de bestelling gedaan was op naam van [slachtoffer 30] , ik zag dat zijn account aangemaakt was op 22 april 2024.
\nIk zag dat het e-mailadres welke gekoppeld was aan het account was: [e-mail adres] @gmail.com. Tijdens een onderzoek aan een in beslag genomen telefoon, zag ik dat er op de telefoon gebruik gemaakt werd van het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com. Deze telefoon was in beslag genomen van de verdachte [verdachte] .
\nIk zag dat de onderstaande product besteld was :- Samsung Galaxy A15 128GB Blauw 5G + Book Case Zwart á ex . BTW 193, 39 euro met het IMEI nummer [IMEI nummer] .
\nOp 15 mei 2024 heeft [aangever 1] aangifte gedaan namens [slachtoffer 31] , zakelijk weergegeven:
\nIk ben gemachtigd om namens mijn zus: [slachtoffer 31] , woonachtig in een verzorgingstehuis gelegen op [adres] te [woonplaats] al haar bankzaken te regelen.
\nIn het telefoongesprek hoorde ik een ING-fraudedesk medewerkster het volgende zeggen :- op 29 april 2024 heeft iemand telefonisch contact opgenomen met de klantenservice van ING en met de persoonsgegevens van uw zus of van u een nieuwe bankpas, gekoppeld aan u, aangevraagd;- begin mei 2024 is er door ING zowel een nieuwe bankpas als pincode per post verstuurd naar het woonadres van uw zus;- begin mei 2024 is naar alle waarschijnlijkheid zowel de nieuwe bankpas als pincode uit de brievenbus van uw zus gepakt;- op 6 mei 2024 om 09:15 uur is er vanaf het bankrekeningnummer: [rekeningnummer] ten name van Mw [slachtoffer 31] / Mw [D] 500,- euro gepind bij Geldmaat [straat] te Almere ;- op de volgende data zijn er pogingen gedaan om vanaf het bovengenoemdebankrekeningnummer van uw zus geld op te nemen;- op 6 mei 2024 10:24 uur is er gepoogd om 1.697,02 euro op te nemen bij GWK Almere ;- op 6 mei 2024 10:25 uur is er gepoogd om 1.399,93 euro op te nemen bij GWK Almere ;- op 7 mei 2024 om 07:06 uur is er gepoogd om 500,- euro op te nemen bij Geldmaat [straat] te Almere ;- op 7 mei 2024 om 07:28 uur is er gepoogd om 100,- euro op te nemen bij Geldmaat [straat] te Almere ;- op 7 mei 2024 om 11:19 uur is er gepoogd om 500,- euro op te nemen bij Geldmaat [straat] te Almere ;- op 7 mei 2024 om 21:53 uur is er gepoogd om 500,- euro op te nemen bij Geldmaat [straat] te Almere ;Op 8 mei 2024 om 07:44 uur is er gepoogd om 500,- euro op te nemen bij Geldmaat [straat] te Almere .
\nOp 3 juni 2024 heeft [aangever 1] een aanvullende aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 20 mei 2024 zag ik een brief afkomstig van ING. In de brief zag ik vermeld staan dat er op 6 mei 2024 een aanvraag bij ING was ingediend voor een nieuwe code van de saldolijn behorend bij het bankrekeningnummer van mijn zus.
\nOp 3 juli 2024 heeft [aangever 1] opnieuw een aanvullende aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIn de nasleep van de eerdere fraudeleuze activiteiten hebben de volgende gebeurtenissen plaatsgevonden:- Op 11 juni 2024 zag ik een brief afkomstig van ING. In de brief zag ik een nieuwe pincode behorend bij het bankrekeningnummer van mijn zus vermeld staan naar aanleiding dat er bij ING een aanvraag voor een nieuwe pincode was ingediend;- Op 25 juni 2024 zag ik een brief afkomstig van ING. In de brief zag ik wederom de bovengenoemde pincode vermeld staan naar aanleiding dat er bij ING een aanvraag voor een vergeten pincode was ingediend;- Op 27 juni 2024 zag ik een inkomende oproep afkomstig van een anoniem telefoonnummer op mijn huistelefoon binnenkomen. In het daaropvolgende telefoongesprek hoorde ik een man zich met een Marokkaans accent voorstellen als PostNL medewerker. Ik hoorde de man zeggen dat hij contact met mij opnam omdat er een storing was bij PostNL en dat ik een brief op mijn woonadres ging ontvangen die niet voor mij bestemd is.Naar aanleiding van het bovengenoemde telefoongesprek heb ik op 28 juni 2024 telefonisch contact opgenomen met de klantenservice van PostNL. In het daaropvolgende telefoongesprek hoorde ik een medewerkster zeggen dat er een aanvraag voor een adreswijzing van mijn zus was ingediend. Daaropvolgend hoorde ik de medewerkster zeggen dat het adres van mijn zus was gewijzigd naar [straat] te [woonplaats] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 7 juni 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden van de geldautomaat aan de [straat] te Almere , zakelijk weergegeven:
\nNaar aanleiding van een aangifte van 15 mei 2024, ter zake bankpasfraude. Er waren meerdere transacties geweest vanaf de bankrekening van het slachtoffer. Veel van deze transacties zijn geweest bij de geldmaat aan de [straat] te Almere . Beelden van de geldautomaat zijn gevorderd en herkenning uitvraag werd gemaakt. De verdachte werd herkend als zijnde [verdachte] .
\nHet videomateriaal werd opgenomen middels bewakingscamera's van de geldautomaat en betreft beelden van 6 mei 2024, van 09:13:20 uur tot 09:17:00 uur.
\nMinuut 09:13:31 – Signalement verdachte: lichtbruin leren jas.
\nMinuut 09:15:02 – Ik zag dat de verdachte voor de geldautomaat stond.
\nMinuut 09:15:16 – Ik zag dat de verdachte een oranje bankpas uit een zakje haalde.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 29 mei 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIn de herkenningsvraag van de collega stond dat hij op zoek was naar de identiteit van de persoon die op de beelden een bruine jas aan had. Ik herkende de persoon in de bruine jas als [verdachte] .
\nIk weet dat de pinapparaat van de aangeboden foto's bij de Vomar staat en dat de Vomar vlakbij de [straat] is.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 18 juni 2024, inhoudende een transcriptie van een telefoongesprek met de ING, zakelijk weergegeven:
\nDit geluidsfragment betrof een telefoongesprek tussen een medewerker van de ING en een persoon. Het telefoongesprek wat ik beluisterde had betrekking op het aanvragen van een pinpas.
\n00:08-00:10: Ik hoorde de persoon zeggen : \"goedemorgen met [slachtoffer 31] . \" Aan de stem te horen had ik het vermoeden dat het een man betreft die een vrouwenstem opzet.
\n00:17-00:23: Ik hoorde de persoon zeggen : \"goedemorgen met [slachtoffer 31] . Ik ben mijn pasje verloren. Kun u een nieuwe naar mij sturen? \"00:44-00:45: Medewerker vraagt wat het rekeningnummer is .00:46-00:59: Ik hoorde de persoon zeggen : \" [rekeningnummer] .\"01:00-01:07: Medewerker vraagt wat de eerste letter van de voornaam is en de volledige achternaam.01:08-01:12: Ik hoorde de persoon zeggen : \" [slachtoffer 31] .\"01:12-01:13: Medewerker vraagt de geboortedatum.01:14-01:17: Ik hoorde de persoon zeggen: \" […] 1944 .\"01:17-01:18: Medewerker vraagt het adres.01:19-01:24: Ik hoorde de persoon zeggen: \" [adres] [woonplaats] .\"
\n01:24-01:29: Medewerker vraagt de volledige voornamen en geboorteplaats.01:30-01:43: Ik hoorde de persoon zeggen : \" [slachtoffer 31] geboren in [geboorteplaats] . Het gaat om volgnummer 015\"01:45-02:00: Medewerker vraagt hoeveel spaarrekeningen de persoon bezit.02:01-02:04: Ik hoorde de persoon zeggen: \"ik heb er gewoon één.\"02:14-02:17: Medewerker vraagt wanneer er voor het laatst betaald is met de betaalpas.02:22-02:28: Ik hoorde de persoon zeggen: \"3 april, 500 euro.\" Gesprek gaat verder over het aanvragen van de betaalpas.03:23-03:25: Ik hoorde de persoon vragen aan de medewerker: \"kunt u ook een nieuwe pincode sturen?\" 04:00-04:11: De medewerker zegt dat zij een nieuwe pas op gaat sturen met de nieuwe pincode en dit wordt verzonden naar de [adres] .
\nOp 29 mei 2024 heeft [slachtoffer 16] aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp [2024] is onze (schoon)moeder overleden. Ik werd op 15 april 2024 benaderd door de huisarts van mijn schoonmoeder. Er was een verdacht telefonisch gesprek geweest tussen de assistente en een onbekend persoon. Dit gesprek viel op doordat iemand met een piepend vrouwenstemmetje praatte en zich voordeed als mijn schoonmoeder. Diegene gaf de verkeerde gegevens op bij controlevragen. Ook gaf diegene een verkeerd adres op. Hierna werd deze piepende vrouwenstem ineens een mannenstem.Op 24 april 2024 keek ik op de rekening welke wij nog hadden van mijn schoonmoeder. Toen kwam ik erachter dat dat niet lukte. Ik ben door de transacties gaan kijken en zag dat er meerdere transacties waren geweest. In totaal waren dat elf afschrijvingen met een totaalbedrag van 2.908,32 euro.
\nGek genoeg is de gezamenlijke rekening van mijn man en mij hierna ook geblokkeerd. Tussen 1 van de transacties zag ik dat er een transactie was geweest naar OTTO . Ik heb gebeld met OTTO en zij vertelden mij dat er een hoodie van Lacoste was besteld , deze was middels een telefonische transactie besteld. Ook vertelden zij mij dat dat deze op de [adres] geleverd was. Er was nog een pakketje van OTTO onderweg en deze werd geleverd op de [adres] .V: Wat is het rekeningnummer?A: [rekeningnummer] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 juni 2024, zakelijk weergegeven:
\nIn het antwoord van OTTO BV zag ik dat:Het rekeningnummer: [rekeningnummer] is bij ons bekend met de volgende gegevens: [slachtoffer 16] , [adres] , [woonplaats] Email : [e-mail adres] @gmail.com Op 23 september 2024 heeft [aangever 2] aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk ben gemachtigd om namens mijn op [2024] overleden moeder: [slachtoffer 32] , welke woonachtig was in een seniorenflat gelegen op [adres] te [woonplaats] , al haar bankzaken te regelen.Op 23 september 2024 logde ik in op de ING bankieren applicatie. Aldaar zag ik dat er vanaf het bankrekeningnummer: [rekeningnummer] ten name van Mw [slachtoffer 32] , de volgende voor mij onbekende transacties waren uitgevoerd;- Op 20 september 2024 om 17:04 uur is er 16,48 euro betaald bij [naam 6] te Almere ;- Op 20 september 2024 om 17:40 uur is er 18,5- euro betaald bij [naam 5] te Almere ;- Op 20 september 2024 om 17:43 uur is er 3,50,- euro betaald bij [naam 5] te Almere ;- Op 22 september 2024 om 09:33 uur is er 0,75 euro betaald bij Kiosk GV 1904 te ‘s-Gravenhage;- Op 22 september 2024 om 10:06 uur is er 1.000,- euro opgenomen bij Geldmaat Johanna Westerdijkplein 61 te 's-Gravenhage;- Op 22 september 2024 om 11:53 uur is er 32,50 euro betaald bij Corner House te Amsterdam;- Op 22 september 2024 om 13:12 uur is er 62,- euro betaald bij Chinese Beautysalon Ra te Amsterdam;- Op 22 september 2024 om 13:34 uur is er 1.014,05 euro betaald bij GWK Express Damrak te Amsterdam;- Op 22 september 2024 om 13:42 uur is er 3,- euro betaald bij Juniors en Binkys gelegen te Amsterdam;- Op 22 september 2024 om 14:38 uur is er 379,61 euro betaald bij GWK Express Damrak te Amsterdam;- Op 22 september 2024 om 14:52 uur is er 6,50 euro betaald bij Sumüp Hotdogkar te Amsterdam.
\nTotaalbedrag: 2.536,89 euro.
\nNaar aanleiding van de diefstal heb ik telefonisch contact opgenomen met de ING-alarmlijn. In het telefoongesprek hoorde ik een medewerker zeggen dat er met mijn gegevens op onbekende data contact is geweest met de saldolijn en dat er bij hen hiervoor een aanvraag is ingediend. Daarnaast hoorde ik de medewerker zeggen dat de pincode bij de dader(s) bekend is.Op 25 september 2024 zag ik een brief afkomstig van ING. In de brief zag ik staan: \"Hartelijkdank voor het aanvragen van de Saldolijn.\"Mijn dochter is al op onderzoek uitgegaan en heeft van personeel werkzaam bij [naam 5] te Almere begrepen dat twee (2) mannen verantwoordelijk zijn voor de hierboven genoemde banktransacties.
\nEen proces-verbaal van bevindingen met fotobijlage opgemaakt op 20 november 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk heb foto's gekregen van de twee (2) verdachten waarbij zij bij [naam 5] aan de [adres] te [plaats] een bestelling geplaatst hadden. Op deze foto's is te zien dat verdachten een (1) en twee (2) beiden voor de zaak staan.
\nTevens hebben wij beelden ontvangen vanuit Travelex. Op de beelden is te zien dat een manpersoon het wisselkantoor in komt lopen bij het GWK filiaal Damrak te Amsterdam. Vervolgens wordt er een bedrag gepind en zien we dat de medewerker van het wisselkantoor een x bedrag aan dollars aan de persoon geeft.
\nDe persoon op de beelden van Travelex én verdachte 1 van de beelden van [naam 5] , is mij bekend als [verdachte] .
\nOp 23 oktober 2024 heeft [slachtoffer 18] , wonende aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nEind april 2024 logde ik in op de DigiD applicatie en zag ik dat ik geen toegang meer had tot mijn DigiD.
\nEind mei/begin juni 2024 belde de wijkagent aan om mij mede te delen dat er meerdere poststukken van mij waren gevonden. Een van de poststukken bevatte een op 29 februari 2024 nieuw aangevraagde ING-bankpas waarvan ik zelf helemaal niets van af wist. In die periode miste ik meerdere poststukken.
\nMedio juli 2024 zag ik een brief afkomstig van ING in mijn brievenbus liggen. in Ge brief zag ik vermeld staan dat ik een nieuwe toegangscode voor de saldolijn had aangevraagd en dat de ING dit voor mij in orde had gemaakt.
\nTot mijn grote schrik zag ik dat er vanaf mijn bankrekeningnummer: [rekeningnummer] ten name van Mw [slachtoffer 18] de volgende fraudeleuze overboekingen via de saldolijn waren voldaan:
\nTotaalbedrag : 1.371,40 euro.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 december 2024, zakelijk weergegeven:
\nDe genoemde overboekingen zijn afgeschreven en overgemaakt naar het rekeningnummer van Pay.nl welke bekend is onder banknummer: [rekeningnummer] .
\nTransactie 1 :Verkooplocatie: Gamecardsdirect B.V. (SL-1751 - 4321)IP- adres [IP- adres]Eindgebruiker: Naam [eindgebruiker]E- mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Transactie 2:Verkooplocatie Gamecardsdirect B.V. (SL- 1751-4321)IP-adres [IP- adres]Eindgebruiker: Naam [eindgebruiker]E-mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Transactie 3:Verkooplocatie Gamecardsdirect B.V. (SL- 1751 - 4321)IP-adres [IP- adres]Eindgebruiker: Naam [eindgebruiker]E-mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Transactie 4 :Verkooplocatie Gamecardsdirect B.V. (SL - 1751 - 4321)IP- adres [IP- adres]Naam [naam 1]E-mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Transactie 5:Verkooplocatie Gamecardsdirect B.V. (SL - 1751 - 4321)IP- adres [IP- adres]Naam [naam 1]E-mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Transactie 6 :Verkooplocatie Gamecardsdirect B.V. (SL- 1751 - 4321)IP- adres [IP- adres]Naam [naam 1]E- mailadres [e-mail adres] @protonmail.com Een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 9 december 2024, zakelijk weergegeven:
\nIn dit onderzoek was een IP adres naar voren gekomen die ik heb bevraagd middels een vordering 126NA wetboek van strafvordering. Met dit IP adres zijn diverse bestellingen geplaatst bij PAY.nl en betaald met behulp van een gestolen bankpas en pincode.
\nVanuit het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie kregen wij antwoord op de CIOT bevragen van het bovengenoemde IP adres. De gegevens die wij terugkregen van de aanbieder KPN waren: [verdachte] .
\nOp 16 november 2024 heeft [slachtoffer 15] , wonend aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nOp 15 november 2024 hoorde ik tot mijn grote schrik van mijn gemachtigde dat er geld van mijn rekening was afgeschreven. Ik hoorde dat er vanaf mijn bankrekeningnummer: [rekeningnummer] de volgende fraudeleuze betalingen zijn voldaan:FEBO Martelaarsgracht Amsterdam Pasvolgnummer [pasnummer] datum 13-11-2024 tijd 16:53 uur Bedrag EUR 4,00;FEBO Martelaarsgracht Amsterdam Pasvolgnummer [pasnummer] datum 13-11-2024 tijd 16:53 uur Bedrag EUR 4,00;GWK EXPRESS DAMRAK Amsterdam Pasvolgnummer [pasnummer] datum 13-11-2024 tijd 17:26 uur Bedrag EUR 1.473,45;Rituals Cosmetics Netherlands Pasvolgnummer [pasnummer] datum 13-11-2024 tijd 18:57 uur Bedrag EUR 14,90;GELDMAAT [adres] [woonplaats] Pasvolgnummer [pasnummer] datum 13-11-2024 tijd 14:30 uur Bedrag EUR 500,00;[…] [woonplaats] Pasvolgnummer [pasnummer] datum 14-11-2024 tijd 11:05 uur Bedrag EUR 10,00.Totaal gestolen bedrag: EUR 2.006,35.
\nWat mij wel opviel is dat ING dit jaar voortdurend nieuwe bankpassen stuurde aan mij. Ook in het geval ik daar niet om heb gevraagd. Ook aan mijn gemachtigde is ongevraagd een nieuwe bankpas gestuurd met volgnummer ll. Die pas is overigens nooit bij mij dan wel mijn gemachtigde aangekomen.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 20 november 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nOp 13 november 2024 is er omstreeks 14:30 uur een bedrag van 500 euro gepind bij de Geldmaatautomaat aan de [straat] te Almere . Ik bekeek de camerabeelden die ik van de ING heb ontvangen. De persoon op de beelden is mij bekend als [verdachte] . Het is mij bekend dat [verdachte] vlakbij de betreffende Geldmaatautomaat woont waar het geldbedrag gepind is. Deze geldmaatautomaat is vaak de eerste automaat waar [verdachte] geld pint.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 1 december 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nOp 13 november 2024 is er omstreeks 17:25 uur een bedrag van 1.473,45 EUR gepind bij een geldwisselkantoor in Amsterdam. Ik bekeek de camerabeelden die ik van Travelex heb ontvangen. Hierop zag ik dat de verdachte het geldwisselkantoor binnenloopt. De persoon op de beelden is mij bekend als [verdachte] .
\nOp 25 november 2024 heeft [slachtoffer 1] , wonend aan de [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nMijn brievenbus is alleen te openen met een sleutel. Alleen ik heb de sleutel van mijn brievenbus.
\nIk zag dat er op de Rabobank site stond dat mijn bankpas was geblokkeerd. Dit betreft mijn zakelijke bankpas van mijn hoveniersbedrijf. Ik zag in de Rabobank app dat er een tweede bankpas was aangevraagd. Ik heb deze bankpas niet aangevraagd. Ik zag dat mijn geld nog op de rekening stond. De Rabobank medewerker kon zien dat er een creditcard was aangevraagd via mijn zakelijke rekening. Ik hoorde dat de Rabobank medewerker tegen mij zei dat deze creditcard bij mijn woning was geleverd. Ik hoorde dat de Rabobank medewerker tegen mij zei dat er is betaald met deze creditcard. De Rabobank medewerker liet mij de bedragen zien die van de creditcard af zijn gehaald. Dit betrof:- op 6 november 2024, om 19.02 uur GWK101 ADAM DAMRAK AMSTERDAM. 1.228,53 euro;- op 6 november 2024, om 19.32 uur FEBO REGULIERS AMSTERDAM. 4,60 euro;- op 6 november 2024, om 19.32 uur FEBO REGULIERS AMSTERDAM. 4,60 euro;- op 6 november 2024, om 19.46 uur GELDMAAT JODENBREESTRAAT AMSTERDAM. 750 euro.Ik heb deze bedragen niet gepind.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 1 december 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nOp 6 november 2024 is er omstreeks 20:00 uur een bedrag van 1.228,53 EUR gepind bij een geldwisselkantoor in Amsterdam. Ik bekeek de camerabeelden die ik van het geldwisselkantoor heb ontvangen.Hierop zag ik dat er een mannelijk persoon het geldwisselkantoor binnen komt lopen. De persoon op de beelden is mij bekend als [verdachte] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 17 december 2024, inhoudende het bekijken van camerabeelden en herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk bekeek de camerabeelden die ik van wooncorporatie Alliantie heb ontvangen .Op de ontvangen camerabeelden zie ik verdachte [verdachte] het portiek in lopen.
\nIk zie dat [verdachte] :- het portiek komt inlopen;- hij een sleutelbos in zijn hand heeft;- hij een sleutel zoekt aan de sleutelbos en de meest linker brievenbus opent;- hij in de brievenbus kijkt en vervolgens weer sluit;- hij hierna een andere sleutel van zijn sleutelbos pakt en een ander postvakje opent;- hij ook hier in het postvakje kijkt en deze weer sluit;- hij daarna nog naar het postvakje loopt aan de rechterkant van de brievenbussen en ook deze opent, erin kijkt en weer sluit;- hij hierna richting de lift loopt.
\nHet postvakje van [verdachte] zelf zit aan de meest rechterzijde.
\nOp 10 december 2024 heeft [aangever 3] aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk ben gemachtigd om namens mijn moeder: [slachtoffer 33] , woonachtig in een appartement gelegen op [adres] te [woonplaats] , aangifte te doen.
\nOp 29 november 2024 controleerde ik alle binnengekomen post en zag ik dat een van de ontvangen poststukken een brief afkomstig van ING betrof. Daaropvolgend opende ik de brief en zag ik tot mijn grote verbazing dat er op 21 november 2024 met zowel mijn moeder haar persoonsgegevens als mijn persoonsgegevens een aanvraag van de saldolijn was ingediend. Op de ING bankieren applicatie zag ik dat er vanaf het bankrekeningnummer de volgende voor mij onbekende transacties waren uitgevoerd:- Op 21 november 2024 om 16:16 uur is er 1.000, - euro opgenomen bij [adres] [woonplaats] ;- Op 21 november 2024 om 20:55 uur is er 460,75 euro betaald bij Damrak te Amsterdam;- Op 21 november 2024 om 21:05 uur is er 12,60 euro betaald bij McDonalds filiaal gelegen op Damrak 8 te Amsterdam;- Op 22 november 2024 om 08:00 uur 400,- euro opgenomen bij Geldmaat [adres] [woonplaats] .Totaalbedrag: 1.873,35,- euro.Belangrijk detail om te vermelden is dat alle banktransacties zijn uitgevoerd met een bankpas voorzien van volgnummer [pasnummer] . Dit betreft een bankpas die nooit in het bezit van mijn moeder of van mij is geweest, hetgeen betekent dat deze door een voor mij onbekend persoon moet zijn aangevraagd.Op 1 december 2024 zag ik dat de brievenbus van mijn moeder geforceerd was.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 9 december 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk bekeek de beelden die ik ontvangen had van de ING Bank. Ik zag op de beelden een persoon. Het signalement van de persoon kan ik omschrijven als:- Man;- 30-40 jaar oud;
\nOp de beelden is te zien dat verdachte geld pint en meerdere biljetten van 50 EUR uit het betaalautomaat pakt.
\nHet tijdstip van de transactie van 21-11-2024 komt niet overeen met het tijdstip dat te zien is op de ontvangen beelden. Er blijkt dat er een onjuiste configuratie aanwezig is in de zogeheten Base24 data. Abusievelijk is door de bank de zomertijd weergegeven bij Vpay transacties tussen 15-11-2024 en 21-11-2024. De transactie heeft daadwerkelijk plaatsgevonden op 15:15 uur i.p.v. 16:16 uur.
\nDe persoon die op de beelden te zien is herken ik als [verdachte] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 17 december 2024, inhoudende een herkenning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nIk bekeek de beelden die ik ontvangen had van de GWK Damrak te Amsterdam. Ik zag op de beelden een persoon die aan het volgende signalement voldeed:- Man;- 30-40 jaar oud;
\nOp de beelden is te zien dat verdachte meerdere dollarbiljetten overhandigd krijgt nadat hij met oranje bankpas de transactie betaald heeft.
\nHet tijdstip van de transactie van 21-11-2024 komt niet overeen met het tijdstip dat te zien is op de ontvangen beelden. Er blijkt dat er een onjuiste configuratie aanwezig is in de zogeheten Base24 data.
\nDe persoon die op de beelden te zien is herken ik als [verdachte] .
\nOp 31 januari 2025 heeft [aangever 4] aangifte gedaan mede namens [slachtoffer 19] , zakelijk weergegeven:
\nIk doe deze aangifte namens mijn overleden schoonzusje, genaamd [slachtoffer 19] , gewoond hebbende op huisadres [adres] te [woonplaats] . Ter informatie: Mevrouw [slachtoffer 19] had geen PC of smartphone.
\nOmdat het bankpasje van ondergetekende bijna was verlopen, stuurde ABN-AMRO eind mei 2024 mij een nieuwe bankpas naar Almere met separaat de bijbehorende codes. Omdat ik geen bankpas had ontvangen, heeft ondergetekende begin juli de ABN-AMRO hierover gebeld, maar de ABN-AMRO gaf aan de nieuwe bankpas met separaat de codes wel degelijk waren gestuurd. Er werd door de ABN-AMRO een nieuw pasje gestuurd naar [woonplaats] .
\nOp vrijdag 27 september 2024 werd plots een bedrag van € 7.152, 28 (haar saldo op haar ABN-AMRO Direct Sparen), overgeboekt naar haar ABN-AMRO betaalrekenring (= haar tegenrekening). Mevrouw [slachtoffer 19] kon dit niet gedaan hebben en ondergetekende had dit ook niet gedaan.Tot 10 december 2024 een bedrag van € 1.422,28 van haar betaalrekening werd afgeschreven met omschrijving: SEPA Incasso algemeen doorlopend Incassant INT Card Services. Omschrijving: Incasso dec 2024 betreffende uw ICS-klantnr. [ICS-klantnummer] . Gelijk ICS gebeld en aangegeven dat Mevrouw [slachtoffer 19] nooit een creditcard heeft kunnen aanvragen.Medio december 2024 werden we gebeld door politie Almere . Zij vertelde mij dat al mijn correspondentie inclusief die van de ABN-AMRO (pasjes, codes etc.), maar ook mijn Ziggo account en ook mijn mutatie van de ABN-AMRO bank en nog veel meer zijn aangetroffen in de woning van de criminelen waar de politie een inval heeft gedaan.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 6 april 2025, zakelijk weergegeven:
\nOp 4 oktober kreeg ICS een aanvraag binnen voor het verstrekken van een ABN Amro Mastercard Goldkaart. De aanvrager betrof [slachtoffer 19] , woonachtig [adres] te [woonplaats] . Het vermelde e-mailadres was [e-mail adres] @protonmail.com. Dit mailadres is bekend vanuit het onderzoek en in beheer bij verdachte [verdachte] . Dit mailadres staat ook ingelogd in de mobiele telefoon van [verdachte] . Om de aanvraag verder in behandeling te nemen zijn er door de afdeling kaartacceptatie van ICS mails verstuurd op 4 en 11 oktober 2024 naar [e-mail adres] @protonmail.com. Deze gevraagde stukken zijn ook door de ICS ontvangen.
\nOp 17 oktober 2024 is er ingebeld door een persoon met een vrouwelijke stem bij de Servicedesk van de ICS. In het gesprek verklaarde de persoon dat:- zij [slachtoffer 19] was;- zij aanvullende documenten had gestuurd;- zij wilde weten of deze in goede orde zijn ontvangen;- en haar NAW gegevens ter bevestiging.
\nOp 29 oktober 2024 wordt er door ICS een mail verstuurd naar [e-mail adres] @protonmail.com waarin een speciaal telefoonnummer vermeld staat die gebeld kan worden om een pincode voor de creditcard te kiezen. Op 30 oktober wordt er ingebeld op dit telefoonnummer met het mobiele nummer [telefoonnummer] .
\nDit telefoonnummer is bij ons bekend als een telefoonnummer dat in gebruik is bij [verdachte] .
\nDe Mastercard is verstuurd naar de [adres] te [woonplaats] .
\nOp 6 november 2024 is het account online aangemaakt op naam van [slachtoffer 19] . Nadat het account voor de online omgeving was aangemaakt is er diverse malen ingelogd. Vanaf 6 november 2024 zijn er diverse transacties gedaan met de Mastercard. Dit betroffen geldopnames bij een geldautomaat en transacties in diverse winkels. Het totale bedrag van de transacties bedraagt 1.422, 28 EURO.
\nOp 11 november 2024 werd er ingebeld door een persoon met vrouwelijke stem. In dit telefoongesprek vraagt de persoon of het verschuldigde bedrag per machtiging afgeschreven kan worden omdat mevrouw niet digitaal bankiert. Ook wordt er gevraagd of er extra saldo toegevoegd kan worden.
\nOp 10, 11 en 12 december 2024 wordt er meerdere malen ingebeld met ICS door een persoon met vrouwelijke stem. Alle keren is gevraagd of de Mastercard alweer te gebruiken was en of de incasso al verwerkt was.
\nDe medewerker van ICS heeft camerabeelden veilig laten stellen van een poging geldopname op 11 december 2024. Het bedrag dat geprobeerd is te pinnen bedraagt 1.250 ,- EURO. Ik, verbalisant, herken op de beelden de pinner zonder twijfel als [verdachte] .
\nOp 25 februari 2025 heeft [aangever 5] aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIk ben gemachtigd om namens [slachtoffer 39] aangifte te doen. Mevrouw [slachtoffer 39] was woonachtig in een seniorenflat gelegen op [adres] te [woonplaats] samen met haar man [E] .
\nOp 28 november 2024 heeft de ING Bank contact opgenomen met mij wegens het vermoeden van fraude. Zo is er door verdachte een melding gedaan om het restsaldo van meneer [slachtoffer 39] over te boeken naar de rekening van mevrouw [slachtoffer 39] . Het vermoeden van fraude is ontstaan vanuit een afwijking tussen de handtekening op het bij ING bekende identiteitsbewijs van mevrouw [slachtoffer 39] en de handtekening op het paspoort welke is gedeeld voor het melden van het overlijden van de heer [slachtoffer 39] .Ik had een ongewoon telefoontje ontvangen op 24 november 2024 van het woonzorgcentrum [naam 2] . Een man welke zich had voorgesteld als de neef van mevrouw [slachtoffer 39] meldde zich bij [naam 2] . De man kwam de post van mevrouw [slachtoffer 39] ophalen. De medewerkers verzochten de man mee naar boven te lopen, dit weigerde de man echter vanwege een wachtende taxi. Hierna is de persoon zonder de post van mevrouw [slachtoffer 39] vertrokken.Ik heb, als notarieel gevolmachtigde, geen stukken naar ING opgestuurd en ook geen Betaalpassen of de saldolijn functie aangevraagd. Mevrouw [slachtoffer 39] zou dit zelf niet uit kunnen vanwege haar handelingsonbekwaamheid.
\nOp transacties is te zien dat er diverse malen gepind wordt bij een geldmaatautomaat. De bedragen die gepind worden varieerden tot 1.000 euro per transactie. De eerste transactie is in oktober 2023 gepind door de verdachte. In november 2024 is de rekening geblokkeerd door de bank. De financiële schade betreft ad 67.945,26 EURO op naam van mevrouw [slachtoffer 39] .Tevens bleek later dat er op de rekening van wijlen heer [E] ook frauduleuze betalingen verricht zijn. Meneer [slachtoffer 39] is op [2023] overleden. In januari 2024 en februari 2024 zijn er echter telefonisch nieuwe betaalpassen voor de heer [slachtoffer 39] aangevraagd inclusief nieuwe pincode. Ook is er een Creditcard aangevraagd. Middels deze vals aangevraagde producten is er financiële schade ontstaan. Op de betaalrekening hebben er negen transacties plaatsgevonden tussen 9 februari 2024 en 22 februari 2024 met een totaalbedrag ad 10.917, 47 EURO.
\nIk heb contact opgenomen met de Sociale Verzekeringsbank (svb). Zij vertelden mij dat het rekeningnummer waarop de betalingen gestort worden vanuit de SVB gewijzigd was naar een Duits banknummer namelijk [rekeningnummer] . Dit banknummer is mij onbekend.
\nU vertelde mij dat u op de laptop van verdachte tevens mails heeft aangetroffen die op naam van mij verzonden zijn naar [notaris] in Almere . Ik sta als executeur op het testament die opgesteld is voor meneer en mevrouw [slachtoffer 39] . U verteld mij dat in de mails een verzoek gedaan wordt door mevrouw [slachtoffer 39] dat ik als executeur verwijdert moet worden van het testament. Ik weet niets van deze mails af. Het mailadres [e-mail adres] @gmail.com is mij niet bekend en heb ik niet aangemaakt. Ik heb niemand toestemming of het recht gegeven om vanuit mijn naam hier een verzoek voor te doen bij de notaris. Zoals ik eerder al aangaf is mevrouw [slachtoffer 39] handelingsonbekwaam en kan zij ook deze mails niet verstuurd hebben.Ook vertelde u mij dat er stukken waren aangetroffen van een levensverzekering die beëindigd was op naam van [slachtoffer 39] . Ook hier weet ik niets vanaf en ook hier heeft niemand toestemming voor gegeven. Deze levensverzekering had een waarde van bijna 3600 EURO.
\nOp 23 december 2024 heeft [gemachtigde 1] , namens ING Bank Nederland N.V. aangifte gedaan (met bijlagen), zakelijk weergegeven:
\nIk ben als fraudespecialist werkzaam bij de afdeling Fraud lnvestigations (FI) van ING en als zodanig ben ik bevoegd tot het doen van aangifte van strafbare feiten gepleegd tegen ING.Sinds 16 januari 2024 ontvangt het Fraud Service Center van ING diverse meldingen van fraude. Het betreffen meldingen van ING-klanten die onbekende afschrijvingen op hun rekeningen waarnemen. Deze afschrijvingen kennen verscheidene oorzaken. Er zijn door derden Betaalpassen aangevraagd welke vervolgens, vermoedelijk, uit de brievenbus zijn gehengeld. Daarnaast zijn er door onbekende derden telefonische betaalservices aangevraagd (ING - Saldolijn). Als laatste zijn er Creditcards aangevraagd door onbekende derden, welke tevens vermoedelijk uit de brievenbus worden gehengeld.
\nDe producten worden telefonisch of schriftelijk aangevraagd door een persoon die zich richting ING voordoet als de slachtoffers. Uit nader onderzoek blijkt dat het gros van de slachtoffers woonachtig zijn aan de [straat] te [woonplaats] . Naast de overeenkomende adressen zijn er diverse overeenkomende factoren tussen de verschillende fraudezaken te ondervinden. In elk dossier is vastgesteld dat de oplichter telefonisch of schriftelijk contact opneemt met de ING klantenservice en zich hierbij voordoet als de rekeninghouder. Op deze wijze vraagt de onbekende derde betaalproducten aan.Daarnaast zijn er overeenkomsten te zien in het uitgave patroon met de frauduleus aangevraagde bankproducten. Er worden bij dezelfde geldautomaten en geldwisselkantoren gelden ontnomen van de rekeningen van de slachtoffers. Daarnaast komen bepaalde winkels in Almere en Amsterdam meermaals terug tussen de onbekende afschrijvingen op de rekeningen van de benadeelden.
\nDe producten waarmee de schade is ontstaan zijn telefonisch of schriftelijk aangevraagd. Om dergelijke producten telefonisch aan te vragen dient de beller diverse verificatievragen te beantwoorden. Bij schriftelijke aanvragen moet een handtekening overlegd worden welke overeenkomt met de bij ING bekende handtekening.
\nDiverse klanten hebben gemeld dat er post is verdwenen of dat hun brievenbus beschadigd is. Daarnaast worden in enkele dossiers concrete voorbeelden aan ING verstrekt welke een beeld schetsen van de vergaande acties die de dader bereid is te ondernemen om de nodige persoonsgegevens te verkrijgen van de slachtoffers. Zo is bekend dat de dader huisartsen van slachtoffers belt voor informatie en zich bij verzorgingstehuizen meldt als familielid van de slachtoffers om zo toegang te krijgen tot de post van de slachtoffers.
\nZodra de dader toegang tot Saldolijn heeft verkregen of een nieuwe Betaalpas en/of Creditcard met bijbehorende pincodes heeft ontvangen, ontstaat de schade. Er worden telefonische overboekingen uitgevoerd en/of er vinden contante opnames en betalingen plaats middels de valselijk aangevraagde Betaalpassen en/of Creditcards.Op de camerabeelden van de diverse Betaalpastransacties van de slachtoffers is veelal eenzelfde pinner te zien.
\nOp moment van schrijven telt het onderzoek 13 (bij ING bekende) slachtoffers en kent een financiële schade (exclusief rente, Betaalpas-/Creditcard-kosten en onderzoekskosten) van € 97.161,46.
\nING heeft als gevolg van het handelen van verdachte(n) schade geleden. Zij heeft meerdere benadeelden schadeloosgesteld door betaling van de met de fraude gemoeide bedragen ten bedrage van € 97.161,46.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 4 januari 2025, inhoudende uitwerking van de door de ING genoemde slachtoffers, zakelijk weergegeven:
\n8 [slachtoffer 30] , geboren op [1938][adres]Op 19 juni 2024 belt dhr. [slachtoffer 30] in met de fraudeafdeling van de ING bank en zegt dat hij wederom transacties ziet op zijn rekening die niet van hem afkomstig zijn. Deze blijken op dezelfde wijze te hebben plaatsgevonden als een paar weken ervoor. Wederom is er een saldolijn aangevraagd voor de bankrekening van Dhr. [slachtoffer 30] .Op 18 juni 2024 is de aanvraag voor de saldolijn schriftelijk per email gedaan. Middels de saldolijn hebben drie transacties plaatsgevonden waaronder twee naar Coolblue. Het schadebedrag is 149 euro.
\nDhr. [slachtoffer 15] was niet bekend met de aanvraag van nieuwe passen en had ook geen nieuwe passen ontvangen.Uit onderzoek van de fraudeafdeling van ING bleek dat er meermaals contact op is genomen door iemand die zich voordeed als dhr. [slachtoffer 15] . Hierna is de betaalpas meermaals geblokkeerd en vervangen. Tevens is er op 15 oktober 2024 een creditcard aangevraagd echter ontstaat er op 18 oktober 2024 twijfel bij een medewerker omdat de beller een stem heeft die niet bij de klant past en wordt de creditcard geblokkeerd. Met de betaalpas zijn verschillende betalingen verricht op 13 en 14 november 2024. Van deze betalingen zijn camerabeelden veilig gesteld waarop te zien is dat het niet dhr. [slachtoffer 15] is die het geld heeft opgenomen. In totaal is er € 2.006,35 euro schade.
\nOok wordt opgemerkt dat op 10 juli 2024 de saldotelefoon wordt aangevraagd voor de betaalrekening. Met de saldolijn wordt geld vanaf de spaarrekening naar de betaalrekening van mw. [slachtoffer 39] overgemaakt en worden de opnamelimieten verhoogt. In totaal vonden tussen 4 oktober 2023 en 17 november 2024 450 transacties plaats met een totale financiële schade van 67.945,26 euro.Op 28 november 2024 heeft de fraudeafdeling van de ING bank contact met dhr. [aangever 5] , de gevolmachtigde van mw. [slachtoffer 39] . Dhr. [aangever 5] verklaart dat mw. [slachtoffer 39] handelingsonbekwaam is en op een gesloten afdeling van een woonzorgcentrum verblijft. Dhr. [aangever 5] verklaart geen stukken naar de ING bank te hebben verstuurd en ook geen betaalpassen of saldolijn te hebben aangevraagd en mw. [slachtoffer 39] zou dit zelf niet hebben kunnen doen.
\nDochter verklaart niet bekend te zijn met de geldopnames en bevestigd na overleg dat deze ook niet door haar moeder zijn gebeurd. Wel merkt dochter op dat de brievenbus van haar moeder is geforceerd en vermoedt dat op deze wijze toegang is verkregen tot de bankpas van haar moeder. Uit onderzoek is gebleken dat er telefonisch een nieuwe betaalpas is aangevraagd en dat met deze betaalpas diverse transacties hebben plaatsgevonden tussen 21 november 2024 08.00 en 20.05 uur. Van deze transacties zijn camerabeelden van een Geldmaat veiliggesteld waarop te zien is dat de geldopname niet plaatsvinden door [slachtoffer 33] .De financiële schade betreft totaal € 1.873,35.
\nOvereenkomstige factorenIn alle gevallen doet een derde zich telefonisch of schriftelijk voor als een van de bewoners van de [straat] te [woonplaats] . De dader heeft vermoedelijk informatie over de bewoners verkregen door het hengelen van post. De brievenbussen van de getroffen bewoners zijn aan de buitengevel van het pand gesitueerd. Via telefoon of schriftelijk worden producten aangevraagd of geactiveerd, in sommige gevallen worden limieten opgehoogd.
\nIn zaak 3. zijn camerabeelden aangeleverd onder nummer:[bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 14 maart 2024 16 :21 uur[bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 16 maart 2024 14 :23 uurIk herken de persoon op de beelden gelijk als zijnde :*** [verdachte] geboren op [1986] te Irak*** In zaak 5 zijn camerabeelden aangeleverd onder nummer:Camerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [plaats] 26 maart 2024 21 : 37 uur. Ik herken de persoon op de beelden gelijk als zijnde:*** [verdachte] geboren op [1986] te Irak*** In zaak 7 zijn camerabeelden aangeleverd onder nummer :Camerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 06-05- 2024 09:15 uurCamerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 07-05-2024 07:06 uurCamerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 07-05-2024 07 :28 uurCamerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 07-05-2024 21:53 uurCamerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 07-05-2024 11:21 uurCamerabeelden [bestandsnaam] / [adres] [woonplaats] 07-05-2024 07:44uurIk herken de persoon op de beelden gelijk als zijnde:*** [verdachte] geboren op [1986] te Irak*** Op 4 maart 2025 heeft [aangever 6] , namens ABN-AMRO Bank N.V., aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nSecurity and Integrity Management (verder: SIM) van de ABN AMRO heeft van de politie een adressenlijst ontvangen van mogelijke gedupeerden en gecontroleerd of de klanten op de lijst slachtoffer zijn geworden van fraude. De feiten worden in deze aangifte weergegeven.
\nEr zijn meerdere klanten geweest die melding bij de bank hebben gemaakt dat er poststukken niet zijn aangekomen. Op basis van de adressenlijst van de politie heeft de bank alle gevallen nagelopen. Slechts in 1 geval is er schade geconstateerd.
\nBij onderstaande klanten zijn er bijzonderheden geconstateerd.
\nNR Naam klant Adres Dossier Pleegdatum Schade 1 [slachtoffer 3] [adres] [woonplaats] Nvt 12-2-2024 Geen 2 [slachtoffer 13] [adres] [woonplaats] Nvt 27-4-2024 Geen 3 [slachtoffer 27] [adres] [nummer] 16-7-2024 2.000 EUR Een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 5 maart 2025, inhoudende uitwerking van de door de ABN-AMRO genoemde slachtoffers, zakelijk weergegeven:
\nDe ABN AMRO ontdekte drie zaken met een overeenkomende modus operandi. Waarbij de verdachte persoonlijke gegevens verzameld van de slachtoffers. Hierna belt de verdachte met de bank en doet hij zich voor als de klant. Hierbij wordt vermoedelijk een vrouwenstem opgezet door de verdachte. De verdachte probeert tijdens het gesprek een nieuwe betaalpas aan te vragen dan wel de huidige betaalpas te blokkeren. [slachtoffer 3] :
\nPleegdatum vanaf 12-02-2024 t/m 29-04-2024 In februari 2024 belde het slachtoffer in met de ABN AMRO omdat zij een vervangende betaalpas nog niet had ontvangen. Enkele dagen hierna wordt er vermoedelijk door [verdachte] ingebeld. De persoon aan de telefoon gaf aan dat de pinpas en activatiecode is ontvangen. De persoon beantwoorde de controlevragen omtrent NAW gegevens correct. Hierdoor zijn er extra controlevragen gesteld waarna de persoon ophing.
\nOp dezelfde dag belt er wederom een persoon in waarbij er sterke twijfels zijn of dit de rekeninghouder betrof. Wederom na extra controlevragen werd er opgehangen.
\nOp 24 februari belde de persoon wederom in ditmaal met het noodnummer van de bank. De persoon stelde veel vragen over de betaalpas. Op 26 februari belde de persoon wederom in. Op 29 februari wederom ingebeld door de persoon dat de betaalpas reeds niet is ontvangen. De medewerker van de ABN AMRO had het vermoeden dat de stem was opgezet. Ditmaal werd en niet met een anoniem telefoonnummer ingebeld maar met het telefoonnummer: [telefoonnummer] .
\nHierna werd er nog tweemaal ingebeld door de persoon waarna het laatste verzoek was om de betaalpas te blokkeren.
\nIk zag dat het telefoonnummer voorkwam in dit dossier en toebehoorde aan een fraudeleuze aangevraagde simkaart op naam van het slachtoffer [slachtoffer 29] . Ik kon dit telefoonnummer hierdoor terugbrengen naar de verdachte [verdachte] . Ik zag dat de verdachte in bezit was van veel persoonlijke informatie van het slachtoffer zoals vastgelegd in het proces-verbaal: PL0900-2024333476-101. [slachtoffer 13] :
\nPleegdatum: 16-02-2024 en 27-04-2024 Op 16 februari belde er een persoon in over een aanvraag van een nieuwe pincode. De persoon gaf aan dat ze haar mobiele telefoon niet in de buurt had waardoor de identificatie niet kon plaatsvinden.
\nOp 27 april werd er op verzoek van een persoon een betaalpas geblokkeerd. Drie dagen hierna belt de werkelijke klant in dat zij geen contact had opgenomen met de bank. De daadwerkelijk klant vermoed dat poststukken zijn onderschept door de fraudeur. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte [verdachte] in het bezit was van onder andere de bankgegevens van [slachtoffer 13] . Ook leverde het slachtoffer een foto aan van een man die post uit haar brievenbus haalde. Ik herken die man als de verdachte [verdachte] . [slachtoffer 27] :
\nPleegdatum: 16-07-2024 [slachtoffer 27] belde in paniek de ABN AMRO op omdat er 2000 euro was opgenomen met een pas die [slachtoffer 27] zelf had aangevraagd. Er zouden namens de bank drie brieven verstuurd zijn die volgens [slachtoffer 27] nooit zijn aangekomen.
\nDe volgende transactie vond plaats:
\nGEA, Betaalpas Geldmaat [adres] , [woonplaats] 16.07.24/18:27 2.000,00 EUR Ik zag de volgende informatie in de aangifte: \"De betaalpas is op 16-07-2024 om 18.01 uur geactiveerd met een anoniem telefoonnummer.
\nDe limiet van betaalpas is verhoogd via IP-adres [IP- adres] op 16-07-2024 om 18.10 uur.
\nDe transactie bij de GEA vond plaats om 18.27 uur op 16-07-2024.\"
\nIk zag dat de bank foto's aanleverde van de transactie. Ik zag dat er een man geld pinde. Ik herken deze man als de verdachte [verdachte] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 6 maart 2025, inhoudende het beluisteren van audiobestanden, zakelijk weergegeven:
\nIk zag dat de ABN AMRO van twee slachtoffers audiobestanden aanleverde.
\nIk zag dat er van het slachtoffer [slachtoffer 3] negen audiobestanden aangeleverd werden over de periode 14 februari 2024 tot en met 27 april 2024.
\nIk hoorde dat alle gesprekken plaatsvonden met dezelfde stem. Ik hoorde dat er in elke gesprek gevraagd werd om dan wel een pas te blokkeren of wanneer een reeds aangevraagde betaalpas te verwachten was. Ik hoorde dat de verdachte alle controle vagen omtrent NAW gegevens correct wist te beantwoorden. Ik hoorde enkele keren dat wanneer de verdachte geen antwoord had op een controle vraag dat hij de verbinding verbrak. Ik hoorde dat de verdachte zich in elk gesprek voordeed als het slachtoffer [slachtoffer 3] .
\nIk hoorde dat de verdachte alles deed om te voorkomen dat er legitimatie check moest plaatsvinden of dat de applicatie van ABN AMRO gebruikt moest worden.
\nIk zag dat van het slachtoffer [slachtoffer 13] twee audiobestanden werden aangeleverd van 16 februari 2024 en 27 april 2024. Ik hoorde dat alle gesprekken plaatsvonden met dezelfde stem. Ik hoorde dat de verdachte zich in elk gesprek voordeed als het slachtoffer [slachtoffer 13] . Ik hoorde dat de verdachte poogde een nieuwe pincode aan te vragen. Ik hoorde in het tweede gesprek dat de verdachte de betaalpas liet blokkeren.
\nOvereenkomsten audiobestanden:
\nIk hoorde dat de stem in alle audiobestanden overeenkwam. Ik hoorde dat de stem vervormd was. Wat opvalt is dat de vervorming op enige momenten vervalt. Het is dan kort duidelijk te horen dat de originele stem veel zwaarder is. Ik hoorde dat de stem met een licht accent sprak vermoedelijk uit het Midden-Oosten.
\nOvereenkomsten eerdere audiobestanden:
\nIn het proces-verbaal: PL0900-2024023445-9 zag ik dat een collega audiobestanden uitluisterde van de ING. Ik luisterde zelf deze audiobestanden ook uit en ik hoorde dat deze stem compleet overeenkwam met de stem in de bovenstaande audiobestanden.
\nGezien de mogelijkheid bestaat dat er een stemvervormer is gebruikt onderzocht ik dit in de gegevensdragers van de verdachte [verdachte] . Ik vulde de zoekterm \"voice\" in de laptop. Ik zag dat er acht afbeeldingen op de laptop stonden van een gebruikshandleiding van een stemvervormer. Ik zag in de data van deze foto's dat de foto's afkomstig waren van de OPPO telefoon van de verdachte. Ik zag dat dit een stemvervormer betrof welke voor de telefoon bestemd was. Opvallend is dat in demeeste telefoongesprekken de medewerkers van de ABN AMRO aangeven dat zij de verdachte slecht kunnen verstaan. Dit kan vermoedelijk doordat er een stemvervormer tussen zit.Ik zag dat er in de Lenovo laptop veel gezocht was naar een stemvervormer.
\nIk onderzocht de Samsung telefoon van de verdachte. Ik vulde hier de zoekterm \"voice' in. Ik zag dat de volgende applicaties geïnstalleerd waren op de telefoon; Stemvervormer met effecten, Voice Changer, Voice Changer 1, Stemvervormer, Stemveranderaar - Audio-effecten en nogmaals Voice Changer. Ik zag dat er hier wederom vaak gezocht was naar stemvervormers op Google.
\nVerdachte [verdachte] :Ik zag dat de gesprekken die vermeld waren in het proces-verbaal: PL0900-2024023445-9 van de ING dat de verdachte inbelde met het telefoonnummer [telefoonnummer] . Ik zag dat dit telefoonnummer veelvoudig voorkwam in het onderzoek naar de verdachte [verdachte] . Ik zag dit telefoonnummer gekoppeld stond aan de Oppo telefoon van de verdachte.Het telefoonnummer [telefoonnummer] is gekoppeld aan de audiofragmenten van het slachtoffer [slachtoffer 3] . Dit telefoonnummer is te koppelen aan de verdachte [verdachte] .Gezien beide telefoonnummers te koppelen zijn aan de verdachte [verdachte] , de verdachte in het bezit was van de informatie om de controlevragen te beantwoorden en er een sterk vermoeden is dat de verdachte in het bezit was van een stemvervormer, is desondanks dat de stem niet overeenkomt met de verdachte [verdachte] , de verdachte [verdachte] wel te koppelen aan deze audiofragmenten.
\nOp 28 maart 2025 heeft [slachtoffer 35] mede namens haar zoon [slachtoffer 40] , wonende te [adres] in [woonplaats] , aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nIn het appartementencomplex waar ik woonachtig ben, woont sinds eind 2016 een Iraakse man genaamd [verdachte] . In de periode dat [verdachte] , [slachtoffer 40] lastigviel, hoorde ik hem regelmatig tegen mij zeggen dat [verdachte] tegen hem had gezegd dat hij alles van hem afwist.
\nZover mij bekend zijn er in de periode van april 2024 tot begin 2025 de volgende poststukken uit mijn brievenbus gestolen:- SVB-poststukken betreffende kinderbijslag;- Belastingdienst-poststukken betreffende toeslagen;- Safe poststukken betreffende eindverslagen en reclasseringsrapporten van [slachtoffer 40] ;- Rechtbank poststukken betreffende de verlenging van de onder toezicht stelling en uithuisplaatsing van [slachtoffer 40] ;- DigiD poststukken betreffende mijn inloggegevens;- ABN-AMRO poststukken betreffende mijn bankrekeningnummer: [rekeningnummer] ten name van Mw [slachtoffer 35] ;- [naam 3] poststukken voorzien van behandelverslagen van [slachtoffer 40] .
\nOp 3 maart 2025 overhandigden twee (2) agenten mij een brief. In de brief zag ik vermeld staan dat er diverse vertrouwelijke poststukken van [slachtoffer 40] en mij zijn aangetroffen in de computer van een verdachte. Daaropvolgend hoorde ik de wijkagenten zeggen dat de verdachte, [verdachte] betreft.
\nNoot verbalisant: vanuit het lopende onderzoek is naar voren gekomen dat [verdachte] meermaals de naam van aangeefster heeft gebruikt door het aanmaken van e-mailadressen, PostNL-accounts en meerdere e-mails verstuurd heeft vanuit haar naam.
\nOp 11 september 2024 heeft [aangeefster 2] aangifte gedaan, zakelijk weergegeven:
\nZij deed aangifte namens haar moeder [slachtoffer 23] , [adres] in [woonplaats] .
\nOp 16 augustus 2024 ontvangt mijn moeder een mailbericht van DigiD met het bericht dat zij haar DigiD opnieuw heeft aangevraagd. Zij was hier niet van op de hoogte.
\nOp 27 augustus 2024 heb ik contact opgenomen met DigiD, omdat we niet konden inloggen op Mijn toeslagen.
\nOp 3 september 2024 hebben we haar DigiD opnieuw geactiveerd en konden we inloggen op Mijn toeslagen. Daar komen we erachter dat mijn moeder geen huurtoeslag kon aanvragen, omdat ze als medebewoner geregistreerd staat. Ze is per 1 augustus naar dit adres verhuisd, alleen. Contact met Belastingdienst wees uit dat zij zo geregistreerd staat en dat zij daar akkoord voor heeft moeten geven. De medewerker kon achterhalen dat zij op 23 augustus om 16.47 uur digitaal akkoord heeft gegeven met DigiD. Dit hebben wij echter niet zelf gedaan. In de berichtgeschiedenis zijn veel activiteiten terug te vinden die niet door mij of mijn moeder zijn gedaan in de periode tussen 16 augustus t/m 3 september. Zo is te zien dat geprobeerd is het mobiele nummer aan te passen, op verschillende sites is ingelogd (waaronder ABP, AZL, SVB, Mijntoeslagen, Pensioenoverzicht. nl, UWV), het DigiD-account opnieuw is aangevraagd en geactiveerd, een andere gebruikersnaam is aangemaakt ( [gebruikersnaam] ?). Ook na 27 augustus is er activiteit geweest, wat wij niet zelf gedaan hebben: 30 en 31 augustus, 2 september en 3 september in de ochtend rond 10.30 uur. Wij hebben zelf op 3 september DigiD geactiveerd met de ontvangen code.
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 25 april 2025, zakelijk weergegeven:
\nIk onderzocht de aangeleverde logging van Logius van DigiD. Ik zag dat er een notitie bij stond: \"Niet in de lijst van 207 maar gedeeld telefoonnummer [telefoonnummer] .\" Ik zag in het onderzoek vanuit Logius dat dit telefoonnummer aan 8 DigiD accounts van slachtoffers was gekoppeld. Het is mij bekend dat dit telefoonnummer gekoppeld is aan de verdachte [verdachte] .
\nIk onderzocht de naam van het slachtoffer en de aangeefster in de gegevensdragers van de verdachte. Ik zag dat de verdachte in het bezit was van verschillende documenten afkomstig van verschillende overheidsdiensten. Ik zag dat dit documenten waren waarvoor ingelogd moet worden met DigiD. Ik zag dat de verdachte een complete uitdraai had van de Mijnoverheid omgeving van het slachtoffer. Ik zag dat de verdachte hierdoor in het bezit was van Naam, geboortedatum, geboorteplaats, burgerservicenummer, historische adresgegevens en gegevens omtrent de hervestiging in Nederland.Ik zag dat de verdachte ook in bezit was van verschillende documenten afkomstig vanuit de Mijntoeslagen omgeving. Ik zag dat dit documenten betroffen van onder andere de huur- en zorgtoeslag en documenten over het bevestigen van een medebewoner.
\nIk zag daarnaast dat de verdachte in het bezit is van een pensioenoverzicht van het slachtoffer.Ik zag in het document genaamd \" ING\" de volgende tekst : \"Key 2 > [slachtoffer 23] (V), BSN: [BSN nummer] > (rijbewijs: [nummer] ) > [gebruikersnaam] > […] .\" Ik zag dat het Burgerservicenummer van het slachtoffer correct was, ik zag dat de laatste vier cijfers van het rijbewijs ook overeenkwam. Ik zag dat [gebruikersnaam] genoemd werd in de aangifte als de fraudeleus aangemaakte gebruikersnaam.Ik zag dat de verdachte in het document ook de ING rekening van het slachtoffer, SVB nummer en financiële gegevens genoteerd had. Ik zag daarnaast dat de verdachte in het bezit was van persoonsgegevens van onder andere: Belastingdienst, Zorggroep Almere en Vattenfall van het slachtoffer.Ik zag ook dat er gegevens waren van een PostNL rekening met een gekoppeld e-mailadres [e-mail adres] @protonmail.com.
\nDit e-mailadres is mij bekend als een e-mail dat in gebruik is bij de verdachte.In het document en hierboven wordt gerefereerd naar Key 2 dit zijn vermoedelijke sleutels waarmee de postvakken van de slachtoffers geopend konden worden. Uit onderzoek is gebleken dat de sleutels die de verdachte bij zich droeg bij zijn aanhouding op 18 december 2024 geschikt waren voor het opmaken van het postvakje van het slachtoffer [slachtoffer 23] .
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 9 juli 2024, inhoudende een onderzoek aan de telefoon van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nBij het doorzoeken van de internetgeschiedenis zag ik:- Op 30 april 2024 zocht de verdachte meermaals op google naar [straat] [slachtoffer 3] .
\nFoto'sBij het onderzoeken van de foto's op de telefoon van de verdachte kwam ik 618 foto's tegen van enveloppen, geopende post en brieven afkomstig van de [straat] , [straat] en de [straat] . Deze brieven waren afkomstig van meerdere adressen op de eerder genoemde straten. Nadat verbalisant hier een filtering op gemaakt heeft kwam ik uit op 118 foto's van briefstukken. Al deze briefstukken zijn afkomstig van adressen waar wij aangiftes van hebben of adressen die veelvuldig terugkwamen. In de telefoon van de verdachte trof ik:- zes (6) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] te [woonplaats] ;- één (1) foto aan van een poststuk gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- één (1) foto aan van een poststuk gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- vijftien (15) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] , waaronder twee (2) pakketjes;- ik dertien (13) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- vier (4) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- negentien (19) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- achttien (18) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- tien (10) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- eenentwintig (21) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- tien (10) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- negen (9) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] ;- negen (9) foto's aan van poststukken gericht aan de bewoner(s) van de [adres] .
\nE-mail Op 19 januari 2024 ontving ik een antwoord van OTTO BV. In de reactie van OTTO BV zag ik dat het e-mailadres waar de bestelbevestiging naartoe gestuurd werd betrof [e-mail adres] @gmail.com. In de telefoon van de verdachte zocht ik op dit e-mailadres en zag ik dat hij meerdere e-mails ontvangen had op dit e-mailadres. Hieruit concludeerde ik dat dit e-mailadres van de verdachte is.
\nOp de telefoon van de verdachte trof ik een e-mail aan afkomstig van DigiD gericht aan [e-mail adres] @gmail.com. Ik zag dat in de aanhef stond: Geachte [slachtoffer 14] . Ik zag dat er in de e-mail stond: \"u geeft aan de opschorting van uw DigiD ongedaan te willen maken.\"
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 juni 2024, inhoudende een chatgesprek met [chatnaam] , zakelijk weergegeven:
\nEen onderzoek ingesteld naar een chatbericht afkomstig van de telefoon van verdachte [verdachte] . Het chatbericht werd gedaan op 28 maart 2024. De berichten werden gestuurd tussen de volgende accounts: [Whatsapp naam verdachte] en [chatnaam] ?. [Whatsapp naam verdachte]
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 18 december 2024, inhoudende een doorzoeking in de woning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nOp 18 december 2024 werd de woning gelegen aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht.
\nRuimte B slaapkamer:
\nRuimte C logeerkamer:
\nRuimte F woonkamer:
\nRuimte H bijkeuken:
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 december 2024, inhoudende een doorzoeking in de woning van verdachte, zakelijk weergegeven:
\nRuimte A gang:
\nIk zag een paar rode schoenen waarmee de verdachte op beeld is gezien.
\nRuimte F woonkamer:Ik zag dat er tussen het bankstel en het kussen verschillende postukken lagen. Ik zag dat het poststukken van een derde waren en geadresseerd waren aan de belastingdienst. Ik zag ook dat er een nieuwe simkaart van Odido geadresseerd aan een derden lag.
\nIk haalde de poster van de muur af en ik zag dat er aan de achterkant twee zakjes in het frame waren gestopt. Ik zag dat het tweede zakje een bruine envelop betrof. Ik zag dat er in de envelop verschillende pasjes zaten waaronder betaalpassen. Ik zag dat alle passen op naam van derden stonden en niet op naam van de verdachte.
\nGoederen
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 december 2024, zakelijk weergegeven:
\nBij de aanhouding van [verdachte] zijn er sleutels aangetroffen bij de verdachte. Op beelden is te zien dat de verdachte [verdachte] middels sleutels verschillende postvakken opent in het portiek van de [straat] in [woonplaats] .
\nWij onderzochten welke postvakken aan de [straat] in [woonplaats] toegankelijk waren middels de sleutels welke in het bezit waren van de verdachte [verdachte] .
\nWij zagen dat middels de sleutels die in het bezit waren van de verdachte het mogelijk was om brievenbussen te openen van de volgende huisnummers: [huisnummmer] , [huisnummmer] , [huisnummmer] , [huisnummmer] , [huisnummmer] en [huisnummmer] . [adres] : Ik sprak met [slachtoffer 1] en hoorde dat [slachtoffer 1] zei: \"Ik heb niemand toestemming gegeven voor het openen van mijn brievenbus. Ik heb niemand een sleutel gegeven van mijn brievenbus.\"
\nEen proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op 19 december 2024, zakelijk weergegeven:
\nOp 18 december 2024 waren wij ter plaatse op de [straat] in [woonplaats] . Wij onderzochten welke postvakken toegankelijk waren middels de sleutels welke in het bezit waren van de verdachte [verdachte] . Wij poogden met alle vier de sleutels de brievenbussen open te maken. Wij zagen dat middels de sleutels het mogelijk was om brievenbussen aan de [straat] te openen van de volgende huisnummers: [huisnummmer] , [huisnummmer] , [huisnummmer] .