In totaal heeft verdachte met anderen een bedrag van € 16.813.745,89 op Marokkaanse en Spaanse bankrekeningen gestort en deels middels valse leenovereenkomsten werd het geld weer in het gewone betalingsverkeer in Nederland gebracht. Tevens heeft verdachte met anderen, waaronder zijn echtgenoot, Spaanse vennootschappen opgericht om zijn gelden middels deze vennootschappen te investeren in onroerend goed. In totaal heeft hij een bedrag van € 2.608.392,95 geïnvesteerd in onroerend goed in Nederland en een bedrag van € 950.908,- in onroerend goed in Spanje en Marokko.
\nOok heeft verdachte met anderen een investeringsconstructie opgezet om middels offshore vennootschappen een bedrag van in totaal € 2.805.000,- wit te wassen met de bouw van jachten in Turkije. Ook is bewezen verklaard dat verdachte € 687.721,52 aan zwart geld heeft gebruikt voor de aanschaf van twaalf (voornamelijk) exclusieve auto’s en € 790.000,00 voor de aanschaf van vier zeiljachten waarmee hasj vanuit Marokko is ingevoerd. Als laatste is nog een bedrag van € 205.928,36 contant in Nederland aangetroffen.
\nHetgeen bij elkaar neerkomt op een totaal witgewassen vermogen van € 24.859.880,97. Al doende heeft verdachte in zeer ernstige mate inbreuk gemaakt op de in het financiële en economische verkeer vereiste integriteit en transparantie, door het mogelijk te maken dat de opbrengst van misdrijven aan het zicht van justitie wordt onttrokken en daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt gegeven. Dit met als gevolg een corrumperende werking op het reguliere handels- en betalingsverkeer, in casu zowel in Nederland, als Marokko, Spanje en Zwitserland en een corrumperende werking richting notarissen en bankinstellingen etc. Daarbij zij opgemerkt dat het om een astronomisch bedrag gaat en dat (onder meer) de Nederlandse Staat een aanzienlijk bedrag aan belastinggeld is misgelopen nu verdachte vrijwel geen belasting heeft betaald over zijn vermogen.
\nMet een drugshandel van deze omvang en het witwassen van zo’n vermogen, ziet de rechtbank geen andere passende straf voor zich dan de maximaal aan verdachte op te leggen gevangenisstraf. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vier delicten waarop een gevangenisstraf van zes jaar is gesteld. Vanwege de meerdaadse samenloop tussen deze feiten, kan deze straf met een derde worden vermeerderd. Dat maakt dat de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar zal opleggen.
\nDe rechtbank ziet in de door de raadsman aangevoerde omstandigheden geen aanleiding deze straf te matigen nu deze omstandigheden niet opwegen tegen de ernst van deze grootschalige drugshandel. Ambtshalve ziet de rechtbank geen aanleiding de straf te matigen wegens het tijdsverloop (de redelijke verdenking is ontstaan op 21 april 2008). Dat er inmiddels bijna vijf jaar is verstreken, is - naar het oordeel van de rechtbank - grotendeels te wijten aan (de proceshouding van) verdachte. Op zijn verzoek zijn aan verschillende landen als Zwitserland, Turkije en op Isle of Man, rechtshulpverzoeken gedaan en zijn er verschillende getuigen gehoord.
\n6b. De beslissing inzake het beslag Standpunt officier van justitie De officier van justitie heeft gevorderd het in beslag genomen wapen en munitie (nr. 1 en 2 van de aangehechte beslaglijst) te onttrekken aan het verkeer.
\nTevens heeft hij gevorderd de volgende in beslag genomen verbeurd te verklaren:
\n1B: onroerend goed [adres];
\n2B: onroerend goed [adres];
\n3B: onroerend goed [adres];
\n4B: onroerend goed [adres];
\n6B: onroerend goed [adres];
\n8B: Nederlands geld, € 185.360,- (aangetroffen in de woning van [verdachte] te Arnhem);
\n15B: Nederlands geld, € 18.000,- (aangetroffen in de woning van [betrokkene10]);
\n16B, 17B, 18a: voertuigen Bentley Continental, BMW 530D, Mercedes Benz CDI (aangetroffen in de loods in [adres] meubilair en inrichting woning Winssen;
\n27: Boot [naam];
\n31: geldbedrag op buitenlandse rekening à € 896.717,-;
\n33: geldbedrag op buitenlandse rekening à € 25.000,-;
\n35: onroerend goed Penthouse in [adres] (Marokko);
\n36: Marokkaans banktegoed à 174,43 38: Marokkaans banktegoed à 79,93;
\n39a: onroerend goed finca [adres] 40a: onroerend goed finca [adres];
\n41a: onroerend goed finca [adres];
\n51: onroerend goed [adres] (Spanje);
\nTweede 1: voertuig Audi A6.
\nOp deze goederen rust, naast conservatoir beslag, klassiek beslag.
\nBeoordeling beslag Het in beslag genomen wapen en de munitie (nrs. 1 en 2 van de beslaglijst) te worden onttrok¬ken aan het verkeer, aangezien het ongecon¬troleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.
\nWat betreft de overige goederen is de rechtbank van oordeel dat deze, met uitzondering van nr. 51, verbeurd verklaard moeten worden. Het betreffen de in beslag genomen goederen/vorderingen voorwerpen met behulp waarvan de feiten 3 en 4 zijn begaan en die aan verdachte toebehoren. Wat betreft nr. 51 is de rechtbank van oordeel dat dit goed niet verbeurd kan worden verklaard nu verdachte ter zake van dit goed geen bewezen verklaard strafbaar feit heeft begaan. Nu op dit goed tevens conservatoir beslag rust, zal de rechtbank geen beslissing over dit beslag nemen.
\nVerklaart de dagvaarding geldig.
\nVerklaart de officier van justitie ontvankelijk in zijn vervolging.
\nVerklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.
\nVerklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
\nVerstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.
\nVerklaart verdachte hiervoor strafbaar.
\nVeroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaar.
\nBeveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten wapen (nr. 1) en munitie (nr. 2).
\nVerklaart verbeurd de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
\nAldus gewezen door: mr. L.C.P. Goossens, als voorzitter, mr. J.J.H. van Laethem en mr. J.M.J.M. Doon, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.P.H. Brinkman, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 februari 2013.