C. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general şi sunt funcţionari ai Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.
\nAtribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A.
\nComitetul director
\nConsiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.
\nDeciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
\nComitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.
\nGestiunea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
\nÎn perioada în care statul deţine mai mult de 20 % din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
\nCenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.
\nAdunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
\nPentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
\nCenzorii au următoarele obligaţii principale:
\nCenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
\nCenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
\nCenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
\nAtribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.
\nCenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
\nSunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.
\nCenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.
\nÎn caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.
\nDacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
\nÎn cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
\nCenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
\nRevocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
\nActivitatea
\nPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
\nExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. în registrul comerţului.
\nPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. este numit şi concediat de directorul general.
\nPlata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
\nDrepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.
\nDrepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.
\nAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.
\nSocietatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.
\nBilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
\nProfitul Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
\nProfitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
\nProfitul Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.
\nSocietatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
\nPlata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
\nÎn cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.
\nSuportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.
\nSocietatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.
\nAsocierea
\nSocietatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
\nSocietatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.
\nCondiţiile de participare a Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
\nModificarea formei juridice a Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
\nNoua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate, cerute la constituirea societăţilor comerciale.
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
\nLichidarea Societăţii Comerciale \"Avram Iancu\" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
\nLitigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A.şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
\nLitigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială \"Avram Iancu\" - S.A. şi persoane juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
\nDispoziţii finale
\nPrevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial.
\nAnexa 3.3.
\nSTATUTUL Filialei de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială \"Balan\" - S.A.
\nDenumirea, forma juridică, sediul, durata
\nDenumirea societăţii comerciale este Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială \"Balan\" - S.A.
\nÎn toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Filiala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele \"societate pe acţiuni\" sau de initialele \"S.A.\" , de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.
\nFiliala de extracţie şi prelucrare a minereurilor neferoase Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. -, denumita în continuare Societatea Comercială \"Balan\" - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. are sediul în localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judeţul Harghita.
\nSediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. poate fi schimbat în alte localităţi din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.
\nScopul şi obiectul de activitate
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, extractia şi prelucrarea zăcămintelor cuprifere, inclusiv la valorificarea produselor obţinute.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. are ca obiect de activitate:
\nCapitalul social, acţiunile
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. este filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului \"Minvest\" - S.A.
\nCapitalul social iniţial al Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. este de 38.033.300 mii lei, împărţit în 380.333 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 100.000 lei.
\nCapitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului \"Minvest\" - S.A. din capitalul deţinut la Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului. Capitalul social constituie o participaţie a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului \"Minvest\" - S.A., conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.
\nÎn capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. face parte din Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului \"Minvest\" - S.A. pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.
\nMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
\nAdunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării.
\nCapitalul social va putea fi majorat prin:
\nReducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
\nÎn cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A.
\nReducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
\nAcţiunile nominative ale Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
\nAcţiunile nominative emise de Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
\nEvidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
\nModificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
\nAcţiunile emise de Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
\nPersoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
\nFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
\nDeţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
\nDrepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
\nCând o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
\nObligaţiile Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
\nPatrimoniul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
\nAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială \"Balan\" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
\nTransmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.
\nDe asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.
\nÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie.
\nAcţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
\nAdunarea generală a acţionarilor
\nAdunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.
\nAdunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
\nAdunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
\nPentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
\nAdunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
\nPentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
\nAdunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).
\nAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.
\nAdunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
\nAdunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
\nConvocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.
\nConvocarea mai poate fi facuta şi prin afişare la sediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., însoţită de un convocator care va fi semnat de acţionari cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor.
\nConvocatorul poate fi semnat şi de către împuterniciţii acţionarilor. Semnatura acţionarilor sau a imputernicitilor acestora şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat.
\nAlegerea modalitatii concrete de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor reprezintă un atribut al consiliului de administraţie.
\nConvocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
\nCând pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
\nAdunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
\nAdunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
\nPrevederile prezentului articol se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.
\nAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.
\nAdunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.
\nÎn ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.
\nAdunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
\nProcesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
\nProcesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
\nLa procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.
\nLa şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.
\nHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.
\nLa propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
\nVotul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
\nPentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru, şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
\nEle nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.
\nHotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.
\nActionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. şi sa recupereze contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.
\nConsiliul de administraţie
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.
\nMembrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului \"Minvest\" - S.A., cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului.
\nAdministratorii pot avea calitatea de acţionar.
\nÎn situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
\nConsiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.
\nConducerea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. se asigura de către un director general care este numit de consiliul de administraţie.
\nPentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 3 dintre membrii consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
\nDezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
\nProcesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
\nConsiliul de administraţie poate delega prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
\nÎn relaţiile cu terţii, Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
\nPreşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A.
\nMembrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
\nMembrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
\nSunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.
\nNu pot fi directori ai Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
\nAdministratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
\nA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
\nB. Directorul general reprezintă Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie.
\nDirectorul general are, în principal, următoarele atribuţii:
\nC. Directorii executivi se afla în subordinea directorului general şi sunt funcţionari ai Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.
\nAtribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A.
\nComitetul director
\nConsiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet director, în condiţiile legii.
\nDeciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
\nComitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.
\nGestiunea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
\nÎn perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
\nCenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.
\nAdunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
\nPentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A., situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
\nCenzorii au următoarele obligaţii principale:
\nCenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
\nCenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
\nCenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
\nAtribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
\nCenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
\nSunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.
\nCenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
\nÎn caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.
\nDacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
\nÎn cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
\nCenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
\nRevocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
\nActivitatea
\nPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
\nExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. în registrul comerţului.
\nPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. este numit şi concediat de directorul general.
\nPlata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
\nDrepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.
\nDrepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie.
\nAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.
\nBilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
\nProfitul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
\nProfitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
\nProfitul Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. rămas după plata impozitului de profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
\nPlata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
\nÎn cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.
\nSuportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.
\nAsocierea
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
\nSocietatea Comercială \"Balan\" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice şi fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.
\nCondiţiile de participare a Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
\nModificarea formei juridice a Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
\nNoua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate, cerute la constituirea societăţilor comerciale.
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
\nDizolvarea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
\nLichidarea Societăţii Comerciale \"Balan\" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
\nLitigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
\nLitigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială \"Balan\" - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
\nDispoziţii finale
\nPrevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial.
\nAnexa 4 ------