DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 (*actualizată*)

Pe scurt

Această decizie stabilește forma și conținutul rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, tranzacțiile cu numerar și transferurile externe. Scopul este de a preveni și combate spălarea banilor și actele de terorism.

Ce reglementează

• Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte.
• Forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, inclusiv structura fișierului electronic echivalent.
• Forma și conținutul Raportului de transferuri externe, inclusiv structura fișierului electronic echivalent.

Cui îi privește

• Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
• Entitățile raportoare care trebuie să completeze aceste rapoarte.

Puncte cheie

• Decizia intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
• La intrarea în vigoare, se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005.
• Anexele nr. 1-3, care detaliază formularele, fac parte integrantă din decizie.
• Raportul de tranzacții suspecte include informații generale despre raport, identificarea entității raportoare (persoană juridică sau fizică autorizată, persoană fizică), date de identificare ale clientului (persoană juridică sau fizică), informații despre conturile și legăturile clientului, operațiuni semnificative din ultimele 12 luni și date despre persoana care conduce tranzacția, precum și detalii despre tranzacție.