Pe scurt
Această convenție stabilește un cadru legal internațional pentru combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ea urmărește să priveze infractorii de produsele activităților lor ilicite și să asigure o cooperare eficientă între state.
Ce reglementează
- Descoperirea, sechestrarea și confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni.
- Măsuri legislative și administrative pentru combaterea finanțării terorismului.
- Definirea și incriminarea spălării banilor.
- Competențe și tehnici de investigare pentru identificarea și urmărirea produselor infracțiunii.
Cine este vizat
- Statele membre ale Consiliului Europei și alte țări semnatare.
- Persoanele fizice și juridice implicate în infracțiuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului.
Puncte cheie
- Statele trebuie să adopte măsuri pentru a confisca instrumentele și produsele infracțiunilor sau bunuri a căror valoare corespunde acestora.
- Confiscarea poate include bunuri în care produsele au fost transformate, bunuri licite amestecate cu produse ilicite (până la valoarea estimată a produselor) și câștigurile derivate din produse.
- Băncile nu pot refuza să furnizeze informații bancare invocând secretul bancar în cazul investigațiilor.
- Spălarea banilor este definită ca infracțiune, incluzând transformarea/transferul, disimularea/ascunderea, achiziționarea/deținerea/folosirea bunurilor despre care se știe că sunt produse infracționale, precum și participarea sau complicitatea la aceste fapte.
Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.