§ 7 Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev – Informační systém povinné osoby

§ 7 Informační systém povinné osoby (1) Informační systém povinné osoby musí umožňovat zjišťování, sledování a vyhodnocování informací potřebných a) pro dosažení účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a b) pro splnění požadavků stanovených touto vyhláškou. (2) Odpovědné osoby musí mít odpovídající přístup k informacím obsaženým v informačním systému povinné osoby umožňující jejich efektivní využití pro vyhodnocování podezřelých obchodů a rizikových klientů.