§ 41a Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – Informační povinnost

§ 41a Informační povinnost (1) Osoba převážející peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o tomto převozu. (2) Osoba odesílající z České republiky poštovní nebo jinou zásilku do členského státu Evropské unie obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR nebo přijímající v České republice takovou poštovní nebo jinou zásilku z jiného členského státu Evropské unie má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o této zásilce. (3) Ve sdělení podle odstavce 1 nebo 2 uvede osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost a) své identifikační údaje, b) identifikační údaje vlastníka peněžní hotovosti, c) identifikační údaje příjemce peněžní hotovosti a d) údaje o 1. druhu a hodnotě peněžní hotovosti, 2. původu peněžní hotovosti, 3. účelu, pro který je peněžní hotovost převážena, zasílána nebo přijímána, a 4. povaze vztahu, na základě kterého se přeprava peněžní hotovosti uskutečňuje.