§ 2 Vyhláška o formátu a struktuře žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem – Účinnost

§ 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Ministr financí: Ing. Stanjura v. r. Příloha č. 1 1. Obecné náležitosti žádosti podle správního řádu 1.1. Adresát žádosti 1.2. Předmět žádosti 1.3. Osoba podávající žádost 1.4. Vztah osoby podávající žádost k žadateli 2. Informace o žadateli: 2.1. Typ žadatele 2.2. Informace o fyzické osobě: 2.2.1.Jméno 2.2.2.Rodné číslo 2.2.3.Datum narození 2.2.4.Místo narození 2.2.5.Adresa místa trvalého nebo jiného pobytu 2.2.6.Státní občanství 2.2.7.Číslo a druh průkazu totožnosti 2.2.8.Stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti 2.2.9.Poslední den platnosti průkazu totožnosti 2.3. Doplňující informace o podnikající fyzické osobě: 2.3.1.Obchodní firma 2.3.2.Dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání 2.3.3.Identifikační číslo osoby 2.3.4.Adresa sídla 2.4. Informace o právnické osobě: 2.4.1.Název 2.4.2.Identifikační číslo osoby 2.4.3.Adresa sídla 2.4.4.Seznam fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu: 2.4.4.1. Identifikační údaje fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu 2.4.4.2. (...) 2.4.5.Seznam právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu: 2.4.5.1. Základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu 2.4.5.2. (...) 2.4.6.Seznam skutečných majitelů žadatele: 2.4.6.1. Identifikační údaje skutečného majitele 2.4.6.2. (...) 2.4.7.Pověřená osoba 2.5. Údaje pro spojení: 2.5.1.Telefonní číslo 2.5.2.Adresa elektronické pošty 2.5.3.Identifikátor datové schránky 2.5.4.Další případný způsob elektronické komunikace s Úřadem 3. Seznam kontaktních osob: 3.1. Identifikační údaje kontaktní osoby 3.2. (...) 4. Informace o činnosti 4.1. Rozsah činnosti v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem 4.2. Stát, ve kterém bude činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem vykonávána 4.3. Seznam všech internetových stránek, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem 4.3.1.Adresa internetové stránky 4.3.2.(...) 4.4. Seznam všech platebních účtů, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem: 4.4.1.Jedinečný identifikátor platebního účtu, jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden, a identifikační údaje majitele účtu 4.4.2.(...) Příloha č. 2 Žadatel sestaví žádost v interaktivním formuláři dostupném na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je ve formátu pdf s textovou vrstvou umožňující vyhledávání ve všech uvedených údajích. Žádost v samostatném datovém souboru ve formátu pdf obsahuje požadované údaje na samostatných řádcích identifikovaných číslem řádku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. K seskupení řádků 1: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou obecné náležitosti podání podle správního řádu. K řádku 1.1: Uvede se „Finanční analytický úřad, ID DS: egi8zyh“. K řádku 1.2: Uvede se „Žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. K řádku 1.3: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je fyzickou osobou, uvedou se všechna její jména a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je právnickou osobou, uvede se její název, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresa sídla; jednotlivé položky se oddělí středníkem. K řádku 1.4: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, uvede se její vztah k žadateli, například „zmocněnec“. K seskupení řádků 2: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou zákonem požadované informace o žadateli, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti. K řádku 2.1: Pokud je žadatel nepodnikající fyzická osoba uvede se „FO“. Pokud je žadatel podnikající fyzická osoba, uvede se „FOP“. Pokud je žadatel právnická osoba, uvede se „PO“. K seskupení řádků 2.2: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují, pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba. K řádku 2.2.1: Uvedou se všechna jména a příjmení. K řádku 2.2.2: Uvede se rodné číslo bez lomítka. Pokud není rodné číslo přiděleno, ponechá se řádek prázdný. K řádku 2.2.3: Uvede se datum narození ve formátu „DD.MM.RRRR“. Pokud je uvedeno rodné číslo v řádku 2.2.2, ponechá se řádek prázdný. K řádku 2.2.4: Uvede se město a stát místa narození. K řádku 2.2.5: Uvede se adresa místa trvalého nebo jiného pobytu žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy. K řádku 2.2.6: Uvede se plný název státu, jehož je žadatel státním občanem. Je-li státním občanem více států, uvedou se všechny oddělené středníkem. K řádku 2.2.7: Uvede se číslo a druh dokladu oddělené středníkem. K řádku 2.2.8: Uvede se stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti podle řádku 2.2.7, oddělené středníkem. K řádku 2.2.9: Uvede se poslední den platnosti průkazu totožnosti podle řádku 2.2.7 ve formátu „DD.MM.RRRR“. K seskupení řádků 2.3: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba. K řádku 2.3.1: Uvede se obchodní firma, pokud ji žadatel má. K řádku 2.3.2: Uvede se dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání. Pokud žadatel nemá dodatek, ponechá se řádek prázdný. K řádku 2.3.3: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Pokud není přiděleno, ponechá se řádek prázdný. K řádku 2.3.4: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy. K seskupení řádků 2.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba. K řádku 2.4.1: Uvede se název právnické osoby. Pokud je žadatel evidován ve veřejném rejstříku nebo jiném podobném zahraničním rejstříku, uvede se název v podobě, ve kterém je tento název v takovém rejstříku evidován. K řádku 2.4.2: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku. K řádku 2.4.3: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy. K seskupení řádků 2.4.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu fyzickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. druhá osoba bude na řádku 2.4.4.2). K řádkům 2.4.4.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje fyzické osoby podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. K seskupení řádků 2.4.5: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu, který je právnickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. 3. osoba bude na řádku 2.4.5.3). K řádkům 2.4.5.1 a následujícím: Uvedou se základní identifikační údaje právnické osoby podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona slovy ve struktuře: obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, adresa sídla ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech, není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku včetně zahraničního rejstříku; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje každé fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Identifikační údaje právnické osoby a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu se navzájem oddělují hvězdičkou (*). K seskupení řádků 2.4.6: Řádky v tomto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má skutečného majitele. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet skutečných majitelů žadatele (např. čtvrtý skutečný majitel bude na řádku 2.4.6.4). K řádkům 2.4.6.1 a následujícím: Identifikační údaje skutečného majitele se uvedou ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. K řádku 2.4.7: Uvedou se identifikační údaje pověřené osoby podle § 22a zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. K seskupení řádků 2.5: V jednotlivých řádcích seskupení se uvedou údaje pro snazší vyřízení žádosti. Vyplnění podskupiny je nepovinné. K řádku 2.5.1: Uvede se telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Případná vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem. K řádku 2.5.2: Uvede se adresa elektronické pošty. K řádku 2.5.3: Uvede se ID datové schránky. Řádek se nevyplňuje, pokud byla žádost odeslána z datové schránky žadatele. K řádku 2.5.4: Uvede se případný jiný způsob pro elektronickou komunikaci s žadatelem. K seskupení řádků 3: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Kontaktní osoba musí být určena v souladu s § 22 zákona. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet kontaktních osob žadatele (např. pátá kontaktní osoba bude na řádku 3.5). K řádkům 3.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje kontaktní osoby podle § 22 zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. K seskupení řádků 4: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Uvádí se informace o zamýšlené činnosti žadatele. K řádku 4.1: Uvedou se kódy všech služeb, které budou poskytovány, podle následující tabulky. KódSlužba1Poskytování úschovy a správy virtuálních aktiv jménem zákazníků2Provozování obchodní platformy pro virtuální aktiva3Směna virtuálních aktiv za peněžní prostředky4Směna virtuálních aktiv za jiná virtuální aktiva5Provádění pokynů k virtuálním aktivům jménem zákazníků6Umisťování virtuálních aktiv7Přijímání a předávání pokynů k virtuálním aktivům jménem zákazníků8Poskytování správy portfolia virtuálních aktiv9Poskytování služeb převodu virtuálních aktiv jménem zákazníků K řádku 4.2: Uvede se stát, kde bude prováděna činnost podle řádku 4.1. K seskupení řádků 4.3: Uvádí se adresy internetových stránek, prostřednictvím kterých bude žadatelem prováděna činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu internetových stránek (např. šestá internetová stránka se uvede na řádku 4.3.6). K řádkům 4.3.1 a následujícím: Uvede se adresa internetové stránky. K seskupení řádků 4.4: Uvádí se čísla bankovních účtů, prostřednictvím kterých bude žadatelem financována činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu platebních účtů (např. sedmý platební účet se uvede na řádku 4.4.7). K řádku 4.4.1: Uvede se jedinečný identifikátor platebního účtu a jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje všech majitelů účtu ve struktuře: všechna jejich jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Údaje o platebním účtu a identifikační údaje majitelů tohoto účtu se navzájem oddělují hvězdičkou (*).