← Κύπρος

D.O.M.S. PROPERTIES LIMITED ν. NBC (NICOSIA) BUSINESS CENTRE LTD κ.α., Αίτηση Αρ.: E171/2014, 15/2/2017

D.O.M.S. PROPERTIES LIMITED ν. NBC (NICOSIA) BUSINESS CENTRE LTD κ.α., Αίτηση Αρ.: E171/2014, 15/2/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:DEELEF:2017:8 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Λ.Σ. Καμμίτση, Προέδρου και Σπ. Σπυριδάκι και Κ. Φραγκούδη, Παρέδρων Αίτηση Αρ.: E171/2014 Μεταξύ: D.O.M.S. PROPERTIES LIMITED Αιτήτριας και

  1. NBC (NICOSIA) BUSINESS CENTRE LTD
  2. COMIT SOLUTIONS LTD
  3. GF GLOBAL FORMATIONS LTD
  4. AOG(CYPRUS)LTD
  5. DOMS CARS LTD
  6. AYIS VIRIDES
  7. LONDINIUM MANAGEMENT SERVICES LTD
  8. WAY OUT COMMUNICATIONS LTD
  9. IG SEISMIC SERVICES LTD
  10. INSIGHT SCOUTS RESEARCH & CONSULTANCY LTD
  11. PROBANX INFORMATION SYSTEMS LTD
  12. P.G.CONCEPT SOLUTIONS & INNOVATIONS LTD
  13. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΑΣ AE
  14. HAWK BLAST ENTERPRISES LTD
  15. T.P.AEOLIAN DYNAMICS LTD
  16. LOTRID LTD
  17. QA TRADING LTD
  18. WORLD MART LTD
  19. CARRIAR EL TRADING LTD
  20. EBBRIX LTD
  21. PHI AIR EUROPE LTD Καθ' ων η Αίτηση ---------------------------------------------------------------------------- 15.2.2017 Για την Αιτήτρια: κ. Α. Χαβιαράς και κ. Μ. Παναγίδης για κ.κ. Χαβιαράς & Φιλίππου Δ.Ε.Π.Ε. Για τους Καθ' ων η Αίτηση 1: κ. Χ. Σταυράκης για κ.κ. Ρ. & Χ. Σταυράκης Δ.Ε.Π.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο Αίτηση καταχωρίστηκε την 11.8.2014 και μ' αυτήν η Αιτήτρια εξαιτείται ως ακολούθως: «

(1)Απόφαση και/ή διάταγμα του Δικαστηρίου ανάκτησης κατοχής και/ή διάταγμα του Δικαστηρίου διατάσσον τους Καθ' ων η Αίτηση και τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και υπηρέτες αυτών και ένα έκαστο εξ αυτών όπως εκκενώσουν και παραδώσουν στον Αιτητή ελευθέρα κατοχή του Κτιρίου στην οδό Νέας Έγκωμης αριθμός 33, στην Έγκωμη, Λευκωσία.
(2)Απόφαση και/ή διάταγμα του Δικαστηρίου διατάζον την Καθ' ης η Αίτηση 1 να καταβάλει στην Αιτήτρια το ποσό των €433,542 που αφορά καθυστερημένα και/ή οφειλόμενα ενοίκια για την περίοδο από τον μήνα Ιούνιο του 2012 μέχρι και τον μήνα Αύγουστο του 2014, συγκεκριμένα καθυστερημένα και/ή οφειλόμενα ενοίκια 27 μηνών.
(3)Απόφαση και/ή διάταγμα του Δικαστηρίου διατάζον την Καθ' ης η Αίτηση 1 να καταβάλλει στην Αιτήτρια το ποσό των €16780 μηνιαίως από 1/9/14 και/ή οιοδήποτε ποσό προβλέπεται δυνάμει της συμφωνίας ενοικίασης μέχρι παραδόσεως κενής και ελεύθερης κατοχής του Υποστατικού ως ενδιάμεση οφέλη και/ή κέρδη.
(4)Οιανδήποτε άλλη θεραπεία την οποία το Σεβαστό Δικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαια και δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις.
(5)Νόμιμο Τόκο.
(6)Έξοδα πλέον Φ.Π.Α.» Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι είναι Κυπριακή Εταιρεία, με αριθμό εγγραφής ΗΕ134939 και είναι ιδιοκτήτρια του Τεμαχίου με αριθμό 770, φύλλο/σχέδιο 21/53W1, με αριθμό εγγραφής 4/848, στην Λευκωσία, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νέας Έγκωμης αριθμός 33, συνολικού εμβαδού 4869 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και των κτιρίων που βρίσκονται σε αυτό (εν τοις εφεξής «το επίδικο υποστατικό»). Το επίδικο κατέχεται από την Καθ' ης η Αίτηση 1, δυνάμει συμφωνίας ενοικίασης. Το κτίριο επί του επίδικου ανεγέρθηκε πριν από τις 31.12.
  1. Το επίδικο υποστατικό υποδιαιρείται σε 4 τμήματα. Ενοικιάστηκε από την Αιτήτρια στην Καθ' ης η Αίτηση 1 μετά από συνομολόγηση γραπτής συμφωνίας ενοικίασης, ημερομηνίας 1.4.
  2. Το συμφωνηθέν καταβαλλόμενο ενοίκιο από την Καθ' ης η Αίτηση 1 στην Αιτήτρια, για την περίοδο 1.4.2011 μέχρι και την 31η Μαρτίου, ανερχόταν στις €16.800, προπληρωτέο την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, σε τραπεζικό λογαριασμό της Αιτήτριας. Για την περίοδο Απριλίου 2013 μέχρι 31.3.2015 το ενοίκιο είχε συμφωνηθεί στο ποσό των €18.480,
  3. Από το μηνιαίο ενοίκιο έχει συμφωνηθεί όπως μη καταβάλλεται το ποσό των €1.700 το οποίο αντιστοιχεί στο μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλει εταιρεία που συνδέεται με την Αιτήτρια προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ήτοι η Καθ' ης η Αίτηση
  4. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1 παραλείπει και/ή αμελεί να καταβάλει τα ενοίκια των μηνών Ιουνίου 2012 μέχρι και Αυγούστου 2014, συμπεριλαμβανομένου. Την 2.6.2014, η Αιτήτρια απέστειλε ειδοποίηση στην Καθ' ης η Αίτηση 1 με συστημένο ταχυδρομείο, με την οποία κάλεσε την Καθ' ης η Αίτηση 1 να θεραπεύσει την παράλειψη καταβολής των ενοικίων όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω, δηλαδή να πληρώσει τα καθυστερημένα ενοίκια πέραν των 60 ημερών, εντός 10 ημερών από τη λήψη της. Η επιστολή στάληκε δυνάμει του όρου 7 της Συμφωνίας Ενοικίασης. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 έλαβε την πιο πάνω επιστολή και δια χειρός. Δεν αντέδρασε και/ή δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η Αιτήτρια να στείλει νέα επιστολή, μέσω των δικηγόρων της, ημερομηνίας 18.6.2014, με την οποία τερμάτισε τη Συμφωνία Ενοικίασης και κάλεσε την Καθ' ης η Αίτηση 1 να παραδώσει κατοχή του επίδικου. Έκτοτε, η Καθ' ης η Αίτηση 1 κατέχει το επίδικο υποστατικό ως θέσμιος ενοικιαστής. Η Αιτήτρια, με νέα επιστολή της ημερομηνίας 15.7.2014, κάλεσε εκ νέου την Καθ' ης η Αίτηση 1 να καταβάλει τα καθυστερημένα ενοίκια και, ενώ παρήλθε η προβλεπόμενη από τον Νόμο προθεσμία, αυτή παράλειψε και αμέλησε να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 μέσω των δικηγόρων της, απέρριψε το περιεχόμενο των προαναφερθέντων επιστολών. Η αποστολή των επιστολών είναι παραδεκτή. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 δεν κατέβαλε κανένα ποσό έναντι των ως άνω αναφερόμενων καθυστερημένων ενοικίων και εξακολουθεί να οφείλει καθυστερημένα ενοίκια εκ ποσού €433.542, πλέον τα ενδιάμεσα οφέλη και/ή κέρδη μέχρι και σήμερα. Η Αιτήτρια ισχυρίζεται ακόμα ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1, κατά παράβαση των όρων της Συμφωνίας Ενοικίασης και/ή του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, καθυστέρησε και/ή καθυστερεί συστηματικά την πληρωμή των ενοικίων του επίδικου υποστατικού και έχει παραβεί και άλλους όρους του εγγράφου. Η Αιτήτρια επιφυλάσσει το δικαίωμα της να αξιώσει από την Καθ' ης η Αίτηση 1, πέραν του διατάγματος έξωσης της από το επίδικο, μαζί με τα καθυστερημένα ενοίκια και ενδιάμεσα κέρδη, επιπλέον και αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές και φθορά που έχει προκαλέσει η Καθ' ης η Αίτηση 1 στο επίδικο. Απάντηση Καθ' ης η Αίτηση 1: Το δικόγραφο της Καθ' ης η Αίτηση 1 καταχωρίστηκε την 16.9.2014 και τροποποιημένο την 19.11.2015 και μ' αυτό αρνείται και απορρίπτει όλες τις αιτούμενες θεραπείες και ισχυρίζεται ότι το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων δεν έχει δικαιοδοσία ή/και είναι αναρμόδιο να δικάσει την παρούσα Αίτηση, καθ' ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1 εξακολουθεί να είναι ενοικιαστής βάσει γραπτής συμφωνίας ενοικίασης ημερομηνίας 1.4.2011, που δεν έχει λήξει, ούτε τερματισθεί και δεν κατέστη θέσμιος ενοικιαστής. Ισχυρίζεται ακόμα ότι, το Τεμάχιο που αναφέρεται στην παράγραφο Α της Αίτησης, δεν είναι μόνον ιδιοκτησία της Αιτήτριας, αλλά πρόκειται για συνιδιοκτησία κατά 50% εκάστη με την Καθ' ης η Αίτηση 5, DOMS Cars Ltd. Η Καθ' ης η Αίτηση δικογραφεί ότι ουδεμία νομική υποχρέωση έχει να εκκενώσει και να παραδώσει ελεύθερη κατοχή του επίδικου κτιρίου στην οδό Νέας Έγκωμης, στην Έγκωμη, Λευκωσία, ούτε και να καταβάλει οποιαδήποτε καθυστερημένα ενοίκια ως ισχυρίζεται η Αιτήτρια ή άλλως πως, καθ' ότι ανέκαθεν υπήρχε συμφωνία ή/και ειδική διευθέτηση μεταξύ της Αιτήτριας ή/και της Καθ' ης η Αίτηση 5 ή/και του κ. Άτκεν Ουζουνιάν (κύριου μετόχου τόσο της Αιτήτριας όσο και της Καθ' ης η Αίτηση 5) με την Καθ' ης η Αίτηση 1, όπως διάφορες οφειλές από τους ως άνω συμψηφίζονται μεταξύ τους από την εν λόγω ημερομηνία και εντεύθεν, μέχρις αυτά εκμηδενιστούν. Από δε την 1.5.2012, όλα τα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια ή/και την Καθ' ης η Αίτηση 5, συμψηφίζονταν αυτόματα. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 ισχυρίζεται ότι ουδένα ενδιάμεσο όφελος οφείλεται προς την Αιτήτρια ή/και την Καθ' ης η Αίτηση 5, καθ' ότι τα ποσά που οφείλονται από την Αιτήτρια ή/και την Καθ' ης η Αίτηση 5 ή/και τον εν λόγω κ. Α. Ουζουνιάν, είναι μεγαλύτερα από οποιαδήποτε ισχυριζόμενα καθυστερημένα ενοίκια υπάρχουν εκ μέρους της Καθ' ης η Αίτηση
  5. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 ισχυρίζεται ότι, κατά την έναρξη της ενοικίασης του τεμαχίου και υποστατικών της Αιτήτριας, τα υποστατικά ήταν παλαιές αποθήκες, σε μη χρησιμοποιήσιμη μορφή και ξόδεψε πέραν των €5.000.000 εκατομμυρίων για να γίνουν τα τέσσερα τμήματα που αναφέρονται στην Αίτηση. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 ισχυρίζεται ότι οι επιστολές της Αιτήτριας και των δικηγόρων της ουδεμία νομική ισχύ είχαν, αφού ουδένα ενοίκιο οφειλόταν και ούτω η Καθ' ης η Αίτηση 1 παρέμεινε ενοικιαστής της Αιτήτριας και της Καθ' ης η Αίτηση 5, βάσει σχετικής μεταξύ τους σύμβασης. Μέχρι τουλάχιστον τις 31.12.2014, όλα τα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια ή/και την Καθ' ης η Αίτηση 5, δεν οφείλονταν, λόγω του ως άνω αναφερόμενου συμψηφισμού. Ο κ. Άτκεν Ουζουνιάν, με τον τότε λογιστή της Καθ' ης η Αίτηση 1 Αναστάσιο Μεστάνα, εμπλέκονται σε συνομωσία έναντι του κ. Joseph Hadjijoseph ή/και της Καθ' ης η Αίτηση 1, με σκοπό τη δόλια υφαρπαγή του μοναδικού πάγιου στοιχείου ενεργητικού της, που είναι το μακρόχρονο ενοικιαστήριο με την Αιτήτρια και την Καθ' ης η Αίτηση
  6. Οι κ.κ. Hadjijoseph και Ουζουνιάν και οι εταιρικοί τους όμιλοι, έχουν δώσει προσωπικές εγγυήσεις σε διάφορους πιστωτές, δάνεια και μετόχους όπως και στην ως άνω Rivena Holdings Ltd., όσον αφορά την αξία του μετοχικού της κεφαλαίου. Ιστορικό: Η κυρίως Αίτηση αποσύρθηκε εναντίον των Καθ' ων η Αίτηση 2 έως 21, την 25.11.2014, επειδή προέκυπτε ότι ήταν κάτοχοι δυνάμει αδείας και όχι θέσμιοι ενοικιαστές. Την 26.1.2015 εκδόθηκε Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης ημερομηνίας 9.10.2014 υπό της Αιτήτριας εταιρείας για την έκδοση προσωρινού απαγορευτικού διατάγματος. Η αίτηση απορρίφθηκε με έξοδα υπέρ της Καθ' ης η Αίτηση
  7. Την 26.5.2015 εκδόθηκε Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης ημερομηνίας 7.8.2014 υπό της Αιτήτριας εταιρείας για την έκδοση προσωρινού απαγορευτικού διατάγματος. Η αίτηση απορρίφθηκε με έξοδα υπέρ της Καθ' ης η Αίτηση
  8. Μαρτυρία και αξιολόγηση: Η ακροαματική διαδικασία επί της ουσίας άρχισε την 8.6.2015 και ολοκληρώθηκε την 18.5.
  9. Ήταν μακρά και επίπονη. Το Δικαστήριο άκουσε συνολικά επτά μάρτυρες και κατατέθηκε μεγάλος αριθμός εγγράφων ως Τεκμήρια. Αιτητρίας: Πρώτος μάρτυρας για την Αιτήτρια κατέθεσε ο κ. Αναστάσιος Μεστάνας. Ο κ. Μεστάνας κατέθεσε Γραπτή Δήλωση, το Τεκμήριο Α, ως μέρος της κυρίως εξέτασης του, σύμφωνα με τον περί Αποδείξεως Νόμο, Κεφ. 9, ως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 32
(1)/
  1. Κατέθεσε ότι είναι στην υπηρεσία της Αιτήτριας ως λογιστής της και γνωρίζει πολύ καλά τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης. Η Αιτήτρια είναι ιδιοκτήτρια του ακίνητου και των κτιρίων που ανεγέρθηκαν σ' αυτό και το οποίο ευρίσκεται εις την οδό Νέας Έγκωμης αριθμός 33, στη Λευκωσία και κατέχεται από την Καθ' ης η Αίτηση
  2. Τα υποστατικά αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από το έτος
  3. Το επίδικο υποστατικό ενοικιάστηκε από την Αιτήτρια στην Καθ' ης η Αίτηση 1, μετά από συνομολόγηση γραπτής Συμφωνίας Ενοικίασης, ημερομηνίας 1.4.
  4. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε ρητούς όρους της Συμφωνίας και στο συμφωνηθέν ενοίκιο. Τα συμβαλλόμενα μέρη επίσης είχαν συμφωνήσει όπως, εκ του μηνιαίου ποσού του ενοικίου, να μην καταβάλλεται το ποσό των €1.700 το οποίο αντιστοιχεί στο μηνιαίο ενοίκιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Καθ' ης η Αίτηση 1 και εταιρείας συνδεδεμένης με την Αιτήτρια και συγκεκριμένα, της εταιρείας DOMS CARS LTD. Ο Μ.Α. 1 κατέθεσε ότι, η Καθ' ης η Αίτηση 1 μέχρι σήμερα παραλείπει και/ή αμελεί να καταβάλει τα ενοίκια των μηνών Ιουνίου 2012 μέχρι και Αυγούστου 2014, συμπεριλαμβανομένου. Λόγω της πιο πάνω παράλειψης της, η Αιτήτρια την 2.6.2014 απέστειλε ειδοποίηση στην Καθ' ης η Αίτηση 1 με συστημένο ταχυδρομείο, με την οποία κάλεσε την Καθ' ης η Αίτηση 1 να θεραπεύσει την παράλειψη καταβολής των ενοικίων, εντός 10 ημερών από τη λήψη της. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 έλαβε την επιστολή και δια χειρός. Δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η Αιτήτρια να στείλει νέα επιστολή ημερομηνίας 18.6.2014, με την οποία τερμάτισε τη Συμφωνία Ενοικίασης και κάλεσε την Καθ' ης η Αίτηση 1 να παραδώσει κατοχή των επίδικων υποστατικών. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 απέστειλε την 8.7.2014 μέσω των δικηγόρων της απαντητική επιστολή με την οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Αιτήτριας και θέτει την δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ακολούθησαν άλλες επιστολές. Ο κ. Μεστάνας κατέθεσε ότι, η Καθ' ης η Αίτηση 1 δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό έναντι των ως άνω αναφερόμενων καθυστερημένων ενοικίων και εξακολουθεί να οφείλει €433.542, πλέον τα ενδιάμεσα οφέλη μέχρι σήμερα. Πριν την αποστολή των επιστολών, γίνονταν διάφορες προσπάθειες προς επίλυσην των διαφορών μεταξύ των μερών, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν. Ο μάρτυρας σημείωσε ότι δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων με την οποία να λαμβάνονταν υπόψη τυχόν οφειλόμενα ποσά προς εξόφλησην των οφειλομένων ενοικίων. Αυτό που συνέβη είναι ότι, σε δυο περιπτώσεις έγιναν μεταφορές μεταξύ λογαριασμών έναντι των οφειλομένων ενοικίων και αυτό ήταν κατόπιν οδηγιών του κ. Ουζουνιάν. Συγκεκριμένα, σε μια περίπτωση που αφορούσε το μισθό του μάρτυρα, ο οποίος καταβαλλόταν από την Καθ' ης η Αίτηση 5 και την Καθ' ης η Αίτηση
  5. Μεταξύ των δύο εταιρειών υπήρχε συμφωνία δυνάμει της οποίας θα υπήρχε συγκεκριμένος καταμερισμός του μισθού του στις δύο εταιρείες. Περαιτέρω, δεύτερη περίπτωση την 1.5.2012, όπου έγινε μεταφορά μεταξύ λογαριασμών έναντι των οφειλομένων ενοικίων, κατόπιν οδηγιών του κ. Ουζουνιάν, για το ποσό των €34.986,
  6. Αυτές ήταν οι μοναδικές περιπτώσεις στις οποίες έγιναν μεταφορές μεταξύ λογαριασμών έναντι των οφειλομένων ενοικίων. Κατά την αντεξέταση του, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι σήμερα είναι εργοδοτούμενος στην Αιτήτρια εταιρεία. Είναι λογιστής και κατέχει πτυχίο BA in Accounting and Finance, από το Πανεπιστήμιο Essex. Η εργοδότηση του στην Αιτήτρια άρχισε τον Ιούλιο
  7. Προηγούμενα, εργαζόταν στην Καθ' ης η Αίτηση 1, ως λογιστής και πάλι. Τα καθημερινά του καθήκοντα είχαν σχέση με τις λογιστικές εγγραφές για την εταιρεία. Το σύστημα που χρησιμοποιούνταν στην Καθ' ης η Αίτηση 1 ήταν το Sage. Είναι λογιστικό σύστημα στο οποίο περνούν τις εγγραφές που αφορούν την εταιρεία. Το πρόγραμμα ήταν φορτωμένο στον server και οι εγγραφές κατέληγαν στον server. Τον Ιανουάριο 2012 που εργοδοτήθηκε στην Καθ' ης η Αίτηση 1, έγινε συμφωνία μεταξύ των εταιρειών Καθ' ης η Αίτηση 1 και Καθ' ης η Αίτηση 5, για να μοιράζεται ο μισθός του στις δυο εταιρείες, κατά 70% με 30%. Τα ποσοστά μετά έγιναν 60% με 40%, γιατί θα πρόσφερε υπηρεσίες στον κ. Ουζουνιάν και τις εταιρείες του. Ο κ. Ουζουνιάν είχε και άλλες εταιρείες εκτός από την Αιτήτρια εταιρεία και την Καθ' ης η Αίτηση
  8. Κάθε τέλος του μήνα, ερχόταν τιμολόγιο από την Καθ' ης η Αίτηση 1 για το ποσοστό που είχε συμφωνηθεί. Τέτοιο τιμολόγιο δεν κατατέθηκε ενώπιον μας. Ο κ. Μεστάνας κατέθεσε ότι, το ακίνητο ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Αιτήτρια εταιρεία. Δεν είναι συνιδιοκτήτρια με την Καθ' ης η Αίτηση 5, τουλάχιστον κατά το χρόνο που αφορά την υπόθεση. Στο μεσοδιάστημα υπογραφής του ενοικιαστήριου εγγράφου και της καταχώρησης της υπόθεσης στο Δικαστήριο, υπήρχε κάποια περίοδος που ήταν συνιδιοκτήτριες οι εταιρείες, κατά ½ η κάθε μια. Ο Μ.Α.1 συμφώνησε πως, παρά την πρόνοια του εγγράφου, ουδέποτε μπήκαν λεφτά ως ενοίκιο στο λογαριασμό της Αιτήτριας εταιρείας, αλλά έμπαιναν στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  9. Η Αιτήτρια εταιρεία δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, η κατάθεση γινόταν σε λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5 και οι δύο εταιρείες έκαναν τις ανάλογες εγγραφές στα βιβλία τους. Η Καθ' ης η Αίτηση 5 έκανε κατάθεση στο λογαριασμό και στα βιβλία της πίστωνε την Αιτήτρια ότι της τα χρωστά. Το ανάλογο έκανε και η Αιτήτρια. Ο ίδιος δεν ήταν ένας από τους υπογράφοντες στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  10. Αυτοί ήταν ο κ. Hadjijoseph και η κα. Έλλη Χατζηχάννα από τη μια και ο κ. Ουζουνιάν και ο πατέρας του από την άλλη. Οι επιταγές έπρεπε να έχουν μια υπογραφή από το κάθε ζεύγος. Κατέθεσε ότι οφείλονται ενοίκια από τον Ιούνιο
  11. Μέχρι το Δεκέμβριο 2011 η Καθ' ης η Αίτηση 1 είχε δώσει επιταγές €120.000 και εξόφλησε μέχρι τότε. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012, μετά από εντολές του κ. Ουζουνιάν, έγιναν δύο μεταφορές στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 1, που εξόφλησαν τα ενοίκια μέχρι το Μάιο. Η Καθ' ης η Αίτηση 5 όφειλε κάποια ποσά στην Καθ' ης η Αίτηση 1, η Καθ' ης η Αίτηση 1 όφειλε τα ενοίκια μέχρι το Μάιο στην Αιτήτρια και οι οδηγίες ήταν να γίνει μεταφορά του ποσού μέχρι το Μάιο. Έτσι, εξοφλήθηκαν. Ο μάρτυρας δεν γνωρίζει γιατί έγινε αυτή η πράξη τότε, είχε πάρει οδηγίες να την κάνει. Αρχές του έτους 2012, οι τράπεζες που είχαν δώσει δάνεια στον κ. Hadjijoseph και στον κ. Ουζουνιάν, ζήτησαν καταστάσεις από την Kαθ' ης η Αίτηση
  12. Ο μάρτυρας δέχθηκε ότι έστειλε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 7.5.2012 στον κ. Ουζουνιάν, να κοιτάξει ένα έγγραφο πριν αποσταλεί, που αφορούσε την Τράπεζα Barclays και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Τράπεζα Barclays ζήτησε management accounts για την Καθ' ης η Αίτηση 1 και κάποια άλλα στοιχεία για την Καθ' ης η Αίτηση
  13. Είχαν ζητήσει λογαριασμούς οι Τράπεζες Πειραιώς και Barclays (Τεκμήριο 6). Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει το λόγο που έγινε η εγγραφή το συγκεκριμένο μήνα. Η εγγραφή έγινε αρχές Μαΐου, η μια μεταφορά 1η Μαΐου και η άλλη 8 Μαΐου. Ο ίδιος ουδέποτε είχε την ευχέρεια να εκδώσει επιταγές ή να κάνει συμψηφισμούς. Οι επιταγές εκδίδονταν από την κα. Χατζηχάννα ή τον κ. Hadjijoseph και μεταφορά γινόταν μετά από οδηγίες του κ. Ουζουνιάν. Εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πήρε οδηγίες από τον κ. Ουζουνιάν για να κάνει συμψηφισμό. Ο μάρτυρας δεν θυμόταν το υπόλοιπο του λογαριασμού της Καθ' ης η Αίτηση 1 στην Τράπεζα Πειραιώς, το Μάιο
  14. Θυμάται ότι κατέβαλε χρήματα η εταιρεία Rivena που ήταν μέτοχος, αλλά δεν θυμόταν αν αυτό έγινε το Μάιο. Αν υπήρχαν χρήματα στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 1, δεν εξυπακούεται ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε, περιλαμβανομένων των ενοικίων. Υπήρχαν έξοδα, όπως το μισθολόγιο, ο Φ.Π.Α και ο εργολάβος για να τελειώσει η καφετέρια. Αυτά ήταν οι προτεραιότητες. Ο κ. Μεστάνας ανέφερε ότι, για να πληρώσει το ποσό η Rivena, σημαίνει ότι είχε να πληρώνει. Αρνήθηκε ότι μπορούσε να γίνει set off ανά πάσα στιγμή και ότι υπήρχε περιθώριο τα οφειλόμενα ποσά να συμψηφιστούν με τα οφειλόμενα ενοίκια. Παρέλειψε όμως να εξηγήσει πως έγινε συμψηφισμός φαινομενικά με αρκετή ευκολία τις δύο φορές που του έδωσε οδηγίες ο κ. Ουζουνιάν και γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι γνωρίζει τις πραγματικότητες του μετοχικού κεφαλαίου της Καθ' ης η Αίτηση
  15. Από το 2012, εκδόθηκαν οι προνομιούχες μετοχές σε τρία στάδια. Το κεφάλαιο σε προνομιούχες μετοχές (preference share capital) είχε ξεκινήσει με 1.440.000,00 και έγινε 1.500.000,
  16. Οι μέτοχοι έβαζαν χρήματα, έκαναν καταθέσεις, πιστώνονταν οι εταιρείες και γινόταν μεταφορά στο λογαριασμό του μετοχικού κεφαλαίου των μετόχων. Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί σώζονταν στο Sage. O μάρτυρας ερωτήθηκε αναφορικά με το Τεκμήριο
  17. Αναγνώρισε λογαριασμούς που αφορούσαν πληρωμές όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Δύο από τους λογαριασμούς είναι στο όνομα Άτκεν Ουζουνιάν και Doms Cars, οι οποίοι συνείσφεραν στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο λογαριασμός 2449 ανήκε στην Doms Cars και υπήρχαν και άλλοι στο σύστημα, όπως ο λογαριασμός
  18. Το ποσό το οποίο αναφέρει στη Γραπτή Δήλωση του, ότι την 1.5.2012 έγινε μεταφορά μεταξύ λογαριασμών έναντι των οφειλομένων ενοικίων κατόπιν οδηγιών του κ. Oυζουνιάν για το ποσό των €34.986,76, είναι το ποσό που φαίνεται στο Τεκμήριο 7, με αρ. εγγραφής
  19. Είναι μια μεταφορά που έγινε από ένα λογαριασμό της Kαθ' ης η Αίτηση 5, που έδειχνε χρεωστικό υπόλοιπο, έναντι των ενοικίων. Έγινε μεταφορά και χρεώθηκε η Αιτήτρια. Εξοφλήθηκαν ενοίκια ύψους €34.986,
  20. Εκείνος που είχε να βάλει μετοχικό κεφάλαιο ήταν η Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Άτκεν Ουζουνιάν. Πιστώθηκε αυτός ο λογαριασμός και χρεώθηκε η οφειλή ενοικίων που είχε η Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια. Η Αιτήτρια εταιρεία και η Καθ' ης η Αίτηση 5 είναι μεν ξεχωριστές οντότητες, αλλά η Αιτήτρια δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό. Η μια εταιρεία ήταν μέτοχος στην άλλη. Η δουλειά της Αιτήτριας γινόταν με το λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  21. Η εγγραφή με αριθμό 1520 στο Τεκμήριο 7, ποσού €349.435,86, αφορά μεταφορά που έγινε απ' αυτό το λογαριασμό και κατέληξε σε άλλο, με νούμερο 3011 και όνομα preference shares Doms Cars. Το ποσό μεταφέρθηκε σε λογαριασμό για να πληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Το ποσό που φαίνεται στο Τεκμήριο 7, €80.810,67 είναι χρεωστικό υπόλοιπο της Kαθ' ης η Αίτηση
  22. Αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Καθ' ης η Αίτηση 5 στην Καθ' ης η Αίτηση 1, συνεισέφεραν η Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Ατκέν Ουζουνιάν. Τον Ιούνιο 2014 που αποχώρησε ο κ. Μεστάνας, η Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Ουζουνιάν, μέσω διαφόρων λογαριασμών στην Καθ' ης η Αίτηση 1, είχαν πιστωτικό άθροισμα €1.785.000,00 στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση
  23. Αυτό καλύπτει την υποχρέωση του μετοχικού κεφαλαίου της Καθ' ης η Αίτηση
  24. Τους χρωστούσε η Καθ' ης η Αίτηση 1 €285.
  25. Αυτές οι εγγραφές έγιναν βάση του τι γνώριζε ο μάρτυρας, ότι για το μετοχικό κεφάλαιο συνεισέφερε ο κ. Ουζουνιάν και η Καθ' ης η Αίτηση
  26. Το πιστωτικό υπόλοιπο φαίνεται στο λογιστικό σύστημα της Καθ' ης η Αίτηση
  27. Ο κ. Μεστάνας μετέφερε ποσά και έκανε εγγραφές μεταξύ της Καθ' ης η Αίτηση 5 και του κ. Ουζουνιάν, που γνώριζε ότι θα συνεισφέρουν και οι δύο για το μετοχικό κεφάλαιο. Ουδέποτε έγινε εγγραφή για τρίτη εταιρεία όπως η Αιτήτρια, χωρίς να έχει ο ίδιος ρητές οδηγίες. Επανέλαβε ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1 οφείλει στον κ. Ουζουνιάν και την Καθ' ης η Αίτηση 5 €285.
  28. Συμφώνησε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός του Τεκμηρίου 7 από μόνος του, δείχνει ότι οφείλεται ποσό €80.810,67 από την Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση
  29. Ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι υπάρχει ένας λογαριασμός της Καθ' ης η Αίτηση 5 που είχε ακόμα ένα χρεωστικό υπόλοιπο, περίπου €50.
  30. Ήταν debtor account και ο κ. Ουζουνιάν που ήταν πιστωμένος, είχε να παίρνει €414.
  31. Όταν η εταιρεία είχε προβλήματα ρευστότητας, ο κ. Ουζουνιάν έβαλε χρήματα στην Καθ' ης η Αίτηση
  32. Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί είπε ο μάρτυρας, δίνοντας το συγκεκριμένο λογαριασμό και τις εγγραφές μια-μια. Το ποσό των €300.000, για το οποίο υπάρχει αγωγή από τον κ. Ουζουνιάν ότι του το οφείλει η Καθ' ης η Αίτηση 1, αφορά αυτό το θέμα. Ο κ. Ουζουνιάν και η Καθ' ης η Αίτηση 5, είχαν πιστωτικά υπόλοιπα στην Καθ' ης η Αίτηση 1 €1.800.000, γι' αυτό οφείλονται €300.
  33. Οι €80.810,67 που φαίνονται στο Τεκμήριο 7, περιλαμβάνονται στο €1.785.000,
  34. Το ποσό όμως αυτό οφειλόταν στην Καθ' ης η Αίτηση 1 από την Καθ' ης η Αίτηση
  35. Δεν είχαν πληρωθεί, οφείλονταν, όπως είχε πει ο μάρτυρας αμέσως προηγουμένως. Ο μάρτυρας αναγνώρισε από το Τεκμήριο 8, τους αριθμούς των λογαριασμών όχι τα ονόματά τους, όμως για την εγγραφή 2627 είπε ότι, αρχές Μαΐου 2012 τους είχε ζητηθεί από τις Τράπεζες που χρηματοδοτούσαν το έργο, να δώσουν κάποια στοιχεία. Ο κ. Μεστάνας πήρε οδηγίες από τον κ. Hadjijoseph να κάνει δύο εγγραφές. Η μια ήταν για €259.145 και οι οδηγίες ήταν να πιστωθεί η Καθ' ης η Αίτηση 5 και να χρεωθεί ένας λογαριασμός που έκαναν τις εγγραφές για τις επισκευές του κτιρίου. Αυτό δεν αφορά απλήρωτο κεφάλαιο. Βάσει της εγγραφής, φαίνεται ότι δεν ανέμενε να το εισπράξει ή δεν το όφειλε, η Καθ' ης η Αίτηση
  36. Οι οδηγίες ήταν, αντί να χρεώσει το construction account, να χρεώσει το λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  37. Οι οδηγίες του κ. Hadjijoseph ήταν να χρεωθεί ως other construction works, που σημαίνει ότι δεν τα ανέμενε τα λεφτά. Ο μάρτυρας δεν συμφώνησε ότι έπρεπε να προστεθεί στις €80.
  38. Εξ' όσων πληροφορήθηκε για τη λογική της εγγραφής από τον κ. Hadjijoseph, συμφωνεί. Ότι δηλαδή, το συγκεκριμένο ποσό είχε μπει στην εταιρεία από την Καθ' ης η Αίτηση 5 για συμπλήρωση του κεφαλαίου, γι' αυτό έγινε η εγγραφή ως πίστωση στην Καθ' ης η Αίτηση
  39. Όταν ο μάρτυρας ρώτησε τον κ. Hadjijoseph επειδή ο ίδιος δεν τα βρήκε κάπου, εκείνος του είπε ότι το ποσό χρησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό από το construction. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Hadjijoseph. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχαν γίνει αγορές μετοχών στο όνομα της Καθ' ης η Αίτηση
  40. Όταν ο κ. Μεστάνας πήρε εντολή από τον κ. Hadjijoseph για την εγγραφή €259.145, είχε πάρει την ίδια εντολή και για τη δική του εταιρεία, για €165.347 για τον ίδιο λόγο. Οι εντολές ήταν να πιστωθεί η Καθ' ης η Αίτηση 5 και να χρεωθεί ο λογαριασμός 0012 που αφορούσε την ανακαίνιση. Μετά, ο κ. Hadjijoseph του είπε αυτό το ποσό και τις €165.347, να τα βάλει σ' ένα λογαριασμό και να μην τα σμίξει με το τιμολόγιο που αφορούσε την ανακαίνιση. Γι' αυτό, άνοιξε το λογαριασμό 0045 ως additional construction works και τα έβαλε εκεί. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει και η διόρθωση (correction) στη τελευταία σελίδα του Τεκμηρίου
  41. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι τα ήθελε μαζεμένα, γιατί τις πράξεις για τις επενδύσεις τις είχε σε ένα file και ο κ. Hadjijoseph είχε σκοπό να πιάσει τα δεδομένα και να διορθώσει τις εγγραφές, να έφευγε το ποσό απ' εδώ και να έμπαινε σε investment account. Στο Τεκμήριο 8, η εγγραφή με αρ.2627 ήταν για €259.
  42. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν είχε περάσει μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό που είχε η εταιρεία με την Τράπεζα Πειραιώς. Για το συγκεκριμένο ποσό, δεν είχε στοιχεία για να το επιβεβαιώσει με την Τράπεζα, γιατί ο κ. Hadjijoseph του είπε ότι κατέληξε σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με τη Λαϊκή Τράπεζα, για τον οποίο ο μάρτυρας δεν είχε κατάσταση. Η εγγραφή έγινε τέλος του 2011, συγκεκριμένα στις 30.11.2011 και γράφτηκε στα βιβλία 5.12.2011, αλλά με ημερομηνία 30.11.
  43. Την εγγραφή την πέρασε ο ίδιος στο σύστημα και ήταν εν αναμονή των λογαριασμών. Η εγγραφή 2627 στο Τεκμήριο 8 για €259.145, είναι το ποσό που του είπε ο κ. Hadjijoseph ότι μπήκε στην εταιρεία. Το μετέφερε στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5, με την εγγραφή αρ.1603 που φαίνεται στο Τεκμήριο
  44. Ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι οι οδηγίες που πήρε, ήταν να χρεωθεί στο additional construction works και όχι σε λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  45. Όταν ο μάρτυρας ρωτήθηκε αν συμφωνεί με αυτή την ενέργεια, κατέθεσε ότι ο ένας μέτοχος του λέει ότι η Καθ' ης η Αίτηση 5 έβαλε τα χρήματα και η Καθ' ης η Αίτηση 5 που είναι ο άλλος μέτοχος, λέει ότι τα έβαλε και συμφωνούν. Έτσι, εκείνος έκανε την εγγραφή. Πήρε εντολή από τον κ. Hadjijoseph να κάμει την εγγραφή, συνεπώς θεωρεί ότι η συμφωνία ήταν ότι μπήκε το συγκεκριμένο ποσό και ο κ. Ουζουνιάν συμφωνεί ότι το έβαλε. Σε σχέση με το Τεκμήριο 9, ο μάρτυρας είπε ότι θεωρεί πως είναι print screen από το σύστημα Sage και ο ίδιος δεν γνωρίζει πως μπορείς να το τυπώσεις. Όταν κλήθηκε να υποθέσει ότι δεν μπήκαν τα λεφτά μέσα, ο μάρτυρας είπε ότι η χρέωση θα έπρεπε να γινόταν σε λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  46. Συμφώνησε ότι από το Τεκμήριο 7, ο λογαριασμός με αρ.2449 που δείχνει υπόλοιπο €80.810,67 το ποσό αυτό είναι οφειλόμενο, θα προστίθετο το προηγούμενο ποσό που αναφέρθηκε και τα δύο μαζί θα ήταν περίπου €330.
  47. Όταν του υποδείχθηκε ότι αυτό θα ήταν υπόλοιπο απλήρωτου κεφαλαίου, ο μάρτυρας απάντησε ότι θα υπήρχε ένα χρεωστικό υπόλοιπο για την Καθ' ης η Αίτηση 5 €330.000 στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση
  48. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα ήταν χρεωστικό υπόλοιπο σε σχέση με μετοχικό κεφάλαιο, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά. Όταν ο κ. Μεστάνας ρωτήθηκε σχετικά με το λογαριασμό αρ.3011 στο Τεκμήριο 8 και του αναφέρθηκε ότι αυτό αφορά ξεκάθαρα μετοχικό κεφάλαιο, απάντησε ότι, επειδή για να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Καθ' ης η Αίτηση 5, συνεισέφεραν οι Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Ουζουνιάν προσωπικά που δεν είχε υποχρέωση να συνεισφέρει, για να συμπληρωθεί το ποσό των €1.500.000,00, αν δεν είχαν πληρωθεί €259.000, θα αφαιρούνταν από το €1.500.000,00 αλλά θα προσθέτονταν από τον πιστωτικό λογαριασμό του κ. Ουζουνιάν που έκανε καταθέσεις στην εταιρεία. Ο μάρτυρας αναγνώρισε ως δικό του ηλεκτρονικό μήνυμα το Τεκμήριο
  49. Δεν αναγνώρισε όμως το έγγραφο που φερόταν να είναι ο πίνακας που επισυναπτόταν στο συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί είναι πολλοί οι πίνακες και δεν μπορούσε να πει οτιδήποτε για το συγκεκριμένο. Όταν έφυγε από την Καθ' ης η Αίτηση 1, δεν πήρε μαζί του οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα. Το Τεκμήριο 10 στάληκε το 2012 και αναφέρει τα υπόλοιπα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς το Μάρτιο
  50. Στον πίνακα που υποδείχθηκε στον Μ.Α.1, αναφέρονταν νούμερα αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει αν είναι αυτά που υπήρχαν στις 5.3.2012, γι' αυτό δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει. Εν τέλει, κατατέθηκε ως Έγγραφο Α προς Αναγνώριση. Ερωτώμενος για το περιεχόμενο του Τεκμηρίου 10 και εφόσον το Έγγραφο Α, ήταν ορθό, κατά πόσον ευνόησε τον κ. Ουζουνιάν, ο κ. Μεστάνας απάντησε ότι είχε να κάνει με κάποια υπόλοιπα που είχε ο κ. Ουζουνιάν στους λογαριασμούς πριν το 2010, σε κάποια άλλη εταιρεία που είχε. Όταν του υποδείχθηκε η εγγραφή αρ.2451 στο Έγγραφο Α, ο μάρτυρας είπε ότι είναι υπόλοιπο της Αιτήτριας εταιρείας, προστίθεται με όλα τα άλλα τα ποσά και αντιπαραβάλλεται, με το ποσό που έπρεπε να μπει για τις μετοχές. Η αναφορά στο Έγγραφο Α σε amount for shares, είναι στο μετοχικό κεφάλαιο που είχε η Καθ' ης η Αίτηση
  51. Το Έγγραφο Α είναι ένας πίνακας με υπόλοιπα τη συγκεκριμένη στιγμή στους λογαριασμούς της Καθ' ης η Αίτηση
  52. Όπως το αντιλαμβάνεται, αυτό ήταν προσπάθεια να εξηγήσει ο ίδιος στον κ. Ουζουνιάν τα υπόλοιπα στους λογαριασμούς, γιατί είχε διαφορετική εντύπωση εκείνη την περίοδο, όπως είπε ο μάρτυρας. Ακριβώς σε τέτοια διαφορετική εντύπωση του κ. Ουζουνιάν αναφέρθηκε και ο κ. Hadjijosef κατά τη δική του κατάθεση και υποστήριξε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν. Το τι νόμιζε σε σχέση με την πραγματικότητα, αντικατοπτρίζεται στον Πίνακα 2 σε σχέση με τον Πίνακα
  53. Η εντύπωση του κ. Ουζουνιάν ήταν ως ο Πίνακας 2 και ο κ. Μεστάνας του υπέδειξε ότι ήταν ως ο Πίνακας
  54. Δέχθηκε ότι η πραγματικότητα είναι πως οι εταιρείες που πλήρωναν το 30% ήταν πλήρως ελεγχόμενες από τον κ. Ουζουνιάν ή την οικογένεια του. Ο μάρτυρας αναγνώρισε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που κατατέθηκαν ως δέσμη Τεκμήριο
  55. Από τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου 2014, οι σχέσεις των κυρίων Ουζουνιάν και Hadjijoseph είχαν αρχίσει να μην είναι καλές. Ο κ. Μεστάνας άρχισε να παίρνει οδηγίες και από τους δύο που ήταν συγκρουόμενες. Με σκοπό να προστατεύσει τον εαυτό του, ζήτησε συμβουλή από τον κ. Α. Χαβιαρά, που ήταν δικηγόρος του κ. Ουζουνιάν. Ο κ. Μεστάνας εξακολουθούσε και εργαζόταν κανονικά στην Καθ' ης η Αίτηση 1 και έστελνε ότι του ζητούσε ο καθένας. Είχε πρόβλημα με ένα αίτημα του κ. Hadjijoseph και γι' αυτό ζήτησε συμβουλή στις 20 Μαΐου. Την προηγούμενη ήμερα, του ζήτησε ο κ. Hadjijoseph τους κωδικούς που χρησιμοποιούσε ο μάρτυρας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα. Προφορικά, πήρε οδηγίες ο μάρτυρας για τους ισολογισμούς των λογαριασμών, τις λίστες των πιστωτών και χρεωστών και τους κωδικούς. Έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Χαβιαρά και την επόμενη μέρα, 21 Μαΐου, πήρε τις απαιτήσεις του κ. Hadjijoseph και γραπτώς, με ηλεκτρονικό μήνυμα (Τεκμήριο 12). Απάντησε την ίδια μέρα και του έδωσε οποιεσδήποτε καταστάσεις του ζήτησε, πλην τους κωδικούς. Ο κ. Hadjijoseph δεν επανήλθε. Ο κ. Ουζουνιάν δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα Sage, στο οποίο για να μπεις χρειάζεται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Ο κ. Hadjijoseph είχε πρόσβαση και κωδικούς που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Ο κ. Μεστάνας αρνήθηκε να του δώσει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, γιατί αν γινόταν εγγραφή, θα φαινόταν ότι την είχε κάνει ο κ. Μεστάνας. Οι σχέσεις των δύο αντρών είχαν φθάσει σε κάκιστο σημείο και ο μάρτυρας προσπαθούσε να καλύψει τον εαυτό του. Ο Μ.Α.1 αρνήθηκε ότι προστάτευε τα συμφέροντα του κ. Ουζουνιάν και των εταιρειών του, ενάντια στα συμφέροντα της Καθ' ης η Αίτηση 1 και του κ. Hadjijoseph. Παραδέχθηκε ότι είχε στενή σχέση με τον κ. Ουζουνιάν, αλλά πρώτο του μέλημα ήταν να είναι εντάξει με την Καθ' ης η Αίτηση
  56. Είναι γεγονός ότι μόλις έφυγε από την Καθ' ης η Αίτηση 1, εργοδοτήθηκε από τον κ. Ουζουνιάν και τις εταιρείες του. Κατά τη συνέχιση της αντεξέτασης του, ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι το Έγγραφο Α προς Αναγνώριση είναι μια λίστα με διάφορους λογαριασμούς του κ. Ουζουνιάν και των εταιρειών του και τα υπόλοιπα τους και είναι παρόμοιο με λίστες που έστελνε ο ίδιος κατά καιρούς. Οι καταστάσεις που έστελνε στους μετόχους είναι λίστες με τα υπόλοιπα τους. Το έγγραφο είναι παρόμοιος τρόπος, ως χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Εν τέλει, το Έγγραφο Α κατατέθηκε ως Τεκμήριο 22 από άλλο μάρτυρα. Το έγγραφο δείχνει τα πιστωτικά υπόλοιπα του κ. Ουζουνιάν και των συνδεμένων μ' αυτόν εταιρειών κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα ποσά στα δεξιά είναι το πιστωτικό υπόλοιπο στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση
  57. Το ποσό €1.194.000.00 είναι το άθροισμα της στήλης. Η εγγραφή 3011 preference shares, είναι πιστωτικό υπόλοιπο σ' εκείνο το λογαριασμό. Το ποσό €1.440.000,00 πρέπει να είναι στρογγυλεμένο. Ερωτώμενος επί του εγγράφου, ο μάρτυρας συνέχισε ότι το €1.440.000,00 είναι το ποσό των μετοχών που είχε η Καθ' ης η Αίτηση 5, όπως εκείνος το αντιλαμβάνεται από τη λίστα και πιο κάτω, όπως το αντιλαμβάνεται και πάλι, είναι αφαίρεση του ενός ποσού από το άλλο. Η Αιτήτρια δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό. Όσα ενοίκια εισπράχθηκαν με επιταγή από την Καθ' ης η Αίτηση 1, κατατέθηκαν σε λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  58. Οι δύο εταιρείες ήταν συνδεδεμένες. Εξ' όσων βλέπει ο μάρτυρας, είναι επιταγές και όχι απευθείας μεταφορά στο όνομα της Καθ' ης η Αίτηση 5 από την Καθ' ης η Αίτηση
  59. Οι αναφορές στο Τεκμήριο 22 σε Doms properties rents, είναι για ενοίκια που χρωστούσε η Καθ' ης η Αίτηση 1 στην Αιτήτρια. Ο κ. Μεστάνας δεν ήταν σε θέση να πει από πού προέκυψε το υπόλοιπο για το λογαριασμό 2449 στο Τεκμήριο
  60. Όσοι λογαριασμοί αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, είχαν σχέση με τον κ. Άτκεν Ουζουνιάν. Γινόταν λίστα με όλους τους λογαριασμούς στο σύστημα που είχαν σχέση με τον κάθε μέτοχο και τους τα έστελνε. Η Καθ' ης η Αίτηση 5, εκτός από μέτοχος στην Καθ' ης η Αίτηση 1, είναι και αδειούχος χρήσης, αφού έχει γραφείο στο κτίριο. Το ποσό που πλήρωνε στην Καθ' ης η Αίτηση 1 γι' αυτή την άδεια χρήσης, ήταν €1.700 και αν εκδιδόταν τιμολόγιο θα ήταν συν Φ.Π.Α. Στην αρχή είχαν εκδοθεί 3, 4 τιμολόγια από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Καθ' ης η Αίτηση 5 για το ποσό της άδειας χρήσης, προς €1.
  61. Αυτά φαίνονται στην κατάσταση Τεκμήριο
  62. Τον τέταρτο μήνα, ο κ. Μεστάνας ενημερώθηκε ότι υπήρχε συμφωνία πως το ποσό της άδειας χρήσης (license fee) της Καθ' ης η Αίτηση 5, θα συμψηφιζόταν με το ενοίκιο της Καθ' ης η Αίτηση 1 για την Αιτήτρια. Γι' αυτό ακύρωσε τις πρώτες 3 εγγραφές και έκανε συμψηφισμό των ενοικίων. Η πρακτική αυτή φαίνεται στο λογαριασμό που πιστώνονταν τα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια. Αντί να γίνεται πίστωση €16.800, αφαιρείτο το ποσό των €1.700 και γινόταν πίστωση €15.
  63. Σταμάτησε να εκδίδεται τιμολόγιο και ο συμψηφισμός γινόταν αυτόματα. Την εντολή την είχε πάρει από τους κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijoseph, αναφορικά με το πώς θα χειρίζεται το ποσό αυτό. Ο συμψηφισμός φαίνεται, αφού πιστώνεται ποσό €15.
  64. Όταν ρωτήθηκε που φαίνεται αυτό, ο μάρτυρας απάντησε ότι φαίνεται στο account applicant creditor, αρχικά στο 2451 που είναι ο λογαριασμός στον οποίο πιστώνονταν τα ενοίκια της Αιτήτριας μείον η άμυνα. Πιστωνόταν αυτόματα μικρότερο ποσό. Αυτές ήταν οι οδηγίες που είχε πάρει και τις θεωρούσε σωστές. Στο Τεκμήριο 13 φαίνονται επίσης ποσά για telephone charges, που ήταν η χρήση τηλεφώνου της Καθ' ης η Αίτηση 5 στο γραφείο της και ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του μισθού του, που βάση της συμφωνίας θα χρεωνόταν στην Καθ' ης η Αίτηση
  65. Η Καθ' ης η Αίτηση 5 κατέθετε χρήματα στην Καθ' ης η Αίτηση 1 ως πελάτης ή άλλως πως και δεν διαχωριζόταν η οποιαδήποτε κατάθεση έκανε η Καθ' ης η Αίτηση 5, απλώς πιστωνόταν ο λογαριασμός της. Η εγγραφή 2602 έγινε, επειδή το Μάιο πήρε οδηγίες ο κ. Μεστάνας από τον κ. Ουζουνιάν, να μεταφέρει το ποσό αυτό, δηλαδή €38.814,49, έναντι των ενοικίων που είχε να παίρνει η Αιτήτρια εταιρεία από την Καθ' ης η Αίτηση
  66. Δηλαδή, είχε πάρει οδηγίες να γίνει συμψηφισμός. Ο κ. Μεστάνας τοποθετήθηκε ότι ο «συμψηφισμός» υπονοεί κάτι επαναλαμβανόμενο, ενώ η λέξη «μεταφορά» υπονοεί ότι έγινε μια φορά. Επανέλαβε ότι ο ίδιος έκανε μεταφορές και εγγραφές. Επιδείχθηκε στον μάρτυρα το Τεκμήριο 14 και κλήθηκε να το δει μαζί με το Τεκμήριο
  67. Το ποσό €34.986,76 που φαίνεται στο Τεκμήριο 7, φαίνεται και στο Τεκμήριο 14, που είναι ο λογαριασμός ενοικίων της Αιτήτριας εταιρείας. Ο κ. Μεστάνας είπε ότι, με συγκεκριμένη μεταφορά, εξοφλούνται τα ενοίκια μέχρι Μάιο
  68. Έγινε λογιστική εγγραφή. Στο Τεκμήριο 7, με αναφορά στις εγγραφές με αρ.1520, 1540 και 27767, ο κ. Μεστάνας κατέθεσε ότι τα συγκεκριμένα τρία ποσά μεταφέρθηκαν για να συμπληρώσουν το μετοχικό κεφάλαιο, όχι τα υπόλοιπα όμως. Το Τεκμήριο 7 δεν είναι ο λογαριασμός των preference shares, είναι ο τρεχούμενος λογαριασμός (current account) της Καθ' ης η Αίτηση
  69. Ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι έπαιρνε οδηγίες ποια ποσά θα πήγαιναν για μετοχές και ποια για άλλο σκοπό. Ο λογαριασμός Τεκμήριο 7, έδειχνε χρεωστικό υπόλοιπο €80.810,
  70. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που οφείλεται αυτό το ποσό. Γίνονταν χρεώσεις και πιστώσεις. Τα τρία ποσά όμως, αφορούσαν το μετοχικό κεφάλαιο της Καθ' ης η Αίτηση
  71. Ο κ. Μεστάνας δήλωσε σ' αυτό το σημείο, ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τη λογική πώς συνδέεται οποιαδήποτε μεταφορά με το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ενοίκια για να συμπληρώσουν το μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι ο λογαριασμός 2449 που αφορά το Τεκμήριο 7, αλλά ο λογαριασμός
  72. Στο συγκεκριμένο λογαριασμό, που εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο, γίνονταν χρεώσεις και πιστώσεις της Καθ' ης η Αίτηση
  73. Η Καθ' ης η Αίτηση 5 δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο. Ο λογαριασμός ξεκινά με ποσά που έβαλε η Καθ' ης η Αίτηση 5 στην Καθ' ης η Αίτηση
  74. Εκδίδονται επιταγές από την Καθ' ης η Αίτηση 1 και δίνονται στην Καθ' ης η Αίτηση 5 και καταλήγει να υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο. Ο λογαριασμός Τεκμήριο 13 είναι ξεχωριστός λογαριασμός. Η Καθ' ης η Αίτηση 5 είχε διάφορους λογαριασμούς στο σύστημα. Ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι γινόταν εγγραφή στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 5 και της Αιτήτριας. Όταν η Καθ' ης η Αίτηση 1 πλήρωνε ενοίκια, η επιταγή εκδιδόταν στο όνομα της Καθ' ης η Αίτηση 5, αλλά στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 1 χρεωνόταν η Αιτήτρια. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 ενοικίαζε ένα κομμάτι του κτιρίου στην EDEX, η οποία έκανε μεταφορά απευθείας στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  75. Εξ' όσων θυμάται ο μάρτυρας, δεν εκδίδονταν επιταγές. Το ενοίκιο της EDEX προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ήταν €8.000 και έγινε €6.000 κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των διευθυντών και της EDEX. Ο μάρτυρας αναγνώρισε την κατάσταση που σχετίζεται με την EDEX, η οποία αρχικά ήταν Έγγραφο Β προς Αναγνώριση και εν τέλει κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  76. Είπε ότι φαίνεται η χρέωση για €8.000, που ήταν το αρχικό ενοίκιο. Οι πληρωμές ύψους €7.810 ευρώ, αφορούν την πληρωμή μετά από αφαίρεση του ποσού της άμυνας. Από την κατάσταση Τεκμήριο 29, φαίνεται ότι το τελευταίο ενοίκιο πληρώθηκε 2.7.
  77. Ο κ. Μεστάνας έφυγε από την Καθ' ης η Αίτηση 1 τον Ιούνιο
  78. Γνωρίζει όμως τι έγινε μετά τον Ιούνιο 2014, όπως είπε. Δεν εξήγησε όμως από πού πηγάζει αυτή η γνώση. Η Αιτήτρια τερμάτισε το συμβόλαιο με την Καθ' ης η Αίτηση 1 και ενημέρωσε την EDEX. Έπειτα, η Αιτήτρια και η EDEX ήλθαν σε συμφωνία και υπέγραψαν καινούργιο συμβόλαιο. Τα ενοίκια κατατίθενται στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5 και πάλι, επειδή η Αιτήτρια δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό. Μετά την ειδοποίηση ότι η Αιτήτρια τερμάτισε το συμβόλαιο με την Καθ' ης η Αίτηση 1, τερμάτισε και η EDEX το δικό της συμβόλαιο με την Καθ' ης η Αίτηση
  79. Ακολούθως, έγινε νέα συμφωνία μεταξύ Αιτήτριας και EDEX. Η Αιτήτρια παίρνει ενοίκιο στο ίδιο ποσό όπως ήταν και προηγουμένως, από την EDEX από τον Αύγουστο
  80. Επιδείχθηκε στο μάρτυρα το Τεκμήριο 17 που είναι ο λογαριασμός του κ. Άτκεν Ουζουνιάν στην Καθ' ης η Αίτηση
  81. Φαίνεται ότι πιστώθηκε το ποσό των €212.
  82. Ο μάρτυρας είπε ότι, απ' ότι βλέπει από την περιγραφή στο Τεκμήριο, έγινε πίστωση στο λογαριασμό και χρέωση στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5 αρ.
  83. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τη λογική της πράξης που έγινε το
  84. Δημιουργήθηκε χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5 και μετά έγινε αντιστροφή. Υπήρχε λογαριασμός με χρωστικό υπόλοιπο στο όνομα της Καθ' ης η Αίτηση
  85. Ο μάρτυρας ενημέρωσε τον κ. Ουζουνιάν, ο οποίος του είπε να το μηδενίσει από δικό του λογαριασμό. Ο κ. Μεστάνας δεν θυμόταν γιατί έγινε η συγκεκριμένη πράξη. Το χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 5, δεν εξυπηρετούσε σε κάτι. Το Τεκμήριο 17 αφορά τον προσωπικό λογαριασμό του κ. Ουζουνιάν και υπάρχουν αρκετές χρεώσεις. Ο κ. Ουζουνιάν έπαιρνε χρήματα από την Καθ' ης η Αίτηση
  86. Η αντιστροφή έγινε για να μην υπάρχει το χρεωστικό υπόλοιπο της Καθ' ης η Αίτηση 5, αφού τα υπόλοιπα της Καθ' ης η Αίτηση 5 και του κ. Ουζουνιάν εξυπηρετούσαν το ένα το άλλο. Ο κ. Ουζουνιάν δεν είχε λόγο να βάλει λεφτά στην εταιρεία, εκτός για λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  87. Η αντιστροφή έγινε λίγο πριν φύγει ο κ. Μεστάνας από την εταιρεία, στις 29.5.
  88. Στους λογαριασμούς φαίνεται ότι η αντιστροφή έγινε στις 8.5.2012, για να ταιριάζει με την ημερομηνία που έγινε η προηγούμενη πίστωση των €212.
  89. Ο Μ.Α.1 κατέθεσε ότι δεν θυμάται πως ξεκίνησε αυτό το ποσό να υφίσταται στους λογαριασμούς. Κάποιες οδηγίες είχε πάρει, όπως είπε. Θεωρεί ότι είναι σύμπτωση πως στις 8.5.2012 έγιναν και οι αλλαγές, οι διαγραφές ή συμψηφισμός ενοικίων. Eκείνη την περίοδο είχαν κάτσει με τον κ. Hadjijoseph να δουν τους λογαριασμούς και να τους συγυρίσουν. Το συγκεκριμένο ποσό χρεώνεται από την μια και πιστώνεται από την άλλη. Δεν επηρεάζει το υπόλοιπο που έχουν η Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Ουζουνιάν μαζί. Λογικά, θα γινόταν έλεγχος των λογαριασμών όταν θα έρχονταν οι λογιστές και θα γινόταν το συγύρισμα. Ο μάρτυρας δεν αναγνώρισε ένα έγγραφο που του επιδείχθηκε επειδή επιδέχεται επεξεργασίας. Το έγγραφο σημειώθηκε ως Γ προς Αναγνώριση και εν τέλει κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  90. Επανέλαβε ότι, αναφορικά με το μισθό του υπήρχε διαμερισμός μεταξύ των Καθ' ων η Αίτηση 1 και
  91. Στην πράξη, πλήρωνε η Καθ' ης η Αίτηση 1 και τιμολογούσε την Καθ' ης η Αίτηση
  92. Χρεωνόταν το συγκεκριμένο ποσό στο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση
  93. Στο λογαριασμό εκείνο, το Μάιο έγινε μια μεταφορά €38.814 και μετά το ποσό μαζεύτηκε και έδειχνε υπόλοιπο €49.
  94. Για τα υπόλοιπα του συγκεκριμένου λογαριασμού και τα υπόλοιπα άλλων μετόχων, οι μέτοχοι ενημερώνονταν και αν ήθελε η Καθ' ης η Αίτηση 1, μπορούσε να το ζητήσει από τον κ. Ουζουνιάν. Το συγκεκριμένο υπόλοιπο είχε να κάνει με εμπορικές δραστηριότητες (trading activities) των Καθ' ων η Αίτηση 1 και 5 και είχε και άλλο λογαριασμό με χρεωστικό υπόλοιπο του κ. Hadjijoseph και των εταιρειών του, για εμπορικές δραστηριότητες με την Καθ' ης η Αίτηση
  95. Ο μάρτυρας έστελνε τα υπόλοιπα στους μετόχους. Αν έπαιρνε οδηγίες από τον κ. Ουζουνιάν να το μηδενίσει με το δικό του λογαριασμό, θα το έκανε. Ο μάρτυρας αρνήθηκε υποβολή ότι γίνονταν αλχημείες στους λογαριασμούς και ότι διαφύλαττε τα συμφέροντα μόνο του κ. Ουζουνιάν. Κατέθεσε ότι, λόγω εμπειρίας του κ. Hadjijoseph, αυτός έπαιρνε τις πλείστες αποφάσεις. Τον κ. Ουζουνιάν δεν τον έχρισε κανένας υπεύθυνο να διαχειρίζεται τα καθημερινά της Καθ' ης η Αίτηση
  96. Επιδείχθηκε στον μάρτυρα το Τεκμήριο
  97. Ο κ. Gelser, τον οποίο γνώριζε ο μάρτυρας, ήταν διευθυντής και μέτοχος της εταιρείας Concept Consulting Group, η οποία είχε άδεια χρήσης γραφείου στο κτίριο. Ήταν γνωστός του κ. Ουζουνιάν. Έφυγε από το κτίριο μετά που έφυγε ο μάρτυρας. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πόσα χρωστούσε ο κ. Gelser όταν έφυγε. Η εταιρεία του εν λόγω προσώπου ήταν σύμβουλοι σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βρίσκονταν σε συνομιλίες με τον κ. Ουζουνιάν για παροχή υπηρεσιών συμβούλων. Βρίσκονταν επίσης σε επαφή με την Καθ' ης η Αίτηση 1 για προσφορά υπηρεσιών. Ο κ. Gelser εισηγήθηκε τα ενοίκια να αποκόπτονται από την αμοιβή από την Καθ' ης η Αίτηση 1 ή από την αμοιβή από τον κ. Ουζουνιάν. Ο κ. Gelser ήταν σε συζήτηση με την Καθ' ης η Αίτηση 1 και αργότερα κινήθηκε νομικά εναντίον της για την αμοιβή του. Η αναφορά του κ. Ουζουνιάν στο Τεκμήριο 15, σε project, αφορά project με την Καθ' ης η Αίτηση
  98. Ο κ. Μεστάνας κατέθεσε ότι ήταν εν γνώσει του κ. Hadjijoseph πως ο συγκεκριμένος πελάτης χρωστούσε το συγκεκριμένο ποσό. Σ' αυτό το σημείο είναι πρόσφορο να υπογραμμίσουμε ότι ο κ. Μεστάνας αναφέρθηκε σε πολλές αποκοπές ή αφαιρέσεις. Αποκοπή του δικαιώματος άδειας χρήσης της Καθ' ης η Αίτηση 5 από τα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια, αποκοπή ή χρέωση του ποσοστού του μισθού του κ. Μεστάνα από τον λογαριασμό της μίας εταιρείας και πίστωσης του στον λογαριασμό της άλλης στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 1, αποκοπή ενοικίων τρίτης εταιρείας που οφείλονταν στην Καθ' ης η Αίτηση 1 από την αμοιβή που είχε να παίρνει, μηδενισμός υπολοίπων σε λογαριασμούς, λογιστικός κατ' επιλογήν συμψηφισμός, μεταφορά από ένα λογαριασμό σε άλλον στα βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 1, πίστωση λογαριασμού χωρίς να πληρωθούν τα χρήματα, αναλήψεις διευθυντών από την εταιρεία, αντιστροφή λογιστικών εγγραφών, αυτόματος συμψηφισμός. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται. Επιδείχθηκε στο μάρτυρα το Τεκμήριο
  99. Κατέθεσε ότι η περιγραφή φαίνεται πως είναι διαφορετική απ' ότι ήταν τον καιρό που ο ίδιος ήταν στην εταιρεία. Αφορούσε την καταβολή ποσών σε ενοικιαστές ως κίνητρο για να μετακινηθούν. Αυτό το ποσό το πλήρωσε η Καθ' ης η Αίτηση
  100. Κατέληξε στο συγκεκριμένο λογαριασμό, μετά που ρώτησε ο μάρτυρας τον κ. Hadjijoseph που έπρεπε να χρεωθούν τα ποσά. Ο κ. Hadjijoseph είπε να μην χρεωθεί η Αιτήτρια, αλλά ο συγκεκριμένος λογαριασμός και οι ελεγκτές θα το θεωρούσαν ως αρχικά έξοδα (starting costs) της εταιρείας. Ήταν η θέση του ότι αν οφείλονταν τα ποσά αυτά από την Αιτήτρια στην Καθ' ης η Αίτηση 1, θα είχε πάρει οδηγίες να χρεώσει την Αιτήτρια και όχι το συγκεκριμένο λογαριασμό. Οι πληρωμές έγιναν πριν τη συμφωνία Καθ' ης η Αίτηση 1 και Αιτήτριας εταιρείας. Αν υπήρχε θέμα να απέκοπτε η Αιτήτρια από τα ενοίκια, θα αναφερόταν. Παρατηρούμε ότι αναπόφευκτα, ισχύει βέβαια και το αντίστροφο. Η εγγραφή ξεκίνησε 1.4.
  101. Από τον Απρίλιο μέχρι το Δεκέμβριο, η Καθ' ης η Αίτηση 1 πλήρωνε ανελλιπώς τα ενοίκια προς την Αιτήτρια εταιρεία. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι γίνονταν συμψηφισμοί εφ' όλης της ύλης, με αποτέλεσμα η Καθ' ης η Αίτηση 1, ο κ. Hadjijoseph και ο κ. Ουζουνιάν, να χρωστούν χρήματα μεταξύ τους και να συμψηφίζονται ποσά διαρκώς. Όμως από την ενώπιον μας αποδεκτή μαρτυρία, φαίνεται ότι ακριβώς αυτό γινόταν. Ο κ. Μεστάνας επανέλαβε ότι η μεταφορά, η εγγραφή ενοικίων (όχι συμψηφισμός), της Καθ' ης η Αίτηση 1, έγινε μόνο το Μάιο 2012 και καμία άλλη φορά. Εξ' όσων ο ίδιος γνωρίζει, η Καθ' ης η Αίτηση 5 πήρε μετοχές αξίας €1.500.000,00 και πλήρωσε αυτό το ποσό. Το πιστωτικό υπόλοιπο του κ. Ουζουνιάν και της Καθ' ης η Αίτηση 5, είναι €1.785.000,
  102. Αν αφαιρεθεί το μετοχικό κεφάλαιο €1.500.000,00, η Καθ' ης η Αίτηση 1 οφείλει στην Καθ' ης η Αίτηση 5 και στον κ. Ουζουνιάν €285.000, επιπλέον του ποσού των ενοικίων που ανέρχεται περίπου στις €400.
  103. Συνεπώς, διερωτήθηκε που έπρεπε να γίνει συμψηφισμός, αφού πλήρωσαν το μετοχικό τους κεφάλαιο υπέρ το άρτιο. Κατά την επανεξέταση του, ο κ. Μεστάνας κατέθεσε το Τεκμήριο 17 για το οποίο είχε ερωτηθεί και το Τεκμήριο 18, που αφορά το λογαριασμό των Καθ' ων η Αίτηση 5 για τα ενοίκια. Ο κ. Μεστάνας κατέθεσε αυτά που γνώριζε και αφενός κατέστησε σαφές ότι αυτά που έκανε, αναφορικά με τις εγγραφές στο λογιστικό σύστημα της Καθ' ης η Αίτηση 1, ήταν κατ' ακολουθίαν οδηγιών, ενώ αφετέρου, οι εγγραφές του δεν ήταν ενάντια στη λογιστική πρακτική ή τον Νόμο. Σαφώς πιο συνδεδεμένος με τον κ. Ουζουνιάν παρά με τον κ. Hadjijosef, κρίνουμε ότι μας έδωσε μία εκδοχή της αλήθειας. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον εντολέα του, δηλαδή τον κ. Ουζουνιάν και τη δική του εκδοχή. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η μαρτυρία του κ. Μεστάνα, υπό το φως της μαρτυρίας τεσσάρων λογιστών από την άλλη πλευρά, δεν μπόρεσε να σταθεί και επαρκώς αντικρούστηκε. Δεύτερος μάρτυρας για την Αιτήτρια εταιρεία κατέθεσε ο κ. Αιμίλιος Τσίγγης. Ο κ. Τσίγγης κατέθεσε ότι εργάζεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας, από το
  104. Σήμερα, έχει την ευθύνη παρουσίασης των διαφόρων φακέλων και εγγράφων του Γραφείου ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων. Ο μάρτυρας είχε μαζί του το φάκελο του ακινήτου με αρ. εγγραφής 4848, Φ/Σχ. 21/53 W1, τμήμα 4, τεμάχιο 770, στην Έγκωμη. Ο μάρτυρας κατέθεσε σχετικά το Τεκμήριο 19, όπου φαίνονται οι ιδιοκτήτες του ακινήτου από το
  105. Την 1.4.2011 ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου ήταν η εταιρεία A.P. Ecology Ltd., η οποία μετονομάστηκε σε DOMS PROPETIES LTD, το όλον μερίδιο. Στη συνέχεια, οι εταιρείες DOMS CARS LTD και DOMS PROPERTIES LTD με ½ μερίδιο εκάστη. Την 3.9.2014 ενεγράφη το όλον μερίδιο στην DOMS PROPERTIES LTD. Η μεταβίβαση έγινε την 4.8.
  106. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το Τεμάχιο 770 βαρύνεται με δύο υποθήκες του
  107. Η πρώτη με αρ. 9669/10 και ημερομηνία 30.6.2010 αφορά ¾ μερίδιο προς όφελος της Barclays Bank και η δεύτερη με αρ. 18467/10 και ημερομηνία 22.12.2010 αφορά ¾ μερίδιο και πάλιν προς όφελος της Barclays Bank. Ο κ. Τσίγγης ήταν τυπικός μάρτυρας, δεν αμφισβητήθηκε και η μαρτυρία του γίνεται αποδεκτή. Καθ' ων η Αίτηση 1: Πρώτος μάρτυρας για τους Καθ' ων η Αίτηση 1 κατέθεσε ο κ. Μαρίνος Καρταπάνης. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είναι εγκεκριμένος λογιστής και ελεγκτής, μέλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ACCA και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και έχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant. Εργοδοτείται στην εταιρεία AOG από το έτος
  108. Το καλοκαίρι του 2011, η έδρα της εταιρείας AOG είχε μεταφερθεί στο ΝBC. Απ' εκεί είχε γνωρίσει τους κ.κ. Ουζουνιάν και Μεστάνα, αφού πήγαιναν συχνά στα γραφεία τους για να συναντήσουν τον κ. Hadjijosef. Όταν ο κ. Μεστάνας αποχώρησε από την Καθ' ης η Αίτηση 1 το καλοκαίρι του 2014, ο κ. Hadjijosef ανέθεσε στο γραφείο τους να εξετάσουν όλα τα λογιστικά αρχεία της Καθ' ης η Αίτηση 1 και να βοηθήσουν στην ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Μ.Κ.1 αναγνώρισε το Έγγραφον Α προς Αναγνώριση, το οποίο κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  109. Κατέθεσε ότι αφορά ένα πίνακα τον οποίο ο κ. Τάσος Μεστάνας επισύναψε στο ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε στείλει στον κ. Hadjijosef στις 5.3.2012, όταν είχε υπογραφεί και η συμφωνία μεταξύ των μετόχων, Head of Terms (Τεκμήριο 23), στην οποία υπέγραψε και ο ίδιος ως μάρτυρας. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, στις 6.3.2012, το πρωί, φώναξε το μάρτυρα στο γραφείο του ο κ. Hadjijosef, του έδειξε το ηλεκτρονικό μήνυμα και τον πίνακα και του ανέθεσε να διερευνήσει περί τίνος πρόκειται αυτή η διαφορά που αναφέρει ο κ. Τάσος Μεστάνας στο μήνυμα του. Ο κ. Καρταπάνης προχώρησε σε διερεύνηση. Αφού εξέτασε τα λογιστικά αρχεία της Καθ' ης η Αίτηση 1, ανακάλυψε ότι ο κ. Oυζουνιάν είχε ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατέθεσε το ποσό των €540.
  110. Στη συνέχεια, μετέφερε €300.000 στον κύριο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 1 και τα υπόλοιπα €240.000, τα είχε ξοδέψει για προσωπικό όφελος. Σε συζήτηση που είχε ο μάρτυρας με τον κ. Hadjijosef, ο τελευταίος του ανέφερε ότι ο λογαριασμός αυτός ήταν όντως στο όνομα της Καθ' ης η Αίτηση 1 εταιρείας, όμως μόνο ο κ. Ατκέν Ουζουνιάν είχε πρόσβαση. Ο μάρτυρας κατέθεσε το Τεκμήριο 24, που είναι ανάλυση του λογαριασμού αυτού από το Δεκέμβριο 2011 μέχρι 30.8.2013 που έκλεισε. Η ανάλυση είναι από το λογισμικό πρόγραμμα Sage, όπως το διατηρούσε ο κ. Μεστάνας. Ο κ. Καρταπάνης απλά το τύπωσε. Ο μάρτυρας ερωτήθηκε αναφορικά με μια διαφορά την οποία εντόπισε ο κ. Μεστάνας, σε σχέση με το Τεκμήριο
  111. Ουσιαστικά, ο κ. Ατκέν Ουζουνιάν υποστηρίζει ότι είχε καταθέσει στην Καθ' ης η Αίτηση 1 το ποσό των €540.000, που όντως το κατέθεσε, αλλά προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ότι μόνο οι €300.000 είχαν χρησιμοποιηθεί από την Καθ' ης η Αίτηση 1, ενώ τις υπόλοιπες €240.000 τις είχε χρησιμοποιήσει για προσωπικό όφελος, κάτι που πολύ σωστά υποδεικνύει ο κ. Μεστάνας στο μήνυμα του. Οι €300.00 μεταφέρθηκαν στον κύριο λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 1 και οι €240.000 παρέμειναν στον λογαριασμό που δημιούργησε ο κ. Ουζουνιάν. Έτσι δημιουργήθηκε η διαφορά στα δύο σενάρια που αναφέρονται στο Τεκμήριο
  112. Ο κ. Ουζουνιάν δεν λαμβάνει υπόψην του το γεγονός ότι οι €240.000 δεν είχαν μπει στην Καθ' ης η Αίτηση
  113. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο, δηλαδή την 5.3.2012, ο κ. Ουζουνιάν όφειλε χρήματα στην Καθ' ης η Αίτηση 1, αλλά, κατά τη γνώμη του, το ποσό που όφειλε είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που υποδεικνύει ο κ. Μεστάνας στο Τεκμήριο
  114. Εξήγησε ότι, στο Τεκμήριο 8, στον λογαριασμό 3011 με το όνομα PSC - Doms Cars Ltd., δηλαδή preference share Doms Cars, υπάρχει η εγγραφή με αρ.1603, την οποία έχει περάσει ο κ. Μεστάνας και λέει ότι αφορά additional construction works, αξίας €259.
  115. Ο κ. Καρταπάνης προέβη σε λεπτομερή εξέταση και έρευνα στο λογιστικό αρχείο της Καθ' ης η Αίτηση 1 και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα χρήματα ουδέποτε είχαν κατατεθεί στην Καθ' ης η Αίτηση 1, ούτε και υπάρχει ένδειξη ότι πληρώθηκε οποιοδήποτε ποσό που αφορά οικοδομικά έργα από τον κ. Ατκέν Ουζουνιάν ή τις εταιρείες του. Ο μάρτυρας ακολούθησε αυτή την εγγραφή που δημιούργησε ο κ. Μεστάνας, μέσα στο λογιστικό σύστημα και είναι πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για συνεισφορά του κ. Ουζουνιάν έναντι της συμφωνημένης υποχρέωσης του σε σχέση με το μετοχικό του κεφάλαιο. Είναι λανθασμένη εγγραφή. Ο κ. Μεστάνας, στο Τεκμήριο 22, θεωρεί το ποσό των €259.145 ως εισφορά ενώ δεν είναι εισφορά. Το ποσό που οφείλεται δεν €245.000, αλλά επιπρόσθετα ακόμα €259.
  116. Δεύτερη περίπτωση που φαίνεται ότι το ποσό που οφείλεται είναι μεγαλύτερο από τις €245.000, είναι το γεγονός ότι στις 23.10.2011, είχε υπογραφεί συμφωνία, Head of Terms, μεταξύ των μετόχων, η οποία προηγήθηκε της προαναφερθείσας συμφωνίας, Τεκμήριο
  117. Η προγενέστερη συμφωνία είναι το Τεκμήριο
  118. Επειδή τους είχε αναθέσει ο κ. Hadjijosef να βοηθήσουν στην ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων της Καθ' ης η Αίτηση 1, η Συμφωνία αυτή ήταν ένα από τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να ερευνήσει ο μάρτυρας για να βοηθήσει στην ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων. Διαφέρει το τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη συμφωνία ο τρίτος είναι ο κ. Δημοσθένης Χρυσάνθου προσωπικά και στη δεύτερη η εταιρεία Rivena. Το ποσό της υποχρέωσης των κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijosef στις 23.10.2011 για το μετοχικό κεφάλαιο ήταν €1.828.125 ο κάθε ένας. Την ίδια ημερομηνία με τη Συμφωνία, 23.10.2011, έγινε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκδόθηκε Ειδικό Ψήφισμα (Τεκμήριο 26). Όταν ληφθούν υπόψην οι προαναφερθείσες διορθώσεις, η υποχρέωση που είχε ο κ. Ουζουνιάν κατά την 31.12.2011 έναντι του μετοχικού του κεφαλαίου, ήταν €894.638, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση του κ. Hadjijosef την 31.12.2011 ήταν €407.
  119. Ο μάρτυρας κατέθεσε σχετική κατάσταση την οποία δημιούργησε ο ίδιος και πηγάζει από το λογιστικό σύστημα Sage (Τεκμήριο 27). Ο κ. Hadjijosef ενημέρωσε τον Μ.Κ.1 ότι κατά το Δεκέμβριο 2011, είχε συμφωνήσει με τον κ. Ουζουνιάν για τον τρόπο με τον οποίο θα εξοφλούσαν την υποχρέωση τους για το €1.828.
  120. Ο κ. Ουζουνιάν θα αναλάμβανε να εξοφλεί κάθε μήνα το οφειλόμενο από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια ενοίκιο και από την εισφορά αυτή, να αφαιρείται ο μηνιαίος μισθός του κ. Τάσου Μεστάνα, το μέρος του οποίου αφορούσε υπηρεσίες αποκλειστικά για τον κ. Ουζουνιάν (Τεκμήριο 28). Η υποχρέωση του κ. Hadjijosef προς το μετοχικό του κεφάλαιο θα ικανοποιείτο από πληρωμές προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 από τις εταιρείες του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αυτά επιβεβαιώνονται από την έρευνα του στα λογιστικά αρχεία της Καθ' ης η Αίτηση 1 και παρέπεμψε στα Τεκμήρια 13 και
  121. Το Τεκμήριο 14 είναι η μερίδα της εταιρείας Doms Properties Ltd (Αιτήτριας) για τα ενοίκια που ήταν πληρωτέα για πέντε μήνες, ύψους €73.
  122. Η εγγραφή 2601 φαίνεται να εξοφλεί το μισθό του κ. Μεστάνα μέχρι την εν λόγω περίοδο, με αξία €38.
  123. Το εναπομείναν υπόλοιπο φαίνεται στην εγγραφή 2600, όπου μεταφέρεται στο λογαριασμό 2449 που αφορά την υποχρέωση του μετόχου για το μετοχικό κεφάλαιο αξίας €34.986, το οποίο φαίνεται στο Τεκμήριο
  124. Η εγγραφή 2601 στο Τεκμήριο 14, παρουσιάζεται στο Τεκμήριο 13, με αρ. εγγραφής
  125. Ο μάρτυρας κατάθεσε ότι βρίσκει αξιοσημείωτο πως, κατά την 8.5.2012, τα υπόλοιπα των δύο λογαριασμών Τεκμήρια 13 και 14, μηδενίζονται και, σύμφωνα με τον κ. Μεστάνα, αυτό έγινε βάση οδηγιών του κ. Ουζουνιάν. Αυτή η εγγραφή εξόφλησης, κατά την άποψη του κ. Καρταπάνη, συνάδει με τα συμφωνηθέντα που του έχει αναφέρει ο κ. Hadjijosef. Επίσης, μετά από έρευνα που έκαμε στο αρχείο της Καθ' ης η Αίτηση 1, διαπίστωσε ότι μέχρι το Μάιο 2014, δεν υπήρξε οποιαδήποτε απαίτηση από την Αιτήτρια εταιρεία προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, για τα οφειλόμενα ενοίκια από τον Ιούνιο 2012, παρά μόνο φαίνεται να υπάρχει τέτοια απαίτηση μετά που χάλασαν οι σχέσεις των δύο μετόχων. Όσον αφορά το μισθό του κ. Μεστάνα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο κ. Ατκέν Ουζουνιάν, ο οποίος χρεωνόταν από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Καθ' ης η Αίτηση 5 και για τον οποίο υπάρχει σχετική συμφωνία, ο Μ.Κ.1 διαπίστωσε ότι ουδεμία πληρωμή είχε γίνει από την Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ούτε και υπήρξε οποιαδήποτε απαίτηση από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Καθ' ης η Αίτηση 5, επειδή, όπως φαίνεται, είχαν εξοφληθεί έναντι των ενοικίων της Αιτήτριας. Ο μάρτυρας αναφερόταν στην περίοδο μέχρι το Μάιο
  126. Οι δύο λογαριασμοί, όπως φαίνεται (Τεκμήρια 13 και 14), είχαν ορθώς μηδενιστεί από τον Ιούνιο
  127. Μετά, αυτή η ορθή τακτική δεν συνεχίστηκε για την εξόφληση των ενοικίων με την ίδια βάση. Τα ενοίκια μέσα στους λογαριασμούς φαίνονται εξοφλημένα μέχρι το Μάιο 2012 και από τον Ιούνιο και εντεύθεν, δεν είναι εξοφλημένα. Ο μάρτυρας προχώρησε ένα βήμα πάρα πέρα και, θεωρώντας ότι οι εγγραφές θα συνεχίζονταν σε μηνιαία βάση μέχρι σήμερα, υπολόγισε πόσα χρήματα θα όφειλαν οι κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijosef. Αυτό παρουσιάζεται στο Τεκμήριο 27 και είναι πάνω στην ίδια ορθή, λογιστική βάση που ενήργησε ο κ. Μεστάνας για τους μήνες Ιανουάριο 2012 μέχρι Μάιο
  128. Δηλαδή, ο κ. Καρταπάνης προέβη στην εξόφληση των ενοικίων προς την Αιτήτρια, από τον Ιούνιο 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 2015, ενεργώντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ως ο κ. Μεστάνας με βάση οδηγίες του κ. Ουζουνιάν, που ήταν και η συμφωνία την οποία ανέφερε ο κ. Hadjijosef στον μάρτυρα. Κατά την 31.10.2015, το υπόλοιπο υποχρέωσης για τον κ. Hadjijosef είναι €98.395 ενώ το υπόλοιπο της υποχρέωσης για τον κ. Ουζουνιάν είναι €74.193 και παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη του πίνακα. Ούτε ο ένας μέτοχος, ούτε ο άλλος έχουν εξοφλήσει πλήρως την υποχρέωση τους προς το κεφάλαιο τους με βάση τις συμφωνίες που υπογράφθηκαν στις 5.3.2012 και 23.10.
  129. Ο Μ.Κ.1 αναγνώρισε επίσης το Έγγραφον Α προς Αναγνώριση, το οποίο κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  130. Το τύπωσε ο ίδιος από το λογιστικό πρόγραμμα Sage της Καθ' ης η Αίτηση
  131. Αφορά τη μερίδα του πελάτη της Καθ' ης η Αίτηση 1, EDEX, που είναι κολλέγιο, στεγάζεται στο κτίριο και πληρώνει μηνιαίo ενοίκιo. Στην ανάλυση φαίνονται με κίτρινο οι πληρωμές που έχει κάνει προς την Καθ' ης η Αίτηση
  132. Οι πληρωμές σταματούν την 2.7.2014 και απ' ότι φαίνεται, ενώ το κολλέγιο συνεχίζει να στεγάζεται στο κτίριο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή μετά απ' αυτή την ημερομηνία. Αναγνώρισε επίσης το Έγγραφο Γ, ως έγγραφο το οποίο τύπωσε από το σύστημα Sage (Τεκμήριο 30). Στην πρώτη σελίδα, είναι η ανάλυση του λογαριασμού 2302 που αφορά τον κ. Ατκέν Ουζουνιάν για την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 8.5.
  133. Οι εγγραφές 2582 και 27765, τις οποίες έχει περάσει ο κ. Μεστάνας, αφορούν το ίδιο ποσό, €212.
  134. Η πρώτη εγγραφή φαίνεται ότι μεταφέρει απ' αυτό το λογαριασμό €212.000 και το παίρνει στο λογαριασμό 2452, ενώ στη δεύτερη εγγραφή πιο κάτω, φαίνεται ότι αντιστρέφει αυτή την εγγραφή και μεταφέρει το ίδιο ποσό από τον λογαριασμό 2452 στον λογαριασμό
  135. Αυτή η εγγραφή περάστηκε την 29.5.2014, λίγες μέρες πριν αποχωρήσει ο κ. Μεστάνας από την Καθ' ης η Αίτηση 1, με ημερομηνία καταχώρησης 18.5.
  136. Ο κ. Καρταπάνης αναγνώρισε το Έγγραφο Δ, ως έγγραφο που τύπωσε ο ίδιος από το σύστημα Sage 950 της Καθ' ης η Αίτηση 1 (Τεκμήριο 31). Η εγγραφή 2227 αφορά πληρωμή επιταγής με αρ.10821403, την οποία είχε πάρει ο κ. Ουζουνιάν από την εταιρεία, αξίας €56.
  137. Αντί να χρεωθεί ο λογαριασμός του ιδίου με το ποσό αυτό, παρουσιάζεται στους λογαριασμούς στο συγκεκριμένο Τεκμήριο, ότι το έλαβε ως μέρισμα. Ο κ. Hadjijosef επιβεβαίωσε στον μάρτυρα ότι ουδέποτε είχε εκδοθεί τέτοιο μέρισμα, ούτε και υπήρχαν κέρδη κατά το έτος 2011 που θα μπορούσαν να διανεμηθούν στους μετόχους, κάτι που διαπίστωσε και προσωπικά. Ήταν η θέση του μάρτυρα ότι προφανώς το ποσό αυτό λήφθηκε αυθαίρετα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το συγκεκριμένο ποσό πρέπει να χρεωθεί στον μέτοχο. Κατά την αντεξέταση του, ο κ. Καρταπάνης κατέθεσε ότι εργοδοτείται στην AOG Cyprus, της οποίας Εκτελεστικός Σύμβουλος είναι ο κ. Hadjijosef. Ξεκίνησε τη διερεύνηση του από τον Ιούνιο
  138. Ο κ. Hadjijosef τον κάλεσε να ελέγξει όλα τα λογιστικά αρχεία και να βοηθήσει στην ετοιμασία των λογαριασμών της Καθ' ης η Αίτηση 1 για τα έτη 2010 -
  139. Δεν του ζήτησε να κάμει έκθεση και ο μάρτυρας τα είπε προφορικά. Όταν έβρισκε κάτι, το ανέφερε στον κ. Hadjijosef, ο οποίος του έλεγε τι να κάνει και προχωρούσαν. Αυτή την εργασία την έκανε ως εργοδοτούμενος της AOG. Ο κ. Καρταπάνης κατέθεσε ότι ξανάκανε έκθεση προφορική, όπως σ' αυτή την περίπτωση. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το Τεκμήριο 24 εκτυπώθηκε στις 30.10.
  140. Περιλαμβάνει πράξεις που έγιναν μετά τις 6.3.
  141. Στην ημερομηνία 30.4.2012 υπάρχει μια εγγραφή με αρ.
  142. Φαίνεται ότι στις 6.3.2012 πήρε χρήματα ο κ. Ουζουνιάν. Ο μάρτυρας έκαμε αναφορά στην εγγραφή 1705, η οποία έχει ημερομηνία 12.12.
  143. Ρωτήθηκε για την εγγραφή 14156 που είναι ημερομηνίας 8.4.2013, δηλαδή μετά τη διερεύνηση που διεξήγαγε. Υπάρχουν συναλλαγές που έγιναν μεταγενέστερα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές, όπως είπε ο κ. Καρταπάνης. Δήλωσε ότι είναι σε θέση να γνωρίζει πως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αναλήφθηκε από τον κ. Ουζουνιάν, σύμφωνα με τις σημειώσεις του κ. Μεστάνα. Σε σχέση με το Τεκμήριο 17, η εγγραφή με αρ.1723 αποτυπώνεται στο Τεκμήριο 24 και στο λογαριασμό που διατηρούσε ο κ. Ουζουνιάν. Όταν ρωτήθηκε ο μάρτυρας τι σημαίνει αυτό λογιστικά, απάντησε ότι δεν σημαίνει τίποτε ότι ο κ.Ουζουνιάν πήρε μια επιταγή. Η εγγραφή 1723 (Τεκμήριο 17) δείχνει ότι φεύγει από την τράπεζα το ποσό και χρεώνεται ο κ. Ουζουνιάν. Φαίνεται ότι υπάρχουν drawings, δηλαδή αναλήψεις χρημάτων από μέτοχο από την εταιρεία. Ο μάρτυρας δεν γνωρίζει κατά πόσο ο κ. Μεστάνας έγραψε όλες τις αναλήψεις που έκανε ο κ. Ουζουνιάν, παρόλο που στην κατάσταση υπάρχουν και ποσά πολύ χαμηλά, όπως π.χ. €4.
  144. Ο Μ.Κ.1 δεν είχε δει την εγγραφή αρ. 2627 στο Τεκμήριο
  145. Δεν βρήκε ποσό που να επιβεβαιώνει την εγγραφή 2612 που φαίνεται στο ίδιο Τεκμήριο και αυτές τις δύο εγγραφές τις έχει διαγράψει. Γνωρίζει ότι πιστώθηκε η εταιρεία Antodeme στην οποία έχει συμφέρον ο κ. Hadjijosef. Αναφορικά με τα Τεκμήρια 23 και 25, ο κ. Καρταπάνης ανέφερε δύο ποσά: €1.828.125,00 και €1.875.000,00, τα οποία τα βρήκε από το αρχείο της Καθ' ης η Αίτηση 1 που διατηρούσε ο κ. Hadjijosef και του το έδωσε για να κάνει τους λογαριασμούς. Ο κ. Hadjijosef του έδωσε ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο υπήρχαν όλες οι συμφωνίες της Καθ' ης η Αίτηση
  146. Ο Μ.Κ.1 έκαμε έρευνα μόνο επί εγγράφων που του έδωσε ο κ. Hadjijosef, ο οποίος του είπε ότι αυτή είναι η συμφωνία που είχε γίνει και ότι τέλος του Δεκεμβρίου 2011 συμφώνησε με τον κ. Ουζουνιάν αναφορικά με τα ενοίκια που ήταν πληρωτέα στην Αιτήτρια εταιρεία, για να συμπληρώσει την υποχρέωση του ο κ. Ουζουνιάν προς το κεφάλαιο του, €1.828.125,
  147. Θα εξοφλούσε τα ενοίκια που ήταν πληρωτέα στην Αιτήτρια, αφού αφαιρούσε το μισθό του κ. Μεστάνα, για τον οποίο τιμολογούσε η Καθ' ης η Αίτηση 1 την Καθ' ης η Αίτηση
  148. Έδωσε γραπτή έκθεση προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 για τα οφειλόμενα στην Αιτήτρια, δεν θυμόταν όμως πότε. Έχει κάνει διάφορες εκθέσεις. Του ζητούσαν συχνά εκθέσεις (reports), αλλά δεν τις είχε μαζί του κατά την κατάθεση του. Το Τεκμήριο 26, που αφορά Ειδικό Ψήφισμα της Καθ' ης η Αίτηση 1, ήταν στο αρχείο του κ. Hadjijosef. Ο μάρτυρας δεν είναι νομικός και δεν γνωρίζει αναφορικά με την εγκυρότητα του, αλλά το προσκόμισε διότι φαίνεται ότι αποφάσισαν οι Διευθυντές να υπογράψουν μια συγκεκριμένη απόφαση. Πρόκειται για δύο έγγραφα: ένα Ειδικό Ψήφισμα και Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Καθ' ης η Αίτηση 1 έχει ως εξής: οι κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijosef κατέχουν από 1.500.000,00 μετοχές και ο τρίτος μέτοχος 1.250 μετοχές. Ο μάρτυρας επέμενε ότι το Τεκμήριο 26 αναφέρεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Όταν του επιδείχθηκαν έγγραφα του Εφόρου Εταιρειών και μετά από αρκετά μεγάλη παύση, ο κ. Καρταπάνης απάντησε ότι κανονικά, στο ονομαστικό κεφάλαιο έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι μετοχές. Τα έγγραφα που του επιδείχθηκαν είναι περίπου 2 χρόνια μεταγενέστερα του Τεκμηρίου
  149. Ο μάρτυρας ερωτήθηκε αναφορικά με την εγγραφή 2602 στο Τεκμήριο 13 και τις εγγραφές 2600 και 2601 στο Τεκμήριο
  150. Κατέθεσε ότι το Τεκμήριο 14 είναι η μερίδα του προμηθευτή, της Αιτήτριας και το Τεκμήριο 13 είναι η μερίδα του πελάτη, Καθ' ης η Αίτηση
  151. Στο Τεκμήριο 14, φαίνονται ενοίκια πληρωτέα προς την Αιτήτρια από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο 2012 και στο Τεκμήριο 13 φαίνονται ορισμένα ενοίκια που χρέωσε η Καθ' ης η Αίτηση 1 την Καθ' ης η Αίτηση 5, ποσό €1.955 που μετά διαγράφονται, για τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο
  152. Ακολουθούν έξοδα τηλεφώνων και μισθοί του κ. Μεστάνα στο συγκεκριμένο Τεκμήριο. Στο Τεκμήριο 14, εγγραφή 2601, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται από τα ενοίκια πληρωτέα προς την Αιτήτρια εταιρεία ποσό €38.814,49 για να εξοφλήσει υποχρεώσεις της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση
  153. Αυτή η εγγραφή έγινε στις 8.5.2012 και φαίνεται ξεκάθαρα, υποστήριξε ο κ. Kαρταπάνης και στο Τεκμήριο 13, ότι μετά απ' αυτή την εγγραφή, οι υποχρεώσεις της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 κατά την εν λόγω περίοδο, εξοφλήθηκαν πλήρως και το υπόλοιπο είναι μηδέν. Το εναπομείναν υπόλοιπο στο Τεκμήριο 14, η εγγραφή 2600 €34.986,76, παρουσιάζεται στο Τεκμήριο 7, με αρ εγγραφής 2599 και εξοφλεί την υποχρέωση του μετόχου έναντι του μετοχικού του κεφαλαίου. Ερωτώμενος ξανά αναφορικά με το Τεκμήριο 14 αν έγιναν δύο μεταφορές έναντι ενοικίων, ο κ. Καρταπάνης κατέθεσε ότι τα ενοίκια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 5 και το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου. Έγιναν δύο μεταφορές από άλλο λογαριασμό. Δεν έχει δει άλλη μεταφορά από λογαριασμό για την εξόφληση ενοικίων πλην από αυτές τις δύο φορές, αλλά γνωρίζει, όπως είπε, ότι υπάρχουν εξοφλήσεις. Το ενοίκιο της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, εξοφλείτο από τα ενοίκια που ήταν πληρωτέα προς την Αιτήτρια. Στο Τεκμήριο 13, το ενοίκιο της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, €1.955, περάστηκε από τον κ. Μεστάνα για 3 μήνες και μετά διαγράφεται. Ο λόγος που διαγράφεται είναι επειδή χρησιμοποιούνταν τα ενοίκια προς την Αιτήτρια για να εξοφλούν υποχρεώσεις της Καθ' ης η Αίτηση 5, όχι μόνο για τα ενοίκια προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, αλλά και για το μισθό του κ. Μεστάνα, με βάση το Τεκμήριο 28, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ των Καθ' ων η Αίτηση 1 και
  154. Στη συνέχεια, ο μάρτυρας ρωτήθηκε κατά πόσον, πλην της υποχρέωσης της Καθ' ης η Αίτηση 5 που αφαιρείτο από το ενοίκιο και των προαναφερθέντων μεταφορών, είδε άλλη μεταφορά μεταξύ λογαριασμών για την εξόφληση ενοικίων της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια και απάντησε θετικά. Το Τεκμήριο 1 ξεκίνησε τον Απρίλιο 2011 και το ενοίκιο ήταν €16.
  155. Όλες οι πληρωμές που έγιναν γι' αυτό το ενοίκιο μέχρι το Δεκέμβριο 2011, εκδόθηκαν προς την Καθ' ης η Αίτηση 5 και ο κ. Μεστάνας τις πέρασε στο λογιστικό σύστημα στην Αιτήτρια εταιρεία, αντί να τις περάσει στην Καθ' ης η Αίτηση
  156. Κανονικά, έπρεπε να περαστεί στην Καθ' ης η Αίτηση 5 και να υπάρχει συμφωνία ότι θα πήγαιναν στην Αιτήτρια. Όταν ερωτήθηκε γιατί έπαιρνε επιταγή η Καθ' ης η Αίτηση 5 από την Καθ' ης η Αίτηση 1 και κατά πόσον χρωστούσε οτιδήποτε η Καθ' ης η Αίτηση 5, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά. Έπρεπε η επιταγή να πήγαινε στην Αιτήτρια όχι στην Καθ' ης η Αίτηση
  157. Ο μάρτυρας απάντησε ότι φαντάζεται πως οι επιταγές αυτές αφορούσαν ενοίκια. Ήταν πληρωτέες προς την Καθ' ης η Αίτηση 5 και τις εξέδιδαν ο κ. Μεστάνας και οι διευθυντές της εταιρείας. Τις συμπλήρωνε δε ο κ. Μεστάνας, αφού ήταν ο λογιστής. Οι διευθυντές ότι τους έδινε, το υπέγραφαν. Οι επιταγές ήταν έναντι των ενοικίων. Σε σχέση με τα Τεκμήρια 23 και 25, ερωτώμενος ο μάρτυρας κατά πόσο η Αιτήτρια εταιρεία είναι μέρος στις συμφωνίες, απάντησε ότι η αναφορά στη σελίδα 3 του Τεκμηρίου 23 στον κ. Ουζουνιάν ή εταιρεία του, είναι έμμεση αναφορά στην Αιτήτρια εταιρεία, παρόλο που ο κ. Ουζουνιάν δεν έχει μόνο μια εταιρεία αλλά αρκετές. Η Αιτήτρια δεν είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και δεν υπογράφει τη συμφωνία. Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι μέχρι το Μάιο 2014, δεν είδε απαίτηση για ενοίκια ούτε η Αιτήτρια προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ούτε η Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Καθ' ης η Αίτηση
  158. Αυτό το γνωρίζει από τον έλεγχο που έκανε στα αρχεία με τα οποία τον είχε προμηθεύσει ο κ. Hadjijosef. Επιδείχθηκαν στον μάρτυρα ηλεκτρονικά μηνύματα με ημερομηνίες 12.8.2013, 8.1.2014 και 14.1.2014, τα οποία δεν αναγνώρισε. Κατέθεσε ότι τα αρχεία που είχε δει ήταν πολλά και δεν θυμόταν αν είχε δει ανάμεσα τους ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε υποβολή ότι έγιναν πάμπολλες απαιτήσεις για ενοίκια, ο μάρτυρας απάντησε ότι αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει. Το Τεκμήριο 31 το τύπωσε ο μάρτυρας από το σύστημα Sage και αντικατοπτρίζει την κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Επιδείχθηκε στον κ. Καρταπάνη ένα άλλο έγγραφο για το οποίο είπε ότι είναι ο ίδιος λογαριασμός και το οποίο κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  159. Δεν είναι όμως το ίδιο με το Τεκμήριο 31, αφού παρουσιάζονται σ' αυτό άλλες εγγραφές. Δέχθηκε ότι εκείνος ήθελε να δείξει μόνο το μέεισμα απ' αυτό το λογαριασμό και δεν γνωρίζει τι αφορούν οι άλλες εγγραφές. Έβαλε ημερομηνία 14/3 γιατί ήθελε μόνο αυτή τη συναλλαγή και ίσως να υπήρχαν και άλλες συναλλαγές στο λογαριασμό. Οι €56.000 που φαίνονται στο Τεκμήριο 31 δόθηκαν με επιταγή την οποία υπέγραψε είτε ο κ. Ατκέν είτε ο κ. Baret και είτε ο κ. Hadjijosef είτε η κα. Χατζηχάννα. Όταν προηγούμενα ο κ. Καρταπάνης κατέθεσε ότι ο κ. Ουζουνιάν πήρε το ποσό αυτό αυθαίρετα, εννοούσε ότι έγγραφή αφορούσε μέρισμα ενώ δεν είχε γίνει διαδικασία μερίσματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και με ότι του είπε ο κ. Hadjijosef. Σε υποβολή ότι είναι τόκος για προνομιούχες μετοχές, απάντησε ότι στο έγγραφο αναφέρεται πως είναι μέρισμα. Οι προνομιούχες μετοχές εκδόθηκαν το
  160. Η αναφορά στο Τεκμήριο 32 σε πληρωμή για προνομιούχες μετοχές στις 12.9.2012, αφορά μέρισμα γι' αυτές τις μετοχές, του έτους 2011 που δόθηκε το
  161. Επανέλαβε εδώ και το σημειώνουμε, ότι δεν έφερε τις άλλες εγγραφές σ' αυτό το λογαριασμό επειδή ήθελε να αναφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Η αντιστροφή που φαίνεται στη δεύτερη σελίδα του Τεκμηρίου 30 εξηγήθηκε από τον κ. Καρταπάνη ως εξής: μεταφέρθηκε αρχικά στην εγγραφή 2582, πιστώθηκε ο λογαριασμός του κ. Ουζουνιάν και χρεώθηκε ο λογαριασμός 2452 που αφορά την Καθ' ης η Αίτηση
  162. Αυτό έγινε 28.5.
  163. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια, στις 29.5.2014, περάστηκε η αντιστροφή της εγγραφής, χρεώνοντας το λογαριασμό του κ. Ουζουνιάν και πιστώνοντας το λογαριασμό
  164. Δηλαδή, η αντιστροφή έγινε μεταξύ του κ. Ουζουνιάν και δικής του εταιρείας της Καθ' ης η Αίτηση 5, όπως είπε. Παρατηρούμε όμως ότι είναι ενδεικτική όμως των λογιστικών πράξεων που γίνονταν στις εμπλεκόμενες εταιρείες. Το Τεκμήριο 27 ετοιμάστηκε από τον Μ.Κ.
  165. Αφορά τα υπόλοιπα όλων των μετόχων, βάση του συστήματος. Ο μάρτυρας πήρε τα νούμερα από το σύστημα, όπως είπε. Το υπόλοιπο, με αρ. 2302 αφορά τον κ. Ουζουνιάν. Ο λογαριασμός 2302 είναι το Τεκμήριο
  166. Ο μάρτυρας συμφώνησε ότι στις 30.6.2014, ο λογαριασμός αυτός παρουσιάζει υπόλοιπο €414.418,
  167. Όταν ρωτήθηκε που φαίνεται αυτό το ποσό στην κατάσταση που εκείνος ετοίμασε, είπε ότι δεν φαίνεται. Επέμενε όμως ότι είναι με βάση τα λογιστικά βιβλία. Είπε ότι δεν φαίνεται το υπόλοιπο επειδή δεν είναι αυτή η εικόνα του λογιστικού βιβλίου, δηλαδή το Τεκμήριο
  168. Η εικόνα είναι το Τεκμήριο
  169. Αυτά τα ποσά πηγάζουν από το σύστημα. Ο κάθε λογαριασμός στο τέλος της κάθε περιόδου, είναι όπως παρουσιάζεται στο σύστημα. Όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να έχει εγγραφές μετά τις 30.6.2014, απάντησε καταφατικά. Παρουσιάζονται μεν στο σύστημα, αλλά είναι πάρα πολλές και δεν τις είχε μαζί του. Δεν έχει φέρει ανάλυση, γιατί ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει για όλους τους λογαριασμούς, για όλα τα χρόνια. Δήλωσε ότι μετά τις 30.6.2014, έγιναν διάφορες διορθωτικές αλλαγές στους λογαριασμούς. Ο ίδιος διαφωνεί με το υπόλοιπο μέχρι 30.6.2014, διότι έγιναν εγγραφές που επηρέαζαν το ποσό. Ως παράδειγμα έφερε το Τεκμήριο 8, όπου φαίνεται, όπως είπε, ότι ο κ. Ουζουνιάν συνεισέφερε €259.
  170. Υποστήριξε ότι αυτό είναι εγγραφή - φάντασμα. Ο ίδιος έλεγξε τα αρχεία κι αυτή δεν έχει γίνει. Γι' αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Στο Τεκμήριο 17, το πιστωτικό υπόλοιπο €414.489 πρέπει να μειωθεί κατά €259.
  171. Επίσης, στο Τεκμήριο 31, όπως υπέδειξε ο κ. Καρταπάνης, όπου φαίνεται το δήθεν μέρισμα, αυτό πρέπει να αντιστραφεί και να χρεωθεί πίσω στον μέτοχο. Ακόμα, στο Τεκμήριο 29, όπου παρουσιάζεται ότι τα ενοίκια από την EDEX δεν έχουν πληρωθεί από τον Αύγουστο 2014, με βάση τη συζήτηση που είχε ο κ. Καρταπάνης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Καθ' ης η Αίτηση 1, του είπαν ότι αυτά υφαρπάχθηκαν από τον κ. Ουζουνιάν και θα κινηθεί νομική διαδικασία και πρέπει να χρεωθούν πίσω στον μέτοχο. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει αρμόδιο Δικαστήριο και όχι ο μάρτυρας ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Τεκμήριο 15 φαίνεται ξεκάθαρα, όπως υποστήριξε, ότι το ποσό που ήταν εισπρακτέο από τον πελάτη της Καθ' ης η Αίτηση 1, P.G. Concept, δεν εισπράχθηκε για να το εκμεταλλευθεί για προσωπικό όφελος ο κ. Ουζουνιάν. Στο Τεκμήριο 16 υπάρχουν μέχρι το 2011, removal costs αξίας €84.200 τα οποία, με βάση τη συμφωνία, έπρεπε να πληρωθούν από τον ιδιοκτήτη και όχι από τον ενοικιαστή. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες εγγραφές. Στο σύστημα υπάρχει εγγραφή ότι τα ενοίκια της EDEX χρεώνονται στον μέτοχο, δηλαδή τον κ. Ουζουνιάν. Όλοι οι λογαριασμοί του κ. Ουζουνιάν με βάση τις συμφωνίες και την πρακτική, θεωρούνται ως ένας. Είτε χρεωθούν στον κ. Ουζουνιάν, είτε στην Αιτήτρια εταιρεία, είτε στην Καθ' ης η Αίτηση 5, δεν επηρεάζεται το Τεκμήριο 27, επειδή η υποχρέωση στις 31.10.2015 έναντι του κεφαλαίου, είναι €74.193 και δεν παίζει ρόλο αν θα χρεωθεί στον κ. Ουζουνιάν, στην Αιτήτρια ή στην Καθ' ης η Αίτηση
  172. Οι διευθυντές της Καθ' ης η Αίτηση 1 του είπαν ότι θα εισπράξουν τα ενοίκια από τον κ. Ουζουνιάν και του είπαν να τα χρεώσει. Υποστήριξε ότι, αναφορικά με το Τεκμήριο 22, βάση των διορθωτικών αλλαγών που έκανε, με τις γνώσεις που έχει τώρα, είναι λανθασμένη η εικόνα που δείχνει. Είπε στον κ. Hadjijosef όταν έκανε την έρευνά του, ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο μετόχων. Ο κ. Καρταπάνης δεν συμφωνεί με τον κ. Μεστάνα. Η μεθοδολογία του κ. Μεστάνα είναι σωστή, αλλά διαφωνεί στο ποσό. Συμφωνεί ότι το ποσό των €240.000, που αναφέρει στο Τεκμήριο 22 ο κ. Μεστάνας, ορθώς πρέπει να χρεωθεί στον μέτοχο, αλλά δεν γνωρίζει αν αυτά τα νούμερα τότε που έκανε την έρευνα είναι σωστά. Ο κ. Καρταπάνης δεν εντόπισε άλλη μεταφορά από λογαριασμό για την εξόφληση ενοικίων, εκτός από τις δύο φορές που αναφέρθηκε πιο πάνω, αφού αφαιρεθεί η μισθοδοσία του κ. Μεστάνα και το ενοίκιο προς την Καθ' ης η Αίτηση
  173. Δεν είδε πουθενά γραπτώς οτιδήποτε για τις αφαιρέσεις ενοικίων της Καθ' ης η Αίτηση 5 και τη μισθοδοσία του κ. Μεστάνα, του το είχε αναφέρει ο κ. Hadjijosef. Αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία. Στα βιβλία χρεωνόταν μειωμένο το ενοίκιο. Η σωστή εγγραφή θα ήταν να χρεώνονται και οι δύο εταιρείες και να πιστώνεται το ενοίκιο. Το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Για τη μισθοδοσία του κ. Μεστάνα, εκδιδόταν τιμολόγιο από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Καθ' ης η Αίτηση 5, κάθε μήνα. Αυτό το ποσό ουδέποτε πληρώθηκε από την Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, εκτός από τη διαγραφή που έκανε ο κ. Μεστάνας. Σήμερα δεν φαίνεται στα βιβλία. Ο μάρτυρας άλλαξε τα βιβλία, επειδή δεν υπήρχε συμφωνία, όπως του ανέφερε ο κ. Hadjijosef. Έτσι έπρεπε να εξοφληθεί και ο μισθός του κ. Μεστάνα, όπως εξοφλείτο το ενοίκιο, αυτόματα. Για το ενοίκιο φαινόταν ότι χρωστούσε το υπόλοιπο η Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια. Ο κ. Μεστάνας αφαιρούσε αυτόματα το ενοίκιο της Καθ' ης η Αίτηση 5 από το ενοίκιο της Αιτήτριας. Όταν ο κ. Καρταπάνης ρωτήθηκε αν διαφωνεί για το υπόλοιπο ποσό, κατέθεσε ότι δεν διαφωνεί. Φαινόταν ότι αυτό το ποσό οφείλεται από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια. Υπεβλήθη στο μάρτυρα ότι τον Σεπτέμβριο 2014, ετοίμασε έκθεση που καταλήγει σε διαφορετικά υπόλοιπα και απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Είπε ότι δουλεύει μεν για τον κ. Hadjijosef, αλλά ενήργησε με επαγγελματικό τρόπο και αντικειμενικότητα. Όλα τα συμπεράσματα του βασίζονται στο αρχείο της Καθ' ης η Αίτηση 1 που είδε, τις συμφωνίες και όσα του ανέφεραν οι διευθυντές της Καθ' ης η Αίτηση 1, Hadjijosef και Χατζηχάννα. Εξ' όσων γνωρίζει, οι διευθυντές της Καθ' ης η Αίτηση 1 είναι τρεις, αλλά δεν έχει ζητήσει την άποψη του τρίτου διευθυντή. Υποστήριξε ότι με βάση το Τεκμήριο 22 που πηγάζει από το σύστημα, υπήρχαν όλα τα ποσά. Υπεδείχθη στον μάρτυρα έκθεση ημερομηνίας 3.9.2014 και μετά από επιθεώρηση της και αρκετή σκέψη, την αναγνώρισε και κατατέθηκε ως Τεκμήριο
  174. Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το ποσό που οφείλει η Αιτήτρια στην Καθ' ης η Αίτηση 1 σ' αυτό το έγγραφο, το μελέτησε αρκετή ώρα και απάντησε ότι αυτό ετοιμάστηκε με βάση το λογιστικό σύστημα όπως αυτό τηρείτο από τον κ. Μεστάνα, χωρίς να υπάρχει εγγραφή απ' αυτούς και δεν οφείλεται ποσό από την Αιτήτρια προς την Καθ' ης η Αίτηση
  175. Υποστήριξε ότι αυτό το έγγραφο δείχνει την εικόνα στα αρχικά στάδια της. Μετά διαφοροποιήθηκε. Είχε πληροφόρηση από τους διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για τους λογαριασμούς. Στο έγγραφο αυτό αναφέρει ότι είναι χωρίς να εκφέρουν γνώμη. Υποστήριξε και επανέλαβε ότι ο πίνακας Τεκμήριο 27 δείχνει την αληθινή και δίκαιη εικόνα για τα υπόλοιπα των μετόχων. Ήταν η θέση του ότι εξήγησε για τις συμφωνίες και τον τρόπο που έπρεπε να εξοφλούνται τα ενοίκια προς την Αιτήτρια, μείον τα εισπρακτέα ενοίκια από την Καθ' ης η Αίτηση 5, μείον η μισθοδοσία του κ. Μεστάνα, μείον οι υποχρεώσεις του μετόχου για το μετοχικό κεφάλαιο. Στην επανεξέτασή του, ο μάρτυρας είπε ότι ο κ. Μεστάνας με οδηγίες του κ. Ουζουνιάν, εξόφλησε τα ενοίκια μέχρι το Μάιο 2012 και ότι αυτό το εντόπισε στο Sage. Αυτή η ορθή πρακτική από Ιανουάριο έως Μάιο 2012, δεν συνεχίστηκε και φαίνονται ότι τα ενοίκια ήταν πληρωτέα ενώ δεν ήταν. Επενέβη ο μάρτυρας και με την ίδια λογική και μεθοδολογία του κ. Μεστάνα για διαγραφή τον Μάιο 2012, επέκτεινε τη μεθοδολογία μέχρι τον Οκτώβριο
  176. Δηλαδή θεώρησε ότι, αφού αφαιρέσουν τα ενοίκια προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 εισπρακτέα από την Καθ' ης η Αίτηση 5, το μισθό του κ. Μεστάνα για υπηρεσίες προς τον κ. Ουζουνιάν, το υπόλοιπο εξοφλεί την υποχρέωση του μετόχου προς το κεφάλαιο του, με βάση τη συμφωνία «Head of Terms». Μακρά η μαρτυρία του κ. Καρταπάνη και υπέστην σκληρή αντεξέταση από τον ευπαίδευτο συνήγορο της Αιτήτριας, έτσι κατά διαστήματα τον είδαμε να διστάζει, ή να σκέφτεται αρκετή ώρα ή να κάνει μεγάλες παύσεις. Όμως, παρά τον εξαιρετικό χειρισμό του ευπαιδεύτου συνηγόρου, δεν κρίνουμε αναξιόπιστο τον μάρτυρα. Αντίθετα, έχουμε σχηματίσει την εντύπωση ότι κατέθεσε αυτά που γνωρίζει, αυτά που ανακάλυψε και αυτά που αντιλαμβάνεται από την επαγγελματική του σκοπιά. Η γνώμη του και ο χειρισμός του χρωματίζονται κάπως από το γεγονός ότι ήταν και είναι υπάλληλος του κ. Hadjijosef, όπως και ο Μ.Α.1 του κ. Ουζουνιάν. Η μαρτυρία του κ. Καρταπάνη όμως, υποστηρίχθηκε επαρκώς και σαφώς από τους επόμενους μάρτυρες. Δεύτερος μάρτυρας για τους Καθ' ων η Αίτηση 1 κατέθεσε ο κ. Μάριος Διάκος. Ο κ. Διάκος κατέθεσε ότι είναι λογιστής και εργάζεται στην AOG από το
  177. Ο κ. Hadjijosef του είχε αναθέσει λίγες μέρες πριν την αποχώρηση του κ. Μεστάνα από την Καθ' ης η Αίτηση 1, να διατηρεί τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας, τα οποία προηγούμενα διατηρούσε ο κ. Μεστάνας. Ο κ. Hadjijosef ζήτησε από τον κ. Μεστάνα ένα ψηφιακό αντίγραφο του λογιστικού συστήματος Sage, καθώς και τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Τους έδωσε αντίγραφο αλλά με λανθασμένους κωδικούς, οπότε ο κ. Διάκος δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα. Ο κ. Hadjijosef έψαξε και βρήκε τους δικούς του κωδικούς του Sage και δημιούργησε κωδικούς για τον κ. Διάκο στο όνομά του. Ο Μ.Κ.2 αναγνώρισε το Τεκμήριο
  178. Είπε ότι δείχνει την άρνηση του κ. Μεστάνα να τους δώσει τους κωδικούς πρόσβασης, επειδή ρωτά τον κ. Χαβιαρά αν πρέπει να δώσει τους κωδικούς. Στο Sage ο μάρτυρας καταχωρούσε τις καθημερινές λογιστικές πράξεις και ετοίμαζε καταστάσεις προς τους διευθυντές της Καθ' ης η Αίτηση
  179. Κάθε μήνα ετοίμαζε καταστάσεις για τις πληρωμές που έπρεπε να γίνουν στους πιστωτές και για τις εισπράξεις που έπρεπε να πάρει η εταιρεία από τους πελάτες της, δηλαδή τους αδειούχους στο κτίριο. Ο μάρτυρας είχε στην κατοχή του μία κατάσταση που ετοίμασε ο κ. Μεστάνας το Δεκέμβριο
  180. Του την είχε δώσει ο κ. Hadjijosef όταν ανέλαβε λογιστής της εταιρείας (Καθ' ης η Αίτηση 1), ώστε να του ετοιμάζει παρόμοιες καταστάσεις (Τεκμήριο 34). Απ' αυτήν ο μάρτυρας διαπιστώνει πως τον Δεκέμβριο 2013, τα οφειλόμενα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια είναι μηδέν. Αυτό φαίνεται στη σελίδα 2, στη στήλη
  181. Η κατάσταση ετοιμάστηκε από τον κ. Μεστάνα την 17.12.2013, όπως είπε. Σημειώνεται ότι το έγγραφο αυτό δεν παρουσιάστηκε στον κ. Μεστάνα, Μ.Α.1, κατά την αντεξέταση του. Το Μάρτιο 2015, ο κ. Hadjijosef του είχε δώσει οδηγίες όπως ζητήσει από την Τράπεζα Πειραιώς, που ήταν η κύρια Τράπεζα της Καθ' ης η Αίτηση 1, αντίγραφα των επιταγών από την 1.5.2012 μέχρι την 31.5.2014, με αξία άνω των €5.
  182. Ο κ. Διάκος έκαμε αυτή την έρευνα, ο κύριος λόγος της οποίας, όπως του εξήγησε ο κ. Hadjijosef, ήταν για να ελέγξει κατά πόσον είχε υπογράψει εκείνος επιταγές. Από τις 109 επιταγές, μόνο δύο είχαν υπογραφεί από τον κ. Hadjijosef. Οι 107 είχαν υπογραφεί κυρίως από τον κ. Ατκέν Ουζουνιάν και την κα. Έλλη Χατζηχάννα. Ο μάρτυρας κατέθεσε τις επιταγές και ένα συνοπτικό πίνακα με το αποτέλεσμα της έρευνας του (Τεκμήριο 35). Ο Μ.Κ.2 κατέθεσε ότι ο κ. Hadjijosef του είχε αναθέσει όπως ελέγξει όλα τα αποκόμματα των βιβλιαρίων επιταγών και να διαπιστώσει κατά πόσον είχε εκδοθεί επιταγή προς την Αιτήτρια εταιρεία που να είχε ακυρωθεί. Διαπίστωσε ότι δεν είχε εκδοθεί επιταγή προς την Αιτήτρια εταιρεία που να αφορούσε τα ενοίκια από το 2012 και μετά. Έκαμε παρόμοια έρευνα και για την εταιρεία Καθ' ης η Αίτηση 5, με το ίδιο αποτέλεσμα. Κατά την αντεξέταση του, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι εργοδοτούμενος στην AOG, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Hadjijosef. Συμφώνησε ότι σε όλες τις επιταγές που κατέθεσε ως Τεκμήριο 35, υπάρχουν υπογραφές των δύο διευθυντών της Καθ' ης η Αίτηση 1, του κ. Ουζουνιάν ή της κας Χατζηχάννας ή του κ. Hadjijosef. Η κα. Χατζηχάννα είναι διευθύντρια της Καθ' ης η Αίτηση 1 και αδελφή του κ. Hadjijosef. Δεν εντόπισε επιταγή που να έχει εκδοθεί με μία μόνο υπογραφή. Στο Τεκμήριο 11, που αφορά ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δεν είναι ο ίδιος παραλήπτης. Αναγνώρισε στο έγγραφο την άρνηση του κ. Μεστάνα να δώσει τους κωδικούς. Από τον κ. Μεστάνα τους είχε ζητήσει ο κ. Hadjijosef και μετά ο ίδιος ο μάρτυρας. Κατ' ουσίαν, δεν αναγνωρίζει το Τεκμήριο
  183. Αναφορικά με το λογιστικό σύστημα, εξήγησε ότι υπάρχουν κωδικοί για να κάμει κάποιος εγγραφές και όποιος έχει κωδικούς δικούς του, οποιαδήποτε καταχώρηση γίνεται, εγγράφεται στο σύστημα ως να είναι δική του εγγραφή. Συνεπώς, εάν ο μάρτυρας είχε χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του κ. Μεστάνα, οποιαδήποτε καταχώρηση θα ήταν στο σύστημα θα αναγραφόταν ότι έγινε από τον κ. Μεστάνα. Ο κ. Διάκος δεν μπήκε σε βαθύ έλεγχο, επειδή τον είχε κάνει ο κ. Καρταπάνης. Το Τεκμήριο 34, του το είχε δώσει ο κ. Hadjijosef, του είπε ότι το ετοίμασε ο κ. Μεστάνας και να κάνει παρόμοια. Ο ίδιος ο μάρτυρας δεν μπορεί όμως να γνωρίζει εάν το έγγραφο που επισυνάφθηκε στο μήνυμα ετοιμάστηκε από τον κ. Μεστάνα ή κάποιον άλλο. Η προσωπική του θέση ήταν ότι εκείνος ως λογιστής, δεν θα έστελνε κάποιο πίνακα σ' ένα από τους διευθυντές, αν δεν τον είχε ετοιμάσει ο ίδιος. Στα λογιστικά βιβλία της Καθ' ης η Αίτηση 1 όπως φαίνονται στο σύστημα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, φαίνεται πως υπάρχουν οφειλόμενα ενοίκια, αλλά υπάρχουν και οφειλόμενα ενοίκια από πλευράς της Αιτήτριας προς την Καθ' ης η Αίτηση
  184. Στη συνέχεια, ο Μ.Κ.2 κατέθεσε ότι η Αιτήτρια οφείλει προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, όχι ενοίκια αλλά τους μισθούς του κ. Μεστάνα. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν γνωρίζει εάν όντως η Αιτήτρια έπρεπε να πληρώνει μισθούς. Αναφορικά με το Τεκμήριο 35, κατέθεσε ότι δεν έκαμε έρευνα για την περίοδο από 1.4.2011 μέχρι 1.5.
  185. Αρκετά σύντομη μαρτυρία η οποία δεν ενίσχυσε ιδιαίτερα τον Μ.Κ.1, εφόσον η έρευνα του κ. Διάκου δεν επεκτάθηκε. Μας έδωσε μία μικρή εικόνα, μίας πτυχής μόνο, για την οποία δεν έχουμε πεισθεί. Η μαρτυρία του μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επικουρική και μάλλον αδύναμη. Τρίτος μάρτυρας για την Καθ' ης η Αίτηση 1 κατέθεσε ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ο κ. Χατζηγεωργίου κατέθεσε ότι είναι πολιτικός μηχανικός, διευθυντής και ιδιοκτήτης εργοληπτικής εταιρείας Α' τάξης. Είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο τον Απρίλιο 2010 για ανακαίνιση και επέκταση του χώρου ονομαζόμενου ως «NBC». Ήταν δύο κτίρια ενωμένα, στα οποία χρειάστηκε να γίνουν κάποιοι διαχωρισμοί, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις και αποθηκευτικός χώρος, που ήταν παλαιά γραφεία να γίνει χώρος γραφείων και συνεδριάσεων. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Τον Νοέμβριο 2011 υπέγραψαν νέο συμβόλαιο για το «C House Café», το οποίο προηγούμενα ήταν εκθεσιακός χώρος, θα μετατρεπόταν σε καφετερία και θα γινόταν και κάποια επέκταση. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το τελικό κόστος της πρώτης φάσης ήταν €910.000 συν Φ.Π.Α και της δεύτερης φάσης €428.
  186. Μέχρι τον Νοέμβριο 2011, υπήρξε πλήρης εξόφληση για την πρώτη φάση. Για τη δεύτερη φάση, υπήρχε κάποια οικονομική δυσκολία στους πελάτες και υπέγραψαν μια συμφωνία που αφορούσε τρόπο αποπληρωμής, ότι θα τον εξοφλούσαν μέχρις ένα σημείο, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο 2012, το μισό ποσό των €428.000 και το άλλο μισό θα γινόταν σε έξι ισόποσες δόσεις (Τεκμήριο 36). Η συμφωνία δεν τηρήθηκε από πλευράς των πελατών του κ. Χατζηγεωργίου σε σχέση με τις δόσεις. Όμως συνέχισε και εκτέλεσε το έργο, το ολοκλήρωσε και το παρέδωσε τον Σεπτέμβριο
  187. Εξακολουθεί να έχει ένα ποσό να παίρνει, €50.000 - €60.
  188. Ο Μ.Κ.3 κατέθεσε ότι η εταιρεία του δεν έχει λάβει ποτέ ποσό €259.145 από την Καθ' ης η Αίτηση
  189. Υπήρχαν κάποιες πληρωμές από τρίτα πρόσωπα κατά τη δεύτερη φάση, από εταιρείες του κ. Hadjijosef. Από τον κ. Ουζουνιάν ή εταιρείες του δεν πήρε ποτέ πληρωμή απευθείας ο ίδιος. Κατά την αντεξέταση του, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν η υπογραφή στο Τεκμήριο 36 για την Καθ' ης η Αίτηση 1, είναι του κ. Ουζουνιάν ή του κ. Hadjijosef. Αναφορικά με τις πληρωμές, πληρώθηκαν αρκετές φορές ποσά από τον κ. Hadjijosef και τις εταιρείες του, για τα οποία εκδόθηκαν αποδείξεις, αλλά ο μάρτυρας δεν τις είχε μαζί του. Δέκα μέρες πριν την κατάθεση του στο Δικαστήριο πληρώθηκε €5.
  190. Όταν του υποβλήθηκε ότι εισέπραξε από τον κ. Ουζουνιάν ποσό €5.860 με επιταγή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι μπορεί να το έχει εισπράξει και απολογείται αν ήταν λάθος η δήλωση του. Έχει περάσει καιρός και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είχε και άλλα έργα σε εξέλιξη. Κρίνουμε ότι ο Μ.Κ.3 ήταν ειλικρινής κατά την κατάθεση του στο Δικαστήριο και η μαρτυρία του γίνεται αποδεκτή. Τέταρτος μάρτυρας για τους Καθ' ων η Αίτηση 1 κατέθεσε ο κ. Josef Hadjijosef. Ο κ. Hadjijosef κατέθεσε Γραπτή Δήλωση, το Τεκμήριο Β, ως μέρος της κυρίως εξέτασης του. Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το 1982 και από το έτος 2006 είναι ιδιοκτήτης εταιρείας Εγκεκριμένων Λογιστών και Εγγεγραμμένων Ελεγκτών με την επωνυμία AOG, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης μέτοχος στην Καθ' ης η Αίτηση 1 και από τον Ιούνιο του 2014, ανέλαβε το ρόλο του Εκτελεστικού Συμβούλου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπόθεση αυτή αφορά το κατά πόσον τα πληρωτέα ενοίκια με βάση τη συμφωνία μίσθωσης ημερομηνίας 1.4.2011 (Τεκμήριο 1), έχουν εξοφληθεί ή όχι. Η Αιτήτρια εταιρεία υποστηρίζει ότι κατά την ημερομηνία του αιτήματος της, το ποσό των €433.542 εξακολουθούσε να οφείλεται και ότι αντιστοιχεί στα ενοίκια της περιόδου από 1.6.2012 έως 31.8.
  191. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα ενοίκια αυτά, όχι μόνο δεν οφείλονται από την Καθ' ης η Αίτηση 1 στην Αιτήτρια, αλλά ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να μην υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Τα πληρωτέα ενοίκια από τον Ιούνιο 2012 μέχρι την ημερομηνία εκείνη, έπαυσαν να είναι νομική υποχρέωση ή να οφείλονται από την Καθ' ης η Αίτηση 1 ή/και εξοφλήθηκαν και βασικά, κατέστησαν νομική υποχρέωση του κ. Άτκεν Ουζουνιάν, ο οποίος τυγχάνει ο πραγματικός δικαιούχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αιτήτριας και της Καθ' ης η Αίτηση
  192. Αυτή η υποχρέωση και εξόφληση των ενοικίων, άρχισε από τον Ιανουάριο 2012 και όλες οι περιστάσεις και εξηγήσεις περιγράφονται αναλυτικά. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Σύμβαση Μίσθωσης (Τεκμήριο 1) μεταξύ της Καθ' ης η Αίτηση 1 και της Αιτήτριας, αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και της σχέσης που είχε ο ίδιος προσωπικά με τον κ. Ουζουνιάν. Εδώ σημειώνουμε ότι αυτή ήταν πράγματι και η εντύπωση του Δικαστηρίου. Από όλα όσα ακούσαμε, φαίνεται η προσωπική και οικονομική εμπλοκή των κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijosef σε διάφορα νομικά πρόσωπα και διάφορες επενδύσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς, υποθήκες, δάνεια και διάφορες εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σχέση του κ. Hadjijoseph με τον κ. Ουζουνιάν ξεκίνησε περίπου το 2006, όταν το γραφείο του κ. Hadjijoseph στο Ηνωμένο Βασίλειο, άρχισε να ενεργεί ως σύμβουλος των εταιρειών που διατηρούσε ο κ. Ουζουνιάν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ των ετών 2006 και 2009, η σχέση τους έγινε ακόμα πιο ισχυρή και έγιναν και πολύ καλοί φίλοι. Στις αρχές του 2010, λόγω της επέκτασης των εργασιών του γραφείου του μάρτυρα στην Κύπρο, αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για την επιχείρηση του να επενδύσει και να αποκτήσει ιδιόκτητο κτίριο στη Λευκωσία. Η πρόθεση του ήταν να αποκτήσει ένα κτίριο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως χώρο για στέγαση των κεντρικών γραφείων της AOG (Cyprus) Ltd, καθώς και επιπλέον χώρο για Corporate Business Centre, το οποίο είναι σχετικό με την επαγγελματική ενασχόληση του. Κατά την περίοδο αυτή και λόγω της στενής σχέσης που είχαν, ο κ. Hadjijoseph εκμυστηρεύτηκε τις επιθυμίες και προθέσεις του σε αυτόν. Ο κ. Ουζουνιάν του πρόσφερε αρχικά το κτίριο στο τεμάχιο 770 μόνο για ενοικίαση, δηλαδή ενοικίαση μέρους του κτιρίου για 5 χρόνια, με δικαίωμα στις εταιρείες Doms Cars Ltd ή/και Doms Properties Ltd. να επανακτήσουν το κτίριο υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποζημίωναν πλήρως για όλα τα έξοδα επιδιορθώσεων και ανακαινίσεων που θα κατέβαλλε η πλευρά του κ. Hadjijoseph. Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του μάρτυρα ήταν μεταξύ €3 και €4 εκατομμυρίων, η προσφορά του κ. Ουζουνιάν δεν ήταν καθόλου ελκυστική, καθότι το κτίριο ήταν πολύ μεγάλο για τις ανάγκες τους και σε άθλια κατάσταση, αφού χρειαζόταν δραστικές μετατροπές και ανακαινίσεις μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μόνο η αγορά και όχι η ενοικίαση θα ήταν λογική, αφού δεν είχαν οποιοδήποτε συμφέρον να επενδύσουμε εκατομμύρια σ' ένα κτίριο στο οποίο ο όμιλος του κ. Hadjijoseph δεν θα είχε ιδιοκτησία, αλλά ούτε και δικαίωμα ιδιοκτησίας. Μετά από διάφορες συζητήσεις που είχαν οι δύο άντρες κατά τον Ιανουάριο 2010, κατέληξαν σε προφορική συμφωνία, η οποία αποτέλεσε και τη βάση για την επαγγελματική τους συνεργασία. Υπεγράφη Συμφωνία την 5.2.2010 για Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών στα Τεμάχια 770 και
  193. Ο όμιλος του κ. Hadjijoseph AOG, θα γινόταν μέτοχος με συμμετοχή 10% στο Τεμάχιο 770, το οποίο κατά την περίοδο εκείνη ανήκε στην Αιτήτρια εταιρεία και στο Τεμάχιο 771, το οποίο ανήκε στην Καθ' ης η Αίτηση 5 εταιρεία. Στο Τεμάχιο 770 στεγάζεται το κτίριο του NBC και στο Τεμάχιο 771 το Saint George Medical Centre του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι κύριοι όροι της συμφωνίας ήταν η ενοποίηση των δύο τεμαχίων σε ένα νέο τεμάχιο, το οποίο θα ανήκε σε μια νέα εταιρεία. Επίσης, οι όροι της συμφωνίας προέβλεπαν ότι, ο κ. Hadjijoseph θα αποκτούσε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και η νέα αυτή εταιρεία στην οποία θα είχε επενδύσει, θα ήταν απαλλαγμένη από χρέη δανείων και από οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Αυτή η οικονομική πτυχή και η απαραίτητη αναδιοργάνωση, ήταν και ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία έδινε το δικαίωμα στον κ. Ουζουνιάν να αποφασίσει εντός πενταετίας και πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, να ικανοποιήσει όλους τους όρους της, προτού ο κ. Hadjijoseph αποκτήσει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Για την συμφωνία αυτή, ο μάρτυρας κατέβαλε από τον όμιλο του ως προκαταβολή το ποσό των €175.000 προς τον κ. Ουζουνιάν, αν και δεν είχε υποχρέωση να το πράξει βάσει της συμφωνίας. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι από την εν λόγω συμφωνία, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το λόγο για τον οποίο σύντομα και μετά από την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Ουζουνιάν προχώρησε στην αλλαγή της ιδιοκτησίας των Τεμαχίων 770 και 771, σε ιδιοκτησία 50/50 μεταξύ Καθ' ων η Αίτηση 5 και Αιτήτριας. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των δύο Τεμαχίων, με βάση την επαγγελματική συμβουλή που έλαβαν και οι δύο κατά την εν λόγω περίοδο. Ο κ. Ουζουνιάν τον Αύγουστο 2014 και αφού είχαν χειροτερέψει οι σχέσεις μεταξύ τους, αντίστρεψε την ιδιοκτησία 50/50, πράξη η οποία δείχνει ξεκάθαρα τα κίνητρα του σύμφωνα με τον μάρτυρα. Μια νέα εταιρεία δημιουργήθηκε με το όνομα NBC (Nicosia) Business Centre Ltd. To επιχειρηματικό σχέδιο ήταν να μισθώσει μέρος του κτιρίου που στεγαζόταν στο Τεμάχιο 770 και να το μετατρέψει σ' ένα επαγγελματικό κέντρο επιχειρήσεων, καφετερία και συνεδριακό κέντρο, σε 3 φάσεις. Αυτή η καινούργια επιχείρηση θα ανήκε 50/50 σε εταιρείες του ομίλου του κ. Hadjijoseph (AOG) και εταιρείες του ομίλου του κ. Ουζουνιάν (DOMS). Η νέα εταιρεία, με τη σύσταση της, θα μίσθωνε το σχετικό κτίριο σε μια αρχική περίοδο 5 ετών, από 1.2.2010 από την Αιτήτρια, η οποία ήταν θυγατρική εταιρεία της Καθ' ης η Αίτηση 5 και η μίσθωση δεν θα συμπεριελάμβανε το πίσω μέρος του κτιρίου που βρισκόταν στο Τεμάχιο 770, αφού αυτό είχε ήδη ενοικιαστεί ως αποθήκες σε τρίτα πρόσωπα. Το καλοκαίρι 2010, οι κ.κ. Hadjijoseph και Ουζουνιάν συμφώνησαν ότι, εάν το πίσω μέρος του κτιρίου εκκενωθεί, τότε θα ήταν καλή ιδέα το NBC να αποκτήσει το διαθέσιμο χώρο, με βάση νέα συμφωνίας και να επεκτείνει το κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό ήταν εφικτό κατά το τέλος του έτους 2010, όταν ο κ. Ουζουνιάν συζήτησε με τους ένοικους και τους έπεισε να εκκενώσουν το κτίριο. Μια νέα συμφωνία μίσθωσης υπογράφηκε στις 1.4.2011, διάρκειας 10 ετών και με δικαίωμα ανανέωσης για 10 επιπρόσθετα έτη, το Τεκμήριο
  194. Με την ολοκλήρωση των φάσεων του έργου και την ενοποίηση των δύο Τεμαχίων βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας, οι κ.κ. Hadjijoseph και Ουζουνιάν συμφώνησαν ότι ως νέοι ιδιοκτήτες της γης, Τεμάχια 770 και 771, θα έδιναν το δικαίωμα (option) στην NBC, Καθ' ης η Αίτηση 1, να αγοράσει 4.000 τ.μ. του ανακαινισθέντος κτιρίου ως ιδιόκτητη περιουσία, σε αγοραία αξία, μείον έκπτωση η οποία θα αντιστοιχούσε στο κόστος των συνολικών ανακαινίσεων του κτιρίου. Βάσει αυτού ήταν που έδωσαν την ανάλογη εγγύηση αγοράς και στο νέο επενδυτή Rivena Holdings Ltd., στις 23.10.2011 που αναφέρεται στην σελίδα 2 (Guarantees). Η χρηματοδότηση του έργου NBC θα γινόταν από τους ομίλους εταιρειών των δύο μετόχων, αφού κατά την περίοδο εκείνη η Καθ' ης η Αίτηση 1 δεν μπορούσε να λάβει τραπεζικά δάνεια λόγω των περιορισμών που υπήρχαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Παρά το γεγονός ότι σε επενδύσεις ανακαινίσεων, είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η απαιτούμενη συνεισφορά, οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν ισόποσα όλο το κόστος ανακαίνισης και ανάπτυξης του έργου. Η πρακτική μέθοδος χρηματοδότησης του έργου ήταν αρχικά η εισφορά με μετρητά στην Καθ' ης η Αίτηση 1, κάτι που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τον όμιλο του κ. Hadjijoseph το Μάρτιο 2010 και έκτοτε, η διευθέτηση λήψης δανείων από τις εταιρείες των ομίλων των δύο μετόχων σε ισόποση βάση (50/50). Το έργο άρχισε το Μάρτιο 2010 με αρχικό προϋπολογισμό κόστους ύψους €1.800.000 και κατά το καλοκαίρι του 2011 το κόστος ανήλθε στο ποσό των €5.000.000 περίπου. Ο κ. Hadjijoseph κατέθεσε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία με τον κ. Ουζουνιάν τροποποιείτο αρκετές φορές κατά την εν λόγω περίοδο, μέχρι να καταλήξουν στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο να γίνει κερδοφόρο. Μεταξύ τους υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε η ισόποση μετοχική σύνθεση να καταστεί αμετάβλητος κανόνας, ακόμη και στην περίπτωση που αλλοιωνόταν το ποσοστό τους με την εισδοχή νέου μετόχου. Επίσης, έπρεπε να βρουν διάφορους τρόπους χρηματοδότησης καθώς, πέραν των ανωτέρω προβλημάτων, ήταν εγκλωβισμένοι στην κρίση των ακινήτων στην Κύπρο και ήταν σχεδόν αδύνατη η εξεύρεση επενδυτή για τη χρηματοδότηση του έργου. Στο αρχικό στάδιο της συμφωνίας μεταξύ τους, δηλαδή το Μάρτιο 2010, όταν μόνο μέρος του κτιρίου είχε κατανεμηθεί στην Καθ' ης η Αίτηση 1, είχαν ορίσει προϋπολογισμό ύψους €1.800.000, έστω κι αν δεν γνώριζαν το τελικό κόστος. Όταν άρχισαν το σχεδιασμό και τη λήψη προσφορών, ο προϋπολογισμός σύντομα αυξήθηκε στα €2.400.000, το καλοκαίρι του
  195. Όταν η Καθ' ης η Αίτηση 1 ανέλαβε ολόκληρο το κτίριο, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε εκ νέου στο ποσό των €3.000.
  196. Όταν άρχισαν το καλοκαίρι του 2011, τη σχεδίαση του έργου «C House Lounge», ο προϋπολογισμός αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο ποσό των €5.000.
  197. Με βάση την αρχική συμφωνία, η εταιρεία του κ. Hadjijoseph ΑOG, άρχισε να συνεισφέρει πρώτη στο έργο το Μάρτιο 2010, μέχρι τη λήψη των δανείων από τις τράπεζες. Η συμφωνία προέβλεπε ότι και τα δύο μέρη θα προσπαθούσαν να λάβουν ίσα δάνεια από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονταν οι δύο όμιλοι και, όταν θα ολοκλήρωναν το έργο, ο καθένας θα είχε ξεχωριστά δάνεια στις εταιρείες του ομίλου του, ή θα αναχρηματοδοτούσαν και εξοφλούσαν αυτά τα δάνεια από την Καθ' ης η Αίτηση
  198. Τελικά, στις 31.12.2011, αφού είχαν προσυμφωνήσει την εισδοχή νέου μετόχου, Rivena Holdings Ltd, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πρώτη επιλογή, να λάβει δηλαδή δάνεια ο κάθε μέτοχος ξεχωριστά και να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές σε κάθε μέτοχο, με βάση την συμφωνία Head of Terms που παρουσιάζεται στα Τεκμήρια 23 και
  199. Ο Μ.Κ.4 κατέθεσε ότι, κατά τον Ιούνιο 2010, επισκέφθηκαν δύο ξεχωριστές τράπεζες για να λάβουν τα απαραίτητα κεφάλαια, συγκεκριμένα την Τράπεζα Πειραιώς για την εταιρεία του κ. Hadjijoseph, Antodeme Ltd. και την Barclays για την Καθ' ης η Αίτηση
  200. Ο κ. Ουζουνιάν ενημερώθηκε από την Τράπεζα Barclays με την οποία συνεργαζόταν ότι, επειδή είχε ήδη λάβει δάνεια ύψους €13.500.000 τον Ιούνιο 2010, δεν ήταν εφικτό να αιτηθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο δανεισμό για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του
  201. Κατόπιν τούτου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία να λάβουν αρχικά το μέγιστο δυνατό ποσό δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιώντας την εταιρεία του κ. Hadjijoseph Antodeme Ltd. Τελικά, καταλήξαν με την Τράπεζα Πειραιώς να τους χορηγήσει δάνειο ύψους €1.500.000, ως εγγύηση για το οποίο ήταν ένα οικόπεδο αξίας €2.000.000 ιδιοκτησίας της Antodeme Ltd., εγγυήσεις που δόθηκαν από τον όμιλο του κ. Hadjijoseph και προσωπικές εγγυήσεις και των δύο. Όταν εξασφάλισαν το δάνειο κατά το Σεπτέμβριο 2010, οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν ότι αυτή η δανειοδότηση ήταν ένα κοινό δάνειο μεταξύ τους καθαρά για λογαριασμό της Καθ' ης η Αίτηση 1 και οι δόσεις του δανείου θα πληρώνονταν αποκλειστικά από την Καθ' ης η Αίτηση 1, αφού στο σημείο αυτό, η συμφωνία προέβλεπε ότι το δάνειο ήταν κοινό. Στις 31.12.2011, από το ποσό των €1.500.000 η Καθ' ης η Αίτηση 1 έλαβε τελικά NBC το ποσό των €1.420.201 (Τεκμήριο 27). Η διαφορά που προέκυψε, ήτοι €79.799, αφορούσε την εξόφληση παλαιού δανείου της εταιρείας Antodeme Ltd. Το Δεκέμβριο 2010, ο κ. Ουζουνιάν κατάφερε να λάβει επιπρόσθετη χρηματοδότηση από την Τράπεζα του, Barclays. Αιτήθηκε δάνειο για το ποσό των €900.000 που αντιπροσώπευε το 50% της αρχικής τους πρόβλεψης για τον προϋπολογισμό στο NBC. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 έλαβε όμως το ποσό των €640.000 όπως παρουσιάζεται στο Τεκμήριο 8, με αρ. λογαριασμού 3011, η πρώτη εγγραφή. Μετά από ένα χρόνο περίπου, δηλαδή κατά το τέλος του 2011, ο κ. Ουζουνιάν αιτήθηκε επιπρόσθετα να λάβει €600.000 από την Τράπεζα Barclays, έτσι ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή του με βάση τη συμφωνία με τον κ. Hadjijoseph. Τελικά το ποσό που έλαβε η Καθ' ης η Αίτηση 1 ήταν €540.000, εκ των οποίων όμως το ποσό των €240.000 χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς σκοπούς του κ. Ουζουνιάν, όπως φαίνεται στο Τεκμήριο 10, που είναι πίνακας του κ. Μεστάνα. Έτσι, η συνολική εισφορά κατά την 31.12.2011 από την Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ήταν €940.000 αλλά, λόγω του ότι ο κ. Ουζουνιάν είχε χρεωστικό υπόλοιπο στην Καθ' ης η Αίτηση 1 λόγω κάποιων επιπρόσθετων αναλήψεων που έκανε για προσωπικούς σκοπούς, το τελικό πραγματικό υπόλοιπο που είχε κατά την 31.12.2011 ήταν €933.487, όπως φαίνεται στο Τεκμήριο
  202. Οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς στην Κύπρο ήταν αρνητικές και αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας και στους δύο μετόχους, αφού κατά την εν λόγω περίοδο (καλοκαίρι 2011) όχι μόνο δεν είχαν επιπρόσθετα κεφάλαια, αλλά επίσης δεν είχαν καλύψει τη συμφωνημένη εισφορά τους ύψους €1.500.000 έκαστος. Η μοναδική τους επιλογή, κατέθεσε ο μάρτυρας, ήταν να προσπαθήσουν να βρουν ένα νέο επενδυτή, ο οποίος θα συνείσφερε το ποσό των €2.000.
  203. Για το λόγο αυτό, ο κ. Ουζουνιάν συμφώνησε να ετοιμάσει ο κ. Hadjijoseph μια επενδυτική πρόταση και να την παρουσιάσει σ' ένα πολύ στενό του φίλο και πελάτη, ονόματι Δημοσθένη Χρυσάνθου, ώστε να συμμετάσχει στην επένδυση με ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο θα κάλυπτε τις περισσότερες από τις ανάγκες. Ο κ. Δημοσθένους εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την επενδυτική πρόταση και, λόγω της φιλικής και επαγγελματικής σχέσης που είχε με τον κ. Hadjijoseph, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε να εξετάσει σοβαρά την πρόταση, έστω κι αν εκείνη την χρονική περίοδο η αγορά για νέες επενδύσεις στην Κύπρο ήταν πολύ αρνητική έως ανύπαρκτη. Αφού κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις, στις 23.10.2011 υπογράφτηκε η συμφωνία Head of Terms μεταξύ του κ. Hadjijoseph, του κ. Χρυσάνθου και του κ. Ουζουνιάν. Η ίδια συμφωνία αναθεωρήθηκε στις 5.3.2012 (Τεκμήριο 23), λόγω του ότι ο κ. Χρυσάνθου αποφάσισε ότι θα επενδύσει στο NBC μέσω της οικογενειακής του εταιρείας στην Κύπρο, με την επωνυμία Rivena Holdings Ltd. και όχι προσωπικά στο όνομα του. Επίσης, η Rivena Holdings Ltd. υπέβαλε αίτηση για λήψη δανείου από την Τράπεζα Eurobank, με το οποίο θα κάλυπτε τη συνεισφορά της. Η συμφωνία που προέβλεπε για την συνεισφορά του μετοχικού κεφαλαίου, ουσιαστικά υποχρέωνε όλα τα μέρη να συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο: ο κ. Άτκεν Ουζουνιάν (ή εταιρεία του) €1.828.125, ο κ. Hadjijoseph (ή εταιρεία του) €1.828.125 και η Rivena Holdings Ltd. €1.000.000 - €1.250.000 Η υποχρέωση ήταν ξεκάθαρη και για τους δύο από τον Οκτώβριο
  204. Η προσδοκία την εν λόγω περίοδο, ήταν ότι ο κ. Ουζουνιάν θα συνείσφερε επιπλέον €600.000, ποσό το οποίο ανάμενε να λάβει από την Τράπεζα Barclays. Όταν όμως έλαβε τα χρήματα στις 9.12.2011, όχι μόνο ήταν μειωμένα σε €540.000, αλλά από το ποσό αυτό χρησιμοποίησε τις €240.000 για προσωπικούς σκοπούς. Την εν λόγω περίοδο και ο κ. Hadjijoseph ήταν σε δύσκολη οικονομική θέση και χρειαζόταν χρόνο για να μπορέσει να αρχίσει να συνεισφέρει χρήματα στην Καθ' ης η Αίτηση 1, έστω και σε μηνιαία βάση. Τα μοναδικά ευχάριστα νέα την περίοδο εκείνη, ήταν ότι με την συμφωνία που είχαν συνάψει με τη Rivena Holdings Ltd., γνώριζαν ότι θα εισέπρατταν μεταξύ €1.000.000 και €1.250.000 κατά τους επόμενους 6-9 μήνες, κάτι το οποίο τους έδωσε χρόνο για να αρχίσουν να συνεισφέρουν έναντι της πιο πάνω υποχρέωσης τους. Κατά το τέλος του 2011, συναντήθηκαν οι κ.κ. Hadjijoseph και Ουζουνιάν και συμφώνησαν πως θα προχωρούσαν. Ετοίμασαν ένα πλάνο για το μέλλον, που άρχιζε από τον Ιανουάριο 2012, μέχρι να φέρουν σε πέρας την όλη επένδυση. Αυτή η συμφωνία έγινε το Δεκέμβριο
  205. Προνοούσε για απόλυτα πρακτικούς λόγους και λόγω της στενής φιλικής σχέσης που είχαν μεταξύ τους, ότι όλες οι εκατέρωθεν οφειλές ή/και υποχρεώσεις των ιδίων και των εμπλεκομένων εταιρειών τους, θα διευθετούνταν στη βάση «Accord and Satisfaction», με αποτέλεσμα να μειώνονται ή να εξανεμίζονται αναλόγως. Ο Μ.Κ.4 υποστήριξε ότι τη συμφωνία αυτή τη γνώριζε ο κ. Μεστάνας, εξ' ου και όλες οι λογιστικές του πράξεις συνάδουν πλήρως με τη συμφωνία αυτή και αποσκοπούσαν στο σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, το δάνειο της Antodeme Ltd., θα έπαυε να είναι κοινό δάνειο με την Καθ' ης η Αίτηση 1 και θα το αναλάμβανε ο ίδιος ο κ. Hadjijoseph, ως προσωπικό του δάνειο. Αυτό ήταν λογικό, αφού η Antodeme Ltd. είναι δική του εταιρεία και τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, από το έτος 2012 και μεταγενέστερα, θα διασφάλιζε ότι ο τόκος και οι πληρωτέες δόσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς, θα πληρώνονταν από τις εταιρείες του δικού του ομίλου και κυρίως από την AOG. Αυτό είχε ως επακόλουθο ότι, κατά την 31.12.2011, ολόκληρο το ποσό του δανείου να θεωρείται ως η συνεισφορά του κ. Hadjijoseph προς την Καθ' ης η Αίτηση και να χρησιμοποιείται έναντι της υποχρέωσης του, που αναφέρεται στην συμφωνία ημερομηνίας 23.10.
  206. Επίσης, σ' αυτό το στάδιο, συμφώνησε να αιτηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς να αφαιρέσει την προσωπική εγγύηση του κ. Ουζουνιάν για την Antodeme Ltd., κάτι το οποίο και έπραξε. Η Τράπεζα όμως, για διαδικαστικούς λόγους, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις ενέργειες για την αφαίρεση της προσωπικής εγγύησης του κ. Ουζουνιάν, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο κ. Hadjijoseph ανέλαβε την ευθύνη ολόκληρου του δανείου. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι κατά το Δεκέμβριο 2011, ο όμιλος του κ. Hadjijoseph είχε αρκετά προβλήματα ρευστότητας, συμφώνησε ότι μετά το καλοκαίρι του 2012, θα αρχίσει να συνεισφέρω έναντι της υποχρέωσης του, όσο το δυνατό περισσότερο και με βάση την οικονομική του ικανότητα, μέχρι να συμπληρώσει το συμφωνημένο ποσό των €1.828.
  207. Τα ενοίκια της Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια από τον Ιανουάριο 2012 και μετέπειτα, θα εξοφλούνταν από τον κ. Ουζουνιάν, μέχρι να συμπληρωθεί η υποχρέωση του έναντι του μετοχικού του κεφαλαίου εκ €1.828.
  208. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 θα λόγιζε τη μηνιαία αυτή εξόφληση ως ακολούθως: εξόφληση της μηνιαίας υποχρέωσης της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 για τη μίσθωση του γραφείου αρ.200 στο επίδικο κτίριο, για το ποσό των €1.700 πλέον Φ.Π.Α. και εξόφληση της μηνιαίας υποχρέωσης της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 για τη μισθοδοσία του λογιστή κ. Μεστάνα, η οποία κατά την εν λόγω περίοδο ανερχόταν στο ποσό των €1.998 πλέον Φ.Π.Α. και το υπολειπόμενο ποσό εξοφλούσε τη συνολική υποχρέωση της Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, βάση της συμφωνίας Head of Terms η οποία υπογράφηκε στις 23.10.2011 και μέχρι την ολική εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού €1.828.
  209. Ο κ. Hadjijoseph κατέθεσε ακόμα ότι, ο κ. Ουζουνιάν συμφώνησε πως σε χρονικό διάστημα 6 με 9 μηνών και εντός του 2012, θα συνεισφέρει επιπλέον κεφάλαιο στην Καθ' ης η Αίτηση 1, για να καλύψει τη μεγάλη διαφορά που υπήρχε μεταξύ της δικής του εισφοράς και του μάρτυρα. Ο λόγος που προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά ήταν επειδή είχαν συμφωνήσει ότι θα αναλάβει ο κ. Hadjijoseph εξ' ολοκλήρου το κοινό δάνειο που έλαβαν μέσω της Antodeme Ltd. Μέχρι να εξοφλήσουν πλήρως την υποχρέωση τους ύψους €1.828.125 έκαστος και να ολοκληρώσουν το έργο, οποιεσδήποτε ζημίες προέκυπταν στην Καθ' ης η Αίτηση 1, θα κεφαλαιοποιούνταν και θα μοιράζονταν ίσα μεταξύ των δύο, μέχρι το έργο να γίνει κερδοφόρο και αν χρειαζόταν, θα αύξαναν ακόμη περισσότερο την εισφορά τους στον μέλλον. Ο λόγος για τον οποίο αυτό το μέρος της συμφωνίας δεν συμπεριελάμβανε το νέο μέτοχο Rivena Holdings Ltd., ήταν επειδή οι κ.κ. Ουζουνιάν και Hadjijoseph εγγυήθηκαν στη Rivena Holdings Ltd. ότι δεν θα υποστούν οποιαδήποτε μείωση στην κεφαλαιουχική εισφορά τους. Τα πιο πάνω δεν είχαν οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό, παρά μόνο το γεγονός ότι, όταν και οι δύο συμπληρώσουν την υποχρέωση τους ως μέτοχοι με βάση τη συμφωνία Head of Terms, ως και την κάλυψη οποιωνδήποτε ζημιών που θα δημιουργούνταν στο έργο μέχρι την ολοκλήρωση του, θα στήριζαν και οι δύο την Καθ' ης η Αίτηση 1 με τις εισφορές τους για την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι, ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή διευθετήθηκαν τα ακόλουθα: ο κ. Ουζουνιάν να είναι σε θέση να καταβάλλει την απαραίτητη συνεισφορά έτσι ώστε να φτάσει το επίπεδο της εισφοράς που κατέβαλε η AOG και ο κ. Hadjijoseph συμφώνησε να αναλάβει από πλευράς του ολόκληρο το δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς και να αρχίσει να συνεισφέρει στην Καθ' ης η Αίτηση 1, εντός 6-9 μηνών, για στήριξη των εργασιών. Η εν λόγω συμφωνία βόλευε πλήρως τον κ. Ουζουνιάν καθότι η Τράπεζα του, Barclays, που του είχε χορηγήσει δάνεια της τάξης του €1.500.000 για να συνεισφέρει προς το μετοχικό του κεφάλαιο στην Καθ' ης η Αίτηση 1, δεν γνώριζε ότι αυτό το ποσό δεν χρησιμοποιήθηκε στην ολότητα του για τον σκοπό που το δανείστηκε δηλαδή, τη συνεισφορά του στο μετοχικό κεφάλαιο. Η πραγματική του συνεισφορά κατά την 31.12.2011 ήταν μόνο €933.
  210. Προφανώς, επειδή ο κ. Ουζουνιάν δεν επιθυμούσε να πληροφορηθεί η Barclays για την παράληψη του αυτή, με την πιο πάνω διευθέτηση μπορούσε να καλύψει το έλλειμμα που προέκυψε στην μετοχική του υποχρέωση έναντι του κ. Hadjijoseph, ως επίσης να πληρώνει τη μηνιαία άδεια χρήσης του γραφείου του στο κτίριο και την αναλογία του μισθού του κ. Μεστάνα. Ο μάρτυρας και ο κ. Ουζουνιάν, κατά το Φεβρουάριο 2012, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον κύριο εργολάβο του έργου C House, ονόματι Γεώργιο Χατζηγεωργίου (εταιρεία Vert et Blanc), να παραχωρήσει στην Καθ' ης η Αίτηση 1 πίστωση για το ποσό των €212.000 περίπου και να τους δώσει χρόνο για την εξόφληση του, αφού ολοκληρωθεί το έργο του C House Lounge. Ο κ. Χατζηγεωργίου συμφώνησε και η σχετική συμφωνία υπεγράφη στις 5.2.
  211. Επίσης, ήρθαν σε επικοινωνία με άλλους προμηθευτές και κατάφεραν παρόμοιες διευθετήσεις. Η συνολική πίστωση για αυτούς τους προμηθευτές ήταν στο επίπεδο των €75.
  212. Δεν θεωρήθηκε αναγκαίο, ούτε και έγιναν έγγραφες συμφωνίες γι' αυτούς τους προμηθευτές. Επειδή ο κ. Ουζουνιάν ανησυχούσε για τη χρονική περίοδο κατά την οποία η Rivena Holdings Ltd. θα διευθετούσε και κατέβαλλε το συμφωνηθέν κεφάλαιο βάσει της συμφωνίας Head of Terms, ο κ. Hadjijoseph μίλησε με την κα. Δημοσθένους, ιδιοκτήτρια της Rivena Holdings Ltd., η οποία του επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση που έκαναν τον Οκτώβριο 2011, θα είναι για το ποσό των €1.250.000 και το οποίο θα λάμβανε η Καθ' ης η Αίτηση 1 μόλις διευθετούσαν τη διαδικασία λήψης δανείου από την Eurobank. Τελικά η Rivena Holdings Ltd. επένδυσε ολόκληρο το ποσό των €1.250.000 εντός του
  213. Ήταν η γενικότερη θέση του μάρτυρα ότι, τα συμφωνηθέντα που είχε με τον κ. Ουζουνιάν κατά το Δεκέμβριο 2011, τέθηκαν ως βάση για τις ενέργειες τους από το 2012 και μεταγενέστερα. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Ουζουνιάν από το Μάιο 2014, για δικούς του λόγους, αθετεί τα συμφωνηθέντα, ο κ. Hadjijoseph δεν έχει σταματήσει να τηρεί όλους τους όρους των συμφωνηθέντων. Από τον Ιανουάριο 2012, ο Μ.Κ.4 και ο όμιλος του ανέλαβαν ένα δάνειο το οποίο αρχικά ήταν κοινό δάνειο και συμφώνησαν να πάρουν ολόκληρη την υποχρέωση, με αποτέλεσμα να πληρώσουν έκτοτε €240.000 από προσωπικά κεφάλαια του κ. Hadjijoseph. Από τον Ιανουάριο 2013, ο κ. Hadjijoseph συνεισέφερε στην Καθ' ης η Αίτηση
  214. Συγκεκριμένα, ο όμιλος του μετέφερε μετρητά συνολικής αξίας €413.500 στην Καθ' ης η Αίτηση 1, ενώ από τον Ιανουάριο 2013, πλήρωσε στη Rivena Holdings Ltd. το συνολικό ποσό των €168.300 έναντι της υποχρέωσης που εγγυήθηκαν ο ίδιος και ο κ. Ουζουνιάν. Το συνολικό κόστος των προαναφερθέντων, το οποίο πληρώθηκε από τον κ. Hadjijoseph και τις εταιρείες του ομίλου του προς την Καθ' ης η Αίτηση 1, ανήλθε στο ποσό των €821.
  215. Η απαίτηση του κ. Ουζουνιάν για τα υποτιθέμενα ενοίκια πληρωτέα από τον Ιούνιο 2012 μέχρι τον Ιούνιο 2014, ανέρχεται στο ποσό των €433.
  216. Αν αυτό ευσταθούσε, τότε γιατί δεν χρησιμοποίησε ο ίδιος μέρος των πιο πάνω ποσών, δηλαδή των €821.800, για να εξοφλήσει τα πληρωτέα ενοίκια και να προστατέψει την επιβουλευόμενη μίσθωση της Καθ' ης η Αίτηση 1, διερωτήθηκε ο μάρτυρας. Ως λογιστής και ελεγκτής, είναι πλήρως ενήμερος ότι όλη η περιουσία της Καθ' ης η Αίτηση 1, αξίας €5.000.000, βασίζεται πάνω στα δικαιώματα αυτής της μίσθωσης. Κατά την άποψη του, η απάντηση είναι απλή. Βασίστηκε πάνω στη συμφωνία που είχε κάνει με το κ. Ουζουνιάν το Δεκέμβριο 2011 και όλες οι ενέργειες του ήταν κατά γράμμα βάσει των συμφωνηθέντων. Η θέση του κ. Hadjijoseph ήταν πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν οφείλονται οποιαδήποτε ενοίκια από την Καθ' ης η Αίτηση 1 και η παρούσα Αίτηση δεν είναι παρά μόνο μια προσπάθεια του κ. Ουζουνιάν να ωφεληθεί με αθέμιτο τρόπο ο ίδιος, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι από τον τυχόν τερματισμό της μίσθωσης θα ωφεληθεί αποκλειστικά η εταιρεία του, Καθ' ης η Αίτηση
  217. Μέχρι το Μάιο 2014, ο κ. Ουζουνιάν ενεργούσε ως διευθύνων σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής της Καθ' ης η Αίτηση 1, με τη βοήθεια του κ. Μεστάνα, αφού ο ίδιος μεριμνούσε και αναλάμβανε τις πλείστες πληρωμές προς τους πιστωτές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών προς τον ίδιο και τις εταιρείες του ομίλου του. Εάν ευσταθούσε ότι υπήρχαν οποιαδήποτε απλήρωτα ενοίκια προς την Αιτήτρια, τότε γιατί δεν διευθέτησε να πραγματοποιούνται μηνιαίες πληρωμές όπως εξάλλου γινόταν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011, διερωτήθηκε ο Μ.Κ.
  218. Ο κ. Μεστάνας ήταν έμπιστο πρόσωπο του κ. Ουζουνιάν, καθώς και επίσημος λογιστής της Καθ' ης η Αίτηση 1, όπως και όλου του ομίλου του κ. Ουζουνιάν. Μ' αυτό το δεδομένο, θα μπορούσε κάλλιστα να εκδώσει επιταγές από την Καθ' ης η Αίτηση 1 προς την Αιτήτρια αναφορικά με τα πληρωτέα ενοίκια και θα μπορούσε να εκδώσει επιταγές από την Καθ' ης η Αίτηση 5 προς την Καθ' ης η Αίτηση 1 για να εξοφλήσει τα δικαιώματα χρήσης του γραφείου 200, καθώς και τα τιμολόγια που αφορούσαν τη μισθοδοσία του. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη συνολική εισφορά του ιδίου και του κ. Ουζουνιάν, αφαιρώντας τις αναλήψεις που έχουν κάνει. Οι συνολικές χρηματικές αναλήψεις του κ. Hadjijoseph ήταν €48.435, που αφορούσαν την κάλυψη των εξόδων του C House Lounge, καθώς πάντοτε προσπαθούσε να υποστηρίξει την Καθ' ης η Αίτηση 1 σε προσωπικό επίπεδο. Οι χρηματικές αναλήψεις του κ. Ουζουνιάν για την ίδια περίοδο, ανέρχονται σε €230.
  219. Το ποσό αυτό ήταν επιπρόσθετο των €240.000 που είχε κάνει ανάληψη τον Ιανουάριο 2012 από ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό που παρουσιάζεται στο Τεκμήριο
  220. Μόνο από μία επιταγή έλαβε το ποσό των €150.
  221. Επίσης, λάμβανε και άλλα μικρότερα ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του σπιτιού του στο Μενεού και για λοιπά προσωπικά έξοδα του σπιτιού του. Ο Μ.Κ.4 υποστήριξε ότι, ουσιαστικά, παρόλο που ο κ. Ουζουνιάν έβαζε χρήματα στην Καθ' ης η Αίτηση 1, οι αναλήψεις που έκανε από την εταιρεία ήταν αστρονομικές αφού ξεπερνούσαν στο σύνολο τους το ποσό των €470.000, εντός περιόδου δύο ετών και αυτό καθότι δεν είχε την δυνατότητα να το πράξει λόγω αυστηρής επιτήρησης και ελέγχου της Τράπεζας Barclays, που παρακολουθούσε στενά τη ροή των χρημάτων του και των εταιρειών του, λόγω των πολύ ψηλών δανείων που του είχε χορηγήσει. Με βάση τα πιο πάνω, είναι εύκολα κατανοητό ότι το ποσό των €470.000 που έκανε ανάληψη, χωρίς η Καθ' ης η Αίτηση 1 να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για να το πληρώσει, θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υποτιθέμενων απλήρωτων ενοικίων που ισχυρίζεται ότι οφείλει η Καθ' ης η Αίτηση
  222. Ενεργώντας ως διευθύνων εκτελεστικός σύμβουλος της, είχε την νομική υποχρέωση να πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, προτού προβεί σε οποιεσδήποτε αναλήψεις για προσωπικό του συμφέρον. Επομένως, εάν όντως υπήρχαν οφειλόμενα ενοίκια όπως ισχυρίζονται οι κ.κ. Ουζουνιάν και Μεστάνας και υπήρχαν χρήματα στην εταιρεία, θα έπρεπε να τα εξοφλήσει, κατά προτεραιότητα των δικών του προσωπικών αναγκών. Ο κ. Hadjijoseph υπογράμμισε ότι είναι ολοφάνερο πως από τη στιγμή που έκανε αυτές τις αναλήψεις εκδίδοντας επιταγές στο όνομα του, επαληθεύεται το γεγονός ότι θα μπορούσε να εκδώσει παρόμοιες επιταγές προς την Αιτήτρια για να εξοφλήσει τα υποτιθέμενα απλήρωτα ενοίκια που ισχυρίζεται ότι οφείλει η Καθ' ης η Αίτηση
  223. Έχουμε όμως ακούσει ότι για την έκδοση επιταγών απαιτείτο και υπογραφή είτε του κ. Hadjijosef είτε της κας. Χ''Χάννα. Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει τα πραγματικά κίνητρα του κ. Ουζουνιάν και τους πραγματικούς παράγοντες που κρύβονται πίσω από τους ισχυρισμούς του για δήθεν οφειλόμενα ενοίκια, ο κ. Hadjijoseph αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο του έτους 2010 που στάλθηκε από την Τράπεζα Barclays προς τον νομικό σύμβουλο του κ. Ουζουνιάν. Το εν λόγω έγγραφο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στον μάρτυρα, καθώς τότε ενεργούσε ως σύμβουλος του. Τα συνολικά δάνεια που λήφθηκαν από την Τράπεζα Barclays αξίας €14.750.000, αφορούσαν αποκλειστικά την Καθ' ης η Αίτηση
  224. Όλη η ακίνητη περιουσία του κ. Ουζουνιάν, συμπεριλαμβανομένου και του Τεμαχίου 770, το οποίο είναι μισθωμένο από την Καθ' ης η Αίτηση 1, υποθηκεύτηκε έναντι του δανείου από την Barclays και όλα τα ενοίκια που εισέπραττε από τα ακίνητα, έπρεπε να πιστώνονται σε ένα ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα Barclays για την Καθ' ης η Αίτηση 5, ονόματι 'Rent Account'. Γι' αυτό τα πληρωτέα ενοίκια προς την Αιτήτρια μέχρι την 31.12.2011, πληρώθηκαν στην Καθ' ης η Αίτηση 5, αφού ήταν υποχρέωση του κ. Ουζουνιάν προς την Barclays και ήταν κάτι το οποίο ζήτησε ο ίδιος από τον κ. Hadjijoseph. Συγκεκριμένα, η Αιτήτρια είναι μια εταιρεία χωρίς καμία δραστηριότητα, χωρίς τραπεζικό λογαριασμό και ο μοναδικός λόγος της ύπαρξης της ήταν η κατοχή του Τεμαχίου
  225. Τα συμφωνηθέντα του Δεκεμβρίου 2011, για εξόφληση δηλαδή των πληρωτέων ενοικίων από τον κ. Ουζουνιάν, τον βόλευαν επειδή το μοναδικό εισόδημα του ομίλου του ήταν από τα ενοίκια αυτά και γενικά, ο κ. Ουζουνιάν ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει όλο το ποσό στην Τράπεζα Barclays. Αυτή η υποχρέωση δεν του άφηνε διαθέσιμα κεφάλαια και για το λόγο αυτό, ποτέ δεν ήθελε να εξοφλεί τα πληρωτέα ενοίκια προς την Αιτήτρια από τον Ιανουάριο 2012 και μετέπειτα. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε με τον κ. Hadjijoseph τον Δεκέμβριο 2011, του έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα εισπρακτέα ενοίκια από την Καθ' ης η Αίτηση 1 και να εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες, ως και των δικών του εταιρειών χωρίς κανένα έλεγχο από την Barclays. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι, εκτός από τα πιο πάνω προβλήματα, ο κ. Ουζουνιάν είχε και το πρόβλημα ότι η επένδυση του NBC δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του, προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Κύπρο το Μάρτιο
  226. Η Καθ' ης η Αίτηση 1 δεν ολοκλήρωσε το έργο και το C House Lounge έχανε χρήματα σε μηνιαία βάση λόγω της ραγδαίας μείωσης των πωλήσεων. Επίσης, η Καθ' ης η Αίτηση 1 είχε και το επιπρόσθετο πρόβλημα ότι η Rivena Holdings Ltd. μελετούσε το ενδεχόμενο να ασκήσει το δικαίωμα της και να εξαργυρώσει το μετοχικό κεφάλαιο που επένδυσε στην Καθ' ης η Αίτηση
  227. Είχαν το δικαίωμα να το πράξουν βάσει σχετικού option από τον Ιανουάριο
  228. Στην περίπτωση, αυτή θα χρειάζονταν επιπρόσθετη ρευστότητα ύψους €1.250.000 για να τα επιστρέψουν στη Rivena Holdings Ltd. Για να βρεθεί λύση, συμφώνησαν να επικοινωνήσει ο κ. Hadjijoseph με τη Rivena Holdings Ltd. μιας και τυγχάνουν πελάτες του και να προσπαθήσει να πετύχει τα ακόλουθα: να πείσει τη Rivena Holdings Ltd. να μην ασκήσει το option εξαγοράς το
  229. Τον Φεβρουάριο 2014 κατάφερε να πείσει τη Rivena να παραιτηθεί του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της από την Καθ' ης η Αίτηση
  230. Επίσης, την εξεύρεση νέου επενδυτή στον οποίο θα πρόσφεραν τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά στη βάση ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1 θα αποκτούσε το Τεμάχιο 770, ώστε μ' αυτό τον τρόπο να κατοχυρώσει την απόλυτη ιδιοκτησία κ

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.