ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ν. Σ.Σ. κ.α., Αρ. Υπόθεσης: 11015/20, 18/7/2025

(1)(iii)

(2)και 5(α) του Νόμου 188(I)/2007 και συγκεκριμένα ότι απέκτησε και κατείχε το χρηματικό ποσό των €3.724.636 ενώ γνώριζε ότι αυτό αποτελούσε έσοδο από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος. Κατηγορούμενος αρ. 2: 1) Aντιμετωπίζει τις κατηγορίες με αρ. 337 - 340 και 389 - 408, οι οποίες υπό την μονή τους αρίθμηση αφορούν το αδίκημα της Πλαστογραφίας, κατά παράβαση των Άρθρων 331, 333 [(α) και (δ)(i)] και 336 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154 και υπό τη ζυγή τους αρίθμηση, το αδίκημα της Κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση των Άρθρων 339 και 336 του Ποινικού Κώδικα Κεφ.

1. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των κατηγοριών αυτών, οι πλαστογραφίες αφορούν επιταγές συγκεκριμένων τραπεζών εκδομένες σε διάφορα ονόματα και για συγκεκριμένα ποσά, τις οποίες ο Κατηγορούμενος αρ. 2 οπισθογράφησε υπογράφοντας ως να ήταν δικαιούχος αυτών και τις έθεσε σε κυκλοφορία. 2) Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες με αρ. 422 - 428, οι οποίες αφορούν το αδίκημα της Κλοπής, κατά παράβαση των Άρθρων 255 και 263 του Ποινικού Κώδικα Κεφ.
2. Ειδικότερα κατηγορείται ότι στις 4.11.19 και 25.11.19 έκλεψε από την εταιρεία Combijet Manufacturing Ltd του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd το ποσό των €1000 και €1300 αντίστοιχα ενώ στις 27.5.19 και 5.11.19 έκλεψε από την εταιρεία Demetriades Handling Ltd του ιδίου πιο πάνω αναφερόμενου ομίλου το ποσό των €500 και €800 αντίστοιχα. Κατηγορείται, επίσης, ότι στις 3.12.19 έκλεψε από την εταιρεία Demetriades Service and Parts Ltd του εν λόγω ομίλου το ποσό των €1300 και στις 9.5.19 και 16.5.2019 έκλεψε από την εταιρεία του ιδίου ομίλου εταιρειών, Ministop Express Ltd, το ποσό των €5000 και €800 αντίστοιχα. 3) Αντιμετωπίζει την κατηγορία με αρ. 429, η οποία αφορά το αδίκημα της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση των Άρθρων 2, 3, 4

(1)(iii),

(2), 5 του Νόμου 188(I)/2007 και συγκεκριμένα ότι μεταξύ των ημερομηνιών 9.5.19 και 3.12.19 απέκτησε περιουσία η οποία γνώριζε ότι αποτελούσε έσοδο από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή απέκτησε το συνολικό ποσό των €10.700 που αποτελεί αντικείμενο κλοπής, ως περιγράφεται στις κατηγορίες αρ. 422 - 428. Οι κατηγορούμενοι αρ. 1 και 2 αρνήθηκαν όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και η υπόθεση προχώρησε σε ακροαματική διαδικασία. Η κατηγορούσα αρχή για σκοπούς απόδειξης της υπόθεσης της κάλεσε 34 μάρτυρες και συγκεκριμένα τους κ. Μάριο Σιακαλλή (Μ.Κ.1), κ. Βλαδίμηρο Γερμανό (Μ.Κ.2), την Ανώτερη Υπαστυνόμο Ειρήνη Λουκά (Μ.Κ.3), την κα Όλγα Παντελή (Μ.Κ.4), την κα Αγγελική Παύλου (Μ.Κ.5), την Α/Αστ. 4782 Νίκολα Παπανικολάου (Μ.Κ.6), τον κ. Κόκο Σταύρου (Μ.Κ.7), την κα Παναγιώτα Παύλου (Μ.Κ.8), την κα. Βάγια Σταύρου (Μ.Κ.9), τον κ. Παντελή Σταύρου (Μ.Κ.10), τον κ. Ανδρέα (Ρίκκο) Σιμιλλίδη (Μ.Κ.11), τον κ. Σίμο Χριστοφόρου (Μ.Κ.12), την κα Ασπασία Λαζαρίδου (Μ.Κ.13), τον κ. Κωνσταντίνο Παρασκευά (Μ.Κ.14), την κα Ανδρονίκη Μιχαήλ (Μ.Κ.15), τον κ. Ευάγγελο Νικολάου (Μ.Κ.16), τον κ. Δημήτρη Παναγιώτου (Μ.Κ.17), τον κ. Γιάννη Πεττεμερίδη (Μ.Κ.18), τον κ. Αναστάση Καραχρίστου (Μ.Κ.19), τον κ. Ανδρέα Ηροδότου (Μ.Κ.20), τον κ. Πολύδωρο Δημητριάδη (Μ.Κ.21), τον κ. Γιώργο Δημητριάδη (Μ.Κ.22), τον κ. Βάσο Δημητριάδη (Μ.Κ.23), τον κ. Σάββα Κυριάκου (Μ.Κ.24), τον κ. Ηρόδοτο Νεοφύτου (Μ.Κ.25), τον κ. Έρμο Αντωνιάδη (Μ.Κ.26), τον κ. Χρυσόστομο Σταύρου (Μ.Κ.27), τον κ. Φώτη Μιχαηλίδη (Μ.Κ.28), την κα Ελισάβετ Σταύρου (Μ.Κ.29), τον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου (Μ.Κ.30) και τον Λοχ. 837 Γ. Χρυσάνθου (Μ.Κ.31). Κλήθηκαν, επίσης, για σκοπούς αντεξέτασης ο κ. Βασίλειος Πτωχίδης (Μ.Κ.32), ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (Μ.Κ.33) και ο κ. Αναστάσιος Μπαξεβανίδης (Μ.Κ.34). Μετά το πέρας της υπόθεσης για την Κατηγορούσα Αρχή, το Δικαστήριο αποφάσισε, με σχετική ενδιάμεση απόφαση του, ότι είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων αρ. 1 και 2 σε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες που απέμειναν να αντιμετωπίζουν, κλήθηκαν σε απολογία και αφού τους εξηγήθηκαν τα δικαιώματα τους, η μεν Κατηγορούμενη αρ. 1 επέλεξε να προβεί σε ανώμοτη δήλωση και ο δε Κατηγορούμενος αρ. 2 κατάθεσε ενόρκως. Κλήθηκαν, επίσης, δώδεκα

(12)μάρτυρες υπεράσπισης και συγκεκριμένα η κα Έλενα Παπαμιλτιάδους - Νικολάου (Μ.Υ.1), ο κ. Κωνσταντίνος Φουτά (Μ.Υ.2), η κα Ανδριάννα Μανδριώτη (Μ.Υ.3), ο κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης (Μ.Υ.4), o κ. Βαλεντίνος Νικολάου (Μ.Υ.5), o κ. Σπύρος Ευσταθίου (Μ.Υ.6), η κα Κυριακή Χριστοφίδου (Μ.Υ.7), ο πρώην κατηγορούμενος αρ. 4 Ανδρέας Σάββα (Μ.Υ.8), η κα. Γεωργία Αραπαντώνη (Μ.Κ.9), η κα Λίζα Φιλίππου (Μ.Κ.10), ο κ. Νίκος Κώστα Αβρααμίδης (Μ.Υ.11) και η κα Ιωάννα Χριστοδούλου (Μ.Υ.12). Η μαρτυρία η οποία έχει προσκομιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου είναι εκτεταμένη και ενώπιον μας έχουν κατατεθεί σωρεία τεκμηρίων και εγγράφων καθώς επίσης παραδεκτών γεγονότων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Δικαστήριο (βλ. μεταξύ άλλων τα τεκμήρια Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ). Δεν θα επιχειρήσουμε αναλυτική παράθεση της μαρτυρίας ενός εκάστου μάρτυρα. Τούτο θεωρούμε ότι θα αποτελέσει αχρείαστη και κουραστική επανάληψη των λεχθέντων και συνάμα θα ήταν χρονοβόρο και αντιπαραγωγικό έργο (βλ. Γενικός Εισαγγελέας ν. Α. Ηρακλέους

(2005)2 Α.Α.Δ. σελ. 1). Θα επιχειρήσουμε, όμως, κατωτέρω μια σύνοψη αυτής για να δοθεί το στίγμα της υπόθεσης και να διαφανούν και οι θέσεις των μερών. Έχουμε προσπαθήσει να ομαδοποιήσουμε τις μαρτυρίες ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε μάρτυρα αλλά και όσο το δυνάτο ανάλογα με το αντικείμενο και το περιεχόμενο της κάθε μιας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοούμε ή παραλείπουμε ό,τι έπρεπε να περιληφθεί. Έχουμε πάντα κατά νου και λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο της μαρτυρίας που προσκομίσθηκε στην υπόθεση, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στα τηρηθέντα πρακτικά, είτε προβαίνουμε σε ειδικές αναφορές, είτε όχι (βλ. Χρ. Καννάουρου κ.ά. ν. Α. Σταθκιώτη

(1990)1 Α.Α.Δ. 35). Το ίδιο θα πράξουμε και με τις τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων χωρίς να παραθέσουμε τη σύνοψη των αγορεύσεών τους. Θα προβαίνουμε σε ειδικές αναφορές εκεί όπου απαιτείται, ενώ θα εξετάζουμε τα επιμέρους θέματα που απασχόλησαν κατά τη δίκη. Σημειώνουμε, επίσης, ότι όλα τα παραδεκτά γεγονότα τα οποία κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δικαστήριο και τα οποία είναι εκτεταμένα, αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα και μέρος των ευρημάτων του Δικαστηρίου (βλ. Αντρέα και Άλλων ν. Αστυνομίας

(1999)2 Α.Α.Δ. 498, Marrero v. Αστυνομίας, Ποιν. Έφ. 64/12, ημ. 24.10.12, Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακός Λευκωσίας ν. Αριστοκλέους

(2011)1 (Β) Α.Α.Δ. 1349), χωρίς κατά ανάγκη να χρειάζεται στα πλαίσια της παρούσας απόφασης ολόκληρη η αναπαραγωγή τους. Θα αναφερθούμε κατωτέρω και όπου κρίνεται απαραίτητο στα ουσιώδη και σημαντικά μέρη αυτών. Εκδοχή της Κατηγορούσας Αρχής: Όπως αναφύεται από τη μαρτυρία, η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής αφορά στην υπεξαίρεση και κλοπή μεγάλων ποσών από τον πιο πάνω Όμιλο Εταιρειών, η οποία, κατ' ισχυρισμό, επιτεύχθηκε λόγω της ιδιότητας της κατηγορούμενης αρ. 1 στον εν λόγω Όμιλο, συμμετεχόντων των υπόλοιπων κατηγορούμενων. Για να δοθεί το στίγμα της υπεξαίρεσης, αποδίδεται στην κατηγορούμενη αρ. 1, μεταξύ άλλων, ότι για την περίοδο μεταξύ 01/01/2017 - 21/05/2020, ενώ ήταν υπάλληλος του πιο πάνω αναφερόμενου Ομίλου Εταιρειών, έκλεψε το συνολικό ποσό των €3.724.636, το οποίο αφορούσε, κυρίως, τις εισπράξεις περιπτέρων που διαχειριζόταν μια εκ των εταιρειών του Ομίλου, η MiniStop Express Limited και για σκοπούς συγκάλυψης του αλλά και κάλυψης των εξόδων της εν λόγω εταιρείας, πλαστογραφούσε επιταγές άλλων εταιρειών του Ομίλου εκδομένες στο όνομα διαφόρων προσώπων (κατά το πλείστο υπαλλήλων του Ομίλου) και έντυπα μεταφοράς χρημάτων και με αυτό τον τρόπο μετέφερε χρήματα από λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου στο λογαριασμό της Ministop Express Limited. Επίσης, η θέση της Κατηγορούσας Αρχής είναι ότι η κατηγορούμενη αρ. 1, έκδιδε επιταγές στο όνομα της και στο όνομα των συγγενικών της προσώπων, κατηγορούμενων 2, 4 και 5, χωρίς να δικαιούνται τα ποσά αυτά και, περαιτέρω, ότι έκλεβε από τα ποσά των εβδομαδιαίων πληρωμών του προσωπικού των εταιρειών Demetriades Handling Ltd και Demetriades Service & Parts Ltd, αφού ακολουθούσε την πρακτική να τους πληρώνει σε μετρητά, εκδίδοντας μια επιταγή, για έκαστη εταιρεία, για το συνολικό ποσό των εβδομαδιαίων μισθών των υπαλλήλων, η οποία γινόταν μετρητά αλλά για μεγαλύτερο ποσό από αυτό των πραγματικών μισθών και τα υπόλοιπα τα οικειοποιείτο. Επιπρόσθετα, αποτελεί θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι η κατηγορούμενη αρ. 1, έκλεβε την εβδομαδιαία βοήθεια ύψους €350, η οποία διδόταν στον πατέρα των διευθυντών της εταιρείας, κ. Πολύδωρα Δημητριάδη, αφού προχωρούσε με την έκδοση δύο επιταγών, μια εκ των οποίων οικειοποιόταν ενώ είχε ενεγράψει και τον γιο της, Χρίστο Χάλιο, πρώην κατηγορούμενο αρ. 3 στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως εργοδοτούμενο του Ομίλου και λάμβανε το ποσό των απολαβών αυτών, χωρίς ο τελευταίος να είχε εργοδοτηθεί ποτέ στον Όμιλο. Είναι, επίσης, θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι η κατηγορούμενη αρ. 1 δολίως και σκοπίμως δεν εκτελούσε τα καθήκοντα της ως υπεύθυνη του λογιστηρίου με σκοπό να οικειοποιείται χρήματα. Οι εταιρείες του Όμιλου και ειδικότερα η εταιρεία Mini - Stop Express Ltd, για τα έτη 2017 - 2020 δεν είχε ελεγμένους λογαριασμούς, η κατηγορούμενη αρ. 1 μετέφερε έγγραφα στο σπίτι της δήθεν για να δουλέψει και τα οποία δεν επέστρεφε στην εταιρεία, δεν υπήρχαν οι αναγκαίες και/ή ορθές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία και περαιτέρω η ίδια κατάστρεψε λογιστικά αρχεία από τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή. Ήταν κατ' ουσία ένα διαλυμένο λογιστήριο και ο Όμιλος Εταιρειών είχε οφειλές στις Κρατικές Υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, διάφορα φιλικά πρόσωπα της κατηγορούμενης αρ. 1, με οδηγίες της, ψώνιζαν εμπορεύματα από τα περίπτερα χωρίς να πληρώνουν και ότι δήθεν θα τα κανόνιζε η κατηγορούμενη αρ. 1 ενώ κάτι τέτοιο ουδέποτε γινόταν. Όλες οι εισπράξεις των περιπτέρων κατέληγαν στην κατηγορούμενη αρ.1, οι οποίες, όμως, δεν κατατίθονταν αυτούσιες στην Τράπεζα και διαπιστώθηκε μεγάλο έλλειμα στον Όμιλο εταιρειών. Σε σχέση με το Κατηγορούμενο αρ. 2, η θέση της Κατηγορούσας Αρχής είναι ότι ήταν το άτομο που συνήθως έπαιρνε το ταμείο του περιπτέρου της Λινόπετρας και ότι προχώρησε και κατάθεσε σε λογαριασμό της MiniStop Express Ltd συγκεκριμένες επιταγές, εκδομένες σε τρίτα πρόσωπα, οπισθογραφώντας αυτές και ότι περαιτέρω ανευρέθηκαν σε προσωπικό του λογαριασμό κατατεθειμένες επιταγές διαφόρων εταιρειών του Ομίλου, συνολικού ποσού €10,700 χωρίς ο ίδιος να έχει καμία σχέση με το Όμιλο Δημητριάδη. Εκδοχή της Υπεράσπισης: Η βασική εκδοχή της Υπεράσπισης είναι ότι τα χρήματα των εισπράξεων από τα περίπτερα και τα οποία προκύπτει να μην κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της εταιρείας, δεν τα οικειοποιήθηκε η κατηγορούμενη αρ. 1, αλλά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς της εν λόγω εταιρείας και άλλων εταιρειών του Ομίλου, κάνοντας πληρωμές σε μετρητά. Ο λογιστικός έλεγχος που έγινε, ήταν η θέση της Υπεράσπισης, δεν είναι ορθός διότι δεν έλαβε υπόψη του διάφορες πληρωμές που γίνονταν με μετρητά. Οι επιταγές εταιρειών του Ομίλου που βρέθηκαν κατατεθειμένες σε λογαριασμούς της κατηγορούμενης αρ. 1 αποτελούν επιταγές οι οποίες εξαργυρώνονταν σε μετρητά στους δικαιούχους τους από χρήματα δικά της. Διάφορα άλλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς της, αποτελούν χρήματα τα οποία η κατηγορούμενη αρ.1 χρησιμοποιούσε για σκοπούς της εταιρείας και έπρεπε να τα λάβει πίσω καθώς και οικονομική βοήθεια που δεχόταν από τον πατέρα της. Οι επιταγές που βρέθηκαν κατατεθειμένες σε λογαριασμούς των συγγενικών της προσώπων και συγκεκριμένα στους λογαριασμούς του πατέρα και μητέρα της, αποτελούν την αμοιβή τους για προϊόντα που προμήθευαν τα περίπτερα και χρήματα τα οποία δάνεισαν στον Όμιλο και τον διευθυντή του, κ. Βάσο Δημητριάδη και έπρεπε να τα πάρουν πίσω. Οσον αφορά τις μεταφορές χρημάτων με έντυπα μεταφορών, αυτό γινόταν και πριν την επίδικη περίοδο και σκοπό είχε την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας Mini Stop Express Ltd, η οποία δεν είχε την αναγκαία ρευστότητα και κερδοφορία κάτι το οποίο ήταν σε γνώση των διευθυντών του Ομίλου. Η κατηγορούμενη αρ. 1 αμφισβητεί την οπισθογράφηση των επίδικων επιταγών από την ίδια και γενικότερα την ισχυριζόμενη άγνοια των διευθυντών για όλα όσα συνέβαιναν. Περαιτέρω, αρνείται την έκδοση διπλών επιταγών για την οικονομική βοήθεια του πατέρα των διευθυντών και την κλοπή χρημάτων από τους εβδομαιδαίους μισθούς του προσωπικού των συγκεκριμένων εταιρειών του Ομίλου. Ο Κατηγορούμενος αρ. 2, ήταν αυτός που έπαιρνε το ταμείο του περιπτέρου της Λινόπετρας και κατέθετε τις συγκεκριμένες επιταγές, για τις οποίες κατηγορείται ότι πλαστογράφησε, σε λογαριασμό της MiniStop Express Ltd για να βοηθήσει την Κατηγορούμενη αρ. 1 με την εργασία της. Οι επιταγές που βρέθηκαν κατατεθειμένες στους λογαριασμούς του, του δόθηκαν από τον πεθερό του ο οποίος προμήθευε με εμπορεύματα τα περίπτερα της εταιρείας και ο οποίος ανέκαθεν τους βοηθούσε οικονομικά. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους ήταν πάντα πολύ καλή. Ιστορικό: Με βάση τα παραδεκτά γεγονότα που κατατέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου προκύπτει ότι στον όμιλο εταιρειών «Demetriades Group of Companies LTD», ανήκουν 13 εταιρείες. Ειδικότερα, ο Όμιλος εταιρειών αποτελείται από τις πιο κάτω εταιρείες ː

(1)DEMETRIADES GROUP OF COMPANIES.

(2)MINISTOP EXPRESS LTD.

(3)DEMETRIADES HANDLING LTD.

(4)DEMETRIADES HYDRAULICS LTD.

(5)DEMETRIADES RENTALS LTD.

(6)COMBIJET MANUFACTURING LTD.

(7)DEMETRIADES SERVICE & PARTS LIMITED.

(8)DEMETRIADES ENTERTAINMENT LIMITED.

(9)DEMETRIADES SPORTS CENTER LIMITED.

(10)HYDROCARE INDUSTRIAL LIMITED.

(11)MINISTOP BAKERY LTD.

(12)DIPLANO METAL WORKS LTD.

(13)MINISTOP SHOPS LTD Στις 5.6.20 ο παραπονούμενος Βάσος Δημητριάδης, διευθυντής του Ομίλου, μετέβηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου προέβη σε καταγγελία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονούμενου, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στον Όμιλο εταιρειών του από το λογιστικό γραφείο Uniparity Services Ltd, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη αρ. 1, κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον πιο πάνω αναφερόμενο Όμιλο εταιρειών, προέβη σε δόλιες ενέργειες απόσπασης χρημάτων με αποτέλεσμα να εντοπίζεται μεγάλο χρηματικό έλλειμα από τα ταμεία - τραπεζικούς λογαριασμούς του Ομίλου εταιρειών. Στη βάση της καταγγελίας η Αστυνομία άρχισε διερεύνηση της παρούσας υπόθεσης. Ο Μάριος Σιακαλλής (Μ.Κ.1), διευθύνων σύμβουλος του ελεγκτικού γραφείου Uniparity Services Ltd, συνεργάζετο με τον παραπονούμενο και συγκεκριμένα το γραφείο του είχε αναλάβει τον λογιστικό έλεγχο του Ομίλου. Σε κάποιο στάδιο ο Μάριος Σιακαλλής, σε συνεννόηση με τον παραπονούμενο, προχώρησε στην εργοδότηση του λογιστή - ελεγκτή Βλαδίμηρου Γερμανού (Μ.Κ.2) ο οποίος ανέλαβε να προβεί σε έλεγχο όλων των εταιρειών. Εργοδοτήθηκε στις 17.2.20 και αφού έλαβε ενημέρωση για το λόγο πρόσληψής του και το τί είχε προηγηθεί κατά τη συνεργασία Σιακαλλή - παραπονούμενου και 1ης κατηγορούμενης, μετέβηκε στις 18.2.20 στα γραφεία του Ομίλου για να αρχίσει εργασία. Από τον έλεγχο που διενήργησε εντόπισε διάφορα στοιχεία τα οποία του δημιουργήσαν υποψίες ότι δεν επρόκειτο για λάθη αλλά για εσκεμμένες ενέργειες κάποιου προσώπου και ετοίμασε σχετική έκθεση την οποία παρέδωσε στον Μάριο Σιακαλλή (βλ. τεκμήριο 1). Αφού ενημερώθηκε σχετικά ο παραπονούμενος, προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία. Με τη λήψη της καταγγελίας ορίστηκε ανακριτική ομάδα για να προβεί σε διερεύνηση. Κατά την υποβολή της καταγγελίας, ο παραπονούμενος παρέδωσε στους ανακριτές δέσμη έγγραφών τα οποία βρίσκονται μέσα σε 2 box file (βλ. τεκμήρια 2 και 3). Από τα αρχικά στάδιά της διερεύνησης προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 1ης κατηγορούμενης, και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της (βλ. τεκμήριο 4) στις 6.6.

1. Συνελήφθηκε την ίδια ημέρα και αφού της εξηγήθηκαν οι λόγοι σύλληψης της και της επιστήθηκε η προσοχή της στο Νόμο αυτή απάντησε ' Δεν έκαμα έτσι πράμα'. Την ίδια ημέρα, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης της 1ης κατηγορούμενης (βλ. τεκμήριο 10) ερευνήθηκε η οικία της στην οδό χχχ χχχ χχ στη Λεμεσό, στην παρουσία τόσο της ίδιας όσο και του 2ου κατηγορούμενου και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια (βλ. τεκμήρια 5 - 9). Στις 8.6.20 λήφθηκε από την 1η κατηγορούμενη ανακριτική κατάθεση (βλ. τεκμήριο 11) αφού πληροφορήθηκε σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση και της εξηγήθηκαν τα δικαιώματα της. Η 1η κατηγορούμενη αρνήθηκε να υπογράψει τη κατάθεση της κατόπιν οδηγιών του δικηγόρου της. Εκδόθηκε από το Δικαστήριο στις 10.6.20 ένταλμα έρευνας για τα γραφεία του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd στην οδό Φαλέα 9 στον Άγιο Αθανάσιο, της κατοικίας της 1ης κατηγορουμένης και του 2ου κατηγορούμενου, καθώς και της κατοικίας των κατηγορουμένων αρ. 4 και
2. Κατά την εκτέλεση του εντάλματος έρευνας στα γραφεία του ομίλου παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια από το γραφείο που χρησιμοποιούσε η 1η κατηγορούμενη (βλ. τεκμήρια 12 - 19). Στις 12.6.20 λήφθηκε δεύτερη ανακριτική κατάθεση από την 1η κατηγορούμενη (βλ. τεκμήριο 20) στην οποία σε όλες τις ερωτήσεις που της υποβλήθηκαν απαντούσε με τη φράση «ό,τι έχω να πω θα το πω στο Δικαστήριο». Κατά την εκτέλεση του εντάλματος έρευνας (βλ. τεκμήριο 40) στην οικία της 1ης κατηγορούμενης στη παρουσία της, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια (βλ. τεκμήρια 23 - 39). Στις 13.6.20 λήφθηκε κατάθεση από τον 2ο κατηγορούμενο (βλ. τεκμήριο 42) αφού του εξηγήθηκαν τα υπό διερεύνηση αδικήματα εναντίον του, καθώς και τα δικαιώματα του. Λήφθηκαν, επίσης, ανακριτικές καταθέσεις από τον 2ον κατηγορούμενο στις 26/06/2020 (βλ. τεκμήριο 47) και 01/07/2020 (βλ. τεκμήριο 48) τις οποίες αρνήθηκε να υπογράψει. Περαιτέρω, άλλη ανακριτική κατάθεση λήφθηκε από την 1ην κατηγορούμενη στις 04/07/2020 (βλ. τεκμήριο 46), στην οποία, επίσης, απαντούσε με τη φράση «ό,τι έχω να πω θα το πω στο Δικαστήριο». Ανακριτική κατάθεση λήφθηκε από την 1ην κατηγορούμενη και στις 29/06/20, αφού της είχαν δοθεί και εξηγηθεί τα δικαιώματα της (βλ. τεκμήριο 105). Oυσιώδη παραδεκτά γεγονότα: Η εταιρεία MINISTOP EXPRESS LTD, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, διατηρούσε 7 περίπτερα υπό την επωνυμία MINISTOP EXPRESS, δύο στην Επαρχία Λευκωσίας και 5 στην επαρχία Λεμεσού, μεταξύ αυτών ενός περιπτέρου στα Πολεμίδια και ενός περιπτέρου στη Λινόπετρα. Από λογιστικό έλεγχο και ανάλυση των Ζ Reports, που έγινε από τον Λογιστή κ. Γιάννη Πεττεμερίδη (Μ.Κ.18), οι συνολικές εισπράξεις και πωλήσεις των περιπτέρων MINISTOP EXPRESS για την περίοδο 01/01/2017 - 20/05/2020, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €10,202,
3. Διαφάνηκε ακόμη από τις εξετάσεις της Αστυνομίας και του κ. Πεττεμερίδη, ότι μέσω 198 τραπεζικών εμβασμάτων, μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της Demetriades Group of Companies LTD στην CDB Bank στο λογαριασμό της MINISTOP EXPRESS LTD στην ίδια τράπεζα το ποσό των €1.372.
4. Τα πρόσωπα που εργάζονταν στα περίπτερα εξήγησαν το τρόπο με τον οποίο χειρίζονταν τα ταμεία των περίπτερων και τα όσα διαπίστωσαν όσο εργαζόταν ακόμη στον όμιλο του παραπονούμενου η 1η κατηγορούμενη, από την οποία και λάμβαναν οδηγίες. Με τον τρόπο που η 1η κατηγορούμενη ενεργούσε, στους υπαλλήλους δόθηκε η εντύπωση πως η 1η κατηγορούμενη ήταν υπεύθυνη και των περιπτέρων εκτός από υπεύθυνη του λογιστηρίου του Ομίλου. Οι υπάλληλοι των περιπτέρων εργάζονταν με βάρδιες και ο υπάλληλος της κάθε βάρδιας προτού σχολάσει, εκτύπωνε από τη ταμειακή μηχανή αναλυτική κατάσταση με τις εισπράξεις της βάρδιας του, το λεγόμενο Χ, τοποθετούσε τα χρήματα σε φάκελο όπου έβαζε μέσα και την εν λόγω κατάσταση Χ, τις εισπράξεις της ημέρας σε μετρητά, αποδείξεις πιστωτικών καρτών και κάποιες αποδείξεις εξόδων όπως πληρωμών σε προμηθευτές, έγραφε στο έξω μέρος του φακέλου το ποσό που αυτός περιείχε και τον ετοίμαζε για να παραδοθεί. Ο υπάλληλος που εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια, έκλεινε και το λεγόμενο Ζ της μηχανής, το εκτύπωνε το έβαζε και αυτό στο φάκελο. Τους φακέλους από τα περίπτερα παραλάμβαναν οι κλητήρες του Ομίλου και τους παραδίδαν κλειστούς στην 1η κατηγορουμένη ή στην Ελισάβετ Σταύρου η οποία εργαζόταν ως βοηθός της στο λογιστήριο του Ομίλου. Κανείς δεν έλαβε ποτέ παράπονο ότι τα χρήματα που παρέδωσαν δεν αντιστοιχούσαν με το ποσό που αναγραφόταν έξω από τους φακέλους. Όσον αφορά το περίπτερο στα Πολεμίδια, οι φάκελοι παραδίδονταν σε κλητήρα του Ομίλου για να τους μεταφέρει στην 1η κατηγορούμενη, ενώ κάποιες φορές, σε ανύποπτους χρόνους, τους παραλάμβανε η ίδια η 1η κατηγορούμενη, γεγονός που δεν παραξένευε τους υπάλληλους, αφού με τη συμπεριφορά της, τους είχε δώσει την εντύπωση, ότι ήταν υπεύθυνη όλων των περιπτέρων. Στο περίπτερο της Λινόπετρας δεν ακολουθείτο η ίδια τακτική αφού το φάκελο με τις εισπράξεις της απογευματινής και νυκτερινής βάρδιας, παραλάμβανε αρκετές φορές ο 2ος κατηγορούμενος. Παρατηρήθηκε από τους υπάλληλους ότι ο 2ος κατηγορούμενος αρκετές φορές πήγαινε τα πρωινά, φορώντας τις πιτζάμες ή τη ρόμπα του, για να παραλάβει τις εισπράξεις της απογευματινής και νυκτερινής βάρδιας. Κάποιες φορές τις εν λόγω εισπράξεις παραλάμβανε η 1η κατηγορούμενη. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους των περιπτέρων, είχαν οδηγίες από την 1η κατηγορούμενη να παραδίδουν το φάκελο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις στον 2ο κατηγορούμενο, ενώ οι εισπράξεις της πρωινής βάρδιας αποστέλλονταν μέσω κλητήρα συνήθως στην 1η κατηγορούμενη. Ο Σίμος Χριστοφόρου (Μ.Κ.12), ο οποίος εργαζόταν ως κλητήρας στον Όμιλο εταιρειών του παραπονούμενου, λάμβανε καθημερινά οδηγίες από την 1η κατηγορούμενη ως προς τις εργασίες που είχε να εκτελέσει. Συνήθως μια από αυτές ήταν να περάσει το πρωί από τα περίπτερα για να παραλάβει τους φακέλους με τις εισπράξεις. Όσον αφορά το περίπτερο της Λινόπετρας, σπάνια του έδινε οδηγίες να παραλάβει φάκελο από εκεί, αφού τον παραλάμβανε ο 2ος κατηγορούμενος. Κάποιες φορές τον παραλάμβανε και η ίδια η 1η κατηγορούμενη. Τους φακέλους που παραλάμβανε από τα υπόλοιπα περίπτερα, τους παρέδιδε στην 1η κατηγορούμενη. Ανάμεσα στις εργασίες που ο μάρτυρας αναλάμβανε ήταν να προβαίνει σε διάφορες πληρωμές, αλλά και να αλλάζει επιταγές σε μετρητά τα οποία έδιδε στην 1η κατηγορούμενη. Εκδίδονταν επιταγές στο όνομα του και αφού πήγαινε στη τράπεζα, τις άλλαζε σε μετρητά και τα παρέδιδε στην 1η κατηγορούμενή ή στην Ελισάβετ Σταύρου. Ο μάρτυρας προέβαινε και σε πληρωμές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κατόπιν οδηγιών της 1ης κατηγορούμενης και παρατήρησε ότι στις καταστάσεις υπαλλήλων για τους οποίους θα προέβαινε σε πληρωμές, βρισκόταν και το όνομα του Χρίστου Χάλιου, γιου της 1ης και του 2ου κατηγορούμενου. Η εικόνα του Ομίλου προς τους υπαλλήλους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν αρνητική, αφού υπήρχε ασυνέπεια στις οφειλόμενες από τον Όμιλο πληρωμές. Κάποιοι υπάλληλοι παρατήρησαν ότι δεν τους καταβάλλονταν κανονικά οι Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις π.χ. τους καταβάλλονταν από την εταιρεία ασφαλίσεις μόνο για κάποιους μήνες αντί για ολόκληρο το έτος ως έπρεπε ή δεν τους καταβάλλονταν καθόλου. Ακόμη, ο μάρτυρας παρατήρησε ότι η 1η κατηγορούμενη μετέφερε στο σπίτι της σακούλες με διάφορα έγγραφα της εταιρείας, γεγονός που παρατήρησαν πολλοί μάρτυρες- υπάλληλοι του Ομίλου. Κάποια στιγμή η 1η κατηγορούμενη ζήτησε από τον μάρτυρα (Μ.Κ.12) να κάνει συμφιλίωση των τραπεζών, δηλαδή του έδινε καταστάσεις λογαριασμών των εταιρειών του Ομίλου από τις τράπεζες και καταστάσεις λογαριασμών που τύπωνε από το λογιστικό πρόγραμμα του ομίλου και του ζητούσε να τα συμφιλιώσει. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει, αφού ο μάρτυρας πρόσεξε ότι στο λογιστήριο επικρατούσε ένα χάος και πολλές πράξεις ήταν απέραστες στο πρόγραμμα της εταιρείας. Σχετικά είχε ενημερώσει την 1η κατηγορουμένη η οποία του είπε ότι θα το κανόνιζε η ίδια. Η 1η κατηγορούμενη ζητούσε συχνά, περίπου 2-3 φορές την εβδομάδα από τον μάρτυρα, όπως μετρητά που του έδινε, να τα καταθέτει είτε σε κάποιο λογαριασμό της ίδιας ή σε κάποιο λογαριασμό του 2ου κατηγορούμενου. Του έδινε τα χρήματα αυτά σε φάκελο και όταν τα μετρούσαν οι υπάλληλοι των τραπεζών διαφαινόταν ότι ήταν €300 - €500 κάθε φορά. Κάποιες φορές η 1η κατηγορούμενη εξέδιδε επιταγές στο όνομα της ΜΚ20 επί του κατηγορητήριου Παναγιώτας Παύλου, ζητώντας της όπως τις εξαργυρώσει στη τράπεζα σε μετρητά και να της τα πάρει για να μπορέσουν να πληρωθούν υπάλληλοι του ομίλου. Η μάρτυρας παρατήρησε ότι συχνά επισκέπτονταν το λογιστήριο προμηθευτές οι οποίοι έκαναν παράπονα ότι δεν είχαν πληρωθεί. Από πολλούς υπαλλήλους του Ομίλου παρατηρήθηκε ότι η 1η κατηγορουμένη ζούσε μια πολυτελή ζωή, κάνοντας πολλά έξοδα σε αγορές, αυτοκίνητα κ.α. Έλεγε στο φιλικό της περιβάλλον ότι λάμβανε μισθό από τον παραπονούμενο ύψους €5000, ότι είχε πολλά εισοδήματα από ακίνητα που ενοικίαζε, ότι λάμβανε πολύ καλό μισθό ο 2ος κατηγορούμενος ο οποίος όπως τους έλεγε ήταν αρχιλογιστής στον Σκλαβενίτη, αλλά και ο γιος της ο οποίος όπως τους έλεγε εργαζόταν στη εταιρεία KPMG. Ο ΜΚ23 ως φαίνεται στο κατηγορητήριο, Ευτύχιος Σεργίου, είχε δανειστεί από την 1η κατηγορούμενη €6000 τα οποία του είχε δώσει σε μετρητά και ο ίδιος είχε εκδώσει στο όνομα της 12 επιταγές για €500 εκάστη προς εξόφληση του χρέους του. Η ΜΚ25 επί του κατηγορητηρίου, Σταυρούλα Νικολάου είναι η μητέρα του ΜΚ23 - ανωτέρω- και εργοδοτήθηκε από την 1η κατηγορουμένη για να την βοηθά με κάποιες λογιστικές εργασίες του ομίλου. Συγκεκριμένα της ζήτησε όπως ελέγχει κάποιες καταστάσεις και να εντοπίζει επιταγές που τις υποδείκνυε και να εξακριβώνει εάν καταγραφόταν στις καταστάσεις ο ορθός αριθμός επιταγής και το αντίστοιχο ποσό. Για αυτή της την εργασία η ΜΚ25 εργοδοτήθηκε από την 1η κατηγορούμενη περί τον Ιανουάριο του 2020 και πληρωνόταν από την 1η κατηγορούμενη €300 εβδομαδιαίως. Ο ΜΚ 32 επί του κατηγορητήριου Ιάσων Τάσσος Σεργίου, αδερφός του ΜΚ23 και γιος της ΜΚ25 ήταν το πρόσωπο που γνώρισε την 1η κατηγορούμενη, δημιούργησε μαζί της φιλικές σχέσεις και την έφερε σε επαφή με τη μητέρα του για να της παράσχει εργασία. Ο ίδιος αγόρασε από την 1η κατηγορούμενη ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW μοντέλο Χ5 τον Γενάρη του 2020 για το ποσό των €30.000 σε μετρητά. Το συγκεκριμένο όχημα η 1η κατηγορούμενη το είχε αγοράσει από τον Δημήτρη Δημητριάδη, ΜΚ76 επί του κατηγορητηρίου, αδερφό του παραπονούμενου. Όπως περαιτέρω προκύπτει από τα παραδεκτά γεγονότα, ο Έρμος Αντωνιάδης (Μ.Κ.26), είναι διευθυντής και μέτοχος της εταιρείας Speranza Lottery Ltd η οποία ασχολείται με την πώληση κρατικών λαχείων προς περίπτερα. Ο μάρτυρας συνεργαζόταν με τον Όμιλο εταιρειών του παραπονούμενου και συγκεκριμένα με τα περίπτερα Mini Stop Express, πουλώντας τους λαχεία. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο μάρτυρας είχε επαφές με την 1η κατηγορούμενη, στην οποία παρέδιδε τα λαχεία μαζί με σχετικά τιμολόγια και η 1η κατηγορουμένη τον πλήρωνε είτε με μετρητά, είτε με επιταγές, είτε με κερδισμένα λαχεία. Οι επιταγές που δίδονταν στον μάρτυρα ήταν συνήθως της τράπεζας CDB Bank και εκδότης Ministop Bakery, Ministop Express και Demetiades Handling και δικαιούχος η Speranza Lottery Ltd. Σε κάποιες περιπτώσεις η 1η κατηγορούμενη έλεγε στο μάρτυρα να παραδώσει τα λαχεία σε υπάλληλο των περιπτέρων, οπότε και πληρωνόταν από τον εκάστοτε υπάλληλο με μετρητά. Ο μάρτυρας αυτός εφοδίαζε τα περίπτερα και με τσιγάρα για τα οποία εξέδιδε τιμολόγια και πληρωνόταν και πάλι με επιταγές της τράπεζας CDB Bank και εκδότη την Mini Stop Express. Οι επιταγές αυτές συνήθως ήταν μεταχρονολογημένες. Υπήρχε σχεδόν πάντοτε καθυστέρηση στην εξόφληση των τιμολογίων και σε κάποιες περιπτώσεις οι εκδοθείσες επιταγές δεν εξαργυρώθηκαν από τη τράπεζα λόγω μη - επαρκούς υπολοίπου. Όταν κάποια στιγμή η 1η κατηγορούμενη ζήτησε από το μάρτυρα να παραγγείλει τσιγάρα για τα περίπτερα, ο μάρτυρας αρνήθηκε αφού δεν είχαν εξοφληθεί τιμολόγια που είχε εκδώσει προς την εταιρεία και η 1η κατηγορούμενη του εξέδωσε προσωπική επιταγή για €6500 ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η παραγγελία. Σχετικό είναι το τεκμήριο
5. Σε μια περίπτωση, όταν έγινε νέα παραγγελία προς τον μάρτυρα, η 1η κατηγορούμενη μετέβηκε στο γραφείο του και του έδωσε μετρητά €3500 για να προχωρήσει η παραγγελία. Από τον Μάρτη του 2020 επιστράφηκαν στον μάρτυρα απλήρωτες επιταγές της Τράπεζας Κύπρου ύψους €1500 έκαστη σε τρεις περιπτώσεις και η κατηγορούμενη αρ. 1 έστειλε στον μάρτυρα €1500 μετρητά για να πληρωθεί η μια επιταγή και στην πορεία πληρώθηκαν και οι υπόλοιπες. Ουδέποτε εκδόθηκαν επιταγές προς τον μάρτυρα στο όνομα Έρμος Δρουσιώτης και ουδέποτε ο μάρτυρας παρέλαβε τις επιταγές τεκμήριο
6. Το τεκμήριο 51 ήτοι 21 επιταγές με δικαιούχο τον Έρμο Δρουσιώτη, είχαν κατατεθεί στον λογαριασμό της Mini Stop Express Ltd στη Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την Αστυνομία, στο σύστημα του αρχείου πληθυσμού υπάρχει καταχωρημένο πρόσωπο με το όνομα Έρμος Δρουσιώτης με ημερομηνία γέννησης 14.4.08 και ένα πρόσωπο με το όνομα Ερμογένης Δρουσιώτης, με ημερομηνίας γέννησης 4.10.36, ο οποίος απεβίωσε στις 30.7.
7. Αρκετοί υπάλληλοι του ομίλου και συγκεκριμένα της Mini Stop και του περιπτέρου στα Πολεμίδια, παρατήρησαν ότι η μητέρα της 1ης κατηγορούμενης, Φωτούλα Σάββα, έπαιρνε στο περίπτερο προϊόντα και τα τοποθετούσε στα ράφια. Στη ΜΚ37 επί του κατηγορητηρίου Ελένη Γιατρού, η Φωτούλα Σάββα είχε πει ότι επισκεπτόταν το γραφείο της κόρης της, έπαιρνε χρήματα συνήθως €1000 - €1500, αγόραζε με αυτά προϊόντα από διάφορα καταστήματα και τα έπαιρνε στο περίπτερο στα Πολεμίδια. Σχετικά με τα προϊόντα που έπαιρνε, η Φωτούλα Σάββα ζητούσε από τους υπαλλήλους του περιπτέρου να της υπογράψουν σχετικό χαρτί, το οποίο κάποιες φορές ήταν λευκό και θα συμπληρωνόταν όπως τους έλεγε αργότερα. Ο Χρυσόστομος Σταύρου (Μ.Κ.27), εργαζόταν ως υπεύθυνος του περίπτερου Mini Stop στη Λινόπετρα από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι τον Μάιο του
8. Προηγουμένως εργαζόταν στο περίπτερο Mini Stop των Κάτω Πολεμιδιών. Τόσο ο μάρτυρας, όσο και άλλοι υπάλληλοι του περιπτέρου, παρατήρησαν ότι η Φωτούλα Σάββα, μητέρα της 1ης κατηγορούμενης, επισκεπτόταν κάθε 2-3 ημέρες το κατάστημα στα Πολεμίδια και εφοδίαζε τα ράφια του περίπτερου με προϊόντα. Η Φωτούλα Σάββα έβαζε τους υπάλληλους να της υπογράφουν χειρόγραφη λίστα όπου καταγράφονταν τα προϊόντα που έπαιρνε στο περίπτερο, ενώ κάποιες φορές τους έβαζε να υπογράφουν ένα λευκό χαρτί, λέγοντας τους ότι θα το συμπλήρωνε αργότερα η κόρη της. Όταν κάποιοι υπάλληλοι είχαν απευθυνθεί στην 1η κατηγορούμενη και την ρώτησαν για αυτό που συνέβαινε με τη μητέρα της, αυτή τους απαντούσε να 'κάνουν τη δουλεία τους'. Η πρακτική αυτή διήρκησε για αρκετό καιρό μέχρι που έγινε παρατήρηση στους υπαλλήλους των περιπτέρων για να σταματήσουν αυτό που συνέβαινε, όποτε και η Φωτούλα Σάββα δεν έπαιρνε πια προϊόντα στο συγκεκριμένο περίπτερο. Η Φωτούλα Σάββα δεν εργαζόταν στον όμιλο εταιρειών του παραπονούμενου και όπως ανέφερε σε κάποιους υπαλλήλους, ο λόγος που έπαιρνε προϊόντα στα περίπτερα και τα τοποθετούσε στα ράφια, ήταν για βοηθήσει τη κόρη της και ότι το έκανε αφιλοκερδώς. Από αυτό το περίπτερο παρατηρήθηκε να γίνονται και κάποιες ασυνήθιστες πωλήσεις, αφού κυρίως Σάββατα και Κυριακές το επισκέπτονταν φιλικά πρόσωπα της 1ης κατηγορούμενης, έκαναν αγορές μεγάλης αξίας για τις οποίες εκδίδονταν σχετικές αποδείξεις, αλλά δεν πληρώνονταν ποτέ. Οι επισκέψεις - αγορές αυτές, γίνονταν στην παρουσία της 1ης κατηγορούμενης και τα ψώνια κυμαίνονταν από €300 - €
9. Κάποιες φορές η 1η κατηγορούμενη μετέβαινε στο περίπτερο με λίστες από προϊόντα και ζητούσε από τους υπαλλήλους να τα ετοιμάσουν και να τα παραδώσουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα που τους υποδείκνυε. Για τα προϊόντα αυτά δεν πληρώνονταν τα περίπτερα, αν και εκδίδονταν σχετικές αποδείξεις. Πολλοί υπάλληλοι του ομίλου είχαν παράπονο για την άσχημη προς αυτούς συμπεριφορά της 1ης κατηγορούμενης, η οποία τους συμπεριφερόταν υποτιμητικά και πολλές φορές τους φώναζε ή μιλούσε άσχημα. Ο ΜΚ33, επί του κατηγορητηρίου, Ανδρέας Στεφανή, κομμωτής στο επάγγελμα, εξυπηρετούσε στο κομμωτήριο του την 1η κατηγορούμενη, η οποία έκανε λογαριασμό €1200 - €1300 το τρίμηνο. Ο μάρτυρας δημιούργησε φιλικές σχέσεις με την 1η κατηγορούμενη και κάποιες φορές είχαν επισκεφθεί μαζί το εστιατόριο Diamante Blu, του οποίου την διεύθυνση του είχε πει η 1η κατηγορούμενη ότι ανέλαβε η ίδια. Ο μάρτυρας δεν πλήρωσε ποτέ κατά τις επισκέψεις του στο συγκεκριμένο εστιατόριο αφού του έλεγε η 1η κατηγορούμενη ότι θα το κανόνιζαν αργότερα. Όταν επισκεπτόταν το κομμωτήριο του, αφαιρούσαν από το λογαριασμό της, το μερίδιο που όφειλε ο μάρτυρας από το λογαριασμό του Diamante Blu και η 1η κατηγορούμενη του πλήρωνε ότι απέμενε. Σε μια από τις επισκέψεις του μάρτυρα στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στο τραπέζι μαζί τους ήταν και ο παραπονούμενος Βάσος Δημητριάδης, και όταν προσφέρθηκε ο μάρτυρας να πληρώσει, ο παραπονούμενος δεν τον άφησε. Η ΜΚ31 επί του κατηγορητηρίου Δροσούλα Μιχαήλ και ο σύζυγος της ΜΚ39 Μιχάλης Μιχαήλ είχαν φιλικές σχέσεις με την 1η κατηγορούμενή. Η ΜΚ31 είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος με γυναικεία ρούχα το οποίο η 1η κατηγορούμενη επισκεπτόταν συχνά κάνοντας αγορές αξίας €500 - €
10. Με παρότρυνση της 1ης κατηγορούμενης, η μάρτυρας επισκεπτόταν το περίπτερο στα Πολεμιδία και έπαιρνε προϊόντα η ίδια ή ο σύζυγος της, για τα οποία δεν πλήρωναν, αν και εκδίδονταν σχετικά τιμολόγια και η 1η κατηγορούμενη της έλεγε ότι θα πήγαινε στο κατάστημα της για να εισπράξει αργότερα. Όταν πήγαινε στο κατάστημα της, της έλεγε πόσα ήταν ο λογαριασμός της στο περίπτερο, η μάρτυρας της έδινε ένα ποσό και το υπόλοιπο το εξοφλούσε δίδοντας στην 1η κατηγορούμενη ρούχα από το κατάστημα της. Σχετικά με αυτή τη διευθέτηση ήταν ενήμερος ο ΜΚ39 ο οποίος πήγαινε και παραλάμβανε προϊόντα από το περίπτερο χωρίς να πληρώνει, γνωρίζοντας ότι υπήρχε σχετική συνεννόηση μεταξύ της συζύγου του και της 1ης κατηγορούμενης. Η ΜΚ27 επί του κατηγορητήριου Άντρη Στυλιανού είχε φιλικές σχέσεις με την 1η κατηγορούμενη, η οποία της έλεγε ότι τα εισοδήματα της οικογένειας της έφταναν περίπου τις €15000 αφού η ίδια λάμβανε μισθό από τον παραπονούμενο ύψους €5000, ο 2ος κατηγορούμενος είχε μισθό €3000 και ότι λάμβαναν ενοίκια από καταστήματα και σπίτια που είχαν. Για αυτό το λόγο, η μάρτυρας δεν παραξενευόταν για τη πλούσια ζωή που έκανε η 1η κατηγορούμενη. Η μάρτυρας επισκεπτόταν το περίπτερο στα Πολεμίδια κατόπιν παρότρυνσης της 1ης κατηγορούμενής, έπαιρνε προϊόντα χωρίς να τα πληρώνει και της έλεγε η 1η κατηγορούμενη ότι θα το διευθετούσαν. Επειδή η 1η κατηγορούμενη ψώνιζε από τη ΜΚ27 καλλυντικά, αφαιρούσαν από το υπόλοιπο που της χρωστούσε τα χρήματα που όφειλε η μάρτυρας για τα προϊόντα και η 1η κατηγορούμενη της πλήρωνε τη διαφορά. Ο ΜΚ41 επί του κατηγορητήριου Αλέκος Νικολάου, είχε κληθεί από τον παραπονούμενο για να εξετάσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τεκμήριο 41 και να εντοπίσει τυχόν διαγραφέντα αρχεία. Πράγματι εντοπίστηκε αριθμός διαγραφέντων αρχείων τα οποία ο μάρτυρας μέσω ειδικού προγράμματος επανάφερε και τα τοποθέτησε στο σκληρό δίσκο τεκμήριο
11. Ο ΜΚ55 επί του κατηγορητηρίου Σάββας Χατζηκώστας εγκατέστησε σε υπολογιστές του ομίλου Δημητριάδη πρόγραμμα που αφορά τις πωλήσεις/εισπράξεις των περιπτέρων της Mini Stop Express. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δέχεται οποιουδήποτε είδους παρέμβαση και δεν διαγράφεται οτιδήποτε από τη μνήμη του. Η βάση δεδομένων του προγράμματος βρίσκεται στα γραφεία του ομίλου. Ο ΜΚ56 επί του κατηγορητηρίου Δημήτρης Φιλασίδης, διευθυντής υποκαταστήματος της CDB Bank στη Λεμεσό, παρέδωσε στην Αστυνομία το τεκμήριο 49, επιταγές οι οποίες είχαν εκδοθεί από την Mini Stop Express με δικαιούχο τον Αντρέα Σάββα. Σε ερώτηση του Δημήτρη Φιλασίδη ως προς το τί αφορούσαν αυτές οι επιταγές, ο Αντρέας Σάββα του είπε ότι βοηθούσε την εταιρεία για εξωτερικές δουλειές, αφού είχαν πρόβλημα με το προσωπικό. Μετά από επανειλημμένη κατάθεση παρόμοιων επιταγών, ο ΜΚ56 ρώτησε ξανά τον Αντρέα Σάββα για τις εν λόγω επιταγές και αυτός του απάντησε ότι είχε αγοράσει κάποια ψυγεία και οι επιταγές ήταν το σχετικό αντίτιμο αγοράς. Ο Δημήτρης Φιλασίδης υπέδειξε στον Αντρέα Σάββα ότι το να καταθέτει επιταγές της Mini Stop στο λογαριασμό του τη στιγμή που δεν ήταν υπάλληλος της εταιρείας δεν ήταν σωστό και ότι θα έβρισκε το μπελά του και ο Αντρέας Σάββα του είχε πει ότι είχε δίκαιο και ότι δεν θα επαναλαμβανόταν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία, ο Χρίστος Χάλιος, γιος των κατηγορουμένων αρ. 1 και 2 δεν εργάστηκε ποτέ στον όμιλο εταιρειών του παραπονούμενου. Ο Αστ.3200 Σωτήρης Φωκά, ΜΚ78 επί του κατηγορητηρίου, υπηρετεί στο Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας και στα πλαίσια διερεύνησης της παρούσας υπόθεσης, παρέλαβε το τεκμήριο 45 (usb το οποίο περιέχει αρχεία που είχαν εντοπιστεί στη μνήμη των φωτοτυπικών μηχανών του Ομίλου εταιρειών με το όνομα "Stella Scan και αρχεία από τον κεντρικό διακομιστή του Ομίλου με το όνομα «Stella Share Data Server) για σκοπούς εξετάσεων. Από τις εξετάσεις που διενήργησε διαπίστωσε ότι αυτό βρισκόταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση και χρησιμοποιώντας στην αναζήτηση τη λέξη CDB, εντόπισε 425 σχετικά αρχεία τα οποία αποθήκευσε σε ένα ψηφιακό δίσκο ο οποίος κατατέθηκε ως τεκμήριο
12. Ο Δημήτρης Δημητριάδης, ΜΚ76 επί του κατηγορητήριου, διαμένει και εργάζεται στο Λονδίνο όπου και διατηρεί την επιχείρηση με την ονομασία Demetriades Handling UK, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, στον οποίο ο ΜΚ76 είναι μέτοχος. Η Demetriades Handling UK ασχολείται με την αγορά και πώληση οχημάτων. Τον Νοέμβριο 2019 η 1η κατηγορούμενη ζήτησε από τον ΜΚ76 όπως της φέρει από την Αγγλία ένα όχημα μάρκας BMW μοντέλο X3, το οποίο και αγόρασε στην τιμή των £22,000 Αγγλικές λίρες. Το εν λόγω όχημα με αριθμούς εγγραφής xxx125 πληρώθηκε από την 1η κατηγορούμενη με τρία εμβάσματα που έγιναν μέσα στον ίδιο μήνα. Ο ΜΚ76 είχε φέρει στη Κύπρο τον Νοέμβριο του 2019 για προσωπική του χρήση ένα όχημα μάρκας BMW μοντέλο X5 με αριθμούς εγγραφής xxx723 το οποίο τον Ιανουάριο του 2020 ενδιαφέρθηκε να αγοράσει η 1η κατηγορούμενη. Επικοινώνησε με τον ΜΚ76 μέσω της εφαρμογής whats up και συμφώνησαν μεταξύ τους όπως το αγοράσει στην τιμή των €37.000, ποσό το οποίο η 1η κατηγορούμενη πλήρωσε μέσω εμβάσματος τον Ιανουάριο του 2020 (€25.000) και με μετρητά (€12.000). Από τον ΜΚ76 η 1η κατηγορούμενη αγόρασε τον Φεβρουάριο του 2020 ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW μοντέλο X6 αξίας €39.000 το οποίο αποπλήρωσε με 2 εμβάσματα και μετρητά. Πρόκειται για το όχημα με αριθμούς εγγραφής xxx
13. Περαιτέρω και πάλι τον Φεβρουάριο του 2020 η 1η κατηγορούμενη αγόρασε από τον ΜΚ76 ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW μοντέλο X1 για το ποσό των €20.000 το οποίο πλήρωσε με τραπεζικό έμβασμα και μετρητά. Πρόκειται για το όχημα με αριθμούς εγγραφής MJ66WDO. Στην κατοχή των κατηγορουμένων 1 και 2 εντοπίστηκαν 3 οχήματα μάρκας BMW μοντέλα Χ1, Χ3 και Χ6 με αριθμούς εγγραφής MJ66WDO, xxx 125 και xxx
14. Εντοπίστηκε ακόμη στην κατοχή του Ιάσων Τάσσου Σεργίου όχημα μάρκας ΒΜW μοντέλο Χ5 με αριθμούς εγγραφής xxx 723 το οποίο αγόρασε από την 1η κατηγορούμενη. Ο 2ος κατηγορούμενος κατά τους επίδικους χρόνους εργαζόταν ως υπεύθυνος του λογιστηρίου της εταιρείας Σκλαβενίτης Κύπρου Λτδ, με μηνιαίο μισθό €1977,66 τον οποίο πληρωνόταν μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό που διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου. Η 1η κατηγορούμενη ενοικίαζε στον John Michael Blackmore την οικία που βρίσκεται πάνω από τη δική της από το 2008 με ενοίκιο €650 μηνιαίως. Το ενοίκιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 πληρωνόταν μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό της 1ης κατηγορούμενης και από τον Νοέμβριο του 2018 και μετέπειτα πληρωνόταν μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό του Χρίστου Χάλιου. Από τις έρευνες που διενήργησε η Αστυνομία διαφάνηκε ότι οι κατηγορούμενοι 1 και 2 δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2015-
15. Ακόμη από τις έρευνες της Αστυνομίας στο Κτηματολόγιο διαφάνηκε ότι η 1η κατηγορούμενη είναι εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια του ακινήτου με αριθμό εγγραφής 2/61754, κατοικία στην ενορία Νεάπολις του Δήμου Λεμεσού από τις 28.1.
16. Στις 11.6.20 δώρισε το ακίνητο με αριθμό εγγραφής 2/61753 που είναι κατοικία, στον Χρήστο Χάλιο. Ήταν εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια αυτού από τις 12.9.
17. Στις 11.6.20 δώρισε επίσης στον Χρίστο Χάλιο το ακίνητο με αριθμό εγγραφής 0/5713 που είναι διώροφη κατοικία στον Μονιάτη, ιδιοκτήτρια της οποία ήταν από τις 18.7.
18. Ο 2ος κατηγορούμενος δεν είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οποιασδήποτε περιουσίας. Πέραν των πιο πάνω, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης παραδόθηκε στην Αστυνομία από τον Δημήτρη Φιλασίδη, Διευθυντή Υποκαταστήματος της CDB Bank, δέσμη 18 επιταγών που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία Μini stop express με δικαιούχο τον 4ο κατηγορούμενο Ανδρέα Σάββα και είχαν κατατεθεί σε κοινό λογαριασμό που διαθέτει με την 5η κατηγορούμενη Φωτούλλα Σάββα με στοιχεία χχχχ8013 (βλ. τεκμήριο 49). Παραδόθηκαν επίσης στην Αστυνομία από τον Δημήτρη Φιλασίδη, Διευθυντή Υποκαταστήματος της CDB Bank δυο επιταγές της τράπεζας Κύπρου με εκδότη την εταιρεία Demetriades Handling και δικαιούχο την 1η κατηγορούμενη καθώς και μια επιταγή της Ελληνικής Τράπεζας με εκδότη τον 2ο κατηγορούμενο Αντώνη Χάλιο και δικαιούχο την 1η κατηγορούμενη, οι οποίες είχαν κατατεθεί στο λογαριασμό της ministop express στην CDB Bank (βλ. τεκμήριο 50). Παραλήφθηκαν ακόμη από τους ανακριτές είκοσι μία επιταγές της CDB Bank εκδομένες από την mini stop express και δικαιούχο τον Έρμο Δρουσιώτη (βλ. τεκμήριο 51), επτά επιταγές της Τράπεζας Ancoria, oι οποίες κατατέθηκαν στον λογαριασμό των κατηγορουμένων 4 και 5 στην Ελληνική Τράπεζα (βλ. τεκμήριο 52), τρεις επιταγές της Τράπεζα Ancoria οι οποίες κατατέθηκαν στον λογαριασμό των κατηγορούμενων 4 και 5 στην Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού χχχχ9040 (βλ. τεκμήριο 53), έξι επιταγές της Τράπεζα Ancoria με εκδότη την εταιρεία Demetriades handling και δικαιούχο την 1η κατηγορουμένη (βλ. τεκμήριο 54) και επιταγή με αριθμό 00044259 με εκδότη την Ministop express από τον λογαριασμό στην τράπεζα ancoria και δικαιούχο τον 2ο κατηγορούμενο ημερομηνίας 09/05/2019 για το ποσό των €5000 κατατεθειμένη στον λογαριασμό του 2ου κατηγορούμενου στην rcb bank (βλ. τεκμήριο 55). Στα πλαίσια της διερεύνησης παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός επιταγών που είχαν εκδοθεί από εταιρείες του Ομίλου του παραπονούμενου προς διάφορους δικαιούχους, οι οποίοι ως προέκυψε από τις ανακρίσεις ουδέποτε παρέλαβαν, υπέγραψαν ή εξαργύρωσαν τις συγκεκριμένες επιταγές. Οι εν λόγω επιταγές κατατέθηκαν σε λογαριασμούς που διατηρεί η Mini Stop Express στην CDB Bank. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους ακόλουθους δικαιούχους/επιταγές: - φάκελος που περιέχει 18 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Αναστάσιο Μπαξεβανίδη (βλ. τεκμήριο 56). - φάκελος που περιέχει 2 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο την Αγγελική Παύλου (βλ. τεκμήριο 57). - φάκελος που περιέχει 12 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Αθανάσιο Παυλίδη (βλ. τεκμήριο 58). - φάκελος που περιέχει 48 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Άγγελο Νικολάου (βλ. τεκμήριο 59). - φάκελος που περιέχει 28 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Δημήτρη Παναγιώτου (βλ. τεκμήριο 60). - φάκελος που περιέχει 5 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Ανδρέα Συμιλλίδη (βλ. τεκμήριο 61). - φάκελος που περιέχει 1 επιταγή με εκδότη την Mini Stop Express και δικαιούχο τον Βασίλη Πτωχίδη (βλ. τεκμήριο 62). - φάκελος που περιέχει 10 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Μάκη Τσιακλίδη (βλ. τεκμήριο 63). - φάκελος που περιέχει 5 επιταγές με εκδότη την Mini Stop Express και την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Σάββα Κυριάκου (βλ. τεκμήριο 64). - φάκελος που περιέχει 1 επιταγή με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Λοίζο Καλλένο (βλ. τεκμήριο 65). - φάκελος που περιέχει 1 επιταγή με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο την Γιάννα Παναγή (βλ. τεκμήριο 66). - φάκελος που περιέχει 1 επιταγή με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Γρηγόρη Χριστοφή (βλ. τεκμήριο 67). - φάκελος που περιέχει 15 επιταγές με εκδότη την Mini Stop Express και δικαιούχο τον Andrian Paraschiv Andrei (βλ. τεκμήριο 68). - φάκελος που περιέχει 2 επιταγές με εκδότη την Demetriades Handling και δικαιούχο τον Pantelis Soteriou (βλ. τεκμήριο 69). Κατά τη διερεύνηση εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν επιταγές στην οπισθογράφηση των οποίων κατεγράφετο το όνομα του 2ου κατηγορούμενου και ο οποίος όντως τις οπισθογράφησε. Εντοπίστηκαν οι δικαιούχοι των επιταγών οι οποίοι ουδέποτε παρέλαβαν, υπέγραψαν ή εξαργύρωσαν τις εν λόγω επιταγές. Πρόκειται για μια επιταγή της Tράπεζας Κύπρου με αριθμό 10186530 με εκδότη την demetriades handling και δικαιούχο την Μαρία Κωνσταντίνου ημερομηνίας 31/7/17 για το ποσό των 694,70 ευρώ και φέρει την οπισθογράφηση Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 71), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 26920566 και εκδότη την demetriades handling ltd και δικαιούχο τον Αναστάσιο Μπαξεβάνιδη για το ποσό των 600 ευρώ η οποία φέρει στην οπισθογράφηση το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 72), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 15350867 έκδοτη την demetriades hydraulics και δικαιούχο τον Romeo Preda για το ποσό των 400 ευρώ και που στην οπισθογράφηση φέρει το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 73), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 2337905 με έκδοτη την demetriades handling ltd και δικαιούχο τον Λεύκο Καλλενο για το ποσό των 1000 ευρώ η οποία φέρει στην οπισθογράφηση Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 74), μια επιταγή της ελληνικής Τράπεζας με αριθμό 90009642 με έκδοτη την combijet manufacturing ltd και δικαιούχο τον Δημήτρη Θεοχαρους για το ποσό των 971.63 ευρώ και στην οπισθογράφηση φέρει το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 75), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 15350868 με έκδοτη την demeriades hydraulics ltd δικαιούχο τον Ευριπίδη Κυριάκου για το ποσό των 901,72 ευρώ η οποία στην οπισθογράφηση φέρει το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 76), δυο επιταγές της Ελληνικής Τράπεζας με αριθμό 90684285 και 90009644 με εκδότη την combijet manufacturing ltd και δικαιούχο τον Παύλο Μπούλο για τα ποσά των 963,60 ευρώ και 1217,66 ευρώ και φέρουν στην οπισθογράφηση το Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 77), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 26920552 με εκδότη την demetriades handling και δικαιούχο τον Κωνσταντίνο Παρασκευά για το ποσό των 300 ευρώ φέρει στην οπισθογράφηση το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 78), μια επιταγή της τράπεζας Κύπρου με αριθμό 16241560 και εκδότη την demetriades rentals ltd και δικαιούχο τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου για το ποσό των 1281,64 ευρώ και στην οπισθογράφηση φέρει το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 79), μια επιταγή της Τράπεζας Κύπρου με αριθμό 23379004 με εκδότη την demetriades handling για το ποσό των 1012,12 ευρώ και μια της Ελληνικής Τράπεζας με αριθμό 90684272 για το ποσό των 500 ευρώ και εκδότη την combijet manufacturing και δικαιούχο τον Άγγελο Νικολάου και στην οπισθογράφηση φέρουν το όνομα Αντώνης Χάλιος (βλ. τεκμήριο 80). Όλες οι πιο πάνω επιταγές κατατέθηκαν στο λογαριασμό της Mini Stop Express Ltd στην CDB Bank. Κατόπιν γραφολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τον Λοχ.837 Γιώργο Χρυσάνθου ο οποίος υπηρετεί στο Εργαστήριο Γραφολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, ο 2ος κατηγορούμενος συνδέθηκε γραφολογικά με μια εκ των δύο υπογραφών δικαιούχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος των επιταγών των τεκμηρίων 71-80 του Δικαστηρίου. Από έρευνα που προέβη η Αστυνομία στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος αρ. 3 μεταξύ της περιόδου 2018 μέχρι 2020, είχε δηλωθεί ότι εργαζόταν ως υπάλληλος της εταιρείας MINISTOP EXPRESS LTD, με ακάθαρτες ασφαλιστέες αποδοχές τα 900€ για τη περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 με Οκτωβρίου 2018, 1000€ για τη περίοδο Νοεμβρίου 2018 με Φεβρουάριο του 2019 και 1100€ για τη περίοδο Μαρτίου 2019 με Ιανουάριο του
19. Η 1η κατηγορούμενη συνδέθηκε γραφολογικά με την γραφή στη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης πρόσληψης εργοδοτουμένου, τεκμήριο 91 του Δικαστηρίου. Σύμφωνα, επίσης, με την γραφολογική Έκθεση του Λοχ. 837 Γιώργου Χρυσάνθου, ο οποίος εξέτασε τις υπογραφές στο πίσω μέρος των επιταγών των τεκμηρίων 56 - 67 προκύπτει η κατηγορούμενη αρ. 1 να μην συνδέθηκε γραφολογικά με κάποιαν από αυτές καθότι δεν ήταν εφικτό για τους λόγους που αναφέρονται στα Παραδεκτά Γεγονότα, τεκμήριο Δ, ενώ σε μια εκ των δύο υπογραφών συγκεκριμένων επιταγών των πιο πάνω τεκμηρίων, συνδέθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα, ως επίσης αναφέρεται στο τεκμήριο Δ. Πέραν των πιο πάνω, κατατέθηκαν και περαιτέρω παραδεχτά γεγονότα, τα οποία επιθυμούσε η πλευρά της υπεράσπισης και σωρεία εγγράφων κυρίως από κρατικές υπηρεσίες. Ειδικότερα κατατέθηκαν τα ακόλουθα: - Δέσμη φορολογικών εντύπων ΕΠ1 (IR1) και δήλωση μισθωτού ατόμου Γιώργου Δημητριάδη και Βάσου Δημητριάδη, για τα έτη 2015 - 2020 (Έγγραφα Ζ και Η αντίστοιχα), με την διευκρίνηση ότι είναι οι σχετικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τα συγκεκριμένα ποσά που καταγράφονται. - Δέσμη εγγράφων τα οποία αποτελούν τα IR7 των εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, Demetriades Service & Parts Ltd, Demetriades Entertainment Ltd, Demetriades Handling Ltd, Mini Stop Express Ltd και Combijet Manufacturing Ltd, για τα έτη 2015 - 2020 (Έγγραφα Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5 και Θ6, αντίστοιχα). - Δέσμη εγγράφων από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων τα οποία υποδεικνύουν τις ημερομηνίες υποβολής των IR4 (φορολογικές δηλώσεις) των πιο πάνω πέντε εταιρειών (Έγγραφο Ι). - Δέσμη εγγράφων υπό μορφή Excel τα οποία περιλαμβάνουν εκροές και εισροές και οφειλόμενο ή επιστρεπτέο Φ.Π.Α. ανά τριμηνία για τα έτη 2016 - 2020, που αφορά τις εταιρείες Demetriades Group of Companies Ltd, Demetriades Handling Ltd, Demetriades Service & Parts Ltd, Demetriades Hydraulics Ltd, Mini Stop Express Ltd και Demetriades Entertainment Ltd, (Έγγραφο Κ). - Παράπονα εργαζομένων στη Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έγγραφο Λ. - Ποινικές Υποθέσεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έγγραφο Μ) μαζί με καταστάσεις οφειλόμενων μαζί με αποδείξεις πληρωμής (Έγγραφα Μ1 - Μ9). - Δέσμη εγγράφων υπό μορφή excel που αφορά καταστάσεις αποδοχών εργοδοτουμένων, ως προκύπτει από το αρχείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την περίοδο 01/01/2016 μέχρι 31/05/2020 ανά μήνα, των εταιρειών Mini Stop Express Ltd, Demetriades Service & Parts Ltd, Demetriades Rentals Ltd, Diplano Metal Works Ltd, Demetriades Entertainment Ltd, Demetriades Hydraulics Ltd, Demetriades Handling Ltd, Combijet Manufacturing Ltd, Demetriades Group of Companies Ltd, Mini Stop Shops Ltd (Έγγραφα Ν, Ξ, O, Π, P, Σ, T, Y, Φ και X, αντίστοιχα). - Μαρτυρία του κ. Γιάννου Χαραλάμπους αναφορικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων ή και λογισμικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη δυνατότητα διαφραφής αρχείων και από ποιόν - Έγγραφο Ψ. - Δέσμη τραπεζικών πράξεων και μεταφορών από λογαριασμό της κατηγορούμενης αρ. 1 της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες έγιναν χωρίς τη γνώση των διευθυντών του Ομίλου - Έγγραφο Ω.» Μαρτυρία εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής: Υπάλληλοι του Ομίλου Εταιρειών: Οι Μ.Κ. 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25 και 27 καταθέσαν στο Δικαστήριο ως άτομα τα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται στον Όμιλο εταιρειών Δημητριάδης και αναφέρθηκαν, έκαστος, στα καθήκοντα του, στον τρόπο λειτουργίας των περιπτέρων και στην παραλαβή των εισπράξεων, στον τρόπο πληρωμής τους, στην συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1 έναντι τους ή έναντι άλλων υπαλλήλων καθώς επίσης στον τρόπο διαβίωσης της και γενικότερα στον τρόπο που η κατηγορούμενη αρ. 1 λειτουργούσε. Συνοπτικά: Η Μ.Κ.4, η οποία εργάζεται ως βοηθός λογιστηρίου στον Όμιλο εταιρειών Demetriades Group of Companies από τον Απρίλιο του 2003, αναφέρθηκε στην κακή συμπεριφορά που η κατηγορούμενη αρ. 1 επεδείκνυε προς το πρόσωπο της και ότι της έκανε ψυχολογικό πόλεμο επεξηγώντας της θέση της. Η μάρτυρας ανάφερε, επίσης, ότι όλα τα χρήματα και εισπράξεις που παραλάμβανε, τα έβαζε μέσα σε φάκελο ξεχωριστά για κάθε εταιρεία και έξω από το φάκελο έγγραφε το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που θα έπρεπε να κατατεθούν, το συνολικό ποσό, γράφοντας αναλυτικά το ποσό των μετρητών και το ποσό των επιταγών και τον παρέδιδε την ίδια μέρα στην κατηγορούμενη αρ. 1, ώστε να γίνουν κατάθεση στην Τράπεζα. Δεν υπόγραφαν οποιαδήποτε απόδειξη παραλαβής για τα χρήματα που παρέδιδε στην κατηγορούμενη αρ. 1 και ουδέποτε η τελευταία διαπίστωσε να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τα χρήματα που της παρέδιδε ή κάποιο έλλειμα. Περαιτέρω, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά στα οποία παραδόθηκαν χρήματα στην κατηγορούμενη αρ. 1 παραπέμποντας στο τεκμήριο 92, και τα οποία κατά τη θέση της δεν έγιναν κατάθεση από την κατηγορούμενη αρ.
20. Αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα περί το έτος 2019 κατά το οποίο η κατηγορούμενη αρ. 1 κατηγόρησε την Αγγελική Παύλου (Μ.Κ.5) - άλλη κοπέλα η οποία εργαζόταν μαζί της στο λογιστήριο - ότι έχασε κάποια χρήματα που ήταν περίπου εκατό πενήντα εφτά ευρώ και η κατηγορούμενη αρ. 1 της έδωσε μια επιστολή για τούτο το θέμα ενώ η εν λόγω Αγγελική Παύλου έκλαιγε διότι, όπως της είπε, δεν έκλεψε αυτά τα λεφτά και ότι αυτά παραδόθηκαν από τον κλητήρα στην κατηγορούμενη αρ.
21. Εν τέλει δύο εβδομάδες πριν η μάρτυρας δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, η Λίζα Σταύρου - άλλη υπάλληλος που εργαζόταν στο λογιστήριο μαζί με την κατηγορούμενη αρ. 1 - τους είπε ότι τα χρήματα ήταν στο γραφείο της κατηγορούμενης αρ. 1 και επιβεβαίωσε ότι είχαν παραδοθεί από τον κλητήρα σε αυτήν. Επιπρόσθετα, η μάρτυρας αναφέρθηκε και στην υπογραφή επιταγών από τον κ. Γιώργο Δημητριάδη - διευθυντή των εταιρειών του Ομίλου - λέγοντας ότι αυτός της υπόγραφε μόνο επιταγές για μικρά ποσά και συγκεκριμένων πιστωτών, εκτός αν ο κ. Βάσος Δημητριάδης έλειπε στο εξωτερικό και έδινε οδηγίες να υπογράψει ο αδελφός του. Πολλές φορές έτυχε η κατηγορούμενη αρ. 1 να της πει, αλλά και να την ακούσει να λέει και σε άλλους συναδέλφους της χαρακτηριστικά «Πάρτη τούτη την επιταγή του στραού να την υπογράψει τζιαι τζίνος εν θα καταλάβει αφού εν βλέπει καλά» εξηγώντας ότι ο κ. Γιώργος Δημητριάδης έχει πρόβλημα με την όραση του. Η ίδια ουδέποτε το έπραξε και ενοχλείτο για αυτό τον χαρακτηρισμό που απέδιδε η κατηγορούμενη αρ. 1 στον διευθυντή της. Πολλές φορές, όμως, έβλεπε την Λίζα που πήγαινε στο γραφείο του κ. Γιώργου Δημητριάδη κρατώντας μια δέσμη επιταγών τις οποίες έπαιρνε για να υπογράψει. Κανένας από την οικογένεια της κατηγορούμενης αρ. 1 εργαζόταν στον Όμιλο εταιρειών, αλλά στα γραφεία τους πήγαινε συχνά η μητέρα της και έπαιρνε διάφορα εμπορεύματα όπως νέσκαφε, τσάγια, απορρυπαντικά για να πωληθούν από τα περίπτερα τους. Περαιτέρω, η μάρτυρας, αναφέρθηκε στον τρόπο διαβίωσης της κατηγορούμενης αρ. 1, η οποία τον τελευταίο καιρό ερχόταν στη δουλειά και οδηγούσε ακριβά αυτοκίνητα καθώς επίσης κάθε φορά παραλάμβανε δέματα από το εξωτερικό τα οποία άνοιγε στο γραφείο και έβλεπε ότι είχαν μέσα πολλά ζευγάρια παπούτσια και ρούχα ενώ αγόραζε αρώματα από το κατάστημα Beauty Line και από την εταιρεία Avon. Η κατηγορούμενη αρ. 1, επίσης, είπε, έκανε διάφορες πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιακή χώρα καθώς και ότι κάποια φορά την άκουσε που έλεγε ότι είχε μέσα στο πορτοφόλι της δύο χιλιάδες ευρώ σε μετρητά που ήταν προσωπικά της λεφτά. Την έβλεπε που άλλαζε επιταγές από δικά της χρήματα σε υπαλλήλους που ήταν ο μισθός τους. Τελευταία άκουσε την κατηγορούμενη αρ. 1 που έλεγε ότι έψαχνε να αγοράσει διαμέρισμα για το γιο της διότι είχε λεφτά και έπρεπε να τα ξοδέψει. Τέλος, ανάφερε ότι από τις 16 ή 17/02/2020 που ξεκίνησε να έρχεται στο λογιστήριο τους ο εξωτερικός ελεγκτής Βλαδίμηρος Γερμανός για να κλείσει τα λογιστικά βιβλία, η κατηγορούμενη αρ. 1 δεν συνεργαζόταν μαζί του. Από τον έλεγχο που έκανε το πιο πάνω πρόσωπο, είπε ότι έβρισκαν πολλές παρατυπίες, δηλαδή υπήρχαν καταθέσεις χρημάτων και επιταγών σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ancoria Bank, ενώ θα έπρεπε να ήταν κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου για την εταιρεία τους, την Demetriades Handling Ltd. Aντεξεταζόμενη είπε ότι ήταν πληγωμένη από τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1 αλλά σε καμία περίπτωση τα αισθήματα της αυτά επηρέασαν στα όσα κατάθεσε. Αμφισβητήθηκε, επίσης, η θέση της για τις αναφορές της κατηγορούμενης αρ. 1 για τον κ. Γιώργο Δημητριάδη και ότι στην ουσία τον ξεγελούσε, με την μάρτυρα να επιμένει στη θέση της. Αρνήθηκε, επίσης, τη θέση ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν και δεν εντοπίστηκαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα έγιναν κατάθεση αλλού και σε άλλη Τράπεζα λέγοντας ότι δεν τα βρήκαν πουθενά οι λογιστές κατά τον έλεγχο που έκαναν. Η Μ.Κ.5, υπάλληλος του λογιστηρίου (βοηθός λογιστηρίου) του Ομίλου εταιρειών η οποία προσλήφθηκε το 2017 και εργάστηκε μέχρι το 2021 είπε ότι κατά το έτος 2019, με οδηγίες της κατηγορούμενης αρ.1, μεταξύ άλλων, μετέβαινε στα γραφεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πλήρωνε τις κοινωνικές ασφαλίσεις που αφορούσαν τις εταιρείες του ομίλου επεξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθούσε. Συγκεκριμένα, είπε ότι εκδιδόταν μια επιταγή της ANCORIA BANK στον όνομα της, την οποία εξαργύρωνε και παραλάμβανε το ποσό σε μετρητά με το οποίο έκανε τις πληρωμές. Παραλάμβανε την απόδειξη πληρωμής την οποία παρέδιδε στην κατηγορούμενη αρ. 1 την ίδια ημέρα. Υπήρχαν περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες η κατηγορούμενη αρ. 1, αντί να της δώσει επιταγή, της έδινε μετρητά. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στις δύο επιταγές του τεκμηρίου 57, στις οποίες παρουσιάζεται ως δικαιούχος με υπογραφή στο πίσω μέρος και είπε ότι δεν είναι η υπογραφή της, δεν γνωρίζει ποιος τις υπόγραψε και ούτε για ποιο λόγο εκδόθηκαν. Περαιτέρω, η μάρτυρας είπε ότι ό,τι εισπράξεις έκανε καθημερινά και αφορούσαν τις εταιρείες που χειριζόταν, τις παρέδιδε καθημερινά στην υπεύθυνη της μέσα σε φάκελο και ακολούθως τα χρήματα αυτά γίνονταν κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου από τον κλητήρα σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών κάθε εταιρείας που αφορούσαν οι εισπράξεις. Η μάρτυρας αυτή, επίσης, αναφέρθηκε στην άσχημη συμπεριφορά που η κατηγορούμενη αρ. 1 επεδείκνυε προς το πρόσωπο της λέγοντας ότι αυτή ήταν υποτιμητική και πολλές φορές της φώναζε. Επίσης, είπε ότι σε κάποιο στάδιο, ενώ αυτή προσλήφθηκε ως βοηθός λογιστηρίου κατέληξε να κάνει τον κλητήρα. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τα χρήματα ύψους εκατό πενήντα ευρώ τα οποία παραδόθηκαν στην κατηγορούμενη αρ. 1 και η τελευταία αρνήθηκε ότι τα παρέλαβε με αποτέλεσμα να κατηγορεί την ίδια ότι τα έκλεψε και να της κάνει σχετική επιστολή. Η Λίζα εν τέλει της επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα τα πήρε η κατηγορούμενη αρ.
22. Αντεξεταζόμενη είπε ότι οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις έπρεπε να πληρώνονται σε μετρητά αλλά δεν γνώριζε το λόγο γι' αυτό και ούτε ότι αυτό οφειλόταν στο ότι οι πληρωμές αυτές αφορούσαν καθυστερημένες κοινωνικές ασφαλίσεις και μετά από ποινικές διώξεις. Επέμενε για την άσχημη συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ.1 και διαφώνησε με τη θέση ότι αυτό που η κατηγορούμενη αρ. 1 έκανε ήταν να τους πιέζει για να δουλεύουν. Η ίδια, επίσης, είπε ότι κάποιες φορές πήρε επιταγές για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για να τις υπογράψει ο κ. Γιώργος Δημητριάδης, τις οποίες υπέγραφε ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις υπέγραφε με δισταγμό και αφού πρώτα το επιβεβαίωνε με την κατηγορούμενη αρ.
23. Στις φορές αυτές συνήθως έλειπε ο κ. Βάσος Δημητριάδης αλλά είχε και φορές που ήταν και αυτός στα γραφεία. Δεν γνώριζε να πει αν τα μετρητά που της έδινε η κατηγορούμενη αρ. 1 για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ήταν προσωπικά της χρήματα ή της εταιρείας. Είχε ακούσει μια φορά ότι ήταν προσωπικά της. H Μ.Κ.8 προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και εργαζόταν αρχικά στο περίπτερο της Λινόπετρας, ύστερα στο περίπτερο στα Πολεμίδια και τον Απρίλιο ή Μάϊο του 2018 η κατηγορούμενη αρ. 1 την μετέφερε στο λογιστήριο του ομίλου εταιρειών. Υιοθέτησε την κατάθεση της ως μέρος της κυρίως της εξέτασης (βλ. Έγγραφο Η) και σε περαιτέρω εξέταση της έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις. Συνοπτικά η μάρτυρας αναφέρθηκε στη διαδικασία παράδοσης των εισπράξεων των περιπτέρων. Έβγαζε το Χ της μηχανής για την πρωινή βάρδια και το Ζ για την νυκτερινή. Τα έβαζε σε φάκελο μαζί με τα μετρητά, τις vises και αν είχε, τις αποδείξεις από διάφορα ψωνίσματα που έκαναν γνωστοί της κατηγορούμενης αρ. 1, οι οποίοι δεν πλήρωναν και γνώριζαν ότι ύστερα θα πλήρωναν την κατηγορούμενη αρ.
24. Έξω από το φάκελο έγραφαν όλα τα πιο πάνω ποσά και τυχόν πληρωμές σε προμηθευτές και αφού συμφωνούσε το υπόλοιπο, έβγαζαν φωτογραφία το φάκελο, τον έστελναν σε ένα γκρουπ που είχαν στο viber με σκοπό να ενημερωθεί η κατηγορούμενη αρ. 1 και μετά έβαζαν το φάκελο σε ένα safe που είχαν στο περίπτερο. Αναφέρθηκε σε διάφορα ονόματα γνωστών της κατηγορούμενης αρ. 1, οι οποίοι ψώνιζαν συνήθως κάθε Σάββατο από τα περίπτερα προϊόντα τα οποία ανέρχονταν στις €5,000 αλλά δεν γνωρίζει αν τελικά αυτοί πλήρωναν την κατηγορούμενη αρ.
25. Έτυχε να ψωνίζει και η ίδια από το περίπτερο τα Σάββατα, όταν ήταν εκεί η κατηγορούμενη αρ. 1 και η οποία της έλεγε να μην πληρώσει και θα τα κανόνιζε η ίδια. Είπε, επίσης, ότι στο περίπτερο στα Πολεμίδια πράγματα έφερναν προμηθευτές αλλά τα περισσότερα πράγματα τα έφερνε η μητέρα της κατηγορούμενης αρ.1, η οποία δεν δούλευε στο περίπτερο αλλά τους έλεγε ότι τα έβρισκε σε διάφορες προσφορές από διάφορα καταστήματα και το έκανε για να βοηθήσει την κόρη της. Στο περίπτερο, αυτή και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πληρώνονταν σε μετρητά κατόπιν οδηγιών της κατηγορούμενης αρ.
26. Στο λογιστήριο η δουλειά της ήταν να περνά τιμολόγια και να κάνει συμφιλίωση με την τράπεζα. Κάποιες φορές που έρχονταν προμηθευτές η κατηγορούμενη αρ. 1 της έδινε το βιβλιάριων επιταγών και της έδινε οδηγίες και συμπλήρωνε επιταγές και ακολούθως πήγαινε στον κ. Βάσο ή στον κ. Γιώργο για να τις υπογράψουν. Κάποτε της έλεγε και συμπλήρωνε επιταγές χωρίς ονόματα και αυτές πήγαιναν στον κ. Γιώργο. Τις υπογραμμένες επιταγές της έδινε πίσω στην κατηγορούμενη αρ.
27. Κάποιες φορές, επίσης, η κατηγορούμενη αρ. 1 της έδινε επιταγές εκδομένες στο όνομα της μάρτυρος και πήγαιναν στην τράπεζα και της έφερναν μετρητά για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Αναφορικά με τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1, η μάρτυρας την χαρακτηρίζει κυκλοθυμική, δηλαδή μπορούσε το ένα λεπτό να ήταν πολύ καλή μαζί σου και την άλλη στιγμή να σου φώναζε και να σε έκανε να νιώθεις πολύ άσχημα. Η μάρτυρας αυτή είπε ότι ανάπτυξε φιλικές σχέσεις με την κατηγορούμενη αρ. 1 και έβγαιναν έξω μαζί 4 - 5 φορές τον μήνα. Η ζωή που έκανε η κατηγορούμενη αρ. 1 είπε, ήταν λες και ήταν η Ωνάση. Δηλαδή, πάντα φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά αυτοκίνητα και γενικά ξόδευε πολλά λεφτά. Όταν έβγαιναν έξω πάντα σχεδόν πλήρωνε εκείνη ενώ βοηθούσε και πολλούς ανθρώπους που είχαν πρόβλημα. Έδειχνε να κρατά πολλά λεφτά. Έκανε πολλά ταξίδια και γενικά πλούσια ζωή. Πέραν των πιο πάνω, η μάρτυρας είπε ότι όταν ήταν η ώρα που η κατηγορούμενη αρ. 1 θα σχόλαζε, μάζευε ότι είχε στο γραφείο της, το έβαζε σε σακούλες και το έπαιρνε μαζί της. Λόγω αυτής της παράξενης συμπεριφοράς της που ανάφερε προηγουμένως, έφτασαν στο σημείο να τσακωθούν αφού με φωνές την πρόσβαλλε μπροστά σε άλλους σε βαθμό που αναγκάστηκε να παραιτηθεί και έκτοτε δεν είχε καμία επαφή μαζί της. Αντεξεταζόμενη είπε ότι είναι λίγα τα Σάββατα που δεν πήγαιναν στο περίπτερο και λίγα που οι γνωστοί της κατηγορούμενης αρ. 1 δεν ψώνιζαν. Αναφορικά με την μητέρα της κατηγορούμενης αρ. 1 είπε ότι τα περισσότερα πράγματα που έφερνε ήταν τρόφιμα. Αμφισβητήθηκε ο αριθμός των Σαββάτων που ψώνισαν φίλοι της κατηγορούμενης αρ. 1 από το περίπτερο και το ύψος των ψώνιων αυτών. Σε σχέση με τις κενές επιταγές που έπαιρνε στον κ. Γιώργο, είπε ότι κάποτε του έπαιρναν τέτοιες επιταγές οι οποίες αφορούσαν τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις καθότι δεν γνώριζαν ποιος θα πήγαινε για να τις πληρώσει καθώς επίσης και για προμηθευτές που δεν γνώριζαν αν θα εκδιδόταν στο όνομα τους ή της εταιρείας τους. Αναφορικά με την πλούσια ζωή που έκανε η κατηγορούμενη αρ. 1 και για τα ταξίδια που είπε ότι έκανε, πολλά είναι αυτά που τους έλεγε η ίδια και αυτά έγιναν πριν το
28. Είπε επίσης ότι παραιτήθηκε 6 - 8 μήνες πριν την κατηγορούμενη αρ. 1 και δεν μίλησαν ξανά αλλά παραδέχτηκε ότι στις 30/05/2020 της απέστειλε το μήνυμα, τεκμήριο
29. Ο Μ.Κ.11, ο οποίος είναι εργοδοτούμενος της Demetriades Handling Cy Ltd από το έτος 1995 κατέθεσε σχετικά με τα ακριβή του καθήκοντα στην Demetriades Handling Cy Ltd και για την μισθοδοσία του. Ανέφερε ειδικότερα, ότι ο μισθός του είναι €2.200 μηνιαίως και σχετικά με τον επίδικο χρόνο, ότι αυτός του καταβαλλόταν από το λογιστήριο της Demetriades Handling Cy Ltd και συνήθως, από την κατηγορούμενη αρ. 1, με επιταγή που εκδιδόταν από την Demetriades Handling Cy Ltd επί της Τράπεζας Κύπρου, στο όνομα του. Υπήρχαν και περιπτώσεις, είπε, κατά τις οποίες, η εν λόγω επιταγή οπισθογράφειτο από αυτόν, κατόπιν οδηγιών ή ενεργειών της κατηγορουμένης αρ. 1 και εξαργυρωνόταν σε μετρητά, τα οποία και του παραδίδονταν σε φάκελο. Ποτέ, όμως, δεν έλαβε για σκοπούς πληρωμής του μισθού του από την Demetriades Handling Cy Ltd, επιταγή που να εκδόθηκε από την Demetriades Handling Cy Ltd επί τράπεζας άλλης από της Τράπεζας Κύπρου. Σχετικά με τις επιταγές, Τεκμήριο 61, οι οποίες φαίνεται ότι εκδόθηκαν από την Demetriades Handling Cy Ltd επί της Ancoria Bank, με τον ίδιο ως δικαιούχο, για διάφορα χρηματικά ποσά, ο Μ.Κ.11 δήλωσε πλήρη άγνοια και ανάφερε ότι δεν φέρουν δική του οπισθογράφηση. Σε ότι αφορά την κατηγορούμενη αρ. 1, ο Μ.Κ.11 ανέφερε ότι, λόγω των πολλών χρόνων εργοδότησης του στην Demetriades Handling Cy Ltd, την γνώρισε από την αρχή της εργοδότησης της ως υπεύθυνη του λογιστηρίου, ώστε να ήταν σε θέση να παρατηρήσει, διαχρονικά, σε σχέση με το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν από την κατάθεση του στην Αστυνομία, σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά της, την οποία χαρακτήρισε ως νευρική και απότομη και γενικότερα, άσχημη. Aντεξεταζόμενος του υποβλήθηκε η θέση ότι οι επιταγές, τεκμήριο 61 εκδόθηκαν χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει με σκοπό όμως να μεταφερθούν χρήματα στην εταιρεία MiniStop, η οποία είχε προβλήματα ρευστότητας, με οδηγίες της διεύθυνσης, με το μάρτυρα να αγνοεί τα πιο πάνω. Όσο αφορά τα μετρητά που λάμβανε από την εξαργύρωση των επιταγών με τις οποίες πληρωνόταν τον μισθό του, ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει από πού έρχονταν τα μετρητά αυτά παρά μόνο ότι νομίζει ότι τα έφερνε ο κλητήρας από την τράπεζα. Οι επιταγές των μισθών του ήταν υπογραμμένες από τον κ. Βάσο και ο αδελφός του τελευταίου, ο κ. Γιώργος έπρεπε να πάρει έγκριση από τον κ. Βάσο για να τις υπογράψει. Ο Μ.Κ.12, υπήρξε, κατά τον επίδικο χρόνο, εργοδοτούμενος της Demetriades Group of Companies Ltd, ως κλητήρας. Είπε ότι κατόπιν οδηγιών της κατηγορούμενης αρ. 1, προϊστάμενης του, περνούσε καθημερινά, το πρωί, από τα πέντε περίπτερα της Ministop Express Ltd στην Λεμεσό για να παραλάβει τις εισπράξεις τους, οι οποίες, με βάση την συνήθη πρακτική, του παραδίδονταν μέσα σε κλειστό φάκελο, τον οποίο αυτός, στην συνέχεια, τον μετέφερε και παρέδιδε, όπως ακριβώς ήταν, στην κατηγορούμενη 1, ή, σε περίπτωση απουσίας της, στην Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου. Εξαίρεση αποτελούσε το περίπτερο της Ministop Express Ltd στην περιοχή της Λινόπετρας, τις εισπράξεις του οποίου, τις πλείστες φορές, εισέπρατταν η κατηγορούμενη αρ. 1 ή ο σύζυγος της, κατηγορούμενος αρ.
30. Ο ίδιος δεν έλεγχε ποτέ τις εισπράξεις των εν λόγω περιπτέρων και το περιεχόμενο των προαναφερόμενων φακέλων, τους οποίους παρέδιδε, αναλόγως περίπτωσης, στην κατηγορούμενη αρ. 1 και Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου, οι οποίες, ποτέ δεν τους άνοιγαν ενώπιον του για ελέγξουν το περιεχόμενο τους ή για κάποιο άλλο λόγο. Περαιτέρω, ανέφερε ο Μ.Κ.12, ότι, μετά από οδηγίες της κατηγορουμένης αρ. 1, προέβαινε σε διάφορες πληρωμές που αφορούσαν εταιρείες του ομίλου Demetriades Group of Companies Ltd, όπως για παράδειγμα, στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εφόρου Φορολογίας, με επιταγές των εν λόγω εταιρειών που εκδίδονταν με δικαιούχο την ανάλογη υπηρεσία και για συγκεκριμένο ποσό και συνήθως επί της Τράπεζας Κύπρου. Στις εργασίες που επίσης εκτελούσε ήταν και η μετάβαση του σε τράπεζες για την εξαργύρωση επιταγών, που ήταν εκδομένες στο όνομα του, συνήθως επί της Τράπεζας Κύπρου και της μεταφοράς και παράδοσης των μετρητών στην κατηγορουμένη αρ. 1, εξ όσων γνωρίζει, για να χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των εργοδοτουμένων των εταιρειών του ομίλου Demetriades Group of Companies Ltd που πληρώνονταν, αντί μηνιαίως, εβδομαδιαίως, καθώς και για τα διάφορα μικροέξοδα των εν λόγω εταιρειών («petty cash»). Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, ο Μ.Κ.12, αναγνώρισε ότι σχετίζονται τα έγγραφα των Τεκμηρίων 16 και 37, τα οποία αφορούν αποδείξεις κατάθεσης επιταγών και μετρητών στο όνομα της κατηγορούμενης αρ. 1 σε λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας και επιταγή της κατηγορούμενης αρ. 1 ημερ. 27/04/2020 ύψους €10,000 και ύψους €5,000 με δικαιούχο τον Σίμο Χριστοφόρου, κατατεθειμένες στο λογαριασμό της MiniStop Express Ltd στην CDB Bank. Την σχέση του με την κατηγορούμενη αρ. 1, ο Μ.Κ.12 την χαρακτήρισε τυπική προϊστάμενου - υφιστάμενου. Αν και ο ίδιος δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την κατηγορουμένη αρ. 1, παρατήρησε ότι με τους υπόλοιπους υπαλλήλους στο λογιστήριο, η κατηγορούμενη αρ. 1 δεν είχε καλές σχέσεις. Πολλοί δε άλλοι, που υπήρξαν εργοδοτούμενοι στο λογιστήριο, ήταν επίσης η παρατήρηση του Μ.Κ.12, λόγω της εν λόγω συμπεριφοράς της κατηγορουμένης αρ. 1 έναντι τους, που έδειχνε έλλειψη σεβασμού (θύμωνε μαζί τους και τους φώναζε), παραιτήθηκαν πολύ σύντομα μετά την εργοδότηση τους. Όπως επίσης υποστήριξε ο Μ.Κ.12, δεν γνωρίζει αν αυτό ίσχυε και για την περίπτωση της Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου. Ο ίδιος, άλλωστε, αν και είχε γραφείο στο τμήμα του λογιστηρίου, την περισσότερη ώρα της εργασίας του, απουσίαζε από το γραφείο για εξωτερικές δουλειές, και δεν είχε ευχέρεια παρακολούθησης όλων όσων σύμβαιναν ή και αν γίνονταν ατασθαλίες. Είχε, ωστόσο, ισχυρίστηκε ο Μ.Κ.12, παρατηρήσει τα εξής, τα οποία, λόγω, όπως ανέφερε, της εμπειρίας που είχε από προηγούμενη εργασιακή απασχόληση του σε λογιστήριο, του έκαναν εντύπωση. Η εργασία της κατηγορούμενης αρ. 1, ως υπεύθυνη λογιστηρίου, δεν ήταν «σιγυρισμένη», ούτε και τακτική και συνεπής. Στο λογιστήριο επικρατούσε «χάος». Το γραφείο της κατηγορούμενης αρ.1, ανέφερε ο Μ.Κ.12, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχε σακούλες με χαρτιά, βιβλιάρια επιταγών, αποδείξεις και άλλα έγγραφα της εργασίας της, τα οποία, μάλιστα, η κατηγορούμενη αρ.1, την είχε παρατηρήσει ότι τα πηγαινόφερνε στο σπίτι της. Περί τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2020, όταν γινόταν κάποια εργασία από τους ελεγκτές των εταιρειών του ομίλου Demetriades Group of Companies Ltd, η κατηγορούμενη αρ.1 του είχε αναθέσει την συμφιλίωση των καταστάσεων λογαριασμού της τράπεζας, με αυτές του λογιστηρίου, που αφορούσαν πληρωμές, εισπράξεις, εμβάσματα και εκδοθείσες επιταγές, εργασία που τελικά δεν μπόρεσε να κάνει, λόγω έλλειψης διαφόρων καταχωρήσεων στις καταστάσεις του λογιστηρίου, κάτι για το οποίο ενημέρωσε την κατηγορούμενη αρ.1, παραδίδοντας της σχετική αναφορά. Ένα άλλο παράδειγμα, που ο Μ.Κ.12 ανέφερε σχετικά με τα προαναφερόμενα, ήταν η ασυνέπεια στην καταβολή των εισφορών των εργοδοτουμένων των εταιρειών του ομίλου Demetriades Group of Companies Ltd στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, παρατήρησε γιατί, ως προ ειπώθηκε, ήταν το πρόσωπο που, μετά από οδηγίες της κατηγορουμένης αρ.1, μετέβαινε στο εν λόγω τμήμα για την πληρωμή τους. Όπως, επίσης, ανέφερε ο Μ.Κ.12 συναφώς, οι καταστάσεις οι οποίες του δίδονταν για σκοπούς διεκπεραίωσης της προαναφερόμενης εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πολύ συχνά, περιείχαν λάθη. Ενώ, όπως είχε παρατηρήσει, σε αυτές, κάποιες φορές, είχε δει καταχωρημένο ως εργοδοτούμενο και τον υιό της κατηγορουμένης αρ.1, πρώην κατηγορούμενο αρ.3, Χρίστο Χάλιο, τον οποίο γνώριζε προσωπικά, και ο οποίος γνώριζε επίσης ότι δεν ήταν εργοδοτούμενος στον όμιλο εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd. Περαιτέρω, εντύπωση στον Μ.Κ.12, είχε προκαλέσει και το γεγονός ότι, η κατηγορούμενη αρ.1, πολύ συχνά, δύο με τρείς φορές την εβδομάδα, του έδινε μετρητά (διάφορα ποσά) σε φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες της οποίας, τα κατέθετε σε λογαριασμούς της κατηγορουμένης αρ.1 ή του συζύγου της, κατηγορούμενου αρ.2, που τηρούσαν, κυρίως στην Ελληνική Τράπεζα. Αντεξεταζόμενος ο Μ.Κ.12 συμφώνησε ότι το σπίτι της κατηγορούμενης αρ. 1 ήταν πλησίον του περιπτέρου της Λινόπετρας αλλά δεν γνωρίζει αν είναι γι' αυτό το λόγο που εκείνη παραλάμβανε τις εισπράξεις του. Δεν γνωρίζει κατά ποσό τα ποσά των μετρητών που κατάθετε στους λογαριασμούς της κατηγορούμενης αρ.1 και/ή του κατηγορούμενου αρ.2 ήταν χρήματα δικά της κατηγορούμενης αρ.1 και δεν γνωρίζει επίσης κατά πόσο τα μετρητά με τα οποία εξαργύρωνε επιταγές υπαλλήλων του ομίλου ήταν χρήματα δικά της. Ο Μ.Κ.12 περαιτέρω είπε ότι έβλεπε την κατηγορούμενη αρ.1 που είχε αρκετά χρήματα στην τσάντα της αλλά δεν γνωρίζει ποιου ανήκαν και πού τα βρήκε. Ο Μ.Κ.12 ανάφερε ότι το λογιστήριο ήταν περιβάλλον στο οποίο μπορούσε να γίνουν λάθη λόγω των πολλών εταιρειών αναφερόμενος, όμως, στην λάθος οργάνωση που υπήρχε, κατά την άποψη του. Ο Μ.Κ.12 είπε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο ο όμιλος εργοδοτούσε παράνομους υπαλλήλους και αν στις λίστες των κοινωνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνονταν λιγότερα πρόσωπα από αυτά που εργοδοτούνταν. Τις κοινωνικές ασφαλίσεις τις πλήρωνε πάντοτε με επιταγές και στο τμήμα εκείνο δεν τους καλό έβλεπαν διότι δεν πλήρωναν κανονικά. Η Μ.Κ.13, υπήρξε, κατά τον επίδικο χρόνο, εργοδοτούμενη της Demetriades Group of Companies Ltd, στο τμήμα διαφήμισης και προώθησης των επιχειρήσεων του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd. Σε γενικές γραμμές, η Μ.Κ.13, αναφέρθηκε στα καθήκοντα της στην Demetriades Group of Companies Ltd, μεταξύ των οποίων ήταν, η διαχείριση ζητημάτων που αφορούσαν την Demetriades Entertainment Ltd, που ήταν εκ των εταιρειών του προαναφερόμενου ομίλου εταιρειών, καθώς επίσης αναφέρθηκε και στην σχέση της με την κατηγορούμενη αρ.1, η οποία, όπως επίσης ανέφερε, ήταν η υπεύθυνη του τμήματος λογιστηρίου, οι εργασίες του οποίου αφορούσαν όλες τις εταιρείες του ομίλου, περιλαμβανομένης και της προαναφερόμενης Demetriades Entertainment Ltd. Όπως η Μ.Κ.13, επίσης, ισχυρίστηκε, αν και είχε το δικό της ξεχωριστό γραφείο, αυτό βρισκόταν στον ίδιο χώρο που βρισκόταν το τμήμα λογιστηρίου, όπου ήταν και το γραφείο της κατηγορούμενης αρ.1 και της βοηθού της, Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου, με τις οποίες, ουσιαστικά, σχετιζόταν μόνο λόγω της εργασίας τους, εφόσον, σε προσωπικό επίπεδο, δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση. Εντούτοις, όπως η Μ.Κ.13 ισχυρίστηκε επιπρόσθετα, είχε αντιληφθεί, λόγω του ότι είχε δει πολλές φορές την Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου να κλαίει (στον χώρο της κουζίνας των γραφείων τους), αλλά και από τα λεγόμενα της τελευταίας προς αυτήν, όταν έτυχε και την ρώτησε τον λόγο (καίτοι, χωρίς επεξήγηση) ότι, η σχέση της Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου με την κατηγορούμενη αρ.1, ήταν προβληματική. Η ίδια η Μ.Κ.13, ισχυρίστηκε περαιτέρω, ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με την κατηγορούμενη αρ.1 και ότι στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας, είχε μαζί της επικοινωνία και για θέματα που δεν αφορούσαν την εργασία τους, πλαίσιο, μέσα από το οποίο έμαθε, από την ίδια την κατηγορούμενη αρ.1, ότι δεν αντιμετώπιζε οποιαδήποτε προβλήματα, και δη οικονομικά, εφόσον, μεταξύ άλλων, είχε εισόδημα και από τις υπηρεσίες που παρείχε, εκτός ωρών εργασίας, σε δικούς της πελάτες, από την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων. Κάτι που, για την Μ.Κ.13, όπως επιπρόσθετα ανέφερε, ξένιζε, λόγω της πολλής εργασίας που η κατηγορούμενη αρ.1, όπως αντιλαμβανόταν από την επαγγελματική τους σχέση (λόγω της Demetriades Entertainment Ltd), είχε να διεκπεραιώσει για τον όμιλο εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, την οποία μάλιστα, κατά την άποψη της, δεν διεκπεραίωνε όπως θα έπρεπε. Όπως, συναφώς, η Μ.Κ.13 ισχυρίστηκε παρατήρησε ότι η κατηγορούμενη αρ.1, από τον Φεβρουάριο, περίπου, του έτους 2020 και ακόλουθα, παρέλαβε από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η ίδια η κατηγορούμενη αρ.1 της ανέφερε, για την ίδια και τον σύζυγο της, κατηγορούμενο αρ.2, τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα πολυτελείας. Μεταξύ των καθηκόντων της Μ.Κ.13, ήταν η ενημέρωση της κατηγορούμενης αρ.1 και της Μ.Κ. 29, Ελισάβετ Σταύρου, για τα όσα αφορούσαν την προαναφερόμενη Demetriades Entertainment Ltd (όπως για παράδειγμα, θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, μισθολογίου, αγορών από προμηθευτές και εισπράξεις από πωλήσεις), που ήταν της αρμοδιότητας του λογιστηρίου. Ειδικότερα, η Μ.Κ.13, αναφέρθηκε στον τρόπο που οι εισπράξεις του καφεστιατορίου «Diamante Blu» (το οποίο διαχειριζόταν η Demetriades Entertainment Ltd), στη βάση της ημερήσιας κίνησης «Ζ» της ταμειακής, κοινοποιούνταν και παραδίδονταν (μέσα σε φάκελο, με όλα τα σχετικά αποδεικτικά και τα μετρητά), χωρίς ποτέ να υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα ελλείμματος, είτε από την ίδια, είτε από κάποιο άλλο υπάλληλο της εν λόγω επιχείρησης, απευθείας ή μέσω κάποιου από τους υπαλλήλους του περιπτέρου της Ministop Express Ltd (που βρισκόταν πλησίον, στην παλαιά μαρίνα στο Λιμάνι Λεμεσού) ή και μέσω κάποιου από τους κλητήρες του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, στην κατηγορούμενη αρ.1 (η οποία, σε κάθε περίπτωση, είχε και την δυνατότητα ελέγχου, μέσω σχετικού προγράμματος, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, των σχετικών συναλλαγών) ή στην Μ.Κ. 29 Ελισάβετ Σταύρου. Σχετική ενημέρωση, ελάμβανε και ο Μ.Κ. 23 Βάσος Δημητριάδης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Μ.Κ.13, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του καφεστιατορίου «Diamante Blu», υπήρξαν περίοδοι (όπως και η ίδια αντιλαμβανόταν από τις εισπράξεις του, αλλά και από τα λεγόμενα της κατηγορούμενης αρ.1 προς αυτήν, όταν πρoέκυπτε πρόβλημα εξασφάλισης πίστωσης από τους προμηθευτές της διαχειρίστριας του Demetriades Entertainment Ltd, κατά την συζήτηση του), κατά τις οποίες, η εν λόγω επιχείρηση δεν ήταν κερδοφόρα. Ωστόσο, αν και η Μ.Κ.13 το είχε, κάποιες φορές, ζητήσει από την κατηγορούμενη αρ.1, η τελευταία δεν της είχε παρουσιάσει ή προσκομίσει τις σχετικές καταστάσεις. Υπήρξαν περιπτώσεις, ανέφερε η Μ.Κ.13, κατά τις οποίες, κάποιες πληρωμές, όταν η Demetriades Entertainment Ltd κατά τον δεδομένο χρόνο αδυνατούσε να τις κάνει, να γίνονταν, είτε από την Demetriades Group of Companies Ltd, είτε από την Ministop Express Ltd, όπως φαίνεται και από τα τρία τιμολόγια, Τεκμήριο
31. Σχετικά με τις εργασίες της επιχείρησης του καφεστιατορίου «Diamante Blu», η Μ.Κ.13 αναφέρθηκε επίσης και στον τρόπο που, είτε από την ίδια, είτε από τον τότε διευθυντή της, Ανδρέα Ηροδότου, διοργανώνονταν εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική και διάσημους τραγουδιστές, καθώς και για το πως καλύπτονταν, οι σχετικές με αυτές, οικονομικές απαιτήσεις και δαπάνες. Συναφώς, η Μ.Κ.13, αναφέρθηκε και σε λογαριασμούς (για αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό) που, σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, έκανε πρόσωπο φιλικό της κατηγορούμενης αρ.1 (ο κομμωτής της, Ανδρέας Στεφανή), μετά από κρατήσεις που γίνονταν από την κατηγορούμενη αρ.1, που δεν πληρώθηκαν ή μεταγενέστερα εξοφλήθηκαν, για τους οποίους η κατηγορούμενη αρ.1 ήταν ενήμερη. Επιπλέον, η Μ.Κ.13 αναφέρθηκε στην χρήση, όπως αντιλήφθηκε, από την κατηγορούμενη αρ.1, σχετικά με τις υποθέσεις της Demetriades Entertainment Ltd, μετρητών. Όπως η Μ.Κ.13 ισχυρίστηκε, η κατηγορούμενη αρ.1, κατείχε μετρητά της Demetriades Entertainment Ltd, περί τις €6.000, για την κάλυψη διαφόρων μικροεξόδων ή εκτάκτων δαπανών. Όπως η Μ.Κ.13 επίσης ανέφερε, υπήρχαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες, επιταγές που εκδίδονταν από την Demetriades Entertainment Ltd, επί Τράπεζας, στο όνομα εγοδοτουμένων της για την πληρωμή του μισθού τους, κατόπιν οπισθογράφησης τους από αυτούς, τους εξαργυρωνόταν από την κατηγορούμενη αρ.1 σε μετρητά (κάτι που γινόταν για την εξυπηρέτηση των εν λόγω προσώπων, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς), η οποία, στην συνέχεια, όπως η ίδια της ανέφερε, τις κατέθετε σε προσωπικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Μ.Κ.13, μεταξύ των καθηκόντων της, ήταν και η διαχείριση των συμβάσεων εργοδότησης των υπαλλήλων των εταιρειών του ομίλου Demetriades Group of Companies Ltd, με εξαίρεση αυτών που αφορούσαν την Ministop Express Ltd, τα οποία, μετά και την πρόσληψη εργοδοτουμένου από τον εκάστοτε υπεύθυνο περιπτέρου που ανήκε στην εν λόγω εταιρεία, ετύγχαναν διαχείρισης από την κατηγορούμενη αρ.1, η οποία, επιπροσθέτως, χειριζόταν όλα τα ζητήματα που πρόκυπταν στην βάση των εν λόγω συμβάσεων εργοδότησης για το σύνολο των εταιρειών του ομίλου, όπως π. χ. μισθοδοσίας και εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων. Λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά και επειδή, η Μ.Κ.13, λόγω των καθηκόντων της στα ζητήματα διαφήμισης και προώθησης των επιχειρήσεων του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επισκεπτόταν συχνά τα περίπτερα της Ministop Express Ltd, γνωρίζει ότι, ο υιός της κατηγορουμένης αρ.1, Χρίστος Χάλιος (πρώην κατηγορούμενος 3), ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος της Ministop Express Ltd. Δεν έλαβε ποτέ τέτοια πληροφόρηση από τον οποιονδήποτε, ούτε και γνωρίζει εάν υπήρχε σύμβαση εργοδότησης του από την Ministop Express Ltd, καθότι, όλες οι συμβάσεις εργοδότησης από την εν λόγω εταιρεία, βρίσκονταν στην κατοχή της κατηγορουμένης αρ.
32. Συναφώς, η Μ.Κ.13 ανέφερε ότι, το «Έντυπο Α - Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου», Τεκμήριο 23, που παρουσιάζεται να έχει εκδοθεί, κατά τον χρόνο που αυτό ήταν απαραίτητο σύμφωνα με το Νόμο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού-19, από την Ministop Express Ltd στο όνομα του προαναφερόμενου Χρίστου Χάλιου (πρώην κατηγορούμενου 3), καθήκον που τότε της είχε ανατεθεί από την διεύθυνση του ομίλου εταιρειών Demetriades Group of Companies Ltd και ενέπιπτε στα καθήκοντα της, δεν εκδόθηκε από αυτήν και αγνοεί τον εκδότη του. Ο Μ.Κ.14, υπήρξε, κατά τον επίδικο χρόνο, εργοδοτούμενος της Demetriades Handling Ltd, ως πωλητής (πιεστικών μηχανικών αντλιών, που διέθετε η εν λόγω εταιρεία στην αγορά). Ο Μ.Κ.14 σε γενικές γραμμές, αναφέρθηκε στον τρόπο που διεκπεραίωνε τις πωλήσεις του προαναφερόμενου προϊόντος της Demetriades Handling Ltd και ειδικότερα, πώς και σε ποιόν παρέδιδε τις σχετικές για αυτήν εισπράξεις χρημάτων. Ισχυρίστηκε ότι τις εισπράξεις χρημάτων της Demetriades Handling Ltd, τις παρέδιδε στην Μ.Κ.4 Όλγα Παντελή, που ήταν το αρμόδιο για τον σκοπό πρόσωπο στο τμήμα λογιστηρίου της εταιρείας, και στην απουσία της, στην κατηγορούμενη αρ.
33. Οι εισπράξεις που γίνονταν από αυτόν, γίνονταν από τους πελάτες της Demetriades Handling Ltd, για λογαριασμό της, πάντοτε έναντι αποδείξεως, το τριπλότυπο της οποίας παρέδιδε κάθε φορά, μαζί με τις εισπράξεις, στο λογιστήριο. Κατά την παράδοση δε της εισπράξεως στο λογιστήριο, ειδικότερα όταν αφορούσε μετρητά, το πρόσωπο που την παραλάμβανε, έθετε, για σκοπούς απόδειξης της παράδοσης που του έκανε, την υπογραφή του, στο τριπλότυπο που έμενε στο μπλοκ αποδείξεων, στην κατοχή του. Ο Μ.Κ.14, αναγνώρισε ως μια τέτοια απόδειξη, το Τεκμήριο
34. Αφορούσε είσπραξη, από πελάτη της Demetriades Handling Ltd, €2.189,60, τα οποία, όπως φαίνεται από την υπογραφή της κατηγορούμενης αρ.1 σε αυτήν, την οποία γνωρίζει, τα είχε παραδώσει στην κατηγορούμενη αρ.
35. Για την εν λόγω είσπραξη, όπως ο Μ.Κ.14 επιπρόσθετα ισχυρίστηκε, μετά από την παράδοση των προαναφερόμενών στο λογιστήριο της Demetriades Handling Ltd, ως προ ειπώθηκε, σε κατοπινό στάδιο ενημερώθηκε από την Μ.Κ.4 Όλγα Παντελή, ότι δεν υπήρχε σχετική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, και ότι το σχετικό τριπλότυπο που είχε παραδώσει στην κατηγορούμενη αρ.1, δεν μπορούσε να ανευρεθεί. Ο Μ.Κ.14, αναφέρθηκε και στο τρόπο που πληρωνόταν τον μισθό του από την Demetriades Handling Ltd. Ανέφερε ειδικότερα ότι, ο μισθός του, ήταν σταθερά €800 μηνιαίως, πλέον ένα ποσό (μεταξύ €250 και €600) το οποίο πρόκυπτε, με βάση την σύμβαση εργοδότησης του, αναλόγως των πωλήσεων που έκανε και, σχετικά με τον επίδικο χρόνο, ότι αυτός του καταβαλλόταν από το λογιστήριο της Demetriades Handling Cy Ltd και συνήθως, από την κατηγορούμενη αρ.1, με δύο αντίστοιχες επιταγές που εκδίδονταν από την Demetriades Handling Cy Ltd (κατά την αντίληψη του, μέσω της κατηγορουμένης αρ.1), επί της Τράπεζας Κύπρου, στο όνομα του. Όπως ο Μ.Κ.14 επίσης ανέφερε, κατά τα τελευταία (σε σχέση με τον χρόνο κατάθεσης του) τρία ή τέσσερα έτη (κάτι το οποίο, εξ όσων επίσης αντιλήφθηκε, γινόταν και με άλλους συναδέλφους του), οι επιταγές που εκδίδονταν από την Demetriades Handling Cy Ltd επί της Τράπεζας Κύπρου στο όνομα του, για την πληρωμή του μισθού του, ως ανωτέρω, κατόπιν οπισθογράφησης τους από αυτόν, του εξαργυρωνόταν σε μετρητά από την κατηγορουμένη αρ.
36. Επειδή η κατηγορούμενη αρ.1, του είχε αναφέρει κάποτε ότι, τις εν λόγω επιταγές που της παρέδιδε οπισθογραφημένες, θα τις κατέθετε στον προσωπικό της λογαριασμό, υπέθετε ότι τα μετρητά που του έδιδε προς εξαργύρωση τους, ήταν από προσωπικά της χρήματα. Όπως ο μάρτυρας ισχυρίστηκε, η επιταγή, Τεκμήριο 78, η οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε από την Demetriades Handling Cy Ltd επί της Τράπεζας Κύπρου στο όνομα του, για την πληρωμή προς αυτόν €300, δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του και τα αναγραφόμενα ως οπισθογράφηση της, περιλαμβανομένης και της υπογραφής, δεν έγιναν από αυτόν και δεν είναι του γραφικού του χαρακτήρα. Το δε όνομα του κατηγορουμένου αρ.2, Αντώνης Χάλιος, που είναι εκεί καταγραμμένο, του ήταν εντελώς άγνωστο. Η Μ.Κ.15, ανάφερε ότι από τις 02/03/2001 που εργάζεται στον Όμιλο εταιρειών Demetriades Group of Companies είναι η ιδιαιτέρα του διευθυντή του Ομίλου, κ. Βάσου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στην συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1 έναντι των υποχρεώσεων της και έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα είπε ότι η κατηγορούμενη αρ. 1, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο περίπου, δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμη με τα στοιχεία που έπρεπε να δώσει, είτε στις τράπεζες, είτε στον ελεγκτή κ. Μάριο Σιακαλλή, με αποτέλεσμα να έχει συνεχείς προστριβές με τον κ. Βάσο Δημητριάδη. Η Μ.Κ.15 επίσης ανάφερε ότι πληρωνόταν τον μισθό της κάθε μήνα με επιταγή που της έδινε η κατηγορούμενη αρ. 1 και τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια αυτός ανερχόταν στα χίλια πεντακόσια ευρώ καθαρά. Λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε, ζητούσε από την κατηγορούμενη αρ. 1 και της έδινε σε επιταγή €200 - €300 έναντι του μισθού της, τα οποία αφαιρούνταν κάθε τέλος του μήνα από τον μισθό της. Οι επιταγές ήταν της Demetriades Group, της Τράπεζας Κύπρου. Πριν δύο χρόνια περίπου σε τέσσερις ή πέντε περιπτώσεις, όταν ζήτησε να της δοθεί επιταγή έναντι του μισθού της, η κατηγορούμενη αρ. 1 της εξαργύρωσε αυτές τις επιταγές δίνοντας της μετρητά από δικό της τσαντάκι στο οποίο παρατήρησε ότι όλες τις φορές είχε πολλά χρήματα σε πενηντάευρω, αλλά δεν γνωρίζει αν τα χρήματα αυτά ήταν δικά της ή της εταιρείας. Πάντοτε οι επιταγές ήταν συμπληρωμένες στο όνομα της και πάντοτε τις οπισθογραφούσε όταν τις έδινε για να τις εξαργυρώσει η κατηγορούμενη αρ.
37. Όσον αφορά την συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1, η Μ.Κ.15 είπε ότι η τελευταία σε πολλές περιπτώσεις έλεγε ψέματα ή ανάγκαζε με τον τρόπο της προσωπικό που δούλευε μαζί της στο λογιστήριο να σταματήσει από την εργασία. Δηλαδή, φόρτωνε σε άλλους συναδέλφους τα λάθη τα δικά της και ο τρόπος συμπεριφοράς της ήταν προσβλητικός και τους μείωνε. Η Μ.Κ.15 ανάφερε, περαιτέρω, ότι πολλές φορές είδε την κατηγορούμενη αρ. 1, όταν σχόλαγέ από την δουλειά, να παίρνει μαζί της boxfile με έγγραφα της εταιρείας για να δουλέψει, όπως έλεγε, από το σπίτι. Όσον αφορά τον γιο της κατηγορούμενης αρ. 1, Χρίστο Χάλιο, η Μ.Κ.15 είπε ότι ουδέποτε τον είδε στα γραφεία του Ομίλου και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη της ότι εργάστηκε στα περίπτερα που διαχειρίζεται η εταιρεία Mini Stop Express. Eπίσης, ούτε ο άντρας ούτε η μητέρα της κατηγορούμενης αρ. 1 ήταν ποτέ υπάλληλοι του Ομίλου. Αντεξεταζόμενη, είπε ότι δεν θυμάται τί ήταν 5 συγκεκριμένες επιταγές ύψους €1000 η κάθε μια εκδομένες στο όνομα της, στις οποίες η υπεράσπιση έκανε αναφορά και είπε ότι οι δικηγόροι της εταιρείας πληρώνονταν πάντα με επιταγές εκδομένες στο όνομα τους. Δεν είχε κανένα να πληρωθεί σε μετρητά. Ο Μ.Κ.16, ανάφερε ότι για την περίοδο από το 2013 μέχρι τα μέσα του 2017 εργαζόταν ως κλητήρας στο Όμιλο εταιρειών του Δημητριάδη και οδηγίες για τις δουλειές που έπρεπε να κάνει έπαιρνε από την κατηγορούμενη αρ.
38. Ο μάρτυρας αυτός αναφέρθηκε στα καθήκοντα και τις εργασίες που του ανάθεταν να κάνει καθώς και στη συμπεριφορά της κατηγορούμενης αρ. 1, η οποία όπως ανάφερε, ήταν περίεργη. Κάποιες φορές ήταν πολύ καλή και κάποιες φορές φώναζε. Ο Μ.Κ.16 πληρωνόταν τον μισθό του, ο οποίος ήταν περίπου €925 μηνιαίως, με επιταγή της Demetriades Group και την οποία πάντα εξαργύρωνε από την Τράπεζα. Οι δύο επιταγές, τεκμήριο 80 οι οποίες είναι εκδομένες στο όνομα του, δεν φέρουν σε καμία περίπτωση την υπογραφή του στο πίσω μέρος τους, ο ίδιος δεν έχει λογαριασμό στη CDB Bank και ποτέ δεν του δόθηκε επιταγή για να πάει στην πιο πάνω αναφερόμενη Τράπεζα για να φέρει μετρητά. Επίσης, τα ποσά των εν λόγω επιταγών δεν έχουν καμία σχέση με τον μισθό που έπαιρνε και ο οποίος του καταβαλλόταν πάντα με επιταγή. Το όνομα που αναγράφεται στο πίσω μέρος της επιταγής, δηλαδή Αντώνης Χάλιος, το γνωρίζει και είναι ο σύζυγος της κατηγορούμενης αρ.
39. Πέραν των πιο πάνω, ο Μ.Κ.16 αναφέρθηκε στις επιταγές της Ancoria Bank, τεκμήριο 59, οι οποίες είναι εκδομένες στο όνομα του και είπε ότι σε καμία περίπτωση οι υπογραφές στο πίσω μέρος τους είναι δικές του. Ο ίδιος αποχώρησε από τον Όμιλο εταιρειών το 2017 και οι εν λόγω επιταγές είναι όλες του 2018 και ποτέ δεν πήγε σε Τράπεζα να καταθέσει επιταγές του Ομίλου, μετά που αποχώρησε. Η μόνη επιταγή που φέρει την υπογραφή του στο πίσω της μέρος είναι αυτή της Ancoria Bank με αριθμό 00033940 εκδομένη από την Mini Stop Express. Έχει ημερομηνία έκδοσης 17/07/2018, όταν ο ίδιος δεν εργαζόταν πλέον στο Όμιλο εταιρειών και δεν μπορεί να γνωρίζει πώς αυτό μπορεί να συμβαίνει. Το μόνο το οποίο μπορεί να πει είναι ότι μπορεί να εκδόθηκε πριν φύγει και να μπήκε ημερομηνία μετά. Ο Μ.Κ.16 είπε επίσης ότι έτυχε να καταθέσει χρήματα σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων, περιλαμβανομένης της κατηγορούμενης αρ.1 αλλά όχι σε λογαριασμό του άντρα της. Αντεξεταζόμενος είπε ότι μπορεί να σταμάτησε να εργάζεται στον Όμιλο εταιρειών το 2018 και ότι δεν θυμάται αν η κατηγορούμενη αρ. 1 του έδωσε χρήματα για να τα καταθέσει σε λογαριασμό του άντρα της. Ο Μ.Κ.17 ανάφερε ότι εργάστηκε στον Όμιλο εταιρειών Δημητριάδης από τις αρχές του 2019 και για περίοδο περίπου 6 μηνών, ως κλητήρας. Αναφέρθηκε στην κατάθεση του, Έγγραφο Ρ1, την οποία υιοθέτησε ως μέρος της κυρίως του εξέτασης στα καθήκοντα του και στις εργασίες τις οποίες εκτελούσε. Συγκεκριμένα, είπε ότι πήγαινε το πρωί στα περίπτερα ministop express - στο περίπτερο της Λινόπετρας δεν πήγαινε κάθε μέρα - και στο DIAMANTE BLUE και παραλάμβανε τις εισπράξεις, τις οποίες παρέδιδε στην κατηγορούμενη αρ. 1 ή στη Λίζα και οι οποίες ποτέ δεν του έκαναν παράπονο ότι αυτές είχαν πρόβλημα. Εισπράξεις έκανε και από πελάτες, τις οποίες επίσης παρέδιδε στο λογιστήριο καθώς επίσης πήγαινε και στις Τράπεζες όπου έκανε καταθέσεις στους λογαριασμούς που του έλεγαν. Ο Μ.Κ.17 ανάφερε ότι πληρωνόταν τον μισθό του με επιταγή και δεν έτυχε να του την εξαργυρώσει η κατηγορούμενη αρ.
40. Όσον αφορά τις επιταγές του τεκμηρίου 60, οι οποίες είναι εκδομένες στο όνομα του, είπε ότι δεν τις αναγνωρίζει, δε φέρουν την υπογραφή του και ποτέ του δεν τις κατάθεσε. Είπε επίσης ότι από τη στιγμή που δεν φέρουν την υπογραφή του, δεν είναι επιταγές που του έδινε η κατηγορούμενη αρ. 1 ή η Λίζα, είτε για να εξαργυρώσει είτε για να καταθέσει. Περαιτέρω, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι επιταγές για το μισθό του. Ο Μ.Κ.17 δεν έτυχε οποιασδήποτε αντεξέτασης. Ο Μ.Κ.20 στην κατάθεση του, Έγγραφο Υ, αναφέρει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2019 ασκούσε τα καθήκοντα του διευθυντή στο εστιατόριο Diamond Blue που ανήκει στην εταιρεία Demetriades Entertainment Ltd. Κάποιες φορές λάμβανε το μισθό του με επιταγή της πιο πάνω εταιρείας και κάποιες φορές με μετρητά από την υπεύθυνη του λογιστηρίου, δηλαδή, την κατηγορούμενη αρ.
41. Στη συνέχεια αναφέρεται στην πληρωμή ενός καλλιτέχνη που θα τραγουδούσε στο πιο πάνω εστιατόριο και συγκεκριμένα, ότι όταν αποτάθηκε στον Βάσο Δημητριάδη για να του δώσει το υπόλοιπο της αμοιβής του καλλιτέχνη αυτός τον παρέπεμψε στην κατηγορούμενη αρ.1, η οποία με τη σειρά της τον παρέπεμψε και πάλι στον Βάσο Δημητριάδη λέγοντας του ότι δεν είχε τέτοιο ποσό. Ο Βάσος Δημητριάδης πήγε μαζί του στην κατηγορούμενη αρ.1, η οποία επικοινώνησε με τον πατέρα της ο οποίος έφερε σε μετρητά το ποσό των €4.500 το οποίο της παρέδωσε. Αναφέρει, επίσης, ότι με παρότρυνση της κατηγορούμενης αρ.1 ψώνιζε από το περίπτερο των Πολεμιδιών διάφορα προϊόντα, τα οποία με οδηγίες της τα πλήρωνε σε μετρητά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας χωρίς όμως να πάρει ποτέ του απόδειξη. Δεν γνωρίζει, τι έκανε η κατηγορούμενη αρ.1 τα λεφτά που της έδινε για την αγορά των εν λόγω προϊόντων. Στη δια ζώσης μαρτυρία του, ανέφερε ότι η σχέση της κατηγορούμενης αρ.1 με τον Βάσο Δημητριάδη ήταν επαγγελματική και φιλική και ότι αυτή ήταν άτομο της εμπιστοσύνης του. Ο ίδιος δεν ήταν παρών όταν η κατηγορούμενη αρ.1 ζήτησε από τον πατέρα της τα χρήματα αλλά ήταν παρών όταν ο τελευταίος της τα πήρε. Ένεκα της συζήτησης που είχε για το πιο πάνω συμβάν με τον σύζυγο της κατηγορούμενης αρ.1, αντιλήφθηκε ότι το ποσό που της έδωσε ο πατέρας της ήταν δάνειο προς την εταιρεία. Δεν είχε ακούσει, όμως, τον Βάσο Δημητριάδη να ζητά από την κατηγορούμενη αρ.1 δάνειο. Αντεξεταζόμενος ανέφερε, ότι δεν ασχολείτο με τα οικονομικά της εταιρείας Demetriades Entertainment. Ο μισθός του πληρωνόταν πάντοτε με επιταγή από την κατηγορούμενη αρ.1 και τις πλείστες φορές άφηνε την επιταγή στην τελευταία, η οποία του έδινε το ποσό σε μετρητά. Δεν είναι βέβαιος ποιος ήταν ο εκδότης των επιταγών. Για κάθε νέο υπάλληλο που θα προσλαμβανόταν συμπλήρωναν έναν έντυπο των κοινωνικών ασφαλίσεων το οποίο παρέδιδαν στο λογιστήριο, χωρίς όμως να γνωρίζει τί γινόταν στη συνέχεια. Δεν γνωρίζει κατά πόσο η πιο πάνω εταιρεία κάλυπτε τα έξοδα της και αν χρειαζόταν ενίσχυση από άλλη πηγή. Ο Μ.Κ.24 στην κατάθεση του, Έγγραφο Ω, αναφέρει ότι από το 2017 εργάζεται στην εταιρεία Mini Stop Express Ltd ως υπεύθυνος και ταμίας του περιπτέρου Mini Stop Εxpress που βρίσκεται στη Λευκωσία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 ο ίδιος και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πληρώνονταν με μετρητά από τις εισπράξεις του περιπτέρου. Υπεύθυνος για την πληρωμή τους ήταν ο ίδιος μετά από οδηγίες που του δίνονταν από την κατηγορουμένη αρ.
42. Από τις εισπράξεις πληρώνονταν, επίσης, κάποιοι προμηθευτές και καθημερινά γινόταν ενημέρωση στην εταιρεία. Όλες οι εισπράξεις του περιπτέρου γίνονταν κατάθεση στην CDB Bank ή στην Τράπεζα Κύπρου, ανάλογα με τις οδηγίες της διεύθυνσης. Ουδέποτε ο ίδιος ή κάποιος υπάλληλος πλήρωσε τους προμηθευτές με επιταγές, ενώ στις περιπτώσεις που η πληρωμή τους θα γινόταν με επιταγή αυτή αποστελλόταν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το λογιστήριο της Λεμεσού. Τα τσιγάρα του περιπτέρου τα προμήθευε η εταιρεία Sperantza, ιδιοκτήτης της οποίας ήταν ο Έρμος, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Οι παραγγελίες των τσιγάρων γίνονταν από την κατηγορούμενη αρ.
43. Δεν γνωρίζει κάποιο πρόσωπο με το ονοματεπώνυμο Έρμος Δρουσιώτης. Με την κατηγορούμενη αρ.1 μιλούσαν τακτικά για θέματα της εργασίας τους. Ουδέποτε υπέγραψε, εξαργύρωσε ή παρέλαβε τις επιταγές Τεκμήριο 64, που εκδόθηκαν στο όνομα του Σάββας Κυριάκου. Στη δια ζώσης μαρτυρία του ανέφερε πως η καθημερινή ενημέρωση του προς την κατηγορούμενη αρ.1 γινόταν μέσω μηνυμάτων που της απέστελλε από το κινητό του. Στο περίπτερο εργαζόταν, μόνιμα, ο ίδιος και η σύζυγος του και ανάλογα με τις ανάγκες μπορούσε, μετά από συνεννόηση με την κατηγορούμενη αρ.1, να προσλαμβανόταν ακόμα ένας υπάλληλος. Τα στοιχεία του κάθε υπαλλήλου τα έστελνε στην κατηγορούμενη αρ.
44. Κατά την αντεξέταση του αναγνώρισε τα Τεκμήρια προς αναγνώριση 1 έως 5 και 8 έως 12 τα οποία κατατέθηκαν ως Τεκμήρια 130 έως 139, αντίστοιχα. Στα εν λόγω Τεκμήρια, που ήταν μηνύματα που απέστελλε στην κατηγορούμενη αρ.1 αναγράφονταν, όπως εξήγησε, οι εκάστοτε υπάλληλοι που εργάζονταν στο περίπτερο, οι ώρες εργασίας τους και τα ποσά των πληρωμών που τους κατέβαλλε μετά από έγκριση της κατηγορούμενης αρ.
45. Εξήγησε, μετά από σχετικές ερωτήσεις, τι ήταν το petty cash, το λόγο που το τηρούσαν και ότι το ύψος του ήταν €
46. Στη συνέχεια, αναγνώρισε και κατέθεσε, ως Τεκμήριο 140, την αλληλογραφία που είχε με την κατηγορούμενη αρ.1 αναφορικά με το περίπτερο της πλατείας Ελευθερίας και ως Τεκμήριο 141 την αλληλογραφία για το περίπτερο στο Δάλι. Από τα εν λόγω Τεκμήρια, όπως ανέφερε, προκύπτει ότι από τις εισπράξεις πληρώνονταν οι μισθοί των υπαλλήλων, κάποιοι προμηθευτές και συμπληρωνόταν το ποσό του petty cash. Τα τσιγάρα δεν τα πλήρωνε σε μετρητά, εκτός αν του δίνονταν σχετικές οδηγίες. Αναφορικά με τα προϊόντα που αναφέρει στα μηνύματα του, Τεκμήριο 142, δεν γνωρίζει αν ήταν οι γονείς της κατηγορούμενης αρ.1 που τα προμήθευαν στα περίπτερα. Σε ότι αφορά την δέσμη μηνυμάτων, Τεκμήριο 143, ανέφερε ότι κάποιες εταιρείες από τις οποίες παραλάμβανε προϊόντα, πληρώνονταν από την Λεμεσό. Ο Μ.Κ.25, στην κατάθεση του Τεκμήριο Ι.Α.1 αναφέρει ότι το 2019 προσλήφθηκε στην Mini Stop Express Ltd ως operation manager. Από τις πρώτες μέρες της πρόσληψης του διαπίστωσε ότι υπήρχαν πολλές ατασθαλίες στο πρόγραμμα διαχείρισης των καταστημάτων και ζήτησε την πρόσληψη βοηθών με σκοπό την διόρθωση των προβλημάτων. Στο διάστημα των 9 μηνών προσλήφθηκαν εργαζόμενοι οι οποίοι όμως στην συνέχεια αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι γίνονταν πληρωμές σε προμηθευτές χωρίς να υπάρχουν συμφωνηθέντα ποσά, ότι γίνονταν ανεξέλεγκτες πληρωμές από τα ταμεία χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι πληρώνονταν με μετρητά από τα ταμεία. Όταν ζήτησε εξηγήσεις, η κατηγορούμενη αρ.1 και ο Βάσος Δημητριάδης του ανέφεραν ότι δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του η οικονομική διαχείριση. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι εισπράξεις των περιπτέρων της Λεμεσού παραλαμβάνονταν από τον εκάστοτε κλητήρα εκτός από αυτό της Λινόπετρας το οποίο πολύ συχνά το παραλάμβανε πρωί και βράδυ ο σύζυγος της κατηγορούμενης αρ.1, κατόπιν εντολής της και ο οποίος καμία σχέση είχε με την εταιρεία. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος του πιο πάνω περιπτέρου ήταν €1.500 και η κατηγορούμενη αρ. 1 πολλές φορές του ανέφερε ότι το πιο πάνω ποσό χρησιμοποιείτο είτε για την πληρωμή σε μετρητά είτε γιατί η ίδια έδωσε προηγουμένως από τα χρήματα της κάποιο ποσό που θα έπρεπε να της επιστραφεί. Ενόσω ο ίδιος εργαζόταν στην εταιρεία, ο γιος της κατηγορούμενης αρ.1 δεν εργάστηκε ποτέ σε οποιοδήποτε περίπτερο. Κάθε πρωί ο ίδιος με άλλα πρόσωπα βοηθούσαν την κατηγορουμένη αρ.1 να μεταφέρει από το αυτοκίνητο της διάφορα έγγραφα της εταιρείας που τα έπαιρνε στο σπίτι της για να εργαστεί. Βλέποντας την πιο πάνω κατάσταση σε κάποια στιγμή ρώτησε τον Βάσο Δημητριάδη αν η κατηγορούμενη αρ.1 ήταν συνέταιρος του, λαμβάνοντας από αυτόν αρνητική απάντηση. Πριν από τον κορωνοϊό οι ελεγκτές ξεκίνησαν έλεγχο των βιβλίων και ζήτησαν από την κατηγορούμενη αρ.1 να τους βοηθήσει γιατί έλειπαν στοιχεία. Αυτή χωρίς την έγκριση του Βάσου Δημητριάδη έμενε σε τακτά διαστήματα στο σπίτι της για να δουλέψει και πολλές φορές ο Βάσος Δημητριάδης την έψαχνε. Πριν από την αποχώρηση της έπαιρνε ο ίδιος από τα ταμεία τις εισπράξεις των περιπτέρων και τα έπαιρνε στο σπίτι της κατηγορουμένης αρ.1 όπου τις έλεγχαν για να γίνονταν κατάθεση. Στις 2 - 3 φορές που χειρίστηκε τα ταμεία, μόνο σε μία περίπτωση πήρε τις εισπράξεις από το περίπτερο της Λινόπετρας. Συνεχίζοντας αναφέρει, επίσης, ότι ο υπεύθυνος του καταστήματος στο Palm Beach του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος αρ. 2 είχε παραλάβει κάποιες φορές το ταμείο κάτι που ο ίδιος δεν γνώριζε. Αναφέρει, επίσης, ότι η κατηγορούμενη αρ.1 είχε πάντοτε σ' ένα τσαντάκι της μεγάλα χρηματικά ποσά και ότι την είδε να δίνει μεγάλα ποσά τα οποία όπως του είπε θα τα έβαζε πίσω γιατί ήταν δικά της. Ο επιθεωρητής, επίσης, της Cosmos Toboco τον ενημέρωσε δύο μέρες προηγουμένως ότι περί το τέλος του 2018 με αρχές του 2019 γίνονταν ανεξέλεγκτες αγορές τσιγάρων κάτι το οποίο διαπίστωσε και ο ίδιος από έλεγχο που έκανε στο στοκ της εταιρείας. Τα τσιγάρα αυτά δεν πωλήθηκαν ποτέ στα περίπτερα της εταιρείας και υποψιάζεται ότι αυτά πήγαν στον υπεύθυνο του περιπτέρου της Λινόπετρας, ο οποίος είναι ξάδελφος της κατηγορούμενης αρ.
47. Στην ανακριτική του κατάθεση, Τεκμήριο Ι.Α.2 ο μάρτυρας αναφέρει ότι την πλήρη οικονομική διαχείριση της Mini Stop Express Ltd την είχε η κατηγορούμενη αρ.
48. Το προσωπικό της εταιρείας πληρωνόταν καθημερινά από το ταμείο του κάθε περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Υπήρχαν και υπάλληλοι που πληρώνονταν κάθε 15 μέρες. Η κατηγορούμενη αρ.1 διαφώνησε με την εισήγηση του να σταματήσει ο πιο πάνω τρόπος πληρωμής των υπαλλήλων. Οι καταθέσεις των εισπράξεων των περιπτέρων γίνονταν από τους κλητήρες και τον ίδιο στους λογαριασμούς της Mini Stop Express Ltd και της Demetriades Group, στην CDB Bank και για ένα μικρό διάστημα μέσα στο 2020 στην Τράπεζα Κύπρου. Τα ποσά που θα κατέθετε στην Τράπεζα είτε σε μετρητά ή σε επιταγές τα παραλάμβανε μέσα σε φάκελο στον οποίο απ' έξω αναγραφόταν το συνολικό ποσό. Κατά την περίοδο του κορωνοϊού έτυχε και ο ίδιος να μετρήσει τα ποσά των εισπράξεων και αυτό που εντόπιζε ήταν ότι αυτά δεν γίνονταν κατάθεση. Εντόπιζε, επίσης, ότι τα ποσά των εισπράξεων του περιπτέρου της Λινόπετρας δεν βρίσκονταν στους φακέλους που του δίνονταν για κατάθεση. Όταν γι' αυτό ζήτησε εξήγηση από την κατηγορούμενη αρ.1, αυτή του ανέφερε ότι γίνονταν πληρωμές σε μετρητά προς τους προμηθευτές. Ανέφερε, επίσης, ότι όταν μία φορά έδωσε οδηγίες για να παραλάβει κάποιος υπάλληλος το ταμείο του περιπτέρου της Λινόπετρας, δέχτηκε λεκτική επίθεση από την κατηγορούμενη αρ.
49. Όταν διαπίστωσε, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος των περιπτέρων (SRS), ότι τα ποσά που του δίνονταν για κατάθεση ήταν μικρότερα από τα ποσά των πωλήσεων και το ανέφερε στην κατηγορούμενη αρ.1, αυτή του απάντησε ότι πλήρωσε σε μετρητά ή άλλαξε κάποιες επιταγές και του ζήτησε να μην ανακατεύεται στο λογιστήριο. Οι καθημερινές εισπράξεις των περιπτέρων της Λεμεσού έμεναν σε αυτά μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας εκτός από το ταμείο της Λινόπετρας το οποίο παραλαμβανόταν το μεσημέρι από κάποιο κλητήρα ή τον κατηγορούμενο αρ.2, ενώ για τις βάρδιες από 15:00 - 23:00 και 23:00 - 07:00 το παραλάμβανε είτε η κατηγορούμενη αρ.1 είτε ο κατηγορούμενος
50. Οι εισπράξεις των περιπτέρων βρίσκονταν πάντοτε μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και καταμετρούνταν από την κατηγορούμενη αρ.1 ή την Λίζα. Ουδέποτε του αναφέρθηκε από το λογιστήριο ότι έλειπαν χρήματα. Λόγω φόρτου εργασίας έτυχε και ο ίδιος να εκδώσει κατόπιν εντολής της κατηγορούμενης αρ.1 κάποιες επιταγές της Mini Stop Express Ltd οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν υπογραμμένες από τον Γ. Δημητριάδη. Η Λίζα Σταύρου, επίσης, έκδιδε επιταγές μετά από εντολή της κατηγορούμενης αρ.
51. Σε όλες τις επιταγές έγραφε το όνομα του δικαιούχου και οι πλείστες ήταν οπισθογραφημένες. Η Τράπεζα του ζητούσε και υπέγραφε τις επιταγές που παρουσίαζε για κατάθεση. Αναφέρει, επίσης, ότι γνώριζε ότι 2 - 3 φορές το μήνα η κατηγορούμενη αρ. 1 έδινε €2,000 - €3,000 στην μητέρα ή τον πατέρα της για να αγοράζουν προϊόντα για τα περίπτερα, γεγονός το οποίο γνώριζε ο Βάσος Δημητριάδης. Εξ' όσων γνωρίζει, τις μηνιαίες καταστάσεις αποδοχών και εισφορών για τους εργοδοτούμενους της Mini Stop Express Ltd τις συμπλήρωνε η κατηγορούμενη αρ.
52. Με οδηγίες της τελευταίας έβγαλε επιταγές με δικαιούχο τον Έρμο Δρουσιώτη για το ποσό των €1,000 κάθε φορά. Γνωρίζει ότι το όνομα του προμηθευτή είναι Έρμος αλλά δεν γνωρίζει το επώνυμο του. Τις πιο πάνω επιταγές τις υπέγραφε ο Βάσος Δημητριάδης και τις εξαργύρωνε η κατηγορούμενη αρ.1 σε μετρητά από τις εισπράξεις των περιπτέρων. Οι εν λόγω επιταγές γίνονταν κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου. Κάποιες φορές έδωσε στον Έρμο μετρητά που του τα έδωσε η κατηγορούμενη αρ.1, αλλά ποτέ δεν του έδωσε επιταγές. Επίσης, σε μία περίπτωση έκδωσε επιταγή για το ποσό των €500 την οποία υπέγραψε ο Γ. Δημητριάδης και ακολούθως η κατηγορούμενη αρ.1 του ζήτησε και άλλαξε το ποσό σε €1.500 με τη δικαιολογία ότι έγινε λάθος στο ποσό. Τον Φεβρουάριο του 2020 σε έλεγχο που διενήργησε στο μηχανογραφημένο σύστημα της Mini Stop Express Ltd διαπίστωσε ότι υπήρχαν ποσά που δεν ήταν σωστά καταχωρημένα. Επίσης, στις 14.05.20 εντόπισε στο γραφείο της κατηγορούμενης αρ.1 κατάσταση λογαριασμού της CDB Bank με μεγάλα ποσά που δεν αφορούσαν καταθέσεις αλλά μεταφορές χρημάτων από την Demetriades Group προς την Mini Stop Express Ltd. Όταν το ανέφερε στον Β. Δημητριάδη αυτός του είπε πως δεν γνώριζε οτιδήποτε για τις εν λόγω μεταφορές. Αναφέρει, επίσης, ότι ήταν παρών σε πωλήσεις προϊόντων που γίνονταν από το περίπτερο Πολεμιδιών σε φιλικά πρόσωπα της κατηγορούμενης αρ.
53. Τα εν λόγω προϊόντα ενώ περνούσαν από την ταμειακή μηχανή, εντούτοις με οδηγίες της κατηγορούμενης αρ.1 δεν πληρώνονταν. Από τους ελέγχους που έγιναν διαφάνηκε, ότι αυτά ποτέ δεν πληρώθηκαν. Στην δια ζώσης μαρτυρία του ανέφερε ότι είχε δει στο σπίτι της κατηγορούμενης αρ.1 statement τραπεζών και προμηθευτών καθώς και βιβλιάρια επιταγών. Επίσης, στο λογισμικό πρόγραμμα ERP, που αφορούσε τους προμηθευτές, υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και συγκεκριμένα δεν ήταν καταχωρημένα statements των προμηθευτών. Εξ' όσων γνωρίζει αυτό το μέρος της δουλειάς το έκανε η Λίζα, πάντοτε με τις οδηγίες της κατηγορούμενης αρ.
54. Υπήρχαν, όπως περαιτέρω ανέφερε, καθημερινά προβλήματα στην πληρωμή των επιταγών της Mini Stop Express Ltd και για το ζήτημα αυτό έτυχε να επικοινωνήσει η Τράπεζα μαζί του. Για το εν λόγω ζήτημα ο Βάσος Δημητριάδης δεν ήταν ενήμερος, όπως δεν ήταν ενήμερος, ότι οι εισπράξεις του περιπτέρου της Λινόπετρας δεν γίνονταν κατάθεση στην τράπεζα. Όταν έλεγε στην κατηγορούμενη αρ.1 ότι οι εισπράξεις των περιπτέρων δεν ανταποκρίνονταν στον ημερήσιο τζίρο, αυτή του ανέφερε ότι θα έπρεπε να πληρώνονταν οι προμηθευτές ή ότι θα έπρεπε να λάμβανε τα χρήματα που έδωσε προσωπικά. Ανέφερε, επίσης, ότι στο μηχανογραφημένο σύστημα υπήρχαν καταχωρημένες πληρωμές προμηθευτών οι οποίοι, όμως, όπως διαφάνηκε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν είχαν πληρωθεί. Κατά την αντεξέταση του αναγνώρισε το Τεκμήριο 6 προς αναγνώριση το οποίο κατέθεσε ως Τεκμήριο 144 και σε σχετικές ερωτήσεις για το εν λόγω τεκμήριο ανέφερε πως δεν γνωρίζει κατά πόσο τα πρόσωπα που αναγράφονταν στο εν λόγω Τεκμήριο είχαν δηλωθεί στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την εγγραφή τους στο μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή την πληρωμή των εισφορών τους. Αναγνώρισε, επίσης, τα Τεκμήρια προς αναγνώριση 7 και 13 τα οποία κατέθεσε ως Τεκμήρια 145 και 146, αντίστοιχα. Σε σχετικές ερωτήσεις απάντησε ότι τα προϊόντα που αγόραζαν οι γονείς της κατηγορούμενης αρ.1 με τα χρήματα που τους έδινε η τελευταία και αφορούσαν ηλεκτρικά είδη τα έπαιρναν μόνο στο περίπτερο των Πολεμιδιών. Αναφορικά με τις επιταγές των €1.000 που υπέγραφε ο Β. Δημητριάδης με δικαιούχο τον Έρμο Δρουσιώτη αυτές τις εξαργύρωσε η κατηγορούμενη αρ.1 σε μετρητά από τις εισπράξεις των περιπτέρων. Τα μετρητά δίνονταν στον Έρμο και οι επιταγές γίνονταν κατάθεση. Πήρε και ο ίδιος κάποιες φορές μετρητά στον Έρμο από τις εισπράξεις των περιπτέρων. Επίσης, έτυχε να ακούσει μία - δύο φορές, ότι η κατηγορούμενη αρ.1 εξαργύρωσε επιταγές υπαλλήλων παρά την εντολή που υπήρχε ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι θα έπρεπε να πληρώνονταν τον μισθό τους από το ταμείο πριν, δηλαδή, μεταφερθούν τα χρήματα στα κεντρικά γραφεία. Αναφορικά με τα άλλα προϊόντα που η μητέρα της κατηγορούμενης αρ.1 αγόραζε και προμήθευε τα περίπτερα της Λινόπετρας και Palm Beach δεν γνωρίζει αν τα χρήματα που της έδινε η κατηγορούμενη αρ.1 ανταποκρίνονταν στην αξία των προϊόντων που αγόραζε η μητέρα της. Σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως τα καταστήματα δεν διατηρούσαν petty cash. Επίσης, ενώ τα περίπτερα στη Λινόπετρα και Δάλι έκαναν περίπου τον ίδιο τζίρο, εντούτοις το περίπτερο Δαλίου κατέθετε πολύ μεγαλύτερα ποσά στην τράπεζα. Τα χρήματα που πήγαιναν στο λογιστήριο καταμετρούνταν από την Λίζα και κατά την περίοδο του κορωνοϊού έτυχε και ο ίδιος να τα καταμετρήσει στο σπίτι της κατηγορούμενης αρ.1 και στην παρουσία της. Στα χρήματα που καταμετρούσε ο ίδιος δεν περιλαμβανόταν το ταμείο της Λινόπετρας. Σε 5 - 10 περιπτώσεις που μετρούσε ο ίδιος τις εισπράξεις διαπίστωσε ότι έλειπαν κάποια ποσά τα οποία αφορούσαν τους μισθούς και κάποια ποσά που αφορούσαν έξοδα που πληρώνονταν τοις μετρητοίς. Μέσα στο φάκελο των εισπράξεων υπήρχαν και τα Z, δηλαδή, οι εισπράξεις. Διαφώνησε με την θέση που του υποβλήθηκε, ότι σε πολλές περιπτώσεις εξαργυρώθηκαν επιταγές που αφορούσαν μισθούς ή υπερωρίες των υπαλλήλων, λέγοντας ότι δεν τους έδινε τέτοιο δικαίωμα η κατηγορούμενη αρ.
55. Τις 15 επιταγές της CDB Banκ με εκδότη την Mini Stop Express Ltd και δικαιούχο την κατηγορούμενη αρ.1 για το ποσό των €1000 η κάθε μία, τις συμπλήρωσε ο ίδιος. Διαφώνησε με την υποβληθείσα θέση ότι ο Χρίστος Χ, που αναγράφεται στο Τεκμήριο 148, είναι ο Χρίστος Χάλιος, λέγοντας ότι η κατηγορούμενη αρ.1 δεν θα δεχόταν ποτέ να εργαστεί ο γιος της σε ένα απομονωμένο περίπτερο στον Ύψωνα με ωράριο 12:00 - 08:
56. Διαφώνησε, επίσης, με τη θέση που του υποβλήθηκε ότι τον Χρίστο Χάλιο τον συμπεριέλαβε όχι για να δουλέψει αλλά για να καλύψει κάποιο παράνομο. Ερωτηθείς, αν γνώριζε ότι πολλοί υπάλληλοι δεν είχαν δηλωθεί στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις απάντησε αρνητικά επισημαίνοντάς ότι αρχές του 2021 διαπίστωσε ότι στη δική του περίπτωση δηλώθηκαν χαμηλότερα ποσά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις από αυτά που πραγματικά λάμβανε. Ο Μ.Κ. 27, στη κατάθεση του Τεκμήριο Ι.Γ αναφέρει ότι από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και τις 27.5.2020 εργαζόταν στον όμιλο των εταιριών Demetriades Group of Companies Ltd. Συγκεκριμένα μέχρι τις 2.10.2019 εργάστηκε στο εστιατόριο Diamond Blue και στη συνέχεια μετά από οδηγίες του Βάσου Δημητριάδη μετατέθηκε ως υπεύθυνος του περιπτέρου των Πολεμιδιών και περί τον Ιούλιο ή Αύγουστο του ιδίου χρόνου μετατέθηκε στο περίπτερο της Λινόπετρας. Τις εισπράξεις του περιπτέρου των Πολεμιδιών για το 16ωρο τις έπαιρνε ο κλητήρας. Μέσα στους φακέλους περιλαμβάνονταν οι εισπράξεις σε μετρητά, οι αποδείξεις των πιστωτικών καρτών, κάποιες αποδείξεις εξόδων που αφορούσαν τις πληρωμές σε προμηθευτές καθώς και ένα χαρτί στο οποίο αναγράφονταν οι μισθοί των υπαλλήλων τους οποίους συνήθως πληρώνονταν την Παρασκευή ή το Σάββατο. Οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι και έξω από αυτούς αναγραφόταν το ποσό σε μετρητά, οι εισπράξεις με κάρτες και τα έξοδα. Αναφέρει, επίσης, ότι η μητέρα της κατηγορούμενης αρ.1 εφοδίαζε το περίπτερο με είδη μπακάλικου και ηλεκτρικά είδη. Κατά την παράδοση των προϊόντων από την τελευταία, της υπέγραφαν μια κόλλα στην οποία αναγράφονταν χειρόγραφα τα προϊόντα ή υπέγραφαν λευκή κόλλα στην οποία τοποθετούσαν την σφραγίδα του περιπτέρου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας της κατηγορούμενης αρ.1, η τελευταία θα συμπλήρωνε την κόλλα. Μετά από οδηγίες του Ηρόδοτου Νεοφύτου σταμάτησαν να υπογράφουν λευκή κόλλα και η μητέρα της κατηγορούμενης αρ.1 σταμάτησε πλέον να παίρνει στο περίπτερο εμπορεύματα. Ο μάρτυρας επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στις αγορές προϊόντων που γίνονταν από φιλικά πρόσωπα της κατηγορούμενης αρ.1 τα Σάββατα ή τις Κυριακές. Η κατηγορούμενη αρ.1 έπαιρνε τις αποδείξεις που εκδίδονταν για τα πιο πάνω προϊόντα και ο ίδιος συνυπολόγιζε στις εισπράξεις των μετρητών τα ποσά των πιο πάνω προϊόντων τα οποία κυμαινόταν από €300 - €1.300 ανά άτομο. Ποτέ δεν έμαθε εάν τα ποσά από τις πιο πάνω πωλήσεις εισπράχθηκαν από την κατηγορούμενη
57. Το σύστημα εισπράξεων του περιπτέρου της Λινόπετρας ήταν το ίδιο με αυτό του περιπτέρου των Πολεμιδιών, με μόνη διαφορά ότι οι εισπράξεις δεν παραδίδονταν το πρωί στον κλητήρα αλλά στον κατηγορούμενο αρ. 2 ο οποίος τις μετέφερε στην κατηγορούμενη αρ.
58. Στον κατηγορούμενο αρ.2 παραδίδονταν, επίσης, οι εισπράξεις της απογευματινής και βραδινής βάρδιας που ανέρχονταν σε μετρητά στο ποσό περίπου των €1.
59. Τις εισπράξεις του Σαββατοκυρίακου τις έπαιρνε ο Ηρόδοτος και τις παρέδιδε στην κατηγορούμενη αρ.
60. Όπως περαιτέρω αναφέρει, η κατηγορούμενη αρ.1 είχε μια πλούσια ζωή με πολλά έξοδα, ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και αξεσουάρ. Κατά την αντεξέταση του ανέφερε, ότι στο εστιατόριο Diamond Blue ασκούσε τα καθήκοντα υπεύθυνου και αναφέρθηκε σε ονόματα εργαζομένων στο εν λόγω εστιατόριο τα οποία περιλαμβάνονταν στο Τεκμήριο
61. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόγραμμα εργασίας του εστιατορίου, σύμφωνα με το πιο πάνω Τεκμήριο, εξηγώντας ότι υπήρχαν κάποια άτομα που ενώ εργάζονταν στα περίπτερα εν τούτοις κάποιες φορές απασχολούνταν μερικώς στο εστιατόριο και πληρώνονταν πάντοτε με μετρητά. Υπήρχαν και αρκετά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονταν στα προγράμματα εργασίας τα οποία εργάστηκαν επί δοκιμαστικής βάσης και πληρώθηκαν με μετρητά. Κατά την διάρκεια που εργαζόταν στο προαναφερόμενο εστιατόριο διαπίστωσε, ότι γίνονταν πληρωμές από την εταιρεία Mini Stop Express Ltd για λογαριασμό της εταιρείας που διαχειριζόταν το εστιατόριο. Όπως εξήγησε όταν χρειάζονταν χρήματα για αγορές ή πληρωμές μισθών ενημέρωναν τον Βάσο Δημητριάδη και μέσω της κατηγορούμενης αρ.1 έπαιρνε έγκριση και λάμβανε από το περίπτερο της Λινόπετρας τα χρήματα που χρειάζονταν. Ακολούθως έστελνε τις αποδείξεις των αγορών που διενεργούσε. Ανέφερε, επίσης, ότι ποτά που παραδίδονταν και πληρώνονταν από το περίπτερο των Πολεμιδιών μεταφέρονταν στο εστιατόριο το οποίο και χρέωναν. Στο time sheet της περιόδου από 1.7.2019 έως 7.7.2019 (Τεκμήριο 144) περιλαμβανόταν και το όνομα του γιου της κατηγορούμενης αρ.1, Χρίστου Χάλιου, ο οποίος όμως ποτέ δεν πήγαινε δουλειά και απλά αναγραφόταν το όνομα του για να καλύπτονται τα προγράμματα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε, ότι για την αγορά τσιγάρων κυρίως τα Σαββατοκυρίακα η πληρωμή τους γινόταν με μετρητά. Επίσης, με μετρητά, πληρώνονταν και κάποιοι προμηθευτές των περιπτέρων. Ενόσω εργαζόταν ως υπεύθυνος των πιο πάνω περιπτέρων κρατούσε για petty cash το ποσό των €1.000 το οποίο χρησιμοποιούσε για τις πληρωμές προμηθευτών, για υπερωρίες και διάφορα έξοδα, όπως καύσιμα. Τα ποσά που πλήρωνε για τα πιο πάνω τα αναπλήρωνε από τις εισπράξεις του περιπτέρου. Κατά την επανεξέταση του ανέφερε ότι τα προγράμματα εργασίας τα έβγαζε ο Ηρόδοτος και ότι δεν γνωρίζει τον λόγο που ο τελευταίος περιλάμβανε και το τον υιό της κατηγορούμενης αρ.1 σε πρόγραμμα εργασίας. Μαρτυρία Μ.Κ.32, 33 και 34 - Προσήλθαν για σκοπούς Αντεξέτασης από την Υπεράσπιση Ο Μ.Κ.32, οποίος ήταν υπάλληλος του Ομίλου εταιρειών Δημητριάδης και αποχώρησε εδώ και τρία χρόνια, αντεξετάστηκε αναφορικά με το τεκμήριο 62, το οποίο είναι μια επιταγή που εκδόθηκε στο όνομα του και αφορά την κατηγορία αρ.
62. Ο μάρτυρας είπε ότι καμία από τις οπισθογραφήσεις που υπάρχουν στην εν λόγω επιταγή του ανήκει. Στη συνέχεια του υποδείχθηκαν δύο επιταγές, οι οποίες αποτελούν μέρος του τεκμηρίου 162 και συγκεκριμένα οι επιταγές με αρ. 21255622 για το ποσό των €1.412,63 ημερομηνίας 02/02/2017 και η επιταγή με αρ. 34761908, ημερομηνίας 31/07/2018 για το ποσό των €1.700 και ρωτήθηκε κατά πόσο έχει οπισθογραφήσει τις επιταγές αυτές. Ο μάρτυρας είπε ότι νομίζει ότι δεν είναι οι υπογραφές του. Πέραν των πιο πάνω, υποδείχθηκαν στο μάρτυρα συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας, τα οποία ετοίμαζε ο ίδιος και