SIDDHANT INDUSTRIES PRIVATE LTD ν. NS-BULGARIA LTD κ.α., Αρ. Αγωγής: 580/08, 16 Μαΐου 2008

SIDDHANT INDUSTRIES PRIVATE LTD ν. NS-BULGARIA LTD κ.α., Αρ. Αγωγής: 580/08, 16 Μαΐου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLAR:2008:A40 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 580/08 Μεταξύ: SIDDHANT INDUSTRIES PRIVATE LTD Εναγόντων - και - 1. NS-BULGARIA LTD 2. KUM EXPORT (OVERSEAS) CO LTD 3. BOBAN POPOVIC 4. ANDREEVA GALINA Εναγομένων ________________ Αίτηση ημερομηνίας 20.3.2008 Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2008 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: Για τους Αιτητές-Ενάγοντες: Ο κ. Σταυρινίδης για κ. Παπαντωνίου. Για τους Καθ΄ ων η αίτηση-Εναγόμενους 1: Ο κ. Καϊμακλιώτης. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με γενικά οπισθογραφημένο κλητήριο που καταχωρήθηκε στις 20.3.2008 οι ενάγοντες ζητούν εναντίον των εναγομένων 1 - 4, μεταξύ άλλων: «(Α) Ποσό US $ 22.976 ή το ισόποσο σε Ευρώ το οποίο οι Εναγόμενοι μαζί ή και ο καθένας ξεχωριστά απέσπασαν με δόλιο τρόπο και / ή δυνάμει ψευδών παραστάσεων και / ή απάτης και / ή δυνάμει πλαστογραφίας από τους Ενάγοντες στο διάστημα κατά ή περί τη 05-02-2008 μέχρι 4-3-2008. (Β) Αποζημιώσεις λόγω απάτης, δόλου, ψευδών παραστάσεων των εναγομένων και / ή δυνάμει συνομωσίας των Εναγομένων όλων μαζί ή μέρους αυτών με σκοπό την απόσπαση χρημάτων από τους Ενάγοντες. (Γ) Ποσό εκ US $ 122.976 και / ή το ισόποσο σε Λίρες Κύπρου και / ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ως αποζημιώσεις για παράβαση συμφωνίας ημ. 16-07-05 εκ μέρους των Εναγομένων μαζί και / ή του καθενός ξεχωριστά με βάση τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού και / ή ως ποσό παρανόμως κατακρατηθέν από τους Εναγόμενους και / ή άλλως πως. (Δ) Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για δόλο και / ή απάτη και / ή ψευδείς παραστάσεις εκ μέρους των Εναγομένων. (Ε) Γενικές και Ειδικές αποζημιώσεις για αμέλεια και / ή πλάνη και / ή παράβαση εκ του Νόμου και Κανονισμών απορρεόντων καθηκόντων των Εναγομένων. (ΣΤ) Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις από παράβαση συμφωνίας.» Την ίδια μέρα οι ενάγοντες καταχώρησαν μονομερή αίτηση και εξασφάλισαν την έκδοση προσωρινού διατάγματος απαγορεύον «στην εναγόμενη 1 είτε προσωπικά είτε μέσω των υπαλλήλων της και / ή υπηρετών και / ή αντιπροσώπων και / ή εκπροσώπων και / ή αξιωματούχων της και / ή μέσω οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου από του να μεταφέρει εκτός δικαιοδοσίας ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή να διαθέσει ή να αποσύρει ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε επιβάρυνση ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό 0582-41-06-001855 του καταστήματος Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στη Λάρνακα με διακριτικό αριθμό ΙΒΑΝ CY35 0020 0582 0000 0041 0018 5506 και Swift: BCYPCY2N ή σε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ μέχρι του ποσού των Δολαρίων Η.Π.Α. USD,122,976 ή του ισόποσου σε Ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου νομίσματος μέχρι την τελεία αποπεράτωση της παρούσας αγωγής και / ή μέχρι νεοτέρας οδηγίας του Σεβαστού Δικαστηρίου». Τη διατήρηση του διατάγματος σε ισχύ αμφισβητεί η εναγομένη 1. Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 32 και 42 του περί Δικαστηρίου Νόμου 14 / 60, στα άρθρα 4, 5, 7, 9 του Κεφ. 6, στη Δ.48 Θ. 1 - 4 και 7 - 9 των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, στο κοινοδίκαιο, στις αρχές που σχετίζονται με διατάγματα τύπου mareva, στο δίκαιο της επιείκειας και στις συμφυείς εξουσίες του Δικαστηρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του διευθυντή της ενάγουσας κου Vineet Agrawal στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Η ενάγουσα ασχολείται με σιδεροκατασκευές - πυλώνες για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνίας, εισαγωγή και εκμετάλλευση τέτοιων προϊόντων και άλλες συναφείς εργασίες στην Ινδία. Η Εναγόμενη 1 εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στην Κύπρο. Καθ΄ όλους τους ουσιώδεις χρόνους, η Εναγόμενη 1 παρουσιάστηκε ως μητρική εταιρεία (Holding Company) της Εναγόμενης 2 και ότι συνδεόταν με την Εναγόμενη 2 και ενεργούσε για λογαριασμό της. Η Εναγόμενη 2 είναι εταιρεία η οποία, όπως έμαθε αργότερα, είναι εγγεγραμμένη στο Μπαρμπείντος και είναι θυγατρική εταιρεία της Εναγόμενης 1 και συνδεδεμένη εταιρεία με την Εναγόμενη 1 (Holding Company). Από έρευνες μέσω του διαδικτύου που ήταν και η μόνη πηγή πληροφοριών του ο Εναγόμενος 3 εμφανίζεται ως ο διευθυντής της NSB Group στο οποίο ανήκει και η Εναγόμενη 1. (Αντίγραφο σχετικής ιστοσελίδας επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 3). Κατά τον Οκτώβριο του 2007 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία με εταιρεία που κατασκευάζει ψευδάργυρο, εκτός Ινδίας, σε σχέση με την κατασκευή των πυλώνων. Του σύστησαν την εναγόμενη 2 η οποία προμηθευόταν ψευδάργυρο από εργοστάσιο στην Ιταλία. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2007 διαπραγματεύτηκαν με την Εναγομένη 1 για να αγοράσουν ποσότητα ψευδάργυρου. Κατά τις αρχές Ιανουαρίου 2008, η Εναγόμενη 2 τους υπέβαλε προσφορά, δια μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την οποία αποδεχτήκαν. Στις 25-01-2008, κατάληξαν σε συμφωνία με την Εναγομένη 2 για την αγορά 50 μ/τόνων στην τιμή των USD2.400 ανά μ/τόνο συνολικού ποσού USD120.000. Επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 4 η συμφωνία ημ. 25-01-2008 η οποία υπεγράφη από την Ενάγουσα και την εναγόμενη 2 δια μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην παρουσία των αντιπροσώπων της Εναγόμενης 2. Σύμφωνα με την Εναγόμενη 2, η συμφωνηθείσα ποσότητα ψευδαργύρου θα φορτώνετο από την Ιταλία και τελικός προορισμός ήταν το λιμάνι JNFT κοντά στο Μομπάι της Ινδίας, που είναι η έδρα της ενάγουσας. Η πληρωμή του εμπορεύματος σύμφωνα με τον σχετικό όρο (όρο 6) της συμφωνίας θα καταβαλλόταν ως ακολούθως: (Α) με έμβασμα USD12.000 ως προκαταβολή με την υπογραφή και την έκδοση pro forma invoice. (Β) το υπόλοιπο 90% με την φόρτωση του εμπορεύματος από την Ιταλία, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί η φόρτωση με την αποστολή όλων των σχετικών ακόλουθων εγγράφων ηλεκτρονικά: ι) Bill of Lading, Τεκμήριο 5.
2. ii)LME WAREHOUSE CERTIFICATE, Τεκμήριο 6. iii) packing list, Τεκμήριο 7.
3. iv)TUV CERTIFICATE, Τεκμήριο 8.
4. v)Mill test report, Τεκμήριο 9. (Γ) Η πληρωμή όλων των τιμολογίων κατ΄ απαίτηση της Εναγομένης 2 θα γινόταν με έμβασμα σε λογαριασμό που διατηρούσε η Εναγόμενη 1, η οποία παρουσιαζόταν ως θυγατρική της Εναγόμενη 1 στο Διεθνές Τμήμα (International Banking Unit) της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, σε κατάστημα στη Λάρνακα. Η πληρωμή των USD 12.000 έγινε στις 5.2.2008 στον πιο πάνω λογαριασμό με αρ. ΙΒΑΝ CY35 0020 0582 0000 0041 0018 5506 και Swift: BCYPCY2N. Επισυνάπτεται απόδειξη πληρωμής ως Τεκμήριο 10. Στις 19-02-2008 η Εναγομένη 2 τους ειδοποίησε μέσω των αντιπροσώπων της στην Ινδία ότι η φόρτωση του ψευδάργυρου έγινε στις 19-02-2008 και απέστειλε ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα. Για σκοπούς φόρτωσης ειδοποιήθηκαν ότι θα στέλλονταν 51.24 μ/τόνοι ψευδάργυρου αξίας USD122976, γεγονός που αποδεχτήκαν. Επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 11 αντίγραφο τιμολογίου που απέστειλε η Εναγόμενη 2 στην Ενάγουσα ημ. 18-02-2008. Η ημερομηνία άφιξης του πλοίου υποτίθεται ότι θα ήταν, όπως τον πληροφόρησε αντιπρόσωπος της Εναγόμενης 1, στις 10-03-2008 στο λιμάνι JNFT κοντά στο Μομπάι της Ινδίας. Στις 29-02-2008 απέστειλαν το ποσό των USD 108.000 και το ποσό των USD 2976 την 04-03-2008 στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε η Εναγομένη 1 στην Κύπρο καθ΄ υπόδειξη της Εναγομένης 2. Επισυνάπτονται ως Τεκμήρια 12 και 13 αντίγραφα απόδειξης πληρωμής. Τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία ανέμεναν ουδέποτε τους αποστάληκαν και ούτε το εμπόρευμα έφθασε ποτέ την πιο πάνω ημερομηνία. Από έρευνα που έκανε διαπίστωσε ότι η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία SACO SHIPPING GmbH θα μετέφερε το εμπόρευμα στο λιμάνι JNFT. Από επικοινωνία μαζί της πληροφορήθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια παραγγελία (βλ. Τεκμήριο 14). Αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης αφού τα έγγραφα που του απέστειλαν ηλεκτρονικά ήταν πλαστά και μέχρι σήμερα δεν παράλαβε τα πρωτότυπα ούτε το εμπόρευμα. Η μη παραλαβή τους έχει δημιουργήσει και πρόβλημα με τις δικές τους υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους. Μόλις διαπίστωσε την απάτη ενήργησε άμεσα (βλ. Τεκμήριο 15) και με συμβουλή της πρεσβείας της Κύπρου στην Ινδία αφίχθηκε στην Κύπρο στις 18.3.2008. Ως δικαιούχος του λογαριασμού που διατηρεί η εναγόμενη 1 στον οποίο έγινε το έμβασμα των USD122.976 φαίνεται η εναγόμενη 2 ενώ τα χρήματα εμβάστηκαν στον εν λόγω λογαριασμό για λογαριασμό της εναγόμενης 2. Ο ενόρκως δηλών ισχυρίζεται ότι είναι φανερό από τη φύση της υπόθεσης ότι το ποσό το όποιο αποστείλαν και καταθέσαν στο λογαριασμό της εναγόμενης 1 καθ΄ υπόδειξη της εναγόμενης 2 μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους λογαριασμούς της ή να γίνει ανάληψη του ανά πάσα στιγμή. Είναι επίσης φανερός ο άμεσος υπαρκτός κίνδυνος να αποξενωθεί το ποσό αυτό από το συγκεκριμένο λογαριασμό της εναγόμενης 1 και του είναι άγνωστο αν η εταιρεία αυτή έχει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχεία στην Κύπρο. Αναφέρει επίσης ότι η εναγόμενη 1 διατηρεί λογαριασμό στο International Banking Unit που υποδηλοί εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων ενώ η εναγόμενη 2 έχει έδρα το Μπαρμπείντος και δεν απαντούν στα τηλεφωνήματα τους. Αν δεν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα υπάρχει άμεσος ορατός κίνδυνος να μην ικανοποιήσει η Ενάγουσα την απαίτηση της και να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά ενόψει τόσο της απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος της όσο και του γεγονότος ότι είναι πολύ πιθανό οι Εναγόμενοι να μην έχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Οι καθ΄ ων η αίτηση στις 7.4.2008 καταχώρησαν ένσταση, η οποία βασίζεται στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ.48 Θ. 1, 2, 3 και 4