HENRY RADZIKOWSKI ν. MORALT COMPANY LTD κ.α., Αριθ. Αγωγής: 1649/13, 17/2/2014

HENRY RADZIKOWSKI ν. MORALT COMPANY LTD κ.α., Αριθ. Αγωγής: 1649/13, 17/2/2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2014:A48 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Χ. Ι. Πογιατζή, Π.Ε.Δ. Αριθ. Αγωγής: 1649/13 HENRY RADZIKOWSKI Eνάγων και

1. MORALT COMPANY LTD
2. ALEXANDER BADIMOV
3. ALEXANDER SINELNIKOV
4. MIKHAIL AYZMAN
5. FORAINVEST (OVERSEAS) LIMITED
6. LONDINIUM NOMINEES LTD
7. HTT AUDIT LIMITED
8. PHIVOS THEOCHARIDES Εναγόμενοι -------------------- ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2013, ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου, 2014 Εμφανίσεις: Για Αιτητή-Ενάγοντα: Μιχάλης Χ"Νέστορος για Δ. Χ"Νέστορος & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και Χριστόφορος Χριστοφή για Χριστοφή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Για Καθ΄ ων η Αίτηση-Εναγομένους 1,2,3,5 και 6: Χρίστος Κινάνης για Kinanis L.L.C. Για Καθ΄ ου η Αίτηση-Εναγόμενο 4: Χαρίλαος Βελάρης για Βελάρης & Βελάρης Δ.Ε.Π.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η επαγγελματική συνεργασία του Αιτητή με τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 δεν είχε αίσιο τέλος. Τα γεγονότα, όπως και ο ίδιος ο Αιτητής αναφέρει στην Ένορκη Δήλωσή του, είναι περίπλοκα, ενώ υπάρχουν αντίθετες εκδοχές σε ουσιώδεις πτυχές της υπόθεσης. Αποτέλεσμα των πιο πάνω διαφορών ήταν η καταχώριση στις 5.3.2013 της παρούσας παράγωγης αγωγής (derivative action) και η αυθημερόν καταχώριση της υπό εκδίκαση Αίτησης η οποία αφού εξετάστηκε από το Δικαστήριο, οδήγησε στην έκδοση μονομερώς των ακόλουθων Διαταγμάτων εναντίον των Εναγομένων 1-6 (αυτούσια): «
9. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παγοποιεί και/ή να δεσμεύει το σύνολο των καταθέσεων και/ή το συνολικό ποσό των US$3,580,000 (ΤΡΙΑ ΕΚΑΚΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ) σε οποιοδήποτε και/ή σε όλους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που η Εναγομένη 1 διατηρεί επ΄ ονόματί της στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία και στην Societe Generale Bank - Cyprus Limited μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
10. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παγοποιεί και/ή να δεσμεύει το συνολικό ποσό των US$1.520,000 στους λογαριασμούς της Εναγομένης 5 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία και στην Societe Generale Bank - Cyprus Limited και οποιοδήποτε ποσό χρημάτων βρίσκεται σε αυτόν και/ή αυτούς μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
11. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παρεμποδίζει την Εναγομένη 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 5 και/ή 6 και/ή οιονδήποτε εξ αυτών καθώς και τους υπαλλήλους και/ή αξιωματούχους και/ή διευθυντές της Εναγομένης 1 και τους υπαλλήλους και/ή αξιωματούχους και/ή διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία και της Societe Generale Bank - Cyprus Limited και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από του να αποσύρουν και/ή διαθέσουν και/ή πληρώσουν και/ή αποστείλουν εκτός Κύπρου και/ή γενικά παρέμβουν με οποιοδήποτε τρόπο στους λογαριασμούς της Εναγομένης 1 στην Τράπεζα Κύπρου δημόσια Εταιρεία και στην Societe General Bank - Cyprus Limited και/ή οιονδήποτε ποσό χρημάτων μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
12. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παρεμποδίζει την Εναγομένη 5 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή οιονδήποτε εξ αυτών καθώς και τους υπαλλήλους και/ή αξιωματούχους και/ή διευθυντές της Εναγομένης 5 και τους υπαλλήλους και/ή αξιωματούχους και/ή διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου δημόσια Εταιρεία και της Societe General Bank - Cyprus Limited και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από του να αποσύρουν και/ή διαθέσουν και/ή πληρώσουν και/ή αποστείλουν εκτός Κύπρου και/ή γενικά παρέμβουν με οποιοδήποτε τρόπο στους πιο πάνω λογαριασμούς της Εναγομένης 5 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία και στην Societe General Bank - Cyprus Limited και/ή οιονδήποτε ποσό χρημάτων μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
13. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παρεμποδίζει τους Εναγομένους 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 6 και/ή οιονδήποτε εξ αυτών καθώς και τους υπόλοιπους αξιωματούχους της Εναγομένης 1 καθώς και το γραμματέα της και βοηθό γραμματέα της Εναγομένης 1 και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από του να επέμβουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εναγομένης 1 και να το τροποποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
14. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παρεμποδίζει τους Εναγομένους 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 6 και/ή οιονδήποτε εξ αυτών καθώς και τους υπόλοιπους αξιωματούχους της Εναγομένης 1 καθώς και το γραμματέα της και βοηθό γραμματέα της Εναγομένης 1 και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από του να συγκαλέσουν οποιαδήποτε γενική συνέλευση στην Εναγομένη 1 με σκοπό να παύσουν τον Αιτητή από διευθυντή της Εναγομένης 1 μέχρις ακροάσεως και τελείας αποπερατώσεως της πιο πάνω αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
15. Παρεμπίπτον και/ή προσωρινό διάταγμα που να παρεμποδίζει τους Εναγομένους 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 6 και/ή οιονδήποτε εξ αυτών καθώς και τους υπόλοιπους αξιωματούχους της Εναγομένης 1 καθώς και το γραμματέα της και βοηθό γραμματέα της Εναγομένης 1 και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από του να συγκαλέσουν οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή παρθεί οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα περιουσιακά στοιχεία και/ή επηρεαστούν αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία και/ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία της Εναγομένης 1.» Οι πιο πάνω Εναγόμενοι-Καθ΄ ων η Αίτηση, καταχώρισαν Ένσταση αμφισβητώντας την έκδοση των πιο πάνω Διαταγμάτων. Οι μεν Καθ΄ ων η Αίτηση 1, 2, 3, 5 και 6 καταχώρισαν κοινή ΄Ενσταση στις 14.5.2013, ενώ ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 καταχώρισε Ένσταση στις 23.5.
16. Η ακρόαση της Αίτησης διεξήχθη στη βάση των Ενόρκων Δηλώσεων καθώς και των Συμπληρωματικών Ενόρκων Δηλώσεων που καταχωρίστηκαν κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΑΙΤΗΤΗ Οι βασικοί ισχυρισμοί του Αιτητή, όπως αυτοί εμφαίνονται από τις Ένορκες Δηλώσεις που καταχώρισε για υποστήριξη της Αίτησής του είναι οι ακόλουθοι:
17. Ο Αιτητής είναι πολίτης των ΗΠΑ και έχει πείρα πέραν των σαράντα ετών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πολλά από τα οποία απέκτησε στη Ρωσία ως αξιωματούχος εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον εν λόγω τομέα.
18. Ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 είναι Ρώσος υπήκοος. Αιτητής και Καθ΄ ου η Αίτηση 4 γνωρίστηκαν το 1994 και έκτοτε δημιούργησαν τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική σχέση.
19. Ο Καθ΄ ου η αίτηση 3 είναι Ρώσος υπήκοος και είναι Πρόεδρος της Fora Bank, μίας μικρής ιδιωτικής τράπεζας στη Ρωσία. Είναι φίλος και συνεργάτης του Καθ΄ ου η Αίτηση
21. Ο Καθ΄ ου η αίτηση 2 είναι Ρώσος υπήκοος και είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Fora Bank και ήταν επενδυτικός εταίρος του Καθ΄ ου η Αίτηση
22. Συνεργασία μεταξύ Αιτητή και Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4
23. Περί τα τέλη του έτους 2002, ο Αιτητής μαζί με τον Καθ΄ ου η αίτηση 4 ξεκίνησαν την προώθηση ενός Έργου (Project) το οποίο αφορούσε σε παροχή, σε διαμερίσματα, πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επειδή το Έργο χρειαζόταν χρηματοδότηση, ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 σύστησε τον Αιτητή στους Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 οι οποίοι συμφώνησαν να καταστούν «angel investors» δηλαδή να παρέχουν την αρχική χρηματοδότηση που ήταν αναγκαία για την έναρξη του Έργου.
24. Εν τέλει, στις αρχές του 2003, ο Αιτητής και οι Καθ΄ ων η αίτηση 2-4 ίδρυσαν τη Ρωσική εταιρεία ΖΑΟ Εlectro-Com ("ZAO"). Οι αρχικοί μέτοχοι της ΖΑΟ, σε ποσοστό 96% ήταν οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 μέσω της Ρωσικής εταιρείας τους ΟΟΟ KPF "FOBOS" ("FOBOS"). Διά μέσου της FOBOS οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 επένδυσαν στη ΖΑΟ περί τις US$46.
26. Στις αρχές του 2004, ο Αιτητής και οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 κατέληξαν ότι το Έργο ήταν έτοιμο να εισέλθει σε φάση παραγωγής και να τεθεί στη διάθεση των επενδυτών. Δύο μάλιστα εταιρείες, η Intel Capital, εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέϋμαν και η Russian Technologies Ltd, εγγεγραμμένη στο Γιβραλτάρ, συμφώνησαν να επενδύσουν στο Έργο από κοινού με τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 και τον Αιτητή.
27. Προς το σκοπόν επίτευξης του πιο πάνω στόχου, ο Αιτητής μαζί με τον Καθ΄ ου η Αίτηση 4 ίδρυσαν στην Κύπρο δύο εταιρείες μετοχικού ελέγχου (holding companies). Η πρώτη ήταν η Καθ΄ ης η αίτηση 1, η οποία θα ενεργούσε ως επενδυτικό όχημα (investment vehicle), τόσο για τον Αιτητή, όσο και για τους Καθ΄ ων η αίτηση 2-4, με σκοπό την επένδυση στο Έργο. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 θα κατείχε μία άλλη κυπριακή εταιρεία μετοχικού ελέγχου (holding company), την PLT Electro-com Ltd ("PLT"), όπου άλλοι επενδυτές θα μπορούσαν να επενδύσουν στη ZAO. H βασική ιδέα ήταν ότι η PLT θα ήταν ιδιοκτήτρια της ρωσικής ΖAO η οποία θα υλοποιούσε το Έργο, ενώ η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 θα κατείχε όλο το εκδοθέν κεφάλαιο της PLT. H Eπενδυτική Συμφωνία
28. Την 1ην Ιουλίου, 2004, ο Αιτητής και οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 υπέγραψαν Επενδυτική Συμφωνία (Investment Agreement), της οποίας οι βασικές πρόνοιες ήταν οι ακόλουθες: (α) όλα τα έσοδα, κέρδη και εισοδήματα που θα περιέρχονταν στην Καθ΄ ης η Αίτηση 1 και θα προέρχονταν από τους επενδυτές αναφορικά με το Έργο, θα διαμοιράζονταν εξίσου μεταξύ των τεσσάρων συμβαλλομένων, (β) ο μοναδικός σκοπός της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 είναι να αποτελεί επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου οι μέτοχοί της, ήτοι ο Αιτητής και οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4, θα δύναντο να επενδύσουν, διαχειριστούν και ρευστοποιήσουν τα κέρδη του Έργου, (γ) ήταν η ρητή συμφωνία των δικαιούχων της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 δεν θα συμμετείχε σε καμία άλλη δραστηριότητα, οικονομική ή άλλως πως, πλην του να λαμβάνει τα έσοδα από την πώληση των επενδύσεών της στο Έργο και να τα διαμοιράζει στους μετόχους σύμφωνα με το μετοχικό ποσοστό του καθενός, (δ) η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 αρχικά θα κατείχε το 100% της PLT, η οποία με τη σειρά της θα κατείχε το 90% της ΖΑΟ ενώ το υπόλοιπο 10% της ΖΑΟ ανήκε στη FOBOS. Κατά το έτος 2008 το 10% της ΖΑΟ αποκτήθηκε από την PLT, (ε) κατά το χρόνο υπογραφής της Επενδυτικής Συμφωνίας, ο Αιτητής και ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 ήταν δικαιούχοι του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, δηλαδή 500.000 συνήθεις μετοχές αξίας £0.002 η καθεμιά. Οι 250.000 μετοχές που αντιστοιχούσαν στον καθένα τους κατέχονταν μέσω εκπροσώπων ονομαστικά δικαιούχων εταιρειών (nominee companies) και Συμφωνίας Καταπιστεύματος, οι μεν 250.000 μετοχές του Αιτητή από την Londinium Management Services Ltd οι δε 250.000 του Καθ΄ ου η Αίτηση 4 από την Καθ΄ ης η Αίτηση 6, (στ) ήταν ρητός όρος της Επενδυτικής Συμφωνίας ότι το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 θα αυξάνετο σε 1.000.000 συνήθεις μετοχές των £0.002 έκαστη και ότι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 θα επένδυαν US$1.239.996 για να αποκτήσουν 500.000 νεοεκδομένες συνήθεις μετοχές της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, δηλαδή το ήμισυ του εκδοθέντος κεφαλαίου της, (ζ) ως αποτέλεσμα της Επενδυτικής Συμφωνίας, ο Αιτητής και οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 θα κατέληγαν νόμιμοι δικαιούχοι ή εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, έκαστος, (η) καμία απόφαση των μετόχων δύναται να ληφθεί χωρίς τη συναίνεση όλων των άλλων μετόχων.
29. Αμέσως μετά την υπογραφή της Επενδυτικής Συμφωνίας, ο Καθ΄ ου η Αίτηση 3 διορίστηκε Πρόεδρος της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, ο Αιτητής διορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΑΟ και της PLT, ενώ ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 διορίστηκε ως Πρώτος Αντιπρόεδρος των δύο αυτών εταιρειών. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 1, Moralt Company Ltd
30. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε από τον Αιτητή και τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 και συμφωνήθηκε μεταξύ τους όπως είναι όλοι Διευθυντές της, ενώ σε περίπτωση που πωληθούν οι επενδύσεις της, τα έσοδα (assets) να διαμοιραστούν εξίσου μεταξύ τους. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 αποτελείται από τον Αιτητή και τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2-
32. Σύμφωνα με την Επενδυτική Συμφωνία, η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 εξέδωσε 500.000 συνήθεις μετοχές στους Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και
33. Για το σκοπόν αυτόν, την 1.7.2004, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν 500.000 συνήθεις μετοχές στις εταιρείες Londinium Management Services Ltd και στην Καθ΄ ης η Αίτηση 6 εταιρεία τις οποίες οι εν λόγω εταιρείες κατείχαν ονομαστικά ως εκπρόσωποι (nominees) εκ μέρους των Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και
35. Μετά την εν λόγω παραχώρηση, οι δύο πιο πάνω εταιρείες παρουσιάζονταν ως μέτοχοι του συνόλου του εκδοθέντος και παραχωρηθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, δηλαδή 1.000.000 συνήθεις μετοχές για λογαριασμό του Αιτητή και των Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4, ήτοι από 250.000 μετοχές για τον καθένα.
36. Όταν την 1.1.2008 υιοθετήθηκε το ΕΥΡΩ στην Κύπρο, το μετοχικό κεφάλαιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 μετατράπηκε από £5.000 διαιρεμένο σε 2.500.000 συνήθεις μετοχές αξίας £0.002 έκαστη, σε €10.000 διαιρεμένο σε 2.500.000 συνήθεις μετοχές αξίας €0.004 έκαστη.
37. Στις 18.9.2012, οι μετοχές των Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 μεταβιβάστηκαν από την Καθ΄ ης η Αίτηση 6 και την Londinium Management Services Ltd, στην Καθ΄ ης η Αίτηση
38. Την ίδια μέρα, η Londinium Management μεταβίβασε τις μετοχές που κατείχε για λογαριασμό του, στον Αιτητή. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ως μέτοχοι στην Καθ΄ ης η Αίτηση 1 εμφαίνονται ο Αιτητής, καθώς και οι Καθ΄ ων η Αίτηση 5 και 6 εταιρείες.
39. Οι κύριες δραστηριότητες της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, το μόνο περιουσιακό στοιχείο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 από την ίδρυσή της το 2004, ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της στην PLT ή έσοδα από την πώληση ή μερίσματα από το μετοχικό της κεφάλαιο στην PLT. H "PLT"
40. Toν Ιούνιο, 2004, η PLT κατείχε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ΖΑΟ, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκε στην FOBOS.
41. Mετά από διάφορες διαφοροποιήσεις στη μετοχική δομή και κεφάλαιο της PLT και την επένδυση από την Intel Capital και την Russian Technologies, η ιδιοκτησία της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 στην PLT μειώθηκε στο 47.5%, το οποίο ανερχόταν στο συνολικό αριθμό των 1.425.000 μετοχών, από τις οποίες οι 1.000.002 ήταν συνήθεις μετοχές και οι υπόλοιπες ήταν 424.998 Α-Round, προνομιούχες μετοχές. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 5, Forainvest (Overseas) Ltd
42. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 5 είναι Κυπριακή εταιρεία η οποία ανήκει και ελέγχεται πλήρως από τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και
44. Τον Ιούλιο, 2006, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 αποφάσισαν να επενδύσουν μέσω της Καθ΄ ης η Αίτηση 5 στην PLT ανεξάρτητα από την Καθ΄ ης η Αίτηση
45. Ως εκ τούτου, μέχρι τις 23.7.2008 εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στην Καθ΄ ης η Αίτηση 5, 50.000 συνήθεις μετοχές, 438.688 Α-Round μετοχές και 1.804.168 μετοχές Β-Γύρου της PLT. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008
46. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε οικονομικά προβλήματα και στις εταιρείες που εμπλέκονταν στην όλη επένδυση και κατ΄ αυτή τη χρονική στιγμή ζητήθηκε από τον Αιτητή να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΑΟ και της PLT και η ημερήσια διαχείριση παραδόθηκε στο προσωπικό της ΖΑΟ.
47. Υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης, η Intel Capital και η Russian Technologies, στις 30.6.2008 και 23.7.2008 πώλησαν τις μετοχές Α και Β γύρου τους στις Baring Vostok και Kαθ΄ ης η Αίτηση 5, με μέση τιμή πώλησης περίπου US$1.15 και αποχώρησαν από το Έργο. Καμία κοινοποίηση αυτών των συναλλαγών δεν δόθηκε στον Αιτητή, ο οποίος ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τις εν λόγω συναλλαγές τον Οκτώβριο, 2012, από τον Καθ΄ ου η Αίτηση
48. Αρχική Υπεξαίρεση του Ενεργητικού της Καθ΄ ης η Αίτηση 1
49. Τον Οκτώβριο, 2008, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 πίεσαν τον Αιτητή όπως συμφωνήσει να πωληθούν στην Καθ΄ ης η Αίτηση 5 οι Α-Round μετοχές της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, ήτοι οι 424.998 προνομιούχες μετοχές που κατείχε η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 στην PLT, στην τιμή των US$0.795 ανά μετοχή, τιμή την οποία ο Αιτητής θεωρούσε σημαντικά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας.
50. Παρά το γεγονός ότι ο Αιτητής διαφωνούσε με την εν λόγω πράξη και είχε εκφράσει τη διαφωνία του, αναγκάστηκε να αποδεχθεί να πωλήσει, εφόσον γνώριζε ότι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 θα μπορούσαν να περάσουν ψήφισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 δεδομένου ότι διέθεταν την πλειοψηφία.
51. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στις 3.10.2008, λήφθηκε Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 με την οποία οι μετοχές Α-Round τις οποίες η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 κατείχε στην PLT, πωλήθηκαν στην Καθ΄ ης η Αίτηση 5 για US$337,918, ήτοι για US$0.795 ανά μετοχή. Η Συμφωνία Πώλησης φέρει ημερομηνία 19.11.2008, ενώ η μεταβίβαση των μετοχών έγινε στις 19.1.
53. Ο Αιτητής αμφισβητεί τη νομιμότητα της πιο πάνω πράξης για διάφορους λόγους. Κατ΄ αρχάς δεν είχε γίνει εκτίμηση της αξίας των μετοχών, η αγοραία αξία των οποίων ήταν άγνωστη, ενώ αποτελεί άποψή του ότι η πώληση έγινε σε τιμή πολύ κατώτερη της πραγματικής τους αξίας. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 εκείνη την περίοδο δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας και κατ΄ επέκταση δεν υπήρχε ανάγκη να πωληθούν μετοχές της. Επιπρόσθετα, η πώληση των μετοχών έγινε στην Καθ΄ ης η Αίτηση 5, ήτοι μία εταιρεία η οποία αποτελούσε ιδιοκτησία και τελούσε υπό τον έλεγχο των Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 οι οποίοι ήταν επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, καθώς και 50% κάτοχοι του μετοχικού της κεφαλαίου. Δηλαδή, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 πίεσαν τον Αιτητή να συμφωνήσει στην πώληση των μετοχών της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 όντες Διευθυντές της πωλήτριας, Καθ΄ ης η Αίτηση 1 και ιδιοκτήτες της αγοράστριας Καθ΄ ης η αίτηση
54. Η δε Καθ΄ ης η Αίτηση 5 ως αγοράστρια, έπρεπε να καταβάλει στην Καθ΄ ής η Αίτηση 1 τα US$337,918 εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας (19.11.2008), πράγμα το οποίο δεν έπραξε, ενώ οι μετοχές μεταβιβάστηκαν από την Καθ΄ ης η Αίτηση 1 στην Καθ΄ ης η αίτηση 5 εντός του πρώτου τριμήνου του
55. Εφόσον δε η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 ελέγχεται από τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3, δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για να κινηθεί νομικά εναντίον της Καθ΄ ης η Αίτηση 5 για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω, είναι η καταπίεση του Αιτητή ως μειοψηφία στην Καθ΄ ης η Αίτηση
57. Σύμφωνα με νομική συμβουλή του δικηγόρου του Αιτητή, όλες οι πιο πάνω ενέργειες δεν μπορούν να αποτελούν οτιδήποτε άλλο από παράνομη υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της Καθ΄ ης η Αίτηση
59. Στις 20.2.2012, η ΖΑΟ, η οποία εκείνη την περίοδο ανήκε εξ ολοκλήρου στην PLT, πωλήθηκε στη Ρωσική εταιρεία ΑΟ Trans Telecom για το συνολικό ποσό των US$78.000.
60. Mετά την αφαίρεση των διαφόρων εξόδων, μπόνους και οφειλών, το ποσό που παρέμεινε για διαμοιρασμό μεταξύ των μετόχων της PLT, ήταν περίπου US$64.712.
61. Ως εκ τούτου, η τιμή της μετοχής της PLT εκτιμάτο περίπου στα US$3.
63. Δεδομένου ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 κατείχε 1.000.002 μετοχές της PLT, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ποσό των US$3.575.384 να πληρωθεί στον τραπεζικό της λογαριασμό ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης πώλησης. Εάν δε η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 δεν είχε αποξενωθεί των μετοχών της στην PLT προς όφελος της Καθ΄ ης η αίτηση 5 λόγω των πράξεων των Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4, θα προέκυπτε ένα επιπρόσθετο κέρδος της τάξης των US$1.520.
64. To εν λόγω ποσό, το επωφελήθηκε τελικά η Καθ΄ ης η Αίτηση 5 η οποία, από την πιο πάνω πώληση εισέπραξε US$28.930.
66. Oι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα, σήμερα τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 να είναι τα US$3.575.384 που αναφέρονται πιο πάνω και τα οποία είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου και στην Societe Generate Bank - Cyprus Ltd. Σε συνομιλία που είχε ο Αιτητής με τους Καθ΄ ων η αίτηση 2-4, πληροφορήθηκε ότι το ποσό που είναι κατατεθειμένο στη Societe Generate, υπερβαίνει τα US$3.500.000, oι δε έχοντες το δικαίωμα υπογραφής για τον εν λόγω λογαριασμό είναι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και
68. Ο Αιτητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς της Καθ΄ ης η αίτηση 1, εφόσον ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση σ΄ αυτούς, οι δε μόνοι που έχουν πρόσβαση είναι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 3 και
70. Σε συνομιλία που είχε ο Αιτητής με τον Καθ΄ ου η Αίτηση 3, αυτός του ανέφερε ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση 5 διατηρεί λογαριασμό με πιστωτικό υπόλοιπο στη Societe Generale στην Κύπρο. Τελευταία υπεξαίρεση και/ή αποξένωση και/ή προτεινόμενη υπεξαίρεση των χρημάτων της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 από τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2-5 με τη βοήθεια των Καθ΄ ων η Αίτηση 7 και 8
71. Η Επενδυτική Συμφωνία αλλά και η κοινή αντίληψη του Αιτητή και των Καθ΄ ων η Αίτηση 2-4 καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους ήταν ότι, μετά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, ήτοι των μετοχών τους στην PLT, η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 δεν θα είχε πλέον λόγο ύπαρξης και το μόνο βήμα που θα απέμενε ήταν η διάλυση της και ο εξίσου διαμοιρασμός των περιουσιακών της στοιχείων μεταξύ τους.
72. Εντός του 2012 ο Καθ΄ ου η Αίτηση 3 εισηγήθηκε όπως, προτού γίνουν οι πιο πάνω ενέργειες, θα έπρεπε να προηγηθεί ελεγκτικός έλεγχος των βιβλίων της Καθ΄ ης η αίτηση
73. Έτσι το Μάρτιο, 2012, διορίστηκαν ως ελεγκτές οι Εναγόμενοι 7 και 8 και άρχισε ο ανά έτος έλεγχος για τα έτη 2004 μέχρι και
75. Στις 7.2.2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, στην παρουσία μόνο των Καθ΄ ων η Αίτηση 3 και 4 και χωρίς να έχει κληθεί ο Αιτητής, έλαβε απόφαση ότι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 θα απαιτούσαν μέρος της επένδυσης την οποία είχαν κάμει στην Καθ΄ ης η Αίτηση 1 το 2004, ήτοι εννέα χρόνια προηγουμένως, με το σκεπτικό ότι κατά την περίοδο που επένδυαν είχαν πληρώσει για τις μετοχές τους περισσότερο από την πραγματική τους αξία.
76. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, και παρόλον ότι οι μετοχές σήμερα κατέχονται από την Καθ΄ ης η Αίτηση 5, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 θα λάμβαναν το ποσό των US$625.991 o καθένας και το υπόλοιπο θα διαμοιραζόταν εξίσου μεταξύ του Αιτητή και των Καθ΄ ων η Αίτηση 2-
77. Με τον τρόπον αυτόν, ο Αιτητής και ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 θα λάμβαναν US$650.000, ενώ οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 λάμβαναν από US$1.280.000 ο καθένας. Και αυτό, παρόλον ότι οι Εναγόμενοι 2 και 3 είχαν αρχικά επενδύσει στην Καθ΄ ης η Αίτηση 1 συνολικά US$1.240.
79. To Μάρτιο, 2012, όταν ο Αιτητής πληροφορήθηκε για την εν λόγω πρόταση, δεν αντέδρασε γιατί θεώρησε ότι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 απλώς προσπαθούσαν να περάσουν τη θέση τους ότι η επένδυση στην Καθ΄ ης η Αίτηση 1 δεν είχε αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή έσοδα. Εξάλλου εκείνη την περίοδο, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 έθεσαν διάφορες προτάσεις και θέσεις με διάφορα σκεπτικά και δεν ήταν σαφές τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν.
80. Περί τον Οκτώβριο, 2012, διαφάνηκε διαφωνία μεταξύ του Καθ΄ ου η Αίτηση 3 και του Εναγομένου 8 - ελεγκτή για τους εξελεγμένους λογαριασμούς της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 για το έτος 2009, γεγονός που κατ΄ επέκταση κατέστησε αδύνατη τη συμπλήρωση των εξελεγμένων λογαριασμών και για τα έτη 2010 και
82. Εντούτοις, τον Ιανουάριο, 2012 (αυτή είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στην Ένορκη Δήλωση, αλλά προφανώς η ορθή είναι Ιανουάριος, 2013), κοινοποιήθηκε στον Αιτητή ότι οι εξελεγμένοι λογαριασμοί του 2009 θα εγκρίνονταν από τους ελεγκτές-Εναγομένους 7 και 8 και ως εκ τούτου θα προχωρούσε και η έγκριση των λογαριασμών για τα έτη 2010 και
83. Ο Αιτητής διαμαρτυρήθηκε για την εξέλιξη αυτή, αλλά οι διαμαρτυρίες του δεν λήφθηκαν υπόψη με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί του έτους 2009, να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Ιανουαρίου,
85. Στις 19 Φεβρουαρίου 2013, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, εγκρίθηκαν οι λογαριασμοί για τα έτη 2010 και
86. Αποφασίστηκε επίσης η μείωση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 κατά £598.000 (US$1.330.000 περίπου), ποσό το οποίο οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 αποφάσισαν να επιστρέψουν στον εαυτό τους ή στην ονομαστική δικαιούχο μετοχών εταιρεία τους (nominee company), Καθ΄ ης η Αίτηση 5, αναθέτοντας μάλιστα σε δικηγόρο όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες.
87. Σύμφωνα με τον Αιτητή οι πιο πάνω ενέργειες των Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 γίνονταν με την ανοχή ή βοήθεια ή συνεργασία του Καθ΄ ου η Αίτηση 4 αλλά και των Εναγομένων 7 και 8 γι΄ αυτό και μόλις εξασφαλισθεί διάταγμα Δικαστηρίου για μείωση των αποθεματικών υπέρ το άρτιο, της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 θα πληρώσουν στους εαυτούς τους το ποσό από τα υπόλοιπα που είναι στους λογαριασμούς της Καθ΄ ης η Αίτηση
88. Η ΕΝΣΤΑΣΗ Οι Καθ΄ ων η Αίτηση 1, 2, 3, 5 και 6 καταχώρισαν κοινή Ένσταση αφού εκπροσωπούνται από τους ίδιους δικηγόρους, ενώ ο Καθ΄ ου η Αίτηση 4 καταχώρισε χωριστή Ένσταση μέσω του δικηγόρου του. Οι λόγοι ένστασης που προβάλλονται είναι βασικά οι ίδιοι και περιληπτικά, έχουν ως ακολούθως: (Α) Δεν πληρείται το στοιχείο του κατεπείγοντος. (Β) Υπήρξε απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων και/ή ο Αιτητής δεν προσήλθε στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια. (Γ) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που διέπουν την έκδοση Ενδιάμεσων Διαταγμάτων. (Δ) Η Αίτηση είναι κακόπιστη, κακόβουλη και καταχρηστική. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Θεωρώ ορθό όπως πρώτα εξεταστεί αυτό το θέμα αφού η νομολογία επιτάσσει ότι το υπαρκτό του κατεπείγοντος αποτελεί προϋπόθεση για την επίκληση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου κάτω από το Άρθρο 9, του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ΚΕΦ. 6, (βλ., μεταξύ άλλων, Resola (Cyprus) Ltd v. Xρίστου