FEDOR KHOROSHILOV ν. ELENA KHOROSHILOVA κ.α., Αρ. Αγωγής 2046/13, 22/1/2014

FEDOR KHOROSHILOV ν. ELENA KHOROSHILOVA κ.α., Αρ. Αγωγής 2046/13, 22/1/2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2014:A25 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Τ. Ψαρά-Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής 2046/13 Μεταξύ: FEDOR KHOROSHILOV, εκ Ρωσίας Ενάγοντα -και-

1. ELENA KHOROSHILOVA, εκ Ρωσίας
2. HANWORTH ENTERPRISES LIMITED, εκ Λεμεσού Εναγομένων --------------------------------- Αίτηση ημερ. 9.7.2013 22 Ιανουαρίου 2014 Για Ενάγοντα-Αιτητή: κ. Γ. Θωμά (για την εκφώνηση της απόφασης κ. Κ. Θωμά) Για Εναγόμενους-Καθ' ων η Αίτηση: κα Ξ. Κουσταή (για την εκφώνηση της απόφασης κ. Μ. Παπαμιχαλόπουλος) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την παρούσα αίτηση η οποία καταχωρήθηκε αρχικώς ως ex-parte και διατάχθηκε η επίδοση της από το Δικαστήριο ζητούνται τα ακόλουθα: «Α. Όπως μέχρι την τελική ακρόαση και αποπεράτωση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγής διορισθεί ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Ελεγκτής/Λογιστής από τη Λεμεσό, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14, Λιμνατίτης Court, Γραφείο 202, και εναλλακτικά ο κ. Κυριάκος Γαβριήλ, Ελεγκτής/Λογιστής από τη Λεμεσό, οδός Βελεστινού 7, Δημήτρης Court 1, 5ος όροφος, Γραφείο 52, ως Ενδιάμεσος Παραλήπτης και/ή Διευθυντής (INTERIM RECEIVER OR MANAGER) και/ή διοριστεί οιονδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε αποφασίσει το Σεβαστό Δικαστήριο ως Ενδιάμεσος Παραλήπτης και/ή Διευθυντής (INTERIM RECEIVER OR MANAGER) των περιουσιακών στοιχείων της καθ' ης η αίτηση αρ.2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED, με οδηγίες και/ή εξουσία όπως: i. Προβεί σε όλα τα δέοντα μέτρα και/ή αναγκαία διαβήματα και ενέργειες για να λάβει από τον Διευθυντή και/ή τον Γραμματέα και/ή τους αντιπροσώπους της καθ' ης η αίτηση αρ.2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED πλήρη πρόσβαση στα βιβλία, μητρώα και/ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, χρέη και/ή υποχρεώσεις και/ή εταιρικά θέματα της καθ' ης η αίτηση αρ.2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED όπως ο ανωτέρω Παραλήπτης ή Διευθυντής απαιτήσει για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντα αυτού. ii. Προβεί σε ενδελεχή έλεγχο και/ή έρευνα των εταιρικών θεμάτων (TO INVESTIGATE THE AFFAIRS) της καθ' ης η αίτηση
3. iii. Προσλάβει και/ή εργοδοτήσει και/ή διορίσει οποιονδήποτε επαγγελματία και/ή σύμβουλο και/ή αντιπρόσωπο στην Κύπρο ή το εξωτερικό που ο Παραλήπτης και/ή ο Διευθυντής θα κρίνει κατάλληλο και/ή αναγκαίο για να βοηθήσει τον ανωτέρω Ενδιάμεσο Παραλήπτη και/ή Διευθυντή (INTERIM RECEIVER OR MANAGER) που θα διορισθεί για να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτού και/ή να προστατεύσει την περιουσία και τα συμφέροντα της καθ' ης η αίτηση 2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED. Β. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει την καθ' ης η αίτηση αρ.2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED και/ή τους αντιπροσώπους και/ή υπηρέτες αυτής και/ή τους καθ' ων η αίτηση 1 και 2 όπως επιτρέψουν πλήρη και ελεύθερα πρόσβαση και/ή παραδώσουν στον Ενδιάμεσο Παραλήπτη και/ή Διευθυντή (INTERIM RECEIVER OR MANAGER) που θα διοριστεί δυνάμει της παραγράφου Α ανωτέρω όλα τα βιβλία, μητρώα, Συμφωνίες, πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, χρέη και/ή υποχρεώσεις και/ή εταιρικά θέματα της καθ' ης η αίτηση 2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED και τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο, κατοχή, φύλαξη και/ή εξουσία αυτών. Γ. Ενδιάμεσο παρεμπίπτον διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στους καθ' ων η αίτηση 1 και 2 και/ή στο Διευθυντή και/ή Μέτοχο αυτής και/ή στους αντιπροσώπους και/ή υπηρέτες αυτών από του να λάβουν οποιοδήποτε διάβημα και/ή απόφαση για την καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλαγή και/ή μεταβολή της εταιρικής δομής και/ή του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των αξιωματούχων των καθ' ων η αίτηση 2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED και/ή που να απαγορεύει στον Γραμματέα της HANWORTH ENTERPRISES LIMITED από του να κοινοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών και/ή να λάβει οποιονδήποτε διάβημα αναφορικά με τα ανωτέρω και/ή για την καθ' οιανδήποτε αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των αξιωματούχων των καθ' ων η αίτηση 2 HANWORTH ENTERPRISES LIMITED μέχρι την τελική εκδίκαση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης. Δ. Ενδιάμεσο παρεμπίπτον διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στους καθ' ων η αίτηση 1 και 2 και/ή στο Διευθυντή και/ή Μέτοχο αυτής και/ή στους αντιπροσώπους και/ή υπηρέτες αυτών από το να πωλήσουν, δωρίσουν, και/ή με οιονδήποτε τρόπο αποξενώσουν και/ή επιβαρύνουν την περιουσία της Καθ' ης η Αίτηση 2 και/ή να συνάψουν οιεσδήποτε συμφωνίες και/ή προβούν σε οιεσδήποτε ενέργειες που θα δημιουργήσουν υποχρεώσεις και/ή δεσμεύσεις για την Καθ' ης η Αίτηση 2 και/ή την περιουσία της.» Την εν λόγω αίτηση συνοδεύει κυρίως ένορκη δήλωση του Ενάγοντα μαζί με Τεκμήρια και παρεπόμενες ένορκες δηλώσεις της κας Αριστείδου, δικηγόρου στο γραφείο των δικηγόρων του Αιτητή και της κας Μαρίας Πασχάλη αρχικής καταπιστευματοδόχου σε σχέση με τις επίδικες μετοχές. Η παρούσα αγωγή έχει καταχωρηθεί στις 24.5.2013 και έχει καταχωρηθεί επίσης σημείωμα εμφάνισης των Εναγομένων 2 στις 25.6.2013 και εκ μέρους των Εναγομένων 1 στις 26.9.
4. Σημειώνεται ότι η αίτηση καταχωρήθηκε τις 9.7.
5. Είναι γεγονός ότι Έκθεση Απαίτησης δεν έχει καταχωρηθεί μέχρι σήμερα, ενώ ένσταση στην παρούσα αίτηση έχει καταχωρηθεί στις 30.10.
6. Το υπόβαθρο της Αίτησης Επίδικο θέμα της αγωγής είναι οι μετοχές της Εναγομένης 2 τις οποίες ο Ενάγων διεκδικεί ως δικές του όπως φαίνεται στο γενικό οπισθογραφημένο κλητήριο. Ο Αιτητής στην ένορκη δήλωση του δηλώνει ιδιοκτήτης όλων των μετοχών της Εναγομένης 2, Κυπριακής Εταιρείας που έχει εγγραφεί στις 12.2.
7. Δηλώνει επίσης ότι από την ίδρυση της Εταιρείας ως πρόσφατα οι μετοχές ήταν εγγεγραμμένες σε καταπιστευματοδόχους, αρχικά με την κα Μαρία Πασχάλη δυνάμει συμφωνίας καταπιστεύματος, Τεκμ.
8. Τον Απρίλη του 2009 ο Ενάγων υπέγραψε έγγραφο μεταβίβασης των επίδικων μετοχών στο φίλο και συνεργάτη του κ. Alexander Pyakov και πάλι ως καταπιστευματοδόχος αυτού με βάση σχετικές συμφωνίες. Είναι η περαιτέρω θέση του ότι τον Μάρτη του 2011, η Εναγομένη 1 (αδελφή του Ενάγοντα), εξαπάτησε τον κ. Alexander Pyakov, ο οποίος και της υπόγραψε έγγραφο μεταβίβασης των επίδικων μετοχών (Τεκμ.4). Η εξαπάτηση αυτή περιγράφεται στις παρ. 4(δ) και (ε) της ένορκης δήλωσης του τις οποίες και παραθέτω: «(δ) Ο δόλος ή απάτη και οι ψευδείς παραστάσεις της αδελφής μου ELENA KHOROSHILOVA συνίσταται κύρια στο γεγονός ότι η ίδια έπεισε τον κ. Alexander Pyankov ότι εγώ της είχα ζητήσει να διευθετήσει την μεταβίβαση των μετοχών μου που κατείχε ως καταπιστευματοδόχος ο κ. Alexander Pyankov σε αυτήν. Η κ. ELENA KHOROSHILOVA πέτυχε να πείσει τον κ. Alexander Pyankov εκμεταλλευόμενη (α) την απουσία μου από την Ρωσία για κάποιο χρονικό διάστημα, (β) την συγγένεια που υπήρχε μεταξύ μας, (γ) την εμπιστοσύνη που της είχε ο κ. Alexander Pyankov και (δ) την θέση που κατείχε στις επιχειρήσεις μου και στην οποία θέση εγώ την διόρισα έχοντας της πλήρη εμπιστοσύνη. (ε) Όταν ζήτησα εξηγήσεις από τον κ. Alexander Pyankov σε σχέση με το θέμα αυτό ο κ. Alexander Pyankov μου εξήγησε τόσο προφορικά, όσο και γραπτά τι είχε συμβεί και πως τον είχε ξεγελάσει η αδελφή μου. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο « 5 » αντίγραφο σχετικής επιστολής μου προς τον κ. Alexander Pyankov ημερ. 10/4/2013, ως Τεκμήριο « 6 » αντίγραφο απαντητικής επιστολής του κ. Alexander Pyankov ημερ. 24/4/2013 και ως Τεκμήριο « 7 » δεύτερη επιστολή του κ. Alexander Pyankov προς εμένα ημερ. 6/5/2013.» Είναι δε η θέση του ότι η Εναγομένη 1 «τον εκβιάζει» ζητώντας του λεφτά για να του επιστρέψει αυτές τις μετοχές. Ο Ενάγων περαιτέρω εξηγεί ότι η Εναγομένη 2 είναι συνιδιοκτήτρια κατά 25% ενός δικαιώματος εξόρυξης πετρελαίου στην περιοχή Tyumen στη Ρωσία αξίας πέραν των 4 δισεκατ. Δολαρίων. Το εν λόγω δικαίωμα ανήκει στη Ρωσική εταιρεία TEKHNETTIVEST ("TNI") και οι μετοχές της ΤΝΙ ανήκουν κατά 75% στην εταιρεία Talon Enterprises Ltd και κατά 25% στην Εναγομένη
9. Ο Ενάγων διεξάγει - εδώ και 15 μήνες - διαπραγματεύσεις για πώληση της Καθ' ης η Αίτηση και γι' αυτό το σκοπό έγινε «τεράστια εργασία», έχουν επιβεβαιωθεί ξανά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου με καταβολή μεγάλων εξόδων. Ενώ η όλη εργασία βρισκόταν στο τελικό στάδιο, ο Ενάγων πληροφορήθηκε - τον Μάρτη 2013 - ότι οι μετοχές του είχαν μεταβιβασθεί με το πιο πάνω τρόπο στην Εναγομένη
10. Μάλιστα δηλώνει ότι πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό από τον κ. Γιώργο Ιωάννου ελεγκτή της Εναγομένης 2 και αντιπρόσωπο της εταιρείας Margelore Management Ltd η οποία παρέχει διάφορες υπηρεσίες διευθυντών, γραμματέα κ.α. σε διάφορες εταιρείες (μεταξύ των οποίων και στην Εναγομένη 2). Η συνέχεια των πραγμάτων δίδεται ως εξής: Συγκεκριμένα, το Μάρτη του 2013 στα πλαίσια των διαδικασιών πώλησης της Καθ' ης η Αίτηση 2 ο ενάγων ζήτησε από τον κ. Γιώργο Ιωάννου (ο οποίος είναι και ο προτεινόμενος διαχειριστής) να του επιβεβαιώσει μέσα από τα κατάλληλα έγγραφα ότι ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης όλων των μετοχών της Εναγομένης - Καθ' ης η Αίτηση 2 και τότε ο Ενάγων πληροφορήθηκε ότι δεν μπορούσε να τον εφοδιάσει με τα ζητηθέντα έγγραφα καθότι από τις 01/03/2011 νέος δικαιούχος των μετοχών (beneficiary owner) της Καθ' ης η Αίτηση 2 φαινόταν η αδελφή του, Καθ' ης η Αίτηση 1, η οποία και τον εφοδίασε με έγγραφο μεταβίβασης μετοχών (instrument of transfer) δυνάμει του οποίου ο Alexander Pyakov την 01/03/2011 της μεταβίβασε 1000 (όλες) τις μετοχές της Καθ' ης η Αίτηση 2, τις οποίες κρατούσε ως καταπιστευματοδόχος του Ενάγοντα. Αμέσως ο Ενάγων ζήτησε εξηγήσεις από την Καθ' ης η Αίτηση 1, η οποία αρνήθηκε να του μιλήσει και έκτοτε αρνείται οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία μαζί του. Ζήτησε ακόμη μεσολάβηση του πατέρα τους χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος Απριλίου του 2013 ο ενάγων πληροφορήθηκε από τον κ. Γιώργο Ιωάννου ότι με απαίτηση της Εναγομένης είχαν γίνει αλλαγές στον Έφορο Εταιρειών και η Καθ' ης η Αίτηση 1 είχε εγγραφεί πια ως μέτοχος και διευθύντρια της Καθ' ης η Αίτηση
11. Ο Γιώργος Ιωάννου, πληροφόρησε τον Ενάγοντα, ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ο,τιδήποτε προηγουμένως και τον ενημέρωσε επίσης ότι η Καθ' ης η Αίτηση 1 «τον απειλούσε με τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του» λόγω της μεταβίβασης των μετοχών επ' ονόματι της. Ο κ. Ιωάννου ακόμη τον συμβούλευσε ότι το θέμα έπρεπε να αχθεί στο Δικαστήριο. Στα πλαίσια αυτά, ο Αιτητής μάζεψε στοιχεία και προχώρησε στην καταχώριση της αγωγής, ενώ όταν πληροφορήθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε στο τμήμα Έφορου Εταιρειών, τότε προέκυψε και η ανάγκη καταχώρισης της παρούσης αίτησης. Ακόμα αναφέρεται ότι μετά τον Απρίλη του 2013 έχει πληροφορηθεί από συνεργάτες του ότι η Καθ' ης η Αίτηση 2 προσπαθεί να πωλήσει τις μετοχές που ενέγραψε με το πιο πάνω τρόπο επ' ονόματι της σε τρίτα πρόσωπα για το ποσό των 300.000.000 Δολαρίων Αμερικής. Η ίδια δεν είναι σε θέση, πάντα κατά τον Ενάγοντα, ούτε έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, ούτε να διαπραγματευτεί, ούτε να πωλήσει με ασφάλεια ένα τόσο μεγάλης αξίας περιουσιακό στοιχείο. Περαιτέρω, η ίδια δεν έχει οποιοδήποτε πόρο ώστε να αντιμετωπίσει τα τεράστια έξοδα που απαιτεί η διαχείριση των υποθέσεων της Καθ' ης η Αίτηση
12. Υπάρχει σοβαρότατος και υπαρκτός κίνδυνος καταλήγει ο Ενάγων, λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς της Καθ' ης η Αίτηση 2, οι μετοχές του Ενάγοντα να καταλήξουν σε τρίτα χέρια και να τις χάσει ολοκληρωτικά. Η εναγόμενη δε, είναι εμπλεκόμενη σε δικαστικές διαδικασίες και παρά την έκκληση που της έγινε να συνεννοηθεί με τον Ενάγοντα, δεν το πράττει. Πέραν των πιο πάνω η πλευρά του Αιτητή και δια της αγόρευσης του κ. Θωμά επισημαίνει και τα πιο κάτω: