ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ: SK TRUSTEES LTD, Aίτηση αρ. 48/14, 4/4/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ: SK TRUSTEES LTD, Aίτηση αρ. 48/14, 4/4/2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2014:A156 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Aίτηση αρ. 48/14 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPARI GROUP LIMITED (ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΗΕ 158218) -------------------------- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ; SK TRUSTEES LTD, εκ Λεμεσού Αιτήτρια ---------------------------- Αίτηση για Παρεμπίπτοντα Διατάγματα 4.4.2014 Για την αιτήτρια: Κος Σ. Πίττας με κ. Σ. Φλουρέντζο Για τους καθ' ων 2 και 3: Κος Κυπραίος με κ. Γ. Χριστοδούλου για Λ. Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με εναρκτήρια αίτηση που καταχώρισε η αιτήτρια στις 28.1.2014, ζητά τη διάλυση της καθ' ης 1 εταιρείας, ALPARI GROUP LIMITED, λόγω κατάρρευσης της σχέσης εμπιστοσύνης και καταπιεστικών ενεργειών των καθ' ων η αίτηση 2 και

1. Διαζευκτικά ζητά διάταγμα το οποίο να διατάζει τους καθ' ων 2 και 3 να πωλήσουν τις μετοχές τους στην αιτήτρια σε τιμή που θα καθοριστεί από ανεξάρτητο εκτιμητή τον οποίο θα διορίσει το Δικαστήριο. Την ίδια ημέρα καταχώρισε μονομερή αίτηση, επιδιώκοντας την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων με τα οποία να απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική και διοικητική δομή της εταιρείας και ιδιαίτερα την παύση του κ. Andrey Dashin από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας, καθώς και την αποξένωση ή επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της καθ' ης 1 εταιρείας. Με οδηγίες του Δικαστηρίου η αίτηση επιδόθηκε στους καθ' ων η αίτηση, παίρνοντας τη μορφή δια κλήσεως. Οι καθ' ων 2 και 3 καταχώρισαν γραπτή ένσταση, υποστηρίζοντας πως δεν δικαιολογείται η έκδοση οποιουδήποτε από τα αιτούμενα διατάγματα. Η αίτηση υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του Andrey Dashin (στη συνέχεια «Dashin») και η ένσταση από τον καθ' ου η αίτηση 3, Andrey Vedikhin (στη συνέχεια "Vedikhin"). Τόσο η ένορκη δήλωση Dashin όσο και η ένορκη δήλωση Vedikhin είναι πολυσέλιδες και παρατίθενται σωρεία γεγονότων και ισχυρισμών σε σχέση με τις δραστηριότητες των εταιρειών τους στη Ρωσία, Αγγλία, Κύπρο, Αμερική, Ιαπωνία και διάφορες άλλες χώρες. Προς επίρρωση των θέσεων τους επικαλούνται σωρεία εγγράφων, συμφωνιών και επιστολών τις οποίες επεσύναψαν στις ένορκες δηλώσεις τους. Θα επιχειρηθεί σύνοψη των εκατέρωθεν θέσεων τις οποίες με περισσή σπουδή ανέπτυξαν οι ενόρκως δηλούντες. Προτού παρατεθούν οι δύο εκδοχές, θεωρώ χρήσιμο να καταγράψω κάποια γεγονότα τα οποία δεν τελούν υπό αμφισβήτηση. Έχουν ως ακολούθως: (α) Ο Dashin είναι ο τελικός δικαιούχος όλων των μετοχών της αιτήτριας, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η καθ' ης 1 (στη συνέχεια «ALPARI CYPRUS») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε από τον Dashin και τους καθ' ων 2 και 3 ("Petrov" και "Vedikhin", αντίστοιχα) το έτος
2. Η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ήταν 34% για τον Dashin και από 33% οι Petrov και Vedikhin. Από τις 30.4.2012, οι μετοχές του Dashin κατέχονται από την αιτήτρια εταιρεία, η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος του. (β) Οι Dashin, Petrov και Vedikhin, όλοι ρώσοι υπήκοοι, άρχισαν την επιχειρηματική συνεργασία τους στη Ρωσία, στον τομέα ξένου συναλλάγματος (FOREX) το έτος
3. Όπως είναι παραδεκτό, ο Dashin υπήρξε πελάτης κάποιας ρωσικής εταιρείας στην οποία εργοδοτούντο οι Petrov και Vedikhin και από εκεί άρχισε η γνωριμία τους. Το έτος 2000 αποφάσισαν να συνεργαστούν στον τομέα ξένου συναλλάγματος. Κατά την περίοδο 2000 - 2005 συνέστησαν και λειτούργησαν αριθμό εταιρειών στη Ρωσία, προωθώντας τις εργασίες στον τομέα ξένου συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας το Εμπορικό Σήμα ALPARI. H συμμετοχή τους σε όλες τις εταιρείες ήταν: 50% ο Dashin, 25% ο Petrov και 25% ο Vedikhin. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του Dashin οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε χρηματοδοτήσει την όλη δραστηριότητα, η οποία υπήρξε επιτυχής και προσοδοφόρα. (γ) Το έτος 2005 αποφάσισαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και εκτός της Ρωσικής επικράτειας. Συνέστησαν, αρχικά, την εταιρεία ALPARI (UK) LTD στην Αγγλία την οποία διηύθυνε ο Vedikhin. Η Αγγλική εταιρεία έτυχε έγκρισης από την αρμόδια εποπτική αρχή το έτος
4. Ακολούθως επεκτάθηκαν και σε πολλές άλλες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Σαουδική Αραβία και αλλού) προσφέροντας υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος ανά το παγκόσμιο. Ο όμιλος εταιρειών ALPARI λειτουργούσε κάτω από την ομπρέλα της ALPARI CYPRUS (Καθ' ης 1) η οποία, είναι η μητρική όλων των εταιρειών. Περί το έτος 2011, ανάμεσα στα στρατηγικά σχέδια του ομίλου ήταν και η δημόσια πρόσκληση (IPO). Εκτός από την Αγγλία, ο όμιλος εταιρειών ALPARI, έτυχε αδειών από τις αρμόδιες επιτροπές κεφαλαιαγορών και σε διάφορες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, μέσω της εταιρείας του ομίλου Cyprus Alpari Financial Services Ltd (στη συνέχεια "AFS LTD"). Από το έτος 2011, ο Dashin εγκαταστάθηκε στην Κύπρο ενώ ο Vedikhin είχε εγκατασταθεί από το έτος 2005 στην Αγγλία, προωθώντας τις δραστηριότητες της εκεί συσταθείσας εταιρείας. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρέασε και τις δραστηριότητες στον τομέα ξένου συναλλάγματος στην Κύπρο, η AFS LTD παρουσίασε ζημιές και αποφασίστηκε ο τερματισμός των δραστηριοτήτων της τον Νοέμβριο
5. Την ίδια περίοδο ο Dashin συνέστησε δική του εταιρεία (την FOREXTIME LTD) η οποία δραστηριοποιήθηκε στον ίδιο τομέα. (δ) Τον Ιούλιο 2013, ενδιαφερόμενος αγοραστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε επίσημη προσφορά για αγορά του ομίλου ALPARI την οποία απέρριψε ο Dashin. Μετά από την απόρριψη της προσφοράς και τον τερματισμό των συζητήσεων για πώληση του ομίλου σε τρίτους, ο Dashin προσφέρθηκε να αγοράσει τις μετοχές των Petrov και Vedikhin αλλά οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. (ε) Στις 29.11.2013, ο Vedikhin απέστειλε ειδοποίηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας (κυπριακής ALPARI) με την οποία ζητούσε από το διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για παύση του Dashin από τη θέση του διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο συνήλθε στις 19.12.2013 και απέρριψε την εισήγηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με την αρνητική ψήφο του Dashin, ο οποίος είχε εκπροσωπηθεί από τον αναπληρωτή διευθυντή (Alexey Tarasov). Σημειώνεται πως με βάση το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση για την έγκριση οποιουδήποτε ψηφίσματος. (στ) Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Vedikhin στις 16.1.2014, απέστειλε ειδοποίηση για σύγκληση έκτακτης συνέλευσης στις 17.2.2014 και ώρα 11 π.μ. στο δικηγορικό γραφείο Λ. Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ, στη Λευκωσία, με σκοπό την παύση του Dashin. Με την παραλαβή της πιο πάνω ειδοποίησης, ο Dashin αντέδρασε με την καταχώριση της αίτησης διάλυσης καθώς και της εξεταζόμενης αίτησης. Η εκδοχή του Dashin: Ο Dashin υποστηρίζει πως τόσο η καθ' ης η αίτηση μητρική εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού. Ειδικότερα, υποστηρίζει πως στη βάση της στενής φιλίας και εμπιστοσύνης που είχαν και η οποία ενισχύθηκε στην πορεία, αποφάσισαν να συνεργαστούν. Η συνεργασία τους άρχισε υπό μορφή άτυπης κοινοπραξίας και συνεταιρισμού η οποία συνεχίστηκε και μετά από τη σύσταση των εταιρειών. Όλες οι αποφάσεις των μετόχων καθώς και όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ελαμβάνοντο ομόφωνα, γεγονός που υποδηλώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με την οποία λειτουργούσαν, καθώς και τη συμφωνία τους για ισότιμη συμμετοχή στη διεύθυνση της κοινοπραξίας, μέσω των εταιρειών του ομίλου. Μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2013 ουδεμία διαφωνία υπήρξε επί οποιουδήποτε ουσιαστικού θέματος που αφορούσε τη διεύθυνση των εταιρειών, γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να συγκληθεί τυπική γενική συνέλευση των μετόχων. Η πρώτη και μοναδική τυπική συνάντηση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, αναφέρει, εκλήθη από τον Vedikhin για τις 17.2.2014 με σκοπό την παύση του από τη θέση του διευθυντή. Άλλα στοιχεία, με βάση την εκδοχή του Dashin τα οποία συνηγορούν με τη θέση του πως η εταιρεία έχει τα χαρακτηριστικά συνεταιρισμού και λειτουργούσε ως οιονεί συνεταιρισμός (quasi partnership) είναι: Με βάση το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας δεν επιτρέπεται στους μετόχους να πωλήσουν τις μετοχές τους σε τρίτους εάν δεν τις προσφέρουν πρώτα στους άλλους μετόχους (pre-emption rights). Με βάση το καταστατικό της εταιρείας όλες οι αποφάσεις των διευθυντών θα πρέπει να είναι ομόφωνες. Η τροποποίηση του καταστατικού, επισημαίνει έγινε με απόφαση των μετόχων ημερ. 13.4.2011 (Τεκμήριο 14) και αντανακλά την πρακτική που ακολουθούσαν οι μέτοχοι για ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση, λειτουργία και διεύθυνση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών. Σε σχέση με τους λόγους που οι καθ' ων 2 και 3 αποφάσισαν να τον παύσουν από διευθυντή, υποστηρίζει πως επιδιώκουν να του ασκήσουν πιέσεις για να τους εξαγοράσει, εξασφαλίζοντας αθέμιτα οφέλη εις βάρος του. Τα περί παραπτωμάτων που του αποδίδονται με την επιστολή Vedikhin ημερ. 29.11.2013 (Τεκμήριο 16) είναι επινοήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ηγέρθηκαν, αναφέρει, έντεχνα και αποσκοπούσαν στην εξάσκηση πίεσης σ' αυτόν προκειμένου να εξασφαλιστούν πλεονεκτήματα από τον Dashin, ήτοι να τον εξαναγκάσουν να αγοράσει τις μετοχές τους με τους όρους που ήθελαν οι Petrov και Vedikhin. Επί των ισχυρισμών Vedikhin, συνεχίζει, απάντησε με γραπτό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο αναπληρωτής διευθυντής (Tarasov) κατά τη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της 19.12.
6. Παρόλο που οι καθ' ων 2 και 3 επιφυλάχθηκαν να μελετήσουν το υπόμνημα και να απαντήσουν, ουδέποτε απάντησαν στις θέσεις του Dashin παρά μόνο ο Vedikhin επανήλθε με νέα επιστολή/απάντηση στις 16.1.2014, ενώ την ίδια ημέρα συγκάλεσε την επίδικη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την παύση του από τη θέση του διευθυντή. Με την επιστολή 16.1.2014, αναφέρει, ο Vedikhin εφεύρε και πρόβαλε νέους ισχυρισμούς εναντίον του για δήθεν εκβιασμούς, ξυλδαρμούς, απειλές κατά της ζωής των καθ' ων 2 και 3 και συγγενικών και φιλικών τους προσώπων, τους οποίους απορρίπτει ως ανυπόστατους και φανταστικούς. Η εκδοχή Vedikhin: Ο Vedikhin στη δική του ένορκη δήλωση που συνοδεύει την ένσταση, έχοντας και την εξουσιοδότηση του Petrov, αρνείται τη θέση του Dashin ότι η εταιρεία έχει τα χαρακτηριστικά οιονεί συνεταιρισμού. Δημιούργησαν, υποστηρίζει, ένα όμιλο εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας με δραστηριότητες στον τομέα ξένου συναλλάγματος. Πρόκειται για τον 3ο μεγαλύτερο σε όγκο όμιλο συναλλαγών Forex παγκοσμίως, με βάση τη σχετική έκθεση του Forex Magnates για το 4ο τρίμηνο του 2013 (Τεκμήριο 9). Ο όμιλος, συνεχίζει, δημιούργησε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο και εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας γραφεία σε περισσότερες από 20 χώρες. Παρόλο που η μητρική εταιρεία βρίσκεται στην Κύπρο (καθ' ης 1) η βάση των εργασιών του ομίλου βρίσκεται στο Λονδίνο και ο όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς μέσω της ALPARI UK LTD. Στην εταιρεία αυτή, οι Dashin και Petrov δεν είναι μέλη στο διοικητικό συμβούλιο. Συμμετέχει μόνο ο ίδιος ως ένας από τους 4 εκτελεστικούς διευθυντές ενώ ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής είναι κάποιος David Hodge. Παρουσιάζοντας τη διοικητική δομή της ALPARI UK (Τεκμήριο 2) και το μηχανισμό λήψεως αποφάσεων (Τεκμήριο 3), επισημαίνει πως πολλές αποφάσεις λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή χωρίς να απαιτείται η έγκριση από το Δ.Σ. της καθ' ης
7. Πέραν από τα πιο πάνω, ο όμιλος ετοιμαζόταν να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και να προβεί σε δημόσια πρόσκληση προς το κοινό (IPO) ενώ υπέγραψε συμφωνίες για παραχώρηση μετοχών σε δύο από τους διευθυντές της ALPARI UK (Τεκμήρια 14 και 15). Αιτιολογώντας τις ενέργειες του για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για παύση του Dashin από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας, υποστηρίζει πως ο Dashin ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της. Ειδικότερα, υποστηρίζει πως αφού ο Dashin απέρριψε μονομερώς την πρόταση του ενδιαφερόμενου αγοραστή για εξαγορά των εταιρειών του ομίλου, έναντι του ποσού των $323 εκ., επιχείρησε να εξαναγκάσει τον ίδιο και τον Petrov να του πωλήσουν τις μετοχές τους σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη από την τιμή που πρόσφερε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής. Μετά την απόρριψη της προσφοράς του ενδιαφερόμενου αγοραστή, ο Dashin συνέχιζε να έχει επαφές και συζητήσεις με εκπρόσωπο του, ενώ παράλληλα εξασκούσε πιέσεις στον ίδιο και τον Petrov για να εξαγοράσει τις μετοχές τους στο 1/3 περίπου της προσφοράς του ενδιαφερόμενου αγοραστή. Είναι κατά την εισήγηση του, φανερό πως ο Dashin επιχειρούσε να «αποκτήσει» τις μετοχές τους σε εξευτελιστική τιμή και ακολούθως να πωλήσει τον όμιλο στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, αποκομίζοντας αθέμιτο όφελος εις βάρος τους. Περαιτέρω, ο Dashin, ενεργώντας ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας, δημιούργησε την εταιρεία Forextime στην Κύπρο και η πρόθεση του ήταν να συγχωνεύσει την ALPARI Ρωσίας με την ανταγωνιστική για τον όμιλο ALPARI, δική του εταιρεία (Forextime). Η πρόθεση του αυτή αποκαλύφθηκε σε συνάντηση που είχε με τον Petrov τον Ιούνιο του 2013, κατά την οποία του παρέδωσε την επιστολή Τεκμήριο 20, με την οποία τον εκβίασε, δίδοντας του δύο επιλογές: (α) είτε πωλώντας του τις μετοχές του στον όμιλο ALPARI, (β) είτε δίνοντας του πληρεξούσιο για να ψηφίζει εκ μέρους του. Κατά τη συνάντηση, τον ενημέρωσε, επίσης, ότι θα έπαιρνε και θα έκλεβε το 50% του μεριδίου τους στη ρωσική ALPARI και ότι η πρόσβαση τους (Petrov και Vedikhin) στα γραφεία της Ρωσικής Alpari είχε αποκλεισθεί και κατασχέθηκαν τα μερίσματα του Petrov ύψους $3,5 εκ. τα οποία κρατούσε ο Dashin για λογαριασμό του. Κατά την ίδια περίοδο, αναφέρει, ο Petrov απειλήθηκε από το σωματοφύλακα του Dashin καθώς και η νομική του σύμβουλος, ενώ τέθηκε φωτιά στο αυτοκίνητο της. Την ίδια ημέρα, συνεχίζει, (7.6.2013) έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Dashin (Τεκμήριο 21) με το οποίο τον πληροφορούσε ότι οι μετοχές του καθώς και οι μετοχές του Petrov «καταμερίστηκαν στους διευθυντές της εταιρείας και σε άλλους ανθρώπους που κάνουν πολλά για να μεγαλώσουν και όχι για να καταστρέψουν την εταιρεία». Την ίδια περίοδο, προσθέτει, πρόσωπα που συνδέονταν στενά με τον Dashin του τηλεφώνησαν και του ζητούσαν εκβιαστικά να πληρώσει λεφτά τα οποία δεν χρωστούσε. Τον ενημέρωσε, επίσης, ο Petrov ότι τηλεφώνησαν και στον ίδιο και του ζήτησαν εκβιαστικά το ποσό των US$5 εκ. Στις 3.6.13, πήρε τηλεφώνημα από φερόμενο πράκτορα της FSB ο οποίος τον ρωτούσε πότε σκόπευε να επισκεφθεί τη Ρωσία. Στις 5.7.2013 κάποιος είχε τοποθετήσει φέρετρο στο αυτοκίνητο της θυγατέρας του Petrov. Στις 11.7.2013 ο σύμβουλος ασφαλείας του Dashin μαζί με δύο «γορίλλες» απείλησαν τον σωματοφύλακα του Petrov ότι εάν δεν τον εγκατέλειπε θα κατέληγε νεκρός. Στις αρχές Σεπτεμβρίου τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του στην Αγγλία δύο άνδρες και του παρέδωσαν ένα φάκελο που του είπαν ότι του τον στέλλουν οι φίλοι του από το «Καζάν». Στο φάκελο αναγράφονταν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κάποιας εταιρείας και αντιλήφθηκε ότι ήταν οι φίλοι του Dashin που του ζητούσαν $5 εκ. και ήθελαν να εμβάσει το ποσό στο λογαριασμό. Την επόμενη ημέρα απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στους Dashin, Petrov και διευθυντές της Alpari UK, ρωτώντας ευθέως τον Dashin εάν είχε ανάμειξη στην αποστολή του φακέλου. Στις 9.9.2013 έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα από τους «φίλους από το Καζάν» με το οποίο τους καλούσαν να μεταφέρουν τα λεφτά στο λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας (Τεκμήριο 26). Κατάγγειλε, αναφέρει, τα πιο πάνω ανησυχητικά γεγονότα στην Αστυνομία αλλά υπήρξε και συνέχεια. Στις 12.9.2013 όλοι οι τροχοί του αυτοκινήτου του Petrov σκίστηκαν από κάποιους και την επόμενη επαναλήφθηκε το ίδιο στους δύο τροχούς. Στις 5.10.13 ένας άντρας σταμάτησε την αδελφή της φιλενάδας του στη Ρωσία και αφού την απείλησε, της ζήτησε να του μεταφέρει ότι θα συνέβαιναν πολλά κακά στον ίδιο και σε συγγενικά του πρόσωπα εάν δεν πλήρωνε. Αφού αναφέρεται και σε άλλα γεγονότα, ανάμεσα στα οποία και σωματική κακοποίηση του σωματοφύλακα του Petrov, καταλήγει πως στις 18.11.2013 έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Dashin (Τεκμήριο 30) με το οποίο παραδεχόταν «εμμέσως» ότι είχε εμπλοκή με τα κακοποιά στοιχεία από το Καζάν. Μετά από την επίδοση της επιστολής του για σύγκληση έκτακτης συνέλευσης για την παύση του Dashin συνέχισαν οι απειλές και οι εκφοβισμοί. Ειδικότερα αναφέρει ότι: Στις 12.12.13 τέθηκε φωτιά στο σπίτι των γονιών του και στις 28.12.13 στο αυτοκίνητο της αδελφής της φιλενάδας του. Στις 13.12.2013 του αναφέρθηκε πως θα αρχίσουν να λαμβάνουν «ενεργά μέτρα» ενώ στις 16.1.2013, ειδοποιήθηκε από ένα εκ των «φίλων από το Καζάν» ότι το χρέος του αυξήθηκε από $5 εκ. σε $7 εκ. και θα αυξάνεται κατά $2 κάθε 3 μήνες. Στις 20.1.2014 του τηλεφώνησε ο πράκτορας της FSB και του άφησε φωνητικό μήνυμα ζητώντας να μάθει πότε θα ταξίδευε στη Ρωσία. Τέλος, στις 11.2.2014 έγινε προσπάθεια να τεθεί πυρκαγιά στην εξοχική κατοικία του Petrov η οποία απέτυχε γιατί το σπίτι είναι πυρίμαχο. Όσον αφορά τη δημιουργία της ανταγωνιστικής, για τον όμιλο ALPARI, εταιρείας που συνέστησε ο Dashin (Forextime) αναφέρει πως μετά την απόφαση για κλείσιμο της AFS LTD, ο Dashin τους ενημέρωσε ότι θα συνέστηνε την FOREXTIME, χωρίς να τους δώσει επιλογή να αρνηθούν. Η FOREXTIME ανταγωνίζεται την ALPARI αφού δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα. Ο Dashin χρησιμοποιεί ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες της ALPARI για να προωθήσει τις δικές του δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό έδωσε εντολή σε αξιωματούχο της ALPARI UK να εξουσιοδοτήσει και επιτρέψει σε αξιωματούχους της FOREXTIME ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της ALPARI UK (Τεκμήρια 32 και 33). Είναι, υποστηρίζει, φανερό ότι τα δεδομένα που θα εξασφάλιζε ο Potsenko (ανώτατο στέλεχος της FOREXTIME) σε σχέση με το πελατολόγιο της ALPARI και τις μεθόδους και τη στρατηγική της θα τα χρησιμοποιούσε προς το συμφέρον της FOREXTIME. Αυτό, εισηγείται, ήταν το πνεύμα της επιστολής που απέστειλε ο Dashin στον Petrov στις 7.6.2013 (Τεκμήριο 20), στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι τους έδιωξε από την ALPARI Ρωσσίας και απέκτησε τις μετοχές τους «.για να συγχωνεύσω και τις δύο ομάδες κάτω από τη διοίκηση μου με σκοπό να δημιουργήσω ένα πολύ δυνατό εμπορικό σήμα το οποίο θα εξελισσόταν ως ο ρυθμιστής της βιομηχανίας στο εγγύς μέλλον». Όταν, καταλήγει, έδωσαν μαζί με τον Petrov τη συγκατάθεση τους για τη δημιουργία της FOREXTIME, δεν είχαν υπόψη τους και δεν τους είχε αποκαλύψει ότι σκόπευε να ανταγωνιστεί τον όμιλο ALPARI, διεξάγοντας εργασίες εκτός της Κυπριακής επικράτειας. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων στη Ρωσία δεν τον είχαν οι 3 μέτοχοι αλλά ο Boris Shilov, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Επί καθημερινής βάσεως, υποστηρίζει, έλεγχαν τις επιχειρήσεις στη Ρωσία μέσω του ενδοδυκτίου. Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι ο Dashin μεταβίβασε, χωρίς τη συγκατάθεση και εν αγνοία τους τα εμπορικά σήματα του ομίλου της Ρωσίας και Ουκρανίας από την εταιρεία Jetbox Alliance Limited (στην οποία είχαν μεταφέρει όλα τα εμπορικά σήματα και τους αποδίδονταν τα κέρδη από την εκμετάλλευση τους) στην εταιρεία Gold Gardens Worldwide Ltd, εγγεγραμμένη στο Belize. Για τη μεταβίβαση αυτή, υποστηρίζει, ουδέποτε ενημερώθηκαν και δεν ήταν υπόψη του όταν συγκαλούσε τη γενική συνέλευση. Το πληροφορήθηκε, καταλήγει, λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή της ένορκης του δήλωσης μετά από σχετικές έρευνες (Τεκμήρια 40 και 42). Απορρίπτοντας ως αναληθή τη θέση του Dashin ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ALPARI Ρωσίας είναι ο Boris Shilov, παραπέμπει στη συμφωνία μετόχων του 2008 (Τεκμήριο 16) και σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Dashin που απέστειλε σε ανύποπτο χρόνο (Τεκμήριο 45) καθώς και σε ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε ο Petrov με τον B. Shilov (Τεκμήριο 44) τα οποία καταρρίπτουν αυτή τη θέση. Μετά από σχετικό αίτημα από την αιτήτρια, δόθηκε άδεια για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης σε σχέση με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην ένορκη δήλωση του Vedikhin, επί των ακολούθων ζητημάτων: (α) Για τη μεταβίβαση των Εμπορικών Σημάτων ALPARI από την JETBOX στην GOLD GARDENS. (β) Για τη συμφωνία μετόχων του έτους 2008 (Τεκμήριο 16), με βάση την οποία οι καθ' ων επικαλούνται ιδιοκτησιακά δικαιώματα στη Ρωσική ALPARI, και (γ) Για τις θέσεις των καθ' ων ότι ο Dashin ανταγωνίζεται τον όμιλο μέσω της FOREXTIME, ενεργώντας ενάντια στα συμφέροντα των εταιρειών του ομίλου. Τη συμπληρωματική ένορκη δήλωση της αιτήτριας υπογράφει ο Π. Συμεού, δικηγόρος, ο οποίος τυγχάνει διευθυντής της αιτήτριας. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων από την JETBOX στην GOLD GARDENS έγινε για καθαρά εμπορικούς και φορολογικούς σκοπούς και ήταν σε πλήρη γνώση των καθ' ων 2 και 3, οι οποίοι αν και ειδοποιήθηκαν νομότυπα, δεν παρέστηκαν στην ειδική συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό (Τεκμήρια 1-5). Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει η GOLD GARDEΝS είναι έμμεσα και επ' ωφελεία ιδιοκτησίας της JETBOX αφού ο μοναδικός μέτοχος της GOLD GARDENS κατέχει τις μετοχές προς όφελος και για λογαριασμό της JETBOX, με βάση το Τεκμήριο
8. Σε σχέση με τη συμφωνία μετόχων του έτους 2008, υποστηρίζει πως ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν ιδιοκτησιακά συμφέροντα οι 3 μέτοχοι είναι και η Ρωσική εταιρεία LLC COMPANY ALPARI και σ' αυτήν προφανώς αφορά η συμφωνία μετόχων. Όσον αφορά τέλος τους ισχυρισμούς περί ανταγωνισμού με τις εταιρείες του ομίλου, υποστηρίζει πως η πρόσβαση που δόθηκε στον Protsenko σε συγκεκριμένη υποδομή της ALPARI UK, ήταν για σκοπούς βελτίωσης της υποδομής και δόθηκε με τη συγκατάθεση του τότε Γενικού Διευθυντή της ΑLPARI UK. Υποστηρίζει, περαιτέρω, καταθέτοντας σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (Τεκμήρια 7-11) ότι ο Vedikhin είναι αυτός που στην ουσία ανταγωνίζεται τον όμιλο ALPARI, αφού συνέστησε δύο εταιρείες στην Αγγλία, προσλαμβάνοντας δύο προγραμματιστές λογισμικών με εξειδίκευση στον τομέα της αγοράς Forex. Επίσης η προσωπική βοηθός του παραιτήθηκε από την ALPARI UK για να προσληφθεί από την εταιρεία του Vedikhin. Άδεια για συμπληρωματική ένορκη δήλωση δόθηκε και στους καθ' ων η αίτηση. Τη σχετική ένορκη δήλωση υπογράφει ο δικηγόρος Ε. Χριστοφίδης, ο οποίος αμφισβητεί την εγκυρότητα ή ακόμη και τη σύγκληση της κατ' ισχυρισμόν ειδικής γενικής συνέλευσης με την οποία φέρεται να λήφθηκε απόφαση για τη μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων από την JETBOX στην GOLD GARDENS. Εν πρώτοις, υποστηρίζει ότι η αρχική διευθύντρια της JETBOX ήταν η κα Ανδρονίκη Χριστοδούλου με βάση σχετική συμφωνία που υπέγραψαν οι μέτοχοι για την κάλυψη της (Τεκμήριο 48). Ουδέποτε, υποστηρίζει, ειδοποιήθηκαν ή συγκλήθηκε συνέλευση για την αντικατάσταση της από την κα Αυγή Γρηγορά, ο διορισμός της οποίας έγινε παράνομα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει, η διευθύντρια της JETBOX είχε εντολές, με βάση το Τεκμήριο 48, να επικοινωνεί με τους καθ' ων 2 και 3 σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, άλλες από αυτές που αναφέρονται στα Τεκμήρια 1 και 2 της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης του κ. Συμεού. Αμφισβητώντας ότι έλαβε χώρα η αναφερόμενη στη συμπληρωματική ένορκη δήλωση Συμεού ειδική γενική συνέλευση της JETBOX, επισημαίνει ότι: (α) Οι καθ' ων 2 και 3 ουδέποτε έλαβαν τις κατ' ισχυρισμόν ειδοποιήσεις. (β) Οι ειδοποιήσεις δεν αποστάληκαν στις διευθύνσεις που έπρεπε να αποσταλούν με βάση το Τεκμήριο
9. (γ) Η υποτιθέμενη, όπως αναφέρει, γενική συνέλευση φέρεται να έλαβε χώρα σε ένα Lobby bar, ξενοδοχείου στην Anguilla, αντί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. (δ) Από έρευνα στην οποία προέβη ο Vedikhin, διαπίστωσε πως δεν έγινε κράτηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και ούτε έλαβε χώρα γενική συνέλευση τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα Τεκμήρια 1-
10. Σε σχέση με τους ισχυρισμούς Συμεού για λειτουργία ανταγωνιστικών εταιρειών από τον Vedikhin, υποστηρίζει ότι οι δύο αναφερθείσες εταιρείες είναι αδρανείς και δεν έχουν σήμερα υπαλλήλους. Ειδικότερα η μία εκ των δύο (Avex Markets Ltd) ουδέποτε είχε υπαλλήλους ενώ η δεύτερη (Avex Systems Ltd) είχε έξι υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν ως πλεονάζοντες στις 10.2.14, ενώ στις 12.2.14, παρέδωσε τα υποστατικά που ενοικίαζε. Με τις εμπεριστατωμένες αγορεύσεις τους οι ευπαίδευτοι συνήγοροι υποστηρίζουν τις εκατέρωθεν θέσεις των διαδίκων. Αναπτύσσοντας τα εγειρόμενα νομικά θέματα με πολλή, ομολογουμένως, επιμέλεια, παρέπεμψαν σε συγγράμματα και νομολογία, κυρίως Αγγλική. Ο ευπαίδευτος συνήγορος της αιτήτριας εισηγήθηκε πως με βάση τη μαρτυρία και τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα που έχουν παρατεθεί με την ένορκη δήλωση Dashin, η εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού αφού: (α) Πριν από την ίδρυση της εταιρείας οι τρεις συνεταίροι λειτουργούσαν μια άτυπη κοινοπραξία και συνεταιρισμό. (β) Με την ίδρυση της εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών οι συνεταίροι συνέχισαν αυτή την άτυπη κοινοπραξία και το συνεταιρισμό τους, στη βάση των στενών διαπροσωπικών τους σχέσεων, της σχέσης εμπιστοσύνης και των αμοιβαίων συμφωνιών για ισότιμη συμμετοχή στη διαχείριση, λειτουργία και διεύθυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. (γ) Υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό της εταιρείας στη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτα πρόσωπα. (δ) Όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καθώς και των μετόχων λαμβάνονταν ομόφωνα και στην ουσία δεν είχε συγκληθεί άλλη τυπική γενική συνέλευση, εκτός από την επίδικη. (ε) Με βάση το καταστατικό της εταιρείας όλες οι αποφάσεις των διευθυντών θα πρέπει να είναι ομόφωνες. Η προσπάθεια των καθ' ων 2 και 3 να τον παύσουν από διευθυντή, συνιστά, κατά την εισήγηση του, καταπιεστική συμπεριφορά και καταδεικνύεται συζητήσιμη υπόθεση ότι θα ήταν δίκαιο και επιεικές (just and equitable) να διαλυθεί η εταιρεία με βάση το άρθρο 211(στ) του Κεφ.
11. Παραπέμποντας σε Αγγλική και Κυπριακή νομολογία (Εmbrahimi v. Westbourn Galleries Ltd