Marat Zakerov κ.α. ν. LAINERS ENTERPRISES LTD κ.α., Αρ. Αγωγής: 3156/14, 15/10/2014

Marat Zakerov κ.α. ν. LAINERS ENTERPRISES LTD κ.α., Αρ. Αγωγής: 3156/14, 15/10/2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2014:A360 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ. Ι. Κίτσιου, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 3156/14 Μεταξύ:

1. Marat Zakerov, από τη Ρωσία
2. Irina Zakerova, από τη Ρωσία
3. WEYTON HOLDINGS LTD, από το Μπελίζ Εναγόντων - και -
4. LAINERS ENTERPRISES LTD, από τη Λεμεσό
5. Tetyana Shimko, από τη Λεμεσό
6. Fayek Ataya, από τη Λεμεσό
7. BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, από τη Λευκωσία Εναγομένων Αίτηση ημερομηνίας 14.07.2014 - Προσωρινό διάταγμα 15.10.2014 Για Ενάγοντες - Αιτητές: κ. Α. Αλεξόπουλος για Φώτος Πιττάτζιης ΔΕΠΕ (καμία εμφάνιση κατά την απόφαση) Για Εναγόμενους 1, 2 και 3 - Καθ΄ ων η Αίτηση: κ. Κ. Μακρίδης για Κίκης Α. Μακρίδης & Σία ΔΕΠΕ (κα Μ. Μαυρή κατά την απόφαση) Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Οι Ενάγοντες με γενικά οπισθογραφημένο κλητήριο ένταλμα ημερομηνίας 14.07.2014 απαιτούν από τους Εναγόμενους, αλληλέγγυα κα/ή ξεχωριστά, διάταγμα με το οποίο να αναγνωρίζεται ότι οι μετοχές της Εναγόμενης 1, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες επ΄ ονόματι των Εναγομένων 2 και 3, κατέχονται από τους τελευταίους ως εμπιστευματοδόχοι και/ή εξ επαγωγής εμπιστευματοδόχοι και/ή ξένοι προς την επιτροπεία, εκ μέρους και για λογαριασμό του Ενάγοντα 1, ο οποίος με προσωπικά του χρήματα και/ή με χρήματα της συζύγου του, αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της Εναγόμενης 1 στην Κύπρο. Παρόμοιο διάταγμα ζητείται και ως προς όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ότι δηλαδή ανήκουν στον Ενάγοντα 1) τα οποία αποκτήθηκαν από τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 με δόλιες και/ή παράνομες πράξεις και/ή ενέργειες. Ζητούνται δε και διατάγματα, εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3, για μεταβίβαση των μετοχών της Εναγόμενης 1 στον Ενάγοντα
8. Διαζευκτικά ζητούνται αποζημιώσεις. Την ίδια μέρα, 14.07.2014, οι Ενάγοντες (στο εξής οι Αιτητές), κατόπιν μονομερούς Αίτησής τους (στο εξής η επίδικη Αίτηση), εξασφάλισαν προσωρινά διατάγματα, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
9. Εκδοθεί και δια του παρόντος εκδίδεται διάταγμα μέχρι ακροάσεως της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλον εναρκτήριας Αγωγής και/ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου με το οποίο διορίζεται ο κ. Σάββας Σάββα Ελεγκτής/Λογιστής, εκ Λεμεσού, Λεωφ. Κολωνακίου 18, West Block, 1ος όροφος, Λεμεσός (Τηλ. +357 25 654022) ως Ενδιάμεσος Παραλήπτης (INTERIM RECEIVER) και/ή οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε αποφασίση το Δικαστήριο να διορισθή ως Ενδιάμεσος Παραλήπτης (INTERIM RECEIVER) των περιουσιακών στοιχείων της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1, με οδηγίες και/ή εξουσία όπως: (Ι) Προβή σε όλα τα δέοντα μέτρα και/ή αναγκαία διαβήματα και ενέργειες για να λάβη από τους Διευθυντές και/ή τους αντιπροσώπους της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 και/ή από τους υπηρέτες, αντιπροσώπους και/ή εντολοδόχους της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 και/ή από τους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση Αρ. 2 και 3 που είναι Διευθυντές και/ή Γραμματείς της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 πλήρη πρόσβαση στα βιβλία, μητρώα και/ή οποιανδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, χρέη και/ή υποχρεώσεις και/ή εταιρικά θέματα των εν λόγω Εταιρειών, ως ο ανωτέρω Παραλήπτης, απαιτήση για να μπορέση να ασκήση τα καθήκοντα αυτού. (ΙΙ) Εξασκή όλα τα δικαιώματα ψήφου (VOTING RIGHTS) που έχουν οι Καθ' ων η Αίτηση Αρ. 2 και 3 ή οι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι ή οι εντολοδόχοι αυτών, ως και τα οποιανδήποτε άλλα δικαιώματα έχουν υπό την ιδιότητα τους ως μέτοχοι της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1, κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να θέση υπό τον έλεγχο του, την διεύθυνση της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας να διορίση ή να αντικαταστήση όλα τα μέλη και/ή οποιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 Εταιρείας, ως και οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο αυτών με αποκλειστικό σκοπό να προστατέψη και/ή διατηρήση (TO PROTECT AND PRESERVE) την αξία των εν λόγω μετοχών ως και των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω Εταιρειών. (III) Προσλάβη και/ή εργοδότηση και/ή διορίση οποιονδήποτε επαγγελματία και/ή σύμβουλο και/ή αντιπρόσωπο στην Κύπρο ή το εξωτερικό που ο Παραλήπτης θα κρίνη κατάλληλο και/ή αναγκαίο για να βοηθήση τον ανωτέρω ενδιάμεσο Παραλήπτη (INTERIM RECEIVER) που θα διορισθή για να εκτελέση τα καθήκοντα αυτού. (IV) Προβή σε οποιονδήποτε διάβημα και/ή ενέργεια η οποία κρίνεται αναγκαία από τον ενδιάμεσο Παραλήπτη (INTERIM RECEIVER) προς τον σκοπόν υποβοήθησης αυτού για να εκτελέση τα καθήκοντα αυτού και/ή τις εξουσίες αυτού.
10. Εκδοθεί και δια του παρόντος εκδίδεται ενδιάμεσο διάταγμα το οποίο διατάζει τους Καθ' ων η Αίτηση Aρ. 2 και 3 και/ή τους υπαλλήλους και/ή αντιπροσώπους και/ή εντολοδόχους αυτού όπως επιτρέψουν πλήρη και ελεύθερα πρόσβαση και/ή παραδώσουν στον Ενδιάμεσο Παραλήπτη (INTERIM RECEIVER) που θα διορισθή δυνάμει της παραγράφου 1 ανωτέρω, όλα τα βιβλία, μητρώα, Συμφωνίες, πληρεξούσια και οποιανδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, χρέη και/ή υποχρεώσεις και/ή εταιρικά θέματα της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 Εταιρείας και τα οποία ευρίσκονται υπό τον έλεγχο, κατοχή, φύλαξη και/ή εξουσία αυτών μέχρι ακρόασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο Αγωγής και/ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
11. Εκδοθεί και δια του παρόντος εκδίδεται ενδιάμεσο διάταγμα το οποίο απαγορεύει στους Εναγόμενους Αρ. 2 και Αρ. 3 από του να μεταβιβάσουν και/ή διαθέσουν και/ή πωλήσουν και/ή επιβαρύνουν άμεσα και/ή έμμεσα και/ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποξενώσουν τις μετοχές που κατέχουν επί του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και/ή μέχρι ακρόασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλον αγωγής.
12. Εκδοθεί και δια του παρόντος εκδίδεται ενδιάμεσο διάταγμα το οποίο απαγορεύει στους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση Αρ. 1, Αρ. 2 και Αρ. 3 και/ή τους αντιπροσώπους και/ή υπηρέτες αυτών να προβούν σε οιονδήποτε μεταβολή και/ή αλλαγή της εταιρικής δομής (CORPORATE STRUCTURE) της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 και/ή από του να προβούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην αλλαγή του μετοχικού κεφαλαίου και/ή των μετόχων και/ή των Διευθυντών και/ή του Γραμματέα και/ή του εγγεγραμμένου γραφείου και/ή του παροχέα υπηρεσιών της Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1, μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και/ή μέχρι ακρόασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλον αγωγή.
13. Εκδοθεί και δια του παρόντος εκδίδεται ενδιάμεσο διάταγμα το οποίο απαγορεύει στους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση Αρ. 1, Αρ. 2 και Αρ. 3 και/ή των αντιπροσώπων και/ή υπηρέτες αυτών από του να προβούν σε οποιαδήποτε μεταβίβαση και/ή πώληση και/ή αποξένωση και/ή επιβάρυνση (άμεσα και/ή έμμεσα), των περιουσιακών στοιχείων της Εναγομένης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 συμπεριλαμβανομένων και των χρηματικών ποσών που είναι κατατεθειμένα στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση Αρ. 1 στην BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και/ή μέχρι ακρόασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγή. Η επίδικη Αίτηση υποστηρίχθηκε από ένορκη δήλωση, με επισυνημμένα τεκμήρια, του Marat Zakerov από τη Ρωσία, Ενάγοντα 1 (στο εξής Αιτητής 1). Ό,τι ουσιώδες προκύπτει μέσα από την εν λόγω ένορκη δήλωση είναι πως, τον Αύγουστο του 2007, ο Αιτητής 1 επισκέφθηκε την Κύπρο, με τη σύζυγο του - Ενάγουσα 2 (στο εξής Αιτήτρια 2), με σκοπό την επένδυση σε ακίνητα. Προς υλοποίηση μελλοντικών αγορών που σκόπευε να πραγματοποιήσει, επισκέφθηκε το δικηγορικό γραφείο Α. Σοφοκλέους & Σία, όπου συμβουλεύθηκε να συσταθούν δύο εταιρείες, μία κυπριακή και μία αλλοδαπή, των οποίων, ο τελικός δικαιούχος θα ήταν αυτός. Θα συστηνόταν επίσης και μία τρίτη εταιρεία, αλλοδαπή, της οποίας τελική δικαιούχος (beneficial owner) θα ήταν η σύζυγος του. Το όνομα της κυπριακής εταιρείας, η οποία συστάθηκε, ήταν η Lainers Enterprises Ltd (στο εξής η Lainers) (Τεκμήριο 2 πιστοποιητικά σύστασης και συναφή έγγραφα). Διευθύντρια, γραμματέας και μέτοχοι ορίστηκαν πρόσωπα από το γραφείο Σοφοκλέους. Επίσης συστάθηκε και η εταιρεία Weyton, εγγεγραμμένη στη Μπελίς με πραγματικό και/ή τελικό δικαιούχο τη σύζυγο του - Αιτήτρια 2 (Τεκμήριο 3 πιστοποιητικό σύστασης και συμβάσεις εμπιστεύματος από πρόσωπα που εργάζονταν στο δικηγορικό γραφείο Σοφοκλέους) (Τεκμήριο 4 συμφωνία για την ευθύνη του διευθυντή της Weyton). Κατ΄ ακολουθία των συμβουλών του δικηγόρου του Αιτητή 1, περί τις 23.08.2007 συστάθηκε και/ή αγοράστηκε η εταιρεία Grellan Ltd (στο εξής η Grellan), εγγεγραμμένη στον έφορο εταιρεία της Αγγλίας και Ουαλίας (Τεκμήριο 6 σχετικά με την εν λόγω εταιρεία έγγραφα). Υπογράφτηκαν δε ταυτόχρονα συμφωνίες στις οποίες φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και/ή μέτοχος και/ή τελικός δικαιούχος της εταιρείας Lainers είναι η εταιρεία Grellan (Τεκμήριο 7 τα σχετικά έγγραφα). Υπογράφτηκε επίσης συμφωνία για την ευθύνη του διευθυντή της Lainers (Τεκμήριο 8). Ταυτόχρονα υπογράφτηκαν και συμφωνίες (Τεκμήριο 9) με τις οποίες βεβαιώνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και/ή μέτοχος και/ή τελικός δικαιούχος της Grellan είναι ο Αιτητής
14. Και για τις τρεις προαναφερόμενες εταιρείες ανοίχθηκαν λογαριασμοί στη Λαϊκή Τράπεζα. Η Αιτήτρια 2 σύζυγος του Αιτητή 1 έμβαζε χρήματα στην εταιρεία της, Weyton, και στη συνέχεια αυτή έμβαζε τα χρήματα στη δική του εταιρεία, τη Grellan, η οποία με τη σειρά της έμβαζε τα χρήματα στην εταιρεία Lainers. (Τεκμήρια 19 και 20 σχετικές καταστάσεις λογαριασμού.) Αίτημα του Αιτητή 1 προς την Τράπεζα Κύπρου, η οποία υποκατέστησε τη Λαϊκή, για να του δοθούν στοιχεία ώστε να φαίνονται από πού προέρχονται τα χρήματα των λογαριασμών απορρίφθηκε, για το λόγο ότι οι Εναγόμενοι 2 και 3 άλλαξαν την εταιρική δομή της Εναγόμενης 1, χωρίς να ειδοποιήσουν την Τράπεζα. Ο Αιτητής 1 εντόπισε, ωστόσο, παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους παρουσίασε (Τεκμήριο 21). Ακολούθως ο Αιτητής 1 ήρθε αρχικά σε συμφωνία για κράτηση επτά διαμερισμάτων στο συγκρότημα Christina Complex 1 από την εταιρεία Chr. Athanasiou Developments Ltd (στο εξής η Athanasiou) (Τεκμήρια 1 και 5 αποδείξεις αρχικής πληρωμής και μεταγενέστερης αντίστοιχα). Στις 28.09.2007 ο Αιτητής 1 κατέληξε σε τελική συμφωνία με την εταιρεία Athanasiou για την αγορά επτά διαμερισμάτων στο συγκρότημα Christina Complex 1 (Τεκμήρια 10 και 11 σχετικά συμβόλαια). Για την πληρωμή των αναφερόμενων στις συμφωνίες ποσών εκδόθηκαν αποδείξεις πληρωμής (Τεκμήριο 12). Το Νοέμβριο όμως του 2010, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία Athanasiou, ακυρώθηκε η αγορά τεσσάρων από τα επτά διαμερίσματα (Τεκμήριο 13 οι συμφωνίες ακύρωσης). Τα ποσά που προήλθαν από την ακύρωση μεταφέρθηκαν και πιστώθηκαν στα τρία διαμερίσματα τα οποία τελικά αγοράστηκαν (Τεκμήριο 14 σχετική κατάσταση λογαριασμού). Το Φεβρουάριο του 2008 ο Αιτητής 1 αγόρασε δέκα διαμερίσματα στο συγκρότημα κατοικιών Hydrea Residences στο Malibu Complex από τον όμιλο εταιρειών της Property Gallery (Τεκμήρια 15 και 16 οι συμφωνίες αγοράς και αποδείξεις πληρωμών). Επιπρόσθετα, ο Αιτητής 1 αγόρασε από τον όμιλο εταιρειών της Property Gallery τρεις οικίες στο Πισσούρι (Τεκμήρια 17 και 18 οι συμφωνίες αγοράς και οι αποδείξεις πληρωμών). Επιπλέον, περί τον Ιούλιο του 2009 ο Αιτητής 1 αγόρασε το συγκρότημα Frida 10, αποτελούμενο από οκτώ διαμερίσματα (Τεκμήριο 25 η σχετική συμφωνία). Εκ μέρους του υπέγραψε τη συμφωνία η Αιτήτρια 2, κατόπιν πληρεξούσιων εγγράφων. (Τεκμήριο 26 τα πληρεξούσια και Τεκμήριο 29 οι αποδείξεις πληρωμής.) Η τιμή αγοράς ήταν €1.469.391,
15. Πληρώθηκε στις 14.01.2008 και στις 22.02.2008 το ποσό των €442.661,00 και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι €1.026,730,00 πληρώθηκε με δάνειο που έκανε η εταιρεία Lainers, με προσωπικές εγγυήσεις των Αιτητών 1 και 2 (Τεκμήριο 30 σύμβαση δανείου και εγγύησης με την Ελληνική Τράπεζα). Το Σεπτέμβριο του 2009 επειδή η ανέγερση των διαμερισμάτων που ο Αιτητής 1 αγόρασε από τον όμιλο εταιρειών Property Gallery δεν προχωρούσε, αποφασίστηκε, κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου Σ. Πατσαλίδη, η καταχώριση από τη Lainers δέκα αγωγών (αριθμοί 3967/09 - 3976/09) στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Τα διοριστήρια (retainers) εκ μέρους της Lainers υπογράφτηκαν από την τότε διευθύντρια κατόπιν εντολής των Αιτητών 1 και
16. Την 17.09.2009 καταχωρήθηκε η αγωγή 4083/09 από τον όμιλο εταιρειών Property Gallery εναντίον της Lainers αναφορικά με τις τρεις οικίες οι οποίες αγοράστηκαν στο Πισσούρι. Περί τον Απρίλιο του 2011, ο Αιτητής 1 ενημερώθηκε από το δικηγορικό γραφείο Σοφοκλέους πως δε μπορούσαν πλέον να του διατηρούν το εμπίστευμα του για τη Lainers, ενόψει του ότι τις αγωγές, εναντίον της εταιρείας αυτής, χειριζόταν άλλος δικηγόρος. Ως εκ τούτου, μέσω της Λουτμίλας Ζερβού, οι Αιτητές 1 και 2 αποτάθηκαν στο δικηγορικό γραφείο Κ. Σαβεριάδης, οπότε στις 06.04.2011 διορίστηκαν ως διευθυντές της Lainers πρόσωπα από το εν λόγω δικηγορικό μαζί με τη Λ. Ζερβού. Νέος μέτοχος για τις μετοχές της Lainers κατέστηκαν δύο εταιρείες του γραφείου Σαβεριάδης (Τεκμήρια 35 και 36 σχετικά έγγραφα καθώς και συμβάσεις εμπιστεύματος). Το Φεβρουάριο του 2014 η διευθύντρια της εταιρείας Athanasiou (νυν E.A. Home Chic Properties Ltd) επικοινώνησε με τον Αιτητή 1 λέγοντας του ότι, οι τίτλοι, για τα τρία διαμερίσματα που αγόρασε, είχαν εκδοθεί και πως θα μπορούσε να προχωρήσει η μεταβίβαση στο όνομα της Lainers. Έπρεπε όμως, όπως του αναφέρθηκε, να έχει συντάξει και να καταθέσει οικονομικές καταστάσεις της Lainers. Ακολούθως ο Αιτητής 1 επικοινώνησε με την Λ. Ζερβού ενημερώνοντας την σχετικά, ως διευθύντρια της Lainers, η οποία του ανέφερε ότι δεν είχε τέτοιες οδηγίες και ότι δεν ήταν δική της ευθύνη οι οικονομικές καταστάσεις της Lainers. Επειδή υπήρξε διαφωνία ως προς αυτή τη θέση, οι Αιτητές 1 και 2 αναζήτησαν άλλο παροχέα εταιρικών υπηρεσιών. Λόγω της τριβής της Αιτήτριας 2 με το γραφείο της Έλενας Αθανασίου, από την εταιρεία Athanasiou, η Αιτήτρια γνώρισε την Εναγόμενη 2 (στο εξής Καθ΄ ης η Αίτηση 2) η οποία δούλευε στην υποδοχή του γραφείου της εταιρείας Athanasiou. Προτάθηκε σε αυτήν, αν ήθελε, έναντι αμοιβής, να κρατά τις μετοχές της Lainers, δηλαδή να παρέχει τις εταιρικές υπηρεσίες για λογαριασμό του Αιτητή 1, που ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και/ή τελικός δικαιούχος. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 αποδέχθηκε την πρόταση, ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες στη Λ. Ζερβού να ετοιμάσει τα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών προς την Καθ΄ ης η Αίτηση 2, η οποία θα διοριζόταν ως διευθύντρια και γραμματέας της εταιρείας. Όντως έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες (Τεκμήριο 37). Επειδή επιδείχθηκε εμπιστοσύνη προς την Καθ΄ η η Αίτηση 2 δεν υπογράφτηκε επιβεβαιωτικό του εμπιστεύματος και/ή της σχέσης εμπιστοσύνης που υπήρχε. Ο διορισμός της Καθ΄ ης η Αίτηση 2 και η μεταβίβαση των μετοχών της Lainers στο όνομα της, έγινε χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την Καθ΄ ης η Αίτηση 2 προς τους Αιτητές 1 και
17. Συμφωνήθηκε όμως να δίδεται αντάλλαγμα στην Καθ΄ ης η Αίτηση 2 για τις εταιρικές υπηρεσίες που αυτή θα προσέφερε. Στις 10.06.2014 ο Αιτητής 1 αποφάσισε να κλείσει την εταιρεία Grellan αφού έκρινε ότι πλέον δε χρειαζόταν, ενόψει του ότι με το Τεκμήριο 36 φαινόταν αυτός προσωπικά ο πραγματικός δικαιούχος της Lainers και όχι μέσω της εταιρείας Grellan όπως ήταν προηγουμένως. Αρχές Ιουνίου του 2014, η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 άρχισε να εισπράττει και να οικειοποιείται τα ενοίκια των διαμερισμάτων της Lainers. Την κάλεσαν οι Αιτητές 1 και 2 να τους δώσει τα χρήματα τα οποία εισέπραξε, πλην όμως αυτή αρνήθηκε, οπότε, πλέον δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, γι΄ αυτό, της ζητήθηκε να παραδώσει στους Αιτητές 1 και 2 τη διαχείριση της Lainers. Αντιλήφθηκε ο Αιτητής 1 πως υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και πως έπρεπε να προστατεύσει τη Lainers η οποία είχε ακίνητα αξίας πέραν των €4.000.000,
18. Φοβούμενος πλέον για την τύχη της εταιρείας του, απευθύνθηκε στους νυν δικηγόρους του οι οποίοι απέστειλαν επιστολή (Τεκμήριο 38) με την οποία η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 κλήθηκε να παραδώσει τη διαχείριση της Lainers μαζί με τα κλειδιά των διαμερισμάτων και τα χρήματα των ενοικίων. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 δεν απάντησε ποτέ στην εν λόγω επιστολή, γι΄ αυτό ο κ. Αλεξόπουλος, δικηγόρος, στις 13.06.2014 κατήγγειλε τις ενέργειες της Καθ΄ ης η Αίτηση 2 στην Αστυνομία. Στις 19.06.2014 επιδόθηκε, στη δικηγόρο Μαρία Πατσαλίδου, που χειριζόταν τις αγωγές της Lainers εναντίον της Property Gallery, επιστολή ημερομηνίας 18.08.2004 (προφανώς πρόκειται για επιστολή ημερομηνίας 18.06.2014) (Τεκμήριο 39) με την οποία της ζητήθηκε να παραιτηθεί από δικηγόρος της Lainers. Μετά τα πιο πάνω ο Αιτητής 1 είναι βέβαιος πως η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 επιχειρεί να οικειοποιηθεί την περιουσία της Lainers. Στη συνέχεια, μέσω των νυν δικηγόρων του, έγινε έρευνα στον Έφορο Εταιρειών όπου διαφάνηκε (Τεκμήριο 40) ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 μεταβίβασε παράνομα 1200, από τις 2000 μετοχές που κρατούσε για λογαριασμό του Αιτητή 1, σε κάποιο άγνωστο του πρόσωπο, τον Fayek Ataya, Εναγόμενο 3 (στο εξής Καθ΄ ου η Αίτηση 3), τον οποίο η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 διόρισε διευθυντή της Lainers. Στις 07.07.2014, κατά τη συνέχιση της ακρόασης στην αγωγή 4083/09 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ανδρέας Χαβιαράς, με διοριστήριο από τον παράνομα διορισμένο διευθυντή της Lainers, Καθ΄ ου η Αίτηση
19. Προκύπτει έτσι ότι η Lainers πλέον στο Δικαστήριο θα αντιπροσωπεύεται από δικηγόρο ο οποίος διορίστηκε παράνομα από τον Καθ΄ ου η Αίτηση
20. Μετά τα πιο πάνω δόθηκαν οδηγίες από τους αιτητές για καταχώριση της παρούσας αγωγής ώστε να προστατευθεί η Lainers αλλά και η περιουσία των Αιτητών 1 και
21. Σε περίπτωση που δεν θα εκδίδονταν τα αιτούμενα διατάγματα, αναφέρεται στην ένορκη δήλωση του Αιτητή 1, υπήρχε μεγάλη και άμεση πιθανότητα να αποξενωθεί η περιουσία της Lainers. Υπήρχε επίσης σοβαρό ενδεχόμενο οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2 και 3 είτε να προχωρήσουν τις αγωγές, είτε να συμβιβάσουν αυτές, με τρόπο που θα βλαφθούν τα συμφέροντα του Αιτητή 1 που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Lainers. Θα βλαφθεί δε και η ίδια η εταιρεία Lainers και θα ήταν πολύ δύσκολο να απονεμηθεί δικαιοσύνη στο μέλλον. Ενόψει των περιστάσεων που διέπουν την υπόθεση, αναφέρεται από τον Αιτητή 1, πως είναι αναγκαίο να διοριστεί προσωρινός παραλήπτης - διαχειριστής για τη Lainers, για προστασία της περιουσίας της, προτάθηκε δε το όνομα του Σάββα Σάββα ως πρόθυμου και ικανού να ενεργήσει ως ενδιάμεσος παραλήπτης/διαχειριστής (Τεκμήριο 41 γραπτή δήλωση αποδοχής του Σάββα Σάββα). Πρόκειται για άτομο το οποίο ουδέποτε ενήργησε εκπροσωπώντας οποιοδήποτε διάδικο και είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας. Κατόπιν διατάγματος του Δικαστηρίου ο ενόρκως δηλών, Αιτητής 1, αντεξετάστηκε επί του περιεχομένου της ένορκης δήλωσης του. Παρατηρείται επιβεβαίωση του περιεχομένου της. Αρνήθηκε υποβολές ότι παραχωρήθηκαν οι μετοχές της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 στην Καθ΄ ης η Αίτηση 2 επειδή αυτός είχε ερωτική σχέση μαζί της, λέγοντας ότι τη γνώρισε τον Απρίλιο του
22. Η επίδικη Αίτηση υποστηρίζεται επίσης από ένορκη δήλωση της δικηγόρου Μαρίας Πατσαλίδου, η οποία, ως αναφέρει, μέχρι το τέλος του έτους 2013 εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα της, Σωτήρη Πατσαλίδη. Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι αυτοεργοδοτούμενη δικηγόρος. Αναφέρει πως από το 2009 οι μόνιμοι εντολείς, προς το Σωτήρη Πατσαλίδη και προς αυτή, για εκπροσώπηση της εταιρείας Lainers, περιλαμβανομένων και της εκπροσώπησης στο Δικαστήριο για τις αγωγές 3967/09 - 3976/09 (οι Lainers ως ενάγοντες) αλλά και την αγωγή 4083/09 ήσαν οι Αιτητές 1 και
23. Κάνει αναφορά στο περιεχόμενο και την επίδοση προς αυτήν, στις 19.06.2014, επιστολής με την οποία η Lainers την πληροφορούσε πως θα υποβαλλόταν αίτημα αναβολής της συνεχιζόμενης ακρόασης στην αγωγή 4083/09 (η Lainers ως Εναγόμενοι). Αυθημερόν, αυτή διαβίβασε προς την Αιτήτρια 2 το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής. Η απάντηση ήταν ότι επρόκειτο για πρωτοφανή απάτη και πως έγινε ήδη καταγγελία στην Αστυνομία. Εξ αιτίας του περιεχομένου της εν λόγω επιστολής ζήτησε αναβολή στην ακρόαση της αγωγής 4083/09 η οποία ήταν ορισμένη στις 07.07.2014, πλην όμως δεν εγκρίθηκε το αίτημα της. Ως εκ τούτου αποσύρθηκε εν' όψει και εμφάνισης άλλου δικηγόρου για τη Lainers. Στην επίδικη Αίτηση και στο προσωρινό διάταγμα καταχωρήθηκε εκ μέρους των Εναγομένων 1, 2 και 3 - Καθ΄ ων η Αίτηση ειδοποίηση περί πρόθεσης ένστασης όπου προβάλλονται οι ακόλουθοι λόγοι: (α) Ο Αιτητής 1 σκόπιμα απέκρυψε ουσιώδη γεγονότα δίδοντας λανθασμένη εικόνα στο Δικαστήριο με σκοπό την παραπλάνηση. (β) Ο Αιτητής 1 αποφαίνεται ως ειδικός εμπειρογνώμονας για τα περιουσιακά στοιχεία της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, λέγοντας ότι ανέρχονται σε €4.000.000,00 ενώ γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού εκκρεμούν αγωγές στο Δικαστήριο μεταξύ της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 και των πωλητών της ακίνητης περιουσίας η οποία αγοράστηκε από αυτήν. (γ) Ο Αιτητής 1 σκόπιμα παρέλειψε να δώσει την πραγματική εικόνα αναφορικά με την πραγματική πιθανότητα μεταβίβασης και/ή αποξένωσης των περιουσιακών στοιχείων της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 καθότι η πώληση και/ή η αποζημίωση του με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατη. (δ) Ο Αιτητής 1 απέκρυψε την πραγματική σχέση που είχε με την Καθ΄ ης η Αίτηση 2, καθώς, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες της μεταβίβασε τις μετοχές της Καθ΄ ης η Αίτηση
24. (ε) Ο Αιτητής 1 απέκρυψε το γεγονός ότι ο λόγος που δεν έχουν μεταβιβαστεί τα τρία διαμερίσματα στο Christina Complex, επ΄ ονόματι της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, είναι γιατί οφείλονται από αυτήν φορολογίες, και επειδή δεν έχουν ετοιμαστεί, και κατατεθεί, εξελεγμένοι λογαριασμοί για τα έτη 2012 και
25. (στ) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.14/
26. (ζ) Δεν πληρούνται οι πραγματικές συνθήκες και οι νομικές προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Κεφ.6, και δε συντρέχει το στοιχείο του κατ΄ επείγοντος. (η) Η έκδοση του προσωρινού διατάγματος ήταν αποτέλεσμα αναληθών γεγονότων που κατέθεσε ο Αιτητής 1 και/ή εσφαλμένης αντίληψης των γεγονότων και/ή εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και/ή της νομολογίας. (θ) Το αίτημα των Αιτητών δεν είναι βάσιμο, οι ενέργειες τους δεν είναι καλόπιστες, αποσκοπούν δε να αποκομίσουν αθέμιτο όφελος και/ή ωθούνται από αλλότρια κίνητρα. (ι) Ο Αιτητής 1 προέβηκε σε ένορκη δήλωση χωρίς να εξουσιοδοτηθεί από τους Αιτητές 2 και
27. (κ) Ο Αιτητής 1 δεν ήρθε στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια, ενήργησε με κακή πρόθεση και βούληση. Οι λόγοι ένστασης υποστηρίζονται από τρεις ένορκες δηλώσεις, της Tetyana Shimko - Καθ'ης η αίτηση 2, του Ξενοφών Στεφάνου εκτιμητή ακινήτων, και του Παντελή Συμεωνίδη λογιστή- ελεγκτή. Στην ένορκη της δήλωση, η Καθ΄ ης η Αίτηση 2, αναφέρει πως έχει προσωπική γνώση για τα γεγονότα της υπόθεσης, και αφού έχει διαβάσει την ένορκη δήλωση του Αιτητή 1 απορρίπτει τους ισχυρισμούς του όσον αφορά τις παραγράφους 52 -
28. Περαιτέρω, λέγει πως τα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν τον Αιτητή 1 να της μεταβιβάσει τις 2000 μετοχές της Καθ΄ ης η Αίτηση 1 έχουν ως εξής: (α) Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Αιτητή 1 από το
29. Τον γνώρισε στην Αγία Πετρούπολη και ακολούθως σύναψαν σχέση στην Κύπρο, όπου αυτή εγκαταστάθηκε μόνιμα. (β) Η Καθ΄ ης Αίτηση 2 διαπίστωσε στην πορεία ότι ο γάμος μεταξύ Αιτητή 1 και Αιτήτριας 2 ήταν από συμφέρον, αφού ο καθένας τους είχε τη δική του ζωή. (γ) Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 ένιωθε ανασφάλεια ως προς το πού οδηγείτο η σχέση της με τον Αιτητή 1, ενόψει του ότι αυτή είχε δύο γιους από προηγούμενο γάμο και είχε υπό την προστασία της τη μητέρα της ηλικίας 75 ετών. (δ) Ο Αιτητής 1, προ 6 μηνών περίπου, της ανέφερε ότι θα έδινε οδηγίες για να μεταβιβαστούν οι μετοχές της Lainers στο όνομα της, ως δώρο λόγω της πολύχρονης σχέσης τους, όπως και έγινε. Ταυτόχρονα αυτή διορίστηκε διευθυντής και γραμματέας της εταιρείας. Πέραν της μεταβίβασης των μετοχών, η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 δεν έλαβε οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα από τον Αιτητή
30. (ε) Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 λέγει πως δε διορίστηκε ως εμπιστευματοδόχος μέτοχος αλλά οι μετοχές της παραχωρήθηκαν ως δώρο. Αλλιώς ο Αιτητής 1 θα φρόντιζε να υπογραφτούν σχετικά έγγραφα εμπιστεύματος, όπως είχε πράξει στο παρελθόν, δύο φορές. (στ) Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της Καθ'ης η αίτηση 1, στο όνομα της Καθ΄ ης η Αίτηση 2, ο Αιτητής 1 ζητούσε από αυτήν να καταβάλει χρήματα, από τα ενοίκια που εισέπραττε, στον τραπεζικό λογαριασμό της Καθ'ης η αίτηση
31. Επίσης, αρκετές φορές της ζήτησε να δώσει χρήματα στη σύζυγο του, Αιτήτρια 2, πράγμα που αυτή έπραξε λόγω της σχέσης που είχε μαζί του. (ζ) Όταν η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 πληροφόρησε τον Αιτητή 1 ότι η σύζυγος του, Αιτήτρια 2, είχε ερωτική σχέση με κάποιο πρόσωπο Συριακής καταγωγής, ο Αιτητής 1 της ζήτησε επίμονα να φροντίσει να του παρουσιάσει φωτογραφίες που να δείχνουν τη σύζυγο του και το πρόσωπο με το οποίο είχε ερωτική σχέση. Αυτή αρνήθηκε, οπότε ο Αιτητής 1 άρχισε να την απειλεί με μηνύματα, μέσω τηλεφώνου, στέλνοντας στο σπίτι της άτομα του περιβάλλοντος του. (η) Μετά τις απειλές η σχέση του Αιτητή 1 και της Καθ΄ ης η Αίτηση 2 διακόπηκε, οπότε η τελευταία περί τα μέσα Μαΐου γνώρισε τον Καθ΄ ου η Αίτηση 3 οποίος είναι οικονομολόγος. Ζήτησε από αυτόν βοήθεια για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση της Καθ΄ ης η Αίτηση 1, αφού είχε προσέξει στους εξελεγμένους λογαριασμούς της, για το έτος 2010, ότι οι υποχρεώσεις της ήταν σε βαθμό που υπήρχαν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει ως υγιής οικονομική μονάδα, (Τεκμήριο 22 επί της Αίτησης οι σχετικοί λογαριασμοί), οι δε υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα στοιχεία του ενεργητικού της κατά €209.672,
32. Ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια του Καθ΄ ου η Αίτηση 3, η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 του μεταβίβασε 1200 μετοχές της Lainers (Εναγόμενης 1 - Καθ΄ ης η Αίτηση 1)και επίσης το διόρισε ως διευθυντή της εν λόγω εταιρείας. (θ) Ο Καθ΄ ου η Αίτηση 3 αφού προέβηκε σε ενδελεχή έλεγχο για τη Lainers, πληροφόρησε την Καθ΄ ης η Αίτηση 2, ότι υπήρχαν πολλά οικονομικά προβλήματα. Εκκρεμούσαν δε 11 αγωγές και ανταπαιτήσεις στο Δικαστήριο για συγκεκριμένα διαμερίσματα και κατοικίες, τα οποία ήταν στο στάδιο ανέγερσης. Υπήρχαν, δάνειο στην Ελληνική Τράπεζα με χρεωστικό υπόλοιπο €1.400.000,00, οφειλές για τις μεταβιβάσεις διαμερισμάτων στο Christina Complex και άλλες υποχρεώσεις. (ι) Ο Καθ΄ ου η Αίτηση 3 με τον οποίο η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 διατηρεί δεσμό, προέβηκε σε διάφορα έξοδα στην προσπάθεια του να βοηθήσει στη βιωσιμότητα της Καθ'ης η αίτηση
33. Προς τούτο αγόρασε, με δικά του έξοδα, δύο αυτοκίνητα για τις ανάγκες της Καθ΄ ης η Αίτηση
34. Ζήτησε δε από τη λογίστρια να του παραδώσει τα βιβλία για να γίνει έλεγχος των σημερινών οφειλών, εσόδων και εξόδων της. Η Καθ΄ ης η Αίτηση 2 αναφέρει ακόμη πως ο Αιτητής 1 της παραχώρησε τις μετοχές της Lainers γνωρίζοντας πολύ καλά την πραγματική της οικονομική κατάσταση η οποία είναι λιγότερη από €700.000,00 και όχι €4.000.000,00 ως ψευδώς ισχυρίζεται ο Αιτητής
35. Στην ένορκη του δήλωση ο Ξενοφών Στεφάνου αναφέρει ότι ετοίμασε γραπτές εκθέσεις εκτίμησης για τα ακίνητα στα οποία παρουσιάζεται η Lainers ως αγοραστής και/ή ιδιοκτήτης. Αφορούν τρία διαμερίσματα στο συγκρότημα Christina Complex και οκτώ διαμερίσματα στο συγκρότημα Frida (Τεκμήρια 1 και 2 αντίστοιχα οι εκθέσεις εκτίμησης). Επιπρόσθετα, κατόπιν οδηγιών, προέβηκε σε εκτιμήσεις για την αγοραία αξία δέκα ημιτελών διαμερισμάτων στο Malibu Complex και τριών ημιτελών κατοικιών στο Πισσούρι (Τεκμήρια 3 και 4 οι σχετικές εκτιμήσεις αντίστοιχα). Στην ένορκη του δήλωση ο Παντελής Συμεωνίδης αναφέρει ότι στις 08.07.2014 πήρε οδηγίες από τον Καθ΄ ου η Αίτηση 3, διευθυντή και μέτοχο της Lainers, για να ετοιμάσει εξελεγμένους λογαριασμούς της εν λόγω εταιρείας, για τα έτη 2012 και
36. Έκανε έλεγχο και διαπίστωσε ότι η Lainers έχει καταθέσει εξελεγμένους λογαριασμούς για τα έτη 2008 -έως
37. Κατά τη μελέτη τους, διαπίστωσε ότι, για το έτος 2010, οι ζημιές της εταιρείας είναι €126.052,00 και ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν το ενεργητικό της κατά €209.672,00, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της. Η ακροαματική διαδικασία της επίδικης Αίτησης διεξάχθηκε στη βάση των προαναφερόμενων ενόρκων δηλώσεων, της αντεξέτασης του Αιτητή 1 και των αγορεύσεων των ευπαίδευτων συνηγόρων των διαδίκων. Μέσα από τις αγορεύσεις αναπτύχθηκαν επιχειρήματα και δικανικοί συλλογισμοί με άξονα το κατά πόσο είναι συμφέρον στην απονομή της δικαιοσύνης να παραμείνουν σε ισχύ τα προσωρινά διατάγματα που εκδόθηκαν στις 14.07.
38. Έγινε επίκληση σχετικής επί των θεμάτων νομολογίας. Το Δικαστήριο διατηρεί κατά νου τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις των δύο πλευρών. Δεν προτίθεται να τις επαναλάβει. Θα τις λάβει υπόψη του κατά την αξιολόγηση των εκατέρωθεν εκδοχών και θα κάνει μνεία σε αυτές όπου απαιτείται για σκοπούς αιτιολόγησης της παρούσας του απόφασης. Νομική πτυχή:- Η αίτηση στηρίζεται στα άρθρα 29, 31 και 32 του Νόμου 14/60 όσο και στα άρθρα 4, και 9 του Κεφ. 6, στα άρθρα 1-10 του Ν.31