EAGLE PROPERTIES (NO 14) LIMITED ("Eagle") ν. KM LOTURE AGRO HOLDING LIMITED κ.α., Αρ. Αίτησης: 2418/13, 29/1/2015

EAGLE PROPERTIES (NO 14) LIMITED ("Eagle") ν. KM LOTURE AGRO HOLDING LIMITED κ.α., Αρ. Αίτησης: 2418/13, 29/1/2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2015:A27 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Στ. Χατζηγιάννη, Π.Ε.Δ. Αρ. Αίτησης: 2418/13 Αναφορικά με τον Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο του 1987, Ν.101/87 Και Αναφορικά με την διαιτησία ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο (ICC) αρ.19889/TO μεταξύ των: EAGLE PROPERTIES (NO 14) LIMITED Αιτήτριας Και Soprasin Management Limited Copenfom Investments Limited Colanje Investments Limited Kateryna Milay Petro Parfenyuk Oleksandr Milay Καθ' ων η Αίτηση Και αναφορικά με την ενδιάμεση αίτηση μεταξύ των: EAGLE PROPERTIES (NO 14) LIMITED ("Eagle"), από το Τζέρσεϊ Αιτήτριας Και

1. KM LOTURE AGRO HOLDING LIMITED, από την Κύπρο
2. SOPRASIN MANAGEMENT LIMITED, από την Κύπρο
3. COPENFOM INVESTMENTS LIMITED, από την Κύπρο
4. COLANJE INVESTMENTS LIMITED, από την Κύπρο Καθ' ων η Αίτηση ---------------------------------------------------------------------------- Αίτηση ημερ. 3.12.13 για Προσωρινό Διάταγμα 29 Ιανουαρίου, 2015 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: Για Αιτητές: κ. Νικολάου με κα Σκούζου Για Καθ' ων η Αίτηση 2 και 4: κ. Γαλανός Για Καθ' ων η Αίτηση 1 και 3: καμία εμφάνιση ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Στις 5.12.13 και στη βάση μονομερούς αίτησης ημερ. 3.12.13, οι Αιτητές εξασφάλισαν μονομερώς την έκδοση του ακόλουθου Προσωρινού Διατάγματος: «Διάταγμα το οποίο διορίζει τον Λεωνίδα Κίμωνος της Leonidas Kimonos Services Ltd από τη Λεμεσό ως προσωρινό παραλήπτη των μετοχών που κατέχει η εταιρεία KM LOTURE AGRO HOLDING LTD στην Ουκρανική εταιρεία LOTURE AGRO LLC με αριθμό εγγραφής 1 068 102 0000 015386 με αποκλειστικό σκοπό τη διαφύλαξη όλων των περιουσιακών στοιχείων της LOTURE AGRO LLC συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της εταιρειών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών ασκώντας κατά την κρίση του όλα τα δικαιώματα και/ή εξουσίες της KM LOTURE AGRO HOLDING LTD ως μετόχου της LOTURE AGRO LLC είτε άμεσα είτε μέσω οποιωνδήποτε αντιπροσώπων που δύναται να διορίσει συμπεριλαμβανομένου της εξουσίας να θέσει την LOTURE AGRO LLC υπό τον έλεγχο του και/ή να αντικαταστήσει την διοίκηση της και/ή να προωθήσει και/ή να ξεκινήσει και/ή να υπερασπιστεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία εκ μέρους της και/ή να την θέσει υπό εκκαθάριση και/ή διαχείριση στην Ουκρανία, μέχρι εκδίκασης και έκδοσης της τελικής απόφασης στην Γενική Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή της Διαιτητικής διαδικασίας με Αρ. 19889/ΤΟ που έχει ξεκινήσει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο στο Λονδίνο (ICCA) και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.» Η αίτηση - η οποία βασίζεται στα άρθρα 1-9 του Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου Ν.101/1987, στα άρθρα 31 και 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου Ν.14/60, στα άρθρα 4-9 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.45, θθ.4-6 και 48 θθ.1-9, στη Νομολογία, στις αρχές του Δικαίου της Επιείκειας, στις αρχές του κοινοδικαίου και στη διακριτική ευχέρεια και τις συμφυείς εξουσίες και πρακτική του Δικαστηρίου και υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του κ. Vijayen Curthan ημερ. 3.12.13 - προσέκρουσε σε ένσταση των Καθ' ων η Αίτηση 2 και 4, η οποία υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση της Irina Nazarova ημερ. 20.1.
5. Για τους Καθ' ων η Αίτηση 1 και 3, παρόλο που τους επιδόθηκε το πιο πάνω Προσωρινό Διάταγμα, δεν υπήρξε εμφάνιση δικηγόρου εκ μέρους τους. Ο Vijayen Curthan είναι κάτοικος του Σουλτανάτου του Ομάν και ανώτερος αξιωματούχος επενδύσεων της μητρικής εταιρείας των Αιτητών. Οι Αιτητές είναι εγγεγραμμένη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Τσέρσεϊ και μέτοχος κατά 49% της Κυπριακής Εταιρείας K.M. Loture Agro Holding Ltd, δηλαδή τους Καθ' ων η Αίτηση
6. Η παρούσα αίτηση αφορά την έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων των οποίων η έκδοση ζητείται επικουρικά και ως την τελική εκδίκαση της διαιτησίας («Διαιτησία») που ξεκίνησε μεταξύ άλλων και μεταξύ των μερών της παρούσας αίτησης στο Λονδίνο, με την ειδοποίηση Διαιτησίας ημερομηνίας 2.12.2012, η οποία κατατέθηκε από την Αιτήτρια εναντίον των Καθ' ων η Αίτηση και των τελικών δικαιούχων τους στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) στις 2.12.13 («Ειδοποίηση Διαιτησίας») με αριθμό υπόθεσης 19889/ΤΟ (Τεκμήριο 1a, Τεκμήριο 1b). Οι Αιτητές, οι οποίοι κατέχουν το 49% των μετοχών των Καθ' ων η Αίτηση 1, ανήκουν εξ' ολοκλήρου στο State General Reserve Fund του Σουλτανάτου του Ομάν, ("SGRF"), που είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο του Σουλτανάτου του Ομάν. Το SGRF, μέσω οχημάτων επενδύσεων ειδικού σκοπού, όπως οι Αιτητές, επενδύει σε πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο και έχει πραγματοποιήσει μόνον μια επένδυση στην Ουκρανία, δηλ. την επένδυση στους Καθ' ων η Αίτηση 1, η οποία είναι και το επίδικο θέμα της παρούσας αίτησης. Οι Καθ' ων η Αίτηση 1 είναι εταιρεία ιδρυθείσα στην Κύπρο, κατέχει το 99% των συμμετοχικών συμφερόντων της Loture Agro LLC, εταιρείας ιδρυθείσας στην Ουκρανία ("Loture Agro") η οποία έχει ένα αριθμό θυγατρικών εταιρειών, όλες ιδρυθείσες στην Ουκρανία (Τεκμήριο 2). Οι Καθ' ων η Αίτηση 2-4, είναι εταιρείες ιδρυθείσες στην Κύπρο και είναι οι τρεις μέτοχοι (εκτός από τους Αιτητές) των Καθ' ων η Αίτηση 1 και συλλογικά κατέχουν το 51% των μετοχών τους (Τεκμήριο 3). Ο κ. Milay ήταν ένας από τους ιδρυτές της Loture Agro και μιας συνδεόμενης εταιρείας υπό την επωνυμία "Loture Corporation" (Τεκμήριο 4 και 5). Μετά την επένδυση του SGRF, ο κ. Milay ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Loture Agro και λαμβάνει ή κατευθύνει κάθε σημαντική απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης της Loture Agro. Το 2011 οι Αιτητές επένδυσαν 37.398.000 δολάρια Αμερικής (USD) και τα εν λόγω χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για να εξαγοραστεί το 49% των μετοχών των Καθ' ων η Αίτηση 1 («η Επένδυση»). Παρόλο που αυτή η επένδυση είχε χρησιμοποιηθεί από την Loture Agro για να μειώσει μέρος του χρέους του ομίλου Loture, αυτό το χρέος γρήγορα επέστρεψε στο υψηλό επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν γίνει η επένδυση αυτή και ο Όμιλος Loture δεν απέδωσε τα αναμενόμενα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του κατά τη διάρκεια του 2012 και
7. Στις αρχές του 2013, οι Αιτητές επεδίωξαν να υιοθετήσουν διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαφάνειας του Ομίλου Loture. Οι διαδικασίες είχαν ως σκοπό να είναι σύμφωνες μα τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίζουν πνεύμα συνεργασίας στην κοινοπραξία. Οι Αιτητές επεδίωξαν επίσης διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσουν τη διοίκηση του Ομίλου Loture. Οι Αιτητές είχαν μια σειρά από συναντήσεις και ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), στις οποίες εκφράζονται ανησυχίες για την επιδείνωση των χρεών της εταιρείας, τις καθυστερήσεις στον τομέα του λογιστικού ελέγχου και την έλλειψη διαφάνειας αναφορικά με τη ρευστότητα της επιχείρησης και την ασφάλεια της συγκομιδής. Οι Αιτητές πρότειναν τότε και πέτυχαν ψήφιση διαφόρων αποφάσεων που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ροής πληροφοριών και της εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο των Καθ' ων η Αίτηση 1 τον Ιούλιο του 2013, παρουσία του κ. Milay. Οι εν λόγω αποφάσεις έχουν παραβιαστεί υπό την έννοια ότι δεν έχουν παρασχεθεί πληροφορίες και δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσιμα βήματα για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των Καθ' ων η Αίτηση 1, το βάρος του χρέους τους και την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων τους. Συνεπεία της αποτυχίας των Καθ' ων η Αίτηση να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου Loture και την ανησυχία για την οικονομική θέση του, οι Αιτητές άσκησαν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Συμφωνίας Μετόχων, να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Loture, πραγματοποιώντας επίσκεψη επιθεώρησης («Επίσκεψη Επιθεώρησης») η οποία διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers, εταιρεία λογιστών («PWC») κατά τα τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου
8. Η Επίσκεψη Επιθεώρησης αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων των επίδικων Συμφωνιών. (η Έκθεση ημερ. 2.12.13 PwC, Τεκμήριο 5). Συγκεκριμένα υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από παρατυπίες και παράνομες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη, με τις οποίες, περιουσιακά στοιχεία και αξία έχουν διαρρεύσει σκόπιμα από τον Όμιλο Loture με περίπλοκο και προμελετημένο τρόπο. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ορισμένων σοβαρών ελλείψεων και παράνομων πράξεων του Γενικού Διευθυντή και ανώτερων διοικητικών στελεχών της Loture Agro υπό την καθοδήγηση του κ. Milay, αφού οι κατάλληλοι έλεγχοι εντός του Ομίλου Loture είναι είτε ανύπαρκτοι είτε ανεπαρκείς. Επιπλέον, εγέρθηκαν μια σειρά από δόλιες και εικονικές απαιτήσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος κατά της Loture Agro και σε κάποιες μάλιστα τις οποίες η εταιρεία δεν υπερασπίστηκε, εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις κατά της Loture Agro. Οι εν λόγω απαιτήσεις προωθήθηκαν από εταιρείες που συνδέονται μεταξύ τους, οι οποίες ιδρύθηκαν ταυτόχρονα για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, η Loture Agro σύναπτε χωρίς καμία εξήγηση ή αιτιολογία, συμβάσεις εις βάρος των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών δυνάμει των οποίων αναλάμβανε υποχρέωση να καταβάλλει υψηλές ποινικές ρήτρες σε περίπτωση που παραβιάζονταν οι όροι τους, παραβιάζοντας στη συνέχεια τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις, χωρίς προφανή λόγο. Η συνολική εικόνα για τα διάφορα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα που διεξήγαγε η PwC φανερώνει ένα σκόπιμο και περίπλοκο σχεδιασμό αλληλένδετων πράξεων. Οι εν λόγω συναλλαγές μεμονωμένα και συλλογικά οδήγησαν σε διαρροή της αξίας της Loture Agro. Η έκταση και η ευρηματικότητα των σχετικών βημάτων αποκαλύπτουν σχέδιο που έχει μελετηθεί καλά και έχει εκτελεστεί προσεκτικά, με χρήση ευρέος φάσματος συναλλαγών για την εξαγωγή αξίας από τη Loture Agro. Κατά τους τελευταίους μήνες, η οικονομικής κατάσταση της Loture Agro έχει επιδεινωθεί, σε βαθμό που δανείστριες τράπεζες έχουν απειλήσει ότι θα προχωρήσουν με νομικές ενέργειες. Η επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση του Ομίλου Loture επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τη διοίκηση, στη γενική συνέλευση των μετόχων των Καθ' ων η Αίτηση 1, που πραγματοποιήθηκε στις 28.11.
9. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Loture, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με το διορισμό παραλήπτη στους Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή να τεθούν υπό εκκαθάριση οι ουκρανικές εταιρείες. Ο παραλήπτης και ο εκκαθαριστής θα είναι σε θέση να σταθεροποιήσουν την οικονομική θέση του Ομίλου Loture εν αναμονή της επίλυσης των βασικών θεμάτων που έχουν παραπεμφθεί σε διαδικασία Διαιτησίας και θα είναι σε θέση να λάβουν μέτρα είτε προκειμένου να υπερασπιστούν την εταιρεία σε εγερθείσες αγωγές ή να εγείρουν απαιτήσεις για λογαριασμό της Loture Agro. Έλαβαν χώρα πολλές παραβιάσεις της Συμφωνίας των Μετόχων με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και κίνδυνο για τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Loture. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται από την Loture Agro στην Ουκρανία και λόγω της συνεχιζόμενης αποξένωσης των περιουσιακών στοιχείων και αξίας και έλλειψης διαφάνειας, η προστασία της επιχείρησης καθίσταται επείγουσα προτεραιότητα για τους Αιτητές. Οι Αιτητές αιτούνται τα Ενδιάμεσα Διατάγματα επικουρικά της Διαιτητικής Διαδικασίας για την προστασία και τη διασφάλιση της επένδυσης που έγινε από τους Αιτητές στη Loture Agro, την ουκρανική εταιρεία, η οποία αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των Καθ' ων η Αίτηση
10. Οι επίδικες διαφορές έχουν υποβληθεί και θα επιλυθούν από διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις επίδικες συμφωνίες. Ωστόσο, η περιουσιακή βάση της Διαιτησίας σχετίζεται με την Loture Agro, την κύρια ουκρανική θυγατρική εταιρεία. Ο κ. Milay, κατά παράβαση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ άλλων, μεταξύ του ιδίου, των Αιτητών και άλλων μερών, διατηρούσε τον έλεγχο και χρησιμοποιούσε τη Loture Agro εις βάρος της ιδίας. Οι Αιτητές επιδιώκουν να διορίσουν έναν Παραλήπτη στους Καθ' ων η Αίτηση 1 για να διαχειριστεί τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο Παραλήπτης μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στον κατά την κρίση του καλύτερο τρόπο διαχείρισης της Loture Agro για την προστασία της επιχείρησης και των περιουσιακών της στοιχείων και επίσης να ασχοληθεί με τις εκκρεμούσες και μελλοντικές νομικές διαδικασίες, προκειμένου να προστατεύσει ή να επαναφέρει την αξία και τα περιουσιακά στοιχεία που διέρρευσαν εκτός της Loture Agro. Τα βήματα αυτά είναι αναγκαία και ζωτικής σημασίας, καθώς οι Καθ' ων η Αίτηση έχουν: α) παραλείψει να επενδύσουν τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τους Αιτητές σύμφωνα με τις επίδικες Συμφωνίες· β) συστηματικά διέρευσαν την αξία της Loture Agro με σειρά πράξεων που αφορούν τα συνδεδεμένα μέρη· γ) συστηματικά απέκλεισαν τους Αιτητές από πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες για τις επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ζωτικής σημασίας για την οικονομική κατάσταση της Loture Agro· δ) κατασκεύασαν μια οικονομική κρίση και επέτρεψαν σε συνδεδεμένα τρίτα μέρη (ορισμένα εκ των οποίων σχετίζονται με τον κ. Milay) να συμμετέχουν σε αποφάσεις κατά της Loture Agro χωρίς να καταχωρηθεί υπεράσπιση από τους Καθ' ων η Αίτηση 1 ή τη Loture Agro. Οι αποφάσεις αυτές έχουν μόλις πολύ πρόσφατα και επίσημα περιέλθει στην προσοχή των Αιτητών, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Καθ' ων η Αίτηση 1 που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου
11. Τα θέματα αυτά περιήλθαν στη γνώση των Αιτητών μέσω των συμβούλων τους· ε) εμπόδισαν τους Αιτητές στις επανειλημμένες προσπάθειές τους για εισαγωγή ορθής εταιρικής διακυβέρνησης στους Καθ' ων η Αίτηση 1 και τη Loture Agro· και ζ) γενικά ενήργησαν κακόπιστα και όχι προς το συμφέρον των μετόχων. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει σημαντικός και άμεσος κίνδυνος οι πιστωτές της ουκρανικής εταιρείας να θέσουν την εταιρεία σε διαδικασία εκκαθάρισης και στη συνέχεια, τρίτοι να αποκτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία σε τιμή πολύ χαμηλότερη της πραγματικής αξίας στην αγορά. Οι Αιτητές δεν μπορούν να λάβουν μέτρα ενώπιον των Ουκρανικών Δικαστηρίων, καθώς αυτοί δεν έχουν αγώγιμο δικαίωμα (locus standi) στην Ουκρανία και ο μόνος τρόπος για αποτελεσματική θεραπεία είναι η προώθηση της αίτησης στην Κύπρο, με στόχο να επιτευχθεί ο έλεγχος της GMP της Loture Agro, από τους Αιτητές. Η GMP είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Loture Agrο. Μέσω των αιτούμενων ενδιάμεσων διαταγμάτων, οι Αιτητές αποσκοπούν να θέσουν τη GMP υπό τον έλεγχο ανεξάρτητου τρίτου, και συγκεκριμένα Παραλήπτη, ο οποίος, υπό την εποπτεία και για τους σκοπούς που θα καθοριστούν από το Διάταγμα του Δικαστηρίου θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Loture Agro, μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης. Επιπλέον, μέσω του διορισμού Παραλήπτη, ο κ. Milay θα χάσει τον παράνομο και απρόσκοπτο έλεγχο της Loture Agro που διατηρεί σήμερα και με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει κάθε περαιτέρω κατάχρηση και αποξένωση περιουσιακών στοιχείων. Εκτός και αν η Loture Agro τεθεί, άμεσα ή έμμεσα, υπό τον έλεγχο ενός Παραλήπτη, το συντομότερο δυνατόν, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της επικείμενης πτώχευσης, ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών του κ. Milay. Εάν η Loture Agro αφεθεί να οδηγηθεί σε πτώχευση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το σύνολο της περιουσίας της να πωληθεί σε τιμή κάτω της πραγματικής της αξίας χωρίς να αντιμετωπιστούν οι εικονικές αξιώσεις που έχουν εγερθεί εναντίον της. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα εξανεμιστεί το σύνολο της αξίας του Ομίλου Loture προτού εκδοθεί η εκκρεμούσα Διαιτητική Απόφαση μεταξύ των μερών στο Λονδίνο, καθιστώντας ουσιαστικά την όλη διαδικασία της Διαιτησίας άσκοπη και αποστερώντας της από τον σημαντικότερο σκοπό και αντικείμενό της. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ο έλεγχος της Loture Agro μέσω του διορισμού παραλήπτη για να παραλάβει τις μετοχές της Loture Agro που βρίσκονται στην κατοχής των Καθ' ων η Αίτηση 1, και έτσι να ελέγξει την GMP της Loture Agro. Επομένως, είναι απαραίτητο το Δικαστήριο να εκδώσει τα απαραίτητα διατάγματα για το διορισμό ενός ανεξάρτητου Παραλήπτη προκειμένου να περιέλθουν στην κατοχή του οι μετοχές στη Loture Agro ώστε να αποτιμήσει την οικονομική της κατάσταση και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ο Παραλήπτης θα πρέπει να έχει εξουσία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Loture Agro, και αν το θεωρεί απαραίτητο, μετά από έρευνά του να διατάξει όπως η Loture Agro, τεθεί υπό εκκαθάριση. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το Δικαστήριο να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και να εκδώσει τα αιτούμενα διατάγματα στην Κύπρο, καθώς ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, μέχρι την ολοκλήρωση της Διαιτησίας στο Λονδίνο. Εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο συντρέχει άμεσος κίνδυνος η Loture Agro να πτωχεύσει, καθώς οι Καθ' ων η Αίτηση αυτό αποσκοπούν μέσω της κακόβουλης συμπεριφοράς τους και οι Καθ' ων η Αίτηση 1 και οι Αιτητές θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω της εξαφάνισης των περιουσιακών στοιχείων τους. Τα αιτούμενα Ενδιάμεσα Διατάγματα συνδέονται με την ουσία της Διαιτησίας καθώς σκοπός τους είναι να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν το ουσιαστικό αντικείμενο της Διαιτησίας δηλαδή τη θυγατρική εταιρεία στην Ουκρανία, τις επιχειρήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία της και την αξία τους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προστατευθεί το αντικείμενο της Διαιτησίας. Εκτός εάν αναλάβει παραλήπτης τη Loture Agro και κατοχυρώσει απόλυτο έλεγχο, ως κάτοχος των μετοχών της, θα είναι αδύνατον για τους Αιτητές ή οποιονδήποτε τρίτο να αποτιμήσει την πραγματική οικονομική και λειτουργική κατάσταση της Loture Agro καθώς ο κ. Milay και η υφιστάμενη Διοίκηση δεν αποκάλυψαν τις σχετικές πληροφορίες και παρουσίαζαν στους Αιτητές ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες. Εκτός εάν υπάρξει έλεγχος της Loture Agro από Παραλήπτη, ο οποίος θα παραλάβει τις μετοχές της, δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος μηχανισμός στην Ουκρανία με τον οποίο να είναι δυνατόν να αποφευχθεί η πτώχευση της Loture Agro και, επιπρόσθετα, δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό διάταγμα που θα μπορούσε να εκδώσει Κυπριακό Δικαστήριο προκειμένου να διατηρηθεί το status quo αποτελεσματικά και να προστατευθούν τα δικαιώματα των Αιτητών μέχρι να ολοκληρωθεί η Διαιτητική Διαδικασία. Το ισοζύγιο της ευχέρειας του Δικαστηρίου βαρύνει έντονα προς την έκδοση του αιτούμενου ενδιάμεσου διαταγμάτος, καθώς σκοπός των Αιτητών είναι η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Loture που θα προστατεύσει το έννομο συμφέρον τόσο των Αιτητών όσο και των Καθ' ων η Αίτηση, ενώ εάν δεν εκδοθούν τα διατάγματα, η Loture Agro θα οδηγηθεί σε πτώχευση. Συνεπώς, η έκδοση των διαταγμάτων θα εμποδίσει τους Καθ' ων η Αίτηση από το να ενεργούν παράνομα ή κατά παράβαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή τον αδικαιολόγητο πλουτισμό εις βάρος των Αιτητών, ενώ δεν θα επηρεαστούν τα νόμιμα δικαιώματά τους και δεν θα υποστούν καμία ζημιά, εφόσον τα διατάγματα τελικά αποσκοπούν σε όφελος και προστασία του ενεργητικού του Ομίλου Loture. Αντίθετα εάν δεν εκδοθεί το διάταγμα, όλα τα μέρη θα υποστούν ζημιά. Οι Αιτητές ζητούν να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ενώ τα δικαιώματα των Μερών θα καθοριστούν τελεσίδικα μέσω των κατάλληλων οδών, δηλ. της Διαδικασίας Διαιτησίας. Προτείνει το διορισμό του κ. Λεωνίδα Κίμωνος της Leonidas Kimonos Services Ltd ως Προσωρινό Παραλήπτη των Καθ' ων η Αίτηση
12. Ο προτεινόμενος Παραλήπτης, είναι γνωστός, με τα κατάλληλα προσόντα και ευυπόληπτος επαγγελματίας με πολλά χρόνια εμπειρίας, ενεργεί τακτικά και με ακεραιότητα ως εκκαθαριστής Παραλήπτης σε πολλές εταιρείες και είναι κατάλληλος και πρόθυμος να αναλάβει αυτό το καθήκον. Ισχυρίζεται επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα επείγον να εκδοθεί το παρόν Διάταγμα μονομερώς διότι βάσει πληροφοριών που αποκαλύφθηκαν στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 28.11.13, η Loture Agro ενδέχετο να τεθεί υπό πτωχεύση εντός των επόμενων εβδομάδων, πράγμα που θα προκαλούσε σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημιά στους Αιτητές. Η συμπεριφορά του κ. Milay μέχρι σήμερα, αποκαλύπτει ότι ενδεχομένως ο τελικός σκοπός του να είναι η «αποξένωση» όλης της αξίας από τη Loture Agro. Επιπρόσθετα, εάν οι Καθ' ων η Αίτηση λάμβαναν ειδοποίηση της Αίτησης, αυτό ενδέχετο να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για να επιταχύνουν τις ενέργειες τους προς το να προκαλέσουν μια τεχνητή πτώχευση, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες του παρόντος Ενδιάμεσου Διατάγματος. Συνεπώς ήταν επιτακτική ανάγκη όπως ο κ. Milay παρεμποδιστεί από το να υλοποιήσει τις παράνομες προθέσεις του. Οι Καθ' ων η Αίτηση 2 και 4 με την ένστασή τους εγείρουν τους ακόλουθους λόγους ένστασης:
13. Το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να διορίσει παραλήπτη με εξουσία ουσιαστικά να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό.
14. Το επίδικο διάταγμα δεν μπορεί να εγγραφεί και να αναγνωρισθεί στην Ουκρανία.
15. Οι εξουσίες που παρέχονται με το επίδικο διάταγμα είναι πολύ ευρείες και υπερβαίνουν τα λογικά αναγκαίο και απαραίτητο για να προστατευθούν τα ισχυριζόμενα δικαιώματα και συμφέροντα των Αιτητών που κατ' ισχυρισμό παραβιάσθηκαν και/ή που κατ' ισχυρισμό επαπειλούνται.
16. Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση των επίδικων διαταγμάτων με βάση το άρθρο 9 του Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του 1987 (Ν.101/87)και/ή με βάσει τα άρθρα 29, 31, 32 και 43 του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 και/ή με βάσει τα άρθρα 4, 5 και 9 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ.6 και οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει ότι έχουν συζητήσιμη υπόθεση στη διαιτησία ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (ICC) αρ.19889/ΤΟ.
17. Το άρθρο 9 του Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του 1987 (Ν.101.87) παρέχει στο Δικαστήριο εξουσία, στις κατάλληλες περιπτώσεις, να διατάξει τη λήψη συντηρητικών μέτρων οποτεδήποτε πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας. Ο διορισμός προσωρινού παραλήπτη είναι εκτός των πλαισίων της εν λόγω νομοθετικής πρόνοιας.
18. Το δικαστήριο δεν είχε εξουσία να διατάξει τον διορισμό προσωρινού παραλήπτη επί μετοχών που κατέχει μια εταιρεία (οι Καθ' ων η Αίτηση 1) σε άλλη εταιρεία (την Loture Agro LLC), η οποία δεν είναι διάδικος στην παρούσα διαδικασία.
19. Το δικαστήριο δεν είχε εξουσία να εκδώσει διάταγμα κατά εταιρείας (της Καθ' ης η Αίτηση 1) η οποία δεν είναι διάδικος στη διαιτησία ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο (ICC) με αριθμό 19889/ΤΟ την οποία η παρούσα διαδικασία καταχωρήθηκε για να υποστηρίξει.
20. Οι Αιτητές δεν κατέδειξαν ότι ήταν απαραίτητη η έκδοση του υπό εξέταση διατάγματος αφού είχε άλλα μέτρα στη διάθεση της τόσο στα πλαίσια της διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο (ICC) με αριθμό 19889/ΤΟ όσο και βάσει του Ουκρανικού δικαίου για να προστατέψει τα δικαιώματα και συμφέροντα της που κατ' ισχυρισμό χρειάζονται προστασία. Επίσης, βάσει των διαφόρων εγγράφων που συνέθεταν την αρχική συμφωνία των μερών παρέχετο και παρέχεται η δυνατότητα στους Αιτητές να ελέγξουν τις δραστηριότητες τόσο των Καθ' ων η Αίτηση 1 όσο και της εταιρείας Loture Agro LLC.
21. Από την Ένορκη Δήλωση που υποστηρίζει την αίτηση δεν προσάγεται μαρτυρία και/ή δεν καταδεικνύονται λόγοι που να ικανοποιούν τον δικαιοδοτικό όρο του κατεπείγοντος του Άρθρου 9 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ.
23. Οι Αιτητές δεν προσήλθαν στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια (clean hands) και/ή παρουσίασαν την υπόθεση διαστρεβλωμένα και δεν προέβηκαν σε πλήρη και αληθή αποκάλυψη των γεγονότων (full and frank disclosure) που αφορούν την παρούσα υπόθεση.
24. Το επίδικο διάταγμα είναι προστακτικής φύσης και το δικαστήριο δεν είχε υπό τις περιστάσεις εξουσία να το εκδώσει και/ή λανθασμένα το έκδοσε. Ο διορισμός παραλήπτη συνιστά ένα εξαιρετικά δραστικό μέτρο που υπό τις περιστάσεις δεν δικαιολογείτο να εκδοθεί εφόσον με το διάταγμα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό.
25. Δικαιοσύνη μπορεί να απονεμηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς το επίδικο Διάταγμα και/ή οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει ότι θα είναι αδύνατο ή δύσκολο να απονεμηθεί δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο.
26. Το ισοζύγιο της ευχέρειας κλίνει σαφώς υπέρ των Καθ' ων η Αίτηση και δεν είναι δίκαιη η διατήρηση σε ισχύ του υπό εξέταση διατάγματος.
27. Η εγγύηση που κατατέθηκε είναι ανεπαρκής και δεν κατατέθηκε με τον ορθό τρόπο. Η Irina Nazarova είναι διευθύνων συνέταιρος των Engarde Attorneys at Law, δικηγορικό γραφείο στην Ουκρανία, το οποίο αντιπροσωπεύει τους Καθ' ων η Αίτηση 2, και 3 στην Ουκρανία. Αναφέρει στην ένορκη δήλωση της ότι οι Καθ' ων η Αίτηση 2, 3 και 4 είναι τρεις χωριστές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εν λόγω τριών εταιρειών είναι τρία διαφορετικά άτομα. Οι Καθ' ων η Αίτηση 2 ανήκουν στον Milay, οι Καθ' ων η Αίτηση 3 ανήκουν στον κ. Petro Parfenyuk ('Parfenyuk') και οι Καθ' ων η Αίτηση 4 ανήκουν στην κα. Kateryna Milay ('Kateryna'). Κατά τον ουσιώδη χρόνο της επένδυσης των Αιτητών, το Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο του Σουλτανάτου του Ομάν (State General Reserve Fund of the Sultanate of Oman) ('ΓΑΚ') θεωρούσε ότι το Συγκρότημα Loture είχε ένα ψηλό επίπεδο χρέους. Συμφωνήθηκε ότι το ΓΑΚ θα αναχρηματοδοτούσε τα χρέη του Συγκροτήματος Loture και θα βοηθούσε στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης του Συγκροτήματος Loture με την προοπτική ότι αυτό θα οδηγούσε σε μελλοντικά κέρδη. Οι Αιτητές υπολόγισαν ότι η διάρκεια της επένδυσης της Αιτήτριας θα ήταν για περίπου τρία χρόνια. Οι Αιτητές πάντα γνώριζαν ότι η επένδυση του ποσού των 37.398.000 Δολάρια ΗΠΑ δεν ήταν αρκετή για να γίνουν οι Καθ' ων η Αίτηση 1 κερδοφόροι και να πετύχουν τους στόχους που καθορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Χωρίς την προσέλκυση της Πρόσθετης Χρηματοδότησης οι Καθ' ων η Αίτηση 1 δεν θα ήταν σε θέση να επιφέρουν κέρδη. Η αποτυχία να προσελκυθεί η Πρόσθετη Χρηματοδότηση οδήγησε το Συγκρότημα Loture στο χρέος και στην αδυναμία του να επιστρέψει στο ψηλό επίπεδο που είχε πριν από την επένδυση των Αιτητών. Μετά από την επένδυση το 2011, ο Milay διατήρησε ένα παθητικό ρόλο στη διοίκηση της επιχείρησης του Συγκροτήματος και ήταν ικανοποιημένος να βασίζεται στους επαγγελματίες που απασχολούνταν από το Συγκρότημα οι οποίοι είχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση των σχετικών εταιρειών. Ισχυρίζεται ότι οι Αιτητές είχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη χρηματοδοτική δραστηριότητα του Συγκροτήματος. Ωστόσο, λόγω του ότι οι Αιτητές δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία όσον αφορά τη διεξαγωγή επιχείρησης στην Ουκρανία ή σε γεωργικές επιχειρήσεις, οι Αιτητές επέδειξαν έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το Συγκρότημα. Ο Milay επικοινώνησε με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πρότεινε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε σχέση με την λειτουργία της επιχείρησης [τεκμ.4(α)(β)]. Οι Αιτητές απέκρυψαν από το Δικαστήριο ότι δύο αντιπρόσωποι των Αιτητών, ο κ. Faisal Al-Riyami και/ή ο κ. Vijay Curthan, Αναπληρωτές Οικονομικοί Διευθυντές της Loture Agro είχαν πρόσβαση σε όλες τις οικονομικές πληροφορίες του Συγκροτήματος. Οι εν λόγω αντιπρόσωποι επιλέχθηκαν από τους Καθ' ων η Αίτηση από τους υποψήφιους που είχαν προτείνει οι ίδιοι οι Αιτητές για αυτή την θέση. Οι δύο αντιπρόσωποι των Αιτητών ήταν παρατηρητές στην συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου των Καθ' ων η Αίτηση 1 η οποία συγκροτήθηκε στις 4.7.
28. Οι Αιτητές συμμετείχαν ενεργά και στη διαδικασία πρόσληψης του Οικονομικού Διευθυντή των Καθ' ων η Αίτηση 1 (τεκμ.5), και ουδέποτε διεκδίκησαν να υιοθετήσουν οποιεσδήποτε διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, ούτε και έλαβαν μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το διοικητικό συμβούλιο των Καθ' ων η Αίτηση 1 αποτελείται συνολικά από έξι συμβούλους, τρεις από τους οποίους έχουν διοριστεί από τους Αιτητές (τεκμ.3). Οι Αιτητές έγκριναν τον διορισμό του Οικονομικού Διευθυντή (΄CFO') των Καθ' ων η Αίτηση 1, πρότειναν τους υποψήφιους για τη θέση του Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή και διόρισαν τρεις συμβούλους τόσο στο διοικητικό συμβούλιο των Καθ' ων η Αίτηση 1, όσο στο διοικητικό συμβούλιο της Loture Agro. Τα άτομα αυτά που είχαν εγκριθεί ή διορισθεί από τους Αιτητές, ήταν σε θέση να ελέγχουν τις οικονομικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος σε καθημερινή βάση και να διευθύνουν τη λειτουργία του. Οι Καθ' ων η Αίτηση αρνούνται ότι δεν παρέχονταν επαρκείς πληροφορίες στους Αιτητές αναφορικά με τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Οικονομικές καταστάσεις είχαν παρασχεθεί στους Αιτητές κάθε εβδομάδα και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Καθ' ων η Αίτηση 1 και της Loture Agro που διορίστηκαν από τους Αιτητές, οι Αναπληρωτές Οικονομικοί Διευθυντές και ο Οικονομικός Διευθυντής είχαν πρόσβαση στις οικονομικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Οι Καθ' ων η Αίτηση και η διοίκηση του Συγκροτήματος Loture δεν είχαν κανένα κίνητρο να βλάψουν τα συμφέροντα του Συγκροτήματος. Αντιθέτως είχαν κάθε κίνητρο να προστατέψουν και να προωθήσουν τα συμφέροντα του. Ισχυρίζεται περαιτέρω, ότι δεν επιτρέπεται στους Αιτητές να χρησιμοποιήσουν την Έκθεση των PWC για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας και/ή της διαιτητικής διαδικασίας ούτε να αποκαλύψουν το περιεχόμενο της. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 2 της Έκθεσης των PWC κάτω από την ενότητα 'Σημαντικό Μήνυμα', η Έκθεση των PWC ετοιμάστηκε για «το αποκλειστικό όφελος και χρήση» των Αιτητών και «μπορεί να μην περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που δύνανται να θεωρηθούν απαραίτητες για τους σκοπούς του αναγνώστη». Η Έκθεση των PWC περιέχει πρόνοια που ρητά απαγορεύει την αναφορά ή την παράθεση της Έκθεσης των PWC «εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο, δήλωση εγγραφής, εγκύκλιο προσφοράς, δημόσια κατάθεση, δάνειο, άλλη συμφωνία ή έγγραφο» ή «να θέσει αντίγραφα της έκθεσης αυτής στην διάθεση άλλων προσώπων». Η PWC ρητά αναγνώρισε ότι δεν είχε εξακριβώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση, η οποία δεν αποτελεί ελεγκτική γνώμη. Οι αντιπρόσωποι της Loture Agro δεν είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την Έκθεση των PWC, η οποία είναι ανώφελη για τους σκοπούς της παρούσας δικαστικής διαδικασίας και δεν έχει καμία αποδεικτική αξία ή νομικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των Μετόχων των Καθ' ων η Αίτηση 1 που έλαβε χώρα στις 28.11.2013 (τεκμ.6) ο Milay ζήτησε πρόσβαση στην Έκθεση των PWC και των δικαιολογητικών εγγράφων για να διεξαχθεί έρευνα επιτρέποντας στον Milay να παράσχει τις κατάλληλες απαντήσεις. Επίσης ο Milay εισηγήθηκε όπως συσταθεί επιτροπή να διεξάγει έρευνα και να παρουσιάσουν τα ευρήματα τους στους μετόχους. Ο κ. Woodcock (αντιπρόσωπος των Αιτητών) όμως απέρριψε το αίτημα του Milay και δήλωσε ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν την Έκθεση των PWC λόγω των περιορισμών που είχαν τεθεί σχετικά με την Έκθεση από τους PWC. Οι Αιτητές ενημερώθηκαν για όλα τα τραπεζικά δάνεια που είχαν χορηγηθεί στο Συγκρότημα και παραχώρησαν ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με το οποίο εξουσιοδοτούσαν τους αντιπροσώπους της Loture Agro να εκτελέσουν τα σχετικά έγγραφα για τα δάνεια που θα χορηγηθούν. Οι Αιτητές έδωσαν τη συγκατάθεση τους για την εκτέλεση όλων των δανειακών συμφωνιών που είχε συνάψει η Loture Agro και ήταν ενήμεροι για τις πρόνοιες των εν λόγω δανειακών συμφωνιών. Οι Αιτητές παρέλειψαν να αποκαλύψουν στο Δικαστήριο ότι υπάρχει άλλος μηχανισμός που περιγράφεται στην Πράξη Ενεχυρίασης (Deed of Pledge) η οποία επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 9 στην αίτηση. Η Πράξη Ενεχυρίασης επιτρέπει στους Αιτητές να έχουν τον πλήρη έλεγχο του Συγκροτήματος χωρίς την συγκατάθεση των άλλων μετόχων. Με αυτό τον τρόπο οι Αιτητές γίνονται ο μοναδικός μέτοχος των Καθ' ων η Αίτηση 1 και μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται πλήρως το Συγκρότημα χωρίς καμία εμπλοκή από τους άλλους μετόχους ή την ανάγκη να διορίσουν παραλήπτη. Ισχυρίζεται ότι ο Milay δεν ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Καθ' ων η Αίτηση 1 και ως εκ τούτου οι Αιτητές παραπλάνησαν το Δικαστήριο δηλώνοντας ότι ο Milay, για κάποιο διάστημα, υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Καθ' ων η Αίτηση
29. Ο Milay δεν είχε πρωταρχικό ρόλο στην διαχείριση του Συγκροτήματος και οι Αιτητές παραπλάνησαν το Δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι «ήταν γνωστό ότι ο κ. Milay είχε τον έλεγχο του Συγκροτήματος Loture». Ο Milay δεν είχε κανένα κίνητρο να βλάψει τα συμφέροντα του Συγκροτήματος, αλλά αντίθετα είχε κάθε κίνητρο να προστατέψει και να προωθήσει τα συμφέροντα του. Δεν είναι προς το συμφέρον του Milay ως πραγματικός δικαιούχος του μετόχου των Καθ' ων η Αίτηση 1 να λάβει μέτρα τα οποία θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση και/ή στην λειτουργία του Συγκροτήματος και δεν είχε καμία ευθύνη ή εμπλοκή στην καθημερινή διοίκηση του Συγκροτήματος. Ισχυρίζεται ότι οι Αιτητές προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ότι ο διορισμός ενός παραλήπτη είναι «ο μόνος τρόπος για τους Αιτητές να έχουν τον έλεγχο της Loture Agro". Οι Αιτητές είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι στους Καθ' ων η Αίτηση 1 και ως εκ τούτου μπορούν να ασκήσουν τα μετοχικά τους δικαιώματα για να έχουν τον έλεγχο της Loutre Agro. Διαζευκτικά, οι Αιτητές μπορούν να εκτελέσουν την Πράξη Ενεχυρίασης στην περίπτωση που θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις των προνοιών της Συμφωνίας Μετόχων. Περαιτέρω οι Αιτητές έλαβαν λανθασμένη συμβουλή από Ουκρανούς δικηγόρους ότι «δεν μπορούν να εγείρουν οποιαδήποτε αγωγή στην Ουκρανία διότι δεν έχουν locus standi». Ισχυρίζεται ότι αυτό είναι εσφαλμένο για τους ακόλουθους λόγους: (α) Δυνάμει του Άρθρου 55 του Συντάγματος της Ουκρανίας ο καθένας έχει εγγυημένο δικαίωμα να προστατέψει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του με οποιοδήποτε μέσο το οποίο δεν απαγορεύεται από τον νόμο και (β) Δυνάμει του άρθρου 1 του Εμπορικού Κώδικα Διαδικασίας (Commercial Code of Procedure) οποιαδήποτε συμφωνία για μη έγερση αγωγής ενώπιον του δικαστηρίου είναι άκυρη. Επομένως, το δικαίωμα ενός διαδίκου να αποταθεί για θεραπεία ενώπιον των Κρατικών Δικαστηρίων της Ουκρανίας καλύπτεται από την δημόσια τάξη της Ουκρανίας και οποιαδήποτε οντότητα (συμπεριλαμβανομένης ξένης οντότητας) νομιμοποιείται στην καταχώριση και προώθηση οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των Ουκρανικών Δικαστηρίων. Ισχυρίζεται επίσης ότι οι Αιτητές, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος των Καθ' ων η Αίτηση 1, στους οποίους ανήκει η Loture Agro, έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν τα δικαιώματα τους για να ελέγχουν την Loture Agro μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουν οι Καθ' ων η Αίτηση 1, οι οποίες θα εφαρμόζονται στην Loture Agro. Οι Αιτητές όμως δεν έθεσαν κανένα σχετικό ζήτημα προς ψήφιση στην ΕΓΣ και σκοπίμως αποστασιοποιήθηκαν από την λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Loture Agro. Επιπλέον, οι Αιτητές είναι η Ενεχυρούχος Δανειστής στην Πράξη Ενεχυρίασης, όπου όλες οι υπόλοιπες μετοχές που κατέχονται από τους άλλους μετόχους έχουν ενεχυριασθεί και έχουν το δικαίωμα να εκτελέσουν το Ενέχυρο οποτεδήποτε μέσω των μηχανισμών που προβλέπονται από την Συμφωνία Μετόχων και την Πράξη Ενεχυρίασης. Διαφωνεί με τους Αιτητές ότι ο διορισμός του Παραλήπτη μπορεί να αποτρέψει μια υποθετική διαδικασία αφερεγγυότητας της Loture Agro σύμφωνα με Ουκρανικό νόμο. Διαφωνεί επίσης με τους Αιτητές ότι η διαδικασία εκκαθάρισης θα εμποδίσει την αφερεγγυότητα της Loture Agro. Δυνάμει του Ουκρανικού Νόμου, η διαδικασία για την αφερεγγυότητα της Loture Agro μπορεί να κινηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η αφερεγγυότητα της εταιρείας κατόπιν απόφασης του ΓΔΣ της Loture Agro και ο δεύτερος είναι η διαδικασία αφερεγγυότητας που εγείρει ο πιστωτής. Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν αποτρέπει την πτώχευση και σύμφωνα με τον Ουκρανικό νόμο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διορισθεί Παραλήπτης για να ληφθεί απόφαση για εκκαθάριση. Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν μπορεί να προστατεύσει την εταιρεία από αφερεγγυότητα και η απόφαση για εκκαθάριση μπορεί να ληφθεί αν οι Αιτητές ασκήσουν τα δικαιώματα τους ως ένας από τους μετόχους των Καθ' ων η Αίτηση 1 ή διαζευκτικά, εάν εκτελέσουν την Πράξη Ενεχυρίασης. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι: (α) τα Κυπριακά Δικαστήρια δεν έχουν την δικαιοδοσία να διορίσουν τον παραλήπτη, ο οποίος στην ουσία θα χειρίζεται τις εργασίες μίας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Ουκρανία και η οποία διεξάγει τις εργασίες της εκτός Κύπρου, (β) δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Οι Αιτητές μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκτελέσουν την Πράξη Ενεχυρίασης εάν έχουν επαρκείς λόγους να το πράξουν. (γ) υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι οι Αιτητές δεν θα πετύχουν στα θέματα ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου και δεν θα εξασφαλίσει την αιτούμενη θεραπεία, (δ) οι Αιτητές έχουν το δικαίωμα να αποταθούν για θεραπεία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας και των Ουκρανικών Κρατικών Δικαστηρίων σε αργότερο στάδιο και δεν έχουν αποδείξει ότι θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά εάν δεν διορισθεί παραλήπτης. Ειδικώτερα, οι Αιτητές δεν έχουν προσκομίσει μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου που να καταδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση στην διαιτησία. Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων δεν έχει συμβεί Γεγονός Αθέτησης και οι Αιτητές δεν έχουν επιδώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση αθέτησης και έχουν καταστρατηγήσει τους μηχανισμούς που έχουν συμφωνήσει τα μέρη στην Συμφωνία Μετόχων. Οι Αιτητές δεν έχουν δεόντως ασκήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους να διοικούν την Loture Agro μέσω των Καθ' ων η Αίτηση 1 και αποστασιοποιήθηκαν από τη διοίκηση της Loture Agro και την ανάληψη ελέγχου της μέσω Γεγονότος Αθέτησης, εάν θεωρούσαν ότι αυτό είχε συμβεί. Η μόνη μαρτυρία που παρουσίασαν οι Αιτητές είναι η Έκθεση των PWC η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη μαρτυρία και ως έκθεση ελέγχου αλλά ως γνωμάτευση των PWC που ετοιμάστηκε μόνο για την χρήση των Αιτητών χωρίς να γίνει η δέουσα εξέταση της εμπορικής δραστηριότητας της Loture Agro. Η Έκθεση των PWC δεν υποστηρίζει την θέση των Αιτητών όσον αφορά την ανάγκη και το επείγον αναφορικά με το διορισμό του Παραλήπτη. Οι ισχυρισμοί των Αιτητών περί «συνομωσίας» και «κακόβουλες ενέργειες» του Milay είναι αστήρικτοι, καταχρηστικοί και παραπλανητικοί και οι Αιτητές απέτυχαν να αποκαλύψουν οποιεσδήποτε ισχυριζόμενες παραβιάσεις από τον Milay και/ή να παρουσιάσουν αξιόπιστη μαρτυρία προς υποστήριξη των ισχυρισμών της. Οι Καθ' ων η Αίτηση ισχυρίζονται ότι το ισοζύγιο της ευχέρειας κλίνει υπέρ της ακύρωσης του απαγορευτικού διατάγματος διότι ο παραλήπτης που έχει διορισθεί δεν έχει πείρα στην γεωργική βιομηχανία στην Ουκρανία και υπάρχει ο κίνδυνος, οι αποφάσεις του να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Καθ' ων η Αίτηση 1, της Loutre Agro και γενικά του Συγκροτήματος Loture. Κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου, οι Αιτητές καταχώρησαν συμπληρωματική ένορκη δήλωση ημερ. 23.4.14 του Vijayen Curthan και οι Καθ' ων η Αίτηση συμπληρωματική ένορκη δήλωση του Khamis Abulhawa ημερ. 9.5.
30. Ο Vijayen Curthan ισχυρίζεται ότι η PWC δεν διενήργησε επίσημο λογιστικό έλεγχο στην Loture Agro LLC (ουκρανική εταιρεία), αλλά έρευνα για λογαριασμό τελικού δικαιούχου, ο οποίος είχε αυτό το δικαίωμα δηλ. να επιθεωρεί αρχεία, βάσει της Συμφωνίας Μετόχων (Τεκμ.6). Η PWC διορίστηκε ως εξωτερικός σύμβουλος, για να συντάξει μια ποιοτική αναφορά για την Loture Agro αξιολογώντας την Εταιρεία από την πλευρά των μετόχων. Ο έλεγχος ανατέθηκε στην PwC επειδή είναι ανεξάρτητη εταιρεία και μεταξύ των τεσσάρων πιο ευυπόληπτων ελεγκτικών εταιρειών. Δεν ανατέθηκε στην PwC να διενεργήσει επίσημο λογιστικό έλεγχο της εταιρείας, για αυτό και συμπεριλήφθηκαν δηλώσεις αποποίησης ευθύνης στην έκθεση, οι οποίες εισάγονται συνήθως λόγω επαγγελματικής πρακτικής. Οι εν λόγω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης δεν εμποδίζουν ωστόσο τη χρήση της έκθεσης και δεν επηρεάζουν την αλήθεια και την ακρίβεια των ευρημάτων και των συμπερασμάτων της. Η PwC ασφαλώς γνώριζε τη μελλοντική χρήση της αναφοράς και συναίνεσε στην αποκάλυψη της ως Τεκμήριο την Αρχική Ένορκη Δήλωση του (τεκμ.1). Αναφορικά με το επιχείρημα του δικαιώματος προσφυγής στο δικαστήριο (locus standi) των Αιτητών στην Ουκρανία, αναφέρει ότι αυτό υποδηλώνει το δικαίωμα του μέρους να εγείρει νομική απαίτηση και/ή να επιζητήσει δικαστική εκτέλεση καθήκοντος ή δικαιώματος. Από απόψεως ουσιαστικού δικαίου και λαμβανομένων υπόψη των σχέσεων μεταξύ των Αιτητών και των Καθ' ων η Αίτηση, οι Αιτητές δεν συμμετέχουν στην Loture Agro LLC και δεν εξουσιοδοτούνται να διοικούν την Loture Agro LLC μέσω των αντίστοιχων διευθυντικών οργάνων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζει το ουκρανικό δίκαιο. Οι Αιτητές είναι μέτοχοι των Καθ' ων η Αίτηση 1 οι οποίοι με τη σειρά τους κατέχουν τη Loture Agro LLC στην Ουκρανία. Οι Αιτητές δεν έχουν συμμετοχικά συμφέροντα στο εγκεκριμένο κεφάλαιο της Loture Agro LLC και δεν έχουν οποιαδήποτε άμεση σχέση με την ουκρανική εταιρεία, επομένως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διαμάχη μεταξύ των Αιτητών και της Loture Agro LLC. Ο παραλήπτης δεν έχει διοριστεί σε ουκρανική αλλά σε κυπριακή εταιρεία, η οποία με τη σειρά της ελέγχει εξ' ολοκλήρου τις μετοχές της ουκρανικής οντότητας. Επομένως, το γεγονός ότι ο διορισμός παραλήπτη στην ουκρανική εταιρεία δεν αναγνωρίζεται στο ουκρανικό νομικό σύστημα, δεν αφήνει επιλογή στους Αιτητές από το να αιτηθούν διορισμό παραλήπτη στις μετοχές που ανήκουν στην κυπριακή εταιρεία, ως τη μόνη διαθέσιμη θεραπεία. Το Ενδιάμεσο Διάταγμα εκδόθηκε εις βάρος των Καθ' ων η Αίτηση 1, εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο που διέπεται από κυπριακό δίκαιο, η οποία είναι η εταιρεία συμμετοχών της Loture Agro LLC, της ουκρανικής εταιρείας. Επομένως, το διάταγμα δε χρειάζεται να αναγνωριστεί ή να εκτελεστεί στην Ουκρανία και ο διορισμός παραλήπτη ήταν η μόνη διαθέσιμη επιλογή για την προστασία του ενεργητικού της Loture Agro. Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι οι Αιτητές δεν αποκάλυψαν στο Δικαστήριο ότι υπάρχει εναλλακτικός μηχανισμός που ενθαρρύνει τους Αιτητές να εξασφαλίσουν πλήρη έλεγχο του Ομίλου χωρίς τη συναίνεση των μετόχων, μέσω της Σύμβασης Ενεχυρίασης Μετοχών, αναφέρει ότι η εκτέλεση της Σύμβασης Ενεχυρίασης Μετοχών δεν ήταν κατάλληλη για να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση (status quo) της Loture Agro υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και παρέπεμψε στις παρ.54-149 της αρχικής του ένορκης δήλωσης. Ο Khamis Abulhawa είναι κάτοικος Λευκωσίας, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων των Καθ' ων η Αίτηση. Αναφέρει στην ένορκη του δήλωση ότι τα ευρήματα της έκθεσης των PWC τίθενται υπό αμφισβήτηση αφού η Έκθεση των PWC δεν είχε συνταχθεί από τοπικά εγκεκριμένους ελεγκτές. Το γεγονός ότι η εργασία είχε εκτελεστεί από άγνωστη «ομάδα από την Ουκρανία», ενώ η Έκθεση των PWC είχε ετοιμαστεί από το Γραφείο των PWC και υπογραφθεί από τον John Wilkinson, συνέταιρο του Γραφείου των PWC, υποσκάπτει την αξιοπιστία της Έκθεσης, επειδή αυτή θα έπρεπε να είχε ετοιμαστεί και υπογραφθεί από την ίδια ομάδα που διεξήγαγε την έρευνα σχετικά με τη Loture Agro. H Έκθεση ούτε καν περιέχει επιβεβαίωση από την Ουκρανική ομάδα ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτήν ανταποκρίνονται με τα ευρήματα της. Οι Καθ' ων η Αίτηση έχουν λόγους να πιστεύουν ότι τα ευρήματα που παρατίθενται στην Έκθεση των PWC δεν είναι αξιόπιστα και/ή έχουν διαστρεβλωθεί κατά την έρευνα των Αιτητών. Ο ενόρκως δηλών για τους Αιτητές δεν παρείχε στο Δικαστήριο την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση των PWC για χρήση της Έκθεσης κατά την ημερομηνία ή πριν από την καταχώριση της ένορκης δήλωσης του. Ισχυρίζεται επίσης ότι η διαιτησία του ΔΕΕ (Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) που κινήθηκε από τους Αιτητές βάσει της ρήτρας διαιτησίας της Συμφωνίας Μετόχων, βασίζεται στην αξίωση των Αιτητών για αποζημιώσεις που προκύπτουν από αδικοπραξίες και συμβατικές υποχρεώσεις. Ως ζήτημα του Ουκρανικού δικαίου, τίποτε δεν εμποδίζει τους Αιτητές από το να κινήσουν διαφορετικές διαδικασίες στα δικαστήρια της Ουκρανίας με σκοπό την προστασία της επένδυσής τους. Αναφέρει επίσης ότι ο ενδιάμεσος παραλήπτης απέδειξε την αναποτελεσματικότητα και τον αντί-επαγγελματισμό του. Στις 18.1.2014 ο ενδιάμεσος παραλήπτης διόρισε τη κα Lyudmila Timoshenko ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της Loture Agro και δεν εξέτασε οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο για την θέση αυτή (τεκμ.5). Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς την αμεροληψία του ενδιάμεσου παραλήπτη. Οι Καθ' ων η Αίτηση είναι της γνώμης ότι οι Αιτητές χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό του ενδιάμεσου παραλήπτη για να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο επί της Loture Agro και να προσπαθήσουν να παραμερίσουν τους υπόλοιπους μετόχους. Περαιτέρω είναι ξεκάθαρο ότι ο ενδιάμεσος παραλήπτης ποτέ δεν είχε πρόθεση να διασώσει τη Loture Agro. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Milay, η ΔΣ στις 03.04.2014 διάταξε όπως όλες οι θέσεις εργασίας και όλοι οι αξιωματούχοι, εκτός από το γενικό διευθυντή, διαγραφούν από όλα τα σχέδια μισθοδοσίας από τις 11.06.2014, απολύοντας έτσι όλους τους υπαλλήλους της Loture Agro (Τεκμ.6). Ο ενδιάμεσος παραλήπτης δεν ενδιαφερόταν να διασώσει τα στοιχεία ενεργητικού της Loture Agro και αρνήθηκε να συνεργαστεί όταν ένας ενδεχόμενος συνέταιρος υπέβαλε μία πολύ υποσχόμενη προσφορά (Τεκμ.12). Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των διαδίκων προώθησαν τις θέσεις των πελατών τους με εμπεριστατωμένες γραπτές αγορεύσεις, τις οποίες έχω διεξέλθει με την επιβαλλόμενη προσοχή και ειδική αναφορά στις εκατέρωθεν εισηγήσεις - στο βαθμό που κριθεί αναγκαίο - θα γίνει στο κατάλληλο στάδιο. Αποτελεί λόγον ένστασης των Καθ' ων η Αίτηση ότι δεν έχει τεκμηριωθεί το στοιχείο του «κατεπείγοντος» ή άλλες ιδιαίτερες περιστάσεις που απαιτούνται για την έκδοση Διαταγμάτων τέτοια φύσεως μονομερώς. Το στοιχείο του «κατεπείγοντος» ως προϋπόθεση για την έκδοση μονομερούς διατάγματος, έχει εξεταστεί και νομολογηθεί σε σειρά αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου (βλ.In Re B.P. Cyprus Ltd