OJSC BANK OF MOSCOW ν. ONEWORLD LIMITED, Αρ. Αγωγής: 6029/2012, 23/1/2015

OJSC BANK OF MOSCOW ν. ONEWORLD LIMITED, Αρ. Αγωγής: 6029/2012, 23/1/2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2015:A20 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: T. Καρακάννα, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 6029/2012 Μεταξύ: OJSC BANK OF MOSCOW Ενάγουσας και ONEWORLD LIMITED Εναγομένων ----------------------- Αίτηση ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012 για Έκδοση Διαταγμάτων Αποκάλυψης, Πληροφοριών και Εγγράφων 23 Ιανουαρίου, 2015. Για την Αιτήτρια-ενάγουσα: κκ. Αλ. Γαβριηλίδης και Χρ. Σκορδής Για την Καθ΄ ης η Αίτηση: κ. Χρ. Κληρίδης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την παρούσα Αίτηση η Αιτήτρια ζητά την έκδοση των πιο κάτω διαταγμάτων: «Α. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει τους Εναγομένους όπως, εντός 20 ημερών από την έκδοση του σχετικού Διατάγματος, ετοιμάσουν, ορκιστούν (μέσω ενός εκ των διοικητικών τους συμβούλων ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου με εξουσία ενέργειας), καταθέσουν και παραδώσουν στους δικηγόρους της Ενάγουσας ένορκο δήλωση ή ένορκες δηλώσεις στην οποία ή στις οποίες να αποκαλύπτουν ή και να αναφέρουν, εξ όσων καλύτερα γνωρίζουν κατόπιν διεξαγωγής κάθε εύλογης έρευνας, τις ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα έγγραφα: (
2. i)Κάθε έγγραφο που αποστάληκε προς τους Εναγομένους ή προς οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία των Εναγομένων ή προς οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ελέγχεται από τους Εναγομένους κατά την περίοδο από την 1.1.2007 μέχρι σήμερα και το οποίο αποστάληκε από ή εκ μέρους της Ενάγουσας ή και από πρόσωπα που φέρονταν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή και εκπρόσωποι ή και εκ μέρους της Ενάγουσας, συμπεριλαμβανομένων του πρώην Προέδρου της Ενάγουσας κ. Andrei Fridrikhovich Borodin (στο εξής «ο κ. Borodin») και του πρώην Αντιπροέδρου της Ενάγουσας κ. Dmitry Viktorovich Akulinin (στο εξής «ο κ. Akulinin»), συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας ως και κάθε εγγράφου που περιλαμβάνει ή αναφέρεται σε οποιεσδήποτε παρακλήσεις, εισηγήσεις ή οδηγίες οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της ενόρκου δηλώσεως του κ. Γιώργου Φιλιππίδη ημερομηνίας 2.4.2012 που καταχωρήθηκε στα πλαίσια της Αγωγής Αρ. 1832/2012 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (στο εξής «η Ένορκος Δήλωση Φιλιππίδη»). (
3. ii)Πλήρεις λεπτομέρειες οποιωνδήποτε άλλων παρακλήσεων, εισηγήσεων ή οδηγιών οποιασδήποτε φύσης που διαβιβάστηκαν προς τους Εναγομένους ή προς οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία των Εναγομένων ή προς οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ελέγχεται από τους Εναγομένους από ή εκ μέρους της Ενάγουσας ή και από πρόσωπα που φέρονταν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή και εκπρόσωποι ή και εκ μέρους της Ενάγουσας κατά την περίοδο από την 1.1.2007 μέχρι σήμερα και οι οποίες είτε διαβιβάστηκαν προφορικά είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν περιλαμβάνονται ή και δεν αναφέρονται στα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν δυνάμει της υποπαραγράφου (
4. i)πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ημερομηνίας, του τρόπου διαβίβασης, των στοιχείων του προσώπου που διαβίβασε και του προσώπου προς το οποίο έγινε η διαβίβαση και του περιεχομένου κάθε τέτοιας διαβιβασθείσας παράκλησης, εισήγησης ή οδηγίας. (iii) Πλήρεις λεπτομέρειες κάθε πληρωμής ή μεταφοράς χρημάτων προς τους Εναγομένους ή προς οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία των Εναγομένων ή προς οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ελέγχεται από τους Εναγομένους που έγινε από ή εκ μέρους της Ενάγουσας σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τους Εναγομένους, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των λογαριασμών προς τους οποίους έγιναν οι σχετικές πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων καθώς και του ποσού, της ημερομηνίας και του σκοπού κάθε τέτοιας πληρωμής ή μεταφοράς χρημάτων. (
5. iv)Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά ή και σχετίζεται με το καταπίστευμα που αναφέρεται στην παράγραφο 11 της Ενόρκου Δηλώσεως Φιλιππίδη ή και το κατ'ισχυρισμόν συμφέρον της Ενάγουσας στο εν λόγω καταπίστευμα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των λεπτομερειών αναφορικά με τους όρους του εν λόγω καταπιστεύματος, όλων των πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με τη δημιουργία του εν λόγω καταπιστεύματος ή και το κατ'ισχυρισμόν συμφέρον της Ενάγουσας στο εν λόγω καταπίστευμα, πλήρων λογαριασμών αναφορικά με το εν λόγω καταπίστευμα, όλων των λεπτομερειών αναφορικά με την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών από τον επίτροπο (trustee) ή τους επιτρόπους (trustees) βάσει των όρων του εν λόγω καταπιστεύματος και όλων των λεπτομερειών αναφορικά με τα δικαιώματα των δικαιούχων (beneficiaries) βάσει των όρων του εν λόγω καταπιστεύματος. (
6. v)Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά ή και σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο εμπίστευμα (trust) ή εμπιστεύματα (trusts) βάσει των όρων του οποίου ή των οποίων η Ενάγουσα ήταν ή είναι δικαιούχος ή ένας από τους δικαιούχους ή του οποίου ή των οποίων οι Εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι η Ενάγουσα ήταν ή είναι δικαιούχος ή ένας από τους δικαιούχους , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των λεπτομερειών αναφορικά με τους όρους του εν λόγω εμπιστεύματος ή των εν λόγω εμπιστευμάτων, όλων των πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με τη δημιουργία του εν λόγω εμπιστεύματος ή των εν λόγω εμπιστευμάτων ή και του κατ'ισχυρισμόν συμφέροντος της Ενάγουσας στο εν λόγω εμπίστευμα ή τα εν λόγω εμπιστεύματα, πλήρων λογαριασμών αναφορικά με το εν λόγω εμπίστευμα ή τα εν λόγω εμπιστεύματα, όλων των λεπτομερειών αναφορικά με την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών από τον επίτροπο (trustee) ή τους επιτρόπους (trustees) βάσει των όρων του εν λόγω εμπιστεύματος ή των εν λόγω εμπιστευμάτων και όλων των λεπτομερειών αναφορικά με τα δικαιώματα των δικαιούχων (beneficiaries) βάσει των όρων του εν λόγω εμπιστεύματος των εν λόγω εμπιστευμάτων. (
7. vi)Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο (subject matter) της κάθε μίας από τις φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος (Declarations of Trust) υπέρ ή και προς όφελος της Ενάγουσας που αναφέρονται στους πίνακες που επισυνάπτονται ως Παράρτημα «Α» (στο εξής «τα Περιουσιακά Στοιχεία» και «οι Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος» αντίστοιχα): (α) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κάθε ένα από τα Περιουσιακά Στοιχεία αποκτήθηκε από τους φερόμενους Εμπιστευματοπάροχους (Settlors) που αναφέρονται στους πίνακες που επισυνάπτονται ως Παράρτημα «A» (στο εξής «οι Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες»), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία, όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το οποίο ή προς τα οποία καταβλήθηκαν ή μεταφέρθηκαν τα εν λόγω κεφάλαια καθώς και την ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων που διευθύνουν ή και ελέγχουν τέτοια νομικά πρόσωπα, όλων των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους καταβλήθηκαν ή μεταφέρθηκαν τα εν λόγω κεφάλαια και όλων των συμφωνιών, εγγράφων μεταβίβασης, καταστάσεων τραπεζικών λογαριασμών, αποδείξεων και άλλων εγγράφων οποιασδήποτε μορφής που σχετίζονται με την απόκτηση του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία ή και με την καταβολή ή και μεταφορά του τιμήματος αγοράς για το κάθε ένα από τα Περιουσιακά Στοιχεία. (β) Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ownership status) του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία αμέσως πριν από τις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πλήρων λεπτομερειών αναφορικά με την ταυτότητα του δικαιούχου ιδιοκτήτη (beneficial owner) ή των δικαιούχων ιδιοκτητών (beneficial owners) των Κυπριακών Ιθυνουσών Εταιρειών και του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία αμέσως πριν από τις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος. (γ) Κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά ή και σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ownership status) του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία αμέσως πριν από τις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων εμπιστεύματος (trust deeds) και άλλων εγγράφων που αφορούν ή και σχετίζονται με την ταυτότητα του δικαιούχου ιδιοκτήτη (beneficial owner) ή των δικαιούχων ιδιοκτητών (beneficial owners) του κάθε ενός από τα Περιουσιακά Στοιχεία αμέσως πριν από τις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος ή και την ιδιότητα υπό την οποία η κάθε μία από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες κατείχε το κάθε ένα από τα Περιουσιακά Στοιχεία αμέσως πριν από τις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος. (δ) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά οποιαδήποτε επιβάρυνση επί οποιουδήποτε εκ των Περιουσιακών Στοιχείων ή και οποιαδήποτε εμπράγματα ή και προσωπικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου σε σχέση με ή και που επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα Περιουσιακά Στοιχεία ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. (ε) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά οποιεσδήποτε συναλλαγές σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Περιουσιακά Στοιχεία από την ημερομηνία απόκτησης τους από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες. (vii) Αναφορικά με τα δάνεια που αναφέρονται στην παράγραφο 11 της Ενόρκου Δηλώσεως Φιλιππίδη ή και περιγράφονται στις Φερόμενες Δηλώσεις Εμπιστεύματος ως «δάνεια που οφείλονται προς την Τράπεζα της Μόσχας δυνάμει διαφόρων συμφωνιών δανείου προς Κυπριακές Εταιρείες που διευθύνονται από την Oneworld Limited» («loans due to Bank of Moscow under various loan agreements to Cypriot Companies managed by Oneworld Limited») (στο εξής «τα Κυπριακά Δάνεια»): (α) Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με το κάθε ένα από τα Κυπριακά Δάνεια, συμπεριλαμβανομένων πλήρων λεπτομερειών αναφορικά με την ταυτότητα των δανειοληπτών (borrowers) βάσει των όρων των εν λόγω δανείων (στο εξής «οι Κύπριοι Δανειολήπτες»). (β) Κάθε έγγραφο που αφορά ή και σχετίζεται με το κάθε ένα από τα Κυπριακά Δάνεια ή και που εκτελέστηκε ή και υπογράφηκε σε σχέση με αυτά ή οποιοδήποτε από αυτά. (γ) Κάθε πληροφορία και κάθε έγγραφο που αφορά ή και σχετίζεται με τη λήψη από τον κάθε ένα από τους Κύπριους Δανειολήπτες χρηματικών ποσών που εμβάσθηκαν ή και χορηγήθηκαν ή και διατέθηκαν στη βάση ή και δυνάμει των Κυπριακών Δανείων συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων και λεπτομερειών των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους τέτοια χρηματικά ποσά ή μέρος αυτών βρίσκονται κατατεθειμένα ή και κρατούνταικαι όλων των τραπεζικών καταστάσεων (statements) που αφορούν τους εν λόγω λογαριασμούς . (δ) Κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε συμφωνία που σχετίζεται με οποιαδήποτε μεταφορά ή και αποξένωση ή και διάθεση οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών από τον κάθε ένα από τους Κύπριους Δανειολήπτες που έγινε κατά ή μετά τη λήψη από αυτούς χρηματικών ποσών που εμβάσθηκαν ή και χορηγήθηκαν ή και διατέθηκαν σε αυτούς στη βάση ή και δυνάμει των Κυπριακών Δανείων ή οποιουδήποτε εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων και λεπτομερειών οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρθηκαν ή και εμβάσθηκαν οποιαδήποτε τέτοια χρηματικά ποσά, των ονομάτων και διευθύνσεων των δικαιούχων τέτοιων λογαριασμών, των ονομάτων και διευθύνσεων των φυσικών προσώπων από τα οποία προήλθαν οι οδηγίες για να γίνουν τέτοιες μεταφορές χρημάτων ή και τέτοια εμβάσματα, των ημερομηνιών, των ποσών και των σκοπών για τους οποίους έγινε κάθε τέτοια μεταφορά χρημάτων ή και κάθε τέτοιο έμβασμα και όλων των τραπεζικών καταστάσεων (statements) που αφορούν τους εν λόγω λογαριασμούς. (ε) Κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε συμφωνία που σχετίζεται με οποιαδήποτε μεταφορά ή και αποξένωση ή και διάθεση οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε από τους Κύπριους Δανειολήπτες προς ή προς όφελος των Εναγομένων ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας των Εναγομένων ή οποιασδήποτε εταιρείας που ελέγχεται από τους Εναγομένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων και λεπτομερειών των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους εμβάσθηκαν ή και μεταφέρθηκαν οποιαδήποτε τέτοια χρηματικά ποσά, των ονομάτων και διευθύνσεων των φυσικών προσώπων από τα οποία προήλθαν οι οδηγίες για να γίνουν τέτοια εμβάσματα ή και τέτοιες μεταφορές χρημάτων, των ημερομηνιών, των ποσών και των σκοπών για τους οποίους έγινε κάθε τέτοιο έμβασμα ή και κάθε τέτοια μεταφορά χρημάτων και όλων των τραπεζικών καταστάσεων (statements) που αφορούν τους εν λόγω λογαριασμούς. (στ) Κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε συμφωνία που σχετίζεται με οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή άλλα ωφελήματα που αποκτήθηκαν ή και λήφθηκαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον κάθε ένα από τους Κύπριους Δανειολήπτες ή οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά ή μετά τη λήψη χρηματικών ποσών που εμβάσθηκαν ή και χορηγήθηκαν ή και διατέθηκαν προς τον κάθε ένα από τους Κύπριους Δανειολήπτες στη βάση ή και δυνάμει των Κυπριακών Δανείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων που αφορούν οποιαδήποτε αποξένωση ή και διάθεση ή και μεταβίβαση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή και ωφελημάτων, των ονομάτων και διευθύνσεων των δικαιούχων τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή και ωφελημάτων και των ονομάτων και διευθύνσεων των φυσικών προσώπων από τα οποία προήλθαν οι οδηγίες για να γίνουν ή και να διεκπεραιωθούν οι σχετικές αποξενώσεις, διαθέσεις ή και μεταβιβάσεις. (ζ) Στο βαθμό που δεν θα δοθούν ή και αποκαλυφθούν βάσει των υποπαραγράφων (δ) έως (στ) ανωτέρω, τα πλήρη ονόματα και τις πλήρεις διευθύνσεις των φυσικών προσώπων που έδωσαν ή και από τα οποία προήλθαν οδηγίες: α. για μεταφορά ποσού Δολαρίων Η.Π.Α. $18.7 εκατομμυρίων από την εταιρεία Sostrefo Limited προς τους Εναγομένους κατά την 2αν Νοεμβρίου 2011, και β. για κλείσιμο των τραπεζικών λογαρισμών των εταιρειών Sostrefo Limited και Litisa Limited κατά τον Μάρτιο του 2012. (viii) Αναφορικά με τους Κύπριους Δανειολήπτες: (α) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ή και τις περιστάσεις υπό της οποίες ο κάθε ένας από τους Κύπριους Δανειολήπτες συστάθηκε. (β) Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ownership status) του κάθε ενός από τους Κύπριους Δανειολήπτες από την ημερομηνία σύστασης του μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων πλήρων λεπτομερειών αναφορικά με την ταυτότητα των προηγούμενων και υφιστάμενων δικαιούχων ιδιοκτητών (beneficial owners) του κάθε ενός από τους Κύπριους Δανειολήπτες. (γ) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού (assets) και παθητικού (liabilities) του κάθε ενός από τους Κύπριους Δανειολήπτες. (δ) To πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση κάθε προσώπου προς το οποίο εκδόθηκε οποιοδήποτε πληρεξούσιο από ή και σε σχέση με οποιονδήποτε από τους Κύπριους Δανειολήπτες ως και κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν αναφορικά με τη σχέση κάθε τέτοιου προσώπου με την Ενάγουσα, τους Εναγομένους, τον κ. Borodin ή τον κ. Akulinin. (
8. ix)Αναφορικά με τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες: (α) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ή και τις περιστάσεις υπό της οποίες η κάθε μία από τους Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες συστάθηκε. (β) Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ownership status) της κάθε μίας από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες από την ημερομηνία σύστασης τους μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων πλήρων λεπτομερειών αναφορικά με την ταυτότητα των προηγούμενων και υφιστάμενων δικαιούχων ιδιοκτητών (beneficial owners) της κάθε μίας από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες. (γ) Κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν και κάθε έγγραφο που βρίσκεται ή βρισκόταν στην κατοχή ή και υπό τον έλεγχο τους και που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού (assets) και παθητικού (liabilities) της κάθε μίας από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες. (δ) To πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση κάθε προσώπου προς το οποίο εκδόθηκε οποιοδήποτε πληρεξούσιο από ή και σε σχέση με οποιαδήποτε από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες ως και κάθε πληροφορία που αυτοί γνωρίζουν αναφορικά με τη σχέση κάθε τέτοιου προσώπου με την Ενάγουσα, τους Εναγομένους, τον κ. Borodin ή τον κ. Akulinin. (
9. x)Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με το κατ'ισχυρισμόν «πλέγμα» ή «σύστημα» που αναφέρεται στις παραγράφους 11 έως 13 της Ενόρκου Δηλώσεως Φιλιππίδη συμπεριλαμβανομένων πλήρων λεπτομερειών αναφορικά με την ταυτότητα όλων των εμπλεκομένων οντοτήτων και φυσικών προσώπων και το ρόλο τους καθώς και τη χρονολογική σειρά με την οποία έλαβαν χώρα τα σχετικά γεγονότα. (
10. xi)Κάθε συμφωνία, σύμβαση, εμπίστευμα ή άλλη διευθέτηση ή σχήμα οποιασδήποτε φύσεως, είτε γραπτή/γραπτό είτε προφορική/προφορικό, που παρουσιάζεται ή και φέρεται να συνάφθηκε ή να δημιουργήθηκε από τους Εναγομένους ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία των Εναγομένων ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ελέγχεται από τους Εναγομένους στη βάση οδηγιών που δόθηκαν εκ μέρους της Ενάγουσας ή και αναμεταξύ της Ενάγουσας και των Εναγομένων ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας των Εναγομένων ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ελέγχεται από τους Εναγομένους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμφωνιών, συμβάσεων, εμπιστευμάτων ή άλλων διευθετήσεων ή σχημάτων που αφορούν ή και σχετίζονται με: (α) το κατ'ισχυρισμόν «πλέγμα» ή «σύστημα» που αναφέρεται στις παραγράφους 11 έως 13 της Ενόρκου Δηλώσεως Φιλιππίδη, (β) τη σύσταση ή και τη δημιουργία ή και τη διεύθυνση των Κυπρίων Δανειοληπτών ή και των Κυπριακών Ιθυνουσών Εταιρειών ή οποιωνδήποτε εξ αυτών, (γ) τα Περιουσιακά Στοιχεία ή οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτά. Β. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει τους Εναγομένους όπως, εντός 25 ημερών από την έκδοση του σχετικού Διατάγματος, παραδώσουν στους δικηγόρους της Ενάγουσας αντίγραφα όλων των εγγράφων που θα αναφέρονται ή και θα αποκαλύπτονται στην ένορκο δήλωση ή στις ένορκες δηλώσεις που αυτοί θα ορκιστούν, καταθέσουν και παραδώσουν σύμφωνα με την παράγραφο Α πιο πάνω, εκτός εάν τέτοια αντίγραφα θα επισυνάπτονται ήδη στις σχετικές ενόρκους δηλώσεις . Γ. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει τους Εναγομένους όπως, εντός 7 ημερών από την έκδοση του σχετικού Διατάγματος, δώσουν, είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής ή και συνδεδεμένης με αυτούς εταιρείας είτε μέσω των σχετικών εταιρειών που διευθύνονται και ελέγχονται από αυτούς, οδηγίες ή και εντολές προς κάθε τράπεζα στην οποία οποιοσδήποτε από τους Κύπριους Δανειολήπτες ή οποιαδήποτε από τις Κυπριακές Ιθύνουσες Εταιρείες διατηρεί ή διατηρούσε καθ'οιονδήποτε χρόνο οποιοδήποτε λογαριασμό να παράσχει ή και να δώσει στην Ενάγουσα πλήρεις λεπτομέρειες όλων των τραπεζικών λογαριασμών των οποίων ή σε σχέση με τους οποίους η Ενάγουσα καταγράφεται ή και παρουσιάζεται ως ο τελικός δικαιούχος ιδιοκτήτης (ultimate beneficial owner) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σε σχέση με τέτοιους λογαριασμούς ως η Ενάγουσα ήθελε ζητήσει και όπως επιβεβαιώσουν την παροχή τέτοιων οδηγιών ή και εντολών με γραπτή ειδοποίηση προς τους δικηγόρους της Ενάγουσας.» Η Αίτηση και η ένσταση, ως επίσης και οι ένορκες δηλώσεις που τις υποστηρίζουν, είναι μακροσκελείς, ενώ τα τεκμήρια που τις συνοδεύουν είναι πολυάριθμα και πολυσέλιδα. Είχα την ευκαιρία να μελετήσω όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μου, δεν έκρινα όμως σκόπιμο να αναφερθώ στο καθένα ξεχωριστά. Προσπάθησα να συνοψίσω τα γεγονότα και απέφυγα να προβώ στην παράθεση γεγονότων και λεπτομερειών που πιθανό να σύγχιζαν τον αναγνώστη και να μετέτρεπαν την απόφαση αχρείαστα μακροσκελή και, κατ΄ επέκταση, δυσνόητη. Η Αίτηση υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του δικηγόρου (solicitor) Daniel Vinh Wade Armstrong, που θα αναφέρεται μετά απλώς ως Daniel Armstrong. Είναι η θέση της Αιτήτριας ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση, η οποία είναι παροχέας συμβουλευτικών εταιρικών υπηρεσιών, ως και υπηρεσιών θεματοφύλακα και εμπιστευματοδόχου, ενεπλάκη στην υλοποίηση ενός περίπλοκου δανειακού σχεδίου διά του οποίου μεγάλα ποσά που ανέρχονταν σε δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ υπεξαιρέθηκαν δόλια από την Αιτήτρια κατά τη χρονική περίοδο 2007-2011. Η Αιτήτρια είναι τράπεζα, πρόκειται για μετοχική εταιρεία ανοικτού τύπου που συστάθηκε στη Ρωσία και έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Μόσχα. Το 1995 εξαγοράστηκε από το Δήμο της Μόσχας. Ο τότε Δήμαρχος της Μόσχας διόρισε ως πρόεδρο της Τράπεζας τον Andrey Borodin και ως αντιπρόεδρο τον Dmitry Akulinin. Οι κκ Borodin και Akulinin ήταν μέλη του διευθυντικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, ως επίσης και μέλη της επιτροπής δανεισμού που ήταν αρμόδια για την εξέταση και έγκριση δανείων. Το Φεβρουάριο του 2011 η JSC VTB Bank, Ρωσική τράπεζα, αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών που ο Δήμος της Μόσχας κατείχε στην Αιτήτρια. Η πλειοψηφία των μετοχών της JSC VTB Bank ανήκει στο Ρωσικό κράτος. Το Μάρτιο του 2011, μετά από λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Audit Chamber της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διαφάνηκε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα στα οικονομικά της τράπεζας, πέραν των USD10.000.000.000. To έλλειμμα αυτό οφειλόταν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τον Απρίλιο του 2011 Ρωσικό δικαστήριο διέταξε την αναστολή της συμμετοχής των κκ. Borodin και Akulinin στη διοίκηση της Αιτήτριας, ενόψει των ποινικών ερευνών που διεξάγονταν σε σχέση με τα πιο πάνω δάνεια, τα οποία είχαν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Στη συνέχεια, τα δύο πιο πάνω πρόσωπα, παύθηκαν και διέφυγαν στην Αγγλία, όπου και διαμένουν μέχρι σήμερα. Στα πρόσωπα αυτά έχει δοθεί από την Αγγλική Κυβέρνηση πολιτικό άσυλο. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του λογιστικού ελέγχου του Audit Chamber άρχισαν εσωτερικές έρευνες για να διακριβωθούν τα αίτια των τεραστίων ζημιών που έχει υποστεί η Αιτήτρια. Οι έρευνες αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, οδήγησαν την τράπεζα στο συμπέρασμα ότι οι κκ. Borodin και Akulinin, και πιθανό και άλλα τρίτα πρόσωπα, υπεξαίρεσαν δολίως από την τράπεζα τεράστια χρηματικά ποσά. Έρευνες του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας κατέδειξαν ότι οι κκ. Borodin και Akulinin προκάλεσαν τη χορήγηση δανείων από την Αιτήτρια σε Κυπριακές εταιρείες που ελέγχονταν από τους ιδίους. Η Αιτήτρια ζήτησε τη βοήθεια του δικηγορικού οίκου Hogan Lovells International LLP, στον οποίο ο κ. Armstrong είναι ανώτερος συνεργάτης, για την ανάκτηση των ποσών που είχαν υπεξαιρεθεί από την Αιτήτρια. Οι έρευνες του πιο πάνω οίκου φανέρωσαν ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαν χορηγηθεί τα δάνεια στις εταιρείες Litisa Investments Limited ("Litisa") και Sostrefo Investments Limited ("Sostrefo") ήταν εξαιρετικά ύποπτες. Η Αιτήτρια προχώρησε στην καταχώρηση, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, της αγωγής 1832/2012, με την οποία ζητούσε την έκδοση παρεμπιπτόντων διαταγμάτων αποκάλυψης πληροφοριών και εγγράφων εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας, της Καθ΄ ης η Αίτηση και άλλων προσώπων, που συμμετείχαν στη διαχείριση των δύο πιο πάνω εταιρειών. Από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα, προέκυψε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν σε τακτική βάση σε και από τους λογαριασμούς των δύο πιο πάνω εταιρειών από και προς άλλες υπεράκτιες εταιρείες και ότι τα δανειακά κεφάλαια που εμβάστηκαν τμηματικά από την Αιτήτρια στους λογαριασμούς των δύο αυτών εταιρειών, μεταφέρονταν αμέσως σε διάφορες άλλες εταιρείες. Από την ένορκη δήλωση δε του Γιώργου Φιλιππίδη, ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της εναγομένης, προέκυψε ότι τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την Αιτήτρια προς τις εταιρείες Litisa και Sostrefo αποτελούσαν μέρος ενός «πλέγματος δανείων» που είχαν χορηγηθεί από την Αιτήτρια σε πενήντα δύο Κυπριακές εταιρείες. Οι κκ. Borodin και Akulinin είχαν δώσει οδηγίες προς την εναγομένη να συστήσει, και στη συνέχεια να διαχειρίζεται, τις πιο πάνω πενήντα δύο Κυπριακές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια λάμβαναν δάνεια από την Αιτήτρια, το συνολικό ύψος των οποίων ανερχόταν σε USD2.100.000.000. Τα δανειακά αυτά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία τα οποία ακολούθως μεταφέρθηκαν σε εμπίστευμα, το οποίο θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «το εμπίστευμα». Επίτροπος του εμπιστεύματος ήταν η Καθ΄ ης η Αίτηση και δικαιούχοι αυτού διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η Αιτήτρια. Σύμφωνα πάντα με την ένορκη δήλωση του Γιώργου Φιλιππίδη, η Καθ΄ ης η Αίτηση πάντοτε θεωρούσε ότι πελάτης της ήταν η τράπεζα, ήτοι η Αιτήτρια, και όχι η κκ. Borodin και Akulinin υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Η Αιτήτρια, σύμφωνα πάντα με την ένορκη δήλωση του Daniel Armstrong, δεν έχει στην κατοχή της οποιαδήποτε έγγραφα σε σχέση με το «πλέγμα δανείων» που αναφέρεται στην ένορκη δήλωση του Γιώργου Φιλιππίδη. Τα μόνα στοιχεία που κατέχει η ίδια είναι τις φερόμενες συμφωνίες δανείου μεταξύ της ιδίας και αριθμού εταιρειών που συστάθηκαν και τυγχάνουν διαχείρισης από την Καθ΄ ης η Αίτηση και των εγγράφων που αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια του διατάγματος αποκάλυψης που εκδόθηκε εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας. Επισημαίνει επίσης ότι όταν οι κκ. Borodin και Akulinin απομακρύνθηκαν από την Αιτήτρια και διέφυγαν στην Αγγλία, πήραν μαζί τους τούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν και το ηλεκτρονικό αρχείο που είχε δημιουργηθεί από τους ιδίους. Η Αιτήτρια ζήτησε, μέσω των νομικών της συμβούλων, από την Καθ΄ ης η Αίτηση διάφορες πληροφορίες σε σχέση με τα δάνεια που είχαν γίνει στις πενήντα δύο Κυπριακές εταιρείες, ως επίσης και σε σχέση με το εμπίστευμα. Η Καθ΄ ης η Αίτηση αρνήθηκε να δώσει τα εν λόγω στοιχεία και έθετε όρους. Επέμενε, μεταξύ άλλων, προτού δώσει οποιαδήποτε στοιχεία να της καταβληθούν αποζημιώσεις και να απαλλαγεί εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ευθύνη. Την 14.5.2012 η Καθ΄ ης η Αίτηση απέστειλε προς την Αιτήτρια επιστολή, με την οποία της ανακοίνωναν τα πιο κάτω: ". we have effected transfer of all shares in all Russian property and investment owning companies acquired through Bank of Moscow loans to your Bank" και ό,τι ως αποτέλεσμα της σχετικής φερόμενης μεταβίβασης "the balance of the total loans of approximately USD1.65 billion plus assets is hereby fully settled as the net value of the assets by far exceeds this sum". Τους επόμενους δύο μήνες της απέστειλαν συνολικά τριάντα πέντε δηλώσεις εμπιστεύματος (declarations of trust), με τις οποίες διάφορες Κυπριακές εταιρείες οι οποίες ενεργούσαν ως εμπιστευματοπάροχοι (settlors) δήλωναν ότι κατείχαν διάφορα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό και προς όφελος της Αιτήτριας. Είναι η θέση της Αιτήτριας ότι οι πιο πάνω δηλώσεις εμπιστεύματος είναι άνευ νομικής ισχύος κι ότι, κι αν ακόμα ήταν έγκυρες, τυχόν αποδοχή τους από την Αιτήτρια θα εξέθετε αυτή σε ενδεχόμενη ευθύνη για παράβαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Την τελευταία θέση της η Αιτήτρια τη στηρίζει στο γεγονός ότι η Καθ΄ ης η Αίτηση αρνήθηκε να της δώσει πληροφορίες που αφορούσαν την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων, ιδιοκτητών των φερόμενων εμπιστευματοπαρόχων. Ενόψει της επιμονής της Καθ΄ ης η Αίτηση ότι οι δηλώσεις εμπιστεύματος ήταν έγκυρες και ότι ως αποτέλεσμα αυτών τα δάνεια που είχαν δοθεί στις Κυπριακές εταιρείες εξοφλήθηκαν πλήρως, καθώς και της συνεχιζομένης άρνησής της να δώσει στην Αιτήτρια τις πληροφορίες που της είχε ζητήσει, η τελευταία προχώρησε στην καταχώρηση της παρούσας αγωγής. Η Καθ΄ ης η Αίτηση καταχώρησε ένσταση, η οποία υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση ενός εκ των διευθυντών αυτής, του Μάριου Φιερού. Η ένορκη δήλωση αποτελείται από εκατόν δέκα σελίδες. Με την ένστασή της η Καθ΄ ης η Αίτηση προβάλλει μεγάλο αριθμό ισχυρισμών. Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αιτούμενα διατάγματα εξυπηρετούν «αλλότρια πολιτικά κίνητρα». Η Αιτήτρια ήδη γνωρίζει τους υπευθύνους για την ισχυριζομένη υπεξαίρεση και θα μπορούσε να κινηθεί δικαστικώς εναντίον τους χωρίς τη μαρτυρία και τις πληροφορίες που ζητά με την υπό κρίση Αίτηση. Εν πάση περιπτώσει, τα πιο πάνω στοιχεία δεν βρίσκονται στην κατοχή της Καθ΄ ης η Αίτηση. Πρόκειται για στοιχεία εμπιστευτικής φύσης και τυχόν αποκάλυψή τους θα αντίκειτο στις διατάξεις διαφόρων νόμων, θα παραβίαζε τα Άρθρα 15 και 17 του Συντάγματος και τα άρθρα 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Αιτήτρια ενεργεί, σύμφωνα πάντα με τον ομνύοντα, κακόπιστα, αυτό καταδεικνύουν οι ενέργειές της, ιδιαίτερα το γεγονός ότι απέρριψε την εισήγηση της Καθ΄ ης η Αίτηση για τη μεταβίβαση στο όνομά της περιουσιακών στοιχείων, το ύψος των οποίων υπερκαλύπτει τα δάνεια. Αναλυτική αναφορά στους λόγους ένστασης θα γίνει σε κατοπινό στάδιο, όπου κριθεί αναγκαίο. Στη συνέχεια καταχωρήθηκε συμπληρωματική ένορκη δήλωση του Daniel Armstrong, ημερομηνίας 20.6.2013. Την 8.11.2013, αφού προηγήθηκε σχετική αίτηση, διατάχθηκε από το Δικαστήριο η διαγραφή των παραγράφων 12, 19 και 24 της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης και της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 17, στη βάση ότι αυτές περιείχαν επιχειρηματολογία και όχι γεγονότα. Ακολούθως, η Καθ΄ ης η Αίτηση καταχώρησε συμπληρωματική ένορκη δήλωση του Μάριου Φιερού, σε απάντηση της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης του Daniel Armstrong. Είναι η θέση της Αιτήτριας ότι τα διατάγματα που επιζητούνται αποσκοπούν στην αποκάλυψη πληροφοριών και εγγράφων, τα οποία είναι αναγκαία για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συστάθηκαν οι εταιρείες στις οποίες παραχωρήθηκαν τα δάνεια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συστάθηκε το εμπίστευμα, τους όρους του εμπιστεύματος αυτού και την ταυτότητα των δικαιούχων και των προσώπων που έδιδαν τις σχετικές οδηγίες. Η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών είναι επίσης αναγκαία για να πληροφορηθεί η Αιτήτρια πώς χρησιμοποιήθηκαν και τι απέγιναν τα τεράστια χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως δάνεια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται να αποτελούν το αντικείμενο του εμπιστεύματος και την ταυτότητα των προσώπων στα οποία κατέληξαν τα σχετικά κεφάλαια. Η Αίτηση στηρίζεται στο άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, στις νομικές αρχές που έχουν καθιερωθεί στις αποφάσεις Norwich Pharmacal Co and others v. Commissioners of Customs and Excise[1] και Bankers Trust v. Shapira[2], στις αρχές της επιείκειας και του δικαίου των συμβάσεων που διέπουν τα δικαιώματα πληροφόρησης των δικαιούχων εμπιστευμάτων και των αντιπροσωπευομένων/εντολέων και στις συμφυείς εξουσίες του Δικαστηρίου. Διατάγματα τέτοιας φύσεως εκδίδονται με βάση το δίκαιο της επιείκειας. Καθοδηγητική επί του θέματος είναι η απόφαση Norwich Pharmacal Co and Others v. Commissioners of Customs and Excise (ανωτέρω), επί της οποίας στηρίζεται και η υπό κρίση Αίτηση, όπου λέχθηκαν σχετικά τα πιο κάτω: "Discovery as a remedy in equity has a very long history. The chief occasions for its being ordered was to assist a party in an existing litigation. But this was extended at an early date to assist a person who contemplated litigation against the person for whom discovery was sought, if for various reasons it was just and necessary that he should have discovery at that stage. Such discovery might disclose the identity of others who might be joined as defendants with the person from whom discovery was sought. Indeed in some cases it would seem that the main object was to find the identity of possible other defendants..." Η πιο πάνω νομική αρχή αποτελεί αυτοτελή βάση αγωγής και μπορεί να προωθηθεί με αγωγή εναντίον προσώπων τα οποία κατέχουν πληροφορίες, λόγω της ανάμειξης ή της διευκόλυνσης που παρείχαν στην τέλεση της πράξης, έστω και αν οι ίδιοι μπορεί να μην έχουν προσωπική ευθύνη. Το καθήκον των προσώπων αυτών είναι να παρέχουν στον αιτητή βοήθεια, η οποία συνίσταται στην αποκάλυψη πληροφοριών. Προτού χορηγηθεί η αιτουμένη θεραπεία, ήτοι προτού αποκαλυφθούν οι πληροφορίες, το Δικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Σχετικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την απόφαση Mitsui & Co v Nexen Pertroleum UK Ltd[3]. «