Alexander Filippovich Shchukin ν. Rusian Borisovich Rostovtsev, Αρ. Αγωγής: 6310/15, 30/11/2016

Alexander Filippovich Shchukin ν. Rusian Borisovich Rostovtsev, Αρ. Αγωγής: 6310/15, 30/11/2016 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2016:A652 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 6310/15 Μεταξύ: Alexander Filippovich Shchukin, από Rucheynaya street 8, Kurtukovo Village, Novokuznetsk District, Kemerovo Region, 654202 Ρωσική Ομοσπονδία Ενάγοντα - και - 1. Rusian Borisovich Rostovtsev, από Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία 2. Abacus Limited, από Λευκωσία, Κύπρο 3. Samdel Limited, από Λευκωσία, Κύπρο 4. Price Nominees Limited, από Λευκωσία, Κύπρο Εναγομένων Αίτηση ημερ. 18.12.2015 εκ μέρους του Ενάγοντα για Έκδοση Προσωρινών Διαταγμάτων Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου, 2016. Εμφανίσεις: Για Ενάγοντα - Αιτητή: κ. Κ. Αδαμίδης με κ. Αλ. Γαβριηλίδη για Σκορδή, Παπαπέτρου & Σία ΔΕΠΕ (κ. Αλ. Γαβριηλίδης για να ακούσει απόφαση). Για Εναγόμενο 1 - Καθ΄ ου η Αίτηση: κ. Γ. Χριστοδούλου με κα Μ. Κωνσταντίνου για Λ. Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ. Για Εναγόμενη 2 - Καθ΄ ης η Αίτηση: κ. Κ. Ιωαννίδης για Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη ΔΕΠΕ (κ. Κ. Φιλίππου για να ακούσει απόφαση). Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ενάγων με Αγωγή που κατέθεσε στις 18.12.15 αξιώνει εναντίον των Εναγομένων τις ακόλουθες θεραπείες: «(Α) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι από την ημερομηνία που η υπ' αριθμό 1399916 εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους εταιρεία, Merkura Marketing S.A (η "Merkura") κατέστη μέτοχος στην κυπριακή εταιρεία Monarflex Limited με αριθμό εγγραφής HE 143470 (η "Monarflex") ο Ενάγων ήταν ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) αρχικά του 25% και ακολούθως από την 31/10/2008 μέχρι και την 26/01/2011 του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής εταιρείας ΟΟΟ "Shakhta Kyrgayskaya" (με βασικό πολιτειακό αριθμό εγγραφής 1024201887038) (η "SK") ή/και των περιουσιακών στοιχείων της. (Β) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι κατά πάντα χρόνο ενόσω οι κυπριακές εταιρείες Boulart Limited με αριθμό εγγραφής HE 219640 (η "Boulart") και Elftone Limited με αριθμό εγγραφής HE 215631 (η "Elftone") κατείχαν ποσοστό 25% έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της SK ο Ενάγων ήταν ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) των εταιρειών Boulart και Elftone ή/και του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της SK ή/και της Ρώσικης εταιρείας ΖΑΟ "Shakhtoupravlenie "Taldinskoe-Kyrgayskoe" (με βασικό πολιτειακό αριθμό εγγραφής 1104223001960) (η "STK") που κατέστη θυγατρική εταιρεία της SK ή/και των περιουσιακών στοιχείων αυτών. (Γ) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι κατά πάντα χρόνο ενόσω οι εταιρείες Merkura, Monarflex, Boulart και Elftone ως και οι εταιρείες Zankle Investments Limited από την Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 189722 και Charet Limited από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους είχαν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό ή/και μετοχικό συμφέρον στην SK ή/και την STK αυτές αποτελούσαν ή/και λειτουργούσαν ως οχήματα (vehicles) δια μέσου των οποίων ο Ενάγων και ο Εναγόμενος 1 κατείχαν ίσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην SK ή/και στην STK ή/και στα περιουσιακά στοιχεία αυτών. (Δ) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι μεταξύ του Ενάγοντα και του Εναγομένου 1 υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης ή/και δεσμευτικές συμφωνίες ή/και διευθετήσεις αναφορικά με την κατοχή και διαχείριση κάθε εταιρείας που αποτελούσε ή/και λειτουργούσε ως όχημα (vehicle) δια μέσου της οποίας κατεχόταν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό ή/και μετοχικό συμφέρον στην SK ή/και στην STK ή/και αναφορικά με τη διεύθυνση ή/και διαχείριση ή/και οργάνωση ή/και τη δομή της SK ή/και της STK ή/και την κατοχή ή/και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών που βασίζονταν στην αρχή ότι ο Ενάγων και ο Εναγόμενος 1 θα κατείχαν πάντοτε ίσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην SK ή/και στην STK ή/και στα περιουσιακά στοιχεία αυτών. (Ε) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι οι Εναγόμενες 2, 3 και 4 ως παροχείς διοικητικών, εταιρικών ή/και άλλων συναφών ή/και επικουρικών ή/και επάλληλων υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών θεματοφύλακα ή/και εμπιστευματοδόχου ή/και εντολοδόχου σε σχέση με τις εταιρείες Monarflex, Boulart και Elftone όφειλαν καθήκοντα πίστης (fiduciary duties) ή/και επιμέλειας ή/και εμπιστοσύνης προς τον Ενάγοντα βάσει των οποίων όφειλαν μεταξύ άλλων να προστατεύουν ή/και να διασφαλίζουν τη διατήρηση του ιδιοκτησιακού συμφέροντος του Ενάγοντα στην SK ή/και στην STK ή/και στα περιουσιακά στοιχεία αυτών. (Στ) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι ο Εναγόμενος 1 παραβίασε την ως άνω υπό (Δ) σχέση εμπιστοσύνης ή/και τις ως άνω υπό (Δ) δεσμευτικές συμφωνίες ή/και διευθετήσεις προκαλώντας δολίως και με πρόθεση να καταδολιεύσει τον Ενάγοντα τη μεταβίβαση των μετοχών της SK ή/και της STK ή/και των περιουσιακών στοιχείων αυτών σε εταιρείες ή/και οντότητες που ελέγχονται αποκλειστικά από τον ίδιο. (Ζ) Διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι οι Εναγόμενες 2, 3 και 4 παραβίασαν τα ως άνω υπό (Ε) καθήκοντα πίστης (fiduciary duties) ή/και επιμέλειας ή/και εμπιστοσύνης που όφειλαν προς τον Ενάγοντα ή/και παρείχαν συνδρομή ή/και υποβοήθησαν τις ως άνω υπό (Στ) ενέργειες και αδικοπραξίες του Εναγομένου 1 με αποτέλεσμα ο Ενάγων να αποστερηθεί δολίως και παρανόμως του ιδιοκτησιακού του συμφέροντος στην SK ή/και στην STK ή/και στα περιουσιακά στοιχεία αυτών. (Η) Δολάρια Η.Π.Α. (USD) $113.000.000,00 ή το ισόποσο σε Ευρώ ως γενικές ή/και ειδικές αποζημιώσεις για δόλο ή/και για συνομοσία ή/και παράβαση σχέσης εμπιστοσύνης ή/και για παράβαση σύμβασης ή/και δεσμευτικών διευθετήσεων ή/και για παράβαση καθήκοντος πίστης (fiduciary duty) ή/και επιμέλειας ή/και για παράνομη υποβοήθηση (dishonest assistance) σε σχέση με οποιανδήποτε τέτοια παράβαση. (Θ) Νόμιμο Τόκο. (I) Έξοδα πλέον Φ.Π.Α..» Την ίδια ημέρα κατέθεσε και μονομερή Αίτηση (την υπό εκδίκαση), με την οποία αξιώνει τα ακόλουθα προσωρινά διατάγματα: «Α. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει ή και να εμποδίζει τον Εναγόμενο 1 ή και τους υπαλλήλους ή και τους αντιπροσώπους ή και τους εντολοδόχους αυτού από του να διαθέσουν, πωλήσουν, αποξενώσουν, δωρίσουν, μειώσουν σε αξία ή επιβαρύνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Εναγομένου 1 ή/και να επιτρέψουν ή/και προκαλέσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διάθεση, πώληση, αποξένωση, δωρεά, μείωση της αξίας ή επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Εναγομένου 1 μέχρι την τελική εκδίκαση της Αγωγής με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου. Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου (Α) τα περιουσιακά στοιχεία του Εναγομένου 1 περιλαμβάνουν: (
2. i)κάθε περιουσιακό στοιχείο ευρισκόμενο εντός ή εκτός Κύπρου που ο Εναγόμενος 1 κατέχει ή και ελέγχει είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς και είτε είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι του Εναγομένου 1 είτε είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων τα οποία κατέχουν ή/και διαχειρίζονται ή/και ελέγχουν αυτό εκ μέρους ή/και για λογαριασμό ή/και ως εμπιστευματοδόχοι ή/και εντολοδόχοι του Εναγομένου 1, (
3. ii)κάθε περιουσιακό στοιχείο ευρισκόμενο εντός ή εκτός Κύπρου του οποίου ή σε σχέση με το οποίο Εναγόμενος 1 είναι ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) ή/και στο οποίο ή σε σχέση με το οποίο ο Εναγόμενος 1 έχει οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον ή/και το δικαίωμα ή/και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αυτό ή να δίδει οδηγίες ως προς τη διαχείριση αυτού ωσάν να είναι δικό του, (iii) τις μετοχές στο κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία κάθε εταιρείας ή άλλης οντότητας που ανήκει ή/και ελέγχεται (είτε άμεσα είτε έμμεσα) από τον Εναγόμενο 1 συμπεριλαμβανομένων των μετοχών στο κεφάλαιο και των περιουσιακών στοιχείων της Ρώσικης εταιρείας ΟΟΟ "Antratsit Trade" (με βασικό πολιτειακό αριθμό εγγραφής OGRN 5137746244620) η οποία ανήκει ή/και ελέγχεται από τον Εναγόμενο 1, και (
4. iv)κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο ευρισκόμενο εντός ή εκτός Κύπρου που ο Εναγόμενος 1 έχει την εξουσία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να διαθέσει ή να διαχειρίζεται ως εάν να ανήκει στον ίδιο ή και το οποίο κατέχεται ή/και διατηρείται ή και ελέγχεται από τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με οδηγίες προερχόμενες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον Εναγόμενο 1 συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε επενδυτικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό ή άλλο οργανισμό ή σε οποιοδήποτε επενδυτικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό ή άλλο σχέδιο (fund) ή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλη οντότητα ή σε οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust) ή ίδρυμα (foundation) είτε τέτοιος λογαριασμός διατηρείται στην Κύπρο είτε εκτός Κύπρου. Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο (Α) θα εμποδίζει τον Εναγόμενο 1: (
5. i)από του να διαθέσει, πωλήσει, αποξενώσει, δωρίσει, μειώσει σε αξία ή επιβαρύνει οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο του εάν κατόπιν τέτοιας διάθεσης, πώλησης, αποξένωσης, δωρεάς, μείωσης ή επιβάρυνσης η συνολική αξία των εναπομεινάντων περιουσιακών του στοιχείων λαμβανομένων υπόψη οποιονδήποτε επιβαρύνσεων θα υπερβαίνει το ποσό των Δολαρίων Η.Π.Α. (USD) $113.000.000,00 ή το ισόποσο σε Ευρώ που αντιπροσωπεύει το ποσό που αξιώνεται από τον Ενάγοντα με την αγωγή υπό τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο, (
6. ii)από του να χρησιμοποιεί ή και να διαθέτει χρηματικό ποσό μέχρι Ευρώ 10.000 μηνιαίως για κάλυψη των δικηγορικών του εξόδων, (iii) από του να χρησιμοποιεί ή και να διαθέτει περαιτέρω χρηματικό ποσό μέχρι Ευρώ 10.000 μηνιαίως για κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του. Β. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει τον Εναγόμενο 1 όπως, εντός 14 ημερών από την επίδοση του σχετικού διατάγματος σε αυτόν, καταθέσει στο Δικαστήριο και παραδώσει στους δικηγόρους του Αιτητή ένορκη δήλωση του ιδίου με την οποία να αποκαλύπτει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία που καλύπτονται από την παράγραφο (Α) ανωτέρω και με την οποία να δίδει πλήρη περιγραφή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, της ταυτότητας, της αξίας τους, του τόπου όπου βρίσκονται, τυχόν επιβαρύνσεις πάνω σε αυτά και γενικά κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για το σκοπό του εντοπισμού του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου. Γ. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει την Εναγόμενη 2 όπως, εντός 14 ημερών από την επίδοση του σχετικού διατάγματος σε αυτήν, καταθέσει στο Δικαστήριο και παραδώσει στους δικηγόρους του Αιτητή ένορκη δήλωση ενός εκ των διοικητικών της "συμβούλων ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτήν προσώπου με την οποία να αποκαλύπτει κάθε πληροφορία που γνωρίζει και κάθε έγγραφο που έχει στην κατοχή της ή/και υπό τον έλεγχο της που αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Εναγομένου 1 που καλύπτεται από την παράγραφο (Α) ανωτέρω ή/και το οποίο κατεχόταν ή/και κατέχεται ή/και ελεγχόταν ή/και ελέγχεται ή/και ετύγχανε ή/και τυγχάνει διαχείρισης για λογαριασμό ή/και προς όφελος του Εναγομένου 1 ως τελικού δικαιούχου (ultimate beneficiary) από την Εναγόμενη 2 ή/και από οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή/και συνδεόμενο με αυτήν φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ή/και από οποιανδήποτε εταιρεία ή άλλη οντότητα ή εμπίστευμα (trust) ή ίδρυμα (foundation) ή σχέδιο (fund) σε σχέση με την οποία ή/και το οποίο η Εναγόμενη 2 ή/και οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή/και συνδεόμενο με αυτήν φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο παρείχε ή/και παρέχει διοικητικές ή/και εταιρικές ή/και άλλες συναφείς, επικουρικές ή/και επάλληλες υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες θεματοφύλακα ή/και εμπιστευματοδόχου ή/και εντολοδόχου και με την οποία ένορκη δήλωση να δίδει πλήρη περιγραφή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, της ταυτότητας, της αξίας τους, του τόπου όπου βρίσκονται, τυχόν επιβαρύνσεις πάνω σε αυτά και γενικά κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για το σκοπό του εντοπισμού του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου. Δ. Παρεμπίπτον Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει ή και να εμποδίζει την Εναγόμενη 2, τους αξιωματούχους ή και υπαλλήλους ή και αντιπροσώπους αυτής από του να πληροφορήσουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τους δικηγόρους ή και νομικούς της συμβούλους για σκοπούς λήψης νομικών συμβουλών σε σχέση με την παρούσα διαδικασία) περί της ύπαρξης της παρούσας διαδικασίας ή περί της ύπαρξης ή και του περιεχομένου οποιουδήποτε διατάγματος που επιζητείται στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας ή και περί της ύπαρξης ή και του περιεχομένου οποιασδήποτε αίτησης, ενόρκου δηλώσεως ή οποιουδήποτε δικογράφου ή άλλου εγγράφου που καταχωρήθηκε ή θα καταχωρηθεί στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας μέχρι και την επίδοση του οποιουδήποτε εκδοθέντος στη βάση της παρούσας αίτησης διατάγματος στον Εναγόμενο 1. Ε. Τα έξοδα της παρούσας Αίτησης πλέον Φ.Π.Α.» Η Νομική βάση της Μονομερούς Αίτησης παρατίθεται αυτολεξεί: «Η παρούσα αίτηση βασίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 6, άρθρα 3, 4, 5 και 9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο, Ν.14/60, άρθρα 21, 22, 29, 30, 31, 32, 41, 42 και 43, στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, Δ.6 θθ. 1-9, Δ.39, Δ.48 θθ. 1-4, 8 και 9, στο κοινοδίκαιο και στις αρχές της επιείκειας και στις συμφυείς εξουσίες του Δικαστηρίου.» Υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του κ. Ildar Uzbekov, εκ Λονδίνου, ο οποίος φέρεται να είναι γαμβρός του Ενάγοντα, αφού ως αναφέρει, έχει νυμφευθεί την κόρη του Elena Shchukina, και δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να ορκιστεί εκ μέρους του στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές η θέση του Ενάγοντα είναι ότι μεταξύ του ιδίου και του Εναγόμενου 1, υπήρξε σχέση εμπιστοσύνης και/ή δεσμευτικές συμφωνίες σε σχέση με την κατοχή και τη διαχείριση κάθε εταιρείας που χρησιμοποιείτο ως όχημα μέσω του οποίου «κατεχόταν οποιοδήποτε συμφέρον στην Εταιρεία SK και/ή στην Εταιρεία STK και/ή σχετικά με τη διεύθυνση, διαχείριση, οργάνωση, δομή της SK και/ή της STK και/ή την κατοχή και/ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, που βασίζονταν στην αρχή ότι ο Rostovtsev και ο Ενάγοντας θα κατείχαν πάντοτε ίσο μερίδιο/συμφέρον στην SK και/ή στην STK και/ή στα περιουσιακά στοιχεία αυτών». Ο Ενάγων θεωρεί πως αυτές οι συμφωνίες έχουν παραβιαστεί και ο ίδιος έχει εξαπατηθεί από τον Εναγόμενο 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 60 της ένορκης δήλωσης που υποστηρίζει την Αίτηση: «60. Παρόλο που, όπως έχω αναφέρει πιο πάνω, η εχθρική ανάληψη του ελέγχου της διοίκησης της STK (και άλλων οντοτήτων) έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2015, ήταν κατά τον χρόνο εκείνο (δηλαδή τον Ιούλιο του 2015) που κατέστη ξεκάθαρο στον Ενάγοντα, σε εμένα και στους Ρούσους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) δικηγόρους (οι «Ρώσοι Δικηγόροι του Ενάγοντα») ότι ο Ενάγων είχε, πέραν πάσης αμφιβολίας, εξαπατηθεί από τον Rostovtsev αφού στη βάση της Δεύτερης Μεταβίβασης της STK και της Τρίτης Μεταβίβασης της STK, η νομική ιδιοκτησίας της STK μεταβιβάστηκε σε οντότητες που ελέγχονται ή/και ανήκουν στον Rostovtsev.» Το Δικαστήριο με Απόφασή του ημερ. 23.12.15 έδωσε οδηγίες όπως η Αίτηση επιδοθεί στους Καθ΄ ων η Αίτηση. Πράγματι αυτή επεδόθη με αποτέλεσμα οι Καθ΄ ων η Αίτηση να εμφανιστούν και να ενστούν στην Αίτηση. Ο Εναγόμενος 1 καταχώρισε στις 10.2.16 Ένσταση και οι Εναγόμενοι 2, 3 και 4 καταχώρισαν την ίδια ημερομηνία την δική τους Ένσταση. Δηλώθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο ότι εκ παραδρομής η Ένσταση καταχωρίστηκε και εκ μέρους των Εναγομένων 3 και 4, αφού η υπό εκδίκαση Αίτηση δεν στρέφεται εναντίον τους. Η Ένσταση του Εναγόμενου 1 βασίζεται στους ακόλουθους λόγους: «1. Τα κυπριακά Δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας να επιληφθούν την υπό κρίση αγωγή και επακόλουθα την υπό κρίση Αίτηση. 2. Ο Ενάγοντας ψάχνοντας για ευνοϊκές διαδικασίες αποτάθηκε σε διαφορετικές δικαιοδοσίες αποζητώντας τις ίδιες και/ή παρόμοιες θεραπείες (forum shopping) και/ή υπάρχει εναλλακτικό forum, ήτοι τα Ρωσικά Δικαστήρια στα οποία μπορεί να αποταθεί ο Ενάγοντας και/ή στην συμφωνία ημερ. 15/04/2009 υπάρχει ρητή πρόνοια όπως οι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των μερών παραπέμπονται σε διαιτησία ενώπιον του Arbitration Tribunal at Non-profit Institution "Moscow Chamber of Arbitration Tribunal". 3. Τα θέματα που εγείρονται σχετικά με την υπό κρίση αίτηση έχουν τεθεί ενώπιον αλλοδαπών Δικαστηρίων και/ή τα αλλοδαπά Δικαστήρια έχουν εκδώσει σχετικές αποφάσεις. 4. Η παρούσα διαδικασία αποτελεί κατάχρηση των διαδικασιών των κυπριακών δικαστηρίων και/ή οι Εναγόμενοι 2,3 και 4 προστέθηκαν στην υπό κρίση αγωγή με μοναδικό σκοπό να προσδώσουν δικαιοδοσία στα κυπριακά Δικαστήρια. 5. Δεν αποκαλύπτεται αγώγιμο δικαίωμα εναντίων του Εναγόμενου/ Καθ' ου η Αίτηση 1. 6. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου Ν14/60 και/ή η νομολογία για τη έκδοση των αιτούμενων προσωρινών απαγορευτικών και/ή προστακτικών διαταγμάτων και/ή Διαταγμάτων τύπου Mareva και/ή Gagging Order και/ή διαταγμάτων αποκάλυψης. 7. Τα αιτούμενα Διατάγματα είναι ασαφή και/ή τόσο γενικά και/ή παρέχουν διαζευκτικές οδηγίες και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η παρακολούθηση τους και/ή η κατανόηση τους και/ή η τήρηση τους και/ή είναι ανεφάρμοστα και/ή παράνομα και/ή αντίκεινται στη Νομολογία και/ή παραβιάζουν τους κανόνες φυσικής δικαιοσύνης. 8. Δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση. 9. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα ο Ενάγοντας να δικαιούται σε οποιαδήποτε θεραπεία και/ή ο Ενάγοντας βασίζεται στην αγωγή τους σε δόλο και/ή απάτη χωρίς να παρέχουν στην ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την υπό κρίση αίτηση, οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για λεπτομέρειες δόλου και/ή απάτης και/ή γεγονότων που δεικνύουν έστω οποιοδήποτε δόλο. 10. Δεν έχει καταδειχθεί ότι εάν δεν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο και/ή δεν έχει καταδειχθεί ανεπανόρθωτη ζημιά. 11. Ο Ενάγοντας/Αιτητής δεν προσήλθε στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια και/ή απέκρυψε και/ή δεν αποκάλυψε και/ή παραποίησε και/ή ψεύδεται σε σχέση ουσιώδη γεγονότα στην αίτηση του ημερ. 23/12/2014. Συγκεκριμένα, ο Ενάγοντας/Αιτητής: 1. Δεν αποκάλυψε στο Δικαστήριο ότι η Abacus Ltd είχε την διαχείριση των εταιρειών Monarflex, Astamarine και Passonline από την απόκτηση της Mercura το 2007. 2. Απέκρυψε από το Δικαστήριο ότι η Boulard και η Elfton δεν πλήρωσαν ποτέ το ποσό των USD 6.000.000 χρησιμοποιώντας κεφάλαια του Ενάγοντα, αλλά πλήρωσαν το εν λόγω ποσό μετά που ο Εναγόμενος 1 έγινε ο τελικός δικαιούχος των δύο εταιρειών. 3. Δεν αποκάλυψε στο Δικαστήριο τη συμφωνία ημερ. 15/04/2009 σύμφωνα με την οποία ο Ενάγοντας πώλησε τις μετοχές του που κατείχε στις εταιρείες Elftone, Boulart και Libour στον Εναγόμενο 1. 4. Απέκρυψε από το Δικαστήριο ότι ο Εναγόμενος στα πλαίσια της συμφωνίας ημερ. 15/04/2009 πλήρωσε ως προκαταβολή προς τον Ενάγοντα το ποσό των USD 5.000.000. 5. Απέκρυψε από το Δικαστήριο τις πληρωμές που έγιναν από την Besemer Consultancey Ltd εκ μέρους του Εναγόμενου 1 προς τον Ενάγοντα σύμφωνα με την συμφωνία ημερ. 15/04/2009, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2011 -Ιουλίου 2014. 6. Απέκρυψε από το Δικαστήριο ότι σύμφωνα με τη συμφωνία ημερ. 15/04/2009 ο Εναγόμενος 1 ανέλαβε όλα τα τραπεζικά δάνεια της SK καθώς την ευθύνη της αποπληρωμής ποσού USD 37.135.963,34 και USD 4.073.004,47, συνολικά του ποσού των USD 41.208.967,81. 7. Δεν αποκάλυψε στο Δικαστήριο τη συμφωνία εξασφάλισης υπ' αριθμό ΖΡ/401-2007 μεταξύ της Promsyuaznak και της Besemer Consultancy Ltd, τη συμφωνία εξασφάλισης υπ' αριθμό ΖΡ/003-06 μεταξύ της Promsyuaznak και της Besemer Consultancy Ltd τη συμφωνία εξασφάλισης υπ' αριθμό ΖΡ/333-2007 μεταξύ της Promsyuaznak και της Besemer Consultancy Ltd. 8. Δεν αποκάλυψε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την Promzyabank σχετικά με τη συμφωνία ΖΡ/333-2007, δεν αποκάλυψε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την Promzyabank σχετικά με τη συμφωνία ΖΡ/401-2007, δεν αποκάλυψε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την Promzyabank σχετικά με τη συμφωνία ΖΡ/003-06. 9. Δεν αποκάλυψε την Απαίτηση του Εναγόμενου 1 προς την εταιρεία SK ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής. 10. Δεν αποκάλυψε την εξουσιοδότηση ημερ. 15/04/2009 με την οποία ο Ενάγοντας/Αιτητής εξουσιοδοτούσε την Abacus Cyprus Ltd να μεταφέρει τις μετοχές του στην εταιρεία Libur προς όφελος του Εναγόμενου 1. 11. Δεν αποκάλυψε την εξουσιοδότηση ημερ. 15/04/2009 με την οποία ο Ενάγοντας/Αιτητής εξουσιοδοτούσε την Abacus Cyprus Ltd να μεταφέρει τις μετοχές του στην εταιρεία Samdel Ltd προς όφελος του Εναγόμενου 1. 12. Δεν αποκάλυψε την εξουσιοδότηση ημερ. 15/04/2009 με την οποία ο Ενάγοντας/Αιτητής εξουσιοδοτούσε την Abacus Cyprus Ltd να μεταφέρει τις μετοχές του στην εταιρεία Elftone προς όφελος του Εναγόμενου 1. 13. Δεν αποκάλυψε αποφάσεις του Ρωσικού Δικαστηρίου με τις οποίες φαίνεται ότι η LLC Diskorsa ιδιοκτησίας του Εναγόμενου 1 πλήρωσε και/ή δικαιούταν να λαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και/ή ήταν πιστωτής της εταιρείας SK. 14. Δεν αποκάλυψε αποφάσεις του Ρωσικού Δικαστηρίου με τις οποίες φαίνεται ότι η Realform Development ιδιοκτησίας του Εναγόμενου 1 πλήρωσε και/ή δικαιούταν να λαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και/ή ήταν πιστωτής της εταιρείας SK. 15. Δεν αποκάλυψε αποφάσεις του Ρωσικού Δικαστηρίου με τις οποίες φαίνεται ότι η Besemer Consultants Ltd ιδιοκτησίας του Εναγόμενου 1 πλήρωσε και/ή δικαιούταν να λαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και/ή ήταν πιστωτής της εταιρείας SK. 16. Δεν αποκάλυψε αποφάσεις του Ρωσικού Δικαστηρίου με τις οποίες φαίνεται ότι η Besemer Consultants Ltd ιδιοκτησίας του Εναγόμενου 1 πλήρωσε και/ή δικαιούταν να λαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και/ή ήταν πιστωτής της εταιρείας SK. 17. Δεν αποκάλυψε αποφάσεις του Ρωσικού Δικαστηρίου με τις οποίες φαίνεται ότι ο Εναγόμενος 1 προσωπικά πλήρωσε και/ή δικαιούταν να λαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και/ή ήταν πιστωτής της εταιρείας SK. 18. Δεν αποκάλυψε ότι η αναφορά του ελεγκτικού οίκου KPMG η οποία παρουσιάστηκε ως Τεκμήριο 13 στην Ένορκη Δήλωση του κ. Uzbekov ήταν αποκλειστικά προϊόν πληροφόρησης την οποία παρείχε ο ίδιος ο κ. Uzbekov και όχι προϊόν ανάλυσης ανεξάρτητων δεδομένων της αγοράς. 19. Δεν αποκάλυψε ότι ο Ενάγοντας είναι ένας αναγνωρισμένος και ευρέως γνωστός επιχειρηματίας στη Ρωσία και /ή ότι συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Forbes λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. 20. Δεν αποκάλυψε ότι υπήρχε όρος στη συμφωνία 15/04/2009 όπως αυτή δε δημοσιοποιηθεί μέχρι την πλήρη υλοποίηση της. 21. Δεν αποκάλυψε ότι κατά την σχετική για τα τεκμήρια 14(
7. b)- 14(
8. n)περίοδο και καθ' όλους τους χρόνους μέτοχοι της εταιρείας STK ήταν αρχικά οι εταιρείες Elftone , Boulart, Zankle και Charet και εν συνεχεία οι εταιρείες Nevis, Oracle, Kannon και Talise. 22. Δεν αποκάλυψε τις μαρτυρικές καταθέσεις που συνόδευαν την καταγγελία του στις αρχές τις Ρωσικής Δημοκρατίας ημερ. 15/04/2009 και ότι τα πρόσωπα τα οποία κατέθεσαν δεν είχαν οποιοδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης. 23. Δεν αποκάλυψε ότι η ποινική διαδικασία που κατέθεσε στις 15/04/2015 απορρίφθηκε στις 03/12/2015 λόγω έλλειψης εγκληματικών ενεργειών από πλευράς του Εναγόμενου 1. 24. Δεν αποκάλυψε την Αίτηση που καταχώρησε στο Δικαστήριο του Λιχτενστάιν. 25. Δεν αποκάλυψε τη συμφωνία 31/05/2010. 26. Παρουσίασε ως τεκμήρια 25 (α),25 (β) και 40 έγγραφα τα οποία είναι κατασκευασμένα εκ των υστέρων και/ή είναι πλαστά. 27. Στα πλαίσια των υπο στοιχεία (α)-(κστ) ανωτέρω ο Ενάγοντας και/ή ο ενόρκως δηλών προέβηκαν σε ψευδής και/ή παραπλανητικές δηλώσεις. 12. Ο Ενάγοντας/Αιτητής είναι ένοχος υπέρμετρης καθυστέρησης στην καταχώρηση της υπό κρίση αγωγής και/ή αίτησης. 13. Οι Αιτητές κωλύονται να καταχωρήσουν καθώς και να προωθήσουν την παρούσα Αίτηση αφού μεταξύ άλλων ουδέποτε αμφισβήτησαν την ιδιοκτησία των επίδικων μετοχών. 14. Η αίτηση ημερ. 18/12/2015 συνιστά άκυρο δικονομικό μέτρο και/ή έχει λανθασμένη και/ή ελλειπή νομική βάση και/ή η καταχώρηση της αγωγής παραβιάζει τις πρόνοιες τις Δ.39 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. 15. Η αίτηση δεν στηρίζεται από ικανοποιητική μαρτυρία και/ή συνοδεύεται από ανεπαρκή και/ή ελαττωματική και/ή παράτυπη και/ή παράνομη και/ή ψευδή ένορκη δήλωση. 16. Το ισοζύγιο ευχέρειας γέρνει καταφανώς υπέρ του Εναγόμενου/Καθ' ου η Αίτηση 1. 17. Όσον αφορά τα αιτούμενα διατάγματα δεν υπάρχει ένδειξη ανεπανόρθωτη ζημιά κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος και/ή ότι η ζημιά τους σε περίπτωση επιτυχίας δεν θα είναι δυνατό να υπολογιστεί. 18. Η αίτηση είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, παράτυπη και αντικανονική και/ή η νομική της βάση πάσχει και/ή είναι ελλιπής. 19. Δεν συντρέχουν οποιεσδήποτε και/ή εξαιρετικές περιστάσεις έκδοσης του Διατάγματος. 20. Δεν ικανοποιούνται οι αρχές και οι προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος τύπου Gagging Order. 21. Τα Διατάγματα συγκρούονται με τις πρόνοιες αναφορικά με τη Συνθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την παροχή Νομικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου η οποία κυρώθηκε με το Νόμο Ν. 172/1986.» Και η Ένσταση των Εναγομένων 2 στους ακόλουθους λόγους: «1. Το σεβαστό Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκαση της παρούσας αγωγής καθότι (α) δεν αποκαλύπτεται βάση αγωγής και/ή καλή συζητήσιμη υπόθεση κατά των Εναγομένων 2, 3 και 4 οι οποίοι είναι οι μόνοι εναγόμενοι που βρίσκονται στην Κύπρο, και (β) δεν αποκαλύπτεται οποιαδήποτε βάση αγωγής και/ή καλή συζητήσιμη υπόθεση για αδικοπραξία που έλαβε χώρα στην Κύπρο. 2. Η αίτηση ημερομηνίας 18/12/2015 είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη. 3. Το γεγονότα που στηρίζουν την αίτηση ημερομηνίας 18/12/2015 δεν δικαιολογούν την έκδοση των κατ' αίτηση διαταγμάτων. 4. Η μαρτυρία βασίζεται σε θέματα τα οποία είναι εκτός της προσωπικής γνώσης του ομνύοντα και/ή ο ομνύοντας παραλείπει να αναφέρει την πηγή γνώσης του και/ή αναφέρεται αόριστα σε πηγή γνώσης χωρίς να αποκαλύπτει αυτή. 5. Δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.14/60. 6. Βάσει της μαρτυρίας προς υποστήριξη της αίτησης, ο Ενάγοντας/Αιτητής δεν απέσεισε το βάρος της απόδειξης ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση και/ή ότι υπάρχει πιθανότητα να δικαιούται σε θεραπεία στα πλαίσια παρουσίας μιας καλής συζητήσιμης υπόθεσης και ορατής πιθανότητας επιτυχίας. 7. Δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη πιθανότητας πρόκλησης στον Ενάγοντα/Αιτητή ανεπανόρθωτης ζημιάς σε περίπτωση μη έκδοσης των διαταγμάτων. 8. Ενόψει όλων των γεγονότων, δεν είναι δίκαιο και εύλογο όπως εκδοθούν τα κατ΄ αίτηση διατάγματα. 9. Το ισοζύγιο της ευχέρειας είναι υπέρ των Εναγομένων/Καθ' ων η Αίτηση. 10. Ο Ενάγοντας/Αιτητής καθυστέρησε να διεκδικήσει τις κατ' αίτηση θεραπείες με τρόπο και/ή σε βαθμό που να κωλύεται και/ή να αποκλείεται από του να δικαιούνται στην έκδοση διαταγμάτων. 11. Ενόψει της συμπεριφοράς του ο Ενάγοντας/Αιτητής κωλύεται και/ή να αποκλείεται από του να δικαιούται στην έκδοση διαταγμάτων καθώς αιτείται θεραπείες στην βάση του δικαίου της επιείκειας και/ή δεν έρχεται στο Δικαστήριο με «καθαρά χέρια» και/ή αποκρύβει από το Δικαστήριο ουσιώδη γεγονότα και/ή προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις. 12. Οι θεραπείες που επιζητούνται δυνάμει της ενδιάμεσης αίτησης ημερομηνίας 18/12/2015 είναι πολύ παρόμοιες ή/και πανομοιότυπες με τις θεραπείες που επιζητούνται δυνάμει του γενικώς οπισθογραφημένου κλητηρίου στην παρούσα αγωγή. 13. Οι ενέργειες του Αιτητή αποτελούν κατάχρηση δικαστικών διαδικασιών (abuse of process) και/ή προσπάθεια εξεύρεσης φόρουμ και/ή δικαστικής δικαιοδοσίας που να τον εξυπηρετεί (forum shopping) αφού, μεταξύ άλλων, εγείρει τα ίδια και/ή παρόμοια και/ή ταυτόσημα θέματα τόσο στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας όσο και στα πλαίσια των διαδικασιών στην Ρωσία και/ή το Liechtenstein που έλαβαν χώρα και/ή συνεχίζουν να λαμβάνουνε χώρα. 14. Η κατ' αίτηση θεραπεία Γ είναι επικουρική (ancillary) της κατ' αίτηση θεραπείας Α και ως εκ τούτου η κατ' αίτηση θεραπεία Γ θα πρέπει να απορριφθεί με την απόρριψη της κατ' αίτηση θεραπείας Α. 15. Οι κατ' αίτηση θεραπείες Β και Γ αλληλοκαλύπτονται αφού επιδιώκουν ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό, ήτοι την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία του Εναγόμενου 1. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου η κατ' αίτηση θεραπεία Β εγκριθεί από το Δικαστήριο, η κατ' αίτηση θεραπεία Γ θα καταστεί αχρείαστη και κατά συνέπεια το Δικαστήριο θα πρέπει να την απορρίψει ως καταχρηστική και/ή μη αναγκαία. 16. Αναφορικά με την κατ' αίτηση θεραπεία Γ, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης του διατάγματος καθότι, μεταξύ άλλων: i. δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της νομολογίας για την έκδοση του επικουρικού διατάγματος αποκάλυψης που επιζητείται εναντίον της Καθ' ης η Αίτηση 2, ii. δεν έχει καταδειχθεί επαρκώς και/ή καθόλου η αναγκαιότητα έκδοσης της κατ' αίτηση θεραπείας και/ή ότι είναι αναγκαίες οι πληροφορίες και/ή η αποκάλυψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κατ' αίτηση θεραπείας Α, iii. δεν αποκαλύπτεται οποιοσδήποτε έγκυρος και/ή επιτρεπτός λόγος για τον οποίο επιζητείται η έκδοση του επικουρικού διατάγματος αποκάλυψης. iv. το πραγματικό υπόβαθρο είναι ελλιπές και/ή ανεπαρκές και/ή δεν δικαιολογεί την έκδοση του κατ' αίτηση επικουρικού διατάγματος αποκάλυψης, v. η κατ' αίτηση αποκάλυψη δεν είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κατ' αίτηση θεραπείας Α, vi. δεν έχει καταδειχθεί ότι είναι αναγκαίο να εκδοθεί το κατ' αίτηση επικουρικό διάταγμα αποκάλυψης για σκοπούς εξυπηρέτησης της δικαιοσύνης. vii. το επικουρικό διάταγμα αποκάλυψης που επιζητείται είναι αόριστο και/ή γενικό και/ή ασαφές κατά τρόπο που συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας του Δικαστηρίου, viii. το κατ' αίτηση επικουρικό διάταγμα αποκάλυψης αποτελεί προσπάθεια για αλίευση μαρτυρίας, ix. το επικουρικό διάταγμα αποκάλυψης που επιζητείται συνιστά στην ουσία εκτεταμένη μορφή αποκάλυψης, x. η αποκάλυψη που επιζητείται είναι υπερβολικά ευρεία και/ή δεν περιορίζεται στον προσδιορισμό περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από την κατ' αίτηση θεραπεία Α, xi. τυχόν αποκάλυψη θα συνεπάγεται παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων των Καθ'ων η Αίτηση 2, 3 και 4 και/ή παραβίαση της υποχρέωσης τους για εχεμύθεια και/ή παραβίαση των καθηκόντων θεματοφύλακα (fiduciary duties) που οφείλονται από τους Καθ'ων η Αίτηση 2, 3 και 4 προς τους πελάτες τους, xii. τυχόν αποκάλυψη θα ήταν καταπιεστική για τους Καθ' ων η Αίτηση 2, 3 και 4, xiii. ενόψει της συμπεριφοράς του Ενάγοντα και/ή της μεγάλης καθυστέρησης για διεκδίκηση οποιασδήποτε θεραπείας, το Σεβαστό Δικαστήριο δεν θα πρέπει να ασκήσει την διακριτική του ευχέρεια υπέρ της έκδοσης των διαταγμάτων, και/ή xiv. η προκειμένη περίπτωση δεν είναι κατάλληλη, ώστε να ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου υπέρ της έκδοσης του κατ' αίτηση επικουρικού διατάγματος αποκάλυψης. 17. Δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση επικουρικού διατάγματος φίμωσης που επιζητείται με την κατ' αίτηση θεραπεία Δ.» Οι Ενστάσεις υποστηρίζονται από ένορκες δηλώσεις. Συγκεκριμένα η Ένσταση του Εναγόμενου 1 υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση της κας Lidia Bugrovetskaya από τη Ρωσία, η οποία δηλώνει τα ακόλουθα: «1. Είμαι δικηγόρος και είμαι η υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος του Εναγόμενου. Είμαι στην υπηρεσία του Εναγόμενου 1 από το 2009. Έχω προσωπική γνώση των γεγονότων της παρούσας ένεκα της θέσης μου καθώς επίσης και από πληροφορίες που έλαβα από τον Εναγόμενο 1 και από έγγραφα που έχω στη κατοχή μου. Για οποιοδήποτε γεγονός δεν έχω προσωπική γνώση αποκαλύπτω την πηγή της πληροφόρησης μου. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένη από τον Εναγόμενο να προβώ στην παρούσα Ένορκη Δήλωση.» Στην παράγραφο 8 τα ακόλουθα: «8. Ως πληροφορούμαι από τον Εναγόμενο 1 περί το τέλος του Φεβρουαρίου του 2009 λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης όλων των επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή άνθρακα (ως εξηγείται στην Ένορκη Δήλωση ΙΟ) και την παγκόσμια πτώση των τιμών του άνθρακα, ο Ενάγοντας πρότεινε όπως ο Εναγόμενος 1 αγοράσει το μερίδιο του στην επιχείρηση εξόρυξης άνθρακα συγκεκριμένα στις SK και RN. Τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία ο Ενάγοντας πώλησε τις μετοχές του στην Elftone, Boulart και Libur στον Εναγόμενο 1. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 16Α το υπογραμμένο έγγραφο συμφωνίας ημερ. 15/04/2009 στη Ρωσική γλώσσα και ως Τεκμήριο 16Β την Αγγλική του μετάφραση. Η συμφωνία αυτή δεν παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από τον Ενάγοντα ο οποίος δόμησε όλη του την Απαίτηση αποκρύβοντας την απόκρυψη αυτού του ουσιωδώς γεγονότος με το οποίο αποδεικνύεται ότι η απαίτηση του Ενάγοντα είναι παντελώς αβάσιμη. Ο μοναδικός τελικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων εξόρυξης άνθρακα είναι ο Εναγόμενος 1.» Και στην παράγραφο 11, τα ακόλουθα: «11. Στις 15/04/2009 ένα σαρωμένο αντίγραφο της γραπτής συμφωνίας με αντίγραφα των σχετικών επιστολών μεταβίβασης(που περιγράφω στα α), β) και γ) κατωτέρω) υπογράφηκαν από τον Ενάγοντα και στάληκαν από τον Ενάγοντα στην Elena Stebeneva. Οι επιστολές μεταβίβασης ήταν ως ακολούθως: α) Εξουσιοδότηση στην Abacus Cyprus Ltd ημερ. 15/04/2009 με την οποία εξουσιοδότησε την Abacus Cyprus Ltd να μεταβιβάσει 5000 μετοχές USD 1 έκαστη οι οποίες κατέχονταν προς όφελος του από την Libur στον Εναγόμενο 1. Επισυνάπτω αντίγραφο των εν λόγω οδηγιών ως Τεκμήριο 27. β) Την ίδια μέρα εξουσιοδότησε την Samdel Ltd, Εναγόμενη 3, που ήταν συνδεδεμένη με την Abacus εταιρεία όπως μεταβιβάσει 2000 μετοχές €1 έκαστη που κατέχονταν προς όφελος του από την Boulard Ltd στον Εναγόμενο 1. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 28 τις εν λόγω οδηγίες. γ) Την ίδια μέρα εξουσιοδότησε την Price Nominees Limited, Εναγόμενη 4, που ήταν συνδεδεμένη με την Abacus εταιρεία όπως μεταβιβάσει 2000 μετοχές €1 έκαστη που κατέχονταν προς όφελος του από την Elftone στον Εναγόμενο 1. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 29 της εν λόγω οδηγίες. Ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενάγοντα, η Elena Stebeneva άμεσα προώθησε τις σαρωμένες επιστολές μεταβίβασης στην Abacus και απέστειλε όλες τις πρωτότυπες επιστολές μέσω ταχυμεταφορές αμέσως μετά. Όλα τα ανωτέρω αποκρύφτηκαν επίτηδες από το Δικαστήριο. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως Τεκμήρια 25Α και 25Β με την Ένορκη Δήλωση ΙΟ διαφέρουν από τις επιστολές μεταβίβασης που παρουσιάζονται ως Τεκμήρια 27, 28 και 29 με την παρούσα Ένορκη Δήλωση. Οι πρωτότυπες επιστολές που είναι στην κατοχή της Abacus είναι τα Τεκμήρια 27-29 και η Abacus δεν παρουσιάζεται ως ο τελικός δικαιούχος των μετοχών. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί η Abacus θα μπορούσε να είναι ο τελικός δικαιούχος των μετοχών. Πιστεύω ότι αυτά τα έγγραφα κατασκευάστηκαν και παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο με μοναδικό σκοπό να εμπλέξουν την Abacus σε μια ισχυριζόμενη «απάτη» που ουδέποτε έλαβε χώρα. Το ίδιο ισχύει και για το Τεκμήριο 40 της Ένορκης Δήλωσης ΙΟ.» Η Ένσταση των Εναγόμενων 2 υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του κ. Μιχάλη Γεωργίου, ο οποίος αναφέρει ότι είναι Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος της Εναγόμενης 2 Εταιρείας. Στις παραγράφους 36-38 της ένορκης του δήλωσης αναφέρει τα ακόλουθα: «