CAMERIN INVESTMENTS LLP κ.α. ν. PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK", Αρ. Αγωγής: 5880/16, 24/5/2017

CAMERIN INVESTMENTS LLP κ.α. ν. PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK", Αρ. Αγωγής: 5880/16, 24/5/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2017:A124 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Ν. Γ. Σάντη, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 5880/16 Μεταξύ:

1. CAMERIN INVESTMENTS LLP
2. SUNNEX INVESTMENTS LLP
3. TAMPLEMON INVESTMENTS LLP
4. BERLINI COMMERCIAL LLP
5. LUMIL INVESTMENTS LLP
6. SOFINAM INVESTMENTS LLP
7. OLGA ROMANOVA
8. POLINA KOVALIK Εναγόντων και PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK" Εναγομένων --------------------- Αίτηση Ημερομηνίας 19.12.16 Για Οριστικοποίηση Ενδιάμεσων Διαταγμάτων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐου,
9. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: Για τους Ενάγοντες/Αιτητές: Οι κ.κ. Α. Μαρκίδης, Π. Μακρίδης, Μ. Βιολάρη και Τ. Παντελή, για Μαρκίδης, Μαρκίδης & Σία ΔΕΠΕ (ΔΘ57) και Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία ΔΕΠΕ (ΔΘ57). Για τους Εναγομένους/Καθ' ων η αίτηση: Η κ. Κ. Κακουλλή, για Chrysses Demetriades & Co. LLC (ΔΘ54). ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Απευθείας Από Την Έδρα) Περί οριστικοποίησης των ενδιάμεσων διαταγμάτων (που εκδόθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 19.12.16) ο λόγος. Τα διατάγματα, ως συνετάχθησαν στις 20.12.16, έχουν ως ακολούθως: « ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $10,000,072 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26154030130005 που διατηρούν οι Ενάγοντες 1 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $42,000,000 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26150000424002 που διατηρούν οι Ενάγοντες 2 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $7,934,231 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26151000424001 που διατηρούν οι Ενάγοντες 2 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $1,000,000 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26155004221002 που διατηρούν οι Ενάγοντες 3 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $4,030,000 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26156004221001 που διατηρούν οι Ενάγοντες 3 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $39,000,000 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26158061828003 που διατηρούν οι Ενάγοντες 4 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $111,000,000 που παρουσίαζε την 16/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26150002334004 που διατηρούν οι Ενάγοντες 5 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους Εναγομένους και/ή στους διευθυντές και/ή στους αντιπροσώπους και/ή στους υπηρέτες των Εναγομένων να μειώσουν και/ή απομειώσουν και/ή αποξενώσουν και/ή μηδενίσουν και/ή μεταβιβάσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο το πιστωτικό υπόλοιπο ποσού Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής $30,000,000 που παρουσίαζε την 18/12/2016 ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό 26158032005004 που διατηρούν οι Ενάγοντες 6 στους Εναγομένους στο αδειοδοτημένο υποκατάστημα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου». Αναφορικώς με το πραγματικό υπόβαθρο που οδήγησε στην έκδοση των διαταγμάτων, αρκεί κανείς να παραπέμψει στις πιο κάτω παραγράφους της ένορκης δήλωσης του δικηγόρου Ανδρέα Σοφοκλέους, η οποία συνόδευσε το μονομερές αίτημα: «
10. Είμαι ο προσωπικός δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Ενάγουσας 7 - Olga Romanova ("Olga") ως και εταιρειών που ελέγχονται από την Olga. Η Olga συζεί με τον Igor Surkis ("Igor"). Επίσης είμαι ο προσωπικός δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Ενάγουσας 8 - Polina Kovalik ("Polina") ως και εταιρειών που ελέγχονται από την Polina. Η Polina είναι η πρώην σύζυγός του Gregory Surkis ("Gregory"). Ο Igor και ο Gregory είναι αδέλφια.
11. Η Proteas προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες σε σχέση με τους Ενάγοντες 1-
12. Αναφορικά με τους Ενάγοντες 1 - 3 η Proteas Management ενεργεί μόνο κατόπιν οδηγιών της Olga η οποία, ως εξηγώ πιο κάτω, είναι ο μοναδικός τελικός τους δικαιούχος. Αναφορικά με τους Ενάγοντες 4-6 η Proteas Management ενεργεί μόνο κατόπιν οδηγιών της Polina η οποία, ως εξηγώ πιο κάτω, είναι ο μοναδικός τελικός τους δικαιούχος. ..............................................
13. Οι Εναγόμενοι είναι τράπεζα αδειοδοτημένη στην Ουκρανία η οποία διατηρεί αδειοδοτημένο, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υποκατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 52Α, 1075, Λευκωσία. Αντίγραφο της σχετικής αδειοδότησης με τις τροποποιήσεις της επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 7..
14. Οι Ενάγοντες 1-6 διατηρούν λογαριασμούς εμπρόθεσμης κατάθεσης στο υποκατάστημα των Εναγομένων στη Λευκωσία ως λεπτομερώς αναφέρεται πιο κάτω.
15. Οι Ενάγοντες 1 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26154030130005 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $10,000,
16. Οι Ενάγοντες 1 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω ποσού. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26154030130005 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
17. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26154030130005 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
19. Οι Ενάγοντες 2 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26150000424002 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $42,000,
20. Οι Ενάγοντες 2 διατηρούν επίσης στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26151000424001 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $7,934,
21. Οι Ενάγοντες 2 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους των εν λόγω ποσών των δυο λογαριασμών. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26150000424002 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
22. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26150000424002 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
23. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26151000424001 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
24. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26151000424001 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
26. Οι Ενάγοντες 3 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26155004221002 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $1,000,
27. Οι Ενάγοντες 3 διατηρούν επίσης στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26156004221001 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $4,030,
28. Οι Ενάγοντες 3 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους των εν λόγω ποσών των δυο λογαριασμών. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26155004221002 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
29. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26155004221002 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
30. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26156004221001 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
31. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26156004221001 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
33. Οι Ενάγοντες 4 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26158061828003 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $39,000,
34. Οι Ενάγοντες 4 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω ποσού. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26158061828003 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
35. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26158061828003 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
37. Οι Ενάγοντες 5 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26150002334004 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $111,000,
38. Οι Ενάγοντες 5 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω ποσού. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26150002334004 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
39. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26150002334004 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
41. Οι Ενάγοντες 6 διατηρούν στους Εναγόμενους το λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26158032005004 ο οποίος την 16/12/2016 παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο Δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής $30,000,
42. Οι Ενάγοντες 6 δεν έχουν δώσει οποιαδήποτε εντολή στους Εναγόμενους για ανάληψη οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω ποσού. Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού στην οποία παρουσιάζεται το υπόλοιπο του λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης με αριθμό 26158032005004 την 16/12/2016 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
43. Αντίγραφο της συμφωνίας κατάθεσης με τις τροποποιήσεις της αναφορικά με το λογαριασμό με αριθμό 26158032005004 επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
45. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλες οι ως άνω αναφερόμενες συμφωνίες κατάθεσης με τις τροποποιήσεις τους υπογράφτηκαν στο υποκατάστημα των Εναγομένων στη Λευκωσία και διέπονται αποκλειστικά από το Κυπριακό Δίκαιο.
46. Το πρωί της 18/12/2016 είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Igor, την Olga, τον Gregory και την Polina κατά την οποία με ενημέρωσαν ότι ο Igor Kolomoisky («Kolomoisky"), ο οποίος ήταν ο μεγαλομέτοχος και το άτομο που ήλεγχε τους Εναγομένους πριν την κρατικοποίηση τους, τους είχε ενημερώσει ότι οι αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας έχουν αποφασίσει να απομειώσουν πλήρως τα πιστωτικά υπόλοιπα όλων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών που ελέγχονται από τον Kolomoisky που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο υποκατάστημα των Εναγομένων στην Κύπρο. Ο Igor, η Olga, ο Gregory και η Polina ήταν πολύ αγχωμένοι γιατί ο Kolomoisky τους είχε ενημερώσει ότι ανάμεσα στις εταιρείες τις οποίες οι αρμόδιες αρχές τις Ουκρανίας θεωρούν ότι ελέγχονται από τον Kolomoisky περιλαμβάνονται και οι Ενάγοντες 1-
48. Το απόγευμα της 18/12/2016 είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Kolomoisky ο οποίος μου επιβεβαίωσε αυτά που μου είχαν αναφέρει ο Igor, η Olga, ο Gregory και η Polina ενώ περαιτέρω με πληροφόρησε ότι αρμόδια πρόσωπα αναμένεται να μεταβούν στις 19/12/2016 στην Κύπρο για να λάβουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα ούτως ώστε οι Εναγόμενοι να προβούν σε πλήρη απομείωση των πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι Ενάγοντες 1-6 στο υποκατάστημα των Εναγόμενων στην Κύπρο. Επίσης μου απέστειλε εμπιστευτικά κατάσταση αποτελούμενη από 23 σελίδες με τα ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία οι Ουκρανικές αρχές θεωρούν ότι είναι συνδεδεμένα πρόσωπα με τον Kolomoisky. Στην εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνονται και τα ονόματα των Εναγόντων 1-
49. Αντίγραφο της εν λόγω κατάστασης επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ
51. Ακολούθως επικοινώνησα με τους Igor, Olga, Gregory και Polina οι οποίοι μου έδωσαν οδηγίες για καταχώρηση αγωγής εκ μέρους των Εναγόντων 1-6 για διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι Ενάγοντες 1-6 στους Εναγόμενους.
52. Ενόφει της πολύχρονης συνεργασίας μου με τους Igor, Olga, Gregory και Polina και της άμεσης εμπλοκής μου στη διαχείριση των Εναγόντων 1-6 και των μελών τους γνωρίζω ότι: (α) ο Kolomoisky δεν έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό συμφέρον σε οποιονδήποτε εκ των Εναγόντων 1 -6 και (β) ο Kolomoisky δεν έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε μέρος των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι Ενάγοντες 1-6 στους Εναγόμενους οι οποίοι αναφέρονται πιο πάνω.
53. Γνωρίζω ότι ο Gregory και ο Igor συνεργάζονται επαγγελματικά με τον Kolomoisky αλλά δηλώνω κατηγορηματικά ότι γνωρίζω προσωπικά ότι τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν έκαστος εκ των Εναγόντων 1-6 στους Εναγόμενους ανήκουν legally and beneficially στους ίδιους και δεν κατέχονται από τους ιδίους προς όφελος ή εκ μέρους του Kolomoisky ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
54. Το βράδυ της 18/12/2016 πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο ότι λήφθηκε απόφαση από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας για εξ' ολοκλήρου κρατικοποίηση των Εναγόμενων με ισχύ από τις 19/12/
55. Το πρωί της 19/12/2016 διάβασα στο διαδίκτυο ότι οι αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας όντως αποφάσισαν όπως οι Εναγόμενοι προχωρήσουν σε απομοίωση όλων των καταθέσεων των πρώην ιδιοκτητών των Εναγομένων και των καταθέσεων των σχετιζόμενων με αυτούς φυσικών και νομικών προσώπων.
56. Εξ' όσων με πληροφορεί η Ουκρανή δικηγόρος Alexia Ovdiienko η Ουκρανική νομοθεσία επιτρέπει την απομείωση καταθέσεων μόνο σε σχέση με καταθέσεις: α) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της τράπεζας (members of the Supervisory Board of the bank); β) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (members of the Board); γ) μελών της Επιτροπής Ελέγχου της τράπεζας (members of the audit committee of the bank); δ) μετόχων της τράπεζας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό που υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου της τράπεζας.
57. Οι Ενάγοντες 1-8 δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε εκ των προαναφερόμενων τεσσάρων κατηγοριών και ως εκ τούτου και εξ' όσων με συμβουλεύει η Alexia Ovdiienko είναι παράνομο με βάση το Ουκρανικό δίκαιο να γίνει οποιαδήποτε απομείωση των καταθέσεων που διατηρούν οι Ενάγοντες 1-6 στο υποκατάστημα των Εναγομένων στην Κύπρο.
58. Περαιτέρω και εξ' όσων γνωρίζω τυχόν απομείωση των εν λόγω καταθέσεων από τους Εναγόμενους θα είναι παράνομη βάσει του ημεδαπού δικαίου αφού οι Εναγόμενοι δεν έχουν τεθεί υπό καθεστώς εξυγίανσης βάσει της ημεδαπής νομοθεσίας». Οι εναγόμενοι/καθ' ων η αίτηση ενίστανται στη συνέχιση ισχύος των διαταγμάτων. Οι λόγοι γι' αυτό αποτυπώνονται στο σώμα της Ειδοποίησης Ένστασης, ως εξής: «α. Το αντικείμενο των αιτηθέντων και εκδοθέντων διαταγμάτων έχει εκλείψει καθ' ότι όλες οι επίδικες καταθέσεις των Εναγόντων 1 - 6/Αιτητών έχουν απομειωθεί και/ή όλα τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών τους έχουν μηδενιστεί και η συνέχιση ισχύος των διαταγμάτων δεν εξυπηρετεί τους Αιτητές και/ή τη δικαιοσύνη και/ή προκαλεί σύγχυση και/ή αβεβαιότητα. β. Η αίτηση και/ή τα εκδοθέντα διατάγματα στρέφονται κατά εσφαλμένου προσώπου καθ' ότι η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση δεν είχε εξουσία και/ή αρμοδιότητα να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που τα διατάγματα απαγορεύουν, ούτε εξουσία ή δυνατότητα να εμποδίσει τη διενέργεια των ενεργειών αυτών από τις Ουκρανικές αρχές και/ή η απομείωση και/ή ο μηδενισμός των πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των Εναγόντων 1 - 6/Αιτητών, μπορούσε, σύμφωνα με την Ουκρανική νομοθεσία, να γίνει μόνο και έγινε από το Ουκρανικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. γ. Το ισοζύγιο της ταλαιπωρίας γέρνει υπέρ της ακύρωσης των διαταγμάτων επειδή η συνέχιση ισχύος τους δεν εξυπηρετεί και/ή δεν είναι επωφελής με οποιοδήποτε τρόπο για Αιτητές, ενώ αντίθετα προκαλεί ταλαιπωρία στην Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση επειδή προκαλεί σύγχυση στο προσωπικό του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση και/ή παρεμποδίζει την απεικόνιση της δίκαιης και αληθούς εικόνας της κατάστασης των υποθέσεων της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση στα λογιστικά της βιβλία και στον ισολογισμό της». Οι ως άνω λόγοι εξειδικεύονται σε ένορκη δήλωση της Svitlana Rekrut (στα Αγγλικά και στα Ελληνικά), όπου και παρατίθενται τα ακόλουθα, στο βαθμό που εδώ απασχολεί: «...............................................
59. Έχω προσωπική γνώση ότι την 20η Δεκεμβρίου, 2016 η αρμόδια Ουκρανική αρχή, δηλαδή το Ταμείο, άσκησε το δικαίωμα της να διαθέσει τις μη εξασφαλισμένες χρηματικές υποχρεώσεις της Καθ' ης η Αίτηση έναντι των αντίστοιχων συνδεδεμένων προσώπων (related persons) της με ανταλλαγή αυτών των υποχρεώσεων, με επιπρόσθετα εκδοθείσες μετοχές στην Καθ' ης η Αίτηση (από τώρα και στο εξής η «Ανταλλαγή» ή «Διαδικασία με Ίδια Μέσα - Bail-in») με αποτέλεσμα την απομείωση όλων των καταθετικών λογαριασμών των Αιτητών 1-6 στην Καθ' ης η Αίτηση όπως περιγράφονται στο κλητήριο ένταλμα, αντίγραφο του οποίου, σε Αγγλική μετάφραση, επισυνάπτω ως Τεκμήριο 1 (από τώρα και στο εξής οι «Καταθέσεις»).
60. Λεπτομερής εξήγηση της Ουκρανικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία λήφθηκαν και εκτελέστηκαν οι αποφάσεις και τα μέτρα αυτά, παρέχεται στην νομική γνωμοδότηση των Asters, Ουκρανικού δικηγορικού γραφείου, την οποία επισυνάπτω ως Τεκμήριο 2 («Γνωμοδότηση Asters»).
61. Προς διευκόλυνση του Δικαστηρίου παραθέτω περίληψη της εν λόγω Γνωμοδότησης και των εξουσιών και αποφάσεων του DGF για τις οποίες (αποφάσεις) έχω προσωπική γνώση: