Vladimir Stratiy ν. Magnumserve (Nominees) Ltd, Αρ. Αγωγής: 3330/16, 16/1/2017

(10)ημερών από την επίδοση του Διατάγματος: Eτοιμάσουν, καταχωρήσουν και επιδώσουν στους Δικηγόρους του Ενάγοντα Ένορκη Δήλωση από δεόντως εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο των Εναγομένων η οποία θα: i. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας και των διευθύνσεων των προσώπων τα οποία παρουσιάσθηκαν και/ή έδωσαν οδηγίες στους Εναγόμενους και/ή οποιονδήποτε εκ των αξιωματούχων και/ή υπαλλήλων αυτών για την μεταβίβαση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Χafom Holdings Limited από την Berat Holdings & Finance Inc στον Andrey Kulikov. ii. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει όλα τα Εταιρικά (CORPORATE) έγγραφα της εταιρείας Xafom Holdings Limited συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) πιστοποιητικό ίδρυσης, πιστοποιητικά μετόχων, πιστοποιητικά διευθυντών, διαβατήρια ιδιοκτήτη/των μετόχου/ων (Beneficiary/ies), έγγραφα καταπιστεύματος (Trust Deeds), πληρεξούσια έγγραφα (power of attorneys), οικονομικές καταστάσεις και γραπτές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συλλέχθηκαν ή διατηρήθηκαν από τους Εναγόμενους στα πλαίσια της διαδικασίας που υιοθετήθηκε από τους Εναγόμενους προς συμμόρφωση που υιοθετήθηκε από τους Εναγόμενους προς συμμόρφωση της πολιτικής ή του καθήκοντος KYC (KNOW YOUR CLIENT) (NA ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ). iii. Αποκαλύπτει τα έγγραφα με βάση τα οποία ο Andrey Kulikov απέκτησε το σύνολο των μετοχών στην εταιρεία Xafom Holdings Limited ως και όλα τα έγγραφα με βάση τα οποία η Berat Holdings & Finance Inc μεταβίβασε τις μετοχές της στην εταιρεία Xafom Holdings Limited συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για την πώληση των εν λόγω μετοχών, εγγράφων μεταβίβασης, πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση των οποίων εγκρίθηκε η μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών. iv. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει όλα τα έγγραφα και/ή πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε πώληση και/ή μεταβίβαση και/ή επιβάρυνση και/ή οποιασδήποτε φύσεως αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της Xafom Holdings Limited από την ημερομηνία μεταβίβασης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας στον Andrey Kulikov μέχρι και την ημερομηνία καταχώρησης της Ένορκης Δήλωσης. v. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει όλα τα έγγραφα και/ή πληροφορίες που αφορούν οποιεσδήποτε πληρωμές έγιναν από την Xafom Holdings Limited προς τρίτους από την ημερομηνία μεταβίβασης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Xafom Holdings Limited στον Andrey Kulikov μέχρι και την ημερομηνία καταχώρησης της Ένορκης Δήλωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν πληρωμής μερισμάτων κατά την πιο πάνω χρονική διάρκεια η οποία θα έπρεπε να αποδοθεί στον Ενάγοντα ως ο κατά 50% τελικός δικαιούχος (Ultimate Beneficial Owner) της Xafom Holdings Limited. vi. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διαχειρίζοντο ή διαχειρίζονται τα εταιρικά θέματα της Xafom Holdings Limited και/ή που παρείχαν και/ή παρέχουν οδηγίες στους Εναγόμενους για τη διαχείριση των εταιρικών θεμάτων της Xafom Holdings Limited. vii. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εμφανίσθηκαν ή τώρα εμφανίζονται και/ή ενεργούν με βάση τα έγγραφα και/ή μητρώα που τηρούν οι Εναγόμενοι ως τελικοί ιδιοκτήτες (Beneficiaries) των μετοχών της Xafom Holdings Limited ως και τις πλήρεις διευθύνσεις και αντίγραφα των διαβατηρίων αυτών. viii. Αποκαλύπτει όλες τις συναλλαγές που έγιναν για τη μεταβίβαση των μετοχών της Xafom Holdings Limited και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν και/ή σχετίζονται με μεταβιβάσεις μετοχών της Xafom Holdings Limited. ix. Αποκαλύπτει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Xafom Holdings Limited που ετηρούντο και/ή τηρούνται στην Κύπρο και/ή το εξωτερικό ως και τα ονόματα των προσώπων που διαχειρίζοντο ή διαχειρίζονται τους εν λόγω λογαριασμούς ως και τα σχετικά ποσά που είναι κατατεθειμένα στους εν λόγω λογαριασμούς με αντίγραφα των σχετικών αναλυτικών τραπεζικών καταστάσεων αυτών από το άνοιγμα των εν λόγω λογαριασμών μέχρι σήμερα. x. Αποκαλύπτει και/ή αναφέρει: (α) τα περιουσιακά στοιχεία που είχε και/ή ήταν ιδιοκτήτρια άμεσα ή έμμεσα η Xafom Holdings Limited, την φύση και την τοποθεσία αυτών ως και την ποσότητα και/ή αριθμό αυτών. (β) τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει και/ή είναι τώρα ιδιοκτήτρια άμεσα ή έμμεσα η Xafom Holdings Limited, την φύση και την τοποθεσία αυτών ως και την ποσότητα και/ή τον αριθμό αυτών. 2. Παρουσιάσουν και παραδώσουν στους Δικηγόρους του Ενάγοντα, αντίγραφα όλων των εγγράφων που είναι στη κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο των Εναγομένων που αποδεικνύουν ή επιμαρτυρούν τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο Α1(

1. i)έως (χ) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων - (χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό) - αντιγράφων διαβατηρίων, εγγράφων καταπιστεύματος (trust deeds), πληρεξούσιων εγγράφων (power of attorneys), εταιρικών εγγράφων, αποφάσεων (resolutions) διευθυντών, αποφάσεων (resolutions) μετόχων, αιτήσεων, εντύπων, συμφωνιών, γραπτών οδηγιών, τιμολογίων, προτιμολογίων, οικονομικών καταστάσεων, τραπεζικών καταστάσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που είναι στην κατοχή, έλεγχο και/ή φύλαξη των Εναγομένων σε σχέση με τα θέματα και/ή ζητήματα που αναφέρονται στις παραγράφους Α1(i)-(
2. x)ανωτέρω. 3. Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου που να εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει στον Ενάγοντα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία και/ή έγγραφο, που θα αποκαλυφθεί και παραδοθεί στον Ενάγοντα και/ή στους Δικηγόρους αυτού από τους Εναγόμενους δυνάμει του διατάγματος της παραγράφου Α ανωτέρω, προς υποστήριξη οποιωνδήποτε δικαστικών διαδικασιών που θα καταχωρηθούν από τον Ενάγοντα, είτε στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο εναντίον του Andrey Kulikov και/ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που θα ανακαλυφθεί και/ή εντοπιστεί να έχει αναμιχθεί στις αδικοπραξίες που διαπράχθηκαν εναντίον του Ενάγοντα. 4. Ενδιάμεσο διάταγμα (Gagging order) το οποίο θα απαγορεύει και εμποδίζει τους Εναγόμενους και/ή τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτών να ειδοποιήσουν ή ενημερώσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) του Andrey Kulikov ή των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτού και/ή των συγγενικών και/ή φιλικών προσώπων αυτού και/ή των Δικηγόρων και/ή αντιπροσώπων και/ή συνεργατών και/ή των εταιρειών αυτού, σχετικά με την έναρξη της παρούσας αγωγής και/ή διαδικασιών με τον ως άνω τίτλο και αριθμό, μέχρι την αποκάλυψη και παράδοση των εγγράφων και πληροφοριών που καλύπτονται από την παράγραφο Α ανωτέρω από του Εναγόμενους στον Ενάγοντα και/ή στους Δικηγόρους του Ενάγοντα και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και/ή μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας αγωγής. 5. Οιονδήποτε άλλο διάταγμα και/ή οδηγίες του Δικαστηρίου.» Η αίτηση βασίζεται επί των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας Δ.39, Δ.48 θθ.1, 2, 3, 8 και 9, στα Άρθρα 29, 31 και 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60, στα Άρθρα 4 και 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ.6, στο Κοινοδίκαιο και στις αρχές της επιείκειας, στις νομικές αρχές που σχετίζονται με τα διατάγματα τύπου NORWICH PHARMACAL, και στην διακριτική ευχέρεια και πρακτική του Δικαστηρίου. Η Αίτηση στηρίζεται στην ένορκη δήλωση της Αντωνίας Αργυρού η οποία είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τον Ενάγοντα και είναι εξουσιοδοτημένη, όπως αναφέρει, από τον Ενάγοντα να προβεί στην ένορκη δήλωση. Τα γεγονότα περιήλθαν σε γνώση της τόσο από τη μελέτη του φακέλου όσο και από πληροφορίες που πήρε από τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση. Ο Ενάγοντας είναι Ρώσος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς κυρίως στον τομέα ανάπτυξης και αξιοποίησης γης και ακινήτων. Ο Vladimir Karton είναι επίσης Ρώσος υπήκοος και επιχειρηματίας με τον οποίο ο Ενάγων συνεργάστηκε σε αρκετές επενδύσεις. Η συνεργασία τους για κάποιες από τις κοινές τους επενδύσεις έγινε μέσω της εταιρείας Xafom Holdings Ltd στην οποία ο Ενάγων και ο Karton ήταν οι τελικοί δικαιούχοι κατά 50% μέσω εταιρειών οι οποίες ήταν μέτοχοι της εταιρείας Berat Holdings & Finance από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους η οποία ήταν η μοναδική εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια του μετοχικού κεφαλαίου της Xafom. Ο Ενάγων ήταν κατά 50% ιδιοκτήτης της Berat μέσω άλλης εταιρείας από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και ο Karton για το υπόλοιπο 50% επίσης μέσω άλλης εταιρείας της Forte Consolidated Ltd. Όπως φαίνεται μέσα από την έρευνα στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών, μοναδικός διευθυντής της εταιρείας Xafom είναι από 21.10.2011 η Εναγόμενη εταιρεία (πιο κάτω οι Καθ' ων η Αίτηση) η οποία αποτελεί εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διευθυντή και γραμματέα και έχει ως έδρα τη Λεμεσό. Ο Ενάγων και ο Karton ανέθεσαν στις 26.02.2010 την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Xafom αλλά και οποιοδήποτε άλλων ενεργειών για το σκοπό αυτό στον Andrey Kulikov ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι έμπιστος υπάλληλος του Karton. Κατά ή περί τις 29.12.2009 ο Ενάγων δάνεισε μέσω δύο συμφωνιών δανείου μεταξύ εταιρειών δικών του συμφερόντων τη Xafom για το συνολικό ποσό των ΗΠΑ$13.070.000. Ήταν ρητός όρος των συμφωνιών δανείου ότι σε περίπτωση αλλαγής στο μετοχικό κεφάλαιο της Xafom ή αλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο της θα καθιστούσε τα ποσά που δόθηκαν στην Xafom άμεσα απαιτητά. Οι επιχειρηματικές σχέσεις του Ενάγοντα και του Karton κλονίστηκαν ανεπανόρθωτα όταν ο Ενάγων ανακάλυψε ότι ο Karton προέβη σε διάφορες παράνομες ενέργειες στη Ρωσία ενάντια στα συμφέροντα διαφόρων ρωσικών εταιρειών στις οποίες ο Ενάγων και ο Karton συμμετείχαν από κοινού. Η μεταξύ τους παρεξήγηση κορυφώθηκε όταν ο Karton έστειλε οπλισμένους μασκοφόρους στα γραφεία του Ενάγοντα και του Karton στη Μόσχα ούτως ώστε να απομακρύνουν δια της βίας τον Ενάγοντα από τα γραφεία. Ο Ενάγων καταχώρησε στη Ρωσία εναντίον του Karton και του Kulikov ποινική δίωξη, παραπονούμενος για απάτη η οποία εκκρεμεί ενώπιον των Ρωσικών δικαστηρίων. Περαιτέρω ο Ενάγων πληροφορήθηκε ότι στην κυπριακή εταιρεία Xafom υπήρξε αλλαγή μετόχου με τη μεταβίβαση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της Xafom από την Berat στον Kulikov γεγονός που καθιστούσε τα ποσά που δόθηκαν στη Xafom δυνάμει των συμφωνιών δανείου άμεσα απαιτητά. Η μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου της Xafom ήταν εκτός των εξουσιών που δόθηκαν στον Kulikov. Ο Ενάγων ενημερώθηκε πολύ πρόσφατα για το απατηλό πλάνο του Karton και του Kulikov να αποξενώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Xafom ώστε να καταστεί αναξιόχρεη και να αποφύγει να συμμορφωθεί με τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς την Salus οι οποίες πηγάζουν από τις συμφωνίες δανείου. Το πλάνο των Karton και Kulikov θα υλοποιείτο μέσω δημιουργίας εικονικών χρεών και υποχρεώσεων της Xafom προς εταιρεία του Karton που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και για να επιτύχει το πλάνο αυτό θα έπρεπε η Xafom να βρίσκεται στον αποκλειστικό έλεγχο του Karton, κάτι που έγινε με τη μεταβίβαση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου από την Berat στον Kulikov. Ο Ενάγων προχώρησε σε διάφορες έρευνες στην Κύπρο για να συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς που διαμορφώθηκε στη Xafom και πληροφορήθηκε ότι για να καταστούν δυνατές οποιεσδήποτε αλλαγές αξιωματούχων κυπριακής εταιρείας θα έπρεπε να υπογραφούν όλα τα σχετικά έντυπα από τους διευθυντές και/ή το γραμματέα της εταιρείας, γεγονός που οδήγησε στην Εναγόμενη εταιρεία. Ο Ενάγων με επιστολή ημερομηνία 17.10.2016 ενημέρωσε την Εναγόμενη εταιρεία για την απάτη που συνετελέστηκε εναντίον του και ζήτησε από την Εναγόμενη όπως αρνηθεί οποιεσδήποτε περαιτέρω οδηγίες από τους Karton και Kulikov και όπως μη λάβει οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες που τείνουν να βλάψουν τα συμφέροντα του και της Salus. Μέχρι σήμερα η Εναγόμενη δεν έχει απαντήσει στον Ενάγοντα και η Εναγόμενη ως παροχέας υπηρεσιών και διευθυντής της Xafom κατέχει έγγραφα και πληροφορίες που είναι απαραίτητη και αναγκαία μαρτυρία για να βοηθήσει τον Ενάγοντα για την υπόθεσή του όπως και για να αποδείξει την υπόθεση του αλλά και για να εντοπίσει άλλους αδικοπραγήσαντες και να ιχνηλατήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Xafom. Είναι ο ισχυρισμός της ενόρκως δηλούσας ότι η Εναγόμενη, έστω και αθώα, έχει αναμιχθεί στις γενόμενες αδικοπραξίες που έχουν διαπραχθεί σε βάρος του Ενάγοντα από τους Karton και Kulikov και ως εκ τούτου η Εναγόμενη, με βάση τις αρχές της επιείκειας είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει τον Ενάγοντα με την αποκάλυψη όλων των εγγράφων και πληροφοριών που κατέχει αναφορικά με τα θέματα που καλύπτονται από την Αίτηση του Ενάγοντα. Στην Αίτηση του Ενάγοντα - Αιτητή καταχώρισαν ένσταση οι εναγόμενοι-Καθ' ων η Αίτηση προβάλλοντας τους πιο κάτω λόγους ένστασης: 1. Το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εκδώσει το σχετικό διάταγμα αναφορικά με λογαριασμούς τρίτων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεση τους. 2. Ο Αιτητής δεν προσδιορίζει καθόλου λόγους και/ή επαρκείς λόγους για τους οποίους τα αιτούμενα διατάγματα θα πρέπει να εκδοθούν. 3. Οι Καθ'ων η Αίτηση/Εναγόμενοι δεσμεύονται από συμβατική σχέση εμπιστοσύνης και/ή συμβατικό απόρρητο. 4. Τα αιτούμενα διατάγματα ουσιαστικά αποτελούν προσπάθεια «ψαρέματος μαρτυρίας» («fishing expedition») από τον Ενάγοντα/Αιτητή, ιδιαίτερα επειδή επεκτείνεται σε όλους τους λογαριασμούς τρίτων προσώπων για μεγάλη χρονική περίοδο. Επιπλέον είναι γενικά και αόριστα. 5. Η αίτηση του Ενάγοντα/Αιτητή είναι πρόωρη. Έχει καταχωρηθεί πριν από την καταχώρηση των δικογράφων και πριν την ολοκλήρωση των εγγράφων προτάσεων, δηλαδή πολύ πριν την αποκρυστάλλωση των επίδικων θεμάτων. 6. Η αίτηση ως είναι διαμορφωμένη, με την μορφή και το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο. Τουναντίον η σχετική αίτηση από τον Ενάγοντα/Αιτητή έχει καταχωρηθεί με ουσιαστικό σκοπό την υποβοήθηση του Ενάγοντα/Αιτητή στην προώθηση της υπόθεσης του, και δεν αποδεικνύεται γιατί είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο. 7. Δεν υπάρχουν και δεν συντρέχουν και/ή δεν απεκαλύφθησαν εξαιρετικοί λόγοι και/ή εξαιρετικές περιστάσεις (exceptional circumstances) σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για να δικαιολογήσουν και/ή καταστήσουν αναγκαία την παρούσα αίτηση τόσο νωρίς στη διαδικασία και δη πριν την καταχώρηση των εγγράφων προτάσεων. 8. Εκτός αν άλλως διατάξει το Δικαστήριο, οι εναγόμενοι πιθανόν να βρεθούν εκτεθειμένοι και/ή κατά παράβαση της συμβατικής τους σχέσης με τρίτα πρόσωπα, με τα οποία λόγω του ήδη εκδοθέντος διατάγματος φίμωσης, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και/ή να λάβουν την συγκατάθεση τους, με αποτέλεσμα όπως οι εναγόμενοι βρεθούν εκτεθειμένοι και/ή υπόλογοι σε τρίτα πρόσωπα. 9. Η παρούσα αίτηση αποτελεί ξεκάθαρη προσπάθεια «ψαρέματος μαρτυρίας» («fishing expedition») από τον Ενάγοντα/Αιτητή καθότι υπάρχει πλέον αναγκαστική συμμόρφωση των Εναγομένων/Καθ'ων η αίτηση στο ήδη μονομερές εκδοθέν Διάταγμα Φίμωσης ημερομηνίας 21.11.2016. Η ένσταση των Καθ' ων η Αίτηση υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση της Πωλίνας Αλεξοπούλου η οποία είναι μία εκ των διευθυντών των Καθ' ων η Αίτηση και είναι, όπως αναφέρει, δεόντως εξουσιοδοτημένη να προβεί στην ένορκη δήλωση. Γνωρίζει τα γεγονότα τόσο από προσωπική γνώση αλλά και από μελέτη διαφόρων εγγράφων που αφορούν την παρούσα υπόθεση. Οι Καθ' ων η Αίτηση είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών και διορίστηκαν ως διευθυντές της κυπριακής εταιρείας Xafom Holdings Ltd. Εγγεγραμμένος μέτοχος της Xafom όταν η Xafom μεταφέρθηκε στη διαχείριση των Καθ' ων η Αίτηση ήταν ο Andrey Kulikov. Με βάση τα έγγραφα που παραδόθηκαν στους Καθ' ων η Αίτηση από τον προηγούμενο γραμματέα, ο Kulikov ήταν και ενεργούσε ως ιδιοκτήτης του 100% των μετοχών της Xafom από το 2010. Κατά ή περί τις 17.10.2016 το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Καθ' ων η Αίτηση έλαβε επιστολή από τον Ενάγοντα ο οποίος ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα απάτης και παράνομων ενεργειών και οι δικηγόροι των Καθ' ων η Αίτηση προχώρησαν στην καταγγελία της υπόθεσης στη ΜΟΚΑΣ και πληροφόρησαν επίσης τον Kulikov για το περιεχόμενο της επιστολής του Ενάγοντα. Στις 10.11.2016 ο Kulikov απέστειλε επιστολή με την οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ενάγοντα και από τη ΜΟΚΑΣ πληροφορήθηκαν ότι δεν είχε αρμοδιότητα να εξετάσει το αδίκημα της απάτης. Ήταν η εισήγηση της ΜΟΚΑΣ να καταγγείλουν την υπόθεση στην Αστυνομία. Είναι περαιτέρω η θέση της ενόρκως δηλούσας ότι το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εκδώσει διάταγμα αναφορικά με στοιχεία τρίτων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεση τους και/ή χωρίς καν να τους έχει, μέχρι στιγμής, επιδοθεί η αγωγή. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να εκδώσει τα σχετικά αιτούμενα διατάγματα, καθότι δεν προβάλλονται επαρκείς λόγοι και στοιχεία για την έκδοση τους, σ' αυτό το πρόωρο στάδιο της διαδικασίας. Το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία, όπως ισχυρίζεται, να εκδώσει τα αιτούμενα διατάγματα καθότι οι Καθ' ων η Αίτηση δεσμεύονται από συμβατική υποχρέωση εμπιστοσύνης προς τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι είναι πελάτες τους και/ή ενδεχομένως να είναι πελάτες τους και δεσμεύονται από απόρρητο, και τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους στην αποκάλυψη οποιωνδήποτε στοιχείων αναφορικά με οποιαδήποτε τυχόν εταιρεία τους. Τυχόν συγκατάθεση των Καθ' ων η Αίτηση στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αστική ή συμβατική ευθύνη τους εκτός αν άλλως διατάξει το Δικαστήριο. Τα αιτούμενα διατάγματα δεν πρέπει να εγκριθούν καθότι η αίτηση του Ενάγοντα ουσιαστικά αποτελεί προσπάθεια «ψαρέματος μαρτυρίας» (fishing expedition) η οποία έγινε με σκοπό να εξευρεθεί μαρτυρία η οποία να σχετίζεται με την υπόθεση του. Τα αιτούμενα διατάγματα αποτελούν πράγματι προσπάθεια «ψαρέματος μαρτυρίας» (fishing expedition) από τον Ενάγοντα, ιδιαίτερα επειδή επεκτείνεται σε πολλά άτομα αναφορικά με τις εν λόγω εταιρείες. Επιπλέον είναι γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχουν και δεν συντρέχουν και/ή δεν αποκαλύφθηκαν εξαιρετικοί λόγοι ή εξαιρετικές περιστάσεις (exceptional circumstances) σε αυτό το στάδιο διαδικασίας για να δικαιολογήσουν και/ή καταστήσουν αναγκαία την αποκάλυψη εγγράφων και στοιχείων αναφορικά με τις εν λόγω εταιρείες τόσο νωρίς στη διαδικασία και πριν την καταχώρηση των εγγράφων προτάσεων. Τα αιτούμενα διατάγματα όπως είναι διαμορφωμένα, είναι πανομοιότυπα με τις αξιώσεις του Ενάγοντα, όπως εμφαίνονται στο οπισθογραφημένο κλητήριο, και επομένως τυχόν διάγνωσή τους θα καταστήσει την αγωγή άνευ αντικειμένου. Περαιτέρω ο Ενάγων - Αιτητής έχει ουσιαστικά καταχωρήσει την παρούσα αγωγή με μοναδικό σκοπό την καταχώρηση της παρούσας αίτησης. Ο Ενάγων - Αιτητής δεν έχει δείξει, ούτε στον ελάχιστο βαθμό, ότι δεν μπορεί να εξεύρει τις πληροφορίες που χρειάζεται με άλλο τρόπο και προσφεύγει στο Δικαστήριο για δραστικότατα διατάγματα που άμα εκδοθούν πλέον δεν υπάρχει επιστροφή στην προτέρα κατάσταση. Οι συνήγοροι των διαδίκων καταχώρησαν γραπτές αγορεύσεις μέσα από τις οποίες ανέπτυξαν τις θέσεις τους και στις οποίες θα αναφερθώ όπου κριθεί σκόπιμο. Αντικείμενο της διαδικασίας Norwich Pharmacal είναι η συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να καταχωρηθεί αγωγή. Ως θέμα αρχής δεν αποτελεί κώλυμα τα διατάγματα τύπου Norwich Pharmacal να εκδοθούν και προς υποβοήθηση λήψης στοιχείων και πληροφοριών για να καταχωρηθεί αγωγή εκτός δικαιοδοσίας. Μέσα από την κυπριακή νομολογία ξεχωρίζουν δύο αποφάσεις οι οποίες παραθέτουν με σαφήνεια τις νομικές αρχές που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι πλήρως εναρμονισμένες με την Αγγλική νομολογία. Η πρώτη είναι η Penderhill Holdings Ltd κ.α. v. Abramichyk κ.α. Π.Ε. 319 και 320/11, ημερομηνίας 13.01.2014 και η δεύτερη είναι η Avila Management Services Ltd κ.α. ν. Frantisek Stepanek κ.α. Π.Ε. 54/12 ημερομηνίας 27.06.2012 στην οποία αναφέρθηκαν τα εξής: «. Τα διατάγματα τύπου Norwich Pharmacal εμπίπτουν σ' αυτή τη διάπλαση του δικαίου, επηρεάζοντας όλες τις χώρες που εφαρμόζουν τη φιλοσοφία του Αγγλοσαξωνικού δικαίου. Από το 1871, με την υπόθεση Upmann v. Elkan [1871] L.R. 12 Eq. 140, αναγνωρίσθηκε η ύπαρξη δικαιοδοσίας που επιβάλλει καθήκον σε άτομο που αναμείχθηκε με αδικοπραξίες άλλων ώστε να τις διευκολύνει, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην έχει το ίδιο προσωπική ευθύνη, να παραχωρήσει τη βοήθεια του δίδοντας πλήρεις πληροφορίες, αποκαλύπτοντας και τα ονόματα των αδικοπραγούντων. Η αρχή αυτή υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων στη Norwich Pharmacal - ανωτέρω -, η οποία στη συνέχεια εφαρμόστηκε και αναπτύχθηκε σε σειρά άλλων υποθέσεων, όπως την P v. T Ltd [1997] 1 WLR 1309. Σ' αυτήν, η Norwich Pharmacal επεκτάθηκε έτσι ώστε η αποκάλυψη εναντίον εναγομένου να είναι δυνατό να προσφέρει στον ενάγοντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους καρπούς της αποκάλυψης για να εγερθεί αγωγή εναντίον τρίτου προσώπου έστω και αν δεν θα ήταν δυνατό να διακριβωθεί χωρίς τις πληροφορίες, κατά πόσο το τρίτο αυτό πρόσωπο, διέπραξε αστικό αδίκημα εναντίον του ενάγοντα.» Οι προϋποθέσεις εξέτασης και έκδοσης διατάγματος Norwich Pharmacal συνοψίστηκαν στην Mitsui & Co Ltd v. Nexen Petroleum UK Ltd [2005] EWHC 625 η οποία υιοθετήθηκε στην υπόθεση Avile Management Services κ.α. ν. Stepanek κ.α. Π.Ε. 54/12 ημερομηνίας 27.06.2012 και είναι οι εξής: «(
3. i)πρέπει να έχει λάβει χώραν ή κατ' ισχυρισμόν να έχει λάβει χώραν μια αδικοπραξία από ένα τελικό αδικοπραγούντα, (
4. ii)πρέπει να διαπιστώνεται ανάγκη για την έκδοση διατάγματος ώστε να είναι δυνατή η έγερση αγωγής εναντίον του τελικού αδικοπραγούντος και (iii) το πρόσωπο εναντίον του οποίου επιδιώκεται η έκδοση πρέπει: (α) να έχει αναμειχθεί κατά τρόπο που να έχει διευκολύνει την αδικοπραξία και (β) να είναι σε θέση ή πιθανόν να είναι σε θέση να παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή την έγερση αγωγής εναντίον του τελικού αδικοπραγούντος.» Η αίτηση στηρίζεται επίσης στο άρθρο 32 του Νόμου 14/60 το οποίο παρέχει στο Δικαστήριο ευρεία εξουσία σχετικά με την έκδοση παρεμπίπτοντων διαταγμάτων και εξετάστηκε σε σωρεία αποφάσεων (βλ. Odysseos v. Pieris Estates

(1982)1 C.L.R. 557, National Bank of Greece S.A. v. Motoria Ltd

(1987)1 C.L.R. 303 Louis Vuitton v. Dermosak Limited κ.α.

(1992)1(B) Α.Α.Δ. 1453). Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που το άρθρο αυτό καθορίζει ότι πρέπει να συντρέχουν για να έχει το Δικαστήριο τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει παρεμπίπτοντα διατάγματα είναι οι εξής: (α) η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση, (β) η ύπαρξη πιθανότητας να δικαιούται η ενάγουσα σε θεραπεία, και (γ) το ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο εκτός εάν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Η πρώτη προϋπόθεση έχει ερμηνευθεί ότι δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε πέραν του να καταδειχθεί μια συζητήσιμη υπόθεση με βάση τα δικόγραφα. Η προϋπόθεση ύπαρξης πιθανότητας ο Ενάγων να δικαιούται σε θεραπεία επεξηγήθηκε ότι αναφέρεται στην απόδειξη ύπαρξης κάτι περισσότερο από απλή δυνατότητα επιτυχίας αλλά κάτι λιγότερο από το ισοζύγιο των πιθανοτήτων που είναι το μέτρο και/ή ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται στις αστικές υποθέσεις. Η πιθανότητα στο πλαίσιο της επιφύλαξης του άρθρου 32

(1)απαιτεί από τον Αιτητή μόνο να δείξει ορατό ενδεχόμενο επιτυχίας. Όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση δηλαδή ότι χωρίς την έκδοση του διατάγματος θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο αυτή εξετάζεται κάτω από το ερώτημα κατά πόσο η επιδίκαση αποζημιώσεων θα ήταν επαρκής θεραπεία με βάση τα γεγονότα της υπόθεσης. Δηλαδή αν η επιδίκαση των αποζημιώσεων υπέρ του Ενάγοντα στο τελικό στάδιο της υπόθεσης είναι αρκετή για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του, τότε η έκδοση παρεμπίπτοντος διατάγματος δεν είναι απαραίτητη. Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις είναι σε κάποιο βαθμό αλληλένδετες ιδιαίτερα στη περιορισμένη έκταση εξέτασης σ΄ αυτό το ενδιάμεσο στάδιο όπου τα δικόγραφα εξετάζονται μαζί με το αποδεικτικό υλικό που περιέχεται στις ένορκες δηλώσεις και από τη μαρτυρία που προκύπτει από την αντεξέταση των ενόρκως δηλούντων στις περιπτώσεις όπου οι ενόρκως δηλούντες αντεξετάζονται. Στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο δεν αναμένεται να αξιολογήσει την μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του και πρέπει να αποφύγει την αναλυτική εξέταση των επίδικων θεμάτων της αγωγής, καλείται μόνο να εξετάσει κατά πόσο πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 32 του Νόμου 14/60. Στην υπόθεση Δημοκρατία της Σλοβενίας v. Beograbska Banka

(1999)1(A) A.A.Δ. 225, 235 αναφέρθηκαν τα εξής σε σχέση με το πλαίσιο για το ενδιάμεσο διάταγμα: «Θα επαναλάβουμε έστω με τον κίνδυνο να γίνουμε φορτικοί πως οι διαπιστώσεις τις οποίες προβαίνουμε, γίνονται για τους σκοπούς της εξέτασης της έκδοσης ή μη του προσωρινού διατάγματος, αντικείμενο της πρωτόδικης απόφασης και της έφεσης. Όλα τα ζητήματα που εγείρονται στην αγωγή παραμένουν ζωντανά για να αποφασιστούν όταν θα εξεταστεί η ουσία της.» Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω τρεις προϋποθέσεις το Δικαστήριο θα πρέπει να σταθμίσει αν είναι εύλογο και δίκαιο να εκδώσει ή διατηρήσει το διάταγμα (βλ. Bacardi v. Vinco

(1996)1(Β) Α.Α.Δ. 788, Ζωντίλης ν. Αντρέου

(1997)1(Γ) Α.Α.Δ. 1603 και Άκης (Μεταφορές Δεμάτων) Εξπρές Λτδ ν. C. Kokkouris Trading

(1998)1 Α.Α.Δ. 149). Οι Καθ' ων η Αίτηση με πολλούς λόγους ένστασης αμφισβητούν το δικαίωμα του Αιτητή για έκδοση διατάγματος τύπου Norwich Pharmacal με ιδιαίτερη αναφορά στον ισχυρισμό ότι ο Αιτητής προσπαθεί να «αλιεύσει μαρτυρία». Εξετάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή τους ισχυρισμούς των διαδίκων, θα συμφωνήσω με τη θέση του κ. Πιριλλίδη ότι το αίτημα δεν αφορά γενικά προσπάθεια αλίευσης μαρτυρίας αλλά προσπάθεια εντοπισμού των προσώπων που έχουν σημασία στα επίδικα θέματα και ιδιαίτερα με τον ισχυρισμό του Αιτητή για απάτη σε βάρος του και οι ενδεχόμενες συνέπειες ή επιπτώσεις των πράξεων τους επί των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία ο Αιτητής επικαλείται δικαιώματα. Στην ένορκη της δήλωση η Πωλίνα Αλεξοπούλου ισχυρίζεται ότι, όπως είναι διαμορφωμένα τα αιτούμενα διατάγματα, είναι πανομοιότυπα με τις αξιώσεις του Ενάγοντα όπως εμφαίνονται στο οπισθογραφημένο κλητήριο και τυχόν έκδοση τους θα καταστήσει την αγωγή άνευ αντικειμένου. Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο πολλών υποθέσεων όπως και των υποθέσεων Avila και Penderhill (πιο πάνω) και, όπως αναφέρθηκε, το ζήτημα εξετάζεται πάντοτε σε σχέση με τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης και αποτελεί ζήτημα ειδικών περιστάσεων. Δεν είναι επιθυμητό να παρέχεται ουσιαστική θεραπεία στο ενδιάμεσο αυτό στάδιο. Μπορεί να είναι μη επιθυμητό, κρίνω όμως ότι δεν είναι απαγορευτικό εάν ορθά και δίκαια ζητείται. Σε περίπτωση όπως η παρούσα όπου η Αίτηση αφορά ίδια διατάγματα με την ουσία της αγωγής, λαμβάνεται υπόψη ότι τα διατάγματα ζητούνται με σκοπό τη λήψη στοιχείων και πληροφοριών για την καταχώρηση άλλης αγωγής και ο παράγοντας χρόνος είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί η καθυστέρηση στη λήψη των πληροφοριών μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τον Αιτητή και η εξασφάλιση τους σε μεταγενέστερο χρόνο να είναι χωρίς σημασία. Ο Αιτητής ισχυρίζεται ότι ο Karton προέβη σε διάφορες παράνομες ενέργειες στη Ρωσία εναντίον εταιρειών στις οποίες ο Ενάγων συμμετέχει και έχει συμφέροντα. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο Karton έστειλε οπλισμένους μασκοφόρους στα γραφεία τους στη Μόσχα από όπου απομάκρυναν τον Αιτητή διά της βίας. Για τις ενέργειες του Karton και του Kulikov ο Αιτητής καταχώρησε ποινική δίωξη και εκκρεμεί ενώπιον των Ρωσικών Δικαστηρίων. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Xafom στην οποία ήταν δικαιούχος κατά 50%, μεταβιβάστηκε στον Kulikov χωρίς τη συγκατάθεση του και αυτό ήταν εκτός των εξουσιών που δόθηκαν στον Kulikov. Οι πιο πάνω ισχυρισμοί δεν αμφισβητήθηκαν και οι ισχυρισμοί αυτοί στοιχειοθετούν, κατά την κρίση μου, τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση Mitsui (πιο πάνω). Περαιτέρω, η σχέση των Καθ' ων η Αίτηση με την Xafom φέρει τους Καθ' ων η Αίτηση σε θέση που πιθανόν να μπορούν να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές ώστε να καταστήσουν δυνατή την έγερση της αγωγής εναντίον του τελικού αδικοπραγίσαντα, πάντα σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Αιτητή. Η σχέση εμπιστευτικότητας που ισχυρίζονται οι Καθ' ων η Αίτηση στην ένσταση τους δεν μπορεί να υπερτερεί του συμφέροντος της δικαιοσύνης (βλ. Penderhill (πιο πάνω)). Με βάση όλα τα πιο πάνω, κρίνω ότι ο Αιτητής έχει στοιχειοθετήσει και τις δύο πρώτες προϋποθέσεις και του άρθρου 32, ότι δηλαδή έχει καλή βάση αγωγής και πιθανότητα επιτυχίας. Σε υποθέσεις όπως η παρούσα, η μη έκδοση του διατάγματος πιθανό να καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την απονομή πλήρους δικαιοσύνης σε μεταγενέστερο στάδιο αφού, όπως αναφέρω πιο πάνω, ο χρόνος εξασφάλισης των διαταγμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για το σκοπό που αυτά ζητούνται και δεν σχετίζεται με την επιδίκαση αποζημιώσεων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι έχει στοιχειοθετηθεί και η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 32. Με βάση τα πιο πάνω, κρίνω ότι και στο ισοζύγιο της ευχέρειας, τα διατάγματα θα πρέπει να εκδοθούν αφού η έκδοση τους ενέχει λιγότερους κινδύνους από τη μη έκδοση τους και τις συνέπειες στους Καθ' ων η Αίτηση. Για τους πιο πάνω λόγους, η Αίτηση επιτυγχάνει. Τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί καθίστανται απόλυτα και εκδίδονται επίσης διατάγματα όπως οι παράγραφοι Α

(3)της Αίτησης με όλες τις υποπαραγράφους, τα οποία επίσης γίνονται απόλυτα και οι Καθ' ων η Αίτηση θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά εντός δέκα ημερών από σήμερα. Ενόψει της έκδοσης όλων των αιτούμενων διαταγμάτων, κρίνω ότι ο Αιτητής θα πρέπει να υπογράψει περαιτέρω εγγύηση ύψους €50.000,00 μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου του. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και εναντίον των Καθ' ων η Αίτηση όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας. (Υπ.) ............. Ρ. Λιμνατίτου, Α.Ε.Δ. Πιστόν αντίγραφο Πρωτοκολλητής /ΔΔ-ΜΔ Subject: Civil/Other Action/Interim Αναφορά: Διάταγμα τύπου Norwich Pharmacal cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο