iFOREX HOLDINGS LIMITED ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, Αγ

iFOREX HOLDINGS LIMITED ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, Αγωγή αρ. 2013/16, 28/2/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2017:A93 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ. Αγωγή αρ. 2013/16 Μεταξύ: iFOREX HOLDINGS LIMITED Εναγόντων και ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Εναγομένων -------------------------------------- Μονομερής Αίτηση ημερομηνίας 4.7.2016 για έκδοση Προσωρινών Διαταγμάτων Hμερoμηνία: 28 Φεβρουαρίου, 2017 Για τους Ενάγοντες-Αιτητές: κ. Κωστακόπουλος για Π.Ν. ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση η κα Πεύκου) Για τους Εναγόμενους-Καθ' ων η Αίτηση: κα Οικονόμου για Χρυσαφίνης και Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση η ίδια) Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Στις 4.7.2016 εκδόθηκε μονομερώς Διάταγμα Φίμωσης (Gagging Order) με το οποίο εμποδίζονται οι εναγόμενοι και/ή οι αξιωματούχοι και/ή οι αντιπρόσωποι και/ή οι υπηρέτες αυτών, από του να πληροφορήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο και ειδικότερα τα πρόσωπα που αφορά η παρούσα διαδικασία, σχετικά με την έγερση και/ή προώθηση της παρούσης αγωγής, μέχρι την αποκάλυψη και/ή την παράδοση των στοιχείων και/ή πληροφοριών τα οποία απαριθμούνται στις παραγράφους Β και Γ της υπό κρίση Αίτησης. Με το παρακλητικό της παραγράφου Β της Αίτησης ζητούνται στοιχεία και/ή πληροφορίες που οι εναγόμενοι κατέχουν και τα οποία σχετίζονται και/ή αφορούν τους Or Ohayon και/ή την εταιρεία ORO HOLDINGS LTD και/ή την εταιρεία CITES DOR FINANCIAL HOLDINGS LTD και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι απώτεροι και/ή τελικοί δικαιούχοι αυτών. Συγκεκριμένα ζητείται η αποκάλυψη: (α) όλων των εγγράφων που δεικνύουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των προαναφερόμενων προσώπων και/ή εταιρειών και/ή τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των (β) οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος διατηρείται ή διατηρείτο προς όφελος και/ή με δικαιούχο και/ή επ' ονόματι των ρηθέντων προσώπων (γ) όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με το άνοιγμα και/ή διαχείριση των εν λόγω λογαριασμών (δ) όλων των οδηγιών που έλαβαν οι εναγόμενοι από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβανομένων οδηγιών για συναλλαγές, εντολές πληρωμών, καταθέσεις, αναλήψεις, μεταβιβάσεις που αφορούν την περίοδο από 7 Σεπτεμβρίου 2011 και εντεύθεν. Με το παρακλητικό της παραγράφου Γ της Αίτησης ζητείται η έκδοση συμπληρωματικού και/ή επικουρικού διατάγματος, το οποίο να επιτρέπει την χρήση οποιωνδήποτε εγγράφων και/ή πληροφοριών και/ή στοιχείων που θα αποκαλυφθούν από τους εναγόμενους στο πλαίσιο της παρούσας αγωγής, σε άλλες αστικές διαδικασίες που ήθελε καταχωρηθούν και/ή προωθηθούν από τους ενάγοντες είτε εντός είτε εκτός δικαιοδοσίας. Η Αίτηση, σε σχέση με τα παρακλητικά των παραγράφων Β και Γ, κρίθηκε από το Δικαστήριο πως θα έπρεπε να επιδοθεί στους εναγόμενους. Η Αίτηση στηρίζεται στην Δ.28 θθ.1-5, 6, 11, 12, Δ.39, Δ.48 θθ.1, 2, 3, 7-9, 10-13, Δ.49, Δ.55 και Δ.64 θθ.1-2, στα άρθρα 4, 5 και 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6, στα άρθρα 29, 31 και 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου Ν.14/60, στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, στον περί Αποδείξεως Νόμο, στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, στο κοινοδίκαιο και στο δίκαιο της επιείκειας (equality law), στις αρχές που σχετίζονται με τα διατάγματα τύπου και/ή φύσης Norwich Pharmacal και/ή τις νομολογιακές αρχές της Bankers Trust Co. v. Shapira και/ή στις αρχές του εντοπισμού και/ή ιχνηλάτησης (tracing principles), στη σύμφυτη εξουσία και πρακτική του Δικαστηρίου. Το πραγματικό υπόβαθρο το οποίο στηρίζει την Αίτηση, εμφαίνεται στην ένορκη δήλωση της Άννας-Λίζας Κυπριανού, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους ενάγοντες στην αγωγή και την παρούσα διαδικασία, η μαρτυρία της οποίας έχει ως ακολούθως: "Οι ενάγοντες είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BIV) και είναι η μητρική εταιρεία των ημεδαπών εταιρειών iCFD Limited και FIH Formula Investment House Clearing Ltd και της εταιρείας Formula Investment House Ltd. Οι εναγόμενοι είναι εταιρεία συσταθείσα στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατέχουσα άδεια για διεξαγωγή εργασιών πιστωτικού ιδρύματος. Δυνάμει του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 104/2013 ημερομηνίας 29.3.2013, που τιτλοφορείται «Το Περί Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd, Διάταγμα του 2013, η εταιρεία ανέλαβε τα περιουσιακά στοιχεία, τίτλους ιδιοκτησίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Τα περιστατικά της παρούσης διαδικασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, σε κατ' ισχυρισμόν παράβαση σύμβασης, διάπραξης απάτης ως «προϊόν» δόλου και συνομωσίας, με κατάληξη την αφαίμαξη του ποσού των $500.000.- δολαρίων Αμερικής σε βάρος των εναγόντων, ουσιαστικά άνευ ανταλλάγματος. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, βάσει συμφωνίας δανείου, στην εταιρεία Oro Holdings International Limited (συσταθείσα επίσης στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους) σε λογαριασμό που διατηρούσε στην Marfin Popular Bank Public Co. Limited. Eμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο Or Ohayon, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν κάτοικος Κύπρου και ο μόνος διευθυντής της εταιρείας Oro Holdings International Ltd. Οι ενάγοντες «έχουν την πεποίθηση» ότι το προαναφερόμενο πρόσωπο υπήρξε ο «ιθύνων νους και συμμέτοχος του σχήματος» εξαπάτησης τους. Εμπλεκόμενο επίσης πρόσωπο είναι και η εταιρεία Cites Dor Financial Holdings Ltd, συσταθείσα στην Κύπρο στις 22.11.2011, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό. Την περίοδο από το 2002 μέχρι το 2006 ο Or Ohayon ήταν εργοδοτούμενος στην εταιρεία EFIX Foreign Exchange Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών iForex. Το 2007 ο Ohayon μετακόμισε στη Ρουμανία για να «ξεκινήσει» μία τοπική επιχείρηση προς υποστήριξη του ομίλου εταιρειών iFοrex. Οι ενέργειες του Ohayon χρηματοδοτήθηκαν από τον όμιλο εταιρειών iFοrex. Το 2011 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των εναγόντων και του Ohayon για την αγορά της MCA Interlifunds Ltd, μιας επενδυτικής εταιρείας η οποία έχει ως βάση της την Κύπρο. Η ΜCA η οποία θα πρόσφερε τις υπηρεσίες της εντός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, θα συνεργαζόταν και θα λάμβανε υπηρεσίες από την Formula Investment House Ltd, αυξάνοντας έτσι τις εργασίες της τελευταίας οι οποίες προέρχονταν από την Ευρώπη. Μεταξύ της Formula Investments και της MCA υπεγράφησαν αριθμός συμφωνιών, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, πλην όμως υπήρξε παράβαση των, η οποία οδήγησε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της MCA. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι ενάγοντες εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να δανείσουν στον Ohayon το ποσό των $500.000.- δολαρίων Αμερικής. Ο τελευταίος τόσο κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, προέβη σε παραστάσεις προς τους ενάγοντες πως σκοπός του ήταν όλες οι μετοχές της MCA να κατέχονται από την εταιρεία Oro Holdings. Η συμφωνία δανείου υπεγράφη στις 7.9.2011 μεταξύ των εναγόντων και της εταιρείας Oro Holdings, εκπροσωπούμενης από τον Ohayon. Το ποσό των $500.000.- δολαρίων Αμερικής κατατέθηκε στις 13.9.2011, σε λογαριασμό που διατηρούσε η Oro Holdings στην Marfin Popular Bank Public Co. Limited. Στις 18.1.2016 οι ενάγοντες έλαβαν γνώση πως το δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς που δόθηκε. Αντιθέτως, οι μετοχές της MCA μεταβιβάστηκαν στο όνομα της εταιρείας Cites Dor Financial Holdings Limited (συστάθηκε αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας δανείου) η οποία έχει εγγεγραμμένο μέτοχο τον Ohayon (στις 15.12.2015 όλες οι μετοχές της Cites Dor μεταβιβάστηκαν επ' ονόματι του Ohayon). Την ίδια ημέρα (18.1.2016) οι ενάγοντες απέστειλαν επιστολή τόσο στην εταιρεία Oro Holdings όσο και στον Ohayon με την οποία τους πληροφορούσαν πως το ποσό του δανείου κατέστη πληρωτέο και απαιτητό λόγω επέλευσης ουσιαστικού και πραγματικού γεγονότος δυσμενούς αποτελέσματος (material adverse effect). Ο Ohayon στις 19.1.2016, τους απάντησε πως δεν ήταν πλέον διευθυντής της Oro Holdings. Την 1.2.2016, οι ενάγοντες έλαβαν γνώση πως η Oro Holding διεγράφη από το αντίστοιχο μητρώο εταιρειών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, την 1.5.2013. Την 3.2.2016, οι ενάγοντες με επιστολή τους προς τους Oro Holdings και Ohayon, απαίτησαν από αυτούς την πληρωμή του ποσού των $500.000.- δολαρίων Αμερικής, την επαναφορά (reinstatement) της Oro Holdings στο μητρώο εταιρειών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, την προώθηση των διαδικασιών για την μεταβίβαση των μετοχών της MCA στην Oro Holding, καθώς και την παράδοση των εγγράφων εγγύησης στους ενάγοντες. O Ohayon απέρριψε τα αιτήματα των εναγόντων με την δικαιολογία πως ο ίδιος έπαυσε να είναι διευθυντής της Oro Holdings και πως υπό την προσωπική του ιδιότητα δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τις επίδικες συμφωνίες. Η δε Oro Holdings δεν απάντησε στην επιστολή των εναγόντων. Οι ενάγοντες προτίθενται να λάβουν δικαστικά μέτρα τόσο στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους όσο και αλλού (εντός της δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων), εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, πλην όμως στερούνται της γνώσης συγκεκριμένων γεγονότων ώστε τούτα να αποτυπωθούν δεόντως για σκοπούς προώθησης δικαστικών μέτρων, εξ' ου και η παρούσα διαδικασία. Είναι απαραίτητο οι ενάγοντες να λάβουν στοιχεία, πληροφορίες και τα έγγραφα με τα οποία να «αναγνωρίζονται όλοι οι πραγματικά αδικοπραγήσαντες στο σχήμα εναντίον τους» και να εντοπίσουν την «αλυσίδα των επιβλαβών γεγονότων» ώστε να δικογραφήσουν την απαίτηση τους και να την προωθήσουν εναντίον όλων των συμμετεχόντων." Oι εναγόμενοι ενίστανται τόσον στην οριστικοποίηση του Διατάγματος, όπως έχει εκδοθεί, όσο και στην έκδοση Διατάγματος ως οι παράγραφοι Β και Γ της υπό κρίση Αίτησης. Στην καταχωρηθείσα εκ μέρους των Ένσταση προβάλλονται οι ακόλουθοι λόγοι: 1. Το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εκδώσει το σχετικό διάταγμα αναφορικά με λογαριασμούς τρίτων προσώπων χωρίς την συγκατάθεση τους. 2. Οι αιτητές δεν προσδιορίζουν καθόλου λόγους και/ή επαρκείς λόγους για τους οποίους τα αιτούμενα διατάγματα θα πρέπει να εκδοθούν. 3. Οι καθ' ων η αίτηση/εναγόμενοι δεσμεύονται από συμβατική σχέση εμπιστοσύνης και/ή τραπεζικό απόρρητο, και η παρούσα αίτηση δεν εμπίπτει μέσα σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις του άρθρου 29

(2)του Νόμου 66

(1)/97 (περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου).

Οι καθ' ων η αίτηση/εναγόμενοι όχι μόνο δεσμεύονται από συμβατική σχέση εμπιστοσύνης και/ή τραπεζικό απόρρητο προς ενδεχόμενα τρίτα πρόσωπα, αλλά το ήδη εκδοθέν Διάταγμα Φίμωσης είναι καταπιεστικό και εκθέτει τους εναγόμενους σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα, καθότι οι εναγόμενοι μπορεί να διαταχθούν να παραχωρήσουν έγγραφα τα οποία αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα, και τα οποία πρόσωπα δεν μπορούν να ενημερώσουν, με αποτέλεσμα οι εναγόμενοι να είναι εκτεθειμένοι νομικά ως προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς αυτά τα πρόσωπα.
Τα αιτούμενα διατάγματα ουσιαστικά αποτελούν προσπάθεια "ψαρέματος μαρτυρίας" ("fishing expedition") από τους ενάγοντες/αιτητές.
Τα αιτούμενα διατάγματα προκαλούν αδικία και είναι καταπιεστικά στους εναγόμενους λόγω του περιεχομένου των, συμπεριλαμβανομένης της γενικότητας των.
Τα αιτούμενα διατάγματα ουσιαστικά αποτελούν προσπάθεια "ψαρέματος μαρτυρίας" ("fishing expedition") από τους ενάγοντες/αιτητές, ιδιαίτερα επειδή επεκτείνεται μεταξύ άλλων σε όλους τους λογαριασμούς που πιθανότατα να διατηρούσε και/ή διατηρούν τρίτα πρόσωπα στους εναγόμενους και/ή να διατηρούσαν ανά διαστήματα, είτε στο όνομα των ιδίων ως πραγματικοί κάτοχοι, είτε υπό την ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι (beneficial owners) για ακαθόριστη περίοδο χρόνου.
Η αίτηση των εναγόντων/αιτητών είναι πρόωρη. Έχει καταχωρηθεί πριν από την καταχώρηση των τελικών δικογράφων και πριν την ολοκλήρωση των εγγράφων προτάσεων, δηλαδή πολύ πριν την αποκρυστάλλωση των επίδικων θεμάτων.
Η παρούσα αίτηση είναι κατάφορη και πιεστική καθότι τα αιτούμενα Διατάγματα είναι γενικά, αόριστα και διατυπωμένα με τρόπο ούτως ώστε να καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα λογαριασμών, πράξεων αλλά και εγγράφων τα οποία είναι αδύνατο να ανευρεθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
Η αίτηση ως είναι διαμορφωμένη, με την μορφή και το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο. Τουναντίον, η σχετική αίτηση από τους ενάγοντες/αιτητές έχει καταχωρηθεί με ουσιαστικό σκοπό την υποβοήθηση των εναγόντων στην προώθηση της υπόθεσης τους, και δεν καταδεικνύνεται γιατί είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο.
Δεν υπάρχουν και δεν συντρέχουν και/ή δεν απεκαλύφθησαν εξαιρετικοί λόγοι και/ή εξαιρετικές περιστάσεις (exceptional circumstances) σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για να δικαιολογήσουν και/ή καταστήσουν αναγκαία την παρούσα αίτηση. H Ένσταση στηρίζεται στην ίδια με την Αίτηση νομική βάση. Υποστηρίζεται δε από Ένορκη Δήλωση του Αλέξη Γιαλλουρίδη, ευρισκομένου στην υπηρεσία των εναγομένων, ο οποίος επαναλαμβάνει ουσιαστικά τους Λόγους Ένστασης. Η υπό κρίση Αίτηση στηρίζεται τόσο στις πρόνοιες του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου όσο και στις αρχές των υποθέσεων Norwich Pharmacal Co. and Others v. Commissioners and Customs Excise

(1973)2 All E.R.943 και Bankers Trust Co. v. Shapira

(1980)1 W.L.R. C.A. Το άρθρο 32 του Νόμου 14/60, παρέχει στο Δικαστήριο ευρεία εξουσία σε σχέση με την έκδοση παρεμπιπτόντων διαταγμάτων. Το εν λόγω άρθρο έχει αναλυθεί με σαφήνεια στην Οδυσσέως ν. Pieris Estates Ltd

(1982)1 A.A.Δ.557 και οι αρχές του έχουν έκτοτε επιβεβαιωθεί σε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι γνωστό και νομολογιακά καθιερωμένο πως οι δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 32, αφορούν την αναγκαιότητα ικανοποίησης του Δικαστηρίου ότι (α) υπάρχει ζήτημα προς εκδίκαση κατά την δικάσιμο (αυτό δεν ερμηνεύεται σαν επιβάλλον οτιδήποτε πέραν από την αποκάλυψη μιας συζητήσιμης υπόθεσης με βάση την δικογραφία) και (β) να καταδειχθούν πιθανότητες ότι οι ενάγοντες δικαιούνται σε θεραπεία. Επιβάλλεται δηλαδή στον αιτητή να δείξει ότι έχει ορατό ενδεχόμενο επιτυχίας που σημαίνει κάτι περισσότερο από απλή πιθανότητα αλλά κάτι πολύ λιγότερο από το ισοζύγιο των πιθανοτήτων. Με βάση την τρίτη προϋπόθεση θα πρέπει να αποφασισθεί πως θα είναι δύσκολο και αδύνατο να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο εάν δεν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Σε σύζευξη κυρίως δε με την τρίτη προϋπόθεση, πρέπει το Δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσο είναι δίκαιο ή πρόσφορο να εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα. Το θέμα των δύο πρώτων προϋποθέσεων θα πρέπει να κριθεί και υπό το πρίσμα των αρχών που διέπουν διατάγματα τύπου Norwich. Για την εξέταση της πρώτης και δεύτερης προϋπόθεσης του άρθρου 32 που είναι αλληλένδετες κατά κάποιο τρόπο, σε αγωγές αποκάλυψης, ιχνηλάτησης και παρεμφερείς αγωγές, εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία είναι οι ενάγοντες να μπορούν να στοιχειοθετήσουν ότι μια αδικοπραξία (ή παραβίαση άλλου αγώγιμου δικαιώματος) έχει συντελεστεί εναντίον τους, την έκταση της αλλά όχι και ποιος την έκανε. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να καταδειχθεί η εμπλοκή (αθώα ή μη) του κάθε προσώπου εναντίον του οποίου ζητείται διάταγμα. Εν προκειμένω θεωρώ πως οι ενάγοντες κατέδειξαν ότι γνωρίζουν μέρος των γεγονότων που θεμελιώνουν το αγώγιμο δικαίωμα τους και ότι γνωρίζουν στοιχεία της κατ' ισχυρισμόν αδικοπραξίας που έχει συντελεστεί εναντίον τους. Οι εναγόμενοι ενάγονται ως το αθώο τρίτο μέρος, το οποίο όμως έχει καθήκον να βοηθήσει τους ενάγοντες με την αιτούμενη αποκάλυψη των πληροφοριών και των εγγράφων που ζητούνται ώστε οι τελευταίοι να μπορέσουν να κινηθούν δικαστικά στοχεύοντας στην αποκατάσταση της αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος τους. Με το μαρτυρικό υλικό που έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου έχει καταδειχθεί πως οι πληροφορίες που ζητούνται από τους εναγόμενους, είναι ζωτικής σημασίας για την στοιχειοθέτηση της υπόθεσης των εναγόντων εναντίον των αδικοπραγούντων. Έχει καταδειχθεί επίσης πως οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να ληφθούν από άλλες πηγές. Συγκεκριμένα έχει καταδειχθεί πως οι απώτεροι τελικοί δικαιούχοι των εταιρειών Oro Holdings και Cites Dor καθώς και τα πρόσωπα που είναι ή ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο δικαιούχοι υπογραφής στον τραπεζικό ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών, είναι πρόσωπα τα οποία δυνατόν να ενέχονται στην οικειοποίηση των χρημάτων που δόθηκαν βάσει της συμφωνίας δανείου. Τα γεγονότα όπως έχουν εκτεθεί από τους ενάγοντες, καταδεικνύουν την εκτροπή των μετοχών της MCA ευθύς εξ' αρχής, με πρόθεση την εξουδετέρωση του μηχανισμού εξασφάλισης των εναγόντων βάσει της συμφωνίας δανείου. Όσον αφορά το Διάταγμα Φίμωσης (Gagging Order) έχει επίσης καταδειχθεί η αναγκαιότητα εξακολούθησης της ισχύος του. Πρόκειται για παρεπόμενο ή επικουρικής φύσεως διάταγμα που σκοπό έχει την αποτροπή του κινδύνου μετακίνησης ή καταστροφής στοιχείων. Είναι σύνηθες αιτήσεις για έκδοση διατάγματος τύπου Norwich Pharmacal να συνοδεύονται από αίτηση για έκδοση Διατάγματος Φίμωσης ώστε να μην είναι απρόσφορες οι κύριες θεραπείες. Το επικουρικό διάταγμα φίμωσης κατά κανόνα συνοδεύει την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης. Τέλος όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 32, παρατηρώ πως κανένας ουσιαστικός αντίλογος δεν προσφέρθηκε από πλευράς εναγομένων που να αποκαλύπτει βάσιμες ανησυχίες για δική τους βλάβη. Αντιθέτως, θεωρώ πως η διαφάνεια δια της αποκαλύψεως δημιουργεί συνθήκες υπέρ της τρίτης προϋπόθεσης. Δεν έχει τεθεί ο,τιδήποτε από πλευράς εναγομένων που να ανατρέπει την δυναμική των θέσεων των εναγόντων όπως αυτές έχουν εκτεθεί ανωτέρω. Στην βάση των όσων έχουν λεχθεί και το ισοζύγιο της ευχέρειας σαφώς κλίνει υπέρ των εναγόντων. Για τους λόγους που έχω εξηγήσει, είναι η κατάληξη μου πώς το μονομερώς εκδοθέν Διάταγμα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και πως η Αίτηση ως προς τις υπόλοιπες θεραπείες θα πρέπει να εγκριθεί. Δια ταύτα: (α) Το μονομερώς εκδοθέν Διάταγμα ημερομηνίας 6.7.2016 οριστικοποιείται. (β) Εκδίδεται Διάταγμα ως τα παρακλητικά Β και Γ της Αίτησης, με την διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο εντός του οποίου θα πρέπει να συμμορφωθούν οι εναγόμενοι. Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε «45 ημέρες από της επίδοσης του Διατάγματος» αντί δεκατεσσάρων

(14)όπως ζητείται στο παρακλητικό Β της Αίτησης. Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της αγωγής και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, οπόταν και θα είναι πληρωτέα. (Υπ.) .............................. Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ. Πιστό αντίγραφο Πρωτοκολλητής /ΜΚ Subject: Civil / Other actions / Interim Αναφορά: Αίτηση για έκδοση Προσωρινών Διαταγμάτων cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.