ΟΝΕΧΙΜ GROUP MANAGEMENT LIMITED ν. ROSTEX ENTERPRISES LIMITED, Αλλοδαπή Απόφαση Αρ. 5/15, 29/3/2017

(1)/2000) -και- Αναφορικά με τον περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων (Κυρωτικό) Νόμο του 1979 (Ν.84/1979) -και- Αναφορικά με τον περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο του 1987 (Ν. 101/1987) -και- Αναφορικά με την διαιτητική απόφαση ημερομηνίας 15/1/2013 που εκδόθηκε στα πλαίσια της Διαιτησίας με αριθμό 111852 του Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International Arbitration - LCIA) Mεταξύ: ΟΝΕΧΙΜ GROUP MANAGEMENT LIMITED, από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους Αιτήτριας -και- ROSTEX ENTERPRISES LIMITED, από τη Λεμεσό Καθ' ης η Αίτηση ----------------------- Αίτηση ημερ. 28.7.2015 Ημερομηνία: 29.3.2017 Εμφανίσεις; Για αιτήτρια: κα Ζαντίρα για Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ Για καθ' ης η αίτηση: κα Βιολάρη για Ανδρέα Μ. Σοφοκλέους & Σία ΔΕΠΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την παρούσα αίτηση της η αιτήτρια αξιώνει: «Α. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τον μέτοχο και πρώην διευθυντή της Καθ' ης η αίτηση εταιρείας Rostex Enterprises Ltd Χρυσόστομο Σοφοκλέους να παρουσιασθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να εξετασθεί ενόρκως αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Καθ' ης η αίτηση και να παρουσιάσει για σκοπούς της εν λόγω εξέτασης όλα τα βιβλία, έγγραφα, συμβόλαια, καταστάσεις λογαριασμών, αποδείξεις και άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο ή τη φύλαξη του και τα οποία σχετίζονται με περιουσία που δύναται να διατεθεί για σκοπούς πληρωμής του εξ' αποφάσεως xρέους της Καθ' ης η αίτηση. Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τον μέτοχο και πρώην διευθυντή της Καθ' ης η Αίτηση εταιρείας Rostex Enterprises Ltd Χρυσόστομο Σοφοκλέους να παρουσιασθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να εξετασθεί ενόρκως αναφορικά με οποιοδήποτε συμφέρον της Καθ' ης η Αίτηση σε οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, αγαθά ή άλλη κινητή ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται στη φύλαξη ή κάτω από τον έλεγχο τρίτου προσώπου και/ή να εξετασθεί ενόρκως αναφορικά με τυχόν οφειλές τρίτου προσώπου προς την Καθ' ης η Αίτηση. Γ. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τον μέτοχο και πρώην διευθυντή της Καθ' ης η Αίτηση εταιρείας Rostex Enterprises Ltd Χρυσόστομο Σοφοκλέους να παρουσιασθεί ενώπιον του Σεβαστού Δικαστηρίου και να εξετασθεί ενόρκως αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που έγινε από την Καθ' ης η Αίτηση ή εκ μέρους της Καθ' ης η Αίτηση μετά τη δημιουργία της ευθύνης της Καθ' ης η Αίτηση προς την Αιτήτρια βάσει της Συμφωνίας Δανείου ημερομηνίας 17/6/2008 και/ή μετά την έκδοση, στα πλαίσια της υπόθεσης 225/2011 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, του προσωρινού διατάγματος ημερομηνίας 4/4/

1. Δ. Οιοδήποτε άλλο διάταγμα ήθελε κρίνει ορθό και δίκαιο το Σεβαστό Δικαστήριο.» Η παρούσα αίτηση βασίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6 άρθρα 82-91, στον Περί Δικαστηρίων Νόμο Ν.14/60 άρθρα 29, 32, 33 και 47, στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.48, στη νομολογία και στις συμφυείς εξουσίες και πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η αίτηση εμφαίνονται στην επισυνημμένη ένορκη δήλωση της Μαρίνας Φιάκκα, δικηγόρου από τη Λεμεσό η ποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι δικηγόρος και εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο των κκ. Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε το οποίο εκπροσωπεί την Αιτήτρια στην αίτηση με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό. Όπως αναφέρει στην ένορκη δήλωση έχει γνώση των γεγονότων και των θεμάτων που αναφέρονται στην ένορκη δήλωση και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από την Αιτήτρια να προβεί στην ένορκη δήλωση. Η Καθ' ης η Αίτηση είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.
2. Αποτελεί ένα οικονομικό όχημα ειδικού σκοπού και επένδυσης (financial special purpose and investment vehicle) και η Αιτήτρια πιστεύει ότι ο τελικός της δικαιούχος είναι ο κ. Shulepov ο οποίος είναι επιχειρηματίας και πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Καθ' ης η Αίτηση συστάθηκε στην Κύπρο την 26/3/
3. Ο αριθμός εγγραφής της είναι ΗΕ146911 και το εγγεγραμμένο γραφείο της βρίσκεται στην οδό Αριστοκύπρου 3Α, Άγιος Σπυρίδωνος, 3048 Λεμεσός. Από την έρευνα που έγινε στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών φαίνεται ότι η Καθ' ης η Αίτηση έχει διαγραφεί από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Φαίνεται επίσης, ότι μοναδικοί μέτοχοι της είναι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους και η Άνδρη Κυριάκου και ότι γραμματέας της είναι η Άνδρη Κυριάκου. Ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους ήταν ο διευθυντής της Καθ' ης η Αίτηση μέχρι την 4/7/2014 όταν παραιτήθηκε από τη θέση αυτή. Στις 15/1/2013 εκδόθηκε τελική και δεσμευτική διαιτητική απόφαση υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της Καθ' ης η Αίτηση στη διαιτησία με αριθμό 111852 που διεξήχθη μεταξύ της Αιτήτριας και της Καθ' ης η Αίτηση ενώπιον του LCIA. Πριν την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας η Αιτήτρια είχε φόβους ότι η Καθ' ης η Αίτηση μπορεί να λάμβανε μέτρα για την αποξένωση περιουσιακών της στοιχείων. Αποτάθηκε με σχετική αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και στις 4/4/2011 πέτυχε την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία της Καθ' ης η Αίτηση. Οι προσπάθειες της Αιτήτριας να εκτελέσει τη Διαιτητική Απόφαση στη Ρωσία έχουν αποτύχει αφού φαίνεται ότι η Καθ' ης η Αίτηση έχει εσκεμμένα παρακούσει το Απαγορευτικό Διάταγμα και έχει αποξενώσει βασικά περιουσιακά της στοιχεία. Οι δικηγόροι της Αιτήτριας την έχουν πληροφορήσει ότι η Καθ' ης η Αίτηση έχει αποξενώσει τις μετοχές που κατείχε στην Lazurnyi Bereg. Η αποξένωση φαίνεται ότι έγινε την περίοδο μεταξύ της έκδοσης του Απαγορευτικού Διατάγματος και την 1/3/
4. Οι μετοχές αγοράστηκαν από κάποιο κ. Dmitry Arkadyevich Aydimirov. Η Αιτήτρια δεν γνωρίζει τη σχέση του κου Aydimirov με την Καθ' ης η Αίτηση ή με τον κ. Shulepov ούτε και το ποσό που πλήρωσε ο κ. Aydimirov για τις μετοχές. Μέχρι στιγμής η Καθ' ης η Αίτηση ουδέν ποσό έχει πληρώσει προς εξόφληση του εξ αποφάσεως χρέους της όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω και είναι η θέση της ενόρκως δηλούσας ότι είναι απαραίτητο και προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να επιτραπεί η εξέταση του Χρυσόστομου Σοφοκλέους. Αυτό θα επιτρέψει στην Αιτήτρια να λάβει σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Καθ' ης η Αίτηση ούτως ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εκτέλεσης για να ικανοποιήσει το εξ αποφάσεως χρέος. Η Καθ' ης η αίτηση καταχώρισε ένσταση, προβάλλοντας ως μοναδικό λόγο ένστασης ότι: «

(1)Το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας και/ή εξουσίας να εκδώσει διάταγμα εξέτασης του Χρυσόστομου Σοφοκλέους ενόψει του γεγονότος ότι ο τελευταίος δεν είναι διευθυντής της Καθ' ης η Αίτηση.» Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η ένσταση της Καθ' ης η αίτηση φαίνονται στην επισυνημμένη ένορκη δήλωση της Μαρίνας Περικλέους, η οποία αναφέρει ότι είναι Δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. η οποία εκπροσωπεί την Καθ' ης η Αίτηση στην υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αίτηση. Γνωρίζει τα γεγονότα από μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, αλλά και από τον Χρυσόστομο Σοφοκλέους και από πληροφορίες που έλαβα από τους δικηγόρους Τάσο Παντελή και Μαρία Βιολάρη οι οποίοι χειρίζονται την παρούσα υπόθεση. Είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από τον κ. Χρυσόστομο Σοφοκλέους να προβεί στην ένορκη δήλωση εκ μέρους του ενόψει του γεγονότος ότι ο ίδιος απουσιάζει στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αλλά και ενόψει του γεγονότος ότι η παρούσα αφορά κυρίως καθαρά νομικό σημείο. Είναι η θέση της ενόρκως δηλούσας ότι το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας και/ή εξουσίας να εκδώσει διάταγμα εξέτασης του Χρυσόστομου Σοφοκλέους ενόψει του γεγονότος ότι ο τελευταίος δεν είναι διευθυντής της Καθ' ης η Αίτηση. Περαιτέρω, εξ' όσων έχει πληροφορηθεί από τον Χρυσόστομο Σοφοκλέους, από την παραίτηση του ως διευθυντής της Καθ' ης η Αίτηση, δηλαδή από τις 04/07/2015, ο ίδιος δεν έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, συμβόλαια, καταστάσεις λογαριασμών, αποδείξεις και/ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και/ή στοιχεία σε σχέση με την Καθ' ης η Αίτηση και, επομένως, δεν θα μπορούσε το Δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα εξέτασης εναντίον του αφού δεν είναι εκπρόσωπος της Καθ' ης η Αίτηση, γεγονός το οποίο παραδέχεται και αναγνωρίζει ξεκάθαρα η Αιτήτρια. Η διαδικασία περιορίστηκε στο περιεχόμενο των ενόρκων δηλώσεων και οι συνήγοροι των διαδίκων ανέπτυξαν τις θέσεις τους μέσα από γραπτές αγορεύσεις, στο περιεχόμενο των οποίων θα αναφερθώ όπου κριθεί σκόπιμο. Η αίτηση στηρίζεται στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ.6 και στα άρθρα 82-91 τα οποία διέπουν την εξέταση του εξ' αποφάσεως οφειλέτη σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση με σκοπό την έκδοση διαταγμάτων όπως φαίνονται στο άρθρο 87

(1)του Νόμου και είναι τα ακόλουθα: Α. Διάταγμα πληρωμής του χρέους με μηνιαίες δόσεις. Β. Διάταγμα ακύρωσης καταδολιευτικών μεταβιβάσεων ή επιβαρύνσεων. Γ. Διάταγμα αποκοπής απολαβών. Δ. Διάταγμα με το οποίο να παρεμποδίζεται ο εξ' αποφάσεως οφειλέτης να διαθέσει, αποξενώσει ή επιβαρύνει την περιουσία του ή μέρος της. Ε. Ένταλμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Στις περιπτώσεις όπως η παρούσα όπου ο εξ' αποφάσεως οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο η εξέταση γίνεται μέσω των αξιωματούχων του νομικού προσώπου. Στη διαδικασία μπορεί να κλητευθούν και άλλοι μάρτυρες που είναι αναγκαίοι «αναφορικά με το θέμα της εξέτασης» όπως αναφέρεται στο άρθρο 85. Η πιο πάνω αναφορά του άρθρου 85 καταδεικνύει ότι η εξέταση των μαρτύρων περιορίζεται στο θέμα που αφορά η αίτηση και οι σκοποί του άρθρου 87

(1). Στα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης είναι παραδεκτό από την αιτήτρια ότι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους έπαυσε να είναι διευθυντής της καθ' ης η αίτηση από τις 4.7.14. Ισχυρίζεται όμως η αιτήτρια όπως φαίνεται μέσα από την αγόρευση των δικηγόρων της ότι το άρθρο 82 μπορεί στη περίπτωση εταιρειών να εφαρμόζεται όχι μόνο εναντίον των υφισταμένων διευθυντών αλλά και των τέως διευθυντών. Ισχυρίζεται επίσης η αιτήτρια ότι έστω και αν ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους έχει πρόσφατα παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της καθ' ης η αίτηση εταιρείας και είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της καθ' ης η αίτηση ώστε να ληφθούν μέτρα εκτέλεσης και ικανοποίησης του εξ' αποφάσεως χρέους. Είναι ο ισχυρισμός του Χρυσόστομου Σοφοκλέους ότι από την ημερομηνία παραίτησης του από διευθυντή της καθ' ης η αίτηση στις 4.7.15 δεν έχει στη κατοχή του οποιαδήποτε στοιχεία σε σχέση με την καθ' ης η αίτηση και ο ισχυρισμός αυτός παρέμεινε αναντίλεκτος. Περαιτέρω είναι παραδεκτό από τους αιτητές ότι η καθ' ης η αίτηση έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών σύμφωνα με την ημερομηνία κατάστασης 8.4.15 και φαίνεται στα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών που επισυνάπτονται στην αίτηση. Η αίτηση καταχωρήθηκε στις 28.7.15 και το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο οι αιτητές νομιμοποιούνται στη καταχώρηση της παρούσας αίτησης. Η εταιρεία εφ' όσον έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εταιρειών και θεωρείται ως διαλυθείσα (άρθρο 327 του Κεφ. 113) είναι ανύπαρκτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μόνο για σκοπούς εκκαθάρισης (άρθρο 327

(5)(β)) και κατά συνέπεια οι αιτητές δεν νομιμοποιούνται να καταχωρούν αίτηση για εκτέλεση απόφασης εναντίον ανύπαρκτου προσώπου. Οι αιτητές θα μπορούσα να προχωρήσουν σε τέτοια αίτηση αφού η εταιρεία αποκατασταθεί στο Μητρώο Εταιρειών ακόμη και με διαβήματα των αιτητών (Άρθρο 327

(7)) εφ' όσον φανεί ότι κατά τον χρόνο διαγραφής η εταιρεία διεξήγαγε εργασίες ή ήταν σε λειτουργία και ως εκ τούτου η αίτηση δεν μπορεί να επιτύχει και απορρίπτεται. Σαν αποτέλεσμα της πιο πάνω κατάληξης μου κρίνω ότι ούτε ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους μπορεί να εξεταστεί αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τα περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα ανύπαρκτου νομικού προσώπου. Παρά την πιο πάνω κατάληξη μου και στη περίπτωση που αυτή κριθεί λανθασμένη θα εξετάσω κατά πόσο ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους μπορεί να εξεταστεί με την ιδιότητα του πρώην αξιωματούχου της εταιρείας. Είναι σαφές ότι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους παραιτήθηκε από διευθυντής της εταιρείας στις 4.7.14 πριν την έκδοση του διατάγματος εγγραφής της Διαιτητικής Απόφασης στο Επαρχιακό Δικαστήριο στις 12.5.15 και όχι πρόσφατα όπως ισχυρίζονται οι αιτητές. Δεν έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου καμιά μαρτυρία ότι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της καθ' ης η αίτηση εταιρείας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το γεγονός ότι κατέχει 500 μετοχές της εταιρείας. Όσον αφορά την σημερινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την δυνατότητα αποπληρωμής του εξ' αποφάσεως χρέους εάν η εταιρεία δεν είχε διαγραφεί, με βάση τα όσα αναφέρω πιο πάνω κρίνω ότι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να εξεταστεί. Έπαυσε να είναι διευθυντής από τις 4.7.14 και ο ισχυρισμός του ότι δεν έχει στη κατοχή του οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε σχέση με την καθ' ης η αίτηση, δεν έχει αμφισβητηθεί. Το αίτημα αφορά περαιτέρω και εξέταση του Χρυσόστομου Σοφοκλέους σε σχέση με μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που έγινε από την καθ' ης η αίτηση στο χρόνο που ήταν διευθυντής της καθ' ης η αίτηση εταιρεία, δηλαδή για την περίοδο από 17.6.2008 μέχρι 4.4.2011. Στη βάση του άρθρου 87

(1)Β κρίνω ότι ο Χρυσόστομος Σοφοκλέους μπορεί να εξεταστεί από την αιτήτρια για οτιδήποτε γνωρίζει για το θέμα αυτό με δεδομένο όμως ότι η καθ' ης η αίτηση θα επανεγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών. Για τους πιο πάνω λόγους κρίνω ότι η αίτηση δεν μπορεί να επιτύχει και απορρίπτεται. Εν όψει του γεγονότος ότι ο λόγος απόρριψης της αίτησης δεν είχε εγερθεί από την πλευρά του Χρυσόστομου Σοφοκλέους αλλά και μέρος της αίτησης θα μπορούσε να επιτύχει, κρίνω ότι στη διαδικασία δεν θα πρέπει να επιδικαστούν έξοδα. Η αίτηση απορρίπτεται χωρίς διαταγή για έξοδα. (Υπ.) .............. Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. Πιστόν Αντίγραφο Πρωτοκολλητής /ΑΛ Subject: Civil/Other Actions/Interim Αναφορά: Εξέταση για μηνιαίες πληρωμές