HUI-PING HSU ν. GAYNSY INC κ.α., Αρ. Αγωγής 799/16, 10/7/2017

HUI-PING HSU ν. GAYNSY INC κ.α., Αρ. Αγωγής 799/16, 10/7/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2017:A241 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής 799/16 Μεταξύ: HUI-PING HSU, από την Ταϊβάν Ενάγουσας και

1. GAYNSY INC, από Νησιά Αγίων Βικεντίου και Γρεναδίνων
2. WILFRED SERVICES LTD, από Νησιά Αγίων Βικεντίου και Γρεναδίνων
3. GAINSY INC, από Σεϋχέλλες
4. ΑΑΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑL SERVICES LTD, από Σεϋχέλλες
5. A.S. EXPOBANK, από την Κύπρο
6. IAFT LTD, από την Κύπρο
7. IAFT HOLDINGS LTD, από Βρετανικούς Παρθένους Νήσους Εναγομένων ----------------------------- Αίτηση ημερομηνίας 18.3.2016 για έκδοση Προσωρινού Διατάγματος (Αναφορικά με τους εναγόμενους 1 και 2) Ημερομηνία: 10 Ιουλίου, 2017 Για την Ενάγουσα-Αιτήτρια: κ. Μάριος Χρίστου για Χαραλάμπους & Χρίστου ΔΕΠΕ Για τους Εναγόμενους-Καθ΄ ων η Αίτηση 1 και 2: κ. Αγαθοκλέους για Giorgos Landas LLC Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ενάγουσα με την υπό κρίση Αίτηση την οποία καταχώρησε αυθημερόν με την καταχώρηση Γενικά Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος, αιτείται την έκδοση των ακόλουθων διαταγμάτων: «Α. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στους Εναγόμενους 1 και 3 και στον καθένα από αυτούς, όπως άμεσα ή έμμεσα, διαμέσου των εργαζομένων τους, υπηρετών τους, εκπροσώπων τους, αντιπροσώπων τους ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου νομικού ή φυσικού, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταφέρουν, δωρίσουν, πωλήσουν, μεταβιβάσουν, επιβαρύνουν, υποθηκεύσουν, αποξενώσουν ή μειώσουν με οποιοδήποτε τρόπο της περιουσία τους στην Κύπρο και οπουδήποτε στον κόσμο, μέχρι ποσού USD 395.012,54 ή ισόποσου σε οποιοδήποτε νόμισμα, είτε αυτή η πειρουσία είναι στο όνομά τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκει αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών, μέχρι τελικής αποπεράτωσης της αγωγής με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 1 και 3 και τον καθέναν απ΄αυτούς όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτούς του διατάγματος αποκαλύψουν με ένορκη δήλωση όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε στον κόσμο που έχουν αξία μεγαλύτερη των €10.000.- και την τοποθεσία τους, είτε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών και περαιτέρω όπως επισυνάψουν στην εν λόγω ένορκη δήλωση όλα τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την ύπαρξη και τοποθεσία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Γ. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 2, 4, 5, 6 και 7 και τον καθέναν απ' αυτούς όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτούς του Διατάγματος προβεί σε ένορκη δήλωση και να την παραδώσει στους δικηγόρους της Ενάγουσας, στην οποία ένορκη δήλωση να αποκαλύψει και να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των εγγράφων που έχει στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή του (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού εγγράφων που είναι στην κατοχή ή έλεγχο ή εξουσία των υπαλλήλων του) τα οποία:
8. Σχετίζονται με τους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή με οποιονδήποτε από αυτούς συμπεριλαμβανομένου άνευ περιορισμού: i. Όλων των εγγράφων που δείχνουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Εναγομένων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) αυτών, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω τελικών δικαιούχων, τις διευθύνσεις τους και/ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως και σχετικά έγγραφα καταπιστεύματος (trust deeds). ii. Όλων των εγγράφων που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και ωφέλιμα ή άλλως πως, στους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή σε οποιονδήποτε από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, όλων των εγγράφων που κατατέθηκαν και/ή υποβλήθηκαν για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα ή προς όφελος ή για την χρήση των Εναγόμενων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς, σχετικών εταιρικών εγγράφων αναφορικά με το άνοιγμα ή τη διαχείριση των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, εγγράφων που δείχνουν τους διαχειριστές (signatories) των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, και τα πλήρη στοιχεία αυτών, και τραπεζικών καταστάσεων και/ή άλλων εγγράφων όπως αποδείξεις εμβασμάτων και/ή πληρωμών που έχουν σχέση με την Ενάγουσα. iii. Όλων των οδηγιών που έλαβαν οι Εναγόμενοι 2, 4, 5, 6 και 7 ή οποιοσδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένου e-mail, φαξ ή άλλου μέσου αναφορικά με την διαχείριση των Εναγομένων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένου άνευ περιορισμού οδηγιών για συναλλαγές, καταθέσεις, αναλήψεις, μεταβιβάσεις, συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο θέμα οποιασδήποτε φύσης που έχουν σχέση με την Ενάγουσα. iv. Όλων των εγγράφων που αφορούν, και/ή δείχνουν, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι Εναγόμενοι 1 και 3 και/ή οποιοσδήποτε από αυτούς στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε στον κόσμο, είτε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιρειών. v. Όλων των εγγράφων που δείχνουν τα πλήρη στοιχεία της εμπορικής έδρας και/ή των γραφείων εξάσκησης των δραστηριοτήτων των Εναγομένων 1 και/ή 3 συμπεριλαμβανομένου και στοιχεία επικοινωνίας τους. vi. Όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον πάροχο ρευστότητας (liquidity provider) συμπεριλαμβανομένου και στοιχεία επικοινωνίας του.
9. Σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ήταν ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι (ultimate beneficial owners) των Εναγομένων 1 και 3 κατά την περίοδο από 16.09.2014 συμπεριλαμβανομένου μέχρι σήμερα, άνευ περιορισμού, όλων των εγγράφων που αφορούν εταιρίες που ανήκουν ή ανήκαν στους εν λόγω ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) είτε αυτές οι εταιρίες / είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών.
10. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 2, 4, 5, 6 και 7 όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του διατάγματος προβούν σε ένορκη δήλωση και να την παραδώσουν στους δικηγόρους της Ενάγουσας, η οποία ένορκη δήλωση να αποκαλύπτει και να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που έχουν στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή τους (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, εγγράφων που είναι στην κατοχή, έλεγχο ή εξουσία των υπαλλήλων τους) και τα οποία αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή σε οποιονδήποτε από αυτούς και/ή των οποίων οι Εναγόμενοι 1 και 3 και/ή οποιοσδήποτε από αυτούς είναι τελικοί δικαιούχοι είτε αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού τραπεζικών καταστάσεων, έγγραφα που δείχνουν τους τελικούς δικαιούχους και διαχειριστές των εν λόγω / λογαριασμών, έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα του λογαριασμού, τραπεζικές καταστάσεις και εντολές για μεταφορά χρημάτων. Δ. Περαιτέρω ή άλλη θεραπεία.» Το Δικαστήριο εξέδωσε μονομερώς το ως η παράγραφος Α αιτούμενο διάταγμα, ενώ για τις υπόλοιπες αιτούμενες θεραπείες διέταξε όπως η αίτηση επιδοθεί στους εναγόμενους. Η υπό κρίση Αίτηση υποστηρίζεται από Ένορκη Δήλωση της Θέκλας Χαραλάμπους, δικηγόρου στην δικηγορική εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΠΕ (εκπροσωπεί την ενάγουσα στην αγωγή), δεόντως εξουσιοδοτημένης, όπως η ίδια αναφέρει, στη βάση πληρεξουσίου εγγράφου. Στην Ένορκη Δήλωση αναφέρονται τα εξής: «Η ενάγουσα είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν) και διαμένει μόνιμα στην Ταϊβάν. Ήταν και εξακολουθεί να είναι συνδρομητής («subscriber») και/ή διατηρεί λογαριασμό και/ή είναι πελάτης («client») στα πλαίσια συνεργασίας και/ή σύμβασης και/ή παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών της εναγόμενης 1-καθ' ης η αίτηση εταιρείας. Η εναγόμενη 1 είναι διεθνής εμπορική εταιρεία (international business company) η οποία συστάθηκε στις 23 Αυγούστου 2013 στα νησιά Αγίων Βερνάρδου και Γρεναδίνου και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών (web-based και downloadable - πλατφόρμα συναλλαγών) σε σχέση με αγοραπωλησίες νομισμάτων και/ή συναλλάγματος και/ή άλλων συναφών υπηρεσιών. Σε κάθε ουσιώδη, για την αγωγή χρόνο διεξήγαγε τις εργασίες της από συγκεκριμένη διεύθυνση στα εν λόγω νησιά. Η εναγόμενη 2 είναι εγγεγραμμένος πράκτορας (registered agent) στην Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών των νησιών Αγίου Βερνάρδου και Γρεναδίνου ως εταιρία παροχής εταιρικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει, ανάμεσα σε άλλα, υπηρεσίες εικονικών γραφείων (virtual offices) και υπηρεσίες συστάσεως εταιρειών σε διάφορες δικαιοδοσίες (multiple jurisdictions) καθώς επίσης και υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών. Περαιτέρω κατέχει και διαχειρίζεται αποκλειστικά η ίδια έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της εναγόμενης
11. Η εναγόμενη 3 είναι επίσης διεθνής εμπορική εταιρεία (international business company) η οποία συστάθηκε στις 5 Απριλίου 2012 στα νησιά των Σεϋχελλών απ' όπου διεξάγει τις εργασίες της. Ασχολείται με την παροχή των ίδιων υπηρεσιών που παρέχει η εναγόμενη 1 με την οποία είναι στενά συνδεδεμένη. Η εναγόμενη 4 εταιρεία είναι εγγεγραμμένος πράκτορας (registered agent) στην Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών των Σεϋχελλών και δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών παρέχοντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σύστασης διεθνών εταιρικών σχημάτων σε διάφορες δικαιοδοσίες, παροχή υπηρε4σιών διευθυντών, μετόχων και γραμματέων (nominee services), υπηρεσίες ανοίγματος και διαχώρισης τραπεζικών λογαριασμών, επανέκδοσης τιμολογίων και μετακίνησης δικαιοδοσίας (re-domiciliation). Περαιτέρω κατέχει και διαχειρίζεται αποκλειστικά η ίδια έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) της εναγόμενης
12. Η εναγόμενη 5 εταιρεία είναι τραπεζικός οργανισμός ο οποίος ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και διεξάγει τραπεζικές εργασίες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οκτώβριο του
13. Η έδρα του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό (οδός Αγίου Αθανασίου 46, INTERLINK HERMES PLAZA). Η εταιρεία ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολλαπλών νομισμάτων («multicurrency accounts») ενώ τα χρήματα που ο κάτοχος του λογαριασμού καταθέτει, μπορούν να μεταφερθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της τράπεζας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Η εναγόμενη 5 ασχολείται επίσης με το άνοιγμα λογαριασμών μεσεγγύησης («escrow account»), με την παροχή υπηρεσιών εμπιστευμάτων (trust fiduciary operations») καθώς επίσης και με την «προστασία των χρημάτων των πελατών της από τρίτα πρόσωπα». Κατά ή περί το τέλος του 2014 η εναγόμενη 5 έλαβε άδεια από την επιβλέπουσα αρχή της Κίνας για την διεξαγωγή τραπεζιτικών εργασιών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κίνας. Η εναγόμενη 6 είναι κυπριακή εταιρεία με έδρα την Λεμεσό, η οποία λειτουργεί ως μεσάζοντας και/ή παρέχει υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εξεύρεσης πελατών σε εταιρείες που ασχολούνται με την αγοραπωλησία νομισμάτων και/ή συναλλάγματος και/ή συναφών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των εναγομένων 1 και
14. Η εναγόμενη 7 είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης πελατών για λογαριασμό εταιρειών που επίσης ασχολούνται με την αγοραπωλησία νομισμάτων και/ή συναλλάγματος συμπεριλαμβανομένων και των εναγομένων 1 και
15. Η εναγόμενη 7 έδωσε την συγκατάθεση της για την χρησιμοποίηση του ονόματος «IAFT LTD» από την εναγόμενη
16. Κατά ή περί την 16.9.2014, στη βάση ηλεκτρονικής αίτησης και αποδοχής («on line submission and acceptance») των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης, η ενάγουσα συμφώνησε με την εναγόμενη 1 (αυθημερόν η εναγόμενη 1 με ηλεκτρονικό μήνυμα, γνωστοποίησε την αποδοχή της αίτησης και την ύπαρξη συμφωνίας με την ενάγουσα) όπως η τελευταία της παρέχει υπηρεσίες οι οποίες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, και χωρίς περιορισμό, πρόσβαση και/ή χρήση της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών καθώς και του λογισμικού της εταιρείας σε σχέση με αγοραπωλησία νομισμάτων και/ή συναλλάγματος. Η εναγόμενη 1 είχε την υποχρέωση να παρέχει στην ενάγουσα κωδικούς πρόσβασης και αριθμό συνδρομητή με τους οποίους η τελευταία θα είχε πρόσβαση σε προσωπικό λογαριασμό στην Πλατφόρμα Συναλλαγών, μέσω του οποίου θα γίνονταν οι πληρωμές προς την εναγόμενη 1 για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και στον οποίο θα γινόταν κατάθεση των κερδών και/ή του πλεονάσματος της ενάγουσας, η οποία θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την ανάληψη τους. Ήταν ρητός και ουσιώδης όρος της συμφωνίας και/ή συνήθης πρακτική ότι η ενάγουσα θα είχε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την ανάληψη ποσού από τον λογαριασμό της στην Πλατφόρμα Συναλλαγών και την κατάθεση του σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό και η εναγόμενη 1 θα είχε την υποχρέωση να εκτελέσει την εντολή μέσα σε πέντε