HUI-PING HSU ν. GAYNSY INC κ.α., Αρ. Αγωγής 799/16, 13/10/2017

HUI-PING HSU ν. GAYNSY INC κ.α., Αρ. Αγωγής 799/16, 13/10/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2017:A334 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής 799/16 Μεταξύ: HUI-PING HSU, από την Ταϊβάν Ενάγουσας και

1. GAYNSY INC, από Νησιά Αγίων Βικεντίου και Γρεναδίνων
2. WILFRED SERVICES LTD, από Νησιά Αγίων Βικεντίου και Γρεναδίνων
3. GAINSY INC, από Σεϋχέλλες
4. ΑΑΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑL SERVICES LTD, από Σεϋχέλλες
5. A.S. EXPOBANK, από την Κύπρο
6. IAFT LTD, από την Κύπρο
7. IAFT HOLDINGS LTD, από Βρετανικούς Παρθένους Νήσους Εναγομένων ----------------------------- Αίτηση ημερομηνίας 30.9.2016 για προσθήκη διαδίκου Ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου, 2017 Για την ενάγουσα-αιτήτρια: κ. Μάριος Χρίστου για Χαραλάμπους & Χρίστου ΔΕΠΕ Για τους εναγόμενους 1 και 2-καθ΄ ων η Αίτηση: κ. Ηλίας Αγαθοκλέους για Giorgos Landas LLC Για την εναγόμενη 5-καθ' ης η Αίτηση: κα Ζαντήρα για Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ενάγουσα με το Γενικά Οπισθογραφημένο Κλητήριο ένταλμα που καταχώρισε, αιτείται την έκδοση των ακόλουθων διαταγμάτων: «Α. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στους Εναγόμενους 1 και 3 και στον καθένα από αυτούς, όπως άμεσα ή έμμεσα, διαμέσου των εργαζομένων τους, υπηρετών τους, εκπροσώπων τους, αντιπροσώπων τους ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου νομικού ή φυσικού, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταφέρουν, δωρίσουν, πωλήσουν, μεταβιβάσουν, επιβαρύνουν, υποθηκεύσουν, αποξενώσουν ή μειώσουν με οποιοδήποτε τρόπο της περιουσία τους στην Κύπρο και οπουδήποτε στον κόσμο, μέχρι ποσού USD 395.012,54 ή ισόποσου σε οποιοδήποτε νόμισμα, είτε αυτή η πειρουσία είναι στο όνομά τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκει αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών, μέχρι τελικής αποπεράτωσης της αγωγής με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή μέχρι νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου. Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 1 και 3 και τον καθέναν απ΄αυτούς όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτούς του διατάγματος αποκαλύψουν με ένορκη δήλωση όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε στον κόσμο που έχουν αξία μεγαλύτερη των €10.000.- και την τοποθεσία τους, είτε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών και περαιτέρω όπως επισυνάψουν στην εν λόγω ένορκη δήλωση όλα τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την ύπαρξη και τοποθεσία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Γ. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 2, 4, 5, 6 και 7 και τον καθέναν απ' αυτούς όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτούς του Διατάγματος προβεί σε ένορκη δήλωση και να την παραδώσει στους δικηγόρους της Ενάγουσας, στην οποία ένορκη δήλωση να αποκαλύψει και να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των εγγράφων που έχει στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή του (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού εγγράφων που είναι στην κατοχή ή έλεγχο ή εξουσία των υπαλλήλων του) τα οποία:
8. Σχετίζονται με τους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή με οποιονδήποτε από αυτούς συμπεριλαμβανομένου άνευ περιορισμού: i. Όλων των εγγράφων που δείχνουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Εναγομένων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) αυτών, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω τελικών δικαιούχων, τις διευθύνσεις τους και/ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως και σχετικά έγγραφα καταπιστεύματος (trust deeds). ii. Όλων των εγγράφων που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και ωφέλιμα ή άλλως πως, στους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή σε οποιονδήποτε από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, όλων των εγγράφων που κατατέθηκαν και/ή υποβλήθηκαν για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα ή προς όφελος ή για την χρήση των Εναγόμενων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς, σχετικών εταιρικών εγγράφων αναφορικά με το άνοιγμα ή τη διαχείριση των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, εγγράφων που δείχνουν τους διαχειριστές (signatories) των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, και τα πλήρη στοιχεία αυτών, και τραπεζικών καταστάσεων και/ή άλλων εγγράφων όπως αποδείξεις εμβασμάτων και/ή πληρωμών που έχουν σχέση με την Ενάγουσα. iii. Όλων των οδηγιών που έλαβαν οι Εναγόμενοι 2, 4, 5, 6 και 7 ή οποιοσδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένου e-mail, φαξ ή άλλου μέσου αναφορικά με την διαχείριση των Εναγομένων 1 και 3 και/ή οποιουδήποτε από αυτούς ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένου άνευ περιορισμού οδηγιών για συναλλαγές, καταθέσεις, αναλήψεις, μεταβιβάσεις, συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο θέμα οποιασδήποτε φύσης που έχουν σχέση με την Ενάγουσα. iv. Όλων των εγγράφων που αφορούν, και/ή δείχνουν, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι Εναγόμενοι 1 και 3 και/ή οποιοσδήποτε από αυτούς στην Κύπρο και/ή οπουδήποτε στον κόσμο, είτε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιρειών. v. Όλων των εγγράφων που δείχνουν τα πλήρη στοιχεία της εμπορικής έδρας και/ή των γραφείων εξάσκησης των δραστηριοτήτων των Εναγομένων 1 και/ή 3 συμπεριλαμβανομένου και στοιχεία επικοινωνίας τους. vi. Όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον πάροχο ρευστότητας (liquidity provider) συμπεριλαμβανομένου και στοιχεία επικοινωνίας του.
9. Σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ήταν ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι (ultimate beneficial owners) των Εναγομένων 1 και 3 κατά την περίοδο από 16.09.2014 συμπεριλαμβανομένου μέχρι σήμερα, άνευ περιορισμού, όλων των εγγράφων που αφορούν εταιρίες που ανήκουν ή ανήκαν στους εν λόγω ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) είτε αυτές οι εταιρίες / είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών.
10. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 2, 4, 5, 6 και 7 όπως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του διατάγματος προβούν σε ένορκη δήλωση και να την παραδώσουν στους δικηγόρους της Ενάγουσας, η οποία ένορκη δήλωση να αποκαλύπτει και να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που έχουν στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή τους (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, εγγράφων που είναι στην κατοχή, έλεγχο ή εξουσία των υπαλλήλων τους) και τα οποία αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους Εναγόμενους 1 και 3 και/ή σε οποιονδήποτε από αυτούς και/ή των οποίων οι Εναγόμενοι 1 και 3 και/ή οποιοσδήποτε από αυτούς είναι τελικοί δικαιούχοι είτε αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι στο όνομα τους ή στο όνομα άλλων ατόμων, είτε τους ανήκουν αποκλειστικά ή από κοινού ή κεχωρισμένα, απόλυτα ή λόγω εμπιστεύματος ή άλλης μορφής ιδιοκτησίας και άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων προσώπων ή εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού τραπεζικών καταστάσεων, έγγραφα που δείχνουν τους τελικούς δικαιούχους και διαχειριστές των εν λόγω / λογαριασμών, έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα του λογαριασμού, τραπεζικές καταστάσεις και εντολές για μεταφορά χρημάτων. Δ. Περαιτέρω ή άλλη θεραπεία.» Με την υπό κρίση Αίτηση η ενάγουσα-αιτήτρια αιτείται τα ακόλουθα: «A) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσεται η προσθήκη στην υπό τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο Αγωγή ως Εναγομένων των A.S. EXPOBANK από την Λετονία. Β) Διάταγμα του Δικαστηρίου για τροποποίηση του τίτλου του γενικά οπισθογραφημένου κλητηρίου εντάλματος της παρούσας Αγωγής και όλων των μετέπειτα δικογράφων, με την προσθήκη του ονόματος της εταιρείας A.S. EXPOBANK από την Λετονία ως Εναγομένων
11. Γ) Οποιανδήποτε άλλη θεραπεία που το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει εύλογη ή πρέπουσα υπό τις περιστάσεις. Δ) Τα έξοδα της αίτησης αυτής να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της Αγωγής.» Η Αίτηση στηρίζεται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.9, θθ. 2, 5-11, Δ.25 θθ.1-6, Δ.48 θθ. 1-4, 7, 8 και 9, στο άρθρο 31 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 όπως έχει τροποποιηθεί, στο «Δίκαιο της Επιείκειας» και στις συμφυείς εξουσίες του Δικαστηρίου. Η Αίτηση υποστηρίζεται από Ένορκη Δήλωση της Θέκλας Χαραλάμπους, δικηγόρου στη δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί την ενάγουσα, δεόντως εξουσιοδοτημένης. Όπως αναφέρει, γνωρίζει τα γεγονότα, από πληροφορίες που της έδωσε η ίδια η ενάγουσα, ο δικηγόρος της τελευταίας Μάριος Χρίστου και από μελέτη σχετικών εγγράφων. Μνημονεύει τα όσα αναφέρθηκαν από πλευράς εναγόμενης 5 (A.S. EXPOBANK, από την Κύπρο) στη διαδικασία εκδίκασης της αίτησης της ενάγουσας για έκδοση προσωρινού διατάγματος, για να υποστηρίξει το υπό κρίση αίτημα. Στην ένορκη δήλωση του Ugis Latsons, που συνόδευε τότε την ένσταση της εναγόμενης 5, λέχθηκε πως η τελευταία είναι υποκατάστημα της A.S. EXPOBAΝK (LATVIA). Λέχθηκε επίσης πως σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στον Ugis Latsons η Sandra Milauska, (επικεφαλής του νομικού τμήματος της A.S. EXPOBAΝK (LATVIA), ένα υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος, αποτελεί δομικά (βάσει του Λεττονικού Νόμου περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων), ξεχωριστή μονάδα, από το Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί με το ίδιο όνομα. Είναι θέση της ομνύουσας πως παρά τα προαναφερόμενα, η ενάγουσα καλόπιστα θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί πως «η λειτουργία ενός ξένου τραπεζικού οργανισμού στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί ως ενιαίο και αδιάσπαστο μέρος του τραπεζικού οργανισμού, στον οποίο αφορά και όχι ως μια δομικά ξεχωριστή και ανεξάρτητη μονάδα». Η ομνύουσα διατείνεται, τέλος, πως η συμπερίληψη στην αγωγή της προτεινόμενης εναγόμενης, είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Δικαστηρίου όλοι οι ουσιώδεις ισχυρισμοί, που αφορούν την επίδικη διαφορά, ώστε να εξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα και το Δικαστήριο να είναι σε θέση να αποφασίσει αποτελεσματικά και πλήρως όλα τα ζητήματα που τίθενται στην υπόθεση. Η εναγόμενη 5-καθ' ης η αίτηση, ήγειρε Ένσταση προβάλλοντας έξι