Alter-M Limited κ.α. ν. Μιχάλης Παναγιώτου κ.α., Αρ. Αγωγής: 2741/11, 12/9/2017

Alter-M Limited κ.α. ν. Μιχάλης Παναγιώτου κ.α., Αρ. Αγωγής: 2741/11, 12/9/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLAR:2017:A119 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Παπάμιχαηλ, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 2741/11

1. Alter-M Limited
2. Victor Topa Ενάγοντες και
3. Μιχάλης Παναγιώτου
4. Afanasie Esanu
5. Adagio Holdings Limited
6. Mircea Strimbeanu
7. Αντριανή Παναγιώτου
8. Viorel Ous
9. Vladimir Plahotniuc
10. Tomdal Limited Εναγόμενοι Και με την Ανταπαίτηση
11. Afanasie Esanu Ενάγοντας στην Ανταπαίτηση και
12. Alter-M Limited
13. Victor Topa
14. Φίλιππος Φιλίππου
15. Cyproliaison Limited Εναγόμενοι στην Ανταπαίτηση Αρ. Αγωγής: 2834/11
16. Alter-M Limited
17. Victor Topa Ενάγοντες ν. Rapsody Travel Ltd Εναγόμενοι Ημερομηνία: 12.9.
18. Εμφανίσεις: Για Ενάγοντες - Αιτητές: κα Ε. Ελευθερίου για να ακούσει απόφαση (την υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Χρ. Θεοδώρου) για Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Για Εναγόμενο 1: κ. Χ. Βελάρης για Βελάρης & Βελάρης ΔΕΠΕ. Για Εναγόμενο 2: κ. Ν. Μακρίδης για Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Για Εναγόμενο 5: κ. Χρ. Κωνσταντίνου για Χ. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση κ. Χ. Βελάρης). Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ενάγουσα 1 είναι υπεράκτια κυπριακή εταιρεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή ενεγράφη στην Κυπριακή Δημοκρατία, η μετοχική δομή της, οι αξιωματούχοι αυτής όπως επίσης και οι πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών αυτής από την εγγραφή της μέχρι 8.9.2011 απετέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας μακράς διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο ενάγων 2 διατείνεται ότι είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των μετοχών αυτής οι οποίες κατείχοντο από τους ενάγοντες 1 και 5 (ονομαστικοί μέτοχοι) και διευθυντές τον Μιχάλη Παναγιώτου (εναγόμενο 1) και Σάββα Λυθραγκωμίτη (για την περίοδο 2002-2008). Το ίδιο διατείνεται και ο εναγόμενος 2, ότι δηλαδή ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο ο αποκλειστικός δικαιούχος των μετοχών της ενάγουσας
19. Το διακύβευμα των δύο συνενωμένων αγωγών είναι η απώλεια του 4.163% των μετοχών της Victoria Bank και η απόδοση των μερισμάτων που η ενάγουσα 1 κατείχε δια της αγοράς της Ρουμανικής εταιρείας PROGRAM INSEST SRL μεταξύ των ετών 2010-
20. Οι αγωγές καταχωρήθηκαν το 2011 με αριθμούς 2741/11, που είναι η κύρια αγωγή και 2834/11 από την Αlter M (Ενάγουσα 1) και τον Victor Topa (Ενάγοντα 2) εναντίον συνολικά 8 φυσικών και νομικών προσώπων, η πρώτη, και της Rapsody Travel Ltd, η δεύτερη. Τελικά, προωθήθηκε όσον αφορά την κύρια αγωγή η αξίωση μόνο εναντίον των εναγόμενων 1, 2, 5 και
21. Η εναγόμενη εταιρεία 8 (Τomdal Limited) δεν αντιπροσωπεύθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και ως εκ τούτου οι ενάγοντες προώθησαν με απόδειξη την αξίωσή τους εναντίον της με την προσκομισθείσα κατά την ακρόαση προσφερθείσα μαρτυρία. Οι ενάγοντες παρουσίασαν 10 συνολικά μάρτυρες στο Δικαστήριο προς απόδειξη της απαίτησής τους, ενώ αντίθετα οι εναγόμενοι προέβαλαν κοινή υπεράσπιση και επέμειναν στην ανταπαίτησή του Εναγόμενου 2 στην αγωγή 2741/2011, εναντίον των Εναγόντων 1 και 2 και των Εξ' ανταπαιτήσεως Εναγόμενων 3 και 4 (Φίλιππου Φιλίππου και Cyproliaison Limited) ΜΑΡΤΥΡΙΑ Πρώτος μάρτυρας των εναγόντων ήταν ο Oleg Callistru, στενός συνεργάτης του ενάγοντα 2 Mολδαβός, που διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, (όπως και ο ενάγων 2) η μαρτυρία του οποίου ήταν σε μεγάλο βαθμό εξ ακοής μαρτυρία με συνεχείς ενστάσεις από την πλευρά των εναγομένων ως προς την αποδεκτότητα και τη σχετικότητά της (πλην των κατατεθέντων τεκμηρίων) κάτι που ανάγκασε τους δικηγόρους των εναγόντων να αιτηθούν από το Δικαστήριο τη λήψη μαρτυρίας από τον ίδιο τον ενάγοντα 2 μέσω τηλεδιάσκεψης αφού για τον ίδιο ήταν αδύνατο να έρθει στην Κύπρο και να δώσει μαρτυρία, αίτημα που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο. Η μαρτυρία του ουσιαστικά επαναλήφθηκε από τον ενάγοντα 2 και γι' αυτό δεν θα ενδιατρίψω με λεπτομέρειες σ' αυτήν. Θα αναφέρομαι σ' αυτήν όπου χρειάζεται να παραπέμψω. Ο Oleg Callistru σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου ήταν ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο ενάγων 2 το 2009 στη διαδικασία εξαγοράς της Program Invest από την Alter M αφού φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει έγγραφα εμπιστεύματος και έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών από τους ονομαστικούς μετόχους της Alter M (βλ. Τεκμήρια 8-11). Η μαρτυρία του ενάγοντα 2 θεωρώ ότι είναι ουσιαστική και θα προσπαθήσω να την παρουσιάσω σε συντομία προτού επιχειρήσω να την αξιολογήσω. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, η Alter M ιδρύθηκε το 2000 μετά από ρητές οδηγίες του ενάγοντα 2 στον Viorel Οus (Εναγόμενο 5), πρώην υφιστάμενό του στην εταιρεία Air Moldova International S.A. Ο ίδιος, όπως ανάφερε, επειδή είχε διοριστεί διευθυντής Πολιτικής Αεροπορίας στη Μολδαβία, ήθελε να διατηρήσει τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα που είχε εμπιστευτικά. Για την περίοδο 2000-2002 ο Viorel Ous φαινόταν ως ο αποκλειστικός δικαιούχος των μετοχών της ALTER M. Το 2002 (σε άγνωστη ημερομηνία) ο Ous, κατόπιν αιτήματος του Τopa και λόγω της αποχώρησής του από την Air Moldova International S.A., υπέγραψε δύο "έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών" της ALTER M όπως αποκαλούνται απευθυνόμενα στους Μιχάλη και Ανδριανή Παναγιώτου προς τον Victor Topa σε επιστολόχαρτο της Air Moldova International S.A. (Τεκμήριο 43) τα οποία εκράτησε ο ίδιος χωρίς να ενημερώσει τους ονομαστικούς μετόχους της Εταιρείας Μιχάλη και Ανδριανή Παναγιώτου (Εναγόμενους 1 και 5), επίσης διευθυντή και γραμματέα αντίστοιχα. Παραθέτω το περιεχόμενο του τεκμηρίου 43 αυτούσιο: "Mr. Michalis Panayiotou "_____"____________2002
22. Makariou Avenue, Larnaca, Cyprus "the Trustee" Re: Assignment and Transfer I, Viorel Ous of Chisinau, Moldova, IDNP 0962607549442 (the "Transferor") hereby refer to 5000 (five thousand) ordinary shares which you held upon trust for me and/or as my nominee, in ALTER-M LIMITED of Larnaca, Cyprus (the "Company") and do hereby irrevocably and unconditionally declare and confirm to you that:-
23. As from the _________________ (the "Effective Date"), the beneficial ownership and/or any interest and/or right and/or title whatsoever in the said 5000 shares have been assigned by me and transferred to and accepted by Mr. Victor Topa, of Chisinau, Moldova, IDNP 0960204540774 (the "Transferee") and consequently you are hereby irrevocably and unconditionally requested and/or instructed to cease, as from Effective Date, to hold the aforesaid 5000 shares upon trust for me and/or as my nominee. As from the Effective Date, you are hereby instructed to hold the aforesaid 5000 shares upon trust for the Transferee and to deal with the said shares in any manner whatsoever that the Transferee may from time to time direct, request and/or instruct you and/or as you may agree with the Transferee.
24. I shall at all times keep you and/or your personal representatives fully indemnified in respect of any loss or damage whatsoever which you have incurred or you may incur or become liable to pay as a result of your being the registered Shareholder of the aforesaid shares and the trusts upon which you held the aforesaid 5000 shares for my benefit and as my nominee.
25. I, the Transferee, do hereby confirm all the foregoing, and do hereby agree to accept 5000 ordinary shares numbered 1 to 5000 (both inclusive) in ALTER-M LIMITED and request you as per the foregoing, to issue all relevant documents pursuant to which you will be holding henceforth as my nominee and for my benefit the aforesaid shares. Signed this on the ______________ The Transferor Viorel Ous The Transferee Victor Topa" Aμφότερους τους Μιχάλη και Ανδριανή Παναγιώτου είχε συστήσει στον Victor Topa ο Afanasie Esanu (εναγόμενος 2) το
26. Τον Μιχάλη τον εμπιστευόταν, τον είχε συναντήσει πολλές φορές στην Κύπρο και τη Μολδαβία και είχαν συνεργαστεί σε επιχειρηματικά σχέδια πριν την ίδρυση της Alter M. Γι΄αυτό το λόγο ζήτησε από τον Ous να "διοριστεί" ο Μιχάλης και η σύζυγός του ονομαστικοί μέτοχοι και Διευθυντής και Γραμματέας αντίστοιχα της Alter M. Ο Σάββας Λιραγκωμίτης ήταν Διοικητικός Σύμβουλος της Alter M. από 1.10.2002 μέχρι 1.2.2008 χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει και πιθανόν το διορισμό αυτό να έκαμε ο Μιχάλης Παναγιώτου, κάτι το οποίο δεν του ανέφερε αφού εμπιστευόταν τον Μιχάλη και η εταιρεία ήταν αδρανής (είχαν δοθεί μόνο να γίνουν κάποιες εντολές πληρωμών για την αγορά καυσίμων για αεροπλάνα). Το 2009, σύμφωνα πάντα με τον ενάγοντα 2 Victor Topa, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την Alter M για να αγοράσει την Ρουμανική εταιρεία Program Invest Srl που κατείχε 4,163% των μετόχων της Victoria Bank. Με τον Afanasie Esanu ήταν συνέταιροι σε επιχειρήσεις στη Μολδαβία. Η εταιρεία Αfes M πώλησε τις μετοχές που η ίδια κατείχε στη Program Invest στην Alter M αφού συμφωνήθηκε με τον επίσης συνέταιρό του στην Afes M, Victor Podarilov να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους όσον αφορούσε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ο Oleg Callistru (M.E.1) ήταν ο αντιπρόσωπος του Victor Topa στις διαπραγματεύσεις με τον Podarilov και παρουσίασε στο Δικαστήριο το Τεκμήριο 45 που είναι ηλεκτρονικό μήνυμα που βεβαιώνει την εξόφληση της πρώτης δόσης εκ USD50.000 σ' αυτόν από την Aeroflight στις 6.4.2009 για την πώληση των μετοχών της Afes M στην Program Invest προς την Alter M. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενάγοντα 2 τον Ιούλιο - Αύγουστο του 2009 κάλεσε τον Μιχάλη Παναγιώτου και του ανέφερε την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την Alter M ως μητρική για την αγορά της Program Invest λόγω του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος της Κύπρου. Ο Μιχάλης του επιβεβαίωσε ότι η Alter M θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και ότι αυτή συνέχιζε να έχει τραπεζικό λογαριασμό και συμφώνησε να υπογράψει όλα τα αναγκαία έγγραφα που θα απεδείκνυαν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Victor Topa στην Alter M, ως ο τελικός δικαιούχος των μετοχών αυτής για να υλοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών της Program Invest στην Alter M. Στη συνέχεια έδωσε οδηγίες στον Oleg Callistru προς ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Program Invest στην Alter M ο οποίος είχε για το σκοπό αυτό επικοινωνία με τον Μιχάλη Παναγιώτου (βλέπε Ηλεκτρονική αλληλογραφία Τεκμήρια 2-6). Στις 11.9.2009 οι Μιχάλης και Αντριανή υπέγραψαν έγγραφα εμπιστεύματος (Τεκμήρια 8 και 9), επιβεβαιώνοντας ότι οι μετοχές της Alter M εκρατούντο από αυτούς βάσει εμπιστεύματος για λογαριασμό του Victor Topa κατόπιν αιτήματος του και "έγγραφα μεταβίβασης μετοχών" όπως αποκαλούνται (Τεκμήρια 10 και 11). Στις 28.9.2009 προχώρησε δια της Alter M στην αγορά των μετοχών της Program Invest. Η Alter M, στις 21.9.2009, μετά τη λήξη των διαδικαστικών αυτών διαβημάτων κατέστησε πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της τον δικηγόρο Vladimir Morari, o οποίος στις 28.9.2009 υπέγραψε συμφωνία αγοράς του 99% των μετοχών της Program Invest ανηκόντων στον Αfes M και του 1% των μετοχών της Program Invest ανηκόντων στον Nicolai Ambroschin (Τεκμήρια 16 και 17). Την επόμενη, 29.9.2009, μεταφέρθηκε από την Aero Flight Ltd (εταιρεία Γιβραλτάρ, αποκλειστικών συμφερόντων Victor Topa) στην Alter M το ποσό των €365.
27. (Βεβαίωση πληρωμής Τεκμήριο 7). Τα χρήματα αυτά με εντολή του ο Μιχάλης Παναγιώτου κατέβαλε στην Afes M προς πληρωμή του συμφέροντος του συνεταίρου του Victor Podarilov στην Afes M. Η πληρωμή αυτή ήταν μια από σειρά πληρωμών στον Podarilov και την Afes M oύτως ώστε η Alter M να ολοκληρώσει τον αγορά της Program Invest. Στη συνέχεια η Alter M αποκλειστικός πλέον μέτοχος της Program Invest αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο από 10,000 μετοχές (αξίας €1.71 η κάθε μια) σε 233,920 μετοχές οι οποίες κατείχοντο εξ ημισίας από τους Ανδριανή και Μιχάλη Παναγιώτου. Η Program Invest την οποία ο ενάγων 2 ήθελε και τελικά αγόρασε από τον συνέταιρο του Podarilov κατείχε 4.163% του μετοχικού κεφαλαίου της Victoria Bank ο ίδιος δε και ο Viorel Topa ήσαν δικαιούχοι του 35,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Victoria Bank (συμπεριλαμβανομένου του 4.163% που κατείχε η Program Invest). H Alter M παρέμεινε μέτοχος της Program Invest μέχρι τις 26.5.
28. Στις 30.3.11 συνεκλήθη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter M στην οποία παρευρέθηκαν ο Μιχάλης, η Ανδριανή και ο Afanasie Esanu (ο Εsanu φαίνεται να εκπροσωπεί στη συνεδρία τον μέτοχο της Program Invest που ήταν η Alter M της οποίας όμως διευθυντής ήταν ο Μιχάλης). Στην συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκαν με τρία πρακτικά (Τεκμήρια 18, 19, 20) τα ακόλουθα: (α) Διορίστηκε Διευθυντής της Program Invest ο Mircea Strimbeanu (εναγόμενος 4). O διορισμός αυτός ξεκίνησε στις 26.5.11, κατά τον χρόνο που ο Ilie Topa (αδελφός του Victor Topa) απομακρύνθηκε από διευθυντής της Program Invest από τον Afanasie Esanu. Ουσιαστικά αντικαταστάθηκε εν αγνοία του ο Ilie Topa από διευθυντής της Program Invest από τον Mircea Strimbeanu (εναγόμενο 4) (β) αποφασίστηκε όπως οι μετοχές της Program Invest πωληθούν στη Adagio Holdings Ltd (εταιρεία που συνεστήθη στο Belize - εναγόμενη 3) (γ) Ο Afanasie Esanu εξουσιοδοτήθηκε να ενεργεί εκ μέρους της Αlter M και του δόθηκε πληρεξούσιο στις 31.3.11 για την πώληση της Program Invest (Tεκμήριο 22) προς την Adagio Holdings Ltd. Μια τέταρτη απόφαση λήφθηκε στις 28.4.11 σε νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter M χωρίς την γνώση ή την έγκριση του ενάγοντα 2 όπου αποφασίστηκε (Τεκμήριο 21) όπως οι μετοχές που η Program Invest κατείχε στην Victoria Bank πωληθούν στην Αγγλική Eταιρεία Tomdal Limited (εναγόμενη 8) η οποία αντί ανταλλάγματος πώλησε τις μετοχές της στην Program Invest (βλέπε Τεκμήρια 47 και 48). Ο ίδιος ο ενάγων 2 στην μαρτυρία του διατείνεται ότι ουδέποτε έδωσε οδηγίες ή την συγκατάθεση του σε κανένα από τους εναγόμενους για την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της Program Invest στην Adagio Holdings Ltd ούτε για την επακόλουθη πώληση και προγενέστερη της πώλησης μεταβίβαση των μετοχών της Victoria Bank στην Tomdal Limited. Περαιτέρω ουδέποτε συγκατατέθηκε όπως ο Μιχάλης Παναγιώτου υπογράψει πληρεξούσιο εκ μέρους της Alter M προς όφελος του Esanu για την πώληση της Program Invest. Ο Μιχάλης εκχώρησε εξουσίες στον Esanu ο οποίος εκίνησε ουσιαστικά τη διαδικασία σύγκλησης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter M στην οποία παρευρέθη χωρίς εξουσιοδότηση, όπου ελήφθησαν χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση του Victor Topa οι πιο πάνω ουσιαστικές αποφάσεις. Στις 26.5.11 ο Esanu δυνάμει του πληρεξουσίου εγγράφου μεταβίβασε τις μετοχές της Program Invest από την Alter M στην Adagio Holdings στην σημαντικά υποτιμημένη αγοραστική τιμή των $1.299.932 σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς μετοχών (Τεκμήριο 28), ποσό που καταβλήθηκε στην Αlter M από τραπεζικό λογαριασμό της Victoria Bank που ήλεγχε ο Vladimir Plahotniuc. Το ποσό αυτό στις 15.6.2011 μεταφέρθηκε στην Rapsody Travel Ltd (εναγόμενη στην αγωγή 2834/11 αποκλειστικών συμφερόντων του Esanu) και βέβαια χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση του ενάγοντα
29. Οι μετοχές της Tomdal Limited που αντηλλάγησαν/αγοράστηκαν από την Program Invest έναντι της πώλησης των μετοχών της Victoria Bank μεταβιβάστηκαν στον Brian Thomas Wadlow από τον Mircea Strimbeanu στις 3.6.11 (Βλέπε Τεκμήρια 49 και 50). Είναι σημαντικό ότι ο ενάγων 2 διατείνεται επίσης ότι σύμφωνα με έγγραφα που παρέδωσε o Wadlaw συμμορφούμενος σε διάταγμα παγοποίησης και αποκάλυψης του High Court της Αγγλίας σε δικαστική διαδικασία που έγινε στην Αγγλία για την διαπίστωση της τύχης των κλαπέντων μετοχών της Victoria Bank, αποκαλύφθηκε ότι ο Vladimir Plahotniuc (εναγόμενος 7), αντιπρόεδρος της βουλής της Μολδαβικής Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, είχε οικονομική ιδιοκτησία της Tomdal Limited. Στην Tomdal Limited είχε ουσιαστικά αποκλειστικό οικονομικό συμφέρον μόνο ο Vladimir Plahotniuc. Αγνοώντας όλα αυτά ο ενάγων 2 στις 5.9.11 έδωσε οδηγίες στον αδελφό του Ilie Topa θεωρώντας ότι αυτός εξακολουθούσε να είναι Διευθυντής της Program Invest να μεταφέρει €306.450 στο λογαριασμό της Alter M που αντιπροσώπευαν μερίσματα που πληρώθηκαν για τις μετοχές της Victoria Bank που κατείχε η Program Invest. Στις 5.9.11 μίλησε με τον Μιχάλη Παναγιώτου και του επιβεβαίωσε ότι η Alter M είχε λάβει τα χρήματα που έστειλε ο Ilie Topa χωρίς να του αναφέρει ότι η Αlter M δια της Program Invest δεν κατείχε πλέον τις μετοχές της Victoria Bank. Στις 7.9.11 αφού ο ίδιος διαπίστωσε την προηγούμενη μέρα ότι οι μετοχές της Victoria Bank που κατείχε η Program Invest είχαν κλαπεί και είχε ήδη μιλήσει με τον Μιχάλη το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στην Papsody Travel Ltd (εναγομένη στην αγωγή 2834/11) της οποίας ονομαστικός μέτοχο και διευθυντής - γραμματέας κατά τον ουσιώδη χρόνο ήσαν οι Μιχάλης και Ανδριανή Παναγιώτου αντίστοιχα και της οποίας απώτερος τελικός δικαιούχος είναι ο Esanu. Ο Μιχάλης Παναγιώτου επραγματοποίησε την μεταφορά των χρημάτων αυτών από την Alter M στην Rapsody Travel Ltd (και απέσυρε επίσης άλλες €6.000 από τον λογαριασμό της Alter M) αφού ήταν ο μοναδικός διευθυντής και υπογράφων για την Alter M κατά τον ουσιώδη αυτό χρόνο (Βλέπε Τεκμήρια 34 και 36). Την 5.9.11 ο μάρτυρας - ενάγων 2 από Δελτίο Τύπου της Μολδαβικής Κυβέρνησης (Τεκμήριο 24) ενημερώθηκε για τις επιδρομές κατά μετόχων που έγιναν τον Αύγουστο του 2011 και κατά τις οποίες κλάπηκαν μετοχές τριών μεγάλων τραπεζών. Πλην του ότι έδωσε οδηγίες στον Ilie Topa για την μεταφορά του μερίσματος αγνοώντας πλήρως την δημιουργηθείσα κατάσταση και χωρίς ενημέρωση από τον Μιχάλη Παναγιώτου, φοβούμενος ότι πιθανό το 4.163% ποσοστό μετοχών που κατείχε στη Victoria Bank μέσω της δομής Alter M/Program Invest πιθανόν να είχε επίσης κλαπεί έδωσε οδηγίες στο Δικηγόρο του Vladimir Morari να διεξάγει έρευνα που τελικά αποκάλυψε ότι η Αlter M δεν ήταν πλέον εγγεγραμμένη μέτοχος της Program Invest και ότι είχε δώσει πληρεξούσιο έγγραφο (Τεκμήριο 22) στον Esanu για να υπογράψει την πώληση της Program Invest στην Adagio Holdings και ότι επίσης ήταν παρών στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter M στις 30.3.
30. Στις 6.9.11 ο μάρτυρας επικοινώνησε με τον Esanu ο οποίος του ανέφερε ότι θα ταξίδευε στην Φρανκφούρτη για να συζητήσει το θέμα της υπεξαίρεσης των μετοχών της Program Invest και της Victoria Bank πράγμα το οποίο έπραξε στις 7.9.11 (ημέρα κατά την οποία αποσπάστηκαν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό της Alter M στην Κύπρο). Όταν ο Esanu έφτασε στη Φρανκφούρτη, του ζήτησε να ταξιδεύσει μαζί του στην Κύπρο και οικειοθελώς ο Esanu συμφώνησε να έρθουν στην Κύπρο και να συναντηθούν με τον Μιχάλη Παναγιώτου "για να βοηθήσει να διορθώσουν αυτό του έγινε". Πράγματι στις 7.9.11 το απόγευμα ταξίδεψαν ο Ενάγων 2, ο Esanu και ο Oleg Callistru με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κύπρο. Ο ενάγων 2 ισχυρίζεται ότι στην Φρανκφούρτη δεν απείλησε τον Esanu αλλά ο ίδιος ο Esanu τον παρακάλεσε να τον συγχωρέσει γιατί ήταν υπεύθυνος για την υπεξαίρεση των μετοχών ότι αυτή ενορχηστρώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ήταν αυτό σε γνώση του για να το σταματήσει και ότι ενήργησε με αυτόν τον τρόπο επειδή ήταν κάτω από την πίεση του Plahotniuc (εναγόμενου 7). Όταν συναντήθηκαν με τον Μιχάλη Παναγιώτου στη Λάρνακα αυτός παραδέχθηκε ότι ήταν συνεργός στην υπεξαίρεση και παρακάλεσε τον Victor Topa να τον συγχωρέσει, προθυμοποιήθηκε μάλιστα να βοηθήσει για να επανακτήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα στις υπεξαιρεθήσες μετοχές της Program Invest και της Victoria Bank. O Esanu επέστρεψε στην Mολδαβία την ίδια ημέρα 7.9.11 και ο ενάγων 2 μαζί με τον Oleg Callistru συναντήθηκαν την επομένη 8.9.11 με τον Μιχάλη Παναγιώτου στο δικηγορικό γραφείο του κ. Λ. Παπαφιλίππου όπου στην παρουσία του δικηγόρου Χρ. Θεοδώρου επανέλαβε ότι αναγνώριζε ότι ο δικαιούχος των μετοχών της Alter Μ ήταν ο ενάγων 2 και ότι μπορούσε να ενεργήσει μόνο κατόπιν ρητών οδηγιών του, υπονοώντας ότι ενήργησε κατόπιν πιέσεων τρίτων προσώπων. Ανέλαβε να αποδεχθεί την έκδοση δηλωτικού/αναγνωριστικού διατάγματος του δικαστηρίου για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ενάγοντα 2 στις μετοχές της Altel M, νοουμένου ότι ο ενάγων 2 δεν θα είχε οικονομικές απαιτήσεις εναντίον του και της συζύγου του Ανδριανής, όρο τον οποίο ο ενάγων 2 αποδέχθηκε (Βλέπε αντίγραφο πρακτικού προς έγκριση από το Δικαστήριο ετοιμασθέντος στο γραφείο Λ. Παπαφιλίππου Τεκμήριο 31). Την ίδια ημέρα επειδή η σύζυγος του Μιχάλη, Ανδριανή, δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση στο γραφείο Παπαφιλίππου για να υπογράψει τα αναγκαία έγγραφα ενεργοποίησε τα υπογραφέντα κενά έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών της Alter M που κατείχε από τον Μιχάλη και την Ανδριανή (Τεκμήρια 10 και 11) και μεταβίβασε τις μετοχές της Alter M στον Φίλιππο Φιλίππου. (εξ' ανταπαιτήσεως Εναγόμενο 3). Την επομένη μέρα στο Δικαστήριο Λάρνακας ο Μιχάλης που είχε έρθει να δεχτεί δηλωτικό διάταγμα της ιδιοκτησίας του ενάγοντα 2 στις υπεξαιρεθείσες μετοχές (βλέπε Τεκμήριο 31) απαίτησε να έχει την συγκατάθεση του Viorel Ous, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν είχε οποιοδήποτε συμφέρον στην Alter M. Ο ενάγων 2 επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Ous ο οποίος του επιβεβαίωσε ότι δεν είχε συμφέρον στην Alter M αλλά δεν ήταν πρόθυμος να εμπλακεί με την υπόθεση του δικαστηρίου, φοβούμενος πιθανές επιπτώσεις εναντίον του και της οικογένειας του στην Μολδαβία. Επέστρεψε στην Φρανκφούρτη και στις 14.9.11 ο Oleg Callistru ταξίδευσε ξανά στην Κύπρο μεταφέροντας τα δύο κενά έγγραφα μεταβίβασης μετοχών που ο Ous υπέγραψε σε επιστολόχαρτο της Air Moldava International S.A. το 2002 (Τεκμήριο 43 - ανωτέρω), πλην όμως ο Μιχάλης και πάλι αρνήθηκε να προχωρήσει με την εκ συμφώνου έκδοση δηλωτικού της ιδιοκτησίας του Topa στην Alter M διατάγματος του δικαστηρίου. Κατά την κυρίως εξέταση του ο ενάγων 2 - Victor Topa αμφισβήτησε έντονα τη γνησιότητα του Τεκμηρίου 38 (το οποίο κατετέθη και ως Τεκμήριο 82 - φωτοτυπία εγγράφου μεταβίβασης μετοχών της Alter M από τον Viorel Ous στον Afanasie Esanu στις 24.6.08). Είναι σύμφωνα με τον μάρτυρα προχρονολογημένο έγγραφο και έγινε στο πλαίσιο υπεξαίρεσης των μετοχών της Alter M αφού ο Ous είχε υπογράψει έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών του στην Alter M το 2002 προς τον Victor Topa (Τεκμήριο 43). Ο Esanu επίσης αρνήθηκε να συγκατατεθεί στην εξέταση της γνησιότητας του Εγγράφου Τεκμήριο 38 από ανεξάρτητο δικανικό εμπειρογνώμονα και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας στον οποίο ο Victor Topa προσέφυγε επίσης αποφάσισε ότι δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω εξέταση του εγγράφου αυτού (Τεκμήριο 38) εφόσον αυτό αφορούσε υπόθεση αστικής φύσης (βλ. Τεκμήριο 41). Επίσης το Έγγραφο αυτό περιέχει σφραγίδα Μολδαβής συμβολαιογράφου ενώπιον της οποίας αμφότεροι Ous και Esanu υπέγραψαν, πλην όμως την ημερομηνία που το έγγραφο αυτό υπεγράφη ενώπιον της συμβολαιογράφου σύμφωνα με βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Μολδαβίας (Τεκμήριο 68), ο Esanu δεν ευρίσκετο στη Μολδαβία στις 24.6.08 αλλά ταξίδεψε στις 6:15 το πρωί στη Μόσχα και επέστρεψε την επομένη 25.6.
31. Ο μάρτυρας αντεξετάστηκε επί μακρόν από τους δικηγόρους των εναγομένων 1, 2 και 5 αφού προηγούμενα όταν επιχειρήθηκε να κατατεθούν τα πρωτότυπα των κενών και άνευ ημερομηνίας "εγγράφων μεταβίβασης των μετοχών" της Alter M από τον Viorel Ous προς αυτόν του 2002 Τεκμήριο 43 (αντίγραφα των οποίων είχε επιχειρηθεί να κατατεθούν ανεπιτυχώς από τον πρώτο μάρτυρα των Εναγόντων Oleg Callistru) έφεραν διάφορες τελικά ανεπιτυχείς ενστάσεις. Ισχυρίστηκε ότι το 2000 ενώ ήταν Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε οδηγίες στον Ous για την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρείας Alter M στην Κύπρο, η οποία παρέμεινε ανενεργή μέχρι το 2009 πλην μερικών συναλλαγών για καύσιμα αεροπλάνων. Αντεξετάστηκε επίσης για την μισθοδοσία του κατά τον ουσιώδη χρόνο που ήταν δημόσιος υπάλληλος στην Μολδαβία και ανέφερε ότι αμοίβετο με 2.000-3.000 αμερικανικά δολάρια μηνιαίως. Κατά συνέπεια, εισηγήθηκε ο κ. Βελάρης, μερικές μόνο συναλλαγές της Alter M κατά τον ουσιώδη χρόνο που συμποσούντο σε 900.000 δολάρια ΗΠΑ δεν ήταν μικρό ποσό, για να διευκρινίσει ο μάρτυρας ότι είχε εισοδήματα-μερίσματα και από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του και ότι οι επιχειρήσεις πετρελαίου έχουν μεγάλο τζίρο αλλά πολύ μικρό κέρδος. Υπεδείχθησαν στον μάρτυρα οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2003 όπου φαίνεται κύκλος εργασιών 200.000 δολάρια ΗΠΑ και 655.000 Αγγλικές Λίρες, για να διευκρινίσει ότι οι συναλλαγές της Alter M ήταν πολύ λίγες, έγιναν το 2002 και επέμενε ότι από το 2003 μέχρι το 2009 η Εταιρεία ήταν ανενεργή. Στην ουσιαστική ερώτηση ποιόν εδήλωσαν στην Τράπεζα κατά το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού ως τον τελικό δικαιούχο των μετοχών της Alter M, ανέφερε ότι δεν ρωτήθηκαν από την Τράπεζα και ίσχυε η συμφωνία που είχε με τον Ous ότι για σκοπούς εμπιστευτικότητας αυτός θα εφαίνετο ως ο τελικός δικαιούχος. Στην ερώτηση γιατί δεν εζήτησε γραπτώς από τον Ous από το 2000 να υπογράψει ότι θα κρατούσε τις μετοχές για λογαριασμό του αλλά το έπραξε δύο χρόνια αργότερα, το 2002, απάντησε ότι στην χώρα του «πολλές συναλλαγές γίνονταν με αυτόν τον τρόπο και πολλοί τίτλοι κρατούνταν με αυτόν τον τρόπο» και το έπραξε το 2002 όταν ο Ous αποφάσισε να φύγει από την Air Moldova International S.A. για πάντα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η υπογραφή του Τεκμηρίου 43 από τον Ous έγινε σε επιστολόχαρτο της Air Moldova International S.A. αφού αμφότεροι ήταν στα γραφεία της Air Moldova International S.A. και στον εκτυπωτή υπήρχε αυτό το χαρτί. Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πλαστογράφησε την υπογραφή του Ous στο Τεκμήριο 43, ούτε το κατασκεύασε ο ίδιος. Δεν δέχτηκε επίσης την υποβολή του κ. Βελάρη ότι το Τεκμήριο 43 αποτελεί φωτοτυπία και ότι πήρε μια λευκή κόλλα υπογραμμένη από τον Ous σε επιστολόχαρτο της Air Moldova και πρόσθεσε σ΄ αυτό ένα κείμενο επισημαίνοντας ότι αυτό δεν είναι έγχρωμη φωτοτυπία αλλά το υπογραφέν πρωτότυπο. Όταν του υπεβλήθη πού βρήκε την διεύθυνση των Μιχάλη και της Ανδριανής, απάντησε ότι δεν ξέρει, δεν θυμάται αλλά την βρήκε, αποφεύγοντας ουσιαστικά να απαντήσει στην υποβολή ότι το γραφείο του Μιχάλη και της Ανδριανής μεταφέρθηκε στην διεύθυνση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 34, Λάρνακα, από την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου που ήταν το 2004 και όχι το 2002 που κατ΄ ισχυρισμόν υπεγράφη το Τεκμήριο
32. Δέχτηκε επίσης ότι το πρωτότυπο του Τεκμηρίου 43 ανακάλυψε (αφού δεν θυμόταν καν ότι υπήρχε) στο χρηματοκιβώτιο του στη Γερμανία όπου εφυλάσσετο τον Σεπτέμβριο του 2011 όταν έφυγε από την Κύπρο και στην προσπάθεια του να το υποδείξει στον Μιχάλη για να δεχτεί το δηλωτικό Διάταγμα του Δικαστηρίου. Υπεβλήθη επίσης στη μάρτυρα ότι τα USD 50.000 που εμφαίνονται στο Τεκμήριο 45 δεν είναι χρήματα που πληρώθηκαν στον Podarilov από τον Τopa για την αγορά της Afes M μετόχου της Program Invest αλλά προσωπικό δάνειο (personal loan) όπως φαίνεται δηλαδή και στο Τεκμήριο 45 με τον μάρτυρα να επιμένει ότι είναι μέρος του τιμήματος για την αγορά της Program Invest, είναι δε μέρος των €365.000 που πληρώθηκαν από Aero Flight για την αγορά της Program Invest και τον κ. Χρ. Θεοδώρου να υποδεικνύει στο Δικαστήριο ότι αντίθετη είναι η δικογραφημένη θέση των εναγομένων ότι δηλαδή ο Esanu δάνεισε τα λεφτά στον Topa που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της Program Invest. Στη συνέχεια η αντεξέταση του μάρτυρα περιστράφηκε στην δίωξη και την ερήμην καταδίκη από τη Μολδαβική δικαιοσύνη που τον ανάγκασε να καταφύγει στη Γερμανία όπου ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Απέδωσε αυτό στον Plahotniuc ο οποίος θεωρεί ότι είναι πίσω από την κλοπή των μετοχών της Victoria Bank και ο οποίος στη συνέχεια τον καταδίκασε αφού ελέγχει πλήρως τη Μολδαβική δικαιοσύνη. Του υπεβλήθη επίσης από τον κ. Μακρίδη ότι ο δικηγόρος του Ilie Nastase επιτέθηκε φραστικά στον Esanu στη Μολδαβία και γι΄ αυτό έγινε καταγγελία (Τεκμήριο 52) στις Μολδαβικές αρχές και ότι προσπάθησε να επηρεάσει τυχόν μαρτυρία του Victor Podarilov σ΄ αυτήν την υπόθεση δια μέσω του πατέρα του και έγινε γι΄ αυτό καταγγελία στις Κυπριακές Αστυνομικές Αρχές χωρίς ο μάρτυρας να γνωρίζει οτιδήποτε, όπως ανέφερε, για τον Nastase, και την καταγγελία Podarilov την άκουσε έκπληκτος από τoν Oleg Callistru, ισχυριζόμενος ότι είχε απλά συνεργαστεί με τον πατέρα του Padarilov σε προσχέδια για την πώληση κάποιων αεροσκαφών. Στη συνέχεια για τους Ενάγοντες κατέθεσε ως τρίτος μάρτυρας ο Χριστάκης Κασσιανός, Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας στον Κ.Ο.Τ. ο οποίος διαβεβαίωσε ότι διευθυντής του Jannia Travel & Tours Ltd που εδραστηριοποιείτο στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 34 στη Λάρνακα από το 1984 ήταν κατόπιν Αίτησης του που έγινε την 1.11.2002 ο Μιχάλης Παναγιώτου, ο οποίος έπαυσε να είναι διευθυντής της Melody Travel Ltd (μετόχου της Jannia Travel & Tours Ltd) και διόρισε σ΄ αυτήν ως διευθυντή τον Σάββα Λιδραγκωμίτη. Οι επιθεωρήσεις του Κ.Ο.Τ. στην Jannia Travel & Tours Ltd εγίνοντο μέχρι την 1.3.2005 που ανέστειλε τη λειτουργία της στη διεύθυνση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 34 στη Λάρνακα. Από 1.3.2005 στη διεύθυνση αυτή συνέχισε να λειτουργεί το τουριστικό γραφείο Melody Travel Ltd. O μάρτυρας κατέθεσε επίσης Κατηγορητήριο εναντίον της Melody Travel Ltd και του Διευθυντή της Μιχάλη Παναγιώτου ότι από 1.1.2003 λειτουργούσαν τουριστικό γραφείο στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 34 στη Λάρνακα χωρίς άδεια από τον Κ.Ο.Τ., οι οποίοι καταδικάστηκαν κατόπιν παραδοχής τους σε £70 πρόστιμο η εταιρεία και ο Μιχάλης Παναγιώτου σε £30 πρόστιμο. Η Μ.Ε.4 Γεωργία Ροτσάκη κατέθεσε τους φακέλους που τηρούνται στο Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών των εταιρειών Jannia Travel and Tours Ltd (Τεκμήριο 62), Melody Travel Ltd (Τεκμήριο 63) και Alter M Ltd (Tεκμήριο 64). Από τους κατατεθέντες φακέλους προκύπτει μεταξύ άλλων, ότι ο Μιχάλης Παναγιώτου κατέστη διευθυντής και μέτοχος της Jannia Travel & Tours Ltd στις 30.4.
33. H M.Ε.5 Kαίτη Σταύρου, που εργάζεται στην Τράπεζα Κύπρου (Head Customer Service) ανέφερε ότι η Alter M Ltd είχε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα από το 2000 -
34. Το 2005 ο λογαριασμός αυτός έκλεισε και επανάνοιξε το 2008 μέχρι το 2011 οπότε και έγιναν μόνο 4 πράξεις τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο του 2009 μόνο. Ο Μ.Ε.6 Υπαστυνόμος Χρίστος Χριστοδούλου που υπηρετεί στο Οικονομικό Εγκλημα του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε ότι προηγήθηκε καταγγελία στην Κυπριακή Αστυνομία από τον Esanu στις 20.9.2011 εναντίον του Topa και στην πορεία εξελίχθηκε σε εκατέρωθεν καταγγελία αφού και ο Topa έκαμε καταγγελία στις 29.9.
35. Προσπάθεια του κ.Θεοδώρου να καταθέσει ο μάρτυρας τις καταθέσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών του Μιχάλη Παναγιώτου και Afanasie Esanu προσέκρουσε σε ένσταση των συνηγόρων των εναγομένων και αποφασίστηκε από το Δικαστήριο ότι η διερεύνηση του ποινικού μέρους της υπόθεσης από την Κυπριακή Αστυνομία (και των λοιπών καταγγελιών εκατέρωθεν από τις Μολδαβικές αρχές) η οποία δεν προχώρησε δεν αφορά το παρόν Δικαστήριο και τα έγγραφα αυτά δεν μπορούν να είναι ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο Μ.Ε.7 Φίλιππος Φιλίππου εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ και είναι ο νέος ονομαστικός μέτοχος και διευθυντής της Alter M από 8.9.2011, (Γραμματέας η Cyproliaison Limited - Εξ' ανταπαιτήσεως Εναγόμενη 4) ανάφερε ότι ο ίδιος δεν έκαμε έρευνα όταν ο κ.Topa τους επαρουσίασε στο γραφείο ένα λευκό υπογεγραμμένο "έγγραφο μεταβίβασης μετοχών" αλλά οι συνάδελφοι του έκαμαν έρευνα και επείσθηκαν όσον αφορά τη γνησιότητα του. Ο ίδιος δεν μίλησε με τον Μιχάλη και την Ανδριανή και δεν διερεύνησε τις υπογραφές που έφεραν τα έγγραφα μεταβίβασης. Παρά το γεγονός ότι εγνώριζε ότι ο Topa ήταν φυγόδικος στη Μολδαβία, αφού αποφάσισε η διεύθυνση του γραφείου του να τον αποδεχτεί σαν πελάτη, ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα να γίνει εμπιστευματοδόχος και να κατέχει τις μετοχές της Alter M για λογαριασμό του. Η Alter Μ συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα για σκοπούς προώθησης της παρούσας αγωγής μόνο και καμία άλλη δραστηριότητα δεν έχει από το 2011 μέχρι σήμερα. Η θέση του μάρτυρα κατά την αντεξέτασή του ήταν ότι ήσαν πεπεισμένοι στο γραφείο Παπαφιλίππου ότι ο ενάγων 2, Victor Topa, ήταν ο τελικός δικαιούχος των μετοχών της Alter M και γι' αυτό λόγω του επείγοντος του θέματος την ίδια μέρα της συνάντησης με τον Μιχάλη, δηλαδή στις 8.9.2011, προχώρησαν στις αλλαγές στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών απομακρύνοντας τους Μιχάλη και Ανδριανή Παναγιώτου από ονομαστικούς μετόχους και αξιωματούχους της Εταιρείας. Ο Μ.Ε.8, ήταν ο Michael Volkel, εκτελεστικός διευθυντής στην Ernst & Young G.mb.H, κορυφαίου οργανισμού διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικές συναλλαγές. Αφού αναφέρθηκε στα προσόντα του (κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA από το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στην Πενσιλβάνια το 1998 με εμπειρία 16 χρόνων στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών), ανέφερε ότι κατόπιν αιτήματος του Victor Topa εκτέλεσαν συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες εκτίμησης σχετικά με την αξία του 4.163% των μετοχών της Viktoria Bank κατά την 26.5.2011, τις οποίες κατείχε η Program Invest. Η εκτίμηση έγινε σε Μολδαβικά Leu (MDL) και σε αμερικανικά δολάρια (USD). Κατάθεσε σαν Τεκμήριο 72 την έκθεση εκτίμησης που ετοιμάστηκε από τον ίδιο και τον Oliver Gaberle (Συνεταίρος στην Ernst & Young). Η ανάλυση που γίνεται στην έκθεση του Τεκμήριο 72 βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας που συντάχθηκαν στη βάσει των διεθνών χρηματοοικονομικών προτύπων αναφοράς για τα έτη 2008, 2009 και
36. Το παράδοξο, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είναι ότι το 2010 το 33,11% και το 2011 το 43,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Victoria Bank έτυχε συναλλαγών στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, ενώ μόνο συναλλαγές ύψους 0,11% είχαν γίνει μέσω του χρηματιστηρίου της Μολδαβίας το
37. Επειδή οι τιμές και το κεφάλαιο αγοράς που προκύπτουν από το Χρηματιστήριο βασίζονται σε πολύ περιορισμένο αριθμό μετοχών με χαμηλό όγκο, οι δύο συντάξαντες την έκθεση Τεκμήριο 72 θεωρούν ότι οι τιμές που προκύπτουν από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν είναι αντιπροσωπευτικές της αξίας των μετοχών της Viktoria Bank κατά τον ουσιώδη χρόνο. Χρησιμοποιώντας τρεις μεθόδους εκτίμησης των μετοχών, στις οποίες ο μάρτυρας αναφέρθηκε, καταλήγει στην έκθεσή του ότι η μετοχική αξία της Viktoria Bank στις 26.5.2011 ήταν MDL 2.372.000.000 ή το ισόποσο USD 203.000.000 και, ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό των 4.163% του μετοχικού κεφαλαίου της Viktoria Bank στις 26.5.2011 ήταν MDL98,8 εκατομμύρια ή το ισόποσο σε USD 8,500,
38. Κατά την αντεξέτασή του ο μάρτυρας δεν αποδέχθηκε, παρά το ότι συνεργάζονται με τον Victor Topa, ότι η εκτίμηση έγινε για να βοηθήσουν τον Topa, εμμένοντας ότι η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, για τους λόγους που εξήγησε, δεν ήταν αντιπροσωπευτική κυρίως λόγω του μικρού όγκου συναλλαγών στο Χρηματιστήριο και του μικρού αριθμού των μετοχών που αγοράστηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών στο Χρηματιστήριο είναι γιατί οι περισσότερες από τις μετοχές των Τραπεζών ανήκουν σε περιορισμένους επενδυτές και μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός επενδυτών χρησιμοποιεί το Χρηματιστήριο. Οι μεγάλοι επενδυτές, αυτοί δηλαδή που έχουν μεγάλο αριθμό μετοχών, δεν χρησιμοποιούν το Χρηματιστήριο για τις συναλλαγές τους και οι ίδιοι δεν μπορούν να έχουν στοιχεία όσον αφορά την αξία των εξωχρηματιστηριακών αυτών συναλλαγών των μετοχών της Viktoria Bank κατά τον ουσιώδη χρόνο. Του υποβλήθηκε ότι η εκτίμηση της αξίας των μετοχών της Viktoria Bank δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τιμή των μετοχών όπως αυτές διαπραγματεύονταν εκτός Χρηματιστηρίου και ότι αυτή είναι πολύ χαμηλότερη, για να απαντήσει ότι οι τιμές των μετοχών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές θα έπρεπε να ήταν παρόμοιες με τις τιμές της διαπραγμάτευσης εκτός Χρηματιστηρίου. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Victor Topa ή εταιρείες συμφερόντων του ή το οικογενειακό του περιβάλλον ή ότι ετοίμασε εκθέσεις και για άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Victor Topa. Όταν του υποβλήθηκε αν δημοσιεύματα για κλοπή μετοχών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Τράπεζας, απάντησε ότι τα δημοσιεύματα αυτά, από ότι γνωρίζει, είναι μεταγενέστερα της ημερομηνίας που γινόταν η εκτίμηση, δηλαδή της 26.5.2011, αλλά αν ήταν προγενέστερα οπωσδήποτε θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής. Ο Μ.Ε.9 ήταν ο Andrei Nastase, δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Μολδαβία από το
39. Ανέφερε ότι το 2015 ζήτησε όπως η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματός του ανασταλεί γιατί αποφάσισε να εισέλθει στην πολιτική αρένα της Μολδαβίας και ήταν υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές του 2016, αλλά αποσύρθηκε τον Οκτώβριο του 2016 για να υποστηρίξει κάποιον άλλον υποψήφιο. Τον Ενάγοντα 2, Victor Topa, τον γνωρίζει από το 1998 και ενεργεί γι' αυτόν ως δικηγόρος από το
40. Τον εκπροσώπησε στα Δικαστήρια της Μολδαβίας στις ποινικές υποθέσεις που αυτός αντιμετώπισε αναφορικά με την υπεξαίρεση μετοχών της Viktoria Bank και σε άλλες υποθέσεις και είναι μέλος της νομικής ομάδας που υποστηρίζει τους Victor και Viorel Topa στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου έχουν προσφύγει. Γνωρίζει επίσης τον Afanasie Esanu (Εναγόμενο 2) ο οποίος είναι γείτονάς του και τον οποίο γνωρίζει από το 1998 επίσης. Του τον είχε συστήσει ο Victor Topa ως συνέταιρό του σε κοινή επιχείρησή τους που ασχολείτο με τον τουριστικό κλάδο. Εναντίον του Victor Topa καταχωρήθηκε κατηγορητήριο στη Μολδαβία στις 24.8.2010, κατόπιν παραπόνου από την Galina Proidisvet που υποβλήθηκε στις 18.5.2010, ενώ ο ίδιος από εξετάσεις που έκαμε επιβεβαίωσε την υποψία του ότι η διερεύνηση ξεκίνησε πριν τις 18.5.2010 και υπεύθυνος ήταν ο Vladimir Plahotniuc, ο οποίος ασκούσε ουσιαστικά επιρροή και ήλεγχε το νομικό σύστημα της χώρας σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Victor Topa και να τον εξαναγκάσει να σιωπήσει. Η υπόθεση παρέμεινε αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 όταν ο Victor Topa καταδικάστηκε ερήμην, χωρίς να έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να παρουσιάσει την υπόθεση του μετά που καταχώρησε την παρούσα αγωγή στην Κύπρο. Στις 18.4.2012 ο Victor Topa κατέφυγε στο ΕΔΑΔ (Τεκμήριο 73), αφού πριν την καταδίκη του κατέφυγε στη Γερμανία και αδυνατεί πλέον, λόγω των εναντίον του καταδικών, να επιστρέψει στη Μολδαβία αφού κινδυνεύει να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Αναφέρθηκε επίσης στη μαρτυρία του, στη διαδικασία που ο ίδιος διενήργησε στη Μολδαβία υποβάλλοντας αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για να διαπιστωθεί ότι ο Esanu δεν βρισκόταν στη Μολδαβία στις 24.6.2008 (Τεκμήριο 68) που ισχυρίζεται ότι υπέγραψε το έγγραφο μαζί με τον Ous για την παραχώρηση των μετοχών της Alter M προς αυτόν (είχε αναχωρήσει στις 6:15 το πρωί της 24.6.2008 για τη Ρωσία και επέστρεψε την επομένη). Αρνήθηκε ότι απείλησε τον Esanu σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Ο Esanu ήταν γείτονάς του και συνέχιζε να χρησιμοποιεί ένα πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη γειτονιά που η άσφαλτος δεν είχε στεγνώσει ακόμη, ενώ οι υπόλοιποι γείτονες δεν τον χρησιμοποιούσαν. Όταν ο μάρτυρας τον ερώτησε γιατί το κάνει, αυτός τον κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι τον απείλησε τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά η Αστυνομία δεν προχώρησε σε κατηγορία εναντίον του αφού δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό του Esanu περί απειλών. Κατά την αντεξέταση του ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν παρών στο Πρωτόδικο Δικαστήριο όταν ο Victor Topa καταδικάστηκε αφού η ακρόαση της υπόθεσης του ήταν προγραμματισμένη για τις 21.10.2011 και ο δικαστής επελήφθηκε στις 19.10.2011 στην απουσία του για να καταδικάσει ερήμην τον απόντα κατά τον χρόνο εκείνο Victor Topa από τη Μολδαβία, ο οποίος ουδέποτε επέστρεψε στη χώρα. Επίσης, στις δύο άλλες βαθμίδες δικαιοσύνης που προσέφυγε, λόγω του διεφθαρμένου νομικού συστήματος της χώρας, το μόνο που πέτυχε ήταν να μειωθεί η ποινή φυλάκισης των δέκα ετών που επεβλήθη στον Victor Topa στα επτά χρόνια, εμμένοντας ότι πίσω από την καταδίκη ήταν ο Plahotniuc, ο οποίος ήταν αυτός που ενήργησε την επιδρομή κατά των μετοχών που ο Victor Topa κατείχε στην Viktoria Bank. Όταν του υπεβλήθη κατά την αντεξέτασή του ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι από το 1997 μέχρι το 2000 δούλευε για την Κατηγορούσα Αρχή, από το 2000 μέχρι το 2002 δούλεψε για τον Esanu και το 2002, σαν δικηγόρος πλέον, άρχισε συνεργασία με τον Victor Topa σε επαγγελματική σχέση. Τον Topa είχε γνωρίσει το 1998 όταν διερευνούσε ένα ολόκληρο κλάδο από εταιρείες ή αρχές που επιβλέποντο ή ήταν από τον έλεγχο του κυρίου Topa για τον οποίο δεν προέκυψε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη και με τον οποίο είχαν φιλική σχέση και έγιναν κουμπάροι. Για το επεισόδιο με τον Esanu ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία του Esanu στην Αστυνομία στην περίπτωση αυτή απορρίφθηκε ελλείψει στοιχείων, κάτι που αποτελεί εξαίρεση και στο διεφθαρμένο της Αστυνομίας που επιβεβαιώνει, όπως ο ίδιος ανέφερε, τον κανόνα, αφού θα μπορούσαν οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί να τον χειριστούν όπως τον Topa και να του προσάψουν κατηγορίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει φόβο στη Μολδαβία σαν κανονικός άνθρωπος που είναι, αλλά δεν εσυμφώνησε με τον παραλληλισμό που έκαμε ο Victor Topa του Plahotniuc με τον Στάλιν. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Γερμανικές αρχές έχουν απορρίψει πάρα πολλές αιτήσεις των Μολδαβικών αρχών για έκδοση του Topa στη Μολδαβία. Η τελευταία μάρτυρας των Εναγόντων ήταν η κα Ανδριάνα Μαλεκίδου, Μ.Ε.10, Πρωτοκολλητής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου, η οποία κατέθεσε σαν Τεκμήριο 75 την ιδιωτική ποινική υπόθεση 13/2004, στην οποία κατηγορούσα αρχή είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και κατηγορούμενοι η Melody Travel Ltd και ο Μιχάλης Παναγιώτου και η οποία αφορά το αδίκημα της λειτουργίας τουριστικού γραφείου χωρίς άδεια λειτουργίας για την περίοδο από 1.1.2003 μέχρι 8.1.2004 και η οποία έχει ως διεύθυνση των κατηγορουμένων τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ' 34Β στη Λάρνακα. Οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ενοχή και επεβλήθηκε πρόστιμο στην Κατηγορούμενη 1 Εταιρεία ύψους Λ.Κ.70 και στον Κατηγορούμενο 2 Λ.Κ.
41. Oι Εναγόμενοι 1, 2 και 5 επέλεξαν να παρουσιάσουν από κοινού την υπεράσπιση τους. Ο Μ.Υ.1 Ανδρέας Παναγιώτου, ιδιώτης Δικαστικός γραφολόγος, πρώην υπεύθυνος εργασιακής γραφολογίας και διευθυντής της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας από την οποία αφυπηρέτησε το 2008, εξέτασε τα δύο υποτιθέμενα άνευ ημερομηνίας "έγγραφα μεταβίβασηςτων μετοχών" της Αlter M από τον Ous προς τον Victor Topa, Tεκμήριο 43, ως προς τη γνησιότητα τους. Η έκθεση του που κατατέθηκε στο Δικαστήριο είναι το Τεκμήριο
42. Συνέκρινε -όπως ανέφερε- δύο διαβατήρια που του δόθηκαν από τον Viorel Ous στο Hilton (ένα Καναδικό και ένα Μολδαβικό Τεκμήριο 77) και 20 υπογραφές σε πανομοιότυπα με το Τεκμήριο 43 έγγραφα του Viorel Ous (Τεκμήριο 78) με τις υπογραφές του Τεκμηρίου 43 που αποδίδονται στον Ous (πρωτότυπα "έγγραφα μεταβίβασης μετοχών"). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπογραφές του Τεκμηρίου 43 είναι πρωτότυπες υπογραφές και παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες με τα δείγματα του Τεκμηρίου
43. Κατά συνέπεια οι υπογραφές του Τεκμηρίου 43 είναι γνήσιες υπογραφές του Viorel Ous. Όσον αφορά το κείμενο πάνω από τις υπογραφές του Τεκμηρίου 43 η θέση του μάρτυρα ήταν ότι αυτό είναι «έγχρωμη αναπαραγωγή σε εκτυπωτή λέϊζερ . η εκτύπωση αυτή δεν είναι απευθείας εκτύπωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή αλλά πολύ πιθανόν αυτό να έχει δημιουργηθεί σε κάποιο άλλο έγγραφο και με τη βοήθεια σαρωτή και εκτυπωτή να έχει μεταφερθεί στο σημείο αυτό που φαίνεται στην επιστολή σε προεπιλεγμένη θέση και τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό" (σελ. 5 - 6 στενοτυπημένων πρακτικών ημερ. 6.2.2017). Κατά την αντεξέταση του ο μάρτυρας ανάφερε ότι δεν μπορούσε να καθορίσει αν οι υπογραφές του Τεκμηρίου 43 τέθηκαν πριν ή μετά την εκτύπωση του κειμένου διότι δεν διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό. Στο εξωτερικό υπάρχουν εργαστήρια που μπορούν να καθορίσουν με ανάλυση του μελανιού τη χρονολογία που αυτό ετέθη επί ενός εγγράφου αλλά αυτό μπορεί να συνεπάγεται λόγω των διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται ολοκληρωτική καταστροφή του εγγράφου. Τέλος, ο Viorel Ous τον οποίο συνάντησε στο Hilton όταν ρωτήθηκε από τον ίδιο του ανάφερε ότι οι δύο υπογραφές του στο Τεκμήριο 43 είναι δικές του. Η ουσιωδέστερη μαρτυρία για τους εναγόμενους δόθηκε από τον εναγόμενο 2 Afanasie Esanu. Είναι ο εναγόμενος 2 που διατείνεται ότι τις 24.6.2008, ο Ous, που δεν είχε μεταβιβάσει το 2002 δια του Τεκμηρίου 43 τις μετοχές της Alter M στον Victor Topa, τις μεταβίβασε στον ίδιο (βλ. Τεκμήρια 38 και 82) παραβλέποντας επίσης ότι οι Μιχάλης και Ανδριανή υπέγραψαν έγγραφα εμπιστεύματος και όπως αποκαλούνται και "έγγραφα μεταβίβασης μετοχών" προς όφελος του Victor Topa στις 11.9.09 (Τεκμήρια 8-11). Κατά την κυρίως εξέταση του που περιλαμβάνεται σε γραπτή δήλωση του υποβλήθηκαν σωρεία ενστάσεων ως προς τη σχετικότητα της με τα επίδικα θέματα και την αποδεκτότητα της γιατί σε πολλά σημεία αποτελούσε εξ ακοής μαρτυρία και γιατί ο μάρτυρας που παρακολουθούσε τη δίκη από την αρχή προσπάθησε να εισάξει μαρτυρία εις απάντηση ισχυρισμών των Εναγόντων που δεν ήταν δικογραφημένοι. Ο Εναγόμενος 2 σύμφωνα με τον ίδιο στην κυρίως εξέταση του, διαμένει μόνιμα στη Μολδαβία και ασχολείται με επιχειρήσεις στους τομείς της αεροπλοΐας, του τουρισμού και των ακινήτων. Το 1998 ίδρυσε στην Κύπρο την εταιρεία Rapsody Travel Ltd (Εναγομένη στη συνενωμένη αγωγή 2834/2011). Με τον Viorel Ous γνωρίζεται από το 1997, περίοδο κατά την οποία ήταν μέτοχος της Air Moldova International SA. Ο Viorel Ous "προέβη σε ενέργειες σε συνεννόηση μαζί μου και τον Εναγομένο 1 για τη σύσταση της Ενάγουσας 1", όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωση - κατάθεση του (Έγγραφο Θ). Κατέθεσε σαν Τεκμήριο 81 αντίγραφο της άδειας της Κεντρικής Τράπεζας για την εγγραφή της Alter M στις 12.10.
44. Kατέθεσε επίσης σαν Τεκμήριο 82 (που είναι κατατεθειμένο επίσης σαν Τεκμήριο 38) αντίγραφο της σχετικής "δήλωσης μεταβίβασης των μετοχών" της Alter M από την Viorel Ous στον ίδιο. Τα πρωτότυπα των Τεκμηρίων 81 και 82 ευρίσκονται, όπως ανάφερε, στις Μολδαβικές αρχές. Με τον Μιχάλη γνωρίζετε από το 1994 και διατηρεί πολύ στενές, φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις, ενώ αργότερα γνώρισε και την Ανδριανή (Εναγόμενη 5) και γι΄ αυτό το λόγο τους εμπιστεύτηκε τις μετοχές της Alter M, ο δε Μιχάλης ενεργούσε πάντοτε βάσει των δικών του οδηγιών. Αρχές Φεβρουαρίου 2009 επικοινώνησε μαζί του ο Victor Podarilov, τον οποίο γνωρίζει από το 1996, ο οποίος του πρότεινε την πώληση μετοχών που ήταν υπό τον έλεγχο του (μέσω εταιρειών του) στο κεφάλαιο της Μολδαβικής Τράπεζας Victoria Bank. 4,163% του κεφαλαίου της Victoria Bank βρισκόταν εγγεγραμμένο επ΄ ονόματι της εταιρείας Program Invest SRL, η οποία ανήκε εξ ολοκλήρου στην εταιρεία Afes M. Τελικά συμφώνησαν στην αγορά των μετοχών αυτών για το συνολικό ποσό των 6.000,000,00 Μολδαβικών Leu. Η αγορά των μετοχών της Victoria Bank θα γινόταν μέσω της Ενάγουσας 1 (Alter M) η οποία θα αποκτούσε τις μετοχές στο κεφάλαιο της Program Invest (διά της αγοράς της Afes M). Οι συμφωνίες αγοράς και πώλησης υπογράφησαν στις 28.9.
45. Εκ μέρους της Alter M υπέγραψε ο πληρεξούσιος της Vladimir Morari, τότε υπάλληλος της εταιρείας Air Moldova International SA (Τεκμήρια 16 και 17) στην οποία ο μάρτυρας ήταν μέτοχος . Η πληρωμή του τιμήματος για την αγορά της Program Invest USD 520.000 έγινε κατόπιν εντολής του από τον Εναγόμενο 1 μέσω λογαριασμού της Alter M που διατηρούσε με την Τράπεζα Κύπρου προς την Afes M (αντίγραφο εντολής πληρωμής Τεκμήριο 84 - 2.10.2009). Τα χρήματα αυτά προήλθαν από δικές του οικονομικές πηγές και συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα δανείου 6.200.000 Μολδαβικών Leu που έλαβε από τη Μολδαβική εταιρεία MORAFA CONSTRUCT SRL στις 29.7.09 (σύμβαση δανείου Τεκμήριο 85). Θα παραθέσω στο σημείο αυτό αυτούσιες τις παραγράφους 9(β) και 16 της δήλωσης - κατάθεσης του μάρτυρα, που αφορούν την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών της Victoria Bank από την Alter M για τις οποίες ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι ήταν ο τελικός δικαιούχος αντλώντας αυτό το δικαίωμα από τη μεταβίβαση από τον Ous στις 24.6.2008 (Τεκμήριο 38 και 82). «
46. (β) Ωστόσο, ποσό Ευρώ 365.000,00 μεταφέρθηκε στην Ενάγουσα 1, δια λογαριασμό μου, από τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας εγγεγραμμένης στο Γιβραλτάρ με την ονομασία AERO FLIGHT LTD. H εταιρεία αυτή, ως κατωτέρω αναφέρεται (βλ. παράγραφο 16), ανήκε, τότε τουλάχιστο, στον Ενάγοντα 2, τότε συνεργάτη μου. Ο Oleg Calistru, ουδέποτε ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Ενάγουσας 1, ούτε και ποτέ συμμετείχε στην διαχείρισή της. Περί το 2009, ο Oleg Calistru είχε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Εναγόμενο 1 για θέματα που σχετίζονταν με την υλοποίηση της πράξης αγοράς των μετοχών της Victgoriabank. (Σημ. Οι υπογραμμίσεις δικές μου). ...
47. Ο Ενάγων 2 ουδέποτε υπήρξε μέτοχος ή τελικός δικαιούχος της Ενάγουσας
48. Ο Ενάγων 2 εργαζόταν από το 1995 μέχρι και το 1997 και από τα τέλη του 2002 μέχρι και το 2009 περίπου στην εταιρεία AIR MOLDOVA INTERNATIONAL S.A. και μαζί του είχα αναπτύξει επιχειρηματικές σχέσεις. Λόγω ακριβώς της σχέσης που είχαμε με τον Ενάγοντα 2, ζήτησα από αυτόν περί το καλοκαίρι του 2009, να μεταφέρει εκ μέρους μου ποσό Ευρώ 365.000,00 στον τραπεζικό λογαριασμό της Ενάγουσας
49. Το ποσό αυτό (το αντίστοιχο τότε σε Μολδαβικά Leu 6.200.000) κατεβλήθη στον Ενάγοντα 2 τοις μετρητοίς από εμένα λίγες ημέρες πριν την πιο πάνω μεταφορά του ποσού των Ευρώ 365.000,
50. Ο λόγος για τον οποίο η πράξη αυτή έγινε κάπως ασυνήθιστα, ήταν λόγω της ύπαρξης την εποχή εκείνη περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στη Μολδαβία, καθώς επίσης της επιθυμίας μου να μην εμφανίζομαι προσωπικό ως ο πραγματικός αγοραστής της PROGRAM INVEST και κατ' επέκταση των μετοχών της Victoriabank. Προς τον σκοπό αυτό, ο Ενάγων 2 προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει, κατόπιν παράκλησής μου, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα εταιρεία του με την ονομασία AERO FLIGHT LTD.» (Σημ. Οι υπογραμμίσεις δικές μου). Στις 10.3.11 η Alter M πώλησε τις μετοχές της Program Invest στην Adagio Holdings Ltd αντί του ποσού των USD 1.300.000 (προκαταρκτική συμφωνία ημερ. 10.3.11 - Τεκμήριο 23 στην Ελληνική γλώσσα και 86 στη Ρουμανική γλώσσα). Προς υλοποίηση της προκαταρκτικής αυτής συμφωνίας (όπως την χαρακτηρίζουν) το Δ.Σ. της Alter M έλαβε αριθμό αποφάσεων οι οποίες αποτυπώνονται σε τρία σχετικά πρακτικά ημερομηνίας 30.3.2011 και ένα πρακτικό ημερομηνίας 28.4.2011 (Τεκμήρια 18, 19, 20 και 21). Στις 26.5.2011 υπεγράφη η συμφωνία αγοράς και πώλησης των μετοχών της Program Invest μεταξύ Alter M και Adagio Holdings Ltd (Τεκμήριο 87) και εκ μέρους της Alter M υπέγραψε ο ίδιος (Afanasie Esanu) βάσει της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter M (Τεκμήριο 22). Στις 30.5.2011 υπεγράφη μια επιπρόσθετη συμφωνία (Τεκμήριο 88) βάσει της οποίας όλα τα μερίσματα που η Victoria Bank θα πλήρωνε στους μέτοχους της Program Invest για την περίοδο που ο μάρτυρας ήταν ιδιοκτήτης της (διά της Alter Μ) θα καταβάλλονταν στον ίδιο προσωπικά (Από την μελέτη του Τεκμηρίου 88 τα μερίσματα θα καταβάλλοντο στην Alter M και όχι στον ίδιο προσωπικά). Στις 13.6.2011 πληρώθηκε από την Adagio Holdings Ltd σε λογαριασμό της Alter M το ποσό USD 1.300.000 που ήταν το προϊόν πώλησης των μετοχών που αυτή κατείχε στην Program Invest, και στις 6.9.2011 η Program Invest πλήρωσε στην Alter M το καταβληθέν μέρισμα των €306.450,00 για την περίοδο που αυτή ήταν μέτοχος στη Victoria Bank. Το έγγραφο Τεκμήριο 23 που υπεγράφη από τον Afanasie Esanu και τον Vadim Maga στις 10.3.11 (πριν τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Alter M και πριν την πληρεξουσιοδότηση του Esanu να ενεργεί που ελήφθησαν στις 30.3.11) και χαρακτηρίζεται ως προκαταρκτική συμφωνία ουσιαστικά αποτελεί πώληση. Το παραθέτω αυτούσιο: "PRELIMARY AGREEMENT March
51. 2011 The undersigned: "Party no.1" Esanu Afanasie, born on, 10.01.1967, citizen of the Republic of Moldova, passport series A no. 3299488, being the beneficiary of Alter-M Ltd Company, and "Party no.2" Maga Vadim Valentinovich, born on 14.08.1964, citizen of the Russian Federation, passport series 46 08 no. 535917, residing at: 9 Zarechnaya St., apt.1, Balashikha, Moscow Oblast, being the beneficiary of Tomdal Limited Company, hereinafter collectively referred to as the "Parties" have concluded this Preliminary Agreement on the following terms:
52. "Party no. 1" shall introduce shares of BC "Victoriabank" SRL numbering 416,297 (four hundred sixteen thousand two hundred ninety seven), belonging to Foreign - Capital Enterprise Program Invest LLC, into registered capital of Tomdal Limited Company, and "Party no.2" shall accept the said shares, increase the Registered Capital and ensure participatory interest of Alter-M Ltd Company in the Registered Capital of Tomdal Limited Company in the amount of at least 90%.
53. "Party no.1" declares that at the time of signing this Preliminary Agreement, the said shares are note pledged, sold, disputed or distrained.
54. After registering transfer of ownership over shares of BC "Victoriabank" SRL numbering 416.297 (four hundred sixteen thousand two hundred ninety seven), belonging to Foreign-Invested Enterprise Program Invest LLC, to Tomdal Limited Company, "Party no.1" shall sell 100% participation interest in Foreign-Invested Enterprise Program Invest LLC belonging to Alter-M Ltd Company, to "Party no.2", namely to Adagio Holdings Ltd belonging to "Party no.2".
55. Within at least 14 days after fulfilment of obligations by the "Parties", "Party no.2" shall pay the amount of 1,300,000 (one million three hundred thousand) US dollars to "Party no.1".
56. Should either of the Parties fail to fulfil its obligations under this Preliminary Agreement of the above terms, the Party at fault shall pay a penalty to the affected Party in the amount of 10% of the cost of participation interest specified in Clause 4 of this Preliminary Agreement.
57. We, the Parties, declare that the information and documents provided by us are reliable and true, and that this Preliminary Agreement is the expression of our will entailing legal consequences, and includes all material terms of the future actions and subsequent execution of the purchase and sale contract.
58. This Agreement is executed in two copies having equal legal force. Signatures: "Party no. 1 ........ Esanu Afanasie "Party no. 2 ........ Maga Vadim" Όταν το απόγευμα της 6.9.2011 του τηλεφώνησε ο Ενάγων από τη Φρανκφούρτη και του ζήτησε να συναντηθούν επειγόντως, ρώτησε για το σκοπό της συνάντησης και δεν έλαβε ξεκάθαρη απάντηση. Εν αγνοία του για τις πραγματικές προθέσεις του Ενάγοντα 2 μετέβη στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης από το Kisinaou όπου ο Ενάγων 2 του ζήτησε επιτακτικά και δια της χρήσεως απειλών κατά της ζωής του και της ασφάλειας των μελών της οικογένειας του να του μεταβιβάσει τις μετοχές της Alter M γιατί ήθελε να λάβει υπό τον έλεγχο του τις μετοχές της Victoria Bank. Του ανάφερε ότι δεν ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της Alter M για να μπορέσει από μόνος του να του μεταβιβάσει τις μετοχές της Alter M και ότι οι μετοχές της Victoria Bank είχαν ήδη πωληθεί. Ο Ενάγων 2 τον ανάγκασε δια των απειλών του να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροπλάνο και να μεταβεί μαζί του και με το συνεργάτη του Oleg Callistru στην Κύπρο. Αφήνω στο σημείο αυτό τον ίδιο το μάρτυρα να αφηγηθεί τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν ενδεικτικά στις παρ. 20 - 28 της δήλωσης - κατάθεσης του (Εγγραφο Θ) τις οποίες παραθέτω αυτούσιες. "
59. Αφιχθήκαμε στην Λάρνακα το απόγευμα της 07.09.2011 και μεταβήκαμε σε ξενοδοχείο στη Λάρνακα. Παρά το ότι γνώριζε, από τα όσα του ανέφερα, ότι οι μετοχές της Victoriabank πωλήθηκαν ήδη, ο Ενάγων 2 επέμενε, στην παρούσία του Εναγόμενου 1, να του μεταβιβαστούν οι μετοχές της Ενάγουσας 1 και ότι σε τέτοια περίπτωση το θέμα θα έκλεινε, χωρίς κανένα κίνδυνο, είτε για εμένα είτε για τον Εναγόμενο
61. Εν όψει του γεγονότος ότι η συζήτηση δεν οδηγούσε εκεί που ο Ενάγων 2 ήθελε, αποχώρησε μαζί με τον Oleg Calistru. Εγώ, με δικά μου έξοδα, αναχώρησα από την Κύπρο με προορισμό τη Μολδαβία. Κατόπιν σκέψεων, αποφάσισα να ενημερώσω τον Ενάγοντα 2 ότι θα επέστρεφα στην Κύπρο για να διευθετήσω την μεταβίβαση των μετοχών της Ενάγουσας 1 επ' ονόματί του. Σημασία είχε η ασφάλεια της οικογένειάς μου και όχι μία εταιρεία, η οποία, εν πόση περιπτώσει δεν είχε κάποιο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο.
62. Την επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα στις 08.09.2011, ο Εναγόμενος 1 αναγκάστηκε από τον Ενάγοντα 2 να παραστεί σε συνάντηση στο δικηγορικό γραφείο Λ. Παπαφιλίππου και Σία. Όπως μου ανέφερε ο Εναγόμενος 1, στην εν λόγω συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13:00 με 14:00 περίπου, παρόντες ήταν ο Ενάγων 2, ο Oleg Calistru και ο δικηγόρος Χριστόφορος Θεοδώρου. 23.Στις 08.09.2011, ο Ενάγων 2 επικοινώνησε μαζί μου και μου ανέφερε ότι έπρεπε να μεταβώ άμεσα στην Κύπρο και συγκεκριμένα ενώπιον δικαστηρίου, για να ολοκληρωθεί η πράξη μεταβίβασης των μετοχών. Στις 09.09.2011 μετέβηκα στο παρόν Δικαστήριο. Κατά την είσοδό μου στο κτίριο, συνάντησα τον Ενάγοντα 2, τον δικηγόρο του Χριστόφορο Θεοδώρου και τον Oleg Calistru. Ο Χριστόφορος Θεοδώρου έδωσε κάποια έγγραφα στον Εναγόμενο 1, ο οποίος μου τα μετάφρασε επί ποδός. Από το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, αντιλήφθηκα ότι ο σκοπός του Ενάγοντα 2 δεν ήταν μόνο η μεταβίβαση των μετοχών της Ενάγουσας 1, αλλά η παραδοχή από εμένα και τους Εναγόμενους 1 και 5 ότι διαπράξαμε σειρά παράνομων πράξεων. (Σημ. Βλέπε Τεκμήριο 31 όπου οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται το δόλο που τους καταλογίζεται). Εν όψει τούτου, αποφασίσαμε να πούμε στον Ενάγοντα 2 ότι ο πραγματικός τελικός δικαιούχος της Ενάγουσας 1 δεν ήμουν εγώ, αλλά ο Εναγόμενος 6, Viorel Ous. Λόγω, προφανώς, αυτής μας της αναφοράς και της άρνησής μας να δεχθούμε την έκδοση διαταγμάτων εναντίον μας, αποχωρήσαμε όλοι από το κτίριο του Δικαστηρίου. Αυτό που συνέβη τότε είναι ότι ο Ενάγων 2 τηλεφώνησε ενώπιόν μου στον Viorel Ous και επέμενε στην μεταβίβαση των μετοχών της Ενάγουσας
63. Ο Ous αρνήθηκε και τότε ο Ενάγων 2 μου ανέφερε ότι εάν ο Ous δεν του μεταβιβάσει τις μετοχές, έχει στο χρηματοκιβώτιό του στη Γερμανία πολλά έγγραφα με την υπογραφή του Ous και ότι ο Ενάγων 2 θα επιτύγχανε μόνος του τη μεταβίβαση, χρησιμοποιώντας αυτά τα χαρτιά.
64. Λόγω ακριβώς της άρνησής μου να παραδεχθώ, υπό καθεστώς απειλών, τις απαιτήσεις του Ενάγοντα 2, ο Ενάγων 2 συνέχισε να απειλεί εμένα και την οικογένειά μου. Σημειώνω ότι μέχρι και σήμερα γίνομαι αντικείμενο απειλών από συνεργάτες του Ενάγοντα 2, με πιο πρόσφατο συμβάν την επίθεση που δέχθηκα έξω από το σπίτι μου στις 04.04.2016 από το φίλο και συνεργάτη του Ενάγοντα 2, Andrei Nastase.
65. Περαιτέρω, εξ όσων έχω πληροφορηθεί από τον Victor Podarilov και τον πατέρα του, ο Ενάγων 2 έχει επιχειρήσει τον επηρεασμό του Victor Podarilov ως πιθανού μάρτυρα στην παρούσα διαδικασία. Γνωρίζω επίσης ότι ο Victor Podarilov υπέβαλε σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές της Κύπρου. Παραπέμπω σχετικά στο Τεκμήριο 52 και στο Τεκμήριο Ε προς Αναγνώριση, το περιεχόμενο του οποίου μου έχει επεξηγηθεί από το δικηγόρο μου και παρακαλώ όπως κατατεθεί ως τεκμήριο
67. Ο Ενάγων 2, χωρίς να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα και χωρίς τη λήψη προηγούμενων δικαστικών διαταγμάτων που να επιτρέπουν κάτι τέτοιο, προκάλεσε αυθαίρετα την εκτέλεση των εντύπων ΗΕ57 και ΗΕ4, ημερομηνίας 08.09.2011, από τη Δι΄ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενο 4 και την υποβολή τους στον Έφορο Εταιρειών, με αποτέλεσμα ο διευθυντικός έλεγχος της Ενάγουσας 1 και οι μετοχές στο κεφάλαιό της να περιέλθουν στα χέρια των Δι΄ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 3 και
68. Ακόμη και δικές του Ενάγοντα 2 να ήταν οι μετοχές στο κεφάλαιο της Ενάγουσας 1, ισχυρισμό τον οποίο απορρίπτω, δεν είχε κανένα δικαίωμα να τις αποσπάσει με τον τρόπο που το έπραξε.
69. Καταληκτικά σημειώνω ότι οι μετοχές που σήμερα βρίσκονται εγγεγραμμένες επ΄ ονόματι του Δι΄ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενου 3, Φίλιππου Φιλίππου, αποτελούν δικό μου περιουσιακό στοιχείο, το οποίο κατέχει υπό μορφή εμπιστεύματος και ευσεβάστως αιτούμαι απόρριψη των Αγωγών υπ΄ αρ. 2741/2011 και 2834/2011 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και έκδοση διαταγμάτων εναντίον των Δι΄ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων, ως οι παράγραφοι 40Α έως και 40Η της Ανταπαίτησης.
70. Σημειώνω τέλος ότι οι μετοχές της Victoriabank δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένες επ΄ ονόματι της Ενάγουσας
71. Όπως εξηγώ και στην παράγραφο 6 ανωτέρω, οι μετοχές αυτές ήταν εγγεγραμμένες επ΄ ονόματι της PROGRAM INVEST, η οποία με τη σειρά της ανήκε στην AFES-M, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκε στην Ενάγουσα 1." Στην αντεξέταση του ο Εναγόμενος 2 ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και άλλα πρόσωπα είχαν επενδύσει στην Γερμανία και ο ίδιος προσωπικά είχε λογαριασμό στην Dresden Bank στη Γερμανία και το 2001-2002 κατόπιν δικής του εντολής μεταφέρθηκαν λεφτά από την Alter M στο δικό του προσωπικό λογαριασμό στη Γερμανία. Όταν όμως του υπεδείχθη το Τεκμήριο 83 (λογαριασμός που αποτυπώνει όλες τις συναλλαγές της Alter M ως το 2003) δεν μπόρεσε να εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη πληρωμή από την Alter M σε δικό του προσωπικό λογαριασμό στη Γερμανία. Ο εναγόμενος 2 ισχυρίστηκε επίσης ότι χρήματα δικά του κατατέθηκαν στην Alter M για να αγοραστεί το 49% των μετοχών της κρατικής εταιρείας Αir Moldova τα οποία στάληκαν στην Γερμανία (χωρίς να μπορεί να παρουσιάσει μαρτυρία γι΄ αυτό) και τελικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 49% της Air Moldova αγόρασε η γερμανική εταιρεία Unistar Ventures που ανήκει στον κ. Τopa o οποίος "την έπιασε" κατά την μάρτυρα με εγκληματικό τρόπο. Ο ίδιος κατέφυγε σε Γερμανικό Δικαστήριο το οποίο όμως σε πρώτο βαθμό απέρριψε την αγωγή που κατέθεσε. Ο Ous εργάστηκε στην εταιρεία Air Moldora International S.A. από το 2000 ως το 2002 (της οποίας ο Εsanu ήταν μέτοχος) οπότε η Μολδαβική Κυβέρνηση της αφαίρεσε την άδεια. Η εταιρεία όμως εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία και έχει διαχειριστή ανήκει δε στον μάρτυρα. Υπάλληλος της Air Moldova International S.A. ήταν και ο Vladimir Morari (ο οποίος υπέγραψε για την Alter M τη συμφωνία εξαγοράς της Program Invest από την Alter M στις 28.9.09) και ο οποίος πιθανό να εξακολουθεί να είναι. Του υπεδείχθη ότι στην παράγραφο 7 της δήλωσης του αναφέρει ότι ο Vladimir Morari επειδή ήταν υπάλληλος της Air Moldora International S.A. υπέγραψε ως πληρεξούσιος της τις συμφωνίες αγοράς και πώλησης μετοχών Alter M - Program Invest ημερ. 28.9.09 δέκτηκε ότι αυτός ήταν μέχρι το 2009 υπάλληλος της Air Moldova International S.A, αλλά δεν ήταν σε θέση να πει γιατί ο Vladimir Morari επειδή ήταν υπάλληλος της Air Moldova International S.A. και ο ίδιος μέτοχος της ενομιμοποιήθηκε να υπογράφει για την Alter M. Μετά το 2009 -ανέφερε- ότι ο Morari ασχολείτο με δουλειές του μάρτυρα, ήταν δηλαδή συνεργάτης του και δούλευε επίσης και για τον κ. Τοpa. Του υπεδείχθη επίσης ότι σε ένορκη του δήλωση που έκαμε τον Οκτώβριο του 2011 που κατάθεσε στο πλαίσιο της εκδίκασης ενδιάμεσου διατάγματος στην παρούσα υπόθεση δεν ανέφερε ότι ο Vladimir Morari ήταν και δικός του συνεργάτης αλλά μόνο του Topa ανέφερε ότι περίπου 70% εργάζονταν για τον Topa και 30% για δικές του υποθέσεις. Στην κύρια ερώτηση ποιος έδωσε εντολή στον Μιχάλη Παναγιώτου για την εγγραφή της Alter M ανέφερε ότι αυτό έπραξε ο ίδιος και ότι ήρθε στην Κύπρο για το σκοπό αυτό μαζί με τον Ous για να του υποδειχθεί ότι στην ένορκη δήλωση του για σκοπούς του ενδιάμεσου διατάγματος δεν ανάφερε ότι ήρθε στην Κύπρο μαζί με τον Ous για την εγγραφή της Alter M. Τελικά ανέφερε ότι στην ένορκη δήλωση του αναφέρει ότι πολλές φορές ταξίδεψαν μαζί και ξεχωριστά. Δέκτηκε ότι ο Ous από το 2000-2008 δεν του είχε υπογράψει κανένα έγγραφο ότι ήταν ο τελικός δικαιούχος της Alter M. Δέκτηκε επίσης ότι ο Ous ήταν ο τελικός δικαιούχος των μετοχών της Αlter M δεν φαίνεται στο Τεκμήριο 80 (άδεια της Κεντρικής Τράπεζας) αλλά είναι ο Ous -όπως είπε- που υπέγραφε στην Τράπεζα χωρίς όμως να μπορεί να παρουσιάσει έγγραφη μαρτυρία γι' αυτό. Συνηθίζετο τότε να κρατούν εμπιστευτικά τις πληροφορίες για το ποιος ήταν ο τελικός δικαιούχος κάνοντας προφορικές και όχι γραπτές συμφωνίες (έγγραφα εμπιστεύματος) όπως σήμερα. Όταν του ζητήθηκε να παρουσιάσει αλληλογραφία ή emails που αντάλλαξε με τον Μιχάλη Παναγιώτου προς τον οποίο έδινε οδηγίες για την Alter M δεν ήταν σε θέση να το πράξει και ανέφερε ότι μιλούσαν πολύ συχνά μέσω του Skype και του τηλεφώνου. Ο λόγος που υπεγράφη το Τεκ.82 ημερ. 24.6.08 (μεταβίβαση ιδιοκτησίας μετοχών από Ous στον Esanu) ήταν γιατί ο ίδιος ήθελε να χρησιμοποιήσει την Alter M για δικούς του σοβαρούς σκοπούς που διευκρίνισε ότι ήταν για την αγορά ακινήτων πλην όμως κανένα ακίνητο δεν αγοράστηκε αφού τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει με την αγορά ακινήτων. Τόσο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όσο και η Τράπεζα που εκινείτο ο λογαριασμό της Alter M δεν ενημερώθηκαν ότι άλλαξε ο τελικός δικαιούχος της Alter M ούτε το Τεκμήριο 82 εστάλη στο Μιχάλη Παναγιώτου ο οποίος απλά «προειδοποιήθηκε» (πιθανώς ο μάρτυρας να εννοεί ενημερώθηκε). Το έγγραφο Τεκμήριο 82 το υπόγραψε 23.6.2008 ενώπιον της πιστοποιούντος υπαλλήλου (συμβολαιογράφου) διότι έπρεπε επείγον να φύγει για δουλειές και την επομένη 24.6.2008 το υπέγραψε ο Ous και η συμβολαιογράφος έβαλε σ΄ αυτό την ημερομηνία 24.6.
72. Η γνησιότητα αυτού του εγγράφου το πρωτότυπο του οποίου βρίσκεται στην Αστυνομία στην Μολδαβία ποτέ δεν εξετάστηκε γιατί έπρεπε κάτι να κοπεί να γίνει χημική ανάλυση και πιθανότητα να καταστραφόταν και να μην μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Όπως παραδέχθηκε το Τεκμήριο 82 έγινε και υπεγράφη εις διπλούν άρα του υπεβλήθη ότι αν καταστρεφόταν το ένα πρωτότυπο θα υπήρχε το άλλο αντίγραφο απάντησε ότι το ένα έγγραφο πήγε στο Αρχείο δεν ήξερε που. Επίσης δεν ήταν σε θέση να απαντήσει γιατί ένα έγγραφο που δεν χρησιμοποιήθηκε για κανένα σκοπό αλλά "φυλάχθηκε" αφού είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ous χρειάστηκε να γίνει και να πιστοποιηθούν οι υπογραφές μάλιστα από συμβολαιογράφο. Η απάντηση του ήταν «αυτό απαγορεύεται από το Νόμο;» Το έγγραφο, Τεκμήριο 82 καταρτίστηκε σε συμφωνία με τον Ous χωρίς να συμβουλευθεί δικηγόρο αν αυτό τον καθιστούσε και ιδιοκτήτη της Alter M. Αρνήθηκε αφού δεν γνώριζε όπως είπε αν η πιστοποιών υπάλληλος / συμβολαιογράφος είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο Plahotriuc ή αν αυτή στεγάζετε σε κτίριο που ανήκει στον Plahotriuc. Ζήτησαν από την Μολδαβή πιστοποιούντα υπάλληλο να συντάξει το Τεκμήριο 82 και μάλιστα σε δύο γλώσσες με πρώτη την Αγγλική παρά το γεγονός ότι αφορά μετοχές κυπριακής εταιρείας γιατί αυτό ήταν βασικό για τους ίδιους. Υποβλήθηκε στον μάρτυρα ότι το έγγραφο Τεκ.82 κατασκευάστηκε το 2011 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διαδικασία στην Κύπρο και γι΄ αυτό το λόγο ήταν που έγινε και στην αγγλική γλώσσα που είναι η πρώτη γλώσσα που χρησιμοποιείται και ότι αρνήθηκαν να ελεχθεί η γνησιότητα του (υπογραφές με μελάνι) για να μην αποκαλυφθεί ότι αυτό είναι προχρονολογημένο, υποβολές τις οποίες όμως ο μάρτυρας αρνήθηκε. Κατά την αντεξέταση του επίσης δέκτησε ότι μέτοχος της Program Invest ήταν η Afes M της οποίας μέτοχος ήταν η Eristal στην οποία πιθανόν, μπορεί μέτοχος να ήταν ο Ilie Topa αδελφός του Victor Topa ενώ ο ίδιος ήταν από το 2009 μέτοχος της Eristal. Κατά συνέπεια δέχθηκε ότι η Afes M ανήκε ουσιαστικά στους Podarilov - Topa. Κατά τον ουσιώδη χρόνο 2009 δεν μπορούσε να παρουσιάσει ένα γραπτό κείμενο ή email που ο Podarilov του ζητούσε να αγοράσει τις μετοχές της Program Invest. H θέση του ήταν ότι είχαν προσωπική επικοινωνία τον Φεβρουάριο του 2009 και του ζητήθηκε να αγοράσει τις μετοχές της Program Invest αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 που υπογράφτηκαν οι συμφωνίες αγοράς και πώλησης των μετοχών δεν υπάρχει τίποτε γραπτό μεταξύ Podarilov - Esanu. Δέκτηκε ότι μίλησε με τον κ. Τοpa ως προς το πώς θα έπρεπε να γίνει η αγορά των μετοχών της Afes M στην οποία "μπορεί" να είχε συμφέρον και ο Topa και του πρόσφερε την βοήθεια του καθώς έψαχνε τρόπους για να γίνει η συναλλαγή δηλαδή να έρθουν λεφτά στην Κύπρο μέσω της εταιρείας του Aero flight του Γιβραλτάρ στην Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε αν ήξερε ότι ο Topa εμμέσως ήταν ο πωλητής των μετοχών της Afes M που ο ίδιος ήθελε να αγοράσει απάντησε καταλήγοντας ότι δεν ήξερε τι ποσοστό είχαν οι Podarilov - Topa αλλά ηγέτης στις συνομιλίες μαζί του ήταν ο Podarilov. Δεν έλαβε καμιά συμβουλή για την αξία των μετοχών που θα αγόραζε αφού περίμενε μόνο κάποια μερίσματα από τις μετοχές της Victoria Bank για τις οποίες κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν έκαμε οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αξία τους. Του φάνηκε όπως είπε ότι στο μέλλον η τιμή που του πρότεινε ο Podarilov MDA 6.000.000 θα ήταν συμφέρουσα από την άποψη της απόδοσης κάποιων μερισμάτων. Τα χρήματα για την αγορά των μετοχών εξασφάλισε με δάνειο (Τεκμήριο 85) από τον συνεργάτη του Podartsiuk (εταιρεία MORAFA) υπογράφοντας εγγύηση επιστροφής του ποσού οπότε και το χειρόγραφο έγγραφο, γραμμάτιο επιστρέφεται στον δανειολήπτη. Εξόφλησε το δάνειο το χειρόγραφο γραμμάτιο που έδωσε επιστράφηκε στον ίδιο και καταστράφηκε. Τα χρήματα του δανείου δόθησαν στον ίδιο σε μετρητά και τα τοποθέτησε σε μια μεγάλη αθλητική τσάντα, τα άφησε σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του και μετά τα έδωσε στον κ. Τopa. Δεν ζήτησε δανεικά από τον κ. Topa γιατί και η Αfes M είχε οικονομικά προβλήματα τότε και έλλειψη χρημάτων. Ο κ. Topa του πρότεινε αυτό το σχέδιο συναλλαγής, τα χρήματα δεν πίστευε ότι ο Topa τα έστειλε στο Γιβραλτάρ και από εκεί στην Κύπρο. Μάλλον είχε χρήματα όπως είπε στο Γιβραλτάρ τα οποία έστειλε στην Αlter M στην Κύπρο. Ο Victor Topa προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος, τον χρειαζότανε και ο ίδιος ο Victor Topa του πρότεινε αυτό το σχέδιο συναλλαγής. Δέχτηκε επίσης ότι δανείστηκε χρήματα για την συναλλαγή γιατί ο λογαριασμός του στην Dresden Bank της Γερμανίας δεν είχε λεφτά παρά το ότι είχε αναφέρει ότι υπήρχαν λεφτά σ΄ αυτό το λογαριασμό τα οποία κλάπηκαν μεταγενέστερα