Αναφορικά με την Agrein Holding Ltd, Αρ. Αίτησης: 536/2016, 3/5/2018

Αναφορικά με την Agrein Holding Ltd, Αρ. Αίτησης: 536/2016, 3/5/2018 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2018:A185 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αίτησης: 536/2016 Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ.113) Και Αναφορικά με την Agrein Holding Ltd Αίτηση από Fulltrust Management Ltd ημερ. 24/05/2017 για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2018 Για αιτητή: κος Κρονίδης Για ενδιαφερόμενο μέρος: κος Μάρκου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την κυρίως αίτηση της, η αιτήτρια Fulltrust Management Ltd , ζητά τον διορισμό επιθεωρητή (Inspector) στην καθ' ης η αίτηση εταιρεία Agrein Holding Ltd. Η αίτηση γίνεται υπό την ιδιότητα της αιτήτριας ως καταπιστευματοδόχου (Trustee) του "The DNS Trust Settlement" εκ Λεμεσού, μετόχου στην καθ' ης η αίτηση εταιρεία Agrein Holding Ltd. Σύμφωνα με τα γεγονότα ως παρατίθενται στο σώμα της αίτησης, η εταιρεία Agrein Holding Ltd ενεγράφη στις 8.5.2012, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 305975, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται €1.000,00 και είναι διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: (
2. i)Η αιτήτρια με 500 συνήθεις μετοχές €1.00 εκάστη οι οποίες κατέχονται κάτω από το The DNS Trust Settlement (στο εξής "το DNS Trust") με μοναδικό τελικό δικαιούχο (true beneficial owner) την κα XXXXX Sofiyenko εκ Ουκρανίας (στο εξής «η Sofiyenko»), και, (
3. ii)Την Κυπριακή εταιρεία Radosar Trading Ltd, από τη Λευκωσία, με 500 συνήθεις μετοχές €1.00 εκάστη, οι οποίες κατέχονται κάτω από το PNP Agri Trust Settlement (στο εξής «το PNP Agri Trust») με μοναδικό τελικό δικαιούχο (true beneficial owner) τον XXXXX XXXXX Volodymyrovich (στο εξής «τον POV"). Σύμφωνα με τα γεγονότα της αίτησης, η καθ' ης είναι μέρος κοινοπραξίας που συστήθηκε στην Ουκρανία μεταξύ της Sofiyenko και του συνέταιρου της POV γνωστή ως ο Όμιλος Agrein. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ουκρανία στην γεωργική και κτηνοτροφική βιομηχανία και αποτελείται, εκτός από την καθ' ης η αίτηση εταιρεία ως η τελική ιθύνουσα εταιρεία και από άλλες Κυπριακές και Ουκρανικές εταιρείες. Η αιτήτρια ισχυρίζεται ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης όπως εκδοθεί διάταγμα που να διατάσσει όπως οι υποθέσεις της καθ' ης η αίτηση ερευνηθούν από Επιθεωρητή (Inspector) διορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρεται στην αίτηση ότι οι εργασίες της καθ' ης η αίτηση, διεξάγονται με τρόπο δόλιο και/ή παράνομο που καταπιέζει την αιτήτρια αλλά και με πρόθεση εξαπάτησης της Sofiyenko, των θυγατρικών εταιρειών Agrein και των Ουκρανικών θυγατρικών εταιρειών. Οι αιτητές ισχυρίζονται επίσης ότι τα άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση της καθ' ης η αίτηση και των θυγατρικών εταιρειών Agrein αλλά και των Ουκρανικών θυγατρικών εταιρειών, είναι ένοχα απάτης, πλημμελούς εκτέλεσης ή άλλης κακής διαγωγής προς αυτούς ή τα μέλη τους. Αναφέρεται επίσης ότι δεν δόθηκαν οι πληροφορίες στην αιτήτρια που ως μέλος της καθ' ης η αίτηση δικαιούται, σχετικά με τις υποθέσεις της καθ' ης η αίτηση και των θυγατρικών εταιρειών Agrein και των Ουκρανικών θυγατρικών εταιρειών αντίστοιχα, κάτι που εύλογα η αιτήτρια υπό την πιο πάνω ιδιότητα της αναμένει με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Επιπλέον, η αιτήτρια επικαλείται ενέργειες για αποξένωση των περιουσιακών στοιχείων της καθ' ης η αίτηση εταιρείας εκ μέρους της μετόχου της Radosar Trading Ltd και του POV ως τελικού δικαιούχου καθώς και συνεργατών τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που διόρισαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ' ης η αίτηση. Για τους πιο πάνω λόγους, η αιτήτρια εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου που να δηλώνει ότι οι υποθέσεις της καθ' ης η αίτηση πρέπει να ερευνηθούν, δυνάμει των άρθρων 158 - 169 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, από Επιθεωρητή (Inspector) διορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η αίτηση συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του Δημήτρη Κρονίδη, δικηγόρου στο γραφείο των συνηγόρων της ενάγουσας, με την οποία υιοθετούνται και επαναλαμβάνονται όλοι οι πιο πάνω ισχυρισμοί όπως αναφέρονται στο σώμα της αίτησης. Η Κυπριακή Δημοκρατία αφού της επιδόθηκε η αίτηση, δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου μέσω συνηγόρου της νομικής υπηρεσίας ότι θα δεχθεί την όποια απόφαση εκδώσει το Δικαστήριο και όποια έξοδα προκύψουν σε περίπτωση διορισμού Επιθεωρητή να καταβληθούν από την αιτήτρια και εν πάση περιπτώσει να μην επιβαρύνουν την Δημοκρατία. Η εταιρεία Radosar Trading Ltd από τη Λεμεσό ως η άλλη μέτοχος της Agrein Holding Ltd και κατά συνέπεια ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καταχώρησε ένσταση στην έγκριση του διατάγματος. Στους λόγους ένστασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αιτήτρια κωλύεται να ζητά τον διορισμό επιθεωρητή γιατί η ίδια απεμπόλησε το σχετικό δικαίωμα της αφού μεταξύ άλλων αρνήθηκε να αξιοποιήσει τα δικαιώματα που της προσφέρθηκαν μέσω του διοικητικού μηχανισμού της καθ' ης η αίτηση και επιπλέον αρνήθηκε τον διορισμό αντιπροσώπου της στο διοικητικό συμβούλιο. Περαιτέρω στα πλαίσια άλλων δικαστικών διαδικασιών που η αιτήτρια και/ή αντιπρόσωποί της έχουν ξεκινήσει, έλαβε όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που κατ' ισχυρισμό δεν τους δόθηκαν και που κατ' ισχυρισμό δικαιούνται. Αναφέρεται επίσης στους λόγους ένστασης ότι η αίτηση είναι καταχρηστική και καταχωρήθηκε για αλλότριους σκοπούς. Γίνεται αναφορά στην αγωγή 2040/2015 που η αιτήτρια καταχώρησε στο Ε.Δ Λεμεσού μέσω της φερόμενης Επιτρόπου (Trustee) του "The DNS Trust Settlement" (το "DNS Trust") ως φερόμενης μετόχου της καθ' ης η αίτηση εταιρείας. Η αιτήτρια επιχειρεί να παρακάμψει την δικαστική διαδικασία στην εν λόγω αγωγή και να εκμαιεύσει απόφαση Δικαστηρίου επί αμφισβητούμενων γεγονότων αναφορικά με την ισχυριζόμενη εξαπάτησή της. Ουσιαστικά δηλαδή, επιδιώκει την εξασφάλιση θεραπείας με παράλληλα ένδικα μέσα, καταχρώντας έτσι την δικαστική διαδικασία. Γίνεται τέλος αναφορά στους λόγους ένστασης, σε παραπλανητική παρουσίαση γεγονότων εκ μέρους της αιτήτριας και σε μαρτυρία η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και η οποία αδυνατεί να στοιχειοθετήσει λόγο για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. Γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά σε παράτυπη προσπάθεια εισαγωγής μέσω της ένορκης δήλωσης που συνοδεύει την αίτηση, των ενδιάμεσων εκθέσεων προσωρινού διαχειριστή - παραλήπτη που διορίστηκε με ενδιάμεσο διάταγμα στην αγωγή 2040/2015, το οποίο στην πορεία ακυρώθηκε ένεκα της απόκρυψης στοιχείων και της μη αποκάλυψης γεγονότων από πλευράς της αιτήτριας. Την ένσταση συνοδεύει ένορκη δήλωση του Μιχάλη Σκουφάρη, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο των συνηγόρων του ενδιαφερόμενου μέρους Radosar Trading Ltd. Στην εν λόγω ένορκη δήλωση επαναλαμβάνονται όλοι οι πιο πάνω λόγοι ένστασης. Ένσταση καταχώρησε και η ίδια η καθ' ης η αίτηση εταιρεία με πανομοιότυπους λόγους όπως και το ενδιαφερόμενο μέρος, ήτοι την δημιουργία κωλύματος αλλά και τους ισχυρισμούς για κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Αναφέρει επιπλέον ότι η αιτούμενη θεραπεία του διορισμού επιθεωρητή σε εταιρεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι πολύ δραστική και σπάνια διατάσσεται από το Δικαστήριο. Επιπλέον, η χορήγηση της στην παρούσα περίπτωση δεν δικαιολογείται από τα γεγονότα της υπόθεσης. Την ένσταση της καθ' ης η αίτηση εταιρείας, συνοδεύει ένορκη δήλωση της Κλάρας Ευλογημένου, συνηγόρου στο γραφείο των Δικηγόρων της καθ΄ ης η αίτηση, στην οποία επαναλαμβάνονται όλοι οι πιο πάνω λόγοι ένστασης. Η παρούσα αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση από την αιτήτρια και η ένσταση του ενδιαφερόμενου μέρους Radosar Trading Ltd Ακολούθησε η παρούσα αίτηση εκ μέρους της αιτήτριας με την οποία αιτείται την καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης εκ μέρους του Δημήτρη Κρονίδη. Αναφέρεται στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την παρούσα αίτηση ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί αποφάσεις που εκκρεμούσαν στα Ουκρανικά Δικαστήρια με τις οποίες άλλαξε η μετοχική δομή των 22 θυγατρικών Ουκρανικών εταιρειών. Υπάρχουν επίσης εξελίξεις που αφορούν έναρξη ποινικών ερευνών από τις Ουκρανικές αρχές εναντίον φυσικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τα επίδικα θέματα της παρούσας. Ο ενόρκως δηλών ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι έχουν εγερθεί ζητήματα στις καταχωρηθείσες ενστάσεις τόσο από την καθ' ης η αίτηση εταιρεία Agrein Holding Ltd όσο και από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο Radosar Trading Ltd που χρήζουν απάντησης. Στην ένορκη δήλωση επισυνάπτεται ως τεκμήριο Α, προσχέδιο της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης του Δημήτρη Κρονίδη που επιχειρείται να καταχωρηθεί με την παρούσα αίτηση. Η καθ' ης η αίτηση εταιρεία δήλωσε μέσω του συνηγόρου της ενώπιον του Δικαστηρίου ότι δεν πρόκειται να ενστεί στο αίτημα για συμπληρωματική ένορκη δήλωση. Αντιθέτως, το ενδιαφερόμενο μέρος Radosar Trading Ltd καταχώρησε ειδοποίηση ένστασης αρνούμενη το αίτημα. Στους λόγους ένστασης του ενδιαφερόμενου μέρους, αναφέρεται ότι δεν έχει αποδειχθεί καλός λόγος για την καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Αντιθέτως, η αιτήτρια επιχειρεί να εισαγάγει ανεπίτρεπτη μαρτυρία και άσχετους ισχυρισμούς καθώς και ισχυρισμούς γεγονότων που ήταν γνωστά κατά την καταχώρηση της αρχικής ένορκης δήλωσης του Δημήτρη Κρονίδη ημερομηνίας 13/10/2017, που υποστηρίζει την κυρίως αίτηση. Μεταξύ άλλων η αιτήτρια εντελώς αυθαίρετα και αντινομικά, εξακολουθεί να εγείρει ζητήματα που έχουν τεθεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου στην αγωγή 2040/2015 που η ίδια καταχώρησε μέσω της φερόμενης Επιτρόπου DNS Trust. Αναφέρεται επίσης στους λόγους ένστασης ότι με την αίτηση προβάλλονται παραπλανητικοί, ψευδείς και αυθαίρετοι ισχυρισμοί. Μεταξύ άλλων ενώ η αιτήτρια επικαλείται νέες εξελίξεις για να δικαιολογήσει καλό λόγο για την έγκριση του αιτήματος, στην προτεινόμενη συμπληρωματική ένορκη δήλωση γίνεται αναφορά σε έκδοση αποφάσεων των Ουκρανικών Δικαστηρίων μεταξύ των ετών 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Πρόκειται δηλαδή για αποφάσεις προγενέστερες της παρούσας κυρίως αίτησης, η οποία καταχωρήθηκε στις 13/10/2016. Ήτοι πρόκειται για μαρτυρία, την οποία η αιτήτρια εγνώριζε και/ή όφειλε να γνωρίζει και να συμπεριλάβει στην αρχική ένορκη δήλωση Κρονίδη που υποστηρίζει την κυρίως αίτηση. Περαιτέρω, οι ποινικές διαδικασίες από τις Ουκρανικές αρχές εναντίον του κ. XXXXX XXXXX Ovcharenco (o «POV») ως τελικού δικαιούχου του ενδιαφερόμενου προσώπου και των ισχυριζόμενων συνεργατών του, έχουν τερματιστεί και ανακληθεί με απόφαση του γραφείου του Δημόσιου Κατηγόρου του Κιέβου ημερομηνίας 20/10/2017. Ο τερματισμός των ρηθέντων ποινικών διαδικασιών επικυρώθηκε με οριστική απόφαση του γραφείου του Δημόσιου Κατηγόρου ημερομηνίας 27/11/2017. Οι εν λόγω κατηγορίες σύμφωνα με την ένσταση οι οποίες έχουν αποσυρθεί, είναι αβάσιμες και ανυπόστατες, συνιστούν κατάχρηση της διαδικασίας και έχουν εγερθεί εκδικητικά προς το σκοπό πρόκλησης σοβαρής ηθικής βλάβης και υλικής ζημιάς στα προαναφερόμενα επηρεαζόμενα πρόσωπα. Επιπλέον, είναι άσχετες με τα επίδικα θέματα της παρούσας. Τέλος αναφέρεται μεταξύ άλλων στους λόγους ένστασης ότι η αίτηση είναι κακόπιστη και καταχρηστική, καταχωρήθηκε σε καθυστερημένο στάδιο με απώτερο σκοπό μεταξύ άλλων, να επενεργήσει ουσιαστικά ως διάταγμα αποκάλυψης και συλλογής πληροφοριών για σκοπούς υποστήριξης προτιθέμενων ένδικων μέσων, αναφορικά με καταπίεση μειοψηφίας και εν πάση περιπτώσει η αιτήτρια, έχει στην διάθεση της όλες τις πληροφορίες που επιδιώκει να συλλέξει μέσω της επίδικης αίτησης. Συμπεράσματα Οι συνήγοροι αγόρευσαν από γραπτό κείμενο υποστηρίζοντας τις εκατέρωθεν θέσεις τους. Περαιτέρω αγόρευσαν και προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου, απαντώντας στις γραπτές θέσεις της άλλης πλευράς. Δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ με λεπτομέρεια στην επιχειρηματολογία των συνηγόρων. Εκτενέστερη ανάλυση θα γίνει όπου χρειάζεται στην συνέχεια κατά το στάδιο της παράθεσης των τελικών συμπερασμάτων του Δικαστηρίου. Η αίτηση στηρίζεται στην Δ.48 Θ.4