Polosmak κ.α. ν. FELLACO SERVICES LIMITED κ.α., Αρ. Γενικής Αίτησης: 90/2015, 25/10/2018

Polosmak κ.α. ν. FELLACO SERVICES LIMITED κ.α., Αρ. Γενικής Αίτησης: 90/2015, 25/10/2018 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLAR:2018:A171 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ, Π.Ε.Δ. Αρ. Γενικής Αίτησης: 90/2015 Επί τοις αφορώσι το Εμπίστευμα «YIASEMI TRUST» που δημιουργήθηκε με την Συμφωνία Εμπιστεύματος ημερομηνίας 06/10/2011 μεταξύ του XXXXX POLOSMAK, τέως από τη Ρωσία και της Εταιρείας FELLACO SERVICES LIMITED Και Επί τοις αφορώσι τους περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμους του 1992 έως 2013 Μεταξύ: XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία XXXXX Polosmak, ανήλικη διά των γονέων και εχόντων τη γονική μέριμνα και πλησιεστέρων φίλων αυτής, XXXXX Polosmak και XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία XXXXX Polosmak, ανήλικος διά των γονέων και εχόντων τη γονική μέριμνα και πλησιεστέρων φίλων αυτού, XXXXX Polosmak και XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία XXXXX Polosmak ανήλικος διά των γονέων και εχόντων τη γονική μέριμνα και πλησιεστέρων φίλων αυτού, XXXXX Polosmak και XXXXX Polosmak, από τη Ρωσία Αιτητών και

1. FELLACO SERVICES LIMITED, από τη Λάρνακα
2. XXXXX Butirskiy, από τη Ρωσία Καθ' ων η Αίτηση Αίτηση ημερ. 23/10/2017 για Προσωρινά Διατάγματα Ημερ.: 25 Οκτωβρίου 2018 Για Αιτητές: κα Ι. Μιχαήλ για Keane Vgenopoulou & Associates LLC Για Καθ΄ ων η Αίτηση 1 και την Εταιρεία Rominway Ltd: Ν. Δαμιανού Για Π.Τουλούρα: Γ. Αργυρίδης για Γ. Αργυρίδης και Συνεργάτες ΔΕΠΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Εισαγωγή-Αιτούμενες Θεραπείες Η υπό κρίση Αίτηση καταχωρήθηκε και προωθείται στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Κλήσης ημερ. 29/9/15 υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο με την οποία οι Αιτητές: ▬ αιτούνται την παύση και αντικατάσταση του Επιτρόπου του Διεθνούς Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST (FELLACO SERVICES LIMITED) το οποίο δημιουργήθηκε δυνάμει Συμφωνίας Εμπιστεύματος ημερ. 6/10/2011, ▬ το διορισμό νέου επίτροπου του Εμπιστεύματος, ▬ την παράδοση όλων των εγγράφων του Εμπιστεύματος, ▬ την παραχώρηση της περιουσίας του Εμπιστεύματος στο νέο Επίτροπο του Εμπιστεύματος καθώς ▬ και οποιαδήποτε άλλη διαταγή ή θεραπεία ήθελε κρίνει πρέπουσα το Δικαστήριο. Με την υπό κρίση Αίτηση, η οποία κατεχωρήθη μονομερώς, επιζητούνταν τα ακόλουθα Διατάγματα: Α. Ενδιάμεσο Διάταγμα που να απαγορεύει και/ή εμποδίζει τον κ. XXXXX Τουλούρα και/ή υπαλλήλους και/ή διευθυντές και/ή αντιπροσώπους του και / ή εντολοδόχους αυτών και/ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσία να πράξει τούτο και/ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτού και/ή οιονδήποτε εξ αυτών από του να προβούν στις ακόλουθες πράξεις: i. να διορίσουν και/ή να αντικαταστήσουν και/ή να επιτρέψουν και/ή να συναινέσουν σε οποιαδήποτε πράξη και/ή ενέργεια διορισμού οποιουδήποτε προσώπου ως επιτρόπου (trustee) και/ή επιπρόσθετου επιτρόπου του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST· ii. να παραχωρήσουν (vest) και/ή διαθέσουν και/ή μεταβιβάσουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από αυτό που θα διατάξει το Σεβαστό Δικαστήριο, την περιουσία του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST είτε αυτή κατέχεται άμεσα είτε έμμεσα και/ή μέσω τρίτων προσώπων από τους Καθ' ων η Αίτηση 1 προς όφελος των δικαιούχων του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST και/ή είτε αυτή βρίσκεται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε όχι· μέχρι τελικής εκδίκασης και/ή αποπεράτωσης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αίτησης και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου. Β. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει και/ή να εμποδίζει τον κ. XXXXX Τουλούρα και/ή τους υπαλλήλους και/ή διευθυντές και/ή αντιπροσώπους και/ή εντολοδόχους αυτών από του να πράξουν οτιδήποτε που άμεσα και/ή έμμεσα θα έχει ως αποτέλεσμα την οποιαδήποτε αλλαγή στη μετοχική δομή της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515) και/ή στους διευθυντές και/ή τους αξιωματούχους και/ή στον Γραμματέα και/ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515) και/ή των θυγατρικών εταιρειών αυτών, χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση και/ή συμφωνία των Αιτητών και/ή των αντιπροσώπων αυτών και/ή μέχρι τελικής εκδίκασης και/ή αποπεράτωσης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αίτησης και/ή μέχρι νεωτέρας και/ή άλλης διαταγής του Δικαστηρίου. Γ. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει και/ή να εμποδίζει την εταιρεία Rominway Limited (HE 178515) και/ή τους υπαλλήλους και/ή διευθυντές και/ή γραμματέα και/ή αντιπροσώπους και/ή εντολοδόχους αυτής από του να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση και/ή ενέργεια και/ή πράξη και/ή να προβούν σε οποιαδήποτε κοινοποίηση που θα είχε ως αποτέλεσμα και/ή θα υποβοηθούσε την αλλαγή των μετόχων και/ή διευθυντών και/ή του γραμματέα και/ή αντιπροσώπων και/ή πληρεξούσιων αντιπροσώπων της εταιρείας και/ή από του να διαθέσουν και/ή διαχειριστούν (deal with) και/ή μειώσουν την αξία και/ή αποξενώσουν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515) είτε αυτά βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε όχι. Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας παραγράφου τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Rominway Limited ανά το παγκόσμιο, είτε κατέχονται εξ ολοκλήρου ή από κοινού με άλλους (solely or jointly owned), ανεξαρτήτου εάν το συμφέρον της Rominway Limited επί αυτών είναι επ' ονόματι τους, είναι ωφέλιμο ή κατέχεται άλλως πως (legally, beneficially or otherwise). Τα περιουσιακά στοιχεία της περιλαμβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων η Rominway Limited έχει άμεση ή έμμεση εξουσία να διαθέσει ή να διαχειριστεί ως να ήταν δικά της. Η Rominway Limited θεωρείται ότι έχει τέτοια εξουσία και/ή δυνατότητα επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου το οποίο κατέχεται και/ή ελέγχεται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, στη βάση των άμεσων ή έμμεσων οδηγιών της Rominway Limited. Δ. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διορίζει ως νέο και/ή επιπρόσθετο επίτροπο (trustee) του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST την εταιρεία PRO-NOM Services Ltd (HE 314806), οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III αρ. 2, Atlantis Building, 2ος Όροφος, Γραφείο 201, Μέσα Γειτονιά, 4000 Λεμεσός και/ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει κατάλληλο υπό τις περιστάσεις, σε αντικατάσταση των Καθ' ων η Αίτηση 1, μέχρι τελικής εκδίκασης και/ή αποπεράτωσης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αίτησης και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου. Ε. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τον κ. XXXXX Τουλούρα όπως παραδώσει στην εταιρεία PRO-NOM Services Ltd (HE 314806) και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διοριστεί από το Δικαστήριο ως νέος επίτροπος του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST, όλα τα έγγραφα και/ή φακέλους που έχουν στην κατοχή τους υπό την ιδιότητα τους ως επίτροποι του YIASEMI TRUST και/ή όπως εκτελέσουν κάθε αναγκαία ενέργεια και/ή πράξη με σκοπό την περιέλευση και/ή παραχώρηση (vesting) της περιουσίας του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST στην εταιρεία PRO-NOM Services Ltd (HE 314806) και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διοριστεί από το Δικαστήριο ως νέος επίτροπος του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST, μέχρι τελικής εκδίκασης και/ή αποπεράτωσης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αίτησης και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου. ΣΤ. Ενδιάμεσο και/ή Υποβοηθητικό Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τον κ. XXXXX Τουλούρα όπως εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης και/ή λήψης γνώσης του παρόντος Διατάγματος, ετοιμάσει, καταχωρήσει και επιδώσει στους δικηγόρους των Αιτητών, ένορκη δήλωση με την οποία να παραθέτει τις πληροφορίες που αυτός οφείλει να αποκαλύψει δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, και που θα επισυνάπτει όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία που υποστηρίζουν τις πληροφορίες που αυτοί θα αποκαλύψουν: 1) Ο κ. XXXXX Τουλούρα πρέπει να αποκαλύψει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST ανά το παγκόσμιο, είτε αυτά είναι εγγεγραμμένα επ' ονόματι τους είτε όχι και είτε κατέχονται εξ ολοκλήρου ή από κοινού με άλλους (solely or in joint names), είτε το συμφέρον του κ. XXXXX Τουλούρα είναι επ' ονόματι του, είναι ωφέλιμο ή κατέχεται άλλως πως (legally, beneficially or otherwise), συμπεριλαμβανομένου υπό την ιδιότητα τους ως δικαιούχους κάτω από διακριτικό εμπίστευμα (discretionary trust) ή ιδιωτικό ίδρυμα (private foundation), αποκαλύπτοντας την αξία, την τοποθεσία και τις λεπτομέρειες αυτών των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου της ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που τα κατέχει και τα κρατεί εκ μέρους και προς όφελος του κ. XXXXX Τουλούρα. 2) Ο κ. XXXXX Τουλούρα πρέπει να αποκαλύψει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515) και/ή οποιοσδήποτε άλλης εταιρείας οι μετοχές της οποίας αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του YIASEMI TRUST, τους οποίους διατηρούν είτε εξ ολοκλήρου επ' ονόματι τους ή από κοινού με άλλους (solely or in joint names) και/ή επί των οποίων οι Καθ' ων η Αίτηση 1 έχουν δικαίωμα να υπογράφουν (signatories) και/ή κατέχονται από αντιπρόσωπο εκ μέρους και προς όφελος των Καθ' ων η Αίτηση και/ή επί των οποίων αυτοί έχουν εξουσία να ελέγχουν μεταφορές από και προς το λογαριασμό, αποκαλύπτοντας όλες τις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού λογαριασμού, του ονόματος του κατόχου του λογαριασμού (account holder), το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός και το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την ημερομηνίας επίδοσης. 3) Ο κ. XXXXX Τουλούρα πρέπει να αποκαλύψει όλες τις οδηγίες που έλαβε είτε μέσω των υπαλλήλων και/ή αξιωματούχων και/ή άλλως πως από οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά και/ή άλλως πως αναφορικά με τη διαχείριση (management) και/ή διοίκηση (administration) και/ή σχετικών προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως επιτρόπου του YIASEMI TRUST, αναφορικά με τη διαχείριση (management) και/ή διοίκηση (administration) των περιουσιακών στοιχείων του YIASEMI TRUST, περιλαμβανομένης της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515). 4) Ο κ. XXXXX Τουλούρα πρέπει να αποκαλύψει τα στοιχεία και/ή αποτελέσματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και/ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (consolidated financial statements) της εταιρείας Rominway Limited (HE 178515) και/ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας οι μετοχές της οποίας αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του YIASEMI TRUST, από το οικονομικό έτος
3. Νοείται ότι αν οι πιο πάνω πληροφορίες ενδεχομένως να αυτοενοχοποιήσουν τον κ. XXXXX Τουλούρα, αυτός δύνανται να αρνηθεί να τις παράσχει, αλλά συνιστάται όπως αυτός λάβει νομική συμβουλή πριν αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες. Νοείται επίσης ότι αδικαιολόγητη άρνηση να παράσχει τις πληροφορίες αποτελεί καταφρόνηση Δικαστηρίου και δύναται να οδηγήσει στην επιβολή φυλάκισης, προστίμου ή σε κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Το Δικαστήριο εξετάζοντας την Αίτηση σε μονομερή βάση εξέδωσε τα Διατάγματα υπό στοιχεία (Α), (Β) και (Γ) ενώ σε σχέση με τα υπόλοιπα, υπό στοιχεία (Δ) - (ΣΤ), έδωσε οδηγίες η Αίτηση να επιδοθεί στην άλλη πλευρά. Αντικείμενο της παρούσας Αίτησης είναι η οριστικοποίηση των εκδοθέντων υπό στοιχεία (Α), (Β) και (Γ) και η έκδοση των αιτουμένων υπό στοιχεία (Δ) - (ΣΤ) Διαταγμάτων. Ένορκη Δήλωση Χρ. Βγενοπούλου Η Αίτηση υποστηρίχθηκε από ένορκη δήλωση της XXXXX Βγενοπούλου ως ακολούθως: ▬ Οι Αιτητές αποτελούν όλους τους δικαιούχους του Εμπιστεύματος YIASEMI TRUST. Ο Αιτητής 1 είναι ο γιος του Εμπιστευματοπάρχου (Settlor), η Αιτήτρια 2 η μητέρα του Αιτητή 1 και σύζυγος του Εμπιστευματοπάρχου, οι Αιτητές 3-6 είναι η σύζυγος και τα παιδιά του Αιτητή
4. Ο ίδιος ο Εμπιστευματοπάρχος ήταν αρχικά δικαιούχος του Εμπιστεύματος αλλά μετά το θάνατο του στις 2/5/12 παρέμειναν ως δικαιούχοι η υπόλοιπη οικογένεια, ήτοι οι Αιτητές 1-
5. ▬ Οι Καθ΄ ων η Αίτηση 1 διορίστηκαν Επίτροποι του Εμπιστεύματος . ▬ Η ανάγκη καταχώρησης Δεύτερης Αίτησης για Ενδιάμεσα Διατάγματα προέκυψε κατόπιν ενεργειών του Επιτρόπου του επίδικου Εμπιστεύματος, ο οποίος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν εγείρει οι δικαιούχοι του Εμπιστεύματος εναντίον του και να καταστήσει την Κυρίως Αίτηση άνευ αντικειμένου, επιχείρησε να διορίσει άλλο πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτόν, ως νέο επίτροπο του Εμπιστεύματος. ▬ Παρά του ότι στις 30/08/17 εκδόθηκε και στις 31/08/17 συντάχθηκε ενδιάμεσο διάταγμα που απαγόρευε τον οποιοδήποτε διορισμό άλλου προσώπου ως Επιτρόπου του Εμπιστεύματος, εγέρθηκαν εκ των υστέρων ισχυρισμοί, ότι ο Επίτροπος διόρισε τον κ. XXXXX Τουλούρα ως νέο επίτροπο του Εμπιστεύματος στις 28/08/
6. ▬ Οι Αιτητές αμφισβητούν την νομιμότητα του διορισμού του κ. XXXXX Τουλούρα, ενώ, άνευ βλάβης αυτού, είναι η θέση τους ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι συνδεδεμένο, ελέγχεται και ενεργεί υπό τις οδηγίες του Επιτρόπου. ▬ Είναι η θέση των Αιτητών, ότι ο ισχυρισμός του περί δήθεν διορισμού του κ. XXXXX Τουλούρα ως νέου Επιτρόπου του Εμπιστεύματος σε ημερομηνία προγενέστερης του ενδιάμεσου διατάγματος που είχε εκδοθεί έγινε με σκοπό να αποφευχθούν οι συνέπειες του ενδιάμεσου διατάγματος, το οποίο απευθύνεται προς τον Επίτροπο. ▬ Σημειώνεται ότι το ενδιάμεσο διάταγμα πέραν της απαγόρευσης αλλαγής του επιτρόπου του Εμπιστεύματος, απαγόρευε επίσης την αποξένωση της περιουσίας του Εμπιστεύματος. ▬ Ως εκ των πιο πάνω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο κ. XXXXX Τουλούρας να προβεί σε παράνομες ενέργειες οι οποίες απαγορεύονταν από το ενδιάμεσο Διάταγμα, και οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία του Εμπιστεύματος και συγκεκριμένα τις μετοχές στην εταιρεία Rominway Limtied καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, με αποτέλεσμα να καταστεί με αυτό τον τρόπο άνευ αποτελέσματος το ενδιάμεσο Διάταγμα που είχε εκδοθεί εναντίον του Επιτρόπου ▬ Η απόφαση των Αιτητών ως μοναδικών δικαιούχων του Εμπιστεύματος να καταχωρήσουν διαδικασίες για παύση και αντικατάσταση του Επιτρόπου, Καθ΄ου Αίτηση 1 ήταν αποτέλεσμα της απώλειας της εμπιστοσύνης τους σε αυτόν στη βάση των πιο κάτω γεγονότων: Έλλειψη Άδειας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών από Επίτροπο · Παρά την ένορκη διαβεβαίωση του Διευθυντή του Επιτρόπου ότι ο Επίτροπος αποτελεί εταιρεία που νομίμως παρέχει υπηρεσίες ως αυτές του Επιτρόπου στην πραγματικότητα δεν είχε τέτοια άδεια και παρείχε τις εν λόγω υπηρεσίες παράνομα. Παρά την αποστολή από τους Αιτητές μέσω δικηγόρων τους επιστολών με τις οποίες ζητούσαν εξηγήσεις ο Επίτροπος τις αγνόησε ενώ οι δικηγόροι του ουδέποτε απάντησαν επί της ουσίας. Για το θέμα αυτό έγινε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Επίτροπος για να αποφύγει τις συνέπειες του νόμου προέβη σε εικονική μεταβίβαση των μετοχών του σε νεαρή δικηγόρο προκειμένου να λάβει άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών μέσω του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Ακολούθησε καταγγελία από τους Αιτητές στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το Συμβούλιου του οποίου αποφάσισε την ακύρωση εγγραφής του επιτρόπου από το μητρώο εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Είχε προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την επιβολή στον επίτροπο προστίμου ύψους €10.000 για παροχή διοικητικών υπηρεσιών χωρίς άδεια. · Διακινδύνευση περιουσιακών στοιχείων Εμπιστεύματος Ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Ρωσία και αποτελεί μέρος του Εμπιστεύματος διοικείται ανεξέλεγκτα εν αγνοία και σε βάρος των συμφερόντων των δικαιούχων του από τρίτα πρόσωπα. Η εν λόγω περιουσία είναι ιδιοκτησία της Κυπριακής εταιρείας Rominway Limited οι μετοχές της οποίας ελέγχονται εξ' ολοκλήρου από τον Επίτροπο. Ανησυχία και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο Επίτροπος δεν κατέχει απευθείας τις μετοχές της Rominway αλλά παρεμβάλλεται μια πολύπλοκη εταιρική δομή από μια σειρά εταιρειών η οποία καταλήγει στους τελικούς δικαιούχους του Επίτροπου. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Rominway κατέχεται από την Κυπριακή εταιρεία Agnessa Ltd η οποία έχει διαγραφεί από τις 18/1/
7. Περαιτέρω οι νομικοί σύμβουλοι των Αιτητών στη Ρωσία ανακάλυψαν την ύπαρξη επιπρόσθετων συμφωνιών σχετικά με την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πληροφόρηση για το περιεχόμενο αυτών. · Έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ δικαιούχων και Επιτρόπου Ο Επίτροπος έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες που δείχνουν ότι δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Αιτητές και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους. Περί τις 28/8/13 διόρισε επιπρόσθετο προστάτη του Εμπιστεύματος τον Ν. Σπανούδη ο οποίος δεν είχε την παραμικρή γνώση επί του θέματος και ουδέποτε είχε δώσει την συγκατάθεση του στον εν λόγω διορισμό. Μετά το θάνατο του Εμπιστευματοπαρόχου, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες εκ μέρους των Αιτητών και των δικηγόρων τους για λήψη πληροφοριών από τον Επίτροπο σχετικά με την περιουσία του Εμπιστεύματος και τη διαχείριση του, ο τελευταίος αρνείτο να παράσχει οποιεσδήποτε ικανοποιητικές πληροφορίες. Σε συνάντηση τον Οκτώβρη του 2013 στην οποία παρευρέθηκαν ο Αιτητής 1, οι δικηγόροι των Αιτητών οι δικηγόροι του Επίτροπου και ο Προστάτης ο Επίτροπος αποδέχτηκε να παραιτηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η παραίτηση του και ο διορισμός νέου Επιτρόπου θα γινόταν μέσω Δικαστηρίου. Στη βάση αυτή καταχωρήθηκε η πρώτη Αίτηση για παύση και αντικατάσταση του Επιτρόπου η οποία, παρά το ότι έγινε κατόπιν προτροπής του τελικώς, κατεχώρησε ένσταση σε αυτή. Στην ένορκη δήλωση Βγενοπούλου προβάλλονται, επίσης, ισχυρισμοί για έλλειψη πείρας και στενή σχέση Τουλούρα με τον δικηγόρο των Καθ΄ων η Αίτηση XXXXX Χαραλαμπίδη και σοβαρά ερωτηματικά για τις συνθήκες διορισμού του. Επίσης υποστηρίζεται ότι ο Τουλούρας ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υφιστάμενου Επιτρόπου και ότι ο διορισμός του σε ημερομηνία προγενέστερη του Πρώτου Διατάγματος το οποίο απευθύνεται προς τον Επίτροπο έγινε με σκοπό να αποφευχθούν οι συνέπειες του. Αφού επισημαίνεται ότι το Πρώτο Διάταγμα πέραν της αλλαγής του Επιτρόπου του Εμπιστεύματος απαγόρευε, επίσης, την αποξένωση της περιουσίας του Εμπιστεύματος, υποστηρίζεται ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο Τουλούρας να προβεί σε παράνομες ενέργειες οι οποίες να θέσουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία του Εμπιστεύματος και συγκεκριμένα τις μετοχές της Rominway Limited. Ένσταση- Λόγοι Ένστασης Στην Αίτηση κατεχωρήθη Ένσταση από την Καθ΄ ης η Αίτηση 1 και την εταιρεία Rominway Ltd στην οποία εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι λόγοι ένστασης: § Δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση, ούτε πιθανότητα επιτυχίας των αιτουμένων στην κυρίως υπόθεση θεραπειών αφού διορίστηκε νέος Επίτροπος καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τις θεραπείες άνευ αντικειμένου. Ενώ δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία για αντικατάσταση του νέου Επιτρόπου επιδιώκονται δραστικές θεραπείες που ανατρέπουν το διορισμό και ιδιότητα του νέου Επιτρόπου και/ή τις εξουσίες του. § Δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έκδοση ή διατήρηση των αιτούμενων διαταγμάτων. § Χωρίς προσβολή του διορισμού του νέου Επιτρόπου η κυρίως Αίτηση κατέστη άνευ αντικειμένου και επομένως η ενδιάμεση αίτηση δεν μπορεί να βασίζεται στο πλαίσιο αίτησης με ανύπαρκτο αντικείμενο. § Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης ενδιάμεσων διαταγμάτων απευθυνόμενα σε τρίτα πρόσωπα ή μη διάδικους αφού δεν υποστηρίζονται οι θεραπείες της κυρίως αίτησης όπου επιδιώκεται η παύση των Καθ΄ων η Αίτηση 1 οποία έγινε με την παραίτηση τους και το διορισμό νέου Επιτρόπου. § Η έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων ήταν και είναι αδύνατη ενόψει των ρητών προνοιών του εγγράφου Εμπιστεύματο (Trust Deed) και δεν υπήρχε ή υπάρχει δικαιοδοσία ή εξουσία στο Δικαστήριο για αναίρεση ή αναστολή της εξουσίας διορισμού νέου Επιτρόπου του εγγράφου Εμπιστεύματος (Trust Deed) § Η προτεινόμενη δια της κυρίως αίτησης εταιρεία Pro-Nom Services Ltd για νέος Επίτροπος αποτελεί εταιρεία των δικηγόρων των Αιτητών και ειδικότερα του αιτητή 1 XXXXX Βγενοπούλλου (ενόρκως δηλούσας στην αίτηση) και XXXXX Keane που καθιστά τέτοιο διορισμό αδύνατο ή αντινομικό ή ανεπιθύμητο αφού θα ταύτιζε την ταυτότητα τέτοιου επιτρόπου με τον αιτητή 1 ή και τους Αιτητές 1-
8. § Η Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την Αίτηση είναι αντικανονική και χωρίς αξία αφού παραβαίνει τις επιτακτικές πρόνοιες της Δ.39 θ.1-2 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας ή και έγινε από δικηγόρο χωρίς επαρκή αιτιολογία ή και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση από μέρους των Αιτητών 4-
9. Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την Ένσταση Η Ένσταση συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωση του Διευθυντή των Καθ΄ ων η Αίτηση 1, Εταιρείας Fellaco Services Ltd και της εταιρείας Pambos Fellas & Associates Ltd, Διευθυντών της εταιρείας Rominway Ltd, Χαράλαμπου Φελλά, στην οποία αναφέρει, όπως μπορώ να συνοψίσω, τα ακόλουθα: Ü Η δεύτερη Aίτηση όπως και η πρώτη Aίτηση συνιστούν συνέπεια στη προσπάθεια κατάλυσης του Eμπιστεύματος με την στοχευμένη περιέλευση της περιουσίας του Εμπιστεύματος στον Aιτητή 1 και στον πλήρη έλεγχο και διαχείριση του από την εταιρεία των δικηγόρων του οι οποίοι βεβαίως έχουν απόλυτο συμφέρον σε αυτό. Ü Ο διορισμός του νέου Επιτρόπου έγινε νομότυπα στις 28/08/2017 πριν την έκδοση οιουδήποτε διατάγματος ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου των υπογράφοντων και ενώπιον μαρτύρων. Σε ό,τι δε αφορά το πρόσωπο του νέου Επιτρόπου αναφέρεται ότι είναι λογικό να επιλέγετο γνωστό στον ενόρκως δηλούντα και στους Καθ'ων η αίτηση 1 πρόσωπο αφού η εξουσία για διορισμό του ανήκει αποκλειστικά στους Καθ'ων η αίτηση 1 και στο πλαίσιο της ορθής επιλογής από μέρους των Καθ'ων η αίτηση 1 θεώρησε απαραίτητα στοιχεία την υπευθυνότητα, τιμιότητα και ικανότητα να χειριστεί ο νέος Επίτροπος την λειτουργία του Εμπιστεύματος. Ο διορισμός λοιπόν του XXXXX Τουλούρα ήταν η λογική συνέχεια της ειδοποίησης παραίτησης που δόθηκε από τους Καθ'ων η αίτηση
10. Ü Η Ενόρκως Δηλούσα στην Αίτηση δεν ενεργεί για την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων αλλά για δικό της προσωπικό όφελος αφού η ίδια και ο συνέταιρος της XXXXX Keane είναι ιδιοκτήτες της Εταιρείας Pro-non Services επιδιώκοντας να διοριστούν για δικό τους οικονομικό συμφέρον ως Επίτροποι του Εμπιστεύματος. Ü Η Καθ΄ ης η Αίτηση 1 αποτελεί εταιρεία νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα εδώ και πολλά χρόνια στην οποία ο Ενόρκως Δηλών είναι μέτοχος και Διευθυντής. Ο ίδιος γνώριζε προσωπικά από το 2005 τον Εμπιστευματοπάροχο (Settlor) του επίδικου Εμπιστεύματος και λόγω της εμπιστοσύνης που αυτός είχε στο πρόσωπο του και κατ΄ επέκταση στους Καθ΄ ων η Αίτηση 1, ο Εμπιστευματοπάρχος προχώρησε στην ίδρυση του Εμπιστεύματος σύμφωνα με το ΄Εγγραφο Εμπιστεύματος ημερ. 6/10/2007 και τον διορισμό των Καθ΄ ων η Αίτηση 1 ως Επιτρόπου. Η Απόφαση του Εμπιστευματοπάρχου για ίδρυση του Εμπιστεύματος στην οποία συμμετείχε και ο Προστάτης του Εμπιστεύματος XXXXX Butirskiy, προηγήθηκε της εγγραφής του Εμπιστεύματος. Κίνητρο και επιθυμία του Εμπιστευματοπάρχου ήταν η προστασία και διατήρηση της περιουσίας που ανήκε στο Εμπίστευμα, έτσι ώστε ο γιος του να μη διασπαθίσει και αποξενωθεί της περιουσίας αυτής. Επίσης επιδίωκε την προστασία των ανήλικων εγγονιών του (Αιτητών 4, 5 και 6 στην παρούσα Αίτηση), στα οποία επιθυμούσε να εξασφαλιστεί η ανάλογη απόδοση της περιουσίας του Εμπιστεύματος. Ü Προηγήθηκαν τρεις ακόμη διαδικασίες από μέρους των Αιτητών στις οποίες ο Ενόρκως Δηλών κάμνει αναφορά. Ü Ο ισχυρισμός περί δικαιολογημένης απώλειας εμπιστοσύνης στον Επίτροπο είναι εντελώς αβάσιμος και προσχηματικός. Ο Αιτητής 1 επιχείρησε να λάβει παράνομα και σε αντίθεση με τις πρόνοιες του εγγράφου Εμπιστεύματος την περιουσία από τις 24.9.2013 προτού καν τεθεί θέμα ενημέρωσης ή διαφωνίας. Ü Σε ό,τι αφορά το θέμα της άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών ο Ενόρκως Δηλών αναφέρει ότι ο διορισμός των Καθ΄ ων η Αίτηση ως Επιτρόπου του Εμπιστεύματος έγινε προ της θέσπισης του Νόμου 196(Ι)/
11. Οι Καθ΄ ων η Αίτηση 1 είχαν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και η μετέπειτα διαγραφή από το μητρώο δεν αναιρούσε τη δυνατότητα επανεγγραφής αφού μάλιστα οι Αιτητές έκαμαν διαβήματα και ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ενώ ο Ενόρκως Δηλών προσπαθούσε να έχουν οι Καθ΄ ων η Αίτηση την τυπική εγγραφή και/ή κατάταξη τους σε κατηγορία που ο σχετικός Νόμος αναγνώριζε, η κα Βγενοπούλου ενεργώντας προς ίδιο όφελος, κατέβαλλε προσπάθειες για μη εγγραφή ή ακύρωση της εγγραφής των Καθ΄ ων η Αίτηση 1 με προφανή σκοπό να λάβει η ίδια πλεονέκτημα, διορίζοντας τη δική της Εταιρεία ως Επίτροπο. Ü Με σκοπό το συμφέρον του Εμπιστεύματος ο Ενόρκως Δηλών αποφάσισε να προβεί σε διορισμό νέου Επιτρόπου ώστε να παύσει η συνεχής αρνητική στάση των Δικηγόρων Βγενοπούλου και να σταματήσει η σχετική αντιδικία. Αφού έδωσε Ειδοποίηση ο Ενόρκως Δηλών για προτιθέμενη παραίτηση του στους δικαιούχους και στον Προστάτη στις 28/8/2017, προχώρησε στο διορισμό του δικηγόρου XXXXX Τουλούρα ως νέου Επιτρόπου σε αντικατάσταση του. Ü Ως εκ των ανωτέρω, η Αίτηση και το μονομερώς εκδοθέν διάταγμα κατέστη άνευ αντικειμένου. Ü Όσον αφορά τους ισχυρισμούς Βγενοπούλου για διακινδύνευση περιουσιακών στοιχείων του Εμπιστεύματος ο Ενόρκως Δηλών αναφέρει τα εξής: i. Οι μετοχές της Εταιρείας Rominway κατείχοντο πάντοτε για όφελος και για λογαριασμό του Εμπιστεύματος και το εταιρικό Σχήμα δεν ενείχε οποιοδήποτε κίνδυνο. ii. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είχαν ετοιμαστεί για όλα τα έτη μέχρι και το
12. iii. Η διαγραφή της Εταιρείας Agnessa Ltd για τον τυπικό λόγο καθυστέρησης καταχώρησης εντύπων δεν συνιστά κώλυμα ή κίνδυνο και αυτή είχε ήδη επαναφερθεί από τις 26/9/
13. iv. Η αναφορά σε δυσκολία πληροφόρησης είναι προσχηματική και οι Αιτητές είχαν ενημέρωση και απαντήσεις σε ερωτήματα τους. v. Η αναφορά σε επιπρόσθετες συμφωνίες που «ανακάλυψαν οι δικηγόροι των Αιτητών στη Ρωσσία» είναι παντελώς ψευδής και αβάσιμη. Ü Όσον αφορά τους ισχυρισμούς Βγενοπούλου για έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ δικαιούχων και Επίτροπο ο Ενόρκως Δηλών αναφέρει τα εξής: i. Παρέλειψε η Χρ. Βγενοπούλου να αναφερθεί ότι σε επιστολές της με τις οποίες ζητούσε ενημέρωση για την κατάσταση της περιουσίας του Εμπιστεύματος έλαβε εγγράφως απάντηση από τους δικηγόρους των Καθ΄ων η Αίτηση. ii. Δεν συμφώνησε και ούτε ανέλαβε ο ενόρκως δηλών να παραιτηθούν οι Καθ΄ών η Αίτηση από Επίτροπος. Δεν συμφώνησε σε αποδοχή της Αίτησης 153/13, ούτε προέτρεψε να γίνει η Αίτηση για να την αποδεκτούν οι Καθ΄ων η Αίτηση. Ü Η επιστολή παραίτησης καθόλου δεν είχε πρόθεση να παρακάμψει δικαιώματα των δικαιούχων γενικά αλλά και δικαιώματα για παύση ή αντικατάσταση του Επιτρόπου. Με βάση το έγγραφο Εμπιστεύματος και, στη βάση νομικής συμβουλής της οποίας ο ενόρκως δηλών τυγχάνει, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαιώματα για διορισμό νέου Επιτρόπου, ούτε και δικαιούνται να παρακάμψουν τέτοια εξουσία την οποία ο Εμπιστευματοπάρχος και το Έγγραφο Εμπιστεύματος έδωσε αποκλειστικά στον Επίτροπο. Η ισχυριζόμενη βάση της Αίτησης για αντικατάσταση του Επιτρόπου από το Δικαστήριο δεν απέκλειε, ούτε συνιστούσε εμπόδιο στην άσκηση της εξουσίας διορισμού νέου Επιτρόπου από μέρους του υφιστάμενου Επιτρόπου. Ü Ο Ενόρκως Δηλών και δη οι Καθ'ων η Αίτηση δεν είχαν, ούτε έχουν ιδιαίτερο όφελος ή κέρδος από τη θέση ή ιδιότητα του Επιτρόπου στην οποία οι Καθ΄ ων η Αίτηση 1 βρέθηκαν λόγω της σχέσης φιλίας και εμπιστοσύνης που είχε ο ενόρκως δηλών με τον Εμπιστευματοπάροχο. Η περιουσία στη Μόσχα ήταν πάντα σε ενοικίαση και συνεχίζει να είναι. Οι Λογαριασμοί της εταιρείας μέχρι και το έτος 2014 είναι ολοκληρωμένοι και στη διάθεση των Αιτητών. Κανένα ιδιαίτερο συμφέρον δεν είχε ο ενόρκως δηλών και για αυτό, τελικά, με γνώμονα την ορθή διαχείριση και τον πλέον ανεξάρτητο έλεγχο και διοίκηση της περιουσίας του Εμπιστεύματος από σκοπιμότητες και συμφέροντα που ενδεχομένως να έφερνε η εμπλοκή της εταιρείας Pro - Nom Services Ltd, προέβηκε στο διορισμό του πλέον κατάλληλου και δη υπεύθυνου προσώπου που αναφέρθηκε ανωτέρω. Ένσταση XXXXX Τουλούρα Ένσταση έχει καταχωρηθεί και από τον XXXXX Τουλούρα. Σε αυτή εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι λόγοι ένστασης: ð Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 32 τουΝ.14/
14. ð Η Αίτηση είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη. ð Υπήρξε παράνομη ανάληψη δικαιοδοσίας κατά προσώπου που δεν είναι διάδικος. ð Υπήρξε απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων. ð Δεν συντρέχει το στοιχείο του κατεπείγοντας. ð Η Εναρκτήρια Κλήση και τα όποια Διατάγματα έχουν εκδοθεί έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου με τον διορισμό του Π. Τουλούρα ως Επιτρόπου στο Εμπίστευμα. ð Τα Διατάγματα είναι δραστικά και δεν δύνανται να δοθούν σε ενδιάμεση Αίτηση αφού η ομνύουσα ζητά τον διορισμό εταιρείας δικών της συμφερόντων. ð Η ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση είναι ανεπαρκής και δεν αποκαλύπτεται η ύπαρξη εξουσιοδότησης της ομνύουσας από τους Αιτητές. Η Ένσταση υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του Π. Τουλούρα στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: ü Υπήρξε καθυστέρηση στην καταχώρηση της παρούσας Αίτησης. ü Η παρούσα Αίτηση γίνεται για αλλότριους σκοπούς και προώθηση συμφερόντων τρίτων και όχι εκείνων των Αιτητών. ü Η όλη συμπεριφορά του κ. και της κας Βγενοπούλου δεικνύει προσωπική εμπλοκή. Επιδιώκεται η ανάληψη της επιτροπείας του Εμπιστεύματος από εταιρεία στην οποία οι πιο πάνω είναι Διευθυντές. ü Ο διορισμός του ομνύοντα έγινε νόμιμα και νομότυπα ενώπιον μαρτύρων και πιστοποιούντα υπαλλήλου ο οποίος πιστοποίησε τις υπογραφές. ü Ουδέποτε ο ομνύοντας αρνήθηκε ότι συνδέεται φιλικά με τον Χ. Φελλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ενεργεί ως «μαριονέττα» του. ü Από την ημερομηνία του διορισμού του άρχισε να εργάζεται προς το συμφέρον του Εμπιστεύματος και των δικαιούχων του. Νομική Πτυχή Προτού προχωρήσω να εξετάσω τα ζητήματα που έχουν εγερθεί και για τα οποία οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των διαδίκων έχουν αναφερθεί με εμπεριστατωμένο και άκρως βοηθητικό τρόπο για το Δικαστήριο τόσο στις γραπτές όσο και προφορικές αγορεύσεις τους θεωρώ κατάλληλο στάδιο να συνοψίσω τη νομική πτυχή που διέπει Αιτήσεις για Προσωρινά Διατάγματα. Το ουσιαστικό Δίκαιο για την έκδοση συντηρητικών Διαταγμάτων παρέχεται στο Άρθρο 32 του Νόμου 14/60, ενώ η δικονομία για τέτοια διατάγματα προσδιορίζεται από τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο και Κανονισμούς[1]. Το Άρθρο αυτό παρέχει στο Δικαστήριο ευρεία εξουσία σχετικά με την έκδοση παρεμπιπτόντων Διαταγμάτων.[2] Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που το Άρθρο αυτό καθορίζει ότι πρέπει να συντρέχουν για να έχει το Δικαστήριο τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει παρεμπίπτοντα διατάγματα που θα έκρινε δίκαια ή πρόσφορα είναι οι εξής: (α) η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση (β) η ύπαρξη πιθανότητας να δικαιούται ο ενάγων σε θεραπεία (γ) το ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Η πρώτη προϋπόθεση για την ύπαρξη του σοβαρού ζητήματος για εκδίκαση κατά τη δίκη έχει ερμηνευθεί ότι δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε πέραν του να καταδειχθεί μια συζητήσιμη υπόθεση (arguable case) με βάση τα δικόγραφα. Η προϋπόθεση ύπαρξης πιθανότητας ο Ενάγων να δικαιούται σε θεραπεία επεξηγήθηκε ότι αναφέρεται στην απόδειξη ύπαρξης κάτι περισσότερο από απλή δυνατότητα επιτυχίας αλλά κάτι λιγότερο από το ισοζύγιο των πιθανοτήτων (balance of probabilities) που είναι το μέτρο και/ή βαθμός απόδειξης που απαιτείται στις αστικές υποθέσεις. Η «πιθανότητα» στα πλαίσια της επιφύλαξης του Άρθρου 32