IOANNIDES & CHARALAMPOUS CONSTRUCTIONS LIMITED κ.α. ν. ICE DEVELOPERS LTD κ.α., Αρ. Γενικής Αίτησης: 709/2013, 23/4/2018

IOANNIDES & CHARALAMPOUS CONSTRUCTIONS LIMITED κ.α. ν. ICE DEVELOPERS LTD κ.α., Αρ. Γενικής Αίτησης: 709/2013, 23/4/2018 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDPAF:2018:A130 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. Αρ. Γενικής Αίτησης: 709/2013 Αναφορικά με τις εταιρείες

1. ICE DEVELOPERS LTD, από την Πάφο και
2. KARVELIA LTD, από την Πάφο και Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ:
3. IOANNIDES & CHARALAMPOUS CONSTRUCTIONS LIMITED, από την Πάφο
4. ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, από την Πάφο
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, από την Πάφο ------------------- Ημερομηνία: 23.4.2018 Για τους Αιτητές: κ. Χ. Φωτίου Για τους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2: κα Λ. Θεοφάνους (κα Μ. Τσαπούτζιη για ν΄ ακούσει απόφαση) Για τους Καθ΄ ων η αίτηση 3 και 4: κ. Α. Χ"Κύρου Για τον Καθ΄ ου η αίτηση 5: κα Ρ. Δρακουλάκου για Μιχαλάκης Κυπριανού και Σία (κ. Στ. Δημητρίου για ν΄ ακούσει απόφαση) Για ενδιαφερόμενο μέρος: κ. Π. Ευσταθίου με κα Α. Ευσταθίου (κα Α. Ευσταθίου για ν΄ ακούσει απόφαση) Α Π Ο Φ Α Σ Η Με την κρινόμενη αίτηση, την οποία υποβάλλουν οι Ioannides & Charalambous Construction Limited, Πέτρος Ιωαννίδης και Χριστόδουλος Χαραλάμπους, επιδιώκεται η έκδοση των κάτωθι: «Α. Διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο να διατάζεται ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο επιθεωρητή ο οποίος να ελέγξει τις υποθέσεις των Καθ΄ων η Αίτηση. Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύεται η διάθεση, επιβάρυνση, εκχώρηση, πώληση, δωρεά των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων των Καθ΄ων η Αίτηση μέχρι την κατάθεση του πορίσματος του επιθεωρητή στο Δικαστήριο. Γ. Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να απαγορεύεται στον κο. Παύλο Ελευθεριάδη να εκπροσωπεί με οποιοδήποτε τρόπο την εταιρεία Ice Developers Ltd. Δ. Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να ακυρώνονται οι πιο πάνω αναφερόμενες καταδολιευτικές μεταβιβάσεις και με το οποίο να διατάσσεται ο Διευθυντής του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου να
6. επανεγγράψει το ακίνητο με αριθμό εγγραφής 8241 που βρίσκεται στο χωριό Τίμη της Επαρχίας Πάφου στο όνομα της Εταιρείας Ice Developers Ltd,
7. να αποσύρει το έγγραφο εκχώρησης των δικαιωμάτων του αγοραπωλητηρίου με αριθμό ΠΩΕ 2863/02 ημερομηνίας 04/11/2002 (αρ. εγγραφής 68380) και συγκεκριμένα τον 2ο όροφο και τους χώρους στάθμευσης του στο συγκρότημα γραφείων "Misha Court 1" και τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων να επανεγγράψει τα οχήματα με αριθμούς εγγραφής (α) EXZ 365 MITSUBISHI DCABIN, (β) DAA 6223 SUNNY HATBACK, (γ) EΖΕ 428 MITSUBISHI PAJERO, (δ) KEX 018 MITSUBISHI CARISMA, (ε) HMZ 180 CITROEN, (στ) NISSAN TERANO, (ζ) MITSUBISHI DCABIN XG944, (η) BAD 148 HINO, (θ) MITSUBISHI DCABIN ETP 256, (ι) ΗΖΑ076 SALOON STARLET, (κ) Ε82920 RENAULT SALOON, (λ) ΚΜW 110, (μ) ΚΗJ 519, (ν) KHQ 297 και (ξ) ΗΗΖ 280 στο όνομα της εταιρείας Ιce Developers Ltd. E. Διάταγμα που να διατάσσει την εταιρεία Karvelia Ltd να επιστρέψει την κυριότητα του εξοπλισμού - επίπλων που βρίσκονταν στα γραφεία της Ice Developers Ltd στην εταιρεία Ice Developers Ltd.» Τα γεγονότα τα οποία υποστηρίζουν την αίτηση προσφέρονται με την ένορκη δήλωση του εκ των Αιτητών Πέτρου Ιωαννίδη, ο οποίος αναφέρει πως κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν διευθυντής, γραμματέας και μέτοχος της Αιτήτριας 1 Ioannides & Charalambous Constructions Limited, η οποία είναι μέτοχος στην ICE DEVELOPERS LTD. Στην ίδια εταιρεία είναι διευθυντής και μέτοχος και ο Αιτητής 3 Χριστόδουλος Χαραλάμπους. Αμφότεροι είναι επίσης διευθυντές της Καθ΄ης η αίτηση
8. Με την ένορκη δήλωση του, σκοπεί να επεξηγήσει τις παράνομες, απατηλές και δόλιες ενέργειες στις οποίες προέβη ο κος Παύλος Ελευθεριάδης ενεργώντας, όπως δήλωνε, ως εξουσιοδοτούμενος της εταιρείας ICE DEVELOPERS LTD οι οποίες ενέργειες οδήγησαν στην αποξένωση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της εν λόγω εταιρείας χρηματικής αξίας €1.300.000.00 εις βάρος της ίδιας της εταιρείας ICE DEVELOPERS LTD και των Αιτητών και μεταφοράς τους στην εταιρεία KARVELIA LTD εξυπηρετώντας δικά του συμφέροντα. Η εταιρεία ICE DEVELOPERS LTD, συστάθηκε στην Κύπρο στις 10.2.2001 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (Τεκμήριο 1). Το ονομαστικό της κεφάλαιο είναι €8550,00 διαιρετέο σε 5000 μετοχές των €1.71 η κάθε μια. Πληρωθέν κεφάλαιο είναι 2565:- για 1500 μετοχές το οποίο κατέχεται από την εταιρεία Ioannides & Charalambous Constructions Limited (Αιτήτρια 1) 1000 μετοχές και Παύλος Ελευθεριάδης 500 μετοχές. Αρχικά, διευθυντής της εταιρείας ήταν από 10.2.2001 μέχρι 17.3.2003 ο Ανδρέας Ελευθεριάδης και από 17/3/2003 ήταν και εξακολουθούν να είναι οι Πέτρος Ιωαννίδης και Χριστόδουλος Χαραλάμπους (Αιτητές 2 και 3) και ο Παύλος Ελευθεριάδης. Γραμματέας ήταν από 10.2.2001-17.3.2003 ο Παύλος Ελευθεριάδης, από 17.3.2003 μέχρι 20.1.2006 ο Χάρης Καλογήρου και από 20.1.2006 διορίσθηκε και πάλι ο Παύλος Ελευθεριάδης. Κατά ή περί την 22.2.2002, η εταιρεία Ice Developers Ltd διόρισε δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου (ΠΛΕ 130/02) Τεκμήριο 2, ως Γενικούς Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους της τους Π. Ιωαννίδη, Χριστόδουλο Χαραλάμπους (Αιτητές 2 και 3) και τον Παύλο Ελευθεριάδη, δυνάμει του οποίου θα μπορούσαν να διαχειρίζονται άπασαν την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να προβαίνουν σε ενόρκους δηλώσεις ή να καταθέτουν οποιαδήποτε έγγραφα με σκοπό τη μεταβίβαση, πώληση, αγορά οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο, την υποθήκευση, εξάλειψη ή απαλλαγή οποιωνδήποτε υποθηκών ή περιουσίας στο όνομα της εταιρείας και/ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη. Στις 24.11.2010 δυνάμει πολυμερούς συμφωνίας (Τεκμήριο 3) μεταξύ ICE DEVELOPERS LTD, των Αιτητών και του Παύλου Ελευθεριάδη, η εταιρεία Αιτήτρια 1 η οποία ήταν ιδιοκτήτρια 1000 μετοχών της ICE, με μοναδικούς μετόχους της τους Αιτητές 2 και 3 θα τις πωλούσε στον Παύλο Ελευθεριάδη με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής τις οποίες ο τελευταίος ουδέποτε ετήρησε. Στις 28.9.2011 συστάθηκε η εταιρεία KARVELIA LTD (Τεκμήριο 4) με ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο €1000 για 1000 μετοχές αξίας €1 έκαστη. Μοναδικός μέτοχος και γραμματέας αυτής ήταν ο Π. Ελευθεριάδης (Τεκμήριο 7) ο οποίος ήταν και διευθυντής μέχρι την 7.1.2013 οπόταν και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Ρούτη (Τεκμήριο 8). Κατά ή περί την 19.10.2011 έγινε μεταβίβαση/πώληση του ακινήτου της ICE DEVELOPERS LTD υπ΄ αριθμό 8241 στο χωριό Τίμη, προς την KARVELIA LTD έναντι τιμήματος €180.000 το οποίο όμως δεν αποδέχθηκε το Τμήμα Κτηματολογίου και δηλώθηκε τελικά ποσό €350.
9. Η πώληση και μεταβίβαση έγινε από τον Παύλο Ελευθεριάδη με την χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου ΠΛΕ 150/02 χωρίς να ενημερώσει τους συμβούλους της ICE DEVELOPERS LTD, χωρίς να δηλώσει ότι είχε συμφέρον και χωρίς να καταβληθεί ποτέ προς την ICE DEVELOPERS LTD το ποσό του τιμήματος των €350.
10. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στους Αιτητές από την τράπεζα στην οποία ήταν υποθηκευμένο το ακίνητο λόγω δανείου με υπόλοιπο €100.000, το οποίο εξοφλήθηκε από τον Π. Ελευθεριάδη για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση του. Σύμφωνα με την εκτίμηση στην οποία έχει προβεί ο εκτιμητής που διόρισαν, η αξία του ακινήτου ήταν €670.000 (Τεκμήριο 11). Η εταιρεία ICE DEVELOPERS LTD αγόρασε στις 4.11.2002 (έγγραφο Τεκμήριο 12) από την εταιρεία MISHA HOLDINGS LTD το δεύτερο όροφο και τους χώρους στάθμευσης του στο συγκρότημα γραφείων στο κτίριο Misha Court 1, έναντι τιμήματος Λ.Κ.133.
11. Κατά ή περί τις 30.1.2012 η ICE DEVELOPERS LTD μέσω του Διευθυντή της Π. Ελευθεριάδη, προέβη σε εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από το εν λόγω αγοραπωλητήριο έγγραφο προς όφελος της εταιρείας KARVELIA LTD , η οποία αποδέχτηκε την εκχώρηση και συμφώνησε να καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος των €1.708,60 στην εταιρεία MISHA HOLDINGS LTD. Στο εν λόγω εκχωρητήριο έγγραφο (Τεκμήριο 13) το οποίο κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο στις 9.2.2012, υπογράφει ο Π. Ελευθεριάδης ως εκχωρητής εκ μέρους της ICE DEVELOPERS LTD και ως εκδοχέας εκ μέρους της KARVELIA LTD. Η εκχώρηση έγινε χωρίς κανένα τίμημα και τούτο εις βάρος των συμφερόντων της ICE DEVELOPERS LTD. Η αγοραία αξία του ακινήτου κατά την 18.2.2012 με βάση εκτίμηση που διενεργήθηκε (Τεκμήριο 14) ανέρχεται στο ποσό των €440.
12. Η ανωτέρω εκχώρηση έγινε με τη χρήση πληρεξουσίου εγγράφου ημερ. 8.2.2012 (ΠΛΕ 152/12 - Τεκμήριο 15) με το οποίο διοριζόταν ο Παύλος Ελευθεριάδης να ενεργεί εκ μέρους της ICE DEVELOPERS LTD. Οι υπογραφές όμως των Αιτητών 2 και 3 που φαίνονται να υπογράφουν το ΠΛΕ 152/12 δεν είναι δικές τους και διεφάνη μετά από έκθεση γραφολόγου ότι είναι πλαστογραφημένες (Τεκμήρια 16 και 17 εκθέσεις). Οι Αιτητές εξασφάλισαν περί το τέλος Οκτωβρίου 2013 από το λογιστή της ICE DEVELOPERS LTD την ετήσια οικονομική κατάσταση για το έτος 2012, στην οποία παρουσιάζεται η ανωτέρω μεταβίβαση και εκχώρηση αλλά και η πώληση των οχημάτων και εξοπλισμών της εταιρείας (Τεκμήρια 18 και 26). Πέραν τούτου, ο ενόρκως δηλών ισχυρίζεται ότι από την ημερομηνία που ανακάλεσαν το πληρεξούσιο ημερ. 22.2.2002, ο Παύλος Ελευθεριάδης τους απαγόρευσε την είσοδο στα γραφεία της ICE DEVELOPERS LTD τα οποία βρίσκονται στον 2ο όροφο του Misha Court 1 και τα οποία εκχώρησε στην KARVELIA LTD, αλλάζοντας την κλειδαριά. Από έρευνα στο αρχείο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων τα οχήματα της εταιρείας ICE DEVELOPERS LTD, αξίας €200.000, μεταβιβάστηκαν στην KARVELIA LTD. Στις 16.1.2013 ο ενόρκως δηλών (Αιτητής 2) και ο Αιτητής 3, απέστειλαν ειδοποίηση στον Π. Ελευθεριάδη για διεξαγωγή συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ICE DEVELOPERS LTD που θα πραγματοποιείτο στις 24.1.2013 (Τεκμήριο 19) με θέματα, τα πληρεξούσια 130/02 και 152/12, τη μεταβίβαση του ακινήτου στην Τίμη και την εκχώρηση του αγοραπωλητηρίου εγγράφου από την ICE DEVELOPERS LTD στην KARVELIA LTD. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Π. Ελευθεριάδης ζήτησε αναβολή για να παρευρίσκεται και ο δικηγόρος του, επειδή δεν γνώριζε, όπως είπε, ότι θα παρευρισκόταν ο δικηγόρος των Αιτητών. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Αναφορικά με τα πληρεξούσια αποφασίσθηκε όπως το ΠΛΕ 130/02 ακυρωθεί και για το ΠΛΕ 152/12 εκφράσθηκε η επιφύλαξη και άρνηση τους κατά πόσο το υπέγραψαν οι Αιτητές 2 και
13. Αναφορικά με τη μεταβίβαση του ακινήτου στην Τίμη και την εκχώρηση του αγοραπωλητηρίου εγγράφου για το ακίνητο στο Misha Court αναφέρθηκε πως ο Π. Ελευθεριάδης ουδέποτε εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις εν λόγω ενέργειες, τις οποίες δεν αποκάλυψε ο ίδιος στους Αιτητές, οι οποίοι τις πληροφορήθηκαν από τρίτους. Με επιστολή του δικηγόρου τους ημερ. 30.1.2013, προς απάντηση δικής του επιστολής ημερ. 24.1.2013, του επανέλαβαν πως από την 24.1.2013 έπαυσε να είναι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της ICE DEVELOPERS LTD και εκαλείτο να σταματήσει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πληρεξούσιο της. Στην ανωτέρω επιστολή απάντησε η δικηγόρος του Ελευθεριάδη στην οποίαν ανέφερε πως, κακώς παρευρίσκετο ο δικηγόρος των Αιτητών στη συνεδρία ημερ. 24.1.2013, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε απόφαση να είναι άκυρη (Τεκμήριο 22). Εν κατακλείδι, ο ενόρκως δηλών αναφέρει ότι ο Ελευθεριάδης έχει προβεί σε παράνομες πράξεις, με απάτη και δόλο, πλαστογραφώντας έγγραφα με σκοπό την καταδολίευση τόσο της ίδιας της εταιρείας ICE DEVELOPERS LTD όσο και των ιδίων των Αιτητών, για τούτο είναι δίκαιο να εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα ώστε να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πιο πάνω ενέργειες και να αρθούν οι τετελεσμένες παρανομίες. Ως Καθ΄ ων η αίτηση προς τους οποίους επεδόθη κατονομάζονται οι Π. Ελευθεριάδης, Karvelia Ltd, Έφορος Εταιρειών, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και Ice Developers Ltd. Ενστάσεις στις αξιώσεις αυτές των Αιτητών κατεχώρησαν οι Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2, δηλαδή Παύλος Ελευθεριάδης και KARVELIA LTD δια του ιδίου δικηγόρου (κοινή ένσταση) και οι Καθ΄ ων η αίτηση 3 και 4 (Έφορος Εταιρειών και Γενικός Εισαγγελέας). Με σχετικό αίτημα η USB Bank ζήτησε να παρέμβει στη διαδικασία ως ενδιαφερόμενο και επηρεαζόμενο μέρος και στις 8.7.2016 εξεδόθη με τη συναίνεση των Αιτητών και των Καθ΄ ων η αίτηση, διάταγμα με το οποίο του εδίδετο δικαίωμα να παρέμβει στη διαδικασία και να καταχωρήσει ένσταση. Πράγμα το οποίο έπραξε στις 2.9.
14. Για την Καθ΄ ης η αίτηση 2 KARVELIA διορίσθηκε διαχειριστής ο κ. Γιασεμίδης και με σχετική ειδοποίηση της κας Θεοφάνους-Λουκαϊδου, ημερ. 18.2.2016 ενημέρωνε ότι συγκατατίθετο στην εκπροσώπηση του από την ίδια δικηγόρο, ενώ στις 25.4.2016 με νέα ειδοποίηση η ίδια δικηγόρος ενημέρωνε ότι διορίσθηκε από τις 22.2.2016 ως διαχειριστής ο κ. Μάριος Κοσμά, ο οποίος επίσης συγκατατίθετο στην εκπροσώπηση του από την ίδια δικηγόρο. Διαχειριστής διορίσθηκε και για την Ice Developers Ltd (Καθ΄ ης 5) ο οποίος δια του δικηγόρου του συγκατατέθηκε στις 19.2.2016 στην έκδοση διατάγματος υπό στοιχείο Α. Η εν λόγω συγκατάθεση επαναλήφθηκε στις 25.5.2017 με τη διευκρίνιση ότι η έκδοση των διαταγμάτων αφορά τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάστηκαν από την εταιρεία KARVELIA LTD και φαίνονται στο παράρτημα Α που είναι το διάταγμα και όχι στην υφιστάμενη περιουσία γενικότερα της εταιρείας ICE DEVELOPERS LTD. Την ίδια ως άνω ημερομηνία 25.5.2017 ο κ. Χ"Κύρου, εκπροσωπώντας τους Καθ΄ ων η αίτηση 3 και 4 αποδέχθηκε έκδοση του διατάγματος Α δηλώνοντας ότι οι ενέργειες ελέγχου του επιθεωρητή θα προχωρήσουν εφόσον οι Αιτητές προκαταβάλουν τα έξοδα του επιθεωρητή ή παράσχουν επαρκή κατά την κρίση του επιθεωρητή εγγύηση. Να σημειωθεί πως εξεδόθη ενδιάμεσο διάταγμα το οποίο μετά από ακροαματική διαδικασία κατέστη απόλυτο στις 15.7.2014, το οποίο: «απαγορεύει και/ή παγοποιεί την άμεση και/ή έμμεση διάθεση και/ή επιβάρυνση και/ή εκχώρηση και/ή πώληση και/ή δωρεά των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων των καθ΄ ων η αίτηση ως φαίνονται στο Παρτάρτημα «1» με εξαίρεση τα οχήματα που δεν αναφέρονται στην Παρ. 33 της ένορκης δήλωσης που συνοδεύει την αίτηση, ήτοι το διάταγμα εκδίδεται αναφορικά μόνο με τα ακίνητα και κινητά που αναφέρονται στο Παράρτημα «1» και με τα οχήματα με αριθμούς εγγραφής KMW 110, EXZ365, KHJ519, BAD148, KHQ297, HHZ280 και HZA076." Τα ακίνητα που περιγράφονται στο παράρτημα 1 είναι εκείνα στην Τίμη και στο Misha Court. Οι Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 με την ειδοποίηση πρόθεσης ένστασης εγείρουν 15 λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η αίτηση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Προτάσσουν ότι η αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη και δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία, ούτε πληρούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. Ότι κυρίως το υπό στοιχείο Α διάταγμα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, και εάν εκδοθεί θα υπάρχει παρέμβαση στην εκτελεστική εξουσία. Προτάσσουν επίσης το λόγο ότι οι Αιτητές δεν νομιμοποιούνται στην προώθηση της αίτησης, δεν αποκαλύπτουν αιτία αγωγής ότι καθυστέρησαν υπέρμετρα και πως η αίτηση είναι κακόπιστη και αποσκοπεί να εξυπηρετήσει αλλότριους σκοπούς. Την ένσταση συνοδεύει η ένορκη δήλωση του Καθ΄ ου η αίτηση Παύλου Ελευθεριάδη, ο οποίος εκθέτει τα ακόλουθα γεγονότα. Είναι αδειούχος πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FIABCI. Γνωρίζει προσωπικά τα γεγονότα και είναι επίσης εξουσιοδοτημένος από την Καθ΄ ης η αίτηση 2 KARVELIA LTD. Η ICE DEVELOPERS LTD χρησιμοποιεί το λογισμικό πρόγραμμα financial management system της εταιρείας Cycom Ltd, στο οποίο καταχωρούνται όλα ανεξαιρέτως τα τιμολόγια που εκδίδονται καθώς και οι αποδείξεις. Στο ίδιο σύστημα διατηρούντο και οι λογαριασμοί προσώπων όπως π.χ. των διευθυντών, οι οποίοι δάνειζαν ή εδανείζοντο από την εταιρεία. Είναι η θέση του ότι οι Αιτητές είχαν πάντα πρόσβαση στο λογιστήριο της εταιρείας και ως πλειοψηφία μπορούσαν, εάν διαφωνούσαν με τις πράξεις και ενέργειες του, να τον παύσουν, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από εργοδοτούμενο της εταιρείας, πράγμα το οποίο δεν έκαναν. Στις 11.2.2014 οι δικηγόροι τους απέστειλαν επιστολή (Τεκμήριο 1Α) προς τους Αιτητές να παραλάβουν τα λογιστικά βιβλία και το αρχείο του λογισμικού προγράμματος, αφού λάβουν απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Κεφ. 113, αλλά δεν προέβησαν σε καμιά τέτοια ενέργεια. Από την ένορκη δήλωση του Π. Ιωαννίδη, αποδέχεται όσα αναφέρονται για τη σύσταση, μετοχικό κεφάλαιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ICE DEVELOPERS LTD καθώς και την κατάρτιση του πληρεξουσίου εγγράφου ΠΛΕ 130/02 όπως και τη σύναψη της πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ ICE DEVELOPERS LTD, των Αιτητών και του ιδίου (Τεκμήριο 3). Αρνείται όμως ότι δεν συμμορφώθηκε με αυτήν ή ότι προέβηκε σε παράνομες, απατηλές και δόλιες ενέργειες αναφορικά με την ICE DEVELOPERS LTD. Ισχυρίζεται ότι προέβηκε σε όλα τα μέτρα για υλοποίηση της πολυμερούς συμφωνίας (Τεκμήριο 3) αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων των τραπεζών, η Τράπεζα Κύπρου, η οποία αρχικά αποδέχθηκε να απαλλάξει τους Αιτητές και εγγυητές, αργότερα αρνήθηκε να το πράξει. Αναφορικά με την πώληση του ακινήτου στην Τίμη αναφέρει πως οι Αιτητές είχαν εκ των προτέρων ενημερωθεί και γνώριζαν ότι αγοραστής θα ήταν η KARVELIA LTD. Αρνείται τον ισχυρισμό των Αιτητών πως το ποσό των €350.000 δεν καταβλήθηκε προς την ICE DEVELOPERS LTD και ισχυρίζεται πως η καταβολή του έγινε με τους κάτωθι τρόπους: (α) Την ημερομηνία της μεταβίβασης, εξοφλήθηκε από την KARVELIA LTD, το δάνειο της ICE DEVELOPERS LTD προς την Εμπορική Τράπεζα (αρ. λογαριασμού 456-44-00414615) για το ποσό των €129.313,
15. Πληρώθηκε από την KARVELIA LTD η υπέρβαση στον τρεχούμενο λογαριασμό της ICE στην ίδια τράπεζα ύψους €10.664,
16. Σύνολο καταβλήθηκε στην Εμπορική Τράπεζα ποσό €140.000 (Αποδείξεις Τεκμήριο 1Β). (β) Το υπόλοιπο ποσό πληρώθηκε από την KARVELIA και εκ μέρους της από τον ίδιο, εξοφλώντας διάφορες οφειλές της ICE DEVELOPERS LTD. Πλήρωσαν: €10.029,00 οφειλές στο Φ.Π.Α, €2.396,77 για προμηθευτές, υπεργολάβους, δικηγορικά κ.ά., €15.085,00 στο Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων για οφειλή σε σχέση με το φόρο που όφειλε η ICE DEVELOPERS LTD για την ακίνητη ιδιοκτησία της και €2.000 ελεγκτικά. Το συνολικό ποσό συμποσούται σε αυτό των €29.510,86 (Αποδείξεις Τεκμήριο 2). Αποτελεί περαιτέρω ισχυρισμό του πως μέχρι σήμερα (την ημερομηνία καταχώρισης ένορκης δήλωσης του - 16.6.2014) έχει καταβάλει ο ίδιος προσωπικά και η KARVELIA LTD €927.185,86 και ως εκ τούτου εξόφλησε πλήρως τα ακίνητα τα οποία αγόρασε η KARVELIA LTD από την ICE DEVELOPERS LTD (Τεκμήριο 3 μερίδα από το λογισμικό πρόγραμμα, Τεκμήριο 4 δέσμη εγγράφων, αποδείξεις πληρωμών που επεξηγούν το Τεκμήριο 3, Τεκμήριο 5 ένα box file με καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμών για προμηθευτές και υπεργολάβους και Τεκμήριο 6 δέσμη εγγράφων με αποδείξεις πληρωμών για κάλυψη διοικητικών εξόδων και εξόδων για διαφήμιση, προώθηση της εταιρείας). Από το ανωτέρω ποσό των €927.000 έχουν εξοφληθεί: Τα ακίνητα στην Τίμη για ποσό €350.000, το διαμέρισμα στην Πάφο για ποσό €228.000 και τα κινητά που αναφέρονται στην έκθεση X"Σάββα, ήτοι σύνολο €615.
17. Υποστηρίζει ότι οι Αιτητές γνώριζαν πολύ πριν τον Ιανουάριο του 2013 (όπως αναφέρει ο Ιωαννίδης στην ένορκη δήλωση του) για τη μεταβίβαση του ακινήτου στην Τίμη, διότι η KARVELIA LTD άρχισε την ανέγερση κτιρίου εντός αυτού από το Νοέμβριο του 2012 και το Δεκέμβριο του ιδίου έτους ο Π. Ιωαννίδης του τηλεφώνησε, του ανέφερε ότι αντιλήφθηκε την έναρξη των εργασιών και τον ρώτησε εάν είχε εκδοθεί άδεια οικοδομής. Αρνείται την εκτίμηση την οποία επικαλούνται οι Αιτητές για την αξία του ακινήτου και υποδεικνύει πως το Κτηματολόγιο το εκτίμησε στις €350.
18. Ότι δεν αξίζει περισσότερα, διότι ήταν εκτός ορίων υδατοπρομήθειας, ήταν ακίνητο υψηλής οχληρίας αφού απείχε 800μέτρα από το αεροδρόμιο Πάφου, από το δίαυλο προσγειώσεως/απογειώσεως. Ως εκ τούτου η εμπορική του ανάπτυξη ήταν δύσκολη αλλά και λόγω άλλων δυσμενών χαρακτηριστικών όπως π.χ. ότι εφάπτεται δημόσιου δρόμου μόνο σε πλάτος 10 μέτρων και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ικανοποιητικής εισόδου/εξόδου οχημάτων. Στο δυτικό σύνορο αυτού υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις για δικαιώματα πρόσβασης και διέλευσης αγωγών νερού άρδευσης (τίτλος ιδιοκτησίας Τεκμήριο 9). Ο ίδιος προέβη σε αρκετές ενέργειες ώστε να λάβει άδεια για ειδική χρήση του ακινήτου ως πολυχώρου, χρήση η οποία δεν ενέπιπτε στους σκοπούς της επιχείρησης που έκανε η ICE DEVELOPERS LTD. Έκθεση που ετοίμασε ο εκτιμητής Ρ. Πίτρος, τοποθετεί την αξία του ακινήτου στο ποσό των €335.000 (Τεκμήριο 11). Παραδέχεται την αγορά από την ICE DEVELOPERS LTD του ακινήτου στο Misha Court, πλην όμως υποστηρίζει πως σύμφωνα με την άδεια οικοδομής αυτό ήταν διαμέρισμα 4 υπνοδωματίων και όχι γραφεία. Η χρήση του ως γραφείου δεν επετράπηκε από τις αρμόδιες αρχές λόγω σχεδιασμού της οικοδομής και λόγω ανεπάρκειας χώρων στάθμευσης. Συνεπώς το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο εσωτερικά είναι διαχωρισμένο ως γραφειακός χώρος, χωρίς κουζίνα, λουτρό, ερμάρια κ.λ.π. και χωρίς κατάλληλο μηχανολογικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό, δεν μπορεί να μετατραπεί σε διαμέρισμα, και αν μετατραπεί θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά της τάξης άνω των €120.
19. Λόγω των προβλημάτων αυτών αλλά και επειδή βαρύνετο με εμπράγματα βάρη και υποθήκες, η αξία του τον ουσιώδη χρόνο ήταν αρκετά υποβαθμισμένη. Ούτως ή άλλως όμως, οι τρεις τους, είχαν συμφωνήσει να αγοράσει ο ενόρκως δηλών το ακίνητο στην Τίμη και το διαμέρισμα στην Πάφο στην ίδια τιμή στην οποία τα αγόρασε η ICE DEVELOPERS LTD, δηλαδή €350.000 και €228.000, αντίστοιχα. Υποστηρίζει ο ενόρκως δηλών πως η εκχώρηση του αγοραπωλητηρίου εγγράφου που αφορά το ανωτέρω διαμέρισμα ήταν γνωστή στους Αιτητές και αρνείται ότι έγινε χωρίς κανένα τίμημα εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας. Η εκχώρηση έγινε έναντι του ποσού των €228.000, όση ήταν η τιμή αγοράς του. Αρνείται ότι η αγοραία αξία είναι εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση και υποστηρίζει πως αυτή δεν ξεπερνά το ποσό των €190.000 σύμφωνα με εκτίμηση Ρ. Πίτρου (Τεκμήριο 13). Αρνείται επίσης κατηγορηματικά ότι οι Αιτητές δεν υπέγραψαν το πληρεξούσιο 152/12, απορρίπτει τις εκθέσεις του γραφολόγου των Αιτητών και υποδεικνύει πως εκθέσεις άλλων γραφολόγων καταδεικνύουν πως οι υπογραφές επί του πληρεξουσίου είναι γνήσιες των Αιτητών. Επισυνάπτει ως Τεκμήριο 13Α έκθεση ημερ. 14.2.2014 του εργαστηρίου γραφολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, του πραγματογνώμονα Λοχία 837 Γ. Χρυσάνθου και Τεκμήριο 13Β έκθεση ημερ. 5.1.2014 του Μάριου Μαρκίδη, εμπειρογνώμονα, δικαστικού γραφολόγου. Αρνείται ότι οι Αιτητές δεν είχαν πρόσβαση στα λογιστικά της εταιρείας και ισχυρίζεται ότι πάντοτε είχαν πρόσβαση και μπορούσαν να λάβουν ότι πληροφορίες ήθελαν από τον Δώρο Κασινόπουλο και από τον Βασίλη Αθηνοδώρου, ελεγκτή και λογιστή της ICE, αντίστοιχα. Προτάσσει τον ισχυρισμό πως η πώληση του τεμαχίου στην Τίμη παρουσιάζεται στους λογαριασμούς του έτους 2011 και όχι στο τεκμήριο 18 που επικαλείται ο Π. Ιωαννίδης για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στην καταχώριση της αίτησης. Αναφορικά με τα κινητά της εταιρείας φαίνεται στο Τεκμήριο 18 ότι αυτά έπαυσαν να ανήκουν στην περιουσία της εταιρείας το
20. Πολλά από αυτά έπαυσαν να ανήκουν στην περιουσία της εταιρείας πολλά χρόνια προηγουμένως, γεγονός γνωστό στους Αιτητές. Ισχυρίζεται πως τα μόνα οχήματα που αγόρασε η KARVELIA LTD από την ICE DEVELOPERS LTD είναι εκείνα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 33 της ένορκης δήλωσης του Π. Ιωαννίδη που συνοδεύει την αίτηση, έναντι της τιμής των €37.
21. Ισχυρίζεται πως από τα οχήματα/μηχανήματα που οι Αιτητές δηλώνουν ότι βρίσκονται στην κατοχή της KARVELIA LTD, αυτό είναι αναληθές διότι: Το όχημα ΗΒΧ934 βρίσκεται στην κατοχή του Π. Ιωαννίδη και το αποκρύβει από το Δικαστήριο ενώ τα οχήματα ΕΤΡ 256, ΕΖΒ920, ΚΕΧ018, ΕΖΕ428, DAA623, XG944, HMZ180, έπαυσαν από πολύ καιρό να ανήκουν στην εταιρεία. Και τούτο εν γνώσει των Αιτητών, αφού τα περισσότερα πωλήθηκαν σε τρίτα πρόσωπα αρκετά χρόνια πριν την καταχώρηση της αίτησης (Τεκμήριο 15 έκθεση εκτιμητή Χ"Σάββα για την αξία των οχημάτων/μηχανημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 33 της ένορκης δήλωσης Ιωαννίδη, Τεκμήριο 16 κατάσταση από το λογιστικό της εταιρείας στην οποία φαίνονται τα πωληθέντα οχήματα στην KARVELIA και οι τιμές πώλησης τους). Επικαλείται πρακτική της εταιρείας και συμφωνία των διευθυντών αυτής όπως η εταιρεία πωλεί στους διευθυντές ακίνητα της, είτε αυτά έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, είτε όχι, οπότε χρησιμοποιείται το αγοραπωλητήριο έγγραφο και παραθέτει χρονικό πίνακα που εμφαίνονται τέτοιες πωλήσεις από το 2004 προς όλους τους διευθυντές περιλαμβανομένων των Αιτητών και του ιδίου. Ισχυρίζεται περαιτέρω ο ενόρκως δηλών πως οι άλλοι δυο διευθυντές/Αιτητές δεν έχουν εκπληρώσει το τίμημα αγοράς των ακινήτων που έχουν αγοράσει και το ποίο ανέρχεται για Πέτρο Ιωαννίδη στο ποσό των €503.000 και για Χριστόδουλο Χαραλάμπους στο ποσό των €563.
22. Το συνολικό τίμημα από τις αγορές για τον ενόρκως δηλούντα Παύλο Ελευθεριάδη είναι €324.000 ενώ για την KARVELIA LTD ποσό €578.610, ήτοι σύνολο €902.
23. Ο ίδιος έχει πλήρως εξοφλήσει το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως: Κατέβαλε υπό την προσωπική του ιδιότητα €757.675 (όπως φαίνεται στο Τεκμήριο 3). Μέσω της KARVELIA LTD ποσό €169.510,86 (Τεκμήρια 1 και 2). Ως εργοδοτούμενος της εταιρείας ICE έχει απλήρωτους μισθούς ύψους €136.
24. Συνεπώς, η πίστωση στην εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των €1.063.685,80, δηλαδή μεγαλύτερο από το τίμημα αγοράς των ακινήτων. Πρόσθετα, όπως αναφέρει ο ενόρκως δηλών, οι διευθυντές ελάμβαναν κατά καιρούς δάνεια από την εταιρεία με την αμοιβαία υπόσχεση να τα επιστρέψουν όταν θα τα χρειαζόταν η εταιρεία. Μέχρι το Νοέμβριο του 2010 οι διευθυντές δανείστηκαν τα πιο κάτω ποσά: - Πέτρος Ιωαννίδης €303.108 (Τεκμήριο 17(Α)) - Χριστόδουλος Χαραλάμπους €441.765 (Τεκμήριο 17(β)) - Παύλος Ελευθεριάδης €279,849 (Τεκμήριο 17(γ)) Οι δύο πρώτοι διευθυντές-Αιτητές δεν έχουν εξοφλήσει το δάνειο τους με αποτέλεσμα να οφείλουν συνολικά τόσο από την αγορά ακινήτων όσο και τα δάνεια, ο μεν Ιωαννίδης ποσό €806.108, ο δε Χαραλάμπους ποσό €1.004.
25. Ο ίδιος κατέβαλε για την ICE DEVELOPERS LTD από προσωπικούς του λογαριασμούς και δια των υπηρεσιών του ως υπαλλήλου το ποσό των €894.147,40 ως εξής: - Φ.Π.Α. €87.992,06 - Κοινωνικές Ασφαλίσεις €57.885,68 - Αποζημιώσεις Πελατών €50.403,74 - Ελεγκτές €17.020 - Μισθούς και ημερομίσθια €151.730 - Προμηθευτές και υπεργολάβους €292.149 - Δικηγορικά €15.440 - Διαφήμιση, προώθηση €12.318,02 - Πάγια, διοικητικά €34.639 - Απλήρωτους μισθούς €136.500 (Σχετικά Τεκμήρια 3, 4, 5 και 6.) Πρόσθετα, η KARVELIA LTD κατέβαλε ποσό €169.510,86 (Τεκμήρια 1 και 2) ήτοι συνολικό ποσό €1.063.685,80 με αποτέλεσμα να εξοφλεί όλα τα κινητά, ακίνητα και δάνεια. Παραμένει ένα ποσό της τάξης των €158.289 για δάνειο, το οποίο όμως εξοφλείται με την αναγνώριση των οφειλών της εταιρείας έναντι του, για τις υπηρεσίες του ως πολιτικού μηχανικού. Επειδή το 2010 η ρευστότητα της εταιρείας βρισκόταν σε κακή κατάσταση υπήρχε αδυναμία πληρωμής Φ.Π.Α., Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπεργολάβων κ.α.. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πάγωμα έργων, με ποινικές και αστικές υποθέσεις και οι Αιτητές του ανέθεσαν και ανέλαβε εκπροσώπηση της εταιρείας, εξόφληση λογαριασμών Φ.Π.Α., Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.α. από προσωπικά του κεφάλαια και επίσης του ανέθεσαν να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της εταιρείας. Πρότεινε την εξόφληση των χρεών των διευθυντών προς την εταιρεία, πλην όμως οι Αιτητές αδυνατούσαν να το πράξουν λόγω έλλειψης χρημάτων. Του ανέφεραν δε πως τα ακίνητα που αγόρασαν από την εταιρεία, είτε τα είχαν πωλήσει, είτε τα μεταβίβασαν επ΄ ονόματι μελών της οικογένειας τους, προκειμένου να τα διαφυλάξουν από πιθανές δικαστικές αποφάσεις εναντίον τους, επειδή ήσαν εγγυητές στις συμφωνίες δανείου της εταιρείας. Παραιτήθηκαν από υπάλληλοι της εταιρείας επειδή αδυνατούσε να καταβάλλει τους μισθούς τους. Αποφασίσθηκε μεταξύ τους, να αγοράσει ο ενόρκως δηλών τα δύο ακίνητα στην Τίμη και Πάφο και ο τρόπος αποπληρωμής θα ήταν η αποπληρωμή των δανείων στην Εμπορική Τράπεζα καθώς και άλλων εκκρεμοτήτων της ICE DEVELOPERS LTD καθώς και τη σταδιακή πληρωμή οφειλών της εταιρείας προς υπεργολάβους και άλλους. Ο ίδιος ως πολιτικός μηχανικός διεκπεραίωνε όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, φροντίζοντας για την έκδοση αδειών οικοδομής, έκδοση πιστοποιητικών εγκρίσεων, έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και μεταβιβάσεις ακινήτων προς αγοραστές, καταβολή χρεών προς προμηθευτές, υπεργολάβους, χρεών προς τράπεζες, Φ.Π.Α., Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρο Εισοδήματος, τέλη προς διάφορες υπηρεσίες, μισθούς υπαλλήλων, έξοδα γραφείου και άλλα και όλα αυτά με προσωπικά του κεφάλαια. Είναι η πεποίθηση του πως το πρόβλημα στη σχέση των συνεταίρων προέκυψε όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε καταφέρει να βρει τρόπο να αξιοποιήσει το ακίνητο στην Τίμη. Για την ανέγερση του κτιρίου εντός εκείνου του ακινήτου έχει ξοδέψει προσωπικά ο ίδιος ποσό €30.343,45 και η KARVELIA LTD ποσό €545.533,
26. Ήδη η KARVELIA LTD έχει συνάψει συμβόλαιο με τρίτους (Τεκμήριο 21) για τη χρήση του Πολυχώρου στην Τίμη, ενώ έχει πωλήσει σε άλλη εταιρεία δύο οχήματα, τα υπ΄ αρ. ΚHQ297 και KHJ519 και εξαιτίας του ότι έχει εκδοθεί προσωρινό διάταγμα, αδυνατεί να τα μεταβιβάσει και κινδυνεύει με την καταβολή αποζημιώσεων. Συνεπεία όλων των ανωτέρω είναι η θέση του πως οι Αιτητές δεν δικαιούνται στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. Ένσταση USB BANK: Το ενδιαφερόμενο/παρεμβαίνον μέρος USB Bank PLC κατεχώρησεν επίσης ειδοποίηση πρόθεσης ένστασης με την οποία εγείρει διάφορους λόγους, οι οποίοι εξετάζονται κατωτέρω. Μεταξύ άλλων προτάσσουν ότι η αίτηση είναι αβάσιμη, ότι οι Αιτητές δεν έχουν έννομο συμφέρον να προωθούν την παρούσα διαδικασία. Ότι η επίδικη μεταβίβαση του ακινήτου στην Τίμη από την ICE DEVELOPERS LTD προς την KARVELIA LTD είναι γνήσια, πραγματική και δεσμευτική. Ότι οι Αιτητές απέκρυψαν στοιχεία και γεγονότα από το Δικαστήριο όπως ότι το ακίνητο στην Τίμη βαρύνεται με υποθήκες προς εξασφάλιση δανείου ύψους €1.000.000 που παρεχώρησεν η Τράπεζα προς την KARVELIA LTD. Η αίτηση συνοδεύεται από την ένορκη δήλωση του Ανδρέα Χαραλάμπους, ο οποίος κατέχει τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην πόλη και επαρχία Πάφου. Υπό την ιδιότητα του αυτή γνωρίζει προσωπικά τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης καθώς και από μελέτη των σχετικών φακέλων. Η Τράπεζα πληροφορήθηκε για την εκκρεμοδικία της παρούσας αίτησης καθώς και το γεγονός ότι εξεδόθη στις 15.7.2014 απόφαση σε ενδιάμεση αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος, μετά το διορισμό παραλήπτη/διαχειριστή της εταιρείας KARVELIA LTD. Αναφέρει, σχετικά για το ακίνητο στην Τίμη, ότι στις 19.10.2011 έγινε μεταβίβαση του ακινήτου από την ICE DEVELOPERS LTD προς την KARVELIA LTD έναντι καλού και νόμιμου ανταλλάγματος και καλής αντιπαροχής ως ακολούθως. Με αίτημα της KARVELIA LTD στις 6.10.2011 προς την Τράπεζα, το οποίο έγινε αποδεκτό, η τελευταία χορήγησε δάνειο ύψους €230.
27. Σκοπός του ήταν η μερική χρηματοδότηση της αγοράς του επίδικου ακινήτου στην Τίμη, η εξόφληση και εξάλειψη προϋφιστάμενης υποθήκης προς την Emporiki Bank-Cyprus Ltd καθώς και άλλων οφειλών/υποχρεώσεων της ICE DEVELOPERS LTD και η επένδυση και ανάπτυξη του ακινήτου από την εν λόγω εταιρεία. Πράγματι, η εκταμίευση του ποσού των €230.000 έγινε ως εξής: (α) €140.000 καταβλήθηκε απευθείας στην EMPORIKI BANK CYPRUS LTD από την USB Bank Plc/ενδιαφερόμενο μέρος, για την ακύρωση-εξάλειψη της προϋφιστάμενης υποθήκης, που επιβάρυνε το ακίνητο υπ΄ αριθμό εγγραφής 0/8241 στην Τίμη της Πάφου και εξόφληση οφειλών της ICE DEVELOPERS LTD προς την EMPORIKI BANK CYPRUS LTD, με επιταγή του ενδιαφερόμενου προσώπου υπ΄ αριθμόν 10044961 (Τεκμήριο Δ). (β) €26.000 χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων της ICE DEVELOPERS LTD, ήτοι €15.085 προς το Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων και €10.029,09 δια τον Έφορο Φ.Π.Α. (φωτοαντίγραφα επιταγών Τεκμήρια Ε1 -Ε4). (γ) €24.000 χρησιμοποιήθηκαν για υποθηκευτικά-μεταβιβαστικά χαρτόσημα και άλλα έξοδα του Κτηματολογίου Πάφου (Τεκμήρια ΣΤ1 και ΣΤ2). (δ) €40.000 παρέμεινε δεσμευμένο σε λογαριασμό της KARVELIA LTD για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών καθυστερήσεων στις διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν προς την KARVELIA LTD. Περαιτέρω παραχωρήθηκε από την Τράπεζα προς την KARVELIA LTD τρεχούμενος λογαριασμός με όριο €20.
28. Αποτελούσε ρητό και/ή σιωπηρό όρο της συμφωνίας μεταξύ Τράπεζας και KARVELIA LTD ότι για την παραχώρηση του δανείου των €230.000 και του ορίου στον τρεχούμενο λογαριασμό ύψους €20.000, μεταξύ άλλων εξασφαλίσεων, θα μεταβιβάζετο το ακίνητο της Τίμης υπ΄ αριθμό εγγραφής 0/8241, επ΄ ονόματι της KARVELIA LTD, ελεύθερο παντός βάρους και υποθήκης ούτως ώστε να καταχωρηθεί/εγγραφεί πρώτη υποθήκη επί του ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/8241 στην Τίμη της Πάφου προς όφελος και δια εξασφάλιση της USB BANK PLC-ενδιαφερόμενου μέρους, που θα παραχωρούσε τις τραπεζικές διευκολύνσεις. Δηλαδή, από το προϊόν του δανείου θα εξοφλείτο και θα ακυρώνετο/εξαλείφετο η υποθήκη προς όφελος της Τράπεζας (Emporiki Bank Cyprus Ltd) που επιβάρυνεν το ρηθέν ακίνητο επ΄ ονόματι της ICE DEVELOPERS LTD και εν συνεχεία το ακίνητο θα μετατιβάζετο επ΄ ονόματι της KARVELIA LTD και θα υποθηκεύετο προς όφελος της USB BANK PLC-ενδιαφερόμενου μέρους, δια εξασφάλιση των παραχωρηθέντων τραπεζικών πιστώσεων, ήτοι του ρηθέντος δανείου και του τρεχούμενου λογαριασμού. Η μεταβίβαση του ακινήτου έγινε κατθορθωτή με τη χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου ΠΛΕ 130/2002 και η Τράπεζα ενήργησε καλόπιστα και χωρίς να γνωρίζει εάν υπήρχαν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Αιτητών και του Π. Ελευθεριάδη. Στο επίδικο ακίνητο έχουν γίνει σημαντικά έργα και η αξία του αυξήθηκε με τη χρηματοδότηση της Τράπεζας η οποία παρεχώρησε στις 13.6.2012 νέο δάνειο προς την KARVELIA LTD ύψους €978.000 για την ανέγερση αιθουσών δεξιώσεων στο επίδικο ακίνητο. Το οποίο έχει υποθηκευθεί προς όφελος της Τράπεζας με συμβάσεις υποθηκών αρ. Υ3085/2011 για ποσό €300.000 (φωτοαντίγραφο Τεκμήριο Ζ1 και Ζ2) και Υ1369/2012 για ποσό €900.000 (Τεκμήρια Η1 και Η2). Οι ανωτέρω υποθήκες έχουν ήδη κατατεθεί στο Κτηματολόγιο Πάφου πριν την καταχώριση της παρούσας αίτησης και πριν την οριστικοποίηση του προσωρινού διατάγματος και αποτελεί θέση του ενόρκως δηλούντα ότι οι Αιτητές σκόπιμα απέκρυψαν το γεγονός αυτό από το Δικαστήριο παρά το γεγονός ότι προέβησαν σε έρευνα στο Κτηματολόγιο. Όπως και το γεγονός ότι έχει ανεγερθεί κτίριο στο ακίνητο. Ισχυρίζεται περαιτέρω πως ο εργολάβος για τις κατασκευαστικές εργασίες του έργου/συγκροτήματος αιθουσών στο ακίνητο στην Τίμη, ήταν η ICE DEVELOPERS LTD η οποία χρησιμοποιούσε μέρος του προσωπικού και των μηχανημάτων της για το σκοπό αυτό. Έχουν δε πληρωθεί από την KARVELIA LTD με επιταγές ύψους €91.646.000 (Τεκμήρια Ι1, Ι2, Ι3 και Ι4) τα ποσά των οποίων εκταμιεύθηκαν και πληρώθηκαν από την Τράπεζα/ενδιαφερόμενο μέρος προς την ICE DEVELOPERS LTD. Περαιτέρω, το ενδιαφερόμενο μέρος εκταμίευσε σταδιακά και κατέβαλε προς την KARVELIA LTD το συνολικό ποσό των €975.000 εκ των οποίων €722.000 εκταμίευσε βάσει διατακτικών πληρωμής που εκδίδοντο από την ICE DEVELOPERS LTD και την KARVELIA LTD και υπογράφοντο υπό του πολιτικού μηχανικού του έργου που εκτελείτο (project manager) και αφού προηγουμένως το ενδιαφερόμενος μέρος έλεγχε την πρόοδο των εκτελεσθέντων εργασιών με ανεξάρτητο δικό τους εκτιμητή (Τεκμήριο Κ). Αποτελεί ισχυρισμό του ενόρκως δηλούντα ότι οι Αιτητές και αξιωματούχοι της ICE DEVELOPERS LTD γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τα ανωτέρω γεγονότα. Η Τράπεζα/ενδιαφερόμενο μέρος έχει καταχωρίσει την αγωγή 1236/15 εναντίον των: KARVELIA LTD μέσω του διαχειριστή Α. Γιασεμίδη, και Π. Ελευθεριάδη, με την οποία απαιτεί την καταβολή ποσού πέραν του €1.000.000 και την εκποίηση των ανωτέρω δύο υποθηκών. Στις 11.4.2016 εξεδόθη εκ συμφώνου απόφαση (Τεκμήριο Λ) εναντίον της KARVELIA LTD για ποσό €1.200.000 για το δάνειο, €31.044,97 για τον τρεχούμενο λογαριασμό και μεταξύ άλλων δηλώσεων, διατάγματα για εκποίηση των υποθηκών. Επειδή δυνάμει των ανωτέρω τραπεζικών διευκολύνσεων, προς την KARVELIA LTD, η τελευταία παρεχώρησε προς περαιτέρω εξασφάλιση, δύο ομόλογα κυμαινόμενης επιβάρυνσης αξίας €300.000 και €900.000 για ολόκληρη την περιουσία της εταιρείας, η Τράπεζα ως πιστωτές διόρισαν την 17.2015 τον κ. Α. Γιασεμίδη παραλήπτη/διαχειριστή της περιουσίας της ο οποίος και ανέλαβε πλήρη καθήκοντα. Αποτελεί τη θέση του ενόρκως δηλούντα ότι τυχόν έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων θα επηρεάσει σοβαρά τα συμφέροντα της Τράπεζας και οι συνέπειες θα είναι επιζήμιες καθόσον η KARVELIA LTD είναι αφερέγγυα, δεν έχει άλλη ικανή ακίνητη περιουσία εναντίον της οποίας το ενδιαφερόμενο μέρος να στραφεί για ικανοποίηση της δικαστικής απόφασης. Εν κατακλείδι ισχυρίζεται ότι οι Αιτητές προσπαθούν τεχνηέντως να οικειοποιηθούν ένα ακίνητο με πολύ μεγαλύτερη αξία από εκείνη που πωλήθηκε και ότι δεν νομιμοπιούνται να καταχωρούν την παρούσα αίτηση και να επιζητούν τα διατάγματα. Αυτή ήταν η δοθείσα υπό μορφή ενόρκων δηλώσεων μαρτυρία. Κανείς από τους ενόρκως δηλούντες δεν αντεξετάστηκε. Να σημειωθεί πως στις 4.10.2016, το Δικαστήριο ζήτησε από τους συνηγόρους να τοποθετηθούν επί της ακολουθητέας διαδικασίας κατά την ακροαματική διαδικασία. Ο συνήγορος των Αιτητών εξέφρασε τη θέση πως ενδεχομένως να ζητήσει την καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης για γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το διορισμό διαχειριστή και να ζητήσει την αντεξέταση των ενόρκως δηλούντων στις ενστάσεις. Ζητήθηκε χρόνος να λάβουν τελικές αποφάσεις. Στις 9.11.2016, ημερομηνία που επαναορίστηκε η υπόθεση, δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα. Οι συνήγοροι των διαδίκων ανέπτυξαν τις θέσεις και επιχειρηματολογία τους με γραπτές αγορεύσεις, αναφορά στις οποίες γίνεται κατωτέρω. Η συνήγορος των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 με αναφορά στο σύγγραμμα Palmer's Company Law, 21st ed., σελ. 681, εισηγείται πως το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί τέτοιας αίτησης είναι το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία κάτω από τα άρθρα 218, 220 να διατάξει τη διάλυση της εταιρείας. Συνεπώς, εισηγείται, «το Δικαστήριο μόνο με βάση το άρθρο 159 του περί Εταιρειών Νόμου και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι αυτές που αναφέρονται στο σύγγραμμα Palmer's και στην περίπτωση που το Δικαστήριο έχει συγκεκριμένη δικαιοδοσία βάσει των Άρθρων 218 και 220 του Αγγλικού Νόμου θα μπορούσε μόνο να κάνει δήλωση ότι οι υποθέσεις της εταιρείας θα πρέπει να διερευνηθούν. Καμία από τις προϋποθέσεις αυτές δεν υπάρχει.» Ο συνήγορος του ενδιαφερόμενου μέρους USB BANK εισηγείται πως μόνο το άρθρο 159