Αστυνομία Κύπρου ν. Γενικό Διευθυντή Τράπεζας Κύπρου κ.α., Αρ. Γενικής Αίτησης: 30/18, 29/10/2018 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDPAF:2018:A154 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Ενώπιον: Γ. Κ. Βλάμη, Ε.Δ. Αρ. Γενικής Αίτησης: 30/18 Μεταξύ: Αστυνομία Κύπρου Αιτητή v.
- Γενικό Διευθυντή Τράπεζας Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου Καθ' ων η αίτηση Μονομερής Αίτηση ημερομηνίας 25.10.18 για αποκάλυψη τραπεζικών δεδομένων Ημερομηνία: 29.10.18 Εμφανίσεις: Για Αιτητή: κα Ε. Σάββα ΑΠΟΦΑΣΗ Με την παρούσα μονομερή αίτηση η αστυνομία ζητεί όπως εκδοθεί διάταγμα αποκάλυψης συγκεκριμένων πληροφοριών και να προσκομιστούν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με άτομα που κατονομάζονται στο σώμα της αίτησης. Συγκεκριμένα ζητείται:
- Όπως οι Καθ' ων η αίτηση 1 και 2 αποκαλύψουν κατά πόσο τα κατονομαζόμενα στην αίτηση νομικά και φυσικά άτομα, ήτοι ΧΧΧ Potempa Αρ. Διαβ. ΧΧΧΧΧ ημερ. γεν. ΧΧΧΧ από τη Γερμανία και κάτοικος Κύπρου, ΧΧΧ Διανέλλου Δ.Τ. ΧΧΧ ημερ. γεν. ΧΧΧ από την Πάφο και η εταιρεία ΧΧΧ Loco Ltd Αρ. Εγγραφής ΗΕ ΧΧΧ, διατηρούν ή διατηρούσαν οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό την περίοδο από 01.12.16 μέχρι 31.10.
- Εφόσον ισχύει το πιο πάνω οι Καθ' ων η αίτηση 1 και 2 να αποκαλύψουν πληροφορίες και να παραδώσουν έγγραφα αναφορικά με το χρόνο ανοίγματος τέτοιων λογαριασμών, το πρόσωπο που τους άνοιξε, τα ονόματα των δικαιούχων, έγγραφα που δείχνουν καταστάσεις κίνησης τέτοιων λογαριασμών καταστάσεις και δικαιολογητικά έγγραφα των χρεοπιστώσεων που έγιναν στους λογαριασμούς για την περίοδο από 01.12.16 μέχρι 31.10.
- Η παρούσα αίτηση βασίζεται στα άρθρα 3(α), (β), 4
(1),
(2), 5, 44, 45, 46, 47, 48 και 49 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(I)/07). Προς το σκοπό εξέτασης της παρούσας αίτησης έχω μελετήσει με προσοχή και λεπτομέρεια τόσο την αίτηση αυτούσια όσο και το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που τη συνοδεύει. Η εξουσία του δικαστηρίου για έκδοση τέτοιου είδους διαταγμάτων που ζητούνται με την παρούσα αίτηση, πηγάζει από το άρθρο 45
(1)του Ν.188(I)/07 μετά των συναφών τροποποιήσεων. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το δικαστήριο δύναται κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης σε σχέση με την λήψη και προσκόμιση πληροφοριών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να εκδοθούν διατάγματα όπως στην παρούσα περίπτωση, εκτίθενται στο άρθρο 46
(2)του Ν.188(I)/07. Επίσης στο άρθρο 46
(3)της ίδιας νομοθεσίας προνοείται ότι ένα τέτοιο διάταγμα αποκάλυψης στοιχείων και πληροφοριών μπορεί να εκδοθεί σε σχέση με πληροφορία που βρίσκεται στην κατοχή κρατικού λειτουργού. Με βάση το προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο προχωρώ να εξετάσω την υπό κρίση αίτηση. Από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που υποστηρίζει την υπό κρίση αίτηση, παρατηρώ ότι ο αστυφύλακας που είναι ο ενόρκως δηλών αναφέρει ότι είναι ο εξεταστής της παρούσας υπόθεσης που αφορά ενδεχόμενο διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων. Από αυτή την αναφορά καθίσταται σαφές ότι ο εν λόγω αστυφύλακας είναι ο ανακριτής της παρούσας υπόθεσης ενώ την ίδια στιγμή γίνεται αντιληπτό ότι διερευνάται το ενδεχόμενο διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων τα οποία προσδιορίζονται μέσα από την ένορκη δήλωση του και συγκεκριμένα είναι η συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 371 του Κεφ. 154, της απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση του άρθρου 298 του Κεφ.154 και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.188(I)/
- Συνεπώς διαφαίνεται μέσα από την ένορκη δήλωση ότι διερευνάται το ενδεχόμενο διάπραξης των προαναφερόμενων αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από τα ενώπιον μου στοιχεία και δεδομένα, υπάρχει εύλογη υποψία ότι τα υπό διερεύνηση αδικήματα έχουν διαπραχθεί. Μέσα από τα γεγονότα που εκτίθενται από την ένορκη δήλωση, φαίνεται ότι παραπονούμενος και ένα εκ των δύο κατονομαζόμενων φυσικών προσώπων, με το οποίο φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις (στο εξής η φερόμενη 'πρώτη ύποπτη'), συμφώνησαν όπως ο πρώτος καταβάλει υπό τη μορφή δανείου ποσό €100.000 καθώς και άλλα ποσά στην κατονομαζόμενη εταιρεία για την αγορά εστιατορίου και για τις ανάγκες λειτουργίας του. Επίσης φέρεται να συμφώνησαν ότι τα ποσά που ο παραπονούμενος θα πλήρωνε στην εταιρεία θα εξοφλούνταν σε πρώτη ζήτηση από τα κέρδη του εν λόγω οργανισμού. Ακόμη φαίνεται να συμφώνησαν ότι τόσο ο παραπονούμενος όσο και η φερόμενη πρώτη ύποπτη θα ήταν συνέταιροι στην πιο πάνω εταιρεία κατά 50% έκαστος και ότι και οι δύο θα εργάζονταν σ' αυτήν λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό. Από ότι αναφέρεται συμφωνήθηκε ότι ο παραπονούμενος θα αναλάμβανε το λειτουργικό κομμάτι και τα οικονομικά θέματα της επιχείρησης ενώ η φερόμενη πρώτη ύποπτη θα αναλάμβανε θέματα που αφορούσαν το προσωπικό και το μενού της επιχείρησης. Από ότι επιπλέον αναφέρεται, στα πλαίσια υλοποίησης της συμφωνίας ο παραπονούμενος κατέβαλε στην πιο πάνω εταιρεία ποσό €100.000 μέσω τραπεζικής επιταγής της Τράπεζας Κύπρου, χρήματα με τα οποία η πιο πάνω εταιρεία φαίνεται να αγόρασε την επιχείρηση εστιατορίου. Περαιτέρω φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος πλήρωσε για λογαριασμό λειτουργίας της προαναφερόμενης επιχείρησης εστιατορίου επιπλέον ποσό €136.175,48 στην πιο πάνω εταιρεία ως έξοδα διακόσμησης και γεύματα προσωπικού. Παράλληλα φαίνεται ότι επειδή η πιο πάνω εταιρεία διατηρούσε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου, η φερόμενη πρώτη ύποπτη διευθέτησε την έκδοση τραπεζικής κάρτας στο όνομα του παραπονούμενου καθώς επίσης την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών τις οποίες φαίνεται να υπέγραφε ο παραπονούμενος. Σε ότι αφορά τη νομική πτυχή λειτουργίας της εταιρείας και μετοχική δομή της, φαίνεται ότι η φερόμενη δεύτερη ύποπτη ανέλαβε τη σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων. Προς τούτο φαίνεται να έπεισε τον παραπονούμενο να υπογράψει τα έγγραφα που του υπέδειξε παρόλο ότι αυτά ήταν στην ελληνική γλώσσα, πράγμα που αυτός φέρεται να έπραξε έχοντας εμπιστοσύνη στη φερόμενη πρώτη ύποπτο ως φίλη του που ήταν καθώς και στη φερόμενη δεύτερη ύποπτο ως δικηγόρος που είναι. Κατά διαστήματα ο παραπονούμενος φέρεται να υπέγραφε έγγραφα που αμφότερες φερόμενες ύποπτες του παρουσίαζαν, κάποια συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα και ορισμένα συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα, λέγοντας του ότι ήταν αναγκαία για τη μεταβίβαση των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας, ως η μεταξύ του παραπονούμενου και φερόμενης πρώτης ύποπτης συμφωνίας. Επίσης σημειώνεται ότι σε διάφορες ημερομηνίες οι φερόμενες ύποπτες διαβεβαίωναν τον παραπονούμενο ότι ήταν εγγεγραμμένος μέτοχος της εν λόγω εταιρείας κατά 50%. Την ίδια στιγμή φέρεται η δεύτερη ύποπτη με γραπτή βεβαίωση της να αναφέρει ότι ο παραπονούμενος είναι μέτοχος της προαναφερόμενης εταιρείας. Από ότι φαίνεται, βασιζόμενος στις διαβεβαιώσεις αυτές των δύο φερόμενων υπόπτων ότι θα λάμβανε το 50% των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, ο παραπονούμενος προχώρησε στην πληρωμή των πιο πάνω ποσών προς όφελος και για λογαριασμό της εταιρείας αυτής. Παρά τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο παραπονούμενος εκδιώχτηκε από την εταιρεία μετά από διαφορές που είχε με την φερόμενη πρώτη ύποπτη και κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησε ο δικηγόρος του μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος του Εφόρου Εταιρειών φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι ουδεμία μετοχή της πιο πάνω εταιρείας κατέχει και ότι μοναδική μέτοχος είναι η φερόμενη πρώτη ύποπτη. Από ότι επιπροσθέτως φαίνεται μέσα από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης, εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση διερευνάται το ενδεχόμενο διάπραξης των προαναφερομένων αδικημάτων. Αυτό με τη σειρά του φανερώνει ότι βρισκόμαστε στο στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης και ειδικότερα κατά πόσο τα εν λόγω άτομα εμπλέκονται στην διάπραξη των αδικημάτων αυτών. Περαιτέρω από τα γεγονότα που περιέχονται στην ένορκη δήλωση δημιουργείται εύλογη υποψία που συνδέει τα εν λόγω άτομα με την διάπραξη των υπό αναφερόμενων υπό διερεύνηση αδικημάτων. Τέτοια εύλογη υποψία φαίνεται να πηγάζει από την συμπεριφορά και ενέργειες που αποδίδονται στα κατονομαζόμενα πρόσωπα μέσα από την καταγγελία που ο παραπονούμενος υπέβαλε στην αστυνομία σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που αποκάλυψε ότι την περιβάλλουν σε συνάρτηση με τα ποσά που ισχυρίζεται ότι πλήρωσε και για το σκοπό που επικαλείται ότι το έπραξε. Επιπλέον φαίνεται πως οι αιτούμενες πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών και από μόνες τους αλλά και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που περιέχονται στην ένορκη δήλωση ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία των ερευνών στα πλαίσια εξιχνίασης της υπόθεσης. Επίσης έχω ικανοποιηθεί ότι η αποκάλυψη και παροχή των αιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων θα είναι προς το δημόσιο συμφέρον λαμβανομένων υπόψη του οφέλους που ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την αποκάλυψη ή παροχή των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων αλλά και των συνθηκών κατοχής των πληροφοριών από τους κατόχους τους. Συνεπώς η αιτούμενη αποκάλυψη και προσκόμιση πληροφοριών και εγγράφων είναι προς το δημόσιο συμφέρον αφού μέσα από την διερεύνηση της ενδέχεται να προκύψει όφελος. Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με την πλήρη διερεύνηση και εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής. Στη βάση των πιο πάνω θεωρώ ότι στην παρούσα περίπτωση πληρούνται όλες οι αιτούμενες προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Συνεπώς η αίτηση είναι δικαιολογημένη και ως εκ τούτου εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα εναντίον των Καθ' ων η αίτηση 1 και 2 ως εξής:
- Όπως οι Καθ' ων η αίτηση 1 και 2 αποκαλύψουν κατά πόσο τα κατονομαζόμενα στην αίτηση νομικά και φυσικά άτομα, ήτοι ΧΧΧ Potempa Αρ. Διαβ. ΧΧΧ ημερ. γεν. ΧΧΧ από τη Γερμανία και κάτοικος Κύπρου, ΧΧΧ Διανέλλου Δ.Τ. ΧΧΧ ημερ. γεν. ΧΧΧ από την Πάφο και η εταιρεία ΧΧΧ Loco Ltd Αρ. Εγγραφής ΗΕ ΧΧΧ, διατηρούν ή διατηρούσαν οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό την περίοδο από 01.12.16 μέχρι 31.10.
- Εφόσον ισχύει το πιο πάνω οι Καθ' ων η αίτηση 1 και 2 να αποκαλύψουν πληροφορίες και να παραδώσουν έγγραφα αναφορικά με το χρόνο ανοίγματος τέτοιων λογαριασμών, το πρόσωπο που τους άνοιξε, τα ονόματα των δικαιούχων, έγγραφα που δείχνουν καταστάσεις κίνησης τέτοιων λογαριασμών καταστάσεις και δικαιολογητικά έγγραφα των χρεοπιστώσεων που έγιναν στους λογαριασμούς για την περίοδο από 01.12.16 μέχρι 31.10.
- Το διάταγμα να επιδοθεί στα πρόσωπα εναντίον των οποίων εκδίδεται (ήτοι Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2), τα οποία υποχρεούνται να παραδώσουν στον αρχιαστυφύλακα ΧΧΧ Χατζηγιαννάκη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου τα συγκεκριμένα έγγραφα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουν προσδιοριστεί και αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση τόσο σε προφορική όσο και σε έγγραφη ή και σε ηλεκτρονική μορφή αν είναι δυνατό, εντός 7 ημερών από την επίδοση σ' αυτούς του διατάγματος. (Υπ.) ............. Γ. Βλάμης, Ε.Δ. Πιστόν αντίγραφον Πρωτοκολλητής Subject: Criminal/Interim (Αναφορά: Ποινικό/Ενδιάμεση Απόφαση/Αίτηση για διάταγμα αποκάλυψη τραπεζικών δεδομένων/Άρθρα 45 & 46 Ν.188(Ι)/2007) cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο