ΓΑΒΡΙΗΛ κ.α. ν. ΤΡΙΣΒΕΗ κ.α., Αρ. Αγωγής: 1253 / 2012, 2/12/2019

ΓΑΒΡΙΗΛ κ.α. ν. ΤΡΙΣΒΕΗ κ.α., Αρ. Αγωγής: 1253 / 2012, 2/12/2019 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLAR:2019:A305 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 1253 / 2012 Μεταξύ: 1. XXXXX ΓΑΒΡΙΗΛ 2. TRIANTOS DEVELOPERS LIMITED Εναγόντων -και- 1. XXXXX ΤΡΙΣΒΕΗ 2. XXXXX ΤΡΙΣΒΕΗ Εναγομένων Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου, 2019. Εμφανίσεις: Για ενάγοντες: Ο κ. Ανδρέας Ποιητής για ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΠΟΙΗΤΗΣ & ΣΙΑ (για ν'ακούσει απόφαση ο κ. Κότροφος) Για εναγόμενους: Ο κ. Παναγιώγης Χ΄΄Χριστοφής για ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ (για ν'ακούσει απόφαση η κα Χρυσάφη) Α Π Ο Φ Α Σ Η Ενάγοντας 1 και εναγόμενος 1 ήσαν οικογενειακοί φίλοι για χρόνια. Η προσπάθεια τους να δραστηριοποιηθούν από κοινού, το 2008, στον τομέα των ακινήτων στην Ρουμανία, όχι μόνο δεν ευοδώθηκε αλλά προέκυψαν διαφορές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την καταχώριση της αγωγής με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο. Σύμφωνα με τους προβαλλόμενους στην Έκθεση Απαίτησης ισχυρισμούς, οι ενάγοντες (η ενάγουσα 2 είναι εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του ενάγοντα 1, ο οποίος είναι ένας εκ των διευθυντών της) κατά ή περί τον Ιούλιο του 2008 συμφώνησαν με τον εναγόμενο 1, όπως ο τελευταίος τους «καταστήσει» είτε και τους δύο είτε οποιονδήποτε από αυτούς, συνιδιοκτήτες σε χωράφι που θα αγόραζαν από κοινού στην περιοχή Bergeni-Vidra κοντά στο Βουκουρέστι. Ειδικώτερα συμφωνήθηκε πως: (
2. i)η αναλογία την οποία θα κατέβαλλαν οι ενάγοντες ήταν €170.000=. (
3. ii)το μερίδιο των εναγόντων θα ενεγράφετο επ' ονόματι των εναγόντων αρ.2. (iii) το ακριβές μερίδιο των εναγόντων θα εξαρτάτο από το τίμημα το οποίο θα εσυμφωνείτο για την αγορά του κτήματος. (
4. iv)οι ενάγοντες, στους οποίους είχε υποδειχθεί η τοποθεσία του κτήματος, το αποδέχθησαν και εσυμφώνησαν. (
5. v)το κτήμα θα επωλείτο στην συνέχεια για προσπορισμό κέρδους. Οι ενάγοντες κατέβαλαν στον εναγόμενο 1: (α) κατά ή περί τον Μάϊο του 2008 €10.000=. (β) κατά τον Σεπτέμβριο του 2008 €160.500=. (γ) την ίδια περίοδο (Σεπτέμβριο 2008) κατέβαλαν για τα μεταβιβαστικά τέλη €300=. ________________ Σύνολο: €170.800=. ________________ Σε «κάποιο στάδιο» ο εναγόμενος 1 ανέφερε στους ενάγοντες πως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του από την συμφωνία «υπεισήλθε» ο εναγόμενος 2, ο οποίος και ανέλαβε από κοινού ή/και χωριστά με τον ίδιο, την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Οι ενάγοντες επανειλημμένα ζήτησαν από τους εναγόμενους την μεταβίβαση του ακινήτου, πλην όμως οι τελευταίοι δεν ανταποκρίθηκαν. Για να καθησυχάσουν τους ενάγοντες, οι εναγόμενοι έδιναν εξηγήσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας διεφάνη πως ήσαν εντελώς αβάσιμες ή/και δεν ανταποκρίνοντο στην πραγματικότητα. Οι εναγόμενοι προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους πρότειναν στους ενάγοντες την παραχώρηση άλλου κτήματος, το οποίο οι ενάγοντες δεν απεδέχθησαν αφού ήταν πολύ χαμηλής αξίας. Οι ενάγοντες εζήτησαν από τους εναγόμενους την επιστροφή των χρημάτων τους, αλλά «αυτοί εκώφευσαν». Είναι η θέση των εναγόντων πως οι εναγόμενοι «πλούτισαν» σε βάρος τους, χωρίς νόμιμη αιτία, με το ποσό των €170.800= και πως πέραν του ποσού αυτού οι ίδιοι υφίστανται περαιτέρω ζημιά, ίση με τον τόκο επί του πιο πάνω ποσού, ο οποίος καθορίζεται στο 4,5% από 1.9.2008 μέχρι εξόφλησης. Με την αγωγή τους αξιούν: «Α. €170.800.- σαν ποσό που κατεβλήθη για αντάλλαγμα που δεν εδόθη στους ενάγοντες ή και σαν ποσό κατά το οποίο οι εναγόμενοι ή και οποιοσδήποτε από αυτούς επλούτισαν εις βάρος των εναγόντων άνευ νομίμου αιτίας ή και για αιτία μη επακολουθήσασα ή και λήξασα. Β. Τόκο 4.5% επί του ως άνω ποσού από 01.09.2008 μέχρις εξοφλήσεως. Γ. Όλα τα δικαστικά έξοδα, πλέον 17% ΦΠΑ, πλέον έξοδα επίδοσης.» Η εκδοχή των εναγομένων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή των εναγόντων. Στην Έκθεση Υπεράσπισης τους προβάλλουν τα εξής: (α) σε «τυχαία» συνάντηση του ενάγοντα 1 με τον εναγόμενο 1 στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, ο τελευταίος ανέφερε στον πρώτο πως του «είχε προταθεί» η αγορά συγκεκριμένου κτήματος στην Ρουμανία, έκτασης περίπου 30.000 τ.μ. προς €64= το τετραγωνικό μέτρο και πως ο ίδιος ενδιαφερόταν για την αγορά 5.500 περίπου τ.μ. και πως επιθυμούσε να το αγοράσει μαζί με άλλους «συναγοραστές». (β) ο ενάγοντας 1 επέδειξε ενδιαφέρον για την συμμετοχή του σε 2.500 περίπου τ.μ. Ενδιαφέρον επέδειξαν επίσης και άλλα άτομα από την Λάρνακα όπως και «κάποιος» Ρώσσος διαμένων στην Λάρνακα. (γ) Ο ενάγοντας 1, ο εναγόμενος 1 καθώς και τα άλλα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στην αγορά του κτήματος, συμφώνησαν να ιδρύσουν κυπριακή μητρική εταιρεία, η οποία θα ήταν ο μοναδικός μέτοχος ρουμάνικης εταιρείας η οποία θα αγόραζε το κτήμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όντως, είχαν καταστεί μέτοχοι της κυπριακής «ιθύνουσας» μητρικής εταιρείας, όχι όμως με την προσωπική τους ιδιότητα, αλλά μέσω της «κυπριακής» εταιρείας του, ο καθένας. (δ) με την συγκατάθεση των «συμμετεχόντων», η αγορά του κτήματος έγινε από την δικηγόρο ή/και κτηματομεσίτρια XXXXX Sheldon Dana, την οποία ο εναγόμενος 1 (όπως και πάρα πολλοί άλλοι κύπριοι), χρησιμοποιούσε για πολλά χρόνια για πάρα πολλές συναλλαγές του στην Ρουμανία και η οποία διατηρούσε εκτεταμένη πελατεία στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (ε) η αγορά του κτήματος έγινε στην βάση αγοραπωλητηρίου εγγράφου, στο οποίο η «εν λόγω κυρία» εμφανιζόταν, προσωρινά, ως αγοράστρια μέχρις ότου συσταθεί νέα ρουμάνικη εταιρεία, στην οποία θα εγγραφόταν το κτήμα. Η εταιρεία αυτή θα ήταν θυγατρική της κυπριακής και ο μοναδικός μέτοχος της. (στ) όλοι οι μέτοχοι απέστειλαν την αναλογία τους για το τίμημα πώλησης και για τα διάφορα έξοδα. Το κτήμα αγοράστηκε πριν την σύσταση της ρουμάνικης εταιρείας, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων μέσα στα οποία έπρεπε να καταβληθεί το τίμημα, και επειδή για διάφορους λόγους, είχε καθυστερήσει η ίδρυση της κυπριακής μητρικής εταιρείας. (ζ) η εγγραφή του κτήματος στην ρουμάνικη εταιρεία που είχε ιδρυθεί, καθυστέρησε. Η XXXXX προέβαλε διάφορους λόγους, κυρίως πως έπρεπε να καταβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας ή και άλλοι φόροι (υπεβλήθησαν λόγω της εναρμόνισης της νομοθεσίας στην Ρουμανία για σκοπούς ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) αναδρομικά από το 2005-2008. (η) η XXXXX από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι και σήμερα (25.1.2013, ημερομηνία καταχώρησης της Έκθεσης Υπεράσπισης), βρίσκεται στις φυλακές για σωρεία καταχρήσεων και ποινικών αδικημάτων που διέπραξε σε βάρος πάρα πολλών επενδυτών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η XXXXX διέθεσε το εν λόγω κτήμα, όπως και όλη την περιουσία του εναγομένου 1 στην Ρουμανία, για δικό της λογαριασμό. Οι εναγόμενοι αρνούνται τους ισχυρισμούς των εναγόντων πως ο εναγόμενος 2 «αντικατέστησε ή/και άλλως πως» τον εναγόμενο 1. Είναι παραδεκτό τέλος από την πλευρά τους πως στα πλαίσια διαβουλεύσεων μεταξύ τους, ο «νέος αντιπρόσωπος του εναγόμενου 1» είχε αναφέρει στον ενάγοντα 1, πως εάν κάποιο από τα πολλά κτήματα του εναγόμενου 1 διασώζετο, τότε θα το διέθετε σ'αυτόν. Δυστυχώς κανένα από τα 29 κτήματα δεν διεσώθη, εκτός από ένα το οποίο οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές στην Ρουμανία δέσμευσαν για να χρησιμοποιηθεί ως σιδηροδρομικός σταθμός. Κατά την ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν από πλευράς εναγόντων, ο ενάγοντας 1 XXXXX Γαβριήλ (ΜΕ1) και η XXXXX Νικολάου (ΜΕ2). Από πλευράς εναγομένων κατέθεσαν ο εναγόμενος 2 XXXXX Τρισβέης (ΜΥ1) και ο XXXXX - XXXXX Hosu (ΜΥ2). Ο ενάγοντας 1, XXXXX Γαβριήλ (ΜΕ1), στα πλαίσια της κυρίως εξέτασης του κατέθεσε Γραπτή Δήλωση (Έγγραφο Α), το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: 1. «Είμαι ο XXXXX Γαβριήλ από τη Λάρνακα και ο 1ος ενάγων στην πιο πάνω υπόθεση. 2. Η εταιρεία TRIANTOS DEVELOPERS LTD είναι οι 2οι ενάγοντες και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η 2η ενάγουσα είναι ιδιοκτησία της οικογένειάς μου και είμαι ένας εκ των διευθυντών. Παρουσιάζω ως τεκμήριο το πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών με ημερομηνία 07/07/2008, στο οποίο φαίνονται οι μέτοχοι και η διεύθυνση της εταιρείας (Τεκμήριο 1). 3. Γνωρίζω τον 1° εναγόμενο από πάρα πολλά χρόνια και είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Γνωρίζω και τον 2° εναγόμενο πέραν από 15 χρόνια. Ο 2ος εναγόμενος ήταν συμμαθητής της κόρης μου. Ο 1ος εναγόμενος είναι πατέρας του 2ου εναγόμενου. Τόσο ο 1ος εναγόμενος, όσο και εγώ είχαμε δραστηριοποιηθεί στη Ρουμανία στον τομέα των ακινήτων. Βρεθήκαμε και μιλήσαμε σχετικά αρκετές φορές, τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Ρουμανία. 4. Κατά ή περί τον Ιούλιο του 2008, εποχή που οι αγοραπωλησίες ακινήτων ήταν σε έξαρση, ο 1ος εναγόμενος μου πρότεινε να αγοράσω μερίδιο σε χωράφι στη Ρουμανία μαζί του ή και με άλλους. Μου ανέφερε ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλη ευκαιρία. Δίπλα θα κτιζόταν μεγάλο εμπορικό κέντρο και είχε ήδη πελάτη, Ρώσο, για μεταπώληση με σεβαστό ποσό κέρδους. Δεν είχε όλα τα χρήματα και ζητούσε συνεταίρους. Τον πίστεψα και αποδέχθηκα την πρότασή του για αγορά μεριδίου εκ μέρους της 2ης ενάγουσας και συμφώνησα για λογαριασμό της. Το χωράφι βρισκόταν στην περιοχή Bergeni-Vidra Βουκουρέστι και θα το αγοράζαμε από κοινού με τον 1ο εναγόμενο, με στόχο τη μεταπώληση και τη δημιουργία κέρδους. Σ' αυτό δυνατό να υπήρχαν και άλλοι συνιδιοκτήτες. 5. Η συμφωνία μας είχε τους ακόλουθους όρους: (α) Οι 2οι ενάγοντες έπρεπε να καταβάλουν €170.000 και το μερίδιο που θα τους αναλογούσε θα εγγραφόταν στο όνομά τους. (β) Το ακριβές μερίδιο επί του χωραφιού που θα έπαιρναν οι 2οι ενάγοντες θα εξαρτάτο από το τίμημα που θα επιτυγχάνετο για την αγορά ολόκληρου του κτήματος. Αργότερα μου ανέφερε ότι το αναλογούν μερίδιο μας ήταν 2.500τ.μ.. (γ) Ο 1ος εναγόμενος μου ανέφερε την περιοχή του κτήματος, που ήταν στην Bergeni-Vidra Βουκουρέστι. (δ) Στόχος ήταν, όπως συμφωνήσαμε, το κτήμα να μην κρατηθεί, αλλά να πωληθεί για να αποκομίσουμε κέρδος. 6. Βασιζόμενος στα όσα μου ανέφερε ο 1ος εναγόμενος του επλήρωσα €170.800, καταθέτοντας τα σε προσωπικό του λογαριασμό, ήτοι: (α) €10.016 την 06/05/2008 στο λογαριασμό επ' ονόματι XXXXX TRISVEIS, με ΙΒΑΝ Νο. XXXXX2511 EU01, (β) €160.500 την 04/07/2008 στον προσωπικό λογαριασμό του 1ου εναγόμενου υπ' αρ.XXXXX288-7, στη ΣΠΕ Μακράσυκας, με επιταγή της 2ης ενάγουσας υπ' αρ. XXXXX7205 της ΣΠΕ Μακράσυκας, και (γ) €300 την 18/09/2009 στον προσωπικό λογαριασμό XXXXX288-7 του 1ου εναγομένου με επιταγή υπ' αρ. XXXXX7206 για μεταβιβαστικά τέλη, όπως μου ανέφερε ο 1ος εναγόμενος. Δέσμη επιταγών και καταθέσεων (Τεκμήριο 2). 7. Πρέπει να αναφέρω ότι η 2η ενάγουσα το ποσό αυτό το εξασφάλισε από δάνειο που συνήψε με τη ΣΠΕ Μακράσυκας και πληρώνει τόκους. Από τότε που πλήρωσε η εταιρεία τον 1° εναγόμενο, η 2η ενάγουσα έχει χρεωθεί για το ποσό που του εδόθη περί τις €100.000 σε τόκους. Το επιτόκιο εκυμαίνετο, αλλά κατά μέσο όρο υπελογίζετο ότι ήταν 4,5% ετησίως. Παρουσιάζω ως τεκμήριο τις πληρωμές και την κατάσταση λογαριασμού της 2ης ενάγουσας για τους τόκους (Τεκμήριο 3). 8. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο 1ος εναγόμενος μου ανέφερε ότι ο 2ος εναγόμενος, δηλαδή ο γιος του 1ου εναγόμενου, θα υπεισέρχετο στη θέση του και πλέον θα τον αντικαθιστούσε. Ο ίδιος πλέον δε θα ασχολείτο με επιχειρήσεις. Μου, ανέφερε, όμως, ότι εγώ θα ήξερα και τους δύο. Αυτό έγινε γύρω στο 2009. Από τότε μιλούσα για το κτήμα με το 2° εναγόμενο και κυριότερο ή μάλλον μοναδικό μας θέμα συζήτησης ήταν το πότε θα γινόταν η μεταβίβαση του μεριδίου μας στην εταιρεία μας στη Ρουμανία, αφού δεν κατορθώσαμε να το μεταπωλήσουμε. 9. Μεταξύ των άλλων, ο 2ος εναγόμενος όταν του ζητούσα εξηγήσεις μου έλεγε ότι τη μεταβίβαση την καθυστερούσε η δικηγόρος του, κάποια Κοσμήνα. Όταν αυτό μου το ανέφερε 2-3 φορές φρόντισα και συνάντησα την Κοσμήνα σε ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι περί το 2009. Αυτή εξέφρασε την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς για τη μεταβίβαση του μεριδίου που είχε αγοραστεί. Επίσης, μου ανέφερε ότι και η ίδια είχε μερίδιο και ήθελε να γίνουν οι μεταβιβάσεις για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και να πάρει και αυτή το μερίδιο της. Κατόπιν τούτου ανησύχησα περισσότερο και ενέτεινα τις ενέργειες προς τον 2° εναγόμενο, αφού ο 1ος εναγόμενος μου έκανε ξεκάθαρο ότι ανέλαβε ο 2ος εναγόμενος για τη διαδικασία της μεταβίβασης και της τιτλοποίησης και ότι μπορούσα να μιλώ και στους δύο. 10. Ο 2ος εναγόμενος με διαβεβαίωσε ότι πράγματι ανέλαβε αυτός και ότι ελέγχει αυτός την υπόθεση και ότι ο 1ος εναγόμενος έπαψε να ασχολείται με υποθέσεις. Μου είπε να μην ανησυχώ και να του έχω εμπιστοσύνη και ότι τα πάντα είναι υπό έλεγχο και θα κανονίσει κάθε εκκρεμότητα για να μεταβιβασθεί το μερίδιό μας στην εταιρεία μας στη Ρουμανία. Αυτό μου το διαβεβαίωσε δεκάδες φορές. 11. Μετά από πολλές ενοχλήσεις και έντονες παρατηρήσεις και απαιτήσεις μου, ζητώντας συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την αγορά, ο 2ος εναγόμενος μου έστειλε ένα fax από την Κοσμήνα ημερομηνίας 04/11/2009 που απευθυνόταν στον 2° εναγόμενο με προσοχή σε μένα, όπου ανέφερε ότι το συνολικό κόστος των 2.500τ.μ., συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, φόρων, κλπ. ήταν €170.450. Παρουσιάζω την επιστολή ως Τεκμήριο 4. 12. Επειδή δε θεώρησα σοβαρό το fαχ αυτό και κατόπιν πολλών διαμαρτυριών και έκφρασης ανησυχιών, ο 2ος εναγόμενος μου έστειλε δεύτερο fax, ιδιόχειρο, το οποίο παρουσιάζω ως Τεκμήριο 5. 13. Επειδή και πάλι δε θεώρησα σοβαρό στοιχείο ούτε αυτό το fax του υπενθύμισα τις ημερομηνίες και τα ποσά που τους πληρώθηκαν, αναγράφοντας τα πάνω στην επιστολή του fax την οποία παρουσιάζω. 14. Με τα πιο πάνω μου ανέφερε ότι το χωράφι 30618τ.μ. είναι εγγεγραμμένο στη GIA INVESTMENT AND DEVELOPMENT SRL, η οποία είναι ιδιοκτησία της ZULKA LTD και η ZULKA LTD είναι ιδιοκτησία της NOSEGO LTD. Στη 2η σελίδα, αναφέρονται σαν μέτοχοι της NOSEGO LTD, εκτός από τη 2η ενάγουσα, κάποιος XXXXX Αχιλλέως, τον οποίο θα πρότειναν οι εναγόμενοι σαν συνεταίρο, και η Τ & Α PROPERTIES LTD. Φυσικά ούτε αυτό με καθησύχασε, αλλά σε κάθε σχετική ανησυχία που εξέφραζα, ο 2ος εναγόμενος με διαβεβαίωνε ότι τα είχε όλα υπό έλεγχο και δεν έχω να ανησυχώ για τίποτε, επικαλείτο τον Αχιλλέως και έλεγε ότι αυτοί είναι νομικοί επιχειρηματίες και έδωσαν πολύ περισσότερα από εμένα και δεν ανησυχούν, αφού ελέγχουν την υπόθεση, και γιατί εγώ δημιουργώ προβλήματα και τους ενοχλώ χωρίς λόγο. 15. Εγώ ανησύχησα περισσότερο και απαίτησα αυτά που τους ζήτησα και έγραψα στο έντυπο του fax. Απαίτησα να μου δείξουν τουλάχιστον στοιχεία ότι αγοράσθηκε χωράφι στο Bergeni-Vidra Βουκουρέστι με τιμή αγοράς περί τα €2.000.000 από τη NOSEGO LTD, όπως αναλογεί το 100% των μετοχών, στην οποία είχε η 2η ενάγουσα 82 τοις χιλίοις μετοχές, κόστους €170.000, για να πεισθώ ότι θα εκπληρούσε τις υποχρεώσεις του. 16. Για κάποιο διάστημα δεν τους ενόχλησα λόγω προβλήματος υγείας (υπεβλήθηκα σε νευροχειρουργική εγχείριση τον Ιούλιο του 2010) και περίμενα φυσικά το αποτέλεσμα με έντονη καχυποψία και ανησυχία πλέον ότι θα έχανα τα χρήματά μου. 17. Σε κάθε επαφή που είχαμε, που πλέον ήμουν πολύ καχύποπτος, ο 2ος εναγόμενος προσπαθούσε να με καθησυχάζει με δικαιολογίες και προσχήματα, όπως ότι θα ήταν προτιμότερο να μην κατατεμαχίσουμε το κτήμα για να το πωλήσουμε ολόκληρο, για το οποίο βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις για να το πωλήσουμε απευθείας και δεν έβλεπε γιατί ανησυχούσα. 18. Αργότερα, ο XXXXX Αχιλλέως, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης υποτίθεται στην αγορά του κτήματος, με πληροφόρησε ότι η XXXXX ήταν φυλακή για απάτες. Όταν λέω συνιδιοκτήτης εξηγώ για ποιο λόγο: Όπως ανέφερα, εγώ θα έπαιρνα ένα μερίδιο του κτήματος, το οποίο θα επωλείτο για προσπορισμό κέρδους. Ασφαλώς, δεν με ενδιέφερε ο Αχιλλέως διότι δεν είχα κάμει οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του. Όμως ο Αχιλλέως ήταν συνιδιοκτήτης έχοντας μερίδιο στο κτήμα. 19. Τηλεφώνησα στον 2° εναγόμενο επανειλημμένα και δεν απαντούσε. Αργότερα μου τηλεφώνησε ο 1ος εναγόμενος και μου είπε ότι η XXXXX τον έχει καταστρέψει. Μου πρότεινε να πάμε μαζί στη Ρουμανία και πήγαμε. Του ανέφερα ρητά ότι δεν είχα καμία συμφωνία με την XXXXX, αλλά με τον ίδιο. 20. Στις 26/03/2012 πήγαμε στη Ρουμανία με τον 1° εναγόμενο, τον 2° εναγόμενο και τον κ. XXXXX Αχιλλέως. Εκεί συναντηθήκαμε με κάποιο Νίνο, που μου τον παρουσίασε ο 1ος εναγόμενος σαν συνεργάτη του και μας επιβεβαίωσε ότι η XXXXX ήταν φυλακή. Εκείνο που μας ανέφερε ο Νίνο ήταν ότι η XXXXX χρωστούσε στο Ρουμανικό δημόσιο €600.000, ποσό για το οποίο το δημόσιο δέσμευσε το χωράφι. Την επόμενη μέρα πήγαμε σε κάποιο γραφείο που μου το παρουσίασαν ως το γραφείο της XXXXX, όπου μου σύστησαν δύο κοπέλες σαν λογίστριες της XXXXX, οι οποίες μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα χωράφι ή μερίδιο στο όνομα ή για λογαριασμό της 2ης ενάγουσας. 21. Παρά τις προτροπές και παρακλήσεις μου δεν μας έδειξαν ούτε και κανένα έγγραφο που να δείχνει την αγορά του συγκεκριμένου χωραφιού ούτε από την XXXXX, ούτε και καμιά απόδειξη πληρωμής που να σχετίζεται με τέτοια αγορά, ούτε ο,τιδήποτε σχετικό με χρέος €600.000 ή με κατάσχεση του χωραφιού. 22. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο μου τηλεφώνησε ο Νίνο και μου πρότεινε εκ μέρους του 1ου εναγομένου, εις αντάλλαγμα του μεριδίου μου, να δώσει στην 2η ενάγουσα ένα χωράφι εκτάσεως 12 οικοπέδων στο Tartachesti. Το μοναδικό που βρέθηκε στο όνομα του συζύγου της XXXXX, όπως μου ανέφερε ο XXXXX. Μου έστειλε και σχετικά τοπογραφικά (Τεκμήριο 6). Όμως, αυτό είναι πολύ χαμηλότερης αξίας και δεν το αποδέχθηκα. 23. Αργότερα, πάλι ο Νίνο μου πρότεινε άλλο κτήμα στο Kalodechsti για το οποίο μου έστειλε, επίσης, τοπογραφικά, το οποίο, ισχυρίστηκε, ήταν ιδιοκτησίας του 1ου εναγομένου και το μοναδικό που διασώθηκε από την XXXXX, όπως μου είπε. Μου είπε αν δεν δεχθώ θα χαθούν τα χρήματα που εδόθησαν. Πάλι δεν τα αποδέχθηκα και επικοινώνησα με τον 1° εναγόμενο και ζήτησα πίσω τα χρήματα μου. 24. Αργότερα βρέθηκα με τον XXXXX Αχιλλέως, υποτιθέμενο συνιδιοκτήτη στο χωράφι, ο οποίος με πληροφόρησε ότι είχε ακριβώς τις ίδιες προτάσεις από το XXXXX με τα ίδια κτήματα, τα οποία από έρευνα του ανακάλυψε ότι δεν ανήκαν στην XXXXX ή τον σύζυγο της, ούτε στον 1° εναγόμενο ή εταιρεία του, αλλά στο XXXXX. Παρουσιάζω ως τεκμήριο τις προτάσεις του Νίνο. 25. Παρουσιάζω, επίσης, επιστολή της XXXXX (Τεκμήριο 7) που μου έδωσε ο Αχιλλέως. Στην επιστολή αυτή αναφέρονται οι εταιρείες των άλλων που θα εγγράφετο το ακίνητο, ενώ για τη 2η ενάγουσα αναφέρει ότι θα εγγραφεί στο όνομα της εταιρείας του Gavril όταν εγγραφεί τέτοια, διότι για την ώρα δεν υπήρχε ρουμανική εταιρεία. Θα πρέπει να πω ότι Gavril είμαι εγώ. Οι εναγόμενοι γνώριζαν πολύ καλά ότι υπήρχε οικογενειακή μας εταιρεία ακινήτων στη Ρουμανία, αφού δραστηριοποιούμαστε εκεί από χρόνια και χωρίς εταιρεία είναι αδύνατη η δραστηριοποίηση από μη Ρουμάνο υπήκοο. Η επιστολή αυτή ξεκαθάρισε τις ανησυχίες μου, διότι σε μένα έλεγαν ότι το μερίδιο που αναλογεί στη 2η ενάγουσα ήταν 2.500τ.μ., ενώ στην επιστολή αυτή ανεφέρετο 6.250τ.μ.. Εκεί ήταν που ξεκαθάρισα ότι οι εναγόμενοι κώφευαν στις εκκλήσεις μου και δεν πρόκειται να μου μεταβιβάσουν ποτέ, ούτε να μου δώσουν τα χρήματά μου. 26. Θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω στο σεβαστό Δικαστήριο ότι δύο ή τρεις φορές πήγα στην Αστυνομία να καταγγείλω τα σχετικά και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, κάποιος λοχίας Μελής, αρνήθηκε να πάρει κατάθεση επειδή εκινήθη αγωγή μέσω δικηγόρου, όπως μου είπε. 27. Συμφωνήσαμε να μου μεταβιβάσουν το κτήμα που μου ανέφεραν, δεν μου μεταβίβασαν, τους πλήρωσα και δεν μου έδωσαν ούτε τα χρήματά μου πίσω. 28. Γι' αυτό ζητώ τη βοήθεια του Δικαστηρίου.» Αντεξεταζόμενος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, πως ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ακινήτων στην Ρουμανία από το 2002. Ίδρυσε, ως προς τούτο, δύο εταιρείες στις οποίες μέτοχοι ήσαν μέλη της οικογένειας του (η σύζυγος και τα παιδιά του). Η πρώτη εταιρεία «επένδυσε» σε κτίρια και η δεύτερη σε χωράφια. Δεν γνώριζε πως το επίμαχο ακίνητο «εντοπίστηκε» από την XXXXX Sheldon ούτε και πως η τελευταία ήταν ο «καθοδηγητής» του εναγόμενου 1, XXXXX Τρισβέη, στις επενδύσεις του στα ακίνητα. Επέμενε στην θέση πως αυτό που συμφώνησε με τον XXXXX Τρισβέη ήταν να βρεθούν τα κεφάλαια, να αγοραστεί το χωράφι και στην συνέχεια (αφού «ο Τρισβέης είχε έτοιμο τον αγοραστή») να πωληθεί και να διανεμηθούν οι εισπράξεις αναλόγως των λεφτών που έδωσε ο καθένας. Όταν ο αγοραστής «χάθηκε», έπρεπε να βρεθεί τρόπος να κατοχυρωθεί η ιδιοκτησία του. Συμφωνήθηκε (με τον Τρισβέη) πως το μερίδιο που αντιστοιχούσε στα χρήματα που έδωσε, να εγγραφεί σε εταιρεία του (συμφερόντων της οικογένειας του συγκεκριμένα) στην Ρουμανία. Τούτο όμως δεν έγινε. Σε υποβολή του συνηγόρου Υπεράσπισης πως αυτό που συμφωνήθηκε δεν ήταν να καταστεί είτε ο ίδιος είτε η ενάγουσα 2 συνιδιοκτήτρια γης στην Ρουμανία αλλά η δημιουργία ρουμάνικης εταιρείας (Zulka Development SRL) στην οποία θα εγγράφετο το χωράφι, απάντησε πως το 2008 όταν έγινε η συμφωνία και δόθηκαν τα λεφτά, δεν ετίθετο θέμα σύστασης ρουμάνικης εταιρείας, καθότι υπήρχε έτοιμος ο αγοραστής για να μεταπωληθεί το κτήμα. Ο εναγόμενος 1 θα αγόραζε το ακίνητο, θα το ενέγραφε σε εταιρεία δική του ή σε εταιρεία που θα σύστηνε από κοινού με τους αγοραστές και στην συνέχεια το κτήμα θα μεταπωλείτο. Σε υποβολή επίσης πως τα χρήματα τα έδωσε για να καταστεί μέτοχος της Zulka Development SRL η οποία θα αγόραζε το ακίνητο, κατέθεσε πως καμία τέτοια συζήτηση έγινε ούτε για «συμμετοχή σε εταιρεία ούτε για ίδρυση εταιρείας». Επανέλαβε πως η συμφωνία ήταν να αγοραστεί το ακίνητο και να μεταπωληθεί. Η XXXXX Νικολάου (ΜΕ2), εκπρόσωπος της ΚΕΔΙΠΕΣ κατέθεσε πως η TRIANDOS DEVELOPERS LTD έλαβε στις 2.3.2008 από την πρώην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ, πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους €170.000= (η Συμφωνία Δανείου σε Τρεχούμενο Λογαριασμό κατατέθηκε ως Τεκμήριο 8). Ανοίχθηκε τρεχούμενος λογαριασμός με όριο €170.000=. Δεν γνώριζε ποιος ο σκοπός του δανείου. Ο λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 22.9.2017. Πληρώθηκε το ποσό των €183.300,30. Κατάσταση λογαριασμού σε σχέση με τον Τρεχούμενο Λογαριασμό για την περίοδο 3.1.2008 - 22.9.2017, κατατέθηκε ως Τεκμήριο 9. Ο εναγόμενος 2, XXXXX Τρισβέης (ΜΥ1), επίσης κατέθεσε στα πλαίσια της κυρίως εξέτασης του Γραπτή Δήλωση (Έγγραφο Β), το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: 1. «Ονομάζομαι XXXXX Τρισβέης και είμαι ο εναγόμενος 2 στην παρούσα υπόθεση. Είμαι υιός του XXXXX Τρισβέη που είναι ο εναγόμενος 1. 2. Ήρθα στην Κύπρο, μετά από τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2004, και έκτοτε εργάζομαι στην οικογενειακή μας επιχείρηση. 3. Οι γονείς μου, δραστηριοποιούνταν για πολλά χρόνια στο εμπόριο και στον τομέα των ακινήτων. Μέχρι το 2007 ασχολούμασταν και με την ανάπτυξη της. 4. Περί το 2002, ο πατέρας μου αποφάσισε να εξετάσει την αγορά ακινήτων της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα μου, κατά τις επισκέψεις του στην Ρουμανία, δημιούργησε την εντύπωση ότι οι τιμές των ακινήτων ήταν πολύ χαμηλές και πίστευε ότι λόγω της ενταξιακής πορείας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανέβαιναν αισθητά οι τιμές των ακινήτων και ότι υπήρχαν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. 5. Την περίοδο εκείνη, ο πατέρας μου γνώρισε την δικηγόρο XXXXX Shelton, η οποία παρουσίασε τον εαυτό της ως εξειδικευμένη σε θέματα ακινήτων, με πολύ καλή γνώση της αγοράς ακινήτων της Ρουμανίας και των αναπτυξιακών έργων που θα γίνονταν λόγω της ένταξης της Ρουμανίας στην Ε.Ε.. Για τους προαναφερόμενους λόγους ο πατέρας μου πείστηκε πως η κ. Shelton μπορούσε να τον καθοδηγήσει σε επενδύσεις οι οποίες θα του επέφεραν μεγάλο κέρδος. 6. Παρόλο που δεν είχα οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τις συναλλαγές του πατέρα μου στην Ρουμανία, τις οποίες ο πατέρας μου χειριζόταν προσωπικά, επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, κατόπιν παράκλησης της μητέρας μου, η οποία ανησυχούσε για εκείνον, τον ακολουθούσα στα περισσότερα του ταξίδια και έκανα ότι μπορούσα για να τον αποφορτίζω από την πίεση που του δημιουργούσαν οι επαγγελματικές του δραστηριότητες. Επιθυμώ να παρουσιάσω στο Δικαστήριο τα ιατρικά πιστοποιητικά ημερ. 15/10/18, ημερ. 13/11/13 και ημερ. 03/07/2017. 7. Περί το 2008, κατά την αναχώρηση μας από το Βουκουρέστι, συναντήσαμε στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου τον κ. XXXXX Γαβριήλ, ενάγοντα αρ. 1 στην παρούσα υπόθεση, τον οποίο ο πατέρας μου γνώριζε από προηγουμένως. 8. Ο κ. Γαβριήλ, μας είπε, στην συνάντηση εκείνη, ότι έκανε διάφορες επενδύσεις στην Ρουμανία. Από ότι θυμάμαι, μας ανέφερε πως είχε προβλήματα με κάποια επένδυση που έκανε στο Βουκουρέστι και συγκεκριμένα μας είπε ότι ανακαίνιζε κάποιο κτήριο και είχε προβλήματα με τους εργολάβους του, είτε επειδή τον υπερχρέωναν, είτε επειδή του έκλεβαν οικοδομικά υλικά και για τον λόγο αυτό έπρεπε να επισκέπτεται συχνά το Βουκουρέστι για να επιβλέπει τις εργασίες. 9. Ο πατέρας μου, του ανέφερε κατά την συζήτηση που έγινε στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, ότι προχώρησε και εκείνος σε κάποιες επενδύσεις μέσω της δικηγόρου XXXXX Shelton και του ανέφερε ότι πρόσφατα του είχε εισηγηθεί να αγοράσει ένα ακίνητο στην περιοχή Berceni-Vidra. Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στο αεροδρόμιο, του είπε στην παρουσία μου, ότι το εν λόγω ακίνητο το είχε εντοπίσει η κ. Shelton, ήταν έκτασης περίπου 30.000 τ.μ., με τιμή πώλησης προς €64 το μέτρο και ότι σύμφωνα με την κ. Shelton ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία επειδή κοντά στο ακίνητο θα κτιζόταν μεγάλο εμπορικό κέντρο και θα γίνονταν σημαντικές βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της συγκεκριμένης περιοχής. 10.O πατέρας μου είπε στον κ. Γαβριήλ ότι ενδιαφερόταν για την αγορά 5.500 περίπου τ.μ. και ότι στο εν λόγω ακίνητο θα επένδυε και ο επιχειρηματίας κ. XXXXX Αχιλλέως. Ο κ. Γαβριήλ ζήτησε από τον πατέρα μου να επικοινωνήσει με την κ. Shelton και να την ενημερώσει ότι ενδιαφερόταν να επενδύσει και εκείνος. Σύμφωνα με τον πατέρα μου, λίγες μέρες μετά που επιστρέψαμε στην Κύπρο, ο κ. Γαβριήλ τον ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει 2500 τ.μ. 11. Όλες οι αγοραπωλησίες που έγιναν από τον πατέρα μου, πριν την αγορά της γης στην περιοχή Berceni Vidra, γίνονταν μέσω Ρουμανικών εταιρειών που ίδρυε για λογαριασμό μας η κ. Shelton. 12. Πριν σταλούν τα χρήματα για την αγορά της γης στο Berceni Vidra, κάποιο τρίτο πρόσωπο, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μας είπε ότι εάν δημιουργούσαμε 2 Κυπριακές εταιρείες, μητρική και θυγατρική και η θυγατρική ήταν ιδιοκτήτρια των μετοχών της Ρουμάνικης που θα αγόραζε το ακίνητο, τότε, κατά την πώληση του ακινήτου θα είχαμε λιγότερες φορολογικές υποχρεώσεις προς τις Κυπριακές αρχές. 13. Από ότι θυμάμαι, ο κ. Γαβριήλ δεν είχε άποψη για το θέμα αυτό και μας είπε να προχωρήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε ως ορθό. Ο πατέρας μου, δεν είχε τις απαραίτητες φορολογικές γνώσεις για να γνωρίζει εάν η συμβουλή αυτή ήταν ορθή. Ο τρίτος συνέταιρος, κ. XXXXX Αχιλλέως συζήτησε το θέμα με τον αδελφό του XXXXX Αχιλλέως, ο οποίος είναι δικηγόρος στην Λεμεσό και ασχολείται εξ' όσων γνωρίζω, με εταιρικό και φορολογικό δίκαιο, ο οποίος μας είπε ότι θα ήταν καλύτερο να προχωρήσουμε με την δημιουργία των εταιρειών. 14. Με την σύμφωνη γνώμη όλων των συνεταίρων, χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του δικηγόρου XXXXX Αχιλλέως, στον οποίο δόθηκαν οδηγίες για να προχωρήσει με την σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και να ιδρύσει δυο Κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μητρική και θυγατρική. 15. Πράγματι ο κ. XXXXX Αχιλλέως ίδρυσε την Κυπριακή εταιρεία Nosego Ltd, Η.Ε. 229802, με ημερομηνία ίδρυσης την 23/05/2008 της οποίας μέτοχοι ήταν η εταιρεία μας Τ & Α Properties Ltd, Η.Ε. 227446 η ενάγουσα 2 εταιρεία Triandos Developers Ltd και ο XXXXX Αχιλλέως. Επιθυμώ να παρουσιάσω αντίγραφα του πιστοποιητικού σύστασης, του Ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της εταιρείας Nosego Ltd, Η.Ε. 229802 και των σχετικών εντύπων Η.Ε.1, Η.Ε.2 και Η.Ε.3, τα οποία εντοπίστηκαν από τους δικηγόρους μας στο διαδικτυακό αρχείο του εφόρου εταιρειών (Τεκμήριο 10). 16. 17. Στην συνέχεια ο κ. XXXXX Αχιλλέως ίδρυσε την Κυπριακή εταιρεία Zulka Ltd, Η.Ε. 231660, με ημερομηνία ίδρυσης την 17/06/2008, της οποίας μέτοχος και διευθυντής ήταν η Κυπριακή εταιρεία Nosego Ltd. Επιθυμώ να παρουσιάσω αντίγραφα του πιστοποιητικού σύστασης, του Ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της εταιρείας Ζulka Ltd, H.Ε. 231660 και των σχετικών εντύπων Η.Ε.1, Η.Ε.2 και Η.Ε.3, τα οποία εντοπίστηκαν από τους δικηγόρους μας στο διαδικτυακό αρχείο του εφόρου εταιρειών (Τεκμήριο 11). 18. Αμέσως μετά την ίδρυση των προαναφερόμενων εταιρειών, με την σύμφωνη γνώμη όλων των συνέταιρων, δόθηκαν οδηγίες στην κ. XXXXX Shelton να προχωρήσει με την σύσταση Ρουμανικής εταιρείας η οποία θα ήταν η δικαιούχος του χωραφιού στο Bercedi-Vidra. Από ότι θυμάμαι, ο δικηγόρος μας στην Κύπρο κ. XXXXX Αχιλλέως είχε στείλει τότε τα απαραίτητα έγγραφα στην κ. XXXXX Shelton για να μπορέσει να εγγράψει την Ρουμανική εταιρεία η οποία θα ήταν η ιδιοκτήτρια του ακινήτου. 19. Εντόπισα από τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, μήνυμα της κ. XXXXX Shelton ημερομηνίας 09/07/08 που σχετίζεται με την σύσταση της Ρουμανικής Εταιρείας. Με το προαναφερόμενο μήνυμα, με ενημέρωνε, ότι χρειαζόταν κάποια έγγραφα και μου επισύναψε σχετική δήλωση που ήθελε να υπογραφτεί από τον Αχιλ XXXXX λέα Αχιλλέως για να μπορέσει να εγγράψει την Ρουμανική εταιρεία S.C. ZULKA DEVELOPMENT S.R.L. Επιθυμώ να παρουσιάσω αντίγραφο του μηνύματος που έλαβα από την κ. XXXXX Shelton και της επισυναπτόμενης δήλωσης [Τεκμ.12