Nibulon S.A. ν. BSC GmbH κ.α., Αρ. Αγωγής: 4662/16, 13/10/2020

Nibulon S.A. ν. BSC GmbH κ.α., Αρ. Αγωγής: 4662/16, 13/10/2020 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2020:A422 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 4662/16 Μεταξύ: Nibulon S.A. Εναγόντων και 1) BSC GmbH 2) Carpentaria Trading Limited 3) Agrotrade Group SA 4) AGT Capital Management Ltd 5) Ursule Business SA 6) Agrotrade Capital LLC 7) XXXXX Sergiiovych Kozhemyako Εναγόμενοι Ημερομηνία: 13/10/2020 Αίτηση ημερ. 29/11/2019 για αποκάλυψη εγγράφων Εμφανίσεις: Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: κα Χρ. Κότσαπα με κ. Κωνσταντίνου για Άντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί ΔΕΠΕ και Μ. Κορέλλης & Σία ΔΕΠΕ Για Εναγόμενους 2, 3, 4, 6 και 7/Καθ' ων η Αίτηση: κα Α. Χρίστου με κ. Δημητρίου για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ --------------------------- ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την πιο πάνω αγωγή που καταχώρισε η Ενάγουσα στις 06/10/2016, ως έχει τροποποιηθεί με σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 09/03/2020, διεκδικεί από τους Εναγόμενους διάφορα ποσά υπό μορφή ειδικών αποζημιώσεων καθώς και γενικές και τιμωρητικές αποζημιώσεις. Ειδικότερα, ζητούν τα ακόλουθα ποσά ως ειδικές αποζημιώσεις: (α) το ποσό των USD4.291.176,40 πλέον τόκους για κατ' ισχυρισμό συνωμοσία προς εξαπάτηση και/ή για ζημιά που υπόστηκε η Ενάγουσα ως αποτέλεσμα, κατ' ισχυρισμό, παράνομων πράξεων των Εναγομένων. (β) το ποσό των GBP37.948,70 για δικηγορικά έξοδα στη διαδικασία GAFTA και (γ) τα ποσά των €5.400 και €59.622,53 για διεξαγωγή έρευνας περιουσιακών εξόδων και για έξοδα συμβούλων και δικηγόρων, αντίστοιχα. Πέραν των ανωτέρω, ζητούν την έκδοση διατάγματος το οποίο να απαγορεύει στους Εναγόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους από του να εκχωρήσουν, αποξενώσουν ή/και μειώσουν την αξία της περιουσίας και των μετοχών τις οποίες οι Εναγόμενοι 2, 3, 4 και 7 κατέχουν στην Εναγόμενη 6 ή των μετοχών που η Εναγόμενη 6 κατέχει σε εταιρείες που απαριθμούνται στο Παράρτημα «Α», μέχρι του συνολικού ποσού που διεκδικούνται, ως άνω, υπό μορφή ειδικών αποζημιώσεων. Όπως προκύπτει από το φάκελο, η αγωγή έχει επιδοθεί στην Εναγόμενη 5, η οποία δεν κατεχώρισε εμφάνιση ενώ δεν κατέστη δυνατή η επίδοση στην Εναγόμενη 1. Υποδεικνύεται, επίσης, πως στα πλαίσια μονομερούς αιτήσεως η Ενάγουσα εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα με το οποίο οι Εναγόμενοι εμποδίζονταν να αποξενώσουν ή μειώσουν την αξία της περιουσίας των Εναγομένων, ως επιζητείται με το ως άνω αιτητικό του κλητηρίου. Το υπό αναφορά συντηρητικό διάταγμα οριστικοποιήθηκε με κάποιες διαφοροποιήσεις, ως προκύπτει από το πρακτικό του Δικαστηρίου και το σχετικό διάταγμα ημερομηνίας 28/11/2017. Μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας, οι διάδικοι καταχώρισαν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων κατόπιν σχετικών οδηγιών του Δικαστηρίου. Με την υπό εξέταση αίτηση η Αιτήτρια επιδιώκει όπως οι Καθ' ων προβούν σε περαιτέρω - ειδική - αποκάλυψη εγγράφων τα οποία, κατ' ισχυρισμό, σκοπίμως δεν έχουν συμπεριλάβει στον κατάλογο των εγγράφων που έχουν αποκαλυφθεί στα πλαίσια της γενικής αποκάλυψης. Ειδικότερα με την αίτηση επιδιώκεται η αποκάλυψη και επιθεώρηση των ακόλουθων εγγράφων: «(α) Όλα τα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, κεφάλαια, έσοδα, έξοδα, υπόλοιπα και ταμειακές ροές των εναγόμενων 1 και 5 στις οποίες βασίστηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Agrotrade για τα έτη 2011-2015, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό και μόνο ενδεικτικά των εγγράφων που αφορούν: (
i)Την απόκτηση θυγατρικών (acquisition of subsidiaries), (
ii)Έσοδα (revenue), (iii) To κόστος πωλήσεων (cost of sales), (
iv)Έξοδα πώλησης και διανομής (selling and distribution expenses), (
v)Γενικές διοικητικές δαπάνες (general administrative expenses), (
vi)Άλλα λειτουργικά έσοδα (other operating income), (vii) Άλλα λειτουργικά έξοδα (other operating expenses), (viii) Άλλα μη λειτουργικά εισοδήματα (other non-operating income), (
ix)Άλλες μη λειτουργικές δαπάνες (other non-operating expenses), (
x)Έξοδα υποτιμήσεων και αποσβέσεων (depreciation and amortization expenses), (
xi)Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα, καθαρά (financial income/expense net) (xii) Έξοδα παροχών σε εργαζομένους (employee benefit expense), (xiii) Φόρος εισοδήματος (income tax), (xiv) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (property, plant and equipment), (
xv)Άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets), (xvi) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (biological assets), (xvii) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (long-term receivables), (xviii) Αποθέματα (inventories), (xix) Εμπορικούς λογαριασμούς εισπρακτέα, καθαρά (trade accounts receivable, net), (
xx)Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, καθαρά (prepayments and other receivables; net), (xxi) Φόροι ανακτήσιμοι και προπληρωμένοι, καθαρά (taxes recoverable and prepaid; net), (xxii) Την κίνηση δικαιωμάτων (movement in allowances), (
i)Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών (cash and cash equivalents), (
ii)Μετοχικό κεφάλαιο (share capital), (iii) Πρόσθετο κεφάλαιο (additional capital), (
iv)Αποθεματικό του νομίσματος μετατροπής σε νόμισμα παρουσίασης (reserve of conversion currency into presentation currency) (
v)Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (finance lease liabilities), (
vi)Δάνεια και δανεισμός (loans and borrowings), (vii) Ομόλογα (bonds), (viii) Υποχρεώσεις συναλλαγών στο λογαριασμό (trade accounts payables), (
ix)Λοιπές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις (other liabilities and charges), (
x)Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών (related parties transactions), (
xi)Αναλήψεις υποχρεώσεων και απρόβλεπτα (commitments and contingencies (xii) Τέλη ελέγχου (audit fees), (xiii) Γνωστοποίηση της αναδιατύπωσης (restatement disclosure), (xiv) Κέρδη ανά μετοχή (earnings per share), (
xv)Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (events after the reporting period), (xvi) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (namely consolidated financial statements) (xvii) Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων (consolidated statements of comprehensive income), (xviii) Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης (consolidated statement of financial position), (xix) Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (consolidated statement of changes in equity), (
xx)Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (consolidated statement of cash flows). (β) To επίσημο παράπονο και/ή το αίτημα και/ή έγγραφο μαζί με τα σχετικά επισυνημμένα τα οποία κατατέθηκαν από την Agrotrade Export LLC την 28/6/17 στην Αστυνομία στην Ουκρανία, με βάση των οποίων η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα διαδικτυακής επίθεσης (cyber attack), μαζί με αποδεικτικό κατάθεσης αυτών στην Αστυνομία της Ουκρανίας. (γ) Λίστα των εγγράφων που καταστράφηκαν ή διαγράφηκαν λόγω της διαδικτυακής επίθεσης που δέχθηκε η Agrotrade Export LLC όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην Αστυνομία της Ουκρανίας την 28/6/17, στο βαθμό που αυτά είναι σχετικά με την παρούσα υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εγγράφων που σημειώνονται στην ειδοποίηση επιθεώρησης των εναγόντων ημερομηνίας 4/4/19 με αριθμούς 1-6, 12, 16 και 18 και όπως οι καθ'ών η αίτηση σημειώνουν στην ένορκο δήλωση τους ημερομηνίας 29/7/19. (δ) Τη συμφωνία δανείου/πρόταση δανείου από την EBRD προς την Agrotrade Company LLC, όπου φαίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε το εν λόγω δάνειο όπως επίσης και τον ουσιώδη χρόνο που δόθηκε, αναιρούμενων τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών, ως σημειώνεται στην επιστολή της EBRD ημερομηνίας 10/4/12 που οι καθ'ών η αίτηση απεκάλυψαν στην ένορκο δήλωση τους ημερομηνίας 29/7/19. (ε) Απόδειξη πληρωμής του τιμήματος αγοράς των μετοχών στην εναγόμενη 5 από τον XXXXX leleftheriadi προς την εναγόμενη 4. (στ) Έγγραφα που να δεικνύουν πότε και πως ο XXXXX leleftheriadi συνδέθηκε με τον όμιλο Agrotrade, είτε διευθυντής είτε ως εργοδοτούμενος είτε άλλως πως. (ζ) Πλήρεις οικονομικές καταστάσεις της εναγόμενης 1 για τα έτη 2011-2014. (η) Καταστατικό της εναγόμενης 1 όπως επίσης και πληρεξούσια έγγραφα τα οποία δόθηκαν με βάση το εν λόγω καταστατικό. (θ) Καταστατικό και οικονομικές καταστάσεις της εναγόμενης 5. (ι) Ηλεκτρονικά μηνύματα και αλληλογραφία που ανταλλάχτηκε μεταξύ της Louis Dreyfus Commodities Swiss SA ως σημειώνεται στην παράγραφο 13.22 της υπεράσπισης. (ια) Απόφαση του ομίλου Agrotrade να μεταφέρει τις μετοχές της εναγόμενης 1 στην εναγόμενη 5 ως σημειώνεται στην παράγραφο 13.29 της υπεράσπισης. (ιβ) Απόφαση της Agrotrade Company LLC ημερομηνίας 18/4/12 (ι) να αλλάξει τη δικαιοδοσία της εναγόμενης 1 σε εταιρεία με βάση την Ελβετία, (ιι) να αλλάξει τη δικαιοδοσία της εναγόμενης 5 σε εταιρεία με βάση τους Βρετανικούς Παρθένους Νήσους (ιιι) να απομακρύνει τις πιο πάνω εταιρείες από τον όμιλο Agrotrade ως σημειώνεται στο Έγγραφο 27 των εγγράφων που οι καθ'ών η αίτηση αποκάλυψαν με την ένορκο δήλωση τους ημερομηνίας 29/7/19.» Η αίτηση εδράζεται στη Δ.28 θ

(1)

(4)και

(11)και υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του Α. Κωνσταντίνου, δικηγόρου στο δικηγορικό οίκο που εκπροσωπεί την Ενάγουσα στην οποία παρατίθεται το ιστορικό που σχετίζεται με τις προηγηθείσες ένορκες αποκαλύψεις και επεξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν την Αιτήτρια να υποβάλει το υπό εξέταση αίτημα. Οι Καθ' ων η Αίτηση καταχώρισαν Ένσταση υποστηριζόμενη από ένορκη δήλωση του δικηγόρου Ν. Μιχαήλ, στην οποία παρατίθενται τα γεγονότα και επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι Καθ' ων υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να διαταχθεί από το Δικαστήριο η αποκάλυψη οποιουδήποτε από τα έγγραφα που ζητούνται να αποκαλυφθούν με την Αίτηση. Οι λόγοι της Ένστασης θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως: (α) Με την Αίτηση η Αιτήτρια επιδιώκει κατ' ουσίαν «ψάρεμα μαρτυρίας» και σε κάθε περίπτωση απέτυχε να καταδείξει ότι τα έγγραφα που ζητά να αποκαλυφθούν σχετίζονται με τα επίδικα θέματα της υπόθεσης. (β) Πολλά από τα έγγραφα που ζητούνται όπως αποκαλυφθούν από τους Καθ' ων η Αίτηση, αφορούν αποκλειστικά τις Εναγόμενες 1 και 5, που αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες και συνεπώς δεν αφορούν τους Καθ' ων 2, 3, 4, 6 και

(γ) Η Αιτήτρια απέτυχε να αποδείξει την ύπαρξη των Εγγράφων και σε κάθε περίπτωση απέτυχε να αποδείξει ότι τα Έγγραφα και/ή οποιοδήποτε από αυτά βρίσκεται στην κατοχή των Καθ' ων η Αίτηση. (δ) Απέτυχε, τέλος, να αποδείξει ότι η γενική αποκάλυψη στην οποία έχουν προβεί οι Καθ' ων η Αίτηση υπήρξε ελλιπής. Με τις εμπεριστατωμένες αγορεύσεις τους οι ευπαίδευτοι συνήγοροι, υποστήριξαν τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις των διαδίκων, με παραπομπές σε έγκριτα νομικά συγγράμματα και νομολογία. Προτού αναφερθώ στη νομική πτυχή που διέπει το επίδικο ζήτημα της Αίτησης, θα ήθελα πρώτα να εκφράσω την ευαρέσκεια του Δικαστηρίου για τις επιμελείς και στοχευμένες αγορεύσεις των συνηγόρων, στο περιεχόμενο των οποίων θα γίνει, στο βαθμό που απαιτείται, αναφορά στη συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο πως με την Αίτηση δεν επιδιώκεται γενική αλλά ειδική αποκάλυψη δυνάμει της Δ.28 Θ.11, η οποία προνοεί τα ακόλουθα: «
The Court or a Judge may, on the application of any party to a cause or matter at any time, and whether an affidavit of documents shall or shall not have already been ordered or made, make an order requiring any other party to state by affidavit whether any particular document or documents or any class or classes of documents specified or indicated in the application, is or are, or has or have at any time been, in his possession, custody or power; and, if not then in his possession, custody or power, when he parted with the same and what has become thereof. Such application shall be made on an affidavit stating that in the belief of the deponent the party against whom the application is made has, or has at some time had in his possession, custody or power, the particular document or documents or the class or classes of documents specified or indicated in the application, and that they relate to the matters in question in the cause or matter, or to some or one of them.». Όπως διασαφηνίστηκε στην υπόθεση TBF (Cyprus) Ltd κ.ά. ν. Εμπορικής Μελετών Σχεδιασμού και Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας και Άλλων

(2001)1 Α.Α.Δ. 153, η Δ.48 θ.11 χρησιμοποιείται εφόσον η προηγηθείσα διαταγή για γενική αποκάλυψη δεν απέληξε στην αποκάλυψη συγκεκριμένων εγγράφων, τα οποία μπορούν να ζητηθούν από τον διάδικο, με έρεισμα τη συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη. Όπως είναι πολύ καλά γνωστό η αποκάλυψη (γενική ή/και ειδική) στοχεύει στη λήψη πληροφοριών και παρουσίαση εγγράφων που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα της υπόθεσης. Το ζήτημα ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, το οποίο, κατά πάγια πρακτική, θα ικανοποιήσει το αίτημα, εάν πεισθεί ότι τα έγγραφα που ζητούνται να αποκαλυφθούν είναι σχετικά με την υπόθεση και βρίσκονται στην κατοχή του διαδίκου από το οποίο ζητείται η αποκάλυψη (βλ. μεταξύ άλλων, GAP Navigation Ltd v. Merzario Marrittima SRL

(1998)1 Α.Α.Δ. 1624 και Δημητριάδης Ανδρέας ή Δημητρίου, άλλως Ανδρέας Χριστοδούλου Τηλλυρή ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

(1998)1 Α.Α.Δ. 2271). Η σύγχρονη τάση, όπως προκύπτει μέσα από την προσέγγιση των Δικαστηρίων, είναι να προετοιμάζονται κατάλληλα οι υποθέσεις στο στάδιο της προδικασίας με την επίλυση όλων των προδικαστικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης, πρωτίστως, της αποκάλυψης, επιθεώρησης και ανταλλαγής των σχετικών με τα επίδικα θέματα εγγράφων. Αυτό, εξάλλου, το σκοπό στοχεύει να εξυπηρετήσει η νέα Διαταγή 30, με την επίλυση των ζητημάτων αυτών στα πλαίσια της κλήσης για οδηγίες. Με τις πιο πάνω αρχές κατά νου, προχωρώ να εξετάσω την Αίτηση, υπό τις περιστάσεις που περιβάλλουν την υπόθεση, όπως συνάγεται μέσα από τα δικόγραφα και τις ένορκες δηλώσεις που υποστηρίζουν την Αίτηση και Ένσταση, αντίστοιχα. Με το πρώτο αιτητικό - Α(α)(i)-(

xx)- οι Αιτητές επιδιώκουν την αποκάλυψη όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία (έσοδα, έξοδα κλπ) των Εναγομένων 1 και 5 Εταιρειών, στη βάση των οποίων ετοιμάστηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Agrotrade για τα έτη 2011-2015, όπως εξειδικεύονται στις υποπαραγράφους (i)-(xx). Με βάση τη μαρτυρία που τέθηκε στα πλαίσια της ένορκης δήλωσης που υποστηρίζει την αίτηση, οι Εναγόμενοι αποκάλυψαν μόνο τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος 2014 και όχι για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2015. Όπως επεξηγείται στην ίδια ένορκη δήλωση, με αναφορά στο διεθνές πρότυπο για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (βλ. Τεκμήριο 6), για την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, ήταν αναγκαίο να συνεκτιμηθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν τις Εταιρείες του Ομίλου, τόσο των μητρικών όσο και των θυγατρικών. Εφόσον οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου για τα έτη 2011-2015, είχαν ετοιμαστεί, αναπόφευκτα θα έπρεπε να είχαν πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία τόσο οι Εναγόμενες 3, 4 και 6 που ήταν κατά τους ουσιώδεις χρόνους οι μητρικές εταιρείες του Ομίλου, όσο και ο Εναγόμενος 7 που ήταν ο τελικός δικαιούχος και το πρόσωπο που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις. Υποδεικνύεται πως με βάση τη μαρτυρία που παρατίθεται στην αίτηση οι Εναγόμενες 3, 4 και 6 ήταν οι μητρικές Εταιρείες του Ομίλου και οι Εναγόμενες 1 και 5 θυγατρικές (βλ. παρά. 13 ένορκης δήλωσης Κωνσταντίνου). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, κρίνεται ότι τα υπό αναφορά έγγραφα είναι σχετικά με τα επίδικα θέματα της αγωγής. Υποδεικνύεται ότι οι αξιώσεις της Ενάγουσας στηρίζονται σε κατ' ισχυρισμό συνωμοσία και δόλο των Εναγομένων, μέρος των οποίων φέρεται να ήταν η «απομείωση» της Εναγόμενης 1, ώστε η Ενάγουσα να μην δυνηθεί να εκτελέσει τις διαιτητικές αποφάσεις GAFTA που εξασφάλισε εναντίον της. Οι λόγοι ένστασης, συνεπώς, που σχετίζονται με τη σχετικότητα των εγγράφων όπως και με το γεγονός ότι τα έγγραφα δεν τους αφορούν, κρίνονται αβάσιμοι και απορρίπτονται. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι δεν έχουν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο τους τα σχετικά έγγραφα, είναι αρκετό να υποδειχθεί, όπως ορθά επισημάνθηκε και από τη συνήγορο της Αιτήτριας, πως από τη στιγμή που ετοιμάστηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έπεται ότι οι Καθ' ων είχαν πρόσβαση στα στοιχεία. Ουδεμία δε ουσιαστική εξήγηση δόθηκε από τους Καθ' ων πως και γιατί δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα σχετικά με την ενότητα αυτή στοιχεία και έγγραφα, θα πρέπει λογικά να βρίσκονται στην κατοχή των λογιστών των Καθ' ων οι οποίοι ετοίμασαν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Agrotrade. Όπως ορθά υποδείχθηκε από τη συνήγορο των Αιτητών, η υποχρέωση για αποκάλυψη δεν περιορίζεται μόνο στα έγγραφα που βρίσκονται στη φυσική κατοχή αλλά και σε εκείνα που τελούν υπό τον έλεγχο των διαδίκων και μπορούν να εφοδιαστούν με αντίγραφα. Στο σύγγραμμα Zuchkerman on Civil Procedure: Principles of Practice 2nd Ed. Σελ. 546, παρά. 14.22, αναφέρονται, ανάμεσα σε άλλα και τα ακόλουθα: ". The definition of control is extensive. Thus, a party is obliged to give disclosure of documents that are in the possession of another, if he has a right to inspect and take copies." Όσον αφορά, τέλος, τους ισχυρισμούς των Καθ' ων ότι κάποια από τα έγγραφα που ζητούνται να αποκαλυφθούν έχουν καταστραφεί, λόγω κατ' ισχυρισμό, παράνομης επέμβασης στο λογισμικό τους (Cyber attack), το Δικαστήριο δεν έχει ικανοποιηθεί ότι από το γεγονός αυτό απωλέστηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα ή/και ότι οι Εναγόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αντίγραφα των εγγράφων που έχουν καταστραφεί. Η επισήμανση αυτή απαντά και το δεύτερο σκέλος της Αίτησης με το οποίο επιδιώκεται η αποκάλυψη των εγγράφων που τεκμηριώνουν την κατ' ισχυρισμό καταστροφή κάποιων από τα έγγραφα που ζητούνται να αποκαλυφθούν με την αίτηση (παρά. Α(β) και (γ) του Αιτητικού). Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα υπό στοιχεία Α(α)(i)-(
xx)καθώς και το αίτημα υπό στοιχεία Α(β) και (γ) κρίνονται δικαιολογημένα και οι ενστάσεις ως προς τη πτυχή αυτή απορρίπτονται. Με το τρίτο σκέλος ζητείται η αποκάλυψη της συμφωνίας δανείου με την EBRD (βλ. παρά (δ) Αιτητικού) προς την Agrotrade και την κατ' ισχυρισμό αναδιοργάνωση του Ομίλου, θέματα τα οποία προβλήθηκαν στην Υπεράσπιση των Εναγομένων. Σχετικό είναι και το έγγραφο που αποκαλύφθηκε με την γενική αποκάλυψη των Εναγομένων ως υποδεικνύεται και στην παρά. 14 της ένορκης δήλωσης που υποστηρίζει την Αίτηση. Ενόψει των ισχυρισμών που προβάλλουν οι Εναγόμενοι στην Υπεράσπιση τους, κρίνεται δικαιολογημένο το αίτημα σε σχέση με την αποκάλυψη των εγγράφων αυτών, ώστε να διαφανούν οι συνθήκες παραχώρησης του δανείου. Κρίνεται κατά συνέπεια ότι τα έγγραφα που ζητούνται είναι σχετικά με τα επίδικα θέματα και θα πρέπει να τα αποκαλύψουν οι Εναγόμενοι. Με το αιτητικό Α(ε) ζητείται η αποκάλυψη της απόδειξης πληρωμής του τιμήματος αγοράς των μετοχών στην εναγόμενη 5 από τον D. Leleftheriadi. Το ζήτημα σχετίζεται με ισχυρισμούς που προβάλλουν οι ίδιοι οι Εναγόμενοι στην Υπεράσπισή τους και κατά συνέπεια, κρίνεται ότι το έγγραφο είναι σχετικό με την όλη υπόθεση. Τα ίδια κατ' αναλογία ισχύουν και για τα έγγραφα που ζητούνται με το αιτητικό Α(στ). Με τα αιτητικά Α(ζ), (η) και (θ) ζητείται η αποκάλυψη των οικονομικών καταστάσεων των Εναγομένων 1 και 5 και του καταστατικού της Εναγόμενης 1 καθώς και των πληρεξουσίων εγγράφων που δόθηκαν με βάση το καταστατικό αυτό, έγγραφα τα οποία είναι, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, σχετικά με τα επίδικα θέματα. Τέλος, με τα αιτητικά Α(ι), (ια) και (ιβ) ζητείται η αποκάλυψη της αλληλογραφίας που ανταλλάγηκε με την Louis Dreyfus Commodities Swiss SA και τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση του Ομίλου Agrotrade, θέματα τα οποία κρίνονται απόλυτα σχετικά με την όλη υπόθεση. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η αίτηση επιτυγχάνει και εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι (Α)(α)-(ιβ) και (Β) της Αίτησης, με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εις βάρος των Εναγομένων 2, 3, 4, 6 και 7, όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή, στο τέλος της αγωγής. (Υπ.) Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Πιστόν Αντίγραφο Πρωτοκολλητής /κπ cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.