AVENA NORDIC GRAINOY ν. ZADOROZHNY κ.α., Αρ. Αγωγής: 123/19, 25/5/2020

AVENA NORDIC GRAINOY ν. ZADOROZHNY κ.α., Αρ. Αγωγής: 123/19, 25/5/2020 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2020:A70 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Θ. Θωμά, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 123/19 ΜΕΤΑΞΥ: AVENA NORDIC GRAINOY, από τη Φινλανδία Εναγόντων / Αιτητών -και- 1. ΧΧΧ ZADOROZHNY, από τη Λεμεσό 2. ΧΧΧ ΖΑDORZHNA, από τη Λεμεσό 3. RASENA HOLDINGS LTD, από τη Λεμεσό 4. EVELDIA TRADING LTD, από τη Λεμεσό 5. GELMOSO TRADING LTD, από Βρετανικές Παρθένες Νήσους Εναγόμενων / Καθ' ων η Αίτηση ----------------------------- Αίτηση ημερομηνίας 22/1/2019 Ημερομηνία: 25/5/2020 Για Ενάγοντες/Αιτητές: κ. Δ. Παπαπολυβίου για κ.κ. ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε Για Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση: κα Κ. Αρκάδη για κ.κ. ΜΑΡΙΟΣ Α. ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ενάγουσα, στη βάση μονομερούς αίτησης της εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα το οποίο απαγορεύει και/ή εμποδίζει τους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή 2 προσωπικά και/ή μέσω των συνεργατών και/ή αντιπροσώπων τους και/ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενεργεί εκ μέρους και/ή κατ' εντολή και/ή για λογαριασμό και/ή προς όφελος και/ή κατόπιν οδηγιών τους και/ή τους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση 3 και/ή 4 και/ή 5 προσωπικά και/ή δια μέσω των αξιωματούχων και/ή υπαλλήλων και/ή αντιπροσώπων τους και/ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενεργεί εκ μέρους και/ή κατ' εντολή και/ή για λογαριασμό και/ή προς όφελος και/ή κατόπιν οδηγιών τους, να μεταβιβάσουν και/ή αποξενώσουν και/ή εκχωρήσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή υποθηκεύσουν και/ή δωρίσουν και/ή πωλήσουν και/ή διαθέσουν και/ή προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια σε σχέση με την κινητή περιουσία την οποία αυτοί διατηρούν και/ή κατέχουν και/ή στην οποία έχουν συμφέρον άμεσα ή έμμεσα στην Κύπρο ή το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό των μετοχών των οποίων ο Εναγόμενος/Καθ' ου η Αίτηση 1 είναι εγγεγραμμένος δικαιούχους και/ή τελικός δικαιούχος (beneficial owner) στις εταιρείες: (
2. i)Bitimpex Anstalt Ltd από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, (
3. ii)Eveldia Trading Ltd (Εναγόμενη/ Καθ' ης η Αίτηση 4) από τη Λεμεσό και (iii) Gelmoso Trading Ltd (Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 5) από Βρετανικές Παρθένες Νήσους και/ή των μετοχών των οποίων η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 2 είναι εγγεγραμμένη δικαιούχος στην εταιρεία Rasena Holdings Ltd (Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 3) και/ή με το οποίο δεσμεύονται και/ή παγοποιούνται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και/ή οι καταθέσεις των Εναγομένων/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 5, οι οποίοι διατηρούνται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους και/ή από κοινού με άλλα πρόσωπα, άμεσα και/ή έμμεσα σε οποιαδήποτε τράπεζα και/ή τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού με αριθμό ΧΧΧ τον οποίο διατηρεί ο Εναγόμενος/Καθ' ου η Αίτηση 1 στην Hellenic Bank Public Company Ltd και/ή του λογαριασμού με αριθμό ΧΧΧ τον οποίο διατηρεί η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 2 στην Hellenic Bank Public Company Ltd και/ή του λογαριασμού με αριθμό ΧΧΧ τον οποίο διατηρεί η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 3 στην Hellenic Bank Public Company Ltd και/ή του λογαριασμού με αριθμό ΧΧΧ τον οποίο διατηρεί η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 4 στην Hellenic Bank Public Company Ltd και/ή του λογαριασμού με αριθμό ΧΧΧ τον οποίο διατηρεί η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση 5 στην Hellenic Bank Public Company Ltd, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΧΧΧ και/ή το οποίο απαγορεύει και/ή να εμποδίζει τους Εναγόμενους/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 5 να μεταβιβάσουν και/ή αποξενώσουν και/ή εκχωρήσουν και/ή επιβαρύνουν και/ή υποθηκεύσουν και/ή δωρίσουν και/ή πωλήσουν και/ή διαθέσουν και/ή προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια σε σχέση με το ακίνητο το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΧΧΧ, Διαμ. ΧΧΧ, Τ.Κ. XXXXX στη Λεμεσό. Σε ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας το ανωτέρω διάταγμα τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε προστέθηκαν σ' αυτό τα κτηματολογικά στοιχεία του ανωτέρω αναφερόμενου σ' αυτό ακινήτου. Επίσης από την ισχύ του εξαιρέθηκε το δικαίωμα της Εναγόμενης 4 να αιτηθεί την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της. Με την αίτηση επιζητείτο και η έκδοση διατάγματος ένορκης αποκάλυψης πληροφοριών του τύπου Norwich Pharmacal. Το Δικαστήριο όμως δεν το εξέδωσε μονομερώς και έδωσε οδηγίες όπως επιδοθεί στην πλευρά των Εναγόμενων. Όπως διαφάνηκε από το παρουσιασθέν μαρτυρικό υλικό, η παρούσα αγωγή σχετίζεται με την αγωγή υπ' αρ. XXXXX/2018 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, την οποία η Ενάγουσα ήγειρε εναντίον 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας Bitimpex Anstalt Ltd (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η εταιρεία Bitimpex), για ισχυριζόμενη συνωμοσία προς καταδολίευση, δόλο και απάτη. Όπως ισχυρίζεται η Ενάγουσα, η ανάγκη για την καταχώρηση της παρούσας αγωγής και της υπό εξέταση αίτησης, προέκυψε μετά την ένορκη αποκάλυψη στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας Bitimpex, στην οποία διατάχθηκε όπως προβεί η Hellenic Bank Public Company Limited (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η Ελληνική Τράπεζα), η οποία ήταν μία εκ των Εναγομένων, με βάση ενδιάμεσο διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε εναντίον της στο πλαίσιο της υπό τον ως άνω αριθμό αγωγής. Κατά την Ενάγουσα, τα αποκαλυφθέντα στοιχεία εμπλέκουν και τους Εναγόμενους της παρούσας υπόθεσης στην ισχυριζόμενη συνωμοσία προς καταδολίευση της. Η Αίτηση υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του A. Ritala, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενάγουσας, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Η παρούσα υπόθεση αφορά ένα σχήμα απάτης και συνωμοσίας προς καταδολίευση της Ενάγουσας το οποίο στήθηκε και ενορχηστρώθηκε από τον κ. ΧΧΧ Zadorozhny (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο XXXXX), πατέρα του Εναγόμενου 1, χρησιμοποιώντας ως όχημα καταδολίευσης την εταιρεία Bitimpex και στο οποίο, όπως πολύ πρόσφατα πληροφορήθηκε η Ενάγουσα, συμμετείχαν τελικά ο Εναγόμενος 1, η σύζυγος του XXXXX, Εναγόμενη 2, καθώς και οι Εναγόμενες 3, 4 και 5 εταιρείες οι οποίες είναι ιδιοκτησίας της οικογένειας Zadorozhny και ελέγχονται από αυτήν. Η Ενάγουσα είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Φιλανδία και δραστηριοποιείται διεθνώς στο εμπόριο δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και ζωοτροφών. Η κύρια εργασία της είναι η αγορά ποσοτήτων δημητριακών, είτε από παραγωγούς είτε από προμηθευτές, τις οποίες μετέπειτα εμπορεύεται σε δικούς της πελάτες, έτσι ώστε οι παραδόσεις, σύμφωνα με τις αρχικές συμφωνίες αγοράς με τους παραγωγούς ή προμηθευτές, να γίνονται απευθείας στους πελάτες της. Περί τον Οκτώβρη του 2017 η Ενάγουσα, βασιζόμενη στις ψευδείς παραστάσεις του XXXXX συμβλήθηκε με την εταιρεία Bitimpex, δικής του ιδιοκτησίας, με σκοπό την αγορά μεγάλων ποσοτήτων σιτηρών για ζωοτροφή, τις οποίες στη συνέχεια η Ενάγουσα θα μεταπωλούσε σε δικούς της πελάτες. Στη βάση των ψευδών παραστάσεων του XXXXX, ο οποίος παρέστησε στην Ενάγουσα ότι θα ήταν σε θέση να της παραδώσει τις εν λόγω ποσότητες σιτηρών, η Ενάγουσα καλόπιστα και συμμορφούμενη με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, κατέβαλε τον Οκτώβριο του 2017 στο λογαριασμό της Bitimpex στην Ελληνική Τράπεζα το συνολικό ποσό των €920.000. Ωστόσο, χωρίς οποιαδήποτε επαρκή δικαιολογία, η εταιρεία Bitimpex απέτυχε να συμμορφωθεί με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Στο πλαίσιο μεταξύ τους διαπραγματεύσεων ο XXXXX εισηγήθηκε στην Ενάγουσα ότι θα ήταν καλύτερα η παράδοση των σιτηρών να γίνει με μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Αγία Πετρούπολη η οποία είχε δήθεν διαθέσιμο πλοίο για το σκοπό αυτό. Στηριζόμενη στις ανωτέρω εκ νέου ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του XXXXX, η Ενάγουσα προέβηκε σε τροποποιήσεις των αρχικών συμφωνιών με τη Bitimpex και κατέβαλε στο λογαριασμό της στην Ελληνική Τράπεζα το επιπρόσθετο ποσό των €234.811. Οι ψευδείς παραστάσεις και η δόλια συμπεριφορά του XXXXX διαφάνηκαν για μια ακόμα φορά όταν η Bidimpex απέτυχε να τηρήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε αναλάβει και να φορτώσει τις ποσότητες σιτηρών αφού, παρά τις προηγούμενες ρητές και σαφείς παραστάσεις του XXXXX, η Bitimpex δεν μπόρεσε να εντοπίσει πλοίο για σκοπούς παράδοσης των σιτηρών. Στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έλαβαν χώρα μετά και τη δεύτερη αποτυχία παράδοσης, ο XXXXX και πάλι παρέστησε ψευδώς και δολίως στην Ενάγουσα ότι οι ποσότητες σιτηρών ήταν διαθέσιμες και ότι θα μπορούσε να διευθετήσει την παράδοση τους. Ωστόσο μέχρι και την 15/1/2018 κάτι τέτοιο δεν επεσυνέβη ενώ στις 16/1/2018 ο XXXXX παρέστησε, πολύ πιθανόν ψευδώς, ότι δήθεν έπαθε καρδιακό επεισόδιο και ότι μέχρι να γινόταν καλά δεν θα προχωρούσε με τις αποστολές των εμπορευμάτων. Όταν ο XXXXX επανήλθε στην εργασία του, περί το τέλος Φεβρουαρίου 2018, έλαβε χώρα συνάντηση με την Ενάγουσα στα πλαίσια της οποίας ισχυρίστηκε ότι το σιτάρι για ζωοτροφή που ήταν δήθεν αποθηκευμένο στις αποθήκες της Nibulon Group στο λιμάνι Nikolaev είχε ήδη πουληθεί αλλού. Ισχυρίστηκε ότι αυτό οφείλετο στο γεγονός ότι λόγω της απουσίας του, το τεχνικό προσωπικό της Bidimpex δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί την αποθήκευση του σιταριού, ούτε και να οργανώσει τις μεταφορές στην Ενάγουσα. Παρόλα αυτά επέμεινε ψευδώς και παραπλανητικά ότι υπήρχε ακόμα αρκετή σοδειά για να παραδοθεί στην Ενάγουσα. Στηριζόμενη και πάλι στις ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του XXXXX περί δήθεν ύπαρξης διαθέσιμων ποσοτήτων σιτηρών, η Ενάγουσα συνήψε εκ νέου τροποποιητική συμφωνία με τη Bitimpex και συμβλήθηκε εκ νέου με τρίτα πρόσωπα για τη μεταπώληση των σιτηρών για ζωοτροφή. Όταν δε η Bitimpex απέτυχε και πάλι να παραδώσει τις συμφωνηθείσες ποσότητες σιτηρών, η Ενάγουσα αναγκάστηκε να αγοράσει από αλλού σιτηρά, σε πολύ ψηλότερες τιμές, ενόψει του ότι είχε δεσμευτεί συμβατικά να παραδώσει σιτηρά σε τρίτα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να υποστεί περαιτέρω ζημιά και απώλεια. Όταν το καλοκαίρι του 2018 η Ενάγουσα αναζήτησε το XXXXX, εκείνος παρέστησε ότι δήθεν είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ώστε να αποφύγει να συνομιλήσει μαζί της, ενώ προς μεγάλη της έκπληξη, η φερόμενη και παρουσιαζόμενη σ' αυτήν ως διοικητική σύμβουλος της Bitimpex, ισχυρίστηκε ενόρκως ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη Bitimpex και ότι ουδέποτε είχε υπογράψει τις υπό αναφορά συμφωνίες εκ μέρους της. Η ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και στοιχείων στην οποία προέβηκε η Ελληνική Τράπεζα προς συμμόρφωση της με τις πρόνοιες του εναντίον της εκδοθέντος διατάγματος ημερ. 13/12/2018 στο πλαίσιο της αγωγής 2278/2018 φανέρωσε στην Ενάγουσα την εμπλοκή των Εναγόμενων της παρούσας υπόθεσης στην απάτη και στη συνωμοσία προς καταδολίευση της. Πιο συγκεκριμένα τα αποκαλυφθέντα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το σύνολο των χρημάτων που κατέβαλε η Ενάγουσα στο λογαριασμό της Bitimpex έχει πλέον αποξενωθεί κυρίως μέσω πληρωμών και εμβασμάτων προς τους λογαριασμούς των Εναγομένων. Από την κατάσταση λογαριασμού της εταιρείας Bitimpex η οποία επισυνάπτεται στην ένορκη δήλωση της κας Χρ. Λοίζου (Τεκμήριο 13 της ένορκης δήλωσης) προκύπτει ότι από την 12/10/2017, την ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία εμφανίστηκαν τα χρήματα που είχε καταβάλει η Ενάγουσα στο λογαριασμό της Bitimpex, μέχρι και την 12/6/2018 τα μοναδικά εισερχόμενα εμβάσματα στο λογαριασμό της ήταν αυτά της Ενάγουσας, συνολικής αξίας €ΧΧΧ μιας εταιρείας με την ονομασία Agro Bio Servis S.R.O. αξίας €ΧΧΧ και μιας εταιρείας με την ονομασία Kivihutt Ou αξίας €ΧΧΧ. Με βάση την ίδια κατάσταση λογαριασμού, από το λογαριασμό της εταιρείας Bitimpex έγιναν τα ακόλουθα εμβάσματα: (α) 16 εμβάσματα συνολικής αξίας €ΧΧΧ στο λογαριασμό του Εναγόμενου 1 στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. ΧΧΧ, (β) 10 εμβάσματα προς τους λογαριασμούς του XXXXX στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. ΧΧΧ και ΧΧΧ για τα ποσά των €ΧΧΧ και USDΧΧΧ αντίστοιχα, (γ) 21 εμβάσματα συνολικής αξίας €ΧΧΧ στο λογαριασμό της Εναγόμενης 3 στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. 240-01-769240-01, (δ) 2 εμβάσματα συνολικής αξίας €ΧΧΧ στο λογαριασμό της Εναγόμενης 4 στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. ΧΧΧ, (ε) 1 έμβασμα για το ποσό των €ΧΧΧ στο λογαριασμό της Εναγόμενης 5 στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. ΧΧΧ. Η αιτιολογία μεταφοράς των ανωτέρω εμβασμάτων είναι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, «bonus», χωρίς να δίνεται άλλη αιτιολογία. Περαιτέρω από τον ανωτέρω λογαριασμό της Εναγόμενης 3 μεταφέρθηκαν €ΧΧΧ στο λογαριασμό της Εναγόμενης 4, τον οποίο διατηρεί στην Ελληνική Τράπεζα, €64.200 στο λογαριασμό της Εναγόμενης 2 στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. ΧΧΧ, €ΧΧΧ στον ανωτέρω αναφερόμενο λογαριασμό του Εναγόμενου 1 καθώς και €ΧΧΧ στους ανωτέρω περιγραφόμενους λογαριασμούς του XXXXX. Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω αποκαλυφθέντα στοιχεία, ποσό πέραν των €600.000, από τα χρήματα τα οποία δολίως απέσπασε ο XXXXX από την Ενάγουσα, μεταφέρθηκαν στην Εναγόμενη 4 και, όπως προκύπτει από την ένορκη δήλωση της κας Χρ. Λοίζου, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για αγορά αυτοκινήτων πολυτελείας ή σχετικών προϊόντων. Ομοίως τα χρήματα τα οποία μεταφέρθηκαν απευθείας στο λογαριασμό του Εναγόμενου 1, είτε αναλήφθηκαν σε μετρητά, τα πλείστα, είτε χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός αυτοκινήτου πολυτελείας αξίας €46.282,71. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων του Εναγόμενου 1, την οποία ασκεί μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν Εναγόμενης 4 εταιρείας, ξεκίνησε με κεφάλαια τα οποία δολίως και με παράνομο τρόπο αποσπάστηκαν από την Ενάγουσα. Έχει εντοπιστεί στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων του Εναγόμενου 1 με την επωνυμία https://www.ΧΧΧ από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει στην κατοχή της 30 αυτοκίνητα από τα οποία τα 16 είναι πολυτελείας. Περαιτέρω από τα αποκαλυφθέντα στοιχεία περιήλθε σε γνώση της Ενάγουσας ότι ο Εναγόμενος 1 είναι ένας εκ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας Bitimpex, κάτι το οποίο καταδεικνύει την ανάμειξη του και στα αρχικά στάδια της εξαπάτησης της Ενάγουσας. Πέραν των πιο πάνω, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο έγιναν και οι ακόλουθες πληρωμές από τον ίδιο λογαριασμό της Bitimpex: (α) προς την Tech Point LP, της οποίας τελικός δικαιούχος είναι κάποιος Ουκρανός ΧΧΧ Gunko, πληρωμές συνολικής αξίας €ΧΧΧ, (β) προς την Green Polymers LLP, της οποίας τελικός δικαιούχος είναι επίσης κάποιος Ουκρανός ονόματι ΧΧΧ Karmazin, μία πληρωμή για το ποσό των €6.000 και (γ) προς την Elmer Production LP, πίσω από την οποία βρίσκεται κάποιος ΧΧΧ Mikalauskas Λιθουανικής καταγωγής, πληρωμές συνολικής αξίας €ΧΧΧ. Από έρευνα την οποία έκαμε στο διαδίκτυο εντόπισε ένα άρθρο του BBC, σύμφωνα με το οποίο το ανωτέρω πρόσωπο μαζί με συμπατριώτισσα του διαχειρίζονται εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες βρέθηκαν μπλεγμένες σε υπόθεση για τον εντοπισμό USD ΧΧΧ τα οποία κλάπηκαν από τη Μολδαβία. Ενόψει του σκοτεινού πλέγματος το οποίο περιβάλλει τις πράξεις και τα κίνητρα της οικογένειας Zadorozhny, η Ενάγουσα σε καμία περίπτωση θεωρεί ότι οι προαναφερόμενες πληρωμές είναι καλόπιστες στα πλαίσια κάποιας νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελεί θέση της Ενάγουσας ότι η οικογένεια Zadoroznhy, μέσω της δόλιας απόσπασης μεγάλων χρηματικών ποσών από αυτήν, κατάφερε να βρει το αναγκαίο κεφάλαιο για να ξεκινήσει την επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, μια επιχείρηση αρκετά απαιτητική από άποψη χρηματοδότησης (capital intensive). Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ/ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ Οι εναγόμενοι με την ειδοποίηση για πρόθεση ένστασης την οποία καταχώρησαν προβάλλουν τους ακόλουθους λόγους ένστασης: 1. Εγείρεται προδικαστική ένσταση ότι τα Κυπριακά Δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας να εκδικάσουν την παρούσα αγωγή, καθότι οι Ενάγοντες/Αιτήτες έχουν αποδεχθεί την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς η οποία θα προκύψει από τις συμφωνίες τις οποίες υπέγραψαν με την εταιρεία Bitimpex Anstalt Ltd με Διαιτησία. Οι Ενάγοντες/Αιτητές έχουν ήδη έχουν ήδη καταχωρήσει σχετική διαδικασία στο Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Στοκχόλμης. 2. Εγείρεται δεύτερη προδικαστική ένσταση ότι η παρούσα αγωγή αποτελεί κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας αφού οι Ενάγοντες/Αιτητές επιπρόσθετα με την παρούσα έχουν ήδη καταχωρήσει και την αγωγή με αριθμό XXXXX/2018 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την ίδια βάση και γεγονότα, η οποία αποτελεί δεδικασμένο της αγωγής με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο. 3. Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω προδικαστικών ενστάσεων, εγείρεται τρίτη προδικαστική ένσταση ότι οι Ενάγοντες/Αιτητές δεν αποκαλύπτουν οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα εναντίον των Εναγομένων/Καθ'ων η Αίτηση 1,2,3,4 και 5 και/ή η παρούσα αγωγή λανθασμένα στρέφεται εναντίον τους και θα πρέπει να απορριφθεί. 4. Τόσο η αγωγή όσο η αίτηση δεν στηρίζονται νομικά, ουσιαστικά και δεν υπάρχει έγκυρος λόγος για το αποδεκτό της καταχώρησης και/ή της εξέτασης και της έγκρισης και/ή της διατήρησης σε ισχύ του διατάγματος ημερομηνίας 23/01/2019 και 08/02/2019 αφού καμία συμβατική σχέση έχουν οι Εναγόμενοι/Καθ'ων οι Αίτηση 1,2,3,4 και 5 με τους Ενάγοντες/Αιτητές. 5. Τα γεγονότα της αγωγής δεν δικαιολογούν την έκδοση των διαταγμάτων ημερομηνίας 23/01/2019. 6. Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προνοούνται στο άρθρο 32 του Νόμου 14/60 σε σχέση με την έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 7. Τα ισχυριζόμενα στην αίτηση και την επισυνημμένη ένορκη δήλωση καθώς και στην συμπληρωματική ένορκη δήλωση των Εναγόντων / Αιτητών δεν αποκαλύπτουν: α) καλή εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των Εναγόμενων/Καθ'ών οι Αίτηση 1,2,3,4,5. β) την ύπαρξη σοβαρού ζητήματος για εκδίκαση. γ) την ορατή πιθανότητα επιτυχίας των Εναγόντων στην πιο πάνω αγωγή. δ) την ύπαρξη πιθανότητας να δικαιούνται οι Ενάγοντες/Αιτητές σε αποζημιώσεις από τους Εναγόμενους/Καθ'ων η Αίτηση 1,2,3,4,5. ε) ότι θα είναι δύσκολη ή αδύνατη η απονομή πλήρους δικαιοσύνης σε μεταγενέστερο στάδιο εκτός αν παραμείνει σε ισχύ το διάταγμα ημερομηνίας 29/01/2019 και 08/02/2019. 8. H ένορκη δήλωση περιέχει ψευδείς και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς. 9. Απουσιάζει το στοιχείο του κατεπείγοντος για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. 10. Υπάρχει μεγάλος και/ή ορατός κίνδυνος πρόκλησης μεγαλύτερης ζημίας στους Εναγομένους/Καθ' ων η Αίτηση 1,2,3,4,5 παρά στους Ενάγοντες/Αιτητές εάν το εκδοθέν διάταγμα παραμείνει σε ισχύ. 11. Η αξία της περιουσίας η οποία έχει δεσμευτεί είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις αποζημιώσεις τις οποίες ισχυρίζεται ο Ενάγοντας ότι δικαιούται. 12. Το άρθρο 4 του Κεφ.6 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου πάνω στο οποίο στηρίζεται η αίτηση δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση καθότι περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου η περιουσία κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση είναι το αντικείμενο της αγωγής. 13. Οι Ενάγοντες/Αιτητές δεν ήλθαν στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια και/ή απέκρυψαν και/ή αποσιώπησαν και/ή παραποίησαν και/ή παρουσίασαν ανακριβώς τα πραγματικά και αληθή γεγονότα της υπόθεσης με απώτερο σκοπό την παραπλάνηση του Δικαστηρίου ώστε να εκδοθεί το διάταγμα ημερομηνίας 29/01/2019. 14. Η αγωγή με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό καθώς και η παρούσα ενδιάμεση διαδικασία και/ή αίτηση αποτελούν κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας και/ή δικαστικής εξουσίας αφού στηρίζουν την αγωγή και την αίτηση τους για έκδοση προσωρινού διατάγματος στην διαφορά τους με την εταιρεία Bitimpex Anstalt Ltd και οι Ενάγοντες/Αιτητές έχουν αποδεχθεί την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς τους με Διαιτησία. Η ειδοποίηση για πρόθεση ένστασης υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του Εναγόμενου 1. Μέρος της ασχολείται με νομικά ζητήματα, όπως η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για εκδίκαση της παρούσας αγωγής. Τα γεγονότα τα οποία παραθέτει αφορούν, κατά κύριο λόγο, τη σχέση της Ενάγουσας με την εταιρεία Bitimpex και συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: Η Ενάγουσα συνήψε 3 συμφωνίες με την εταιρεία Bitimpex ημερομηνία 6/10/2017, 10/10/2017 και 20/10/2017 αντίστοιχα για την αγορά από αυτήν σιτηρών ζωοτροφής. Για τις μεν 2 πρώτες συμφωνίες η ημερομηνία παράδοσης καθορίστηκε μεταξύ 15/11/2017 - 15/12/2017, για την 3η δε συμφωνία καθορίστηκε μεταξύ 10/11/2017 - 20/12/2017. Για υλοποίηση των ανωτέρω συμφωνιών η εταιρεία Bitimpex συνήψε συνολικά 13 συμβόλαια αγοράς σιτηρών ζωοτροφής με τρίτους προμηθευτές, με σκοπό τη μεταπώληση τους στην Ενάγουσα. Οι ρηθείσες συμφωνίες περιγράφονται στην παράγραφο 17 της ένορκης δήλωσης. Περαιτέρω η εταιρεία Bitimpex ενοικίασε αποθήκες σε διάφορα λιμάνια στην Ουκρανία με σκοπό την αποθήκευση των σιτηρών μέχρι τη φόρτωση και παράδοση τους στα πλοία που θα ναύλωνε η Ενάγουσα. Τα λιμάνια στα οποία αποθηκεύτηκαν τα σιτηρά περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 18 της ένορκης δήλωσης. Σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμφωνιών, η Ενάγουσα είχε την υποχρέωση να ενημερώσει την εταιρεία Bitimpex για τυχόν μεταπώληση των σιτηρών σε άλλη χώρα. Σχετικός είναι ο όρος 13,7 των συμφωνιών. Η Ενάγουσα όμως ουδέποτε ενημέρωσε για οποιαδήποτε μεταπώληση των σιτηρών και ως εκ τούτου η εταιρεία Bitimpex δεν ήταν ενήμερη για τις κατά τον ισχυρισμό της Ενάγουσας συναφθείσες συμφωνίες με τις εταιρείες Glencore Espana S.L., ADM International S.a.r.L και Off Oz. Ταυτόχρονα με την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών, υπεγράφησαν μεταξύ Ενάγουσας και εταιρείας Bitimpex συμφωνίες εγγύησης (collateral agreements) οι οποίες προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που η Bitimpex δεν υλοποιήσει τους όρους των ανωτέρω συμφωνιών, η Ενάγουσα θα μπορεί να ενοικιάσει από την εταιρεία Bitimpex αποθήκες σιλό κατάλληλες για αποθήκευση σιτηρών για όποια περίοδο επιλέξει μέχρι την 30/6/2019, το δε κόστος ενοικίασης θα συμψηφιστεί με το ποσό που η Ενάγουσα κατέβαλε ως προκαταβολή. Ωστόσο η Ενάγουσα ουδέποτε έκαμε χρήση του ως άνω δικαιώματος της αλλά αντίθετα προχώρησε στην έγερση της διαδικασίας στο Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Στοκχόλμης και στην καταχώρηση δύο αγωγών στα Κυπριακά Δικαστήρια. Στις 10/11/2017 η Ενάγουσα ενημέρωσε την εταιρεία Bitimpex ότι είχε ναυλώσει το πλοίο MV AFRICAN MAGNOLIA για φόρτωση των σιτηρών και ότι το εν λόγω πλοίο θα κατέφθανε στο λιμάνι MYKOLAIV την 21/11/2017. Η εταιρεία Bitimpex, ως είναι η καθιερωμένη πρακτική, απέστειλε για έγκριση και επιβεβαίωση τα εν λόγω στοιχεία στον πράκτορα που ήταν υπεύθυνος στο λιμάνι και ενημέρωσε σχετικά την Ενάγουσα. Στις 13/11/2017 το λιμάνι ενημέρωσε την εταιρεία Bitimpex ότι δεν θα μπορούσαν να δεχτούν το ανωτέρω πλοίο κατά την 21/11/2017 λόγω του ότι δεν υπήρχαν ελεύθερες αποβάθρες. Κατά την ίδια μέρα η εταιρεία Bitimpex ενημέρωσε την Ενάγουσα ότι με αυτά τα δεδομένα η ημερομηνία παράδοσης θα έπρεπε να παραταθεί. Στις 16/11/2017 η Bitimpex ενημέρωσε ξανά την Ενάγουσα ότι για λόγους ανωτέρας βίας οι καθορισθείσες στις αρχικές συμφωνίες ημερομηνίες παράδοσης θα έπρεπε να παραταθούν. Λόγω των πιο πάνω δυσκολιών παράδοσης του εμπορεύματος στην Ενάγουσα για λόγους που δεν ευθυνόταν η εταιρεία Bitimpex, τα μέρη συμφώνησαν όπως προχωρήσουν σε τροποποίηση των αρχικών συμφωνιών. Ταυτόχρονα συμφώνησαν όπως η Bitimpex ναυλώσει πλοίο για παράδοση του εμπορεύματος στην Ενάγουσα σε λιμάνια στην Ιταλία και Ισπανία. Στις 11/12/2017 υπογράφηκαν μεταξύ εταιρείας Bitimpex και Ενάγουσας 3 τροποποιητικές συμφωνίες με βάση τις οποίες καθορίστηκε νέα ημερομηνία παράδοσης του εμπορεύματος από αυτήν η οποία προβλέπετο στις αρχικές συμφωνίες, περαιτέρω δε αυξήθηκε η τιμή του εμπορεύματος ανά μετρικό τόνο. Ενώ η εταιρεία Bitimpex είχε συνάψει συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία κατέβαλε το ποσό των €120.000 ως προκαταβολή για παραλαβή του εμπορεύματος από την Ουκρανία και παράδοση του στην Ενάγουσα, για λόγους ανωτέρας βίας η ανωτέρω εταιρεία δεν ήταν σε θέση να στείλει το πλοίο στην Ουκρανία και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 η εταιρεία Bitimpex έκαμε επανειλημμένες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Στον ισχυρισμό της ενόρκου δηλώσεως Ritala ότι η Bitimpex ουδέποτε συνήψε συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία για ναύλωση πλοίου με σκοπό την παράδοση των σιτηρών απαντά ότι πρόκειται για ανυπόστατο και ανυποστήρικτο ισχυρισμό και η αλήθεια είναι ότι υπεγράφη σχετική συμφωνία ημερομηνίας 6/12/2017. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και εφόσον η Ενάγουσα αποδέχτηκε τελικά ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε ενέργειες της εταιρείας Bitimpex, υπεγράφησαν στις 12/3/2018 νέες τροποποιητικές συμφωνίες μεταξύ των μερών οι οποίες προέβλεπαν για παράταση των ημερομηνιών παράδοσης του εμπορεύματος, αλλαγή στον τρόπο παράδοσης και μείωση του κόστους. Οι εν λόγω τροποποιητικές συμφωνίες περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 35 της ένορκης δήλωσης. Ενώ το εμπόρευμα βρισκόταν αποθηκευμένο σε διάφορα λιμάνια, τα οποία περιγράφονται στην ένορκη δήλωση του, η Ενάγουσα παρέλειψε να ενημερώσει την εταιρεία Bitimpex για τα πλοία που ναύλωσε για να μεταφέρει το εμπόρευμα. Με επιστολές της η Bitimpex ενημέρωσε επανειλημμένα για την τοποθεσία των αποθηκών όπου βρισκόταν το σιτάρι και ζητούσε όπως της σταλούν οι πληροφορίες αναφορικά με τα πλοία που ναύλωσε η Ενάγουσα για παραλαβή. Ενώ δε η Bitimpex περίμενε την απάντηση της Ενάγουσας, αυτή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, της απέστειλε την 13/7/2018 την ειδοποίηση τερματισμού των συμφωνιών. Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που σχετίζονται με τις συμφωνίες μεταξύ Ενάγουσας και Bitimpex, ισχυρίζεται ότι η Ενάγουσα παρέλειψε να αποκαλύψει στο Δικαστήριο ότι από τον λογαριασμό της εταιρείας Bitimpex στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. XXXXXX90-03 μεταφέρθηκαν, κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2017 και Απριλίου 2018, χρήματα σε εταιρείες παροχής σιτηρών με τις οποίες η Bitimpex συνήψε συμφωνίες αγοράς σιτηρών από τρίτους προμηθευτές. Πιο συγκεκριμένα έγιναν 5 μεταφορές χρημάτων στην TECHPOINT LP για το συνολικό ποσό των €ΧΧΧ, μία μεταφορά στην TORGTEX TRADE LIMITED για ποσό €ΧΧΧ και 2 μεταφορές στην ELMER PRODUCTION LP για USΧΧΧ. Οι ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες είναι προμηθευτές σιτηρών και οι ισχυρισμοί της Ενάγουσας ότι δικαιούχοι τους είναι Ουκρανοί καθώς και σκιώδη άτομα εμπλεκόμενα σε σκάνδαλα, καμιά σχέση έχουν με τα γεγονότα ούτε της παρούσας υπόθεσης ούτε και της διαφοράς μεταξύ Ενάγουσας και εταιρείας Bitimpex. Όλες οι υπόλοιπες μεταφορές προς τους λογαριασμούς των Εναγομένων που αναφέρονται στην ένορκη δήλωση Ritala, έγιναν καθόλα νομότυπα με αποτέλεσμα να είναι πλήρως ανιχνεύσιμες και να απουσιάζει από αυτές παντελώς το στοιχείο της ύποπτης συναλλαγής. Οποιαδήποτε χρήματα έλαβαν οι Εναγόμενοι ήταν χρήματα προερχόμενα από την εταιρεία Bitimpex και σε καμιά περίπτωση έλαβαν τα χρήματα της Ενάγουσας. Σε καμιά περίπτωση αποσκοπούσαν στο να εμποδίσουν την ικανοποίηση οποιασδήποτε πιθανής απαίτησης της Ενάγουσας, την οποία δεν γνώριζαν. Περαιτέρω η Εναγόμενη 4 δεν έχει αποσπάσει οποιαδήποτε κεφάλαια με δόλιο τρόπο και η επιχείρηση της ξεκίνησε με κεφάλαια που έλαβε νόμιμα. Οι Εναγόμενοι για όσο καιρό οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους παραμένουν δεσμευμένοι, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαίες πληρωμές. Οι εναγόμενες εταιρείες αδυνατούν να πληρώσουν τα βασικά μηνιαία έξοδα τους όπως μισθούς υπαλλήλων, κοινωνικές ασφαλίσεις, ενοίκιο καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφελείας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα οι Εναγόμενοι 1 και 2 αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης τους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Περαιτέρω τα οχήματα ιδιοκτησίας της Εναγόμενης 4 δεν μπορούν να ενοικιαστούν με αποτέλεσμα να υπάρχει καθημερινή απώλεια εισοδημάτων. Ως αποτέλεσμα της έκδοσης του διατάγματος, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν επιτρέπει στην Εναγόμενη 4 να προχωρήσει στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων της και επιβαρύνεται με τέλη καθυστέρησης. Επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού μηχανικού ελέγχου (MOT) και στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των αυτοκινήτων της. Περαιτέρω λεπτομέρειες της ζημιάς την οποία υφίστανται καθημερινά οι Εναγόμενοι θα δοθούν κατά τη δικάσιμο. ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Η Αίτηση στηρίζεται στα άρθρα 2, 4, 5 και 9 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6, στα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33 και 41 του Περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν. 14/60), στα άρθρα 3, 4 και 9 του Περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμου του 1992 (Ν.31(Ι)/92), στον περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό Δ.9 Θ. 4, Δ.27, Θ.4, Δ.39, Δ.48 Θ.Θ. 1, 2 και 8, στη Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στις νομικές αρχές που καθιερώθηκαν από το Κοινοδίκαιο και/ή το Δίκαιο της Επιείκειας, και ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό, στις νομικές αρχές που θεσπίστηκαν από τις υποθέσεις Mareva Compania Naviera S.A. v. International Bulk Carriers S.A. [1975] 2 Lloyd's Rep. 509, Norwich Pharmacal Co. and Other v. Commissioners and Customs Excise