Public Joint Stock Company National Bank TRUST κ.α. ν. RCB BANK LTD, Αρ. Αγωγής: 1944/2019, 15/4/2020

Public Joint Stock Company National Bank TRUST κ.α. ν. RCB BANK LTD, Αρ. Αγωγής: 1944/2019, 15/4/2020 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2020:A96 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ. Ι. Κίτσιου, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 1944/2Ο19 Μεταξύ: 1. Public Joint Stock Company National Bank TRUST 2. PJSC BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION Ενάγοντες και RCB BANK LTD Εναγόμενοι Αίτηση ημερομηνίας 13.12.2Ο19 Ημερομηνία: 15.04.2020 Εμφανίσεις: Για Ενάγοντες-Αιτητές: κ. Π. Βορκάς για ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ Για Centimila Services Ltd: κ. Σ. Βασιλείου για Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ Για Boris Mints: κ. Χαβιαράς για Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ Για Εναγόμενους: κα Μαρκιτανή για A. G. EROTOCRITOU LLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με Κλητήριο Ένταλμα γενικώς οπισθογραφημένο, καταχωρημένο στις 05.09.2Ο19, οι Ενάγοντες αξιώνουν (Α) Διάταγμα το οποίο να διατάζει τους Εναγόμενους όπως εντός 10 ημερών από την επίδοση αυτού: 1. Να ετοιμάσουν, να καταχωρήσουν και να επιδώσουν στους δικηγόρους των Εναγόντων ένορκη δήλωση η οποία: (
2. i)Να αποκαλύπτει πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας και των διευθύνσεων των προσώπων οι οποίοι έχουν υπάρξει καθ΄ όλους τους ουσιώδεις χρόνους και/ή οι οποίοι παρουσίασαν τους εαυτούς τους στους Εναγόμενους ότι είναι οι τελικοί πραγματικοί ιδιοκτήτες των μετοχών των εταιρειών STRATOLA INVESTMENTS LTD, CRESPO HOLDINGS LIMITED, CENTIMILA SERVICES LTD και Ο1 GROUP LIMITED (στο εξής οι εμπλεκόμενες εταιρείες). (
3. ii)να αποκαλύπτουν και/ή αναφέρουν τα έγγραφα που παρουσίασαν και/ή καταχωρίστηκαν ή αλλάχθηκαν ή παραλήφθησαν από τους Εναγόμενους για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού και/ή τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται και/ή διατηρούνταν από τις προαναφερόμενες εμπλεκόμενες εταιρείες, στους Εναγόμενους συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των διαβατηρίων, των εγγράφων καταπιστεύματος, των αποφάσεων των διευθυντών ή των μετόχων των πιο πάνω εταιρειών, αιτήσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία καταχωρίστηκαν και/ή υπογράφηκαν και/ή παρουσιάστηκαν και/ή κατατέθηκαν στους Εναγόμενους και/ή ζητήθηκαν από τους Εναγόμενους για σκοπούς ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών και εγγράφων που κρατήθηκαν από τους Εναγόμενους, στο πλαίσιο της διαδικασίας που οι τελευταίοι υιοθέτησαν προς συμμόρφωση τους με την Πολιτική ή του Καθήκοντος «Να γνωρίζεις τον Πελάτη σου». (iii) Να αποκαλύπτουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και την ταυτότητα και διευθύνσεις των ατόμων που υπέγραψαν και διαχειρίστηκαν και/ή διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων εταιρειών, και οι οποίοι κατέχονται ή διατηρούνταν στους Εναγόμενους, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού με αριθμό XXXXX0Ο1 των STRATOLA INVESTMENTS LTD και του λογαριασμού με αριθμό XXXXX2001 των CRESPO HOLDINGS LIMITED. (
4. iv)Να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε ποσά έχουν εμβαστεί και/ή μεταφερθεί και/ή χρεωθεί και/ή πιστωθεί από τραπεζικούς λογαριασμούς προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των προαναφερόμενων εμπλεκόμενων εταιρειών, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων που παρουσιάστηκαν στους Εναγόμενους για να δικαιολογήσουν τέτοιες πιστώσεις ή χρεώσεις και/ή εμβάσματα συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, τιμολογίων, επιστολών, πληρεξουσίων, γραπτών οδηγιών, τα οποία συλλέχθηκαν από τους Εναγόμενους αναφορικά με τους αποστολείς και/ή παραλήπτες των εν λόγω εμβασμάτων και/ή πληρωμών. (
5. v)Να αποκαλύπτουν και να δηλώνουν για κάθε είσπραξη και/ή πληρωμή ή μεταφορές ή χρεώσεις ή πιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή εφαρμόστηκαν στους πιο πάνω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. 2. Να παρουσιάσουν και παραδώσουν στους δικηγόρους των Εναγόντων αντίγραφα όλων των εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή, επιμέλεια ή έλεγχο τους, τα οποία αποδεικνύουν ή μαρτυρούν τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω (i έως
6. v)καθώς και όλες τις πιστώσεις ή χρεώσεις ή μεταφορές ή πληρωμές οι οποίες αφορούν στα στοιχεία (
7. iv)μέχρι (
8. v)ανωτέρω. Β. Διάταγμα το οποίο να εξουσιοδοτεί ή να επιτρέπει στους Ενάγοντες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες τα οποία θα αποκαλυφθούν και παραδοθούν σ΄ αυτούς από τους Εναγόμενους, δυνάμει του αιτούμενου Α διατάγματος, προς υποστήριξη των αξιώσεων των Εναγόντων εναντίον των προαναφερόμενων εμπλεκόμενων εταιρειών και/ή των ιδιοκτητών και/ή των διευθυντών αυτών και/ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου, φυσικού ή νομικού, που μπορεί να βρεθούν ότι εμπλέκονται στις αδικοπραξίες που διαπράχθηκαν εναντίον των Εναγόντων μέσω, μεταξύ άλλων, των εμπλεκόμενων εταιρειών και/ή σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία που εκκρεμεί ή ενδέχεται να καταχωριστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό εναντίον των εν λόγω εταιρειών, περιλαμβανομένων των διαιτητικών διαδικασιών στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου (LCIA), οι οποίες εκκρεμούν μεταξύ των Εναγόντων και των εταιρειών NORI HOLDING LIMITED και CENTIMILA SERVICES LTD, της αγγλικής αστικής διαδικασίας που καταχωρίστηκε από τους Ενάγοντες εναντίον του Boris Mints και των υιών του, και της Αίτησης Εκκαθάρισης κατά της Ο1 GROUP LTD στο Ε. Δ. Λευκωσίας από τους Ενάγοντες 1. Με μονομερή αίτηση τους ημερομηνίας 05.09.2Ο19, της οποίας διατάχθηκε η επίδοση, οι Ενάγοντες ζήτησαν προσωρινά διατάγματα με παρόμοιο περιεχόμενο ως αυτό που διατυπώνεται στο Κλητήριο Ένταλμα, και έχει ήδη περιγραφεί νωρίτερα ανωτέρω, επιπλέον ζήτησαν διάταγμα φίμωσης (gagging order) το οποίο να απαγορεύει και να εμποδίζει τους Εναγόμενους να ενημερώσουν οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των εμπλεκόμενων εταιρειών ή τους αξιωματούχους ή τους μετόχους ή τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή τους αντιπρόσωπους ή υπηρέτες τους, ως και των παρόχων υπηρεσιών των εμπλεκόμενων εταιρειών και/ή άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των Michael Kyprianou & Co LLC, XXXXX Mints, XXXXX Mints, XXXXX Mints, XXXXX Mints καθώς και συνδεδεμένων προσώπων και εταιρειών, σε σχέση με την έναρξη της παρούσας αγωγής, μέχρι την αποκάλυψη και παράδοση των εγγράφων και πληροφοριών που ζητούνται με την παράγραφο Α της αίτησης για προσωρινά διατάγματα. Η αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του Nxxxxx Rxxxx, (τεκμήριο 1 επί της ένορκης δήλωσης της δικηγόρου Λxxxx Πxxxxx η μετάφραση αυτής στην ελληνική γλώσσα), εξουσιοδοτημένου ως αναφέρει από τους Ενάγοντες, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου νομικής ρωσικού πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη νομική από πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τον Μάιο του 2Ο19, εργάστηκε, ως ανώτερος διευθυντής για διεθνή σχέδια στους Ενάγοντες 1. Τον Αύγουστο του 2Ο19 προσχώρησε και στους Ενάγοντες 2 ως σύμβουλος που ασχολείται με τα περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προγενέστερα είχε εργοδοτηθεί ως αναπληρωτής διευθυντής του νομικού τμήματος, στη Ρωσία, για την Axioma LLC, η οποία είναι συμβουλευτική εταιρεία για τη διαχείριση κινδύνων. Δηλώνει περαιτέρω ότι, εκτός όπου αναφέρεται σε άλλη πηγή γνώσης, έχει προσωπική γνώση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, βασίστηκε όμως και σε πληροφορίες που του έδωσαν συνάδελφοι και πρώην υπάλληλοι των Εναγόντων. Ως περαιτέρω δηλώνει ο Rxxxxx οι εταιρείες Nori Holdings Limited - στο εξής Nori -, Centimila Services Limited - στο εξής Centimila - και η Ο1 GROUP LTD - στο εξής O1 Group - είναι κυπριακές εταιρείες οι οποίες ανήκουν και ελέγχονται από τον Bxxx Mxxx, ο οποίος έχει τρεις γιους, τον Dxxx, τον Axxxx και τον Ixxxx. Κάνει δε αναφορά σε διάταγμα παγοποίησης, παγκόσμιας εμβέλειας, ύψους $572 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που εξέδωσε στις 28.06.2Ο19 το Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου, για τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Mxxx (πατέρα και υιών), επικουρικά σε διαδικασίες σχετικές με απάτη την οποία περιγράφει ο ενόρκως δηλών. Το προαναφερόμενο διάταγμα παρά την αίτηση για κατάργηση του παραμένει σε ισχύ με κάποιες τροποποιήσεις. Όσον αφορά στα γεγονότα που σχετίζονται με την ισχυριζόμενη απάτη γίνεται περιγραφή στην ιδιότητα των διαδίκων, ειδικότερα ότι οι Ενάγοντες - που είναι τράπεζες - ανήκουν και ελέγχονται πλέον για τους λόγους που εξηγούνται, από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, και με βάση τις εταιρικές αναδιοργανώσεις, δυνάμει του ρωσικού δικαίου, οι αξιώσεις από την ισχυριζόμενη απάτη ανήκουν στους Ενάγοντες 1, ενώ οι Ενάγοντες 2 είναι μέρος στην αίτηση διότι στις ρωσικές διαδικασίες ζητήθηκε από ρωσικό δικαστήριο να εξετάσει το θέμα της μεταβίβασης δικαιωμάτων, το οποίο όμως ανέφερε ότι δεν διέθετε επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσει να καταλήξει σε συμπέρασμα. Οι Εναγόμενοι είναι τράπεζα δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, ενεργούν ως τραπεζίτης διαφόρων εταιρειών που συνδέονται με την οικογένεια Mxxx, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων εταιρειών. Περιπλέον ο Rxxxxx με λεπτομερή παράθεση γεγονότων κάνει αναφορά σε τέσσερα δάνεια που παρείχαν οι Ενάγοντες 2, για πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, προς εταιρείες που ανήκαν και ελέγχονταν από την Ο1 Group και την οικογένεια Mxxx. Τα εν λόγω δάνεια είχαν εξασφαλιστεί με ενεχυριάσεις μετοχών της Ο1 Properties και με υποθήκη ακινήτου που βρίσκεται στη Μόσχα, και που κατά το χρόνο εκείνο εξασφάλιζαν ουσιωδώς τα δάνεια, τα οποία ήταν βραχυπροθέσμα. Στις 09-10 Αυγούστου 2Ο17 όλα τα δάνεια αποπληρώθηκαν και η εγγύηση αποδεσμεύτηκε κατά τη «Συναλλαγή Αντικατάστασης» (Replacement Transaction). Για την αποπληρωμή των δανείων, οι Ενάγοντες 2, αναγκάστηκαν να αγοράσουν ομόλογα ύψους US $500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που εξέδωσε η εταιρεία Ο1 Finance LLC, εταιρεία ελεγχόμενη από την Ο1 Group. Τα έσοδα των ομολόγων χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αποπληρωμή των δανείων. Είναι ωστόσο η θέση των Εναγόντων 2 ότι στις 09.08.2Ο17 τα ομόλογα ήταν μη ρευστοποιήσιμα, υπό μη εμπορικούς όρους και ήταν σε μεγάλο βαθμό άνευ αξίας (από τους Ενάγοντες 1 θεωρούνται ως να μην έχουν καμία αξία). Υποστηρίζεται ακόμη ότι ο τότε διευθύνων σύμβουλος των Εναγόντων 2, Dxxx, συνωμότησε με την οικογένεια Mxxx για να επινοήσουν δόλιο σχέδιο με το οποίο θα αποπληρώνονταν τα δάνεια της Ο1 Group, οπότε τερματίστηκαν και οι συμφωνίες ενεχυρίασης και αντικαταστάθηκαν με τα ομόλογα της O1 Group που είναι άνευ αξίας. Συνοπτικά η εκδοχή των Εναγόντων, ως διατυπώνεται στην ένορκη δήλωση Rxxx, είναι ότι διαπράχθηκε μία αδικοπραξία σε βάρος τους από την οικογένεια Mxxx, μέσω των συνδεδεμένων ή ελεγχόμενων εταιρειών τους, συμπεριλαμβανομένων των Ο1 Group, Nori, Centimila, Agdalia κ.α. Οι εταιρείες Statola και Crespo είναι εταιρείες για τις οποίες οι Ενάγοντες έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι είναι μέρος ή έχουν χρησιμοποιηθεί για την προαναφερόμενη αδικοπραξία ως «οχήματα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και περιουσιακών στοιχείων των Εναγόντων. Η απάτη είναι εκτεταμένη και έγινε μέσω μεγάλου αριθμού κυπριακών και ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου διεθνούς καταπιστεύματος, εξού και υπάρχουν διάφορες αστικές δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν στην Κύπρο, στην Αγγλία και στη Ρωσία. Η βοήθεια του Δικαστηρίου με την αίτηση των Εναγόντων για έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης θα είναι πολύτιμη, ώστε να συλλεγούν στοιχεία και απαραίτητη μαρτυρία προκειμένου οι Ενάγοντες να ανακτήσουν τα κλεμμένα περιουσιακά τους στοιχεία και να εξεύρουν και άλλους αδικοπραγήσαντες. Τέλος αναφέρεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Ο1 Group δείχνουν πως αυτή είχε ή διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στους Εναγόμενους, καθώς επίσης, στις συμφωνίες εκχώρησης υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ότι οι πληρωμές στην Statola έπρεπε να γίνουν από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούνται στους Εναγόμενους. Επίσης, από τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 της Cetimila εμφαίνεται ότι οι Εναγόμενοι ενήργησαν ή ενεργούν ως τραπεζίτες αυτής. Ενάντια στην προαναφερόμενη αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων αποκάλυψης, οι Εναγόμενοι καταχώρισαν ειδοποίηση περί πρόθεσης ένστασης προβάλλοντας εννέα λόγους ένστασης, οι οποίοι συνοψιζόμενοι αφορούν στις θέσεις ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγμάτων αποκάλυψης/τύπου Norwich Pharamacal, ότι τα ζητούμενα να αποκαλυφθούν έγγραφα δεν είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε διαδικασία, αλλά αποτελούν προσπάθεια αλίευσης μαρτυρίας, ότι τα αιτούμενα διατάγματα είναι καταπιεστικά, γενικά, δραστικά και/ή αόριστα, ο δε χρόνος συμμόρφωσης είναι υπερβολικά σύντομος, ότι το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εκδώσει τα αιτούμενα διατάγματα τα οποία αφορούν λογαριασμούς τρίτων προσώπων που δεν είναι διάδικα στην αγωγή, ότι οι Εναγόμενοι δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις αιτούμενες πληροφορίες λόγω της ύπαρξης τραπεζικού απόρρητου και/ή λόγω της εμπιστευτικότητας και/ή δυνάμει του άρθρου 29 του Ν.66(Ι)/1997, και πως με τα αιτούμενα διατάγματα δεν παρέχονται ασφαλιστικές δικλίδες ότι τα αποκαλυφθέντα έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αλλότριους σκοπούς. Οι πιο πάνω λόγοι ένστασης υποστηρίζονται από ένορκη δήλωση της Sxxxxxx Kxxxxxx, επικεφαλής του διεθνούς επιστημονικού τμήματος των Εναγόμενων, στην οποία παρατίθενται και επαναλαμβάνονται οι λόγοι ένστασης, καθώς επίσης προβάλλονται λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να συνυπολογισθούν από το Δικαστήριο, αν επιτύχει η αίτηση για τα διατάγματα αποκάλυψης, αναφορικά με την επιδίκαση εξόδων καθώς και για τον εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι στις 18.10.2Ο19 καταχωρίστηκε, εκ μέρους των Centimila Services Limited, αίτηση για παρέμβαση στη διαδικασία και/ή προσθήκης τους ως διάδικων, καθώς επίσης όμοια αίτηση καταχωρίστηκε στις 30.10.2Ο19 από τον Bxxx Mxxx. Εκ συμφώνου εκδόθηκε στις 05.11.2Ο19 διάταγμα με το οποίο δόθηκε άδεια όπως τα προαναφερόμενα πρόσωπα καθώς και οι CRESPO HOLDINGS LIMITED (κατόπιν προφορικού αιτήματος) παρέμβουν στη διαδικασία και να ενστούν στην αίτηση ημερομηνίας 05.09.2Ο19 των Εναγόντων για έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης. Συνακόλουθα της προαναφερόμενης εξέλιξης οι Bxxx Mxxx και Centimila Services Limited καταχώρισαν στις 20.11.2019 και 26.11.2019 αντίστοιχα, ξεχωριστές ειδοποιήσεις περί πρόθεσης έντασης, ενάντια στην αίτηση για έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης. Οι λόγοι ένστασης αφορούν κυρίως τη θέση ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης των εν λόγω διαταγμάτων αποκάλυψης. Οι λόγοι έντασης των Centimila Services Ltd υποστηρίζονται από ένορκη δήλωση του Νxxx Νxxxx, διορισμένου εκκαθαριστή των Centimila Services Ltd, ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει προσωπικά τα γεγονότα της υπόθεσης ενώ έχει συμβουλευθεί και από τους δικηγόρους των τελευταίων για θέματα ρωσικού και αγγλικού δικαίου. Ως περαιτέρω αναφέρει οι Centimila έχουν τεθεί σε εκούσια εκκαθάριση από τους πιστωτές τους, ακολουθώντας τη διαδικασία που προνοεί ο Νόμος, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες που έγιναν, ακολουθώντας ως εκ τούτου όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αμφισβητεί μεταξύ άλλων ότι ο Rxxxxxxx είναι εξουσιοδοτημένος από τους Ενάγοντες, ή ότι οι απαιτήσεις των Εναγόντων 2 έχουν μεταβιβαστεί στους Ενάγοντες 1, και δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί του Romanov αντικρούονται από τελεσίδικη απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου, στην οποία αναφέρεται και ο ίδιος ο Rxxxxx. Έκανε λόγο, ο Νxxxx, για αξίωση που υπάρχει εκ μέρους των Centimila εναντίον των Εναγόντων, της τάξεως των €34.859.408, την οποία προτίθεται να προωθήσει, όταν διεκπεραιωθούν κάποιες διαδικασίες που εκκρεμούν. Σκοπός των Εναγόντων, ως ο Νxxxxxxx πιστεύει είναι, με την καταχώριση της αίτησης τους για αποκάλυψη, να αλιεύσουν μαρτυρία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες θα τους δώσουν προβάδισμα έναντι των Centimila σε άλλες δικαστικές διαδικασίες, αλλά και έναντι άλλων πιστωτών, ενώ ουδέποτε ζήτησαν από αυτόν - τον ενόρκως δηλούντα - να τους δώσει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητούν να τους αποκαλύψουν οι Εναγόμενοι, και παρ΄ ότι ουδέποτε υπέβαλαν επαλήθευση του χρέους στη διαδικασία εκκαθάρισης, αλλά ούτε επιχείρησαν να καταστούν πιστωτές. Κατά συνέπεια ο ενόρκως δηλών εξηγεί ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί με βεβαιότητα αν οι Ενάγοντες είναι πιστωτές των Centimila, εν πάση δε περιπτώσει το ζήτημα αυτό είναι επίδικο στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, αφού η διευθύντρια των Centimila αμφισβητεί ότι οι Ενάγοντες είναι πιστωτές. Επίσης επίδικα ζητήματα είναι και τα όσα επικαλούνται οι Ενάγοντες για διάπραξη αδικοπραξίας ή δόλου σε βάρος τους από τους Centimila και πως παράνομα επικαλούνται απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου, καθ΄ ότι συνέχισαν τη διαδικασία στα ρωσικά δικαστήρια παρ΄ ότι είχαν διαταχθεί από αγγλικό δικαστήριο να την διακόψουν. Επίσης δηλώνεται από τον Νxxx ότι η αγωγή αλλά και η αίτηση αποκάλυψης των Εναγόντων είναι πρόωρη, καθ΄ ότι στις συμφωνίες ενεχυρίασης των μετοχών προς όφελος τους προβλέπεται παραπομπή σε διαιτησία. Τέλος δηλώνεται από τον Νικολάου ότι, ως εκκαθαριστής των Centimila ζήτησε με επιστολή του ημερομηνίας 25.10.2Ο19 από τους Εναγόμενους και του δόθηκαν στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία όμως είναι ογκωδέστατα και ακόμη τα μελετά. Νοουμένου ότι ο πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά δεν επηρεάζουν τη διαιτητική διαδικασία, μεταξύ των Εναγόντων και την Centimila, που εκκρεμεί ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου, αυτός θα δώσει πρόσβαση στους Ενάγοντες ή τους δικηγόρους τους αλλά και αντίγραφα των εγγράφων. Οι λόγοι ένστασης του Bxxx Mxxx υποστηρίζονται από ένορκη δήλωση της Νxxx Πxxx, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων του Bxxx Mxxx. Αρνείται το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης Romanov και αναφέρει πως κατ΄ αρχήν προκύπτει δικαστική αμφιβολία, με βάση αναφορά ρωσικού δικαστηρίου, κατά πόσο μία εκ των δύο Εναγουσών είναι δικαιούχος των απαιτήσεων που προβάλλονται από αυτές. Διεξάχθηκαν επίσης και εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες σε ρωσικά δικαστήρια χωρίς όμως οι Ενάγοντες να επιδιώξουν διατάγματα τύπου Norwich Pharmacal, συνεπώς διερωτάται η ενόρκως δηλούσα προς τι αυτή η επιλογή εναντίον των Εναγόμενων. Δηλώνεται ακόμη ότι ενώπιον των ρωσικών δικαστηρίων καμία ποινική δίωξη διατάχθηκε εναντίον του Bxxx Mxxx. Σε ό,τι αφορά στις δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν σε κυπριακά δικαστήρια αυτές συνιστούν καταχρηστική συμπεριφορά των Εναγόντων, αφού σκοπό έχουν να εξαντλήσουν οικονομικά τον Bxxx Mxxx και την οικογένεια του, ώστε να τους αναγκάσουν να δεχθούν παράλογες τοποθετήσεις. Ως η ενόρκως δηλούσα πιστεύει, η αίτηση αποκάλυψης των Εναγόντων αποτελεί συγκεκαλυμμένη προσπάθεια εντοπισμού στοιχείων για να εκτελέσουν ρωσική απόφαση, ενώ ουδέποτε χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό αποκάλυψης μαρτυρίας στην Αγγλία. Στις 13.12.2Ο19 οι Ενάγοντες - στο εξής οι Αιτητές - καταχώρισαν αίτηση - στο εξής η επίδικη Αίτηση - με την οποία ζητούν την έκδοση διατάγματος το οποίο να τους επιτρέπει να καταχωρίσουν συμπληρωματική ένορκη, προς υποστήριξη της αίτησης τους, ημερομηνίας 05.09.2Ο19, για έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης, καθώς και οδηγίες ως προς το χρόνο καταχώρισης τέτοιας συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Η επίδικη Αίτηση συνοδεύεται από ένορκη δήλωση της Χxxx Μxxxxxx Εxxxxxx, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων των Αιτητών, και εξουσιοδοτημένης από αυτούς, έχει δε πάρει πληροφορίες από τους Axxxxxxxx Txxxx, ανώτερο στέλεχος του νομικού τμήματος των Αιτητών 1, και Nxxxx Rxxx, ενόρκως δηλούντα στην ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την αίτηση ημερομηνίας 05.09.2Ο19. Ως περαιτέρω αναφέρει η Εxxx, και ως την πληροφόρησαν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, στις ένορκες δηλώσεις των Νxxxx Πxxxxx και Νxxxxx Νxxxxxx, οι οποίες υποστηρίζουν αντίστοιχα τις ενστάσεις των Bxxx Mxxx και Centimila Services Ltd εγείρονται θέματα που χρειάζεται να απαντηθούν από τους Αιτητές, που αν παραμείνουν αναπάντητα δημιουργούν μία παραπλανητική εικόνα ως προς τα ουσιαστικά γεγονότα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις παραχώρησης των αιτούμενων διαταγμάτων αποκάλυψης. Κατόπιν επικοινωνίας με τους Txxxxx και Rxxxxx αλλά και τον Nxxxxx Dxxxx έχει ετοιμάσει προσχέδιο συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης μαζί με έγγραφα που τις έχουν αποστείλει για να καταχωριστούν. Επιπλέον αναφέρεται, από την ενόρκως δηλούσα πως, πέραν από την εξάλειψη κάθε πιθανότητας παραπλάνησης του Δικαστηρίου, σκοπός της προτιθέμενης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης είναι να θέσει νέα και σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την καταχώριση της αγωγής. Τα όσα οι Αιτητές προτίθενται να θέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου με συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκτίθενται σε προσχέδιο αυτής, το οποίο επισυνάπτεται στην ένορκη δήλωση της Εxxxxxx, ως τεκμήριο 1, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των συμπερασμάτων του Δικαστηρίου: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ η πιο κάτω υπογεγραμμένη Χxxxxxxx Μxxxxxxx Εxxxxxx εκ Λευκωσίας, ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα: (I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είμαι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ. Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, που είναι οι Δικηγόροι των Εναγόντων στην υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλον Αγωγή Αποκάλυψης (η «Αγωγή Αποκάλυψης»), και είμαι μέλος της Ομάδας του ανωτέρω Δικηγορικού γραφείου που χειρίζονται την Αγωγή Αποκάλυψης. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένη από τους Ενάγοντες να προβώ στην παρούσα ένορκη δήλωση ως συμπληρωματική προς υποστήριξη της ενδιάμεσης αίτησης των Εναγόντων ημερ. 5/9/2019 για μεταξύ άλλων διατάγματα αποκάλυψης (η «Αίτηση Αποκάλυψης»). 2. Ορκίζομαι εγώ την παρούσα ένορκη δήλωση και όχι οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή υπάλληλος των Εναγόντων γιατί ως φαίνεται και από τον τίτλον της Αγωγής Αποκάλυψης, οι Ενάγοντες κατοικοεδρεύουν στο εξωτερικό και ένεκα άλλων ειλημμένων επαγγελματικών ασχολιών των διευθυντών και αξιωματούχων και υπαλλήλων αυτών, αυτοί αδυνατούσαν να επισκεφθούν την Κύπρο για να ορκισθούν την παρούσα ένορκη δήλωση. 3. Απέκτησα προσωπική μου γνώση για τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης ένεκα της προσωπικής μου ανάμειξης στο χειρισμό της Αγωγής Αποκάλυψης ως και της Αίτησης Εκκαθάρισης που καταχώρησε η National Bank Trust ("NBT") εναντίον της Κυπριακής Εταιρείας O1 GROUP LTD που εκκρεμεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (η «Αίτηση Εκκαθάρισης») και αυτή η προσωπική μου γνώση πηγάζει από τις ακόλουθες πηγές: 3.1 Από την μελέτη των εγγράφων και πληροφοριών που μου απέστειλαν ο κ. Axxx Txxxx ανωτέρω στέλεχος του Νομικού Τμήματος της ΝΒΤ που έχει τον γενικό χειρισμό των υποθέσεων των ΝΒΤ και OTKRITIE εναντίον της Οικογένειας Mxxx και των εταιρειών αυτών (όπως μεταξύ άλλων η Ο1 GROUP, η NORI, η CENTIMILA, η AGDALIA, η STRATOLA κλπ.), ως και ο κ. Nxxx Rxxxx που έχει ορκισθεί την ένορκη δήλωση ημερ. 5/9/2019 που υποστηρίζει την Αίτηση Αποκάλυψης (η «ΕΔ Romanov»). 3.2 Από έγγραφα και πληροφορίες που μου απόστειλε ο κ. Nxxx Dxxx του Αγγλικού Δικηγορικού γραφείου STEPTOE & JOHNSON UK LLP που χειρίζεται τις Αγγλικές διαδικασίες των Εναγόντων εναντίον των μελών της Οικογένειας Mints και των Εταιρειών τους. 3.3 Από την μελέτη της δικογραφίας της Αγωγής Αποκάλυψης ως και της Αίτησης Εκκαθάρισης. 3.4 Από άλλες πηγές που αναφέρονται κατωτέρω. 4. Για θέματα Αγγλικού δικαίου έχω συμβουλευθεί από τον κ. Nxxx Dxxx και για θέματα Κυπριακού Δικαίου έχω λάβει συμβουλή από τον κ. Μxxx Βxxx. 5. Όπου αναφέρομαι σε νομική γνωμάτευση ή σε επικοινωνίες με τρίτα πρόσωπα για τον δεσπόζοντα σκοπό των δικαστικών διαδικασιών, αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως παραίτηση προνομίου από τους Ενάγοντες. 6. Μου παρουσιάζεται μια δέσμη αντιγράφων εγγράφων ως ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 1-6 στα οποία θα αναφερθούν σ' αυτή την ένορκη δήλωση, και εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, η αναφορά σε σελίδες αφορά τις σελίδες Τεκμηρίων. Όπου τα έγγραφα είναι στα Ρωσικά, έχω διευθετήσει για μεταφράσεις τους στην Αγγλική γλώσσα. Όροι με κεφαλαία (CAPITALIZED TERMS) που δεν καθορίζονται στην παρούσα, θα έχουν το ίδιο νόημα που έχει υιοθετηθεί και καθορισθεί στην ΕΔ Romanov. 7. Τα γεγονότα τα οποία εκτίθενται στην παρούσα (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα) είναι αληθή και εμπίπτουν στην προσωπική μου γνώση. Όσα γεγονότα δεν εμπίπτουν στην προσωπική μου γνώση είναι αληθή εξ' όσων κάλλιον γνωρίζω, πιστεύω και πληροφορούμαι από τα πρόσωπα και τις πηγές που αναφέρω στην παράγραφο 3 ανωτέρω. 8. Έχω στην κατοχή μου και έχω αναγνώσει την Γραπτή Ένσταση του κ. Bxxx Mxxx ημερ. 20/11/2019 (η «Ένσταση Mxxx») που υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση ημερ. 20/11/2019 της κας. Nάταλης Πελαβά (η «ΕΔ Πελαβά») και την γραπτή ένσταση ημερ. 26/11/2019 της CENTIMILA SERVICES LTD (η «Ένσταση Centimila»), που υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση ημερ. 26/9/2019 του κ. Νίκου Νικολάου (η «ΕΔ Νικολάου»). 9. Έχω αποστείλει Αγγλικές μεταφράσεις της Ένστασης Mxxx με την ΕΔ Πxxx και της Ένστασης Centimila με την ΕΔ Νxxx στους Axxxxxxx Txxxxxxx και Nxxxxxx Rxxxxxxxx, ως και στον κ. Nxxx Dxxx και με βάσει πληροφορίες και οδηγίες και έγγραφα που μου έχουν αποστείλει, έχω ετοιμάσει την παρούσα συμπληρωματική ένορκη δήλωση. 10. Έχω αναγνώσει την ΕΔ Πxxx και την ΕΔ Νxxxx και εκτός όπου ρητά παραδέχομαι κατωτέρω, απορρίπτω όλους και ένα έκαστον τους ισχυρισμούς αυτών που περιέχονται στις εν λόγω ένορκες δηλώσεις καθ' όσο μέρος αντιφάσκουν και δεν συμφωνούν με την ΕΔ Rxxxx και την παρούσα ένορκη δήλωση μου. 11. Στην έκταση που δεν σχολιάζω ή απαντώ οποιονδήποτε ζήτημα ή ισχυρισμό που περιέχεται στις ανωτέρω ένορκες δηλώσεις, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται και να θεωρείται ως αποδοχή από τους Ενάγοντες των εν λόγω ζητημάτων ή ισχυρισμών, αλλά τα εν λόγω ζητήματα ή ισχυρισμοί θα πρέπει να θεωρθούνται ότι έχουν απορριφθεί από τους Ενάγοντες. A. Η ΕΔ ΠΕΛΑΒΑ I. Νομιμοποιητική ικανότητα έγερσης Αγωγής Αποκάλυψης 12. Εξ' όσων κάλλιον γνωρίζω και ως με πληροφορούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στης παραγράφους 3.1-3.3 ανωτέρω, η θέση και ισχυρισμός που περιέχεται στην παράγραφο 5 της ΕΔ Πxxx ότι δήθεν υπάρχει αμφιβολία για το ποια από τις δύο Ενάγουσες είναι δικαιούχος των απαιτήσεων, είναι παραπλανητική και αβάσιμη, γιατί: (α) Μέχρις σήμερα δεν έχει εκδοθεί οποιανδήποτε απόφαση που να δηλώνει και/ή κηρύττει άκυρη την αναδιοργάνωση του Ομίλου OTKRITIE την οποία ενέκρινε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και που περιλαμβάνει την μεταβίβαση των βασικών και μη αποδοτικών περιουσιακών της στοιχείων στην ΝΒΤ μέσω διάθεσης στοιχείων (Corporate Spinn-off), συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που αναφέρονται στην ΕΔ Rxxxxx ως αναφέρεται λεπτομερώς στην παράγραφο 22 της ΕΔ Rxxx. (β) Στις Διαιτητικές διαδικασίες που εκκρεμούν στην Αγγλία μεταξύ NORI και CENTIMILA (που είναι εταιρείες που ανήκουν στην Οικογένεια Mints) και οι οποίες περιγράφονται στην ΕΔ Rxxx (βλέπε παραγράφους 108-127) η NORI και CENTIMILA έχουν συγκατατεθεί για την προσθήκη ως διάδικου στην εν λόγω διαιτητική διαδικασία της ΝΒΤ μαζί με την OTKRITIE, με βάσει την ανωτέρω αναδιοργάνωση που τώρα αμφισβητεί ο κ. Mxxx. (γ) Στις Αγγλικές Διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 127-135 της ΕΔ Rxxxx, η Αγγλική Αγωγή εναντίον των μελών της Οικογένειας Mxxxx έχει εγερθεί από κοινού από την OTKRITIE και την ΝΒΤ και το Αγγλικό Δικαστήριο βασίστηκε στην εν λόγω αναδιοργάνωση και εξέδωσε ενδιάμεσα παγοποιητικά διατάγματα τα οποία παρόλη την αμφισβήτηση και ενστάσεις των Εναγομένων στην Αγγλική Αγωγή, τα Αγγλικά διατάγματα έγιναν απόλυτα. II. Ρωσικές Διαδικασίες 13. Ως με πληροφορούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, οι ισχυρισμοί που περιέχονται στις παραγράφους 6-10 της κας. Πελαβά ότι δήθεν οι Ρωσικές Διαδικασίες έχουν περατωθεί είναι αβάσιμοι και αναληθείς και περαιτέρω ισχυρίζομαι τα ακόλουθα: 13.1 Την 2/12/2019 το Κρατικό Εμπορικό Κρατικό Δικαστήριο (ARBITRADZ COURT) της Μόσχας (υπό την ιδιότητα του ως CASSATION COURT) αποφάσισε ότι η απόφαση ημερ. 10/9/2018 του Moscow Arbitration Court και η απόφαση του 9ου Εφετειακού Δικαστηρίου ημερ. 6/10/2019 που εξεδόθηκαν στα πλαίσια της υπόθεσης xxxxxxxxx3./2017, ήταν έγκυρες και δεσμευτικές και απέρριψε αίτηση αναθεώρησης των εκεί Εναγομένων Εταιρειών στις οποίες περιλαμβάνονται εταιρείες της Οικογένειας Mxxx όπως η O1 GROUP LTD, η NORI, η CENTIMILA κλπ. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 1 αντίγραφο της συνοπτικής απόφασης στα Ρωσικά και ως Τεκμήριο 1Α την αγγλική μετάφραση αυτής. 13.2 Η ανωτέρω Ρωσική απόφαση επιβεβαιώνει την ορθότητα της ανωτέρω απόφασης των Ρωσικών Δικαστηρίων αναφορικά με την ακύρωση της Συναλλαγής Αντικατάστασης (REPLACEMENT TRANSACTION) που αναφέρεται στην ΕΔ Rxxx (βλέπε παραγράφους 90-93 της ΕΔ Romanov). 13.3 Η μαρτυρία και πληροφορίες που ζητούν οι Ενάγοντες με την Αγωγή Αποκάλυψης από την RCB BANK δεν αφορούν ανάγκες της Ρωσικής Διαδικασίας, αλλά αφορούν τόσο τις ανάγκες της Αγγλικής Διαδικασίας που ήδη εκκρεμεί εναντίον των μελών της Οικογένειας Mxxx (βλέπε παραγράφους 127-135) αλλά και άλλων διαδικασιών που θα εγείρουν οι Ενάγοντες στην Κύπρο και το εξωτερικό για να ανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και δάνεια πέρα των Δολ. Αμερ. $ 500.000.000 που η Οικογένεια Mxxx και οι Εταιρείες αυτών, ήτοι μεταξύ άλλων η O1 GROUP, η NORI, CENTIMILA, AGDALIA, STRATOLA κλπ. έχουν οικειοποιηθεί και «καθαρίσει» (Money Laundered) μέσω τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν μεταξύ άλλων στην Εναγόμενη Τράπεζα RCB BANK. 13.4 Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην παράγραφο 9 της ΕΔ Πxxx εν σχέσει με τις Ρωσικές ποινικές διαδικασίες και ποινικές έρευνες, ισχυρίζομαι τα ακόλουθα: 13.4.1 Οι ανωτέρω ισχυρισμοί είναι παραπλανητικοί. 13.4.2 Οι ποινικές έρευνες συνεχίζονται και ο κ. Mxxx δεν έχει γνώση σε ποιο στάδιο αυτές πραγματικά ευρίσκονται. 13.4.3 Ένεκα της ανάγκης εμπιστευτικότητας των ποινικών ερευνών που γίνονται από τις Ρωσικές αρχές, ο κ. Rxxx με πληροφόρησε ότι οι Ενάγοντες ως θύματα (VICTIMS) της απάτης και της συνομωσίας που έγινε εις βάρος και που περιγράφονται στην ΕΔ Rxxx, δεν μπορούν να αποκαλύψουν οποιανδήποτε άλλα γεγονότα για την πορεία των ανωτέρω ποινικών ερευνών και διαδικασιών, γιατί θα βλάψουν αυτές. 13.5 Τα Ρωσικά Δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να εκδίδουν τέτοια διατάγματα αποκάλυψης γιατί δεν είναι δικαστήρια κοινοδικαίου όπως τα Αγγλικά και τα Κυπριακά Δικαστήρια, και περαιτέρω τα αιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ζητούνται από την Εναγόμενη Τράπεζα RCB BANK που κατοικοεδρεύει στην Κύπρο και είναι υπό την δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων και όχι των Ρωσικών Δικαστηρίων. III. Κυπριακές Διαδικασίες 14. Εξ όσων κάλλιον γνωρίζω, πιστεύω και ως με πληροφορούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1-3.3 ανωτέρω, οι ισχυρισμοί που περιέχονται στις παραγράφους 11-14 της ΕΔ Πxxx είναι αβάσιμοι και παραπλανητικοί και περαιτέρω ισχυρίζομαι τα ακόλουθα: 14.1 Οι πληροφορίες και μαρτυρία που ζητούν οι Ενάγοντες με την παρούσα Αγωγή Αποκάλυψης, έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους Ενάγοντες να αποδείξουν και δικογραφήσουν (PLEAD AND PROVE) την Αγγλική Αγωγή που έχουν καταχωρήσει εναντίον της Οικογένειας Mxxx στην Αγγλία (βλέπε παραγράφους 127-135 της ΕΔ Rxxx), αλλά και για να στηρίξει άλλα δικαστικά διαβήματα που οι Ενάγοντες θα λάβουν, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό εναντίον άλλων αδικοπραγήσαντων (wrongdoers) και για να εντοπίσουν (TO TRACE) τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οικειοποιηθεί η Οικογένεια Mxxx και οι εταιρείες τους O1 GROUP, NORI, CENTIMILA, AGDALIA, STRATOLA κλπ. 14.2 Σε καμία κατάχρηση δεν έχουν προβεί οι Ενάγοντες, παρά μόνο προσπαθούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα να ανακτήσουν ποσά και περιουσιακά στοιχεία που έχουν οικειοποιηθεί η Οικογένεια Mxxx και οι εταιρείες των. 14.3 Οι Ενάγοντες έχουν πρόσφατα εντοπίσει την μαρτυρία για την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών των μελών της Οικογένειας Mxxx και των εταιρειών τους O1 GROUP, CENTIMILA, STRATOLA κλπ., με την Εναγόμενη Τράπεζα. Προηγουμένως οι Ενάγοντες δεν είχαν καμία μαρτυρία για να καταχωρήσουν αγωγή αποκάλυψης κλπ., εναντίον της Εναγόμενης RCB BANK. 14.4 Αναφορικά με τις αιτήσεις της OTKRITIE και ΝΒΤ για να τεθεί η εκούσια εκκαθάριση της NORI και CENTIMILA υπό την εποπτεία Δικαστηρίου, αναφέρω τα ακόλουθα για να έχει πλήρη εικόνα το Σεβαστό Δικαστήριο: 14.4.1 Το αίτημα για ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής της εκούσιας εκκαθάρισης της NORI που έγινε στα πλαίσια της Εναρκτήριας Αίτησης για να τεθεί η εκούσια εκκαθάριση της NORI υπό την εποπτεία Δικαστηρίου (COURT'S SUPERVISION) έχει απορριφθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο για τον λόγο ότι το Δικαστήριο απεφάνθει ότι η OTKRITIE BANK και η ΝΒΤ δεν θα υφίσταντο ζημιά εάν δεν αναστέλλετο η εκούσια εκκαθάριση μέχρι να εκδικαστεί η ουσία της Εναρκτήριας Αίτησης. Ήδη έχει καταχωρηθεί έφεση γιατί οι Ενάγοντες θεωρούν την ανωτέρω απόφαση λανθασμένη. Η δε Εναρκτήρια Αίτηση αναφορικά με την NORI εκκρεμεί και πολύ σύντομα θα ακροαστεί. 14.4.2 Η Αίτηση για αναστολή της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης της CENTIMILA, μέχρι να εκδικαστεί η Εναρκτήρια Αίτηση για να τεθεί η Εκούσια Εκκαθάρισης της CENTIMILA υπό την εποπτεία Δικαστηρίου εκκρεμεί και αναμένεται και ακροαστεί σύντομα. 14.4.3 Καμία δικαστική διαδικασία που ηγέρθει στην Κύπρο από τους Ενάγοντες δεν αποτελεί παράβαση του Αγγλικού Αντιαγωγικού διατάγματος, αλλά ούτε το εν λόγω Αγγλικό Αντιαγωγικό διάταγμα έχει νομική ισχύ στην Κύπρο (βλέπε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην TURNER -V- GROVIT). IV. Οι Διαιτητικές Διαδικασίες LCIA 15. Οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην παράγραφο 16 της ΕΔ Πxxx ότι δήθεν η Αίτηση Αποκάλυψης αποτελεί συγκεκαλυμένη προσπάθεια εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την εκτέλεση της Ρωσικής Απόφασης και ότι δήθεν συνιστά παράβαση δέσμευσης που έχουν δώσει οι Ενάγουσες στο Διαιτητικό Δικαστήριο, απορρίπτονται ως αβάσιμοι και παραπλανητικοί και περαιτέρω ισχυρίζομαι τα ακόλουθα: (α) Οι αιτούμενες πληροφορίες και μαρτυρία που αποτελούν αντικείμενο της Αίτησης Αποκάλυψης είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν τους Ενάγοντες να δικογραφήσουν και αποδείξουν την Αγγλική Αγωγή τους εναντίον των μελών της Οικογένειας Mxxx ως και για να βοηθήσει τους Ενάγοντες να εντοπίσουν όλους τους αδικοπραγήσαντες και όλες τις αδικοπραξίες και για να ιχνηλατήσουν τα κλοπιμαία περιουσιακά στοιχεία τους και περαιτέρω να καταχωρήσουν νέα διαβήματα στην Κύπρο ή το εξωτερικό για τα ανωτέρω θέματα. (β) Καμία πρόθεση δεν έχουν και καμία προσπάθεια δεν έκαναν μέχρι τώρα οι Ενάγοντες για να πετύχουν την αναγνώριση και εκτέλεση της Ρωσικής Απόφασης στην Κύπρο γιατί σέβονται το Αγγλικό Αντιαγωγικό Διάταγμα και την Δέσμευση που έχουν δώσει στο LCIA. (γ) Η ανάγκη λήψης μέτρων για να συλλεχθεί περαιτέρω μαρτυρία, παρουσιάσθηκε μόλις οι Ενάγοντες εντόπισαν την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών του Bxxx Mxxx και των εταιρειών του στην Εναγόμενη Τράπεζα RCB BANK και όταν οι Ενάγοντες διαπίστωσαν και πληροφορήθηκαν ότι η Οικογένεια Mxxx έχει θέσει όλες τις εταιρείες που συνδέονται με την απάτη και συνομωσία που διαπράχθηκε εις βάρος των Εναγόντων και περιγράφεται στην ΕΔ Romanov (ήτοι η NORI, CENTIMILA, AGDALIA, STRATOLA κλπ.), σε δόλιες, εκούσιες εκκαθαρίσεις από φιλικούς πιστωτές και τους Μετόχους (Members & Creditors Voluntary Liquidators) και έχει διορίσει ως εκκαθαριστές πρόσωπα τα οποία ελέγχει πλήρως και τα οποία έχουν ως στόχο να προστατέψουν την Οικογένεια Mxxx. (δ) Εκτός από τις εκούσιες εκκαθαρίσεις των NORI και CENTIMILA ως και της AGDALIA στις οποίες έχει διορισθεί ο κ. Νxxx της CRI ως εκκαθαριστής, η Οικογένεια Mxxx και οι συνεργάτες αυτής έχουν θέσει από την 17/9/2019 με τον ίδιο τρόπο και δόλιο σχεδιασμό σε εκούσια εκκαθάριση και την Ο1 GROUP την στιγμή που εκκρεμεί η Αίτηση Εκκαθάρισης της OTKRITIE και ΝΒΤ και έχουν διορίσει τον κ. Κxxx Ιxxx ως εκκαθαριστή. (ε) Για το ποιος ενεργά και εκτελά τα καθήκοντα του κ. Ιxxxxxx και ποιους σκοπούς υπηρετά, κλπ., αναφέρω λεπτομέρειες κατωτέρω. V. Αγγλικές Διαδικασίες 16. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στις παραγράφους 17-18 της ΕΔ Πxxxx ότι δήθεν οι Ενάγοντες θα έπρεπε να ζητήσουν την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης στα πλαίσια της Αγγλικής Αγωγής αυτοί απορρίπτονται ως αβάσιμοι και παραπλανητικοί, γιατί: (α) Καμία εξουσία δεν είχε, ούτε έχει το Αγγλικό Δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης εναντίον της Κυπριακής Τράπεζας RCB, εφ' όσον δεν κατοικά ή εδρεύει στην Αγγλία. (β) Τα διατάγματα αποκάλυψης εκδίδονται εναντίον προσώπων που κατοικούν ή εδρεύουν στην δικαιοδοσία του δικαστηρίου. VI. STRATOLA 17. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στις παραγράφους 21-22 της ΕΔ Πxxx ανωτέρω, ότι τόσον η εκκαθάριση της STRATOLA, όσο και εκούσιες εκκαθαρίσεις της O1 GROUP, NORI, CENTIMILA και AGDALIA, έγιναν με δόλιο σχηματισμό από την Οικογένεια Mxxx και συνδεδεμένα πρόσωπα, που εμφανίζονται ότι είναι δήθεν πιστωτές των εν λόγω εταιρειών, και έχουν διορισθεί ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να προστατέψουν την Οικογένεια Mxxx και για να εμποδίσουν την ιχνηλατήσει των περιουσιακών στοιχείων που έχουν κλαπεί από τους Ενάγοντες με τις αδικοπραξίες που περιγράφονται στην ΕΔ Rxxx. VII. Εκκαθάριση της NORI και CENTIMILA 18. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην παράγραφο 23 της ΕΔ Πxxx, αναφέρω τα ακόλουθα: 18.1 Ο εκκαθαριστής της NORI και CENTIMILA είναι ο κ. Νxxx Νxxx που είναι συνεργάτης του κ. Κxxxx Ιxxxxx που είναι ένας από τους ιδιοκτήτες της CRI GROUP. 18.2 Ο κ. Ιxxxxx έχει διορισθεί από την Οικογένεια Mxxxxx και τις συνδεδεμένες εταιρείες αυτού που παρουσιάσθηκαν ως δήθεν πιστωτές της O1 GROUP ως εκκαθαριστής της O1 GROUP, η οποία ετέθει περί την 17/9/2019 σε δόλια εκούσια εκκαθάρισης (VOLUNTARY LIQUIDATION). 18.3 Το πώς ενεργά ο κ. Ιxxxx ως Εκκαθαριστής της O1 GROUP, ποιος τον ελέγχει ως εκκαθαριστή, σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι τώρα για την ανάκτηση ποσού Δολ. Αμερ. $ 1.100.000.000 που χρωστούν πρόσωπα που ελέγχονται από την Οικογένεια Mxxx, πως αντιμετωπίζει τους άλλους ανεξάρτητους πιστωτές της O1 GROUP, ποιες δήθεν απαιτήσεις και χρέη έχει αποδεχθεί ο κ. Ιxxx ότι δήθεν οφείλει η O1 GROUP κλπ., εμφαίνονται και αποδεικνύονται από την επιστολή των Δικηγόρων της ROKIANA HOLDINGS LTD κκ Σωτήρης Πίττας & Σια ΔΕΠΕ ημερ. 4/12/2019 που έχει αποσταλεί στον κ. Ιxxx με την οποία εκαλείτο να δώσει εξηγήσεις και να διερευνήσει (TO INVESTIGATE) σοβαρά θέματα καταδολίευσης της O1 GROUP από την Οικογένεια Mints, και μεταξύ άλλων αμφισβητείτο η αποδοχή ποσού Δολ. Αμερ. $ 2.100.000.000 περίπου ως χρεών της O1 GROUP προς πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με την Οικογένεια Mxxx. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 2 της παρούσας αντίγραφο της εν λόγω επιστολής με τα επισυνημμένα, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στο γραφείο μας ως Δικηγόρων της OTKRITIE BANK και ΝΒΤ, αλλά και στον κ. Αxxxxxx Εxxxxxxx ως Δικηγόρου του κ. Pxxxxx Sxxxx που είναι οι πιστωτές της O1 GROUP. Από το ως άνω ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2 και τα επισυνημμένα έγγραφα αυτού, έχουν αφαιρεθεί παράγραφοι και έγγραφα που καλύπτονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας (CONFIDENTIALITY) της LCIA Διαιτησίας. 18.4 Ως εμφαίνεται από το ως άνω ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2: (α) Ο εκκαθαριστής της O1 GROUP κ. Ιxxx εκλήθει να εξετάσει (TO INVESTIGATE) και να λάβει διαβήματα εκ μέρους της O1 GROUP για την συναλλαγή της δήθεν πώλησης στην AGDALIA των μετοχών της O1 PROPERTIES LTD αξίας Δολ. Αμερ. $ 500.000.000 που κατείχαν η NORI και η CENTIMILA- (τόσον η NORI, η CENTIMILA και AGDALIA ήταν απόλυτα θυγατρικές της O1 GROUP) - με την χρησιμοποίηση εικονικών συναλλαγών εικονική μείωση μετοχικού κεφαλαίου κλπ., που στόχο είχαν την καταδολίευση της O1 GROUP αλλά και των γνήσιων πιστωτών αυτής ως εμφαίνεται από την παράγραφο 3.1 της εν λόγω επιστολής, ως και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ' αυτήν ως Παραρτήματα. (β) Με βάσει την έκθεση του Εκκαθαριστή της O1 GROUP κ. Ιxxxxx για την περίοδον 17/9/2019-6/11/2019 που ο ίδιος δημοσίευσε, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 3 της παρούσας με συνημμένα μόνο τα παραρτήματα 1 και 10 αυτής, ο κ. Ιxxx παρουσίασε ως χρεώστες της O1 GROUP, τα ακόλουθα πρόσωπα που όλα είναι συνδεδεμένα και ελεγχόμενα από την Οικογένεια Mxxxx και εμφανίζονται ότι χρωστούν συνολικό ποσό Δολ. Αμερ. $ 1.100.000.000, και το οποίο ο κ. Ιακωβίδης παρουσιάζει ότι είναι όλα δήθεν αμφιβόλου ανακτησιμότητας: (
9. i)Reliance Overseas Ltd εκ Cayman Islands USD 539,132,998 (
10. ii)Delahasie Ltd εκ Κύπρου USD 329,348,972.86 (iii) Robert International Ltd εκ Cayman Islands USD 185,316,027.63 (
11. iv)Antrabroka Ltd εκ Κύπρου USD 18,047,064.29 (
12. v)Bentzen Services Ltd εκ Κύπρου USD 10,120,712 (
13. vi)Sodbury Holding Ltd εκ Κύπρου USD 2,193,902.62 (vii) CJSC "Woltagindustrial" εκ Ρωσίας USD 1,293,724.40 (viii) O1 Group Finance Ltd εκ Ρωσίας USD 1,036,562.70 (
14. ix)Stunse Holding Ltd USD 562,589.34 (
15. x)Highlord Services Ltd USD 409,632 (γ) Η ROKIANA ως πιστωτής της O1 GROUP ζήτησε από τον εκκαθαριστή της O1 GROUP κ. Ιxxxxxx, γραπτή απάντηση για το κατά πόσο έχει ερευνήσει τις σχέσεις των ανωτέρω εταιρειών με την Οικογένεια Mxxx, τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν τα εν λόγω χρέη, ποιος και πότε υπόγραψε τα σχετικά έγγραφα για την δημιουργία τέτοιων χρεών για ποσόν Δολ. Αμερικής $ 1.100.000.000 περίπου προς όφελος της O1 GROUP, κατά πόσον υπάρχουν ευθύνες των εν λόγω προσώπων κλπ. (δ) Αναφορικά με τους εμφανιζόμενους πιστωτές της O1 GROUP, που είναι όλα πρόσωπα και εταιρείες που ανήκουν και συνδέονται με την Οικογένεια Mxxx ο εκκαθαριστής έχει κληθεί να απαντήσει γραπτώς κατά πόσο εξέτασε, με ποια βάση δημιουργήθηκαν τα ισχυριζόμενα χρέη της O1 GROUP, προς στην Οικογένεια Mxxx και τις εταιρείες αυτών κλπ., ποιοι και πότε υπόγραψαν τα εν λόγω έγγραφα που δημιούργησαν τέτοια χρέη, πότε δημιουργήθηκαν τα εν λόγω δήθεν χρέη, κλπ. (ε) Ειδικότερα, κλήθηκε γραπτώς ο Κ. Ιxxx να απαντήσει πως έχει αποδεχθεί την εταιρεία DELAHASIE LTD εκ Κύπρου ως δήθεν πιστωτή της O1 GROUP -(και η οποία έχει ψηφίσει για την εκλογή του κ. Ιxxxxx στην συνάντηση για την εκούσια εκκαθάριση)- για ποσόν Δολ. Αμερικής $ 21,573,224.78 ενώ με παραδοχή του ιδίου του Κ. Ιxxxxxxx η DELAHASIE LTD - (που ανήκει και ελέγχεται από την Οικογένεια Mxxx) - οφείλει στην O1 GROUP το υπέρογκο ποσόν των Δολ. Αμερικής $ 329,348,972.86. 18.5 Ο κ. Ιxxxxx απέφυγε σκόπιμα να δώσει οποιαδήποτε απάντηση στα καυτά ερωτήματα που περιέχονται στο ως άνω Τεκμήριο 2, παρόλο που έχουν παρουσιασθούν σ' αυτόν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά έγγραφα και μαρτυρία για την ύπαρξη αδικοπραξιών εις βάρος της O1 GROUP και των γνήσιων πιστωτών αυτής. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 4 αντίγραφο της επιστολής του κ. Ιxxxx ημερ. 4/12/2019 που εστάλη στο γραφείο των Δικηγόρων της ROKIANA HOLDINGS LTD. 18.6 Από το περιεχόμενο του ως άνω Τεκμηρίου 2, τίθενται σοβαρά ζητήματα παράβασης των καθηκόντων (MISCONDUCT) του εκκαθαριστή της O1 GROUP και αποκαλύπτονται πλήρως οι δόλιοι σχηματισμοί, και στρατηγικές της οικογένειας Mxxx για να καταδολιεύσουν τους Ενάγοντες ως και τους άλλους γνήσιους πιστωτές αυτών μέσω μεταξύ άλλων των δόλιων εκούσιων εκκαθαρίσεων της O1 GROUP, NORI, CENTIMILA κλπ. B. Η ΕΔ Νικολάου (I) Εκούσια εκκαθάριση της CENTIMILA 19. Η εκούσια εκκαθάριση τόσον της CENTIMILA όσο και της NORI, της O1 GROUP και της AGDALIA ως και η εκκαθάριση της STRATOLA έγιναν από πρόσωπα ελεγχόμενα από την οικογένεια Mxxx και έχουν αποκλειστικό σκοπό να αποκλείσουν την οποιαδήποτε έγερση αγωγών εναντίον της οικογένειας Mints οι οποίοι έχουν απογυμνώσει τις ανωτέρω εταιρείες και έχουν θέσει τα περιουσιακά τους στοιχεία πέραν της πρόσβασης των γνησίων πιστωτών αυτών. 20. Ο κ. Νxxx που έχει διορισθεί από την οικογένεια Mints και τις εταιρείες αυτών ως εκκαθαριστής της NORI, CENTIMILA και AGDALIA μαζί με τον συνέταιρο του Κ. Ιxxxxxxx που έχει διορισθεί ως εκκαθαριστής της O1 GROUP -(από την οικογένεια Mints και τις εταιρείες αυτών)- ενεργούν ενορχηστρωμένα και υπό την καθοδήγηση του κ. Bxxx Mxxx και της οικογένειας του για να καταδολιεύσουν τους Ενάγοντες και άλλους γνήσιους πιστωτές αυτών. 21. Παρ' όλο που ο κ. Νxxxxxx έλαβε γνώση των αποδεικτικών εγγράφων και της μαρτυρίας ως και των ισχυρισμών που περιέχονται στο ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2 που επισυνάπτεται στο Προσχέδιο ΣΕΔ, που αφορά και την NORI και CENTIMILA αλλά και την AGDALIA, ως και προσωπικά τον κ. Νxxx ως εκκαθαριστή αυτών, για τις εικονικές συναλλαγές που έγιναν για να αποξενωθούν οι μετοχές της Ο1 PROPERTY αξίας Δολ. Αμερικής 500.000.000 που κατείχαν η NORI και η CENTIMILA προς όφελος της AGDALIA, δεν έχει προβεί σε κανένα διάβημα για την ανάκτηση των κλπ. 22. Τόσον ο κ. Νxxx ως εκκαθαριστής της NORI και CENTIMILA όσο και ο κ. Ιxxx ως εκκαθαριστής της O1 GROUP έχουν αποδεχθεί ως πιστωτές μόνο πρόσωπα που είτε ανήκουν στην Οικογένεια Mxxxx, είτε ελέγχονται από αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργά ο κ. Νxxxxxx και ο συνέταιρος του κ. Ιxxxxx ως εκκαθαριστής των εταιρειών της οικογένειας Mxxxx, περιέχεται και αποκαλύπτεται στα Τεκμήρια 2 και 4 ανωτέρω. (II) Δήθεν πρόθεση κ. Νxxx να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες στους Ενάγοντες 23. Σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού και παραπλάνησης του Σεβαστού Δικαστηρίου ο κ. Νxxxxx ισχυρίζεται στην παράγραφο 26 της ΕΔ Νxxxx ότι δήθεν είναι έτοιμος να δώσει πρόσβαση στους Ενάγοντες στα Τραπεζικά Έγγραφα της CENTIMILA που έλαβε όπως ισχυρίζεται στην παράγραφο 26 της ΕΔ Νxxx από την RCB BANK, ως και αντίγραφα κλπ. 24. Η ανωτέρω θέση και ισχυρισμοί του κ. Νxxxx είναι αναληθείς γιατί ούτε αυτός αλλά ούτε και ο κ. Κxxxx Ιxxxx έχουν οποιαδήποτε πρόθεση να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφα στους Ενάγοντες απ' αυτά που είναι αντικείμενο της Αίτησης Αποκάλυψης, γεγονός που εμφαίνεται από τις επιστολές ημερ. 26/11/2019 και 28/11/2019 που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ του κ. Νικολάου και του γραφείου μας, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτω ως Τεκμήρια 5 και 6. 25. Περαιτέρω, το περιεχόμενο των ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 2 και 4 που επισυνάπτονται στο Προσχέδιο ΣΕΔ, αποδεικνύει την ανυπαρξία οποιασδήποτε πρόθεσης των εκκαθαριστών της CRI GROUP κ. Ιxxxxxxx και κ. Νxxxxxxx να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σε γνήσιους πιστωτές των εταιρειών της οικογένειας Mxxx. (III) Επαλήθευση χρέους 26. Ο κ. Νxxx ισχυρίζεται ότι δήθεν οι Ενάγοντες δεν έχουν υποβάλει επαλήθευση χρέους στα πλαίσια της εκούσιας εκκαθάρισης της CENTIMILA, αλλά παραλείπει να πληροφορήσει το Σεβαστό Δικαστήριο: 26.1 ότι ο ίδιος μέσω των Άγγλων δικηγόρων SIMONS & SIMONS που ενεργούν για την Οικογένεια Mxxx αλλά και για την NORI και CENTIMILA, πληροφόρησαν τους Ενάγοντες και τους Άγγλους δικηγόρους αυτών, ότι δεν αναγνωρίζει τους Ενάγοντες ως πιστωτές της NORI και CENTIMILA. 26.2 ότι ο ίδιος έχει παραδεχθεί ενόρκως στην διαδικασία της Εναρκτήριας Αίτησης υπ' αριθμό 658/2019 Ε.Δ. Λευκωσίας ότι βασιζόμενος σε οδηγίες των διευθυντών της NORI και CENTIMILA - (προς περαιτέρω επιβεβαίωση τούτου βλέπε παράγραφο 14 της ΕΔ Νxxxxxx) - απέρριψε την απαίτηση των Εναγόντων ως πιστωτών της NORI και CENTIMILA. Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 7 αντίγραφο της σχετικής ένορκης δήλωσης του κ. Νxxx ημερομηνίας 28/8/2019. (IV) Αγγλικό Παγοποιητικό Διάταγμα εναντίον της περιουσίας της Οικογένειας Mints 27. Οι ισχυρισμοί του κ. Νxxx που περιέχονται μεταξύ άλλων στην παράγραφο 18 της ΕΔ Νxxxxxxx ότι δήθεν έχει δεσμευθεί ικανοποιητική περιουσία αξίας μέχρι ύψους Δολ. Αμερικής 572.000.000 για τις ανάγκες της Αγγλικής Αγωγής και ότι δήθεν μέλη της Οικογένειας Mxxx έχουν δώσει ικανοποιητικές δεσμεύσεις, είναι παραπλανητικοί γιατί: 27.1 Ακόμα δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε περιουσία των Εναγόμενων στην Αγγλική Αγωγή που να καλύπτει είτε μερικά, είτε πλήρως την απαίτηση των Εναγόντων στην Αγγλική Αγωγή. 27.2 Μετά την έκδοση των Αγγλικών Διαταγμάτων Παγιοποίησης, τα μέλη της οικογένειας Mxxxx έθεσαν σε εκούσια εκκαθάριση και την O1 GROUP, η οποία όπως φαίνεται από την έκθεση του εκκαθαριστή αυτής, έχει δήθεν χρέη πέρα των Δολ. Αμερικής $ 2.000.000.000 που όφειλε σε εταιρείες της Οικογένειας Mints και έχει δήθεν απαιτήσεις ποσού Δολ. Αμερικής $ 1.100.000.000 που οφείλονται από εταιρείες της Οικογένειας Mxxx, και τα οποία ο κ. Ιxxx θεωρεί ότι είναι αμφίβολον να εισπραχθούν (βλ. Τεκμήριο 3 ανωτέρω). 27.3 Η ύπαρξη του Αγγλικού Διατάγματος και των δεσμεύσεων δεν εμπόδισαν την Οικογένεια Mxxx να θέσει και προωθήσει την δόλια εκούσια εκκαθάριση της O1 GROUP. (V) ΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΔ ΠΕΛΑΒΑ 28. Για όσα ζητήματα και ισχυρισμούς που περιέχονται στην ΕΔ Νxxxxx που είναι παρόμοια ή ίδια με τα ζητήματα που εγείρονται στην ΕΔ Πxxx, προς αποφυγή επανάληψης, υιοθετώ και επαναλαμβάνω τον σχολιασμό και τους ισχυρισμούς μου που περιέχονται ανωτέρω ως και στις παραγράφους 12-18 του Προσχεδίου ΣΕΔ. 29. Για τους λόγους που αναφέρονται στην ΕΔ Rxxx και στην παρούσα, αιτούμαι ως Αίτηση Αποκάλυψης. H ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛOΥΣΑ Εκ μέρους των Εναγόμενων δεν υπήρξε ένσταση στην καταχώριση της αιτούμενης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης και ούτε εκ μέρους της Grespo Holdings Limited. Ενάντια στην επίδικη Αίτηση καταχωρίστηκαν ξεχωριστές Ειδοποιήσεις Περί Πρόθεσης Ένστασης από τους Centimila Services Ltd και Bxxx Mxxx, με τις οποίες προβάλλουν λόγους ένστασης οι οποίοι συνίστανται στις θέσεις ότι, η αίτηση είναι αβάσιμη, αντινομική, παράτυπη και/ή καταχρηστική, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος και ότι πρόκειται για προσπάθεια επανάληψης θέσεων, προβολής συμπερασμάτων αλλά και ότι σκοπείται η εκ των υστέρων διόρθωση και/ή συμπλήρωση παραλείψεων που παρουσιάζονται στις αρχικές ένορκες δηλώσεις που συνοδεύουν την αίτηση των Αιτητών ημερομηνίας 05.09.2Ο19. Οι λόγοι ένστασης που προβάλλονται από τους Centimila Services Ltd υποστηρίζονται από ένορκη δήλωση του Νxxx Νxxx, αδειοδοτούμενου σύμβουλου αφερεγγυότητας ο οποίος είναι ο διορισμένος εκκαθαριστής των Centimila Services Ltd, και εργάζεται ως διευθυντής του τμήματος εκούσιων εκκαθαρίσεων στους CRI Group Ltd. Πέραν της επανάληψης του ιστορικού των διαδικασιών που βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου, αναπτύσσονται νομικές θέσεις και επιχειρήματα προς υποστήριξη της εκδοχής των Centimila Services Ltd για απόρριψη της επίδικης Αίτησης. Οι λόγοι ένστασης του Bxxx Mxxx υποστηρίζονται από ένορκη δήλωση της Νxxx Πxxx, η οποία ομοίως, ως συμβαίνει και με το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης Νxxxxxx, παραθέτει επιχειρήματα και θέσεις προς την κατεύθυνση της αποτυχίας της επίδικης Αίτησης. Η ακροαματική διαδικασία της επίδικης Αίτησης διεξάχθηκε στη βάση των προαναφερόμενων ενόρκων δηλώσεων και των αγορεύσεων των ευπαίδευτων συνηγόρων των διαδίκων. Οι θέσεις των συνηγόρων παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες. Το Δικαστήριο θεωρεί αχρείαστο να τις επαναλάβει στο παρόν στάδιο, τις διατηρεί κατά νου και θα τις αξιολογήσει και θα αναφερθεί σ΄ αυτές, όπου είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση της παρούσας απόφασής του και κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων του. Νομική πτυχή:- Η επίδικη Αίτηση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη Δ.48 Κ.4