ΑΚΒ Probusinessbank (OAO) (OGRN 1027700508978, INN7729086087), δια μέσω του Εκκαθαριστή και/ή Διαχειριστή και/ή Παραλήπτη της STATE CORPORATION DEPOSI

ΑΚΒ Probusinessbank (OAO) (OGRN 1027700508978, INN7729086087), δια μέσω του Εκκαθαριστή και/ή Διαχειριστή και/ή Παραλήπτη της STATE CORPORATION DEPOSIT INSURANCE AGENCY ν. Leonidovich Leontiev κ.α., Αγωγή Αρ. 1776/18, 21/7/2020 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2020:A110 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χατζηγιάννη, Π.Ε.Δ. Αγωγή Αρ. 1776/18 Mεταξύ: ΑΚΒ Probusinessbank (OAO) (OGRN 1027700508978, INN7729086087), δια μέσω του Εκκαθαριστή και/ή Διαχειριστή και/ή Παραλήπτη της STATE CORPORATION DEPOSIT INSURANCE AGENCY, από τη Ρωσική Ομοσπονδία Εναγόντων -και-

1. ΧΧΧΧ Leonidovich Leontiev, από τη Λεμεσό
2. Merrianol Investments Limited, από τη Λευκωσία
3. Ambika Investments Limited, από τη Λεμεσό
4. Vermenda Holdings Limited, από τη Λεμεσό Εναγομένων ------------------------------ Αίτηση Εναγόντων ημερ. 12.9.2019 για προσθήκη Εναγόμενου Ημερ.: 21.7.2020 Για τους Ενάγοντες - Αιτητές: κα Ε. Χ"Παναγή για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Για τον Εναγόμενο 1 - Καθ' ου η Αίτηση 1: κ. Κ. Πασιαρδής για Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Για τους Εναγόμενους 2, 3 & 4: Καμιά εμφάνιση Για προτεινόμενη Εναγόμενη 5: κ. Κ. Πασιαρδής για Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την παρούσα Αίτηση, οι Ενάγοντες (στο εξής οι Αιτητές) αποσκοπούν σε τροποποίηση του τίτλου του Γενικώς Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος με την προσθήκη της Εταιρείας "Worderworks Investment Ltd" ως Εναγόμενη 5, ως και της Γενικής Οπισθογράφησης Απαίτησης του Γενικώς Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος και της Έκθεσης Απαίτησης. Η Αίτηση - η οποία βασίζεται στη Δ.25 θ. 1 - 5, στη Δ.9, θ.4, 5, 6, 7, 10 και 11, στη Δ.48 θ. 1 - 4 και 9 των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, στη γενική πρακτική, στις συμφυείς εξουσίες και τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου και υποστηρίζεται από Ένορκη Δήλωση της ΧΧΧΧ Χατζηπαναγή ημερ. 12.9.2019, προσέκρουσε σε ένσταση της προτεινόμενης Εναγόμενης 5, η οποία υποστηρίζεται από Ένορκη Δήλωση του ΧΧΧΧ Κούρου Λοϊζίδη, ημερ. 28.1.
5. Ο ευπαίδευτος συνήγορος του Εναγομένου 1 δήλωσε στις 2.12.2019 ενώπιον του Δικαστηρίου ότι δεν προτίθεται να καταχωρήσει ένσταση. Η ΧΧΧΧ Χατζηπαναγή είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων των Αιτητών. Αναφέρει ότι κατόπιν εκτεταμένων ερευνών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, περιήλθε σε γνώση των Αιτητών ότι άμεση εμπλοκή και ανάμειξη στα αδικήματα της υπεξαίρεσης, οικειοποίησης, επιβάρυνσης παράνομης μεταβίβασης, διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και/ή δικαιωμάτων και/ή χρηματικών ποσών των Αιτητών που διενεργήθηκαν από τους Εναγόμενους, είχε και έχει η Κυπριακή Εταιρεία Wonderworks Investments Ltd (η προτεινόμενη Εναγόμενη 5), που αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία με τους Εναγόμενους 2, 3 και 4 ως και τον Εναγόμενο 1, ο οποίος είναι ο απόλυτος τελικός δικαιούχος. Ισχυρίζεται ότι σωρεία των παράνομων συναλλαγών σε βάρος των συμφερόντων και δικαιωμάτων των Αιτητών, έχουν διαπραχθεί και από την προτεινόμενη Εναγόμενη 5 (Τεκμ.1), γι' αυτό και είναι αναγκαία η συμπερίληψη ή προσθήκη της ως διάδικου στην Αγωγή, ώστε οι αξιώσεις των Αιτητών να προωθηθούν ή διεκδικηθούν κατάλληλα εναντίον όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών κατά την ακροαματική διαδικασία. Κύριο αίτημα της παρούσας Αίτησης είναι η προσθήκη της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 ως διάδικος, για την οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία και έγγραφα που καταδεικνύουν ότι αυτή εμπλέκεται και άρρηκτα συνδέεται με τα επίδικα θέματα της αγωγής. Συνεπώς ο τίτλος του Γενικά Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος και της Έκθεσης Απαίτησης, ως και η Έκθεση Απαίτησης χρήζουν άμεσης τροποποίησης. Είναι ορθό και δίκαιο να επιτραπούν οι αιτούμενες τροποποιήσεις για σκοπούς ορθής απονομής της δικαιοσύνης και αποφυγής πολλαπλότητας των διαδικασιών. Η προτεινόμενη Εναγόμενη 5 καταχώρισε Ένσταση με την οποία εγείρει τους ακόλουθους λόγους ένστασης:
6. Δεν καταδεικνύεται από τους Αιτητές, ούτε έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου επαρκή στοιχεία που να καθιστούν την προτεινόμενη Εναγόμενη 5 ως αναγκαίο διάδικο στην Αγωγή και/ή ότι αυτή έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίδικη διαφορά και/ή δεν αποκαλύπτεται αγώγιμο δικαίωμα εναντίον της, στη βάση των δικογραφημένων ισχυρισμών των Αιτητών.
7. Η Αίτηση γίνεται με μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εκτροχιάζει την πορεία της Αγωγής.
8. Οι αιτούμενες τροποποιήσεις δεν βασίζονται σε νέα στοιχεία και αφορούν γεγονότα που ήταν ή θα μπορούσαν με εύλογη επιμέλεια να ήταν σε γνώση των Αιτητών πριν από την καταχώρηση του Κλητηρίου Εντάλματος και της Έκθεσης Απαίτησης.
9. Η Ένορκη Δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση περιέχει γενικούς και αόριστους ισχυρισμούς, χωρίς να καθορίζει με ακρίβεια τις λεπτομέρειες της υποτιθέμενης σύνδεσης της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 με τα επίδικα θέματα.
10. Η προσθήκη της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 θα οδηγήσει σε αχρείαστες διαδικασίες, σπατάλη χρόνου και εξόδων. Ο ΧΧΧΧ Κούρος Λοϊζίδης είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο των δικηγόρων του Εναγομένου 1 και της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 και υιοθετεί και επαναλαμβάνει τους πιο πάνω λόγους ένστασης. Αναφέρθηκε στο αγώγιμο δικαίωμα των Αιτητών, το οποίο εδράζεται σε ισχυριζόμενη απάτη, δόλο, παράβαση καθηκόντων πίστης που ο Εναγόμενος 1 όφειλε στους Αιτητές και/ή στη συνωμοσία μεταξύ των Εναγομένων 1 -
11. Η έγκριση αιτήματος για προσθήκη διάδικου εξετάζεται σε σχέση με τη βάση αγωγής και τα επίδικα θέματα όπως διατυπώνονται στα δικόγραφα. Ωστόσο, από το κλητήριο ένταλμα και την Έκθεση Απαίτησης προκύπτει ότι ουδεμία αξίωση ή θεραπεία επιζητείται από την προτεινόμενη Εναγόμενη 5 και δεν αποκαλύπτεται καμιά αιτία αγωγής εναντίον της. Στην Ένορκη Δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι για τους οποίους η προτεινόμενη Εναγόμενη 5 είναι αναγκαίος διάδικος, ούτε και παρατίθενται γεγονότα που θα μπορούσαν να την συσχετίσουν με τους υφιστάμενους δικογραφημένους ισχυρισμούς. Καμιά μαρτυρία προσκομίσθηκε που να δικαιολογεί τον ισχυρισμό των Αιτητών περί άμεσης εμπλοκής της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 και την ανάμειξη της στα πιο πάνω αδικήματα, ούτε και αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία περιήλθαν σε γνώση τους οι εν λόγω πληροφορίες. Ούτε και έχει τεκμηριωθεί πώς η προτεινόμενη Εναγόμενη 5 σχετίζεται με τις ισχυριζόμενες παράνομες συναλλαγές σε βάρος των συμφερόντων των Αιτητών και οι οποίες κατ' ισχυρισμό πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2013 - 2016 μεταξύ των διαδίκων. Τα ισχυριζόμενα «επαρκή στοιχεία και έγγραφα» τα οποία, ως οι Αιτητές ισχυρίζονται, εμπλέκουν και συνδέουν άρρηκτα την προτεινόμενη Εναγόμενη 5 με τα επίδικα θέματα, δεν προσκομίσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Αντίθετα προβλήθηκαν γενικοί και αόριστοι ισχυρισμοί οι οποίοι ουδόλως τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της προσθήκης της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 ως διάδικου στην αγωγή. Περαιτέρω, από το Τεκμ.1 δεν προκύπτει ούτε και εξηγείται πώς ο Εναγόμενος 1 σχετίζεται με την προτεινόμενη Εναγόμενη 5, ούτε και διαφαίνεται ότι αυτή τελούσε υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο του Εναγόμενου
12. Αντίθετα, υπάρχει μόνο η ασαφής αναφορά στην αιτούμενη τροποποιημένη νέα παράγραφο 13 της Έκθεσης Απαίτησης, ότι ο τωρινός γραμματέας της προτεινόμενης Εναγόμενης 5, είναι στενός συνεργάτης και/ή συνδεδεμένο πρόσωπο με τον Εναγόμενο
13. Συνεπώς οι Αιτητές απέτυχαν να τεκμηριώσουν τη συμμετοχή της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 στην ισχυριζόμενη απάτη και/ή δόλιο σχέδιο των Εναγομένων, εφόσον δεν εξειδικεύεται με σαφήνεια πώς αυτή αποτελεί μέρος του ισχυριζόμενου δόλιου σχεδίου ούτε και αν αυτή απέκτησε και με ποιο τρόπο περιουσία που αποξενώθηκε από τους Αιτητές. Περαιτέρω παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην καταχώριση της Αίτησης, εφόσον το Γενικά Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα καταχωρίστηκε στις 6.8.2018 και η Έκθεση Απαίτησης στις 9.7.2019 και καμιά δικαιολογία δίδεται για την μη συμπερίληψη της προτεινόμενης Εναγόμενης 5 στο αρχικό κλητήριο. Στο στάδιο των αγορεύσεων οι ευπαίδευτοι συνήγοροι προώθησαν τις εκατέρωθεν θέσεις, παραπέμποντας το Δικαστήριο σε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που πραγματεύονται τις αρχές της προσθήκης προσώπου ως διάδικου. Σχετική είναι η Δ.9 θ.10 των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, στην οποία βασίζεται η Αίτηση και προνοεί ως ακολούθως: «
14. No cause or matter shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties, and the Court may in every cause or matter deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it. The Court or a Judge may, at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court or Judge to be just, order that the names of any parties improperly joined, whether as plaintiffs or as defendants, be struck out, and that the names of any parties, whether plaintiffs or defendants, who ought to have been joined, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the cause or matter, be added. No person shall be added as a plaintiff suing without a next friend, or as the next friend of a plaintiff under any disability, without his own consent in writing thereto. Every party whose name is so added as defendant shall be served with a writ of summons or notice in manner provided by Rule 11 of this Order or in such manner as may be prescribed by any special order, and the proceedings as against such party shall be deemed to have begun only on the service of such writ or notice.» Η Δ.9 θ.10 παρέχει στο Δικαστήριο τη διακριτική ευχέρεια να διατάξει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την προσθήκη προσώπου ως διάδικου, στην περίπτωση που θεωρεί την παρουσία του αναγκαία ώστε να αποφασίσει πλήρως και αποτελεσματικά τη ζητήματα της αγωγής. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Οδυσσέως ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ