ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ κ.α. ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ κ.α. ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ κ.α., Αρ. Αγωγής: 986/21, 22/10/2021 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2021:A522 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Στυλιανίδη, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 986/21 ΜΕΤΑΞΥ:

(1)ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ

(2)ABUBAKAR MALAMI, ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ Εναγόντων και

(1)τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρεια λτδ

(2)trea secretarial limited Εναγομένων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2021 Αίτηση ημερομηνίας 16/04/2021 από Ενάγοντες Εμφανίσεις: Για Αιτητές: κ. Αλ. Τσιρίδης για ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. Για Καθ' ων η Αίτηση 1: κα Ελ. Πεύκου για ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ & ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. --------------------------------- Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Οι πιο πάνω Αιτητές με την παρούσα Αίτηση τους ζητούν από το Δικαστήριο: «Α. Ενδιάμεσο διάταγμα φίμωσης (Gagging order) το οποίο να απαγορεύει και/ή εμποδίζει τους Εναγόμενους 1/ Καθ' ων η Αίτηση 1, Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 και/ή τους αντιπροσώπους και/ή υπαλλήλους αυτών από το να ειδοποιήσουν και/ή ενημερώσουν και/ή κοινοποίησουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς οιονδήποτε περιορισμό) τις Εταιρείες, τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 που επισυνάπτεται στην παρούσα, και/ή τους αξιωματούχους τους και/ή τους μετόχους τους και/ή τους δικαιούχους και/ή τους αντιπροσώπους και/ή τους υπαλλήλους και/ή τους ιδιοκτήτες και/ή τους διευθυντές και/ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο με αυτούς πρόσωπο και/ή εταιρεία, και τα φυσικά πρόσωπα τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, σχετικά με την έναρξη και/ή ύπαρξη και/ή φύση της παρούσας Αγωγής και/ή των διαδικασιών υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό και/ή των αιτούμενων διαταγμάτων και/ή του περιεχομένου της παρούσας Αγωγής και/ή των διαδικασιών υπό ως άνω τίτλο και αριθμό, μέχρι την αποκάλυψη και παράδοση των εγγράφων και πληροφοριών που καλύπτονται από τις παραγράφους Γ και Δ κατωτέρω, από τους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 στους Ενάγοντες/Αιτητές και/ή στους δικηγόρους των Εναγόντων/Αιτητών και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, και/ή μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας Αγωγής. Β. Ενδιάμεσο διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2, τους αξιωματούχους και/ή διευθυντές αυτών και/ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ενεργούν κατ' εντολή τους, από του να αποκρύβουν και/ή μετακινούν και/ή αλλοιώνουν και/ή αλλάζουν και/ή διαγράφουν και/ή καταστρέφουν τις πληροφορίες και/ή δεδομένα και/ή έγγραφα, είτε ηλεκτρονικά και/ή εκτυπωμένα, και/ή έντυπα άλλης μορφής, υπολογιστές και/ή προγράμματα υπολογιστών και/ή μαγνητικές ταινίες υπολογιστή και/ή δίσκους υπολογιστή και/ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα σε οιαδήποτε άλλα μέσα αποθήκευσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης αποθήκευσης δεδομένων τύπου Cloud), ανεξαρτήτως του κατά πόσο η εγκατάσταση αποθήκευσης τύπου Cloud βρίσκεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, των οποίων ζητείται η αποκάλυψη με βάση την παρούσα αίτηση, μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας Αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου. Γ. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση 1, όπως, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του διατάγματος αυτού σε αυτούς, προβούν, μέσω προσώπου πλήρως εξουσιοδοτημένου, σε ένορκη δήλωση στην οποία να αποκαλύπτουν και να επισυνάπτουν αντίγραφα όλων των εγγράφων, τα οποία έχουν στον έλεγχο και/ή εξουσία και/ή κατοχή τους (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, εγγράφων που είναι στην κατοχή και/ή έλεγχο και/ή εξουσία των υπαλλήλων τους) και τα οποία καθορίζονται πιο κάτω, και όπως παραδώσουν την ένορκη αυτή δήλωση μετά των επισυνημμένων εγγράφων στους δικηγόρους των Εναγόντων/Αιτητών : 1. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τα φυσικά πρόσωπα τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 (τα «Φυσικά Πρόσωπα»), τις εταιρείες τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 που επισυνάπτεται στην παρούσα (εν τοις εφεξής καλουμένων οι «Εταιρείες») και/ή με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που ήταν και/ή είναι ιδιοκτήτες των Εταιρειών και/ή με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών για την περίοδο που καθορίζεται πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού: (i) όλων των εγγράφων που δείχνουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Εταιρειών και κάθε μίας από αυτές, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) αυτών, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω πραγματικών ιδιοκτητών και/ή τελικών δικαιούχων, τις διευθύνσεις τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως και σχετικά έγγραφα καταπιστεύματος (trust deeds). (ii) Όλων των τραπεζικών λογαριασμών, που διατηρούνται με τους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση στο όνομα των Φυσικών Προσώπων και/ή Εταιρειών και κάθε μίας από αυτές και/ή όλων των λογαριασμών που διατηρούνται στο όνομα των πραγματικών ιδιοκτητών και/ή τελικών δικαιούχων (ultimate beneficial owners) των Εταιρειών και κάθε μίας από αυτές και/ή στο όνομα οποιασδήποτε εταιρείας ανήκει, είτε απευθείας είτε ως τελικός δικαιούχος, στο πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι (ultimate beneficial owners) των Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού: Όλων των καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών, όλων των εγγράφων που κατατέθηκαν και/ή υποβλήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα και/ή τις Εταιρείες και/ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών για το άνοιγμα αυτών των τραπεζικών λογαριασμών, σχετικών εγγράφων αναφορικά με το άνοιγμα ή τη διαχείριση των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, εγγράφων που δείχνουν τα πρόσωπα που υπογράφουν για τους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς (signatories) και/ή τους διαχειριστές τους, και τα πλήρη στοιχεία (λεπτομέρειες ταυτότητας, διεύθυνσης και επικοινωνίας) αυτών. (iii) όλων των εγγράφων τα οποία: (i) να αποκαλύπτουν και/ή να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε ποσά έχουν εμβασθεί και/ή μεταφερθεί και/ή χρεωθεί και/ή πιστωθεί από το λογαριασμό και/ή προς το λογαριασμό και/ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο Γ

(1)(

ii)πιο πάνω (
ii)τα δικαιολογητικά έγγραφα που παρουσιάσθηκαν στους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση 1 για να δικαιολογήσουν ή υποστηρίξουν όλες τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο Γ

(1)(iii)(

i)πιο πάνω συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού: (
i)συμβάσεων, τιμολογίων, προτιμολογίων, επιστολών, πληρεξουσίων, αποφάσεων (resolutions) διευθυντών, αποφάσεων (resolutions) μετόχων, γραπτών οδηγιών και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό) και τα έγγραφα KYC (Know your Client) - (να γνωρίζεις τον πελάτη σου), που συλλέχθηκαν από την Εναγόμενη 1/Καθ' ης η Αίτηση, αναφορικά με τους αποστολείς και/ή αποδέκτες των εν λόγω εμβασμάτων και/ή πληρωμών και/ή τις πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που έδωσαν ή απέστειλαν τέτοιες γραπτές οδηγίες, (
ii)τις πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που υπέγραψαν τέτοιες οδηγίες ή έγγραφα εκ μέρους των Εταιρειών και/ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των Εταιρειών και/ή οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων αναγνωριστούν ως οι τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών. (
iv)Όλων των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και/ή των εταιρειών οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων έχει ζητηθεί η αποκάλυψη με βάση την παράγραφο Γ1(
ii)πιο πάνω, είτε αυτές είναι ελεγμένες είτε όχι μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, και/ή μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας Αγωγής. Δ. Ενδιάμεσο Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάζει τους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 και κάθε ένα από τους διοικητικούς συμβούλους αυτών όπως, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του διατάγματος αυτού, προβούν σε ένορκη δήλωση στην οποία να αποκαλύπτουν και να επισυνάπτουν αντίγραφα όλων των εγγράφων, τα οποία έχουν στον έλεγχο και/ή εξουσία και/ή κατοχή τους (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, εγγράφων που είναι στην κατοχή και/ή έλεγχο και/ή εξουσία των υπαλλήλων τους) και τα οποία καθορίζονται πιο κάτω, και όπως παραδώσουν την ένορκη αυτή δήλωση μετά των επισυνημμένων εγγράφων στους δικηγόρους των Εναγόντων/Αιτητών: 1. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τα φυσικά πρόσωπα τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 (τα «Φυσικά Πρόσωπα») και/ή τις εταιρείες τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 που επισυνάπτεται στην παρούσα (εν τοις εφεξής καλουμένων οι «Εταιρείες») και/ή με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των Εταιρειών και/ή με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού: (
i)όλων των εγγράφων που δείχνουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Εταιρειών και κάθε μίας από αυτές, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και/ή τελικούς δικαιούχους (ultimate beneficial owners) αυτών, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω πραγματικών ιδιοκτητών και/ή τελικών δικαιούχων, τις διευθύνσεις τους και/ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως και σχετικά έγγραφα καταπιστεύματος (trust deeds) (
ii)όλων των εγγράφων που αποκαλύπτουν και/ή αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, τις διευθύνσεις τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων τα οποία ανέθεσαν στους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 να ιδρύσουν τις Εταιρείες και/ή των προσώπων τα οποία ανέθεσαν στους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 τη διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών και/ή των προσώπων τα οποία ήταν εξουσιοδοτημένα να δίνουν οδηγίες σε σχέση με την διαχείριση των Εταιρειών. (iii) όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται στο όνομα των Φυσικών Προσώπων και/ή των Εταιρειών και κάθε μίας από αυτές και/ή όλων των λογαριασμών που διατηρούνται στο όνομα των πραγματικών ιδιοκτητών και/ή τελικών δικαιούχων (ultimate beneficial owners) των Εταιρειών και/ή στο όνομα οποιασδήποτε εταιρείας ανήκει, είτε απευθείας είτε ως τελικός δικαιούχος, στο πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι (ultimate beneficial owners) των Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού: Όλων των καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών, όλων των εγγράφων που κατατέθηκαν και/ή υποβλήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα και/ή τις Εταιρείες και/ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών και/ή από τα πρόσωπα τα οποία ανέθεσαν στους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 να ιδρύσουν τις Εταιρείες και/ή τα πρόσωπα τα οποία ανέθεσαν στους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2 τη διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών και/ή των προσώπων τα οποία ήταν εξουσιοδοτημένα να δίνουν οδηγίες σε σχέση με την διαχείριση των Εταιρειών, για το άνοιγμα αυτών των τραπεζικών λογαριασμών, σχετικών εγγράφων αναφορικά με το άνοιγμα ή τη διαχείριση των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, εγγράφων που δείχνουν τα πρόσωπα που υπογράφουν τους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς (signatories) και/ή τους διαχειριστές των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, και τα πλήρη στοιχεία (λεπτομέρειες ταυτότητας, διεύθυνσης και επικοινωνίας) αυτών. (
iv)Όλων των εγγράφων που (
i)να αποκαλύπτουν και/ή να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε ποσά έχουν εμβασθεί και/ή μεταφερθεί και/ή χρεωθεί και/ή πιστωθεί από το λογαριασμό και/ή προς το λογαριασμό και/ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο Δ

(1)(iii) πιο πάνω. (ii) τα δικαιολογητικά έγγραφα που παρουσιάσθηκαν στους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2, για να δικαιολογήσουν ή υποστηρίξουν όλες τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο Δ

(1)(iv)(

i)πιο πάνω συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) (
i)συμβάσεων, τιμολογίων, προτιμολογίων, επιστολών, πληρεξουσίων, αποφάσεων (resolutions) διευθυντών, αποφάσεων (resolutions) μετόχων, γραπτών οδηγιών και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό) και τα έγγραφα KYC (Know your Client) - (να γνωρίζεις τον πελάτη σου), που συλλέχθηκαν από τους Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2, αναφορικά με τους αποστολείς και/ή αποδέκτες των εν λόγω εμβασμάτων και/ή πληρωμών και/ή τις πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που έδωσαν ή απέστειλαν τέτοιες γραπτές οδηγίες. (
ii)τις πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που υπέγραψαν τέτοιες οδηγίες ή έγγραφα εκ μέρους των Εταιρειών και/ή οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των Εταιρειών και/ή οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων αναγνωριστούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και/ή τελικοί δικαιούχοι των Εταιρειών. (
v)Όλων των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και/ή των εταιρειών οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων έχει ζητηθεί η αποκάλυψη με βάση την παράγραφο Δ.1(iii) πιο πάνω, είτε αυτές είναι ελεγμένες είτε όχι μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, και/ή μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας Αγωγής. Ε. Ενδιάμεσο διάταγμα ή απόφαση του Δικαστηρίου που να εξουσιοδοτεί ή να επιτρέπει στους Ενάγοντες/Αιτητές να χρησιμοποιούν οιανδήποτε πληροφορία και/ή έγγραφο, που θα αποκαλυφθεί και παραδοθεί στους Ενάγοντες/Αιτητές και/ή στους Δικηγόρους αυτών από τους Εναγόμενους 1/Καθ' ων η Αίτηση 1 και/ή Εναγόμενους 2/Καθ' ων η Αίτηση 2, δυνάμει του Διατάγματος της παραγράφου Γ ανωτέρω και του Διατάγματος της παραγράφου Δ ανωτέρω, προς υποστήριξη των απαιτήσεών τους εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, και εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να βρεθεί ότι έχει εμπλακεί στην αδικοπραξία εναντίον των Εναγόντων/Αιτητών και/ή σε οιανδήποτε άλλη εκκρεμούσα ή μελλοντική αστική ή διαιτητική διαδικασία που ενδέχεται να καταχωρηθεί από τους Ενάγοντες/Αιτητές αναφορικά με τα προαναφερθέντα, στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό εναντίον των προσώπων που θα αποκαλυφθεί ότι είναι αναμεμειγμένα στην συνομωσία και/ή απάτη και/ή καταδολίευση που διεπράχθη εις βάρος των Εναγόντων/Αιτητών, μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, και/ή μέχρι πλήρους αποπεράτωσης της ακρόασης της παρούσας Αγωγής». Η αίτηση βασίζεται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.28 θ.θ. 1, 4, 5, 6, 11, 12, Δ.48 και Δ.64, θ.θ. 1 και 2, στα άρθρα 31, 32 και 48 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60, στα άρθρα 4, 5 και 9 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6, στα άρθρα 1-10 του Περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμου 31(Ι)/1992, στο άρθρο 29, 29

(1), 29

(2)(β)(ζ)(η) του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 66

(1)/97, στο άρθρο 22 του Περί Αποδείξεως Νόμου Κεφ. 9, στο άρθρο 7 του Bankers Book Evidence Act 1879, στις αρχές του κοινοδικαίου και του δικαίου της επιείκειας, στις αρχές που σχετίζονται με τα διατάγματα Norwich Pharmacal και Bankers Trust v. Shapira και στη σύμφυτη εξουσία και πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η αίτηση εμφανίζονται στην συνημμένη σ΄ αυτή ένορκη δήλωση του Σπύρου Βασιλείου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 Albion Marine Company Limited ΗΕ135785 Eastwise Trading Limited ΗΕ58978 Forlanski-Scott Limited ΗΕ138678 Ganntrex Limited ΗΕ138646 Goidel Limited ΗΕ133223 Kristholm Limited ΗΕ128178 Lespargo Products Limited ΗΕ138614 Lexides Investments Limited ΗΕ130149 Lurgi Consult Limited ΗΕ164395 Marshpearl Limited ΗΕ128177 Pinimi Company Limited ΗΕ134046 Primetake Limited ΗΕ178377 S.E.S.F.T.F. Progress Limited ΗΕ152175 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 XXXXX Quinn XXXXX XXXXX Nolan XXXXX Quinn Ο ενόρκως δηλών λέγει μεταξύ άλλων, στην ένορκη του δήλωση, και τα εξής: Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο των ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, δικηγόρων των Εναγόντων 1 και 2/Αιτητών 1 και 2 στην Κύπρο. Είναι δε πλήρως εξουσιοδοτημένος από τους Ενάγοντες 1 και 2/Αιτητές 1 και 2 όπως προβεί στην ένορκη δήλωση. Οι Καθ' ων η Αίτηση 1 είναι τράπεζα η οποία λειτουργεί στην Κύπρο και έχει αθώα διευκολύνει και συμμετάσχει στο πιο κάτω περιγραφόμενο παράνομο σχέδιο απάτης και κατέχει σημαντικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους Αιτητές προκειμένου να προσδιορίσουν πλήρως πως λειτούργησε το Σχέδιο, ποιος εμπλεκόταν και για να επιτρέψει στους Αιτητές να προβούν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες που θα ήταν αναγκαίες. Οι Καθ' ων η Αίτηση 2 είναι εταιρεία της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στην οδό Ιωάννη Στυλιανού 6, 2ος Όροφος, Διαμέρισμα 202, Λευκωσία, Κύπρος. Διετέλεσε γραμματέας σε ορισμένες Κυπριακές εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί ως συνδεδεμένες με το παράνομο σχέδιο απάτης. Οι Καθ' ων η Αίτηση 2 έχουν και αυτοί αθώα διευκολύνει και συμμετάσχει στο πιο κάτω περιγραφόμενο παράνομο σχέδιο απάτης και κατέχουν σημαντικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους Αιτητές προκειμένου να προσδιορίσουν πλήρως πως λειτούργησε το Σχέδιο, ποιος εμπλεκόταν και για να επιτρέψει στους Αιτητές να προβούν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες που θα ήταν αναγκαίες. Συνοπτικά, η Αίτηση αυτή καταχωρήθηκε σε σχέση με μιας μεγάλης κλίμακας απάτη που διαπράχθηκε εναντίον του κράτους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας (Federal Republic of Nigeria) (στο εξής η «ΟΔΝ»), στην οποία συμμετείχαν πολλά άτομα και εταιρείες (στο εξής το «Σχέδιο»). Το Αγγλικό Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι υπάρχει δυνατή εκ πρώτης όψεως μαρτυρία και στοιχεία για την διάπραξη ορισμένων πράξεων απάτης. Στις 11 Ιανουαρίου 2010, μια εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, η Process and Industrial Developments Limited (η «P&ID» ή «P&ID BVI»), μια εταιρεία κέλυφος (shell company) χωρίς υποδομή ή περιουσιακά στοιχεία, ουσιαστικά χωρίς υπαλλήλους, χωρίς κατάλληλα πιστοποιητικά και χωρίς κανένα ιστορικό στην επεξεργασία φυσικού αερίου, εξασφάλισε μια Συμφωνία Προμήθειας και Επεξεργασίας Φυσικού Αερίου (Gas Supply and Processing Agreement) (στο εξής η «ΣΠΕΦΑ») με την ΟΔΝ. Η ΟΔΝ πιστεύει ότι τα πρόσωπα πίσω από το Σχέδιο δεν είχαν ποτέ την πρόθεση ή την ικανότητα να εκτελέσουν την ΣΠΕΦΑ και αυτή συνάφθηκε με μόνο σκοπό την έναρξη μιας απατηλής (sham) απαίτησης διαιτησίας εναντίον της ΟΔΝ και χρησιμοποιώντας διεφθαρμένα μέσα να εξασφαλίσουν την έκδοση διαιτητικής απόφασης προς όφελος της P&ID. Η P&ID ιδρύθηκε το 2006 από 2 Ιρλανδούς, τον XXXXX Quinn και τον XXXXX Cahill. Ο Quinn εργάστηκε στη Νιγηρία κατά τη διάρκεια διαδοχικών στρατιωτικών κυβερνήσεων, οπόταν και πουλούσε στρατιωτικό υλικό και μαχητικά αεροσκάφη (military hardware and combat aircraft)· Ο Cahill ήταν μακροχρόνιος συνεργάτης του Quinn. Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπήρχαν κι άλλα εμπλεκόμενα άτομα με σημαντική συμμετοχή, περιλαμβανομένων των:

XXXXX Nolan, ο οποίος συμμετείχε στην πραγματοποίηση μεγάλων αναλήψεων σε μετρητά από την P&ID και τις συνδεδεμένες εταιρείες για σκοπούς διανομής, συγκεκριμένα αναλήψεις από τον λογαριασμό της Industrial Consultants Nigeria Limited («ICIL Limited»). Η ICIL Limited είναι μια εταιρεία εντός του δικτύου της P&ID που ελέγχεται από τον Quinn και τον Cahill. Ο Cahill είναι ο γραμματέας, διευθυντής και μέτοχος και ο Quinn ήταν ο μέτοχος.
XXXXX Hitchcock - Υπεύθυνο έργου της P&ID. Η P&ID φαίνεται να έχει επί του παρόντος 2 μετόχους:
Το 25% ανήκει στην VR Advisory Services Limited («VR Advisory»), μια εταιρεία των Νήσων Κέιμαν (Cayman Islands) τα κεντρικά γραφεία (headquarters) της οποίας βρίσκονται στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής· και
Το 75% ανήκει στην Lismore Capital Limited («Lismore»), μια εταιρεία των Νήσων Κέιμαν (Cayman Islands). Οι μετοχές της P&ID φαίνεται να έχουν μεταβιβαστεί στους υφιστάμενους μετόχους της μετά την έκδοση της Τελικής Διαιτητικής Απόφασης. Η Lismore είναι εταιρεία χρηματοδότησης διαφορών (disputes funding) η οποία συστάθηκε από τον κ. XXXXX Andrew το
Η P&ID, σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Νιγηρίας, έχει αρκετές συνδεδεμένες εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στις Νήσους Κέιμαν, την Κύπρο, την Νιγηρία και την Ιρλανδία, περιλαμβανομένων των:
Process & Industrial Developments Limited (Νιγηρία) («P&ID Nigeria»);
Industrial Consultants International Limited (Ιρλανδία) («ICIL Ireland»);
ICIL Limited («ICIL Nigeria»);
Eastwise Trading Limited (εταιρεία με το ίδιο όνομα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο και Κέιμαν)·
Multiserve International Limited (Βρετανικές Παρθένες Νήσους)·
Lurgi Consult Limited (Νιγηρία)·
Marshpearl Limited (Κύπρος)·
Kristholm Limited (Κύπρος)· και
SESFTF Progress Limited (Κύπρος και Νήσοι Κέιμαν). Η ΣΠΕΦΑ ήταν μια εικοσαετής συμφωνία σύμφωνα με την οποία η ΟΔΝ θα προμήθευε ακατέργαστο φυσικό αέριο γνωστό ως «υγρό αέριο» στην P&ID. Στη συνέχεια, η P&ID αναλάμβανε να επεξεργαστεί το υγρό αέριο αφαιρώντας τα υγρά φυσικού αερίου (Natural Gas Liquids - NGLs) που περιέχονται σε αυτό και επιστρέφοντας στην ΟΔΝ καθαρό αέριο (lean gas) κατάλληλο για χρήση στην παραγωγή ενέργειας ή για άλλους σκοπούς. Βάσει της ΣΠΕΦΑ, το καθαρό αέριο θα παρέχετο στην ΟΔΝ χωρίς κόστος αλλά η P&ID θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τα υγρά του φυσικού αερίου (NGLs) που εξήχθησαν και έτσι θα επωφελείτο από τη συμφωνία. Το έργο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις με τη φάση 1 να πραγματοποιείτο κατά τη διάρκεια ή πριν το τελευταίο τρίμηνο (quarter) του 2011 και η φάση 2 κατά ή πριν το τρίτο τρίμηνο του
Σύμφωνα με τον Σκοπό των Έργων και το Πρόγραμμα των Έργων στην ΣΠΕΦΑ, η P&ID έπρεπε να ήταν σε θέση να επεξεργαζόταν το αέριο έως το τελευταίο τρίμηνο του
Ωστόσο, η P&ID δεν ξεκίνησε ποτέ τις εργασίες για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου. Παρά το ότι η P&ID εξασφάλισε παραχώρηση γης που θα διατίθετο στην περιοχή Καλαμπάρ από την Πολιτεία του Κρος Ρίβερ, η παραχώρηση αυτή ήταν υπό την αίρεση πληρωμής γι' αυτή, πληρωμή που δεν έγινε ποτέ και έτσι η γη δεν παραχωρήθηκε ποτέ. Το γεγονός ότι η γη δεν παραχωρήθηκε ποτέ στην P&ID επιβεβαιώθηκε με επιστολή ημερομηνίας 4ης Σεπτεμβρίου 2019 από το Υπουργείο Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης προς την ΕΟΧΕ. Το γεγονός ότι τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν επιβεβαιώνεται από την επιστολή από το Τμήμα Χωροταξίας της Πολιτείας Κρος Ρίβερ ημερομηνίας 6 Μαΐου
Παρά τα πιο πάνω, στις 10 Μαΐου 2012, η P&ID απέστειλε επιστολή με την οποία ισχυριζόταν ότι η ΟΔΝ παραβίασε την ΣΠΕΦΑ επειδή δεν παρείχε το υγρό αέριο. Κατά συνέπεια, στις 22 Αυγούστου 2012, η P&ID άρχισε διαιτησία στο Λονδίνο εναντίον της ΟΔΝ ζητώντας αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για απώλεια κερδών. Τρεις διαιτητές διορίστηκαν στο διαιτητικό δικαστήριο και η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου εξέδωσε τελικά τρεις αποφάσεις εναντίον της ΟΔΝ:
Στις 3 Ιουλίου 2014, την μερική τελική απόφαση (partial final award) που επιβεβαιώνει τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου.
Στις 17 Ιουλίου 2015, την μερική τελική απόφαση σχετικά με την ευθύνη.
Στις 31 Ιανουαρίου 2017, την τελική απόφαση υπέρ της P&ID για την απονομή αποζημιώσεων στην P&ID για το ποσό των US$6.6 δισεκατομμυρίων πλέον τόκους πριν και μετά την απόφαση προς 7%. Η P&ID ισχυρίζεται τώρα ότι το τρέχον οφειλόμενο υπόλοιπο της Διαιτητικής Απόφασης είναι περισσότερο από US$10 δισεκατομμύρια, ενώ ο τόκος συνεχίζει να προσθέτει περίπου US$1 εκατομμύρια την ημέρα. Το ποσό το οποίο απονεμήθηκε στην P&ID μαζί με τον τόκο είναι συνεπώς σχεδόν πενταπλάσιο από τον προϋπολογισμό της ΟΔΝ για την εκπαίδευση για το 2019 (που ήταν US$2.07 δισεκατομμύρια), μεγαλύτερο από το οκταπλάσιο του προϋπολογισμού της ΟΔΝ για την υγεία για το 2019 (που ήταν US$1.2 δισεκατομμύρια) και μεγαλύτερο από το πενταπλάσιο του προϋπολογισμού της ΟΔΝ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (που ήταν περίπου US$1.9 δισεκατομμύρια). Από κάθε άποψη, είναι ένα υπέρογκο ποσό και η διαλεύκανση της απάτης είναι μεγάλης σημασίας για το λαό της Νιγηρίας. Τον Μάρτιο του 2018, η P&ID ξεκίνησε διαδικασία στο Αγγλικό Εμπορικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 66 του Αγγλικού περί Διαιτησίας Νόμου του 1996 για να εκτελέσει τη Διαιτητική Απόφαση. Όπως περιγράφεται περαιτέρω πιο κάτω, μόλις σχετικά πρόσφατα περιήλθε στην προσοχή της ΟΔΝ το δόλιο Σχέδιο. Το Σχέδιο είχε σκοπίμως αποκρυφτεί από την P&ID και ακόμη και τώρα δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Μετά την ανακάλυψη της απάτης, τον Δεκέμβριο του 2019 η ΟΔΝ άρχισε τις Αγγλικές Διαδικασίες για την έκδοση διατάγματος με το οποίο η Διαιτητική Απόφαση να παραμερίζεται και να δηλωθεί ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ένεκα του ότι είναι το αποτέλεσμα απάτης. Η ΟΔΝ επίσης υπέβαλε αίτημα για παράταση του χρόνου (καθώς η αίτηση για τον παραμερισμό της Διαιτητικής Απόφασης καταχωρήθηκε εκπρόθεσμα βάσει του Αγγλικού δικαίου) και για απαλλαγή από τις κυρώσεις (relief from sanctions) (προκειμένου να επιτραπεί η παροχή πρόσθετης μαρτυρίας για να αντισταθούν στην εκτέλεση της Διαιτητικής Απόφασης). Οι αιτήσεις για παράταση χρόνου και απαλλαγή από τις κυρώσεις ακούστηκαν κατά την ακρόαση προδικαστικών σημείων στις 13 και 14 Ιουλίου
Στην απόφαση του, η οποία δόθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δικαστής XXXXX Cranston επέτρεψε την παράταση χρόνου και απαλλαγή από τις κυρώσεις (η «Απόφαση Προδικαστικών Σημείων») (Τhreshold Issues Judgment), με αποτέλεσμα η απαίτησης της ΟΔΝ σε σχέση με την απάτη και τη δόλια εξασφάλιση της Διαιτητικής Απόφασης να προχωρήσει σε πλήρη δίκη το 2021/
Στην Απόφαση Προδικαστικών Σημείων, έγιναν τα ακόλουθα τρία σημαντικά ευρήματα από τον Δικαστή XXXXX Cranston στις παραγράφους 196, 210 και 225:
Αποφασίστηκε ότι υπάρχει μια δυνατή εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι η ΣΠΕΦΑ συνάφθηκε μετά από δωροδοκία Νιγηριανών αξιωματούχων.
Αποφασίστηκε ότι υπάρχουν ισχυρά εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κος Quinn έδωσε ψευδή στοιχεία στο Διαιτητικό Δικαστήριο που έδωσαν την εντύπωση ότι η P&ID ήταν μια νόμιμη επιχείρηση που ήταν ικανή και πρόθυμη να εκτελέσει την ΣΠΕΦΑ, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν.
Αποφασίστηκε ότι υπάρχει «τουλάχιστον» εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι ο XXXXX Shasore SAN, ο δικηγόρος της ΟΔΝ στη Διαιτησία, ήταν διεφθαρμένος και συνωμότησε με την P&ID. Την 1η Φεβρουαρίου 2016, μετά από συμβουλές του δικηγορικού οίκου Stephenson Harwood προς το Υπουργείο Πετρελαϊκών Πόρων της Νιγηρίας, ανατέθηκε στην ΕΟΧΕ στη Νιγηρία να διεξάγει έρευνα στην P&ID. Η αρχική αυτή έρευνα ήταν περιορισμένης εμβέλειας και δεν κατέληξε σε οποιαδήποτε ευρήματα απάτης, και βασίστηκε στο γεγονός ότι η ΣΠΕΦΑ έλαβε επίσημη έγκριση ορισμένων υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων της Νιγηρίας. Έκτοτε αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι από αυτούς τους αξιωματούχους έλαβαν δωροδοκίες (μίζες) από την P&ID. Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, η ΕΟΧΕ ζήτησε από τον Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Νιγηρίας, Momah, και την Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΠ, XXXXX Adelore, να δώσουν καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή «συνωμοσία, κατάχρηση εξουσίας και δημοσίων πόρων». Ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι πληρωμές ύψους περίπου US$100,000 έγιναν από τον δικηγόρο της ΟΔΝ στη Διαιτησία, στην Adelore και στο διάδοχο του Momah, τον Oguine το 2014-
Η ΟΔΝ υποψιάζεται ότι οι πληρωμές αυτές ενδέχεται να έχουν γίνει εις αντάλλαγμα για τη σιωπή τους σχετικά με τις συνθήκες της Διαιτησίας της P&ID. Το Αγγλικό Δικαστήριο έχει δεχτεί ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Η ΕΟΧΕ πήρε κατάθεση από τον Momah στις 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου
Εξήγησε ότι, όσο μπορούσε να πει από τα σχετικά αρχεία, η ΕΕΠΝ δεν είχε εμπλακεί στην ΣΠΕΦΑ κατά το χρόνο εκτέλεσης της και η εμπλοκή της στη Διαιτησία περιορίστηκε στην πληρωμή μέρους της αμοιβής του Shasore (περίπου 1,222,000 δολάρια ΗΠΑ). Η έρευνα της ΕΟΧΕ βασίστηκε σε πληροφορίες που παρείχαν οι «εμπειρογνώμονες» της Τεχνικής Επιτροπής σχετικά με την ικανότητα και προσόντα της P&ID. Στηρίχθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ΣΠΕΦΑ είχε την έγκριση της Grace Taiga, Νομικού Διευθυντή του Υπουργείου. Σε αυτό το στάδιο, η ΕΟΧΕ θεωρούσε την καλοπιστία αυτών των ατόμων ως δεδομένο. Ωστόσο, έχει έκτοτε φανεί ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από την P&ID. Η έρευνα της ΕΟΧΕ βασίστηκε επίσης, σε μεγάλο βαθμό, σε έγγραφα και πληροφορίες που παρείχε η Adelore, η οποία έλαβε μια ύποπτη πληρωμή US$100.000 δολαρίων Αμερικής από τον Shasore το 2014-
Είναι σαφές ότι αυτό ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα για το οποίο ήλπιζε η P&ID όταν έδωσε δωροδοκίες (μίζες(bribes)) στην κα Taiga και τον κ. Tijani: η πρόθεση ήταν να δοθεί στα έγγραφα που σχετίζονται με την ανάθεση της ΣΠΕΦΑ στην P&ID μια εμφάνιση νομιμότητας. Η Έκθεση της ΕΟΧΕ ολοκληρώθηκε με μια σύσταση για «περαιτέρω λεπτομερή διερεύνηση των περιστάσεων που διέπουν την ανάθεση της σύμβασης και τα βασικά πρόσωπα της συναλλαγής». Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο μιας αναζήτησης των λόγων για την αποτυχία εκτέλεσης της ΣΠΕΦΑ, όχι για την αναζήτηση της δωροδοκίας ή της απάτης. Σε αυτό το στάδιο, δεν υπήρχε κανένας λόγος για την ΕΟΧΕ να προτείνει έρευνα σχετικά με το αν η Taiga ή ο Tijani (ή άλλοι αξιωματούχοι) είχαν δωροδοκηθεί: δεν υπήρξε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για δωροδοκία κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μόλις στο μέσο του 2018 η ΟΔΝ είχε αναπτύξει πραγματικές υποψίες για το δόλιο Σχέδιο από την P&ID. Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε μια άλλη πολύ ευρύτερη έρευνα. Σε επιστολή ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2018, ο Αντιπρόεδρος της Νιγηρίας Osinbajo αποκάλυψε ότι είχε διαβιβάσει τα αιτήματα στον Πρόεδρο Buhari με μια πρόσθετη σύσταση ότι υπήρχε ανάγκη για ανεξάρτητη έρευνα όλων των σχετικών περιστάσεων που αφορούν τις συναλλαγές που διέπουν την Διαιτητική Απόφαση, βάσει της επισκόπησης του για το ζήτημα και των έντονων υποψιών του ότι η όλη διευθέτηση ισοδυναμούσε με απάτη επί του έθνους. Αυτό αντανακλάται στην επιστολή του Αντιπροέδρου προς τον Πρόεδρο της Νιγηρίας ίδιας ημερομηνίας, στην οποία ανέφερε ότι ο Πρόεδρος μπορεί εάν επιθυμεί να δώσει εντολή στην ΕΟΧΕ να διεξαγάγει έρευνα για «όλες τις σχετικές περιστάσεις που αφορούν τη συναλλαγή στην οποία βασίζεται η Διαιτητική Απόφαση, προκειμένου να καθοριστεί εάν υπήρχε ή όχι δόλια πρόθεση κατά τη σύναψη της συμφωνίας». Με επιστολή ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2018, ο Επικεφαλής του Προσωπικού μετέφερε τις οδηγίες του Προέδρου, οι οποίες περιελάμβαναν ότι η ΕΟΧΕ θα πρέπει να διερευνήσει τις συνθήκες που περιβάλλουν την ΣΠΕΦΑ, και τα επακόλουθα γεγονότα, καθώς επίσης και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (National Intelligence Agency) να διερευνήσει τις ταυτότητες των ιδρυτών, των μετόχων και των διευθυντών της P&ID (του BVI). Η επιστολή καλούσε επίσης τον Έντιμο Υπουργό του Κράτους για τους Πετρελαϊκούς Πόρους (Honourable Minister of State for Petroleum Resourses (HMSPR)) και τον Γενικό Εισαγγελέα να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με την P&ID BVI. Μόλις μια μέρα αργότερα, στις 27 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε μια περαιτέρω ύποπτη πληρωμή US$10.000 δολάρια Αμερικής (περίπου £7.550 Αγγλικές λίρες στη τότε συναλλαγματική ισοτιμία) από την ICIL Ireland στον τραπεζικό λογαριασμό της Taiga στην Τράπεζα Zenith με αρ.XXXXX
Η χρονική στιγμή της πληρωμής αυτής φαινόταν περίεργη αφού, την προηγούμενη μέρα, ο Πρόεδρος εξέδωσε οδηγίες για διερεύνηση των περιστάσεων που περιβάλλουν την ΣΠΕΦΑ και τα επακόλουθα γεγονότα. Φαίνεται πιθανό ότι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες είχαν διαβιβαστεί στην P&ID ή και σε εκείνους που συνδέονται με την απάτη της και ότι η Taiga δωροδοκήθηκε για να παραμείνει σιωπηλή σχετικά με τη γνώση της για τη δόλια φύση της ΣΠΕΦΑ. Στις 28 Ιουνίου 2018, ο Αιτητής 2 απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΟΧΕ, ζητώντας να ξεκινήσει μια «διεξοδική έρευνα» για την ΣΠΕΦΑ. Μετά από αυτό, η ΕΟΧΕ ξεκίνησε μια διαδικασία «δημιουργίας προφίλ» περίπου 30 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της P&ID, του ΥΠΠ και του προσωπικού της ΕΕΠΝ (όπως η Taiga, ο Tijani και ο Dikko), και άλλα δυνητικά σχετικά άτομα όπως οι Nolan και Cahill και XXXXX Quinn. Aυτό περιλάμβανε: 1.Έρευνα ανοιχτών πηγών, συμπεριλαμβανομένων αναζητήσεων στο Διαδίκτυο και εφημερίδων, αναζητήσεις περιοδικών, χρηματοοικονομικών προφίλ τραπεζικών λογαριασμών και μετοχικών συμμετοχών και συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινο δυναμικό. 2.Έρευνα κλειστών πηγών, που προέκυψαν κυρίως από έναν αρχικό γύρο ερευνών των ανοιχτών πηγών, που περιλαμβάνει για παράδειγμα διακριτικά αιτήματα για πληροφορίες από κτηματολόγια, ιδιωτικές τράπεζες, φορολογικές αρχές και άλλους κρατικούς φορείς. 3.Η ΕΟΧΕ ήθελε φυσικά να συγκεντρώσει συγκεκριμένα και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον των υπόπτων προτού τους κατηγορήσει και συλλάβει. Δεν θα ήταν κατάλληλο η Taiga και ο Tijani να είχαν συλληφθεί ή και να δώσουν κατάθεση στην αρχή της έρευνας, όταν συνεχίζετο να γίνεται διακριτικά δημιουργία προφίλ και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Η ΕΟΧΕ είναι επίσης επιφυλακτική για «ενημέρωση» των κατ' ισχυρισμό απατεώνων με καταθέσεις ή και σύλληψή τους προτού συγκεντρώσει αυτά που θεωρεί ότι είναι σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Με βάση αυτήν τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ, η ΕΟΧΕ επέλεξε ποια άτομα θα καλέσουν για ανάκριση και ποιών τις τραπεζικές καταστάσεις θα λάβουν. Η διαδικασία οδήγησε την ΕΟΧΕ να λάβει καταθέσεις από έναν αριθμό ατόμων που την ενδιέφεραν και να λάβει τις τραπεζικές καταστάσεις αρκετών εταιρειών και ατόμων, συμπεριλαμβανομένων της Taiga και του Tijani. Στις 3 Αυγούστου 2018, η ΕΟΧΕ έστειλε επιστολή στον ΥΠΠ, ζητώντας έγγραφα για την έρευνά της, συμπεριλαμβανομένης της ΣΠΕΦΑ, αρχεία των εμπλεκόμενων εταιρειών και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, η P&ID υπέβαλε την αίτησή της, στο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να εγγράψει την Διαιτητική Απόφαση. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, η ΟΔΝ υπέβαλε στο Δικαστήριο των ΗΠΑ την ένστασή της στην αίτηση της P&ID, για εγγραφή της Διαιτητικής Απόφασης. Η Τάιγκα έλαβε έναν αριθμό ύποπτων πληρωμών από την ICIL Ireland κατά τη διάρκεια του 2019 και στις αρχές του 2020: 1.Την 1η Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε πληρωμή 500 ευρώ από την ICIL Ireland στον λογαριασμό της σε δολάρια ΗΠΑ στην Τράπεζα Zenith (αριθμός λογαριασμού XXXXX9868). 2.Στις 25 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω πληρωμή 500 EUR από την ICIL Ireland στον λογαριασμό της Taiga (δείτε Τεκμήριο 37 ανωτέρω). Οι πληρωμές αυτές φαίνεται να έχουν μετατραπεί σε Νάιρα στον τραπεζικό λογαριασμό της Taiga στην Τράπεζα Zenith με αρ. XXXXX8842, λίγο αργότερα, στις 27 και 28 Μαρτίου 2019 αντίστοιχα. 3.Την 1η Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον πληρωμή 45.516,61 Eυρώ από την ICIL Ireland στην Taiga, αν και αυτή τη στιγμή η ΟΔΝ δεν είναι σίγουρη σε ποιο λογαριασμό. Αυτές οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την P&ID μετά την υποβολή Αιτήματος για Περαιτέρω Πληροφορίες. 4.Στις 6 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω πληρωμή 22.694,95 Eυρώ από την ICIL Ireland στην Taiga, και πάλι η ΟΔΝ δεν γνωρίζει σε ποιον λογαριασμό πραγματοποιήθηκε αυτή η πληρωμή. Αυτές οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την P&ID μετά την υποβολή Αιτήματος για Περαιτέρω Πληροφορίες από την ΟΔΝ Στις 17 Απριλίου 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νιγηρίας στην Αμπούζα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Adoke επειδή δεν εμφανίστηκε στη δίκη του σχετικά με τη συμφωνία OPL. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, ο Έντιμος Δικαστής Butcher εξέδωσε διάταγμα, για την εκτέλεση της Τελικής Διαιτητικής Απόφασης ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου
Στις 20 Αυγούστου 2019, ο Γενικός Εισαγγελέας της Ομοσπονδίας παρέπεμψε τις υποψίες απάτης σχετικά με την ΣΠΕΦΑ στην Αστυνομική Δύναμη της Νιγηρίας μέσω επιστολής που απέστειλε Συγκεκριμένα, ζήτησε από την Αστυνομική Δύναμη να εξετάσει «τους δόλιους τρόπους με τους οποίους η διαπραγμάτευση, η υπογραφή και η διαμόρφωση της σύμβασης πραγματοποιήθηκε από ορισμένα κατοχυρωμένα συμφέροντα της προηγούμενης διοίκησης», και ως εκ τούτου «όλες τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες και ρόλους που έπαιξαν ιδιώτες, εταιρικές οντότητες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι (εντός ή στο εξωτερικό και στο παρελθόν ή στο παρόν) που οδήγησαν στην [υπογραφή της ΣΠΕΦΑ και στη συνέχεια στη Διαιτητική Απόφαση]». Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε για να διευρυνθεί η έρευνα πέρα από την αρμοδιότητα της ΕΟΧΕ, η οποία περιορίζεται σε οικονομικά και συναφή θέματα. Στις 23 Αυγούστου 2019, η Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων της Νιγηρίας έστειλε επιστολή στο Γραφείο Πληροφοριών (Force Intelligence Bureau), σχετικά με το ζήτημα της μη ύπαρξης οποιασδήποτε ολοκλήρωσης συναλλαγής σε σχέση με γη από την P&ID. Στις 26 Αυγούστου 2019, οι τραπεζικές καταστάσεις της P&ID Nigeria, δόθηκαν στην ΕΟΧΕ από την Guaranty Bank Trust. Αυτές έδειξαν μεγάλες ανεξήγητες αναλήψεις μετρητών και μεταφορές χρημάτων. Εκτός από την προκαταρκτική εγκληματολογική ανάλυση που αναφέρεται παραπάνω, η ΕΟΧΕ εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα για να εξακριβώσει σε ποιον πληρώθηκαν αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι αναλήψεις μετρητών δεν περιορίζονται στην P&ID αλλά περιλαμβάνουν επίσης συνδεδεμένες εταιρείες όπως η ICIL Nigeria, η Goidel Resources Limited («Goidel Resources»), η Lurgi Consult Limited και περισσότερες από είκοσι άλλες εταιρείες. Οι έρευνες της ΕΟΧΕ αποκάλυψαν ότι η P&ID Nigeria έχει τουλάχιστον 28 συνδεδεμένες εταιρείες εγγεγραμμένες στη Νιγηρία, ενώ η P&ID έχει 10 συνδεδεμένες εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ιρλανδία, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ορισμένες εταιρείες που συνδέονται με την P&ID BVI και την P&ID Nigeria έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές σε κυβερνητικούς υπαλλήλους της Νιγηρίας που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της ΣΠΕΦΑ. Στις 28 Αυγούστου 2019, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (Federal Inland Revenue Services) αποκάλυψε στην ΕΟΧΕ μέσω επιστολής, ότι η P&ID Nigeria δεν είχε ανοίξει φορολογικό αρχείο μαζί της. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, η Ειδική Μονάδα Ελέγχου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες επιβεβαίωσε επίσης μέσω επιστολής, ότι η P&ID Nigeria παραβίασε τα άρθρα Σ

(1)(α), 9 και 10 του περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Απαγόρευση) Νόμου του 2011 (όπως τροποποιήθηκε), επειδή δεν δήλωσε τις δραστηριότητές της και τις συναλλαγές της στην ΕΟΧΕ. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, το Τμήμα Κτηματολογίου και Αστικής Ανάπτυξης (Ministry of Lands and Urban Development), του Καλαμπάρ, στην Πολιτεία Κρος Ρίβερ επιβεβαίωσε σε επιστολή προς την ΕΟΧΕ ότι δεν παραχωρήθηκε ποτέ οποιαδήποτε γη στην P&ID Nigeria (Στις ρήτρες 1 (xiv) και 3 (α) της ΣΠΕΦΑ, το εύρος των εργασιών περιελάμβανε ότι η P&ID BVI θα κατασκεύαζε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αερίου στον τόπο που τους είχε διατεθεί από την Κυβέρνηση της Πολιτείας Κρος Ριβερ. Ωστόσο, παρόλο που δόθηκε στη P&ID Επιστολή Προσφοράς Γης στις 16 Φεβρουαρίου 2010, δεν πλήρωσε ποτέ το προβλεπόμενο τέλος εντός 120 ημερών από την προσφορά. Επομένως, η προσφορά χάθηκε και η γη ουδέποτε παραχωρήθηκε. Αν και αυτό το ζήτημα αναφέρθηκε στη Διαιτησία, αυτό ήταν στο πλαίσιο του κατά πόσον η ΟΔΝ είχε παραβιάσει την ΣΠΕΦΑ. Δεν είχαν ακόμη προκύψει τότε αποδεικτικά στοιχεία ότι η ΣΠΕΦΑ αποτελούσε προϊόν απάτης. Σε αυτό το νέο πλαίσιο πλέον όπου διαφάνηκε ότι η ΣΠΕΦΑ αποτελεί προϊόν απάτης, το γεγονός ότι η P&ID BVI δεν κατείχε καν γη για να ασκήσει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο της ΣΠΕΦΑ αποτελεί μια περαιτέρω ένδειξη ότι η συμφωνία δεν ήταν γνήσια. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ο Kuchazi, Εμπορικός Διευθυντής της P&ID Nigeria, παραδέχτηκε στην ΕΟΧΕ ότι μία από τις εταιρείες του, η Kore Holdings Limited, έλαβε 3% ετησίως από τα λειτουργικά κέρδη της P&ID, μετά από φόρο, με αντάλλαγμα τη «διευκόλυνση συναντήσεων» με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Την ίδια ημέρα, τα δικαστήρια της Νιγηρίας ενέκριναν ένταλμα έρευνας, για έρευνα στο σπίτι και τις εγκαταστάσεις του Kuchazi από την ΕΟΧΕ. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, η Access Bank παρείχε στην ΕΟΧΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Grace Taiga. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, η Shell έστειλε επιστολή στον Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή της Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο XXXXX Quinn δεν είχε προηγούμενες συναλλαγές μαζί τους στα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Shell δήλωσε ότι «Δεν έχουν γίνει συμβάσεις από την Shell Petroleum Development Company προς τον XXXXX Quinn». Παρόλο που η έρευνα της ΕΟΧΕ και η αστυνομική έρευνα στη Νιγηρία βρίσκονται σε εξέλιξη, η ΟΔΝ θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ποσότητα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με άλλους πιθανούς συμμετέχοντες ή πρόσωπα που επωφελήθηκαν από το Σχεδίου που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Η ΟΔΝ εξετάζει επομένως τώρα πρόσθετα βήματα που θα την βοηθήσουν να αποκαλύψει το δόλιο Σχέδιο, με τα οποία δύναται να ληφθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για χρήση στις Αγγλικές Διαδικασίες και επίσης που θα της επιτρέψουν να εξετάσει τι άλλα βήματα μπορεί να χρειαστεί να λάβει και εναντίον ποιων άλλων προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με το δόλιο Σχέδιο αλλά δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας αίτησης για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal. Η ΟΔΝ σκοπεύει επίσης να αιτηθεί διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal στις Νήσους Κέιμαν και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους σε σχέση με ορισμένα συνδεδεμένα πρόσωπα προκειμένου να προσδιορίσει την ιδιοκτησία τους και να επιβεβαιώσει επίσης εάν έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω πληρωμές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ή άλλα άτομα ή οντότητες που συνδέονται με το Σχέδιο. Οι έρευνες της ΟΔΝ αποκάλυψαν ότι η ανάθεση της ΣΠΕΦΑ στην P&ID ήταν εγγενώς ύποπτη. Όπως αναφέρεται και λεπτομερώς στις παραγράφους 81-87 της ΑΜ6 (Τεκμήριο 1 ανωτέρω) αυτό οφείλεται στο ότι:

Η P&ID και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτήν φαίνεται ότι δεν είχαν πραγματική εμπειρία στον σχετικό τομέα και δεν είχαν προφανή περιουσιακά στοιχεία, ιστορικό ή ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης.
Η P&ID και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δεν είχαν σημαντικό αριθμό εργαζομένων.
Τόσο ο Quinn (τώρα αποβιώσας) όσο και ο Cahill είχαν και οι δύο έντονο ιστορικό.
Δεν εντοπίστηκε ποτέ κανένα στοιχείο τραπεζικής χρηματοδότησης για το έργο, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας φυσικού αερίου θα κόστιζε περισσότερο από 500.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Αν και σε σχέση με αυτό, ο Quinn και ο Cahill λένε ότι σχεδίαζαν να λάβουν χρηματοδότηση και δεν θεωρούσαν ότι αυτό πιθανό να ήταν προβληματικό, είναι σημαντικό το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα δεν έχει παρασχεθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με οποιοδήποτε ίδρυμα που είχαν πλησιάσει ή ίσως να είχαν σκεφτεί να πλησιάσουν. Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, η P&ID ενημέρωσε την ΟΔΝ ότι μίλησε με «τουλάχιστον» τις ακόλουθες εταιρείες αναφορικά με την χρηματοδότηση: την Fortis Bank (Σιγκαπούρη), Arcadia Petroleum Limited (Λονδίνο), The Dangote Organisation (Νιγηρία), General Theophilus Danjuma (Νιγηρία), Aker Floating Production (Νορβηγία) και Addax Petroleum (Νιγηρία). Ωστόσο, η P&ID λέει ότι δεν είναι προς το παρόν σε θέση να πει ποιες (αν οποιεσδήποτε) από αυτές τις εταιρείες στην πραγματικότητα εξέφρασαν οποιοδήποτε ενδιαφέρον για χρηματοδότηση του έργου.
Η P&ID δεν προσκόμισε ποτέ κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι είχαν τουλάχιστον λάβει προκαταρκτική συμφωνία από οποιοδήποτε ίδρυμα σχετικά με τη χρηματοδότηση. Το μόνο που ανέφεραν είναι ότι είχαν χρηματοδότες που «ενδιαφέρθηκαν». Επισυνάπτω ως Τεκμήριο 60 την Υπεράσπιση της P&ID όπου αναφέρεται το πιο πάνω στις παραγράφους 16.3.
56.11.4 & 57.
Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ανατέθηκε η ΣΠΕΦΑ στην P&ID είναι επειδή προωθήθηκε χωρίς καμία πραγματική επιμέλεια (due diligence) ως αποτέλεσμα της πληρωμής δωροδοκιών σε βασικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για την έγκριση του έργου.
Η ΣΠΕΦΑ δεν πέρασε από την κανονική οδό των ελέγχων που απαιτούνται βάσει των νόμων της Νιγηρίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης από διάφορα σώματα της Νιγηριανής κυβέρνησης. 7.1 Η ΣΠΕΦΑ έπρεπε να εγκριθεί από το Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων (Bureau of Public Procurement) σύμφωνα με τα άρθρα I5 και I6 του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων του 2007, αλλά δεν είχε εγκριθεί∙ 7.2 Η ΣΠΕΦΑ απαιτούσε την προηγούμενη έγκριση του Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού Συμβουλίου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Υπουργούς, καθώς και τη Ρυθμιστική Επιτροπή Παραχώρησης Υποδομών (Infrastructure Concession Regulatory Commission) σύμφωνα με τα άρθρα 2(Ι) και

(2)του Νόμου του 2005 για τη Ρυθμιστική Επιτροπή Παραχώρησης Υποδομών (Ίδρυση), αλλά η έγκριση αυτή δεν ελήφθη· και 7.3 Η ΣΠΕΦΑ θα έπρεπε επίσης να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Γραφείο Απόκτησης και Προώθησης Τεχνολογίας σύμφωνα με τις άρθρα 4 (δ) και 5 του Εθνικού Γραφείου για την Απόκτηση και Προώθηση Τεχνολογίας Νόμου 1994, αλλά δεν είχε εγγραφεί. Η πληρωμή δωροδοκιών φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ανάθεση της σύμβασης στην P&ID. Συγκεκριμένα, φαίνεται να έχουν καταβληθεί δωροδοκίες, μεταξύ άλλων, προς ή προς όφελος των ακόλουθων ατόμων: 1. Την XXXXX Taiga, η οποία ήταν ο νομικός διευθυντής του ΥΠΠ κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης και της σύναψης της ΣΠΕΦΑ. 2. Του XXXXX Tijani ο οποίος ήταν μέλος της τεχνικής επιτροπής του ΥΠΠ. Ο ρόλος του ήταν να εξετάσει εξονυχιστικά τις προσφορές που υπέβαλαν υποψήφιοι εργολάβοι. Ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής για την αξιολόγηση της πρότασης της P&ID για την ΣΠΕΦΑ. Η υποστήριξη του Tijani ήταν ζωτικής σημασίας για να δοθεί νομιμότητα στη σύμβαση και η ΟΔΝ θεωρεί ότι ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην καθυστέρηση της αποκάλυψης του Σχεδίου. 3. Του Δρ XXXXX Dikko, που ήταν επίσης μέλος της τεχνικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Tijani. 4. Του Kuchazi που φαίνεται να έχει βοηθήσει την P&ID μέσω των επαφών του με αξιωματούχους της Νιγηρίας, συμπεριλαμβανομένης της φιλίας του με τον Δρ Lukman. Ο Kuchazi ήταν μάρτυρας στην εκτέλεση της ΣΠΕΦΑ εκ μέρους της P&ID και φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία ότι θα του καταβληθεί το 3% των κερδών από το έργο. 5. Η ΟΔΝ υποψιάζεται επίσης ότι δόθηκαν δωροδοκίες στον Δρ Lukman, ο οποίος αρχικά ήταν ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής, αλλά στις 18 Δεκεμβρίου 2008 διορίστηκε εκ νέου ως Υπουργός Πετρελαϊκών Πόρων. Ο Quinn είπε ότι ο Δρ Lukman «ήταν πολύ υποστηρικτικός για το Έργο». Όταν υπογράφηκε η ΣΠΕΦΑ, ήταν σε μια περίοδο κατά την οποία ο τότε Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Umara Musa Yar'Adua, βρισκόταν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη. Φαίνεται ότι ο Δρ Lukman το εκμεταλλεύτηκε αναλαμβάνοντας την ΣΠΕΦΑ και προωθώντας την αναγκαστικά παρά το γεγονός ότι ήταν ο υπεύθυνος υπουργός για το πετρέλαιο και όχι το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον Tijani, ο Δρ Lukman είχε τον τελευταίο λόγο για το σε ποιον θα ανατεθεί η σύμβαση, όπως ανάφερε στην παράγραφο 30 της δήλωσης του ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020. Φαίνεται ότι οι δωροδοκίες είτε πληρώθηκαν απευθείας από την P&ID είτε από εταιρείες ή άτομα που συνδέονται με την P&ID. Για παράδειγμα, η ΟΔΝ έχει ανακαλύψει στοιχεία ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες με την P&ID, η Eastwise (δεν είναι σαφές εάν αυτή ήταν η εταιρεία του BVI, του Cayman ή της Κύπρου, καθώς οι τραπεζικές καταστάσεις λένε μόνο «Eastwise»), η ICIL (δεν είναι ξεκάθαρο αν η ICIL Ireland ή ICIL Nigeria έκανε αυτές τις πληρωμές) και Lurgi Consult Limited χρησιμοποιήθηκαν για να δοθούν δωροδοκίες στην XXXXX Taiga, την XXXXX Taiga (κόρη της Taiga), τον Taofiq Tijani και την Conserve Oil. 1. Η επεξήγηση του Cahill για τις πληρωμές στον Taofiq Tijani (με εξαίρεση τη δωροδοκία των 50,000 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά σε μια μαύρη τσάντα, την οποία αρνείται) είναι ότι έγιναν όλες σχετικά με έναν έλεγχο (audit) των λόγων καθυστερήσεων και υπερπληρωμών σε σχέση με μια πλωτή υπεράκτια μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης (ο «Έλεγχος Bonga»). Ο Cahill αναφέρει ότι ο Έλεγχος Bonga ανατέθηκε από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Νιγηρίας στην Lurgi Consult Limited ως μέρος μιας κοινοπραξίας (joint venture) με μια μη συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία Wilbani Engineering Limited το 2007. Μετά από καθυστερήσεις, στις 16 Ιανουαρίου 2013 εκτελέστηκε νέα σύμβαση για τη διεξαγωγή του Ελέγχου Bonga. 2. Ο Cahill ισχυρίζεται ότι η Conserve Oil Limited ("Conserve Oil") προσλήφθηκε από τη Lurgi Consult για να παρέχει τους μηχανικούς που θα εργάζονταν στον Έλεγχο Bonga. Στη συνέχεια λέει, χωρίς να διευκρινιστεί, ότι «οι πληρωμές που έγιναν στον κ. Tijani και την Conserve Oil που εντοπίστηκαν από τον κ. Malami . ήταν πληρωμές για τις υπηρεσίες του στον Ελεγχο Bonga». Ωστόσο: 3. Ο Cahill δεν εξηγεί γιατί αυτός και ο Hitchcock προσέγγισαν από το πουθενά τον Tijani με μια προσφορά δουλειάς μεγάλης αξίας. Ο Cahill δεν είχε προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον Tijani πριν από αυτό το χρονικό διάστημα και τα έγγραφα που επισυνάφθηκαν στη δήλωση του Cahill δεν εξηγούν γιατί επιλέχθηκε η Conserve Oil για το έργο. 4. Ο Tijani επιβεβαίωσε ότι δεν είχε κανένα προσωπικό συμφέρον ή συμμετοχή στην Conserve Oil κατά το χρόνο αυτό. Η Conserve Oil προσλήφθηκε (engaged) από τη Lurgi Consult μέσω της σύστασης του Tijani μετά που οι Quinn και Hitchcock τον πλησίασαν τον Μάρτιο του 2013. Ο Tijani ήταν τότε δημόσιος υπάλληλος - ως Επίτροπος Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων στο κράτος του Λάγος - και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες προσωπικά. Αντ' αυτού, τους έφερε σε επαφή με την Conserve Oil, η οποία ανήκε σε έναν παιδικό του φίλο. Ο Tijani δεν είχε ανάμειξη με την Conserve Oil παρά μόνο μετά τη συνταξιοδότησή του ως δημόσιος υπάλληλος το 2015. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ο Tijani έπρεπε να είχε λάβει οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τον Έλεγχο Bonga πριν από εκείνο το χρόνο, και επιβεβαίωσε ότι αυτές οι πληρωμές προορίζονταν ως «δώρα» παρά ως πληρωμές για οποιαδήποτε εργασία που να πραγματοποιήθηκε. 5. Σε κάθε περίπτωση, ο Cahill δεν εξηγεί γιατί δύο πληρωμές ύψους NGN 3.440.000 Νάιρα Νιγηρίας (περίπου £12.395) και NGN 4.000.000 Νάιρα Νιγηρίας (περίπου £13.375 Αγγλικές λίρες) τον Απρίλιο του 2014 και του 2015, αντίστοιχα, καταβλήθηκαν στον Tijani προσωπικά. Εάν αυτές ήταν πληρωμές για υπηρεσίες σε σχέση με τον Έλεγχο Bonga, θα είχαν γίνει στην Conserve Oil. Εάν ήταν πληρωμές για άλλες υπηρεσίες, ο Cahill θα είχε παράσχει τα σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ. 6. Ο Cahill παρείχε πολύ λίγα έγγραφα προς υποστήριξη της εξήγησής του για τις πληρωμές που φέρεται ότι συνδέονται με τον Έλεγχο Bonga. Ακόμη και τα πιο βασικά λογιστικά έγγραφα, όπως τιμολόγια για την εργασία που εκτελέστηκε από την Conserve Oil, λείπουν. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης της Conserve Oil με τη Lurgi Consult, η Lurgi έπρεπε να υποβάλει γραπτές «Διαταγές» στην Conserve Oil, καθορίζοντας τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των εργασιών που έπρεπε να γίνουν. Στη συνέχεια η Conserve Oil θα τιμολογούσε τη Lurgi σύμφωνα με τις συμφωνημένες τιμές που καθορίζονται στον κατάλογο της σύμβασης και θα λάμβανε πληρωμή εντός επτά ημερών. Ο Cahill επέλεξε να μην αποκαλύψει καμία από τις εντολές εργασίας ή τα σχετικά τιμολόγια. 7. Κατά τη διάρκεια των Αγγλικών Διαδικασιών, ο Cahill παρουσίασε μια αλυσίδα ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2013 όπου ο Tijani κυνηγούσε φαινομενικά την Lurgi Consult για εκκρεμείς πληρωμές για τους μηχανικούς του. Ο Cahill λέει ότι ως αποτέλεσμα αυτού του κυνηγητού που έκανε, έγινε μια «ενδιάμεση πληρωμή» 30.000 δολαρίων ΗΠΑ στην Conserve Oil από μια άλλη εταιρεία, την SESFTF Progress Limited («SESFTF»). Ωστόσο: 1. Η μαρτυρία του Tijani είναι ότι, παρόλο που η πληρωμή αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την κάλυψη της Έρευνας Bonga, προοριζόταν για αυτόν προσωπικά. Ο Tijani λέει ότι ο Quinn τον κάλεσε τον Αύγουστο / Σεπτέμβριο 2013 και του υπενθύμισε την υπόσχεση να τον φροντίσει και του είπε να ζητήσει από τον Cahill να του καταβάλει την πληρωμή. Ο Tijani λέει ότι ο Quinn πρότεινε να γίνει η πληρωμή μέσω της Conserve Oil λόγω των διευθετήσεων που ήδη είχαν με την Conserve Oil σχετικά με τον Έλεγχο Bonga. 2. Αυτό είναι συμβατό με το γεγονός ότι η πληρωμή ήταν ένα στρογγυλό ποσό που πραγματοποιήθηκε από ένα τρίτο πρόσωπο, την SESFTF, που δεν είχε καμία σχέση με τη σύμβαση του Ελέγχου Bonga ή τη συμφωνία κοινοπραξίας μεταξύ της Lurgi Consult και της Wilbahi. 3. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κοινοπραξίας τους, η οποία παρασχέθηκε στην ΕΟΧΕ από την ΕΕΠΝ και το ΥΠΠ, οι Lurgi και Wilbahi έπρεπε (

i)να λειτουργήσουν έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, γνωστό ως ο «Καθορισμένος Λογαριασμός», (
ii)να αποκαλύψουν ο ένας στον άλλο πληροφορίες σχετικά με το αναμενόμενο κόστος διενέργειας του Ελέγχου, (iii) να βάλουν στην άκρη ένα ποσό στον Καθορισμένο Λογαριασμό που θα κάλυπτε επαρκώς όλα τα λειτουργικά έξοδα του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού. και (
iv)να μοιράζονται το υπόλοιπο των κερδών στον Καθορισμένο Λογαριασμό σε μια βάση 50/50. 4. Η πληρωμή των μισθών των μηχανικών από ένα ξένο πρόσωπο στη σύμβαση κοινοπραξίας, την SESFTF, θα ήταν ασυμβίβαστη με αυτή τη διευθέτηση μεταξύ της Lurgi Consult και της Wilbahi. Ο Cahill δεν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα που να δείχνουν (
i)ότι η Wilbahi ενημερώθηκε ότι οι πληρωμές για τις υπηρεσίες μηχανικών γίνονταν από ένα τρίτο πρόσωπο, την SESFTF, (
ii)ότι επιστράφηκαν ποτέ στην SESFTF οι πληρωμές αυτές (είτε από τη Lurgi Consult είτε από το από τον κοινό Καθορισμένο Λογαριασμό), ή (iii) ότι αυτή η πληρωμή ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του «υπολοίπου κερδών» που οφείλονται στην Lurgi Consult και την Wilbahi σύμφωνα με την ρήτρα 9.1.2. 5. Η ρήτρα 9.1 της σύμβασης Ελέγχου Bonga 2007 προβλέπει ότι η Κοινοπραξία (δηλ. Lurgi και Wilbahi) «δεν θα εκχωρήσει ή υπο-αναθέσει (εν όλω ή εν μέρει) οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες που πρέπει να εκτελεστούν με βάση την παρούσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ή έγκριση της ΕΕΠΝ». Ωστόσο, οι Αιτητές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν καμία ειδοποίηση από την Lurgi ότι σκόπευε να αναθέσει σε υπεργολαβία ορισμένες Υπηρεσίες στην Conserve Oil (και ο Cahill δεν έχει αποκαλύψει τέτοια ειδοποίηση). Τέλος, ο Tijani παραδέχθηκε ότι μια πληρωμή ύψους NGN 4.350.000 Νάιρα Νιγηρίας (περίπου US$ 26.400 δολάρια ΗΠΑ) που έγινε σε αυτόν από την Conserve Oil στις 3 Απριλίου 2014 προοριζόταν για το γάμο του γιου του. Αυτή η πληρωμή πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την πληρωμή της Lurgi Consult στην Conserve Oil του ποσού NGN55.504.768 Νάιρα Νιγηρίας στις 10 Μαρτίου 2014 και πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με μια άλλη πληρωμή NGN3,440,000 Νάιρα Νιγηρίας (περίπου £15,000 Αγγλικές λίρες) απευθείας από την Lurgi Consult στον Tijani. Ο Tijani επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν πληρωμή σε αυτόν προσωπικά από την Lurgi Consult, χρησιμοποιώντας την Conserve Oil ως ενδιάμεσο πρόσωπο. Επισυνάπτω στην παρούσα τραπεζική κατάσταση λογαριασμού της Conserve Oil που δείχνει τα πιο πάνω ως Τεκμήριο 70 . Η ΟΔΝ αναμένει ότι θα εντοπιστούν περισσότερα άτομα που έχουν λάβει δωροδοκίες, ωστόσο σε αυτό το στάδιο της έρευνας μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι αυτοί που αναφέρονται πιο πάνω έχουν λάβει δωροδοκίες. Είναι συνεπώς ένας από τους λόγους που τα διατάγματα αποκάλυψης θα πρέπει να εκδοθούν, για να διαφανεί ποια άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο δόλιο Σχέδιο. Ο Tijani επιβεβαίωσε ότι οι πληρωμές έγιναν από την Lurgi Consult Limited σε αυτόν, τόσο προσωπικά όσο και μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται Conserve Oil. Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 58 της ΕΔ Malami 6, ο ίδιος ο Tijani έδωσε μαρτυρία που επιβεβαιώνει ότι ενόσω γινόταν η διαπραγμάτευση της ΣΠΕΦΑ, ο XXXXX Hitchcock έριξε μια μαύρη τσάντα που περιείχε $50.000 δολάρια στο αυτοκίνητό του ως «δώρο». Ήταν μετά από αυτό που ο Tijani λέει ότι εσκεμμένα παρέβλεψε τις ελλείψεις στην πρόταση της P&ID για την ΣΠΕΦΑ. Στις 28 Απριλίου 2008 ο Δρ Ibrahim άνοιξε έναν λογαριασμό σε δολάρια ΗΠΑ για την εταιρεία του, Equatorial Petroleum Coastal & Process Limited. Κατά τα επόμενα επτά χρόνια πραγματοποιήθηκε μια σειρά μεγάλων, στρογγυλών καταθέσεων σε αυτόν τον λογαριασμό. Αυτές οι καταθέσεις συνέπεσαν με τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αναλήψεις μετρητών από τον λογαριασμό της ICIL Nigeria. Φαίνεται επίσης ότι αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του Δρ Lukman ως Υπουργού Πετρελαίου άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό σε δολάρια ΗΠΑ στην GT Bank στον οποίο έγινε μεγάλη κατάθεση μετρητών Η ΕΟΧΕ δεν κατάφερε να λάβει πολλές πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δρ Lukman, επειδή η κεντρική κωδικοποίηση του τραπεζικού συστήματος της ΟΔΝ έγινε μετά το θάνατό του στις 21 Ιουλίου 2014. Εάν, ωστόσο, έγιναν πληρωμές σε αυτόν από την P&ID, την Eastwise ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία, τότε αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορεί να αποκαλυφθεί με την παρούσα αίτηση για την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal. Η ΣΠΕΦΑ υπογράφηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. Σε δύο προσχέδια, η P&ID Nigeria είχε αναγνωριστεί ως η υπογράφουσα οντότητα, αλλά από τότε που υπογράφηκε η P&ID Nigeria αντικαταστάθηκε από την P&ID BVI. Σε αυτό το σημείο το προσχέδιο είχε επίσης αλλάξει ώστε να περιλαμβάνει στα άρθρα 6 (α) και 6 (β) μια ανεπιφύλακτη υποχρέωση της ΟΔΝ να προμηθεύει φυσικό αέριο στην P&ID χωρίς προστασία στην περίπτωση που άλλαζαν οι περιστάσεις. Είναι η θέση της ΟΔΝ ότι όχι μόνο η ανάθεση της ΣΠΕΦΑ στην P&ID προήλθε από δωροδοκίες, αλλά και οι όροι της ΣΠΕΦΑ που συμφωνήθηκαν από τους ίδιους διεφθαρμένους αξιωματούχους ήταν επίσης πολύ επιζήμιοι για την ΟΔΝ. Ουσιαστικά προέβλεπαν ότι η ΟΔΝ θα ήταν υποχρεωμένη να προμηθεύει υγρό αέριο ακόμη και αν η P&ID δεν είχε λάβει κανένα διάβημα για να κατασκευάσει και να κάνει λειτουργική μια μονάδα επεξεργασίας του φυσικού αερίου (όπως πράγματι συνέβη καθώς δεν φαίνεται ότι η P&ID είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση). Επομένως, οι όροι αυτοί έθεσαν το τέλειο σύνολο προϋποθέσεων για όσους βρίσκονται πίσω από την P&ID να ξεκινήσουν διαδικασία διαιτησίας και να λάβουν διαιτητική απόφαση εναντίον της ΟΔΝ. Όπως προαναφέρθηκε, η ΟΔΝ πιστεύει ότι αυτό, ήταν ακριβώς αυτό που είχαν εξ αρχής σκοπό να κάνουν αυτοί που ήταν πίσω από το Σχέδιο, και ότι η P&ID δεν ήταν ποτέ πρόθυμη ή ικανή να εκτελέσει τη σύμβαση. Μετά την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ, στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η κυβέρνηση της Πολιτείας του Κρος Ρίβερ, απαντώντας σε επιστολή που εστάλη από την P&ID Nigeria, έστειλε επιστολή στην P&ID Nigeria, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δοθεί έγκριση για την παραχώρηση δύο αγροτεμαχίων στην P&ID Nigeria για τους σκοπούς της ΣΠΕΦΑ. Προβλεπόταν ότι η γη αυτή θα μεταβιβαζόταν μετά την πληρωμή του ποσού των 21,015,138 Νάιρα Νιγηρίας (περίπου 44.500 Αγγλικών λιρών). Η γη, ωστόσο, δεν μεταβιβάστηκε ποτέ, καθώς το ποσό δεν καταβλήθηκε ποτέ και κανένα πιστοποιητικό κατοχής δεν εκδόθηκε. Στις 14 Μαΐου 2010 ο XXXXX Quinn έγραψε στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΠΝ ζητώντας τη βοήθειά του στη διαπραγμάτευση της απαιτούμενης διάθεσης φυσικού αερίου από την Addax Petroleum, η οποία αρχικά αναμενόταν, μετά από συμφωνία με την ΟΔΝ, ότι θα παρείχε το υγρό αέριο. Σε αυτό το στάδιο ο Quinn ισχυρίστηκε ότι «όλα τα απαραίτητα οικονομικά του έργου είναι έτοιμα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου» και ότι «το 90% των μηχανολογικών σχεδίων ολοκληρώθηκαν». Ωστόσο, η P&ID δεν παρείχε ποτέ οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ότι κάτι τέτοιο ίσχυε, ότι δηλαδή υπήρχε χρηματοδότηση ή ακόμη ότι είχε στην ιδιοκτησία ή κατοχή της τη γη. Πράγματι, είναι σαφές από την μαρτυρία ότι η γη δεν περιήλθε ποτέ στην κατοχή της P&ID, επειδή δεν προέβη ποτέ στην απαιτούμενη πληρωμή. Η P&ID παραδέχτηκε επίσης στην πρόσφατη μαρτυρία της και δικόγραφα στις Αγγλικές Διαδικασίες ότι δεν έλαβε ποτέ οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Η P&ID ισχυρίστηκε επίσης στη Διαιτησία ότι είχε δαπανήσει 40 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μηχανολογικές δαπάνες για την προετοιμασία σχεδίων για το εργοστάσιο. Είναι πλέον σαφές ότι η P&ID χρησιμοποίησε σχέδια που ανήκουν σε μια εταιρεία που ονομάζεται Tita-Kuru Petrochemical Limited («Tita Kuru») που είχαν ετοιμαστεί για ένα εντελώς διαφορετικό έργο, το Project Alpha. Όταν αυτό ανακαλύφθηκε από τον ιδιοκτήτη της Tita-Kuru, Στρατηγό Danjuma, η P&ID υποσχέθηκε προφανώς στον Στρατηγό μερίδιο συμμετοχής στην P&ID. Ο Στρατηγός Danjuma μπορεί τώρα να έχει συμφέρον στην P&ID και ως εκ τούτου στη διαιτησία και τις διαδικασίες εκτέλεσης. Πληροφορίες σε σχέση με αυτό το γεγονός θα ζητηθούν μέσω της αίτησης αποκάλυψης η οποία θα καταχωρηθεί στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Στις 10 Μαΐου 2012, η P&ID έστειλε επιστολή στον ΥΠΠ με την οποία ισχυριζόταν παραβίαση της ΣΠΕΦΑ. Στην επιστολή αυτή υπήρχε ισχυρισμός ότι λόγω της αλλαγής της θέσης της Addax σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου που θα μπορούσε να προμηθεύσει στην P&ID, η ΟΔΝ δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της ΣΠΕΦΑ για να προμηθεύσει την P&ID με υγρό αέριο για μια περίοδο 20 χρόνων. Σε μια επιστολή προς την Αστυνομία της Νιγηρίας ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2019 η Addax επιβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την P&ID και δεν σκόπευε ποτέ να προμηθεύσει το αέριο βάσει της ΣΠΕΦΑ. Το επόμενο στάδιο του Σχεδίου φαίνεται να ήταν η χρησιμοποίηση των προνοιών Διαιτησίας που υπήρχαν στην ΣΠΕΦΑ, προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη Διαιτητική απόφαση υπέρ της P&ID. Από αυτήν την άποψη, φαίνεται ότι η P&ID κατάφερε να λάβει την Διαιτητική Απόφαση με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Ο Quinn έδωσε ψευδή μαρτυρία στο Διαιτητικό Δικαστήριο που σκόπευε και όντως δημιούργησε την εντύπωση ότι η P&ID ήταν μια έγκυρη εταιρεία ικανή να εκτελέσει τη σύμβαση∙ και 2. Άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δικηγόρου της ΟΔΝ στην διαιτησία, Shasore, ήταν διεφθαρμένα ώστε να διασφαλίσουν ότι η ΟΔΝ δεν θα προέβαλλε πραγματική υπεράσπιση στην αξίωση. Τα βασικά σημεία που έθεσε ο Quinn στην ένορκη του δήλωση ημερομηνίας 10/02/2014 περιλαμβάνουν: 1. Στην παράγραφο [4], είπε ότι η ΣΠΕΦΑ αντιπροσώπευε ένα σημαντικό έργο που αφορούσε αναμενόμενα κέρδη 5-6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την P&ID για μια περίοδο 20 ετών. 2. Στην παράγραφο 13.5, ο Quinn είπε ότι είχε ενεργήσει ως τεχνικός συνεταίρος στο Bonga Field Development για λογαριασμό της ΕΕΠΝ και της Shell. Η Shell επιβεβαίωσε στην Αστυνομική Δύναμη της Νιγηρίας ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τον Quinn, σε επιστολή της. 3. Στην παράγραφο [47], είπε ότι είχαν κάνει ικανοποιητική πρόοδο και έφτασαν σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο στις προπαρασκευαστικές μηχανικές εργασίες για την υλοποίηση του επί τόπου (on the ground) έργου. Εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος που υπέστη η P&ID στις προπαρασκευαστικές εργασίες ήταν άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών μελετών, του κόστους των αδειών για την τεχνολογία που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας αερίου και του εργοστασίου πολυπροπυλενίου αντίστοιχα, τα λεπτομερή τεχνικά σχέδια και εσωτερικά έξοδα διαχείρισης έργων. Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν τεκμηριώθηκε με αποδεικτικά στοιχεία κατά τη Διαιτησία. Είπε ότι η εκτεταμένη εργασία ανατέθηκε σε διάφορες εξειδικευμένες εταιρείες μηχανικής με κόστος 29 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 4. Στην παράγραφο [49], είπε ότι μέχρι το τέλος των δύο πρώτων ετών εργασίας στο έργο είχαν συνθέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μηχανικής που αποτελείτο από περίπου 100 τόμους εγγράφων 5. Ο Quinn στη συνέχεια συνόψισε τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και στις παραγράφους [109] και [110] αναφέρθηκε σε ορισμένα βήματα τα οποία είπε ότι η P&ID είχε λάβει, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης ότι όλη η χρηματοδότηση του έργου ήταν σε ισχύ, ότι το 90% των τεχνικών σχεδίων είχαν ολοκληρωθεί και ότι μια έκταση γης 50 εκταρίων είχε διατεθεί στην P&ID από την κυβέρνηση της Πολιτείας Cross River. Ο Cahill, ωστόσο, έδωσε μαρτυρία στις Αγγλικές Διαδικασίες που ήταν διαφορετική σε αρκετά σημαντικά σημεία: 1. Στην πρώτη του δήλωση στην παράγραφο 50, ο Cahill δέχτηκε ότι το κόστος των προπαρασκευαστικών εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 47 της ένορκης δήλωσης του Quinn χρηματοδοτήθηκε από την Tita-Kuru και όχι από την P&ID. Στη συνέχεια, στην υπεράσπιση της P&ID δηλώνεται κάπως ασυνεπώς ότι η Tita Kuru πλήρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (το κόστος της προπαρασκευαστικής εργασίας) στην P&ID. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι η P&ID δεν υπέστη η ίδια την εκροή μετρητών ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 2. Κανένα από τα τεχνικά σχέδια ή τους 100 τόμους που αναφέρονται από τον Quinn δεν προσκομίστηκαν, εκτός από μια Power Point παρουσίαση του Οκτωβρίου 2008. Αυτό ήταν το μόνο έγγραφο εκείνης της εποχής που επισυνάφθηκε στις ένορκες δηλώσεις του Quinn και χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση της BRG στη Διαιτησία σε σχέση με το ύψος των αποζημιώσεων. Τα δύο σχέδια στην παρουσίαση της P&ID ήταν από το Project Alpha του στρατηγού Danjuma και επισημάνθηκαν ως τέτοια. Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε στην ΟΔΝ ένα βίντεο ενός τρισδιάστατου μοντέλου στο οποίο στηρίχθηκε η P&ID, το οποίο δεν παρέχει καμία πρόσθετη λεπτομέρεια και επιβεβαιώνει ότι τα σχέδια σχετίζονται με το έργο Tita-Kuru και άλλα έργα, όχι με την ΣΠΕΦΑ. Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, η P&ID αποκάλυψε περίπου 7,715 έγγραφα σχετικά με το Project Alpha. Δεν φαίνεται οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα να βελτίωσαν την θέση της P&ID. 3. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Cahill, η δήλωση του Quinn ότι όλη η χρηματοδότηση του έργου ήταν σε ισχύ, ήταν ψευδής. Στην παράγραφο 80 της δήλωσης του Cahill είπε ότι αυτός και ο Quinn θα παρείχαν χρηματοδότηση για το έργο με τα δικά τους χρήματα μέχρι το έργο να μπορούσε να καταστεί αποδεκτό από τράπεζες για δανειοδότηση. Πρόσθεσε ότι ο στρατηγός Danjuma μπορεί να ήταν μια πηγή χρηματοδότησης και έψαχναν άλλους πιθανούς χρηματοδότες (δείτε Τεκμήριο 83, στη δήλωση Cahill, παρ. 80). Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η P&ID πρόσφατα πληροφόρησε την FRN ότι μίλησε με «τουλάχιστον» 6 εταιρείες, αλλά δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει ποιες (αν οποιοσδήποτε) από τις εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον για χρηματοδότηση του έργου. 4. Η δήλωση του Quinn στην παράγραφο 109 της ένορκης του δήλωσης στη Διαιτησία (Τεκμήριο 11 ανωτέρω) ότι η γη είχε εξασφαλιστεί από την κυβέρνηση της Πολιτείας Cross River επίσης αντικρούσθηκε με την επιστολή ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2019 από τον κρατικό διευθυντή για τα εδάφη προς την ΕΟΧΕ όπου εξηγούσε ότι δεδομένου ότι η P&ID δεν πλήρωσε ποτέ για τη γη, δεν της παραχωρήθηκε ποτέ. Στην παράγραφο [27] της δεύτερης του δήλωσης ο Cahill παραδέχθηκε ότι η γη δεν είχε αγοραστεί. Η ΟΔΝ είναι της άποψης ότι οι ασυνεπείς μαρτυρίες που έδωσαν οι Quinn και Cahill υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της ότι η μαρτυρία του Quinn στο διαιτητικό δικαστήριο ήταν ψευδής. Ωστόσο, η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου βασίστηκε ξεκάθαρα στην αποδοχή της μαρτυρίας του Quinn ότι εάν υπήρχε παροχή υγρού αερίου, το έργο θα ήταν εφικτό (that but for the lack of supply of wet gas the project was feasible). Από την άποψη αυτή, το Διαιτητικό δικαστήριο κατέληξε στην παράγραφο [42] της Διαιτητικής Απόφασης Ευθύνης ότι «οι μαρτυρίες δείχνουν υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι εάν η Κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να εκτελέσει, η P&ID θα είχε αποκτήσει τον τόπο και θα είχε κατασκευάσει το εργοστάσιο. Η P&ID ήταν πλήρως προετοιμασμένη να αποκτήσει τη γη και να αρχίσει να κατασκευάζει το εργοστάσιο". Φυσικά, αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι η P&ID είχε ποτέ κανένα μέσο ή πρόθεση να αγοράσει τη γη (τα χρήματα αγοράς δεν πληρώθηκαν ποτέ) ή να χτίσει οτιδήποτε. Όπως προαναφέρθηκε, το Αγγλικό δικαστήριο στην Απόφαση Προκαταρκτικών Σημείων δέχτηκε ότι υπάρχει μια ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι τη μαρτυρία του Quinn (που οδήγησαν στο παραπάνω συμπέρασμα) ήταν ψευδής. Εκτός από την ψευδή μαρτυρία (evidence) που προέβαλε ο Quinn κατά τη διάρκεια της Διαιτητικής διαδικασίας, υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι καταβλήθηκαν περαιτέρω δωροδοκίες από ή για λογαριασμό της P&ID και δόθηκαν οδηγίες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει σωστή υπεράσπιση της ΟΔΝ στις Διαιτητικές Διαδικασίες. Τα δύο πρώτα στάδια της Διαιτησίας διεξήχθησαν βάσει άμεσων οδηγιών του προκάτοχου του Αιτητή 2, του Mohammed Bello Adoke, χωρίς καμία πρόσθετη επίβλεψη. Ο Adoke ήταν Γενικός Εισαγγελέας της ΟΔΝ από τις 6 Απριλίου 2010 έως τις 29 Μαΐου 2015. Ο Adoke κατηγορήθηκε το 2019 για διαφορετική δωροδοκία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ όπως φαίνεται και από την Ειδοποίηση Ολοκλήρωσης (Notice of Conclusion) των προκαταρκτικών ερευνών. Το 2012, Adoke διόρισε τον Shasore από τους Ajumogobia & Okeke για τη διεξαγωγή της υπεράσπισης στη Διαιτησία. Ο Shasore, ωστόσο, δεν ανέφερε την υπόθεση σε κανέναν άλλον στην εταιρεία του εκτός από ένα στενό συνεργάτη του που τον βοηθούσε. Ο Shasore επίσης χειρίστηκε την υπόθεση χωρίς οποιαδήποτε επαγγελματική επίβλεψη και ακολούθως παρέπεμψε την υπόθεση στους Twenty Marina Solicitors LLP («Twenty Marina») (δείτε παράγραφος 105.2 του ΕΔ MALAMI 6). Οι Twenty Marina ήταν μια εταιρεία των Ajumogobia & Okeke που είχε αρχικά συσταθεί για να παρέχει υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης στους πελάτες της. Σε μια δήλωση που δόθηκε στην αστυνομία της Νιγηρίας με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2019, ο XXXXX Ajumogobia, ο ιδρυτικός συνέταιρος της Ajumogobia & Okeke, μιας από τις παλαιότερες δικηγορικές εταιρείες στη Νιγηρία και εταιρεία για την οποία ο Shasore εργαζόταν τότε, δήλωσε ότι: 1.1. Τον Νοέμβριο του 2012, ο Ajumogobia ενημερώθηκε από τον Adoke ότι είχε στείλει οδηγίες σχετικά με την υπόθεση της P&ID στον Shasore, δικηγόρο στην εταιρεία του. Στη συνέχεια, ο Ajumogobia δεν άκουσε οτιδήποτε για το ζήτημα κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στην εταιρεία του όπου συζητούν για τις υποθέσεις που χειρίζονται και υπέθεσε ότι δεν είχε προχωρήσει περισσότερο. 1.2. Στις 6 Οκτωβρίου 2016, ο Shasore παρέδωσε ξαφνικά ειδοποίηση παραίτησης στον Ajumogobia, η οποία προκάλεσε υποψίες ότι μπορεί να φεύγει για να ιδρύσει μια ανταγωνιστική δικηγορική εταιρεία. Ως μέρος της διαδικασίας εξόδου του Shasore, ο Ajumogobia αποφάσισε να ελέγξει όλες τις υποθέσειςστις οποίες δούλευε ο Shasore κατά τον χρόνο που ήταν στην εταιρεία. 1.3. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελέγχου, ο Ajumogobia ανακάλυψε ότι ο Shasore χειριζόταν τη Διαιτησία της P&ID εκ μέρους της ΟΔΝ χωρίς να ενημερώσει κανέναν στην εταιρεία, εκτός από έναν στενό συνεργάτη που τον βοήθησε στην υπόθεση. 1.4. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι Ajumogobia & Okeke δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για τη δουλειά του Shasore κατά τη διάρκεια της τετραετίας κατά την οποία είχε ανατεθεί στην εταιρεία η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε στη Έκθεση Απαίτηση ότι εκπροσωπούσαν την ΟΔΝ στη Διαιτησία. 1.5. Μετά την καταχώρηση της Έκθεσης Απαίτησης, ο Shasore χειρίστηκε το στάδιο της ευθύνης στην Διαιτησία κάτω από το όνομα των Twenty Marina της εταιρείας που χρησιμοποιήθηκε από τους Ajumogobia & Okeke για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στους πελάτες της και η οποία που μοιραζόταν τα λογιστικά και οικονομικά αρχεία του δικηγορικού οίκου Ajumogobia & Okeke. Στις παραγράφους 105.4 και 119 - 156 της ΕΔ Malami 6 Τεκμήριο 1, ο Αιτητής 2 περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Twenty Marina σκόπιμα διεξήγαγε την υπεράσπιση στη Διαιτησία τόσο άσχημα που η P&ID θα κέρδιζε σχετικά με τη δικαιοδοσία και την ευθύνη χωρίς σημαντική αντίσταση. Συγκεκριμένα: 1. Η P&ID παρείχε μια ένορκη δήλωση γεγονότων στο Διαιτητικό Δικαστήριο από τον XXXXX Quinn. Για λόγους που εξηγούνται παρακάτω, αυτή η ένορκη δήλωση ήταν εξαιρετικά παραπλανητική και ψευδής από πολλές απόψεις. 2. Παρ' όλα αυτά, η Twenty Marina δέχθηκε όλες εκτός από έξι παραγράφους της δήλωσης του Quinn, καμία από τις οποίες δεν είχε σχέση με τα θέματα που έπρεπε να αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο 3. Η Twenty Marina υπέβαλε μια ένορκη δήλωση μάρτυρα, του Ikechukwu Oguine, ενός Συντονιστή Νομικών Υπηρεσιών και Γραμματέα της ΕΕΠΝ, η οποία απορρίφθηκε ως άσχετη από το Δικαστήριο. 4. Σε αυτή τη βάση, τόσο η Απόφαση Ευθύνης όσο και η Διαιτητική Απόφαση επί του ύψους των αποζημιώσεων βασίζονται σε μαρτυρία παραπλανητικάήκαι ψευδή αλλά η οποία δεν αμφισβητήθηκε καθόλου. 5. Η Twenty Marina δεν υπέβαλε μαρτυρία εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατασκευή της ΣΠΕΦΑ ως απάντηση στις δύο εκθέσεις που παρείχε η P&ID και στη συνέχεια επέλεξε να μην αντεξετάσει τους εμπειρογνώμονες της P&ID. Επομένως, οι εμπειρογνώμονες της P&ID αμφισβητήθηκαν μόνο στις αγορεύσεις (submissions) από την Twenty Marina, πολλές από τις οποίες αγορεύσεις απορρίφθηκαν στην Ακρόαση Ευθύνης με την αιτιολογία ότι ήταν χωρίς βάση. 6. Η Twenty Marina συστηματικά απέτυχε να λάβει οδηγίες από τον Adoke εγκαίρως για να υποβάλει αγορεύσεις στις ακροάσεις για διαχείριση της υπόθεσης, γεγονός που οδήγησε στη λήψη ορισμένων δυσμενών αποφάσεων διαχείρισης της υπόθεσης εναντίον του ΥΥΠ (MPR). 7. Πρόσφατα ήλθε στο φως ότι ο Shashore πραγματοποίησε «προσωπικές» πληρωμές ύψους περίπου 100.000 δολαρίων ΗΠΑ στον Oguine, νομικό σύμβουλο της ΕΕΠΝ, και την Adelore, νομική σύμβουλο του ΥΠΠ, το 2014 ή 2015. Συνοπτικά, καθ' όλη τη διάρκεια της Διαιτητικής διαδικασίας, ο Shasore (παρά το ότι είχε πληρωθεί 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη διεξαγωγή της υπεράσπισης): 1. απέτυχε να ετοιμάσει και να προσκομίσει έγγραφα εντός βασικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένου του περιγράμματος αγόρευσης για την αμφισβήτηση δικαιοδοσίας και την έκθεση υπεράσπισης και ειδοποίησης για αντεξέταση του Quinn∙ 2. απέτυχε να λάβει εγκαίρως οδηγίες (το οποίο ενδέχεται επίσης να οφείλεται, εν μέρει, στις δωροδοκίες που έλαβαν αξιωματούχοι της Νιγηρίας από την P&ID ή και τους συνεργάτες επομένως δεν είχαν κανένα κίνητρο να παράσχουν τις οδηγίες)∙ 3. απέτυχε να ζητήσει προφορική ακρόαση για να ακουστεί το ζήτημα αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας· 4. απέτυχε να υποβάλει οποιαδήποτε έκθεση εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία της Νιγηρίας σχετικά με την ερμηνεία της ΣΠΕΦΑ· 5. απέτυχε να ζητήσει αποκάλυψη των 100 τόμων προπαρασκευαστικού υλικού του Quinn που αναφέρεται στη δήλωση του, ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα· 6. απέτυχε να αμφισβητήσει την μαρτυρία του Quinn, εκτός από έξι περιορισμένα σημεία σε μια σελίδα και, συγκεκριμένα, δεν αμφισβήτησε την ισχυριζόμενη εμπειρία της P&ID και τις υποτιθέμενες δαπάνες της P&ID ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για προπαρασκευαστικές εργασίες· 7. απέτυχε να ζητήσει την παρουσία μαρτύρων της P&ID για αντεξέταση, συμπεριλαμβανομένου του Quinn, όταν αυτό το ζήτημα ήταν ενώπιον του Διαιτητικού δικαστηρίου σε διάσκεψη διαχείρισης της υπόθεσης. Όπως επίσης περιγράφεται στις παραγράφους 107 έως 156 της ΕΔ Malami 6 Τεκμήριο 1, καθ' όλη τη διάρκεια της Διαιτησίας συνέχισαν να γίνονται ορισμένες ύποπτες πληρωμές. Σε σχέση με αυτό, φαίνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στον ίδιο τον Shasore και ο Shasore φαίνεται επίσης ότι ήταν υπεύθυνος για την πραγματοποίηση πληρωμών σε υπαλλήλους της ΟΔΝ (με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι τώρα, στην κ. Adelore και τον Oguine, οι οποίοι ήταν, κατά τη στιγμή των πληρωμών, νομικοί διευθυντές στο ΥΠΠ και στην ΕΕΠΝ αντίστοιχα) για να διασφαλίσουν ότι δεν θα διδόταν κατάλληλο μαρτυρικό υλικό ή υπεράσπιση. Ο Oguine ήταν επιφορτισμένος με τον εντοπισμό κατάλληλων μαρτύρων γεγονότων για τις διαδικασίες, αλλά επέμεινε ότι κανένας δεν ήταν διαθέσιμος. Επομένως, υπέβαλε μόνο μια δήλωση μάρτυρα στο όνομά του που συνέταξε ο Shasore, η οποία δεν ασχολείτο με τα κεντρικά ζητήματα και η οποία απορρίφθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο ως άσχετη. Αυτό σήμαινε σαφώς ότι η ΟΔΝ δεν παρουσίασε ουσιαστικά καμία μαρτυρία για να αντικρούσει την (ουσιαστικά ανακριβή και ψευδή) μαρτυρία του Quinn. Φαίνεται πιθανό ότι ο Oguine απέτυχε να προσκομίσει μάρτυρες επειδή δωροδοκήθηκε. Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, ο Shasore, ο οποίος ενήργησε ως σύμβουλος του ΟΔΝ για τα δύο πρώτα στάδια της Διαιτησίας, έδωσε στοιχεία στην ΕΟΧΕ ότι πραγματοποίησε πληρωμές στους Oguine και Adelore 100.000 δολαρίων ΗΠΑ στον καθένα. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, ο Oguine υπέβαλε ένορκη δήλωση μάρτυρα στην ΕΟΧΕ στην οποία παραδέχθηκε ότι έλαβε χρήματα από τον Shasore. Λίγο πριν από την ακρόαση στην οποία επρόκειτο να δώσει μαρτυρία, ο Oguine έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Shasore κατά το οποίο ο Shasore του πρόσφερε το ποσό των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ «για έξοδα». Ο Oguine απέρριψε την προσφορά καθώς η ΕΕΠΝ συμφώνησε να καλύψει τα έξοδα του. Ωστόσο, ο Shasore επέμενε και έτσι ο Oguine συμφώνησε «στη βάση του ότι ήταν δάνειο που θα αποπληρωνόταν». Ο Oguine είπε ότι πίστευε ότι ήταν δάνειο, αλλά από τότε επιβεβαίωσε ότι δεν το έχει επιστρέψει ούτε του ζητήθηκε. Είναι πολύ ύποπτο ότι ο Oguine πληρώθηκε 100.000 δολάρια ΗΠΑ από τον Shasore, υπό το πρίσμα του ότι ο Oguine είχε επιφορτιστεί με την εξεύρεση μαρτύρων γεγονότων εντός της ΕΕΠΝ για να καταθέσουν για λογαριασμό της ΟΔΝ, αλλά κανένας δεν ήταν «διαθέσιμος». Κατά τη Διαιτησία, παρά το γεγονός ότι ήταν ο ίδιος μάρτυρας, λέχθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Oguine στην παράγραφο 35 της Διαιτητικής Απόφασης Ευθύνης ότι δεν έδωσε «κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο». Η ΕΟΧΕ προσπάθησε να πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνες σχετικά με τη χρήση των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ από τον Oguine. Κατά τον Ιούνιο του 2020 ο Oguine βρισκόταν υπό απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown) στο Λονδίνο και δεν ήταν διαθέσιμος για ανάκριση από την ΕΟΧΕ. Ο Oguine παραμένει στο Λονδίνο. Η ΕΟΧΕ σκοπεύει να τον ανακρίνει ξανά όταν αυτός επιστρέψει στη Νιγηρία. Στην περίπτωση της Adelore, μόνο μετά που της έδειξαν αντίγραφα των καταστάσεων λογαριασμού της στην Standard Chartered Bank που αποδείκνυαν ότι έλαβε δέκα πληρωμές των 10.000 δολαρίων ΗΠΑ στον λογαριασμό της στις 18 Νοεμβρίου 2014, παραδέχθηκε ότι ο Shasore την δωροδόκησε με 100.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά μέσω ενός τρίτου προσώπου. Συγκεκριμένα: 1. Η Adelore ισχυρίστηκε αρχικά σε γραπτή δήλωση που παρείχε στην ΕΟΧΕ στις 6 Μαΐου 2020 ότι «δεν έλαβε ποτέ χρήματα από τον Supo Shasore» και ότι «δεν της πρόσφερε ποτέ χρήματα». Ωστόσο, μετά που έδειξαν στην Adelore αντίγραφα των δικών της τραπεζικών καταστάσεων που έλαβε η ΕΟΧΕ από την Standard Chartered Bank, η οποία έδειξε τις πιο πάνω αναφερόμενες δέκα καταθέσεις μετρητών των 10.000 δολαρίων ΗΠΑ στις 18 Νοεμβρίου 2014 συνολικού ύψους 100.000 δολαρίων ΗΠΑ, παραδέχθηκε ότι το Νοέμβριο του 2014, ο Shasore την δωροδόκησε με 100.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά μέσω τρίτου προσώπου. Η Adelore εξήγησε ότι ο Shasore την κάλεσε αρχικά να έρθει στο γραφείο του στο Λάγος, αλλά αρνήθηκε (επειδή δεν ήθελε να ταξιδέψει από την Αμπούζα). Ο Shasore στη συνέχεια «την πίεσε» για να στείλει κάποιον στο γραφείο του «για να πάρει κάτι» για αυτήν και τελικά έδωσε σε αυτό το άτομο (Aboderin) 100.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά για την Adelore. Η Adelore ισχυρίζεται ότι «σοκαρίστηκε πολύ» από τη δωροδοκία που δεν ζήτησε και ότι υπέθεσε ότι ο Shasore θα ζητούσε κάτι ως αντάλλαγμα. Στη συνέχεια, ο Shasore προσπάθησε να διορίσει έναν εμπειρογνώμονα απευθείας και όχι μέσω του υπουργείου, και προσπάθησε να τον πληρώσει NGN 600 εκατομμύρια νάιρα (περίπου 3,66 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). 2. Η Adelore είπε στην ΕΟΧΕ ότι η συμπεριφορά του Shasore για τη Διαιτησία άφησε πολλά να είναι επιθυμητά (left much to be desired). Δεν ενήργησε βάσει συστάσεων για να επιβεβαιώσει την πρόσβαση της P&ID στη χρηματοδότηση ή για να εκτιμήσει το ύψος της υποδομής που θα απαιτείτο από την P&ID να χτίσει για να ολοκληρώσει το έργου. Η Adelore θεώρησε ότι ο Shasore «εργαζόταν ενάντια στα συμφέροντα της [ΟΔΝ]». Επανέλαβε αυτήν την κριτική σε μια περαιτέρω κατάθεση στις 7 Μαΐου 2020. Εξέφρασε επίσης κριτική για τη σύνταξη της ΣΠΕΦΑ. 3. Η Adelore αναγνώρισε ότι γνώριζε ότι ο Oguine είχε λάβει δωροδοκία από τον Shasore, αν και δεν γνώριζε το ποσό. 4. Υπό το πρίσμα των πληρωμών που περιγράφονται παραπάνω, είναι ύποπτο ότι ο Oguine, ο Shasore και η Adelore διορίστηκαν στη συνέχεια ως «ομάδα διαπραγματεύσεων» και στάλθηκαν στο Λονδίνο για να συζητήσουν μια πιθανή διευθέτηση της τρέχουσας Διαιτησίας με την P&ID στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2014. Ο διορισμός αυτός έγινε από την Alison-Madueke, που η ίδια αποτελεί αντικείμενο ενός αιτήματος έκδοσης σχετικά με απάτη και διαφθορά. Καταγραφή μιας συνάντησης μεταξύ της λεγόμενης ομάδας διαπραγματεύσεων και της P&ID (σημεία τα οποία καλύπτονται από προνόμιο έχουν καλυφθεί) παρατίθεται σε ένα σημείωμα (memo) που συνέταξε η Adelore την 1η Δεκεμβρίου. 5. Η ΕΟΧΕ στηρίχθηκε στην Adelore για έγγραφα και πληροφορίες κατά την έρευνά της για το 2016. 6. Η γραπτή δήλωση του Oguine επιβεβαιώνει επίσης ότι, κατά την άποψή του, ο ΥΠΠ «δεν είχε την τεχνική, εμπορική και νομική εξειδίκευση για να συνάψει τέτοιες υψηλής αξίας και υψηλής έκθεσης συμβάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου». Είπε ότι εάν η συμφωνία είχε συνταχθεί από την ΕΕΠΝ: 7. «Ως θέμα συνήθους πρακτικής», η ΕΕΠΝ δεν θα είχε δεχτεί καμία ευθύνη για την παροχή φυσικού αερίου έως ότου (
i)είχε διαβεβαιώσεις «ως προς την πηγή του φυσικού αερίου, την ποιότητα, την ποσότητα και τη διαθεσιμότητα» και (
ii)«είχε πραγματοποιήσει επαρκή δέουσα επιμέλεια στην P&ID»∙ και 8. «θα είχε αποκλείσει ρητά την ευθύνη για απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας και οποιαδήποτε μορφή επακόλουθης απώλειας». Εν συντομία, ο Shasore, η Adelore και ο Oguine διορίστηκαν στη συνέχεια στην ομάδα διευθέτησης της ΟΔΝ προκειμένου να διεξαγάγουν τις συζητήσεις διευθέτησης. Σε σχέση με αυτό και λίγο μετά την πληρωμή δωροδοκιών σε αυτούς, παρέστησαν σε μια συνάντηση διευθέτησης στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2014. Μετά την αποτυχημένη συνάντηση διευθέτησης, η Adelore έγραψε ένα μνημόνιο στην μόνιμη γραμματέα του ΥΠΠ με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2014, προτρέποντάς τον να συνεχίσει να επιδιώκει διευθέτηση με την P&ID. Στις 11 Νοεμβρίου 2015, δηλαδή μετά την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης Ευθύνης αλλά πριν από την έκδοση της Τελικής Διαιτητικής Απόφασης επί του ύψους των αποζημιώσεων ο Aιτητής 2 διορίστηκε ως γενικός εισαγγελέας της ΟΔΝ. Μετά τoν διορισμό του εξέτασε τον φάκελο της διαιτητικής υπόθεσης και παρατήρησε ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τη διεξαγωγή της διαιτησίας. Σε αυτό το σημείο, ο Αιτητής 2 ζήτησε να μιλήσει με τον Shasore, αλλά αυτός αρνήθηκε να ασχοληθεί μαζί του, προτιμώντας να ασχοληθεί με τον ΥΠΠ. Ο Αιτητής 2 αποφάσισε λοιπόν να εμπλέξει τον Bolaji Ayorinde SAN στη θέση του. Σε αυτό το σημείο ο ΥΠΠ ενέπλεξε επίσης τους Stephenson Harwood (για τους οποίους το προνόμιο συμβουλών δεν αίρεται). Μόνο μετά τον διορισμό του Αιτητή 2 και την αλλαγή της νομικής εκπροσώπησης άρχισαν να γίνονται πραγματικές προσπάθειες τόσο για τη διερεύνηση του τι είχε συμβεί σε σχέση με την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ όσο και για τη λήψη μέτρων για να πολεμήσουν στην διαιτησία. Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, η ΟΔΝ αιτήθηκε από το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου (High Court of London) την έκδοση διατάγματος για παραμερισμό της Διαιτητικής Απόφασης Ευθύνης. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο Αιτητής 2 δεν διέταξε όπως διεξαχθούν έρευνες για οποιαδήποτε απάτη σε αυτό το στάδιο, επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία της απάτης συνέχισαν να βρίσκονται κρυμμένα από τα διεφθαρμένα άτομα που εξακολουθούσαν να κατέχουν τις θέσεις τους, και επίσης επειδή σε αυτό το στάδιο δεν υπήρχε λόγος για υποψίες απάτης ούτε υπήρχαν οποιαδήποτε θετικά στοιχεία απάτης. Δεν ήταν, επομένως, μέχρι το 2018, όταν η ΕΟΧΕ ξεκίνησε την πολύ ευρύτερη έρευνα για το Σχέδιο. Αντίγραφο της επιστολής προς τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΟΧΕ με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2018 επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 32 ανωτέρω. Αυτή η έρευνα και τα ευρήματά της με τη σειρά τους επηρέασαν μια νέα και πιο επιθετική προσέγγιση της ΟΔΝ για την υπεράσπιση της εκτέλεσης της Διαιτητικής Απόφασης που έχει περιγραφεί παραπάνω. Οι πληρωμές που έγιναν στους αξιωματούχους που αναφέρονται πιο πάνω καλύπτουν μόνο ορισμένες από τις ύποπτες πληρωμές που έχουν αποκαλυφθεί. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στις ΕΔ MALAMI 6 και AM7, η ΟΔΝ έχει ανακαλύψει εκτεταμένα στοιχεία για ύποπτες πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από την P&ID ή από εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, τόσο κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης της ΣΠΕΦΑ, αμέσως μετά την υπογραφή της, μετά την εκτέλεση της και κατά τη διάρκεια και μετά τη Διαιτητική διαδικασία. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι P&ID, P&ID Nigeria, ICIL Ireland, ICIL Nigeria, Eastwise (δεν είναι σαφές ακόμα ποια Eastwise εταιρεία χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό) και η Lurgi, χρησιμοποιήθηκαν όλες για την πραγματοποίηση πληρωμών είτε άμεσα είτε ως μεσάζοντες. Λεπτομέρειες των πληρωμών συνοψίζονται επίσης στις παραγράφους [23-56] της Έκθεσης Απαίτησης στις Αγγλικές διαδικασίες. Οι ταμειακές εκροές από την ICIL Nigeria περιγράφονται στις παραγράφους 41 έως 42 της ΕΔ Malami 6, οι οποίες είναι οι πιο κάτω: 1. Στις 9 Ιουλίου 2007, ο Nolan άνοιξε έναν τρεχούμενο λογαριασμό δολαρίων ΗΠΑ για την ICIL Nigeria στην GT Bank (αριθμός λογαριασμού XXXXX4414). Υπάρχουν αρκετά ύποπτα χαρακτηριστικά αυτού του λογαριασμού: 2. Το αρχικό υπόλοιπο των 200.000 δολαρίων ΗΠΑ αποτελείται από 20 καταθέσεις μετρητών 10.000 δολαρίων ΗΠΑ η καθεμία, οι οποίες κατατέθηκαν όλες στις 9 Ιουλίου 2007. Αυτές οι αρχικές καταθέσεις φέρουν τα χαρακτηριστικά μιας πρακτικής που είναι γνωστή στη Νιγηρία ως «δόμηση» (structuring), όπου πραγματοποιείται μια σειρά πληρωμών 10.000 δολαρίων ΗΠΑ ή λιγότερα για να αποφευχθεί η υποχρέωση της τράπεζας να αναφέρει τη συναλλαγή στις Νιγηριανές αρχές για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Σχεδόν όλες οι καταθέσεις και οι πληρωμές εκτός λογαριασμού αφορούν μεγάλα, στρογγυλά ποσά. Ένας μεγάλος αριθμός αναλήψεων μετρητών πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό σε δολάρια ΗΠΑ της ICIL Nigeria από τον Nolan, ο οποίος είναι «Στέλεχος Μάρκετινγ» της P&ID. Οι αναλήψεις από τον Nolan ήταν συνήθως μεγάλες και σε ονομαστική αξία 50.000 ή 100.000 δολάρια ΗΠΑ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η SESTF (εταιρεία που ελέγχεται από τον Cahill) φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί ως ταμείο τροφοδότησης για την ICIL Nigeria, μεταφέροντας χρήματα όποτε το υπόλοιπο του λογαριασμού πλησίαζε το μηδέν. Μια συνοπτική ανάλυση των λογαριασμών της ICIL Nigeria που καταδεικνύει ότι: 3.1. Ο λογαριασμός δολαρίων ΗΠΑ της ICIL Nigeria στην GT Bank (Αρ. XXXXX4414) δείχνει μεγάλο αριθμό ουσιαστικών, στρογγυλών συναλλαγών, πολλές από τις οποίες είναι σε μετρητά, μεταξύ Ιουλίου 2007 και Σεπτεμβρίου 2014. 3.2. Το 41% των εξόδων από αυτόν τον λογαριασμό είχαν τη μορφή αναλήψεων μετρητών. 3.3. Ένα παρόμοιο μοτίβο δραστηριότητας φαίνεται στον λογαριασμό της ICIL Nigeria σε Νάιρα (Αρ. XXXXX4407) μεταξύ 2006-2008. Το 59% των εξόδων από αυτόν τον λογαριασμό είχαν τη μορφή αναλήψεων μετρητών. 4. Μέσα σε αυτές τις συναλλαγές, υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο των ποσών που καταθέτονται και στη συνέχεια καταβάλλονται γρήγορα σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Για παράδειγμα: 1. 200.000 δολάρια ΗΠΑ κατατέθηκαν σε μετρητά από την «Basil» και την «Jubril» στις 9 Ιουλίου 2007 και 195.000 δολάρια ΗΠΑ αναλήφθηκαν σε μετρητά από τον XXXXX Quinn στις 12 Ιουλίου 2007. Από αυτό απέμειναν μόλις 5.000 δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό. 2. 80.000 δολάρια ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό από τη εταιρεία SESTF στις 15 Αυγούστου 2008 και 80.000 δολάρια ΗΠΑ αναλήφθηκαν σε μετρητά από τον XXXXX Nolan την ίδια ημέρα. Αυτό άφησε μόλις 620,43 δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό. και 3. 200.000 δολάρια ΗΠΑ μεταφέρθηκαν από την SESTF στις 21 Μαΐου 2009 και το συνολικό ποσό των 170.000 δολαρίων ΗΠΑ αποσύρθηκε στις 22 και 25 Μαΐου 2009 (δηλ. 115.000 δολάρια ΗΠΑ αναλήφθηκαν σε μετρητά από τον James Nolan, 15.000 δολάρια ΗΠΑ μεταφέρθηκαν σε ένα άτομο με το όνομα XXXXX Awwal Aliyu και 40.000 δολάρια ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στον «Taka Jewellery»). 5. Η φύση της επιχείρησης της ICIL Nigeria δεν είναι σαφής από τις τραπεζικές καταστάσεις. Οι Αιτητές δεν έχουν εντοπίσει οποιεσδήποτε καταθέσεις που να προέρχονται προφανώς από πελάτες ή πληρωμές σε τυπικούς προμηθευτές επιχειρήσεων. Υπάρχουν αισθητώς λίγες επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, όπως τακτικές πληρωμές σε προμηθευτές ή υπαλλήλους. 6. Ένα μεγάλο ποσοστό (60% κατ' αξία) των πληρωμών από τον λογαριασμό είναι αγορές ξένου συναλλάγματος και αναλήψεις μετρητών. 7. Από τον Μάρτιο του 2010, λίγο μετά την εκτέλεση της ΣΠΕΦΑ, η δραστηριότητα του λογαριασμού μειώθηκε σημαντικά∙ το 2011 υπήρχαν μόνο 4 συναλλαγές και καθόλου συναλλαγές μεταξύ 6 Δεκεμβρίου 2011 και 27 Αυγούστου 2014. 8. Στις 12 Ιουλίου 2007, 3 ημέρες μετά το άνοιγμα του λογαριασμού της ICIL Nigeria, ο Llo XXXXX yd Quinn, γιος του XXXXX Quinn, απέσυρε 195.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά. Η ΟΔΝ αντιμετωπίζει αυτήν την ανάληψη ως ύποπτη, δεδομένου του μεγάλου ποσού ανάληψης μετρητών και της γνωστής δόλιας δραστηριότητας που περιβάλλει την ΣΠΕΦΑ. Η περίληψη αυτή δείχνει ένα ιστορικό μετρητών που κατατέθηκαν στο λογαριασμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αμέσως σε άλλα πρόσωπα. Στοιχεία σχετικά με τις δωροδοκίες συνεχίζουν να προκύπτουν κατά τις συνεχιζόμενες έρευνες. Η ΟΔΝ ανακάλυψε επίσης ότι ορισμένες ύποπτες πληρωμές συνέχιζαν να καταβάλλονται καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Φαίνεται πιθανό ότι αυτές έγιναν για να εξασφαλίσουν τη σιωπή ορισμένων ατόμων. Για παράδειγμα, η Taiga έλαβε έναν αριθμό ύποπτων πληρωμών από την ICIL Ireland τον Μάρτιο του 2019. Η Taiga έλαβε επίσης πληρωμές από την Eastwise Trading και την ICIL σε λογαριασμό της σε δολάρια ΗΠΑ που άνοιξε στην Τράπεζα Zenith τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι μόνες πληρωμές που έγιναν στον λογαριασμό ήταν από την Eastwise και την ICIL Nigeria με την κα Taiga να προβαίνει σε ανάληψη των χρημάτων λίγο μετά. Στις 26 Αυγούστου 2019, οι τραπεζικές καταστάσεις της P&ID Nigeria παρασχέθηκαν στην ΕΟΧΕ από την Guaranty Bank Trust. Κατέδειξαν περαιτέρω μεγάλες ανεξήγητες αναλήψεις μετρητών και μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, συνεχίζουν να γίνονται διαβήματα για να προσδιοριστεί σε ποιον πληρώθηκαν τα χρήματα αυτά. Οι αναλήψεις μετρητών περιλαμβάνουν επίσης συνδεδεμένες εταιρείες. Οι έρευνες της ΕΟΧΕ αποκάλυψαν ότι η P&ID Nigeria έχει τουλάχιστον 28 συνδεδεμένες εταιρείες στη Νιγηρία και 10 εγγεγραμμένες στο εξωτερικό. Η ΟΔΝ δεν θεωρεί ότι έχει ανακαλύψει ακόμη ολόκληρη την έκταση των δωροδοκιών ή στο ποιους πληρώθηκαν. Εκτός από τις Αγγλικές Διαδικασίες, έχουν αρχίσει κι άλλες διαδικασίες σε άλλες δικαιοδοσίες είτε από την P&ID σε σχέση με τη Διαιτητική Απόφαση είτε από την ΟΔΝ σε σχέση με το Σχέδιο. Αυτές περιγράφονται πιο κάτω. Η ΟΔΝ σημειώνει ότι σε ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να λάβει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις έρευνές της σχετικά με το Σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, διαφορετικές πληροφορίες ζητούνται σχετικά με διαφορετικές εταιρείες. Αυτές οι αιτήσεις επομένως δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για τα θέματα για τα οποία ζητείται η αποκάλυψη πληροφοριών που ζητά η ΟΔΝ μέσω της παρούσας αίτησης για διάταγμα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal στην Κύπρο. Η P&ID προσπάθησε να εκτελέσει τη Διαιτητική Απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 16 Μαρτίου 2018, η P&ID καταχώρησε αίτηση για την εκτέλεση της Τελικής Διαιτητικής Απόφασης στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον ενώπιον του δικαστή XXXXX Cooper. Στις 12 Αυγούστου 2020, η ΟΔΝ αιτήθηκε την απόρριψη της αίτηση της P&ID στη βάση έλλειψης δικαιοδοσίας λόγω κρατικής ασυλίας βάσει του περί Ξένης Kυριαρχικής Aσυλίας Νόμου (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA). Αυτός είναι νόμος των ΗΠΑ σύμφωνα με το οποίο κυρίαρχα έθνη θεωρείται ότι τεκμαίρεται ότι τυγχάνουν ασυλίας από αγωγές στις ΗΠΑ. Στις 17 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ακρόαση σχετικά με την αίτηση της ΟΔΝ. Κατά την ακρόαση, ο Δικαστής Cooper σημείωσε τις πρόσφατες εξελίξεις στις Αγγλικές Διαδικασίες, συγκεκριμένα την Απόφαση Προδικαστικών Σημείων και τα ευρήματα του XXXXX Cranston για ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι η ΣΠΕΦΑ συνάφθηκε μέσω απάτης, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών δωροδοκίας σε Νιγηριανούς αξιωματούχους. Ενώ επιφύλαξε απόφαση αναφορικά με την υπεράσπιση της ΟΔΝ στη βάση του νόμου περί Ξένης Κυριαρχικής Ασυλίας, ο Δικαστής Cooper σημείωσε στα πρακτικά ότι αναστολή των διαδικασιών εκτέλεσης της P&ID ενδέχεται να είναι υπό τις συνθήκες κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των ευρημάτων που έγιναν στην Απόφαση Προδικαστικών Σημείων και την ξεχωριστή πιθανότητα ότι η Τελική Διαιτητική Απόφαση ενδέχεται να παραμεριστεί. Στις 25 Μαρτίου 2020, η ΟΔΝ καταχώρησε μονομερή (ex-parte) αίτηση αποκάλυψης στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το άρθρο 1782 προς υποστήριξη των διαδικασιών στη Νιγηρία από έναν αριθμό τραπεζών στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης: HSBC Bank USA, Citibank, Allied Irish Banks, Standard New York Inc, JP Morgan Chase, United Bank for Africa, Standard Chartered International Ltd, Deutsche Bank, Τράπεζα Κύπρου και Fortis Private Banking Singapore Limited. Ο Δικαστής Schofield διέταξε την αποκάλυψη στις 7 Μαΐου 2020 με την έκδοση διατάγματος. Ως αποτέλεσμα, η ΟΔΝ ανακάλυψε στοιχεία για περαιτέρω μεταφορές που έγιναν σε κυβερνητικούς αξιωματούχους από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που σχετίζονται με την P&ID, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα πληρωμών στην κόρη της Taiga λίγο πριν από την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 30 Δεκεμβρίου 2009, λίγο πριν από την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ και ενώ η Taiga επανεξέταζε το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας, η P&ID μετέφερε 4.969,50 δολάρια ΗΠΑ στην κόρη της Taiga, μέσω του λογαριασμού της Marshpearl Limited στην Τράπεζα Κύπρου. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε εκ νέου πληρωμή ύψους 5.000 δολαρίων ΗΠΑ στην κόρη της XXXXX μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας της P&ID, Kristholm Limited. Και οι δύο πληρωμές χαρακτηρίστηκαν ως «πληρωμή προμήθειας». Σε μια περαιτέρω αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 1782 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΟΔΝ ζήτησε την εξουσιοδότηση (authority) να λάβει αποκάλυψη από την VR Advisory και τις θυγατρικές της, τις VR Advisory Services (USA) LLC, VR Capital Group Ltd, VR Global Offshore Fund, LP, VR Argentina Recovery Onshore Fund II, LP, και τους διευθυντές τους και αξιωματούχους XXXXX Dietz, XXXXX Johnson και XXXXX Raju (η VR και συνδεδεμένες εταιρείες). Η VR Advisory απέκτησε μερίδιο 25% στην P&ID το 2018. Η ΟΔΝ αναμένει ότι η VR Advisory, μια επενδυτική εταιρεία, θα είχε πραγματοποιήσει ενδελεχή δέουσα επιμέλεια (due diligence) πριν αγοράσει το 25% της P&ID. Η ΟΔΝ ζήτησε τη συνδρομή του Δικαστηρίου για να παρασχεθούν έγγραφα και πληροφορίες που βρίσκονται εντός των ορίωντης Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, τα οποία θα στηρίξουν τις έρευνες και διώξεις της ΟΔΝ. Το Aμερικανικό Δικαστήριο εξέδωσε αρχικά διάταγμα για αποκάλυψη στις 14 Μαΐου 2020. Ωστόσο, το διάταγμα αυτό αμφισβητήθηκε επιτυχώς από τους συμβούλους της VR και, ως εκ τούτου, παραμερίστηκε από τον Δικαστή Engelmayer στις 6 Νοεμβρίου 2020. Η ΟΔΝ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συμβαλλόμενα μέρη σε μια Συνθήκη Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (ΣΑΝΒ), σκοπός της οποίας είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνών με αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Ο Δικαστής Engelmayer αναγνώρισε ότι η ΣΑΝΒ δεν αποτελεί προϋπόθεση για μια αίτηση βάσει του άρθρου 1782, αλλά αποφάσισε ότι ως κυρίαρχα έθνη με συνθήκη αμοιβαίας νομικής συνδρομής, στο βαθμό που η ΟΔΝ επιδιώκει αποκάλυψη προς υποβοήθηση των συνεχιζόμενων ποινικών ερευνών και διαδικασιών, η ΟΔΝ θα έπρεπε να προχωρήσει με αίτηση στην βάση της ΣΑΝΒ. Είναι η θέση της ΟΔΝ ότι κατά την έκδοση της απόφασής του, ο Δικαστής Engelmayer είχε τη λανθασμένη αντίληψη ότι, στο πλαίσιο της προηγούμενης αίτησης της ΟΔΝ βάσει του άρθρου 1782 ενώπιον του Δικαστή Schofield, η ΟΔΝ δεν αποκάλυψε στον Δικαστή Schofield ότι η αποκάλυψη που έλαβε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις Αγγλικές Διαδικασίες. Αντιθέτως, η ΟΔΝ είχε πλήρως αποκαλύψει στον Δικαστή Schofield ότι η αποκάλυψη που έλαβε προς υποβοήθηση των ποινικών ερευνών και διαδικασιών της ΟΔΝ θα μπορούσε, στο βαθμό που κρίνεται σχετικό από τους ερευνητές της ΟΔΝ, να χρησιμοποιηθεί σε συναφή θέματα, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών Διαδικασιών. Πράγματι, ο Δικαστής Schofield απέρριψε προηγουμένως το αίτημα της P&ID για την έκδοση προστατευτικού διατάγματος με το οποίο να εμποδίζεται η ΟΔΝ από τη χρήση των στοιχείων που αποκτήθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ σε διαδικασίες εκτός Νιγηρίας. Ο Δικαστής Schofield σημείωσε ρητά ότι κατάλαβε ότι η ΟΔΝ είχε χρησιμοποιήσει την αποκάλυψη που έλαβε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ στις Αγγλικές Διαδικασίες και επέκρινε την P&ID για την πλήρη αποτυχία της στο να παράσχει οποιεσδήποτε νομικές αυθεντίες που θα παρείχαν στην P&ID το δικαίωμα να εμποδιστεί η ΟΔΝ από του να χρησιμοποιήσει της νόμιμα ληφθείσας αποκάλυψης. Επιπλέον, κανένα από τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ δεν προσπάθησε να περιορίσει την ΟΔΝ από την χρήση της αποκάλυψης βάσει του άρθρου 1782 σε διαδικασίες στη Νιγηρία και αρκετά έχουν λάβει διατάγματα εμπιστευτικότητας που προβλέπουν συγκεκριμένα ότι η ΟΔΝ μπορεί να χρησιμοποιήσει την αποκάλυψη βάσει του άρθρου 1782 προς υποβοήθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ΣΠΕΦΑ και την Τελική Διαιτητική Απόφαση. Αυτό περιλαμβάνει τις Αγγλικές Διαδικασίες. Επιπλέον, η δεσμευτική νομολογία από το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Δεύτερη Περιφέρεια επιτρέπει σε έναν αιτητή που αιτείται βάσει του άρθρου 1782 να χρησιμοποιήσει την αποκάλυψη που λήφθηκε για μια ξένη διαδικασία σε άλλες ξένες διαδικασίες. Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η ΟΔΝ άσκησε έφεση στο διάταγμα του Δικαστή Engelmayer στο Εφετείο των ΗΠΑ για τη Δεύτερη Περιφέρεια. Ως εκ τούτου, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποκάλυψη από τα πρόσωπα της VR Advisory. Στις 8 Ιανουαρίου 2021, η FRN υπέβαλε περαιτέρω αίτημα βάσει του άρθρου 1782 εναντίον της VR Advisory και των Συνδεδεμένων Εταιρειών (Affiliates) για χρησιμοποίηση των πληροφοριών στις Αγγλικές Διαδικασίες. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί στη Νιγηρία περιγράφονται στις παραγράφους 252-283 της ΕΔ Μalami 6 (Τεκμήριο 1 ανωτέρω) και συνοψίζονται πιο κάτω: Η ΟΔΝ υπέβαλε κατηγορίες εναντίον της P&ID και της P&ID Nigeria σε σχέση με την δόλια πρόκληση σύναψης (procurement) της ΣΠΕΦΑ. Αυτές απαγγέλθηκαν στον Kuchazi, τον εμπορικό διευθυντή της P&ID Nigeria και τον XXXXX Usman, μέτοχο και διευθυντή της P&ID Nigeria, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, ο Kuchazi ομολόγησε ενοχή για την P&ID και ο Usman ομολόγησε ενοχή για την P&ID Nigeria όπως φαίνεται από την Απόφαση του Δικαστή Ι.E.Ekwo PD του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νιγηρίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Kuchazi λέει ότι η ομολογία του έγινε υπό πίεση, ωστόσο η FRN αρνείται ότι υπήρξε τέτοια πίεση. Λέει επίσης ότι δεν είναι στην πραγματικότητα διευθυντής της P&ID, παρά το ότι στην επαγγελματική του κάρτα δηλωνόταν ως τέτοιος.. Και οι δύο εταιρείες επομένως καταδικάστηκαν για δόλια ψευδή παράσταση, διαπραγμάτευση χωρίς κατάλληλες άδειες, μη καταβολή φόρου και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος. Η P&ID και η P&ID Nigeria διατάχθηκαν να εκκαθαρίσουν τις δραστηριότητές τους και να παραδώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην ΟΔΝ. Η ICIL και η Goidel Resources Limited («Goidel»), που είναι εταιρείες που σχετίζονται με την P&ID, έχουν επίσης κατηγορηθεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με δωροδοκίες που καταβλήθηκαν σε αξιωματούχους της ΟΔΝ που συνδέονται με το Σχέδιο για την ΣΠΕΦΑ. Ποινικές διώξεις άρχισαν επίσης εναντίον των κυρίων XXXXX, XXXXX και XXXXX Quinn (γιο του Quinn). Οι κατηγορίες σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης εγγραφής ορισμένων εταιρειών στις αρχές και της μη κοινοποίησης στις αρχές ορισμένων μεγάλων, ανεξήγητων πληρωμών. Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο στην Αμπούτζα δέχτηκε την αίτηση της ΕΟΧΕ για έκδοση του XXXXX Quinn, ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ελεύθερος και εκτός Νιγηρίας. Ομοίως, ο Cahill, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ομοσπονδιακής Επικράτειας της Πρωτεύουσας (High Court of the Federal Capital Territory) στις 15 Ιανουαρίου 2020, παραμένει επίσης ελεύθερος (remains at large). Ο Nolan παραμένει υπό κράτηση στην ΕΟΧΕ και η δίκη του επρόκειτο να συνεχιστεί στις 12/13 Οκτωβρίου 2020, αλλά αναβλήθηκε και έχει ξαναρχίσει στις 2 Μαρτίου 2021. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τον Σεπτέμβριο του 2019, εγέρθηκαν ποινικές κατηγορίες εναντίον της Taiga, της νομικής σύμβουλου του ΥΠΠ. Οι κατηγορίες εναντίον της Τάιγκα, που περιλαμβάνουν κατηγορίες φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πριν από την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ, ήταν καθήκον της ως νομικός σύμβουλος, να διασφαλίσει ότι η ΣΠΕΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και της εκτέλεσης της συμφωνίας αυτής, συμμορφωνόταν με όλους τους υπάρχοντες νόμους και τις απαιτήσεις πολιτικής. Η ΟΔΝ επιβεβαίωσε ότι, μεταξύ άλλων, καταβλήθηκαν στην Taiga 20.000 δολάρια ΗΠΑ από τις θυγατρικές της P&ID, την Eastwise (δεν είναι σαφές ποια εταιρεία ακριβώς) και την Lurgi. Στην ένορκη δήλωση της που παρασχέθηκε στην ΕΟΧΕ, η κα Taiga επιβεβαίωσε ότι δεν εργοδοτήθηκε ποτέ από την Eastwise ή τη Lurgi και ότι δεν εκτέλεσε ποτέ οποιεσδήποτε υπηρεσίες για την Eastwise ή τη Lurgi. Η Τάιγκα παραδέχεται ότι έλαβε χρήματα από τον Cahill, αλλά ισχυρίζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για «κάλυψη ιατρικών εξόδων». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ετήσιος μισθός της Taiga ως δημόσιος υπάλληλος θα ήταν ισότιμο με 5.000 δολάρια ΗΠΑ. Η ποινική δίκη της Τάιγκα επρόκειτο να συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου και 9 Απριλίου 2020. Ωστόσο, η ακρόαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού και της κακής υγείας της Τάιγκα. Η δίκη άρχισε στις 27 Νοεμβρίου 2020 (δείτε ΕΔ Malami 7 Τεκμήριο 2 ανωτέρω παράγραφος 23). Η ΟΔΝ έχει καταχωρήσει στις 12 Απριλίου 2021 αίτηση για την έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους εναντίον της Nerine Trust Company (BVI) Limited και της Trident Trust Company (BVI) Limited. Με την εν λόγω αίτηση ζητείται επίσης και η έκδοση διατάγματος σφράγισης και φίμωσης ώστε να αποφευχθεί πιθανό ρίσκο ότι αυτοί πίσω κρύβονται πίσω από τις σχετικές εταιρείες θα καταστρέψουν στοιχεία πριν την ακρόαση της αίτησης. Στις 15 Απριλίου 2021, το δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων εξέδωσε σε μονομερή βάση διάταγμα σφράγισης και φίμωσης ως πρόδρομος στην αίτηση για την έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal εναντίον της Nerine Trust Company (BVI) και της Trident Trust Company (BVI) Limited. Η Nerine Trust Company (BVI) Limited ενεργεί ως ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος της P&ID που έχει συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και η Trident Trust Company (BVI) Limited ενεργεί ως ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος της Eastwise Trading Limited και της Multiserve Limited που έχουν επίσης συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Έχει καταχωρηθεί αίτηση στις Νήσους Κέιμαν στις 13 Απριλίου 2021 για την έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal εναντίον των ακόλουθων εταιρειών σε σχέση με τις αντίστοιχες εταιρείες που περιγράφονται παρακάτω: 1. Arcadia Group Ltd σε σχέση με την Lismore Capital Ltd· 2. Abacus Management Limited σε σχέση με την Eastwise Trading Limited και S.E.S.F.T.F. Progress Limited· 3. RBC Royal Bank (Cayman) Limited σε σχέση με την Eastwise Trading Limited· 4. Butterfield Bank (Cayman) Limited σε σχέση με τον XXXXX Andrew, την Lismore Capital Limited and P&ID· και 5. Fidelity Bank (Cayman) Limited with regard to Adam Quinn. Είναι πιθανό ότι επιπρόσθετα σχετικά έγγραφα και αρχεία φυλάσσονται ή αποθηκεύονται στις Νήσους Κέιμαν. Μέχρι στιγμής, στην παρούσα ένορκη δήλωση, έχω περιγράψει λεπτομερώς το περίτεχνο σχέδιο απάτης που διαπράχθηκε από την P&ID, καθώς και από ορισμένα άτομα που έχουν ήδη εντοπιστεί. Ωστόσο, πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες για να ξετυλιχτεί ο περίπλοκος ιστός της εξαπάτησης. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, υπάρχει ανάγκη για την έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal στην Κύπρο για τους ακόλουθους λόγους: 1. Προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν άλλοι συνωμότες που έχουν συνεργαστεί ή έχουν βοηθήσει τα άτομα που έχουν ήδη εντοπιστεί. 2. Προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή δωροδοκιών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. 3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ του περίπλοκου σχεδίου απάτης και για να έχουν οι Αιτητές πλήρη εικόνα της συνωμοσίας απάτης. Παρόλο που η ΟΔΝ κατάφερε να αποκαλύψει σημαντική ποσότητα πληροφοριών σχετικά με το σχέδιο απάτης μέσω της έρευνας της ΕΟΧΕ, της αστυνομικής έρευνας και των αιτήσεων της ενότητας 1782(the section 1782 applications), εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σημαντικά στοιχεία που λείπουν και φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος ώστε η ΟΔΝ να είναι σε θέση να ανακαλύψει αυτές τις πληροφορίες είναι μέσω της παρούσας αίτησης για την έκδοση διατάγματος αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal. Η ΟΔΝ ζητά τις πληροφορίες αυτές για να εξετάσει ποιες άλλες ενέργειες ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν εναντίον εταιρειών ή των ατόμων που συνδέονται με το Σχέδιο σε άλλες δικαιοδοσίες. Ανάγκη αποκάλυψης για τις εξής Κυπριακές Εταιρείες: 1. Albion Marine Company Limited - Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και είναι μέρος του δικτύου εταιρειών που ανήκουν στον XXXXX Cahill και τον αποβιώσαντα XXXXX Quinn. Ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός της P&ID καταδεικνύει πολύ ύποπτη δραστηριότητα και έχει συνδεθεί με δωροδοκίες που καταβλήθηκαν σε βασικά πρόσωπα. Επομένως, κάθε εταιρεία που συνδέεται με την P&ID παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να δείξει περαιτέρω δωροδοκίες ή άλλες συνδέσεις. 2. Eastwise Trading Limited - Η εταιρεία αυτή ελέγχεται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn, που και οι δύο ήταν εγγεγραμμένοι μέτοχοι μεταξύ του 2013 και του 2017. Η εταιρεία αυτή συνδέεται με δύο εταιρείες με το ίδιο όνομα που έχουν συσταθεί στις Νήσους Κέιμαν και στην Ιρλανδία, αντίστοιχα. Νιγηριανές έρευνες αποκάλυψαν ότι ο XXXXX Kuchazi έλαβε πολλαπλές «πληρωμές μπόνους» καθ' όλη τη διάρκεια της φαινομενικής του απασχόλησης στην P&ID. Παρόλο που δεν είναι σαφές ποια Eastwise εταιρεία τον πλήρωσε, η εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν συνδέθηκε με δωροδοκίες που καταβλήθηκαν στη XXXXX Taiga, τη Νομική Διευθύντρια του ΥΠΠ της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια της υπογραφής της ΣΠΕΦΑ. Αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στα ευρήματα του Αγγλικού Δικαστηρίου για εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία απάτης. 3. Forlanski-Scott Limited - Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, ένα σχήμα, το οποίο αντικατοπτρίζει πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες εταιρείες με την P&ID. Αυτή η οντότητα αποκαλύφθηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι ένα άλλο όχημα δωροδοκιών. Αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στην εύρεση εκ πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων απάτης από το Αγγλικό Δικαστήριο. 4. Ganntrex Limited - Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνετε σε πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της P&ID. Όπως πιο πάνω, αυτή η οντότητα αποκαλύφθηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη όχημα για δωροδοκίες. 5. Goidel Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το όνομα Goidel Resources Limited, που έχει συσταθεί στη Νιγηρία, ένα μοτίβο που αντικατοπτρίζει πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της P&ID. Η Νιγηριανή οντότητα, της οποίας οι διευθυντές αναφέρονται ως XXXXX και XXXXX Quinn, κατηγορήθηκε μαζί με τον XXXXX Nolan για κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής. Η δίκη αυτής της οντότητας συνδέεται με τη δίκη του XXXXX Nolan, η οποία ξανάρχισε στις 27 Ιανουαρίου 2021. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 6. Kristholm Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν και ελέγχονται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Υπάρχουν παρόμοιες εγγεγραμμένες εταιρείες τόσο στο BVI όσο και στη Νιγηρία, με διευθυντές τον XXXXX Quinn και τον XXXXX Nolan. Η εταιρεία αυτή πραγματοποίησε μια πληρωμή στην XXXXX Rominiyi, κόρη της XXXXX Taiga, στις 30 Ιανουαρίου 2012. Αυτή η συναλλαγή αποκαλύφθηκε ως μέρος της αποκάλυψης του άρθρου 1782 στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η εταιρεία πραγματοποίησε μεγάλες πληρωμές στον προσωπικό λογαριασμό του XXXXX Nolan στη Νιγηρία, πληρωμές που αυτός συνήθως έκανε ανάληψη σε μετρητά αμέσως μετά τη λήψη των χρημάτων, ένα μοτίβο το οποίο η ΟΔΝ εξακολουθεί να διερευνά ως μέρος των δωροδοκιών που καταβλήθηκαν σε αξιωματούχους της ΟΔΝ κατά τη διάρκεια και μετά την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ. Αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στα ευρήματα του Αγγλικού Δικαστηρίου για εκ πρώτης όψεως μαρτυρίας απάτης. 7. Lespargo Products Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν και ελέγχονται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Αυτή η εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, ένα μοτίβο που αντικατοπτρίζει πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες με την P&ID εταιρείες. Αυτή η οντότητα εντοπίστηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. 8. Lexides Investments Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν και ελέγχονται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Αυτή η εταιρεία είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, ένα σχήμα που αντικατοπτρίζει πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες με την P&ID εταιρείες. Αυτή η οντότητα εντοπίστηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. 9. Lurgi Consult Limited- H εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν και ελέγχονται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή συνδέεται με πέντε άλλες εταιρείες με παρόμοια ονόματα που έχουν συσταθεί στη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική και τη Γερμανία. Αυτό αντικατοπτρίζει ένα παρόμοιο μοτίβο άλλων συνδεδεμένων εταιρειών της P&ID. Αυτή η οντότητα εντοπίστηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν στοιχεία ότι η Νιγηριανή οντότητα έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ύποπτες πληρωμές στον XXXXX Tijani, ο οποίος ήταν μέλος της τεχνικής επιτροπής που ανέθεσε την ΣΠΕΦΑ στην P&ID. Κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Διαδικασίας, ο Tijani παραδέχτηκε ότι έλαβε «δώρα» χρημάτων από συνδεδεμένες εταιρείες της P&ID, συγκεκριμένα 50.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά σε μια μαύρη τσάντα που τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του μετά το δείπνο που είχε με τους XXXXX Quinn και XXXXX Hitchcock. Μετά από αυτήν την αρχική πληρωμή, ο Tijani δήλωσε ότι ο XXXXX Quinn υποσχέθηκε να «τον φροντίσει στο μέλλον» και επιβεβαίωσε ότι οι περαιτέρω πληρωμές σε αυτόν μέσω της Lurgi Consults ήταν μέρος αυτής της μελλοντικής φροντίδας. Εκτός από τις άμεσες πληρωμές που ο Tijani έλαβε από την Lurgi Consults, έλαβε επίσης περαιτέρω πληρωμές μέσω της Conserve Oil. Μια εταιρεία στην οποία το 2013 ο Tijani δεν είχε κανένα συμφέρον, ήταν απλώς μια εταιρεία που διευθύνεται από τον φίλο του. Ωστόσο, η Conserve Oil έλαβε πληρωμές από την Lurgi Consult, οι οποίες μεταφέρθηκαν αμέσως στον Tijani και θεωρήθηκαν ως «δώρα» για τους γάμους του γιου και της κόρης του αντίστοιχα. 10. Marshpearl Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν και ελέγχονται από τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στη Νιγηρία, ένα μοτίβο που αντικατοπτρίζει πολλές από τις άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της P&ID. Αυτή η οντότητα αποκαλύφθηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. Αυτή η εταιρεία πραγματοποίησε πληρωμή στην XXXXX Rominiyi, κόρη της XXXXX Taiga, στις 30 Δεκεμβρίου 2009, μόλις 12 ημέρες πριν από την υπογραφή της ΣΠΕΦΑ, την οποία η ΟΔΝ αντιμετωπίζει ως ύποπτη. Αυτή η συναλλαγή αποκαλύφθηκε ως μέρος της αποκάλυψης του άρθρου 1782 στην Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, η Marshpearl εμφανίζεται συχνά σε όλες τις τραπεζικές καταστάσεις των ICIL, P&ID και James Nolan, όπως ελήφθησαν από την ΕΟΧΕ κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία στη συνέχεια λαμβάνονται με αναλήψεις σε μετρητά. Αυτές οι πληρωμές σε μετρητά εξακολουθούν να παρακολουθούνται από το ΕΟΧΕ λόγω της ύποπτης δραστηριότητας και πιθανών συνδέσεων με περαιτέρω δωροδοκίες. 11. Pinimi Company Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή συνδέεται με δύο άλλες εταιρείες με το ίδιο όνομα που έχουν συσταθεί στην Ιρλανδία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, αντίστοιχα. Αυτό αντικατοπτρίζει ένα παρόμοιο μοτίβο άλλων συνδεδεμένων εταιρειών της P&ID. Αυτή η οντότητα εντοπίστηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. Η Pinimi Company Limited εμφανίζεται συχνά σε όλες τις τραπεζικές καταστάσεις της ICIL που αποκαλύφθηκαν από την ΕΟΧΕ κατά τη διάρκεια των Νιγηριανών ερευνών. Λόγω αυτού, η Pinimi Company Limited παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς ακολουθεί το ίδιο εταιρικό μοτίβο που έχει καθιερωθεί κατά τη διάρκεια των Νιγηριανών ερευνών και θα μπορούσε να είναι άλλη μια εταιρεία που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς ξεπλύματος χρημάτων. 12. Primetake Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή συνδέεται με δύο άλλες εταιρείες με το ίδιο όνομα που έχουν συσταθεί στην Ιρλανδία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, αντίστοιχα. Αυτό αντικατοπτρίζει ένα παρόμοιο μοτίβο άλλων συνδεδεμένων εταιρειών της P&ID. Αυτή η οντότητα εντοπίστηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. Η Primetake Limited εμφανίζεται συχνά σε όλες τις τραπεζικές καταστάσεις της ICIL που αποκαλύφθηκαν από την ΕΟΧΕ κατά τη διάρκεια των Νιγηριανών ερευνών. Λόγω αυτού, η Primetake Limited παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς θα μπορούσε να είναι άλλη μια εταιρεία που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς ξεπλύματος χρημάτων. Από την αποκάλυψη του άρθρου 1782 στη Νότια Περιφέρεια, η ΟΔΝ ανακάλυψε άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στις ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να έχει συνεργαστεί με τους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Είναι η θέση της ΟΔΝ ότι ο Cahill και ο Quinn ίδρυσαν μια παρόμοια εταιρεία στην Κύπρο με το ίδιο όνομα για τη διεξαγωγή άλλων ύποπτων εργασιών. Αυτό ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και με τα 2 προηγούμενα τους οχήματα που περιλαμβάνουν την NWMAS και την Trinity Biotech Limited. 13. S.E.S.F.T.F. Progress Limited- Η εταιρεία αυτή συνδέεται με την P&ID και το δίκτυο εταιρειών που ανήκουν στους XXXXX Cahill και XXXXX Quinn. Η εταιρεία αυτή είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα που έχει συσταθεί στις Νήσους Κέιμαν. Αυτό αντικατοπτρίζει ένα παρόμοιο μοτίβο άλλων συνδεδεμένων εταιρειών με την P&ID. Αυτή η οντότητα αποκαλύφθηκε από την ΟΔΝ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με την απάτη της P&ID και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα όχημα δωροδοκιών. Η Κυπριακή οντότητα έχει τον ίδιο διευθυντή και γραμματέα εταιρείας με άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τους Quinn και Cahill. Αυτή η οντότητα μεταφέρει συχνά χρήματα σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες με την P&ID, όπως η ICIL και η Lurgi Consults, και αμέσως μετά γίνεται ανάληψη των χρημάτων σε μετρητά. Αυτή η εταιρεία έχει επίσης συνδεθεί με μεταφορές στην Conserve Oil, οι οποίες ήταν συγκεκαλυμμένες πληρωμές στον Tijani, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι προορίζονταν για αυτόν ως επιπλέον «δώρα». Αυτά τα στοιχεία έγιναν δεκτά στις Αγγλικές Διαδικασίες και συνέβαλαν στα ευρήματα του Δικαστηρίου για εκ πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων απάτης. Όλες από τις προαναφερθείσες εταιρείες έχουν διαγραφεί πλην της Pinimi Company Limited η οποία έχει εκούσια διαλυθεί και η ημερομηνία διαγραφής ή διάλυσης εμφανίζεται στους πίνακες του Τεκμηρίου 115 ανωτέρω. Παρά το ότι όλες οι αναφερόμενες εταιρείες έχουν διαγραφεί ή διαλυθεί, αυτό δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα αιτούμενα διατάγματα εφόσον οι εταιρείες αυτές ήταν μέρος του απατηλού Σχεδίου και αν αποκαλυφθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, τα απαιτούμενα διατάγματα επαναφοράς των εταιρειών θα ζητηθούν ώστε να επαναφερθούν και επανεγγραφούν οι εταιρείες στο Μητρώο Εταιρειών για σκοπούς δικαστικών διαδικασιών εναντίον τους. Το γεγονός ότι τόσες εταιρείες έχουν αφεθεί να διαγραφούν είναι ένα ακόμα στοιχείο που προσθέτει στις εύλογες και βάσιμες υποψίες ότι οι εταιρείες αυτές ήταν εμπλεκόμενες στο δόλιο Σχέδιο και με την ολοκλήρωση του αφέθηκαν να διαγραφούν για να καλύψουν τα ίχνη τους. Πρέπει να αναφέρω ότι και οι 2 Εναγόμενοι έχουν νομική υποχρέωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο να διατηρούν αντίγραφα όλων των αρχείων τους ανεξαρτήτως της διαγραφής των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω αναφερόμενης σύνδεσης, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι αυτές οι εταιρείες εμπλέκονται στο δόλιο σχέδιο και είναι απαραίτητη η αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές. Η Καθ' ης η Αίτηση 2, Trea Secretarial Limited, είναι ή ήταν ο γραμματέας των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών και, ως εκ τούτου, έχει αναμιχθεί στο δόλιο σχέδιο παρέχοντας υπηρεσίες σε αυτές τις εταιρείες που τους επέτρεψαν να συμμετάσχουν στο παράνομο σχέδιο. Η Καθ' ης η Αίτηση 1, Τράπεζα Κύπρου, είναι επίσης αναμεμιγμένη σε αυτό το δόλιο σχέδιο. Όπως φαίνεται από το Τεκμήριο 115 ανωτέρω, η Καθ' η Αίτηση 1 έχει παράσχει τραπεζικές υπηρεσίες και έχει διατηρήσει λογαριασμούς για ορισμένες από τις προαναφερθείσες εταιρείες καθώς και για ορισμένα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως συνωμότες. Συγκεκριμένα και ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που ήρθαν στο φως μετά τις έρευνες που περιγράφονται πιο πάνω στην παρούσα ένορκη δήλωση, η Τράπεζα Κύπρου διατήρησε τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς: 1. Eastwise Trading Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX0441 2. Eastwise Trading Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX0706 3. Kristholm Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX5806 4. Kristholm Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX6906 5. Lurgi Consult Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX5006 6. Marshpearl Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX6601 7. Marshpearl Limited, Αριθμός Λογαριασμού: XXXXX7406 8. S.E.S.F.T.F. Progress Limited, Αριθμός Λογαριασμού : XXXXX9306 9.

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.