Coucal Limited ν. Scully κ.α., Αρ. Αγωγής: 2782/20, 14/12/2021

Coucal Limited ν. Scully κ.α., Αρ. Αγωγής: 2782/20, 14/12/2021 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2021:A635 Αρ. Αγωγής: 2782/20 Μεταξύ: Coucal Limited, εκ 5 Pery Square, Limerick, V94 EV1F, Ιρλανδία Ενάγουσας και

1. XXXXX XXXXX Scully, εκ XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Ιρλανδία
2. XXXXX XXXXX Scully, εκ XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Ιρλανδία
3. XXXXX XXXXX Coll, εκ XXXXX XXXXX, Unit 11-203, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
4. FORRESTPOWER TRADING AND INVESTMENTS LIMITED, εκ Θάσου 3, Dadlaw House, 1520, Λευκωσία, Κύπρος
5. MASKETAN OPOLE SP. Z.O.O. (KRS No. 0000411124), εκ UI. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Βαρσοβία, Πολωνία καθώς και άλλων εναγομένων τα ονόματα των οποίων εκτίθενται στον επισυνημμένο Πίνακα Α. Εναγομένων Αίτηση ημερ. 6.4.2021 υπό εναγομένων 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 - αιτητών για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2021 Για εναγόμενους 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 & 19 - αιτητές: κα Νιόβη Πετρίδου Για ενάγουσα - καθ' ης η αίτηση: κος Κυριάκος Πίττας ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ενάγουσα που είναι εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία, καταχώρησε την παρούσα αγωγή στην βάση κατ' ισχυρισμό αδικοπραξιών για τα αστικά αδικήματα δόλου, απάτης και συνομωσίας των εναγομένων 1-3 σε συνεργασία με τους υπολοίπους εναγομένους, μερικοί εξ' αυτών είναι Κυπριακές εταιρείες, για εξαπάτηση και/ή πρόκληση οικονομικής ζημίας 63 επενδυτών από την Ιρλανδία. Οι εν λόγω επενδυτές, εκχώρησαν στην ενάγουσα τα δικαιώματα τους για διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές που υπέστησαν από τις πιο πάνω αδικοπραξίες. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα ιδρύθηκε από 63 Ιρλανδούς επενδυτές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι τα θύματα των αδικοπραξιών που αφορούν μια κοινοπραξία (joint venture) για την ανάπτυξη ενός εμπορικού κέντρου στο Opole της Πολωνίας, και οι οποίοι εκχώρησαν συλλογικά τις απαιτήσεις τους στην ενάγουσα εταιρεία για να λάβει μέτρα εκ μέρους τους εναντίον των εναγομένων. Σύμφωνα με την ενάγουσα, ο εναγόμενος 1 είναι Ιρλανδός πολίτης, ο οποίος μαζί με τους εναγόμενους 2 και 3, ήταν τα πρόσωπα κλειδιά και οι πρωταγωνιστές της απάτης και της συνομωσίας που έχει διαπραχθεί μαζί και σε δόλιο σχεδιασμό με τους υπολοίπου εναγόμενους, εναντίον των Ιρλανδών επενδυτών. Εξ' ου και η ενάγουσα καταχώρησε την παρούσα με την οποία εκτός από αποζημιώσεις ύψους €7,488,285.00, αιτείται δήλωση του Δικαστηρίου ότι οι εναγόμενοι 1-18 και/ή οποιοιδήποτε εξ αυτών παράνομα και/ή δόλια και/ή με δόλιο σχεδιασμό συνωμότησαν μεταξύ τους προκειμένου να προκαλέσουν οικονομική ζημία και να εξαπατήσουν τους επενδυτές που έχουν εκχωρήσει τις αξιώσεις τους στην ενάγουσα. Επιζητείται επίσης μεταξύ άλλων, δήλωση του Δικαστηρίου ότι οι εναγόμενοι 4, 6, 7, 8, 9 και 10 καθ΄ όλους τους ουσιώδεις χρόνους ήταν και συνεχίζουν να είναι εικονικές εταιρείες ή βιτρίνες των εναγομένων 1, 2 και 3 και έχουν ιδρυθεί και χρησιμοποιηθεί ως οχήματα και/ή εργαλεία για την διάπραξη της απάτης και των άλλων αδικοπραξιών εναντίον της ενάγουσας και των επενδυτών Τέλος, μεταξύ των θεραπειών που αιτείται η ενάγουσα, είναι και διάταγμα και/ή δήλωση του Δικαστηρίου ότι η ενάγουσα και οι επενδυτές δικαιούνται και/ή μπορούν να εντοπίσουν και/η ιχνηλατήσουν (trace), το ποσό των €7,488,285.00, το οποίο αντιπροσωπεύει το μερίδιο των επενδυτών από τα έσοδα της πώλησης του Εμπορικού Κέντρου Solaris στην Πολωνία, στην κατοχή και/ή τον έλεγχο οποιουδήποτε από τους εναγόμενους 1-10 και 16-18 που κατέχει και/ή ελέγχει το εν λόγω ποσό και/ή μέρος αυτού καθώς και διάταγμα που να διατάσσει τους πιο πάνω εναγομένους να καταβάλουν από κοινού και/ή κεχωρισμένως το ποσό των €7,488,285.00 στην ενάγουσα. Ταυτόχρονα με την αγωγή, η ενάγουσα πέτυχε την έκδοση συντηρητικών διαταγμάτων παγοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των εναγομένων 1 -10 και 19 μέχρι και του ποσού των €8.000.000,00 καθώς και διάταγμα αποκάλυψης των περιουσιακών τους στοιχείων. Η οριστικοποίηση των εν λόγω διαταγμάτων εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Ακολούθησε αίτηση των εναγομένων 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 ημ. 29.10.20 με την οποία ζητούν τον παραμερισμό της παρούσας αγωγής και των ενδιάμεσων διαδικασιών που έλαβε η ενάγουσα στα πλαίσια της παρούσας. Επικαλούνται συγκεκριμένα απουσία και/ή έλλειψη αγώγιμου δικαιώματος και νομιμοποίηση των εναγόντων να εγείρουν τη παρούσα αγωγή καθώς και έλλειψη δικαιοδοσίας του παρόντος Δικαστηρίου. Επιζητείται επίσης διαζευκτικά, διάταγμα με το οποίο να τροποποιείται το μονομερώς εκδοθέν διάταγμα αποκάλυψης κατά τρόπο με τον οποίο να διατάσσεται όπως η ένορκη δήλωση και τα έγγραφα που η εναγόμενη 19, οφείλει να επιδώσει στους δικηγόρους της ενάγουσας, καταχωρηθούν μόνο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε σφραγισμένο φάκελο και δεν επιδοθούν στους Δικηγόρους της ενάγουσας μέχρι την τελική εκδίκαση και έκδοση απόφασης στα πλαίσια της αίτησης ημερ. 30.9.2020 για προσωρινά διατάγματα. Στην ένορκη δήλωση της αίτησης παραμερισμού επισυνάπτεται ως τεκμήριο 2, σχετική νομική γνωμάτευση που οι εναγόμενοι 1 και 2 έλαβαν από το δικηγορικό οίκο O'FLYNN EXHAMS LLP, οι οποίοι είναι οι νομικοί τους σύμβουλοι στην Ιρλανδία, σύμφωνα με την οποία, η εν λόγω εκχώρηση από τους επενδυτές των αστικών τους δικαιωμάτων για να εναγάγουν τους εναγόμενους για μεταξύ άλλων, δόλο, απάτη, συνομωσία προς εξαπάτηση και/ή πρόκληση οικονομικής ζημιάς, είναι παράνομη και ως εκ τούτου άκυρη σύμφωνα με τους Νόμους της Ιρλανδίας. Αναφορικά με το Κυπριακό δίκαιο που είναι το εφαρμοστέο δίκαιο με βάσει τις συμφωνίες εκχώρησης, οι αιτητές ισχυρίζονται ότι αυτές οι συμφωνίες είναι άκυρες γιατί είναι παράνομες με βάσει το άρθρο 16 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου ΚΕΦ. 148, που απαγορεύει την εκχώρηση απαιτήσεων με βάσει αστικά αδικήματα, εκτός μόνο δυνάμει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης Η ενάγουσα καταχώρησε ένσταση στο αίτημα παραμερισμού της αγωγής. Στους λόγους ένστασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ενάγουσα έχει νομιμοποιητική ικανότητα (locus standing) για να εγείρει την παρούσα αγωγή ως και άλλα δικαστικά διαβήματα εναντίον των εναγομένων αφού οι επίδικες εκχωρήσεις επί των οποίων στηρίζεται η ενάγουσα, δεν είναι παράνομες και δεν αποτελούν παράβαση της δημόσιας τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, το παρόν Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπό κρίση αγωγή, γιατί η ενάγουσα έχει ουσιαστικές και βάσιμες απαιτήσεις και αγώγιμα δικαιώματα εναντίον, τόσο των ημεδαπών εναγόμενων, όσο και εναντίον των αλλοδαπών. Η ενάγουσα έχει εγείρει νομότυπα απαιτήσεις εναντίον των ημεδαπών εναγομένων 4, 6, 7, 8 και 11-15 και 19, και έχει συνενώσει ως αναγκαίους διάδικους τους αλλοδαπούς εναγόμενους 1-3, 5, 9-10 και 16-
6. Η ενάγουσα απορρίπτει τις θέσεις των εναγομένων - αιτητών για ακυρότητα της σύμβασης εκχώρησης. Επισυνάπτει επί του προκειμένου στην ένορκη δήλωση της ένστασης ως τεκμήριο 1, νομική γνωμάτευση ημερ. του Ιρλανδού δικηγόρου της κ. XXXXX McDowell. Όσον αφορά το Κυπριακό δίκαιο, αναφέρεται στην ένορκη δήλωση της ένστασης ότι οι πρόνοιες του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου ΚΕΦ. 148, συμπεριλαμβανομένων και του άρθρου 16 που απαγορεύσει την εκχώρηση δικαιωμάτων, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για αστικά αδικήματα που προβλέπονται ρητά στον Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο. Η συνομωσία και η παραβίαση θέσμιων και εν νόμου καθηκόντων, είναι αστικά αδικήματα που προβλέπονται από το Κοινοδίκαιο (Common Law) και κατά συνέπεια το άρθρο 16 του ΚΕΦ. 148 δεν έχει εφαρμογή. Αναφέρεται επίσης στην ένορκη δήλωση της ένστασης ότι η αίτηση παραμερισμού έχει καταχωρηθεί κακόπιστα και με σκοπό να περιπλέξει και να καθυστερήσει την διαδικασία της αγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της ακρόασης της αίτησης της ενάγουσας για παρεμπίπτοντα διατάγματα. Αναφέρεται τέλος στην 'ένορκη δήλωση της ένστασης ότι το αίτημα για διαφοροποίηση του προσωρινού διατάγματος αποκάλυψης δεν δικαιολογείται, αφού έχει ως πρωταρχικό σκοπό την καθυστέρηση της αποκάλυψης των διαταχθέντων εγγράφων και πληροφοριών από την εναγόμενη 19 και να εμποδιστεί η ενάγουσα να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες στα πλαίσια της ακρόασης της ενδιάμεσης αίτησης για προσωρινά διατάγματα και για να μπορέσει να δικογραφήσει την έκθεση απαίτησης της και να ταυτοποιήσει άλλους αδικοπραγήσαντες καθώς και να ιχνηλατήσει και εντοπίσει τα έσοδα των αδικοπραξιών που διαπράχθηκαν εις βάρος των Ιρλανδών επενδυτών. Η παρούσα αίτηση Με την υπό κρίση αίτηση ημερ. 6.4.2021, οι εναγόμενοι 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 & 19 - αιτητές, ζητούν από το Δικαστήριο όπως τους παραχωρήσει άδεια για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, στο πλαίσιο της αίτησης τους ημερ. 29.10.2020 για παραμερισμό της αγωγής και όλων των ενδιάμεσων διαταγμάτων και διαδικασιών. Με την προτεινόμενη συμπληρωματική ένορκη δήλωση, προσχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην ένορκη της παρούσας οι εναγόμενοι 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 - αιτητές, επιθυμούν να θέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου τα γεγονότα στη σωστή όπως ισχυρίζονται διάσταση, προς αντίκρουση συγκεκριμένων ισχυρισμών της ενάγουσας - καθ' ης η αίτηση και κυρίως, προς αποφυγή παραπλάνησης του Δικαστηρίου. Ειδικότερα επιχειρείται να απαντηθούν ισχυρισμοί αναφορικά με την προσπάθεια κατ' ισχυρισμό παραπλάνησης του Δικαστηρίου περί απόπειρας έγερσης του ζητήματος της νομιμοποίησης της ενάγουσας να εγείρει δικαστικές διαδικασίες στα πλαίσια προηγούμενης διαδικασίας στη Πολωνία αλλά και αναφορικά με την γνωμάτευση McDowell επί του Ιρλανδικού Δικαίου, η οποία έχει επισυνάπτεται από την ενάγουσα ως τεκμήριο 1 στην ένσταση και με την οποία επιχειρείται να προωθηθεί η θέση πως η συμφωνία εκχώρησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έγκυρη από τα Ιρλανδικά Δικαστήρια. Αναφέρεται επίσης στην ένορκη δήλωση της αίτησης για συμπληρωματική ένορκη δήλωση ότι θα απαντηθούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία είτε προβάλλονται παραπλανητικά ή δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις πλήρεις διαστάσεις τους από την ενάγουσα και τα οποία θα πρέπει να παρουσιασθούν σύμφωνα με τους αιτητές με το δέοντα και ορθό τρόπο, προκειμένου να υπάρχει ενώπιον του Δικαστηρίου μια ολοκληρωμένη εικόνα των πραγματικών γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, υποστηριζόμενη και από τα σχετικά έγγραφα ως τεκμήρια, και να δύναται το Δικαστήριο να καταλήξει σε μια εμπεριστατωμένη και δίκαιη απόφαση, αναφορικά με τη βασιμότητα της αίτησης παραμερισμού ημερ. 29.10.
7. Αναφέρεται επιπλέον στην ένορκη δήλωση της παρούσας αίτησης ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η πρόθεση των εναγομένων 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 - αιτητών δεν είναι να προβούν σε μια εκ των υστέρων "διόρθωση" ή "συγκάλυψη" παραλείψεων ή κενών στην ενώπιον του Δικαστηρίου προσκομισθείσα μαρτυρία, αλλά αντίθετα, τα όσα επιθυμούν να θέσουν διά μέσου της προτεινόμενης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, συνδέονται απόλυτα και προκύπτουν από τους ισχυρισμούς που ήγειρε η ενάγουσα - καθ' ης η αίτηση στα πλαίσια της ένστασής της ημερ. 4.12.2020, οι οποίοι, κατά τους αιτητές είναι πλήρως ανυπόστατοι, ψευδείς ή παραπλανητικοί και, ως τέτοιοι, θα πρέπει να απαντηθούν και αντικρουσθούν από τους εναγόμενους 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 - αιτητές. Αναφέρεται επίσης στην ένορκη δήλωση της αίτησης για συμπληρωματική ένορκη δήλωση, ότι η ανάγκη για αυτήν προέκυψε από τα όσα η ενάγουσα - καθ' ης η αίτηση πρόβαλε στα πλαίσια της ένστασής της ημερ. 4.12.2020, και επομένως είναι εμφανές ότι οι εναγόμενοι 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 και 19 - αιτητές δεν μπορούσαν να προβλέψουν εκ προοιμίου τους εν λόγω ισχυρισμούς που τώρα επιθυμούν να θέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου έτσι ώστε να μπορεί το Δικαστήριο να έχει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα όλων των σχετικών γεγονότων που περιβάλλουν την παρούσα. Η ένσταση της ενάγουσας - καθ' ης η αίτηση Η ενάγουσα - καθ' ης η αίτηση, καταχώρησε ένσταση στην έγκριση του αιτήματος για συμπληρωματική ένορκη δήλωση. Στους λόγους ένστασης αλλά και την ένορκη δήλωση που την συνοδεύει, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι αιτητές δεν έχουν καταδείξει οποιοδήποτε «καλό λόγο» για τον οποίο θα πρέπει το Δικαστήριο να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια υπέρ του αιτήματος για άδεια καταχώρησης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Τα όσα οι αιτητές θέλουν να θέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου με την προτεινόμενη συμπληρωματική ένορκη δήλωση είναι κατά την ενάγουσα παντελώς άσχετα με τα όσα καλείται να εξετάσει το Δικαστήριο κατά την ακρόαση της αίτησης παραμερισμού και δεν θα προσθέσουν οτιδήποτε ουσιώδες, το οποίο το Δικαστήριο οφείλει να έχει ενώπιον του κατά την εν λόγω ακρόαση. Επιπλέον, οι αιτητές δεν δικαιολογούν ούτε και αναφέρουν οποιοδήποτε λόγο γιατί η υπό εξέταση αίτηση καταχωρήθηκε περίπου 4 (τέσσερεις) μήνες μετά από την καταχώρηση της ένστασης της ενάγουσας ημερ. 4.12.2020 στα πλαίσια της αίτησης παραμερισμού ημερ. 29.10.
8. Η πλειοψηφία των ισχυρισμών της ενάγουσας ήταν σε γνώση των αιτητών ακόμη και πριν την αίτηση παραμερισμού αφού αυτοί περιέχονταν τόσο στην ένορκη δήλωση της αίτησης της ενάγουσας για συντηρητικά διατάγματα, όσον και στην και στην ένορκη δήλωση της αίτησης για επίδοση των δικαστικών εγγράφων στους αλλοδαπούς εναγόμενους εκτός δικαιοδοσίας. Οι αιτητές σύμφωνα με την ενάγουσα - καθ' ης η αίτηση δεν δικαιολογούν γιατί δεν παρουσίασαν στο Δικαστήριο τα σχετικά έγγραφα και/ή μαρτυρία που περιέχονται στην προτεινόμενη συμπληρωματική ένορκη δήλωση με την αρχική ένορκη δήλωση στην αίτηση παραμερισμού. Υποστηρίζεται τέλος με την ένσταση ότι τυχόν έγκριση του αιτήματος για άδεια καταχώρησης της προτεινόμενης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης θα καταστήσει αναγκαία την καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης και από την ενάγουσα, για να απαντήσει και να αποδείξει το αβάσιμο του περιεχομένου της προτεινόμενης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης των αιτητών στην παρούσα, κάτι που θα οδηγήσει στην περαιτέρω καθυστέρηση της εκδίκασης τόσο της μονομερούς αίτησης της ενάγουσας ημερ. 30.9.2020 για ενδιάμεσα διατάγματα, όσο και της αίτησης παραμερισμού της αγωγής ημερ. 29.10.
9. Αγορεύσεις Αμφότεροι οι συνήγοροι κατέθεσαν με οδηγίες του Δικαστηρίου, γραπτό κείμενο αγόρευσης. Αγόρευσαν επίσης προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου, επεξηγώντας τις εκατέρωθεν θέσεις τους. Δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στο στάδιο αυτό στις θέσεις των διαδίκων όπως προκύπτουν από τις εμπεριστατωμένες αγορεύσεις των συνηγόρων. Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει όπου χρειάζεται, στο στάδιο των τελικών συμπερασμάτων του Δικαστηρίου. Νομική πτυχή Η παρούσα αίτηση στηρίζεται στην Δ.48 Θ.4