D.C.G. HOLDINGS LIMITED ν. NEREUS CONSTRUCTA AND MARINE LTD κ.α., Αρ.αγωγής 1049/2020, 19/2/2021

D.C.G. HOLDINGS LIMITED ν. NEREUS CONSTRUCTA AND MARINE LTD κ.α., Αρ.αγωγής 1049/2020, 19/2/2021 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLAR:2021:A7 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Τ.Καρακάννα, Π.Ε.Δ. Αρ.αγωγής 1049/2020 Μεταξύ: D.C.G. HOLDINGS LIMITED Ενάγουσα και

1. NEREUS CONSTRUCTA AND MARINE LTD
2. ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε. (ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.)
3. PREMIER PROPERTIES DEVELOPMENTS S.R.L.
4. APHRODITE PROPERTIES S.R.L.
5. AEGEAN INVESTMENTS LIMITED
6. CONSTANTINOS G. LORDOS΄SONS & CO LTD
7. XXXXX ΛΟΡΔΟΥ
8. G.D.L. TRADING LIMITED Εναγομένων Αίτηση ημερ. 01/09/2020 για Συμπληρωματική Ενορκη Δήλωση Ημερ.: 19 Φεβρουαρίου,
9. Εμφανίσεις: Για Ενάγουσα / Αιτήτρια: κ.Α.Χριστοφή για Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ Για Εναγόμενους / Καθ΄ ων η Αίτηση: κ.Α.Ζαχαρίου για Ανδρέας Β. Ζαχαρίου ΔΕΠΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Με την υπό κρίση Αίτηση ο Ενάγοντας ζητά όπως του επιτραπεί να καταχωρίσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση στα πλαίσια της Αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ημερομηνίας 26.06.
10. Προτού αναφερθώ στην ουσία της Αίτησης κρίνω σκόπιμο να παραθέσω με συνοπτικό τρόπο το ιστορικό της υπόθεσης. Η Ενάγουσα με την υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγή αξιώνει όπως επιδικασθούν υπέρ της Εναγομένης 8 και εναντίον των Εναγομένων 1, 2, 3, 4, 5 και 7 διάφορα ποσά, τα οποία οφείλονται από τις Εναγόμενες 1 μέχρι 5 ως πρωτοφειλέτιδες. Ο Εναγόμενος 7 ενάγεται ως εγγυητής των πιο πάνω δανείων. Η Ενάγουσα αξιώνει επίσης την επιδίκαση αποζημιώσεων υπέρ της Εναγόμενης 8 και εναντίον των Εναγομένων 6 και 7 για δόλο, απάτη, παραβίαση καθήκοντος έναντι της Εναγόμενης 8, καταδολίευση της τελευταίας και οικειοποίηση της επιχείρησης των περιουσιακών της στοιχείων. Την 26.06.2020 η Ενάγουσα καταχώρισε Αίτηση με την οποία αξιώνει την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων που θα απαγορεύουν στην Εναγόμενη 8 να παρέχει οποιαδήποτε χρηματοδότηση και ή δανεισμό στους Εναγόμενους 1 μέχρι 7 και διάταγμα που να απαγορεύει στους Εναγόμενους 1 μέχρι 7 να αποξενώσουν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ποσό που θα είχε ως αποτέλεσμα το πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασμών τους να καταστεί μικρότερο των €3.249.
11. Η Αίτηση συνοδεύεται από την Ενορκη Δήλωση του XXXXX Γεωργίου, διευθυντή της Ενάγουσας. Συνοψίζω το περιεχόμενο της. H Eναγομένη 8 είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ασχολείται με το εμπόριο τροφίμων. Μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι η Ενάγουσα, με ποσοστό 20% και η Εναγόμενη 6 με ποσοστό 80%. Ο XXXXX Γεωργίου είναι ο διευθύνων σύμβουλος της. Η Εναγομένη 8 λειτουργεί, σύμφωνα με τον ομνύοντα ως «οιωνεί συνεταιρισμός». Η Εναγομένη 6 είναι εταιρεία «συμφερόντων του Εναγομένου 7 και των τριών τέκνων του ήτοι του XXXXX Λόρδου, XXXXX Λόρδου και του XXXXX Λόρδου». Ο Εναγόμενος 7 είναι «το πρόσωπο το οποίο στην ουσία ελέγχει τις Εναγόμενες 1 - 6 και βρίσκεται πίσω από κάθε δραστηριότητα των εταιρειών αυτών, που όλες είναι εταιρείες συμφερόντων του ιδίου και των παιδιών του». Οι Εναγόμενες 1 μέχρι 5 οφείλουν στην Εναγόμενη 8 διάφορα ποσά τα οποία συμποσούνται στο ποσό των €2.247.193 πλέον τόκους που υπερβαίνουν το €1.000.
12. Οι οφειλές προέρχονται από δανειοδότηση των πιο πάνω εταιρειών μετά από απαίτηση του Εναγόμενου
13. Το μεγαλύτερο ποσό οφείλεται από την Εναγόμενη 2, η τελευταία οφείλει στην Εναγόμενη 8, €1.844.238 πλέον €806.760 τόκους. Ο Εναγόμενος 7, μετά από προτροπές του Δημήτρη Γεωργίου αλλά και για «να διασκεδάσει» τις ανησυχίες του ιδίου και των ελεγκτών της εταιρείας αποδέχθηκε να εγγυηθεί προσωπικά την αποπληρωμή των οφειλών των Εναγόμενων 1 μέχρι
14. Παρέδωσε για το σκοπό αυτό επιστολή προς τον ελεγκτή της εταιρείας, με την οποία ανάλαβε να αποπληρώσει το ποσό των €1.844.238 που οφείλετο από την Εναγόμενη 2, εντός 12 μηνών από τη 02.06.
15. Ο χρόνος των 12 μηνών παρήλθε και παρά ταύτα ο Εναγόμενος 7 δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό έναντι της οφειλής. Ο XXXXX Γεωργίου ισχυρίζεται επίσης ότι ο Εναγόμενος 7 προσπαθεί να «διοχετεύσει τη ρευστότητα» της Εναγόμενης 8 σε δικές του εταιρείες, να λάβει με παράνομα μέσα τον έλεγχο της Εναγόμενης 6, να επιβάλει στην Εναγόμενη 8 κανονισμούς που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της, τους οποίους ετοίμασε ο ίδιος και εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Πέραν των πιο πάνω προσπάθησε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Εναγόμενης 8 και περιθωροποίησε τον ίδιο, αλλά ακόμη και τα τέκνα του, που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι Εναγόμενοι 1, 5, 6, 7 και 8 καταχώρισαν Ένσταση στην Αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων. Η Ένσταση υποστηρίζεται από την Ένορκη Δήλωση του Εναγόμενου
16. Ο ομνύοντας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στην Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την Αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος δεν αποκαλύφθηκαν ουσιώδη γεγονότα. Απεκρύβη, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ο ίδιος που παραχώρησε στο Δημήτρη Γεωργίου το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εναγόμενης 8, χωρίς «οποιοδήποτε ουσιαστικό αντάλλαγμα». Απεκρύβη επίσης ότι η Ενάγουσα οφείλει στην Εναγόμενη 8 το ποσό των €149.577 και ότι η Εναγόμενη 8 οφείλει στην Εναγόμενη 6 το ποσό των €977.
17. Πέραν των πιο πάνω, η Εναγόμενη 8 έχει να λαμβάνει από την εταιρεία C & A Sweet House Nuts Ltd, πρώην εταιρεία του Δ. Γεωργίου €343.306, από την Lumina Ergonomics Ltd, πρώην εταιρεία του XXXXX Λόρδου, €394.889 και από έξι άλλες εταιρείες διάφορα ποσά που συμποσούνται σε ποσό πέρα των €3.000.
18. Ο ομνύοντας απορρίπτει τη θέση ότι εγγυήθηκε τις οφειλές της Εναγόμενης 2 προς την Εναγόμενη 8 και ισχυρίζεται ότι ο ισχυρισμός του Δ. Γεωργίου βασίζεται σε μια επιστολή που έδωσε ο ίδιος στο λογιστή όταν διαπιστώθηκε από τον τελευταίο ότι υπήρξε μια τυπική παράλειψη στους λογαριασμούς της εταιρείας και ζητήθηκε από τον ίδιο να ετοιμάσει τη συγκεκριμένη επιστολή, πρόκειται ως ανέφερε χαρακτηριστικά, για «comfort letter». Ο ομνύοντας παραθέτει τη δική του εκδοχή σε σχέση με τις κατ΄ ισχυρισμό οφειλές των Εναγομένων 1 μέχρι
19. Αναγνωρίζει ότι η Εναγομένη 2 οφείλει στην Εναγομένη 8 το ποσό των €1.841.000, αναφέρει όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της πιο πάνω οφειλής είναι εξασφαλισμένο καθότι δόθηκε ως εξασφάλιση ακίνητο στην Αθήνα, ενεγράφη για το σκοπό αυτό «προσημείωση» που επενεργεί στην ουσία ως υποθήκη. Με την υπό κρίση Αίτηση ο Ενάγοντας ζητά να τού επιτραπεί να καταχωρίσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση προς απάντηση κάποιων εκ των ισχυρισμών που προβάλλονται στην Ένσταση των Εναγομένων και τα οποία καλύπτουν τα πιο κάτω θέματα. Παρενθετικά αναφέρω ότι δείγμα της προτεινόμενης ένορκης δήλωσης επισυνάφθηκε ως παράρτημα Α στην Αίτηση. Η προτεινόμενη συμπληρωματική ένορκης δήλωση καλύπτει τις πιο κάτω ενότητες θεμάτων: I. Λεπτομερής περιγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο XXXXX Γεωργίου απόκτησε το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εναγομένης 8 (παράγραφοι 4-6 του Παραρτήματος Α) II. Στοιχεία που δεικνύουν ότι η Eναγομένη 8 είναι οιωνεί συνεταιρισμός (παράγραφοι 7 και 8 του Παραρτήματος Α) III. Στοιχεία που αφορούν την προσημείωση σε σχέση με το ακίνητο της Αθήνας, που δόθηκε ως εξασφάλιση για το χρέος της Eναγόμενης 2 προς την Εναγόμενη 8 (παράγραφοι 9-13 του Παραρτήματος Α). IV. Στοιχεία που αφορούν την οφειλή της Eναγόμενης 5 προς την Εναγόμενη 8 (παράγραφος 14 του Παραρτήματος Α) V. Αναφορά σε κατοικία που πώλησε εταιρεία συμφερόντων του Eναγόμενου 7, στον Δημήτρη Γεωργίου, σε συμφέρουσα τιμή (παράγραφος 15 του Παραρτήματος Α) VI. Στοιχεία που απαντούν στον ισχυρισμό που προβλήθηκε περί οφειλής της Ενάγουσας προς την Eναγομένη 8 (παράγραφος 16 του Παραρτήματος Α). VII. Στοιχεία που καταδεικνύουν τον αυταρχικό και αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα του Εναγομένου 7 και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο XXXXX Γεωργίου εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση (παράγραφοι 17 μέχρι 20 του Παραρτήματος Α). VIII. Σχολιασμός του ισχυρισμού ότι η επιστολή που δόθηκε από τον εναγόμενο 7 δεν ήταν "comfort letter" (παράγραφοι 21 και 22 του Παραρτήματος Α). IX. Σχολιασμός των θέσεων που προβάλλει ο εναγόμενος 7 αναφορικά με τα χρέη των εναγομένων 1-5 αλλά και του ίδιου, με εκτενή αναφορά στο ευρωπαϊκό ένταλμα πληρωμής που εκδόθηκε εναντίον του (παράγραφοι 23-26 του Παραρτήματος Α). X. Αναφορά στους Κανονισμούς που προσπαθεί να επιβάλει ο Εναγόμενος 7 στην εταιρεία (παράγραφος 27 του Παραρτήματος Α). XI. Απάντηση στις κατηγορίες περί ατασθαλιών που αφορούν το πρόσωπο του Δημήτρη Γεωργίου (παράγραφος 28 του Παραρτήματος Α). ΧΙΙ. Στοιχεία / λεπτομέρειες που αφορούν την πώληση των εταιρειών C & A Sweet Home Nuts Ltd και Lumina Energonomics Ltd στην Εναγόμενη 8 (παράγραφοι 29 και 30 του Παραρτήματος Α). ΧΙΙΙ. Στοιχεία σε απάντηση του ισχυρισμού που προβλήθηκε από τον Εναγόμενο 7 ότι ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση σε συνεδρία η εξόφληση των οφειλών της Εναγόμενης 2 προς την Εναγόμενη 8 (παράγραφος 31 του Παραρτήματος Α). ΙΧ. Απόρριψη του επιχειρήματος ότι ήταν ο Δημήτρης Γεωργίου που παρότρυνε μέλη του προσωπικού να παραιτηθούν (παράγραφος 32 του Παραρτήματος Α). Οι Καθ΄ων η Αίτηση - Εναγόμενοι 1, 5, 6, 7, 8 καταχώρισαν Ένσταση στην υπό κρίση Αίτηση. Είναι η θέση τους ότι η Αίτηση είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, καταχωρήθηκε καθυστερημένα και περιλαμβάνει άσχετους με τα επίδικα θέματα ισχυρισμούς και επιχειρηματολογία. Τυχόν έγκριση της θα περιπλέξει αχρείαστα τη διαδικασία. Η υπό κρίση Αίτηση στηρίζεται στη Δ.48 θ.4