KERR κ.α. ν. LAURENT κ.α., Αγωγή αρ. 2189/2020, 21/3/2022

KERR κ.α. ν. LAURENT κ.α., Αγωγή αρ. 2189/2020, 21/3/2022 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup

1. on)- Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEM:2022:A85 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Θ. Θωμά, Π.Ε.Δ. Αγωγή αρ. 2189/2020 Μεταξύ: 1. XXX KERR, από το Ηνωμένο Βασίλειο, και 76 άλλοι Εναγόντων -και- 1. XXX XXXX LAURENT (επίσης γνωστός ως XXXXX SHABAT), από το Ισραήλ, και 37 άλλοι Εναγομένων ------------------ Αίτηση ημερομηνίας 30.9.2020 Ημερομηνία: 21.3.2022 Για τους Ενάγοντες/Αιτητές: κα Η. Καραβιώτου για Α.Γ. Παφίτης & Σια Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση η κα Ι. Μαρτίδου) Για την Εναγόμενη 34/Καθ' ης η Αίτηση: κ. Γ. Κτωρίδης για Άθως Δημητρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ (για να ακούσει απόφαση η κα Λ. Μουσκή) Για τους Εναγόμενους 35/Καθ' ης η Αίτηση: κ. Α. Παναγή για Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση ο κ. Χρ. Χ"Λοϊζου) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οι Ενάγοντες (στη συνέχεια θα αναφέρονται ως οι Αιτητές) με την υπό εξέταση Αίτηση τους επιδιώκουν την έκδοση διαταγμάτων του Τύπου Norwich Pharmacal ως αναφέρεται αμέσως πιο κάτω: Α. Διάταγμα που να διατάζει την Εναγόμενη 34 (Κ. Treppides & Co Ltd) όπως προβεί σε ένορκη δήλωση στην οποία να αποκαλύπτει και να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των εγγράφων, τα οποία είναι στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή της (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγράφων που έχουν οι υπάλληλοι της στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή τους) και τα οποία: (
2. i)Θα αναφέρουν πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας και των διευθύνσεων των προσώπων, τα οποία καθ' όλον τον ουσιώδη χρόνο ήταν, και/ή παρουσιάσθηκαν στην Εναγόμενη 34 ότι ήταν και/ή είναι οι τελικοί δικαιούχοι (Ultimate Beneficial Owners) των μετοχών των εταιρειών - Εναγόμενης 13 και/ή 14-22 και/ή των εταιρειών BO SYSTEMS LTD, ASTER SERVICES LTD, BO TECHNOLOGIES LTD, CORUS SERVICES (UK) LTD, και BLETILLA LTD. (
3. ii)Θα αναφέρουν πλήρεις λεπτομέρειες της ταυτότητας και των διευθύνσεων των προσώπων οι οποίοι ανέθεσαν στην Εναγόμενη 34 να ετοιμάσει σχετική αίτηση και/ή να καταχωρήσει αίτηση και/ή να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΕΠΕΥ» / Cyprus Investment Firm License) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ε.Κ.Κ.) εκ μέρους και/ή για λογαριασμό της Εναγόμενης 13, η οποία κατά ή περί την 07/01/2013 απέκτησε άδεια Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με Αριθμό 188/13. (iii) Αντίγραφο της αίτησης, των οδηγιών και των οποιωνδήποτε υποστηρικτικών εγγράφων και/ή τεκμηρίων αναφορικά με την Εναγόμενη 13 και/ή όλα τα επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans) και εγχειρίδια (Manuals) σε όλες τις εκδοχές (versions), αιτήσεις και ερωτηματολόγια αναφορικά με την Εναγόμενη 13 και/ή των μετόχων και/ή διευθυντών και/ή αξιωματούχων αυτής, συμπεριλαμβανομένων των Εναγομένων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33, που επισυνάφθηκαν σε αυτήν και/ή που στάλθηκαν προς την Εναγόμενη 35 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) που υποβλήθηκε από την Εναγόμενη 34 ως η ανάδοχη εταιρεία και/ή εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης (PROMOTER), και με την οποία εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με Αριθμό 188/13. (
4. iv)Αντίγραφα και/ή πληροφορίες που έχει στη κατοχή της αναφορικά με όλες τις λεπτομέρειες, στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεων όλων των Εναγομένων στην υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγή ή και τρίτων προσώπων 'κλειδιά' σε σχέση με την προώθηση των υπηρεσιών της Εναγόμενης 13 προς το κοινό. (
5. v)Όλων των εγγράφων, τα οποία αποτελούν συμφωνίες ή μέρος συμφωνιών και/ή προτάσεων και/ή συνομιλιών και/ή αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails), τα οποία να αφορούν την σχέση μεταξύ των Εναγομένων 1 και/ή 2 και/ή 3 και/ή 4 και/ή 13 και/ή 14 με την Εναγόμενη 34 και/ή οποιαδήποτε στοιχεία αποδεικνύουν την οποιαδήποτε μεταξύ τους συμφωνία αντιπροσώπευσης και/ή εκπροσώπησης σε σχέση με τις υπηρεσίες της Εναγόμενης 13 προς το κοινό και/ή την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. (
6. vi)Αντίγραφα των λογιστικών βιβλίων και/ή λογιστικών αρχείων και/ή ισολογισμούς και/ή ελεγμένους λογαριασμούς της Εναγόμενης 13 όπως επίσης και όλων των εντύπων τα οποία καταχωρήθηκαν και/ή πρόκειται να καταχωρηθούν στις φορολογικές αρχές όπως επίσης και όλα τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση και/ή σύνταξη των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων από την ημερομηνία σύστασης της Εναγόμενης 13 και/ή από την ημερομηνία διορισμού της Eναγόμενης 34 μέχρι και σήμερα. (vii) Αντίγραφα όλων των συμφωνιών και/ή άλλων εγγράφων οποιοσδήποτε φύσης σχετικά με οποιονδήποτε εκ των Εναγομένων που η Εναγόμενη 34 έχει στην κατοχή της συμπεριλαμβανομένων όλων των Εκθέσεων Εσωτερικού ή Εξωτερικού Ελεγκτή σε σχέση με την Εναγόμενη 13, καθώς επίσης και Εκθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης (COMPLIANCE OFFICER'S REPORTS) που συντάχθηκαν και δόθηκαν προς όφελος της Εναγόμενη 13 και/ή των Διευθυντών της. Β. Διάταγμα που να διατάζει την Εναγόμενη 35 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) όπως προβεί σε ένορκη δήλωση στην οποία να αποκαλύπτει και να επισυνάπτει αυτούσιο αντίγραφο του φακέλου και/ή των φακέλων που αφορά την Εναγόμενη 13 - BANC DE BINARY LTD - καθώς επίσης και αντίγραφα όλων των εγγράφων, τα οποία είναι στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή της (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγράφων που έχουν οι υπάλληλοι της στον έλεγχο, εξουσία ή κατοχή τους) και τα οποία: (
7. i)είναι άμεσα και/ή έμμεσα συνδεδεμένα με το αίτημα της Εναγόμενης 13 για εξασφάλιση άδειας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.), (
8. ii)αντίγραφα των σχετικών αιτήσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται πιο κάτω: - Αίτηση Αρ. 87-00-01, Αίτηση για εξασφάλιση άδειας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (Application for the granting of CIF Authorisation and amendment of CIF Authorisation) - Αίτηση Ap. 87-00-02, Λίστα των προσώπων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο (List of Members of the Management Body) - Αίτηση Ap. 87-00-11, Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Personal Questionnaire of the Members of the Board of Directors) - Αίτηση Ap. 87-00-12, Ερωτηματολόγιο για τους μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα (Personal Questionnaire of the An Applicant's Shareholder who is a natural person) - Αίτηση Αρ. 87-00-13, Ερωτηματολόγιο για τους μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα (Personal Questionnaire of the An Applicant's Shareholder who is a legal person) - Όλα τα έγγραφα και/ή εκθέσεις που καταχωρήθηκαν από το 2013 - 2017 (συμπεριλαμβανομένων) στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Εναγόμενης 13 με τους νόμους και τους Κανονισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML / COMPLIANCE). (iii) αντίγραφα των εγγράφων και/ή αιτήσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν και/ή τυχόν προστίμων και/ή κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε σχέση με την Εναγόμενη 13 και/ή αλληλογραφίας αυτής με την Εναγόμενη 35 και/ή των αντιπροσώπων και/ή υπαλλήλων και/ή αξιωματούχων αυτής. Γ. Διάταγμα που να εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει στους Αιτητές να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία και/ή έγγραφο που θα αποκαλυφθεί και παραδοθεί σε αυτούς και/ή στους Δικηγόρους αυτών δυνάμει των παραγράφων Α και Β ανωτέρω, προς υποστήριξη των απαιτήσεων τους εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, και εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να βρεθεί ότι έχει εμπλακεί στην αδικοπραξία εναντίον τους και/ή σε οποιαδήποτε άλλη εκκρεμούσα ή μελλοντική αστική ή διαιτητική διαδικασία που ενδέχεται να καταχωρηθεί από αυτούς αναφορικά με τα προαναφερθέντα, στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό εναντίον των προσώπων που θα αποκαλυφθεί ότι εμπλέκονται και/ή είναι αναμεμειγμένα στη συνομωσία και/ή απάτη και/ή καταδολίευση που διαπραχθεί εις βάρος τους. Η Αίτηση υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του xxx Μιχαηλίδη, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Αιτητές, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Οι Αιτητές, βασισμένοι σε έγγραφα που έλαβαν από τους δικηγόρους τους, σε διάφορα δημοσιεύματα του διαδικτύου καθώς και σε επικοινωνία που είχαν κατά τον ουσιώδη χρόνο με τις Εναγόμενες 13-18, είναι πεπεισμένοι ότι οι Εναγόμενοι 1 και 2, ως ιθύνοντες, σε συνεργασία και συνομωσία με τους Εναγόμενους 13-18 και 20 ενήργησαν εσκεμμένα και μεθοδευμένα με δόλιο και απατηλό τρόπο με σκοπό την εξαπάτηση αρχικά των Εναγομένων 34 και 35 με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση αδείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ακολούθως την εξαπάτηση του κοινού. Με την λήψη της ρηθείσας αδείας οι Εναγόμενοι 1 και 2 νομιμοποιήθηκαν πλέον επίσημα να παρουσιάζονται διεθνώς ως δήθεν όμιλος Banc De Binary, δηλαδή ως ένας νόμιμα αδειοδοτημένος από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα πρόθεση τους ήταν η λειτουργία επιχειρηματικού μοντέλου κλοπής και εξαπάτησης του κοινού και απόσπασης χρηματικών ποσών για ίδιο όφελος, γεγονότα που θα επιβεβαιωθούν με την αποκάλυψη των στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους οι Εναγόμενες 34 και 35, τα οποία, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω στοιχεία που έχουν οι Αιτητές, θα αποδείξουν το εύρος της απάτης και την πραγματική πρόθεση των Εναγομένων 1 και 2. Χωρίς την διασύνδεση των στοιχείων που έχουν τώρα στην κατοχή τους οι Αιτητές με τα στοιχεία που οι Εναγόμενοι 1, 2 και 13 κατέθεσαν στις Εναγόμενες 34 και 35 ενδεχομένως να αδυνατούν να αποδείξουν την πραγματική πρόθεση των Εναγομένων 1 και 2, ως ιδρυτών του ομίλου Banc De Binary και Option FM, που δεν ήταν άλλη από την εξαπάτηση του κοινού. Οι Αιτητές ζητούν την έκδοση διαταγμάτων του Τύπου Norwich Pharmacal εναντίον των Εναγομένων 34 και 35, τα οποία ουσιαστικά θα τους βοηθήσουν στην ανίχνευση των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τους Εναγόμενους 1, 2 και 13 αφού, με βάση πληροφορίες και έγγραφα που έχουν περισυλλέξει, οι Εναγόμενοι 1 και 2, ως ιδρυτές, μέτοχοι και διευθυντές της Εναγόμενης 13, δεν είχαν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, τις γνώσεις και την εμπειρία για να διαχειρίζονται, ελέγχουν και διευθύνουν εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, μέσω της οποίας εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα και τρίτων εταιρειών. Οι Αιτητές θέλουν να γνωρίζουν τα στοιχεία που οι Εναγόμενοι 1, 2 και 13 προσκόμισαν, άμεσα ή έμμεσα στην Εναγόμενη 35 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου), με βάση τα οποία εξασφάλισαν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας της Εναγόμενης 13 ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την οποία δραστηριοποιήθηκαν παγκοσμίως και οικειοποιήθηκαν υπέρογκα χρηματικά ποσά από το κοινό, περιλαμβανομένων των ιδίων των Αιτητών, μέσω χρήσης δόλιων μεθόδων εξαπάτησης του κοινού και προώθησης τυχερών διαδικτυακών παιχνιδιών ως δήθεν χρηματοοικονομικές επενδυτικές συναλλαγές και/ή χειραγώγησης της αγοράς μέσω μεθόδων γνωστών ως «Boiler Room». Η Εναγόμενη 13 είναι Κυπριακή εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη. Κατόπιν σχετικής αίτησης που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω της Εναγόμενης 34, εξασφάλισε κατά την 7.1.2013 άδεια λειτουργίας ως Κυπριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (KΕΠΕΥ). Οι Εναγόμενοι 1 και 2 ήταν μέτοχοι και διευθυντές της Εναγόμενης 13, η οποία ήταν μέλος του ομίλου Banc De Binary μαζί με αριθμό άλλων εταιρειών ή/και επωνυμιών, μέσω της οποίας παρέχονταν υπηρεσίες προς το κοινό. Ενώ η επωνυμία Banc De Binary δραστηριοποιείτο στο Ισραήλ από το 2010 ως επενδυτικός όμιλος στα Binary Options (διαδικά δικαιώματα), με την απόκτηση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ως εποπτευόμενη επενδυτική εταιρεία, απέκτησε νέο πρόσωπο, κάτι το οποίο βοήθησε τους Εναγόμενους 1 και 2 στην προώθηση των απατηλών και δολίων σχεδίων τους. Μέλος του ιδίου ομίλου και κάτω από την ίδια διεύθυνση ήταν και η Εναγόμενη 18, η οποία είναι γνωστή ως Option FM, που επίσης δραστηριοποιείτο στον επενδυτικό διαδικτυακό τομέα Binary Options. Τα Binary Options υπήρξαν τα τελευταία χρόνια μια απλή αλλά καινοτόμος ιδέα με την οποία μπορούσε ο οποιοσδήποτε να προβλέψει την τιμή ενός προϊόντος σε μια δεδομένη μικρή χρονική διάρκεια. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να κερδίσει χρήματα από το Binary Options αν στην λήξη της η πρόβλεψη του ήταν σωστή, δηλαδή αν όντως το επενδυτικό προϊόν στο οποίο είχε ποντάρει ότι η τιμή του θα ανέβει, ανέβαινε. Όπως πληροφορείται από μελέτη που έλαβε μέσω των Άγγλων δικηγόρων των Αιτητών, τα Binary Options υπήρξαν τα πιο κερδοσκοπικά εργαλεία που εμφανίστηκαν στην ιστορία των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η λογική και η φιλοσοφία τους ήταν «όλα ή τίποτα», ενώ αναλυτές τα προσομοιάζουν ως τυχερό παιχνίδι τύπου καζίνο (μαύρο - κόκκινο). Τα προσομοιάζουν επίσης και με αθλητική στοιχηματική πρακτική (under and over) που ο παίκτης επιλέγει ανάμεσα σε δυο πιθανά ενδεχόμενα. Σε αντίθεση με άλλους τύπους επενδυτικών επιλογών, η διαδική επιλογή δεν δίνει στον παίκτη το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Όταν λήξει η διαδική επιλογή, ο κάτοχος της επιλογής είτε λαμβάνει ένα προκαθορισμένο ποσό μετρητών είτε τίποτε. Εκτός του ότι οι Εναγόμενοι 1 και 2 δεν ήταν εξειδικευμένοι ούτε και είχαν τα απαραίτητα προσόντα να ενεργήσουν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ήταν ψεύτες και λαίμαργοι στην παράνομη κερδοφορία και προώθησαν τα Binary Options ως ένα δήθεν επενδυτικό σχέδιο συναλλαγών και δήθεν ως πιο κερδοφόρο από το «Forex Trading», με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και κερδοφορίας για το κοινό. Οι Εναγόμενοι 1 και 2 γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι το ως άνω σχέδιο είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αντίθετα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να χάσει κάποιος τα χρήματα του. Περαιτέρω οι Εναγόμενοι 1 και 2, με τον ίδιο τρόπο που εξαπάτησαν το κοινό, εξαπάτησαν και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρουσιάζοντας, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της Εναγόμενης 13, ένα επιχειρηματικό σχέδιο/μοντέλο (Business Plan) παραπλανητικό ή και διαφορετικό από το πραγματικό μοντέλο που στην συνέχεια προώθησαν προς το ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα να εξαπατηθεί το κοινό καθώς και οι Αιτητές, κάτι το οποίο θα διαφανεί μόνο μετά την αποκάλυψη που ζητούν οι Αιτητές και θα επιβεβαιώσει τη θέση των τελευταίων ως προς τα εξ΄ αρχής απατηλά σχέδια των Εναγομένων 1 και 2. Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ 34 Η Εναγόμενη 34 με την Ειδοποίηση για Πρόθεση Ένστασης την οποία καταχώρησε προβάλλει τους ακόλουθους λόγους ένστασης: 1. Η Αίτηση είναι παράτυπη και/ή καταχρηστική γιατί οι Αιτητές επιδιώκουν στην ουσία την αλίευση μαρτυρίας, τεκμηρίων ή γεγονότων. 2. Η Αίτηση είναι παράτυπη και/ή καταχρηστική γιατί η ταυτότητα των φερόμενων τελικών αδικοπραγησάντων είναι ήδη γνωστή στους Αιτητές και οι πληροφορίες που αυτοί κατέχουν είναι επαρκείς για να κινηθούν δικαστικά εναντίον τους. 3. Η Αίτηση είναι παράτυπη και/ή καταχρηστική γιατί δεν αποσκοπεί στην αποκάλυψη σημαντικών πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώρηση της απαίτησης και δεν επιδιώκεται η αποκάλυψη ελλείποντος μέρους από την όλη υπόθεση. 4. Οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει ότι οι πληροφορίες που επιζητούνται είναι αναγκαίες για να καταστήσουν δυνατή την έγερση καλόπιστης αγωγής ή απαίτησης εκ μέρους τους, εναντίον εκείνων που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν αδικοπραγήσει σε βάρος τους. 5. Δεν παρατίθεται ίχνος αποδεικτικής μαρτυρίας που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς των Αιτητών. 6. Δεν έχει δοθεί οποιοσδήποτε λόγος ή εξήγηση γιατί τα εν λόγω στοιχεία είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν από την Εναγόμενη 34 και να μην μπορούν να εξασφαλιστούν από τους φερόμενους αδικοπραγήσαντες, οι οποίοι είναι γνωστοί στους Αιτητές, Ούτε οι Αιτητές εξάντλησαν όλες τις πηγές πληροφόρησής τους. 7. Οι αιτούμενες πληροφορίες καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο και/ή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και δεν δύνανται να αποκαλυφθούν υπό τις περιστάσεις. 8. Οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει οποιοδήποτε καλό και/ή βάσιμο λόγο για άρση της εμπιστευτικότητας και/ή του απορρήτου που καλύπτει τις αιτούμενες πληροφορίες. 9. Οι Αιτητές δεν απέδειξαν με τη μαρτυρία που παρουσίασαν και στον απαιτούμενο βαθμό, την προοπτική επιτυχίας ως η νομολογία απαιτεί. 10. Η Αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί καθότι βασίζεται σε αυθαίρετα και/ή αστήρικτα και/ή αβάσιμα συμπεράσματα των Αιτητών και/ή σε παρανόηση γεγονότων τα οποία ουδόλως μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή βάση έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος. 11. Η Αίτηση είναι παράτυπη και/ή καταχρηστική γιατί δύναται να επιβαρύνει και/ή να βλάψει και/ή να αποστερήσει τα Θεμελιώδη Συνταγματικά Δικαιώματα της Εναγόμενης 34. 12. Η Αίτηση είναι παράτυπη και/ή καταχρηστική γιατί περιέχει ασάφειες αφού τα αιτούμενα διατάγματα δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένα ενώ οι αιτούμενες πληροφορίες δεν εξειδικεύονται ειδικώς και/ή συγκεκριμένα. 13. Το αιτούμενο με την Αίτηση διάταγμα είναι πανομοιότυπο με τις αξιούμενες θεραπείες στην Αγωγή και σε περίπτωση έκδοσής του η Αγωγή θα καταστεί άνευ αντικειμένου. 14. Το ισοζύγιο της ευχέρειας κλίνει υπέρ της απόρριψης της Αίτησης. Η Ειδοποίηση για Πρόθεση Ένστασης της υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση του εκ των διευθυντών της xxx Κοσμά, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Η Εναγόμενη 34 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ως εγγεγραμμένη ελεγκτική εταιρεία, δεσμεύεται από τον περί Ελεγκτών Νόμο 53(Ι)/2017 και ειδικότερα σ' ότι αφορά την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου. Στη βάση νομικής συμβουλής που έχει λάβει, οι αιτούμενες από τους Αιτητές πληροφορίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, γι΄ αυτό δεν δύναται να αποκαλυφθούν υπό τις περιστάσεις. Η Εναγόμενη 13 υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Εναγόμενη 35) για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Τα έντυπα τα οποία είχε υποχρέωση να υποβάλει προς εξέταση της αίτησης της ήταν το έντυπο 144-03-01 και το έντυπο 144-03-02. Η Εναγόμενη 34 έχει καθήκον να παρέχει βοήθεια στην συμπλήρωση των ως άνω εντύπων και να υποβάλει τα στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν των εντολών που της παρέχει ο εκάστοτε πελάτης της. Η αξιολόγηση των εντύπων και των περιλαμβανομένων σε αυτά πληροφοριών εναπόκειται πάντοτε στην εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εξ' όσων γνωρίζει, η Εναγόμενη 13 με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ημερομηνίας 10.12.2012 έλαβε άδεια για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών. Την 15.1.2017 η Εναγόμενη 13 παραιτήθηκε από την ως άνω άδεια. Εάν υπήρξε οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραπλάνηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τους Εναγόμενους, αυτό αποτελεί θέμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εναπόκειται αποκλειστικά στην ίδια να λάβει τα μέτρα εκείνα τα οποία κρίνει αναγκαία εναντίον των Εναγομένων. Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ 35 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ) Η Εναγόμενη 35 με την Ειδοποίηση για Πρόθεση Ένστασης την οποία καταχώρησε προβάλλει τους ακόλουθους λόγους ένστασης: (α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και/ή νομολογίας για έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων: (β) Οι αιτούμενες πληροφορίες καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο και/ή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και δεν δύναται να αποκαλυφθούν υπό τις περιστάσεις. (γ) Οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει οποιοδήποτε καλό και/ή βάσιμο λόγο για άρση της εμπιστευτικότητας και/ή του απορρήτου που καλύπτει τις αιτούμενες πληροφορίες. (δ) Η Αίτηση και/ή τα αιτούμενα διατάγματα δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένα ενώ οι αιτούμενες πληροφορίες δεν εξειδικεύονται ειδικώς και/ή συγκεκριμένα και τυχόν αποκάλυψη των αιτούμενων πληροφοριών θα είναι δυσανάλογη και/ή υπέρμετρη του σκοπού τον οποίο θα εξυπηρετούσε. (ε) Η παρούσα Αγωγή και/ή Αίτηση δεν αποτελεί τον ορθό και/ή έννομο και/ή ενδεδειγμένο δικονομικά τρόπο εξασφάλισης των αιτούμενων πληροφοριών. (στ) Το υπό εξέταση αίτημα δεν εξειδικεύεται και/ή αιτιολογείται επαρκώς. (ζ) Η παρούσα Αγωγή είναι παράτυπη και/ή αντικανονική. (η) Η παρούσα Αγωγή και/ή Αίτηση είναι καταχρηστική εφόσον ο σκοπός αυτής είναι αλλότριος και/ή διότι τα αιτούμενα διατάγματα ζητούνται για αλλότριους σκοπούς. Η Ειδοποίηση για Πρόθεση Ένστασης υποστηρίζεται από την ένορκη δήλωση της xxx Μιχαηλίδου, λειτουργού στο νομικό τμήμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Η Εναγόμενη 35 αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου 73(I)/2009 και έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και της χρηματιστηριακής αγοράς, την προστασία των επενδυτών και την παρακολούθηση των συναλλαγών που καταρτίζονται στη Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ανωτέρω νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο. Η Εναγόμενη 13 υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ως Κυπριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 144(I)/2007. Τα διάφορα έντυπα, την αποκάλυψη των οποίων αιτούνται οι Αιτητές, είναι τα έντυπα που συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με βάση τον Νόμο 87(I)/2017, ο οποίος αντικατέστησε και κατάργησε τον Νόμο 144(I)/2007. Για την αδειοδότηση της Εναγόμενης 13 υποβλήθηκαν τα έντυπα υπ' αριθμό 144-03-01 και 144-03-02. Τα ανωτέρω έντυπα ήταν τα μόνα τα οποία υφίσταντο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αδειοδότηση της Εναγόμενης 13. Η Εναγόμενη 13 εξασφάλισε τελικά άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της ημερομηνίας 10.12.2012, για να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών. Κατά την 15.1.2017 η Εναγόμενη 13 παραιτήθηκε ρητώς από την ανωτέρω άδεια λειτουργίας της. Οι Αιτητές δεν έχουν καταδείξει ότι οι πληροφορίες που αιτούνται όπως αποκαλυφθούν είναι αναγκαίες για να καταστεί εφικτή η έγερση αγωγής καθότι, προφανώς, γνωρίζουν τους φερόμενους εις βάρος τους παραβάτες ή αδικοπραγούντες εφόσον η παρούσα Αγωγή στρέφεται εναντίον αυτών. Επιπλέον οι Αιτητές μπορούν να λάβουν τις αιτούμενες πληροφορίες με άλλους καθ' όλα νόμιμους, νομότυπους και προσφορότερους τρόπους. Πέραν των πιο πάνω, ακόμα και στην περίπτωση που το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων, δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις η άρση του απορρήτου και της υποχρέωσης της Εναγόμενης 35 για τήρηση εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας σε σχέση με τις αιτούμενες πληροφορίες. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως η αρμόδια εποπτική αρχή. Η απόφαση της με την οποία παραχωρήθηκε άδεια λειτουργίας στην Εναγόμενη 13 αποτελεί διοικητική πράξη, η οποία, εφόσον δεν έχει αμφισβητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. Στο παρόν στάδιο η εν λόγω απόφαση δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να μεταβληθεί ή ανακληθεί ενόψει του ότι η Εναγόμενη 13 έχει παραιτηθεί ρητώς από την άδεια της. Εάν οι Αιτητές είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε στοιχεία, ως ισχυρίζονται, από τα οποία να προκύπτει ότι τα στοιχεία που παρείχε η Εναγόμενη 13 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν παραπλανητικά, όφειλαν να τα προσκομίσουν σ' αυτήν ενόσω η Εναγόμενη 13 διατηρούσε την άδεια λειτουργίας της, κατά τρόπο ώστε να καθίστατο δυνατή η επαναξιολόγηση του ζητήματος και, αν ενδείκνυτο, να ανακαλείτο η απόφαση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σ' αυτήν. Ουδείς όμως εκ των Αιτητών υπέβαλε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτε προσκομίστηκαν οποιαδήποτε στοιχεία για σκοπούς διερεύνησης του ζητήματος. ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Η Αίτηση στηρίζεται στα άρθρα 29, 31, 32 και 48 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60, στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6, στους θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.28 θ.θ.1, 4, 5, 6, 11 και 12, Δ.39, Δ.48, θ.θ. 1-13 και Δ.64, στο Κοινοδίκαιο στις αρχές της επιείκειας και στις νομικές αρχές που σχετίζονται με τα διατάγματα τύπου Norwich Pharmacal. Στην υπόθεση ABP Holdings Ltd κ.ά. v. Κιταλίδης κ.ά. (Αρ. 2)