KATHARINE IRMA L DUPONT ν. MAXIGRID LIMITED, Αρ. Αγωγής: 1106/2023, 12/7/2023

KATHARINE IRMA L DUPONT ν. MAXIGRID LIMITED, Αρ. Αγωγής: 1106/2023, 12/7/2023 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2023:A213 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 1106/2023 (i-justice) Μεταξύ: KATHARINE IRMA L DUPONT (I.D. [ ]), από το Βέλγιο Ενάγουσας -και- MAXIGRID LIMITED (HE269879), από τη Λευκωσία Εναγομένης Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2023 Μονομερής Αίτηση ημερομηνίας 17.5.2023 για έκδοση Απαγορευτικού Διατάγματος Εμφανίσεις: Για Ενάγουσα-Αιτήτρια: κα Χρ. Διχώρου για M. ECONOMIDES KRANOS & CO. LLC Για Εναγομένους-Καθ΄ ων η Αίτηση: Καμμιά Εμφάνιση Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η (Ex-Tempore) Με την αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο, (καταχωρήθηκε με Γενικά Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα) η ενάγουσα αξιώνει τις ακόλουθες θεραπείες: «Α. Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Εναγόμενη, κατά ή περί την 29/11/2021, αντισυμβατικά και/ή αθετώντας και/ή παραβιάζοντας την γραπτή και/ή προφορική και/ή μερικώς γραπτή και/ή μερικώς προφορική συμφωνία και/ή τους ρητούς και/ή εξυπακουόμενους όρους της συμφωνίας, μεταξύ της Ενάγουσας και της Εναγόμενης, δέσμευσε και/ή παγοποίησε, χρήματα και/ή κεφάλαια της Ενάγουσας, συνολικού ποσού ύψους €163.146,00 και/ή τους επενδυτικούς λογαριασμούς της Ενάγουσας, υπ' αριθμούς [ ] και [ ], τους οποίους η Ενάγουσα διατηρούσε στην διεύθυνση διαδικτύου και/ή την πλατφόρμα, www.dualix.com, που ανήκει και/ή την οποία διαχειριζόταν η Eναγόμενη. Β. Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Εναγόμενη επέδειξε επαγγελματική αμέλεια και/ή αμελή και/ή μη αρμόζουσα συμπεριφορά και/ή ότι ενήργησε αμελώς και/ή με δόλο και/ή απάτη και/ή παράνομα και/ή καταχρηστικά, σε βάρος της Ενάγουσας. Γ. Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Εναγόμενη παρέλειψε να τελέσει τα νόμιμα και/ή θεσμοθετημένα και/ή εκ του Νόμου και/ή εκ των αρχών της επιείκειας και/ή του κοινοδικαίου απορρέοντα καθήκοντα της και/ή να επιδείξει την δέουσα επιμέλεια (duediligence) και/ή καλή πίστη και/ή την απαιτούμενη φειδώ, για τη προστασία και/ή προώθηση και/ή διαφύλαξη των καλώς νοούμενων συμφερόντων της ενάγουσας (fiduciaryduty) και/ή να λάβει όλα τα αναγκαία και/ή επαρκή μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Ενάγουσας. Δ. Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Εναγόμενη, δέσμευσε και/ή κατακράτησε και/ή απέσπασε και/ή οικειοποιήθηκε τα χρήματα και/ή κεφάλαια της Ενάγουσας και/ή προέβηκε σε αδικαιολόγητο προσπορισμό οφέλους και/ή αποστέρηση κέρδους και/ή οφέλους σε βάρος της Ενάγουσας (unjust enrichment) και/ή πλούτισε αδικαιολόγητα σε βάρος της Ενάγουσας. Ε. Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Εναγόμενη, ενεργώντας παράνομα και/ή καταχρηστικά και/ή αμελώς και/ή με δόλο και/ή απάτη και/ή επιδεικνύοντας επαγγελματική αμέλεια και/ή αμελή και/ή μη αρμόζουσα συμπεριφορά και/ή προβαίνοντας σε ανακριβείς δηλώσεις (negligent misrepresentation) και/ή ψευδείς δηλώσεις (fraudulent misrepresentation) και/ή χρήση παράνομων μέσων σε βάρος της Ενάγουσας και/ή παραλείποντας να τελέσει τα νόμιμα και/ή θεσμοθετημένα και/ή εκ του Νόμου και/ή εκ των αρχών της επιείκειας και/ή του κοινοδικαίου απορρέοντα καθήκοντα της και/ή να επιδείξει την δέουσα επιμέλεια (duediligence) και/ή καλή πίστη και/ή την απαιτούμενη φειδώ για τη προστασία και/ή προώθηση και/ή διαφύλαξη των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Ενάγουσας (fiduciaryduty) και/ή να λάβει όλα τα αναγκαία και/ή επαρκή μέτρα, για την προστασία των συμφερόντων της Ενάγουσας, προκάλεσε ζημιά ύψους €1.707.750,00, στην Ενάγουσα. ΣΤ. Απόφαση του Δικαστηρίου υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγομένης για το ποσό ύψους €163.146,00, πλέον νόμιμο τόκο από την 29/11/2021, μέχρι πλήρους εξόφλησης. Ζ. Ειδικές αποζημιώσεις υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγομένης για το ποσό ύψους, €1.707.750,

1. Η. Γενικές και/ή Παραδειγματικές και/ή Τιμωρητικές αποζημιώσεις, υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης. Θ. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία και/ή διαταγή κρίνει ορθό και δίκαιο το Δικαστήριο, υπό τις περιστάσεις. Ι. Νόμιμο τόκο. ΙΑ. Τα έξοδα της παρούσας αγωγής, πλέον ΦΠΑ (αριθμός έγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. [ ])». Με την υπό κρίση Αίτηση, η οποία καταχωρήθηκε δια Κλήσεως, η ενάγουσα επιζητεί την έκδοση των ακόλουθων διαταγμάτων. «Α. Απαγορευτικό διάταγμα του Δικαστηρίου, το οποίο να απαγορεύει στην Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση και/ή στους αξιωματούχους και/ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και/ή διευθυντές και/ή υπαλλήλους και/ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ενεργούν, κατ' εντολή της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση, μέχρι την τελική εκδίκαση της, υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο, αγωγής και/ή μέχρι νεότερας διαταγής του Δικαστηρίου, από το να προβούν στις κάτωθι ενέργειες: Ι. Να διαθέσουν και/ή πωλήσουν και/ή αποξενώσουν και/ή δωρίσουν και/ή μειώσουν σε αξία και/ή επιβαρύνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο το οποίο βρίσκεται εγγεγραμμένο επ' ονόματι της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση αποκλειστικά και/ή από κοινού με άλλους (solely or jointly owned) και/ή του οποίου η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση είναι η τελική δικαιούχος (ultimate beneficiary) και/ή επί του οποίου η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση διατηρεί οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον και/ή δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας, ευρισκόμενης εντός και/ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αξία της οποίας και/ή συνολική αξία της οποίας, να ανέρχεται στο ποσό ύψους €163.146,
2. ΙΙ. Να επιτρέψουν και/ή προκαλέσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διάθεση και/ή πώληση και/ή αποξένωση και/ή δωρεά και/ή μείωση της αξίας και/ή επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Καθ' ης η Αίτηση, που καλύπτεται από την υποπαράγραφο «I» ανωτέρω, της παρούσας παραγράφου «Α». Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου τύπου "Norwich Pharmacal", το οποίο να διατάσσει την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση, μέσω των αξιωματούχων και/ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων της, όπως εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του εκδοθέντος Διατάγματος, καταχωρήσει στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ένορκη δήλωση την οποία θα επιδώσει στους δικηγόρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, με την οποία: Ι. Θα αποκαλύπτει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία που καλύπτονται από την παράγραφο Α ανωτέρω και θα αποκαλύπτει πληροφορίες και/ή δίδει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω περιουσιακών της στοιχείων, της αξίας τους, του τόπου όπου βρίσκονται, τυχόν επιβαρύνσεις πάνω σε αυτά και γενικά οποιαδήποτε και κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για το σκοπό του εντοπισμού του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας και των στοιχείων οποιουδήποτε φυσικού και/ή νομικού προσώπου τα κατέχει εκ μέρους και προς όφελος της Εναγόμενης/ Καθ' ης η Αίτηση. ΙΙ. Θα αποκαλύπτει όλους τους λογαριασμούς της σε οποιαδήποτε τράπεζα και/ή πιστωτικό ίδρυμα και/ή επενδυτικό και/ή τραπεζικό και/ή ασφαλιστικό και/ή άλλο οργανισμό και/ή σε οποιοδήποτε επενδυτικό και/ή τραπεζικό και/ή ασφαλιστικό και/ή άλλο σχέδιο (fund) και/ή σε οποιαδήποτε εταιρεία και/ή άλλη οντότητα και/ή σε οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust) και/ή ίδρυμα (foundation), εντός και/ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους οποίους έχει εξ' ολοκλήρου επ' ονόματι της και/ή από κοινού με άλλους (solely or jointly owned) και/ή επί των οποίων έχει δικαίωμα να υπογράφει (signatories) και/ή οι οποίοι κατέχονται από αντιπρόσωπο εκ μέρους και προς όφελος της και/ή επί των οποίων με άλλο τρόπο έχει εξουσία να ελέγχει μεταφορές από και προς αυτούς τους λογαριασμούς και/ή επί των οποίων είναι η τελική δικαιούχος (ultimate beneficiary) και/ή επί των οποίων διατηρεί οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον και/ή δικαίωμα, αποκαλύπτοντας όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τους λογαριασμούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού λογαριασμού, του ονόματος του κατόχου του λογαριασμού (account holder), την χώρα στην οποία βρίσκεται η τράπεζα και/ή το πιστωτικό ίδρυμα και/ή το νομικό πρόσωπο και/ή ο οργανισμός που διατηρείται ο λογαριασμός, την τράπεζα και/ή το πιστωτικό ίδρυμα και/ή το νομικό πρόσωπο και/ή τον οργανισμό που διατηρείται ο λογαριασμός και το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την ημερομηνία επίδοσης του εκδοθέντος διατάγματος. ΙΙΙ. Θα επισυνάπτει όλα τα σχετικά έγγραφα (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), τα οποία υποστηρίζουν τις πληροφορίες που η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση θα αποκαλύψει ως οι υποπαραγράφοι «I» και «II» ανωτέρω. Γ. Διάταγμα του Δικαστηρίου τύπου "Mareva" διατάττον την παγοποίηση (freezing) και δέσμευση (blocking) των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα σε οποιονδήποτε λογαριασμό, σε οποιαδήποτε τράπεζα και/ή πιστωτικό ίδρυμα και/ή επενδυτικό και/ή τραπεζικό και/ή ασφαλιστικό και/ή άλλο οργανισμό και/ή σε οποιοδήποτε επενδυτικό και/ή τραπεζικό και/ή ασφαλιστικό και/ή άλλο σχέδιο (fund) και/ή σε οποιαδήποτε εταιρεία και/ή άλλη οντότητα και/ή σε οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust) και/ή ίδρυμα (foundation), εντός και/ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο έχει επ' ονόματι της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση και/ή τον οποίο η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση κατέχει αποκλειστικά και/ή από κοινού με άλλους (solely or jointly owned) και/ή επί του οποίου έχει δικαίωμα να υπογράφει (signatories) και/ή ο οποίος κατέχεται από αντιπρόσωπο εκ μέρους και προς όφελος της και/ή επί του οποίου με άλλο τρόπο η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση έχει εξουσία να ελέγχει μεταφορές από και προς αυτόν τον λογαριασμό και/ή του οποίου η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση είναι η τελική δικαιούχος (ultimate beneficiary) και/ή επί του οποίου διατηρεί οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον και/ή δικαίωμα, για το συνολικό ποσό ύψους €163.146,00, μέχρι την τελική εκδίκαση της, υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο, αγωγής και/ή μέχρι νεότερας διαταγής του Δικαστηρίου. Δ. Ενδιάμεσο Επικουρικό (Ancillary) διάταγμα του Δικαστηρίου διατάττον, κάθε τράπεζα και/ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα και/ή νομικό πρόσωπο και/ή οργανισμό και/ή οντότητα εντός και/ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο θα επιδοθεί και/ή το οποίο θα λάβει γνώση του εκδοθέντος διατάγματος, όπως εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης και/ή λήψης γνώσης του διατάγματος, πληροφορήσει την Ενάγουσα/Αιτήτρια και/ή τους δικηγόρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, κατά πόσο έχει δεσμευτεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και/ή κινητή και/ή ακίνητη περιουσία και/ή τραπεζικός λογαριασμός δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων Α, Β και Γ ανωτέρω και να δώσει στην Ενάγουσα/Αιτήτρια και/ή στους δικηγόρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας τα στοιχεία και/ή τις πληροφορίες των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και/ή τους αριθμούς των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τα ονόματα των προσώπων επ' ονόματι των οποίων διατηρούνται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και/ή οι εν λόγω λογαριασμοί. Ε. Διάταγμα τύπου "Norwich Pharmacal" το οποίο να διατάζει την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση, μέσω των αξιωματούχων και/ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων της, όπως εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του εκδοθέντος Διατάγματος, καταχωρήσει στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ένορκη δήλωση την οποία θα επιδώσει στους δικηγόρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, με την οποία: I. Θα αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες και/ή τα έγγραφα και/ή αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή επιμέλεια και/ή έλεγχο της (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, πληροφοριών και/ή εγγράφων και/ή αρχείων που είναι στην κατοχή και/ή έλεγχο και/ή εξουσία των αξιωματούχων και/ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση) είτε αυτά βρίσκονται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή και που αφορούν όλους τους λογαριασμούς και/ή τους επενδυτικούς λογαριασμούς υπ' αριθμούς [ ] και [ ] (στο εξής συλλογικά αναφερόμενοι ως «Λογαριασμοί»), που διατηρούσε η Ενάγουσα/Αιτήτρια στην διεύθυνση διαδικτύου/πλατφόρμα, www.dualix.com, που ανήκει και την οποία διαχειριζόταν η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση. II. Θα αποκαλύπτει όλες τις συμφωνίες και/ή τα νομικά έγγραφα που βρίσκονται υπό την κατοχή και/ή φύλαξη και/ή επιμέλεια και/ή έλεγχο της (περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, πληροφοριών και/ή εγγράφων και/ή αρχείων που είναι στην κατοχή και/ή έλεγχο και/ή εξουσία των αξιωματούχων και/ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση) είτε αυτά βρίσκονται σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, που συνάφθηκαν και/ή που διέπαν την σχέση μεταξύ της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση και της Ενάγουσας/Αιτήτριας, όσον αφορά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά τα έτη 2020 έως 2021 από την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση προς την Ενάγουσα/Αιτήτρια και/ή όσον αφορά τους Λογαριασμούς, περιλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) οποιωνδήποτε, συμπληρωματικών συμφωνιών και/ή παραρτημάτων των συμφωνιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων και/ή γραπτών οδηγιών. ΙΙΙ. Θα αποκαλύπτει όλα τα αρχεία και/ή πληροφορίες των καταγεγραμμένων συνομιλίων και/ή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και/ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) και/ή οποιανδήποτε άλλη αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε και/ή έλαβε χώρα με σταθερό μέσο και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταξύ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση. IV. Θα αποκαλύπτει τις λεπτομερείς καταστάσεις όλων των λογαριασμών της Ενάγουσας/Αιτήτριας αναφορικά με όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις που έγιναν. V. Θα αποκαλύπτει όλο το ιστορικό συναλλαγών και/ή επενδύσεων και/ή εξαγορών και/ή άλλων συναλλαγών, για όλους τους λογαριασμούς της Ενάγουσας/Αιτήτριας. VI. Θα αποκαλύπτει όλες οι γραπτές και/ή προφορικές οδηγίες και/ή συμφωνίες στις οποίες βασίστηκε η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση και/ή οι αντιπρόσωποι και/ή υπάλληλοι της, για να προβεί και/ή δικαιολογήσει και/ή υποστηρίξει όλες τις συναλλαγές και/ή επενδύσεις και/ή εξαγορές και/ή άλλες συναλλαγές στις οποίες πρόβηκε εκ μέρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, οι οποίες καλύπτονται από την υποπαράγραφο «V» ανωτέρω. VII. Θα αποκαλύπτει πλήρεις λεπτομέρειες και/ή πληροφορίες της ταυτότητας των προσώπων που έλαβαν εκ μέρους της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση τις εν λόγω γραπτές και/ή προφορικές οδηγίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο «VI» ανωτέρω και/ή που προέβηκαν στις εν λόγω συναλλαγές και/ή επενδύσεις και/ή εξαγορές και/ή άλλες συναλλαγές, εκ μέρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, οι οποίες καλύπτονται από την υποπαράγραφο «V» ανωτέρω. VIII. Θα αποκαλύπτει όλα τα έγγραφα και/ή αρχεία και/ή πληροφορίες που αφορούν το άνοιγμα των Λογαριασμών της Ενάγουσας/Αιτήτριας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου (αλλά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό) και οποιουδήποτε έγγραφου KYC (Know Your Client) - (να γνωρίζεις τον πελάτη σου) και/ή καταλληλότητας και/ή ερωτηματολογίου και/ή φόρμας, που συλλέχθηκε από την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση από την ημερομηνία ανοίγματος των Λογαριασμών μέχρι και την 29/11/
3. IX. Θα αποκαλύπτει τον αριθμό αναφοράς της καταγγελίας που υπέβαλε η Ενάγουσα/Αιτήτρια στην Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση. X. Θα αποκαλύπτει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κα/ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία και/ή στοιχεία, σχετίζονται με το επίδικο θέμα. XI. Θα επισυνάπτει τα αντίγραφα (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) όλων των σχετικών εγγράφων και/ή πληροφοριών και/ή αρχείων τα οποία υποστηρίζουν τις πληροφορίες που η Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση θα αποκαλύψει και/ή που αναφέρονται και/ή καλύπτονται στις παραγράφους «I» μέχρι «X» ανωτέρω. ΣΤ. Διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να διατάζει την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση, μέσω των αξιωματούχων και/ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων της, όπως εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του εκδοθέντος Διατάγματος, καταχωρήσει στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ένορκη δήλωση την οποία θα επιδώσει στους δικηγόρους της Ενάγουσας/Αιτήτριας, στην οποία θα αναφέρει και επισημάνει τέτοια και/ή ποια από τα έγγραφα και/ή αρχεία και/ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Ε ανωτέρω δεν βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή και/ή επιμέλεια και/ή τον έλεγχο της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση, επεξηγώντας τι έχει συμβεί με τα έγγραφα και/ή αρχεία αυτά και/ή τις πληροφορίες αυτές και επιπλέον να αποκαλύψει τα πρόσωπα στων οποίων την κατοχή, φύλαξη, επιμέλεια, ή έλεγχο μπορούν να ανευρεθούν αυτά. Ζ. Ενδιάμεσο διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να απαγορεύει στην Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση και/ή στους αξιωματούχους και/ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και/ή διευθυντές και/ή υπαλλήλους της και/ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ενεργούν κατ' εντολή της και/ή ενεργούσαν κατ' εντολή της, από το να αποκρύβουν και/ή μετακινούν και/ή αλλοιώνουν και/ή αλλάζουν και/ή τροποποιούν και/ή διαγράφουν και/ή καταστρέφουν τις πληροφορίες και/ή δεδομένα και/ή αρχεία και/ή έγγραφα, των οποίων ζητείται η αποκάλυψη με βάση την παρούσα αίτηση, τα οποία είναι σε ηλεκτρονική και/ή έντυπη μορφή και/ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και/ή τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστές και/ή προγράμματα υπολογιστών και/ή μαγνητικές ταινίες υπολογιστή και/ή δίσκους υπολογιστή και/ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα σε οιαδήποτε άλλα μέσα αποθήκευσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης αποθήκευσης δεδομένων τύπου Cloud), ανεξαρτήτως του κατά πόσο η εγκατάσταση αποθήκευσης τύπου Cloud βρίσκεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, μέχρι την τελική εκδίκαση της, υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο, αγωγής και/ή μέχρι νεότερας διαταγής του Δικαστηρίου. Η. Ενδιάμεσο διάταγμα και/ή απόφαση του Δικαστηρίου που να εξουσιοδοτεί και/ή να επιτρέπει στην Ενάγουσα/Αιτήτρια να χρησιμοποιεί οποιανδήποτε πληροφορία και/ή έγγραφο και/ή αρχείο που θα αποκαλυφθεί και παραδοθεί στην Ενάγουσα/Αιτήτρια και/ή στους δικηγόρους αυτής από την Εναγόμενη/Καθ' ης η Αίτηση, μετά τη συμμόρφωση με το αιτούμενο προς έκδοση διάταγμα αποκάλυψης και ως οι παράγραφοι «Ε» και «ΣΤ» ανωτέρω, προκειμένου να υποστηρίξει και/ή τεκμηριώσει και/ή αποδείξει και/ή προβεί σε διαδικασίες, στην, υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο, αγωγή που έχει ήδη καταχωρηθεί εναντίον της Εναγόμενης/Καθ' ης η Αίτηση και/ή προς προώθηση και/ή υποστήριξη των απαιτήσεών της εναντίον οποιουδήποτε φυσικού και/ή νομικού προσώπου και/ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να βρεθεί ότι έχει εμπλακεί στην αδικοπραξία εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας και/ή σε οιανδήποτε άλλη εκκρεμούσα και/ή μελλοντική αστική και/ή ποινική και/ή διαιτητική διαδικασία που ενδέχεται να καταχωρηθεί από την Ενάγουσα/Αιτήτρια αναφορικά με τα προαναφερθέντα, στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό, εναντίον των προσώπων που θα αποκαλυφθεί ότι είναι αναμεμειγμένα στην συνομωσία και/ή απάτη που διεπράχθη σε βάρος της Ενάγουσας/Αιτήτριας, μέχρι την τελική εκδίκαση της, υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο, αγωγής και/ή μέχρι νεότερας διαταγής του Δικαστηρίου. Θ. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία και/ή Διάταγμα ήθελε κρίνει ορθό και/ή δίκαιο το Δικαστήριο, υπό τις περιστάσεις. Ι. Τα έξοδα της παρούσας Aίτησης, πλέον Φ.Π.Α. (αρ. εγγραφής στο μητρώο Φ.Π.Α. [ ])». Η Αίτηση συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωση της Γεωργίας Παπαχριστοφόρου δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την ενάγουσα, δεόντως εξουσιοδοτημένης. Η μαρτυρία της συνοψίζεται ως εξής. Η ενάγουσα-αιτήτρια είναι φυσικό πρόσωπο, διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Η εναγομένη-καθ΄ ης η αίτηση είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 269879 και δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα και στον τομέα επενδύσεων και αγοράς συναλλάγματος. Η εναγομένη, καθ' όλο τον ουσιώδη προς την παρούσα αγωγή χρόνο, ήταν δεόντως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με αριθμό άδειας 145/
4. Η εναγομένη έχει υπό την ιδιοκτησία της τόσο την εμπορική επωνυμία Dualix, όσο και την διεύθυνση διαδικτύου/πλατφόρμα, www.dualix.com. Η ενάγουσα κατά ή περί τον Μάιο του 2020, προέβη σε άνοιγμα των επενδυτικών λογαριασμών με αριθμούς [ ] και [ ] (στο εξής αναφερόμενοι ως «Λογαριασμοί») στην διεύθυνση διαδικτύου/πλατφόρμα, www.dualix.com, που ανήκε και διαχειριζόταν η εναγομένη. Η εναγομένη διαχειριζόταν εξ ολοκλήρου, πλήρως και αποκλειστικά τους Λογαριασμούς της ενάγουσας, και όχι η ίδια η ενάγουσα προσωπικά. Ειδικότερα, η εναγομένη προέβαινε στον καθορισμό του ύψους του ποσού που θα διατίθετο από τα κεφάλαια στους Λογαριασμούς της ενάγουσας, για την εκάστοτε επένδυση, αγορά, πώληση, εξαγορά ή άλλη συναλλαγή που θα εκτελείτο. Επιπλέον, η εναγομένη προέβαινε στην επιλογή των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία θα γινόταν η επένδυση, αγορά, πώληση, εξαγορά ή άλλη συναλλαγή και περαιτέρω προέβαινε στην σύναψη συμφωνιών αγοράς ή πώλησης των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων. Επίσης η εναγομένη ήλεγχε και αποφάσιζε πότε ακριβώς θα γινόταν το άνοιγμα και κλείσιμο των σχετικών θέσεων συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η διαχείριση και όλες οι συναλλαγές και επενδύσεις γίνονταν κατόπιν μεσολάβησης της εναγομένης και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, τις επαγγελματικές συμβουλές και την επαγγελματική καθοδήγηση των αντιπροσώπων και υπαλλήλων της. Η ενάγουσα αρχικά προχώρησε σε κατάθεση και μεταφορά στους Λογαριασμούς της, ποσού ύψους €2.750,00, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις, εξαγορές και άλλες συναλλαγές. Στην συνέχεια και καθ' όλη την διάρκεια που ήταν ενεργοί οι Λογαριασμοί της, κατόπιν παροτρύνσεων και εφαρμογής και χρήσης πειστικών τεχνικών από πλευράς της εναγομένης, προέβηκε σε πολλές επιπλέον καταθέσεις και μεταφορές, μεγάλων χρηματικών ποσών στους Λογαριασμούς της, τόσο από τραπεζικούς λογαριασμούς της ιδίας όσο και του συζύγου της William Hillen. Ειδικότερα, η ενάγουσα κατέθεσε και μετέφερε συνολικά ποσό ύψους €1.707.750,
5. Στις 24.11.2021, η εναγομένη με ηλεκτρονικό μήνυμα και επιστολή της, αμφότερα ημερομηνίας 24/11/2021, ενημέρωσε την ενάγουσα ότι η άδεια λειτουργίας της ανεστάλη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, την 15/10/
6. Περαιτέρω, ζήτησε από την ενάγουσα όπως μέχρι την 29/11/2021, προχωρήσει με το κλείσιμο όλων των θέσεων συναλλαγών της και επιπλέον την ενημέρωνε ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα προχωρούσε η ίδια στην εν λόγω ενέργεια. Ένεκα του γεγονότος ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ενάγουσας, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει η ίδια με το κλείσιμο των θέσεων συναλλαγών της, καθώς δεν της επιτρεπόταν από την πλατφόρμα, η ίδια αποτάθηκε επανειλημμένως, από την 25/11/2021 έως και την 29/11/2021, στην εναγομένη και σε αντιπροσώπους και υπαλλήλους της, τόσο τηλεφωνικώς, όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτούμενη να της δοθεί η αναγκαία βοήθεια, ώστε να προβεί στα διαβήματα που της ζητήθηκαν. Κατά την 29/11/2021, κατόπιν των επανειλημμένων προσπαθειών της ενάγουσας να επικοινωνήσει με την εναγομένη, η πρώτη έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από αντιπρόσωπο και υπάλληλο της δεύτερης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τους Λογαριασμούς της, με το οποίο την παρέπεμπε να αποταθεί στο τμήμα συμμόρφωσης της εναγομένης. Η ενάγουσα τον ενημέρωσε ότι το τμήμα συμμόρφωσης, δεν ανταποκρινόταν, ωστόσο ο αντιπρόσωπος της εναγομένης την ενημέρωσε ότι δεν είχε την δυνατότητα ο ίδιος να την βοηθήσει καθώς δεν ήταν πλέον υπεύθυνος. Την ίδια ημέρα (29/11/2021), η εναγομένη προέβη μόνη της σε κλείσιμο όλων των θέσεων συναλλαγών της ενάγουσας, αφού η τελευταία δεν κατάφερε να προχωρήσει η ίδια με το κλείσιμο των εν λόγω θέσεων. Όταν η ενάγουσα αντιλήφθηκε το γεγονός αυτό, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 30/11/2021 προς την εναγομένη, ώστε να λάβει ενημέρωση αναφορικά με τα διαβήματα που θα έπρεπε να γίνουν, δεδομένων των εξελίξεων. Κατόπιν του κλεισίματος των θέσεων συναλλαγών της ενάγουσας παρέμεινε στους Λογαριασμούς της δεσμευμένο το ποσό των €163.146,00, το οποίο η ίδια επανειλημμένως, με τα ηλεκτρονικά της μηνύματα, ημερομηνίας 02/12/2021, 06/12/2021, 07/12/2021 και 10/12/2021, προς την εναγομένη, ζήτησε όπως της επιστραφεί και όπως της επιτραπεί να προβεί σε ανάληψη του ποσού αυτού από τους Λογαριασμούς της. Κατά την 17/12/2021, η εναγομένη απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ενάγουσα, σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος-παραπόνου της τελευταίας ημερομηνίας 05/12/2021, με το οποίο την ενημέρωσε ότι το παράπονο της έλαβε τον αριθμό αναφοράς ΑΕ
7. Ακολούθως, η ενάγουσα ενημέρωσε την εναγομένη με το ηλεκτρονικό της μήνυμα ημερομηνίας 25/01/2022, ότι εκπροσωπείται νομικά και ζήτησε από την εναγομένη όπως αποτείνεται απευθείας στους νομικούς της αντιπροσώπους, αναφορικά με την εξέταση του παραπόνου της, δίνοντας όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των δικηγόρων της. Ωστόσο, η εναγομένη ουδέποτε ανταποκρίθηκε. Γι΄ αυτό η ενάγουσα με το ηλεκτρονικό της μήνυμα ημερομηνίας 17/02/2022, ζήτησε από την εναγομένη όπως την ενημερώσει εάν υπήρχε οποιαδήποτε εξέλιξη, σε σχέση με την εξέταση του παραπόνου της. Κατά την 20/12/2021, η ενάγουσα, μέσω των δικηγόρων της, απέστειλε στην εναγομένη με ηλεκτρονικό μήνυμα, την επιστολή ημερομηνίας 17/12/2021, με την οποία απαίτησε την επιστροφή και έγκριση ανάληψης, ποσού ύψους €163.146,00, το οποίο παρέμεινε δεσμευμένο στους Λογαριασμούς της. Επιπλέον, η ενάγουσα απαίτησε όπως η εναγομένη, προβεί σε πλήρη επιστροφή του συνολικού ποσού που κατέθεσε η πρώτη στους Λογαριασμούς της, το οποίο, αποτελεί θέση της ενάγουσας, ότι επηρεάστηκε αρνητικά και χάθηκε, ένεκα αμέλειας, δόλου και απάτης από πλευράς της εναγομένης, καθώς και λόγω των καταχρηστικών, παράνομων και άδικων πράξεων στις οποίες προέβη. Είναι η θέση της ενάγουσας ότι η εναγομένη καθ' όλη την διάρκεια που της παρείχε τις υπηρεσίες της, αμελούσε και παρέλειπε να τελεί τα νόμιμα και θεσμοθετημένα καθήκοντα της, να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια και καλή πίστη για την προστασία, προώθηση και διαφύλαξη των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Αιτήτριας και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και επαρκή μέτρα ως προς τούτο. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εναγομένη αμέλησε και παρέλειψε να διασφαλίσει ότι, τόσο τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσέφερε, όσο και οι προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές, οι επενδύσεις, οι εξαγορές και οι άλλες συναλλαγές που εκτελέστηκαν από αυτήν, ήταν προς το συμφέρον της (ενάγουσας). Ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών. Οι δικηγόροι της εναγομένης απέστειλαν το ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερομηνίας 03/03/2022, προς τους δικηγόρους της ενάγουσας, με το οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι η άδεια λειτουργίας της εναγόμενης έχει ανασταλεί ολικώς, ότι η τελευταία, κατόπιν νομικής συμβουλής που έλαβαν οι διευθυντές της δεν προέβη σε οποιαδήποτε πληρωμή από τους λογαριασμούς της, ώστε να διασφαλιστεί το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο σε αυτούς και επιπλέον ότι με την πλήρη προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, η εναγομένη προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για τοποθέτηση όλων των ποσών που υπάρχουν στους λογαριασμούς της «σε ειδικό λογαριασμό», ελεγχόμενο από ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και επιπλέον ότι, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τα εν λόγω ποσά θα κατατεθούν στο ταμείο προστασίας των επενδυτών. Περαιτέρω, όσον αφορά την απαίτηση της ενάγουσας, η εναγομένη, με το ηλεκτρονικό μήνυμα των δικηγόρων της ημερομηνίας 03/03/2022, απέρριψε γενικά και αόριστα τους ισχυρισμούς της περί αμέλειας, υπαιτιότητας, απάτης, καθώς επίσης και την απαίτηση της προς πλήρη επιστροφή του συνολικού ποσού που είχε καταθέσει στους Λογαριασμούς της η ενάγουσα, καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους, παραδεχόμενη ωστόσο, ότι το υπόλοιπο λογαριασμού της ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των €163.146,
8. Παρά και την εν λόγω παραδοχή από πλευράς της, η εναγομένη, ανέφερε περαιτέρω ότι δεν μπορούσε να επιστραφεί στην ενάγουσα το ποσό των €163.146,
9. Καταληκτικά, η εναγόμενη, ζήτησε περαιτέρω χρόνο για να συλλέξει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνταν για να επανέλθει όσον αφορά τους λοιπούς ισχυρισμούς της ενάγουσας και την αξίωση της για επιστροφή του συνολικού ποσού που είχε καταθέσει στους Λογαριασμούς της, καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι δικηγόροι της ενάγουσας προσπάθησαν πολλές φορές, ανεπιτυχώς να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους της εναγομένης, είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς. Η ενάγουσα προέβη σε καταγγελία της εναγομένης στις Αστυνομικές Αρχές της χώρας όπου έχει την μόνιμη διαμονή της, η οποία έλαβε τον διακριτικό αριθμό PV LE.20.L4.001421/
10. Επιπλέον, η ενάγουσα, μέσω των δικηγόρων της, υπέβαλε με ηλεκτρονικό μήνυμα και επιστολή της ημερομηνίας 26/08/2022, παράπονο-καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Ωστόσο, την 12/12/2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε τους δικηγόρους της ενάγουσας με ηλεκτρονικό μήνυμα και επιστολή της ιδίας ημερομηνίας, μεταξύ άλλων, ότι ενόψει του ότι η άδεια λειτουργίας της εναγομένης έχει ανακληθεί, δεν τίθεται θέμα διερεύνησης και εντοπισμού συστημικών αδυναμιών και επιπλέον ότι η καταγγελία της ενάγουσας δεν θα τύχει διερεύνησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρά τις προσπάθειες από πλευράς της ενάγουσας, επικοινωνίας με την εναγομένη, ουδέποτε μέχρι και σήμερα, είτε η τελευταία, είτε οι δικηγόροι της, επικοινώνησαν με οποιονδήποτε τρόπο είτε με την ενάγουσα, είτε με τους δικηγόρους της, γεγονός που πασιφανώς δηλώνει την άρνηση και απροθυμία της εναγομένης, να τοποθετηθεί και να δράσει με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά τις αξιώσεις της πρώτης. Είναι θέση της ενάγουσας πως η υπό κρίση Αίτηση καταχωρήθηκε με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί το λαβείν της, καθώς εάν διατεθεί, πωληθεί, μειωθεί και αποξενωθεί η περιουσία της εναγομένης με οποιονδήποτε τρόπο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η ίδια να εμποδιστεί από την ικανοποίηση δικαστικής απόφασης, που είναι δυνατόν να εκδοθεί υπέρ της, καθότι η εναγομένη είναι αναξιόχρεη και αφερέγγυα αφού αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου σύμφωνα με την απόφαση της ημερομηνίας 14.2.2022, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εναγομένης, ένεκα της μη συμμόρφωσης της με τα εκ του Νόμου θεσμοθετημένα καθήκοντα της όσον αφορά την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της. Στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ημερομηνίας 09/05/2022, γίνεται ειδικότερη μνεία στις παράνομες πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εναγομένης και των φυσικών προσώπων που το απάρτιζαν, (τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα) οι οποίες αφορούσαν παράβαση των θεσμοθετημένων καθηκόντων τους, όσον αφορά την εφαρμογή ρυθμίσεων προς διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνετής διοίκησης της εναγομένης με τρόπο που να προωθείται η ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της, ειδικότερα δε την μη έγκαιρη και άμεση λήψη μέτρων προς επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε από το έλλειμα στα χρήματα των πελατών της το οποίο αυξανόταν διαρκώς. Είναι τέλος θέση της ενάγουσας ότι έχει καλή βάση αγωγής και ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει την έκδοση απόφασης υπέρ της. Περαιτέρω, πως στην περίπτωση που δεν εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα, θα είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες οι συνέπειες και τα αποτελέσματα για την ίδια, καθώς η ζημιά που θα υποστεί θα είναι δυσαναλόγως μεγαλύτερη από αυτήν που τυχόν θα υποστεί η εναγομένη στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή τα διατάγματα εκδοθούν. Επιπλέον τα αποτελέσματα για την εναγομένη θα είναι ανεπαίσθητα και εν πάση περιπτώσει θεραπεύσιμα. Η Αίτηση μαζί με την Ένορκη Δήλωση που την συνόδευε και τα επισυνημμένα σ΄ αυτήν Τεκμήρια επεδόθηκαν δεόντως στην εναγομένη, πλην όμως η τελευταία δεν εμφανίστηκε στην διαδικασία. Η Αίτηση στηρίζεται στα άρθρα 22, 29, 30, 31, 32 και 42, 48 του Περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60), στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Δ.28 θ.θ. 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, Δ.39, Δ.48 Θ.Θ.1 - 9, Δ.51 Θ.1 και Δ.64, στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6 αρ. 2, 4 και 5, στον περί Αποδείξεως Νόμο Κεφ. 9, όπως αυτός τροποποιήθηκε άρθρα 3 και 22, στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, στον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, στο Άρθρο 30 του Συντάγματος, στο Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις αρχές του κοινοδικαίου, στις αρχές της επιεικείας (equity), στις αρχές που ισχύουν όσον αφορά τα διατάγματα τύπου Mareva, στις αρχές που διέπουν το θέμα της αποκαλύψεως και προσαγωγής εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών, στη νομική αρχή της υπόθεσης Norwich Pharmacal Co. and others v Commissioners of Customs and Excise