Official sourcescylaw.org · EUR-Lex
Europaius
Κύπρος
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaHrvatskiMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Κύπρος

Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2020 - 69(I)/2020

Τι αφορά αυτή η πράξη;

Αυτός ο Νόμος θεσπίζει κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ποινικού δικαίου. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της προστασίας έναντι τέτοιων εγκλημάτων.

Για ποιους: Φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν απάτη, δωροδοκία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συμμετέχουν σε αυτά, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ; Νομικά πρόσωπα, όταν τα αδικήματα διαπράττονται προς όφελός τους από πρόσωπα με ιθύνουσα θέση ή λόγω έλλειψης εποπτείας.

Με μια ματιά

Χώρα
Κύπρος
Τομέας δικαίου
Ποινικό δίκαιο
Άρθρα
14
Πηγή
cylaw.org
Ανάκτηση κειμένου
Ενημέρωση επεξήγησης

Τι ρυθμίζει αυτή η πράξη;

  • Τον ορισμό ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με απάτη, δωροδοκία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
  • Τις κυρώσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαπράττουν αυτά τα αδικήματα.
  • Την ευθύνη νομικών προσώπων για αδικήματα που διαπράττονται προς όφελός τους.
  • Την εφαρμογή του νόμου σε σοβαρά αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ.

Ποιους αφορά αυτή η πράξη;

  • Φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν απάτη, δωροδοκία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συμμετέχουν σε αυτά, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
  • Νομικά πρόσωπα, όταν τα αδικήματα διαπράττονται προς όφελός τους από πρόσωπα με ιθύνουσα θέση ή λόγω έλλειψης εποπτείας.
  • Δημόσιους λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατικών υπαλλήλων.

Ποια είναι τα βασικά σημεία;

  • Απάτη θεωρείται η εκ προθέσεως χρήση ψευδών δηλώσεων, η απόκρυψη πληροφοριών ή η κατάχρηση πόρων που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
  • Σοβαρά αδικήματα ΦΠΑ αφορούν ζημία τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000) και συνδέονται με το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών.
  • Οι ποινές για φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνουν φυλάκιση έως δεκαπέντε (15) έτη ή/και χρηματική ποινή έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000), όταν η ζημιά ή το όφελος υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
  • Η ευθύνη νομικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται.

Ποινικό δίκαιο

8
Ο Περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001 - 23(I)/2001
Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος του 2010 - 110(I)/2010
Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος - ΚΕΦ.155
Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων ή/και Χρηστών Καρτών Ταυτότητας Συνδρομητή SIM ή/και eSIM Υπηρεσιών Προπληρωμένης…
Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής…
Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμος του 2007…
Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021 - 51(I)/2021
Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος - ΚΕΦ.154

Ποινικό δίκαιο

Κείμενο νόμου

Κείμενο νόμου

Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2020 - 69(I)/2020 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2020 (69(I)/2020) Περιεχόμενα Πλήρες Κείμενο Εκτύπωση Ιστορικό Τροποποιήσεων 69(I)/2020 48(I)/2024 Προοίμιο Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Οδηγία 2017/1371/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

Άρθρο 1

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2020.

69(I)/2020 Ερμηνεία

Άρθρο 2

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «απάτη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 4· «δημόσιος λειτουργός» σημαίνει: (α) τον υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον κρατικό υπάλληλο, περιλαμβανομένου κάθε κρατικού υπαλλήλου άλλου κράτους μέλους και κάθε κρατικού υπαλλήλου τρίτης χώρας· (β) κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί και το οποίο ασκεί δημόσιο λειτούργημα στο οποίο περιλαμβάνεται η διαχείριση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες ή η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα εν λόγω συμφέροντα· «εγκληματική οργάνωση» σημαίνει την εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων που δρουν από κοινού, προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, με σκοπό να προσπορισθούν, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος· «ενεργητική δωροδοκία» σημαίνει την πράξη προσώπου που υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, πάσης φύσεως ωφέλημα σε δημόσιο λειτουργό, για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να ενεργήσει ή να παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με τα καθήκοντά του ή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατά τρόπο που ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «κρατικός υπάλληλος» σημαίνει τον «δημόσιο λειτουργό» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του Ποινικού Κώδικα και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατέχει εκτελεστικό, διοικητικό ή δικαστικό αξίωμα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο:

Νοείται ότι, όσον αφορά δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στη Δημοκρατία στις οποίες εμπλέκεται κρατικός υπάλληλος άλλου κράτους μέλους ή κρατικός υπάλληλος τρίτης χώρας, το δικαστήριο της Δημοκρατίας εφαρμόζει τον ορισμό του κρατικού υπαλλήλου που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο· «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε οντότητα με νομική προσωπικότητα η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια δυνάμει των σχετικών διατάξεων νόμων της Δημοκρατίας ή βάσει του ενωσιακού δικαίου, εξαιρουμένων των κρατικών υπηρεσιών ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών· «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου· «οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το σύνολο των εσόδων, δαπανών και στοιχείων ενεργητικού που καλύπτονται, αποκτώνται μέσω ή οφείλονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους προϋπολογισμούς των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ιδρυθεί δυνάμει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους προϋπολογισμούς των οποίων αυτά ασκούν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση και εποπτεία· «παθητική δωροδοκία» σημαίνει τη πράξη δημόσιου λειτουργού ο οποίος ζητά ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο, πάσης φύσεως ωφελήματα ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος, προκειμένου να ενεργήσει, ή να παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με τα καθήκοντά του ή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατά τρόπο που ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει πρόσωπο που- (α) είναι υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την έννοια του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· ή (β) που αποσπάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κράτος μέλος ή από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και ασκεί καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα που ασκούν οι υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Ένωσης:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων αναφορικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που περιέχονται στα Πρωτόκολλα αριθ. 3 και αριθ. 7 των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργούνται δυνάμει των Συνθηκών αυτών, καθώς και το προσωπικό αυτών των οργάνων, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης δεν ισχύει γι՚ αυτούς· «υπεξαίρεση» σημαίνει την πράξη δημόσιου λειτουργού στον οποίο έχει ανατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, η διαχείριση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, κατά την οποία δεσμεύει ή εκταμιεύει πόρους ή ιδιοποιείται ή χρησιμοποιεί στοιχεία ενεργητικού σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο αυτά προορίζονταν κατά τρόπο που ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

69(I)/2020 48(I)/2024 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

Άρθρο 3

3.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας κατά των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα, σύμφωνα με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.

(2)Αναφορικά με τα έσοδα που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα σοβαρά αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ και τα αδικήματα αυτά θεωρούνται σοβαρά όταν οι εκούσιες ενέργειες ή παραλείψεις που ορίζονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 4, συνδέονται με το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών και περιλαμβάνουν συνολική ζημία τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10. 000. 000).

69(I)/2020 Απάτη

Άρθρο 4

4.Πρόσωπο διαπράττει απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, όταν εκ προθέσεως: (α) Σε σχέση με τις δαπάνες που δεν σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σχετικά με- (i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για λογαριασμό της, ή (ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα, ή (iii) την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς, (β) σε σχέση με δαπάνες που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει, τουλάχιστον όταν η ενέργεια ή η παράλειψη διαπράττεται με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους για τον δράστη ή άλλον, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με- (i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ένωση ή για λογαριασμό της· ή (ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα· ή (iii) την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς, η οποία ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) σε σχέση με έσοδα, εκτός από αυτά που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ όπως αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ενεργεί εκ προθέσεως ή παραλείπει να ενεργήσει σχετικά με τη- (i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των προϋπολογισμών των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για λογαριασμό της. ή (ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα ή (iii) την κατάχρηση ενός νομίμως αποκτηθέντος ευεργετήματος, με τα ίδια αποτελέσματα, (δ) σε σχέση με έσοδα που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σε διάπραξη διασυνοριακών πρακτικών εξαπάτησης σχετικά με- (i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τη μείωση των πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

(ii) την απόκρυψη πληροφοριών που συνδέονται με τον ΦΠΑ, κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα· ή (iii) την ορθή παρουσίαση των δηλώσεων ΦΠΑ για τους σκοπούς της δόλιας συγκάλυψης της μη καταβολής ή της παράνομης απόκτησης/ δημιουργίας δικαιωμάτων στις επιστροφές ΦΠΑ.

69(I)/2020 Ενεργητική και παθητική δωροδοκία

Άρθρο 5

5.-(1) Πρόσωπο που εκ προθέσεως διαπράττει ενεργητική ή παθητική δωροδοκία είναι ένοχο ποινικού αδικήματος.

(2)[Διαγράφηκε].

69(I)/2020 48(I)/2024 Υπεξαίρεση 5Α. Δημόσιος λειτουργός ο οποίος εκ προθέσεως υπεξαιρεί είναι ένοχος ποινικού αδικήματος.

48(I)/2024 Υποκίνηση, υποβοήθηση, συνέργεια και απόπειρα

Άρθρο 6

6.-(1) Πρόσωπο το οποίο υποκινεί, υποβοηθεί ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή φυλάκισης που επισύρουν τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό.

(2)Πρόσωπο που αποπειράται να διαπράξει τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή φυλάκισης που επισύρουν τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό.

69(I)/2020 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 6Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος.

(2)Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επιπρόσθετα των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

48(I)/2024 Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο 7

7.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 5Α, 6 και 6Α σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος του νομικού προσώπου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά, είτε ως μέλος οργάνου του νομικού αυτού προσώπου και το οποίο κατέχει στο νομικό αυτό πρόσωπο ιθύνουσα θέση, υπό την ιδιότητα- (α) Εντολοδόχου εκπροσώπησης του νομικού προσώπου· ή (β) πληρεξουσίου λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου· ή (γ) πληρεξουσίου άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2)Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 , 5Α, 6 και 6Α, σε περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που καθορίζεται στο εδάφιο (1) προς όφελος του νομικού προσώπου.
(3)Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η ευθύνη του νομικού προσώπου δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των φυσικών προσώπων που διαπράττουν τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 , 5Α, 6 και 6Α ή/και των προσώπων που συμμετέχουν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών.

69(I)/2020 48(I)/2024 Κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 8

8.Πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 , 5Α, 6 και 6Α είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του- (α) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές, όταν η ζημιά ή το όφελος υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), (β) [Διαγράφηκε], (γ) υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) όταν η ζημιά ή το όφελος είναι μικρότερα από τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

69(I)/2020 48(I)/2024 Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας

Άρθρο 9

9.Η ποινική δίωξη δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4, 5 , 5Α, 6 και 6Α δεν επηρεάζει την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί δημόσιου λειτουργού από την αρμόδια αρχή.

69(I)/2020 48(I)/2024 Κυρώσεις για νομικά πρόσωπα

Άρθρο 10

10.-(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 5Α, 6 και 6Α υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).

(2)Το δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει: (α) Την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, (β) δικαστική εκκαθάριση, και (γ) το προσωρινό ή το οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος.
(3)Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 5Α, 6 και 6Α, δύναται να αποκλειστεί από τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του Νόμου αυτού.
(4)Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει, όπως νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 5Α, 6 και 6Α αποκλειστεί από τη λήψη δημοσίων παροχών ή ενισχύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

69(I)/2020 48(I)/2024 Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 11

11.Το δικαστήριο κατά την άσκηση των εξουσιών του για την επιμέτρηση και την επιβολή ποινής, λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντική περίσταση τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5, 5Α, 6 και 6Α, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

69(I)/2020 48(I)/2024 Ανάκτηση ποσών

Άρθρο 12

12.Ο παρών Νόμος δεν θίγει την ανάκτηση- (α) Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο της τέλεσης των ποινικών αδικημάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 ή στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 5Α ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 ή στο άρθρο 6Α· (β) σε εθνικό επίπεδο, μη καταβληθέντος ΦΠΑ στο πλαίσιο της τέλεσης των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 5Α ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 ή στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Α.

69(I)/2020 48(I)/2024 Δικαιοδοσία δικαστηρίων

Άρθρο 13

13.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 4, 5, 5Α, 6 και 6Α εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί- (α) Εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στη Δημοκρατία· ή (β) από πολίτη της Δημοκρατίας· ή (γ) από δημόσιο λειτουργό, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

(2)Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου να εκδικάζει ποινικά αδικήματα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 5Α, 6 και 6Α επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που τα ποινικά αδικήματα έχουν διαπραχθεί εκτός της Δημοκρατίας: (α) Από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία· ή (β) προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία· ή (γ) από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και ενεργεί υπό την υπηρεσιακή του ιδιότητα.

69(I)/2020 48(I)/2024 Κατάργηση

Άρθρο 14

14.Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 καταργείται.

69(I)/2020 Εκτύπωση Cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii και τη ConvertPLC για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.