Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 - 63(I)/2022
Τι αφορά αυτή η πράξη;
Αυτός ο Νόμος ρυθμίζει τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διενέργεια ενδοενωσιακών ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα, με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Για ποιους: Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα κατά την είσοδο ή έξοδο από τη Δημοκρατία; Αποστολείς ή παραλήπτες ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.
Προθεσμίες:
- Η παράλειψη δήλωσης ή η ανακριβής δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή/και χρηματική ποινή έως €100.000.
- Ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς εντός 30 ημερών.
Με μια ματιά
- Χώρα
- Κύπρος
- Τομέας δικαίου
- Δίκαιο ενέργειας και δικτυακών κλάδων
- Άρθρα
- 18
- Πηγή
- cylaw.org
- Ανάκτηση κειμένου
- Ενημέρωση επεξήγησης
Τι ρυθμίζει αυτή η πράξη;
- Την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία.
- Τις κυρώσεις για παράλειψη ή ανακριβή δήλωση ρευστών διαθεσίμων.
- Την υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.
- Τη διαβίβαση πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).
Ποιους αφορά αυτή η πράξη;
- Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα κατά την είσοδο ή έξοδο από τη Δημοκρατία.
- Αποστολείς ή παραλήπτες ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.
Ποια είναι τα βασικά σημεία;
- Πρέπει να δηλώνετε γραπτώς ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από τη Δημοκρατία.
- Η παράλειψη δήλωσης ή η ανακριβής δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή/και χρηματική ποινή έως €100.000.
- Ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς εντός 30 ημερών.
- Το Τμήμα Τελωνείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Νόμου.
Δίκαιο ενέργειας και δικτυακών κλάδων
Δίκαιο ενέργειας και δικτυακών κλάδων
Κείμενο νόμου
Κείμενο νόμου
Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 - 63(I)/2022 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 (63(I)/2022) Περιεχόμενα Πλήρες Κείμενο Εκτύπωση Ιστορικό Τροποποιήσεων 63(I)/2022 Προοίμιο Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος
Άρθρο 1
63(I)/2022 Ερμηνεία
Άρθρο 2
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας» σημαίνει- (α) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν (90%)· (β) ράβδους χρυσού ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, ψήγματα ή βώλους με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον ενενήντα εννεά και μισό τοις εκατόν (99,5%)· «άλλη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου· «αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων· «αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων· «ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορέα· «διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή» σημαίνει μέσα, εκτός μετρητών, που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς να έχουν υποχρέωση να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού:
Νοείται ότι, τα αναφερόμενα πιο πάνω μέσα είναι τα ακόλουθα: (α) Ταξιδιωτικές επιταγές· (β) επιταγές, γραμμάτια ή εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή με υπογραφή χωρίς το όνομα του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο που η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα, «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων· «εγκληματική δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 3, σημείο 4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. «Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντι-καθίσταται· «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «μεταφορέας» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτη χώρα και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα μαζί του ή στις αποσκευές του· «μετρητά» σημαίνει χαρτονομίσματα και κέρματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μέσω χρηματο-πιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών· «Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» ή «ΜΟ.Κ.Α.Σ.» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου· «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της επιτροπής. «προπληρωμένη κάρτα» σημαίνει μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό· «ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει- (α) μετρητά· (β) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή· (γ) αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας·
(δ) προπληρωμένες κάρτες· «συσκευασία» σημαίνει τοποθέτηση αντικειμένου μέσα σε κατάλληλο περικάλυμμα, κουτιά ή κιβώτια· «τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Τελωνειακό Κώδικα. «Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.
63(I)/2022 Αρμόδια αρχή
Άρθρο 3
63(I)/2022 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
Άρθρο 4
63(I)/2022 Δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων
Άρθρο 5
63(I)/2022 Παράλειψη δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων
Άρθρο 6
6.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό τα μεταφερόμενα ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και του Άρθρου 3 του Κανονισμού ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
63(I)/2022 Υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων
Άρθρο 7
Νοείται ότι, σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης κατά την είσοδο στη Δημοκρατία ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.
63(I)/2022 Παράλειψη δήλωσης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων
Άρθρο 8
8.-(1) Σε περίπτωση μη υποβολής γραπτής δήλωσης γνωστοποίησης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα είναι δυνατόν να κατακρατηθούν ή να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.
63(I)/2022 Αυτεπάγγελτες δηλώσεις
Άρθρο 9
63(I)/2022 Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη ΜΟ.Κ.Α.Σ.
Άρθρο 10
10.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και, διαβιβάζονται στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν.
63(I)/2022 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 11
63(I)/2022 Διενέργεια ελέγχου
Άρθρο 12
63(I)/2022 Εξουσία Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων
Άρθρο 13
63(I)/2022 Διενέργεια ανακρίσεων
Άρθρο 14
63(I)/2022 Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων
Άρθρο 15
63(I)/2022 Έκδοση κανονισμών και γνωστοποιήσεων
Άρθρο 16
16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
63(I)/2022 Κατάργηση Νόμου
Άρθρο 17
63(I)/2022 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
Άρθρο 18
63(I)/2022 Εκτύπωση Cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii και τη ConvertPLC για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο