Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του

Εν συντομία

Αυτός ο Νόμος ρυθμίζει τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων και του χρυσού που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, καθώς και την άσκηση ενδοκοινοτικών ελέγχων σε αυτά. Στόχος του είναι η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι ρυθμίζει

Την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων και χρυσού κατά την είσοδο ή έξοδο από τη Δημοκρατία.
Τις κυρώσεις για παράλειψη δήλωσης ή για αναληθή δήλωση.
Την αρμοδιότητα του Τμήματος Τελωνείων για την εφαρμογή του Νόμου.
Τη διαβίβαση πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

Ποιον αφορά

Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη Δημοκρατία μεταφέροντας ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό.
Το Τμήμα Τελωνείων και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

Βασικά σημεία

Υποχρεωτική γραπτή δήλωση ρευστών διαθεσίμων ή χρυσού αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ.
Η παράλειψη δήλωσης ή η αναληθής δήλωση συνιστά ποινικό αδίκημα με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
Το ποσό των ρευστών διαθεσίμων μπορεί να παρακρατηθεί ή να κατασχεθεί σε περίπτωση παράβασης.
Το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς φέρει το πρόσωπο που τη διενεργεί.

Κείμενο νόμου

Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2009 - 53(I)/2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2009 (53(I)/2009) Περιεχόμενα Πλήρες Κείμενο Εκτύπωση Ιστορικό Τροποποιήσεων 53(I)/2009 63(I)/2022 Προοίμιο Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθος: Συνοπτικός τίτλος

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του
53(I)/2009 Ερμηνεία
Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων· «Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου· «ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει: (α) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών μέσων εκδιδομένων στον κομιστή όπως ταξιδιωτικών επιταγών, διαπραγματεύσιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) είτε εκδιδόμενοι στον κομιστή είτε οπισθογραφημένοι χωρίς περιορισμό, είτε εκδιδόμενοι σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα, και μη πλήρεις τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) υπογεγραμμένοι αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου· (β) τα μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής). «Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο· και «χρυσός» σημαίνει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα, και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. 53(I)/2009 Αρμοδιότητα εφαρμογής του παρόντος Νόμου
Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 53(I)/2009 Δήλωση ρευστών διαθεσίμων
Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, υποχρεούται να δηλώνει γραπτώς το ποσό αυτό ή το χρυσό σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδό του ή την έξοδό του. 53(I)/2009 Παράλειψη δήλωσης 5.-

(1)Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων το μεταφερόμενο ποσό ρευστών διαθεσίμων ή χρυσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

(2)Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης σύμφωνα με το εδάφιο

(1), ολόκληρο το ποσό των ρευστών διαθεσίμων είναι δυνατό να παρακρατηθεί ή να κατασχεθεί ως υποκείμενο εις δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής. 53(I)/2009 Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει του άρθρου 88 του Τελωνειακού Κώδικα, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο
53(I)/2009 Διενέργεια ανακρίσεων
Οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα όσον αφορά τη διενέργεια ανακρίσεων, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο
53(I)/2009 Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων
Όταν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αρχίζει από το Διευθυντή και που έχει σχέση με αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή με τη δικαστική κήρυξη εις δήμευση ρευστών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί, το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων ή χρυσού στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής. 53(I)/2009 Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 9.-

(1)Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των προνοιών των άρθρων 4 και 5 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και τίθενται στη διάθεση της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

(2)Όταν από τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προκύψουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τότε το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει την περίπτωση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, για σχετική διερεύνηση. 53(I)/2009 Έκδοση Κανονισμών και Γνωστοποιήσεων 10.-

(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)Ο Διευθυντής, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 53(I)/2009 Σημείωση 17 του Ν. 63(Ι)/2022Κατάργηση Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 63(Ι)/2022]. Σημείωση 18 του Ν. 63(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 63(Ι)/2022 Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 63(Ι)/2022] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 3η Ιουνίου 2021. Εκτύπωση Cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii και τη ConvertPLC για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.